22RS0068-01-2023-004555-46
№1-720/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Барнаул 20 сентября 2023 года
Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего Никитиной Н.М.,
при секретаре Юст С.С.,
с участием:
государственного обвинителя –
ст. помощника Барнаульского транспортного прокурора Миненока И.В., подсудимой ФИО2,
защитника-адвоката Лапенко Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении
ФИО2, <данные изъяты>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
в феврале 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в районе .... края, имея умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица.
В свою очередь, ФИО2, осознавая противоправный характер предлагаемых ей ФИО4 действий, не имея цели осуществления экономической (предпринимательской) деятельности и управления юридическим лицом, находясь в указанные выше время и месте, согласилась на предложение последнего, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления. После чего ФИО3, предложил ФИО2 предоставить ему свой паспорт гражданки Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Омега» (ИНН <***>) (далее - ООО «Омега»), согласно которым, ФИО2 будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконно созданного юридического лица - ООО «Омега».
Действуя с целью реализации совместного преступного умысла группы, ФИО2 предоставила ФИО3 свой паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки .... края, серии №, выданный отделом УФМС России по .... в .... ДД.ММ.ГГГГ (далее - паспорт ФИО2), который тот сфотографировал и передал действовавшему с ним в группе ФИО5 ФИО5, осуществляя отведенную ему роль в преступной группе, в неустановленное следствием время, в феврале 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, пользуясь услугами неустановленной следствием организации по составлению документов для открытия и регистрации юридических лиц, подготовил пакета документов на создание и государственную регистрацию ООО «Омега».
Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 встретился с ФИО2, которая в его автомобиле, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, не имея цели управления и занятия экономической (предпринимательской) деятельностью ООО «Омега», согласно отведенной ей роли, подписала приготовленный ФИО5 и предоставленный ей ФИО4 пакет документов, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Омега» при создании, Устав ООО «Омега» и решение № единственного учредителя об учреждении ООО «Омега». После чего, оплатив государственную пошлину, ФИО1 вместе с ФИО4 в период с 08 часов до 18 часов местного времени ДД.ММ.ГГГГ, проследовали в МИ ФНС России № по АК, расположенную по адресу: ...., где ФИО1 продолжая действовать согласно отведенной ей роли, предъявила сотруднику МИ ФНС России № по АК паспорт ФИО2 и предоставила пакет ранее подготовленных и подписанных ею документов на создание и государственную регистрацию ООО «Омега».
ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО2 документов, сотрудником МИ ФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «Омега» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «Омега» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стала ФИО1
В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия.
Из оглашенных ее показаний при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой, с № года она была знаком с Дмитрием, который также как и она проживал в районе «Булыгино» ...., других его данных ей не известно. Он переехал и где находится сейчас, ей не известно. В феврале 2018 года в разговоре Дмитрий узнал о ее тяжелом финансовом положении и сказал, что у него есть знакомый, которому нужны люди, готовые за денежное вознаграждение на свое имя открыть юридические лица и передать ему документы для управления ими. Данный вид заработка ее заинтересовал, и она попросил Дмитрия дать своему знакомому ее номер телефона. Через некоторое время, в феврале 2018 года, ей на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый Антон, который пояснил, что это ему нужны люди, готовые открыть и зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо за денежное вознаграждение. Она сказал, что его предложение ее заинтересовало, и Антон предложил встретиться. Она согласилась, и они встретились у дома, где она проживала, по адресу: ..... При встрече Антон сказал, что за регистрацию на ее имя организации он заплатит ей 5 000 рублей. Так как у нее были финансовые трудности, то она согласилась открыть на свое имя юридическое лицо и стать учредителем и директором данной организации. Она передала ему свой паспорт, который он сфотографировал. При создании юридического лица цели управления и ведения финансово-хозяйственной деятельности у нее не было. Управление создаваемым юридическим лицом по условиям Антона она должна была передать ему. Примерно через неделю Антон позвонил и пояснил, что необходимо встретиться. Он приехал к ней домой, и они поехали в налоговую на ..... Там в его автомобиле она подписала необходимые документы. Это был пакет документов на создание и государственную регистрацию ООО «Омега». Среди документов были заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Омега» при создании, устав юридического лица и решение № о создании ООО «Омега». Данный пакет документов она по указанию Антона отнесла в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: <...>. Через несколько дней после подачи документов она в сопровождении Антона посетила налоговую инспекцию МИФНС № 15 по Алтайскому краю по адресу: проспект Социалистический, д. 47, где получила свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет и другие. После чего Антон рассчитался с ней, заплатив ей 5 000 рублей. Она осознает, что с того момента она стала числиться директором и учредителем ООО «Омега» без фактической цели управления и участия в деятельности данного юридического лица, а в налоговый орган представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как подставном лице. После того, как Антон заплатил ей деньги, они с ним систематически ездили открывать счета в банк «Открытие» и банк «Уральский банк реконструкции и развития» и другие. Документы для открытия счетов в банки она подавала сама. В дальнейшем она неоднократно встречалась с Антоном и подписывала различные документы, какие именно, она не знает. Она создавала ООО «Омега» без цели управления и участия в деятельности, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Омега» она не участвовала. Она понимала, что являлась номинальным директором. Антон не пояснял ей, с какой целью было зарегистрировано ООО «Омега». Кто именно осуществлял финансовую деятельность ООО «Омега», ей не известно, все необходимые для этого документы были у Антона. По вопросам регистрации и деятельности ООО «Омега» она ни с кем кроме Антона не общалась. Примерно спустя полгода Антон перестал ей звонить и их общение с ним прекратилось. Вину признала в полном объеме.
После оглашения данных показаний в судебном заседании подсудимая подтвердила их в полном объеме, в содеянном раскаялась.
Вина подсудимой также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:
- показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым примерно с конца № года он систематически посещал офис по адресу ...., где общался с ФИО6 Примерно в то же время он познакомился в офисе еще с одним сотрудником ФИО5 В дальнейшем ФИО6 и ФИО5 предложили ему за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан, используемых в качестве подставных лиц при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы и банки, получать документы, необходимые для деятельности и передавать им. Примерно в феврале 2018 года он от кого-то из своих знакомых узнал номер телефона ФИО2, которая нуждается в работе. Он позвонил ей и предложил за денежное вознаграждение открыть на ее имя организацию. Так как ФИО2 испытывала на тот момент финансовые трудности, нуждалась в денежных средствах, то согласилась на его предложение. Он предложил ее кандидатуру ФИО6 и ФИО5 После одобрения ее кандидатуры он пояснил ей, что нужно будет создать организацию, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, все документы и управление которым передать ему. За создание организации он предложил ей 5 000 рублей. ФИО2 нуждалась в денежных средствах, в связи с чем, согласился создать юридическое лицо без цели управления им, стать учредителем и директором данного юридического лица, открывать банковские счета, а все документы на управление юридическим лицом передать ему. При этом с целью создания юридического лица он встретился с ФИО2 у ее дома на ..... Он сфотографировал ее документы и переслал их ФИО5 ФИО5 подготовил необходимые для образования юридического лица документы, такие как, Устав, решение участника ООО. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ он заехал за ФИО2, и они поехали в налоговую сдавать документы на регистрацию ООО «Омега». По дороге она подписала подготовленный ФИО5 пакет документов на открытие ООО «Омега». После чего она лично отнесла документы в налоговую. Спустя несколько дней они снова поехали в налоговую, где забрали документы ООО «Омега», после регистрации он рассчитался с ней заплатив ей 5 000 рублей. Далее он с ФИО2 неоднократно ездил открывать счета в различные банки, а затем все документы, логины и пароли передавал ФИО6 или ФИО5, так как фактически они управляли данной организацией;
- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым с № года он знаком с ФИО6, который посвятил его в свои планы по переводу валюты и предложил ему выполнять действия, связанные с оказанием услуг третьим лицам по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Для этой цели им требовалось: привлечение заказчиков – клиентов заинтересованных в перечисление валюты на счета нерезидентов; использование подконтрольных юридических лиц, созданных номинальными учредителями и руководителями, поиск и привлечение подставных лиц, от имени которых создавались юридические лица, используемые в преступной деятельности; открытие рублевых и валютных счетов, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания; изготовление документов необходимых для совершения валютных переводов, а именно контрактов, инвойсов; ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой отчетности; подготовка первичных бухгалтерских документов, обосновывающих поступление денежных средств на рублевые счета подконтрольных организаций; помещения, оргтехника. Соответственно для осуществления описанных им действий требовались исполнители его и ФИО6 указаний. С момента реализации преступных планов был привлечен к преступной деятельности ФИО3 ФИО3 исполнял его и ФИО6 указания по привлечению и взаимодействию с номинальными директорами, сопровождению их в банки для открытия и закрытия расчетных счетов, в том числе валютных, получал от него или ФИО6 денежные средства и осуществлял расчет с номинальными директорами, привозил для подписания номинальным директорам документы, в том числе внешнеэкономические контракты, инвойсы, документы первичного бухгалтерского учета - договора купли-продажи, счета-фактуры необходимых для транзита денежных средств между подконтрольными организациями. За данную работу ФИО3 платил ФИО6, сколько именно, он не помнит. Понесенные расходы ФИО3 на регистрацию организаций, он с ФИО6 также брали на себя. Одной из организаций созданных ими и зарегистрированных на подставное лицо была организация ООО «Омега». Исполняя его с ФИО6 задачу, ФИО3 подыскал для данной организации подставное лицо, которому было предложено за денежное вознаграждение создать организацию, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, все документы и управление которым передать ФИО3, а тот, в свою очередь, должен был передать их ему с ФИО6 За создание организации подставному лицу было предложено 5 000 рублей, и так как данный человек нуждался в денежных средствах, он согласился создать юридическое лицо без цели управления им, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, все документы и управление юридическим лицом передать ему с ФИО6 Документы на создание и регистрацию юридических лиц он готовил в организациях предоставляющих такие услуги, расположенных в районе УФНС, где и происходила их регистрация.
ФИО2 он не помнит, но если она являлась директором ООО «Омега», значит, ее в качестве подставного лица привлек ФИО3 и сведения об ООО «Омега» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.
Таким образом, он понимал, что по его с ФИО6 указанию, для достижения результата в виде дальнейшего использования юридического лица для перечисления валюты в адрес нерезидентов и транзита денежных средств между счетами подконтрольных юридических лиц, ФИО3 привлек и использовал подставное лицо – ФИО2 для создания ООО «Омега», у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом. Все необходимое для управления организацией ФИО3 забрал у ФИО2 и передал ему с ФИО6, так как впоследствии они с ФИО6 фактически организовывали и управляли деятельностью данного юридического лица;
- показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО12 создали организованную группу для оказания услуг третьим лицам по переводу денежных средств на счета нерезидентов в иностранных государствах. Для этой цели им требовалось: привлечение заказчиков - клиентов заинтересованных в перечисление валюты на счета нерезидентов; использование подконтрольных юридических лиц, созданных номинальными учредителями и руководителями, поиск и привлечение подставных лиц, от имени которых создавались юридические лица, используемые в преступной деятельности; открытие рублевых и валютных счетов, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания; изготовление документов, необходимых для совершения валютных переводов, а именно контрактов, инвойсов; ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой отчетности; подготовка первичных бухгалтерских документов обосновывающих поступление денежных средств на рублевые счета подконтрольных организаций; помещения, оргтехника. Соответственно для осуществления описанных им действий требовались исполнители его и ФИО5 указаний. В процессе осуществления преступной деятельности ими использовались следующие помещения: ДД.ММ.ГГГГ – ....; с ДД.ММ.ГГГГ – офис по адресу: ...., и жилое помещение по адресу: ...., на 7 или 8 этаже, 9-этажного здания. В дальнейшем с лета 2019 года они осуществляли деятельность в офисе по адресу: ...., офис 106. Указанные помещения арендовал ФИО5 Там имелась необходимая оргтехника, которую приобретал ФИО8, изготавливались и хранились контракты, инвойсы, учредительные документы юридических лиц, печати, банковские документы, логины, пароли электронно-цифровые подписи, необходимые для использования системы дистанционного банковского обслуживания. С момента реализации преступных планов к преступной деятельности был привлечен ФИО3 ФИО3 исполнял его и ФИО5 указания по привлечению и взаимодействию с номинальными директорами, получал от него или ФИО5 денежные средства и осуществлял расчет с номинальными директорами. Понесенные расходы ФИО3 на регистрацию организаций, также они с ФИО5 брали на себя. С ФИО1 он лично не знаком, но она являлась учредителем и директором ООО «Омега», используемой ими для валютных переводов. Ее в качестве подставного лица привлек ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, исполняя его с ФИО5 просьбу, ФИО3 подыскал подставное лицо – ФИО2, которой было предложено за денежное вознаграждение создать организацию, стать учредителем и директором юридического лица, открывать банковские счета, а все документы и управление передать ФИО3, а в свою очередь тот должен был передать все ему с ФИО5 За создание организации ФИО2 было предложено 5000 рублей, и так как она нуждалась в денежных средствах, то согласилась создать юридическое лицо без цели управления им, стать учредителем и директором юридического лица, а все документы и управление юридическим лицом передать ему с ФИО5;
- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым работает в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № Межрайонной инспекции ФНС по .... №. От следователя Барнаульского СОТ ему стало известно, что в производстве Барнаульского СОТ Восточного межрегионального СУТ СК РФ находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, в отношении ФИО1 (ООО «Омега» ИНН №). В соответствии с нормами Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее - Закон № 129-ФЗ) юридические лица подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Закон № 129-ФЗ определяет государственную регистрацию как акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр, являющийся федеральным информационным ресурсом, сведений о юридических лицах (часть 2 статьи 1, пункт 1 статьи 4). Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной: государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой (постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»). Процедура внесения сведений в ЕГРЮЛ имеет единый порядок, независимо от наименования и нахождения регистрирующего органа Российской Федерации, так как утверждена Федеральным законом. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В регистрирующий орган документы могут быть направлены несколькими способами: 1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; 2) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 3) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Необходимые для государственной регистрации заявления, уведомления или сообщения представляются в регистрирующий орган по установленной форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответствии с законодательством РФ, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлений, уведомлений или сообщений не требуется в случае: 1) представления непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 2) представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 3) направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При Государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: 1) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 2) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 3) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; 4) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 5) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в расписке в получении таких документов указываются сведения о том, что документы направлены по каналам связи, номер заявки, имя файла с документами. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в соответствии с указанным заявителем в представленном при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении способом получения документов выдает заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица, в двух экземплярах; документ об уплате государственной пошлины. При создании юридическому лицу присваивается основанной государственный регистрационный номер (ОГРН) и осуществляется постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП. Согласно материалам регистрационного дела юридического лица ООО «Омега» ИНН <***>, ОГРН <***> он может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично были предоставлены в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю подписанные ею необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Омега» утвержденный решением единственного участника, решение единственного учредителя о создании ООО «Омега» от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, лист опроса, копия паспорта, копия выписки из ЕГРН и копия выписки из протокола. Заявителем был указан учредитель и руководитель юридического лица ФИО2 Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Закона №129-ФЗ, МИФНС России № 15 по Алтайскому краю 02.03.2018 была внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «Омега» ОГРН <***> ИНН <***>, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлась ФИО2 ООО «Омега» было зарегистрировано по юридическому адресу: ...., помещение 1, офис 825. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично получила в МРИ ФНС России № по .... документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Омега». Налоговая отчетность с момента регистрации, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «Омега» не представлялась. ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРЮЛ исключено юридическое лицо ООО «Омега», так как сведения о его регистрации признаны не действительными;
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъят паспорт гражданки Российской Федерации серии №, выданный Отделом УФМС России по .... в .... ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он осмотрен; впоследствии постановлением от ДД.ММ.ГГГГ паспорт признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства;
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Орион» (ИНН №), в нем имеются документы, подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, как единственном учредителе и директоре данного общества. Участвовавшая при осмотре ФИО2 пояснила, что подписи в документах регистрационного дела выполнены ею лично; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении регистрационного дела в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела.
Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что факт совершения ФИО2 вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных выше в приговоре, с необходимой полнотой установлен.
Ее вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей, содержание которых изложено выше, признательными показаниями самой подсудимой, протоколами осмотра, выемок и иными добытыми по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании.
У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний названных лиц, поскольку они подробны, последовательны, согласуются между собой, а также с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем поводов для оговора подсудимого не имели.
Все доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, потому признаются допустимыми, достоверными и берутся судом за основу обвинительного приговора.
Причинная связь между действиями подсудимой и наступившими последствиями является очевидной.
Так, делая данный вывод, суд исходит из показаний самой подсудимой, согласующихся с показаниями свидетелей, нашедших также свое отражение и в письменных доказательствах, приведенных выше, характера ее действий при установленных судом обстоятельствах.
Как следует из ее оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, ФИО2, соглашаясь на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и руководителе ООО «Омега», что невозможно без предъявления паспорта гражданина РФ, знала, что становится учредителем и директором создаваемого Общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
Кроме того, совершая описанные выше действия, подсудимая в силу возраста и жизненного опыта понимала, что ее действия не сводились только к предоставлению документа, удостоверяющего его личность, соответственно осознавала их общественную опасность, а значит, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления.
Анализируя установленное в совокупности, суд приходит к убеждению, что неустановленное лицо и ФИО2 действовали, преследуя единую цель, совместно и согласованно в соответствии с имевшей место предварительной договоренностью до выполнения каждым из них отведенной роли в совершении данного преступления.
С учетом исследованных и оцененных судом доказательств, действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
ФИО2 на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, ориентирована во времени и месте, в судебном заседании занимает позицию, адекватную складывающейся судебной ситуации, потому каких-либо сомнений в ее психической полноценности у суда не возникает.
В соответствии со ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
Так, ФИО2 совершено оконченное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории средней тяжести, что свидетельствует о характере и степени общественной опасности данного деяния.
Как личность ФИО2 характеризуется следующим образом: воспитывалась в детском доме, в настоящее время разведена, проживает в доме по указанному адресу с сыном № года рождения, неофициально трудоустроена сборщиком каркасов в ритуальном цехе ИП ФИО9, где характеризуется положительно, кроме того, помогает пожилым людям на безвозмездной основе, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.
В соответствии с положениями ст.61 УК РФ качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, в том числе при проверке показаний на месте, наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступления впервые, состояние здоровья ее и близких родственников подсудимой, условия жизни и воспитания в детстве (воспитанница детского дома) трудоспособный возраст, занятие общественно-полезным трудом, положительную характеристику личности.
Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам других, кроме перечисленных выше.
Оснований для признания вышеуказанных смягчающих обстоятельств исключительными, а соответственно для применения ст.64 УК РФ, не имеется.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО2 положений ч.6 ст.15 УК РФ.
Учитывая изложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО2. наказание в виде лишения свободы, с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ.
Оснований для назначения подсудимой более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа и обязательных работ, принимая во внимание вышеизложенное, как то имущественное положение подсудимой и ее семьи, суд не усматривает.
Между тем, назначая данное наказание подсудимой, суд, учитывая установленные обстоятельства в совокупности, в том числе личность подсудимой, которая социально адаптирована, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, впервые совершила преступление, вину в содеянном признала, искренне раскаялась, полагает, что достижение целей наказания будет возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ.
Судьба вещественных доказательств определяется в порядке ст.81 УПК РФ.
Решая вопрос о необходимости взыскания процессуальных издержек с подсудимой, суд, принимая во внимание ее невысокий доход и тот факт, что она одна воспитывает малолетнего ребенка, приходит к выводу о возможности ее освобождения от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 8 месяцев.
Обязать ФИО2 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства в установленное указанным органом время; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 – отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.
Освободить ФИО2 от взыскания процессуальных издержек.
После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 – оставить по принадлежности ФИО2; регистрационное дело ООО «Омега» (ИНН №), возвращенное в МРИФНС России №16 по Алтайскому краю – оставить там же.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы, представления через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса. В суде апелляционной инстанции осужденная может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания.
Судья Н.М. Никитина