Дело №
УИД: №
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> № года
Кореневский районный суд Курской области в составе:
председательствующего судьи Лобановой И.В.,
с участием государственных обвинителей –
заместителя прокурора Кореневского района Прасолова А.П.,
помощника прокурора Кореневского района Курской области Сергеева М.И.,
подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,
защитника – адвоката Брежнева Е.Н.,
представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
защитника-адвоката Авхутского Е.В.,
представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
защитника-адвоката Лукина А.С.,
представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тереховой Я.А., секретарем судебного заседания Тимковой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, не состоящего в браке, не состоящего на воинском учете, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в ООО «<данные изъяты>» монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, вдовы, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей штамповщицей в АО «Кореневский <данные изъяты>», не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
установил:
ФИО1, ФИО2, ФИО3 совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью на основании п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлял предпринимательскую деятельность по розничной торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, через торговый павильон «Табак», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>.
Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил приобрести у неустановленных лиц для последующего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенные поддельными специальными (акцизными) марками (далее – немаркированные табачные изделия) в крупном размере, которые перевезти в <адрес>, поместить на хранение в используемые им для осуществления предпринимательской деятельности торговый павильон и иные помещения, откуда продавать конечным потребителям.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 решил создать устойчивую и сплочённую организованную группу, объединённую на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, извлечённого в процессе совершения умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно: приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере.
Для создания организованной группы ФИО1, находясь на территории Кореневского района <адрес>, встретился со своим знакомым ФИО2 и предложил ему вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. За совершение совместных преступных действий ФИО1 пообещал выплачивать ФИО2 материальное вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, сумму которых ФИО1 определял самостоятельно. ФИО1 рассказал ФИО2, что его роль при совершении преступления заключается в приобретении у неустановленных лиц для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; перевозке на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № немаркированных табачных изделий в крупном размере; поиске иных соучастников организованной группы, которым предлагать за материальное вознаграждение вступить в состав организованной группы с целью совместного совершения умышленных преступных действий в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; приискании жилых и нежилых помещений, расположенных на территории <адрес>, в которых организовать незаконное хранение немаркированных табачных изделий в крупном размере; разгрузке и погрузке в место хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий в крупном размере; хранении в приисканных помещениях, расположенных на территории <адрес> в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; определении совместно с ФИО1 цены продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; подыскании покупателей и непосредственной продаже немаркированных табачных изделий в крупном размере; перевозке в места сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № немаркированных табачных изделий в крупном размере; привлечении для розничной продажи, немаркированных табачных изделий в крупном размере, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, лиц в качестве продавцов; передаче ФИО1 денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. ФИО2, из корыстных побуждений согласился за материальное вознаграждение в виде части денежных средств вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО1 действия.
Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 согласно отведенной ему ФИО1 роли в совершении преступления, для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконного оборота табачных изделий, находясь на территории Кореневского района <адрес>, предложил своей сестре – ФИО3 и лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, пообещав выплачивать материальное вознаграждение в виде части денежных средств вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, сумму которых определял ФИО1 О том, что ФИО1 является организатором преступной группы, ФИО2 с целью конспирации последним не сообщил. ФИО2 пояснил ФИО3 и лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью об их роли при совершении планируемого преступления, которая заключалась в предоставлении жилых и нежилых помещений, расположенных на территории принадлежащего им домовладения, по адресу: <адрес> для хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; в разгрузке и погрузке в места хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий в крупном размере; хранении в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории принадлежащего им домовладения, по адресу: <адрес> целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; осуществлении учета находящихся на хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере; перевозке в места сбыта на автомобилях марок «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № немаркированных табачных изделий в крупном размере; продаже немаркированных табачных изделий в крупном размере; передаче ФИО2 денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, будучи осведомленными о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступления, из корыстной заинтересованности согласились за материальное вознаграждение в виде части денежных средств вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО2 действия.
Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 сообщил ФИО1 о привлечении к участию в состав организованной группы ФИО3 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, рассказав ФИО1 о роли последних при совершении планируемого преступления. ФИО1, в целях реализации совместного преступного умысла, разработал план совершения преступления, и распределил роли между всеми участниками организованной группы, которые заключались в следующем.
ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществлял общее руководство действиями участников организованной группы; приобретал у неустановленных лиц для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; перевозил на неустановленном транспортом средстве для последующего хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; определял совместно с ФИО2 цену продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; подыскивал покупателей немаркированных табачных изделий в крупном размере; совместно с ФИО2 привлек для розничной продажи через торговый павильон «Табак», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>, немаркированных табачных изделий в крупном размере, в качестве продавцов КНБ и КИА, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавших участие в преступной деятельности последних, через которых продавал в указанном торговом павильоне немаркированные табачные изделия; распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения совместных умышленных преступных действий от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. В результате вышеуказанных действий ФИО1 получал незаконное обогащение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, размер которых устанавливал самостоятельно.
ФИО2, являясь участником организованной группы, приобретал у неустановленных лиц для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; перевозил на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № немаркированные табачные изделия в крупном размере; привлек к участию в организованной группе ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью; приискал жилые и нежилые помещения, расположенные на территории домовладения по адресу: <адрес>, в которых осуществил незаконное хранение немаркированных табачных изделий в крупном размере; осуществлял разгрузку и погрузку в места хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий в крупном размере; хранил совместно с ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории домовладения, по адресу: <адрес> целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; определял совместно с ФИО1 цену продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; подыскивал покупателей и продавал немаркированные табачные изделия; совместно с ФИО1 привлек для розничной продажи через торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>, немаркированных табачных изделий в крупном размере, в качестве продавца КНБ не осведомленную о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавшую участие в преступной деятельности последних; передавал ФИО1 денежные средства, вырученные от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; выплачивал ФИО3 и лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, материальное вознаграждение в виде части денежных средств вырученных от продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, сумму которых определял ФИО1 За данные действия ФИО2 получал материальное вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, сумму которого определял ФИО1
ФИО3, являясь участником организованной группы, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, предоставила ФИО2 жилые и нежилые помещения, расположенные на территории принадлежащего им домовладения, по адресу: <адрес>, для хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; осуществляла разгрузку, погрузку в место хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий в крупном размере; хранила совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и ФИО2 в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории домовладения, по адресу: <адрес>, в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; осуществляла учет находящихся на хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере; совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, перевозила в места сбыта на автомобилях «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, немаркированные табачные изделия в крупном размере; продавала немаркированные табачные изделия; передавала ФИО2 денежные средства, вырученные от продажи немаркированных табачных изделий. За данные действия ФИО3 получала от ФИО2 материальное вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, сумму которого определял ФИО1
В период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы, в неустановленном месте подыскал неустановленных по делу лиц, осуществляющих незаконную продажу немаркированных табачных изделий, при отсутствии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота табачных изделий, о чем сообщил ФИО2
В указанный период времени ФИО1 и ФИО2, в неустановленном месте, приобрели у неустановленных лиц без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота табачных изделий, для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в объеме не менее: <данные изъяты> подлежащих маркировке специальными марками, акцизными марками, достоверно зная, что приобретенные ими табачные изделия, являются немаркированными, в том числе оклеены поддельными специальными (акцизными) марками. Указанные немаркированные табачные изделия ФИО1 и ФИО2 в тот же период времени, действуя в составе организованной группы, перевезли в целях последующего хранения, сбыта и продажи на территорию <адрес>.
В тот же период времени, то есть с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, поместили в жилые и нежилые помещения, расположенные на территории домовладения, принадлежащего ФИО3 и лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, расположенного по адресу: <адрес>, для последующего хранения в целях сбыта и продажи, часть указанных немаркированных табачных изделий, приобретенных ФИО1 и ФИО2, в объеме не менее <данные изъяты> где совместно хранили в целях сбыта и продажи, до ДД.ММ.ГГГГ, - момента изъятия сотрудниками полиции, достоверно зная, что приобретенные табачные изделия, являются немаркированными, в том числе оклеены поддельными специальными (акцизными) марками.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2, находясь на территории <адрес> предложили КНБ работу продавца по розничной торговле, в том числе табачными изделиями, в торговом павильоне «Табак», расположенном на территории МУП «Кореневский рынок» по адресу: <адрес>, не посвятив последнюю в преступные намерения участников организованной группы и не уведомив о реализации через вышеуказанный торговый павильон немаркированных табачных изделий.
Примерно ДД.ММ.ГГГГ, продавец КНБ, осуществляя по согласованию с ФИО1 и ФИО2 розничную торговлю в торговом павильоне «<данные изъяты>», продала ПЮА за неустановленную сумму денежных средств, <данные изъяты> хранящиеся в указанном торговом павильоне.
В период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной группы, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, подыскал покупателей немаркированных табачных изделий, АГА, осуществляющую торговлю в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> и БЕН, осуществляющую торговлю в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> не принимавших участие в преступной деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО3 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, которым предложил приобрести немаркированные табачные изделия по цене заранее оговоренной с ФИО1; перевез на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, в целях сбыта и продажи по адресу: <адрес> часть приобретенных им совместно с ФИО1 немаркированных табачных изделий в объеме не менее <данные изъяты> которые, находясь по адресу: <адрес> продал АГА за неустановленную сумму денежных средств. В этот же период времени ФИО2 перевез на указанном автомобиле в целях сбыта и продажи по адресу: <адрес>», часть приобретенных им совместно с ФИО1 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в объеме не менее <данные изъяты> которые находясь по адресу: <адрес> продал БЕН за неустановленную сумму денежных средств.
В период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной группы, поместил в принадлежащий ему автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, для хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, часть приобретенных им совместно с ФИО1 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в объеме не менее: <данные изъяты> которые, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО1, ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, преступного умысла незаконно хранил, перевозил в целях сбыта, предлагая к продаже конечным потребителям, до ДД.ММ.ГГГГ, - изъятия указанной немаркированной табачной продукции из указанного автомобиля сотрудниками полиции по адресу <адрес>
Кроме того, в процессе хранения в целях сбыта и продажи в принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, немаркированных табачных изделий, находясь на территории <адрес>, ФИО2 действуя в составе организованной группы, примерно ДД.ММ.ГГГГ продал ГСА за неустановленную сумму денежных средств не менее 500 <данные изъяты> а примерно ДД.ММ.ГГГГ продал ВНВ за неустановленную сумму денежных средств не менее <данные изъяты>
Денежными средствами в виде незаконного дохода, полученного в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы от продажи немаркированных табачных изделий ФИО1 распоряжался по своему усмотрению, частично расходуя их совместно с ФИО2 на приобретение у неустановленных лиц немаркированных табачных изделий в крупном размере, для последующего хранения, перевозки в целях сбыта и продажи, а также распределял денежные средства между соучастниками ФИО2, ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, исходя из роли и участия каждого в совершении преступления, размер которых устанавливал самостоятельно, при этом оставляя часть денежных средств себе в качестве незаконного обогащения.
Таким образом, примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ год ФИО1, ФИО2, ФИО3, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в устойчивую организованную группу, целью которой являлось совершение умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. Созданная и руководимая ФИО1 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплочённостью и организованностью, которые выразились в том, что организованная группа имела постоянный состав, основанный на доверительных отношениях, возникших в результате продолжительного знакомства, часто общались между собой, ежедневные телефонные контакты, в ходе которых обсуждались все вопросы, связанные с преступной деятельностью группы, что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления. Организованная группа, отличалась четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении преступления. Связь и устойчивость между участниками организованной группы проявлялась в постоянстве форм и методов совершения преступлений, о чем свидетельствует временной промежуток ее существования, примерно с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, целеустремленность всех членов организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов, на тщательное планирование в целом общей деятельности группы указывает тот факт, что членам группы удавалось длительное время совершать преступление, при этом не попадая в поле зрения правоохранительных органов. Членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, которые включали в себя конспирации преступной деятельности. Это достигалось путем привлечения к совершению преступления лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы. Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент совершения производились в следующем порядке. ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах участвующих в совершении преступлений, определял метод и тактику совершения преступлений, распределял обязанности между лицами участвующими в совершении преступления, при этом ФИО1 лично принимал непосредственное участие в совершении преступления и являлся наиболее активным членом группы, руководил действиями всех членов группы, давал им указания, координировал действия каждого участника. О тщательном планировании свидетельствует подготовка к совершению преступления. Согласно разработанной ФИО1 схеме совершения преступлений, которую последний довел до сведения ФИО2, а последний довел до сведения ФИО3 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, оговорил степень участия каждого в совершении преступления. ФИО1 совместно с ФИО2 закупал у неустановленных лиц, для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере, часть из которых помещали на хранение, с целью последующего сбыта и продажи в жилые и нежилые помещения, предоставленные ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, расположенные на территории домовладения, по адресу: <адрес>. Часть приобретенных немаркированных табачных изделий помещали на хранение, с целью последующего сбыта и продажи конечным потребителям в торговый павильон «Табак», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>, а часть непосредственно покупателям, - лицам, осуществляющим торговлю продовольственными и не продовольственными товарами, через торговые павильоны, расположенные на территории <адрес> и <адрес>, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавших участие в преступной деятельности последних, которым продавали указанные немаркированные табачные изделия, по установленной ФИО1 и ФИО2 цене.
Всего, в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 751654 рубля 80 копеек, что является крупным размером.
Согласно статье 1 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», объектом технического регулирования настоящего Федерального закона является табачная продукция, реализуемая на территории Российской Федерации. Настоящий Федеральный закон устанавливает требования к табачной продукции; правила идентификации табачной продукции; правила и формы оценки соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий. Табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья.
Согласно статье 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. Изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».
В соответствии с подпунктом 5.3.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, Федеральная налоговая служба осуществляет выдачу специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №76, ввоз в Российскую Федерацию не маркированной в установленном порядке акцизными марками табачной продукции допускается только в случае ввоза табачной продукции физическими лицами для личных, семейных и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд в пределах установленных квот в соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №76, с 1 января 2011 г. запрещается ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции без маркировки акцизными марками в соответствии с настоящим Постановлением.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал частично и показал, что признает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в принадлежащем ему торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном на территории МУП «Кореневский рынок» по адресу: <адрес>, осуществлял реализацию немаркированной табачной продукции, однако за указанные действия он был привлечен к административной ответственности, и ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа. В остальной части предъявленного ему обвинения вину не признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, однако, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимая ФИО3 в судебном заседании виновной себя в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, однако, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.
Как следует из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 в качестве обвиняемого (т. 7 л.д. 43-49) обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, касающиеся его незаконных действий, ФИО2 признает частично. Признает фактические обстоятельства совершенного преступления, не признает организованную группу, считает, что имела место группа лиц по предварительному сговору, а также не согласен с тем, что ФИО4 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, получали доход за совершение преступных действий. Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил ему вступить в состав группы лиц по предварительному сговору, с целью совершения умышленных преступных действий в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере, рассказав ему о его роли в совершении преступления. За совершение совместных преступных действий ФИО1 пообещал выплачивать ему материальное вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, сумму которых определял ФИО1, на что он согласился. Согласно отведенной ему ФИО1 роли в совершении указанного преступления, он приобретал у неустановленных лиц для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; перевозил на принадлежащем ему автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, немаркированные табачные изделия; подыскивал жилые и нежилые помещения, расположенные на территории <адрес>, для хранения немаркированных табачных изделий; осуществлял разгрузку и погрузку в место хранения, автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий; совместно с ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, хранил в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории домовладения по адресу: <адрес>, в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия; определял совместно с ФИО1 цены продажи немаркированных табачных изделий; подыскивал покупателей и продавал немаркированные табачные изделия; совместно с ФИО1 привлек для розничной продажи через торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>, немаркированных табачных изделий, в качестве продавцов КНБ, КИА, не осведомленных о преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору и не принимавших в ней участие; передавал ФИО1 денежные средства, вырученные от продажи немаркированных табачных изделий. ФИО1, являясь организатором и руководителем, в группе лиц по предварительному сговору, осуществлял общее руководство действиями; приобретал у неустановленных лиц для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере; перевозил на неустановленном транспортном средстве для последующего хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия, в крупном размере; определял совместно с ним цену продажи немаркированных табачных изделий, подыскивал покупателей немаркированных табачных изделий, совместно с ним привлек для розничной продажи через принадлежащий ФИО1 торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <...>, немаркированных табачных изделий, в качестве продавцов КНБ и КИА, не осведомленных о преступной деятельности и не принимавших участие в преступной деятельности, через которых продавал в указанном торговом павильоне «<данные изъяты>», немаркированные табачные изделия; распределял между ними денежные средства, полученные в результате совершения совместных умышленных преступных действий от продажи немаркированных табачных изделий. В результате вышеуказанных действий ФИО1 получал незаконное обогащение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, размер которых устанавливал самостоятельно. Более подробные даты и периоды совершения преступления, места их совершения, изложены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, и он с ними согласен. Изъятые ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия – это одна партия, которую он забрал в транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Изъятая ДД.ММ.ГГГГ – это другая партия, когда она приобреталась, у кого, из какой транспортной компании он ее получал, не помнит. По двум данным партиям табачных изделий не было и нет сопроводительных документов, сертификатов соответствия или деклараций о соответствии. Табачные изделия находились по адресу: <адрес>, а также у него в автомобиле, были изъяты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. По адресу: <адрес>, была изъята часть табачных изделий, до ДД.ММ.ГГГГ часть табачных изделий были сбыты в торговый ларек, расположенный по адресу: <адрес> торговый ларек «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> торговый ларек «<данные изъяты>», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес> изъятые сигареты по настоящему уголовному делу охватывались единым умыслом. Изъятые ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия <данные изъяты> никуда и никому не реализовывались. Все участники организованной группы были осведомлены и понимали, что приобретенные и реализуемые вышеуказанные табачные изделия контрафактные, поскольку стоили они значительно дешевле, чем оригинальные табачные изделия, а также, что на табачных изделиях нет специальных (акцизных) марок, а также они оклеены поддельными специальными (акцизными) марками), на которых нанесены марки других государств (Беларусь, Казахстан). Также им было известно, что на указанных табачных изделиях нанесены средства индивидуализации товара (товарные знаки): форма, надписи, гравировки. Они были осведомлены о том, что продают вышеуказанные изделия под видом легальных, используя нанесенные на неё товарные знаки. Свою вину признает, в содеянном раскаивается.
В судебном заседании подсудимый ФИО2 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого частично. Показал, что не подтверждает свои показания в части того, что инкриминируемое ему деяние совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, а не организованной группой, а также что ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, не получали доход за совершение преступных действий, поскольку инкриминируемое ему деяние совершено в составе организованной группы совместно с ФИО1, ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, а также за совершение преступных действий в составе организованной группы ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, получали материальное вознаграждение. В остальной части подтвердил свои показания.
Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 198-202) следует, что обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, касающиеся ее незаконных действий, она признает частично, а именно признает фактические обстоятельства совершенного преступления, не признает организованную группу, считает, что имела место группа лиц по предварительному сговору, а также не согласна с тем, что получала денежные средства за совершения преступных действий. Она действительно причастна к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, но не организованной группой, а группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено. Более подробные даты и периоды совершения преступления, места их совершения, изложены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, и она с ними согласна. Ее роль в совершении вышеуказанного преступления заключалась в следующем: совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, предоставляла ФИО2 жилые и нежилые помещения, расположенные на территории принадлежащего им домовладения по адресу: <адрес> для хранения в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере; осуществляла разгрузку и погрузку в место хранения, а также в автомобильный транспорт немаркированных табачных изделий; хранила совместно с ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории вышеуказанного домовладения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия; осуществляла учет находящихся на хранении немаркированных табачных изделий; совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, перевозила в места сбыта на автомобилях «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, немаркированные табачные изделия в крупном размере; продавала немаркированные табачные изделия; передавала ФИО2 денежные средства, вырученные от продажи немаркированных табачных изделий. Роль ФИО1, ФИО2 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, подробно изложена в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Все изъятые сигареты, указанные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой, охватывались единым умыслом. Табачные изделия <данные изъяты> изъятые по месту ее жительства ДД.ММ.ГГГГ никуда и никому не реализовывались. Они понимали, что приобретенная ранее вышеуказанные табачные изделия, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ контрафактные, поскольку они стоили значительно дешевле, чем оригинальные табачные изделия, которые продаются в магазинах, а также то, что на табачных изделиях нет специальных (акцизных) марок или изделия оклеены поддельными специальными (акцизными) марками. ФИО2 примерно в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по 16 ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года хранил у нее дома, по адресу: <адрес>, коробки с сигаретами различных марок, производства Республики Беларусь, в том числе наименования которых были изъяты у нее по месту жительства ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО2 реализовывал в киоске на рынке <адрес>, который принадлежит ФИО1 Где и в какое время ФИО2 приобретал вышеуказанные табачные изделия, ей также не известно, он привозил на своем автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. Поскольку вышеуказанные сигареты Республики Беларусь незаконно хранились у нее, она достоверно знала их количество, поскольку ФИО2 ей звонил, интересовался у нее количеством того или иного наименования. Также, она формировала заявку на белорусские сигареты продавца КНБ, которая работала в киоске, принадлежащем ФИО1. Она не была посвящена в незаконность сбыта данных табачных изделий. Также ФИО2 просил пересчитать табачные изделия Республики Беларусь, отвезти на рынок по заявке продавца КНБ Иногда по ее просьбе сигареты отвозил лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью. Все наименования табачных изделий, которые были изъяты по месту ее жительства, реализовывались и та их часть, которая была в ларьке, были реализованы в торговом ларьке «<данные изъяты>» на территории МУП «Кореневский рынок». Из дома ни она, ни лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, ничего не продавали. По просьбе ФИО2 она и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, забирали выручку от продажи вышеуказанных табачных изделий, из вышеуказанного ларька у КНБ, и в последующем передавали ФИО2 Она ни у кого не приобретала вышеуказанные немаркированные табачные изделия, их привозил ей ФИО2 В детали своей преступной деятельности, ни ФИО1, ни ФИО2 ее не посвящали. Все действия она выполняла по просьбе ФИО2 Вышеуказанные контрафактные табачные изделия продавались в несколько раз дешевле, чем легальные табачные изделия в магазинах.
В судебном заседании подсудимая ФИО3 подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой частично. Показала, что не поддерживает свои показания в части того, что инкриминируемое ей деяние совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, а не организованной группой, а также, что не получала доход за совершение преступных действий, поскольку инкриминируемое ей деяние совершено организованной группой совместно с ФИО1, ФИО2 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, и за совершение преступных действий в составе организованной группы она получала материальное вознаграждение. В остальной части подтвердила свои показания.
Виновность ФИО1, ФИО2, ФИО4 в совершении данного преступления доказана полностью и кроме личного признания ФИО2 и ФИО4 своей вины подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Свидетель ФИО5 суду пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе ФИО2 два раза забирал в пункте выдачи транспортной компании в <адрес> посылки в виде двух коробов, которые впоследствии передал последнему. Содержимое посылок ему неизвестно.
Свидетель ПЮА показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году возле ларька, расположенного на территории рынка <адрес> познакомилась с ФИО2 Он предложил ей приобретать у него сигареты, стоимость которых была ниже розничной, на что она согласилась. Примерно на протяжении полугода она приобретала у ФИО2 ежемесячно по десять блоков табачных изделий, в основном под видом <данные изъяты> Были ли на указанных сигаретах акцизные марки, не помнит.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПЮА (т.3 л.д.163-168) в части следует, что с февраля ДД.ММ.ГГГГ года по август ДД.ММ.ГГГГ года приобретала у ФИО2 сигареты <данные изъяты> и в ларьке по адресу: <адрес>, сигареты «<данные изъяты>» без акцизных знаков и федеральных марок.
Свидетель ПЮА в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в указанной части.
Свидетель КВА суду пояснила, что в период времени с января ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ларьке «<данные изъяты>» на территории МУП «Кореневский рынок» по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО1, где продавала сигареты под видом <данные изъяты> название остальных сигарет не помнит, их было не менее 15 видов. Имелись ли на них акцизные марки, она точно не может сказать. Примерная стоимость сигарет составляла от 38 рублей до более 100 рублей, минимальная выручка в день могла быть менее 10000 рублей, максимальная 30000 рублей. Ее работодателем являлся ФИО1, он выплачивал ей заработную плату. Сигареты в ларек привозил иногда ФИО1 один, иногда совместно с ФИО2 ФИО1 в основном привозил сигареты под видом <данные изъяты> ФИО1 ей говорил, что в ее выходные дни, ФИО2 будет ее замещать, а также привозить сигареты в случае необходимости. Иногда ФИО1 сам осуществлял продажу сигарет в ларьке, если ей было необходимо отойти. Цены на табачную продукцию определял ФИО1 Денежные средства, вырученные от продажи табачной продукции, она отдавала ФИО1, а иногда отдавала ФИО2 с разрешения ФИО1
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КВА (т. 4 л.д. 110-113) в части противоречий следует, что в ларьке «<данные изъяты>» на территории МУП «Кореневский рынок» по адресу: <адрес> она должна была продавать сигареты, а именно: «<данные изъяты> на которых вообще не было каких-либо акцизных марок или специальных знаков, то есть, они были не маркированы. Цены на немаркированные табачные изделия определял ФИО1
В судебном заседании свидетель КВА свои показания, данные в ходе предварительного следствия в части того, что она должна была реализовывать табачные изделия, на которых не имелось акцизных марок или специальных знаков, не поддержала, мотивируя тем, что не помнит, чтобы давала такие показания следователю.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ЕИА показал, что работает следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес>. Им осуществлялся допрос КВА в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В ходе допроса он задавал свидетелю вопросы, на которые последняя отвечала, а он записывал ее ответы в протокол допроса. После допроса свидетель прочитала данный протокол допроса, замечаний у нее не имелось, и она его подписала.
При таких обстоятельствах, суд оценивает критически показания свидетеля КВА в части того, что она не помнит, чтобы давала показания следователю о том, что на реализуемых ею в ларьке «<данные изъяты>» на территории МУП «Кореневский рынок» табачных изделиях не имелось акцизных марок или специальных знаков, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля ЕИА Кроме того, в судебном заседании КВА пояснила, что протокол ее допроса был прочитан и подписан ею лично. Замечаний в указанной части она следователю не сделала, по какой причине пояснить не смогла.
Оснований не доверять показаниям свидетеля ЕИА у суда не имеется, он допрошен, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, какой – либо заинтересованности в исходе дела с его стороны не установлено, неприязненного отношения к свидетелю КВА не имеет. Нарушений норм уголовно –процессуального закона при ее допросе также не установлено.
Свидетель КНБ показала, что с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год работала в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном на территории рынка <адрес>, принадлежащем ФИО1, в котором она осуществляла продажу табачной продукции, произведенной в Российской Федерации и <адрес>. Цены на табачную продукцию она согласовывала с ФИО2 и с ФИО1 Заработную плату она забирала самостоятельно из выручки, полученной от продажи табачной продукции. Выручку она оставляла в ларьке, либо забирала домой, иногда отдавала ее ФИО3 Когда табачная продукция заканчивалась, она созванивалась с ФИО2 и говорила какие сигареты нужны, на следующий день приходила на работу, товар уже находился в ларьке. Рабочие отношения у нее были с ФИО2 и ФИО1
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля КНБ (т. 2 л.д. 9-12) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом сигарет в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном на территории рынка <адрес>, без оформления трудового договора. В указанный период времени в этот павильон на реализацию поступали сигареты как с акцизами, так и без акцизов, то есть немаркированная табачная продукция в виде сигарет, среди которых были «<данные изъяты>» и может еще какие-то другие сигареты, какие именно не помнит, часть из них содержали акцизы Республики Беларусь и не были маркированы российскими акцизами.
В судебном заседании свидетель КНБ подтвердила свои показанные, данные ею в ходе предварительного следствия, в указанной части.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля САА (т. 3 л.д. 124-128) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в осмотре места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого участвующая в осмотре ФИО3 пояснила, что на территории ее домовладения и гаража по указанному адресу хранятся сигареты, принадлежащие ее брату ФИО2, которые она желает добровольно выдать. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты картонные коробки с находящимися в них немаркированными табачными изделиями: <данные изъяты> После чего был составлен протокол, в котором он, второй понятой, ФИО3, специалист, два сотрудника полиции расписались, замечаний по поводу составления протокола ни у кого из участвующих лиц не имелось. Ему, второму понятому, специалисту перед началом следственного действия были разъяснены их права и обязанности.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АРМ (т. 3 л.д. 148-152) следует, что его показания аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля САА
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ННИ (т.3 л.д.131-133) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга НТВ принимали участие в качестве понятых в ходе досмотра транспортного средства <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, по адресу: <адрес> в салоне и багажнике которого обнаружено 14 коробок с немаркированными табачными изделиями <данные изъяты> подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Участвующий в досмотре ФИО2 пояснил, что табачные изделия принадлежат ему.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля НТВ (т.3 л.д. 136-138) следует, что она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ННИ
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АГА (т.4 л.д. 1-4) следует, что у нее имеется торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> Примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, к ней в магазин пришел ФИО2 и предложил приобрести для продажи в указанном магазине табачные изделия – сигареты <данные изъяты> без акцизных марок и сигареты <данные изъяты> на которых имелись акцизы Республики Беларусь, на что она согласилась. В период с сентября ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она приобретала у ФИО2 указанные немаркированные табачные изделия стоимостью по 50 руб. за пачку, не более 5 блоков ежемесячно. ФИО2 привозил сигареты на автомобиле <данные изъяты> по мере необходимости. Несколько раз по договоренности с ФИО2 она приобретала указанные табачные изделия в ларьке, расположенном в районе рыночной площади <адрес>. Расчет она производила с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ к ней в магазин пришли сотрудники полиции и изъяли немаркированные сигареты «<данные изъяты>» и <данные изъяты> в количестве примерно 20 пачек, которые она приобретала у ФИО2
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГСА (т.3 л.д. 181-185) следует, что примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел у ФИО2 один короб сигарет Республики Беларусь без акцизных марок. Кроме того, несколько раз приобретал у него немаркированные сигареты <данные изъяты>
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ВНВ (т.3 л.д. 187-291) следует, что примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года она приобрела у ФИО2 для личных нужд три блока сигарет «<данные изъяты>».
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БЕН (т.4 л.д. 5-8) следует, что у нее имеется торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года в указанном ларьке она познакомилась с ФИО7, который предложил покупать у него немаркированную табачную продукцию под видом «<данные изъяты>», на что она согласилась. С указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ она приобретала у ФИО2 немаркированную табачную продукцию «Корона» стоимостью от 50 до 55 рублей за одну пачку, в количестве не более 4 блоков в месяц. Табачную продукцию ФИО2 привозил ей на автомобиле «<данные изъяты>», денежные средства за которую она переводила последнему по номеру его телефона №. ДД.ММ.ГГГГ к ней на работу пришли сотрудники полиции и изъяли 6 пачек немаркированных табачных изделий «Корона», приобретенных у ФИО2
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЗЛВ (т.4 л.д. 5-8) следует, что она работает в должности ведущего специалиста ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенного по адресу: <адрес>. Данная организация занимается грузоперевозками. В должностные обязанности ЗЛВ входит оформление документов, связанных с отправкой грузов и получением грузов. Клиент грузополучатель приходит к ней, сообщает на чье имя груз, предъявляя паспорт или доверенность на право получения груза. Если доставка груза оплачена, она сверяет документы, если совпадает грузополучатель, распечатывает товарно-транспортную накладную и выдает ее на руки грузополучателю, с которой он идет на склад, где ему передают отправление.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля БДЛ (т.4 л.д. 131-134) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает в должности начальника подразделения ООО «Деловые Линии» по адресу: <адрес>. Данная организация занимается грузоперевозками по территории России. В его должностные обязанности, в том числе входит организация грузоотправлений и получения грузов как физическими, так и юридическими лицами. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ грузополучатель КАН один раз получал груз в подразделении ООО «Деловые Линии» по накладной (экспедиторской расписке) от ДД.ММ.ГГГГ, сборный груз весом 13 кг объёмом 0,11 кубических метров. Какой был груз ему неизвестно, поскольку грузоотправитель и грузополучатель об этом нигде не декларируют.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ВАА (т.4 л.д. 161-164) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает в ООО «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: <адрес>. Данная организация занимается грузоперевозками на всей территории Российской Федерации. По товарно-транспортной накладной, выданной ООО «ЖелДорЭкспедиция», грузоотправитель ОАР направил в адрес грузополучателя КАН, негабаритный груз весом 84 кг. Грузоотправитель указал в качестве наименования груза - хозтовары. Что именно было в указанном грузоотправлении он пояснить не может.
Показания свидетелей последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой. Какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено. В связи с чем, суд считает их допустимыми и кладет в основу приговора.
Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами:
Как следует из протокола досмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д. 16), ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Г произведен досмотр транспортного средства <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, владельцем которого является ФИО2 В ходе досмотра обнаружены 14 коробок с сигаретами «<данные изъяты>».
Данный досмотр произведен инспектором ДПС в присутствии двух понятых, которым разъяснены их права и обязанности, а также владельца транспортного средства ФИО2, все присутствующие при досмотре лица расписались в указанном протоколе, замечаний не имелось.
Согласно свидетельству о регистрации транспортного средства серии № собственником автомобиля <данные изъяты>, регистрационный знак №, является ФИО2 (т.1 л.д. 18).
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.1 л.д. 19-27) следует, что произведен осмотр коробов с сигаретами, хранящимися в автомобиле <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящемся во дворе <адрес>, в ходе которого обнаружены 14 коробов с табачными изделиями <данные изъяты> Все обнаруженные в ходе осмотра табачные изделия не оклеены акцизными марками либо специальными марками. Из каждого короба изъято по 1 блоку сигарет для производства экспертизы.
В ходе осмотра изъято 694 блока сигарет (6940 упаковок сигарет), упакованных в 14 картонных коробов, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, сданных в камеру для хранения вещественных доказательств Отделения МВД России по <адрес> (т. 4 л.д. 5-6, 7-9, 10, 11).
Данный осмотр места происшествия произведен следователем в присутствии двух понятых, специалиста, которым разъяснены их права и обязанности, с участием ФИО2, все присутствующие в ходе осмотра места происшествия лица расписались в указанном протоколе, замечаний не поступило.
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.1 л.д. 43-80) произведен осмотр домовладения №, расположенного по адресу: <адрес> в осмотре ФИО3 пояснила, что на территории ее домовладения хранятся сигареты, принадлежащие ее брату ФИО2, которые она желает добровольно выдать. В ходе осмотра обнаружено и изъято 44 картонных короба с табачными изделиями, в которых находятся 1410 пачек с табачными изделиями под видом <данные изъяты> которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, сданных в камеру для хранения вещественных доказательств Отделения МВД России по <адрес> (т.3 л.д. 87-99, 100-111, 112-122, 123).
Данный осмотр места происшествия произведен начальником группы дознания Отделения МВД по <адрес> в присутствии двух понятых, специалиста, которым разъяснены их права и обязанности, с участием ФИО3, сотрудника полиции, все присутствующие в ходе осмотра места происшествия лица расписались в указанном протоколе, замечаний не поступило.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 83-85), осмотрено помещение служебного гаража Отд МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> «А», и находящихся в нем табачных изделий, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: <данные изъяты> В ходе осмотра изъяты образцы для производства необходимых судебных экспертиз.
Данный осмотр места происшествия произведен начальником группы дознания Отделения МВД по <адрес> в присутствии двух понятых, которым разъяснены их права и обязанности, все присутствующие в ходе осмотра места происшествия лица расписались в указанном протоколе, замечаний не поступило.
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 2 л.д.19-23), согласно которому произведен обыск в нежилых помещениях ООО «ЖелДорЭкспедиция», по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: оптический диск с видеозаписью с надписью «<данные изъяты>», копия доверенности № которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 24, 25, т. 3 л.д. 67-69).
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и схемой к нему (т. 2 л.д. 26-32), в ходе которого произведен осмотр нежилых помещений ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенных по адресу: <адрес>.
Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 77-80) следует, что произведен обыск в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, с участием КМА, в ходе которого обнаружены и изъяты следующие предметы: конверт бумажный «<данные изъяты>», договор об оказании услуг подвижной связи на имя ФИО1, информационный буклет с держателем sim-карты <данные изъяты>, бумажный конверт «<данные изъяты>» с держателем sim-карты и договор оказания услуг связи с номером телефона №, бумажный конверт «<данные изъяты>», с держателем для sim-карты с номером №, держатель +№, тетрадный лист с рукописным текстом, кассовый чек на перевод денежных средств, отрывок листа бумаги с рукописным текстом, листок бумаги с номером телефона №, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Как следует из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 106-109), произведен обыск в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон IMEI №, мобильный телефон IMEI №, тетрадь с рукописными записями, записная книжка – ежедневник с рукописными записями, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 120-122) следует, что в ходе выемки по адресу: <адрес>, площадка АЭС-2, бытовой вагончик УБР-1, инв.№, у ФИО2 изъят мобильный телефон IMEI1: №, IMEI2: №, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.2 л.д. 137-143) произведен обыск в жилых помещениях транспортной компании ООО «Деловые Линии», расположенных по адресу: <адрес> в1, в ходе которого обнаружена и изъята накладная (экспедиторская расписка) от ДД.ММ.ГГГГ, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 154-159), произведен обыск в нежилых помещениях ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружена и изъята копия товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.2 л.д. 173-177) следует, что в нежилых помещений ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенных по адресу: <адрес> (Промзона Технпром») произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты копии товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 50-66), осмотрены: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное судьей Ленинского районного суда <адрес> ПОВ; копия постановления о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; копия постановления судьи Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ПОВ; копия акта наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 в период времени с 09 час. 55 мин. по 21 час. 00 мин.; стенограмма по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (сводки ПТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности гражданина КАН от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности гражданина КАН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя КАН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия ответа ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № №; копия ответа АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия ответа АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия ответа ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № оптический диск «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №с» с содержащимися на нем записями телефонных переговоров; оптический диск «DVD+R» с надписью «Инв. № УУР УМВД РФ по К.О. 446 Мб (дело №)» с содержащейся на нем видеозаписью, на которой мужчина из автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № в багажник автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № перегружает четыре коробки, а также как водитель автомобиля «<данные изъяты>» загружает 14 коробок; оптический диск «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ.» с содержащимися на нем записями телефонных переговоров; копии товарно-транспортных накладных в количестве 5 штук: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №9656 от ДД.ММ.ГГГГ, №2803 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» ДД.ММ.ГГГГ № <адрес> с оптическим диском «DVD-R Smartbuy 1-16x 4.7 GB/120 min»; ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ № с оптическим диском «Приложение Исх. № на вх. №»; ответ на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ № с оптическим диском «Приложение к письму исх. №», на котором содержится файл «Мобильная связь – Абонент – контакт (4), №»; ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ № с оптическим диском с надписью «<данные изъяты>» с содержащимися на нем файлами «<данные изъяты>»; предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в домовладении по адресу: <адрес>.»: конверт бумажный «МТС», договор об оказании услуг подвижной связи на имя ФИО1 (номер телефона +№), информационный буклет с держателем sim-карты МТС, бумажный конверт «Теле 2» с держателем sim-карты и договор оказания услуг связи с номером телефона №, бумажный конверт «Теле 2», с держателем для sim-карты с номером №, договор об оказании услуг связи с номером +№, с держателем для sim-карты с номером №, тетрадный лист с рукописными текстами (в том числе с данными АМИ <адрес>, т. №, ФИО2 №, с названиями «<данные изъяты>»), держателем для sim-карты с номером №, кассовый чек на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 396 000 руб., отрывок листа бумаги (в том числе с текстом <данные изъяты>»), листок бумаги с номером телефона № Виктор Григорьевич; мобильный телефон «<данные изъяты> №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «IPHONE» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; тетрадь с рукописными записями, изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; записная книжка – ежедневник с рукописными записями, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «itel» IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, площадка АЭС-2, бытовой вагончик УБР-1, инв.№; накладная (экспедиторская расписка) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>в1 ООО «Деловые линии»; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ООО «ЖелДорЭкспедиция»; копии товарно-транспортных накладных, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, промзона «Технопром» ООО «ЖелДорЭкспедиция»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 67-69).
Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.3 л.д. 70-86), осмотрены 1410 пачек с немаркированными табачными изделиями под видом <данные изъяты>, изъятых в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.3 л.д. 199-201) произведен осмотр торгового ларька (павильона) «Табак», расположенного на территории МУП «Кореневский рынок» по адресу: <адрес>.
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 3 л.д. 202- 204) осмотрен торговый ларек (павильон), расположенный по адресу: <адрес>
Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 3 л.д. 205-207), осмотрен торговый ларек (павильон), расположенный по адресу: <адрес>
Протоколом очной ставки между ФИО2 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 208-215), в ходе которой ФИО2 показал, что длительный период времени знаком с ФИО1, оснований оговаривать его у него не имеется. Также показал, что ранее он был допрошен в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, и просил огласить протоколы своих допросов. После оглашения следователем указанных показаний ФИО2, последний подтвердил их. В ходе очной ставки воспроизведен оптический диск «DVD+R» с надписью «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ №с» с находящимися на нем аудиофайлами. ФИО2 на вопрос следователя о принадлежности голоса на аудиофайлах, ответил, что ранее он был допрошен в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, просит огласить данные показания. Следователем озвучены показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, который разговаривает с ФИО1, в ходе которого он спрашивал у ФИО1, заказал ли он сигареты «<данные изъяты>» в <адрес>, поскольку на него было возложено заказывать табачные изделия. Речь о коробках с белорусскими сигаретами. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1, в ходе которого обсуждают, что вскрыта немаркированная марками упаковка «<данные изъяты>» в транспортной компании; обсуждают мужчину по имени А, которого ФИО2 не знает; обсуждают совместную деятельность по приобретению немаркированных табачных изделий, в том числе «<данные изъяты>», проблемы по приобретению, перебои в работе. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1, о перебоях с поставками табачных изделий. А и М в их разговоре ФИО2 не знает, но они могли оказать помощь в поставке сигарет. ФИО1 говорит, что может быть стоит развозить сигареты физическим лицам на «Ока», по 2 блока сигарет, но ФИО2 этого не делал, это было бы невыгодно. На аудиозаписи <данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1, по вопросу совместного приобретения сигарет «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В разговоре они обсуждают Томаза и А, которых ФИО2 не знает, у этих лиц ФИО1 для них заказывал сигареты. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1, по поводу того, что они будут работать по продаже табачных изделий, то, что им нужна «<данные изъяты> говорит, что у них закончились сигареты «<данные изъяты>». ФИО1 говорит ФИО2, что найдет сигареты, свяжется с Томазом и А, которых ФИО2 не знает. Также ФИО2 говорит, что у них столько денег нет, то есть, что деньги и выручка у них с ФИО1 общая с продаж сигарет, и то, что сигареты сейчас дорого приобретать, ввиду ограничений по Ковиду. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1 о необходимо приобрести хотя бы сигареты «<данные изъяты>», если не могут купить сигареты «<данные изъяты> обсуждают высокую цену на сигареты у парня по имени Александр, ФИО2 его не знает. Обсуждают, что Томаз и М ничего им не сообщают по ценам на сигареты, лично их ФИО2 не знает. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1 о белорусских сигаретах, они обсуждают цену, по которой нужно совместно продавать, обсуждают <данные изъяты>. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1 о белорусских сигаретах, их стоимости. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1 о транспортных компаниях, сигарет «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», о мужчине по имени Михаил, лично с ним ФИО2 не знаком. На аудиозаписи «<данные изъяты>» голос ФИО2, разговаривает с ФИО1 о стоимости «<данные изъяты>», то, что у них двоих дефицит сигарет, обсуждают ФИО6. ФИО2 пояснил, что поддерживает свои показания. ФИО1 в ходе очной ставки ФИО1 воспользовался статьей 51 Конституции РФ, и пояснил, что показания ФИО2 не поддерживает, последний его оговаривает.
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 4 л.д. 1-4), осмотрены пакеты, короба, снабженные пояснительными записками, с подписями понятых, участвующих лиц, с печатями Северо-Западного ОП УМВД РФ по <адрес>, при вскрытии которых обнаружены: <данные изъяты>, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.
Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 157-159), которым постановлено предоставить в СЧ СУ УМВД России по <адрес> материалы оперативно-розыскной деятельности: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное судьей Ленинского районного суда <адрес> ПОВ; копия постановления о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; копия постановления судьи Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ПОВ; копия акта наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 в период времени с 09 час. 55 мин. по 21 час. 00 мин.; стенограмма по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (сводки ПТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности гражданина КАН от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности гражданина КАН <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя КАН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия ответа ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № №; копия ответа АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия ответа АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия ответа ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №с»; оптический диск «DVD+R» с надписью «Инв. № УУР УМВД РФ по К.О. 446 Мб (дело 15.1660.20)»; оптический диск «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ.»;
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 162-163), которым постановлено рассекретить сведения, составляющие государственную <данные изъяты> и их носители, а именно постановления оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Ленинского районного суда <адрес> ПОВ
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 164-165), которым постановлено рассекретить результаты оперативно-розыскных мероприятий, сведения и их носители, содержащие информацию о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: постановление, вынесенное врио заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции МСИ от ДД.ММ.ГГГГ (рег. DVD-R, уч. №с, к вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ) с содержащейся информацией в виде аудио и видеозаписи, акт наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ (рег. №с).
Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 166-167), которым постановлено рассекретить результаты оперативно-розыскных мероприятий, сведения и их носители, содержащие информацию о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: цифровой носитель (диск DVD-R, №, к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № к вх. № от ДД.ММ.ГГГГ).
Постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 225-226), которым разрешено «прослушивание телефонных переговоров», осуществляемых ФИО2 по абонентскому номеру № сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ; «снятие информации с технических каналов связи», контроль сообщений, отправляемых и получаемых по абонентскому номеру № сроком, используемому ФИО2 на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ.
Актом наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219-220), из которого следует, что производилось наблюдение за ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле <данные изъяты> синего цвета, государственный регистрационный знак №, подъехал к магазину «<данные изъяты>», расположенному в <адрес>, вышел из указанного автомобиля и подошел к автомобилю «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, открыл багажник и перегрузил из салона своего автомобиля в багажник автомобиля «<данные изъяты>» четыре коробки белого цвета размером примерно 80*40*20 см, после чего уехал.
Доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ на имя КАН (т.1 л.д. 221), из которой следует, что ФИО7 уполномочивает последнего получать от его имени грузы, поступившие в адрес ФИО2, подписывать экспедиторские документы, подтверждающие получение и передачу груза транспортной компании.
Доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ на имя КАН (т.2 л.д. 25), согласно которой ФИО7 уполномочивает КАН быть его представителем во всех компетентных органах, учреждениях, организациях на территории Российской Федерации по вопросу перевозки необходимого груза, получать, предъявлять документы, связанные с получением груза, производить действия, связанные с контролем груза, производить транспортно-экспедиторские услуги, принимать груз, подписывать документы, свидетельствующие о получении груза.
Стенограммой по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (сводки ПТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.л. 168-216) и воспроизведенными в судебном заседании оптическим диском «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ и оптическим диском «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №с», согласно которым подсудимые ФИО1, ФИО2 активно общались друг с другом, а также с другими лицами по вопросам приобретения и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, определения ее стоимости для реализации, количестве и наличии немаркированной табачной продукции, вырученные денежные средства от продажи немаркированной табачной продукции, места хранения для последующего сбыта. Подсудимые ФИО3 и ФИО8 также по вопросам хранения, учета немаркированной табачной продукции, ее количества, вырученных денежных средств от ее продажи.
Из заключения эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 9-90) следует, что установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в указанных фонограммах, приведены в приложении 1 к настоящему заключению эксперта. На фонограммах разговоров имеются голоса и речь ФИО2, ФИО3, ФИО1, ФИО4, образцы голоса и речи которых представлены на исследование. Реплики лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенные как Ml на СФ1-3, СФ6-СФ14, СФ16-СФ18, принадлежат ФИО2. Реплики лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенные как Ж1 на СФ12, СФ14, СФ17, принадлежат ФИО3. Реплики лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенные как М2 на СФ7, СФ11, СФ13, принадлежат ФИО1.
Доводы защитника Брежнева Е.Н. о том, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 9-90), является недопустимым доказательством, поскольку в распоряжение эксперта представлены незаконно полученные образцы голоса его подзащитного ФИО1 в результате допроса последнего в качестве свидетеля по делу, без вынесения следователем вопреки положениям ст. 202 УПК РФ постановления о получении образцов голоса для сравнительного исследования и предупреждения об их изъятии, а также, что в постановлении о назначении экспертизы содержатся противоречивые сведения, не позволяющие установить какие именно материалы, когда полученные были представлены должностным лицом эксперту, не могут быть приняты судом во внимание, исходя из следующего.
Заключение судебной экспертизы соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. Порядок назначения экспертизы не нарушен, исследование проведено в соответствии с требованиями закона, квалифицированным специалистом, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Как видно из указанного заключения на экспертизу представлены: «фонограммы допросов в качестве свидетелей ФИО2, ФИО9, ФИО1, оптический диск МНИ № с от ДД.ММ.ГГГГ». Из постановления о назначении экспертизы следует, что в ходе допроса в качестве свидетелей ФИО2, ФИО9, ФИО1 с применением аудиозаписи на оптических дисках получены фонограммы их допросов. Таким образом, как из постановления о назначении экспертизы, так из содержания заключения эксперта следует, что образцы голоса ФИО1 получены в ходе его допроса в качестве свидетеля по делу. Нарушения требований уголовно-процессуального закона при получении фонограммы допроса ФИО1 в качестве свидетеля, который в присутствии защитника Брежнева Е.Н. перед началом допроса был предупрежден следователем об использовании при производстве следственного действия технических средств для проведения аудиозаписи допроса, о чем свидетельствуют подписи последних в указанном документе, не установлено, поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит запрета на получение образцов для сравнительного исследования в ходе проводимого следователем процессуального действия - допроса в качестве свидетеля, без вынесения соответствующего постановления.
Таким образом, образцы голоса ФИО1 были получены без нарушения требований закона, в связи с чем, они обоснованно предоставлены следователем эксперту и правомерно использовались последним при проведении по делу судебной фоноскопической экспертизы, в связи с чем, оснований для признания данного заключения эксперта недопустимым доказательством и исключения его из числа доказательств по делу не имеется.
Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 137-152) следует, что минимальная стоимость изъятой табачной продукции немаркированной специальными или акцизными марками Российской Федерации, а именно: <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 176096 руб.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 163-195), итоговая величина рыночной стоимости, представленной на исследование табачной продукции, а именно: <данные изъяты> на территории Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составляет 598082 руб. 56 коп.
Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 207-233) специальные марки на боковых поверхностях <данные изъяты> представленных на экспертизу изготовлены не производством АО «Гознак»; ответить на вопрос изготовлены ли акцизные марки на боковых поверхностях <данные изъяты>» предприятием, осуществляющим производство данного вида полиграфической продукции не представляется возможным в связи с отсутствием в ЭКЦ УМВД России по <адрес> образцов акцизных марок аналогичной модификации и года выпуска.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 246-247), на экспертизу представлены образцы (пачки) с табачной продукцией, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А». В составе представленных на экспертизу образцов сигарет содержится табак (<данные изъяты>.)
Согласно заключению эксперта №х от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 105-108), на экспертизу поступило 48 упаковок, представляющих собой 46 картонных коробов и коробок, и два полимерных пакета, упаковки опечатаны липкой прозрачной лентой и бумажной биркой с пояснительным текстом: «Вещественные доказательства по уголовному делу №: немаркированные табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, при вскрытии которых обнаружено: <данные изъяты> В каждой пачке представленных на экспертизу табачных изделий содержится по 20 сигарет. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака - <данные изъяты>. (род <данные изъяты>).
Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 136-171) специальные марки для маркировки табачной продукции: <данные изъяты> изготовлены не производством АО «Гознак».
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 185-188) на экспертизу поступило 15 упаковок, представляющих собой 14 картонных коробов и бумажный пакет, которые опечатаны липкой прозрачной лентой и бумажной биркой с пояснительным текстом: «Вещественные доказательства по уголовному делу №: немаркированные табачные изделия, изъятые в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. При вскрытии упаковок обнаружено: <данные изъяты> В каждой из пачек содержится по 20 сигарет. Содержимое курительной части исследуемых сигарет является частицами растений табака - <данные изъяты><данные изъяты>).
Заключения экспертов, проводивших по делу судебные экспертизы, являются допустимыми доказательствами, поскольку они были назначены и проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержание заключений соответствует установленным ст. 204 УПК РФ положениям, они содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что экспертам разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Оснований ставить под сомнение выводы, приведенные в заключениях судебных экспертов, у суда не имеется.
Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными, суд считает вину подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления в отношении, указанного в описательной части приговора, доказанной полностью.
Давая оценку вышеизложенным доказательствам, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий.
Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в его совершении.
Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.
Так, примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ год ФИО1, ФИО2, ФИО3, и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в устойчивую организованную группу, целью которой являлось совершение умышленных преступлений в сфере незаконного оборота табачных изделий, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий в крупном размере. Созданная и руководимая ФИО1 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплочённостью и организованностью, которые выразились в том, что организованная группа имела постоянный состав, основанный на доверительных отношениях, возникших в результате продолжительного знакомства, часто общались между собой, ежедневные телефонные контакты, в ходе которых обсуждались все вопросы, связанные с преступной деятельностью группы, что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления. Организованная группа, отличалась четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении преступления. Связь и устойчивость между участниками организованной группы проявлялась в постоянстве форм и методов совершения преступлений, о чем свидетельствует временной промежуток ее существования, примерно с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, целеустремленность всех членов организованной группы была направлена на достижение общих преступных результатов, на тщательное планирование в целом общей деятельности группы указывает тот факт, что членам группы удавалось длительное время совершать преступление, при этом не попадая в поле зрения правоохранительных органов. Членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, которые включали в себя конспирации преступной деятельности. Это достигалось путем привлечения к совершению преступления лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы. Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент совершения производились в следующем порядке. ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах участвующих в совершении преступлений, определял метод и тактику совершения преступления, распределял обязанности между лицами участвующими в совершении преступления, при этом ФИО1 лично принимал непосредственное участие в совершении преступления и являлся наиболее активным членом группы, руководил действиями всех членов группы, давал им указания, координировал действия каждого участника. О тщательном планировании свидетельствует подготовка к совершению преступления. Согласно разработанной ФИО1 схеме совершения преступлений, которую последний довел до сведения ФИО2, а последний довел до сведения ФИО3 и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, оговорил степень участия каждого в совершении преступления. ФИО1 совместно с ФИО2 закупал у неустановленных лиц, для последующей перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия в крупном размере, часть из которых помещали на хранение, с целью последующего сбыта и продажи в жилые и нежилые помещения, предоставленные ФИО3 и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, расположенные на территории домовладения, по адресу: <адрес>. Часть приобретенных немаркированных табачных изделий помещали на хранение, с целью последующего сбыта и продажи конечным потребителям в торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный на территории МУП «Кореневский рынок», по адресу: <адрес>, а часть непосредственно покупателям, - лицам, осуществляющим торговлю продовольственными и не продовольственными товарами, через торговые павильоны, расположенные на территории <адрес> и <адрес>, не осведомленным о преступной деятельности участников организованной группы и не принимавших участие в преступной деятельности последних, которым продавали указанные немаркированные табачные изделия, по установленной ФИО1 и ФИО2 цене.
Всего, в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, нарушая законодательство РФ в сфере государственного регулирования оборота табачных изделий, действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 751654 рубля 80 копеек, что является крупным размером.
Таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» по инкриминируемому ФИО1, ФИО2, ФИО3 деянию - нашел свое подтверждение в судебном заседании.
Согласно примечанию 2 к ч. 6 ст. 171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Крупный размер подтверждается заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 137-152) и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 163-195), согласно которым стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой в ходе осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 19-27, т.1 л.д. 43-80) составляет без учета стоимости 328 пачек маркированной табачной продукции «<данные изъяты>», оклеенных специальными марками для маркировки табачной продукции, изготовленных производством АО «Гознак» составляет 751654 рубля 80 копеек (176096 руб. + 575558,80 руб. (598082,56 руб. – 22523,76 руб. (стоимость табачной продукции «<данные изъяты>»)), что является крупным размером.
Учитывая изложенное, действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, организованной группой.
Доводы защитника Брежнева Е.Н. о том, что в ходе осмотра вещественных доказательств, а именно табачной продукции под видом «<данные изъяты>» обнаружено, что они оклеены поддельными акцизными марки, а в обвинительном заключении указано, что данная табачная продукция немаркированная и не оклеенная, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку специальные марки для маркировки табачной продукции, установленного на территории Российской Федерации образца, на указанной табачной продукции отсутствуют, следовательно, данная табачная продукция является немаркированной, не оклеенной специальными (акцизными) марками.
Вопреки доводам защитника Брежнева Е.Н. о количественном несоответствии табачной продукции, исследованной в судебном заседании в качестве вещественных доказательств, той, которая указана в обвинительном заключении, не является основанием для уменьшения объема обвинения, поскольку как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.1 л.д. 19-27) с участием ФИО2, протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.1 л.д. 43-80) с участием ФИО3, протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 83-85), протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.3 л.д. 70-86), протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 4 л.д. 1-4), показаний свидетеля САА (т. 3 л.д. 124-128) и АРМ (т. 3 л.д. 148-152), в автомобиле ФИО2 и домовладении ФИО3 обнаружена, изъята и осмотрена немаркированная табачная продукция, количество которой соответствует количеству, указанному в обвинительном заключении. Все указанные протоколы следственных действий составлены уполномоченными должностными лицами, в присутствии понятых, с разъяснением последним их прав и обязанностей, замечаний от лиц, участвующих в вышеуказанных процессуальных действиях, не поступило.
Кроме того, именно то количество табачной продукции, которое указано в обвинительном заключении, было представлено на исследование экспертам, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 137-152), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 163-195), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 105-108), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 185-188), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.136-171).
Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта АТВ показала, что работает в должности главного эксперта отдела № ЭКЦ УМВД России по <адрес>. Ею по настоящему уголовному делу проводились две ботанические экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание и выводы которых она полностью подтверждает. Для проведения экспертизы ей в распоряжение следователем были представлены постановление о назначении экспертизы и табачная продукция, изъятая в ходе осмотров места происшествия. При производстве экспертизы ею вся табачная продукция была пересчитана, ее количество и наименование полностью соответствовало перечню представленных документов и объектов, указанных в постановлении о назначении экспертизы.
Кроме того, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ШДВ показал, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года он участвовал в осмотре места происшествия в качестве понятого. В его присутствии на парковке Северо-Западного отдела полиции <адрес> стоял автомобиль <данные изъяты>, из него доставали короба с сигаретами «<данные изъяты>». Коробки находились в багажнике и на заднем сиденье автомобиля. Количество сигарет пересчитывали, открывая каждый короб, и записывали в протокол. Наименование сигарет он видел сам. После чего табачная продукция была опечатана, он ставил на бирке свою подпись. Кроме него в осмотре принимали участие второй понятой и сотрудники полиции. По итогам осмотра места происшествия был составлен протокол, в котором он и второй понятой расписались, замечаний к нему не имелось.
Подсудимый ФИО2, принимавший участие в указанном осмотре места происшествия, в судебном заседании также подтвердил, что вся табачная продукция пересчитывалась, ее количество и наименование полностью соответствовало указанному в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. Он также подписывал протокол, замечаний к нему не имелось.
Свидетель ШАА показал, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года принимал участие в осмотре места происшествия в качестве понятого. В отделении полиции <адрес> он участвовал при вскрытии коробок с сигаретами, для отбора на экспертизу. Вся табачная продукция, находящаяся в коробах пересчитывалась. Сигарет было очень много, были разные марки <данные изъяты>», остальные не помнит. По итогу осмотра места происшествия был составлен протокол, который он прочитал, все было указано верно, замечаний не имелось, он поставил в нем свою подпись. Также в данном следственном действии принимал участие второй понятой.
Оснований не доверять показаниям эксперта АТВ, и свидетелей ШДВ, ШАА, как и исключения показаний указанных лиц из числа доказательств по делу вопреки доводам защитника Брежнева Е.Н. не имеется, поскольку указанные лица допрошены, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, заведомо ложных показаний, какой - либо заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено. Нарушений норм уголовно - процессуального закона при их допросе также не установлено. Сторона обвинения вправе представлять доказательства по делу, также как и сторона защиты.
При этом доводы защитника Брежнева Е.Н. о наличии противоречий в показаниях эксперта АТВ и свидетеля ШАА несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями последнего, который пояснил, что в ходе осмотра места происшествия вся табачная продукция пересчитывалась, отбирались образцы для производства необходимых судебных экспертиз. При этом, вопреки доводам защитника Брежнева Е.Н., свидетель ШАА не пояснял о том, образцы табачной продукции отбирались для производства ботанического исследования.
Показания указанных эксперта, свидетелей последовательны, не содержат противоречий, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено. В связи с чем, суд считает их допустимыми и кладет в основу приговора.
Доводы защитника Брежнева Е.Н. о том, что в объем предъявленного обвинения включена табачная продукция «<данные изъяты>», однако при исследовании вещественных доказательств она не была обнаружена, при этом исследовалась табачная продукция под видами «<данные изъяты>», которая не указана в обвинительном заключении, что опровергает объем предъявленного подсудимым обвинения, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку как следует из фототаблицы к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 70-86), на фото №№, 10, 11, 16 которой изображен общий вид сигарет «<данные изъяты> которые полностью соответствуют исследованным в судебном заседании табачным изделиям в качестве вещественных доказательств, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>. При исследовании вещественных доказательств подсудимая ФИО3 пояснила, что именно данная табачная продукция изымалась в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с территории ее домовладения по адресу: <адрес>. То обстоятельство, что в обвинительном заключении указано не полное наименование указанных видов табачной продукции не свидетельствует о том, что данная табачная продукция подлежит исключению из объема предъявленного подсудимым обвинения.
Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного подсудимым обвинения приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных поддельными специальными (акцизными) марками, в количестве: <данные изъяты> поскольку за оборот указанной немаркированной табачной продукции ФИО1 признан виновным по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа с конфискацией указанной табачной продукции, что подтверждается постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 17-21), постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 23-26), постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 29-32).
При этом, оборот табачной продукции – это хранение, транспортировка, ввоз в Российскую Федерацию, получение и передача табачной продукции, в том числе ее приобретение и реализация (продажа) на территории Российской Федерации (пп. 5 п. 6 Методических рекомендаций для проведения эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции на территории Российской Федерации, утвержденных Минпромторгом России ДД.ММ.ГГГГ).
Сведений об отмене указанных постановлений мирового судьи и прекращении производства по делам об административных правонарушениях материалы дела не содержат.
Таким образом, с учетом ч.1 ст. 50 Конституции Российской Федерации и ч.2 ст. 6 УК РФ никто не может нести ответственность дважды за одно и то же деяние.
Также из объема предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенных поддельными специальными (акцизными) марками, в количестве 23 пачек немаркированных табачных изделий под видом «WINSTON» с сигаретами (по 20 сигарет в пачке), как излишне вмененное.
При таких обстоятельствах, ФИО1 объем предъявленного ему обвинения с учетом исключения его судом в части вину не признал.
Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника Брежнева Е.Н. о недоказанности вины ФИО1, в том числе того, что он является организатором вышеуказанного преступления, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями подсудимых ФИО2, ФИО3, не оспаривающих своего участия в организованной группе совместно с ФИО1, объединившейся для совершения инкриминируемого преступления с целью обогащения и извлечения дохода в крупном размере. В частности, из показаний ФИО2 следует, что в марте ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил ему вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий в сфере незаконного оборота табачных изделий в крупном размере, рассказав о его роли в при совершении преступления. За совершение совместных преступных действий ФИО1 пообещал выплачивать ему материальное вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от продажи немаркированных табачных изделий, сумму которых определял ФИО1 Он в свою очередь, под руководством последнего, согласно отведенной ему роли в совершении преступления привлек к участию в организованной группе ФИО3 и лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, роли которых, а также размер выплачиваемого последним материального вознаграждения определял ФИО1 Кроме того, совместно с ФИО1 они привлекли для продажи немаркированной табачной продукции продавцов КНБ, КВА Протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО2, в ходе которой ФИО2 показал, что на воспроизведенном оптическом диске «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №» с находящимися на нем аудиофайлами, он общается с ФИО1 по вопросам приобретения немаркированной табачной продукции, в частности заказал ли ФИО1 у неизвестных ФИО2 лиц, у которых ФИО1 заказывал немаркированные табачные изделия, которые они приобретали в целях сбыта и продажи, на что ФИО1 обещал созвониться с неустановленными лицами и найти сигареты. Показаниями свидетеля КВА, показавшей, что в период времени с января ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ларьке «<данные изъяты>», принадлежащем ФИО1, где продавала сигареты. Ее работодателем являлся ФИО1, он выплачивал ей заработную плату, определял стоимость табачной продукции. Она передавала ему денежные средства, вырученные от продажи табачной продукции, а иногда ФИО2 с разрешения ФИО1 Показаниями свидетеля КНБ, согласно которым с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год работала в торговом павильоне «<данные изъяты>», расположенном на территории рынка <адрес>, принадлежащем ФИО1, в котором она осуществляла продажу табачной продукции, как с акцизами, так и без акцизов, то есть немаркированную табачную продукцию. Цены на табачную продукцию она согласовывала с ФИО2 и с ФИО1 Вина ФИО1 также подтверждается результатами оперативно - розыскных мероприятий, в частности стенограммой по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», воспроизведенными в судебном заседании оптическим диском «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, оптическим диском «DVD+R» с надписью «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ №с», согласно которым подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3 активно общались друг с другом, а также с другими лицами по вопросам приобретения и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ее количества, определения цены для последующей реализации; протоколами осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция; заключением фоноскопической экспертизы, согласно которой на фонограммах разговоров представленных на экспертизу имеются голоса и речь ФИО2, ФИО3, ФИО1, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. При воспроизведении в судебном заседании оптического диска «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска «DVD+R» с надписью «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ №» с содержащимися на них аудиофайлами телефонных переговоров подсудимых, ФИО2 подтвердил, что на них голос ФИО1 и они общаются по поводу приобретения, продажи немаркированной табачной продукции, определения цен для ее продажи, вырученные денежные средства от ее продажи.
Таким образом, ФИО1, являлся организатором и руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах участвующих в совершении преступлений, распределял обязанности между лицами участвующими в совершении преступления, являлся наиболее активным членом группы, руководил действиями всех членов группы, координировал действия каждого участника, оснований для его оправдания, вопреки доводам защитника Брежнева Е.Н., не имеется.
Показания подсудимых ФИО2, ФИО3 у суда сомнений не вызывают, согласуются с другими доказательствами по делу, подтверждающими вину всех подсудимых в совершении вышеуказанного преступления. Причин для оговора подсудимого ФИО1 с их стороны не имеется.
Непризнание вины подсудимым ФИО1 в предъявленном ему обвинении суд считает избранным способом защиты подсудимого от предъявленного обвинения, способом реализации подсудимого предоставленного ему п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ права возражать против обвинения и желанием избежать ответственности за совершение инкриминируемого ему деяния.
Анализируя обстоятельства совершения ФИО1, ФИО2, ФИО3 вышеуказанного преступления, их поведение в ходе судебного заседания, а также принимая во внимание то, что он на учете у врачей психиатра и психиатра - нарколога они не состоят, суд приходит к выводу, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 во время совершения инкриминируемого им преступления являлись вменяемыми, и подлежит уголовной ответственности и наказанию.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.
Подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершено преступление, относящееся к категории тяжких. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.
ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.5 л.д. 216-217), не судим (т.6 л.д. 36, 40), начальником ОУУП и ПДН Отд МВД РФ по <адрес> характеризуется в основном положительно (т.6 л.д. 58), по месту службы и работы характеризуется положительно (т.6 л.д. 67, 71), имеет грамоту за добросовестное отношение к выполнению воинского долга (т. 6 л.д. 68), благодарственное письмо (т.6 л.д. 69).
ФИО2 в ходе предварительного следствия оформил явку с повинной (т. 2 л.д. 213-215), а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, сообщив об обстоятельствах совершенного преступления, которые не были известны органам предварительного расследования, изобличил других соучастников в совершении преступления, что суд в соответствии в п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание, а в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Кроме того, суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые (т. 6 л.д. 66).
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.
В связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении наказания ФИО2 учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Учитывая вышеизложенное, фактические обстоятельства совершения преступления, характер и степень их общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, отношение к содеянному, наличие основного места работы и постоянного источника дохода, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде штрафа.
При этом, учитывая смягчающие наказание обстоятельства в совокупности с отношением ФИО2 к содеянному, а также его поведение после совершения преступления, признает исключительными обстоятельствами и считает возможным применить ст.64 УК РФ.
ФИО3 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д. 218-219), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д. 227, т.6 л.д. 27), не судима (т.6 л.д. 35, 37, 41, 42), по месту регистрации и жительства, УУП ОУУП и ПДН Отд МВД РФ по <адрес> характеризуется в основном положительно (т. 6 л.д. 59, 78, т. 6 л.д. 77), по месту работы характеризуется положительно (т.6 л.д. 80), имеет благодарственные письма (т. 6 л.д. 94, 95).
ФИО3 активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, сообщив об обстоятельствах совершенного преступления, которые не были известны органам предварительного расследования, изобличила других соучастников в совершении преступления, что суд в соответствии в п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание.
Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т.6 л.д. 81).
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.
В связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении наказания ФИО3 учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Учитывая вышеизложенное, фактические обстоятельства совершения преступления, характер и степень их общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, отношение к содеянному, наличие основного места работы и постоянного источника дохода, суд считает возможным назначить ФИО3 наказание в виде штрафа.
При этом, учитывая смягчающие наказание обстоятельства в совокупности с отношением ФИО3 к содеянному, а также ее поведение после совершения преступления, признает исключительными обстоятельствами и считает возможным применить ст.64 УК РФ.
ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д. 214-215), не судим ( т. 6 л.д. 33-34, 39), по месту регистрации характеризуется в основном положительно (т.6 л.д. 57).
Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 совершение преступления впервые.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
Учитывая вышеизложенное, фактические обстоятельства совершения преступления, характер и степень их общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, отношение к содеянному, его трудоспособный возраст, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.
Каких - либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1, суд не усматривает.
По мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ именно наказание в виде штрафа, назначенное ФИО1, ФИО2, ФИО3 будет служить целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.
В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю.
Гражданский иск по делу не заявлен.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:
постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Ленинского районного суда <адрес> ПОВ; копию постановления о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; копию постановления судьи Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ПОВ; копию акта наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 в период времени с 09 час. 55 мин. по 21 час. 00 мин.; стенограмму по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (сводки ПТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности гражданина КАН от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности гражданина КАН <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта на имя КАН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копию ответа ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копию ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № №; копию ответа АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копию ответа АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копию ответа ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №с»; оптический диск «DVD+R» с надписью «Инв. № УУР УМВД РФ по К.О. 446 Мб (дело 15.1660.20)»; оптический диск «CD-R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ.»; копии товарно-транспортных накладных в количестве 5 шт.: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск «DVD-R Smartbuy 1-16x 4.7 GB/120 min» с ответом на запрос из ПАО «Вымпелком» ДД.ММ.ГГГГ № №; оптический диск «Приложение исх<адрес> на вх. №» с ответом на запрос из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №; оптический диск «Приложение к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ» с ответом на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №; оптический диск «<данные изъяты>» с ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ №; предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в домовладении по адресу: <адрес>: конверт бумажный «МТС», договор об оказании услуг подвижной связи на имя ФИО1 (номер телефона +№), информационный буклет с держателем sim-карты МТС, бумажный конверт «Теле 2» с держателем sim-карты и договор оказания услуг связи с номером телефона №, бумажный конверт «Теле 2», с держателем для sim-карты с номером №, договор об оказании услуг связи с номером +№, с держателем для sim-карты с номером №, тетрадный лист с рукописными текстами (в том числе с данными АМИ № <адрес>, т. №, ФИО2 №, с названиями «<данные изъяты>»), держателем для sim-карты с номером №, кассовый чек на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 396 000 руб., отрывок листа бумаги (в том числе с текстом «<данные изъяты>»), листок бумаги с номером телефона № Виктор Григорьевич; мобильный телефон «IPHONE» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «IPHONE» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; тетрадь с рукописными записями, изъятую в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; записную книжку - ежедневник с рукописными записями, изъятую в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «itel» IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, площадка АЭС-2, бытовой вагончик УБР-1, инв. №; накладную (экспедиторскую расписку) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>в1 (ООО «Деловые линии»); копию товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (ООО «ЖелДорЭкспедиция»)»; копии товарно-транспортных накладных, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, промзона «Технопром» (ООО «ЖелДорЭкспедиция»)»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.
<данные изъяты> не оклеенных акцизными марками либо специальными марками, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - уничтожить.
<данные изъяты> оклеенных специальными марками, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - передать ФИО3
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
приговор и л :
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель – УМВД России по <адрес>, Отделение Курск Банка России / УФК по <адрес>, ИНН №, КПП №, ОКАТО/ОКТМО №, БИК №, начисление (УИН) №, расчетный счет №, КБК №, плательщик ФИО1.
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель – УМВД России по <адрес>, Отделение Курск Банка России / УФК по <адрес>, ИНН №, КПП №, ОКАТО/ОКТМО №, БИК №, начисление (УИН) №, расчетный счет №, КБК №, плательщик ФИО2.
Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель – УМВД России по <адрес>, Отделение Курск Банка России / УФК по <адрес>, ИНН №, КПП №, ОКАТО/ОКТМО №, БИК №, начисление (УИН) №, расчетный счет №, КБК №, плательщик ФИО3.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:
постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Ленинского районного суда <адрес> ПОВ; копию постановления о ходатайстве перед Ленинским районным судом о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного заместителем начальника - начальником полиции УМВД России по <адрес> полковником полиции ГОЭ; копию постановления судьи Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ПОВ; копию акта наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что наблюдение осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 в период времени с 09 час. 55 мин. по 21 час. 00 мин.; стенограмму по результатам оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (сводки ПТП за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ); сведения, предоставленные ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности гражданина КАН от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности гражданина КАН № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта на имя КАН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копию ответа ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копию ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; копию ответа АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копию ответа АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копию ответа ПАО «Банк Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; оптический диск «DVD+R» с надписью «Рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ №с»; оптический диск «DVD+R» с надписью «Инв. № УУР УМВД РФ по К.О. 446 Мб (дело 15.1660.20)»; оптический диск «CD-R» с надписью «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ.»; копии товарно-транспортных накладных в количестве 5 шт.: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск «DVD-R Smartbuy 1-16x 4.7 GB/120 min» с ответом на запрос из ПАО «Вымпелком» ДД.ММ.ГГГГ № №; оптический диск «Приложение исх. № на вх. №» с ответом на запрос из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №; оптический диск «Приложение к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ» с ответом на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №; оптический диск «<данные изъяты>» с ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ №; предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в домовладении по адресу: <адрес>.»: конверт бумажный «МТС», договор об оказании услуг подвижной связи на имя ФИО1 (номер телефона +№), информационный буклет с держателем sim-карты МТС, бумажный конверт «Теле 2» с держателем sim-карты и договор оказания услуг связи с номером телефона №, бумажный конверт «Теле 2», с держателем для sim-карты с номером №, договор об оказании услуг связи с номером +№, с держателем для sim-карты с номером №, тетрадный лист с рукописными текстами (в том числе с данными АМИ № <адрес>, т. №, ФИО2 №, с названиями «<данные изъяты>»), держателем для sim-карты с номером №, кассовый чек на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 396 000 руб., отрывок листа бумаги (в том числе с текстом «<данные изъяты> листок бумаги с номером телефона № Виктор Григорьевич; мобильный телефон «IPHONE» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «IPHONE» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; тетрадь с рукописными записями, изъятую в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; записную книжку - ежедневник с рукописными записями, изъятую в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; мобильный телефон «itel» IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, площадка АЭС-2, бытовой вагончик УБР-1, инв.№; накладную (экспедиторскую расписку) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>в1 (ООО «Деловые линии»); копию товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (ООО «ЖелДорЭкспедиция»); копии товарно-транспортных накладных, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, промзона «Технопром» (ООО «ЖелДорЭкспедиция»): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.
<данные изъяты> не оклеенных акцизными марками либо специальными марками, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - уничтожить.
<данные изъяты> оклеенных специальными марками, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> - передать ФИО3
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Кореневский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: И.В. Лобанова