Приговор по делу № 1-407/2023 от 12.07.2023.

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

12 июля 2023 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Котловой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Шевченко О.А.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Энгельса Саратовской области Еременко В.А.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Позднякова Д.Ю., представившего удостоверение № 2337, ордер № 019952,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Заводским районным судом <адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, отбытый срок обязательных работ составляет 140 часов, неотбытый срок обязательных работ составляет 40 часов, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ

установил:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление ФИО2 совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрейд» (далее по тексту – ООО «Спецтрейд», либо Общество) имеет ИНН <***> и ОГРН <***>, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

В результате ранее совершенных действий ФИО2 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО2, как о подставном лице, являющимся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Спецтрейд», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления ООО «Спецтрейд».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Спецтрейд» о ФИО2 как о подставном лице, он (ФИО2) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В примерный период времени с 10 июля 2019 года по 26 июля 2019 года, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), для открытия банковского счета для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что ФИО2 согласился.

Непосредственно после этого, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, находящегося на территории <адрес>, после принятия указанного предложения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, производить денежные переводы по банковскому счету ООО «Спецтрейд», а также осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спецтрейд», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru», обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с целью открытия банковского счета для ООО «Спецтрейд».

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы и печать ООО «Спецтрейд» перевез их в <адрес>, где в один из дней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес> сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - № неправомерно выведены денежные средства в сумме 2 312 851 рубль 00 копеек в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества Акционерный Коммерческий банк (далее – ПАО АКБ «Авангард»), для открытия банковского счета для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что ФИО2 согласился.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, в примерный период времени с 10 июля 2019 года по 26 июля 2019 года, ФИО2, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) юридического лица ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО АКБ «Авангард»), с целью открытия банковского счета ООО «Спецтрейд».

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО АКБ «Авангард», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 11 901 674 рублей, 00 копеек в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «ПСБ»), для открытия двух банковских счетов и оформления банковской карты для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, на что ФИО2 согласился.

Непосредственно после этого, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение ПАО «ПСБ», расположенное по адресу: <адрес>, литера «А» (далее по тексту – ПАО «ПСБ»), с целью открытия двух банковских счетов ООО «Спецтрейд» и банковской карты к одному из указанных счетов.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО «ПСБ» по адресу: <адрес>, литера «А», подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее -ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО «ПСБ», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ и расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, платежных карт.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 вновь прибыл в ПАО «ПСБ» по адресу: <адрес>, литера «А», где получил от сотрудника банка банковскую карту (платежную карту), имеющую банковский счет №, на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО2) было подписано заявление, после чего покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыл к дому № по <адрес> р.<адрес>, где передал указанную банковскую карту (платежную карту) неустановленному следствием лицу.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 2 516 800 рублей, 00 копеек в неконтролируемый оборот. По расчетному счету № оборот денежных средств не осуществлялся.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества Банк «Зенит» (далее – ПАО Банк «Зенит»), для открытия банковского счета для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что ФИО2 согласился.

После чего, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение ПАО Банк «Зенит», расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО Банк «Зенит»), с целью открытия банковского счета ООО «Спецтрейд».

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО Банк «Зенит» по адресу: <адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее -ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО Банк «Зенит», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у дома № по <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

ДД.ММ.ГГГГ в результате реорганизации Приволжского филиала ПАО Банк «Зенит» расчетный счет № был изменен на расчетный счет №.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - № (№), неправомерно выведены денежные средства в сумме 796 128 рублей, 41 копейка в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества «Банк Уралсиб» (далее – ПАО «Уралсиб»), для открытия банковских счетов и оформления банковской карты для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, на что ФИО2 согласился.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес> «А» (далее по тексту – ПАО «Банк Уралсиб»), с целью открытия банковских счетов ООО «Спецтрейд» и банковской карты к одному из указанных счетов.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, <адрес> «А», подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк Уралсиб», оформил расчетные счета № и №, которые были открыты ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов № и № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 вновь прибыл в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> «А», где получил от сотрудника банка банковскую карту (платежную карту), имеющую банковский счет №, на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО2) было подписано заявление, после чего покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № по <адрес> р.<адрес>, передал указанную банковскую карту (платежную карту), имеющую банковский счет № неустановленному следствием лицу.

В результате действий ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских счетов ООО «Спецтрейд» - № и №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 5 892 010 рублей, 00 копеек и 911 450 рублей 00 копеек соответственно, в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Публичного Акционерного Общества «Росбанк» (далее – ПАО «Росбанк»), для открытия банковского счета и оформления банковской карты для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств, системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, на что ФИО2 согласился.

После чего, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Спецтрейд» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, подписал заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО «Росбанк», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 вновь прибыл в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где получил от сотрудника банка банковскую карту (платежную карту), имеющую банковский счет №, на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО2) было подписано заявление, тем самым, приобрел и начал хранить ее в целях сбыта, после чего покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № по <адрес> р.<адрес>, передал вышеуказанную банковскую карту (платежную карту) неустановленному следствием лицу.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 7 380 643 рублей, 00 копеек в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в Акционерное Общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк»), для открытия банковского счета для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что ФИО2 согласился.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru», посредством неустановленного технического устройства, используя телекоммуникационную сеть «Интернет», обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «Спецтрейд».

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории <адрес>, получил от вышеуказанного неустановленного следствием лица заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, которое заполнил и в котором указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и на основании которого оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, затем подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а также получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 1 406 755 рублей, 80 копеек в неконтролируемый оборот.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2, находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение, обратиться в отделение Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк»), для открытия банковского счета и оформления банковской карты для ООО «Спецтрейд» (ИНН <***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, на что ФИО2 согласился.

После чего в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «Спецтрейд», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Спецтрейд», предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Спецтрейд» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ покинул помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Спецтрейд», учредительные документы, печать ООО «Спецтрейд», перевез их в <адрес>, где в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <адрес> р.<адрес>, сбыл их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Спецтрейд» и ФИО2, являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Затем, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 вновь прибыл в ПАО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где получил от сотрудника банка банковскую карту (платежную карту), имеющую банковский счет №, на выпуск которой ДД.ММ.ГГГГ им (ФИО2) было подписано заявление, после чего покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № по <адрес> р.<адрес>, передал указанную банковскую карту (платежную карту) неустановленному следствием лицу.

В результате действий ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Спецтрейд» - №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 6 031 804 рубля, 30 копеек в неконтролируемый оборот.

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину по предъявленному ему органами предварительного следствия обвинению в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью, согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимого ФИО2, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым примерно в июне 2019 года, к нему обратился коллега по работе по имени Адель, который предложил ему подзаработать и дал ему контакты некоего Владимира, с которым в один из дней в июне 2019 года он связался, при этом Владимир предложил ему стать генеральным директором ООО «Спецтрейд» за денежное вознаграждение, ему разъяснил, что он будет номинальным директором, без выполнения каких-либо управленческих, финансовых и административно-хозяйственных функций. Поскольку в тот момент он нуждался в денежных средствах, то согласился на данное предложение. В один из дней примерно в июне 2019 года, они посетили налоговую инспекцию вместе с Владимиром в <адрес>, где он заполнил ряд документов на создание юридического лица – ООО «Спецтрейд». Затем, в один из дней в июле 2019 года, Владимир связался с ним и сказал, что для работы организации ООО «Спецтрейд» тому необходимо, чтобы он открыл ряд расчетных счетов в различных банках, как впоследствии оказалось в отделениях ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «Росбанк». Владимир также сказал ему, что все документы и банковские карты, которые ему выдадут по открытию счетов в отделениях банков необходимо будет передать ему. За каждое посещение банков, где он будет открывать расчетные счета, Владимир обещал ему передать денежное вознаграждение. Затем вместе с Владимиром он посетил ряд отделений банков в которых открыл расчетные счета в отношении ООО «Спецтрейд»: отделения банков ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «Росбанк» в <адрес>. В отделениях банков он подписывал множество документов, в некоторых документах он указывал контактный телефон и адрес электронной почты, которые ему не принадлежали и которыми он не пользовался, ставил печать ООО «Спецтрейд». Кроме того, после ознакомления с предоставленными ему на обозрение документами, поступившими из АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Спецтрейд» он подтвердил, что подписи, имеющиеся в документах, выполнены им лично, вероятно Владимир ему передал данные документы для подписи во время одной из встреч с тем в июле 2019 года на территории <адрес>. Печать ООО «Спецтрейд» также ставил он. Адрес электронной почты «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер «№» он указал при составлении и подписании вышеуказанных документов в отделении банка. Кому принадлежат указанный абонентский номер и адрес электронной почты, он не знает. Ознакомившись с выпиской по операциям на счете, он пояснил, что не имел доступа к данному расчетному счету, все документы, и содержащиеся в них пароли и логины, он отдал Владимиру. О противоправном выводе денежных средств в размере 1 406 755 рублей 80 копеек в неконтролируемый оборот с использованием расчетного счета, он не знал. Кроме того, после ознакомления с предоставленными ему на обозрение документами, поступившими из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Спецтрейд» он подтвердил, что подписи, имеющиеся в данных документах, выполнены им лично. Подписи ставил он лично, когда находился в отделении указанного банка в июле 2019 года. Печать ООО «Спецтрейд» также ставил он. Адрес электронной почты «spectreyd.164@mail.ru» и абонентский номер «№» он указал при составлении и подписании вышеуказанных документов в отделении банка. Кому принадлежат указанный абонентский номер и адрес электронной почты, он не знает. Ознакомившись с выпиской по операциям на счете, он пояснил, что не имел доступа к данному расчетному счету, все документы, и содержащиеся в них пароли и логины, он отдал Владимиру (т. 2 л.д. 3-13, т. 2 л.д. 53-55, т. 2 л.д. 22 - 26). Данные оглашенные показания подсудимый ФИО2 в полном объеме подтвердил в судебном заседании.

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО2, из которых следует, что ФИО2 указал на места расположения отделений банковских организаций ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», где он оформил документы на открытие расчетных счетов на юридическое лицо – ООО «Спецтрейд», где он был номинальным директором, и сбыл их неустановленному лицу вместе с полученными корпоративными банковскими картами у <адрес> р.<адрес> (т. 2 л.д. 14-21).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что на налоговом учете в МИФНС России № по <адрес> состоит ООО «Спецтрейд» ИНН <***>; ОГРН <***>, учредителем и директором которого является ФИО2, комплект документов, являющихся результатом государственной регистрации: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, устав юридического лица получен лично ФИО2 при посещении последним Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (т. 1 л.д. 197-206)

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО5, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО «Банк ФК Открытие» юридическим лицам (т. 1 л.д. 219-222).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО6, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард» юридическим лицам (т. 1 л.д. 237-240)

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО7 согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 233-236).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО8 согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета юридическим лицам в ПАО Банк «Зенит» (т. 1 л.д. 214 -218).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО9 согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета юридическим лицам в ПАО «Банк Уралсиб» (т. 1 л.д. 209 - 213).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО10 согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета юридическим лицам в ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 223 - 227).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО11, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета юридическим лицам в АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 228 - 232).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности у <адрес> р.<адрес>, где ФИО2 показал, что именно в этом месте он передал неустановленному лицу документы и банковские карты от расчетных счетов ООО «Спецтрейд», полученные в отделениях банков АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» и АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 192-193).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий копии юридического (банковского) дела ООО «СПЕЦТРЕЙД» из ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк»,

АО КБ «Модульбанк», согласно которым ФИО2 открыты расчетные счета ООО «СПЕЦТРЕЙД», содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам (т. 1 л.д. 180-187).

Вышеперечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, допустимы, получены с соблюдением норм уголовно - процессуального закона, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми к делу доказательствами, а в целом достаточными для рассмотрения дела и кладет их в основу приговора.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ (8 эпизодов).

В судебных прениях государственный обвинитель ФИО3, не согласился с квалификацией, данной действиям подсудимого ФИО2 органами предварительного расследования, изменил обвинение в сторону смягчения и просил квалифицировать действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как одно продолжаемое преступление, совершенное с единым умыслом.

Кроме того, в судебных прениях государственный обвинитель ФИО3 изменил обвинение в сторону смягчения и просил исключить из объема предъявленного ФИО2 обвинения приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт поддельных платежных карт, документов, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в судебных прениях государственный обвинитель просил квалифицировать действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО2 и его защитник не возражали относительно принятия судом изменения государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК Российской Федерации изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Часть вторая статьи 252 УПК Российской Федерации допускает изменение обвинения в судебном разбирательстве, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Учитывая изложенное, суд считает возможным принять изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения.

Анализируя совокупность представленных доказательств, суд находит вину ФИО2 доказанной и его действия квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО2 таким образом, суд исходит из того, что из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что преступные действия подсудимого, который сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, относились к одной организации ООО «Спецтрейд», номинальным директором и учредителем которой являлся подсудимый ФИО2, и которое создавалось с целью осуществления дистанционных операций со счетами в банках, совершались через непродолжительный промежуток времени, таким образом, действия подсудимого были направлены на достижение единого преступного результата, а потому его преступные действия охватывались единым умыслом и образуют единый состав преступления.

Таким образом, квалификация действий подсудимого как совершение 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела.

С учетом изложенного, а также вышеизложенного изменения государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого ФИО2 как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд учитывает, что согласно п. 19 ст. 3 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Психическое состояние подсудимого ФИО2 судом проверено.

Исходя из материалов уголовного дела, сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и занятий, а также, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд признаёт подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил тяжкое преступление.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла подсудимого, мотив, цель совершения преступления, и, учитывая, все фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому ФИО2 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает и учитывает при назначении наказания, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, о чем, в том числе свидетельствуют объяснения ФИО2, данные им до возбуждения уголовного дела (Т. 1 л.д. 188 – 191), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не имеется.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, общественной опасности преступления и сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд при обсуждении вопроса о наказании считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО2 возможно без реального отбывания наказания и назначает ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, активной признательной позиции подсудимого ФИО2, поведения подсудимого ФИО2 после совершения преступления, суд признает их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, учитывая также имущественное положение подсудимого ФИО2, ежемесячный доход которого составляет 30 000 рублей, считает возможным применить при назначении подсудимому наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того ФИО2 судим ДД.ММ.ГГГГ Заводским районным судом <адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, отбытый срок обязательных работ составляет 140 часов, неотбытый срок обязательных работ составляет 40 часов.

Преступление по настоящему делу ФИО2 совершено до вынесения приговора Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем суд полагает возможным исполнять приговор Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 самостоятельно.

В силу положений ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату Позднякову Д.Ю., осуществлявшего защиту ФИО2 выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере 8 062 рубля, которое отнесено к процессуальным издержкам.

Поскольку уголовное дело в отношении подсудимого ФИО2 рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, а также в связи с тем, что в материалах уголовного дела не имеется сведений о нетрудоспособности совершеннолетнего подсудимого, оснований для освобождения его от оплаты процессуальных издержек не имеется, вышеуказанные процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО2

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 306, 307 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным, установив ему испытательный срок в 2 (два) года в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и перевоспитание.

Возложить на ФИО2 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного, встать на учёт в указанном органе, и регулярно, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 8062 (восемь тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Приговор Заводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- CD-R диск, содержащий копии юридического (банковского) дела ООО «Спецтрейд» из ПАО Банк «ФК Открытие», хранящийся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- копии юридического (банковского) досье ООО «Спецтрейд» из ПАО АКБ «Авангард» - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск, содержащий копии юридического (банковского) дела ООО «Спецтрейд» из ПАО АКБ «Авангард», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- копии юридического (банковского) досье ООО «Спецтрейд» из ПАО «Промсвязьбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела ;

- CD-R диск, содержащий копии юридического (банковского) дела ООО «Спецтрейд» из ПАО Банк «Зенит», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- копии юридического (банковского) досье ООО «Спецтрейд» из ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии юридического (банковского) досье ООО «Спецтрейд» из ПАО «Росбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копий юридического (банковского) досье ООО «Спецтрейд» из АО КБ «Модульбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск, содержащий копии юридического (банковского) дела ООО «Спецтрейд» из АО «Райффайзенбанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 - ти суток со дня его постановления с подачей жалобы или представления в Энгельсский районный суд Саратовской области.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Судья Е.А. Котлова

Копия верна

Судья Е.А. Котлова