Приговор по делу № 1-77/2023 от 27.09.2023.

Дело № 1-77/2023

УИД 65RS0016-01-2023-000421-64

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Углегорск 27 сентября 2023 года

Углегорский городской суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Казымовой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Ли Е.В., Кривенок Л.Т.,

с участием государственных обвинителей Гонтарь Я.И., Леушина С.А.,

защитников - адвокатов Ветошкина А.Д., Ким Сун Дя,

подсудимого ФИО1,

представителя потерпевшего С.К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного адресу: <адрес>, зарегистрированного по месту пребывания: <адрес>, фактически проживающего: пгт. Шахтёрск, <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребёнка, невоеннообязанного, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Преступление совершено в пгт. Шахтёрск Углегорского городского округа Сахалинской области при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «СахСервисКомпани» (далее ООО «СахСервисКомпани») зарегистрировано 15 апреля 2020 года в налоговом органе, имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 650302789630.

Основным видом деятельности ООО «СахСервисКомпани» является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Общество с Ограниченной Ответственностью РК «Север» зарегистрировано 24 августа 2021 года в налоговом органе, имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6501315500.

Основным видом деятельности ООО РК «Север» является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах».

На основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 28 апреля 2022 года ООО РК «Север» в лице единственного участника Х.В.В., действующего на основании п. 10.4 Устава и решения № от ДД.ММ.ГГГГ в дальнейшем именуемое «Общество» с одной стороны и ООО «СахСервисКомпани» в лице генерального директора К.А.С., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Управляющая организация» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили договор, предметом которого является: «Общество передает Управляющей организации в лице Управляющего-генерального директора, полномочия единоличного исполнительного органа с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет и обязуется выплачивать вознаграждение на условиях, установленных настоящим Договором, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с настоящим Договором».

ФИО1 9 июня 2022 года на основании приказа № 84 от 09 июня 2022 года и трудового договора № 00012 от 9 июня 2022 принят в ООО РК «Север» на должность управляющего в магазин «Пятница», расположенный по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, с установленным режимом рабочего времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, 40 - часовой рабочей неделей. 9 июня 2022 года с ФИО1 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности и в этот же день он под роспись ознакомлен с должностной инструкцией.

В соответствии с должностной инструкцией ФИО1 должен: заниматься продвижением и рекламой товаров и услуг магазина, вести учет запасов, контролировать подбор и обучением персонала, обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, организовывать работу магазина, организовывать и контролировать работу сотрудников магазина, выполнять план по товарообороту, минимизировать потери и соблюдение бизнес-процессов, взаимодействовать с проверяющими и контролирующими органами, вести отчетность и анализировать плановые показатели магазина, контролировать заказы, прием, списание и сроки годности товаров, планировать товарные запасы и их ротацию, участвовать в локальных и плановых инвентаризациях, обеспечивать сохранности ТМЦ, проводить самоинкасации.

Фактически при осуществлении трудовой деятельности ФИО1 осуществлял контроль за выходом персонала на работу, а так же ежедневно принимал от продавцов выручку от проданных товаров, которую складировал в сейф, находящийся в служебном кабинете и 2 раза в неделю проводил самоинкасацию, а именно денежные средства от выручки магазина «Пятница» через кассу офиса или терминал ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> пгт. Шахтёрск, <адрес>, перечислял на расчётный счёт № ООО РК «Север», открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ООО РК «Север» ценностей согласно должностной инструкции, а также денежных средств, в связи с этим обязан: бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать администрации Работодателя обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; строго соблюдать установленные должностные инструкции по совершению операций и ценностями и их хранению; возмещать суммы допущенные по вине недостач, не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков; ни разглашать нигде, никогда и никакой мере известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также сведений составляющих служебную коммерческую тайну.

Так, в один из дней в период времени с 9 июня 2022 года по 25 августа 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО1, работающего в должности управляющего магазина «Пятница», находящегося на рабочем месте в помещении указанного магазина, расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, возник прямой преступный корыстный умысел, направленный на противоправное, безвозмездное присвоение вверенного ему чужого имущества и обращения его в свою пользу, с целью дальнейшего личного обогащения, а именно на систематическое хищение путем присвоения части вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО РК «Север» из сейфа, находящегося в служебном кабинете указанного магазина. С этой целью ФИО1 разработал план хищения денежных средств, исходя из которого изучил порядок приёма им в подотчёт денежных средств выручки кассиров за каждый рабочий день, а также то, что вся выручка магазина находится у него единолично в подотчете, пользуясь тем, что непосредственные и функциональные руководители организации находятся в офисе ООО РК «Север»» в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области и не могут ежедневно контролировать его деятельность по сохранности и полноте осуществления им инкассирования денежных средств - выручки магазина «Пятница», через кассу офиса или терминал ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, <адрес>, на расчётный счёт № ООО РК «Север», открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> «в», вверенных ему в связи с исполнением им служебных обязанностей и решил систематически совершать хищение путём присвоения части вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО РК «Север» из сейфа, находящегося в служебном кабинете указанного магазина.

В период с 09 июня 2022 года по 25 августа 2022 года с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь в служебном кабинете магазина «Пятница», по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул.Ленина д. 18, являясь материально-ответственным лицом, реализуя свой прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путём присвоения части вверенного ему имущества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, систематически забирал себе, совершая путем присвоения хищение части вверенных ему денежных средств из сейфа, находящегося в служебном кабинете вышеуказанного магазина, поступающих в подотчёт с ежедневной выручки от проданных товаров магазина, на общую сумму 829 948 рублей 71 копейку, принадлежащих ООО РК «Север», которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению на личные нужды.

В период с 25 августа 2022 года по 6 октября 2022 года с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1 находясь в служебном кабинете магазина «Пятница», по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул.Ленина д. 18, являясь материально-ответственным лицом, продолжая реализовывать свой единый прямой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем присвоения части вверенного ему имущества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, систематически забирал себе, совершая путём присвоения хищение части вверенных ему денежных средств из сейфа, находящегося в служебном кабинете вышеуказанного магазина, поступающих в подотчет с ежедневной выручки от проданных товаров магазина, на общую сумму 1 407 245 рублей 30 копеек, принадлежащих ООО РК «Север», которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению на личные нужды.

Таким образом, в период времени с 9 июня 2022 года по 6 октября 2022 года, ФИО1, являясь управляющим магазина «Пятница» ООО РК «Север», находясь на своём рабочем месте по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, являясь материально ответственным лицом, совершая однородные, тождественные действия, объединенные единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств на общую сумму 2 237 194 рублей 01 копейка, принадлежащих ООО РК «Север», причинив ущерб ООО РК «Север» в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом ему преступлении признал частично, пояснил, что заработную плату выдавали по двум ведомостям. Одна была официальная ООО РК «Север» - это белая заработная плата, и составляла 18 000 рублей, вторая была неофициальная, которая превышала официальную практически в два раза ООО «Модус» и написано бонусная - это чёрная заработная плата, и составляла 40 000 рублей. Авансы и заработную плату он выдавал наличными денежными средствами, которые брал из сейфа. «Чёрные ведомости» он направлял лично К.А.С. В его обязанности входило делать самоинкассацию, но иногда это делал К.А.С., а именно в июне на сумму 200 000 рублей, после этого он сам лично самоинкассацию не делал, полагая, что это делает К.А.С. С ДД.ММ.ГГГГ он не находился в магазине, ключи были отданы С.К.П. Признаёт, что взял 176 000 рублей, остальные деньги не брал.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 276 ч. 1 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (том 4 л.д. 109-114), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № он был трудоустроен в ООО РК «Север» в должности управляющего в магазине супермаркет «Пятница», расположенном в пгт. Шахтёрск, <адрес>. В его должностные обязанности входила общая организация работы магазина, работа с покупателями, контроль работы сотрудников, инкассация денежных средств, отчетность. При назначении на должность управляющего магазином он подписывал договор о полной индивидуальной материальной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация наличных денежных средств в магазине, в который он устроился управляющим, результаты которой показали, что недостачи нет. Данный магазин реализует гражданам продукты питание, табачные изделия и алкогольную продукцию. Указанный магазин работал круглосуточно, в нём были установлены камеры видеонаблюдения. Продавцы-кассиры работают посменно, одна смена с 08:00 до 22:00, вторая смена с 22:00 до 08:00. Всего в магазине 4 кассы, но рабочих было 3 кассы. Каждый кассир закреплен за каждой кассой - один кассир открывает кассу и закрывает ее в конце рабочего дня. В конце каждой рабочей смены, после 22:00 и в 08 часов происходит закрытие кассы, то есть производится учёт поступивших денежных средств, кассовый аппарат автоматически формирует отчет по кассе (зет-отчёт), в котором содержатся наименование Общества, адрес магазина, ИНН, сведения о сотруднике - кассире. Также в отчете имеются сведения о номере, количестве операций, объеме принятых денежных средств, остаток на кассе при открытии и закрытии магазина, реквизиты самого кассового аппарата, информация о способе расчета - в наличной или безналичной форме. Если имел место возврат товаров, также учитывается информация об этом. Формируется отчёт автоматически, кассир лишь вводит определенную комбинацию клавиш для подготовки отчета. Сформированный зет-отчёт автоматически направляется в «1С», также сведения вносятся в журнал. Им велся также журнал учета движения денежных средств, который хранился у него. Продавцы вели кассовый журнал, журналов было 3, журнал велся ежедневно. В журналах записывали сведения из зет-отчета, в котором фиксировался остаток по кассе, денежные средства из кассы пересчитывались, помещались в пакет, который впоследствии передавался ему под учет, и денежные средства им помещались в сейф, расположенный в тумбочке его рабочего стола в служебном кабинете, который располагался в подсобном помещении магазина по адресу: пгт. Шахтёрск, <адрес>. Вход в кабинет был свободный для персонала магазина, но доступа к сейфу никто не имел, получить денежные средства из сейфа никто из продавцов кассиров не мог, доступ к денежным средствам был только у него и у вышестоящего руководства. Ключи от сейфа он не терял, продавцам никогда не оставлял, даже когда у него был выходной, инкассация проводилась один раз в неделю через терминал или оператора отделения «Сбербанка», расположенного по адресу: <адрес> Углегорский городской округ пгт. Шахтёрск, <адрес>. Инкассацию проводил лично он. В период с ДД.ММ.ГГГГ по конец августа 2022 года в магазин не менее пяти раз приезжали проверяющие: управляющий супермаркетом «Пятница» Ч.О.С., генеральный директор К.А.С. Приезжали они по одному в разное время. Последние проверяли денежные средства в сейфе. При проверке только один раз в сейфе недоставало 5 000 рублей, которые он выдал продавцам на размен и не поставил об этом запись в журнале, но их он доложил в сейф из своих личных денежных средств при проверяющем. В магазине имеется контрагент ИП В.А.А., которому с разрешения вышестоящего руководства разрешено было брать продукцию из магазина в долг. Когда контрагент брал продукцию в долг, продавцом на кассе пробивался чек за наличный расчёт и выписывался расходный кассовый ордер, на котором расписывался контрагент. Оригинал чека и расходного кассового ордера направлялись в офис, расположенный по адресу: <адрес> Ж блок А, через экспедитора доставки ООО «Эвентус». Продукцию контрагент брал ежедневно, кроме воскресенья. Ежемесячная сумма за товар, который брал в долг контрагент, выходила от 140 000 рублей до 200 000 рублей. За все время контрагент через магазин деньги, которые являются долгом, не возвращал. К.А.С., находясь в <адрес>, делал несколько раз инкассацию денежных средств на счёт магазин, где он являлся управляющим по его логину и паролю, который он ему дал по его просьбе. О данных переводах денежных средств он узнал из группы «ватсап». Видел фото с чеками от его имени, но он эти переводы не осуществлял. Когда он стал разбираться, ему пояснили, что это деньги контрагента, и что они брались ещё до его трудоустройства. Помнит, что суммы были около 300 000 рублей, около 100 000 рублей, около 214 000 рублей, точные суммы не помнит. ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация наличных денежных средств в магазине, результаты которой показали, что недостачи нет, и он подписал акт инвентаризации. В ходе допроса ему предъявлен акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с которым пояснил, что при подписании им данного акта, комиссией не были заполнены суммы в строках «по учётным данным на сумму» и строке «недостача». При ознакомлении он обнаружил дописки сумм: в строке «по учётным данным на сумму» суммы 1 328 892 рублей 98 коп., и строке «недостача» суммы 874 953 рублей 14 коп. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил начальник службы безопасности С.К.В., который сообщил ему, что в магазине выявлена недостача наличных денежных средств в размере 300 000 рублей, спросил его, как он будет её погашать. Он сказал ему, что не согласен с этой суммой, что нужно разбираться. За все время, когда он принимал деньги в сейф от продавцов, если была разница, то максимум 300 рублей, но они их гасили сразу, либо он сам вкладывал, либо продавцы. При инвентаризации комиссией ему было сказано, что недостачи по сейфу нет, а по товару в магазине имеется недостача в сумме 313 000 рублей. Данная недостача, как ему пояснил начальник КРО Р.Т.А., образовалась якобы из-за воровства товара. Он считает, что данная недостача по товару в магазине образовалась не по причине воровства, а из-за невнимательного пересчета товара во время инвентаризации, поскольку на следующий день товар, который был списан на основании инвентаризации, по факту имелся на витринах магазина и складах. Он сказал Р.Т.А. об этом, но последняя пересчитывать заново товар отказалась. В результате чего сотрудниками магазина вышестоящему руководству были направлены заявления о вычете из заработной платы денежных средств. По итогу из заработной платы сотрудников магазина была погашена недостача на сумму около 60 000 рублей. После того как С.К.В. оповестил его о недостаче наличных денежных средств в размере 300 000 рублей, он понял, что на него хотят «повесить» несуществующую недостачу наличных денежных средств и позвонил в бухгалтерию ООО РК «Север», чтобы выяснить этот вопрос. Бухгалтер, которая с ним разговаривала, подтвердила слова С.К.В., пояснив, что в магазине выявлена недостача наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей, но откуда она образовалась бухгалтер не пояснила. После этого он разочаровался в руководстве данной организации, в связи с этим неофициально пошел на больничный с ДД.ММ.ГГГГ, но в медицинские учреждения не обращался. Больничного листа у него не было. О том, что он ушёл на больничный, сообщил генеральному директору К.А.С. по «Ватсап» и директору по розничной сети П.А.В. A.B. ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление на увольнение, которое отправил электронной почтой в офис ООО РК «Север». Но его не уволили, сославшись на то, что оригинал его заявления они не получали, а по копиям они не увольняют. После этого он вновь написал ДД.ММ.ГГГГ заявление на увольнение, но его не уволили, сославшись на то, что потеряли его заявление. В конце сентября 2022 года ему вновь позвонил начальник службы безопасности С.К.В., который сообщил, что в магазине выявлена недостача денежных средств в размере 600 000 рублей, сказал, что ему необходимо её погасить. Он отказался погашать вышеуказанную недостачу, так как данной недостачи по магазину не было, откуда С.К.В. взял, что по магазину образовалась недостача в указанной сумме, последний не пояснил. В связи с тем, что он был не доволен размером его заработной платы в указанном магазине, и ему нужны были денежные средства для личных нужд, зная о том, что в сейфе, находящемся в его служебном кабинете, расположенном в подсобном помещении супермаркета «Пятница», хранятся денежные средства, принадлежащие ООО РК «Север», вверенные ему согласно занимаемой должности, у него возник умысел на хищение вверенного имущества - денежных средств в сумме 176 650 рублей, принадлежащих ООО РК «Север». Умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО РК «Север» у него возник ДД.ММ.ГГГГ. Так ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он пришёл в кабинет, где располагается сейф с денежными средствами указанного магазина, где с помощью ключа от сейфа, который находился у него, открыл сейф, расположенный в нижней части тумбочки его рабочего письменного стола и взял часть денежных средств, находящихся там. После этого он закрыл сейф, вышел из магазина и направился к своему автомобилю «Тойота Кроун» г/н №. Находясь в автомобиле, он пересчитал денежные средства, взятые им из сейфа магазина, их оказалось 80 650 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он также в утреннее время целенаправленно, чтобы похитить из сейфа деньги, принадлежащие ООО «РК «Север», пришёл на работу в супермаркет «Пятница», прошёл в свой служебный кабинет, где располагается сейф с денежными средствами, где с помощью ключа от сейфа, который находился у него, открыл сейф, расположенный в нижней части тумбочки его рабочего письменного стола, откуда похитил 96 000 рублей, которые пересчитал в рабочем кабинете. В общей сумме он похитил с указанного магазина за два раза 176 650 рублей. О том, что он забрал данные денежные средства, никому не говорил. ДД.ММ.ГГГГ ему в дневное время позвонил кто-то из продавцов и попросил прийти на работу в супермаркет «Пятница». Когда он пришёл на работу, увидел в его служебном кабинете ФИО2, П.А.В., Р.Р.Р., ФИО4, которые составляли акт инвентаризации наличных денежных средств, который лежал на его рабочем столе. ФИО2 предложил ему принять участие для проведения инвентаризации наличных денежных средств. Он отказался, отдал ключ от сейфа и ушел. После этого ему позвонил кто-то из сотрудников бухгалтерии, попросил переписать заявление об увольнении и передать им по электронной почте, что он и сделал, написав заявление на увольнение. Со стороны ООО РК «Север» как работодателя задолженности по выплате заработной плате перед ним не было. В содеянном раскаивается, вину признает на сумму 176 650 рублей, остальные денежные средства, обнаруженные при проведении инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ, он не похищал.

Из показаний ФИО1, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 4 л.д. 124-127, 135-136) следует, что данные ранее показания подтверждает частично, а именно в части организации работы и кассовой дисциплины магазина «Пятница». Подтверждает тот факт, что при приёме на работу в магазин «Пятница» 09.06.2022 подписывал трудовой договор и договор о полной материальной ответственности за вверенные ему ценности и денежные средства. Должностная инструкция, которую он подписывал, была типовая, поэтому сразу было оговорено, что руководящие вопросы, касающиеся деятельности магазина «Пятница» и общая организация работы магазина возложены на руководящий состав ООО РК «Север», он нёс ответственность за сохранность денежных средств, которые ему поступали от выручки, сданной кассирами, контролем за работой сотрудников и выходом их на работу, осуществление инкассации денежных средств не менее двух раз в неделю, которые через кассу или терминал офиса ПАО «Сбербанк» должен перечислять на расчётный счёт ООО РК «Север», составлять отчётность документации, проводить работу с покупателями. Дополнил показания по факту совершенного им преступления, а именно хищения денежных в период с 09.06.2022 по 06.10.2022 из магазина «Пятница». Ранее в своих показаниях он говорил, что им было похищено 176 650 рублей, в действительности он подтверждает и соглашается с заключением бухгалтерской экспертизы, что им было похищено 2 237 194,01 рубля, ранее он боялся сознаваться в совершенном факте и предстоящей ответственностью, в настоящее время он понимает и осознает свои действия, факт совершенного преступления. В период времени с 09.06.2022 в магазине была проведена инвентаризация, составлен акт, согласно которому недостача составила 829 948, 71 рублей, вторая инвентаризация проводилась без его участия и сумма недостачи составила 1 407 245,30 рублей, с суммой он согласен. Хищение денежных средств в магазине «Пятница» он совершал длительное время, когда находился на работе с 09 до 19 часов, по мере того, как нуждался в деньгах, решил, что будет брать деньги из сейфа, пока это будет возможно, то есть пока это не обнаружат. Когда он решил, что будет совершать хищения, точно не помнит, это было после принятия его на работу через неделю или две. После первой ревизии он сказал, что вернет деньги в кассу, хотя такой возможности у него не было, и он продолжил брать деньги из сейфа. Во время больничного в сентябре 2022 года, он приходил на работу и выполнял свои обязанности, ключи от сейфа всегда находились у него и он их никому не передавал. Каждый раз деньги он похищал из сейфа магазина, который находится в его служебном кабинете, разными суммами и купюрами, эти денежные средства, от реализации товара в магазине «Пятница» он должен был самоинкассировать. За весь указанный период времени работы в магазине «Пятница» им совершено хищение на сумму 2 237 194,01 рублей. За время работы в магазине «Пятница» в период с 09.06.2022 по 06.10.2022 задолженности по заработной плате у персонала магазина не было, заработная плата выдавалась регулярно. Похищенные денежные средства он тратил на свои личные нужды, сделал ремонт в квартире, приобретал дорогие вещи и продукты питания, в содеянном раскаивается.

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 13 декабря 2022 года (том 4 л.д. 115-120) подозреваемый ФИО1 указал на своё рабочее место, где стоял сейф, в котором хранились денежные средства магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18.

Оглашённые показания, протокол проверки показаний на месте подсудимый ФИО1 подтвердил частично, пояснил, что 06.10.2022 ключи от сейфа никому не передавал, он их передал в начале сентября ФИО2, по факту того, что он 24.09.2022 и 02.10.2022 приходил в офис и брал денежные средства из сейфа, пояснить ничего не смог, показания 05.06.2023 давал в отсутствие адвоката, протокол подписал не читая.

В судебном заседании были в полном объёме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, виновность ФИО1 подтверждается показаниями представителя потерпевшего С.К.В., свидетелей Р.Т.А., С.О.И., Ч.О.С., К.А.С., П.А.В., К.В.Ю., допрошенных в судебном заседании, а также показаниями свидетелей Р.О.А., Д.К.В., И.Т.В., М.Н.П., Г.А.Ю., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Представитель потерпевшего С.К.В. в судебном заседании пояснил, что ФИО7 с июня 2022 года стал работать в качестве управляющего магазина «Пятница», расположенного по адресу: пгт. Шахтёрск, <адрес>. Он являлся материально-ответственным лицом, потому что в должностные обязанности управляющего входили распределение рабочего дня персонала, подписание документов, выдача заработной платы. Кроме этого с ним был подписан договор о полной материальной ответственности. Так как магазин круглосуточный, сначала продавцы деньги складывали в сейф, который находился у них. Потом приходил ФИО7, перекладывал деньги в свой сейф, от которого имелся ключ только у него. Проверял чеки, сравнивал, сколько денег пришло, пересчитывал, и если сумма билась, клал себе в сейф. По мере накапливания денежных средств, инкассировал их. Денежные средства ФИО7 сумме около 500 000 рублей аккумулировал, и два или три раза в неделю проводил инкассацию наличных денежных средств, через банкомат, то есть у него был логин и пароль и он вносил эти денежные средства. При трудоустройстве ФИО7 в качестве управляющего, была проведена ревизия, недостач выявлено не было, магазин принял нулевым. В июле месяце или начале августа, бухгалтер ФИО5 принесла информацию о том, что по чекам бьётся сумма около миллиона, по инкассированию большая сумма 800 000 рублей не внесена по инкассации. Он позвонил ФИО7, тот пояснил, что бывает, что банкомат не принимает купюры. Он сказал, что денежные средства переведёт на следующей неделе. Попросил бухгалтера, чтобы она созвонилась непосредственно с ФИО3, на что он сказал: «Я увольняюсь», причину не пояснил, потом пропал со связи. Они были вынуждены поехать, проводить ревизию. В августе месяце приехали он, Р.Р.Р., К.К.К. и Ч.О.С., провели изначальную ревизию, около 800 000 рублей была недостача, от участия в ревизии ФИО7 отказался, пояснил, что не будет ничего считать, если найдут недостачу, он оплатит. Потом когда они посчитали, он вышел из магазина, около автомобиля с ребенком стоял ФИО7, он ему сказал, что есть недостача, тот сказал: «Наверно миллион», он сказал, что он угадал, спросил, будет ли он возмещать, на что ФИО7 сказал, что нет. Потом прошёл определенный период времени. Он пропал, своё отсутствие на рабочем месте оправдывал то нахождением на больничном, то в военкомате, то есть было непонятно, что происходило. Он поднял камеры наблюдения и успел посмотреть только один период из-за наслоения за сентябрь месяц, поскольку запись идёт 15 суток, а потом на прошедшие дни накладывается новая видеозапись, увидел, что он приходил в магазин в утреннее время, открывал ключом сейф, пересчитывал деньги, выбирал крупные купюры, мелкие складывал. Ущерб на сумму 2 237 194 рубля 01 копейку поддержал в полном объёме, просил его удовлетворить.

Свидетель Р.Т.А. в судебном заседании пояснила, что работает в компании ООО «СахСервисКомпани» начальником контрольно-ревизионного отдела с ДД.ММ.ГГГГ. В её обязанности входит проведение сплошных инвентаризаций, а также инвентаризаций наличных денежных средств в сейфе, подведение результатов ревизии, проведение итогов по проведению мероприятий по предотвращению потерь. ООО «СахСервисКомпани» является управляющей компанией ООО РК «Север», то есть её отдел оказывает услуги контрольно-ревизионной деятельности, этой компании. ДД.ММ.ГГГГ был передан в подчинении магазин «Пятница», перед этим была проведена инвентаризация, недостач выявлено не было. ФИО7 самоинкассацию должен был делать следующим образом, утром выдавал размены для покупателей, вечернюю выручку кассиры складывали в пакетики, к каждому пакетику прикладывался «Z» - отчёт, он собирал наличку пересчитывал, компоновал её по купюрам и соответственно два раза в неделю он сдавал самоинкассации, то есть вызывал ГБР и вместе с ними ходил в банк, вносил денежные средства на расчётный счёт. По итогам внесения инкассации, у него банкомат выдавал квиток, на основании этого квитка выдавался расходный ордер в базе 1-С, чтобы эти денежные средства с общей суммы списывались с магазина, чтобы показывали остаток сейфа. Кроме того, денежные средства расходовались на выдачу заработных плат сотрудникам по ведомости, которая рассчитывалась расчётным отделом <адрес>, её высылали посредством электронной почты, соответственно ФИО6 распечатывал, в ведомости был список фамилий и суммы к выдаче. Работники получали заработную плату, он расписывался и один раз в неделю с их машиной передавал ведомость вместе с пакетом документов в центральный офис <адрес>. Следующая инвентаризация была проведена ДД.ММ.ГГГГ, где при пересчёте наличных денежных средств была выявлена недостача в размере восемьсот с копейками тысяч рублей, о чём было сказано ФИО6, последний с актом был ознакомлен. ДД.ММ.ГГГГ проводилась инвентаризация без участия ФИО6, так как он присутствовать отказался и на работе не появлялся. Было выявлено 1 400 000 рублей, за период с 09 июня по 25 августа выявлена недостача 898 000 рублей, с 25 августа по 06 октября 1 400 000 рублей, суммарная недостача два миллиона двести тридцать с копейками. При проведении инвентаризации учитывались денежные средства, израсходованные на самоинкассацию, на выдачу заработной платы работникам и ИП Г.А.Ю.. Ни о какой другой заработной плате ей не известно, заработная плата их компании вся официальная. Когда ФИО6 ушёл на больничный, ему выделили индивидуальный график, так как он был на больничном по уходу за ребенком и за женой, согласно камере наблюдения он присутствовал на рабочем месте, приходил с утра, либо вечером и контролировал кассовую дисциплину в магазине. Ключ от сейфа был только у ФИО7, который он отдал лишь ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Ч.О.С. в судебном заседании пояснила, что в мае и начале июня 2022 года, примерно полторы недели, работала в магазине «Пятница», обучала продавцов, вела контроль за движением денежных средств, заказ товаров, параллельно проводила обучение ФИО7, который впоследствии должен был работать в качестве управляющего в данном магазине. Была проведена инвентаризация, каких-либо недостач выявлено не было. Денежные средства хранятся в сейфе, ключ от которого есть только у управляющего. После того как управляющий принимает деньги от кассиров, он их складывает, разбирает на монетки, бумажки покупюрно и убирает в сейф, а потом происходит самоинкассация, то есть везёт в банк и сдаёт их, кладёт на расчётный счёт. Кроме того, из наличных денежных средств выплачивают заработную плату по ведомостям, которая выдаётся два раза в месяц, аванс и заработная плата. В августе и октябре 2022 года приезжала в магазин «Пятница» в составе ревизионной комиссии, по результатам которой была выявлена недостача.

Свидетель К.А.С. в судебном заседании пояснил, что в период май-сентябрь 2022 года являлся директором управляющей компании ООО «СахСервисКомпани», его задачей были контроль за работой магазинов, в данном случае за магазином «Пятница», который находился в пгт. Шахтёрске. Управляющим данного магазина был ФИО7, являлся полностью материально-ответственным лицом, нёс ответственность за магазин, ТМЦ, наличные денежные средства, товар, оборудование магазина, управление магазина, учёт. При передаче магазина ФИО6, проводилась, ревизия, инвентаризация, инвентаризация сейфа, то есть магазин передавался новому управляющему с нуля. Задача ФИО7 была вести отчёт, проверять выручку, которая сдаётся ему кассирами, заносить все данные в учётную систему, контролировать, чтобы не было недостач, также как и излишков. Денежные средства ФИО7 хранил в сейфе, ключ от которого был только у него. Никаких указаний по поводу денежных средств ФИО7 не давал. У ФИО7 были проблемы по самоинкассации с терминалом в пгт. Шахтёрске, в связи с чем, он один раз забирал деньги из Шахтёрска и сам проводил самоинкассацию, но уже не в Шахтёрске. После того как в августе прошла инвентаризация, ФИО6 ушёл на больничный, с ним была устная договоренность, что он сможет на пару часов в день приходить, принимать товар, вести учёт. Про ООО «Модус» и получении неофициальной заработной платы, ведение ведомости с «чёрной заработной платы» пояснить ничего не смог.

Свидетель А.О.И. в судебном заседании пояснила, что в июне 2022 года приезжала в составе комиссии на инвентаризацию в магазин «Пятница», находящийся в пгт. Шахтёрск. В комиссии были она, Р.Т.А., как председатель комиссии, персонал, и Новолоцкая. Недостачи выявлено не было. В магазине должно находиться два сейфа, один для продавцов, другой для управляющего. Сколько было сейфов в данном магазине, не помнит. Затем была плановая ревизия в августе, была выявлена недостача по сейфу и товару, сумму не помнит. В ходе инвентаризации в октябре 2022 года была выявлена недостача по денежным средствам и товару. При последней инвентаризации ФИО7 не присутствовал, пришёл лишь в магазин и отдал ключи от сейфа Р.Р.Р..

Свидетель К.В.Ю. в судебном заседании пояснила, что работает продавцом в магазине «Пятница». Вечернюю выручку в виде денежных средств складывали в сейф, а утром управляющий пересчитывал их и убирал в свой сейф. Сейф был из двух отделов, в верхний они клали денежные средства, он просто закрывался на ключ, а нижний это был сейф управляющего, ключи от этого сейфа были только у него. В 2022 году в течение четырёх месяцев управляющим магазина был ФИО6. Уволился потому что появились конфликты с бухгалтерией, там ему что-то неправильно сказали. За время пока управляющим магазина был ФИО6, проводили три инвентаризации. Ведомость по заработной плате была одна.

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснил, что является директором розничной сети компании «Пятница», занимается управлением розничной сети, в которую входят 22 магазина. ФИО7 июне 2022 года был принят директором в магазин № в Шахтёрске. У Н.А.В. была полная материальная ответственность со всеми сотрудниками. В его задачи директора входили заказ товара, приёмка товара, управление сотрудниками, ведение табелей на сотрудников, подача отчетности. Правка первичных документов, после приемки в офис, коммуникация со службами офиса, если это касается технических вещей, оборудования. Сперва в ходе работы претензий к ФИО7 не было. Спустя какое-то время появилась информация о несвоевременной передаче отчетности. На первичные документы накладные перестали регулярно приходить с магазина, соответственно здесь бухгалтерия и поставщики стали задавать вопросы, о том, что что-то происходит в магазине. Был сбой по графикам инкассации. Летом, в конце июля или августе, он приезжал в магазине. Предложил ФИО7 посчитать, проверить кассу. Но он сказал, нет, я не хочет и ушёл. Соответственно считать без присутствия лица невозможно, сообщил контрольно-ревизионному отделу, о том, что необходимо делать полноценный съём и проверку. Инкассаторы передали информацию, о том, что было пропущено несколько инкассаций. ФИО6 им сообщил, что у него проблемы со здоровьем ребенка, ему объяснили, что есть определенный функционал, который должен выполнятся в любом случае ежедневно, да он мог не присутствовать на работе целый день, но обязательно должен выйти и пересчитать денежные средства, он ответил согласием. Потом мы выяснили, что он на работу приходил, но функционал не выполнял. Была проведена инвентаризация, в ходе которой была выявлена недостача. В сентябре ФИО6 не передавал ему ключи от сейфа.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 ч. 1 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания свидетеля И.Т.В., данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 62-66), из которых следует, что в период с августа по сентябрь 2022 года она работала в магазине «София», расположенном по адресу: <адрес> пгт. Шахтёрск, <адрес> должности продавца. Магазин реализует продукты питания и алкогольную продукцию. Режим работы круглосуточный, продавцы работают в две смены, с 08 часов до 22 часов и с 22 часов до 08 часов утра. Оплата за реализуемый товар производится как наличным, так и безналичным способом, посредством терминала. В конце смены продавец сдаёт отчёт по реализуемому товару, т.е. производит учёт поступивших денежных средств, данный отчёт формирует кассовый аппарат, в котором отражаются сведения о продавце, его ФИО, наименование магазина, остаток на кассе, информация о способе расчёта (наличный, безналичной форме) и сумма. Вырученные наличные средства далее передавались управляющему, который их пересчитывал, сверял с отчётом по кассе и помещал в сейф. В период, когда она работала в магазине «Пятница», управляющим был ФИО1, выдавал им заработную плату по ведомости, которая была одна, заказывал товар. Кроме того, в магазине отпускался товар без оплаты, приходил человек набирал продукты питания, чеки пробивались и проходили по кассе, оплата проходила напрямую в главный офис ООО РК «Север» <адрес>. Денежные средства, вырученные от продажи, хранились в сейфе, ключи от сейфа были только у управляющего.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 ч. 1 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Р.О.А., данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 67-73), из которых следует, что на протяжении длительного времени она работает в магазине «София», расположенном по адресу: <адрес> пгт. Шахтёрск, <адрес> должности продавца. Магазин реализует продукты питания и алкогольную продукцию. Режим работы круглосуточный, продавцы работают в две смены, с 08 часов до 22 часов и с 22 часов до 08 часов утра. Оплата за реализуемый товар производится как наличным, так и безналичным способом, посредством терминала. С июня месяца 2022 года управляющим магазина «София» являлся ФИО7 конце смены в 22:00 часа она производит учёт поступивших денежных средств, наличным и безналичным способом. Наличные денежные средства складывала в полимерный пакет и передавала управляющему, а именно складывала в сейф и фиксировала в журнале. Утром управляющий пересчитывал денежные средства и убирал их в рабочий сейф, к которому только он имел доступ. Кроме того, в магазине имелся контрагент, который брал товар в розницу, оплата производилась на счёт организации ООО РК «Север». В период работы управляющего ФИО7 проводилось две-три инвентаризации, в ходе второй была выявлена недостача около 800 000 рублей. Сдача денежных средств производилась и когда ФИО7 был на больничном, но на работе присутствовал недолго. Денежные средства, вырученные от продажи, хранились в сейфе, ключи от сейфа были только у управляющего.

Свидетели Д.К.В., М.Н.П. дали показания, аналогичные показаниям свидетеля Р.О.А. (том 4 л.д. 80-85, 86-91).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 ч. 1 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Г.А.Ю., данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 92-96), из которых следует, что у него в собственности имеется торговое помещение по адресу <адрес> пгт. Шахтёрск, <адрес>, где ранее располагался магазин «София». В настоящее время он сдаёт данное помещение в аренду, в нём располагается магазин «Пятница», руководством является ООО «СахСервисКомпани», с которым было заключено устное соглашение - брать продукты в счёт взаиморасчетов, при этом продавцы магазина пробивали чеки, которые затем передались ему. В дальнейшем он переводил или передавал суммы по чекам руководству ООО «СахСервисКомпани». Таким образом, по устной договоренности с руководством компании он брал продукты питания, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Пятница» им взято подотчет продуктов на сумму 239 448,87 рублей согласно чекам, которые пробивались по кассе. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продукция взята на сумму 244 557,70 рублей.

Так же вина ФИО1 в совершении им преступления подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

- приказом ООО РК «Север» № 84 от 09.06.2022 о приёме на работу ФИО1 в должности управляющего (том 1 л.д. 37);

- трудовым договором № 00012 от 09.06.2022, заключенным между ООО РК «Север» и ФИО1 (том 1 л.д. 38-42);

- договором о полной материальной ответственности от 09.06.2022, заключенным между ООО РК «Север» и ФИО1 (том 1 л.д. 43), согласно которому ФИО1 принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ООО РК «Север» ценностей согласно должностной инструкции, а также денежных средств, в связи с этим обязан: бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать администрации Работодателя обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; строго соблюдать установленные должностные инструкции по совершению операций и ценностями и их хранению; возмещать суммы, допущенные по вине недостач, не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков; ни разглашать нигде, никогда и никакой мере известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также сведений составляющих служебную коммерческую тайну;

- протоколом осмотра места происшествия от 7 ноября 2022 года с фототаблицей (том 1 л.д. 47-51), согласно которому осмотрено подсобное помещение магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт.Шахтёрск ул. Ленина д. 18;

- актами инвентаризаций магазина «Пятница» за 09.06.2022, 25.08.2022, 06.10.2022 (том 1 л.д. 61-63, том 4 л.д. 25-36);

- актом об отказе от подписи от 6 октябре 2022 года (том 1 л.д. 64);

- должностной инструкцией Управляющего магазина (том 1 л.д. 69-73), согласно которой на работника возлагаются следующие обязанности: заниматься продвижением и рекламой товаров и услуг магазина, вести учет запасов, контролировать подбор и обучением персонала, обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, организовывать работу магазина, организовывать и контролировать работу сотрудников магазина, выполнять план по товарообороту, минимизировать потери и соблюдение бизнес-процессов, взаимодействовать с проверяющими и контролирующими органами, вести отчетность и анализировать плановые показатели магазина, контролировать заказы, прием, списание и сроки годности товаров, планировать товарные запасы и их ротацию, участвовать в локальных и плановых инвентаризациях, обеспечивать сохранности ТМЦ, проводить самоинкассации;

- Уставом ООО РК «Север» (том 1 л.д. 76-91), согласно которому основным видом деятельности ООО РК «Север» является «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах»;

- выпиской из ЕГРН ООО РК «Север» (том 1 л.д. 93-103);

- выпиской из ЕГРН ООО «СахСервисКомпани» (том 1 л.д. 104-115);

- листом записи ЕГРН «СахСервисКомпани» (том 1 л.д. 116-117);

- решением единого участника № ООО РК «Север» (том 1 л.д. 118);

- сведениями о расчётном счёте ООО РК «Север» 40№» (том 1 л.д. 126-128), который открыт по адресу: <...> «в», дополнительном офисе 8567/088 ПАО «Сбербанк;

- справкой об ущербе (том 1 л.д. 129), согласно которой ООО РК «Север» причинен ущерб в размере 2237 194 рублей 01 копейка;

- приказами о проведении инвентаризации в магазине 018 ФИО8 д. 18 от 03.10.2022, 06.06.2022, 22.08.2022 (том 1 л.д. 130-132);

- заключением эксперта № 347 от 2 июня 2023 (том 1 л.д. 139-165), согласно которому при условии, прописанном следователем в установочной части постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от 22.05.2023 «…фактический остаток наличных денежных средств в кассе магазина «Пятница» ООО РК «Север» на 25.08.2022 составил 498 944, 27 рублей» документальный остаток наличных денежных средств превышает фактический остаток наличных денежных средств в кассе ООО РК «Север» в магазине «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, на сумму 829 948, 71 рублей за период с 09.06.2022 по 25.08.2022. При условии, прописанном следователем в установочной части постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от 22.05.2023 «…фактический остаток наличных денежных средств в кассе магазина «Пятница» ООО РК «Север» на 06.10.2022 составил 248 614, 81 рублей» документальный остаток наличных денежных средств превышает фактический остаток наличных денежных средств в кассе ООО РК «Север» в магазине «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт.Шахтёрск, ул. Ленина д. 18 на сумму 1 407 245, 30 рублей за период с 25.08.2022 по 06.10.2022. При условии, прописанном следователем в установочной части постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от 22.05.2023 «…фактический остаток наличных денежных средств в кассе магазина «Пятница» ООО РК «Север» на 25.08.2022 составил 498 944, 27 рубля, фактический остаток наличных денежных средств в кассе магазина «Пятница» ООО РК «Север» на 06.10.2022 составил 248 614, 81 рублей» документальный остаток наличных денежных средств превышает фактический остаток наличных денежных средств в кассе ООО РК «Север» в магазине «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18 на сумму 2 237 194, 01 рубля за период с 09.06.2022 по 06.10.2022;

- протоколом осмотра документов от 28 апреля 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 203-208), согласно которому осмотрены акты инвентаризаций наличных денежных средств от 09.06.2022, 25.08.2022, 06.10.2022 магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, и постановлением от 8 мая 2023 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 281);

- протоколом осмотра предметов от 28 апреля 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 209-213), согласно которому осмотрен DVD-R диск с камер видеонаблюдения, на котором зафиксировано что 24.09.2022 и 02.10.2022 ФИО1 находясь в своём служебном кабинете магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск ул. Ленина д. 18, ключами открывает дверцу сейфа и достаёт денежные средства и начинает их пересчитывать, денежные средства номиналом в 5 000 и 1 000 рублей складывает в правую ладонь, оставшиеся денежные средства складывает обратно в сейф, закрывает на ключ и покидает помещение кабинета, и постановлением от 8 мая 2023 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 281);

- протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 214-219), согласно которому осмотрена выписка об операциях по лицевому счету № ООО РК «Север», и постановлением от 8 мая 2023 года признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 281);

- протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 220-228), согласно которому осмотрена выписка из кассовой книги за период с 09.06.2022 по 06.10.2022, и постановлением от 8 мая 2023 года признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 281);

- протоколом осмотра документов от 30 марта 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 229-236), согласно которому осмотрены чеки наличного расчета за период с 09.06.2022 по 06.10.2022 в магазине «Пятница», расположенном по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, и постановлением от 8 мая 2023 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 281);

- протоколом осмотра документов от 28 апреля 2023 года с фототаблицей (том 1 л.д. 237-280), согласно которому осмотрены кассовые чеки за период с 09.06.2022 по 06.10.2022 (Z-отчёты) магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, и постановлением от 8 мая 2023 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 281).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО1 в совершенном им преступлении.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.

Давая оценку показаниям ФИО1, данным им как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показания подсудимого ФИО1 о присвоении им только 176 000 рублей, суд расценивает как позицию защиты, не противоречащую Конституции РФ. Указанные показания признаны судом недостоверными.

Доводы подсудимого ФИО1, высказанные в судебном заседании о том, что показания, в частичности 05.06.2023, он давал в отсутствие адвоката, суд находит не состоятельными, поскольку опровергается самим же протоколом его допроса в качестве подозреваемого от 05.06.2023, согласно которому перед допросом ФИО1 разъяснялись права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а также положение ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя, последний был допрошен в присутствии адвоката, что исключало какое-либо давление на обвиняемого со стороны оперативных сотрудников или следователя, по окончанию допроса протокол подписан собственноручно ФИО1, адвокатом ФИО17 и следователем, заявлений и замечаний по окончанию следственного действия не поступило. Таким образом, суд признаёт допустимыми и достоверными доказательствами показания ФИО1 данные им при допросе в качестве подозреваемого (ДД.ММ.ГГГГ). Утверждение подсудимого о том, что он подписал протокол допроса, не читая, суд расценивает, как желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление.

Кроме того, допрошенный в качестве свидетеля Ш.И.В. пояснил, что при допросе ФИО6 последний самостоятельно рассказывал о своих преступных действиях, а также о деятельности в магазине, какого-либо морального либо психологического воздействия на него не оказывалось, на протяжении проведения всех следственных действий с участием ФИО1 адвокат присутствовал, в том числе и при его допросе.

Утверждение подсудимого о том, что он отдал ключи от сейфа в начале сентября 2022 года, опровергается видеозаписью содержащейся на DVD-R, на которой зафиксировано как 24.09.2022 и 02.10.2022 ФИО1 находясь в своём служебном кабинете магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск ул. Ленина д. 18, ключами открывает дверцу сейфа и достаёт денежные средства и начинает их пересчитывать, денежные средства номиналом в 5 000 и 1 000 рублей складывает в правую ладонь, оставшиеся денежные средства складывает обратно в сейф, закрывает на ключ и покидает помещение кабинета.

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что он еженедельно производил инкассацию денежных средств. Так, согласно приложению к заключению эксперта № 347 от 2 июня 2023 года проводилась инкассация денежных средств: 14.06.2022 в размере 270 700 и 8 450 рублей, 22.06.2022 в размере 322 200 рублей, 29.06.2022 в размере 212 600 рублей, 06.07.2022 в размере 250 700 рублей, 07.07.2022 в размере 44 100 рублей, 16.07.2022 в размере 20 850 и 295 900 рублей, 28.07.2022 в размере 333 000 рублей, 10.08.2022 в размере 50 900 рублей, 04.10.2022 в размере 38 150 и 24 950 рублей.

Анализ показаний представителя потерпевшего С.К.В., свидетелей Р.Т.А., С.О.И., Ч.О.С., К.А.С., П.А.В., И.Т.В., Р.О.А., К.В.Ю., Д.К.В., М.Н.П., Г.А.Ю., оглашенных и исследованных в судебном заседании, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса представителю потерпевшего и свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 42, 56 УПК РФ, а также положение ст. 51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личности указанных лиц установлены в ходе предварительного следствия и в суде на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает.

Наличия неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными лицами не установлено, в связи с чем, суд считает, что у последних нет оснований для оговора ФИО1

Суд не усматривает в показаниях представителя потерпевшего С.К.В., свидетелей Р.Т.А., С.О.И., Ч.О.С., К.А.С., П.А.В., оснований для оговора подсудимого, в связи с тем, что они работают в одной организации, поскольку его вина подтверждается иными доказательствами по делу. Кроме того, при даче ими показаний они пояснил суду, что личной неприязни к подсудимому не испытывают, оснований для оговора последнего не имеют.

Доводы стороны защиты о наличии на предприятии ООО РК «Север» скрытой, двойной оплаты труда, не могут быть признаны судом состоятельными, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению

Отсутствие в деле зарплатой ведомости сотрудников магазина не ставит по сомнение доказанность вины подсудимого.

Заключения эксперта № 347 от 02.06.2023 произведено на основании постановления следователя, вынесенного в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона с соблюдением требований УПК РФ, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

В производстве экспертизы участвовал эксперт, имеющий соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности по различным специальностям. Проведение исследований соответствует положениям ч. 2 ст. 195, п. 60 ст. 5 УПК РФ, а в деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода эксперта, участвовавшего в производстве экспертизы.

Заключение эксперта отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ, содержит полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями эксперта записи, удостоверяющие то, что ему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и он предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперту для проведения экспертизы был предоставлен перечень документов, указанный в постановлении о назначении судебной бухгалтерской экспертизы от 22.05.2023, в прошитом, пронумерованном и опечатанном виде. Указание о том, что документы были упакованы в бумажные конверты белого и коричневого цвета, не ставит под сомнение выводы указанной экспертизы, на что обращает внимание сторона защиты, поскольку как следует из постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, документы в сшивке были упакованы в конверты (без указания цвета конверта).

Не состоятельными являются доводы стороны защиты о незаконности проведённых инвентаризаций 25.08.2022 и 06.10.2022.

Так, согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 132) назначена инвентаризационная комиссия в составе: председатель комиссии - Р.Т.А., члены комиссии: С.О.И., ФИО3 Как следует из акта инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 62), последний подписан председателем комиссии Р.Т.А., членами комиссии - ФИО3, С.О.И.

Согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 130) назначена инвентаризационная комиссия в составе: председатель комиссии - Р.Т.А., члены комиссии: С.О.И., С.К.В. Как следует из акта инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 63), последний подписан председателем комиссии Р.Т.А., членами комиссии - С.К.В., С.О.И.

С учётом изложенного, суд находит заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и акты инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ допустимыми доказательствами и признает их достоверными, отвечающими установленным в суде обстоятельствам, оснований для признания недопустимыми доказательствами, указанных документов, суд не усматривает.

Совокупность вышеизложенных доказательств, которые суд признает относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению, допустимыми, т.к. получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, достоверными, поскольку показания представителя потерпевшего и свидетелей, изложенные в настоящем приговоре, в целом последовательны и непротиворечивы и подтверждаются изложенными в приговоре письменными доказательствами, и достаточными в своей совокупности для разрешения настоящего уголовного дела, и приводит суд к достоверному выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о нарушении органом предварительного следствия требований, предусмотренных главой 11 УПК РФ при собирании доказательств в ходе уголовного судопроизводства.

При таких доказательствах, собранных и исследованных в судебном заседании в их совокупности, суд считает, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью установлена, суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 присвоил, то есть похитил вверенное ему имущество, принадлежащее ООО РК «Север» на сумму 2 237 194 рубля 01 копейка, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру, поскольку превышает 1 000 000 рублей. Указанные суммы подтверждены представителем потерпевшего, а также материалами дела.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Кроме того, определяя вид и размер наказания ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое относится к категории тяжких, данные о его личности, в том числе положительную характеристику по месту жительства, отрицательную - по месту работы в ООО РК «Север», а также влияние наказания на подсудимого и условия его жизни, состояние здоровья, род занятий, семейное положение.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 61 ч.ч. 1, 2 УК РФ, суд признает частичное признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетнего ребёнка, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11, 12 УК РФ, судом не установлено.

С учётом влияния наказания на условия жизни подсудимого ФИО1, а также его исправление, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает невозможным назначение подсудимому наказания более мягкого, чем лишение свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и повлиять на исправление подсудимого.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает положения ст. 62 ч. 1 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ.

Учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условное осуждение.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учётом его материального положения и рода деятельности, суд не находит.

С учётом способа совершения преступления, мотива, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого ФИО1, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего С.К.В. заявлены исковые требования к подсудимому ФИО1 о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением на сумму 2 237 194 рубля 01 копейка.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 исковые требования представителя потерпевшего С.К.В. признал частично в размере 176 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.ст. 42 ч.ч. 3,4, 44, 45 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Вина подсудимого ФИО1 в причинении материального ущерба потерпевшему установлена в судебном заседании, на основании чего с ФИО1 в пользу ООО РК «Север» надлежит взыскать сумму заявленных исковых требований в размере 2 237 194,01 рубля.

Постановлением Южно-Сахалинского городского суда от 10 марта 2022 года наложен арест на имущество ФИО1, а именно автомобиль марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак №, 1991 года выпуска (мощность двигателя 135 (99.3) кВт) кузов №, запретив Н.А.Н. распоряжаться вышеуказанным имуществом путём заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

Постановлением Южно-Сахалинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, а именно денежные средства, хранящиеся на счетах ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, открытые на имя ФИО1, в пределах 2 548 298, 93 рублей в случае поступления денежных средств в размере большем или равном 2 548 298, 93 рублей, а также на денежные средства за вычетом 21 310 рублей в случае их поступления на счёт в размере меньшем, чем 2 548 298, 93 рублей, установив запрет на распоряжение ими.

Арест на указанное имущество подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска, поскольку подсудимым причиненный преступлением ущерб до настоящего времени не возмещён.

Вместе с тем, в связи с уменьшением суммы причиненного ущерба в ходе предварительного расследования (с 2 548 298, 93 рублей до 2 237 194, 01 рубля) и соответственно с учётом уточненных представителем потерпевшего исковых требований, суд считает необходимым сохранить арест на денежные средства ФИО1, хранящиеся на вышеуказанных счетах, в пределах суммы 2 237 194, 01 рубля.

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 299 УПК РФ, суд, полагает, что мера пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению, а при вступлении приговора в законную силу, подлежит отмене.

Вещественные доказательства на основании ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу: 1) акты инвентаризации наличных денежных средств от 09.06.2022, 25.08.2022, 06.10.2022, 2) выписку из кассовой книги за период с 09.06.2022 по 06.10.2022, 3) кассовые чеки за период с 09.06.2022 по 09.10.2022 (Z отчёты) магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина <...>) выписку об операциях по лицевому счёту № ООО РК «Север», 5) DVD - R диск с камер видеонаблюдения магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина <...>) чеки наличного расчёта магазина «Пятница», расположенного по адресу: пгт. Шахтёрск, <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанностей: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных по месту проживания, не менять места жительства без его уведомления.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО РК «Север» материальный ущерб, причинённый преступлением в размере 2 237 194 (два миллиона двести тридцать семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 01 копейка.

Вещественные доказательства на основании ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу: 1) акты инвентаризации наличных денежных средств от 09.06.2022, 25.08.2022, 06.10.2022, 2) выписку из кассовой книги за период с 09.06.2022 по 06.10.2022, 3) кассовые чеки за период с 09.06.2022 по 09.10.2022 (Z отчёты) магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина <...>) выписку об операциях по лицевому счёту № ООО РК «Север», 5) DVD - R диск с камер видеонаблюдения магазина «Пятница», расположенного по адресу: Сахалинская область Углегорский район пгт. Шахтёрск, ул. Ленина <...>) чеки наличного расчёта магазина «Пятница», расположенного по адресу: пгт. Шахтёрск, ул. Ленина д. 18, хранящиеся в уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Сохранить арест, наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество, а именно:

- автомобиль марки «Toyota Camry» государственный регистрационный знак № 39, 1991 года выпуска (мощность двигателя 135 (99.3) кВт) кузов №, с запретом распоряжаться вышеуказанным имуществом путём заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества;

- денежные средства, хранящиеся на счетах ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, открытые на имя ФИО1, в пределах 2 237 194, 01 рубля в случае поступления денежных средств в размере большем или равном 2 237 194, 01 рубля, а также на денежные средства за вычетом 21 310 рублей в случае их поступления на счёт в размере меньшем, чем 2 237 194, 01 рубля, с запретом на распоряжение ими, до исполнения данного приговора в части удовлетворенного гражданского иска и обращения взыскания на указанное имущество.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а так же, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции может быть оставлено без удовлетворения.

Председательствующий Н.В. Казымова