Приговор по делу № 1-334/2023 от 16.11.2023

55RS0007-01-2023-004272-05

№ 1 – 334/ 2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 16 ноября 2023 года

Центральный районный суд г.Омска в составе:

председательствующего – судьи Полищука А.А.,

при секретарях ИсхаковеА.А. и Белоус О.О.,

с участием государственных обвинителей – пом.прокурора ЦАО г. Омска ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Иванова П.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5 , <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО5 в период времени с <данные изъяты>, более точные дата и время не установлены, после того как <данные изъяты> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, целенаправленно, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью признается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Так, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение акционерного общества коммерческого банка «<данные изъяты>» (далее – АО КБ «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета №<данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника АО КБ «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО ПАО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – АО «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО АО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО АО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества коммерческий банк «Уральский <данные изъяты>» (далее – ПАО КБ «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им при вышеуказанных обстоятельствах средства платежей, а именно: полученные в АО КБ «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в ПАО «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в АО «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО АО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в ПАО КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества Банк «<данные изъяты>» (далее – ПАО Банк «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО Банк «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь на участке местности, расположенном <адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО <данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «ВТБ Б. » (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества Банк «<данные изъяты>» (далее – ПАО Банк «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО Банк «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО ПАО Банк <данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты> более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – АО «<данные изъяты>»), расположенное <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника АО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета №<данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» две банковские карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО ПАО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь <адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им при вышеуказанных обстоятельствах средства платежей, а именно: полученные в ПАО Банк «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в АО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в ПАО Банк «<данные изъяты>» две банковские карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в ПАО «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение коммерческого банка акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – КБ «<данные изъяты>» (АО)), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета <данные изъяты>, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника КБ «<данные изъяты>» (АО), электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь на участке местности, расположенном <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества «СКБ-банк», в настоящее время публичное акционерное общество Банк «<данные изъяты>» (далее – ПАО Банк «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетные счета <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО Банк «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь <адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им при вышеуказанных обстоятельствах средства платежей, а именно: полученные в ПАО Банк «<данные изъяты>» банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества коммерческий банк «<данные изъяты>» (далее – ПАО КБ «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Рассвет» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение публичного акционерного общества «<данные изъяты> (далее – ПАО «<данные изъяты>), расположенное по <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь на участке местности, расположенном в <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа); полученные в ПАО «<данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в публичное отделение акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по <адрес> где, предоставил документ, удостоверяющий личность и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» три банковские карты, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, <данные изъяты>, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт банковских карт, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в ПАО «<данные изъяты>» при вышеуказанных обстоятельствах три банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», проследовал в здание <данные изъяты>», расположенное по <адрес> где, предоставив выездному агенту АО «<данные изъяты>» правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документ, удостоверяющий личность, открыл расчетный счет <данные изъяты> получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

После чего, <данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь на <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им от выездного агента АО «<данные изъяты>» средства платежей, а именно банковскую карту, электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО5 в суде вину признал полностью и показал, что он уехал от родителей, подрабатывал. Это было в <данные изъяты> года, в общей компании знакомых – молодой человек В. )малознакомый) сообщил, что есть В., который предложил план <данные изъяты> рублей в месяц за открытие счетов. Он не придал значения, заинтересовался, дал номер своего телефона, через некоторое время ему позвонил В. , договорились о встрече. В. сказал, что надо будет ездить по банкам. Там его будут ждать и, он должен будет передавать бумаги на организацию АО «<данные изъяты>» (как он понял теперь), так как на него зарегистрируют организацию и, он должен будет в банках и открывать расчетные счета этой организации. Потом он должен будет отдать карты и другие документы В. . Он не должен был участвовать в работе организации, но должен будет получать <данные изъяты> рублей в месяц пока работает организация. <данные изъяты> года стал ходить в разные банки (<данные изъяты>). У него была папка, в которой лежалидокументы на эту организацию, это ему В. выдавал каждый раз перед походом в новый банк. Он заходил один, В. говорил идти в отделение, где юридические лица и там он должен был открывать расчетый счет для «<данные изъяты>». Там его уже ждали, были светокопии его документов и может быть организации (не помнит). Он ставил свою подпись и печать организации, которая была в папке. Он открывал счета, ему банк отдавал карты и бумаги. Ему говорили, что это по расчетному счету, карта и бумаги (к банковской карте). Он ехал на <адрес> и отдавал Виктору (на крыльце или в автомобиле у офиса) банковскую карту и документы. Ему так и не заплатили, хотя обещал В. заплатить, когда станет организация работать, но так и не заплатили. Он не знал, работает ли организация. Ближе к Новому году он у В. выяснил в чем суть работы организации. В. пояснил, что на эти банковские счета от других организаций приходят деньги под видом закупки чего-то, а потом деньги снимались со счета и отдавались организациям, которые их переводили, за вычетом процента, то есть фактически безналичные деньги переводились в наличные. Фактически организация ничего не производит. В. сказал, что так организация уходит от налогов. Ему все равно ничего В. не заплатил и после <данные изъяты> года, пропал, на связь не выходил. В <данные изъяты> года его вызвали в налоговую инспекцию, он все сразу рассказал, так и пояснил, что у него нет никаких документов на организацию, в которой он номинально числился. Налоговая инспекция пообещала сама как-то закрыть эту организацию. После этого был суд в <данные изъяты> году за незаконное предпринимательство (за открытие фирмы), прекращено уголовное дело и назначен судебный штраф. Это все та же организация – «<данные изъяты>». Теперь привлекли за передачу платежных средств (по расчетным счетам). Вину признает полностью. В <данные изъяты> тоже самое рассказал, что и сейчас в суде. В банках интересовались только от какой он организации. Сейчас он учится в <данные изъяты> дневное обучение, выпускной курс. Работает в ООО «<данные изъяты>» менеджером с <данные изъяты> года, заработная плата всего составила <данные изъяты> рублей (это за 300 часов отработанных), он перерабатывает, работает ежедневно (без выходных). Финансовых активов или имущества не имеет. Для него очень проблемно заплатить штраф и процессуальные издержки. Живет в квартире девушки, с которой сожительствует и платит коммунальные услуги. Имеет заболевания: хронический гастрит, сломана ключица. У матери заболевание: астма, аллергия, у нее нестабильные и низкие доходы, отца - нет. Он в составе команды стал призером спортивных команд среди пиццерий г.Омска в <данные изъяты> года. После учебы собирается служить в армии. Сожалеет о своем необдуманном поступке. Уверен, что больше преступлений не совершит. Просит строго не наказывать. Обещает жить нормальной жизнью, создать семью. В обвинении указано верно: примерно, в 10 банках открыл счета. Там верно указаны наименования банков, дата и время, можно ориентироваться на текст обвинения. Уже сейчас деталей не помнит. В «<данные изъяты>» (1 банк, где открыл счет) – там особая процедура. Там он зарегистрировался, открыл автоматически, так как оттуда карт не забирал. Согласен с обвинением, там все изложено верно – просит ориентироваться на указные там обстоятельства, а сам он деталей уже не помнит. Вину признает полностью и просит поверить в его раскаяние.

С согласия сторон по инициативе стороны обвинения были оглашены указанные ниже показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии.

<данные изъяты>

В суде были также исследованы и оглашены следующие материалы уголовного дела:

<данные изъяты>

Исследованы дополнительно представленные сведения о личности подсудимого (с места учебы и работы).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вину подсудимым в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установлении обстоятельств совершения в порядке ст. 252 УПК РФ. За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей, самого подсудимого и протоколы осмотров предметов и документов, а также указные выше доказательства по материалам дела. Они никем в суде не оспариваются и ничем не опровергаются.

Показания подсудимого и свидетелей (в юридически значимых по делу моментах) суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления правовых обстоятельств по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимого и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Таким образом, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого в инкриминируемом ему деянии нашла свое подтверждение и ничем в суде не опровергнута. Как упомянутые доказательства, так и фактически выполненные подсудимым действиями указывают на наличие в его действия указанных в обвинении преступления. Сомнений в квалификации деяния у суда не возникает.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было.

Согласно положениям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Оценивая ситуацию по делу в целом и анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что подсудимый осознавал, что открытые им расчетные счета в банках по просьбе третьего лица будут использоваться для неправомерного осуществления деятельности с денежными средствами, умышленно из корыстных побуждений эти сбыл электронные средства и электронные носители информации третьему лицу.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого подсудимым были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились или не проводились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого в инкриминируемой им части деяний и квалификации фактически содеянного.

Подсудимый не отрицает, что действовал целенаправленно из корыстных побуждений по указанию другого лица и слышал предупреждения сотрудников банка об исключении передачи средств платежа третьим лицам – его действия носили осознанный и целенаправленный характер. Незнание им положений ст. 187 УК РФ и ответственности за совершение действий – не влияют на оценку ситуации судом и наступление ответственности за уголовно-наказуемые действия.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО5 правильно квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Редакцию уголовного закона суд определяет, исходя из положений ст. 9 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд согласно ст. 61 УК РФ признает: фактическое признание вины и заявленное раскаяние в совершенных неправомерных действиях, активное способствование расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья самого подсудимого и его близких.

При назначении наказания суд учитывает также конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО5, ранее не судимого, характеризующегося в целом удовлетворительно, степень его социальной обустроенности, имеющуюся трудовую деятельность и одновременно учащегося в ВУЗе.

Учитывая вышеизложенное, положения уголовного закона о видах и размерах наказания в целом, ч.1 ст.62 УК РФ - в частности, поведение виновного после совершения преступления и материального положения подсудимого, суд полагает, что цели уголовного наказания, предусмотренные законом, могут быть достигнуты в данном случае при определении подсудимому такого вида наказания как лишение свободы в соизмеримом содеянному размере, одновременно с учетом совокупности смягчающих наказание и иных учитываемых в позитивном для виновного плане обстоятельств, поведении виновного после совершения преступлений, указанных выше конкретных обстоятельств дела и данные о личности виновного приходит к выводу о возможности исправления виновного без реального отбывания наказания – в условной форме исполнения (с применением положений ст. 73 УК РФ), с возложением определенных обязанностей.

Иной вид основного наказания носит исключительно реальный характер исполнения и неприемлем в данной ситуации (затруднит учебу и работу подсудимого), не позволит достичь ряда предусмотренных уголовным законом целей наказания.

С учетом позитивно характеризующих личность и материального положения виновного, суд полагает предусмотренное дополнительное наказание в виде штрафа не назначать, применив положения ст.64 УК РФ – в форме не применять обязательный дополнительный вид наказания.

Учитывая данные о личности, конкретные обстоятельства дела и отношение виновного к своим действиям оснований для назначения иного (более мягкого) вида наказания, изменения категории преступления или прекращения уголовного дела – суд не усматривает.

Процессуальные издержки по делу отнести за счет средств федерального бюджета, не взыскивая их с ФИО5 в силу его имущественной несостоятельности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему с применением положений ст.64 УК РФ (к дополнительному наказанию) наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании положений ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, возложить на условно осужденного ФИО5 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрационные отметки в установленные дни.

Меру пресечения ФИО5 (подписку о невыезде и надлежащем поведении) – отменить по вступлении приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты> – оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Омска.

Судья А.А. Полищук