Приговор по делу № 1-1527/2022 от 18.07.2023.

28RS0004-01-2022-007802-30

дело № 1-167/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 18 июля 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего - судьи Крюкова А.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мягких Е.С., секретарями Моничевым Я.К., Пономаревым Д.В., Глущенко Я.В., Гавриловой В.Ю.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Благовещенска Акимовой Н.Н., ФИО1, ФИО2,

защитника – адвоката Сафронова Д.В., представившего удостоверение № 522 и ордер № 1057 от 30 ноября 2022 года,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, ***, ранее не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 организовал незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного граждана, при следующих обстоятельствах.

21 апреля 2017 года около 13 часов 00 минут в офис индивидуального предпринимателя ФИО3, расположенного в торговом центре «Малый ХуаФу» по адресу: <...> г. Благовещенска, Амурской области, обратился представитель ООО «КСК Хуафу» МР с просьбой оформления документов, необходимых для предъявления в уполномоченный орган в сфере миграции для получения многократной рабочей визы и разрешений на работу, гражданам Китайской Народной Республики ХЧ и ЦВ, за денежное вознаграждение.

25 апреля 2017 года не позднее 14 часов 32 минут между МР и ФИО3 в офисе индивидуального предпринимателя ФИО3, расположенного в торговом центре «Малый ХуаФу» по адресу: <...> г. Благовещенска, Амурской области, состоялся разговор, в ходе которого ФИО3 сообщил, что стоимость предоставляемых им услуг по оформлению документов, необходимых для получения многократной рабочей визы и разрешения на работу в органах миграционного учета для осуществления трудовой деятельности и законного пребывания на территории РФ, будет составлять 87200 рублей, на что МР согласился, желая продолжить сотрудничество с ФИО3

В соответствии с п.4 ст.13 Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на работу или патента. В соответствии с п.45 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданств, утвержденного Приказом МВД России № 827 от 01.11.2017 года для получения разрешения на работу иностранным гражданам, прибывающим в РФ в порядке, требующем получения визы (к которым относится Китайская народная республика), работодатель, заказчик работ (услуг) представляет:

- заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина;

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в этом качестве РФ;

- документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболевание наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у него заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации и указанной статьей, иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации в том числе: сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.

В один из дней ноября 2017 года ФИО3, предоставив необходимый перечень документов для получения многократной рабочей визы и разрешения на работу, кроме сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации в Управление по вопросам миграции УМВД Росси по Амурской области, от ФИО4 №14, работавшего в должности ведущего специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции УМВД России по Амурской области, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностным регламентом входило ведение журнала учета выдачи разрешений на работу, получил разрешение на работу на граждан Китайской Народной Республики ХЧ и ЦВ, разъяснив ФИО3 о необходимости предоставления сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации в течении 30 календарных дней на указанных граждан.

12 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут граждане Китайской Народной Республики ХЧ и ЦВ, находясь в Едином миграционном центре, расположенном по адресу: <...>, не сдали экзамен на знание русского языка, в связи с его незнанием.

13 декабря 2017 года в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО3, находясь по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ***, организовал повторную сдачу экзамена на знание русского языка для граждан Китайской Народной Республики ХЧ и ЦВ. В результате проведенного тестирования ЦВ сдал экзамен на знание русского языка, о чем позже на его имя из ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов» был получен сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Однако, гражданин Китайской Народной Республики ХЧ указанный экзамен не сдал, в связи с отсутствием должного уровня владения русским языком, необходимым для получения соответствующего сертификата, о чем достоверно было известно ФИО3 В то же время, в том же месте, ФИО3, осознавая, что гражданин Китайской Народной Республики ХЧ не владеет русским языком, зная о том, что в соответствии с п. 9.1-1 ст. 18 Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» помимо случаев, предусмотренным федеральным законом разрешение на работу ранее выданное иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получение визы, аннулируется в случае непредставления им в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в течении 30 календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу, документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ, из корыстных побуждений, решил организовать незаконное пребывание гражданина Китайской Народной Республики ХЧ на территории РФ, для чего решил на основе доверительных отношений с ФИО4 №14, ввести последнего в заблуждение относительно наличия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, для того чтобы последний внес сведения в прикладное программное обеспечение (далее-ППО) «Территория» о том, что у указанного гражданина имеется сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Затем, 18 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания гражданина Китайской Народной Республики ХЧ на территории РФ, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации и желая их наступления, понимая, что в случае не предоставления в органы миграционного учета иностранных граждан сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, разрешение на работу будет аннулировано, пришел в Управление по вопросам миграции УМВД Росси по Амурской области по адресу: <...>, где в кабинете № 8 ввел ФИО4 №14 в заблуждение, сообщив недостоверную информацию о наличии сертификата о знании гражданином КНР русского языка и попросил ФИО4 №14 внести ложные сведения в ППО «Территория» о том, что у гражданина Китайской Народной Республики ХЧ имеется сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Заверив его о том, что сертификат есть в наличии и будет предоставлен позже. ФИО4 №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился оказать помощь ФИО3 во внесении сведений в базу данных ППО «Территория».

19 декабря 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО4 №14, находясь в кабинете № 8 Управления по вопросам миграции УМВД Росси по Амурской области по адресу: <...>, осуществляя трудовую деятельность в должности ведущего специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции УМВД России по Амурской области, в должностные обязанности которого, в соответствии с должностным регламентом входило занесение сведений в ППО «Территория», ведение журнала учета выдачи разрешений на работу, ФИО4 №14 не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, по просьбе ФИО3 внес в ППО «Территория», установленное на служебном персональном компьютере, имеющим инвентаризационный № ***, ложные сведения о том, что у гражданина Китайской Народной Республики ХЧ имеется сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, тем самым ФИО3, посредством введения в заблуждение ФИО4 №14, организовал незаконное пребывание гражданина Китайской Народной Республики ХЧ на территории Российской Федерации.

Таким образом, ФИО3 в период времени с 19 декабря 2017 года по 17 мая 2018 года организовал незаконное пребывание гражданина Китайской Народной Республики ХЧ на территории Российской Федерации.

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении не признал, в судебном заседании показал, что он никогда не был индивидуальным предпринимателем. Он ФИО4 №14 никогда не говорил, что сертификат находится у него на руках. У него (ФИО3) был сертификат на одного, он сказал, что сертификата на второго китайца у него нет. ФИО4 №14 в заблуждение не вводил. Его отец является индивидуальным предпринимателем, а он (ФИО3) занимался сбором документов для иностранных граждан. Также с ним работает его мама – ФИО4 №9. К ним обратился МР с просьбой сформировать документы на двух китайцев. Он не говорил Мкртчяну о том, что можно оформить разрешение на работу без сертификатов о знании языка. Когда он (ФИО3) собрал все документы, то отказывался получать разрешение на работу, пока не будет сдан экзамен по русскому языку. Потом он долго не мог добиться того, чтобы МР привез китайцев на экзамен, это длилось с октября по декабрь 2017 года. Он договорился с БУ, чтобы тот принял экзамен у китайцев. Экзамены у иностранцев принимает тестер – это специально обученный специалист, который имеет право принимать экзамены на знание языка, основ законодательства и истории РФ. Экзамен состоит из письменной и устной части. Когда пришли к БУ, то один китаец не смог сдать экзамен. А поскольку времени оставалось мало, он обратился за помощью к ФИО4 №14. Он никого в заблуждение не вводил.

В связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия 13 июня 2018 года в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, из которых следует, что ИП «ФИО3» осуществляет трудовую деятельность с 2015 года. Учреждение находится по адресу: <...>. Основным направлением деятельности организации является прием и заполнение документов от иностранных граждан, необходимых им для постановки на миграционный учет, оформление патента, РВП, гражданства с последующим предоставлением документов в миграционную службу. Формальным руководителем организации является ФИО3, в обязанности которого входит лишь взаимодействие со страховыми компаниями в целях страхования иностранных граждан. Помимо него в организации осуществляет трудовую деятельность ФИО4 №9, которая, как правило, осуществляет прием от иностранных граждан документов. В его обязанности в основном входит обработка документов и предоставление их в миграционную службу. В апреле либо в мае 2017 года к ним на офис пришел гражданин по имени «МА» (МР), со слов которого является доверенным лицом фирмы ООО «КСК Хуафу». В тот момент на офисе находилась ФИО4 №9 МА поинтересовался у нее, не смогут ли они оформить разрешение на работу 2 гражданам КНР. В дальнейшем ФИО4 №9 позвонила ему и попросила подъехать на офис и переговорить с указанным лицом по поводу оформления данных документов. МА сообщил, что ему необходимо оформить рабочие визы 2 гражданам КНР, которые планируют осуществлять трудовую деятельность в ООО «КСК Хуафу». Он сообщил ему, что сможет оформить, только для начала нужно посмотреть документы граждан КНР с целью установления обстоятельств их пребывания в РФ на предмет наличия возможного ограничения на въезд, повышения сроков пребывания и т.д. на этом они простились с МА и назначили очередную встречу через день. Вечером они посоветовались с ФИО4 №9 и пришли к выводу, что будут оформлять рабочие визы гражданам КНР ХЧ и ЦВ. МА вновь прибыл к ним в офис, он передал ему список документов с подробным описанием цен за все услуги, примерной стоимостью 70 тысяч рублей за 2 визы. В частности, на одного гражданина КНР, 10 тысяч рублей госпошлина за приглашение, постановка на миграционный учет 500 рублей, 3500 рублей медицина, 12000 оформление сертификата о знании русского языка и основ законодательства РФ, подготовка документов - 2000 рублей и т.д. потом он сообщил МА, что ему необходима доверенность от ООО «КСК Хуафу» в целях предоставления необходимых документов в миграционную службу. По истечении некоторого времени МА перезвонил ему и сообщил, что он может подъехать в ООО «КСК Хуафу» и забрать доверенность. Он ему также сообщил, что перевел денежные средства в сумме около 70 000 рублей на счет организации. Указанными средствами распоряжается ФИО4 №9 В дальнейшем он обратился в миграционную службу в целях получения на граждан КНР разрешений на привлечение иностранного гражданина на территорию РФ. В миграционной службе он выяснил, что счета ООО «КСК Хуафу» были арестованы и не представилось возможным оформить разрешения. В последующем, узнав о том, что со счета ООО «КСК Хуафу» разблокированы, в августе 2017 года он записался на прием в миграционную службу и подал документы на оформление приглашений на въезд в РФ. В сентябре 2017 года он получил разрешение на привлечение иностранных граждан и сообщил МА, что необходимо явиться гражданам КНР ХЧ и ЦВ на прохождение медицинского осмотра. В дальнейшем он передал справки о прохождении медицинского осмотра и сообщил ему, что гражданам КНР ХЧ и ЦВ необходимо выехать в Китай и обратиться в консульское учреждение для получения однократной рабочей визы, по которой они заедут в РФ. В октябре или в ноябре 2017 года граждане КНР заехали в РФ, и МА передал ему паспорта граждан КНР для постановки на миграционный учет и оформления многократных рабочих виз. По имеющейся у него доверенности от ООО «КСК Хуафу» поставил граждан КНР на миграционный учет по адресу: <...>. На встрече с МА примерно в середине ноября 2017 года к ним на офис пришел МА с вопросом о сроках подготовки документов, на указанной встрече он предложил МА, чтобы он договорился с сотрудниками миграционной службы о проставлении соответствующей отметки в базе данных ППО «Территория» о предоставлении сертификатов по русскому языку для граждан КНР ХЧ и ЦВ без фактического проведения тестирования и оформления сертификатов. Однако МА ответил отказом. В дальнейшем примерно в конце ноября 2017 года, он обратился в миграционный центр в отдел трудовой миграции к ФИО4 №14, являющемуся старшим специалистом-экспертом 1 класса отдела трудовой миграции УВМ МВД России по Амурской области, и забрал у него 2 разрешения на работу иностранного гражданина, необходимые для оформления многократных виз для граждан КНР. ФИО4 №14 сообщил ему о том, что ему необходимо в течение 30 дней предоставить ему копии сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, в противном случае разрешения на работу будут аннулированы. С ФИО4 №14 они знакомы с 2007 года. Вместе обучались в БГПУ на историческом факультете. В настоящее время находятся в дружеских отношениях. ФИО4 №14 также знаком с ФИО4 №9, которая часто обращается к нему по рабочим вопросам, связанным с оформлением документов для иностранных граждан. 19 декабря 2017 года он обратился в отдел виз и приглашений и предоставил паспорта граждан КНР. В указанном учреждении были аннулированы однократные рабочие визы и в паспорта граждан КНР ХЧ и ЦВ вклеили многократные рабочие визы. Сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ необходимы для предоставления в отдел трудовой миграции с целью внесения сведений в базу данных о его наличии. Указанный документ необходимо предоставить в течение 30 дней со дня получения разрешения на работу иностранному гражданину. В случае его не предоставления иностранному гражданину будет аннулировано разрешение на работу многократная виза, тем самым пребывание иностранного гражданина на территории РФ будет незаконным. С целью оформления указанных сертификатов ФИО4 №9 обратилась в «Единый информационный центр», расположенный по адресу: <...> и она записалась на сдачу экзамена для граждан КНР ХЧ и ЦВ. Примерно 12.12.2017 года МА привез граждан КНР по указанному адресу для сдачи экзамена. Пройдя процедуру тестирования сотрудники «Единого информационного центра» сообщили ФИО4 №9, что граждане КНР ХЧ и ЦВ не владеют русским языком и как следствие не сдали экзамен и соответственно сертификат им выдан не будет. Затем ФИО4 №9 позвонила ему и поручила договориться с ФИО4 №2 о проведении экзамена по русскому языку у китайцев. Он позвонил ФИО4 №14 и попросил у него телефонный номер СО, он скинул ему его номер. Далее он позвонил ФИО4 №2 и договорился с ним о проведении тестирования китайцев по русскому языку с целью оформления соответствующего сертификата, При этом отметил, что китайцы его говорят по-русски. ФИО4 №2 согласился на проведение экзамена и назначил ему встречу у него на офисе по адресу: г. Благовещенск, ***. Он сообщил об этом ФИО4 №9, и она поручила ему созвониться с МА и договориться и проведении тестирования. В последующем он сообщил ФИО4 №14 о том, что граждане КНР ХЧ и ЦВ, которым он оформил разрешения на работу не прошли тестирование и у него проблемы с оформлением сертификатов. На что он сообщил ему, что у его мало времени и это его проблемы. Он обратился к ФИО4 №2 с целью прохождения тестирования гражданами КНР ХЧ и ЦВ и последующим получением сертификатов. ФИО4 №2 сообщил ему, что он поможет ему пройти процедуру тестирования и дал номер своего сотового телефона. На следующий день ФИО4 №2 позвонил ему и сообщил, что он готов принять экзамены у граждан КНР и назначил время. После чего он позвонил МА и сообщил ему, что нужно привезти граждан КНР ХЧ и ЦВ на адрес, расположенный на пересечении улиц Ленина и Театральной (точный адрес не помнит) для сдачи экзамена. По прибытию в указанный адрес, там находился ФИО4 №2, парень и две девушки, которые осуществлял прием экзамена по русскому языку у граждан КНР. Сам он не присутствовал на прохождении тестирования, уверенности в том, что иностранцы сдадут экзамен, у него не было. В ходе тестирования один из граждан КНР немного понимал, а второй не мог писать и читать. Однако один из преподавателей, принимающих экзамен, сообщим присутствующим, что ЦВ не умеет писать, подписали все документы за него. В этой связи, ФИО4 №2 сообщил ему, что второго китайца нет смысла отправлять в Москву, так как он гарантированно не сдаст экзамен. С гражданином КНР, который немного понимал, провели соответствующее тестирование и результаты отправили в Москву. По завершении сдачи экзаменов ФИО4 №2 сообщил ему, что результаты будут примерно через неделю. В завершении встречи он передал ФИО4 №2 денежные средства в сумме 10000 рублей. Кроме того, ФИО4 №2 предложил привезти другого китайца похожего на ХЧ с целью подготовки видео якобы проведения тестирования ХЧ и послать указанное видео в Российский университет дружбы народов (далее РУДН). Он согласился, о ходе проведения тестирования иностранцев, он рассказал ФИО4 №9 и предложил ей то, чтобы они с ФИО4 №2 подготовим видео другого человека и направим его в РУДН. В последующем, с целью оформления второго сертификата он обратился к гражданину РФ НН, и, предоставив фотографию ХЧ, попросил его найти похожего гражданина КНР с целью прохождения тестирования. НН согласился и они вместе с ним и похожем на гражданина КНР ХЧ китайцем прибыли в офис БУ. Сотрудники, принимающие экзамен провели видеозапись китайца и записали, как он якобы сдает тестирование. Затем, ФИО4 №2 сказал, что они направили видео в Москву. По истечении 3-4 дней ФИО4 №2 позвонил ему на телефон и сообщил, что по результатам тестирования гражданин КНР ЦВ прошел тестирование. В этой связи пришел сертификат с РУДН о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. А так же ФИО4 №2 сообщил ему, что ранее подготовленное видео со сдачей экзамена с участием похожем на ХЧ китайца не прошло проверку в Москве, в связи с тем, что на видео был другой человек. После чего они встретились с БУ и он передал ему оригинал сертификата на ЦВ. Он сообщил обо всем ФИО4 №9 и предложил ей, что он пойдет и договариваться с ФИО4 №14, она дала свое согласие. В дальнейшем, осознавая тот факт, что он не укладывается со сроками получения второго сертификата и то, что, не предоставив сертификат, ЧХ аннулируют разрешение на работу и он должен будет покинуть территорию РФ, он обратился к ФИО4 №14 и предоставил ему оригинал сертификата на одного гражданина КНР ЦВ и сообщил ему, что второй гражданин КНР ХЧ экзамен пока не сдал. После чего он сообщил ему, что второй сертификат будет позже и попросил его внести в базу данных ППО «Территория» данные о том, что сертификаты есть в наличии якобы у обоих граждан КНР. ФИО4 №14 согласился и внес соответствующие изменения в базу данных ППО «Территория», а именно о наличии сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, выданных Российским университетом дружбы народов граждан КНР ХЧ и ЦВ. После чего он сообщил ФИО4 №9 о том, что ФИО4 №14 внес изменения в базе ППО «Территория» без соответствующего сертификата. Примерно в конце декабря 2017 года к нему на офис пришел МА и спросил по поводу результатов оформления сертификатов на граждан КНР ХЧ и ЦВ, он ему сообщил, что сертификат по русскому языку гражданину КНР ЦВ был выдан, а ХЧ не сдал экзамен, а также подготовленная подмена с другим китайцем не прошла, и сказал, что договорился с сотрудниками миграционной службы, и они проставили соответствующие отметки в своих базах данных, а также, что китаец может беспрепятственно пребывать в РФ и заниматься трудовой деятельностью (том 4 л.д. 121-127).

Кроме того, в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия 27 августа 2018 года в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, из которых следует, что 21 апреля 2017 года в офисе № 11 дома № 66 по ул. Пионерская, г. Благовещенска, Амурской области, при первой встрече с МА (МР), между ними и ФИО4 №9 состоялся разговор о том, что необходимо оформить разрешение на работу и рабочие визы для двух граждан Китая. При этом МР сразу им пояснил, что граждане Китая не владеют русским языком и спросил нас о том, оказывают ли они услуги по оформлению сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. В ходе разговора они с ФИО4 №9 ответили положительно. При этом, они с ФИО4 №9 пояснили, что они самостоятельно организуем сдачу экзамена. При первой встрече они с МР договорились, что на вторую встречу, они предоставят прайс-лист со стоимостью своих услуг, а он в свою очередь предоставит доверенность от ООО «КСК Хуафу». Так, они с ФИО4 №9 решили организовать сдачу экзамена по русскому языку для граждан КНР, и решили, что организуем сдачу экзамена в Едином миграционном центре. С учетом указанных ранее обстоятельств (при первоначальном допросе), ФИО4 №9 поручила ему договориться с сотрудниками Единого миграционного центра о сдаче экзамена по русскому языку граждан Китая ЦВ, ХЧ. Они хотели проверить знания китайцев. Однако, в тот день он заболел и за него с сотрудниками Единого миграционного центра договорилась ФИО4 №9 Вместе с тем, после попытки китайцев сдать экзамен, ФИО4 №9 позвонили с Единого миграционного центра и сообщили, что граждане КНР фактически не владеют русским языком и не смогли сдать экзамен, а как следствие получить соответствующий сертификат и посоветовали отправить граждан КНР на обучение. После этого, они договорились с ФИО4 №9 привлечь к сдаче экзамена по русскому языку частные организации, которые оказывают эту услугу на территории г. Благовещенска. Так они решили обратиться к гражданину РФ ФИО4 №2, который является руководителем аналогичной компании и в том числе специализируется на оформлении иностранцам сертификатов по русскому языку, знании истории России и основ законодательства РФ для сдачи соответствующего экзамена. Если бы ему ФИО4 №2 отказал в просьбе сделать сертификаты, то он, вероятно, пошел бы в другую подобную организацию, которая существует в г. Благовещенске для того, чтобы получить сертификат и выполнить взятые на себя обязательства. Поскольку ФИО4 №9 имеет большой опыт в составлении документов в отношении граждан СНГ, то она контролировала его действия, то есть освобождала график для сдачи документов в различные отделы миграционной службы, контролировала приход и расход денежных средств организации и конкретно денег, которые ушли для оформления документов граждан Китая ЦВ, ХЧ, так же контролировала сроки подачи виз, приглашений для иностранных граждан. При этом он хочет отметить, что до этого случая их деятельность была полностью легальна, подложных документов они не оформляли. Они решили, что сначала обратимся за помощью в оформлении сертификата о владении русским языком к ИА, который на сколько, ему известно, предоставлял услуги по оформлению сертификата о владении русским языком иностранным гражданам. Но, в силу сложившихся между ними личных разногласий он решил к его помощи не прибегать. Хотя он знал и понимал, что они с ФИО4 №9 не укладываются в сроки исполнения услуги, но им не хотелось подставлять своих клиентов, поэтому во многом, что подтолкнуло их на подлог процедуры оформления сертификата гражданина ХЧ, это было не корыстная составляющая, а скорее поддержания авторитета организации. Он понял, что не сможет выполнить заказ и законным образом обеспечить пребывание иностранных граждан Китая на территории Российской Федерации после того, как граждане Китая ЦВ, ХЧ не смогли сдать экзамен в Едином миграционном центре, а потом у СО Они обсуждали с ФИО4 №9 их дальнейшие действия по получению многократной визы гражданам Китая, не владеющим русским языком, они понимали и осознавали, что своими действиями они организуют незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ путем предоставления подложных документов. В том числе, с этой целью им был подыскан гражданин внешне, на его взгляд, схожий с ХЧ, об этом ФИО4 №9 тоже была уведомлена. За выполненную им работу они с ФИО4 №9 должны были получить 20000 рублей чистой прибыли, то есть это с учетом расходов, которые были потрачены на составление документов, которые необходимы были для пребывания иностранных граждан на территории РФ. Полученные ими деньги были положены в общую кассу фирмы. То есть указанными деньгами они с ФИО4 №9 воспользовались по случаю (том 4 л.д. 129-132).

Оглашенные и исследованные в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия, подсудимый ФИО3 подтвердил.

Несмотря на не признание подсудимым ФИО3 своей вины, его виновность подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

ФИО4 ФИО4 №14 суду показал, что с ФИО3 знаком с 2007 года, учились вместе в БГПУ, отношения между ними дружеские. Ранее он работал специалистом – экспертом в ОВМ УВМ УМВД России по Амурской области, исполнял обязанности согласно своей должностной инструкции. Работал в данном учреждении до 2018 года, в том числе работал с ППО «Территория», на тот момент вносил сведения о дате выдаче сертификатов о владении русским языком (фамилия имя отчество, кем выдан и т.д.). ФИО3 занимался сбором документов для трудоустройства иностранных граждан. Один раз по просьбе ФИО3 он внес с базу данных сведения о наличии сертификата, хотя он не должен был этого делать без наличия самого сертификата. ФИО3 сказал ему, что сертификат принесет позже. Объем работы у него (ФИО4 №14) был большой. После получения разрешения на работу можно было в течение 30 дней донести сертификат. С Мкртчян он лично не знаком. ФИО4 №9 – это мамам ФИО3. Со слов ФИО3 ему известно, что у них были проблемы со сдачей экзамена по русскому языку.

В связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля ФИО4 №14, данные в ходе предварительного следствия 30 мая 2018 года, из которых следует, что он занимал должность ведущего специалиста-эксперта ОВТМ УВМ УМВД России по Амурской области с 2016 года. В его должностные обязанности входило: соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами; осуществлять выдачу патентов и разрешений на работу в РФ иностранным гражданам; заносить сведения в ППО «Территория»; принимать участие в подготовке сведений по иностранной рабочей силе, в подготовке ответов, обзоров и иной информации в соответствии с установленными требованиями; вести журнал учета выдачи патентов и разрешений на работу; при обработке персональных данных субъекта персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты сведений от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления персональных данных, а так же от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Кроме того, в рамках исполнения своих должностных обязанностей, вносил в ППО «Территория» сведения о сертификатах, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, представляемых иностранными гражданами, либо их работодателями или их представителями при оформлении разрешений на работу в РФ и патентов. Проверку подлинности или достоверности представляемых иностранцами или их представителями сертификатов о владении русским языком, знании основ законодательства и истории России он не осуществляет. Он оценивал сертификат о знании русского языка по наличию реквизитов, установленному бланку и т.д. Ранее примерно в 2014 году на его рабочий компьютер была установлена ссылка к электронному адресу сайта «РУДН», в котором можно было провести проверку подлинности сертификатов по русскому языку, в случае наличия сомнения: о его подлинности. Примерно в 2015-2016 году доступ к указанному сайту был ограничен и проверку подлинности сертификатов, он проводить не мог. На момент осуществления им трудовой деятельности, порядок предоставления следующий: иностранный гражданин или его представитель, при оформлении или получении разрешения на работу и патентов предоставляет ему оригинал сертификата и его копию. Затем, он вносил данные сертификата по русскому языку в ППО «Территория», а именно сведения об университете, выдавшем его и дату предоставления сертификата. Указанные сведения в основном в базу данных вносил он, а при его отсутствии (отпуск или командировка) их может внести другой работник, который определяется руководителем отдела. После этого он отдавал оригинал сертификата лицу, которое его предоставило, а копию сертификата он складывал в коробку на рабочем месте. Ранее руководство дало указание оставлять копии сертификатов у себя. На рабочем месте он вел блокнот с записями о выдаче разрешений на работу иностранным гражданам, которые не предоставляют сертификат, для того, чтобы в случае если иностранец либо его представитель не предоставит сертификат в определенный законом срок, составляющий 30 суток, он должен был написать соответствующую докладную записку своему руководителю о выявленном факте. Никаких индивидуальных признаков сертификата не вносится, отмечается только факт его наличия. То есть фактически, все лежит на совести сотрудника, но с целью подтверждения наличия сертификата у лица его предоставившего он брал копию. Но фактически руководством не осуществлялся контроль его деятельности, то есть его действия никто не проверял, вероятно, из-за большого количества иностранных граждан и большого объема вносимой информации в базы данных. В частности, в случае, если иностранец не предоставляет в определенный законом срок (30 календарных дней) сертификат, подтверждающий знание русского языка, знание основ законодательства и истории России, выданное разрешение на работу в РФ аннулируется и сокращается срок пребывания по визе. Так в случае, если иностранный гражданин не предоставит сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, то его данные появляются в указанной вкладке базы данных. И в случае выявления указанного гражданина любой сотрудник миграционной службы может выявить описанное выше правонарушение и принять меры к аннулированию разрешения на работу и сокращения сроков пребывания иностранца в РФ по рабочей визе. Указанной вкладкой он ни разу не воспользовался, по причине ее технической ошибки (то есть фактически она не работала). В период обучения в БГПУ он познакомился с гражданином ФИО3, однако общение с ним было окончено после его отчисления из университета. В 2017 году ФИО3 оказывал посреднические услуги иностранным гражданам по заполнению соответствующей документации и последующего предоставления их в органы миграции для оформления патентов и других документов. Указанную деятельность он осуществлял совместно со своей матерью ФИО4 №9, которая является руководителем при осуществлении ими коммерческой деятельности. Примерно в 2013 году он трудоустроился в органы миграции и гражданин ФИО3 в ходе осуществления им коммерческой деятельности, связанной с подачей документов в органы миграции на одного из граждан Средней Азии увидел его и они стали общаться с ним более тесно. Иногда он ему оказывал содействие в правильности заполнения представляемых им документов в органы миграции, в общем, оказывал консультативную помощь. Почему он говорю об этом в прошедшем времени, потому что сейчас он с ФИО3 дружеских отношений не поддерживает. В апреле 2017 года ФИО3 подошел к нему и сообщил, что к нему обратились из коммерческой компании ООО «КСК Хуафу» и предложили ему оформить пакет документов на привлечение иностранных работников, а именно рабочие визы и разрешения на работу на 2 граждан Китая. Примерно в двадцатых числах ноября 2017 года, точной даты не помнит, к нему на работу пришел ФИО3 и попросил его выдать ему разрешения на работу в РФ на двух граждан КНР ЦВ и ХЧ, которые трудоустраивались в ООО «КСК Хуафу» и предоставил ему соответствующую доверенность от ООО «КСК Хуафу». ФИО3 ранее подавал пакет необходимых документов, для оформления разрешений на работу гражданам КНР в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Амурской области, кто конкретно принимал у него документы, он сказать не может. Его ФИО3 попросил непосредственно выдать сами разрешения на работу. Он посмотрел по базе ППО «Территория», что разрешения на работу гражданам КНР ЦВ и ХЧ готовы и выдал их ФИО3, он записал номера разрешений на работу в РФ граждан КНР в журнал, и он расписался в журнале выдачи разрешений на работу в РФ. После этого он предупредил ФИО3, о том, что он должен в срок 30 календарных дней предоставить ему сертификаты о владении гражданами КНР русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Кроме того, он предупредил ФИО3. А.А., что в случае их не предоставления разрешения на работу у граждан КНР будут аннулированы, и они обязаны будут покинуть территорию РФ. Данные правовые последствия не предоставления сертификата, он разъяснял всем обратившимся гражданам или их представителям. Примерно, 12 декабря 2017 года ФИО4 №9 сообщила ему, что граждане КНР ЦВ и ХЧ, не смогли сдать экзамен по русскому языку в « Едином Миграционном Центре». Через некоторое время на его сотовый телефон позвонил ФИО3 и попросил номер сотового телефона ФИО4 №2. Он послал ему по мессенжеру «Whats App» телефонный номер ФИО4 №2. Он ФИО4 №2 знает как представителя «Строительной компании № 1», который ранее приходил получать документы на иностранных граждан. Никаких отношений с ним нет, знал его только по работе. 18 декабря 2017 года в его рабочее время, то есть с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время он не вспомнит, ФИО3 пришел к нему на работу и принес сертификат на гражданина КНР ЦВ, выданный российским университетом дружбы народов. Указанную информацию он внес в ППО «Территория», копию сертификата на ЦВ он передал ему и он положил ее в коробку на рабочем месте. Далее ФИО3 сказал, что сертификат на гражданина КНР ХЧ будет позже и попросил его внести в базу данных ППО «Территория» сведения о том, что якобы сертификат у гражданина КНР ХЧ имеется. Никаких денежных вознаграждений он ему за это не предлагал. Он на его предложение внести данные в ППО «Территория» согласился, так как у них с ФИО3 были на тот момент дружеские отношения. После чего он, по просьбе ФИО3, понимая, что действует в нарушение действующего законодательства об организации миграционной деятельности на территории РФ, внес соответствующие изменения в базу данных ППО «Территория», а именно, данные о том, что сертификат по знанию русского языка, истории России и основ законодательства РФ выдан гражданину КНР ХЧ Российским университетом дружбы народов». После этого он несколько раз, когда именно не помнит, обращался к ФИО3 с вопросом предоставления сертификата на гражданина ХЧ, но он сертификат так и не предоставил. Сам он каких-либо изменений в ППО «Территория» в отношении гражданина ХЧ больше не вносил. Он осознает, что внес заведомо ложные сведения в базу ППО «Территория», и в документ (разрешение на осуществление трудовой деятельности гражданина КНР ХЧ), дающий право гражданину КНР пребывать на территории и осуществлять трудовую деятельность (том 4 л.д. 108-111).

ФИО4 ФИО4 №14 оглашенные показания подтвердил.

ФИО4 МР суду показал, что ООО «КСК Хуафу» нужно было оформить рабочих иностранцев, он оказывал юридические услуги. Чтобы оформить иностранную рабочую силу, необходим был, в том числе сертификат о знании русского языка. Офис у ФИО3 находился в ТЦ «Хуафу». Он неоднократно приходил туда, также встречался с ФИО3 в гостинице «Азия». Были заплачены деньги за их услуги. Потом он понял, что ФИО3 предлагает оформить необходимые документы по какой-то схеме, ему это показалось незаконным, поэтому он обратился в УФСБ и далее все делал по требованию оперуполномоченного сотрудника УФСБ. ФИО3 работал вместе со своей мамой. Он знаком с ИА, вроде он ему посоветовал обратиться к ФИО3. Многих подробностей он уже не помнит. Статуса адвоката у него не было никогда.

В связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля МР, данные в ходе предварительного следствия 24 мая 2018 года, из которых следует, что с 2014 года он представляет интересы компании ООО «КСК Хуафу». В его обязанности в числе прочего входит представление интересов компании в государственных органах и негосударственных структурах при осуществлении им коммерческой деятельности, а так же оказание содействия руководству фирмы по оформлению документации при принятии на работу иностранной рабочей силы для указанной компании. В процессе посещения торговой базы «Дружба», расположенной по адресу: <...>, он познакомился с ранее неизвестным ему гражданином Таджикистана по имени «Ашур». В ходе общения с которым ему стало известно, что жители г. Благовещенска ФИО4 №9 (использует телефонный номер ***) и ИГ оказывают содействие руководству коммерческих компаний, использующих иностранную рабочую силу, а так же иностранным гражданам по оформлению пакета документов, необходимых для предъявления в уполномоченный орган в сфере миграции для получения патентов или разрешений на работу, в том числе подложных сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, необходимых для оформления разрешений на работу, патента, разрешений на временное проживание или видов на жительство в РФ, а так же при вступлении в российское гражданство. При этом, сертификаты оформляются без проведения соответствующего тестирования за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей за один сертификат. Поскольку он является законопослушным гражданином России и понимая, что данная деятельность противозаконна, он решил сообщить об это в УФСБ России по Амурской области, куда и явился 12 апреля 2017 года. 21 апреля 2017 года примерно в 12 часов 30 минут местного времени, он, действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ России по Амурской области, позвонил со своего телефона *** на телефонный номер *** с целью уточнения возможности оформления пакета документов, необходимых гражданам КНР для предъявления в органы миграции и получения разрешений на работу в ООО «КСК Хуафу». На звонок ответил мужчина, который подтвердил, что он занимается оформлением документов для иностранных граждан, а так же они договорились о личной встрече в офисе № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенного по адресу: <...>. Примерно в 12 часов 40 минут того же дня, оперуполномоченным УФСБ ФИО4 №4 было объявлено о начале проведения ОРМ «наблюдение», разъяснен порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдения», а так же ему разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В частности, ему необходимо пройти в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу <...>, и провести встречу с жителями г. Благовещенска ФИО4 №9 и ИГ, в ходе которой обсудить условия услуги по гражданам КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в УВМ УМВД России по Амурской области при получении рабочих виз и разрешений на работу, в той числе сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, стоимость данной услуги и сроки ее исполнения. Примерно в 12 часов 43 минуты того же дня он, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения ООО «Защита права», расположенного по адресу: <...> и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенного по адресу <...>. Примерно в 12 часов 46 минут местного времени того же дня, на входе в торговый центр «Малый Хуафу», расположенный по адресу г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 66, он встретил гражданина РВ ИА Последний, поприветствовав его, спросил куда он идет. В ответ он сообщил ему информацию об оформлении на 2 этаже данного торгового центра документов для иностранных граждан, ИА, сделав вид об осведомленности осуществления указанной выше деятельности гражданкой РФ по имени ФИО4 №9, сообщил ему, что в настоящий момент офис закрыт на обед. На его вопрос работает ли он в этой организации, ИА ответил, что он оформляет им только сертификаты, все остальные документы делают они сами. Затем, ИА предложил ему оформить сертификаты, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, иностранным гражданам, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу» через него стоимостью 10000 рублей за один сертификат и передал ему свой номер телефона ***. Кроме того, ИА попросил сообщить директору ООО «КСК Хуафу» гражданину КНР Хэ Вэньаню о наличии возможности беспрепятственного оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации для него и других богатых китайцев, стоимостью около 250000 рублей за одно разрешение. Далее примерно через 5-7 минут он зашел в здание торгового центра «Малый Хуафу» расположенный по адресу: <...>, и отправился в офис № 11. Прибыв в офис № 11 неустановленная гражданка РФ сообщила ему, что сейчас идет обед и предложила подождать в коридоре. Через 2-3 минут подошла гражданка РФ по имени ФИО4 №9, он подошел к ней и задал вопрос о необходимости оформления гражданам КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в УМВ УМВД России по Амурской области при получении российских виз и разрешений на работу, в том числе сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России. В ответ ФИО4 №9 сообщила, что сейчас позовет человека для проведения переговоров и взяв телефон позвонила кому-то. Примерно через 2-3 минуты подошел ранее ему не известный гражданин РФ, который представился мне именем «Саша», он повторно задал ему вопрос о необходимости оформления гражданам КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в УМВ УМВД России по Амурской области при получении российских виз и разрешений на работу, в том числе сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России. В ответ на что «Саша» сообщил, что составит так называемый прайс-лист, в котором будут отражены цены за оформление одной рабочей визы и разрешения на работу с подробным описанием каждой из услуг, они обменялись телефонными номерами, «Саша» сообщил свой номер ***. Затем они, попрощались и он отправился к себе в офис. Примерно в 13 часов 07 минут того же дня он зашел в офис ООО «Защита права», расположенный по адресу: <...>, где сообщил обо всем оперуполномоченному УФСБ. 24 апреля 2017 года, примерно в 15 часов 31 минут оперуполномоченным УФСБ ФИО4 №4 было объявлено о начале проведения ОРМ «наблюдение», разъяснен порядок проведения ОРМ «наблюдение», а так же разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В частности, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с гражданином РФ ФИО3, ему необходимо пройти в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу <...>, провести встречу с гражданами РФ ФИО4 №9 и ФИО3, в ходе которой обсудить условия по оформлению гражданами КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в УМВ УМВД России по Амурской области при получении российских виз и разрешений на работу, в том числе сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, стоимость данной услуги и стоимость ее исполнения. Примерно в 15 часов 33 минуты того же дня он действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения ООО «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 15 часов 34 минуты местного времени того же дня, на входе на второй этаж торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 66, он встретил гражданина РФ ИА, Последний поприветствовав его спросил куда он идет, он ответил. В ответ он сообщил ему информацию в отношении ранее достигнутой договоренности о необходимости встречи 24 апреля 2017 года с гражданином РФ ФИО3, с целью обсуждения вопроса по оформлению гражданами КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в УВМ УМВД России по Амурской области при получении российских виз и разрешений на работу, в том числе сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, стоимость данной услуги и сроки ее исполнения. ИА сообщил, что в настоящий момент офис закрыт и предложил пройти с ним на улицу. На улице ИА сообщил, что разговаривал с ФИО3 по данному вопросу и он займется оформлением сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России для указанных им граждан КНР. Затем ИА, со своего сотового телефона позвонил ФИО3 и спросил о времени возможного его появления в офисе № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. После разговора с ФИО3, ИА сообщил ему, что в ближайшее время его в офисе не будет и предложил передать ему копии паспортов граждан КНР для оформления последним сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России, стоимость данной услуги и стоимость ее исполнения. На что он ответил отрицательно, мотивировав, уже достигнутой договоренностью с ФИО3, по оформлению полного пакета документов иностранца, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК ХУАФУ». После этого они попрощались, и он пошел в офис адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>. По пути на его сотовый телефон *** позвонил гражданин РФ ФИО3, с телефонного номера ***, и сообщил, что хотел бы встретиться с ним, но не в его офисе, тогда он назначил встречу в кафе «Чайкофский», расположенном в гостиничном комплексе «Азия», по адресу: <...>, через 15 минут. Примерно в 15 часов 43 минуты местного времени того же дня он вернулся в офис адвокатского кабинета «Защита права» и рассказал о произошедшем сотруднику ФСБ России ФИО4 №4 Примерно в 15 часов 46 минут того же дня, он вместе с сотрудником УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 и приглашенными лицами ВВ и ФИО4 №11 провести осмотр моего личного автомобиля марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***. Примерно в 15 часов 53 минуты того же дня он действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...> и отправился к своему автомобилю марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***, и отправился на встречу с гражданином РФ ФИО3 в кафе «Чайкофский», расположенное по адресу: <...>. Одновременно с этим сотрудник УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 вышел на улицу и на автомобиле марки «Лексус», государственный регистрационный знак ***, двигаясь на расстоянии примерно 20 метров, поехал за ним. Примерно в 15 часов 56 минут местного времени того же дня, он подъехав к парковке гостиничного комплекса «Азия», расположенного по адресу: <...>, и выйдя из автомобиля марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***, зашел в центральный вход гостиницы. Затем он через холл гостиницы прошел в кафе «Чайкофский», где заказав на барной стойке чай, сел за стол и ждал ФИО3 Через некоторое время на его сотовый телефон позвонил ФИО3 и спросил, где он находится, он встал со столика рукой позвал его к себе за стол. В ходе беседы ФИО3, он повторно сообщил ему, что ему необходимо оформить пакет документов для 2 граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», необходимых для предъявления в уполномоченные органы миграции для получения рабочей визы и разрешения на работу в РФ. ФИО3 ответил, что в настоящий момент он не успел оформить прайс-лист стоимости указанного пакета документов. Однако заметил, что он якобы является официальным представителем коммерческой компании, уполномоченной на прием у иностранных граждан экзаменов с целью выдачи сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательств и истории России и самостоятельно принимает указанные вше экзамены у иностранцев. Кроме того, предъявил ему лист с китайскими иероглифами, которые иностранец должен будет прочитать на камеру для сдачи экзамена. Помимо того, что он самостоятельно принимает экзамен у иностранцев, он работает с преподавательским составом Благовещенского Педагогического Университета, и что даже в случае, если иностранный гражданин совсем не понимает по-русски, экзамен сдается на положительный балл и в итоге получает сертификат. Примерно в 16 часов 16 минут местного времени того же дня, он договорился с ФИО3 на встречу 25 апреля 2017 года с целью получения прайс-листа стоимости пакета документов для 2 граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», необходимых для предъявления в уполномоченные органы миграции для получения рабочей визы и разрешения на работу в РФ, и вышел из гостиничного комплекса «Азия», расположенного по адресу: <...>. Затем на личном автомобиле марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***, проследовал в офисное помещение адвокатского кабинета «Защита права», расположенное по адресу: <...>. По возвращении в офисное помещение адвокатского кабинета «Защита права», в 16 часов 23 минут местного времени того же дня старшим оперуполномоченным ФИО4 №4 объявлено о приостановлении «Наблюдения». Затем, он рассказал о произошедшем оперативному сотруднику. Примерно в 14 часов 25 минут того же дня на его сотовый телефон *** позвонил ФИО3 с телефона ***. В ходе беседы ФИО3 сообщил, что он составил прайс-лист стоимости пакета документов для двух граждан КНР, планирующих трудоустроиться в «КСК Хуафу», необходимых для предъявления в уполномоченный органы миграции для получения рабочей визы и разрешения на работу в РФ, и предложил встретиться, на что он ответил, что подойдет в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, примерно через 20 минут. Примерно в 14 часов 50 минут того же дня, оперуполномоченным УФСБ ФИО4 №4 было объявлено о начале ОРМ «наблюдение», разъяснен порядок наблюдения оперативно розыскного мероприятия «наблюдение», а так же разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. Примерно в 14 часов 42 минуты того же дня, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения ООО «Защита права», расположенного по адресу: <...>. Примерно в 14 часов 54 минут местного времени того же дня, зайдя в офис он встретил граждан РФ ФИО3 и ФИО4 №9, ФИО3 передал ему лист бумаги форматом А-4 на котором были расписаны расценки услуг за оформление документов, необходимых иностранным гражданам для получения рабочих виз и разрешений на работу в РФ, ФИО3 пояснил, что расценки указаны на одного человека, в случае оформления двоих иностранцев сумма умножается на два. Так же ФИО3 сообщил, что в случае, если он принесу копии паспортов на граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», на этой неделе, то при оформлении сертификата на знание русского языка не требуется. При этом заметил, что в случае оформления сертификатов большому количеству граждан КНР, то им в обязательном порядке необходимо будет приехать в РФ. В ходе беседы ФИО3 так же попросил его принести переводы копий паспортов на граждан КНР. На его уточняющий вопрос по способу оплаты, ФИО3 сообщил, что оплату можно провести через банк. Дополнительно, ФИО3 проинструктировал его, что он лично подаст заявку в Центр занятости населения, откуда в ООО «КСК Хуафу» будут приходить граждане, состоящие на учете в качестве безработных, проинструктировал его не отказывать им в работе, только говорить, что их кандидатура рассматривается. После этого они, попрощались, и он пошел в офис адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>. Примерно в 15 часов 01 минуту местного времени он вернулся в офис адвокатского кабинета «Защита права» и сообщил о произошедшем оперативному работнику. Примерно в 14 часов 29 минут 26 апреля 2017 года оперуполномоченным ФИО4 №4 было объявлено о начале проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а также разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В частности ему необходимо отправиться в офис № 11, расположенный на 2 этаже торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу <...>, и передать гражданину РФ ФИО3 копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ, *** года рождения и ХЧ, *** года рождения, их переводы на русский язык, озвучить в слух содержание прайс-листа услуг по оформлению пакета документов, необходимых для иностранных граждан при оформлении рабочих виз и разрешений на работу в РФ, переданного им в рамках ОРМ «наблюдение» от 25 апреля 2017 года гражданином РФ ФИО3, а также оговорить полную стоимость услуг и порядок проведения оплаты за указанные услуги. Примерно в 14 часов 30 минут того же дня он действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...> и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, для проведения заранее оговоренной встречи с гражданами РФ ФИО3 и ФИО4 №9 Примерно в 14 часов 32 минут того же дня, он зашел в офис № 11 ТРЦ «Малый Хуафу», где встретил граждан ФИО4 №9 и ИА, которые разговорили о возникших у ИА сложностях по оформлению иностранцам сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России. ФИО4 №9 попросила меня подождать, сообщив, что через несколько минут подойдет ФИО3, затем они с ИА продолжили разговор. Через несколько минут в офис зашел ФИО3, поприветствовав его, он вместе с ИА отошли от него на несколько шагов к окну, где так же обсуждали возникшие у ИА сложности по оформлению иностранцам сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства и истории России. По окончанию разговора с ИА, ФИО3, подошел к нему, а ИА вышел на улицу. В процессе разговора с ФИО3, он озвучил стоимость услуг, указанных в прайс-листе, по оформлению пакета документов, необходимых для иностранных граждан, при оформлений рабочих виз и разрешений на работу в РФ, переданного ему в рамках ОРМ «наблюдение» от 25 апреля 2017 года гражданином РФ ФИО3 При этом ФИО3 отметил, что сертификат по русскому языку для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу» будет выдан сроком на пять лет, переводы паспортов китайцев будут переведены им дополнительно, фотографии граждан КНР он сделает по их приезду. Стоимость услуг на гражданина КНР составит 43600 рублей, на двух граждан 87200 рублей. На его вопрос по способу оплаты ФИО3 попросил ФИО4 №9 написать номер ее банковской карты для перевода денег, ФИО4 №9 достала из своей сумки банковскую карту и взяла у него прайс-лист, ранее переданный ему ФИО3 в рамках ОРМ «наблюдение» от 25 апреля 2017 года, на котором написала номер банковской карты № *** (Сбербанк). Далее они договорились, что он переведет деньги на указанную выше карту примерно в 12 часов дня 27 апреля 2017 года. Затем, ФИО3 передал ему образец доверенности от ООО «Бульбуль» гражданину РФ ФИО3, на примере которой надо составить аналогичную доверенность от ООО «КСК Хуафу» на гражданина РФ ФИО3 Затем они попрощались и он вышел на улицу. На улице он подошел к гражданину РФ ИА, в процессе разговора с которым попросил его подтвердить надежность ФИО3 и ФИО4 №9, по оформлению документов для иностранных граждан, планирующих трудоустроиться в ООО « КСК Хуафу», с целью последующей подачи в органы миграции и получения рабочей визы и разрешения на работу в РФ. ИА сообщил, что работал с ними и проблем с ним никаких не возникало. Он уточнил, сколько денег они попросили, он ответил, что стоимость услуг на гражданина КНР составит 43600 рублей. ИА спросил, что входит в пакет услуг, он сообщил, что в эту цену входит и медицинский осмотр, сертификат отсутствия ВИЧ и т.д. ИА уточнил, сколько стоит сертификат по русскому языку, он ответил 12000 рублей на 5 лет. ИА сообщил, что из этих 12000 рублей, 2000 рублей они берут себе за оформление. Он спросил у ИА, не будет ли проблем с оформлением сертификатов знания русского языка, на что он подтвердил надежность его оформления. ИА спросил, где в настоящий момент находятся граждане КНР, он сказал, что они находятся за пределами РФ. После этого они попрощались с ИА, и он пошел в офис адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>. Примерно в 14 часов 41 минуту местного времени он вернулся к офис адвокатского кабинета «Защита права» и сообщил о произошедшем оперативному сотруднику. В апреле 2017 года, примерно в 11 часов 49 минут, оперуполномоченным ФИО4 №4 было объявлено о начале проведения ОРМ «оперативный эксперимент». Ему был разъяснен порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия оперативный эксперимент», а так же разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. Примерно в 11 часов 50 минут того же дня, он, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, совместно с оперативным работником ФИО4 №4, а также приглашенными лицами ВВ и ФИО4 №11 вышли из офисного помещения адвокатского кабинета «защита права», расположенного по адресу <...>, и отправились к моему автомобилю марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо» государственный регистрационный знак ***. Далее они на указанном автомобиле поехали по улице Пионерской г. Благовещенска до офиса Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 11 часов 58 минут того же дня, прибыв к зданию офиса Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу <...>, они прошли в здание офиса «Сбербанка». После этого они подошли к банкомату № 34434 и он вставил свою банковскую карту № *** в банкомат, после чего ввел пароль. Затем, примерно в 12 часов 02 минуты того же дня он внес на карту денежную сумму в размере 87200 рублей и запросил распечатку баланса. Далее он повторно вставил свою банковскую карту № *** в банкомат №34434, ввел пароль и осуществил перевод денежных средств в размере 87200 рублей на банковскую карту «Сбербанка» № ***, переданной ему ранее гражданами ФИО4 №9 и ФИО3 для оплаты услуг по оформлению пакета документов для граждан КНР по оформлению, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», необходимых для предъявления в органы миграции при получении рабочей визы и разрешения на работу в РФ. Получателем платежа банковской карты № 427603001701 0865 по данным банкомата № 34434 являлся гражданин по имени АЛ Ю., после он получил из банкомата № 34434 выписку о переводе денежных средств. Примерно в 12 часов 05 минут того же дня, он, оперуполномоченный, приглашенные лица вышли из офиса Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, и сели в его автомобиль марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***. Далее на указанном автомобиле они поехали по ул. Пионерской г. Благовещенска, до офиса адвокатского кабинета «Защита права», расположенный по адресу: <...>. Затем, оперуполномоченный ФИО4 №4 предложил ему со своего телефонного номера *** позвонить гражданке РФ ФИО4 №9 на телефонный номер *** и подтвердить получение денежной суммы в размере 87200 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № *** за оплату услуг по оформлению пакета документов для граждан КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», пакета документов, необходимых для предъявления в органы миграции при получении рабочей визы и разрешения на работу в РФ. Примерно в 12 часов 28 минут того же дня он, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, предпринял попытку позвонить на телефонный номер ***, принадлежащий ФИО4 №9, однако последняя сбросила. Тогда оперуполномоченным ФИО4 №4 было предложено ему со своего телефонного номера *** позвонить на телефонный номер ***, принадлежащий гражданину РФ ФИО3 и подтвердить получение денежной суммы в размере 87200 рублей на банковскую карту «Сбербанк» № *** за оплату услуг по оформлению пакета документов для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», необходимый для предъявления в органы миграции при получении рабочей визы и разрешения на работу в РФ. Примерно в 13 часов 57 минут того же дня, созвонившись с ФИО3, он довел до него заранее оговоренную с оперуполномоченным информацию. ФИО3 сказал, что сейчас ему позвонит ФИО4 №9, которая и подтвердит перевод платежа. Примерно в 14 часов 00 минут того же дня, ему на сотовый телефон *** позвонил абонент телефонного номера ***, им оказалась гражданкам РФ ФИО4 №9 и сообщила, что платеж от него прошел, а банковская карта «Сбербанка» № *** оформлена на ее мужа гражданина РФ - ФИО3, так же как и офис фирмы, где они с ФИО3 работают. После этого они договорились о встрече 1 или 2 мая 2017 года с целью передачи им доверенности от ООО «КСК Хуафу» гражданину РФ ФИО3 Примерно в 14 часов 25 минут того же дня, оперативным работником ФИО4 №4 всем участникам было объявлено о приостановлении «оперативного эксперимента». Примерно в 09 часов 49 минут 28 апреля 2017 года на его сотовый телефон *** позвонил гражданин РФ ИА с телефонного номера *** и спросил, где он находится в данный момент, он ответил, что сейчас подъезжает к своему офису адвокатского кабинета «Защита права», расположенный по адресу: <...>. Затем ИА сказал, что находится возле него и хочет с ним встретиться. Подъехав во внутренний двор за торговым центром «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, и увидел гражданина РФ ИА, который ждал его возле его офиса. Выйдя из машины и пойдя к офису, он поприветствовал ИА, последний сообщил, что отдал обратно копии паспортов граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», которые ему ранее передал ФИО3, с целью оформления им сертификатов. Подтверждающих знание русского языка, Истории России и основ законодательства РФ, в связи с наличием проблем в г. Москве по их оформлению затем они, попрощались и он вошел в свой офис, откуда позвонил оперуполномоченному УФСБ ФИО4 №4, которому сообщил о произошедшем. Примерно в 15 часов 26 минут 02 мая 2017 года, оперуполномоченным ФИО4 №4 было объявлено о начале проведения ОРМ «оперативный эксперимент». Ему был разъяснен порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», а также разъяснено о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В частности, ему необходимо отправиться в офис №11, расположенный на 2 этаже торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, и передать гражданину РФ ФИО3 доверенность от ООО «КСК Хуафу», а также уточнить информацию в отношении его встречи 28 апреля 2017 года с гражданином РФ ИА, который отказался оформлять сертификаты, подтверждающие знание русского языка, основ законодательства РФ и истории России, гражданам КНР, планирующим трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», копии паспортов, которые он ранее передал ФИО3, в рамках ОРМ «оперативный эксперимент». Примерно в 15 часов 29 минут 02 мая 2017 года, он, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11, расположенный на 2 этаже торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, для проведения заранее оговоренной встречи с ФИО3, на входе в торговый центр он встретил гражданку ФИО4 №9, которая сообщила ему, что фактическим директором компании, занимающейся оформлением пакета документов, необходимых для предъявления в органы миграции при оформлении рабочих виз, патентов и разрешений на работу является она, а гражданин РФ ФИО3 просто исполняет функции так называемого «решала», занимающегося продвижением документов в государственных органах, он передал ФИО4 №9 доверенность от ООО «КСК Хуафу» гражданину РФ ФИО3, а также сообщил о проведенной 28 апреля 2017 года встрече с ИА в процессе общения ФИО4 №9 сообщила, что она с ФИО3, периодически взаимодействовала с ИА по оформлению сертификатов русского языка. Знакомство ФИО4 №9 и ИА обусловлено их контактами в период работы последнего в органах миграции. В завершении беседы ФИО4 №9 заверила его, что проблем с оформлением сертификатов не будет и добавила, что якобы ФИО3 имеет аттестат на прием у иностранных граждан экзамена и последующего оформления сертификата, подтверждающего знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Примерно в 15 часов 36 минут местного времени того же дня, он вышел из торгового центра «Малый Xуафу» и отправился в сторону офиса адвокатского кабинета «Защита права», расположенный по адресу: <...>. По возвращении в офисное помещение адвокатского кабинета «Защита права», в 15 часов 34 минуты того же дня, ст. оперуполномоченным ФИО4 №4 было объявлено о приостановлении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», он сообщил ему о произошедшем. Примерно в 10 часов 30 минут 15 июня 2017 года на его сотовый телефон позвонил ИА (сотовый телефонный номер ***), однако в связи с занятостью по работе он не смог ответить на вызов. Через некоторое время он перезвонил ему. В ходе телефонного разговора ИА попросил его о личной встрече, они договорились, что он подойдет в обед к гостинице «Азия» для проведения встречи. Примерно в 12 часов 15 минут того же дня ИА позвонил ему на сотовый номер телефона и попросил спуститься к центральному входу ГК «Азия». Он включил диктофон на своем сотовом телефоне, и, действуя под контролем и с ведома ФСБ России отправился на встречу с ИА Выйдя на улицу он встретил ИА, поприветствовав друг друга, последний начал разузнавать у него на какой стадии сейчас находится процесс оформления у ФИО3 документов граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», а также планах оформления других граждан КНР, также планирующих устроиться в ООО «КСК Хуафу». Затем ИА настойчиво попросил передать ему копии паспортов, указанных выше граждан Китая, для последующего оформления им сертификатов, подтверждающих знание русского языка, основ законодательства РФ и истории России, необходимых для предъявления в органы миграции для последующего получения иностранцами разрешения на работу в РФ. Однако он ответил, что в настоящий момент он передал документы на оформление ФИО3 Однако ИА, перебив его, сообщил, что ФИО3 оформляет все сертификаты для иностранцев через него и в настоящий момент стоимость их оформления составляет 12000 рублей за один сертификат. При этом ИА обозначил выставленная цена ФИО3 и ИА в размере 15000 рублей за один сертификат ему и ООО «КСК Хуафу» не выгодна и вновь предложил оформлять все документы через него. На его вопрос о подлинности сертификатов, ИА рассказал, что он осуществляет в г. Благовещенске поиск китайцев и записывает их на видео, якобы они проходят такие тестирования для получения сертификата и в последующем он отправляет это видео в г. Москву, где его хорошие знакомые предоставляют данное видео и соответствующий пакет документов в ВУЗ и получают там сертификаты. Затем ИА продемонстрировал на его сотовом телефоне пару таких видеозаписей. В завершении беседы он повторно подтвердил намерение оформлять весь пакет документов через ФИО3, затем они попрощались. Добровольно передаю сотрудникам УФСБ России по Амурской области аудиозапись разговора с ИА, сделанную на им сотовый телефон. Примерно в 10 часов 30 минут 30 июня 2017 года на его сотовый телефон *** позвонил ФИО3 (телефонный номер ***) и предложил встретиться для того, чтобы проставить печать на заявке в центр Занятости Населения г. Благовещенска от ООО «КСК Хуафу» для оформления рабочей силы, они договорились о встрече возле гостиницы «Азия», расположенное по адресу: <...>. Примерно через 10 минут, подъехав к назначенному месту встречи, он включил диктофон на своем сотовом телефоне, и, действуя с ведома и под контролем ФСБ России отправился на встречу с ФИО3 Встретившись возле ГК «Азия» с ФИО3, они поприветствовали друг друга. Затем «Саша» передал ему лист бумаги формата А-4, на котором была распечатана общая информация в отношении ООО «КСК Хуафу», а на оборотной стороне таблица о потребности указанной организации в каменщиках, с подписью якобы гражданина КНР Хэ Вэньань внизу таблицы, и попросил меня проставить печать организации на данном листе бумаги, они ним прошли в офис компании ООО «КСК Хуафу», где он сделал копию переданного мне ранее ФИО3 листа, проставил печать ООО «КСК Хуафу» и снова сделал ксерокопию. После этого он передал ФИО3 оригинал документа с печатью ООО «КСК Хуафу» и он ушел якобы подавать его в центр занятости населения г. Благовещенска. 07 июля 2017 года в офис его фирмы ООО «Защита права», расположенном по адресу: <...>, пришел ФИО3 и сообщил, что в результате его обращения в УВМ УМВД России по Амурской области по поводу оформления документов на граждан КНР ЦВ, *** г.р., и ХЧ, *** г.р., планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», ему сообщили, что государственную пошлину за разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и разрешение на работу необходимо оплатить с расчетного счета ООО «КСК Хуафу», в связи с чем ФИО3 передал ему лист бумаги с банковскими реквизитами, на которые ООО «КСК Хуафу» должна перечислить деньги. Затем, после оплаты, он должен будет передать ему платежные документы об оплате и ФИО3 подаст их в пакете документов в органы миграции. В последующем на его сотовый телефон неоднократно звонил ФИО3 и спрашивал о сроках оплаты. На что он ему сообщил, что в настоящий момент у ООО «КСК Хуафу» вследствие образовавшихся долговых обязательств заблокированы банковские счета и после погашения, которых оплата будет произведена. 08 августа 2017 года действуя с ведома и под контролем ФСБ России позвонил гражданину РФ ФИО3 на телефонный номер *** и договорился с ним о встрече. Через некоторое время он вышел на улицу, где возле офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, встретил ФИО3 и передал ему платежные документы ООО «КСК Хуафу» по оплате государственной пошлины на оформление граждан КНР ЦВ, *** г.р., Хэ ФИО5 г.р. на работу. Указанные платежные документы были подготовлены в результате ранее достигнутой договоренности между ним и гражданином РФ ФИО3 14 августа 2017 года в его офисное помещение адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, пришел гражданин РФ ФИО3 и передал ему бланки документов, необходимых для предъявления в органы миграции для оформления иностранной рабочей силы и попросил проставить на них печать ООО «КСК Хуафу», а так же предоставить ему заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ на указанную коммерческую организацию. Он взял данные документы, и они договорились с ФИО3 на встречу 16 августа 2017 года в его офисном помещении адвокатского кабинета «защита права», расположенного по адресу: <...>. 16 августа 2017 года, примерно в 09 часов 19 минут местного времени, он, действуя с ведома и под контролем ФСБ России, позвонил гражданину РФ ФИО3 на телефонный номер *** и договорился с ним о встрече. Через некоторое время он вышел на улицу, где возле офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, встретил ФИО3 и отдал ему документы, на которых он ранее просил проставить печати ООО «КСК Хуафу», а также заверенную выписку ЕГРЮЛ. Примерно в 10 часов местного времени, на его сотовый телефон позвонил гражданин РФ ФИО3 и сообщил, что ему необходимо проставить на документах подпись директора ООО «КСК Хуафу» Хэ Веньань и печать указанной организации. Указанное ему необходимо якобы чтобы заменить ранее поданные документы в УВМ УМВД России по Амурской области при оформлении на работу иностранных работников в ООО «КСК Хуафу», они договорились, что он передаст ему документы через сотрудников ресепшена в ГК «Азия». Примерно в 14 часов местного времени того же дня на ресепшене гостиницы «Азия» он забрал оставленные ФИО3 документы, затем подписал их у гражданина КНР Хэ Веньаня и проставил печати ООО «КСК Хуафу». 29 августа 2017 года примерно в 9 часов 30 минут местного времени ему позвонил ФИО3 и спросил его по результатам подготовки документов, в процессе общения они договорились о встрече после обеда, и передам ему их. Примерно в 14 часов того же дня на 1 этаже ГК «Азия» они встретились с ФИО3 и он ему передал документы. 18 сентября 2017 года, примерно в 10 часов местного времени, на его сотовый телефон позвонил гражданин РФ ФИО3 и сообщил, что 22 сентября 2017 года примерно в 09 часов 30 минут местного времени ему необходимо встретиться с гражданами КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу» для организации прохождения ими медицинского освидетельствования, с целью получения соответствующего сертификата, необходимого для подачи в органы миграции и оформления разрешений на работу в РФ. В результате, они договорились, что ФИО3 22 сентября 2017 года примерно в 9 часов местного времени подойдет в мой офис адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...> и он его познакомит с китайцами. 22 сентября 2017 года примерно в 9 часов 05 минут он, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России позвонил ФИО3 на его телефон и сообщил ему, что он с гражданами КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., ожидаем его в его офисе. Примерно в 9 часов 12 минут того же дня в офис зашел ФИО3, после приветствия он взял у меня паспорта граждан КНР и вышел на улицу якобы для передачи документов на перевод специалисту и попросил подождать его на месте. Примерно в 9 часов 45 минут того же дня ФИО3 вновь пришел в офис «Защита права» и сообщил, что нам необходимо ехать в Единый медицинский центр, расположенный по адресу: <...>. Через некоторое время, он с гражданами КНР ЦВ и ХЧ, а также ФИО3 вышли на улицу, сели в его автомобиль марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак *** и отправились по указанному выше адресу. Примерно в 10 часов 05 мнут того же дня, приехав на автостоянку здания Единый миграционный центр, расположенный по адресу: <...>, и все вместе прошли в здание. Пройдя по коридору, ФИО3 забрал китайцев и отвел их на прохождение медицинского освидетельствования, он остался у входа, ожидая их. Примерно через 20 минут китайцы вышли из медицинского кабинета, и они вместе с ФИО3 вышли на улицу, сели в мой автомобиль марки «Тайота Лэнд Крузер Прадо», государственный регистрационный знак ***, отправились обратно в офис адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>. Примерно в 11 часов того же дня они приехали к его офису и ФИО3 повел его с китайцами в офис компании «Сото», расположенного по адресу: <...>. В указанной организации сделали фотографии китайцев. Затем они вышли на улицу, ФИО3 попросил подождать его в офисе, а сам ушел в нотариальную контору. Спустя 10 минут ФИО3 зашел в его офис и сказал, что через 2 недели ему вновь будет необходимо встретиться с гражданами КНР ЦВ и ХЧ якобы для сдачи ему экзамена по русскому языку для оформления сертификатов и последующей их сдаче и органы миграции. 29 сентября 2017 года, примерно в 10 часов 30 минут местного времени на его сотовый телефон позвонил гражданин РФ ФИО3 и сообщил, что ему необходимо поставить на документах подпись директора ООО «КСК Хуафу» Хэ Веньань и печать указанной организации. Указанное ему необходимо якобы чтобы подать документы в УВМ УМВД России по Амурской области для оформления разрешений на работу иностранных работников в ООО «КСК Хуафу». Они договорились, что он передаст ему документы через сотрудников ресепшена ГК «Азия». Примерно в 11 часов того же дня на ресепшене ГК «Азия» он забрал оставленные ФИО3 документы, затем подписал их у гражданина КНР Хэ Веньянь и поставил печати ООО «КСК Хуафу». 29 сентября 2017 года примерно в 13 часов местного времени позвонил ФИО3 и спросил его по результатам подготовки документов, в процессе общения они договорились о встрече в 13 часов 30 минут того же дня и он передаст ему их. Примерно в 14 часов того же дня на 1 этаже ГК «Азия» они встретились с ФИО3 и он ему передал документы. 02 октября 2017 года примерно в 10 часов местного времени на его сотовый телефон позвонил гражданин РФ ФИО3 и сообщил, что ему необходимо поставить на документах подпись директора ООО «КСК Хуафу» Хэ Веньань и печать указанной организации. Указанное ему необходимо якобы чтобы подать документы в УВМ УМВД России по Амурской области для оформления разрешений на работу иностранных работников в ООО «КСК Хуафу». Они договорились, что он передаст ему документы через сотрудников ресепшена ГК «Азия». Примерно в 11 часов того же дня на ресепшене ГК «Азия» он забрал оставленные ФИО3 документы, затем подписал их у гражданина КНР Хэ Веньянь и поставил печати ООО «КСК Хуафу». 03 октября 2017 года примерно в 13 часов местного времени ему позвонил ФИО3 и спросил его по результатам подготовки документов, в процессе общения они договорились о встрече в 13 часов 30 минут того же дня и он передаст ему их. Примерно в 14 часов того же дня на 1 этаже ГК «Азия» они встретились с ФИО3 и он ему передал документы. Примерно в 09 часов 00 минут местного времени 27 октября 2017 года на его сотовый телефон *** по средством интернет Пейджера «Ватсап» позвонил гражданин РФ ФИО3, который сообщил, что приглашения на въезд в РФ граждан КНР ЦВ, *** г.р., и ХЧ *** г.р., готовы и он получил в УМВ УМВД России по Амурской области, далее они договорились, что он подойдет к ним на офис и заберет их. Примерно в 10 часов 17 минут местного времени того же дня, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России отправился в его офисное помещение, расположенного по адресу: <...>. Придя в офисное помещение № 201 ТЦ «Малый Хуафу», он встретил гражданку РФ ФИО4 №9, которая позвонила со всего телефона ФИО3 и передала ему трубку. В процессе беседы ФИО3 сказал ему, что «ФИО4 №9» передаст ему приглашения на въезд в РФ и сертификаты об отсутствии ВИЧ. Затем он должен передать указанные документы гражданам КНР ЦВ и ХэЧжицзюнь, а они в последующем выезжают в генеральное консульства РФ в г. Шэньян КНР, и, предоставив там документы, получат однократные рабочие визы на въезд в РФ. По приезду китайцев в РФ ему необходимо будет позвонить ФИО3 и он оформит им разрешение на работу в РФ. После этого разговора он передал трубку ФИО4 №9, она переговорила с ФИО3 несколько минут и отдала ему файл с документами. Придя в свой офис, он увидел среди переданных ему ФИО4 №9 документов свидетельства об отсутствии у граждан КНР ЦВ, *** г.р., и ХЧ, *** г.р., ВИЧ, выданных Роспотребнадзором г. Благовещенска. 10 ноября 2017 года граждане КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., прибыли в город Благовещенск по однократным рабочим визам, полученным в ГК РФ г. Шеньян (КНР). 14 ноября 2017 года примерно в 13 часов 30 минут местного времени он, действуя с ведома и под контролем ФСБ России, отправился в офисное помещение, расположенное по адресу: <...>. Придя в офисное помещение № 211 ТЦ «Малый Хуафу», он встретил ФИО4 №9 и согласно ранее достигнутой договоренности передал ей заграничные паспорта граждан КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., для постановки иностранцев на миграционный учет, оформления многократных рабочих виз и разрешений на работу в РФ. 16 ноября 2017 года примерно в 10:30 местного времени на его сотовый телефон позвонил гражданин РФ ФИО3 и сообщил ему, что на офисе компании ООО «КСК Хуафу» он оставил документы, на которых необходимо проставить печать ООО «КСК Хуафу» и подпись руководителя гражданина КНР Хэ Веньань. Примерно в 11 часов 45 минут того же дня он, действуя с ведома, и под контролем ФСБ России отправился в офисное помещение, расположенное по адресу: <...>. Придя в офисное помещение № 211 ТЦ «Малый Хуафу» он встретил гражданина РФ ФИО3, которому отдал документы. Затем, ФИО3 в связи с наличием посторонних в его офисе лиц отвел его в коридор и спросил необходимо ли ему оформлять гражданам КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ Законодательства РФ. При этом ФИО3 отметил о наличии знакомого в органах миграции, с которым он может договориться и предоставление сертификата он требовать не будет. На данное предложение он ответил отказом и попросил оформить данные сертификаты как положено в соответствии с законодательством РФ. ФИО3 сказал, что передаст ему листы бумаги формата А4 с транскрипцией на китайском языке, необходимых для сдачи устного экзамена по русскому языку. Затем они попрощались и он ушел. Примерно 7 декабря 2017 года на его сотовый телефон позвонила гражданка РФ ФИО4 №9 и сказала, что 8 декабря 2017 года примерно в 14 часов ему необходимо привести к ней на офис граждан КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., для проведения тестирования по русскому языку, он ответил, что в настоящее время китайцы находятся в г. Шимановске на карьере и приехать в г. Благовещенск смогут только на выходных (примерно 9-10 декабря 2017 года), тогда они договорились на встречу с китайцами 11 декабря 2017 года на ее офисе. 11 декабря 2017 года согласно достигнутой договоренности он неоднократно звонил ФИО4 №9 для уточнения времени и места встречи, однако, она, сославшись на то, что ее сын ФИО3 ушел в запой, они договорились встретиться 12 декабря 2017 года. 12 декабря 2017 года примерно в 12 часов 30 минут к нему на офис пришла ФИО4 №9 в состоянии алкогольного опьянения и сообщила, что в 13 часов 30 минут того же дня ему необходимо будет самому отвезти китайцев на тестирование по русскому языку по адресу: <...> в амурский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ. Прибыв по указанному адресу ему надо спросить девушку по имени «Виктория», при встрече с которой ему надо сказать, что он от «Саши» (ФИО3) и «Ани» (ФИО4 №9), после проведения тестирования ему необходимо забрать у «Виктории» паспорта граждан КНР ЦВ и ХЧ и потом передать их ФИО4 №9 После беседы с ФИО4 №9, действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России, он взял с собой граждан КНР ЦВ и ХЧ и отправился с ними на своем личном автомобиле по указанному выше адресу. Прибыв на указанный адрес, он зашел в здание со стороны ул. Игнатьевское Шоссе, там рядом находится отдел трудовой миграции УВМ УМВД России по Амурской области, войдя в помещение, он сообщил сотруднику охраны, что ему нужна «Виктория» и что он привез китайцев для сдачи экзамена по русскому языку. Через несколько минут к нему вышла гражданка РФ, которая представилась «Виктория» и попросила китайцев пройти с ней в подвальное помещение этого же здания, он пошел за ними, однако, когда их завели в подвальное помещение, его к ним не пустили. Примерно через 10 минут его позвали в данное помещение и сообщили, что указанные граждане не владеют русским языком и не могут пройти тестирование. При этом они якобы попробуют отправить документы на одного гражданина КНР в университете и попробовать оформить сертификат. После этого он вышел из помещения, подождал еще 15-20 минут, к нему не вывели китайцев, он забрал у «Виктории» паспорта граждан КНР и отправился к себе на офис. Прибыв в свой офис, он позвонил ФИО4 №9, чтобы передать ей паспорта китайцев, однако она сказала, что лучше встретиться на следующий день. Примерно в 12 часов 13 декабря 2017 года на его сотовый телефон позвонила ФИО4 №9 и сообщила, что примерно в 16 часов 30 минут того же дня он должен будет совместно с гражданами КНР ЦВ и ХЧ приехать по адресу: г. Благовещенск, ***, для прохождения тестирования по русскому языку. По указанному адресу он должен был встретиться с ФИО3 и с ним пройти в центр тестирования. В 16 часов 20 минут действуя с ведома и под контролем органов ФСБ России совместно с гражданами КНР ЦВ и ХЧ выехал на его личном автомобиле из своего офиса по адресу г. Благовещенск, ***, где он должен встретиться с ФИО3 и провести тестирование китайцев по русскому язык, для получения соответствующего сертификата. Прибыв в указанное место, он созвонился с ФИО3, он сказал проходить в офис, а он подойдет через 10 минут. Он с китайцами прошел в подъезд на первом этаже увидел квартиру № 17 и позвонил в звонок. Ему открыли дверь и он увидел там офисное помещение, где трудились 3 девушки и 1 мужчина, который представился именем «ФИО4 №2», сказал, что они их обучат русскому языку. Пройдя в офис, ФИО4 №2 взял лист бумаги и передал его китайцам, чтобы они учили фразы на китайском языке с транскрипцией звучания русских предложений. Он предупредил ФИО4 №2, что китайцы не владеют русским языком, и, наверное не смогут сдать экзамен по русскому языку, не говоря про знание истории России и законодательства РФ. Тогда ФИО4 №2 сказал, что их обучат русскому языку. Через 5-10 минут в помещение вошел ФИО3, он поприветствовал «ФИО4 №2» и они начали разговор про центры оформления сертификатов по русскому языку иностранцам, действующий в Приамурье. В это время одна из женщин ушла на улицу. Затем одна из оставшихся женщин завела гражданина КНР ЦВ в отдельный кабинет для проведения тестирования и закрыла дверь. Через 4 минуты она выглянула из кабинета и сказала, что он не владеет русским языком, ФИО4 №2 сказал, что надо попытаться принять экзамен. Сразу в помещение к ЦВ зашла еще одна женщина, и они вдвоем якобы принимали него экзамен. Через 10 минут женщины и ЦВ вышли из кабинета и сказали, что он сдал экзамен на оценку «четыре», при этом ответила, что он не умеет писать и попросила ХЧ расписаться за него, но тот не понял, что от него хотят и ничего не стал делать, тогда одна из женщин предложила другому расписаться за китайца, та согласилась. Он уточнил, как человек, который не умеет писать мог сдать экзамен, на что ему ничего не ответили, а просто улыбнулись. Затем в отдельное помещение преподаватели завели гражданина КНР ХЧ, примерно через 20 минут они вышли, и женщина сказала, что он не сдал экзамен. Тогда ФИО3 и ФИО4 №2 договорились о том, что ФИО3 приведет другого китайца, похожего на ХЧ и попытаются снять видео сдачи экзамена. В случае, если дугой китаец сможет читать фразы с листика на русском языке, изображенных в транскрипции иероглифических символов, то ФИО4 №2 отправит видео в Российский университет дружбы народов для оформления соответствующего сертификата. В завершении встречи, ФИО3 сказал, что созвонится с ФИО4 №2 на следующий день, после чего они все попрощались, он взял китайцев и ехал к себе в офис. Примерно в 15 часов 15 минут 22 декабря 2017 года он, действуя с ведома и под контролем ФСБ России вышел со своего офиса и пешком отправился в ТЦ «Малый Хуафу» для проведения заранее обусловленной встречи с ФИО3 с целью забрать у него паспорта граждан КНР ХЧ и ЦВ. Придя в офис к ФИО3, он увидел, что кроме нет в офисе больше никого нет. Поприветствовав друг друга, ФИО3 передал ему паспорта китайцев, их миграционные карты и корешки уведомления о постановке на миграционный учет. Он задал вопрос по поводу результата оформления сертификата по русскому языку на китайцев, на что ФИО3 ответил, что сертификат на ЦВ готов и его надо забрать у ФИО4 №2, а по гражданина КНР ХЧ он договорился через имеющиеся связи в органах миграции и якобы каких-либо проблем не будет. Тогда он сообщил ему, что беспокоится по поводу проблем, которые могут возникнуть в случае обнаружения отсутствия сертификата, на что ФИО3 ответил, что неоднократно так делал, и все было хорошо. Потом он сказал, что сертификат на ХЧ надо оформить, так как он будет работать в «Хуафу» продолжительное время и при оформлении рабочей визы на следующий год сертификат все равно понадобится. Тогда ФИО3 сказал, что ХЧ надо будет приводить к нему на офис, и он его будет учить русскому языку, потом когда он запомнит хотя бы пару фраз на русском языке, он повторно попытается оформить сертификат. Потом они попрощались, договорились о встрече 26 декабря 2017 года у него на офисе, чтобы он забрал сертификат на ЦВ и ушел обратно к себе в офис. 26 декабря 2017 года примерно в 11 часов 45 минут согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 он вышел со своего офиса и отправился в ТЦ «Малый Хуафу», где должен был встретиться с ФИО3 и забрать у него сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ На гражданина КНР ЦВ. Прибыв в офис, он встретил ФИО4 №9, которая сообщила, что ФИО3 сильно занят и представляет интересы третьих лиц в суде. Затем она позвонила ему и спросила про сертификат, он ответил, что еще его не забрал и попросил назначить с ним встречу на следующий день. После этого он спросил у ФИО4 №9 про ситуацию с Хэ Чжицзюнем и что ему делать без сертификата, она ответила, что все договорено с органами миграции и попросила никому не говорить об этом, так как за это может наступить уголовная ответственность. После этого они попрощались и договорились встретиться на следующий день, он ушел и направился к себе в офис. 26 декабря 2017 года примерно в 12 часов 20 минут согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 он вышел со своего офиса и отправился в ТЦ «Малый Хуафу», где должен был встретиться с ФИО3 и забрать у него сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на гражданина КНР ЦВ. Прибыв в офис, он встретил ФИО4 №9 и ФИО3, последний поприветствовав его, передал ему сертификат на гражданина КНР ЦВ. Затем он спросил у ФИО3 почему у него не получилось оформить аналогичный сертификат на ХЧ, обозначив то, что он ранее договорился с ФИО4 №2 привезти другого китайца вместо ХЧ и снять должное видео с его участием. ФИО3 ответил, что лицо у ХЧ специфическое и они сделали видео, но оно не прошло в Российском университете дружбы народов (том 4 л.д. 87-99).

ФИО4 МР оглашенные показания подтвердил, пояснив, что в протоколе его допроса указано «адвокатский кабинет «Защита права»», но он не является адвокатом. Там действительно весит вывеска «адвокатский кабинет», так как часть офиса сдается адвокату.

Из показаний свидетеля ФИО4 №9, данных в ходе предварительного следствия 30 мая 2018 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что она неофициально работает у ИП ФИО3 с 2014 года. Занимается обработкой документов иностранных граждан, в основном прибывших из СНГ. В частности, наша фирма занимается подготовкой для иностранных граждан документов для оформления патентов, разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство в РФ, при вступлении в российское гражданство, регистрация иностранцев по месту жительства. Указанные документы мы предоставляем в органы миграции. В нашей фирме помимо нее работает ФИО3, ФИО3, ФИО6. В целях осуществления коммерческой деятельности они тесно контактируем с сотрудниками УВМ УМВД России по Амурской области, в том числе с сотрудником органов миграции ФИО4 №14 Он ранее обучался с ее сыном ФИО3 в БГПУ. 21 апреля 2017 года к ней на офис, расположенный по адресу: <...>, пришел гражданин РФ по имени МА, который попросил ее оформить пакет документов для двух граждан КНР, которые планировали трудоустроиться в ООО «КСК «Хуафу». В частности он попросил оформить разрешения на работу в РФ и рабочие визы для граждан Китая. Она позвала своего сына ФИО3 и предложила МА продолжить разговор с ним. В частности, МА и ФИО3 договорились, что ФИО3 подготовить прайс-лист услуг по оформлению для ООО «КСК «Хуафу» пакета документов и обсудить детали на следующей встрече. Также на этой встрече МА отметил, что китайцы фактически не владеют русским языком и спросил, оказываем ли они услуги по оформлению сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан Китая при оформлении разрешений на работу в РФ. На указанный вопрос мы ответили, что оформляем, при этом отметили» что сдавать русский язык этим двум иностранным гражданам не надо, весь пакет документов на сдачу экзамена подготовим самостоятельно. Они сказали МА, что он должен будет сделать доверенность от ООО «КСК «Хуафу» на имя ФИО3 для того, чтобы они могли представлять интересы компании в органах миграции. После этой встречи с МА, она договорилась с ФИО3 об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ путем оформления пакета документов для (граждан КНР, которые планировали трудоустроиться в ООО «КСК «Хуафу», в том числе подложных сертификатов по русскому языку, знании истории России и основ законодательства РФ для китайцев. Она поручила ему оформлять пакет документов для ООО «КСК «Хуафу» под ее контролем и сказала ему, чтобы он подготовил прайс-лист в максимально короткие сроки. После того как ФИО3 подготовил прайс лист мы позвонили МА и договорились о встрече. На очередной встрече с МА, 25 апреля 2017 года, они с ФИО3 передали ему прайс-лист, со стоимостью каждой из предоставляемых услуг, в том числе и оформления сертификатов по цене 12000 рублей за один сертификат. При встрече они попросили МА принеси копии паспортов китайцев, кого необходимо оформит, чтобы начать подготавливать документы. 26 апреля 2017 года в ходе встречи с МА мы договорились, что МА произведет оплату путем перечисления денег на банковскую карту ФИО3, и я своей рукой на прайс-листе написала реквизиты банковской карты № 4276030017010856 и передала его МА и он оставил им копии паспортов китайцев ЦВ и ХЧ. На следующий день МА перевел на банковскую карту ФИО3 денежные средства в размере около 87200 рублей в счет оплаты наших услуг по прайс-листу за оформление пакета документов на двоих граждан КНР трудоустраиваемых в ООО «КСК «Хуафу». Указанную банковскую карту ему передал ФИО3 для осуществления мной коммерческой деятельности. Затем, в период с мая по сентябрь 2017 года под ее контролем ФИО3 неоднократно встречался с МА с вопросом по подготовке документов по оформлению китайцев на работу в «Хуафу» и последующего предоставления в УВМ УМВД России по Амурской области. В конце сентября 2017 года она поручила ФИО3 отвезти китайцев на медицинский осмотр. После оформления соответствующего сертификата об отсутствии ВИЧ заболеваний они забрали в органах миграции приглашения на въезд в РФ китайцев и 27 октября 2017 года она передала указанные документы МА, чтобы он направил этими документами китайцев в российское консульство в г. Шэньян КНР для получения рабочих виз для въезда в РФ. 14 ноября 2017 года МА пришел к ним на офис и сообщил, что китайцы ЦВ и Хэ Чжиизюнь въехали в РФ и передал ей их паспорта, миграционные карты. 16 ноября 2017 года к ним на офис вновь пришел МА с вопросом по срокам оформления разрешений на работу, в ходе беседы с ним ФИО3 предложил ему не оформлять сертификаты по русскому языку для китайцев, а договориться с сотрудником органов миграции о проставлении соответствующей отметки в базе данных за денежное вознаграждение, однако МА отказался. Примерно 20 ноября 2017 года они с ФИО3 забрали в УВМ УМВД России по Амурской области разрешения на работу в РФ граждан КНР ХЧ и ЦВ. При этом ФИО4 №14 сообщил им, что с этого периода у нас есть 30 календарных дней на предоставление сертификатов по русскому языку на данных китайцев и в случае не предпочтения сертификатов разрешения на работу в РФ на граждан КНР ЦВ и ХЧ аннулируются, и они сразу должны покинуть территорию РФ. В начале декабря 2017 года, точную дату не помнит, она позвонила МА и договорилась с ним о проведении тестирования китайцев в «Едином миграционном центре», расположенного по адресу: <...>. 12 декабря 2017 года, я заранее пришла в «Единый миграционный центр» и оплатила сдачу экзаменов по русскому языку для китайцев, а также передали им паспорта китайцев и сообщила, что после обеда к ним приедет МА и привезет китайцев для сдачи экзаменов. Примерно в 16 часов местного времени 12 декабря 2017 года сотрудники «Единого миграционного центра» сообщили ей, что китайцы не владеют русским языком и не прошли тестирование. Тогда она позвонила ФИО3 и сказала ему, чтобы он договорился с ФИО4 №2 о приемке экзаменов у китайцев для оформления сертификатов. Через некоторое время ФИО3 позвонил ей и сообщил, что договорился о сдаче экзаменов у китайцев ЦВ и ХЧ на офисе у ФИО4 №2. В декабре 2017 года она поручила ФИО3 созвониться с МА, взять китайцев и отправиться с ними на экзамен по русскому языку. Примерно в 16 часов того же дня ФИО3 отправился на офис ФИО4 №2 для организации проведения тестирования по русскому языку. После проведения экзамена ФИО3 приехал домой и рассказал ей о том, как проходило тестирование, а именно, что китайцы не владеют русским языком, вообще и у них никакого образования. Также ФИО3 сообщил, что один китаец ХЧ не сдал экзамен, и он договорился с ФИО4 №2, что он приведет к нему на офис похожего на ХЧ человека, и они попробуют заснять видео для «Российского университета дружбы народов» и оформить сертификат. Она согласилась с ним, чтобы он попробовал это сделать 15 декабря 2017 года. ФИО3 совместно со своим другим НИ отвезли неизвестного ей человека на офис к ФИО4 №2 и засняли видео, якобы сдачи экзамена ХЧ по русскому языку. Через некоторое время, примерно 17 декабря 2017 года, ФИО3 сообщил ей, что видео не прошло и преподаватели «Российского университета дружбы народов» увидели подмену. Тогда она договорилась с ФИО3, что ФИО3 сходит к своему знакомому сотруднику УВМ УМВД России по Амурской области ФИО4 №14 и договориться с ним, чтобы ФИО4 №14 проставил отметку в базе данных ППО «Территория» о том, что якобы ФИО3 предоставил сертификат по русскому языку, знании истории России и основ законодательства РФ, выданный Российским университетом «Дружбы народов» на гражданина КНР ХЧ. Хотя фактически китаец русским языком не владел и не имел соответствующий сертификат. 18 декабря 2017 года ФИО4 №2 созвонился с ФИО3 и передал ему сертификат о владении русским языком знании истории России и основ законодательства РФ на гражданина КНР ЦВ. Получив указанный сертификат, ФИО3 позвонил ей и сказал, что пошел договариваться с ФИО4 №14. Вечером того же дня ФИО3 сообщил ему, что он договорился с ФИО4 №14 о том, что он проставит отметку в базе данных ППО «Территория», что якобы ФИО3 предоставил сертификат по русскому языку, знании истории России и основ законодательства РФ, выданный Российским университетом дружбы народов, на гражданина КНР ХЧ. Хотя фактически китаец русским языком не владел и не имел соответствующий сертификат. В декабре 2017 года в ходе встречи с МА у них на офисе она сообщила ему, что они договорились с сотрудником миграционной службы о проставлении соответствующей отметки в базе данных и что сертификат на гражданина КНР ХЧ не требуется. Он может свободно пребывать в РФ и осуществлять трудовую деятельность. Кроме того, она его проинструктировала, чтобы он никому об этом не рассказывал, так как это является уголовно наказуемым деянием. В декабре 2017 года в ходе встречи с МА у них на офисе она с ФИО3 передали ему оригинал сертификата по русскому языку на гражданина КНР ЦВ. Кроме того, ей известно, что в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» для получения разрешения на работу и патентов, разрешение на временное проживание или вида на жительство в РФ, а также при вступлении в российское гражданство, требуется сертификат о владении иностранным гражданином русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. При оформлении патентов, иностранный гражданин либо его представитель должен предоставить указанный выше сертификат сразу при получении патента. При оформлении иностранцем разрешения на работу в РФ, иностранный гражданин либо его представитель должен предоставить укатанный выше сертификат в течение 30 календарных дней со дня получения разрешения на работу в РФ на руки. При получении патента иностранец также расписывается в журнале выдачи патентов. При получении разрешения на работу в РФ иностранец либо его представитель расписывается в журнале выдачи разрешений на работу. Предоставление сертификата по русскому языку иностранцем либо другим лицом по доверенности предоставляет право иностранцу свободно пребывать на территории РФ и работать. В случае не предоставления сертификата по русскому языку разрешение на работу иностранцу аннулируется, и иностранец должен покинуть территорию РФ в определенный законом срок (том 4 л.д. 100-103).

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО4 №9, данных в ходе предварительного следствия 25 марта 2019 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что она неофициально трудоустроена в ИП ФИО3 с 2015 года. В ее обязанности входит консультация иностранных граждан и прием документов от иностранных граждан. ИП оформлено на ее супруга ФИО3. Офис их организации располагался по адресу: <...>, в ТЦ «Хуафу», сек. 11. В настоящее время офис организации переехал и сейчас располагается в секции № 65. Все работники ИП ФИО3 трудоустроены не официально, в том числе и ФИО3 В обязанности ФИО3 входило предоставление документов иностранных граждан в органы миграционного учета. Деятельность ИП коммерческая, то есть за оказание услуг они получают денежные средства. В апреле 2017 года в офис ИП «ФИО3» обратился представитель ООО «КСК Хуафу» МР с целью оформления документов о трудоустройстве на двух иностранных граждан, а именно граждан КНР. Для них это был первый опыт оформления граждан КНР, так как до этого они работали только с гражданами СНГ, и поэтому это был профессиональный эксперимент с их стороны. Оформлением документов на иностранных граждан занимались в тот период времени именно они с сыном ФИО3. Ее супруг ФИО3 знал, что они с Александром взялись оформлять граждан КНР, но не был посвящен в подробности оформления всех документов на указанных лиц. Ее супруг ФИО3 занимается оформлением страховок на иностранных граждан. Для них это семейный бизнес, и функции между ними меняются в зависимости от личной договоренности. В отношении граждан КНР они с ФИО3 решили оформить самостоятельно, то есть в обход ИП. ФИО3 был составлен прейскурант цен на оказание услуг по оформлению документов на граждан КНР, где была указана цена услуг в сумме 87200 за обоих граждан КНР. При перечислении денег на банковский счет, она указала банковские реквизиты карты мужа ФИО3, в качестве личной карты, а не банковских реквизитов индивидуального предпринимателя. Для доходов предпринимательской деятельности у нас существует другой счет. Оформление документов на граждан КНР происходило на законных основаниях, все документы для получения разрешения на работу были оформлены законными способами и полученные документы являются подлинными. Проблемы возникли только при оформлении сертификатов на знание русского языка для граждан КНР. Сначала граждане КНР были направлены в Единый миграционный центр для сдачи экзамена по русскому языку. Однако, из-за низкого уровня знаний русского языка граждане КНР не сдали экзамен по русскому языку. О том, что граждане КНР не сдали экзамен по русскому языку, ей сообщил Александр, так как фактически оформлением документов на указанных лиц занимался именно он. Так как они одна семья и у них общий бизнес, конечно, она интересовалась, чем занимается ее сын, каковы его успехи в оформлении документов на граждан КНР, все таки он подобные документы делал впервые. Она не осуществляла контроль деятельности ее сына, не давала ему распоряжения на выполнение незаконных действий, она всего лишь интересовалась его делами и старалась его подбодрить, чтобы он доделал начатое до конца. Отмечает, что все люди, которые занимаются подобной деятельностью, то есть оформляют документы на иностранных граждан, так или иначе знакомы между собой, так как они встречаются в органах миграционного учета. Поэтому, ФИО3 зная, что ФИО4 №2 знаком с тестерами, он решил обратиться к нему. Об этом ей тоже говорил Александр, то есть еще раз отмечает, что он ее лишь уведомлял о том, что он хочет делать, но она никаких распоряжений ему не давала. Потом, она помнит, что ФИО3 говорил ей о том, что один из граждан КНР не сдал экзамен по русскому языку, тот который постарше. О том, что Александр решил привести для сдачи экзамена подставного гражданина КНР, она уже не помнит, так как прошло много времени, но не исключает, что он мог ей об этом говорить. Позже, ей позвонил ФИО3 и сказал, что один из граждан КНР все таки не сдал экзамен по русскому языку, что не получилось, и он не видит другого выхода, кроме как обратится к ФИО4 №14, который в тот момент работал УВМ УМВД России по Амурской области в должности специалиста и занимался выдачей разрешений на работу. О том, что он пойдет к ФИО4 №14 она была уведомлена, но не знала, о чем они там между собой договаривались. Уже в конце декабря 2017 года ФИО3 ей сообщил, что он говорился с ФИО4 №14 и тот поставил отметку в программе о том, что якобы у ФИО3 был на руках сертификат о знании русского языка. Но фактически, сертификата о знании русского языка на руках у ФИО3 не было, так как гражданин КНР не сдал соответствующий экзамен, это ей было известно точно. О том, сколько заработал ФИО3 на этой деятельности по оформлению граждан КНР, она уже не помнит, думает не больше 10 тысяч рублей, но точно она не помнит. Много денег ушло на обучение гражданина КНР русскому языку, который так и не сдал экзамен. Все действия фактически выполнял ее сын ФИО3, а она в силу близких семейных отношений была об этом уведомлена. Ни в какие договоренности о том, чтобы обеспечить незаконное пребывание гражданина КНР на территории РФ они с ФИО3 или с другими лицами не вступали. Данными гражданами занимался именно ее сын ФИО3 (том 4 л.д. 176-179).

Из показаний свидетеля ФИО4 №2, данных в ходе предварительного следствия 20 марта 2019 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что он является директором ООО «Эскориал», офис которого расположен по адресу: ***. ООО «Эскориал» занимается визовой поддержкой для АО «Строительная компания № 1». Однако, также они оказывают услуги и другим организациям, привлекающим иностранную рабочую силу. С ФИО3 он никаких рабочих отношений не поддерживает, с ним лишь здоровается, когда они встречаются в органах миграционного учета. Он не помнит, при каких обстоятельствах они с ним познакомились, но может сказать, что организации и частные лица, которые занимаются оформлением документов на иностранную рабочую силу в нашем городе, знакомы друг с другом. Насколько он помнит, ФИО3 обратился к нему, зная, что у него среди знакомых есть тестер, который занимается приемом экзамена по русскому языку у граждан КНР. Он пригласил ФИО3 в свой офис, где в отдельном кабинете находилась тестер ФИО4 №8. ЕЭ не является сотрудником его организации, ему удобно сотрудничать с ней, так как он регулярно занимается оформлением документов на привлечение иностранной рабочей силы, которые в том числе сдают экзамен на знание русского языка. В декабре 2017 года к нему в офис пришел ФИО3 и мужчина армянин, имени он его не знает, которые привели двух граждан КНР для сдачи экзамена. Он проводил граждан КНР в кабинет к тестеру ЕЭ За сдачу экзамена, он сказал ФИО3, что тестеру необходимо заплатить 10 000 рублей. Ему с этой суммы ничего не достается, так как его бизнес заключается в другом. Он лишь познакомил знакомого ему тестера и ФИО3, так как он его об этом попросил. Насколько он помнит, один из граждан КНР сдал экзамен на знание русского языка, а второй гражданин КНР, постарше, не сдал экзамен, так как ЕЭ сказала о том, что он даже не обучаем. Может сказать, что ЕЭ за отдельную плату, которая составляет 2000 рублей в час, обучает граждан КНР для того, чтобы они сдали экзамен по русскому языку. Затем, она записывает видео с тестом по русскому языку, на котором гражданин КНР говорит на русском языке и отправляет в РУДН. Всем этим процессом занимается ЕЭ, в том числе отправкой видеозаписи в РУДН. Насколько ему известно, на одного из граждан КНР, которого приводил ФИО3 пришел сертификат о знании русского языка. А вот второй гражданин тестирование не прошел. Ему не известно, обращался ли он в какие-нибудь другие организации для того, чтобы сдать экзамен по русскому языку, но могу сказать точно, что второй гражданин КНР не получил сертификат о знании русского языка через тестера ЕЭ После этого случая, он больше не сотрудничал с ФИО3 и он к нему не обращался за помощью. Так же хочет добавить, что ФИО3 он вернул часть денег, а именно 9500 рублей, так как второй гражданин КНР не сдал экзамен. 500 рублей ушли ЕЭ за ее работу. ФИО3 не предлагал ему найти похожего гражданина КНР для того, что тот сдал экзамен за китайца, который не прошел тестирование (том 4 л.д. 180-182).

Из показаний свидетеля ФИО4 №8, данных в ходе предварительного следствия 25 февраля 2019 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что у нее высшее педагогическое образование, она окончила БГПУ по специальности переводчик китайского и английского языков, преподаватель китайского и английского языков. В 2017 году она получила удостоверение о повышении квалификации, который дает право в качестве тестера принимать экзамен на знание русского языка у иностранных граждан. Экзамен на знание русского языка гражданами КНР проходит в следующей форме: в кабинете присутствует тестер и тестируемый, обязательно наличие видеокамеры, которая записывает изображение со звуком во время непосредственно сдачи теста на знание русского языка. То есть она включает камеру, когда ею проводиться тестирование, остальное на видеозапись не попадает. Содержание теста устанавливает РУДН. Раз в полгода, раз в квартал содержание теста меняется. Какое было содержание теста на декабрь 2017 года, она сказать уже не может, так как не помнит. Но базовые слова, как «здравствуйте» и «до свидания» есть в каждом тесте. У теста вопросно-ответная система. Затем, камера выключается. После окончания тестирования, видеозапись она отправляет в РУДН, посредством электронной почты, но не со своей личной почты. Она удаляет сделанные ею видеозаписи с тестов, так как они ей не нужны. Видеозаписи за 13.12.2017 года у нее не сохранились. Затем, РУДН принимает решение о выдаче сертификата и в случае принятия положительного решения, передает оригинал сертификата о знании русского языка посредством транспортной компании. Указанный сертификат необходим для получения разрешения на работу. С ФИО4 №2 она сотрудничает с 2017 года, выполняет для него переводы с китайского языка, а так же он периодически привлекает ее в качестве тестера для приема экзамена по русскому языку у граждан КНР. В ходе допроса свидетелю предъявляется видеозапись от 13.12.2017 года с камер наблюдения в офисе ООО «Эскориал» по ***. После просмотра видеозаписи, она может сказать, что не помнит событий 13 декабря 2017 года, так как прошло много времени. На видеозаписи она узнает себя, ФИО4 №2, МЛ, остальные лица, которые изображены на видеозаписи, ей не известны, она их не узнает. Судя по видеозаписи, ФИО4 №2 привлек ее в этот день для приема экзамена на знание русского языка граждан КНР. При каких именно обстоятельствах он ее привлек в тот день, она не помнит. Исходя из видеозаписи № 1, на которой изображено, как гражданин КНР (ХЧ), заходит в кабинет, отведенный ей в офисе ООО «Эксориал», она проверяет знание русского языка у гражданина КНР. Она не может уже вспомнить, как зовут его, не помнит даже внешне, рассказываю исходя из ее опыта. Судя по видеозаписи, она начинает разговор с гражданином КНР, спрашивает, как его зовут, откуда он приехал. Исходя из беседы с гражданином КНР, она поняла, что он не владеет русским языком и не сможет самостоятельно сдать экзамен по русскому языку. Она предпринимает попытку с гражданином КНР произнести слова на русском языке, проверить сможет ли он произнести минимальный набор слов, необходимый для получения сертификата. Она написала на листе китайскими иероглифами русские слова, при произношении которых фонетически будет звучать русское слово. Это ее придумка, так как в русско-китайском переводе, при изучении языка к каждому китайскому слову можно написать транслитерацию на русском языке, она сделала тоже самое, только в отношении русских слов. Они с гражданином КНР затратили определенное время на обучение для того, чтобы попробовать сдать экзамен по русскому языку. При этом она объяснила гражданину КНР, что значат произнесенные им слова на русском языке, то есть объясняю значение. Фактически, в этот момент происходит обучение русскому языку. В этом нет ничего запрещенного, так как граждане КНР приходят на экзамен с разным уровнем китайского языка, кому-то требуется дополнительное обучение, кому-то нет. Для кого-то хватает и пары часов, для того, что бы освоить минимальный набор слов на русском языке и сдать экзамен. Предварительное обучение это нормальная практика перед сдачей теста на знание русского языка. Ее задача заключается в том, чтобы протестировать человека и отправить результат в РУДН. Возможно, видеозапись на указанного гражданина КНР была отправлена с электронной почты ООО «Эскориал», но не может уже точно этого утверждать. Предварительно оценить сдаст ли гражданин КНР экзамен по русскому языку или нет, она не может. Она не помнит судьбу гражданина КНР, у которого принимала экзамены, не знаю, сдал ли он или нет экзамен, она этого просто не помнит. Куда именно пришел оригинал сертификата на гражданина КНР она не может сказать, возможно, они могли прийти на адрес офиса ФИО4 №2. Сертификаты, полученные в РУДН, являются подлинными, так как гражданин КНР прошел обучение, то есть выучил необходимый уровень для получения сертификата о знании русского языка для получения разрешения на работу. Она не отслеживает дальнейшее обучение или владение гражданином КНР знания русского языка, то есть человек может выйти с экзамена и забыть смысл и значение слов, но это не значит, что сертификат перестает быть подлинным. Если человек получил сертификат из РУДН, значит, на момент сдачи экзамена он владел на должном уровне языком, необходимы для получения разрешения на работу. Она с ФИО3 не знакома, не знает о ком идет речь. Ей никто о подобных фактах не сообщал, с ее стороны указанные попытки подмены были бы исключены полностью, так как она дорожит своей репутацией и не занимается подменой лиц, сдающих экзамены. Она документы граждан КНР не проверяет, не сверяет их с теми лицами, которые заходят к ней в кабинет. Ее задача проверить знание русского языка у гражданина и провести видео - тест, чтобы отправить для проверки в РУДН. При просмотре второй видеозаписи, где для экзамена заходит гражданин КНР (ЦВ), она не смогла вспомнить владеет ли он русским языком или нет, вообще не может вспомнить события и обстоятельства сдачи им экзамена. Думает, если он получил сертификат на знание русского языка, значит, ей удалось его обучить либо у него был необходимый уровень. Она принимает экзамен на возмездной основе, то есть за ее работу ей платили деньги. Сколько денег в качестве оплаты она получила за обучение и прием экзамена у граждан КНР на видеозаписи, она не помнит, и сказать не может. Она работает только законными методами, и если гражданин КНР не владеет знанием русского языка и не поддается обучению, то он и не сдаст экзамен по русскому языку и соответственно не получит сертификат (том 4 л.д. 170-173).

Из показаний свидетеля ФИО4 №1, данных в ходе предварительного следствия 14 сентября 2018 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что она работает в должности начальника отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД Росси по Амурской области с 01.11.2017 года. В ее обязанности входит контроль качества предоставления государственных услуг по оформлению разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, патентов. В соответствии с п.4 ст.13 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на работу или патента. В соответствии с п.45 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а так же разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданств, утвержденного Приказом МВД России № 827 от 01.11.2017 года для получения разрешения на работу иностранным гражданам, прибывающим в РФ в порядке требующем получения визы (к таким относится Китай), работодатель, заказчик работ (услуг) представляет: заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина; копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в этом качестве РФ; документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболевание наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а так же сертификат об отсутствии у него заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). В указанном выше перечне не упоминается о документе, подтверждающим владением иностранным гражданином русского языка, знаний истории России и основ законодательства РФ. Однако, в соответствии с п. 9.1-1 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года помимо случаев, предусмотренным ФЗ разрешение на работу ранее выданное иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получение визы, аннулируется в случае непредставления им в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в течении 30 календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу, документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ, в случаях, предусмотренных ст. 15.1 указанного ФЗ. В соответствии со ст. 15.1 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации и указанной статьей, иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, в том числе сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат, указанный в подпункте 1 пункта 1 указанной статьи, выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Сведения о сертификатах, указанных в подпункте 1 пункта 1 указанной статьи, вносятся выдавшими их образовательными организациями в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В данный перечень, в том числе входит Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов». Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, и форма указанного документа утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Сотрудники отделения по вопросам трудовой миграции проверяют сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями Приказа Министерство образования и науки РФ от 29.08.2014 года № 1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований к нему». При получении разрешения на работу, работодатель (либо его представитель по доверенности) расписывается в его получении в журнале учета выдачи документов и имеет право как сразу при его получении, так и позже в течении 30 календарных дней подать сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданином. В свою очередь специалист из отделения по вопросам трудовой миграции вносит данные о представленном сертификате в ППО «Территория». При этом если работодатель не представляет сертификат непосредственно при получении разрешения на работу, то специалист предупреждает его о том, что в течении 30 календарных дней, нужно предоставить сертификат, и случае его непредставления, разрешение на работу аннулируется и иностранному гражданину сокращается срок временного пребывания на территории РФ после чего он обязан выехать за пределы РФ. Она пояснила порядок и правовую основу получения разрешения на работу иностранными гражданами, однако, оформление и выдача иностранным гражданам виз для трудовой деятельности не входит в ее компетенцию (том 4 л.д. 133-135).

ФИО4 ФИО4 №4 суду показал, состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Амурской области. Представитель ООО «КСК Хуафу» Мкртчян обратился к ним с заявлением о том, что ряд граждан занимаются незаконной миграцией. Лично до этого он с Мкртчян знаком не был. Мкртчян представлял интересы ООО «КСК Хуафу» по доверенности, на тот момент он вроде не был адвокатом. Было принято решение о проведении ряда ОРМ в отношении ИА, ФИО4 №9. Было установлено, что ФИО4 №9 работает совместно с ФИО3. ОРМ проводили достаточно большой промежуток времени. Было установлено, что ФИО3 привлек для получения сертификата знания русского языка БУ. Также было установлено, что фактически граждане КНР русского языка не знали, кто-то даже не мог по-китайски транскрипции прочитать. Далее ФИО3 обратился к сотруднику УВМ, чтобы внести сведения в базу о наличии сертификата о знании русского языка. Все документы собирал и подавал ФИО3, занимался организацией сдачи иностранными гражданами экзамена. Этот сертификат был обязательным документом для получения разрешения на работу на территории РФ.

В связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля ФИО4 №4, данные в ходе предварительного следствия 15 октября 2018 года, из которых следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного УФСБ России по Амурской области. 12 апреля 2017 года в УФСБ России по Амурской области от гражданина МР поступило заявление о том, что граждане оказывают содействие в коммерческим организациям, привлекающим иностранную рабочую силу, в оформлении пакета документов для предоставления в уполномоченный орган в сфере миграции. Так, 12 апреля 2017 года им было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» и постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». 21 апреля 2017 года в период времени с 14 часов 25 минут до 15 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «отождествление личности» с участием МР В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия МР были предъявлены копии заявлений о выдаче паспорта гражданина РФ ФИО3, ФИО4 №9 в которых имеются фотографии указанных лиц. Так, МР узнал лиц по имени «Саша» и «ФИО4 №9» в фотографиях, представленных в рамках оперативного мероприятия. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 26 апреля 2017 года в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 00 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ФИО4 №11 Указанный оперативный эксперимент заключался в том, что на участвующее лицо МР была надета черная кожаная куртка, в которой было встроено портативное специальное техническое средство, предназначенное для аудио и видео фиксации, которое было заранее приготовлено оперативным сотрудником. Затем, специальное техническое средство было включено им и МР были переданы документы: копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ и ХЧ, их переводы на русский язык, а так же копию прайс-листа, ранее переданного ему, ФИО3 Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. МР. необходимо передать гражданину РФ ФИО3 копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ, ХЧ, их переводы на русский язык, озвучить вслух содержание прайс-листа услуг по оформлению пакета документов, а так де оговорить порядок проведения оплаты за указанные услуги. Далее все последующие действия, описанные в протоколе оперативного мероприятия происходили с ведома и под контролем органов ФСБ России. МР провел встречу с гражданином ИА, запись разговора с которым имеется на предоставленном диске. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 27 апреля 2017 года в период времени с 11 часов 20 минут до 14 часов 25 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ФИО4 №11 Всем участвующим лицам был разъяснен порядок про ведения ОРМ «оперативный эксперимент», а также о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В ходе оперативно-розыскного мероприятия был произведен осмотр банковских купюр в сумме 87200 рублей, о чем составлен соответствующий протокол. Далее в ходе «оперативного эксперимента» указанные денежные средства были внесены на банковскую карту МР, а затем с использованием банкомата переведены на банковскую карту № ***, которая была указана ФИО4 №9 в качестве карты, куда следует произвести оплату за услуги по оформлению документов в отношении граждан КНР. Далее в ходе мероприятия был осуществлен звонок ФИО3 с целью подтверждения платежа. Кроме того, осуществлен телефонный звонок ФИО4 №9, в ходе которого она подтвердила поступление указанной суммы денег на счет. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 2 мая 2017 года в период времени с 15 часов 10 минут до 15 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ФИО4 №11 Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках произведенного мероприятия МР была передана куртка, в которой было встроено портативное специальное техническое средство, предназначенное для аудио и видео фиксации, которое было заранее приготовлено оперативным сотрудником, а также передана доверенность от ООО «КСК «Хуафу» на имя ФИО3 В ходе оперативного эксперимента МР прошел в ТЦ, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где расположен офис ФИО3, для того, чтобы передать ему доверенность. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 8 августа 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ФИО4 №11 Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, 64 для передачи платежных документов. МР, действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему платежные документы. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 16 августа 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ФИО4 №11 Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, 64 для передачи копий документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему копий документов ООО «КСК «Хуафу». После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 29 августа 2017 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия», расположенной по адресу: <...> г. Благовещенска, для передачи копий документов ООО «КСК «Хуафу». МР, действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и передал ему копий документов ООО «КСК «Хуафу». После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 29 сентября 2017 года в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента ФИО3 позвонил МР и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия», расположенной по адресу: <...> г. Благовещенска, для передачи документов ООО «КСК «Хуафу». МР, действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и принял от него документы ООО «КСК «Хуафу». После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 3 октября 2017 года в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия», расположенной по адресу: <...> г. Благовещенска, для передачи документов ООО «КСК «Хуафу». МР, действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и передал ему документы ООО «КСК «Хуафу». После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 27 октября 2017 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где забрал документы на оформление гражданам КНР ЦВ и ХЧ рабочих виз для въезда в РФ. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 14 ноября 2017 года в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 15 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где передал ФИО3 паспорта граждан КНР ЦВ и ХЧ для оформления многократных рабочих виз. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 16 ноября 2017 года в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где передал ФИО3 документы граждан КНР ЦВ и ХЧ. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 22 декабря 2017 года в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где забрал у ФИО3 документы граждан КНР ЦВ и ХЧ. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. 27 декабря 2017 года в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 43 минут (в соответствии с протоколом) им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с участием МР, а так же в присутствии двух понятых ВВ и ПЯ Всем участвующим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ «оперативный эксперимент», а так же о недопустимости провокации при проведении мероприятия. В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где забрал у ФИО3 сертификат о владении русским языком на имя гражданина КНР ЦВ. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, замечаний не сделали, поставили свои подписи в нем. Кроме того, в период времени с 21 апреля 2017 года по 27 декабря 2017 года проводились оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение», в рамках которых были составлены соответствующие справки-меморандумы. Наблюдение производилось с участием МР в отношении граждан РФ ФИО4 №9, ФИО3, ИА (том 5 л.д. 21-26).

ФИО4 ФИО4 №4 оглашенные показания подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО4 №5, данных в ходе предварительного следствия 10 ноября 2018 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного УФСБ России по Амурской области. 12 апреля 2017 года в УФСБ России по Амурской области от гражданина МР поступило заявление о том, что граждане оказывают содействие в коммерческим организациям, привлекающим иностранную рабочую силу, в оформлении пакета документов для предоставления в уполномоченный орган в сфере миграции. В период времени с 21 апреля 2017 года по 18 декабря 2017 года производились оперативно-розыскные мероприятия в том числе «прослушивание телефонных переговоров» в отношении граждан, в том числе ФИО3. ФИО4 №9, ФИО4 №14, по результатам, которых были составлены справки - меморадумы, которые в последствии были предоставлены органам предварительного следствия. Кроме того, 8 февраля 2018 года в период времени с 10 часов 56 минут до 13 часов 20 минут, им проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (в ходе допроса следователем предъявляется для ознакомления протокол указанного ОРМ). Для участия в проведении ОРМ были приглашены ДВ, МС Кроме того ОРМ проводилось с участием специалиста-сотрудника УФСБ России по Амурской области ВС, а так же лиц, в помещении которых производилось ОРМ - ФИО4 №9, ФИО3 Всем участникам ОРМ были разъяснены права, а так же ход и порядок производства мероприятия, о чем они поставили свои подписи в протоколе. В результате обследования было установлено, что помещение находится на втором этаже торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: Амурская область, <...>. В ходе обследования установлено, что в правом углу помещения располагалось рабочее место ФИО3, на котором установлена ПЭВМ. Затем, с указанной ПЭВМ ФИО3 были распечатаны документы: запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление квоты на граждан КНР ЦВ, ХЧ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление многократной визы на граждан КНР ЦВ, ХЧ, проект трудового договора с иностранным работником, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление на привлечение иностранной рабочей силы, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу гражданину КНР ХЧ, заявление с в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу на гражданина КНР ЦВ, черно-белые фото граждан КНР ЦВ, ХЧ, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о принятии к рассмотрению пакета документов на граждан КНР. Так же было обследовано рабочее место гр. ФИО4 №9, в ходе которого осмотрена ПЭВМ. В целях изъятия предметов и документов, обнаруженных в ходе ОРМ был составлен протокол изъятия от 8 февраля 2018 года. Согласно протоколу изъятия, составленного в период времени с 12 часов 10 минут до 12 часов 40 минут, у гр. ФИО3 и ФИО4 №9, в присутствии гр. ДВ, МС изъяты: запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление квоты на граждан КНР ЦВ, ХЧ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление многократной визы на граждан КНР ЦВ, ХЧ, проект трудового договора с иностранным работником, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление на привлечение иностранной рабочей силы, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу гражданину КНР ХЧ, заявление с в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу на гражданина КНР ЦВ, черно-белые фото граждан КНР ЦВ, ХЧ, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о принятии к рассмотрению пакета документов на граждан КНР, которые были упакованы в пакет № 1, на котором была сделана соответствующая запись о месте и времени изъятия, все участвующие лица поставили свои подписи на изъятом пакете. Кроме того, был изъят ПЭВМ в корпусе черного цвета с деталями серого цвета с надписью «V2119», который был помещен в мешок оранжевого цвета, опечатана биркой с оттиском печати и пояснительной надписью. Протокол изъятия был предъявлен для ознакомления всем участвующим лицам, после чего все участвующие лица поставили свои подписи, замечаний и дополнений не сделали (том 5 л.д. 45-47).

Из показаний свидетеля ФИО4 №3, данных в ходе предварительного следствия 11 ноября 2018 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что 12 апреля 2017 года в УФСБ России по Амурской области от гражданина МР поступило заявление о том, что граждане оказывают содействие коммерческим организациям, привлекающим иностранную рабочую силу, в оформлении пакета документов для предоставления в уполномоченный орган в сфере миграции. В ходе допроса свидетелю предъявляется протокол ОРМ. 8 февраля 2018 года в период времени с 10 часов 45 минут до 16 часов 30 минут им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Для участия в ОРМ были приглашены: ФИО4 №7, ГВ Кроме того, участие принимали ВВ, ФИО4 №2 А.М. На основании постановления о проведении ОРМ было обследовано помещение УВМ УМВД России по Амурской области по адресу: <...>. Перед началом производства ОРМ всем участникам были разъяснены права, ход и порядок производства ОРМ. В ходе обследования производится осмотр установленного на электронно-вычислительной машине ППО «Территория». Согласно протоколу установлено, что сотрудником УВМ ФИО4 №14 были внесены данные в ППО «Территория» о наличии сертификата на знание русского языка у граждан КНР ЦВ (данные внесены 18.12.2017 года) и ХЧ (данные внесены 19.12.2017 года). К протоколу имеются приложения в виде снимков экрана ПЭВМ на 37 листах. После составления протокола. Он был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления. После ознакомлением с протоколом, все участвующие лица поставили в нем свои подписи. Замечаний и дополнений не сделали (том 5 л.д. 48-49).

Из показаний свидетеля ФИО4 №11, данных в ходе предварительного следствия 20 декабря 2018 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что в 2017 году он был неоднократно приглашен сотрудниками УФСБ России по Амурской области для участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве понятого. В ходе допроса ФИО4 №11 предъявляются протоколы оперативно-розыскных мероприятий с его участием. 26 апреля 2017 года в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 00 минут (в соответствии с протоколом) он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» по приглашению сотрудника УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 Кроме него, для участия в оперативно-розыскном мероприятии были приглашены второй понятой, а так же мужчина, который представился как МР Так перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены права и порядок производства ОРМ. МР кроме того были разъяснено о недопустимости провокации во время мероприятия. Кроме того, был произведен осмотр вещей гражданина МР, в ходе которого скрытых аудиозаписывающих устройств обнаружено не было. Затем, МР была вручена куртка черного цвета, в которой было встроено портативное специальное техническое средство, предназначенное для аудио и видео фиксации, которое было заранее приготовлено оперативным сотрудником. Затем, специальное техническое средство было включено ФИО4 №4 и МР были переданы документы: копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ и ХЧ, их переводы на русский язык, а так же копию прайс-листа. МР необходимо было передать гражданину РФ ФИО3 копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ, ХЧ, их переводы на русский язык, озвучить вслух содержание прайс-листа услуг по оформлению пакета документов, а так де оговорить порядок проведения оплаты за указанные услуги. Далее все последующие действия, описанные в протоколе оперативного мероприятия происходили с ведома и под контролем органов ФСБ России. МР провел встречу с гражданином ИА После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, поставили свои подписи в нем. 27 апреля 2017 года в период времени с 11 часов 20 минут до 14 часов 25 минут (в соответствии с протоколом) он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» по приглашению сотрудника УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 Кроме него, для участия в оперативно-розыскном мероприятии были приглашены второй понятой, а так же мужчина, который представился как МР Так перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены права и порядок производства ОРМ. МР кроме того были разъяснено о недопустимости провокации во время мероприятия. В ходе оперативно-розыскного мероприятия был произведен осмотр банковских купюр в сумме 87200 рублей, о чем составлен соответствующий протокол. Далее в ходе «оперативного эксперимента» указанные денежные средства были внесены на банковскую карту МР, а затем с использованием банкомата переведены на банковскую карту № *** (исходя из протокола). Далее в ходе мероприятия МР был осуществлен звонок ФИО3 с целью подтверждения платежа. Кроме того, осуществлен телефонный звонок ФИО4 №9, в ходе которого она подтвердила поступление указанной суммы денег на счет. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, поставили свои подписи в нем. 2 мая 2017 года в период времени с 15 часов 10 минут до 15 часов 45 минут (в соответствии с протоколом) он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» по приглашению сотрудника УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 Кроме него, для участия в оперативно-розыскном мероприятии были приглашены второй понятой, а так же мужчина, который представился как МР Так перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены права и порядок производства ОРМ. МР кроме того были разъяснено о недопустимости провокации во время мероприятия. Кроме того, был произведен осмотр вещей гражданина МР, в ходе которого скрытых аудио-записывающих устройств обнаружено не было. В рамках произведенного мероприятия МР была передана куртка, в которой было встроено портативное специальное техническое средство, предназначенное для аудио и видео фиксации, которое было заранее приготовлено оперативным сотрудником, а также передана доверенность от ООО «КСК «Хуафу» на имя ФИО3 В ходе оперативного эксперимента МР прошел в ТЦ, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где расположен офис ФИО3, для того, чтобы передать ему доверенность. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, поставили свои подписи в нем. 8 августа 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» по приглашению сотрудника УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 Кроме него, для участия в оперативно-розыскном мероприятии были приглашены второй понятой, а так же мужчина, который представился как МР Так перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены права и порядок производства ОРМ. МР кроме того были разъяснено о недопустимости провокации во время мероприятия. Кроме того, был произведен осмотр вещей гражданина МР, в ходе которого скрытых аудио-записывающих устройств обнаружено не было. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, 64 для передачи платежных документов. МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему платежные документы. После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, поставили свои подписи в нем. 16 августа 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут (в соответствии с протоколом) он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» по приглашению сотрудника УФСБ России по Амурской области ФИО4 №4 Кроме него, для участия в оперативно-розыскном мероприятии были приглашены второй понятой, а так же мужчина, который представился как МР Так перед началом проведения мероприятия всем участвующим лицам были разъяснены права и порядок производства ОРМ. МР кроме того были разъяснено о недопустимости провокации во время мероприятия. Кроме того, был произведен осмотр вещей гражданина МР, в ходе которого скрытых аудио-записывающих устройств обнаружено не было. В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, д. 64, для передачи копий документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему копий документов ООО «КСК «Хуафу». После окончания проведения оперативно-розыскного мероприятия составлен протокол, который был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, поставили свои подписи в нем (том 5 л.д. 50-53).

Из показаний свидетеля ФИО4 №6, данных в ходе предварительного следствия 14 января 2019 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что он работает в должности оперуполномоченного УФСБ России по Амурской области. В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий проводимых по заявлению гражданина МР о том, что граждане оказывают содействие коммерческим организациям, привлекающим иностранную рабочую силу, в оформлении пакета документов для предоставления в уполномоченный орган в сфере миграции. 8 февраля 2018 года им было проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» о чем в период времени с 10 часов 40 минут до 12 часов 40 минут (в ходе допроса свидетелю предъявляется протокол ОРМ с его участием). Перед началом производства ОРМ ФИО4 №1 было предъявлено постановление о производстве ОРМ от 05.02.2018 года, с которым она были ознакомлена. Так в присутствии приглашенных лиц: ФИО4 №10, ТВ, сотрудника УФСБ ЮГ, начальника отделения УВМ УМВД России по Амурской области ФИО4 №1 проведено ОРМ. Перед началом производства ОРМ всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности при производстве ОРМ, а так же его ход и порядок. В ходе производства ОРМ было обследовано помещение, расположенного по адресу: <...> - УВМ УМВД России по Амурской области. Так в ходе обследования на рабочем столе были обнаружены документы на 42 листах, в которых содержалась информация по оформлению разрешений на работу граждан КНР ЦВ., *** г.р., ХЧ, *** г.р. Так же в ходе обследования был обнаружен журнал выдачи разрешений на работу начатый 28.08.2017 года, отрывной блокнот с записями. В рамках ОРМ был составлен дополнительный протокол изъятия обнаруженных мной объектов, указанных выше. Протокол составлен в период времени с 12 часов 05 минут до 12 часов 25 минут в присутствии участвующих лиц, указанных мной выше. Согласно протоколу изъятия были обнаружены и изъяты: пакет документов для оформления разрешения на работу граждан КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., отрывной блокнот с записями, которые были упакованы в пакет № 1, на котором была сделана пояснительная запись, опечатан оттиском печати, скреплен подписями участвующих лиц. Кроме того, изъят журнал выдачи разрешение на работу, который был упакован в пакет № 2, на котором была сделана пояснительная запись, опечатан оттиском печати, скреплен подписями участвующих лиц. Более ничего обнаружено и изъято не было. После окончания производства ОРМ протоколы были предъявлены для ознакомления участвующим лицам. После ознакомления с протоколами, всеми участвующими лицами были выполнены подписи в протоколе, замечаний и дополнений не поступило (том 5 л.д. 82-84).

Из показаний свидетеля ФИО4 №7, данных в ходе предварительного следствия 29 января 2019 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что 8 февраля 2018 года она была приглашена сотрудниками УФСБ России по Амурской области для участия в производстве оперативно-розыскного мероприятия. В ходе допроса свидетелю предъявляется протокол ОРМ с ее участием. Оперативно-розыскное мероприятие проводилось сотрудником УФСБ России по Амурской области, который представился как ФИО4 №3 Кроме него, участие в следственном действии еще принимали еще одна девушка понятая. А так же сотрудник УФСБ России по Амурской области АМ и специалист ИВ Перед началом производства ОРМ всем участникам были разъяснены права, а также ход производства оперативно-розыскного мероприятия, о чем мы сделали отметки в протоколе, то есть поставили свои подписи. ОРМ проводилось по адресу: <...>. В ходе обследования производился осмотр установленного на электронно-вычислительной машине ППО «Территория». В ходе ОРМ ИВ совершал ввод данных в ППО «Территория», при этом делались снимки экрана компьютера по ходу осмотра. Согласно протоколу сотрудником УВМ ФИО4 №14 были внесены данные в ППО «Территория» о наличии сертификата на знание русского языка у граждан КНР ЦВ (данные внесены 18.12.2017 года) и ХЧ (данные внесены 19.12.2017 года). После составления протокола, он был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления, в том числе и ей. После ознакомлением с протоколом, все участвующие лица поставили в нем свои подписи, в том числе и она (том 5 л.д. 85-86).

Из показаний свидетеля ФИО4 №13, данных в ходе предварительного следствия 13 мая 2021 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что он работает в ОВТМ УМВД России по Амурской области в должности инспектора по особым поручениям. Свою трудовую деятельность он осуществляет, руководствуясь Конституцией РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 года; Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 года № 1032-1; Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ; Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» № 115-ФЗ от 25.07.2002 года; Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а так же разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданств, утверждённого Приказом МВД России № 827 от 01.11.2017 года; Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований к нему» от 29.08.2014 года № 1154, а так же иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по оформлению разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, патентов. Так, в соответствии с п.4 ст. 13 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин, имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на работу или патента. В соответствии с п. 45 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а так же разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданств, утвержденного Приказом МВД России № 827 от 01.11.2017 года для получения визы (к таким относится Китай), работодатель, заказчик работ (услуг) представляет: заявление об оформлении разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина; копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в этом качестве РФ; документы, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболевание наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у него заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). В указанном выше перечне не упоминается о документе, подтверждающим владением иностранным гражданином русского языка, знаний истории России и основ законодательства РФ. Однако, в соответствии с п. 9.1-1 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года помимо случаев, предусмотренным ФЗ разрешение на работу ранее выданное иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получение визы, аннулируется в случае непредставления им в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в течении 30 календарных дней со дня выдачи ему разрешения на работу, документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ, в случаях, предусмотренных ст. 15.1 указанного ФЗ. В соответствии со ст. 15.1 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации и указанной статьей, иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения, на работу, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации в том числе: сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат, указанный в подпункте 1 пункта 1 указанной статьи, выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации, либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Сведения о сертификатах, указанных в подпункте 1 пункта 1 указанной статьи, вносятся выдавшими их образовательными организациями в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В данный перечень, в том числе входит Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов». Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, и форма указанного документа утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Сотрудники отделения по вопросам трудовой миграции проверяют сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями Приказа Министерство образования и науки РФ от 29.08.2014 года № 1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований к нему». При получении разрешения на работу, работодатель (либо его представитель по доверенности) расписывается в его получении в журнале учета выдачи документов и имеет сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданином. В свою очередь специалист из отделения по вопросам трудовой миграции вносит данные о представленном сертификате в ППО «Территория». При этом если работодатель не представляет сертификат непосредственно при получении разрешения на работу, то специалист предупреждает его о том, что в течении 30 календарных дней, нужно предоставить сертификат, и в случаи его не предоставления, разрешение на работу аннулируется в течении 3 рабочих дней и иностранному гражданину сокращается срок временного пребывания на территории РФ. Информация о сокращении срока временного пребывания доводится иностранному гражданину, погашается его действующая виза, так же иностранному гражданину сообщается об обязанности выезда за пределы Российской Федерации. Срок сокращения временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации законодательством не установлен. Но в соответствии с ч.1 ст. 31 ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года, в случаи, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течении 3 дней. Оформление и выдача иностранным гражданам виз для трудовой деятельности не входит в мою компетенцию. В случаи не предоставления сертификата о владении русским языком, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации гражданину КНР ХЧ аннулировалось бы разрешение на работу, на основании которого аннулировалась виза и сократился бы срок пребывания на территории Российской Федерации, и по готовности транзитной визы гражданин КНР ХЧ обязан покинуть территорию Российской Федерации, так как дальнейшее его пребывание на территории Российской Федерации считается незаконным. Срок оформления транзитной визы составляет 20 рабочих дней, но она может быть готова раньше предоставленного срока. В течение 10 календарных дней после полученной им транзитной визы гражданин КНР обязан покинуть Российскую Федерацию (том 7 л.д. 113-116).

Из показаний свидетеля ФИО4 №12, данных в ходе предварительного следствия 13 мая 2021 года, и оглашённых с согласия сторон следует, что она трудоустроена в УВМ УМВД Росси по Амурской области в должности старший инспектором отделения по оформлению виз, приглашении и организации миграционного учета. Свою трудовую деятельность она осуществляет, руководствуясь Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 года; Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» № 114-ФЗ от 15.08.1996 года; Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» № 115-ФЗ от 25.07.2002 года; Постановлением правительства РФ «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а так же порядка аннулирования визы» № 335 от 09.06.2003 года; Приказом МВД РФ «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановления виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» № 859 от 16.11.2017 года, а так же иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по оформлению виз, приглашений и организации миграционного учета. Так, в соответствии со ст. 24 ФЗ РФ № 114-ФЗ от 15.08.1996 года «О порядке выезда из РФ и выезда в РФ» иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющие их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве. Как такового безвизового режима между Российской Федерацией и КНР нет, он действует только в отношении туристических групп на территории РФ и не должен превышать 21 день. Таким образом, граждане КНР въезжают на территорию РФ на общих основания в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со ст. 24 ФЗ РФ № 114-ФЗ от 15.08.1996 года, основаниями для выдачи иностранному гражданину визы являются: приглашение на въезд в РФ, оформленное в соответствии с ФЗ и порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждение РФ либо представительством федерального органа исполнительной власти ведающего вопросами иностранных дел, находящимися в пределах приграничной территории, в том числе пункте пропуска через государственную границу РФ, по ходатайству находящегося за пределами РФ иностранного гражданина, поданному в связи с необходимостью въезда в РФ для экстренного лечения либо вследствие тяжелой болезни или смерти близкого родственника; решение федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, о выдаче иностранному гражданину визы, направленное в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ; решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о выдаче иностранному гражданину визы, принимаемое по заявлению в письменной форме гражданина РФ о совместном с ним въезде в РФ членов его семьи (супруга, (супруги), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних детей) являющихся иностранными гражданами, либо принимаемое в исключительных случаях по заявлению в письменной форме иностранного гражданина; решение о признании иностранного гражданина носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 Федерального закона «О гражданстве РФ» № 62-ФЗ от 31.05.2002 года; решение территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание в РФ; подтверждение о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержаться в едином федеральном реестре туроператоров; решение федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа о признании иностранного гражданина или лица без гражданства беженцем по заявлению, поданному иностранным гражданином или лицом без гражданства в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ; обращение федерального органа исполнительно власти, уполномоченного Правительством РФ, о выдаче визы иностранному гражданину, являющемуся представителем либо работником крупной иностранной кампании, отнесенной к таковой по показателям финансово-экономической деятельности, устанавливаемым Правительством РФ, и осуществляющей инвестиции на территории РФ, или кампании, участвующей в реализации проектов создания инновационного центра «Сколково» либо международного финансового центра в РФ, отвечающих критериям, установленным Правительством РФ, направленное в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ; решение федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, о выдаче визы иностранному гражданину, въезжающему в РФ через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территории свободного порта Владивосток и территории особой экономической зоны в Калининградской области, а так же через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа и определенные Правительством РФ. В соответствии со ст. 25.2 ФЗ РФ № 114-ФЗ от 15.08.1996 года виза может быть однократной, двукратной и многократной. Однократная виза дает право иностранному гражданину пересечь государственную границу РФ один раз при въезде в РФ и один раз при выезде из РФ. Двукратная виза дает право иностранному гражданину на двукратный въезд в РФ. Многократная виза дает право иностранному гражданину на неоднократный (более двух раз) въезд в РФ. Если в отношении иностранного гражданина, Российской Федерацией не признается официальный статус, указанному гражданину оформляется обыкновенная виза. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в РФ и цели его пребывания в РФ обыкновенные визы подразделяются на частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, гуманитарные и визы на въезд в РФ в целях получения убежища, получения убежища, получения на временное проживание в РФ либо приема в гражданство. Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более, чем на один год. В соответствии со ст. 25.1 данного Федерального закона виза не может быть выдана иностранному гражданину или лицу без гражданства, в отношении которых принято решение о не разрешении въезда в РФ или решение о нежелательности пребывания в РФ. В соответствии с п. 35 Постановления правительства РФ «Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а так же порядка аннулирования визы» № 335 от 09.06.2003 года обыкновенная рабочая виза выдается, иностранному гражданину, въезжающему в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, на основании приглашения дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее продления территориальным органом МВД РФ по месту постановки на миграционный учет, по месту пребывания иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия заключенного в соответствии с законодательством РФ трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более, чем на 1 год для каждой последующей визы. В соответствии п. 28 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановления виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного Приказом МВД РФ № 859 от 16.11.2017 года для оформления продления срока действия или восстановления визы в подразделение по вопросам миграции заявителем предоставляются следующие документы: анкета на русском языке; документ, удостоверяющей личность иностранного гражданина, копии всех заполненных страниц паспорта, а также копия действующей визы (при наличии) и признаваемого в этом качестве РФ. В соответствии с п. 42 Административного регламента МВД РФ, утвержденного Приказом МВД РФ № 859 от 16.11.2017, решение б отказе в оформлении, продлении срока действия либо восстановления визы принимается в случае, если: это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения; иностранный гражданин имеет неснятую или непогашенную судимость, совершение умышленного преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с Федеральным законом; неоднократно (два или более раза) в течении одного года привлекался к уголовной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность, либо с нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории РФ; в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ или о не разрешении въезда в Российскую Федерацию; имеются сведения, что изменились условия или перестали существовать; иностранный гражданин использовал поддельные или подложные документы либо сообщил заведомо ложные сведения о себе или цели своего пребывания в РФ. Правовая основа получения разрешения на работу иностранными гражданами не входит в мою компетенцию. Иностранные граждане, оформившие однократную визу для пересечения границы РФ, в период действия визы иностранные граждане или принимаемая их организация подают документы для продления визы (однократной или многократной). Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней. Без визы иностранные граждане могут находиться на территории Российской Федерации только в составе туристической группы сроком до 21 дня, более на территории Российской Федерации находиться в безвизовом режиме не могут, они обязаны покинуть страну. Так как между КНР и Российской Федерацией визовый режим, поэтому иностранные граждане не могут находиться на территории Российской Федерации без визы. В паспорте иностранного гражданина проставляется отметка о принятии у него документов для оформления продления срока действия визы, путем проставления штампа «принято» с указанием даты приема. При получении визы, имеющаяся действительная виза гасится путем преставления штампа «погашено» с указанием даты выдачи визы. Виза содержит сведения о дате печати, срока действия визы, сведения о приглашающей стороне, цели въезда. Сведения, содержащиеся в автоматизированной системе центрального банка данных учета иностранных граждан и лиц без гражданства СПО - «Мигрант - 1» о периодах въезда в РФ, постановке на миграционный учет, визах, наличии разрешения на работу в РФ, формируются и вносятся различными силовыми ведомствами (том 7 л.д. 117-121).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14 марта 2019 года следует, что было установлено и осмотрено место совершения преступления - кабинет № 8 УВМ УМВД России по Амурской области по адресу: <...>. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована окружающая обстановка, произведен осмотр ППО «Территория», изъят служебный компьютер, имеющий инвентаризационный номер ***, состоящий из монитора марки «РНILIPS», а также системного блока марки «kraftway» (том 4 л.д. 237-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 марта 2019 года следует, что был осмотрен служебный компьютер, изъятый в ходе осмотра места происшествия 14.03.2019 года по адресу: <...> г. Благовещенска, Амурской области. Осмотром установлено: монитор марки «РНILIPS» в корпусе черного цвета, системный блок марки «kraftway» в корпусе черного цвета. Монитор прямоугольной формы, имеющий жидкокристаллический экран, в нижней части которого имеется обозначение логотипа «РНILIPS». Системный блок марки «kraftway» в корпусе черного цвета, на котором с боковой стороны имеется обозначение инвентаризационного номера ***, надпись выполнена рукописно краской белого цвета. На боковой поверхности системного блока имеется наклейка с обозначением операционной системы компьютера «Windows 7 Pro OA CIS and GE». При запуске стартового окна браузера «Chrome», запускается ППО «Территория». Указанный компьютер признан в качестве вещественного доказательства, передан на хранение ФИО4 №1(том 4 л.д. 247-248).

Согласно протоколу осмотра предметов от 29 сентября 2018 года следует, что был осмотрен диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4.7.GB, на котором содержаться записи телефонных переговоров за период с 21.04.2017 года по 18.12.2017 года, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Осмотром установлено: диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4.7.ОВ, на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом: «1 ПТП». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера. При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено 8 папок, со следующими названиями: «70-2018-17», «70-2598- 17», «70-3216-17», «70-4840-17», «70-5909-17», «70-6374-17», «70-6415-17», «70-6982-17». Открывается папка № 1 под названием «70-2018-17». В указанной папке обнаружены следующие файлы: две папки под названиями «21 04 2017» и «24_04_2017». Открывается папка под названием «21_04_2017». В указанной папке обнаружены следующие файлы: два текстовых документа (блокнот) под названием «А1FD5899», «А55725ВF» и две аудиозаписи под названием «А1FD5899», «А55725ВF» (аудиозапись прилагается) (том 5 л.д. 1-19).

Согласно протоколу осмотра документов от 26 октября 2018 года следует, что были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Осмотром установлено:

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.04.2018 года. Постановление вынесено начальником УФСБ России по Амурской области генерал-майором ВД Описательно-мотивировочная часть постановления начинается со слов: «В ходе гласных оперативно-розыскных мероприятий «опрос», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» получены данные о причастности гражданина РФ ФИО3, *** г.р., к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ...» и оканчивается словами: «...результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела». В резолютивной части постановления указан перечень документов, подлежащих направлению в УМВД России по Амурской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Постановление подписано лицом, вынесшим его. Документ никаких исправлений, повреждений не имеет.

- Рапорт об обнаружении признаков преступления. Рапорт написан на имя начальника УФСБ России по Амурской области генерал-майора ВД В верхнем правом углу 1 листа рапорта имеется оттиск печати - штампа синего цвета с указанием регистрации в Книге № 1 УФСБ России по Амурской области за № 72 от 06.04.2018 ода. в 17 часов 30 минут. Рядом с оттиском печати синего цвета имеется резолюция начальника о принятии решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Рапорт начинается со слов: «...Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе гласных оперативно-розыскных мероприятий «опрос», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» получены данные о причастности гражданина РФ ФИО3, *** г.р., к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ...» и оканчивается словами: «... в действиях гражданина РФ ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УПК РФ. Рапорт подписан начальником ОКРО УФСБ России по Амурской области полковником КА. Документ никаких исправлений и повреждений не имеет.

- Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 06.04.2018 года. Постановление вынесено начальником УФСБ России по Амурской области генерал-майором ВД В резолютивной части постановления указано: «передать сообщение о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции по подследственности в УМВД России по Амурской области. Постановление подписано лицом, вынесшим его. Документ никаких исправлений, повреждений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 8 февраля 2018 года. Согласно осматриваемому протоколу время проводимого мероприятия с 10 часов 45 минут до 16 часов 30 минут. Протокол составлен оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области ФИО4 №3 Согласно протоколу в мероприятии принимали участие приглашенные лица: ФИО4 №7, ГВ, а так же ИВ, АМ Всем лицам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии были разъяснены права и ход мероприятия, о чем в протоколе имеются нечитаемые рукописные подписи. Согласно осматриваемому протоколу место проведения оперативно-розыскного мероприятия: <...> д, 137. В ходе осмотра производится осмотр установленного на электронно-вычислительной машине ППО «Территория». Согласно протоколу установлено, что сотрудником УВМ ФИО4 №14 были внесены данные в ППО «Территория» о наличии сертификата на знание русского языка у граждан КНР ЦВ (данные внесены 18.12.2017 года) и ХЧ (данные внесены 19.12.2017 года). К протоколу имеются приложения в виде снимков экрана ЭВМ на 37 листах. Протокол подписан всеми участниками оперативно-розыскного мероприятия.

- Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07 июня 2018 года. Постановление вынесено заместителем УФСБ по Амурской области полковником КА, рассмотревший результаты оперативно-розыскных мероприятий по факту организации незаконной миграции. Описательно - мотивировочная часть начинается со слов: «В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий «опрос», «отождествление личности», «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение», «снятие информации с технических каналов связи»...» И заканчивается фразой: «Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», пунктом 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам)». Результативная часть постановления начинается со слов: «Направить результаты оперативно-розыскной деятельности в УМВД России по Амурской области для использования в доказывании по уголовному делу № 1180110021000629». Далее перечислены названия 153 объектов и документов, предоставленных органами следствия. Постановление подписано КА Имеется нечитаемая рукописная подпись выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу последнего листа имеется рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета, следующего содержания: «№ «2/2/13-5293 от 09.06.2018».

- Постановление № 1233 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4910 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Ерёменко М.В. № 403 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 403 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть Постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Ерёменко М.В. № 403 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1234 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА № 2/2/13-4906 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Данилина Д.А. № 1616 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 1616 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: « 1. Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Данилина Д.А. № 1616 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1235 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года на 2 листах формата А4. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4907 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Данилина Д.А. № 1617 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 1617 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Данилина Д.А. № 1617 сс от 22 августа 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1236 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4905 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Петрова М.Г. № 1918 сс от 17 октября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 1918 сс от 17 октября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть Постановления №1236 начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Петрова М.Г. № 1918 сс от 17 октября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1237 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4908 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Федорова Е.Г. № 2080 сс от 07 ноября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 2080 сс от 07 ноября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Федорова Е.Г. № 2080 сс от 07 ноября 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1238 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4904 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Петрова М.Г. № 2306 сс от 02 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 2306 сс от 02 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года№ 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть Постановления №1235 начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Петрова М.Г. № 2306 сс от 08 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 1239 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4909 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Караулова М.Г. № 74 сс от 19 января 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 74 сс от 19 января 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Караулова М.Г. № 74сс от 19 января 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление № 2-24 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года на 2 листах формата А4. Постановление вынесено председателем Благовещенского городского суда Першиным А.В., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13/4771 от 26.05.2018 года о рассекречивании постановления председателя Благовещенского городского суда Першина А.В. № 2-33 от 13 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления председателя Благовещенского городского суда Першина А.В. № 2-33 сс от 13 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление Председателя Благовещенского городского суда Першина А.В. № 2-33 сс от 13 декабря 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано Председателем Благовещенского городского суда Першиным А.В. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Благовещенского городского суда.

- Постановление № 1240 о рассекречивании постановлений суда для предоставления их копий органу дознания, следователю или в суд от 31 мая 2018 года. Постановление вынесено судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К., рассмотревший ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА №2/2/13-4911 от 30.05.2018 года о рассекречивании постановления судьи Амурского областного суда Еременко М.В. № 402 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Описательно-мотивировочная часть начинается со слов: «Заместитель начальника УФСБ России по Амурской области полковник КА обратился в Амурский областной суд с ходатайством о разрешении рассекречивая постановления судьи Амурского областного суда № 402 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». И заканчивается фразой: «На основании изложенного, в соответствии со статьями 5, 11, 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Закона РФ «О государственной тайне»». Результативная часть постановления начинается со слов: «Ходатайство, изложенное в постановлении заместителя начальника УФСБ России по Амурской области полковника КА удовлетворить. Рассекретить постановление судьи Амурского областного суда Еременко М.В. № 402 сс от 17 февраля 2017 года, о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Постановление подписано судьей Амурского областного суда Коротаевым С.К. Имеется нечитаемая рукописная подпись чернилами синего цвета. Подпись заверена оттиском гербовой печати синего цвета Амурского областного суда.

- Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 07.06.2018 года. Постановление вынесено заместителем начальника УФСБ России по Амурской области полковником КА Описательно-мотивировочная часть постановления начинается словами: «В целях документирования противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации незаконной миграции....» и оканчивается словами: «...руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В резолютивной части постановления указано: «Рассекретить факт проведения и результаты оперативно-розыскной деятельности, отраженные в следующих документах и оптических носителях. Далее перечислены 79 объектов. Далее указано: снять с указанных в постановлении материалов ограничительный гриф «совершенно секретно» и «секретно». Постановление подписано заместителем начальника УФСБ России по Амурской области полковником КА.

- Заявление, адресованное начальнику УФСБ России по Амурской области генерал-майору ВД от гражданина МР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...> выдан отделением УВД г. Благовещенска от 19.06.2001 года. Заявление начинается со слов « С 2014 года я представляю интересы компании ООО «КСК Хуафу». В мои обязанности в числе прочего входит представление интересов компании в государственных органах и негосударственных структурах при осуществлении ею коммерческой деятельности, а также оказание содействия руководству фирмы по оформлению документации при принятии на работу иностранной рабочей силы для указанной компании». Заявление подписано 12 апреля 2017 года МР Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. В правом нижнем углу имеется печать синего цвета, с реквизитами « Выполненная на 1 листе; № М- 132 от 12.04.2017 года. УФСБ РФ по Амурской области». Документ исправлений и повреждений не имеет.

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» г. Благовещенск от 12 апреля 2017 года, утвержденное врио начальника УФСБ России по Амурской области полковником КА 12.04.2017 года. Имеется рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами черного цвета. На первой странице, запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, содержится рукописная запись синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Постановление вынесено старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, в отношении граждан ИА, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированный по адресу: *** и ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***. Описательно-мотивировочная часть Постановления начинается со слов «

Установил:

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан на территорию России, УФСБ России по Амурской области получены сведения о наличии в действиях граждан России...... Описательно-мотивировочная часть Постановления заканчивается словами «.. . С учетом изложенного, в целях подтверждения либо опровержения признаков подготавливаемого, либо совершенного преступления, а также выяснения других обстоятельств возможной противоправной деятельности, руководствуясь положениями ст.ст. 10,12,13 ФЗ «О федеральной службе безопасности», п. 14, ч. 1 ст.ст. 7,8,14,15 ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности»». Резолютивная часть Постановления начинается со слов « 1. Провести в г. Благовещенске оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», в отношении граждан РФ ИА…» Резолютивная часть Постановления заканчивается словами «2. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» поручить ст. оперуполномоченному УФСБ России по Амурской области капитану ФИО4 №4». Постановление вынесено ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 12 апреля 2017 года, имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. Постановление Согласовано с Заместителем начальника отдела УФСБ России по Амурской области подполковником КА 12 апреля 2017 года, имеется рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета. Содержится запись, выполненная чернилами черного цвета «2/1/7-7299». Документ исправлений и повреждений не имеет.

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» г. Благовещенск от 12 апреля 2017 года, утвержденное врио начальника УФСБ России по Амурской области полковником КА 12.04.2017 года. Имеется рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами черного цвета. На первой странице, запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, содержится рукописная запись синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 08.06.2018». Постановление вынесено старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, в отношении граждан ИА, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированный по адресу: *** и ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***. Описательно-мотивировочная часть Постановления начинается со слов «

Установил:

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с организацией незаконной миграции иностранных граждан на территорию России, УФСБ России по Амурской области получены сведения о наличии в действиях граждан России....» Описательно-мотивировочная часть Постановления заканчивается словами «... Руководствуясь требованиями ст.ст. 10, 12, 13 ФЗ «О федеральной службе безопасности», ст.ст. 6-8,14 и 15 ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности»» и приказов ФСБ России от 21.11.2006 года№ 0388 и№ 001 от 01.01.2005 года. Резолютивная часть Постановления начинается со слов « 1. Провести в г. Благовещенске оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», в отношении граждан РФ ИА..». Резолютивная часть Постановления заканчивается словами «4. Оперативный эксперимент осуществить в порядке, предусмотренном планом осуществления оперативного эксперимента.». Постановление вынесено ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 12 апреля 2017 года, имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. Постановление Согласовано с Заместителем начальника отдела УФСБ России по Амурской области подполковником КА 12 апреля 2017 года, имеется рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета. Содержится запись, выполненная чернилами черного цвета «2/1/7-7301 с». Документ исправлений и повреждений не имеет.

- Протокол проведения главного оперативно-розыскного мероприятия - отождествление личности от 21 апреля 2017 года. Время проведения мероприятия: 14 часов 25 минут до 15 часов 45 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР В ходе ОРМ МР предъявляются фото двух граждан в копиях заявлений на получение паспортов граждан РФ. В ходе ОРМ МР опознает двух лиц по имени «ФИО4 №9» и «Саша» и узнает в них лиц: ФИО3 и ФИО4 №9 Протокол подписан участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 26.04.2017 на 4 листах формата А4. Время проведения ОРМ с 14 часов 20 минут до 15 часов 00 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ФИО4 №11 Согласно протоколу МР необходимо передать гражданину РФ ФИО3 копии первых страниц заграничных паспортов граждан КНР ЦВ, ХЧ, их переводы на русский язык, озвучить вслух содержание прайс-листа услуг по оформлению пакета документов, а так де оговорить порядок проведения оплаты за указанные услуги. Далее все последующие действия, описанные в протоколе оперативного мероприятия происходили с ведома и под контролем органов ФСБ России. МР провел встречу с гражданином ИА, запись разговора с которым имеется на предоставленном диске. К протоколу имеются приложения: копии заграничных паспортов граждан КНР, переводы первых страниц заграничных паспортов, оригиналы прайс-листа полученные от ФИО3 доверенность ООО «Бульбуль».

- Прайс цен на оформление разрешений на работу гражданину КНР. Все записи выполнены в форме таблицы, где первым столбцом выступает: «услуги», вторым «цены». Общая сумма услуг по оформлению одного гражданина КНР составляет 43 600 рублей. Под таблицей имеется рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета, следующего содержания: «*** Сбербанк. 43600».

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27.04.2017 года. Время проведения ОРМ с 11 часов 20 минут до 14 часов 25 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ФИО4 №11 В ходе оперативно-розыскного мероприятия был произведен осмотр банковских купюр в сумме 87 200 рублей, о чем составлен соответствующий протокол. Далее в ходе «оперативного эксперимента» указанные денежные средства были внесены на банковскую карту МР, а затем с использованием банкомата переведены на банковскую карту № ***, которая была указана ФИО4 №9 в качестве карты, куда следует произвести оплату за услуги по оформлению документов в отношении граждан КНР. Далее в ходе мероприятия был осуществлен звонок ФИО3 с целью подтверждения платежа. Кроме того, осуществлен телефонный звонок ФИО4 №9, в ходе которого она подтвердила поступление указанной суммы денег на счет. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол осмотра и вручения денежных средств для производства оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27.04.2017 года с приложением копии купюр на 6 листах, копии банковской карты, копии чеков. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ФИО4 №11 Согласно протоколу произведен осмотр купюр в сумме 87200 рублей.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 02.05.2017 года. Время проведения ОРМ с 15 часов 10 минут до 15 часов 45 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ФИО4 №11 В рамках произведенного мероприятия МР была передана куртка, в которой было встроено портативное специальное техническое средство, предназначенное для аудио и видео фиксации, которое было заранее приготовлено оперативным сотрудником, а также передана доверенность от ООО «КСК «Хуафу» на имя ФИО3 В ходе оперативного эксперимента МР прошел в ТЦ, расположенный по ул. Пионерская, 66 г. Благовещенска, где расположен офис ФИО3, для того, чтобы передать ему доверенность. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 08.08.2017 года. Время проведения ОРМ с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: АВ, ФИО4 №11 В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, 64 для передачи платежных документов. МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему платежные документы. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 16.08.2017 года. Время проведения ОРМ с 09 часов 00 минут до 10 часов 35 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ФИО4 №11 В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече на улице возле офиса по ул. Пионерская, 64 для передачи копий документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился на улице с ФИО3 и передал ему копий документов ООО «КСК «Хуафу». Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 29.08.2017 года. Время проведения ОРМ с 14 часов 00 минут до 15 часов 35 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия» по ул. Горького, 158 г. Благовещенска, для передачи копий документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и передал ему копий документов ООО «КСК «Хуафу». Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 29.09.2017 года. Время проведения ОРМ с 13 часов 00 минут до 14 часов 45 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента ФИО3 позвонил МР и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия» по ул. Горького, 158 г. Благовещенска, для передачи документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и принял от него документы ООО «КСК «Хуафу». Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 03.10.2017 года. Время проведения ОРМ с 13 часов 00 минут до 14 часов 45 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР позвонил ФИО3 и договорился с последним о встрече в гостинице «Азия» по адресу: <...> г. Благовещенска, для передачи документов ООО «КСК «Хуафу». МР действуя с ведома и под контролем сотрудников УФСБ по Амурской области, встретился с ФИО3 и передал ему документы ООО «КСК «Хуафу». Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27.10.2017 года. Время проведения ОРМ с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по ул. Пионерская, 66 г. Благовещенска, где забрал документы на оформление гражданам КНР ЦВ и ХЧ рабочих виз для въезда в РФ. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 14.11.2017 года. Время проведения ОРМ с 11 часов 30 минут до 12 часов 15 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по ул. Пионерская, 66 г. Благовещенска, где передал ФИО3 паспорта граждан КНР ЦВ и ХЧ для оформления многократных рабочих виз. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 16.11.2017 года. Время проведения ОРМ с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по ул. Пионерская, 66 г. Благовещенска, где передал ФИО3 документы граждан КНР ЦВ и ХЧ. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 22.12.2017 года. Время проведения ОРМ с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по адресу: <...> г. Благовещенска, где забрал у ФИО3 документы граждан КНР ЦВ и ХЧ. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27.12.2017 года. Время проведения ОРМ с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут. Протокол составлен ст. оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4, с участием МР с участием понятых: ВВ, ПЯ В рамках оперативного эксперимента МР согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 прошел в офис № 211, расположенный по ул. Пионерская, 66 г. Благовещенска, где забрал у ФИО3 сертификат о владении русским языком на имя гражданина КНР ЦВ. Протокол подписан всеми участвующими лицами. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение». На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, вверху по центру содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост№ 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ИА, *** г.р., уроженца г. Петропавловск-Камчатский, зарегистрированного по адресу: ***; ФИО4 №9, *** г.р., <...>, зарегистрированной по адресу: ***, и ФИО3, *** г.р., уроженца г. Благовещенска, зарегистрированного по адресу: <...>. 21 апреля 2017 года, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (МР) в 12 часов 43 минуты вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 12 часов 46 минут местного времени 21 апреля 2017 года, на входе в торговый центр «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (МР) встретил гражданина РФ ИА (М1), в ходе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 21 апреля 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/1/7- 8769».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ИА, *** г.р., уроженца г. Петропавловск-Камчатский, зарегистрированного по адресу: ***, и ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 24 апреля 2017 года, в 15 часов 33 минуты местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>.Примерно в 15 часов 37 минут местного времени 24 апреля 2017 года, на входе в торговый центр «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (М1) встретил гражданина РФ ИА (И), в ходе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 24 апреля 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/1/17-8770с». Документ исправлений и повреждений не имеет.

- Справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение», выполненная на 15 листах формата А4. На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской области» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ИА, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***; ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 24 апреля 2017 года, в 14 часов 40 минут местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 14 часов 42 минут местного времени 24 апреля 2017 года, в офисном помещении №11, расположенном в торговом центре «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (МР) встретил гражданку РФ ФИО4 №9 (Ж), в ходе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 24 апреля 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета «В/2/2/13/8466».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 25 апреля 2017 года, в 14 часов 52 минуты местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 14 часов 54 минут местного времени 25 апреля 2017 года, прибыв в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (М) провел встречу с гражданами РФ ФИО3 (М2 ) и ФИО4 №9 (Ж), в процессе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 25 апреля 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/1/7-8771с».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 08.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 26 апреля 2017 года, в 14 часов 30 минут местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 14 часов 32 минут местного времени 26 апреля 2017 года, в офисном помещении №11, расположенном в торговом центре «Малый Хуафу», по адресу: <...>, МР (М) встретил гражданку РФ ФИО4 №9 (Ж), ИА (М1) и ФИО3 (М2), в ходе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 26 апреля 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13-8467».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***. 2 мая 2017 года, в 15 часов 29 минуты местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 15 часов 30 минут местного времени 02 мая 2017 года, возле центрального входа в торговый центр «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (М) провел встречу с гражданкой РФ ФИО4 №9 (Ж), в процессе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 02 мая 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8468».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение», выполненная на 20 листах формата А4. На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «Наблюдение» в отношении гражданина РФ ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 22 сентября 2017 года, примерно в 09 часов 30 минут местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (М) встретился с гражданином РФ ФИО3 (М2), в процессе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 22 сентября 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8469».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан ФИО4 №9, *** г.р., уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, ФИО3, *** г.р., уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***. 27 октября 2017 года, в 10 часов 15 минут местного времени, с целью оформления пакета документов необходимых для предъявления в органы миграции для получения рабочих виз и разрешений на работу в России для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР вышел из офисного помещения адвокатского кабинета «Защита права», расположенного по адресу: <...>, и отправился в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>. Примерно в 10 часов 19 минут местного времени 27 октября 2017 года, прибыв в офис № 11 торгового центра «Малый Хуафу», расположенный по адресу: <...>, МР (М) провел встречу с гражданкой РФ ФИО4 №9 (Ж), в процессе которой между ними произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 27 октября 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8470».

- Справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3 8 ноября 2017 года, примерно в 10 часов 17 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (М) отправился по адресу: <...>, в процессе посещения которого между МР и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 25 мая 2018 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8524».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 14 ноября 2017 года, примерно в 09 часов 52 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (М) отправился по адресу: <...>, в процессе посещения которого между МР и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4», имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8525».

- Справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3 14 ноября 2017 года, примерно в 10 часов 33 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М) и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана Старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 25 мая 2018 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8526».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 15 ноября 2017 года, примерно в 13 часов 00 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М) и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается. Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 4 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст.оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 25 мая 2018 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8527».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «наблюдение», состоящая из 5 станиц. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 15 ноября 2017 года, примерно в 13 часов 08 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М) и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 3 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст.оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 25 мая 2018 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8528».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «Наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 17 ноября 2017 года, примерно в 09 часов 14 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М) и ФИО4 №9 (Ж) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 3 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст.оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 25 мая 2018 года», тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4», имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8529».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 22 декабря 2017 года, примерно в 15 часов 33 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М1) и МР (М) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 3 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст.оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 25 мая 2018 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8530».

- Справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение». На оборотной стороне каждой станицы имеется оттиск печати синего цвета «Уч. Лист №. УФСБ России по Амурской область» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На первой странице, в правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синими чернилами, в левом верхнем углу содержится рукописная запись, выполненная синими чернилами «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка-меморандум начинается со слов «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении неустановленных сотрудников Амурского Филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ. 12 декабря 2017 года, примерно в 13 часов 10 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан КНР, планирующих трудоустроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (М) совместно с гражданами КНР ЦВ и ХЧ отправился в Амурский Филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ, в процессе посещения которого между МР (МР) и неустановленными сотрудниками (М1, М2, Ж, Ж1, Ж2) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). На последней странице указано, что осматриваемая справка-меморандум подписана старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 12 декабря 2017 года. Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом углу содержится рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «В/2/2/13/8471».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «наблюдение», состоящая из 49 станиц. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.18». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении неустановленных сотрудников Амурского Филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ. 12 декабря 2017 года, примерно в 13 часов 10 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, гражданин КНР ХЧ (К) совместно с гражданами ЦВ (К1) и МР (М) отправился в амурский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ, в процессе посещения которого между неустановленными сотрудниками (Р, М2, Ж, Ж1, Ж2) и гражданином КНР ХЧ произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 49 листе в левом нижнем углу указано следующее: «ст.оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 12 декабря 2017 года», тут же в правом нижнем углу указано следующее « ФИО4 №4», нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8472».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении неустановленных сотрудников Амурского Филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ. В декабря 2017 года, примерно в 15 часов 30 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан КНР, планирующих устроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (МР) совместно с гражданами КНР ЦВ (К1) и ХЧ (К) согласно достигнутой ранее договоренностью с ФИО3 отправился по адресу: г. Благовещенск, ***, в процессе посещения которого между МР и неустановленными лицами (М1, М2, Ж, Ж1) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 19 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст. оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 13 декабря 2017 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее « ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8473».

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.18». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении неустановленных сотрудников Амурского Филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД РФ. 13 декабря 2017 года, примерно в 15 часов 50 минут местного времени, с целью оформления сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для граждан КНР, планирующих устроиться в ООО «КСК Хуафу», гражданин РФ МР (МР) совместно с гражданами КНР ЦВ (К1) и ХЧ (К) согласно достигнутой ранее договоренностью с ФИО3, отправился по адресу: г. Благовещенск, ***, в процессе посещения которого между МР и неустановленными лицами (М1, М2, Ж, Ж1) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 20 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст. оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 13 декабря 2017 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета.

- Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «наблюдение». В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «наблюдение» начинается с фразы «Мной, старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области капитаном ФИО4 №4 проведено ОРМ «наблюдение» в отношении граждан РФ ФИО4 №9 и ФИО3. А.А. 27 декабря 2017 года, примерно в 12 часов 23 минут местного времени, по адресу: <...>, между ФИО3 (М1), ФИО4 №9 (Ж) и МР (М) произошел разговор (аудио встречи с приложением стенограммы беседы прилагается). Осматриваемая справка-меморандум по результатам ОРМ «Наблюдение» напечатана с помощью компьютерных средств. На 3 листе в левом нижнем углу указано следующее: «Ст. оперуполномоченный УФСБ России по Амурской области, капитан 25 мая 2018 года». Тут же в правом нижнем углу указано следующее «ФИО4 №4». Имеется нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. В левом нижнем углу имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета «в/2/2/13/8531».

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 21.04.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 21.04.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 24.04.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 27.04.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Время разговора: 14:00 - 14:02. Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 28.04.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 17.05.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 01.06.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 28.08.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора МР и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 27.10.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора МР и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 14.11.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.11.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора СА и ФИО3 Документ подписан ст.оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 20.11.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 20.11.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №14 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 07.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 07.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 07.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 11.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 11.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст.перуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и МР Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 на 2 листах формата А4. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №14 и ФИО3 время разговора: 15:40-15:43. Документ подписан ст.оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №14 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора СЮ и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 12.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №14 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора МР и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора МР и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 время разговора: 16:02 - 16:03. Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора МР и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №14 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 13.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 14.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 14.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора НП и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 14.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 14.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора НН и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №9 и ФИО3 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 15.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора АА и ФИО4 №2 Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Справка-меморандум о результатах проведения ОТМ «ПТП» от 18.12.2017 года. В правом верхнем углу запись «секретно» перечеркнута синей пастой рукописно. В левом верхнем углу имеется рукописная запись синего цвета «пост № 2/2/13/5259 от 07.06.2018». Справка содержит расшифровку аудиофайла разговора ФИО4 №2 и ФИО3 время разговора: 11:20 - 11:21. Документ подписан ст. оперуполномоченным ФИО4 №5. Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 8 февраля 2018 года. Время проведения ОРМ с 10 часов 56 минут до 13 часов 20 минут. Протокол составлен старшим оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области ФИО4 №5 ОРМ произведено с участием ДВ, МС, ФИО4 №9, ФИО3, ВС В ходе ОРМ обследовано помещение, расположенное по адресу: <...>. Согласно протоколу обнаружены системный блок ПЭВМ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление квоты на граждан КНР ЦВ, ХЧ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление многократной визы на граждан КНР ЦВ, ХЧ, проект трудового договора с иностранным работником, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление на привлечение иностранной рабочей силы, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу гражданину КНР ХЧ, заявление с в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу на гражданина КНР ЦВ, черно-белые фото граждан КНР ЦВ, ХЧ, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о принятии к рассмотрению пакета документов на граждан КНР. Протокол подписан всеми участвующими лицами, а так же ФИО4 №5 Документ повреждений и исправлений не имеет.

- Протокол изъятия от 8 февраля 2018 года. Протокол составлен старшим оперуполномоченным УФСБ России по амурской области ФИО4 №5 Согласно протоколу в помещении по адресу: <...> изъято: блок ПЭВМ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление квоты на граждан КНР ЦВ, ХЧ, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление многократной визы на граждан КНР ЦВ, ХЧ, проект трудового договора с иностранным работником, запрос в УВМ УМВД России по Амурской области на предоставление на привлечение иностранной рабочей силы, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу гражданину КНР ХЧ. заявление с в УВМ УМВД России по Амурской области о выдаче разрешения на работу на гражданина КНР ЦВ, черно-белые фото граждан КНР ЦВ, ХЧ, заявление в УВМ УМВД России по Амурской области о принятии к рассмотрению пакета документов на граждан КНР. Протокол подписан всеми участвующим лицами, в том числе ФИО4 №5

- Протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 8 февраля 2018 года. Протокол составлен оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области ФИО4 №6, в присутствии понятых ФИО4 №10, ТВ, с участием ФИО4 №1, ЮГ Согласно протоколу обследовано помещение, расположенное по адресу: <...> (УВМ УМВД России по Амурской области). Так в ходе обследования на рабочем столе были обнаружены документы на 42 листах, в которых содержалась информация по оформлению разрешений на работу граждан КНР ЦВ. *** г.р., ХЧ, *** г.р. Так же в ходе обследования был обнаружен журнал выдачи разрешений на работу начатый 28.08.2017, отрывной блокнот с записями. Протокол был подписан всеми участвующими лицами, в том числе ФИО4 №6

- Протокол изъятия от 8 февраля 2018 года. Протокол составлен оперуполномоченным УФСБ России по Амурской области ФИО4 №6 Согласно протоколу в помещении по адресу: <...>. Согласно протоколу изъятия были обнаружены и изъяты: пакет документов для оформления разрешения на работу граждан КНР ЦВ, *** г.р., ХЧ, *** г.р., отрывной блокнот с записями, которые были упакованы в пакет № 1, на котором была сделана пояснительная запись, опечатан оттиском печати, скреплен подписями участвующих лиц. Кроме того, изъят журнал выдачи разрешении на работу, который был упакован в пакет № 2, на котором была сделана пояснительная запись, опечатан оттиском печати, скреплен подписями участвующих лиц. Протокол подписан всеми участвующими лицами, в том числе ФИО4 №6 (том 5 л.д. 27-40).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 12 января 2019 года, были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Осмотром установлено:

- Журнал выдачи разрешений на работу в твердом картонном переплете, выполненный на 99 листах. Журнал прошит белами нитками и заверен оттиском печати синего цвета «для документов; Федеральная миграционная служба России, управление федеральной миграционной службы по Амурской области». На первой странице имеется напечатанная запись, выполненная чернилами черного цвета: «Журнал выдачи разрешений на работу». В правом нижнем углу имеется рукописная и напечатанная записи, выполненные чернилами черного цвета: «начат 28 августа 2017; окончен». На последней странице содержатся оттиск печати синего цвета «для документов» и в правом нижнем углу рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью для документов на девяносто девяти (99) листах. Ведущий специалист-эксперт ОВТМ УВМ УМВД России по Амурской области ФИО4 №14» и нечитаемая рукописная подпись, выполненная чернилами черного цвета. Журнал расчерчен на 8 столбцов, поименованных соответственно «1- № п/п; 2- Номер карточки; 3- Номер разрешений на работу; 4- Работодатель; 5- Страна; 6- Количество; 7- Срок действия разрешения на работу; 8- подпись получателя.», все записи в нем выполнены рукописно черными и синими чернилами. Журнал заполнен до 59 страницы. На последней строке, 11 страницы журнала имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, содержащая информацию следующего характера: «№ 2034; номер карточки 2885; Номер разрешений на работу 191168; Работодатель ООО КСК Хуафу; Страна КНР; Количество стр-во; Срок действия разрешения на работу 04.10.2017 - 14.09.2019; подпись получателя - рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами черного цвета.». На первой строке, 12 страницы журнала имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, содержащая информацию следующего характера: «№ 2035; номер карточки 1092886; Номер разрешений на работу1200019125; Работодатель КНР; Страна ООО КСК Хуафу; Количество стр-во; Срок действия разрешения на работу 04.10.2017 - 14.09.2019; подпись получателя - рукописная нечитаемая подпись, выполненная чернилами черного цвета».

- Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Место выдачи: город Москва, регистрационный номер ***, дата выдачи: 14.12.2017, срок действия до 14.12.2022 года. Указанный сертификат удостоверяет, что ЦВ (СА1 АУЕ1) сдал экзамен и подтвердил владение русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Сертификат заверен оттиском печати синего цвета круглой формы: «ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов»», подписан проректором РУДН РС.

- Бланк запроса на имя ВРИО начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковнику полиции НА на 1 листе формата А4. В правом верхнем углу запроса имеется угловой штамп ООО «Стройподрядчик». В бланке запроса содержится информация о запросе о выдаче разрешения на работу на граждан КНР ЦВ, ХЧ.

- Бланк запроса на имя ВРИО начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковнику полиции НА на 1 листе формата А4. В правом верхнем углу запроса имеется угловой штамп ООО КСК «Хуафу». В бланке запроса содержится информация о запросе на выдачу многократной визы на граждан КНР ЦВ, ХЧ.

- Проект трудового договора с иностранным работником на 2 листах формата А4. Все записи в проекте трудового договора выполнены с помощью компьютерной техники. Проект состоит из 10 разделов. Стороны трудового договора: работодатель: ООО «Коммерческая - Строительная компания «ХУАФУ» в лице генерального директора Хэ Вэньань, в графе гражданин не вписаны данные. Проект договора не заполнен, отсутствует даты и подписи сторон.

- Бланк запроса на имя начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковнику полиции СИ на 2 листах формата А4. В правом верхнем углу запроса имеется угловой штамп ООО, название которого не обозначено. В бланке запроса содержится информация о запросе о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников на территории г. Благовещенска. На втором листе содержится перечень приложений к запросу.

- Бланк запроса на имя начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковнику полиции СИ на 1 листе формата А4. В правом верхнем углу запроса имеется угловой штамп ООО КСК «Хуафу». В бланке запроса содержится информация о запросе о выдаче многократной визы гражданам КНР для занятия трудовой деятельностью на территории РФ.

- Бланк заявления о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу, пребывающему в России на гражданина ХЧ. В графе гражданство указано: КИТАЙ, паспорт серия ***, дата выдачи ***. Наименование организации ООО КСК «ХУАФУ».

- Бланк заявления о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу, пребывающему в России на гражданина ЦВ.. В графе гражданство указано: КИТАЙ, паспорт серия *** дата выдачи *** года. Наименование организации ООО КСК «ХУАФУ».

- Черно-белое фото гражданина КНР ЦВ на 1 листе формата А4.

- Черно-белое фото гражданина КНР ХЧ на 1 листе формата А4.

- Бланк запроса на имя ВРИО начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковнику полиции СИ на 1 листе формата А4. В правом верхнем углу запроса имеется угловой штамп ООО «Стройподрядчик». В бланке содержится информация с просьбой о рассмотрении пакета документов для оформления разрешения и использование иностранных работников из КНР в количестве 2 человек. Все записи в бланке выполнены с помощью компьютерной техники.

- Блокнот белого цвета, листы которого скреплены в верхней части металлической пружиной белого цвета. На первой странице по центру блокнота содержится рисунок и запись черного цвета, выполненная машинным способом «АО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»». В блокноте исписано 4 страницы рукописным способом чернилами черного и синего цвета, почти все записи перечеркнуты, остальные страницы не заполнены. На каждой странице внизу содержится напечатанные машинным способом рисунок и запись, следующего содержания: «АО ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ». На третьем листе блокнота имеется, выполненная чернилами синего цвета, перечеркнутая запись, следующего содержания: «20.11.2017 2 РИР ООО «КСК ХУАФУ»».

- Запрос о выдаче разрешений на работу гражданам КНР на 1 листе формата А4. Запрос оформлен на имя начальника УВМ УМВД России по Амурской области подполковника полиции СИ. В правом верхнем углу имеется угловой штамп ООО КСК «ХУАФУ». Запрос выполнен с помощью компьютерной техники. В запросе указано просьба выдать разрешение на работу 2 гражданам КНР ЦВ, ХЧ, далее указаны личные данные граждан КНР. Запрос подписан Хэ Вэньань, а так же имеется оттиск печати круглого цвета ООО КСК «Хуафу». В нижней части листа имеется угловой штамп прямоугольной формы с отметкой о входящем от 03.10.2017 года.

- Платежное поручение № 263 от 02.08.2017 года на 1 листе формата А4. Сумма платежного поручения - 3500 рублей, плательщик ООО КСК «Хуафу», получатель - УВМ УМВД России по Амурской области, назначение платежа- госпошлина за выдачу разрешения на работу 1 человек-3500 рублей. В нижней части листа имеется запись в виде штампа: «Дальневосточный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 04 августа 2017 года». Документ повреждений или исправлений не имеет.

- платежное поручение № 262 от 02.08.2017 года на 1 листе формата А4. Сумма платежного поручения - 3500 рублей, плательщик ООО КСК «Хуафу», получатель - УВМ УМВД России по Амурской области, назначение платежа- госпошлина за выдачу разрешения на работу 1 человек-3500 рублей. В нижней части листа имеется запись в виде штампа: «Дальневосточный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 04 августа 2017 года». Документ повреждений или исправлений не имеет.

- копия доверенности от 26.04.2017 от ООО КСК «Хуафу», выданная на имя ФИО3, *** года рождения, паспорт *** выдан *** года Отделением УФМС России по ***. Доверенность дает право представлять интересы общества в ОВД МО МВД России «Благовещенский» и государственной инспекции труда по вопросу подачи необходимых документов для оформления разрешения на работу. Доверенность подписана генеральным директором ООО КСК «Хуафу» Хэ Вэньань. В нижней части листа имеется оттиск печати синего цвета: «Копия верна».

- Копия разрешения на привлечение и использование иностранных работников на 1 листе формата А4. Согласно осматриваемому разрешению работодателю ООО КСК «Хуафу» имеет право на привлечение 2 специалистов из КНР. Разрешение заверено оттиском печати гербовой, а так же подписью врио начальника полиции УМВД России по амурской области ИМ В нижней части листа имеется оттиск печати синего цвета: «Копия верна».

- Справка ООО «ЕМЦ» от врача-нарколога на имя ХЧ, *** года рождения от 25.09.2017 года. Согласно справке по результатам осмотра врача-нарколога заболевания наркоманией не выявлено. Справка заверена двумя оттисками печати круглой формы.

- Сертификат об обследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) № 75. Согласно сертификату подтверждено, что у гражданина КНР ХЧ, *** года рождения отрицательный результат на определение наличия ВИЧ. Сертификат подписан врачом ЛА, заверен оттиском печати круглой формы синего цвета.

- Медицинское заключение 10№0013758 о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выполненный на бланке установленного образца формата А4. Дата сертификата от 22.09.2017, выдан на имя ХЧ, *** года рождения. Согласно медицинскому заключению заболеваний, являющихся опасными не выявлено. Медицинское заключение заверено оттисками печати «Для справок» круглой формы, оттисками печати врачей, проводивших обследование.

- Ответ на запрос о предоставлении информации на 1 листе формата А4. В левом верхнем углу имеется угловой штамп Управления Федеральной миграционной службы России по Амурской области. Записи в ответе на запрос выполнены в табличной форме с помощью компьютерной техники. В ответе на запрос содержится информация о гражданине КНР ХЧ, *** года рождения.

- Заявление № 2094 о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу, пребывающему в России на гражданина ХЧ. В графе гражданство указано: КИТАЙ, паспорт серия ***, дата выдачи *** года. Наименование организации ООО КСК «ХУАФУ». В заявлении имеется вклеенная цветная фотография 3 на 4 см ХЧ. Кроме того, под фотографией имеется оттиск печати синего цвета круглой формы ООО КСК «Хуафу».

- Копия паспорта гражданина КНР ХЧ прошит и пронумерован на 15 листах формата А4. На 14 листе имеется перевод данных гражданина КНР на русский язык. На 1 листе имеется оттиск печати «Копия верна». Осматриваемый паспорт ***, гражданин ХЧ, ***, место рождения: ***, дата выдачи: *** г. Копия паспорта заверена нотариусом МА, оттиском гербовой печати круглой формы синего цвета.

- Заявление № 2095 о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу, пребывающему в России на гражданина ЦВ. В графе гражданство указано: КИТАЙ, паспорт серия Е № 33408883, дата выдачи 23.12.2013 года. Наименование организации ООО КСК «ХУАФУ». В заявлении имеется вклеенная цветная фотография 3 на 4 см ЦВ. Кроме того, под фотографией имеется оттиск печати синего цвета круглой формы ООО КСК «Хуафу».

- Копия паспорта гражданина КНР ЦВ прошит и пронумерован на 15 листах формата А4. На 14 листе имеется перевод данных гражданина КНР на русский язык. На 1 листе имеется оттиск печати «Копия верна». Осматриваемый паспорт № Е33408883, гражданин ЦВ, ***, место рождения: Хэйлунцзян, дата выдачи: 23.12.2013 г. Копия паспорта заверена нотариусом МА, оттиском гербовой печати круглой формы синего цвета.

- Справка ООО «ЕМЦ» от врача-нарколога на имя ЦВ, *** года рождения от 22.09.2017. Согласно справке по результатам осмотра врача-нарколога заболевания наркоманией не выявлено. Справка заверена двумя оттисками печати круглой формы врача ВК

- Сертификат об обследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) № 76. Согласно сертификату подтверждено, что у гражданина КНР ЦВ, *** года рождения отрицательный результат на определение наличия ВИЧ. Сертификат подписан врачом ЛА, заверен оттиском печати круглой формы синего цвета.

- Медицинское заключение 10 № 0013757 о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выполненный на бланке установленного образца формата А4. Дата сертификата от 22.09.2017, выдан на имя ЦВ, *** года рождения. Согласно медицинскому заключению заболеваний, являющихся опасными не выявлено. Медицинское заключение заверено оттисками печати «Для справок» круглой формы, оттисками печати врачей, проводивших обследование.

- Диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4,7 ОВ, на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом МР-«3н». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера, осматривается при помощи видеопроигрывателя « Кино и ТВ». При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено два видеофайла, со следующими названиями: «02.05.17», «12.12.17-1» (видеозапись прилагается).

- Диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4,7 GB,на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом МР-«4н». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера, осматривается при помощи видеопроигрывателя «Windows Media». При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено два видеофайла, со следующими названиями: «12.12.17-2», «24.04.12», данные файлы имеют формат аvi. Осматривается видеозапись «12.12.17-2», продолжительностью 53 минуты 34 секунды. Изображение видеозаписи цветное, на видеозаписи в нижней части изображения имеется обозначение даты и времени совершения видеозаписи: «12.12.2017 13:10». В начале записи изображены 2 гражданина КНР, мужской голос. Мужчина выходят из помещения, садятся в автомобиль и едут на автомобиле. В 13 часов 23 минуты заходят в здание по ул. Студенческая 19/2 г. Благовещенска Амурской области. Далее мужчина разговаривает по мобильному телефону, двое граждан КНР сидят в холле здания. Разговор не имеет значение для уголовного дела. Затем к мужчине (МР) подходит женщина (Ж) между нами происходит диалог (видеозапись прилагается).

- Диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4,7 GВ,на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом МР-«5н». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера, осматривается при помощи видеопроигрывателя «Windows Media». При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено два видеофайла, со следующими названиями: «22.09.17», «22.09.17», данные файлы имеют формат аvi. Осматривается видеозапись «22.09.17», продолжительностью 57 секунд. Изображение видеозаписи цветное, на видеозаписи в нижней части изображения имеется обозначение даты и времени совершения видеозаписи: «22.09.2017 9:12». На видеозаписи изображены двое мужчин (МР) и (М), между которыми происходит диалог (видеозапись прилагается).

- Диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4,7 GВ,на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом МР-«6н». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера, осматривается при помощи видеопроигрывателя «Windows Media». При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено три видеофайла, со следующими названиями: «22.09.17-3», «24.04.17-1», «24.04.17-2», данные файлы имеют формат аvi. Осматривается видеозапись «22.09.17-3», продолжительностью 2 часа 32 минуты 59 секунд. Изображение видеозаписи цветное, на видеозаписи в нижней части изображения имеется обозначение даты и времени совершения видеозаписи: «22.09.2017-3 9:07». Содержание видеофайла аналогичное содержанию ауйдиофайла с предыдущего диска, однако, в данном случае изображение установлено в барсетке у мужчины (МР). Содержание диалогов аналогичное. На изображении видны двое граждан КНР, а так же различные мужчины и женщины, а также женщины в белых халатах. Между мужчинами ведется диалог по поводу оформления сертификата об отсутствии СПИД, а так же о том, что копии паспортов граждан КНР заверили нотариально. Описание подробного диалога не целесообразно, так как не имеет значение для уголовного дела. Осматривается видеозапись «24.04.17-1», продолжительностью 8 минут 32 секунды. Изображение видеозаписи цветное, на видеозаписи в нижней части изображения имеется обозначение даты и времени совершения видеозаписи: «24.04.2017 14:39». На изображении слышен голос мужчины (МР), на котором установлено видеозаписывающее оборудование. Далее мужчина проходит в здание ТЦ «Малый Хуафу» по адресу: <...> г. Благовещенска. Затем, заходит в здание, поднимается по лестнице. Затем, мужчина (МР) проходит в офис, где его встречает женщина (Ж) и между ними происходит диалог (видеозапись прилагается).

- Диск DVD-R в корпусе оранжевого цвета, объемом памяти 4,7 GB,на корпусе которого имеется рукописная запись, выполненная черным цветом МР-«7н». Вставляется диск в дисковод служебного компьютера, осматривается при помощи видеопроигрывателя «Windows Media». При загрузке диска открывается стартовое окно, где указано содержание диска. На диске обнаружено пять видеофайла, со следующими названиями: «24.04.17-3», «25.04.17», «26.04.17», «27.10.2017», «27.12.2017», данные файлы имеют формат аvi. Осматривается видеозапись «24.04.17-3», продолжительностью 28 минут 35 секунд. Изображение видеозаписи цветное, на видеозаписи в нижней части изображения имеется обозначение даты и времени совершения видеозаписи: «24.04.2017 15:53». На видеозаписи слышен голос мужчины (МР), на одежде которого установлено видеозаписывающее устройство. Мужчина выходит из офиса, едет на автомобиле, затем заходит в кафе и встречается с мужчиной (М) славянской внешности, лицо вытянутое, волосы русые, не короткие, одет в черную куртку, и между ними происходит диалог (видеозапись прилагается).

- Системный блок размерами: ширина 180 мм, высота 400 мм, длина 460 мм. Корпус системного блока выполнен из пластика черного цвета, с отдельными деталями из пластика серого цвета. Имеется надпись белого цвета «V2119», процессор Intel Celeron CPU3, серийный номер - WMADY 1102479. В ходе осмотра в системный блок подключается к служебному монитору марки «НР». Так при включении компьютера обнаружен рабочий стол. Так в меню пуск в строке «Поиск» вводятся значения: проект трудового договора, сопроводительное, запрос. Так в ходе осмотра обнаружены файлы типа word. Так обнаружены следующие файлы: проект трудового договора с иностранным работником (поля которого не заполнены), заявление о выдаче приглашения на въезд в РФ на двух граждан КНР, заявление о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу на граждан КНР ЦВ, ХЧ. Ранее указанные документы уже осматривались в данном протоколе. По запросу в меню «пуск»: ЦВ, ХЧ, обнаружены фото в черно-белом формате двух лиц (том 5 л.д. 54-77).

Согласно протоколу обыска от 22 мая 2018 года следует, что по жительства ЦВ: ***, был произведен обыск. Входе обыска были изъяты подложные документы, подтверждающие пребывание иностранного гражданина на территории РФ, выданные по адресу: <...> (том 4 л.д. 70).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23 мая 2018 года следует, что в кабинете 206, расположенного в здании по адресу: <...>, был произведен осмотр следующих документов:

- Документ, с указание цели визита иностранного гражданина на территории РФ, сведения о приглашающей стороне, наименование документы - миграционная карта серии ***, выданная на имя - ХЧ. Данная фамилия и имя указаны на русском, а также на китайском языках. Ниже указывается пол гражданина, дата рождения - ***, гражданство - ***, документ, удостоверяющий ***, срок пребывания с 19.03.18 года до - разобрать дату не представляется возможным. Далее имеется неразборчивая подпись;

- Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, выданный на имя - ХЧ. На данном бланке с двух сторон имеется информация: фамилия - Хэ, имя отчество - Чжицзюнь, гражданство - КНР, дата рождения ***, документ удостоверяющий личность - паспорт серии ***, далее по тексту - в установленном порядке уведомлен о прибытии в место пребывания по адресу ***, срок пребывания до 19.04.2018 года. С обратной стороны имеется информация для принимающей стороны - Фамилия Хэ, имя отчество Вэньань, ниже имеется неразборчивая подпись, имеется оттиск печати «Гостиница «Азия» для УФМС». Справа имеется оттиск печати - «ООО «Гостиница «Азия» <...>, уведомление принято. Должность администратор ф.и.о. ОЮ, ниже имеется неразборчивая подпись, дата 19.03.2018 года.

- Виза, выданная на имя ХЧ, ниже указана серия и номер иностранного паспорта - ***, дата рождения *** г.р., пол - муж, неразборчивое наименование и следом номер - ***, ниже работа по найму, 006, ООО «КСК «ХУАФУ» г. Благовещенск. На визе в правом верхнем углу имеется № 12 0638593 многократная «М» ОР, дата выдачи в левом верхнем углу - 22.12.2017 года, въезд 22.12.2017/14.09.2018. На странице рядом имеются оттиски печати, которые ставят при пересечении китайской границе при проходе прохода на таможне. На первой странице имеется фотография гражданина, с указанием имени отечества, имеется фотография для установления личности, указывается номер и серия иностранного паспорта, место проживания, все указано на китайском и английских языках (том 4 л.д. 72-76).

Согласно протоколу обыска от 22 мая 2018 года следует, что по жительства ХЧ: ***, был произведен обыск. Входе обыска были изъяты подложные документы, подтверждающие пребывание иностранного гражданина на территории РФ, выданные по адресу: <...> (том 4 л.д. 77).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23 мая 2018 года следует, что в кабинете 206, расположенного в здании по адресу: <...>, был произведен осмотр следующих документов:

- Документ, с указание цели визита иностранного гражданина на территории РФ, сведения о приглашающей стороне, наименование документы - миграционная карта серии ***, выданная на имя - ЦВ. Данная фамилия и имя указаны на русском, а также на китайском языках. Ниже указывается пол гражданина, дата рождения ***, гражданство - ***, документ удостоверяющий личность срок пребывания с 15.04.18 года до - разобрать дату не представляется возможным. Далее имеется неразборчивая подпись.

- Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, выданный на имя - ЦВ. На данном бланке с двух сторон имеется информация: фамилия - ЦВ, имя отчество - ЦВ, гражданство - ***, дата рождения - ***, документ удостоверяющий личность - паспорт серии ***, далее по тексту - в установленном порядке уведомлен о прибытии в место пребывания по адресу - ***, срок пребывания до 14.09.2018 г. С обратной стороны имеется информация для принимающей стороны - Фамилия ЦВ, имя отчество ЦВ, ниже имеется неразборчивая подпись, имеется оттиск печати «Для оформления документов иностранных граждан». Справа имеется оттиск печати - прочитать часть не представило возможным, ниже указано до 14.09.2018 г. г. Благовещенск, неразборчивая подпись/ ФИО7/ и отметка 17.04.2018 года.

- Виза, выданная на имя ЦВ, ниже указана серия и номер иностранного паспорта - ***, дата рождения *** г.р., пол муж, неразборчивое наименование и следом номер - ***, ниже работа по найму, 006. ООО «КСК «ХУАФУ» г. Благовещенск. На визе в правом верхнем углу имеется *** многократная «М» ОР, дата выдачи в левом верхнем углу - 22.12.2017 года, въезд 22.12.2017/14.09.2018. На странице рядом имеются оттиски печати, которые ставят при пересечении китайской границе при проходе прохода на таможне. На первой странице имеется фотография гражданина, с указанием имени отечества, имеется фотография для установления личности, указывается номер и серия иностранного паспорта, место проживания, все указано на китайском и английских языках (том 4 л.д. 78-82).

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит вину подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ, установленной.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств по настоящему уголовному делу, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Выводы суда о виновности подсудимого ФИО3 основаны на показаниях самого ФИО3, данных в ходе предварительного следствия, на показаниях свидетелей МР, ФИО4 №14, ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №3, ФИО4 №11, ФИО4 №7, данных как в ходе судебного следствия, так и в ходе предварительного следствия, совокупности других исследованных судом доказательств, которые полностью согласуются между собой и лишены существенных противоречий.

У суда не имеется оснований сомневаться в правдивости и достоверности показаний свидетелей, поскольку они лишены существенных противоречий, согласуются с остальными, исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела, в связи с чем, их показания признаются судом допустимыми и достоверными.

Доводы подсудимого ФИО3, приведенные им в судебном заседании, о его невиновности, о том, что он не организовывал незаконное пребывание в Российской федерации иностранных граждан, о том, что он не вводил в заблуждение ФИО4 №14, опровергается, в частности:

- показаниям самого ФИО3 на предварительном следствии о том, что он осуществлял трудовую деятельность в ИП ФИО3 с 2015 года. Офис находится по адресу: ул. Пионерская, 66, офис 11. Основным направлением деятельности организации является прием и заполнение документов от иностранных граждан, необходимых им для постановки на миграционный учет, оформление патента, РВП, гражданства с последующим предоставлением документов в миграционную службу. В апреле 2017 года в офис обратился Мкртчян для оформления разрешения на работу 2 гражданам КНР, сразу пояснив, что иностранные граждане русским языком не владеют. Они договорились о встречи, о стоимости оказанных услуг. Далее, граждане КНР ХЧ и ЦВ поставлены на миграционный учет. Позже, в середине ноября 2017 года он предложил Мкртчяну предоставить сертификаты по русскому языку для иностранных граждан без проведения тестирования и оформления сертификатов, поскольку он договорился с сотрудниками миграционной службы о проставлении соответствующей отметки в программе «Территория», на что Мкртчян ответил отказом. В последующем он обратился к ФИО4 №14 забрал у него 2 разрешения на работу, ФИО4 №14 пояснил, что ему необходимо предоставить сертификаты о владении русским языком в течении 30 дней иначе разрешения будут аннулированы. С этой целью ФИО4 №9 обратилась в единый информационный центр для сдачи ХЧ и ЦВ экзамена, пройдя тестирование сотрудники центра пояснили, что иностранные граждане экзамен не сдали. После, он связался с ФИО4 №2 и договорился о проведении тестирования. По результатам которого, ЦВ тестирование прошел, пришел соответствующий сертификат. ХЧ экзамен не сдал, было подготовлено видео с похожем на ХЧ гражданином, проведен экзамен, но данное видео не прошло проверку в Москве. В дальнейшем, понимая, что он не укладывается в сроки он обратился к ФИО4 №14 с просьбой внести в базу данных «Территория» сведения о наличии сертификата у ХЧ, пояснил, что второй сертификат будет позже, на что ФИО4 №14 согласился и внес сведения. В конце декабря 2017 года он сообщил об этом Мкртчяну;

- показаниями свидетеля МР о том, что он представлял интересы компании ООО КСК «ХУАФУ» в его обязанности входило, в том числе оказание содействия руководству фирмы по оформлению документации при принятии на работу иностранной рабочей силы. Ему стало известно о том, что жители г. Благовещенска оказывают содействие руководству коммерческих компаний, использующих иностранную рабочую силу по оформлению пакета документов для получения патентов или разрешений на работу, в том числе подложных сертификатов, подтверждающих знание русского языка. При этом, сертификаты оформляются без проведения соответствующего теста, понимая, что данная деятельность противозаконна он 12.04.2017 года о данном факте сообщил сотрудникам УФСБ России по Амурской области. Далее, под контролем сотрудников УФСБ России по Амурской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе проведения ОРМ он обратился в офис 11 торгового центра «Малый Хуафу» для предоставления услуг гражданам КНР, планирующим трудоустроиться в ООО КСМ ХУАФУ. В последующем в рамках проведения ОРМ неоднократно встречался с ФИО3, передавал различные документы на граждан КНР ЦВ и ХЧ. Далее, в ходе ОРМ переведены на банковскую карту денежные средства, указанную ФИО4 №9 в качестве карты, куда следует произвести оплату за услуги по оформлению документов на граждан КНР. В ходе проведения ОРМ 12.12.2017 года, он привез граждан КНР ЦВ и ХЧ в УВМ УМВД России по Амурской области для сдачи экзамены, граждане КНР тестирование не прошли. Затем, 13.12.2017 года по адресу: <...> г. Благовещенска, гражданин КНР ЦВ тестирование прошел, а ХЧ нет. В последующем ФИО3 передал ему сертификат о владении русским языком на имя гражданина КНР ЦВ. Сертификат на имя ХЧ выдан не был;

- показаниями свидетеля ФИО4 №14 о том, что ранее осуществлял трудовую деятельность в отделе по вопросам миграции, в его должностные обязанности среди прочих входило внесение в программу «Территория» сведения о сертификатах, подтверждающих знание русского языка, предоставляемых иностранными гражданами, либо их работодателями при оформлении разрешений на работу на территории РФ и патентов. Проверку подлинности предоставляемых сертификатов он не осуществлял. Порядок предоставления сертификатов был следующий: иностранный гражданин или его представитель при получении разрешения на работу предоставлял ему оригинал сертификата и его копию. Затем, он вносил данные сертификата, подтверждающие знание русского языка в программу «Территория». 18.12.2017 года ФИО3 пришел к нему на работу, принес сертификат на гражданина КНР ЦВ. Далее ФИО3 сказал, что сертификат на гражданина КНР ХЧ будет позже и попросил его внести в базу данных «Территория» и сообщил, что сертификат у гражданина КНР ХЧ якобы имеется, что он и сделал, понимая, что нарушает законодательство об организации миграционной деятельности. После, он неоднократно обращался к ФИО3 с вопросом предоставления сертификата, но ФИО3 со своей стороны сертификат так и не предоставил;

- показаниями свидетеля ФИО4 №2 о том, что он является генеральным директором ООО ЭСКОРИАЛ, организация оказывает в том числе услуги привлекающим иностранную рабочую силу. К нему обратился ФИО3 для сдачи экзамена гражданами КНР, по результатам тестирования один гражданин КНР сдал экзамен, второй нет, при этом КО, проводившая тестирование, пояснила, что второй гражданин КНР не обучаем;

- показаниями свидетеля ФИО4 №9 о том, что она неофициально устроена в ИП «ФИО3» с 2015 года. В апреле 2017 года в офис обратился Мкртчян с целью оформления пакета документов о трудоустройстве на двух граждан КНР, услуги были оплачены в размере 87200 руб. В дальнейшем возникли проблемы с оформлением сертификатов на знание русского языка для граждан КНР. ФИО3 говорил ей, о том, что один из граждан не сдал экзамен. В конце декабря 2017 года ФИО3 ей сообщил о том, что он договорился с ФИО4 №14 и тот поставил отметку в программе о том, что якобы у ФИО3 был на руках сертификат о знании русского языка;

- показаниями свидетеля ФИО4 №4 о том, что 12.04.2017 УФСБ в России по Амурской области от Мкртчяна поступило заявление о том, что граждане оказывают содействие руководству коммерческих компаний, использующих иностранную рабочую силу по оформлению пакета документов для получения патентов или разрешений на работу, в том числе подложных сертификатов, подтверждающих знание русского языка. В связи с чем, им были проведены советующие ОРМ, в том числе 21.04.2017 года в ходе проведении ОРМ «Отождествление личности» с участием МКРТЧЯНА, последний указал на ФИО3 и ФИО4 №9. Далее, под руководством УФСБ России по Амурской области Мкртчян неоднократно встречался с ФИО3. По результатам ОРМ составлялись соответствующие протоколы. В ходе проведения ОРМР передавал документы на граждан КНР ЦВ и ХЧ. Далее МР, перевел денежные средства на банковскую карту, указанную ФИО4 №9 в качестве карты, куда следует произвести оплату за услуги по оформлению документов на граждан КНР. Затем, МР забрал у ФИО3 сертификат о владении русским языком на имя гражданина КНР ЦВ;

- показаниями свидетеля ФИО4 №5 о том, что в период с 21.04.2017 года по 18.12.2017 года производились оперативно-розыскные мероприятия в том числе «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3, ФИО4 №9, ФИО4 №14, по результатам которых были составлены справки-меморандумы. Кроме этого, 08.02.2018 года проведено ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ОРМ проводилось с участием Барабаш, ФИО4 №9, ФИО3 в помещении торгового центра «Малый Хуафу», расположенного по адресу: <...> г. Благовещенска. В ходе обследования установлено рабочее место ФИО3, его персональный компьютер, с которого распечатаны запросы в УВМ УМВД России по Амурской области: на предоставлении квоты на граждан КНР ЦВ и ХЧ; на предоставлении многократной визы на граждан КНР ЦВ и ХЧ; на предоставление на привлечение иностранной рабочей силы; заявление в УВМ о выдаче разрешения на работу гражданину КНР ЦВ и ХЧ, далее обнаруженное изъято;

- показаниями свидетеля ФИО4 №6 о том, что в ходе проведения ОРМ, проводимых по заявлению МР обследовано помещение, расположенного по адресу: <...> – УВМ УМВД России по Амурской области. В ходе обследования на рабочем столе обнаружены документы, в которых содержалась информация по оформлению разрешений на работу граждан КНР ЦВ и ХЧ, журнал выдачи разрешений на работу, отрывной блокнот с записями;

- показаниями свидетеля ФИО4 №3 о том, что 08.02.2018 года проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» обследовано помещение УВМ УМВД России по Амурской области по адресу: <...>, произведен осмотр установленного ЭВМ ППО «Территория». Согласно протоколу установлено, что сотрудником УВМ ФИО4 №14 были внесены данные в программу «Территория» о наличии сертификата на знание русского языка у граждан ЦВ и ХЧ.

- показаниями свидетелей ФИО4 №11 и ФИО4 №7 о том, что они участвовали в качестве понятых в следственных мероприятиях, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области;

- совокупностью других доказательств по делу, которые согласуются между собой и лишены существенных противоречий.

Результаты оперативно розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Амурской области, а именно ОРМ «оперативный эксперимент», «наблюдение», осуществлялись в установленном законом порядке, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении данных мероприятий, рассекречивании результатов ОРД, передаче органам следствия, в судебном заседании не установлено.

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» организация незаконной миграции состоит, в том числе, в умышленном совершении действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации, и является оконченной с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

Показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от 13 июня 2018 года, 27 августа 2018 года, суд признает достоверными, так как эти показания существенных противоречий с совокупностью иных доказательств, исследованных судом и признанными достоверными и допустимыми, не имеют.

Данные показания подсудимого ФИО3, суд признаёт допустимыми, поскольку они соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, а именно при проведении допроса в качестве подозреваемого ФИО3 разъяснялись его права, в том числе разъяснялось, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний; допрос проведен с участием защитника, о чём свидетельствуют подписи защитника в протоколе допроса, замечаний и дополнений к протоколу допроса, ни от ФИО3, ни от его защитника не поступило.

Показания подсудимого ФИО3 в ходе судебного следствия, суд принимает только в той части, в какой они согласуются с его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия, а также с совокупностью других доказательств по делу и не противоречат выводам суда о его виновности.

Давая оценку доводам подсудимого ФИО3, суд расценивает их как реализацию им своего права, предусмотренного п.21 ч.4 ст. 47 УПК РФ, в соответствии с которым обвиняемый вправе защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны органов предварительного следствия при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, судом установлено не было.

Судом также не установлено фактов, ставящих под сомнение вывод о том, что в момент совершении преступлений ФИО3 в полной мере осознавал характер своих действий и руководил им.

Сведений о фальсификации доказательств по делу, судом не выявлено.

Оснований для оправдания ФИО3 у суда не имеется.

Таким образом, проанализировав указанные доказательства, собранные и исследованные по данному уголовному делу, в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что они являются достаточными для признания подсудимого ФИО3 виновным в совершении преступления при установленных в судебном заседании обстоятельствах.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – организация незаконного пребывания в Российской федерации иностранных граждан.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, сведения о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, состояние его здоровья, влияние наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признаёт: признание им вины в ходе предварительного следствия.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет соответствовать содеянному, данным о личности виновного, целям наказания и являться справедливым.

При этом, принимая во внимание данные о личности подсудимого, наличие смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить ФИО3 наказание условно, поскольку находит, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением.

Учитывая данные о личности ФИО3, суд считает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ФИО3 преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, а также данные о личности виновного, судом не усматривается оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, поскольку суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осуждённого исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии документов, диски DVD - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и участии своего защитника в рассмотрении жалобы или представления судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей расписке и в апелляционной жалобе.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции (690090, <...>) через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу в кассационном порядке, предусмотренном ч.2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ, при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.

В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции кассационная жалоба подаётся непосредственно в Судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч.3 ст. 401.3, ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Председательствующий - судья А.С. Крюков