Приговор по делу № 1-532/2023 от 31.08.2023

Дело №

59RS0№-08

Приговор

Именем Российской Федерации

31 августа 2023 года <адрес>

Свердловский районный суд <адрес> под председательством Гулина А.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО9,

с участием государственного обвинителя ФИО10,

представителя потерпевшего ООО «Агроторг» - ФИО24,

подсудимой ФИО5 ФИО38., ее защитника ФИО33,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО5 ФИО39, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>10, со средним специальным образованием, не замужней, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенной в ООО «Авангард» продавцом-консультантом, не судимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся и под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 ФИО40. с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение чужого имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Агроторг» (далее – ООО «Агроторг», Общество) путем обмана, с использованием своего служебного положения на общую сумму 33 690 рублей, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» (Заказчик) и ООО «Ворксистем» (Исполнитель) заключен договор оказания услуг № (розница), согласно которому ООО «Ворксистем» обязуется в соответствии с заявками ООО «Агроторг» оказывать услуги на объектах заказчика в виде предоставления работников в магазины ООО «Агроторг» - «Пятерочка», в том числе для погрузки-разгрузки товара, а ООО «Агроторг» обязуется принять и оплатить их. Для выполнения оказанных услуг ООО «Ворксистем» привлекло субподрядную организацию ООО «Сириус», с которой ДД.ММ.ГГГГ заключило договор возмездного оказания услуг № ВС575/22. С целью фиксации отработанного времени привлечённого работника в ООО «Агроторг» со стороны ООО «Ворксистем» и осуществления ему выплат, разработан алгоритм действий, согласно которому отработанные дни и количество часов привлеченного работника (в том числе грузчика) проставляются директором магазина «Пятерочка» в web-табеле рабочего времени внешнего персонала объекта, в котором отмечается конкретная дата выхода на работу, количество отработанных часов за смену, общее количество отработанных часов за месяц. Указанный web-табель направляется в бухгалтерию ООО «Агроторг», сотрудники, которого в соответствии с тарифами по договору с ООО «Ворксистем», перечисляют общую сумму денежных средств за отработанные часы привлеченных работников на расчетный счет ООО «Ворксистем». После чего, ООО «Ворксистем» в соответствии со своими тарифами (ставками), перечисляет денежные средства на счет субподрядной организации ООО «Сириус», которое в свою очередь с учетом принятых тарифов (ставок) оплаты и количества отработанных часов переводит денежное вознаграждение работнику на счет его банковской карты, открытой в ПАО «МТС-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО41 на основании приказа руководителя о переводе работника на другую работу №Л/С переведена на постоянную должность директора в ООО «Агроторг»/Обособленное Структурное Подразделение 1 Новые Ляды и с ней заключен трудовой договор, по условиям которого она обязуется добросовестно выполнять трудовые (должностные) обязанности, предусмотренные Трудовым договором и должностной инструкцией, приказы и распоряжения Работодателя, в соответствии с трудовой функцией Работника. Местом работы ФИО5 ФИО42. является Обособленное Структурное Подразделение 1 Новые Ляды ООО «Агроторг», расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 ФИО43 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника, согласно положениям которого ФИО5 ФИО44. приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

В соответствии с должностной инструкцией директора торгового объекта торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», ФИО5 ФИО45. обязана в том числе:

п. 2.6.1. – организовать и контролировать работу всего персонала магазина, обеспечивать правильное и точное исполнение персоналом своих функциональных обязанностей.

п. 2.6.3. – составлять графики работы персонала, знакомить под роспись работников и обеспечивать его соблюдение.

п. 2.6.4 – обеспечить соблюдение штатного расписания, контролировать наличие необходимого количества работников, своевременно подавать заявки в Управление по персоналу и в аутстаффинговые компании на закрытие вакансий.

п. 2.6.5. – обеспечивать проверку документов, удостоверяющих личность и предоставляющих право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ у лиц, направленных контрагентами работодателя для оказания на территории объекта услуг по уборке помещений, разгрузки товаров и прочее.

п. 2.6.6. – ежедневно заполнять web-табель учета рабочего времени в соответствии с фактически отработанным временем персонала

п. 2.6.7. – проводить собеседование и подбор персонала для своего магазина согласно алгоритму проведения собеседования.

п. ДД.ММ.ГГГГ. – организовывать и эффективно управлять работой персонала магазина, в соответствии с графиком работы персонала, осуществлять информирование сотрудников на собраниях.

п. ДД.ММ.ГГГГ. – выполнять в случае необходимости обязанности любого сотрудника магазина.

п. ДД.ММ.ГГГГ. – знать и выполнять все требования инструкций, бизнес-процессов, меморандумов и иных локальных нормативно-правовых актов, действующих в компании.

Таким образом, согласно должностной инструкции ФИО5 ФИО46., как директор магазина, осуществляла руководство производственно-хозяйственной деятельностью магазина, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями для выполнения своих служебных обязанностей.

С конца августа 2022 года, но не позднее начала сентября 2022 года, ФИО5 ФИО47 подыскала для работы в магазине «Пятерочка» в качестве грузчика Свидетель №1, который согласился работать в магазине и в указанный период отправил свои личные документы в ООО «Сириус» (субподрядчик ООО «Ворксистем») с целью трудоустройства. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сириус» и Свидетель №1 заключен договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору Свидетель №1 обязуется осуществлять погрузку-разгрузку товарно-материальных ценностей вручную либо с помощью предоставленных механизмов, предназначенных для погрузочно-разгрузочных работ, в месте определенном Заказчиком, а также подготовку грузов к погрузке-разгрузке, в том числе, с проведением оценки целостности груза, размещение товарно-материальных ценностей в складском помещении, расстановку товаро-материальных ценностей согласно планировке помещения и поэтажности складирования, укладку грузов на ручных тележках, на автопогрузчике. Заказчик обязуется принять услуги и выплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

С целью нормального функционирования магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, директор магазина ФИО5 ФИО48., во исполнение своих служебных обязанностей, при нехватке персонала магазина должна привлекать через сотрудников ООО «Ворксистем» дополнительный персонал - грузчика для погрузки-разгрузки товара путем направления web-заявок в аутстаффинговую компанию. ФИО5 ФИО49 узнав от представителя аутстаффинговой компании Свидетель №4, что Свидетель №1 трудоустроился грузчиком в ООО «Сириус», договорилась с Свидетель №4 о привлечении Свидетель №1 только в магазин «Пятерочка», где она являлась директором. После этого ФИО5 ФИО50 подала web-заявку в аутстаффинговую компанию о привлечении Свидетель №1 для работы в магазине с ДД.ММ.ГГГГ в течении месяца через день. Свидетель №1 должен был выйти на работу в указанный магазин с ДД.ММ.ГГГГ и далее через день, но в указанную дату и последующие дни на работу в магазин не вышел.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 получил в офисе в <адрес>, оформленную на его имя банковскую карту №, открытую в ПАО «МТС-Банк», для зачисления денежного вознаграждения от ООО «Сириус» за оказанные услуги грузчика в магазине ООО «Пятерочка». После этого в указанный период времени Свидетель №1, веденый в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5 ФИО51., доверяя ей, не догадываясь о ее преступном плане, по просьбе последней, передал ей свою банковскую карту ПАО «МТС-Банк», с паролем для беспрепятственного снятия поступающихся денежных средств.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО52 являясь директором магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой умысел на хищение денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, находясь на своем рабочем месте в вышеуказанном магазине, с использованием служебного компьютера, в системе портал электронного обмена документами подготовила и направила электронные заявки о предоставлении в магазин грузчика с указанием конкретных дат сентября, количества часов, специально указав в комментарии к заявке данные Свидетель №1 и направила их в аутстаффинговую компанию. Во исполнение условий договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудник аутстаффинговой компании Свидетель №4, не догадываясь о намерениях ФИО5 ФИО53., по договоренности с ней, привлек для оказания услуг в магазине в указанные в заявке даты грузчика Свидетель №1

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО1, находясь на своем рабочем месте в магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, реализуя свой единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, при помощи электронной программы учета отработанного времени внешнего персонала, заведомо и достоверно зная о ложности оформляемых ею сведений, проставила Свидетель №1 в web-табеле рабочего времени за сентябрь рабочие смены продолжительностью 6 часов в следующие даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего 11 смен общей продолжительностью 66 часов, о том, что в указанные дни ФИО11 работал в качестве грузчика розница АУТ №, который фактически в указанном магазине не работал и трудовую деятельность не осуществлял.

Аналогичным способом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО54. проставила Свидетель №1 в web-табеле рабочего времени за октябрь рабочие смены продолжительностью 6 часов в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего 15 смен общей продолжительностью 90 часов, о том, что в указанные дни ФИО11 работал в качестве грузчика розница АУТ №, который фактически в указанном магазине не работал и трудовую деятельность не осуществлял. По просьбе ФИО5 ФИО55. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 отработал в магазине только одну смену продолжительностью 6 часов, за которую фактически денежных средств не получил.

Аналогичным способом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО56 проставила Свидетель №1 в web-табеле рабочего времени за ноябрь рабочие смены продолжительностью 6 часов в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего 15 смен общей продолжительностью 90 часов, о том, что в указанные дни ФИО11 работал в качестве грузчика розница АУТ №, который фактически в указанном магазине не работал и трудовую деятельность не осуществлял.

Аналогичным способом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО57 проставила Свидетель №1 в web-табеле рабочего времени за декабрь рабочие смены продолжительностью 6 часов в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего 9 смен общей продолжительностью 54 часа, о том, что в указанные дни ФИО11 работал в качестве грузчика розница АУТ №, из которых ООО «Сириус» учло Свидетель №1 8 рабочих смен общей продолжительностью 48 часов, при этом фактически Свидетель №1 в указанном магазине не работал и трудовую деятельность не осуществлял.

Проставленные директором магазина «Пятерочка» ФИО5 ФИО58., ответственной за ведение web-табелей, заведомо ложные сведения в web-табелях рабочего времени персонала за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ООО «Ворксистем» учтены с целью выставления в последующем документов для оплаты в адрес ООО «Агроторг» за якобы отработанные рабочие часы Свидетель №1

С сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО5 ФИО59 заведомо недостоверных web-табелей рабочего времени внешнего персонала за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг» оплатило ООО «Ворксистем» за отработанные рабочие часы грузчиком Свидетель №1 денежные средства в сумме 33 690 рублей. ООО «Ворсксистем» перевело их на счет ООО «Сириус», далее денежное вознаграждение Свидетель №1 рассчитано ООО «Сириус» из расчета 110 рублей за 1 час работы и с ДД.ММ.ГГГГ из расчета 125 рублей за 1 час работы и зачислено на лицевой счет № банковской карты № на имя Свидетель №1, открытый в ПАО «МТС-Банк», а именно:

- за сентябрь 2022 года учтены оказанные услуги Свидетель №1 объемом 66 часов по ставке за 1 час работы 110 рублей, за которые ООО «Сириус» произведены Свидетель №1 выплаты ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 980 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 280 рублей;

- за октябрь 2022 года учтены оказанные услуги Свидетель №1 объемом 90 часов по ставке за 1 час работы 110 рублей, за которые ООО «Сириус» произведены Свидетель №1 выплаты ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 620 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 280 рублей;

- за ноябрь 2022 года учтены оказанные услуги Свидетель №1 объемом 90 часов по ставке за 1 час работы 110 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ставке за 1 час работы 125 рублей, за которые ООО «Сириус» произведены Свидетель №1 выплаты ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 280 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 250 рублей;

- за декабрь 2022 года учтены оказанные услуги Свидетель №1 объемом 54 часа, из которых ООО «Сириус» учтен объем услуг 48 часов, по ставке с ДД.ММ.ГГГГ за 1 час работы 125 рублей, за которые ООО «Сириус» произведены Свидетель №1 выплаты ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000 рублей.

После этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 ФИО60., имея в постоянном пользовании банковскую карту № ПАО «МТС-Банк» на имя Свидетель №1, на которую регулярно поступало денежное вознаграждение от ООО «Сириус» за оказанные услуги грузчика, не посвящая Свидетель №1 в намерения, из корыстных побуждений, после поступления денежных средств на карту последнего, осуществляла их снятие наличными через банкоматы ПАО «Сбербанк», расположенные по <адрес> на территории <адрес>, а также расплачивалась картой за покупки в своем магазине «Пятерочка» и торговых точках, расположенных на территории <адрес>, тем самым похищала денежные средства, принадлежащие ООО «Агроторг», оплаченные в адрес аутстаффинговой компании за якобы оказанные услуги грузчиком Свидетель №1

Таким образом, ФИО5 ФИО61. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершила хищение, принадлежащих ООО «Агроторг» денежных средств в размере 33 690 рублей, распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, тем самым причинив ООО «Агроторг» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО5 ФИО62. в судебном заседании с предъявленным обвинением согласилась полностью, пояснила, что являлась директором магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>. В магазине часто не было грузчиков, поэтому разгрузку товаров производили сами сотрудники магазина, в том числе и она. Свидетель №1 был официально трудоустроен грузчиком, все документы необходимые для трудоустройства, были переданы Свидетель №4, фактически Свидетель №1 вышел на работу один раз, потом работать не стал, выходил на смены сын Свидетель №2 – ФИО8, но в табеле учета рабочего времени Свидетель №1 она проставляла рабочие смены через день, в те дни, когда Свидетель №1 фактически не работал, в период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года, поскольку она нуждалась в денежных средствах. Заработную плату Свидетель №1, которая поступала на банковскую карту последнего, находящуюся у нее в пользовании, она снимала и тратила на личные нужды. С суммой причиненного ущерба в размере 33 690 рублей, она согласна, на сегодняшний день ущерб возмещен ею в полном объеме.

Кроме признательных показаний самой подсудимой ФИО5 ФИО63., ее вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а именно:

из показаний представителя потерпевшего ФИО24, представляющего интересы ООО «Агроторг» следует, что в декабре 2022 года поступило распоряжение от руководства о проверке табелей учета рабочего времени по журналам и видео по всем магазинам «Пятерочка», по его просьбе стажер смотрел видео из магазинов, и выявили, что грузчик на работу в магазин не выходил, а в табелях учета рабочего времени ему проставлялись смены директором магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>, ФИО5 ФИО64., в обязанности которой, в том числе, входил поиск работников, заполнение табелей учета рабочего времени сотрудников, которые, в отсутствие директора магазина, заполнял администратор магазина. ООО «Агроторг» заключен договор с подрядной организацией о привлечении сторонних работников для выполнения обязанностей грузчиков и продавцов-кассиров. Ему известно, что грузчик, которому формально проставлялись смены в табеле учета рабочего времени, один раз вышел на работу в конце сентября 2022 года, в настоящее время ФИО5 ФИО65 возмещен ущерб в размере 25 000 рублей, оставшуюся сумму ФИО5 ФИО66 возместила путем выхода на работу, уже после выявления хищения, без оплаты, именно в счет возмещения части причиненного ущерба.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаний представителя потерпевшего ФИО24 следует, что с августа 2018 года он занимает должность менеджера по безопасности в ООО «Агроторг». В его обязанности входит контроль и сохранность товарно-материальных ценностей, контроль за исполнением трудовых обязанностей сотрудниками вверенных ему магазинов. Одним из магазинов, который он контролировал до ДД.ММ.ГГГГ, был магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: <адрес>, директором которого являлась ФИО5 ФИО68. ФИО5 ФИО67. составляла и утверждала табели учета рабочего времени, распределяя рабочее время между сотрудниками, расставляя рабочие смены, начисление заработной платы сотрудникам магазина напрямую зависело от количества отработанных смен, часов, заработная плата сотрудникам начислялась бухгалтерией ООО «Агроторг» на основании предоставленных сведений об отработанных часах сотрудниками посредством электронного документооборота: на персональных компьютерах установлена специальная программа «Qlic Sens». Такие сотрудники, как грузчики, являются наемными работниками, трудоустроены они не в ООО «Агроторг», а в подрядных организациях, с которыми у ООО «Агроторг» заключены договоры о предоставлении персонала - аутстаффинговые компании. В связи с чем, ООО «Агроторг» на основании данных об отработанном конкретным сотрудником времени перечисляло денежные средства организации, в которой лицо было трудоустроено. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» (заказчик) и ООО «Ворксистем» (исполнитель) заключен договор оказания услуг № (розница), согласно которому ООО «Ворксистем» обязуется в соответствии с заявками ООО «Агроторг» оказывать услуги по предоставлению работников на основании их заявок в магазины ООО «Агроторг», в том числе для погрузки-разгрузки товара (грузчиков), а ООО «Агроторг» обязуется принять и оплатить их. В каждом магазине ведется журнал прихода и ухода сотрудников магазина, в котором указываются сотрудники, которые работают на смене в эту дату, время их прихода на работу, время окончания смены, проставляются подписи данных работников, это касается также и привлеченных работников, в том числе грузчиков. ФИО5 ФИО69 как директор магазина, была наделена полномочиями, в том числе, по привлечению грузчиков из аутстаффинговых организаций. Для этого директор магазина на своем рабочем компьютере в системе электронного обмена документами формирует электронную заявку, в которой указывает данные магазина, конкретные даты предоставления привлеченного персонала, количество часов, в комментарии к заявке может указать данные конкретного работника, которого необходимо направить в магазин. Также директор магазина, может позвонить сотруднику ООО «Ворксистем», который занимается распределением работников по заявкам и договориться, чтобы работника, которого подыскал директор, направляли для работы в конкретный магазин. Заявки оформляются в конце месяца на весь следующий месяц, либо по мере возникновения потребности. Далее заявка согласовывается с руководством и направляется по электронной почте в ООО «Ворксистем». Для документооборота на персональных компьютерах в магазине установлена специальная программа. Далее сотрудники ООО Ворксистем» рассматривают электронную заявку и направляют в магазин «Пятерочка» необходимых работников. Также директор магазина ведет табель учета рабочего времени персонала, в том числе внешнего персонала в электронном табеле, подпись не требуется, табель направляет посредством электронного документооборота в бухгалтерию ООО «Агроторг», сотрудники которой, в соответствии со ставками (тарифами) по договору с аутстаффинговой компанией перечисляют общую сумму денежных средств за отработанные часы всех привлеченных работников на расчетный счет ООО «Ворксистем», которое в свою очередь перечисляет денежные средства на счет карты работника или субподрядной организации, табель закрывается 16 числа каждого месяца. Свидетель №1 был направлен от аутстафинговой компании ООО «Ворксистем». Оплата за работу грузчику Свидетель №1 производилась по ставке грузчика 2 категории. Магазин, в котором работала ФИО5 ФИО70., относится по тарифам <адрес>, в ООО «Ворксистем» один час рабочего времени грузчика стоит 110 рублей. В табелях рабочего времени персонала объекта за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года отражена информация по грузчику Свидетель №1, а именно: в сентябре 2022 года грузчик Свидетель №1 отработал в магазине «Пятерочка» 11 смен по 6 часов, всего 66 часов; в октябре 2022 года - 15 смен по 6 часов, всего 90 часов; в ноябре 2022 года - 15 смен по 6 часов, всего 90 часов; в декабре 2022 года - 9 смен по 6 часов, всего 54 часа. О том, что ФИО5 ФИО72. проставляет в табеле рабочего времени фиктивные смены грузчику Свидетель №1 в службе безопасности узнали в конце декабря 2022 года, но смогли проверить данную информацию и деятельность ФИО5 ФИО71 только после новогодних праздников в начале января 2023 года. К этому времени табель за декабрь 2022 года был уже закрыт и произведена выплата Свидетель №1 В начале января 2023 года он осуществлял плановую проверку данного магазина. Согласно табелей систематически в ноябре-декабре 2022 года наемным грузчиком являлся некий Свидетель №1, трудоустроенный в ООО «Ворксистем». Посмотрев видеозаписи за последний месяц, он увидел, что фактически никакого грузчика в магазине не было, товар в магазине разгружали сами сотрудники или водители, которые привозили товар. По данному поводу ФИО5 ФИО73. ничего конкретного не сказала, заплакала, сказала, что бывший муж не платит алименты на ребенка, ей остро не хватает денежных средств, в связи с чем, она решилась на такой шаг. За весь период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2022 года аутстаффинговой компанией ФИО12 было насчитано 33 690 рублей, которые получила и присвоила ФИО5 ФИО74 (т. 3 л.д. 63-68). Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО24 подтвердил в полном объеме.

из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работает в ООО «Левер» в должности координатора проектов. В офисе работает несколько сотрудников, в том числе Свидетель №4, который взаимодействует с магазинами. Компания занимается услугами по предоставлению дополнительного персонала компаниям, в том числе с ООО «Ворксистем». В январе 2022 года между ООО «Ворксистем» и ООО «Агроторг» был заключен договор оказания услуг по предоставлению работников для оказания помощи в магазине, а именно грузчиков и работников по выкладке товара. Для оказания указанных услуг ООО «Ворксистем» заключило субподрядный договор с ООО «Левер», согласно которому ООО «Левер» занимается на территории <адрес> поиском и подбором работников, оформлением, и предоставлением их по заявкам в магазины «Пятерочка». Для выполнения услуг между ООО «Ворксистем» и ООО «Сириусом» заключен свой субподрядный договор оказания услуг, их взаимодействие с магазинами «Пятерочка» осуществляется через портал – приложение специальной программы, установленной в сети магазинов «Пятерочка», в котором могут работать работники магазинов, так как имеют допуск для работы в этой программе от их клиента. В портале размещаются в электронном виде заявки от магазинов, которые они видят. Когда у магазина имеется необходимость в дополнительных работниках, директор магазина в портале оформляет заявку на предоставление работника, в которой прописывается какой работник необходим, на какие даты и на какое количество часов. Менеджер, который получил заявку, созванивается с конкретным работником, получает его согласие, чтобы выйти на работу в торговую точку, которая подала заявку и ставит его в график, вносит его данные. После этого работник выходит на работу в данный магазин. По окончании смены директор магазина проставляет ему смену и отработанное количество часов в табель учета рабочего времени, который находится в портале в электронном виде и который они тоже видят. Два раза в месяц с 1 по 15 и с 16 по окончании месяца идет начисление денежного вознаграждения за оказанные услуги на основании заявок на портале и табелей учета рабочего времени, в которых проставлены даты и отработанные часы. С работником, который изъявил желание работать через их компанию, отдел персонала компании оформляет договор возмездного оказания услуг от имени ООО «Сириус». Свои документы работники могу предоставить лично в офис, либо прислать скан-копии через интернет, но для подписания документов они приходят лично в офис. При оформлении работника и внесении его в базу, автоматически создается заявка на получение карты зарплатного проекта, в том числе ПАО «МТС-Банк», заполняется заявка, сотрудник получает в банке карту лично. В обязанности грузчиков входит разгрузка товара, поддержание порядка на складах, загрузка товара, так как с работником заключен гражданско-правовой договор, работник может отказаться от дальнейшей работы в любое время. В случае если директор магазина нашел кандидатуру на место грузчика в своем магазине, то в комментариях заявки прописывает пожелания, чтобы был предоставлен конкретный работник которого необходимо трудоустроить в магазин. Табели учета рабочего времени менеджеры отправляют в бухгалтерию компании, от которой оформлен работник по электронной почте, табель оформляется в форме заявки, в которой прописываются данные работника, номер табеля, количество отработанных часов. Уже сами сотрудники бухгалтерии ООО «Сириус» делают поручения в банк о перечислении денежных средств на карту работника. Расценки для оплаты услуг грузчика, установленные ООО «Сириус» за 2022 года - 110 рублей за 1 час работы. Ей предъявлены на обозрение табели рабочего времени персонала магазина «Пятерочка» за октябрь и ноябрь 2022 года, согласно которых в магазине проставлены смены - сутки через сутки по 6 часов за смену грузчику Свидетель №1 Действительно такие табели учета рабочего времени персонала ведутся в магазине «Пятерочка», они отражаются в портале. В портале в заявках от магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>, действительно в комментариях директор магазина указывала фамилию грузчика «ФИО35». В случае если их работник не вышел на работу, то директор магазина звонит и об этом сообщает. Если она видит, что работнику проставлены часы и сигнала о невыходе не поступало, то она считает, что работник работает. Проверял ли кто-то из их сотрудников магазин по адресу: <адрес>, и работу грузчика Свидетель №1, не знает (том 2 л.д. 126-130);

из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в 2022 году он работал в ООО «Левер» супервайзером. В его обязанности входит взаимодействие с магазинами «Пятерочка» ООО «Агроторг» на территории <адрес> и <адрес> по предоставлению им работников внешнего персонала, а именно грузчиков и работников торгового зала, для работы в магазинах по их заявкам, контроль выхода на работу данных работников. В своей деятельности он взаимодействует с директорами и администраторами магазинов, которые отправляют данные заявки. Он посещал магазины с целью контроля выхода работников на работу. Его взаимодействие с магазинами «Пятерочка» осуществляется через «Портал» – приложение специальной программы, установленной в сети магазинов «Пятерочка». В «Портале» размещаются в электронном виде заявки от магазинов, которые он видит. Заявки в портале выглядят как таблица «Excel», в ячейках отражаются заявки, в которых прописывается адрес магазина, дата, должность работника и количество работников. Также предусмотрен комментарий к заявке со стороны администрации магазина, в котором они прописывают конкретные данные работника, которого хотели бы видеть в магазине, если в заявке указан конкретный работник, то он назначает данного работника. Заявки поступают в конце месяца на весь следующий месяц, в течение месяца они могут корректироваться. После включения работника в заявку, он звонит директору магазина и выясняет, вышел ли работник на работу, но контроль имеет не постоянный характер, так как при невыходе работника, директор магазина, как правило, сам звонит и сообщает об этом. К зоне его ответственности относился магазин «Пятерочка» в <адрес>, в данный магазин он тоже предоставлял работников по заявкам директора магазина и выезжал с проверкой персонала примерно 3 раза в год. ФИО5 ФИО75 неоднократно отправляла в Портал заявки о предоставлении внешнего персонала, он предоставлял ей работников торгового зала и грузчиков. В 2022 году грузчикам оплачивали 1 час работы не более 110 рублей. Денежные средства всем работникам перечисляются только безналичным способом на банковские карты, которые им открываются. Свидетель №1, трудоустроенного в ООО «Сириус» в качестве грузчика, он не знает. Он ознакомлен с показаниями ФИО5 ФИО76. и свидетеля Свидетель №2, согласно которым ему на телефон были отправлены личные документы Свидетель №1 для трудоустройства в ООО «Сириус». В дальнейшем Свидетель №1 появился в общем списке кандидатов (внешнего персонала) которого он мог направлять по заявке для работы в магазин «Пятерочка». Ему предъявлен на обозрение договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сириус» и Свидетель №1, данный договор он видит впервые, он его для подписания Свидетель №1 не передавал и при нем Свидетель №1 данный договор не подписывал, допускает, что в период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года он направлял Свидетель №1 по заявке директора магазина ФИО5 ФИО77 для работы грузчиком в магазин «Пятерочка» по адресу: <адрес>, если последняя в заявке указывала его фамилию (том 3 л.д. 141-145);

из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что осенью 2022 года у него в постоянном пользовании были абонентские номера: <***> и 8992-231-4987. С Свидетель №2 он познакомился летом в 2022 году, с которой сожительствовал примерно до осени 2022 года. В августе 2022 года ФИО5 ФИО78. - директор магазина «Пятерочка» предложила Свидетель №2 трудоустроиться в магазин на должность продавца, на что последняя согласилась. В сентябре 2022 года Свидетель №2 предложила ему трудоустроиться грузчиком в магазин «Пятерочка» по адресу: <адрес>, сказала, что его зарплата будет составлять 500 рублей за смену, на что он согласился. Лично он каких-либо документов для трудоустройства в магазин «Пятерочка» грузчиком не подавал, не подписывал, никому по этому поводу не звонил, ни с кем не общался, через кого оформляются такие документы, не знает, свой паспорт для оформления документов не передавал, но допускает, что в его интересах такие документы могла подать для оформления его трудоустройства Свидетель №2 В середине или в конце сентября 2022 года, Свидетель №2 ему сообщила дату, когда необходимо выйти на смену, в этот день он вышел на смену в вышеуказанный магазин, отработал грузчиком один день. Когда вышел на смену, то общался с ФИО5 ФИО79., которая показала, что ему необходимо делать. После этого больше на смену в этот магазин он не выходил, за единственную смену, которую он проработал в магазине, ему ничего не заплатили. ФИО5 ФИО80 он не предупреждал, что больше на смену не выйдет, она ему не звонила. Еще до того, как он вышел на свою смену в магазин, Свидетель №2 его предупредила, что на его имя будет оформлена банковская карта «МТС-Банка», через какое-то время он съездил в <адрес>, где в отделении банка получил карту, после чего карту он сразу же передал Свидетель №2 Допускает, что пин-код от карты, бумаги, которые получил в банке вместе с картой также передал Свидетель №2, которая пояснила, что на данную карту будут перечисляться деньги, за то, что она работает в магазине, в подробности он не вникал. По карте МТС у него были подключены уведомления, которые приходили на №. В последующем примерно раз в месяц на телефон приходили смс-сообщения о поступлении денежных средств на счет карты и снятии денег с карты через банкомат, насколько помнит, на карту поступали денежные средства в размере 5 000-6 000 рублей, такие же суммы снимались с карты, последнее смс-сообщение о снятии денежных средств поступило ДД.ММ.ГГГГ. Он ознакомлен с билингом своих абонентских номеров <***> и 8992-231-4987, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился на территории <адрес> с обеда до позднее вечера. Допускает, что как раз ДД.ММ.ГГГГ, а не в конце сентября 2022 года, он вышел на работу в магазин «Пятерочка» и отработал одну смену в качестве грузчика. Никаких договоренностей с ФИО5 ФИО81. и Свидетель №2, о том, что его трудоустроят в аутстаффинговую компанию и, якобы, он будет работать в магазине «Пятерочка» грузчиком, но фактически работать в магазине не будет, а ФИО5 ФИО82 будет получить его зарплату с банковской карты, не было. О том, что он будет трудоустроен в магазин и ему будут проставляться в табеле рабочего времени рабочие смены, но за него будет работать сын Свидетель №2, договоренностей с Свидетель №2 и ее сыном ФИО8 не было (том 1 л.д. 216-219);

из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она пользуется сим-картой с абонентским номером <***>. С Свидетель №1 она находилась в дружеских отношениях, близких отношений между ними не было. В 2022 году Свидетель №1 проживал в ее доме в <адрес>, ФИО5 ФИО86. знает давно, вместе учились в одной школе. В августе 2022 года она и Свидетель №1 ездили в <адрес>, где встретили ФИО5 ФИО83., которая сказала, что работает директором в магазине «Пятерочка» в <адрес>. Она предложила ФИО5 ФИО85 свою помощь, сказала, что может подрабатывать в магазине работником по выкладке товара. ФИО5 ФИО84. дала ей телефон человека по имени ФИО7, который занимается оформлением наемных работников работающих на аутстафинге, которому она по «Вотсапу» отправила свои СНИЛС и паспорт, никаких договоров, анкет и других документов не составляла и не подписывала. ДД.ММ.ГГГГ они вернулись из <адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ она уже вышла в первую смену в магазин «Пятерочка» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ее устроили на должность продавца-кассира, где она проработала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Когда она вышла на работу в сентябре 2022 года, то в магазине не было грузчика, в связи с чем ей приходилось заниматься работой по выгрузке товара. По этому поводу ФИО5 ФИО90. сказала, что грузчики в магазин не идут работать, так как маленькая зарплата. Тогда она предложила ФИО5 ФИО87 в качестве грузчика своего знакомого Свидетель №1, на что ФИО5 ФИО88 согласилась. Свидетель №1 также согласился на ее предложение поработать в магазине «Пятерочка» грузчиком. ФИО5 ФИО89 дала ей номер человека по имени ФИО7, которому необходимо было отправить паспортные данные Свидетель №1 для трудоустройства в качестве грузчика. Сам Свидетель №1 этого делать не стал, тогда она с согласия Свидетель №1 сфотографировала его паспорт и СНИЛС на свой телефон и отправила через интернет ФИО7. Допускает, что разговор с ФИО5 ФИО91. о работе Свидетель №1 произошел в начале сентября 2022 года после приезда из отпуска. Почему договор ООО «Сириус» с ФИО13 оформлен ДД.ММ.ГГГГ, не знает, она за него не расписывалась. Когда ФИО13 не захотел работать грузчиком в магазине, ни она, ни Свидетель №1 не сообщили об этом в аутстаффинговую компанию. О том, что Свидетель №1 трудоустроили, она узнала от ФИО5 ФИО92., которая назвала дату, когда Свидетель №1 необходимо было выйти на работу. Примерно в конце сентября 2022 года, Свидетель №1 вышел на работу в магазин «Пятерочка», в этот день она была на смене. Всего Свидетель №1 проработал одну смену и на следующий день на работу не вышел, в последующем в магазине работать не стал. Допускает, что Свидетель №1 отработал смену в магазине «Пятерочка» ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что в магазине не было грузчика, она предложила своему сыну ФИО8, который летом 2022 года закончил школу, нигде не работал, поработать в этом магазине грузчиком, на что сын согласился, так как нуждался в денежных средствах при этом никаких документов сына для оформления она никуда не отправляла. ФИО5 ФИО93. ей пообещала, что она будет оплачивать работу сына, то есть будет ему ставить смены и оплачивать отработанные смены из расчета 100 рублей за час, смена по 8 часов. После этого сын с начала до середины сентября 2022 года приходил в магазин и работал грузчиком, отработал несколько смен: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. За отработанное ФИО1 ему не заплатила, но пообещала, что заплатит позднее. Между ней и ФИО1 действительно состоялся разговор о том, что поскольку Свидетель №1, отработав одну смену, больше на работу не вышел, ФИО5 ФИО95. продолжит проставлять смены Свидетель №1, что он, якобы, выходит на смены согласно графика, а вместе Свидетель №1 работать будет ее сын Свидетель №9, которому ФИО5 ФИО94 оплатит отработанные часы в сентябре 2022 года. О том, что ФИО5 будет проставлять смены Свидетель №1 в табеле и в последующие месяцы, в октябре, ноябре и декабре, они с ФИО5 ФИО96 не разговаривали, она об этом ничего не знала. Когда она занималась оформлением документов Свидетель №1 на работу, ФИО5 ФИО99. сказала, что Свидетель №1 необходимо оформить на себя банковскую карту «МТС-Банк», что последний и сделал, и по просьбе ФИО5 ФИО97. она передала указанную банковскую карту последней, допускает, что это было в начале октября 2022 года. Она и Свидетель №1 указанной картой не пользовались. Примерно в октябре 2022 года к ним на дачу приехала ФИО5 ФИО98. и привезла зарплату сына в размере 3500 рублей (том 1 л.д. 191-194, 231-234, том 3 л.д. 71-75);

из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что он проживает с мамой Свидетель №2, осенью 2022 года он пользовался сим-картой с абонентским номером <***>. В начале сентября 2022 года его мама устроилась продавцом-кассиром в магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» по адресу: <адрес>. В 2022 году мама предложила ему устроиться в магазин «Пятерочка» в качестве грузчика, он согласился. Со слов мамы понял, что она оформит его на эту работу, он будет получить заработную плату, но он никаких документов не подписывал, когда приходил на работу нигде не расписался. Примерно в сентябре 2022 года, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, он вышел на работу в магазин «Пятерочка» в <адрес>, общался с директором магазина ФИО5 ФИО100., которая рассказал ему график работы, его обязанности, сказала, что будет платить из расчета 100 рублей за 1 час работы. Всего в магазине он проработал около 5 рабочих смен, примерно до середины месяца, работал сутки через сутки. ФИО5 ФИО101. пообещала заплатить за работу, но не оплатила ему ни одну смену. Примерно в октябре 2022 года к ним на дачу приехала ФИО1 и привезла его зарплату 3 500 рублей (том 1 л.д. 228-230);

из показаний свидетеля ФИО14 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Агроторг» в должности администратора магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>. Когда она вышла на работу в сентябре 2022 года, в магазине не было грузчика, один раз в середине сентября товар помог разгрузить сын сотрудницы Свидетель №2 В конце сентября на смену вышел в качестве грузчика Свидетель №1, который отработал одну смену и больше на работу не выходил. В конце октября 2022 года ФИО5 ФИО102. не было на рабочем месте и ей пришлось заполнять ведомость учета рабочего времени сотрудников. Когда она открыла указанную ведомость, то обнаружила, что ФИО5 ФИО104 проставляет грузчику Свидетель №1 смены через день, хотя фактически он не работал в указанные дни. При встрече с ФИО5 ФИО103. она задала ей вопрос, по какой причине та проставляет смены грузчику Свидетель №1, несмотря на то, что он не выходил в указанные дни на работу, ФИО5 ФИО105 ответила, чтобы она не лезла не в свое дело (том 1 л.д. 188-190);

из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в магазине «Пятерочка» по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ в должности администратора. В ее обязанности входит контроль работы продавцов-кассиров и работы магазина. Прибытие на работу подтверждается личной подписью в журнале прихода и ухода с работы, заработная плата начисляется согласно данных отраженных в табелях учета рабочего времени, который ведет директор магазина, в которых отражаются даты выхода на смену, количество отработанных часов, заработная плата выплачивается два раза в месяц на банковскую карту. С ДД.ММ.ГГГГ директором магазина стала ФИО5 ФИО106., в ее обязанности входило ведение учета документации, организация работы магазина. Кроме этого, для работы в магазине привлекаются сотрудники на подряде, через аутстаффинговую компанию, это грузчики, продавцы, которые приходят помогать в магазин. С начала сентября 2022 года постоянного грузчика в магазине не было. С ДД.ММ.ГГГГ в магазине стала работать продавцом-кассиром Свидетель №2, примерно с середины сентября 2022 года до конца сентября 2022 года, в магазине в качестве грузчика два или три дня работал сын Свидетель №2 - ФИО8, он отработал полные смены по 6 часов. В октябре, ноябре, декабре 2022 года грузчика в магазине не было вообще, сотрудники сами разгружали товар. ФИО15 она не знает, при ней данный человек в магазине грузчиком не работал. Ей предъявлены на обозрение табели рабочего времени персонала за октябрь и ноябрь 2022 года, согласно которых в магазине проставлены смены грузчику Свидетель №1, с этим она не согласна, поскольку грузчик Свидетель №1 в данные месяцы в магазине не работал, грузчика не было вообще, товар приходилось разгружать самим сотрудникам (том 1 л.д. 220-223);

из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с апреля 2020 года она работает продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка» по адресу: <адрес>. С весны 2022 года до марта 2023 года директором магазина являлась ФИО5 ФИО107 Был ли в их магазине грузчик в сентябре 2022 года, она не помнит. С сентября 2022 года в магазине стала работать продавцом-кассиром Свидетель №2 В октябре, ноябре и декабре 2022 года были ли грузчики в магазине, не помнит, скорее всего, никого не было, так как работники магазина сами разгружали товар. В конце ноября или в начале декабря 2022 года в магазине работал продавец-кассир ФИО6, который в том числе выполнял работу за грузчика, он разгружал машину, за это ему тоже не доплачивали. Свидетель №1, который работал грузчиком в магазине в сентябре 2022 года, она не знает, при ней Свидетель №1 в магазине не работал (том 1 л.д. 224-227);

из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с марта 2022 года она работает продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка» по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором магазина являлась ФИО5 ФИО108. С начала сентября 2022 года грузчика в магазине не было. С ДД.ММ.ГГГГ в магазине стала работать продавцом-кассиром Свидетель №2 Примерно в середине сентября, в магазине в качестве грузчика работал сын Свидетель №2. При ней он работал один день, сколько он всего отработал в магазине, платили ли ему зарплату, она не знает. В сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года грузчика в магазине не было, сотрудники сами разгружали товар. В декабре грузчика не было, но работал продавец-кассир ФИО6, который, в том числе, выполнял работу за грузчика. Свидетель №1 она не знает, при ней он в магазине не работал (том 2 л.д. 118-121);

из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка» по адресу: <адрес>, директором была ФИО5 ФИО109., которая проработала до ДД.ММ.ГГГГ. С сентября по декабрь 2022 года в магазине грузчика постоянного не было. Одну смену в конце сентября 2022 года в качестве грузчика в магазине работал незнакомый ей мужчина, как выяснилось, это был знакомый Свидетель №2 В последующие месяцы в октябре, ноябре и декабре 2022 года грузчика в магазине не было вообще, сотрудники сами разгружали товар. В декабре 2022 года грузчика не было, работу за грузчика выполнял продавец-кассир ФИО6 (т. 2 л.д. 122-125).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами, а именно:

заявлением о преступлении менеджера по безопасности ООО «Агроторг» ФИО24 о преступлении, из которого следует, что директор магазина № <адрес>, ФИО5 ФИО110 путем фиктивного трудоустройства Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение денег ООО «Агроторг» в сумме 19 800 рублей (т. 1 л.д. 5);

сведениями ПАО «МТС-Банк» с приложением, согласно которым у Свидетель №1 имелся текущий банковский счет №, открытый в рамках договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 123-126, л.д. 201);

протоколами осмотра документов с фототаблицей, согласно которым осмотрены поступившие ответы ПАО «МТС-Банк», выписка по операциям по счету №, открытом на имя Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеется следующая информация:

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 5 280.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Октябрь 2022 года

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 5 000.00 рублей, назначение платежа;

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 1 980.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Октябрь 2022 года;

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 4 620.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Октябрь 2022 года;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 6 800.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 42.99 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 5 280.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Ноябрь 2022 года;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 59.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 44.99 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 5 200.00рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 5 200.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 5 250.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Декабрь 2022 года;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 59.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 328.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 351.48 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 1 000.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 6.99 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 3 000.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 219.89 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 339.92 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 5.00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по поступлению денежных средств в размере 11.00 рублей, назначение платежа: «Выплата вознаграждения cashback за период с 17.20.2022 по 19.12.2022»

- ДД.ММ.ГГГГ на карту поступили денежные средств в размере 6 000.00 рублей с основанием «выплата работникам на карты за Декабрь 2022 года;

- ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по списанию денежных средств в размере 6 000.00 рублей (т. 1 л.д. 127-131, т. 1 л.д. 205-211). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 132, л.д. 212);

сведениями ООО «Теле 2» с информацией по абонентским номерам: <***>, 7952-3387725, 7902-8363614 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО2; абонентский № зарегистрирован на ФИО3; абонентский № зарегистрирован на ФИО5 ФИО111 (т. 1 л.д. 97-98);

протоколом осмотра ответа ООО «Теле 2», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО2, адрес прописки: <адрес>2; абонентский № зарегистрирован на ФИО3, адрес прописки: <адрес>57, абонентский № зарегистрирован на ФИО5 ФИО112, адрес прописки: <адрес>10, с информацией о детализация телефонных соединений по всем трем абонентским номерам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацией о детализации соединений по абонентским номерам по датам снятия и распоряжения денежных средств с банковской карты Свидетель №1, а также информация о детализации соединений по абонентским номерам по датам смен Свидетель №1 в магазине «Пятерочка» согласно табелям рабочего времени за период с сентября по декабрь 2022 года из которых следует, что в даты проведения операций по карте ФИО2, абонентский номер, которым пользовалась ФИО5 ФИО113 территориально был зарегистрирован в места, где проводились соответствующие финансовые операции, при этом, абонентский номер, которым пользовался ФИО2 был зарегистрирован других населенных пунктах (т. 1 л.д. 102-120). Осмотренный ответ признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу (т. 1 л.д. 121);

сведениями ООО «Теле 2» с информацией по абонентским номерам телефонов: <***>, 7992-2153157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО4 (находится в пользовании Свидетель №1); абонентский № зарегистрирован на ФИО3 (находится в пользовании ФИО16) (т. 2 л.д. 94-95) из осмотра которых следует, что в даты использования банковской карты Свидетель №1, абонентский номер Свидетель №1 был зарегистрирован в других местах, отличных от места использования банковской карты. Кроме того, географическое положение абонентского номера, используемого Свидетель №9 в даты, когда Свидетель №1 были проставлены рабочие смены, находится за пределами <адрес>, где расположен магазин, за исключением дат – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, когда его номер был зарегистрирован в <адрес> (т. 2 л.д. 96-116). Осмотренный ответ признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 117);

протоколами осмотров документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены документы, предоставленные ООО «Агроторг», в которых имеется следующая информация: в табеле рабочего времени наемных работников за сентябрь 2022 года указан, в том числе, грузчик розница АУТ № Свидетель №1 (табельной №), который работал смены в следующие даты по 6 часов в день: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Всего 11 смен каждая смена по 6 часов, всего 66 часов; в табеле рабочего времени персонала за октябрь 2022, указан грузчик Свидетель №1 розница АУТ №, который работал в следующие смены (даты): ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Всего 15 смен, каждая смена по 6 часов, всего 90 часов; в табеле рабочего времени персонала за ноябрь 2022 года, указан, в том числе, Свидетель №1 грузчик розница АУТ №, который работал в следующие смены (даты): ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Всего 15 смен, каждая смена по 6 часов, всего 90 часов; в табеле рабочего времени персонала за декабрь 2022 года, указан Свидетель №1 грузчик розница АУТ №, который работал в следующие смены (даты): ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Всего 9 смен, каждая смена по 6 часов, всего 54 часа; заявка на оказание услуг на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в графе под № указано: «Услуга по погрузке – разгрузке товара 08.00-10.00 <адрес>, Коммунистическая, 19, далее в каждой дате проставлены часы 6 или 10,5»; заявка на оказание услуг на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в графе под № указано: «Услуга по погрузке-разгрузке товара 08.00-10.00 <адрес>, Коммунистическая, 19, далее в каждой дате проставлены часы 6 или 10,5»; заявка на оказание услуг на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в графе под № указано: «Услуга по погрузке – разгрузке товара 08.00-10.00 <адрес>, Коммунистическая, 19, далее начиная с первой даты через день проставлены часы 6; заявка на оказание услуг на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в графе под № указано: «Услуга по погрузке-разгрузке товара 08.00 - 10.00 <адрес>, Коммунистическая, 19, далее начиная с первой даты через день проставлены часы 6, всего 15 дат; акт об оказанных услугах период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в графе под № указано: «Услуга по погрузке –разгрузке товара 17958-Пятерочка <адрес>, Коммунистическая, 19, 191,21, заказано 90 часов, фактически оказано 90 часов, общая стоимость услуг вкл. НДС 17208,72, сумма к оплате вкл. НДС 17208,72 рублей»; акт об оказанных услугах период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому графе под № указано: «Услуга по погрузке-разгрузке товара 17958-Пятерочка <адрес>, Коммунистическая, 19, 191,21, заказано 90 часов, фактически оказано 90 часов, общая стоимость услуг вкл. НДС 17208,72, сумма к оплате вкл. НДС 17208,72 рублей»; акт об оказанных услугах период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в графе под № указано: «Услуга по погрузке –разгрузке товара 17958-Пятерочка <адрес>, Коммунистическая, 19, 191,21, заказано 90 часов, фактически оказано 90 часов, общая стоимость услуг вкл. НДС 17208,72, сумма к оплате вкл. НДС 17208,72 рублей»; акт об оказанных услугах период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по Договору об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в графе под № указано: «Услуга по погрузке-разгрузке товара 17958-Пятерочка <адрес>, Коммунистическая, 19, 191,21, заказано 96 часов, фактически оказано 96 часов, общая стоимость услуг вкл. НДС 18 355,97, сумма к оплате вкл. НДС 18 355,97 рублей»; акты зачета взаимных требований юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составлены между ООО «Агроторг» и ООО «Ворксистем», согласно которым отражена информация о зачете задолженности; журнал прихода и ухода сотрудников магазина № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в которых в таблице по работе внешнего персонала в графе «грузчик» записей нет, данные работника, время прихода и ухода, не указаны (том 1 л.д. 179-183, том 3 л.д. 38-59). Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (том 1 л.д. 184, том 3 л.д. 60-61);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные ООО «Сириус», а именно копия договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сириус», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ФИО17 и гражданином Свидетель №1, именуемый «Исполнитель», имеются подписи ФИО17 и Свидетель №1; копия соглашения о материальной ответственности исполнителя и о возмещении убытков, заключенного между ООО «Сириус», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ФИО17 и Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», имеются подписи директора ФИО17 и Свидетель №1; копия согласия на обработку персональных данных от имени ФИО35 его имеется его подпись; копия соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, заключенное между ООО «Сириус», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ФИО17 и Свидетель №1, именуемым «Исполнитель», подписанное генеральным директором ФИО17 и Свидетель №1; копия паспорта Свидетель №1; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 149-478-653 24 на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 255-258). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 259);

заключением эксперта № из выводов которого следует, что подписи от имени Свидетель №1 в документах: договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о материальной ответственности исполнителя и о возмещении убытков, согласие на обработку персональных данных от имени Свидетель №1, расписка-обязательство Свидетель №1, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, изображение которых предоставлены в файле «ГПХ гр Свидетель №1- Сириус.pdf», выполнены не Свидетель №1, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №1 Записи «Свидетель №1» «Свидетель №1» в документах: договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о материальной ответственности исполнителя и о возмещении убытков, согласие на обработку персональных данных от имени Свидетель №1, расписка-обязательство Свидетель №1, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, изображение которых предоставлены в файле «ГПХ гр Свидетель №1- Сириус.pdf», выполнены не Свидетель №1 и не ФИО5 ФИО114. (т. 3 л.д. 93-103);

копией устава ООО «Агроторг» ОГРН: <***>, где указаны основные виды деятельности Общества (т. 1 л.д. 29-44);

справкой об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой общая сумма ущерба для ООО «Агроторг» составила 19 800 рублей за 15 смен в октябре (90 часов) и 15 смен в ноябре (90 часов) из расчета 110 рублей за 1 час (том 1 л.д. 12), что также подтверждено актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной менеджером по безопасности ООО «Агроторг» ФИО24 (т. 1 л.д. 11);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг», согласно которой ФИО5 ФИО115. работает в ООО «Агроторг» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ООО «Агроторг» задолженности перед ФИО1 по выплате заработной плате не имеет (т. 1 л.д. 21);

приказом о приеме работника на работу №Л/С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 ФИО116. принята на работу в ООО «Агроторг»/Обособленное Структурное Подразделение 1 Пермь на должность заместитель директора-стажер на период отсутствия основного работника ФИО18 Основание трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 22, т. 2 л.д. 133);

приказом о переводе работника на другую работу №Л/С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 ФИО117 переведена постоянно с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Агроторг»/Обособленное Структурное Подразделение 1 Новые Ляды на должность директора (т. 1 л.д. 23, т. 2 л.д. 134);

приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №Л/С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 ФИО118 с ДД.ММ.ГГГГ уволена из ООО «Агроторг»/Обособленное Структурное Подразделение 1 Новые Ляды с должности директора магазина. Основание личное заявление (т. 2 л.д. 135);

трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Агроторг» и ФИО5 ФИО120., согласно положениям которого ФИО5 ФИО119. принята на должность заместителя директора-стажер (т. 2 л.д. 136-138); и дополнительными соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к нему, согласно которым ФИО5 ФИО121 переведена в ООО «Агроторог»/Обособленное Структурное Подразделение 1 Новые Ляды на должность Директор магазина (т. 2 л.д. 139, т. 2 л.д. 140, т. 2 л.д. 141, т. 2 л.д. 142);

выпиской из должностной инструкция Директора торговая сеть «Пятерочка», магазины «Пятерочка», в которой изложены должностные обязанности ФИО5 ФИО122 в том числе: обязана в том числе: п. 2.6.1. – организовать и контролировать работу всего персонала магазина, обеспечивать правильное и точное исполнение персоналом своих функциональных обязанностей; п. 2.6.3. – составлять графики работы персонала, знакомить под роспись работников и обеспечивать его соблюдение; п. 2.6.4 – обеспечить соблюдение штатного расписания, контролировать наличие необходимого количества работников, своевременно подавать заявки в Управление по персоналу и в аутстаффинговые компании на закрытие вакансий; п. 2.6.5. – обеспечивать проверку документов, удостоверяющих личность и предоставляющих право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ у лиц, направленных контрагентами работодателя для оказания на территории объекта услуг по уборке помещений, разгрузки товаров и прочее; п. 2.6.6. – ежедневно заполнять web-табель учета рабочего времени в соответствии с фактически отработанным временем персонала; п. 2.6.7. – проводить собеседование и подбор персонала для своего магазина согласно алгоритму проведения собеседования; п. ДД.ММ.ГГГГ. – организовывать и эффективно управлять работой персонала магазина, в соответствии с графиком работы персонала, осуществлять информирование сотрудников на собраниях; п. ДД.ММ.ГГГГ. – выполнять в случае необходимости обязанности любого сотрудника магазина; п. ДД.ММ.ГГГГ. – знать и выполнять все требования инструкций, бизнес-процессов, меморандумов и иных локальных нормативно-правовых актов, действующих в компании (т. 2 л.д. 145-149);

договором о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 ФИО123 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам (т. 2 л.д. 144);

справкой о заработной плате ФИО5 ФИО127 за период с сентября по декабрь 2022 года, согласно которой: за сентябрь ФИО5 ФИО124. начислена заработная плата в размере 45 982,25, из которых удержано по исполнительному листу 19 602, 08 рублей, выдано на руки 20 402,17 рублей; за октябрь ФИО5 ФИО128 начислена заработная плата в размере 67 409,5, из которых удержано по исполнительному листу 28 736,8 рублей, выдано на руки 29 909, рублей; за ноябрь ФИО5 ФИО125 начислена заработная плата в размере 49 961,78, из которых удержано по исполнительному листу 21 307, 06 рублей, выдано на руки 22 176, 72 рублей; за декабрь ФИО5 ФИО126 начислена заработная плата в размере 35 666,86, из которых удержано по исполнительному листу 15 204, 63 рублей, выдано на руки 15 825, 23 рублей (т. 2 л.д. 151);

договором № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО19 оглы передает в аренду ООО «Агроторг» нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, целевое назначение помещения: торговля непродовольственными и продовольственными товарами (т. 1 л.д. 45-74);

договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенным между ООО «Агроторг», именуемое «№», в лице начальника отдела ФИО20 и ООО «Ворксистем», именуемое «КА», в лице генерального директора ФИО21 (т. 1 л.д. 157-177);

распиской ФИО5 ФИО129. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО5 ФИО130. добровольно возместила ущерб, причиненный ООО «Агроторг» в размере 13 000 рублей (т. 3 л.д. 105);

ответом ООО «Ворксистем» исх. 176 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в компании ООО «Ворксистем» не работал и не работает. ООО «Ворксистем» не привлекал Свидетель №1 для выполнения трудовой функции в своих интересах. Вышеуказанному лицу не начислялась и не выплачивалась заработная плата (т. 1 л.д. 236);

договором возмездного оказания услуг № ВС 573/22 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Сириус» в лице генерального директора ФИО17 и ООО «Ворксистем» в лице генерального директора ФИО21, согласно которому Исполнитель обязуется: по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги (т. 1 л.д. 237-242);

ответом ООО «Ворксистем» №, согласно которому основным видом деятельности ООО «Ворксистем» является деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (т. 2 л.д. 3);

ответами ООО «Сириус», согласно которым с Свидетель №1. направленным на объект магазин «Пятерочка», ООО «Сириус» заключил гражданско-правовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в пользу Свидетель №1 со стороны ООО «Сириус» производились следующие выплаты денежного вознаграждения: ДД.ММ.ГГГГ – 1 980 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 620 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 рублей, за следующие периоды оказания услуг: сентябрь 2022 г. – объем оказанных услуг 66 часов, октябрь 2022 г. – объем оказанных услуг 90 часов, ноябрь 2022 г. – объем оказанных услуг 90 часов, декабрь 2022 г. – объем оказанных услуг 48 часов. Денежное вознаграждение перечислялось Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк» на счет получателя № (т. 1 л.д. 243, 261);

ответом ООО «Сириус», согласно которому за оказание услуг до ДД.ММ.ГГГГ ставка погрузки-разгрузки составляла 110 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ в связи с сезонностью ставки за оказание услуг по погрузке были пересмотрены и составили 125 рублей час (т. 1 л.д. 263);

ответом ООО «Сириус», согласно которому материальный ущерб ООО «Сириус» нанесен не был (т. 1 л.д. 265);

договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным ООО «Сириус» (Заказчик) в лице генерального директора ФИО17 и Свидетель №1 (Исполнитель), согласно которому стоимость одного сервисного часа оказания услуг по настоящему договору составляет – 110 рублей (т. 1 л.д. 244-247);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные по запросу ООО «Сириус», а именно: договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор заключен между ООО «Сириус», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ФИО17 и Свидетель №1, именуемый «Исполнитель»; согласие на обработку персональных данных от имени Свидетель №1; расписка-обязательство Свидетель №1; соглашение о неразглашении конфиденциальной информации; копия паспорта Свидетель №1; копия страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 149-478-653 24 на имя Свидетель №1 (т. 1 л.д. 255-258). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 259);

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены копии счетов-фактур, предоставленные по запросу ООО «Ворксистем» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выставляемые ООО «Сириус» (Продавец) к ООО «Ворксистем» (Покупатель) на основании договора № ВС573/22 от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные Погрузо-разгрузочные услуги на основании договора ВС573/22 от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых свидетельствует о представлении Обществами соответствующих услуг и их оплате (т. 2 л.д. 83-88). Осмотренные счета-фактуры осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 89).

Совокупность вышеуказанных исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана и сомнений не вызывает.

Вина ФИО5 ФИО131 в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО24, из которых следует, что в ходе служебной проверки был выявлен факт проставления в табелях учета рабочего времени фиктивных смен грузчику Свидетель №1, который фактически на смены не выходил, заработную плату Свидетель №1 ФИО5 забирала себе; а также показаниями свидетелей, а именно Свидетель №3, являющейся работником ООО «Левер», пояснившей порядок заключения договоров на предоставление дополнительного персонала ООО «Ворксистем», с которым у ООО «Агроторг» заключен договор субподряда по предоставлению внешних работников в магазины «Пятерочка», а именно грузчиков и продавцов-кассиров, их оплаты ООО «Агроторг»; Свидетель №4, являющийся супервайзером ООО «Сириус», пояснил порядок оформления директором магазина заявок на предоставление дополнительных работников в магазин, в том числе грузчиков, порядок трудоустройства таких сотрудников на работу, оплаты их труда; Свидетель №1 о том, что в магазине «Пятерочка», директором которого являлась ФИО5 ФИО137., он выходил на работу один раз – ДД.ММ.ГГГГ, больше там не работал, зарплатную карту передал Свидетель №2, которая в последующем передала карту ФИО5 ФИО132.; Свидетель №2 о том, что Свидетель №1 выходил на работу один раз, в конце сентября 2022 года, больше не работал, заработную карту Свидетель №1 передала ФИО5 ФИО134. по просьбе последней, в сентябре 2022 года ее сын работал грузчиком в магазине, отработал 2 или 3 смены; Свидетель №9 о т ом, что до середины сентября 2022 года, примерно 5 смен работал в магазине «Пятерочка» грузчиком, директор магазина ФИО5 ФИО135. за отработанные смены ему заплатила, но позже, Свидетель №1 при нем в магазине не работал; ФИО14, работающей в магазине «Пятерочка» администратором, о том, что в октябре 2022 года она за ФИО5 ФИО136 вносила сведения в табель учета рабочего времени и обнаружила, что ФИО5 ФИО133. проставляет грузчику Свидетель №1 смены, хотя фактически в указанные дни он не работал; Свидетель №7 о том, что в сентябре 2022 года грузчика в магазине не было, два или три раза в качестве грузчика работал сын Свидетель №2, с октября по декабрь 2022 года грузчика не было совсем, сотрудники магазина сами разгружали товар, Свидетель №1 грузчиком в магазине не работал; Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, являющихся продавцами-кассирами в магазине «Пятерочка» о том, что с сентября по декабрь 2022 года постоянного грузчика в магазине не было, Свидетель №1 в качестве грузчика в магазине не работал, товар разгружали сами сотрудники, также свидетель Свидетель №11 пояснила, что в конце сентября 2022 года одну смену отработал в качестве грузчика мужчина, знакомый Свидетель №2, больше он на работу не выходил;

Показания представителя потерпевшего, свидетелей последовательны, непротиворечивы и в целом соответствуют материалам уголовного дела, в частности письменным доказательствам, исследованным в судебном заседании, таким как, заявлением представителя потерпевшего о преступлении, протоколами осмотров предметов (документов), и самими осмотренными документами из которых следует: ответ ПАО «МТС-Банк», согласно которому на имя Свидетель №1 открыт счет, на который, согласно выписке по счету, поступали денежные средства в счет заработной платы, ответ ООО «Теле 2», согласно которому получена информация по абонентским номерам, в том числе, Свидетель №1, установлено его географическое положение, которое за исключением ДД.ММ.ГГГГ, не определяется по адресу магазина «Пятерочка», куда последний был трудоустроен грузчиком; табели учета рабочего времени за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, где проставлены смены грузчику Свидетель №1, хотя фактически в указанные даты Свидетель №1 на работу не выходил; заявками на предоставление дополнительных услуг, согласно которым именно директор магазина ФИО5 ФИО138. оформляла заявки на дополнительных работников, а именно грузчиков, при этом указывая фамилию ФИО35; журнал прихода и ухода сотрудников на работу, из которого следует, что сотрудник Свидетель №1 не выходил на работу в смены, проставленные ему в табелях учета рабочего времени за период с сентября по декабрь 2022 года; заключение эксперта, согласно которому подписи в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и других документах, оформленных при поступлении Свидетель №1 на работу, не принадлежат Свидетель №1; приказы о приеме на работу, о переводе ФИО5 ФИО139 на должность директора магазина «Пятерочка» по адресу: <адрес>; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агроторг» и ФИО1; выписка из должностной инструкции директора магазина, из которой следует, что в обязанности ФИО5 ФИО140., входило, в том числе, поиск работников, ведение табеля учета рабочего времени; расписка ФИО5 ФИО142 о возмещении ущерба ООО «Агроторг», копией устава ООО «Агроторг», справками об ущербе, справками ООО «Агроторг» об отсутствии задолженностей Общества перед Невченко ФИО141., договором о полной материальной ответственности, договором оказания услуг между ООО «Агроторг» (Заказчик) и ООО «Ворксистем» (Исполнитель, которые в своей совокупности указывают на обстоятельства совершения преступления.

Также в судебном заседании исследованы показания свидетеля Свидетель №5, являющегося старшим оперуполномоченным 7 отделения ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, следует, что он проводил проверку по заявлению менеджера по безопасности ФИО24 по факту хищения денежных средств ООО «Агроторг» директором магазина «Пятерочка» ФИО5 ФИО143 Указанные показания сводятся к констатации факта проведения проверки, при этом не доказывают и не опровергают виновность подсудимой в совершении преступления (т. 3 л.д. 146-147).

Исследованными в судебном заседании трудовым договором, должностной инструкцией директора магазина, приказами о назначении на должность, установлено, что подсудимая ФИО5 ФИО144., занимая должность директора ООО «Агроторг»/Обособленное структурное подразделение 14 Новые Ляды, исполняла свои обязанности на основании трудового договора, должностной инструкции, которыми на нее возложены обязанности осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью магазина, то есть обладала всеми признаками субъекта преступлений, перечисленными в п. 1 прим. к ст. 201 УК РФ, а ее служебные полномочия, включали организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, которые ФИО5 ФИО145 использовала для совершения хищения, а хищение стало возможным лишь благодаря их наличию, что свидетельствует о наличии квалифицирующего признака мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения.

Суд считает, что в действиях подсудимой нашел свое подтверждение квалифицирующий признак хищения чужого имущества «путем обмана», как способ совершения хищения, который заключался в том, что ФИО5 ФИО146 сознательно сообщала руководству заведомо ложные сведения, а именно проставляла фиктивные смены грузчику Свидетель №1, оформляя необходимый пакет документов для выплаты Свидетель №1 заработной платы, что в последующем позволило ей совершить хищения денежных средств ООО «Агроторг».

Вместе с тем, квалифицирующий признак хищения чужого имущества «путем злоупотребления доверием» как способ совершения хищения, не нашел своего подтверждения в ходе судебного заседания, поскольку, как установлено, доверительных отношений с руководством ООО «Агроторг» и ФИО5 ФИО147 не имелось. При таких обстоятельства, вмененный способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием» подлежит исключению, как вмененный излишне.

В связи с установленными обстоятельствами, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО5 ФИО148. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО5 ФИО149. не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, не наблюдается у психиатра, на учете у врача нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, судом признаются в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка, на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, данные о личности подсудимой, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем имеются основания применить положения ст. 64 УК РФ и назначения ФИО5 ФИО150 наказание, не предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде исправительных работ, полагая, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о наличии оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и принимает во внимание, что подсудимой совершено преступление средней тяжести.

Кроме того, представителем потерпевшего в судебном заседании заявлено, что поскольку ущерб им возмещен в полном объеме, претензий к подсудимой он не имеет и привлекать к уголовной ответственности не желает, поэтому ходатайствует о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон.

Вместе с тем, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. Однако, учитывая, что на момент заявления ходатайства представителя потерпевшего о примирении с подсудимой, вопрос об изменении категорий преступления разрешен быть не может, оснований для прекращения производства по уголовному делу отсутствуют.

Тем не менее, учитывая, что суд пришел к выводу о возможности изменения категории совершенного преступления с тяжкого до средней тяжести, имеются основания для освобождения осужденной от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным ст. 76 УК РФ, то есть в связи с примирением с потерпевшим, при этом судом учитывается позиция потерпевшего, а также то, что подсудимая к уголовной ответственности привлекается впервые, загладила причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства – ответы ООО «Теле 2» с информацией по абонентским номерам телефонов; ответы ПАО «МТС-Банк» с выпиской по операциям на счете в отношении Свидетель №1; копии документов, предоставленные ООО «Сириус»: договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о материальной ответственности исполнителя и о возмещении убытков, заключенное между ООО «Сириус» и Свидетель №1, согласие на обработку персональных данных от имени Свидетель №1, расписку-обязательство Свидетель №1, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключенное между ООО «Сириус» и Свидетель №1, копию паспорта Свидетель №1, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Свидетель №1; копии счетов-фактур, предоставленные ООО «Ворксистем»; предоставленные ООО «Агроторг» документы: табели учета рабочего времени персонала за сентябрь 2022 года, октябрь 2022 года, ноябрь 2022 года и декабрь 2022 года, заявки на оказание услуг, акты об оказанных услугах период, акты зачета взаимных требований юридических лиц, журнал прихода и ухода сотрудников магазина – хранить в уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 ФИО151 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 5 % заработка ежемесячно.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО5 ФИО152. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого до преступления средней тяжести.

Освободить ФИО5 ФИО153 от отбывания назначенного наказания в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 5 % заработка, на основании ст. 76 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО5 ФИО154. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства: ответы ООО «Теле 2» с информацией по абонентским номерам телефонов; ответы ПАО «МТС-Банк» с выпиской по операциям на счете в отношении Свидетель №1; копии документов, предоставленные ООО «Сириус»: договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о материальной ответственности исполнителя и о возмещении убытков, заключенное между ООО «Сириус» и Свидетель №1, согласие на обработку персональных данных от имени Свидетель №1, расписку-обязательство Свидетель №1, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключенное между ООО «Сириус» и Свидетель №1, копию паспорта Свидетель №1, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Свидетель №1; копии счетов-фактур, предоставленные ООО «Ворксистем»; предоставленные ООО «Агроторг» документы: табели рабочего времени персонала за сентябрь 2022 года, октябрь 2022 года, ноябрь 2022 года и декабрь 2022 года, заявки на оказание услуг, акты об оказанных услугах период, акты зачета взаимных требований юридических лиц, журнал прихода и ухода сотрудников магазина – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Свердловский районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток с момента оглашения.

Судья А.А. Гулин