Приговор по делу № 1-513/2023 от 21.08.2023

Дело №1-513/2023

УИД 22RS0067-01-2023-002479-22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 августа 2023 года город Барнаул

Октябрьский районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Сургуцкого Д.С.,

при секретаре Тагильцевой М.О.,

с участием

государственного обвинителя Эйсмонта М.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Шабалиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, неработающего, инвалида 3 группы, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>42, проживающего по адресу: <адрес>,6-4, несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон №161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального ФИО3 России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее ФИО1, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон № 63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо предложило ФИО2 за денежное вознаграждение в размере 15000 руб. осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕРНОГРАД» (далее по тексту ООО «ЗЕРНОГРАД», Общество). ФИО2, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие.

Далее, ФИО1 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее по тексту – МРИФНС №), находясь по адресу: <адрес>,47, на основании представленных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО «ЗЕРНОГРАД» ИНН <***>, а также сведения об учредителе и руководителе указанного юридического лица – подставном лице ФИО2.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, к ФИО2, как к директору ООО «ЗЕРНОГРАД» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Акционерном обществе «ОТП ФИО3», (далее по тексту –АО «ОТП ФИО3»), Публичном акционерном обществе «Уральский ФИО3 реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО «Убрир»), Публичном акционерном обществе «ФИО3 УРАЛСИБ» (далее по тексту – ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ»), Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), Публичном акционерном обществе «ФИО3 ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ФИО3 ВТБ»), Акционерном обществе «Тинькофф ФИО3», (далее по тексту –АО «Тинькофф ФИО3»), Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческом ФИО3 «Взаимодействие» (далее по тексту – ООО КБ «Взаимодействие») расчетные счета для ООО «ЗЕРНОГРАД» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров +№, +№, +№, +№, +№, +№ и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного, за денежное вознаграждение, ФИО2 юридического лица - ООО «ЗЕРНОГРАД».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, у ФИО2, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, последний, будучи подставным директором и участником ООО «ЗЕРНОГРАД», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в указанных кредитных организациях расчетные счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Сбербанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО в дополнительный офис № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>,35. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», введенным ФИО2 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет № и подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанном отделении банка, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – бизнес-карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗЕРНОГРАД».

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>,35, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – бизнес-карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

2. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в операционном офисе Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО в операционный офис Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>,10. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию двух расчетных счетов на ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», где указал, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, введенным ФИО2 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица - ООО «ЗЕРНОГРАД» открыты два расчетных счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, в указанном отделении банка, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «ЗЕРНОГРАД» и по подключению системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковская карта, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗЕРНОГРАД».

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в операционном офисе Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле операционного офиса Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>,10, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, используя полученные от ФИО2 логин и пароль, самостоятельно сгенерировало сертификат ключа проверки электронной подписи аналога собственноручной подписи ФИО2, о чем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 продолжая свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, предоставил лично в операционный офис Филиала Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>,10, сертификат ключа проверки электронной подписи, подтвердив то, что генерация им выполнена лично, тем самым предоставив третьим лицам свободный доступ для использования ключа с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «ОТП Банк» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО в офисе АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО «Интернет-Банк», где указал, используемый неустановленным лицом, абонентских номеров телефона +№, +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД». Сотрудником АО «ОТП Банк», введенным ФИО2 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк» с привязкой к указанным абонентским номерам телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО2.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по указанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» и по подключению услуги системы ДБО «Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗЕРНОГРАД».

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «ОТП Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле офиса АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

4. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>,147в. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО «Интернет-Банк», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентские номера телефона +№, +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД». Сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», введенным ФИО2 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк» с привязкой к указанным абонентским номерам телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО2.

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле офиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>,147в, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

5. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ООО КБ «Взаимодействие» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь на четвертом этаже ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, лично обратился и передал сотруднику ООО КБ «Взаимодействие» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЭЛИКА», где указал, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД». Сотрудником ООО КБ «Взаимодействие», введенным ФИО2 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО2 и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк» с привязкой к указанным абонентским номерам телефона.

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ООО КБ «Взаимодействие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на четвертом этаже ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

6. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь на 4 этаже ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, лично обратился и передал сотруднику АО «Тинькофф Банк» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД», где указал, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД». Сотрудником АО «Тинькофф Банк», введенным ФИО2 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет №, к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО2, и подключена услуга системы ДБО Интернет-банк/Мобильный Банк с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по указанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» и по подключению услуги системы Интернет-банк/Мобильный Банк, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗЕРНОГРАД».

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО «Тинькофф ФИО3», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на парковке возле ТРЦ «Пионер», расположенного по адресу: <адрес>,102в, передал неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

7. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «Убрир» и предоставления неустановленному следствием лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО в офис ПАО «Убрир», расположенном по адресу: <адрес>,113. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» с подключением системы ДБО «Интернет-Банк Light», где указал, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, +№, введя тем самым сотрудника указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЗЕРНОГРАД». Сотрудником ПАО «Убрир», введенным ФИО2 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, на имя юридического лица ООО «ЗЕРНОГРАД» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк Light» с привязкой к указанным абонентским номерам телефона, и к которому выпущена корпоративная банковская карта на имя ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализацию своего преступленного умысла, находясь по указанному адресу, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЗЕРНОГРАД» и по подключению услуги системы ДБО «Интернет-Банк Light», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЗЕРНОГРАД».

Затем, ФИО2 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Убрир», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности около ТРЦ «Пионер», расположенном по адресу: <адрес>,102в, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - АО «ОТП Банк», ПАО «Убрир», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ООО КБ «Взаимодействие» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий ФИО2, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЕРНОГРАД».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний подсудимый отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Подтвердил оглашенные в связи с этим в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные на допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.3 л.д.126-131, 171-173), при их проверке на месте (т.3 л.д.142-150), в соответствии с которыми в 2016 году он по просьбе мужчины по имени Дмитрий открывал расчетные счета для ООО «Зерноград» за денежное вознаграждение в различных банках на имя Общества. За его действия Дмитрий передал ему 15000 рублей. Таким образом, им были открыты расчетные счета на ООО «Зерноград» в АО «ОТП Банк», ПАО «Убрир», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ООО КБ «Взаимодействие».

Кроме признания своей вины подсудимым, виновность ФИО2 нашла полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д.133-134), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она трудоустроена в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» дополнительный офис «Барнаульский» с ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальника дополнительного офиса. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <адрес>, пр-т.Ленина,113 обратился директор ООО «ЗерноГрад» ФИО2, с целью открытия расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, был открыт расчетный счет №<***> на имя юридического лица ООО «ЗерноГрад» в лице директора ФИО2 В заявлении на открытие расчетного счета указаны анкетные и паспортные данные ФИО2 и номер телефона <***>, 9235652237, на которые поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Интернет банк Light», и необходимые смс-коды для входа в систему «Интернет банк Light». ФИО2 был предупрежден, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «Интернет банк Light», также ему была выдана памятка работы со счетом и разъяснены правила работы с системой «Интернет банк Light» и использования средств оборота платежей. ФИО2 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «ЗерноГрад» на руки, в том числе: заявление об акцепте оферты, заявление (заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточку с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета). В заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «Интернет банк Light» и распоряжения расчетным счетом, карточка с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета), были выданы клиенту ФИО2 по окончанию оформления документации.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д.133-136), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает в должности управляющего ДО «Барнаульский» АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для общества «Зерноград». Указанная заявка поступила в работу главного клиентского менеджера АО «ОТП Банк», по адресу <адрес> ФИО7 По факту поступления заявки в работу, в указанный офис банка ДД.ММ.ГГГГ, обратился лично директор ООО «Зерноград», ФИО2 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2 были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Зерноград». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона <***>. После чего ФИО2 был передан Рутокен для входа в систему ДБО «Интернет Банк». ФИО2 был предупрежден, что Рутокен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Интернет Банк».

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д.137-141), оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она трудоустроена в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц Банка ВТБ (ПАО). ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис Банка ВТБ (ПАО) по адресу <адрес>,10 к менеджеру обратился директором ООО «Зерноград», ФИО2, с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2 были направлены в банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Зерноград» был открыт расчетный счет №. Также ФИО2 была предоставлена возможность генерации ЭЦП, для удаленного доступа к системе ДБО. Запрос на формирование сертификата был сформирован ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 лично обратился в офис банка для подтверждения сертификата ДД.ММ.ГГГГ. По результатам обращения клиенту выдается бумажный носитель, содержащий все сведения о выданном сертификате, и предоставляется возможность скачивания указанного сертификата на любой удобный носитель для последующего использования. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис Банка ВТБ (ПАО) по адресу <адрес>,10 к менеджеру обратился директор ООО «Зерноград», ФИО2, с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО2 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2, были направлены в банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Зерноград» был открыт расчетный счет №. Также ФИО2 была предоставлена возможность генерации ЭЦП, для удаленного доступа к системе ДБО. Запрос на формирование сертификата был сформирован ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 лично обратился в офис банка для подтверждения сертификата 20.09.2016. По результатам обращения клиенту выдается бумажный носитель, содержащий все сведения о выданном сертификате, и предоставляется возможность скачивания указанного сертификата на любой удобный носитель для последующего использования.

Ответом АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.25-53,119-149), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписка по расчетному счету №.

Ответом отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка РФ (т.1 л.д.85-86), согласно которому расшифровывается понятие электронного средства платежа, системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации.

Ответом ПАО «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.55-56, т.2 л.д.18-21), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписка по расчетному счету №.

Ответом АО «Тинькофф»» от ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 Л.Д.60-62), согласно которому представлен оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету.

Ответом ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.57-58, 117-118), согласно которому представлен оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету.

Ответом ПАО «УБРиР»» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.23-25), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписка по расчетному счету.

Ответом ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.23-25), согласно которому представлены оптический диск с копиями документов из банковского досье, выпиской по расчетному счету.

Ответом Агентство по страхованию вкладов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.26-28), согласно которому представлены копии документов из банковского досье, выписка по расчетному счету ООО КБ «Возрождение».

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.29-258) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.1-120) в соответствии с которыми сведения о банковских счетах организации, выполненные на двух листах бумаги белого цвета формата А4; копия ответа отделения по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка РФ, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета; ответ ПАО «Банк ВТБ», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с приложением пакета с оптическим диском; ответ АО «ОТП банк», выполненный на 29 листах бумаги белого цвета формата А4 и оптическом диске; ответ АО «Тинькофф», выполненный на 109 листах бумаги белого цвета формата А4; ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», выполненный на 14 листах бумаги белого цвета формата А4; ответ ПАО «Банк УРАЛСИБ», выполненный на 3 листах бумаги белого цвета формата А4; ответ ПАО «Сбербанк», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с приложением пакета с оптическим диском; ответ АО «ОТП банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ АО «Тинькофф»; ответ ПАО «Банк УРАЛСИБ», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с оптическим диском; ответ Агентства по страхованию вкладов», выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 с оптическим диском, - осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Копией приговора от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.64-66), согласно которому ФИО2 признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2, по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, в результате чего внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО2, как директора и учредителя ООО «ЗЕРНОГРАД».

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления установлена совокупностью приведенных доказательств.

При этом в основу обвинительного приговора в отношении подсудимого суд считает необходимым положить показания ФИО2 данные им в ходе предварительного расследования, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными доказательствами.

Суд не находит оснований для признания положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказана и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий виновного суд исходит из того, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за денежное вознаграждение осуществил государственную регистрацию ООО «Зерноград». Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - в АО «ОТП Банк», ПАО «Убрир», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ООО КБ «Взаимодействие» неустановленным лицам, которыми неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Зерноград».

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности.

Подсудимый ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том числе путём дачи первоначальных признательных объяснений, состояние здоровья ФИО2 и его родственников, пенсионный возраст подсудимого.

Оснований для признания в качестве смягчающих наказание подсудимого иных обстоятельств суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не имеется.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, поведение ФИО2 во время совершения противоправного деяния, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие совокупности смягчающих обстоятельств, которые суд признает исключительными, наказание ФИО2 суд назначает с применением ст.64 УК РФ, а именно в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, но без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, закреплённого санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ч.1 ст.62, ст.64, ст.73 УК РФ, без дополнительных видов наказаний.

Суд таким образом даёт ФИО2, возможность своим достойным поведением доказать своё исправление, полагая указанное наказание, не связанное с изоляцией от общества, справедливым и соразмерным содеянному, достаточным для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления и сведения о личности подсудимого, оснований для замены наказания в виде лишения свободы ФИО2 принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ суд не находит.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера его общественной опасности, наступивших последствиях, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд находит возможным изменить категорию совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Согласно п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Преступление совершено ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть шестилетний срок истёк ДД.ММ.ГГГГ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по дату вынесения приговора сведений о том, что ФИО2 уклонялся от уголовного преследования, предварительного следствия и суда, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах ФИО2 подлежит освобождению от назначенного наказания.

При разрешении вопроса о взыскании процессуальных издержек, суд исходит из требований ст.ст.131,132 УПК РФ.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ, в связи с имущественной несостоятельностью и тяжелым материальным положением подсудимого, являющегося инвали<адрес> группы, и отказом от адвоката ДД.ММ.ГГГГ, суд полностью освобождает ФИО2 от уплаты процессуальных издержек.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Назначить наказание ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, возложив на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, 1 раз в 2 месяца, являться для регистрации в указанный орган, в установленные им дни.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на средней тяжести.

Освободить ФИО2 от назначенного наказания на основании п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО2 от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Д.С. Сургуцкий