Дело 1-680 ...

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Миасс 26 октября 2023 года

Миасский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Руднева С.Е. при секретаре Кулагиной Е.Д., с участием

государственного обвинителя Барышниковой Е.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Мигуновой Н.П.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч.1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 1 января 2022 года по 17 мая 2023 года ФИО1, находясь на территории Челябинской области и города Миасса Челябинской области, с целью систематического извлечения материальной выгоды, в нарушение п. 5 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», предусматривающего запрет на реализацию на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, в нарушение п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (с изменениями и дополнениями в редакции от 07.02.2019 года), предусматривающего обязательную маркировку акцизными марками для маркировки табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию с целью ее реализации, действуя с единым преступным умыслом, с корыстной целью, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на территории Челябинской области и г. Миасса Челябинской области, общая стоимость которых составляет 1 829 506 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В указанный период и на указанной территории у ФИО1 из корыстных побуждений возник единый преступный умысел на осуществление незаконной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, с целью систематического извлечения материальной выгоды от указанной преступной деятельности. Умысел ФИО1 был направлен на незаконное приобретение по заниженным ценам у неустановленных лиц (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, организацию их незаконной перевозки в г. Миасс, организацию незаконных мест их складирования и хранения на территории г. Миасса, а также создания рынка сбыта с целью систематического извлечения материальной выгоды от указанной преступной деятельности, с целью незаконной реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками неограниченному кругу лиц.

Реализуя свой единый преступный умысел в период с 1 января 2022 года по 17 мая 2023 года, ФИО1: приискал посредством мобильного телефона и установленного в нем приложения – мессенджера «Телеграмм» неустановленных поставщиков немаркированных табачных изделий, с которыми согласовал доставку немаркированных табачных изделий в г. Челябинск и в г. Миасс Челябинской области транспортными компаниями ООО «Vozovoz», ООО «Деловые линии», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО «Кит»; подготовил помещение гаражного бокса НОМЕР, расположенное в гаражно-строительном кооперативе НОМЕР АДРЕС (кадастровый НОМЕР), принадлежащее не подозревающей о его преступных намерениях его супруге ФИО6, с целью организации незаконного места складирования и хранения немаркированных табачных изделий; использовал принадлежащий ему автомобиль «КИА УД Церато Форте» государственный регистрационный знак НОМЕР, с целью незаконных хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий; приискал рынок сбыта немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц на территории г. Миасса.

Подготовив, таким образом, условия для осуществления преступной деятельности, достоверно зная о том, что лица, у которых он будет приобретать табачные изделия, не имеют каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота табачной продукции, в том числе не имеют обязательных сертификатов соответствия и специальных (акцизных) марок, ФИО1 в тот же период, находясь на территории г. Миасса, на основании покупательского спроса определил количество и ассортимент немаркированных табачных изделий, после чего по прайс-листам, предоставленным ему неустановленными поставщиками подбирал немаркированные табачные изделия по наименованиям, количеству и стоимости, получал от поставщиков реквизиты счетов и одноразовые коды для оплаты и через банкоматы, расположенные на территории Челябинской области и г. Миасса, осуществлял переводы денежных средств поставщикам в качестве оплаты за немаркированные табачные изделия, таким образом неоднократно незаконно приобрел у неустановленных поставщиков немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

Всего ФИО1, действуя в вышеуказанный период времени, находясь на территории Челябинской области и г. Миасса Челябинской области, незаконно приобрел немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в следующих количествах и наименованиях: 3252 пачки с сигаретами «Malboro»; 2537 пачек с сигаретами «Корона»; 2440 пачек с сигаретами «Корона 24»; 937 пачек с сигаретами «Корона слим»; 939 пачек с сигаретами «LINE X CAPSULE CLIK BLUEBERRY MINT»; 2460 пачек с сигаретами «Сredo»; 613 пачек с сигаретами «Dove Platinum»; 1484 пачки с сигаретами «Dove Platinum compact»; 240 пачек с сигаретами «Linex orange»; 162 пачки с сигаретами Linex apple»; 70 пачек с сигаретами «Parlament agua nano»; 20 пачек с сигаретами «Linex apple nano»; 220 пачек с сигаретами «Sobrante London».

После чего, в указанный период ФИО1 на автомобиле «КИА УД Церато Форте» государственный регистрационный знак НОМЕР, самостоятельно управляя им, неоднократно приезжал в транспортные компании ООО «Vozovoz» по адресу: <...>, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО «Кит» по адресу: в <...> ООО «Деловые линии» по адресу: <...>, где получил направленные ему неустановленными поставщиками вышеуказанные незаконно приобретенные им немаркированные табачные изделия без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота табачных изделий, и на указанном автомобиле незаконно перевез немаркированные табачные изделия в подготовленное им помещение гаражного бокса НОМЕР, расположенное в гаражно-строительном кооперативе НОМЕР АДРЕС, где незаконно хранил их с целью незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, а также реализовал своим знакомым и передал для реализации в заранее приисканные им торговые точки: магазин «Миасские вести», расположенный по адресу: <...>; магазин «Продукты», расположенный по адресу: <...> получив от реализации наличные денежные средства.

В период с 16:20 до 16:40 часов 16 мая 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого в магазине «Миасские вести» по адресу: <...> были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, 10 пачек с сигаретами «Корона слим».

В период с 18:20 до 18:40 часов 16 мая 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого в магазине «Продукты» по адресу: <...> были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, 10 пачек с сигаретами «Корона слим».

В период с 13:15 до 15:00 часов 17 мая 2023 года в ходе проведения осмотра места происшествия - гаражного бокса НОМЕР гаражно-строительного кооператива НОМЕР АДРЕС (кадастровый НОМЕР), были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в следующих количествах и наименованиях (всего 15 210 пачек): 3250 пачек с сигаретами «Malboro»; 2510 пачек с сигаретами «Корона»; 2440 пачек с сигаретами «Корона 24»; 900 пачек с сигаретами «Корона слим»; 930 пачек с сигаретами «LINE X CAPSULE CLIK BLUEBERRY MINT»; 2460 пачек с сигаретами «Сredo»; 580 пачек с сигаретами «Dove Platinum»; 1430 пачек с сигаретами «Dove Platinum compact»; 240 пачек с сигаретами «Linex orange»; 160 пачек с сигаретами «Linex apple»; 70 пачек с сигаретами «Parlament agua nano»; 20 пачек с сигаретами «Linex apple nano»; 220 пачек с сигаретами «Sobranie London».

В период с 16:10 до 16:50 часов 17 мая 2023 года в ходе проведения осмотра места происшествия - магазина «Миасские вести» по адресу: <...> были обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в следующих количествах и наименованиях (всего 144 пачки): 2 пачки с сигаретами «Malboro»; 27 пачек с сигаретами «Корона»; 17 пачек с сигаретами «Корона слим»; 9 пачек с сигаретами «LINE X CAPSULE CLIK BLUEBERRY MINT»; 33 пачки с сигаретами «Dove Platinum»; 54 пачки с сигаретами «Dove Platinum compact»; 2 пачки с сигаретами Linex apple».

Согласно заключению судебной ботанической экспертизы № 611 от 27 июня 2023 года, вещества, содержащиеся сигаретах, изъятых 17.05.2023 в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, НОМЕР, гаражный бокс НОМЕР, в сигаретах изъятых 17.05.2023 в ходе осмотра места происшествия в магазине по адресу: <...> в сигаретах изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» из магазина, расположенного по адресу: <...> в сигаретах изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» из магазина, расположенного по адресу: <...> являются частицами растений табака (семейства Пасленовые (Solanaceae) род Табак (Nicotiana).

Согласно справки № 611 об исследовании от 29.05.2023, предоставленной ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что стоимость единицы табачной продукции, изъятой 17.05.2023 года у ФИО1 в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, гаражный бокс НОМЕР, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (информационное сообщение Минсельхоза РФ от 24.01.2023 №МА-21-27/117), составляет 119 рублей, общая стоимость изъятой продукции в общем количестве 15 210 пачек составляет 1 809 990 рублей. Соответственно, стоимость единицы продукции, изъятой 17.05.2023 года в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: <...> магазин «Московские вести», составляет 119 рублей, общая стоимость изъятой продукции в общем количестве 144 пачки составляет 17 136 рублей.

Соответственно, стоимость единицы продукции, изъятой 16.05.2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» по адресу: <...> магазин «Московские вести», <...> магазин «Продукты», составляет 119 рублей, общая стоимость изъятой продукции в общем количестве 20 пачек составляет 2 380 рублей.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в общем количестве 15 374 пачки, находящихся в незаконном обороте ФИО1, составила 1 829 506 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО1, совершивший в период с 1 января 2022 года по 18 мая 2023 года описанные действия, получил от реализации немаркированных табачных изделий наличные денежные средства в размере 194000 рублей.

При этом, в целях легализации (отмывания) денежных средств в период с 26 августа 2022 года по 18 мая 2023 года ФИО1 совершал финансовые операции в виде осуществления платежей по договору № 10774696 потребительского кредита от 20.08.2021 года в ПАО «Сбербанк России», тем самым придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенным в результате совершения им преступления, а именно: получив от реализации немаркированных табачных изделий наличные денежные средства, ФИО1 посредством банкоматов, расположенных на территории г. Миасса Челябинской области, внес наличные денежные средства в общей сумме 194 000 рублей на расчетный счет НОМЕР, открытый на его имя по договору №10774696 потребительского кредита от 20.08.2021 в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 950 000 рублей, погашая таким образом свои кредитные обязательства в следующие периоды и суммах: 26.08.2022 года в сумме 11 000 рублей; 09.09.2022 года в сумме 5 000 рублей; 19.09.2022 года в сумме 23 000 рублей; 28.09.2022 года в сумме 11 000 рублей; 04.10.2022 года в сумме 4 000 рублей; 25.10.2022 года в сумме 25 000 рублей; 19.12.2022 года в сумме 30 000 рублей; 18.01.2023 года в сумме 18 000 рублей; 18.02.2023 года в сумме 22 000 рублей; 18.03.2023 года в сумме 19 000 рублей; 19.04.2023 года в сумме 16 000 рублей; 18.05.2023 года в сумме 10 000 рублей.

В ходе предварительного расследования ФИО1 в порядке ст.ст. 317.1 - 317.4 УПК РФ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому обязался давать признательные показания по фактам приобретения, хранения им табачной продукции в целях сбыта без маркировки, предоставить органам предварительного следствия информацию о способе приобретения им табачной продукции с указанием наименования сайтов по продаже табачной продукции, предоставить информацию о транспортных компаниях, с которыми заключал договоры на перевозку приобретенной им табачной продукции, предоставлять информацию о местах сбыта приобретенной им табачной продукции без акцизных марок, указать финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате сбыта табачной продукции без акцизных марок, которые производил для придания правомерности по распоряжению указанными денежными средствами. Кроме того, ФИО1 заключил дополнительное досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому обязался давать правдивые показания, в том числе и в суде, при необходимости участвовать в иных следственных и процессуальных действиях, сообщить органам, осуществляющим предварительное следствие при даче показаний, о совершенных сделках по погашению кредита на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в котором обвиняется, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Ввиду выполнения взятых подсудимым обязательств прокурором в суд направлено представление об особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие ФИО1 органам предварительного следствия, которое выразилось в даче правдивых, признательных показаний о своей причастности к факту приобретения, хранения перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, а также легализации денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, предварительное расследование по делу проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ, представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении подсудимого соответствует требованиям закона.

ФИО1 с предъявленным обвинением при вышеперечисленных обстоятельствах согласился, поддержал ходатайство прокурора о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и понятны.

Защитник в судебном заседании поддержала доводы и заявление ФИО1

С учетом изложенного и в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ суд постановляет обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств в общем порядке.

Действия ФИО1 подлежат квалификации: в части приобретения, хранения, перевозки и реализации табачных изделий по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере; в части легализации денежных средств по ч.1 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает, что им совершено два оконченных умышленных преступления, одно из которых тяжкое, второе небольшой тяжести. Оснований для снижения категории тяжести преступления по ст. 171.1 УК РФ суд не усматривает, учитывая количество табачных изделий, находившихся в нелегальном обороте, а также способ совершения преступления и продолжительность периода незаконной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются: привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие двоих малолетних детей, ослабленное здоровье подсудимого, наличие нуждающейся в помощи матери-пенсионерки, страдающей заболеванием. Также смягчающим наказание обстоятельством по преступлению, предусмотренному ст. 174.1 УК РФ является явка с повинной.

Суд принимает во внимание, что подсудимый на учете у нарколога не состоит, характеризуется положительно, состоит в семейных отношениях, занят трудом, не судим.

Исходя из изложенных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд находит возможным исправление ФИО1 без изоляции его от общества, при назначении наказания в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному ч.6 ст. 171.1 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ, не находя оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ, а также при назначении наказания в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 174.1 УК РФ. Размер наказания определяется с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и наличия иждивенцев суд не назначает ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ штраф подлежит самостоятельному исполнению.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений. Размер штрафа судом определяется с учетом имущественного и семейного положения подсудимого, наличия у него дохода и иждивенцев.

Гражданский иск не заявлен.

Руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч.1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года; по ч.1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в два года, обязав осужденного в период испытательного срока периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять место жительства без уведомления органа, контролирующего поведение условно-осужденного.

На основании с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Разъяснить ФИО1, что он обязан уплатить данный штраф в шестидесятидневный срок и получателю: УФК по Челябинской области ГУ МВД России по Челябинской области; ИНН <***>; номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета 40102810645370000062, номер счета получателя 03100643000000016900, банк получателя – отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск, КПП 745301001; ОКТМО 75742000; КБК 18811603122010000140, БИК УФК 017501500.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: немаркированную табачную продукцию в ассортименте, в общем количестве 15197 пачек, изъятую 17.05.2023 в ходе производства осмотра места происшествия – в гаражном боксе № 473 ГСК № 18 г. Миасса Челябинской области хранящуюся на складе хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, квитанция № 003585 (л.д. 140-144 т.1), немаркированную табачную продукцию в количестве 137 пачек, изъятую в ходе осмотра места происшествия торгового магазина «Миасские вести» по адресу: г. Миасс, ул. Городская, д.1/1 хранящуюся на складе хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, квитанция №003687 (л.д.163-165 т.1), немаркированную табачную продукцию, а именно сигареты в количестве 9 пачек «Корона Слим», изъятую по адресу: <...> хранящуюся на складе хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, квитанция №003685 (л.д.200-202 т.1), немаркированную табачную продукцию, а именно сигареты в количестве 9 пачек «Корона Слим», изъятые по адресу: <...> хранящиеся на складе хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, квитанция №003684 (л.д.222-224 т.1), немаркированную табачную продукцию, а именно пачки сигарет в ассортименте, изъятые 17.05.2023 в ходе осмотра места происшествия –гаражного бокса № 473, 17.05.2023 в ходе осмотра места происшествия магазина по адресу: <...> и в ходе проверочной закупки по адресам: <...> и <...>, упакованные в сейф-пакет № 64069762 помещенные на склад хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, квитанция № 003679 (л.д. 142-144 т.2) – уничтожить; кредитный договор <***> на бумажном носителе на 2 листах, истории операций по кредитному договору <***> на бумажном носителе на 5 листах, выписка по карте № 4817 7602 9709 70107010 и детализация абонентского номера <***> на DVD диске, а также диски, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 77-118 т.3) – оставить в деле, сотовый телефон марки «Самсунг Galaxy A20», имей 1: 355710108847828, имей 2:355711108847826 моделью SM-A205FN, хранящийся на складе хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, Квитанция №003678 (л.д.119-120 т. 2) - вернуть ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением положений ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий ...