Дело № 1-293/23 КОПИЯ
78RS0002-01-2022-015531-46
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
25 августа 2023 года Санкт- Петербург
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Прониной А.А.,
при секретаре Овчинниковой Л.А.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ничкина В.М.,
подсудимого ФИО5,
его защитника - адвоката Гусарова Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1- 293/23 в отношении
ФИО5, <данные изъяты> ранее не судимого,
содержащегося под домашним арестом с 07.10.2022 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч.5 п. «в» УК РФ,
УСТАНОВИЛ
ФИО5, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя в крупном размере, а именно: он (ФИО5), на основании приказа начальника Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) полковника таможенной службы ФИО1 № от 24.09.2020 с 30.09.2020 года принят на государственную гражданскую службу и назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России.
В соответствии с должностными регламентами главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни, утвержденными начальником Северо-Западной электронной таможни 01.09.2020 года и 30.03.2021 года в должностные обязанности ФИО5 входило: обеспечение соблюдения порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в электронной декларации на товары, после выпуска товаров, в рамках компетенции отдела таможенных процедур и таможенного контроля (пп. 4, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 30.03.2021); контроль за соблюдением подчиненным таможенным постом (центра электронного декларирования) установленного порядка совершения таможенных операций, применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля (пп. 6, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 01.09.2020 года; п.п. 7, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 30.03.2021 года); проверка в пределах компетенции отдела в порядке ведомственного контроля, действий (бездействий) таможенного поста (центра электронного декларирования) (пп. 8, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 01.09.2020 года; п.п. 9, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 30.03.2021 года); по поручению начальника отдела участвовать в служебных проверках, подготавливать в пределах своей компетенции заключения по материалам служебных проверок (пп. 17, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 01.09.2020 года; пп. 19, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 30.03.2021 года).
В соответствии с должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни, утвержденным начальником Северо-Западной электронной таможни 17.08.2022 года в должностные обязанности ФИО5 входило: обеспечение соблюдения порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в электронной декларации на товары, после выпуска товаров, в рамках компетенции отдела (пп. 4, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 17.08.2022 года); контроль за соблюдением подчиненным таможенным постом (центра электронного декларирования)/ таможенными постами (центрами электронного декларирования), подчиненным (подчиненными) таможне, установленного порядка совершения таможенных операций, применения таможенных процедур и проведения таможенного контроля (пп. 7, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 17.08.2022 года); проверка в пределах компетенции отдела в установленном порядке проектов решений по результатам ведомственного контроля, подготовленных подразделениями таможни (пп. 10, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 17.08.2022 года); обеспечение исполнения решений по результатам ведомственного контроля в пределах компетенции отдела (пп. 11, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 17.08.2022 года); контроль исполнения решений по результатам ведомственного контроля таможенным постом (центром электронного декларирования)/ таможенными постами (центрами электронного декларирования), подчиненным (подчиненными) таможне, относящихся к компетенции отдела (пп. 12, п. 8.3, ч. 8 должностного регламента от 17.08.2022 года).
В период с 18.05.2020 года по 05.10.2022 года на основании заявок на подключение № 13-0117/08429 от 16.04.2020 года ВП, 13-01-16/21865 от 02.10.2020, 13-01-09/08193 от 06.04.2021 ВП, ФИО5 для выполнения должностных обязанностей был предоставлен доступ к автоматизированной системе «Архив юридических документов» центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - АС «АЮД» ЦБД ЕАИС), предназначенной для автоматизации архивного хранения электронных таможенных документов, предъявленных таможенным органам при декларировании товаров в электронной в форме.
Таким образом, в силу занимаемой должности и осуществляемых должностных полномочий ФИО5 являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также наделенным распорядительными полномочиями в отношении должностных лиц таможенных постов (центров электронного декларирования), подчиненных Северо-Западной электронной таможне Северо-Западного таможенного управления ФТС России, имеющим при этом доступ к информационным базам ФТС России.
Согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.
В соответствии со ст. 366 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, информационные ресурсы таможенных органов формируются на базе документов и сведений, представляемых при совершении таможенных операций, и имеют ограниченный доступ.
Согласно ч. 2 ст. 375 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенные органы принимают необходимые меры по защите от неправомерного распространения информации и обеспечивают ограничение круга лиц, имеющих доступ к полученной информации, а также ее защиту в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.
Так, не позднее 31.03.2021 года, неустановленное лицо, с целью получения сведений в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну, находясь в неустановленном месте, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разместило на портале www.TKS.ru запрос о возможности предоставления сведений, содержащихся в информационных базах ФТС России в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну.
После чего, в ходе общения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное следствием лицо предложило лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее иное лицо), обнаружившему указанный запрос на портале www.TKS.ru, за денежное вознаграждение передавать ему информацию, содержащуюся в информационных базах ФТС России в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну, от должностного лица таможенного органа, имеющего доступ к указанным базам данных, то есть выступить посредником в передаче взятки в виде денег в крупном размере, за незаконные действия в пользу взяткодателя, выразившиеся в получении и передаче сведений, содержащихся в информационных базах ФТС России в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну.
Иное лицо, находясь в дружеских отношениях с ФИО5 и зная о том, что последний является действующим сотрудником таможенных органов и имеет доступ к АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, содержащей сведения о декларировании, перемещаемых через границу Российской Федерации товаров, составляющие налоговую тайну, а также имеет опыт работы в таможенных органах Российской Федерации согласилось на предложение неустановленного лица.
После чего иное лицо, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, обратился к ФИО5 с просьбой за незаконное денежное вознаграждение совершить действия, выраженные в получении и передаче сведений, содержащихся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну, с целью последующей передачи иным лицом указанных сведений неустановленному лицу, на что ФИО5 не позднее 31.03.2021 года дал свое согласие
Действуя во исполнение преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег в крупном размере от неустановленного лица через посредника за незаконные действия, выраженные в получении и передаче взяткодателю сведений, содержащихся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну, то есть, действуя умышленно в целях личного материального обогащения, принимая максимальные меры к конспирации своей противоправной деятельности, в период с конца марта 2021 года по 30.07.2022 года, он (ФИО5), осуществляя трудовую деятельность в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России, находясь в здании Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России, расположенном по адресу: <...>, стр. 1, имея доступ к АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, систематически осуществлял копирование сведений, содержащихся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну, посредством сканирования документов, содержащих указанные сведения, на свой мобильный телефон, которые затем посредством направления сообщений в мессенджере «Telegram» предоставлял иному лицу.
В свою очередь, иное лицо, в период с конца марта 2021 года по 30.07.2022 года, находясь на территории <адрес>, используя адреса электронной почты <данные изъяты> и <данные изъяты>, направлял вышеуказанные сведения на электронные почтовые адреса <данные изъяты> и <данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного лица, выступающего в качестве взяткодателя.
За совершение данных действий, иное лицо, в период с 09.04.2021 года по 30.07.2022 годап, находясь на территории <адрес>, выступая по поручению взяткодателя (неустановленного лица) посредником во взяточничестве, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, получил от взяткодателя денежные средства посредством переводов с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 09.04.2021 - 4 500 руб., 15.04.2021 - 1 500 руб., 24.04.2021 - 1 500 руб., 29.04.2021 - 1 500 руб., 30.04.2021 - 1 500 руб., 30.04.2021 - 1 500 руб., 04.05.2021 - 3 000 руб., 12.05.2021 - 3 000 руб., 12.05.2021 - 1 500 руб., 15.05.2021 - 6 000 руб., 03.06.2021 - 3 000 руб., 07.06.2021 - 3 000 руб., 15.06.2021 - 7 500 руб., 16.06.2021 - 1 500 руб., 16.06.2021 - 1 500 руб., 20.06.2021 - 1 500 руб., 29.06.2021 - 3 000 руб., 02.07.2021 - 1 500 руб., 03.07.2021 - 4 500 руб., 23.08.2021 - 1 500 руб., 23.08.2021 - 1 500 руб., 24.08.2021 - 4 500 руб., 26.08.2021 - 6 000 руб., 31.08.2021 - 1 500 руб., 02.09.2021 - 1 500 руб., 04.09.2021 - 1 500 руб., 06.09.2021 - 1 500 руб., 07.09.2021 - 1 500 руб., 07.09.2021 - 1 500 руб., 17.09.2021 - 30 000 руб., 01.10.2021 - 1 500 руб., 11.10.2021 - 3 000 руб., 29.10.2021 - 1 500 руб., 11.11.2021 - 1 500 руб., 11.11.2021 - 6 000 руб., 27.11.2021 - 6 000 руб., 04.12.2021 – 3 000 руб., 06.12.2021 - 4 500 руб., 08.12.2021 – 7 500 руб., с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 16.04.2021 - 7 500 руб., 18.09.2021 - 1 500 руб., 12.11.2021 - 1 500 руб., 24.11.2021 - 6 000 руб., 24.12.2021 - 18 750 руб., 25.12.2021 - 16 250 руб., 29.12.2021 – 1 500 руб., с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 18.01.2022 - 1 500 руб., 20.01.2022 - 1 500 руб., 25.01.2022 - 1 500 руб., 26.01.2022 - 3 000 руб., 09.02.2022 - 10 000 руб., 10.02.2022 - 4 000 руб., 11.02.2022 - 4 500 руб., 17.02.2022 - 7500 руб., 24.02.2022 - 3 000 руб., 30.03.2022 - 1 500 руб., 01.04.2022 - 3 000 руб., 05.04.2022 - 4 500 руб., 08.04.2022 - 4 500 руб., 13.04.2022 - 1 500 руб., 17.05.2022 - 1 500 руб., 30.05.2022 - 7 500 руб., 30.05.2022 - 3 000 руб., 03.06.2022 - 7 500 руб., 03.06.2022 - 6 000 руб., 07.06.2022 - 30 000 руб., 08.06.2022 - 7500 руб., 08.07.2022 - 1 500 руб., 08.07.2022 - 1 500 руб., 15.07.2022 - 7 500 руб., 19.07.2022 - 1 500 руб., с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 12.05.2022 - 3 000 руб., 07.07.2022 - 1 500 руб., с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 27.04.2021 - 4 500 руб., 31.05.2021 - 27 000 руб., 05.07.2021 - 31 500 руб., 08.07.2021 - 4 500 руб., 14.07.2021 - 6 000 руб., 30.07.2021 - 1 500 руб., 03.08.2021 - 1 500 руб., 06.08.2021 - 1 500 руб., 18.08.2021 - 1 500 руб., 08.09.2021 - 30 000 руб., 10.09.2021 - 15 000 руб., 10.09.2021 - 15 000 руб., 13.09.2021 - 3 000 руб., 13.09.2021 - 18 000 руб., 14.09.2021 - 1 500 руб., 16.09.2021 - 1 500 руб., 18.09.2021 - 16 500 руб., 19.10.2021 - 3 000 руб., 21.10.2021 - 3 000 руб., 26.10.2021 - 4 500 руб., 27.10.2021 - 1 500 руб., 27.10.2021 - 1 500 руб., 15.11.2021 - 1 500 руб., 15.11.2021 - 1 500 руб., 19.11.2021 - 4 500 руб., 23.11.2021 - 9 000 руб., 23.11.2021 - 4 500 руб., 24.11.2021 - 4 500 руб., 26.11.2021 - 4 500 руб., 29.11.2021 - 1 500 руб., 29.11.2021 - 1 500 руб., 01.12.2021 - 6 000 руб., 02.12.2021 - 1 500 руб., 08.12.2021 - 19 500 руб., 10.12.2021 - 5 000 руб., 14.12.2021 - 3 000 руб., 17.12.2021 – 1 500 руб., с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в офисе ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №10 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 28.01.2022 - 9 000 руб., 28.01.2022 - 3 000 руб., 01.02.2022 - 1 500 руб., 22.04.2022 - 7 500 руб., 05.05.2022 - 3 000 руб., 22.05.2022 - 21 000 руб., 27.05.2022 - 7 500 руб., 27.05.2022 - 6 000 руб., 03.06.2022 - 7 500 руб., 03.06.2022 - 1 500 руб., 08.06.2022 - 9 000 руб., 16.06.2022 - 15 000 руб., 17.06.2022 - 12 000 руб., 17.06.2022 - 12 000 руб., 30.07.2022 - 1 500 руб., в общей сумме 703 500 рублей.
Часть полученных денежных средств в сумме 415 250 рублей иное лицо оставило себе в качестве вознаграждения за посреднические услуги. Оставшиеся предназначенные в качестве взятки денежные средства иное лицо, выступая по поручению взяткодателя (неустановленного лица) посредником во взяточничестве, перевел со своего расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №1, неосведомленного о преступных действиях ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО5, привязанную к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 10.04.2021 - 2 250 руб., 16.04.2021 - 750 руб., 16.04.2021 - 3 750 руб., 25.04.2021 - 750 руб., 27.04.2021 - 2 250 руб., 30.04.2021 - 750 руб., 30.04.2021 - 750 руб., 11.05.2021 - 3 000 руб., 12.05.2021 - 750 руб., 15.05.2021 - 3 000 руб., 30.06.2021 - 1 500 руб., 06.07.2021 - 9 000 руб., 08.07.2021 - 2 250 руб., 14.07.2021 – 3000 руб., 06.09.2021 - 750 руб., 08.09.2021 - 16 500 руб., 10.09.2021 - 15 000 руб., 13.09.2021 - 1 500 руб., 14.09.2021 - 9 000 руб., 17.09.2021 - 15 750 руб., 17.09.2021 - 1 500 руб., 19.09.2021 - 9 000 руб., 01.10.2021 - 750 руб., 12.10.2021 - 1 500 руб., 03.12.2021 - 750 руб., 04.12.2021 - 1 500 руб., 07.12.2021 - 2 250 руб., 15.12.2021 - 1 500 руб., 15.12.2021 - 2 500 руб., 17.12.2021 - 750 руб., 29.12.2021 - 750 руб., 18.01.2022 - 1 000 руб., 17.02.2022 - 5 000 руб., 13.04.2022 - 1 000 руб., 16.07.2022 - 5 000 руб., с расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №1, неосведомленного о преступных действиях ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО5, привязанную к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 30.07.2021 - 750 руб., 06.08.2021 - 750 руб., 24.08.2021 - 2 250 руб., 26.08.2021 - 3 000 руб., 02.09.2021 - 750 руб., 05.09.2021 - 750 руб., 14.09.2021 - 750 руб., 20.10.2021 - 1 500 руб., 21.10.2021 - 1 500 руб., 26.10.2021 - 2 250 руб., 28.10.2021 - 750 руб., 24.12.2021 - 11 250 руб., 25.12.2021 - 9 750 руб., 21.01.2022 – 1000 руб., с расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №1, неосведомленного о преступных действиях ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО5, привязанную к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: 02.07.2021 - 1 500 руб., 03.07.2021 - 1 500 руб., 05.07.2021 - 15 750 руб., 03.08.2021 - 750 руб., 19.08.2021 - 750 руб., 23.08.2021 – 750 руб., 23.11.2021 - 4 500 руб., 23.11.2021 - 2 250 руб., 24.11.2021 - 2 250 руб., 25.11.2021 - 3 000 руб., 26.11.2021 - 2 250 руб., 27.11.2021 - 3 000 руб., 29.11.2021 - 750 руб., 01.12.2021 - 3 000 руб., 08.12.2021 - 13 500 руб., 10.12.2021 - 3 000 руб., 10.12.2021 - 750 руб., 26.01.2022 - 2 000 руб., 01.02.2022 - 1 000 руб., 10.02.2022 - 7 000 руб., 24.02.2022 - 2 000 руб., 30.03.2022 - 1 000 руб., 01.04.2022 - 2 000 руб., 05.04.2022 - 3 000 руб., 08.04.2022 - 3 000 руб., 05.05.2022 - 2 000 руб., 08.06.2022 - 5 000 руб., 09.06.2022 - 6 000 руб., 16.06.2022 - 10 000 руб., 17.06.2022 - 8 000 руб., 17.06.2022 - 8 000 руб., 07.07.2022 - 1 000 руб., 08.07.2022 - 1 000 руб., 09.07.2022 - 1 000 руб., 20.07.2022 - 1 000 руб., 31.07.2022 - 1 000 руб. в общей сумме 288 250 рублей.
Таким образом, ФИО5 в период с 10.04.2021 года по 31.07.2022 года получил от неустановленного лица через посредника взятку в виде денег в общей сумме 288 250 рублей, то есть в крупном размере, за незаконные действия - получение и передача сведений, содержащихся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, в отношении налогоплательщиков – участников внешнеэкономической деятельности, о декларировании перемещаемых ими через границу Российской Федерации товаров, составляющих налоговую тайну.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении вышеуказанного преступления признал, в судебном заседании дал показания о том, что являясь главным государственным таможенным инспектором отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России, начиная с весны 2021 года и до конца июля 2022 года он передавал неизвестному лицу через знакомого Свидетель №10 сведения, содержащиеся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, составляющие налоговую тайну, за что получал денежное вознаграждение. В содеянном раскаивается.
Вина ФИО5 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором нескольких компаний, в том числе ООО «Бизнес Сервис», а также ООО «Д-Информ». Руководство указанными организациями осуществляет Свидетель №8, по просьбе которого он (Свидетель №2) и согласился за денежное вознаграждение стать генеральным директором данных организаций. Основным видом деятельности организаций является предоставление информационных услуг по таможенному оформлению, по грузоперевозкам и промышленной статистики. Сведений из баз данных по таможенному оформлению, грузоперевозкам и промышленной статистики передавались клиентам в основном по электронной почте (<данные изъяты>), находящейся в пользовании Свидетель №8, который самостоятельно производил обработку данных запросов и за денежное вознаграждение предоставлял запрашиваемую информацию клиентам. Также Свидетель №8 разработал программное обеспечение, с помощью которого производился онлайн доступ к сведениям по таможенному оформлению, грузоперевозкам и промышленной статистики (том 1, л.д. 88-92)
- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашёнными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 2001 по 2009 гг. он являлся учредителем и генеральным директором в ООО «Первичный маркетинг». Так же принимал участие в создании и работе сайтов www.worldmarketing.ru, www.marketing1.ru, www.russia-marketing.ru, www.baza-ved.ru, работал в качестве советника в ООО «Маркетинговые исследования рынков», Свидетель №8 ему знаком в связи с сотрудническом с ООО «Д-Информ» у которого он приобретал данные о таможенном оформлении товаров для составления маркетинговых отчетов. Информацию о таможенном оформлении товаров он (Свидетель №6) получал после перевода оплаты на банковские карты. Переводы составляли от 300 000 до 500 000 рублей в месяц. После этого ему предоставляли ссылку на архив, с которого он скачивал информацию о таможенном оформлении товаров (том 1, л.д. 76-81)
- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашенными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в конце 2011 года он познакомился с Свидетель №8, который предложил ему за денежное вознаграждение оказывать поддержку сайта d-inform.com, а также d-inform.ru, на что он (Свидетель №9) согласился. Указанные сайты были визуализированы по разному, при этом суть их заключалась в продаже доступов по подписке к базам данных коммерческого значения, а именно: государственным таможенным декларациям; сведений о таможенном оформлении и железнодорожных перевозках; сведений об оборотах товаров на территории некоторых стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан и т.д.). Клиентская база пользователей сайтов составляла около 200 пользователей. Стоимость доступа одной учетной записи составляла от 70 000 рублей за месяц пользования базами данных. На сайте были указаны телефонные номера и электронные почтовые адреса для обратной связи с клиентом. Переговоры и текстовую переписку с клиентами вел лично Свидетель №8 Сервер d-inform.ru находился в России, сервер d-inform.com находился в Германии в хостинг-компании Hetzner. До декабря 2017 года, с периодичностью 1 раз в неделю посредством электронной переписки по почтовым адресам, Свидетель №8 сообщал ему о загруженных им на сервер новых массивах таможенного оформления. Массивы представляли из себя файлы «.mdb» (входит в состав пакета Microsoft Access) с содержанием в табличном варианте разложенных таможенных деклараций. Примерно в 2015 году Свидетель №8 предложил ему официально трудоустроится в ООО «Д-Информ» и ООО «Бизнес Сервис», которыми, как он понял, Свидетель №8 руководил. Примерно в 2018 году веб-страницы сайтов d-inform.com, d-inform.ru были удалены из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», однако, как и прежде продолжали функционировать с наработанной клиентской базой. Откуда ФИО3 получал сведения о таможенном оформлении ему известно не было (том 1, л.д. 82-87);
- показаниями свидетеля Свидетель №8 данными в ходе расследования уголовного дела и оглашёнными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что он занимается деятельностью, связанной с продажей информации баз данных по железнодорожным перевозкам, а так же таможенной статистике через ресурс в Интернете «Д-Информ» по адресу: www.d-inform.ru. До регистрации данного сайта в Интернете он собирал информацию из таможенной базы через сайты www.worldmarketing.ru, www.marketing1.ru. В дальнейшем клиенты сайта «Д-Информ» обращались к базе данных с поисковыми запросами и получали информацию в нужном объеме. Некоторым клиентам предоставлялся доступ на определенный срок. Информацию из таможенной базы он предоставлял клиентам после оплаты, которая осуществлялась на банковские карты его жены и иных лиц, а так же путем перечисления денег на расчетные счета подконтрольных организаций ООО «Д-Информ» ( т. 1 л.д. 231-234)
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе расследования уголовного дела и оглашёнными с согласия сторон на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни с 29.09.2021 года. Доступ сотрудников СЗЭТ ФТС России к информационным ресурсам ФТС России организовывается на основании заявок и должностных регламентов. Заявка делается по мере необходимости с учетом должностных обязанностей конкретного сотрудника Контроль за объективностью обращений должностных лиц СЗЭТ к информационным системам ФТС России производится сотрудниками ЦИТТУ. О том, что ФИО5 за денежное вознаграждение передавал сведения, составляющие налоговую тайну, ей известно не было (т. 1, л.д. 211-214);
- показаниями свидетеля Свидетель №4 – первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни, пояснившей в судебном заседании о проведении служебной проверки в связи с выявлением фактов передачи ФИО5 из АС «АЮД» ЦБД ЕАИС сведений, составляющих налоговую тайну. В ходе проверки было установлено, что для входа в данную систему ФИО5 использовал учетную запись Свидетель №5
- показаниями свидетеля Свидетель №5, - главного инспектора Северо-Западной электронной таможни, пояснившей в судебном заседании, что информация, содержащаяся в базе данных АС «АЮД» ЦБД ЕАИС составляет налоговую тайну. Вход в данную систему осуществляется через логин и пароль. 04.10.2022 года по месту ее жительства был произведен обыск, тогда же ей стало известно, что ФИО5, который работал с ней в одном отделе, используя для входа в базу данных АС «АЮД» ее логин и пароль, а также передавал полученные из базы сведения за денежное вознаграждение третьим лицам;
- показаниями свидетеля Свидетель №10, который после оглашения на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела, подтвердил, что в январе 2020 года, увидев на портале www.TKS.ru, объявление о поиске декларации с конкретным номером, он связался с инициатором указанного объявления, написав ему на адрес электронной почты «<данные изъяты>». В ходе переписки Свидетель №10 уточнил детали того, какая требуется информация, а также сообщил, что указанные сведения сможет получить напрямую через своего знакомого, который является сотрудником таможенных органов, которому будет необходимо перечислять денежные средства за предоставленные сведения, на что инициатор согласился. Поскольку он (Свидетель №10) ранее являлся сотрудником таможни, то знал, что копию таможенной декларации возможно получить из АС «АЮД» в электронной в форме с использованием электронной цифровой подписи. Также ему было известно, что доступ к указанной базе имеет его знакомый ФИО5 - сотрудник таможенных органов. В ходе телефонного разговора он попросил ФИО5 предоставить ему копию декларации, а также сообщил ФИО5, что он сможет получить денежные средства в размере 500-1500 рублей за передачу информации из АС «АЮД» в зависимости от объема предоставленной информации, на что ФИО5 и отправил ему пробную копию декларации. Получив от заказчика денежные средства за предоставленную декларацию, часть из них, около 3000 рублей он перевел ФИО5. В период с февраля 2020 года по июнь 2022 года, ФИО5 направлял ему копии необходимых заказчику деклараций, за что он (Свидетель №10) перечислял ФИО5 денежные средства на банковские карты, открытые на имя его отца – Свидетель №1. Всего он (ФИО4) перечислил ФИО5 за передачу в адрес заказчика сведений из в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС около 280 000 рублей (том 1, л.д. 195-199)
- показаниями свидетеля Свидетель №1, подтвердившего в судебном заседании, что в 2021 – 2022 годах, на банковские счета, к которым были привязаны банковские карты, выпущенные на его (Свидетель №1) имя регулярно поступали различные денежные суммы. В указанный период времени данными банковскими картами пользовался его сын – ФИО5 - заявлением о явке с повинной, зарегистрированным в 11 часов 20 минут 05.10.2022 года, согласно которому ФИО5 сообщил, что, являясь главным государственным таможенным инспектором отдела таможенный процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни, он получил денежные средства за передачу данных, составляющих налоговую тайну (т. 1, л.д. 19)
- рапортами об обнаружении признаков преступления, в том числе рапортом, зарегистрированным в 10 часов 00 минут 05.10.2022 года, из которых следует, что главным государственным таможенным инспектором отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной Электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России ФИО5 в период с 23.02.2020 по 24.06.2022 осуществлялась передача сведений, составляющих налоговую тайну, за что ФИО5 получил денежные средства (т. 1 л.д. 20-21, 28-29);
- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т.1 л.д. 32-34),
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 12.05.2022 года (т.1 л.д. 35-36);
- рапортом, в соответствии с которым начальником Управления по пртиводействию коррупции ФТС России согласовано проведение ОРМ «Проверочная закупка» и постановлением о проведении ОРМ (т.1 л.д. 37-38, 39-40)
- рапортом, составленным по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 19.07.2021 года, согласно которому ФИО5 для получения сведений из АС «АЮД» использовал учетную запись Свидетель №5 (т. 1 л.д. 41-42);
- актом осмотра предметов (документов) – переписки между пользователями электронных адресов в период с 09.07.2021 по по 14.07.21 года (т.1 л.д. 43-55)
- личным листком № Ч-207961, согласно которому ФИО5 на основании приказа начальника Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 24.09.2020 с 30.09.2020 года принят на государственную гражданскую службу и назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России (т.1 л.д. 59-60);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2022 года – выписок о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5 и приложением к протоколу (т.2 л.д. 6-11, 12-102)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2022 года – диска, содержащего информацию об обращении Свидетель №5 и ФИО5 к автоматизированной системе хранения электронных таможенных документов (АС «АЮД») за период с 01.07.21 года по 01.08.21 года, признанного вещественным доказательством (т.2, л.д. 103-106, 108-109)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2022 года – диска, содержащего сведения о таможенном оформлении кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, признанного вещественным доказательством (т.2 л.д. 110-113, 115-116)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2022 года - выписок о движении денежных средств по счету, признанных вещзественными доказательствами из которых следует, что Свидетель №10 переводил ФИО5 денежные средства на банковский счет в качестве взятки за передачу в адрес взяткодателя копий таможенных деклараций из АС «АЮД» ЦБД ЕАИС и приложением к протоколу (т. 2 л.д. 117-129, 130-148, 149-152)
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2022 года – диска, признанного вещественным доказательством, содержащего выписки о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя ФИО2 с банковских карт которого на расчетный счет Свидетель №10 поступили денежные средства в общей сумме 703 500 рублей и приложением к протоколу (т. 2 л.д. 156-165,167-168);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2022 года - выписок о движении денежных средств по лицевому счету, открытому на имя Свидетель №10, признанных вещественными доказательствами, из которых следует, что на указанный счет в период с 09.04.2021 года по 30.07.2022 года на банковский счет Свидетель №10 с банковского счета ФИО2 поступили денежные средства в общей сумме 703 500 рублей (т. 2 л.д. 169-189, 190-309, т. 3 л.д. 1-69, 73-75);
- протоколом обыска от 04.10.2022 года, проведенного по месту жительства ФИО5 по адресу: <адрес>, в ходе, которого были изъяты: ноутбук Apple Mac Book, мобильный телефон Samsung, мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro Max, банковские карты в количестве 10 штук (т. 3 л.д. 84-89);
- протоколами осмотра предметов (документов) от 28.10.2022 года – предметов, изъятых в ходе обыска 04.10.2022 года в жилище ФИО5, расположенном по адресу: <адрес> признанных вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 90-103, 104-110, 111-112, 113-115, 116-117)
- протоколом обыска от 04.10.2022 года, проведенного по адресу: <адрес>, в ходе, которого были изъяты: заграничный паспорт на имя ФИО5, номер №; купюры номиналом 1 доллар США в количестве 4 штук; купюра номиналом 5 долларов США в количестве 1 штуки; купюра номиналом 20долларов США в количестве 1 штуки; купюра номиналом 50 долларов США в количестве 1 штуки; купюры номиналом 100 долларов США в количестве 57 штуки, в общей сумме 5 779 (пять тысяч семьсот семьдесят девять) долларов США (т. 3 л.д. 126-132);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2022 года– предметов, изъятых в ходе обыска 04.10.2022 года в жилище, расположенном по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 133-135, 136-138)
- протоколом обыска от 04.10.2022 года, проведенного по адресу: <адрес> в помещении служебного кабинета №, в ходе которого был обнаружен рабочий моноблок «Aquarius», должностные регламенты №, №, №, приказы, табели учета рабочего времени (т. 3 л.д. 153-158);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.10.2022 – предметов, обнаруженных в ходе обыска 04.10.2022 по адресу: <адрес> в помещении служебного кабинета № (т. 3 л.д. 159-163);
- ответом на запрос из Центрального информационно-технического таможенного управления от 25.10.2022 года с приложением – документами, подтверждающими предоставление Свидетель №5, ФИО5 права доступа к информационным ресурсам таможенных органов в период с 2020 года (т. 3 л.д. 181-183);
- копией приказа от 24.09.2020 №. о приеме и назначении ФИО5 на должность государственной гражданской службы Российской Федерации и копиями должностных регламентов государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни от 30.03.2021, 17.08.2022 (т. 3 л.д. 200, 247-249, 250-252);
Оценив совокупность собранных по делу доказательств, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными для установления вины ФИО5 в получении взятки.
Так, судом установлено, что в период с 10.04.2021 года по 31.07.2022 года ФИО5, занимая должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западной электронной таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России и имея доступ к АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, осуществлял копирование сведений, содержащихся в АС «АЮД» ЦБД ЕАИС, составляющих налоговую тайну, которые впоследствии передавал неустановленному лицу, за что получил через посредника денежные средства в общей сумме 288 250 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО5, являясь должностным лицом, используя свое служебные полномочия, совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, то есть совершил незаконные действия, за что получил денежные средства - взятку.
Нарушений требований действующего закона в ходе предварительного расследования допущено не было, условия законности производства следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятия соблюдены.
Действия ФИО5 суд квалифицирует по ст. 290 ч.5 п. «в» УК РФ как получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя в крупном размере.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи.
Суд учитывает, что ФИО5 впервые привлекается к уголовной ответственности, по предыдущему месту работы, а также со стороны родственников характеризуется положительно..
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
В качестве смягчающих обстоятельств суд признает раскаяние ФИО5 в совершенном преступлении, признание им своей вины, а также его активное способствование расследованию преступления, а потому при назначении наказания суд руководствуется правилами ст. 62 ч.1 УК РФ.
При этом, суд не усматривает оснований для признания смягчающим обстоятельством, предусмотренным ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, заявление ФИО5 о явке с повинной (л.д. 19, т.1), которое, ФИО5 сделал после его фактического задержания и каких-либо новых обстоятельств совершенного им преступления, которые не были бы известны сотрудникам полиции до задержания ФИО5 последний не сообщил.
Суд также признает смягчающим обстоятельством состояние здоровья подсудимого, который страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, оказание им помощи родителям, а также его занятие благотворительной деятельностью.
Суд учитывает, что ФИО5 совершено умышленное преступление, отнесенное к категории особо тяжких.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, а также законопослушное поведение ФИО5 на протяжении длительного времени после совершенного преступления, суд полагает, что исправление ФИО5 возможно без изоляции его от общества и считает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты путем назначения ФИО5 наказания в виде штрафа.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления и оснований для применения правила ст. 64 УК РФ, равно как и оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления, на менее тяжкую, суд не усматривает.
При определении размера штрафа суд учитывает требования ст. 46 ч.3 УК РФ, в том числе тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО5 и его семьи.
Принимая во внимание, что ФИО5 под стражей по данному делу не содержался, в том числе не задерживался в порядке ст. 91 УПК РФ, суд не усматривает оснований для применения положений ч.5 ст. 72 УК РФ.
С учетом данных о личности, обстоятельств совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО5 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.
Поскольку судом установлена вина ФИО5 в получении взятки в размере 288 250 рублей, в соответствии со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ суд полагает необходимым взыскать ФИО5 в доход государства 288 250 рублей, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ., и сохранить арест на денежные средства в размере 5 779 долларов США, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО5, до исполнения приговора суда в данной части.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч.5 п. «в» УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей в доход государства с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 (пять) лет.
Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа): Получатель: УФК по г. Москве (Управление Федерального казначейства по г. Москве (Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации )
Лицевой счет: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773001001, БИК: 004525988, Расчётный счет: <***>, Корреспондентский счёт: 40102810545370000003 ГУ Банка России по ЦФО УФК по г. Москва, ОКТМО: 45378000, ОГРН: <***>, КБК: 41711603125010000140
Меру пресечения ФИО5 – домашний арест – отменить.
Вещественные доказательства:
- диски, выписки о движении денежных средств, истории операций по банковским картам - хранить при материалах дела в течение всего срока хранения;
- мобильный телефон марки «Iphone 13 ProMax» голубого цвета, ноутбук марки «MacBookPro» в металлическом корпусе, банковские карты Сбербанк №, № на имя ФИО5 по вступлении приговора в законную силу вернуть ФИО5;
- банковскую карту Сбербанк №, на имя Свидетель №1 по вступлении приговора в законную силу вернуть Свидетель №1
В соответствии со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ взыскать ФИО5 в доход государства 288 250 (двести восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят рублей) рублей полученных в результате совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Сохранить арест на денежные средства в размере 5 779 долларов США, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО5 до конфискации у Свидетель №1 денежных средств в размере 288 250 рублей
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае апелляционного обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
«Копия верна»
Судья: