Приговор по делу № 1-25/2023 от 22.12.2023

К делу №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> « 22 » декабря 2023 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея, в составе:

председательствующего – судьи Сташ Б.Ю.,

при секретаре ФИО39,

с участием гос. обвинителя - помощника прокурора <адрес> С.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитников – адвокатов ФИО40 и ФИО41,

подсудимых ФИО2 и ФИО3,

их защитника – адвоката ФИО42,

представителей потерпевшего ФИО20 и ФИО43,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>,

ФИО2, <данные изъяты>,

ФИО3, <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления ФИО30 заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ОГРН <***> учреждено на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя – ФИО2. ООО «ФИО19 МПК» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, и в соответствии с Уставом ООО «ФИО19 МПК» в редакции, утвержденной решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, является коммерческой организацией, место нахождения Общества: Российская Федерация, <адрес>, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>. Согласно п. 2.3. Устава № предметом деятельности Общества является: производство неочищенных растительных масел; производство растительных рафинированных масел и жиров; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; оптовая торговля пищевыми маслами и жирами; аренда сельскохозяйственных машин и оборудования; транспортная обработка грузов; организация перевозок грузов; хранение и складирование.

На основании решения единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества является ФИО2, который в соответствии с п. 8.2. Устава № без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; распоряжался имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Общество с ограниченной ответственность «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», ОГРН <***> учреждено на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя – ФИО4, находящейся с ФИО1 в доверительных отношениях. С ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» становится ФИО2 ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, и в соответствии с Уставом ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», утвержденным решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, создано для осуществления предпринимательской деятельности на неопределенный срок, является коммерческой организацией, место нахождения Общества: Российская Федерация, <адрес>, ФИО19 <адрес>, станица ФИО19, <адрес>. Согласно п. 2.3. Устава № предметом деятельности Общества является: производство растительных рафинированных масел и жиров; производство неочищенных растительных масел; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; оказание услуг по хранению; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; производство обработанного риса.

Общество с ограниченной ответственность «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ОГРН <***> учреждено на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника – ФИО5, являющегося отцом бывшей супруги ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» является ФИО44

ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, и в соответствии с Уставом ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», утвержденным решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, создано для осуществления предпринимательской деятельности на неопределенный срок, является коммерческой организацией, место нахождения Общества: Российская Федерация, <адрес>. Согласно п. 2.3. Устава № предметом деятельности Общества является: хранение и складирование зерна; оптовая торговля пищевыми маслами и жирами; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки; производство неочищенных растительных масел; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; оказание услуг по хранению; транспортная обработка грузов; производство обработанного риса.

На основании приказа ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» № от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества являлся ФИО3 - доверенное лицо ФИО1, с правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых и юридических документах. В соответствии с п. 8.2. Устава № директор Общества: без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; имел право первой подписи под финансовыми документами; распоряжался имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Названные юридические лица, конечным бенефициаром коммерческой деятельности которых выступал ФИО1, вошли в состав Группы компаний с условным названием «РЕГИОН». ФИО1, осуществляя фактическое руководство созданными по его инициативе коммерческими организациями, входящими в ГК «РЕГИОН», с целью обеспечения единоличного контроля за движением денежных средств по расчетным счетам указанных юридических лиц, заведомо зная, что ФИО2, ФИО4, ФИО8 и ФИО3, не будут иметь доступа к этим расчетным счетам, обеспечил возможность совершения финансовых операций наемными работниками финансового подразделения ГК «РЕГИОН», фактически непосредственно подчинявшимися ФИО1 и не осведомленными о его преступных намерениях.

Далее, ФИО1, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФИО30», в не установленных следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил находящимся с ним в доверительных отношениях ФИО2 и ФИО3, совершить преступление совместно, на что последние дали свое согласие, вступив в предварительный сговор. В частности, ФИО1, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерения выполнять обязательств перед АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», осознавая, что обеспеченность кредита существенно ниже максимально возможного размера одномоментной выдачи ФИО7 денежных средств, предложил директору ООО «ФИО19 МПК» ФИО2, директору ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» ФИО3, а также неосведомленной об их преступных действиях директору ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» ФИО4, получить кредит в Адыгейском региональном филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном по адресу: <адрес>. С целью сокрытия своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств ФИО30, ФИО1 дал указание находящимся у него в подчинении работникам финансового подразделения ГК «РЕГИОН», представить в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» не очевидные для них заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении потенциальных заемщиков, в частности скрывая от ФИО30 факт наличия у них финансовых обязательств (поручительств) перед третьими лицами.

В свою очередь сам ФИО1, являясь фактическим владельцем всех активов ГК «РЕГИОН», действуя по доверенности, выданной его матерью ФИО44, являющейся учредителем ООО «ФИО19 МПК» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», осознавая противоправность своих действий и реализуя согласованный план, принимал требуемые для получения кредитов решения об одобрении заключаемых с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» сделок.

Реализуя заранее согласованную корыстную цель, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 были укрыты от АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» обязательные к указанию в предоставляемых документах, в том числе формах расшифровок финансовой отчетности предприятий ГК «РЕГИОН», сведения о выданных поручительствах. Так, при неустановленных обстоятельствах и достоверно неизвестных месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, между подконтрольным ФИО1 Обществом с ограниченной ответственностью «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», ОГРН <***> (далее в тексте – ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН») - Заемщик, и Акционерным обществом Коммерческий ФИО30 «РосинтерБанк» (далее в тексте – АО КБ «РОСИНТЕРБАНК») – Кредитор, заключен ФИО7 договор № (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) от ДД.ММ.ГГГГ (далее в абзаце в соответствующем падеже – Договор), с лимитом выдачи 2 500 000 000 руб. Согласно п. 1.7. заключенного Договора одним из способов обеспечения обязательств Заемщика являлось поручительство юридического лица ООО «ФИО19 МПК». Одновременно с этим ФИО2, выполняя отведенную ему преступную роль и обеспечивая возможность дальнейшего хищения и отчуждения в пользу третьего лица похищаемых денежных средств АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК», как Поручителя, подписал с АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» - Кредитором, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Поручитель отвечает всем своим имуществом солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по ФИО7 договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Осознавая тот факт, что получаемый в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» кредит является целевым, а расходование поступающих на расчетный счет ФИО7 денежных средств контролируется со стороны ФИО30. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 разработали следующую схему противоправного изъятия похищаемых денежных средств. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах и достоверно неизвестных месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, между подконтрольным ФИО1 Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ-ЭКСПО» (далее в тексте – ООО «СКИФ-ЭКСПО») – Цессионарий, и АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» - Цедент, заключен Договор об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Цедент уступил Цессионарию права требования по ФИО7 договору № (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» и АО КБ «РОСИНТЕРБАНК», размер которых на дату уступки составлял 2 510 928 961 руб. В том числе данными действиями ФИО1, ФИО2 и ФИО3 получили возможность требования от ООО «ФИО19 МПК» солидарного исполнения названных обязательств. В дальнейшем, учитывая тот факт, что получателями кредитов будут являться также ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», с целью предоставления возможности вывода похищенных ФИО7 денежных средств с расчетных счетов указанных юридических лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в качестве директора ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», а также ФИО3, действуя в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», выступая как Поручители, заключили с ООО «СКИФ-ЭКСПО» договоры поручительства № П1/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ и № П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно, тем самым предоставив возможность подконтрольному ООО «СКИФ-ЭКСПО» требования у ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» солидарного исполнения обязательств по Договору об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ введенными таким образом в заблуждение работниками АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», решением заседания ФИО7, отраженным в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение об установлении индивидуального лимита ФИО7 риска «Максимальная совокупная сумма кредитов, которые могут быть предоставлены одному или группе связанных заемщиков – юридических лиц (в том числе КФХ, зарегистрированных в статусе юридического лица) и/или ИП (в том числе ИП – глав КФХ) или субъекту Российской Федерации/муниципальному образованию» (далее в тексте в соответствующем падеже – Лимит) на ГК «РЕГИОН» на следующих условиях: сумма Лимита – 2 626 770 000 руб., в том числе сублимит краткосрочного кредитования – 2 150 000 000 руб.; срок действия Лимита – 12 месяцев. При наличии у ФИО30 укрытой ФИО1, ФИО2 и ФИО3 информации о наличии поручительства, показатель долговой нагрузки «Долг/EBITDA», влияющий на принятие решения о кредитовании, увеличился бы по ГК «РЕГИОН» более чем в 2 раза (приняв значения от 5,8 до 7,9) и при такой долговой нагрузке ГК «РЕГИОН» способна была бы погасить задолженность в течении 5,8-7,9 лет, в то время как ФИО30 было установлено максимально допустимое (пороговое) значение – не более 4 лет.

Продолжая свои действия, охваченные единым преступным умыслом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, получив таким образом возможность заключения ФИО7 договоров в Адыгейском региональном филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», решили заключать такие договоры с ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР».

Так, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) № ООО «ФИО19 МПК» на следующих условиях: сумма: 300 000 000 руб.; вид: возобновляемая ФИО7 линия; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для масложировой отрасли промышленности; срок линии – 24 мес., транши сроком не более 365 дн. На основании представленных ФИО1 и ФИО2 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительства перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику ФИО7 линию с лимитом единовременной задолженности: в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п. 3.2. Договора по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 300 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 225 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 150 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 75 000 000 руб., срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику - ДД.ММ.ГГГГ (включительно), окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - ДД.ММ.ГГГГ (включительно). В свою очередь ФИО3, содействуя реализации задуманной преступной схемы, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» - Поручителя, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договор № поручительства юридического лица, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ФИО19 МПК» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «ФИО19 МПК» ДД.ММ.ГГГГ в Адыгейском республиканском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства траншами. Общая сумма похищенных у АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» денежных средств в рамках заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом возвращенных, погашенных и неиспользованных, составила 299 988 800 руб.

Продолжая свои действия, охваченные единым преступным умыслом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) № ООО «ФИО19 МПК» на следующих условиях: сумма: 200 000 000 руб.; вид: ФИО7 линия с лимитом задолженности; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для масложировой отрасли промышленности; срок линии – 24 мес., транши сроком не более 365 дн. На основании представленных ФИО1 и ФИО2 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительства перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику ФИО7 линию с лимитом единовременной задолженности: в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2. Договора по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 200 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 100 000 000 руб., срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику – ДД.ММ.ГГГГ (включительно), окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – ДД.ММ.ГГГГ (включительно). В свою очередь ФИО3, содействуя реализации задуманной преступной схемы, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» - Поручителя, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договор № поручительства юридического лица, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ФИО19 МПК» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои действия, охваченные единым преступным умыслом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) ООО «ФИО19 МПК» на следующих условиях: сумма: 300 000 000 руб.; вид: ФИО7 линия с лимитом задолженности; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для масложировой отрасли промышленности; срок линии – 24 мес., транши сроком не более 365 дн. На основании представленных ФИО1 и ФИО2 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительства перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику ФИО7 линию с лимитом единовременной задолженности: в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п. 3.2. (за исключением подпункта 3.2.1) Договора (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 200 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) при выполнении Заемщиком совокупности условий, указанных в п. 3.2. настоящего Договора действует лимит задолженности, не превышающий 300 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 200 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 100 000 000 руб., срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику – ДД.ММ.ГГГГ (включительно), окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – ДД.ММ.ГГГГ (включительно). В свою очередь ФИО3, содействуя реализации задуманной преступной схемы, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» - Поручителя, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договор № поручительства юридического лица, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ФИО19 МПК» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО8, являющийся директором ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», будучи неосведомленным о преступном замысле ФИО1, ФИО2 и ФИО3, выполняя поручение своего руководителя ФИО1, под предлогом улучшения показателей работы ГК «РЕГИОН», ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) на следующих условиях: сумма: 500 000 000 руб.; вид: ФИО7 линия с лимитом задолженности; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку сельскохозяйственной продукции для дальнейшей переработки; срок линии – по ДД.ММ.ГГГГ, транши сроком не более 365 дн. На основании представленных ФИО1 и ФИО2 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительства перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, не осознавая тот факт, что своими действиями он реализует преступный план ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в качестве директора ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику ФИО7 линию с лимитом единовременной задолженности: в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 (за исключением подпунктов 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) Договора (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 50 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), при выполнении Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 (за исключением подпункта 3.2.2, 3.2.3) Договора действует лимит задолженности, не превышающий 166 666 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) при выполнении Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 (за исключением подпункта 3.2.3) Договора действует лимит задолженности, не превышающий 333 332 000руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) при выполнении Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 Договора действует лимит задолженности, не превышающий 500 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 400 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 300 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 200 000 000 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) действует лимит задолженности, не превышающий 100 000 000 руб., срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику – ДД.ММ.ГГГГ (включительно), окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – ДД.ММ.ГГГГ (включительно). В свою очередь ФИО2, действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК», и ФИО3, действуя в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», реализуя задуманную преступную схему, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве Поручителей, подписали с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договоры поручительства юридического лица № и №, согласно которым Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» ДД.ММ.ГГГГ в Адыгейском республиканском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства траншами:

Общая сумма похищенных у АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» денежных средств в рамках заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом возвращенных и погашенных, составила 363 000 000 руб.

Продолжая свои действия, охваченные единым преступным умыслом, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) № ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» на следующих условиях: сумма: 400 000 000 руб.; вид: ФИО7 линия с лимитом выдачи; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для масложировой отрасли промышленности; срок линии – до ДД.ММ.ГГГГ. На основании представленных ФИО1 и ФИО3 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительства перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, действуя в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику ФИО7 линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 400 000 000 руб. В свою очередь ФИО2, содействуя реализации задуманной преступной схемы, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве директора ООО «ФИО19 МПК» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» - Поручителя, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договоры поручительства юридического лица № и № соответственно, согласно которым Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» ДД.ММ.ГГГГ в Адыгейском республиканском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства траншами. Общая сумма похищенных у АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» денежных средств в рамках заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом возвращенных и неиспользованных, составила 399 440 395 руб.

Продолжая свои действия, охваченные единым преступным умыслом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя свой преступный план, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Адыгейский региональный филиал АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с заявкой на предоставление кредита (ФИО7 линии) № ООО «ФИО19 МПК» на следующих условиях: сумма: 300 000 000 руб.; вид: ФИО7 линия с лимитом задолженности; целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе на закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для масложировой отрасли промышленности; срок линии – до ДД.ММ.ГГГГ. На основании представленных ФИО1, ФИО2 и ФИО3 заведомо недостоверных сведений об отсутствии поручительств перед ООО «СКИФ-ЭКСПО», ФИО30 было принято положительное решение по рассматриваемой заявке. В результате этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, действуя в качестве директора ООО «ФИО19 МПК» - Заемщик, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - Кредитор, договор № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности. В свою очередь ФИО3, содействуя реализации задуманной преступной схемы, создавая вид надежности совершаемой сделке, ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве директора ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» - Поручителя, подписал с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» договор № поручительства юридического лица, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед ФИО30 в полном объеме за исполнение ООО «ФИО19 МПК» своих обязательств по Договору об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «ФИО19 МПК» ДД.ММ.ГГГГ в Адыгейском республиканском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, денежные средства траншами. Общая сумма похищенных у АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» денежных средств в рамках заключенного Договора об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом возвращенных, составила 300 000 000 руб.

Похищенными таким образом денежными средствами, поступавшими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» на общую сумму 1 862 429 195 руб., ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, причинив вред имуществу АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на указанную сумму, что признается особо крупным размером.

В дальнейшем приобретенные на похищенные денежные средства товарно-материальные ценности, а также недвижимое имущество, с целью получения возможности обращения с ними без влияния на то АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», были отчуждены ФИО2 и ФИО3 в пользу подконтрольного ФИО1 ООО «СКИФ-ЭКСПО», в качестве погашения задолженности и процентов по Договору об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, следующим образом: по соглашению об отступном от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО19 МПК» в лице ФИО2, в соответствии с которым передано имущество на сумму 123 757 425,29 руб.; по соглашению об отступном от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» в лице ФИО2, в соответствии с которым передано имущество на сумму 254 789 373,22 руб.; по соглашению об отступном от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» в лице ФИО3, в соответствии с которым передано имущество на сумму 134 070 244,38 руб.; по соглашению об отступном от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» в лице ФИО3, в соответствии с которым передано имущество на сумму 246 269 525,93 руб.; по соглашению об отступном от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» в лице ФИО3, в соответствии с которым передано имущество на сумму 17 176 429,96 руб.

Допросив подсудимых, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает, что вина подсудимых в совершении мошенничества в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства в полном объеме и подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО45, который пояснил суду, что АО «Россельхозбанк» поддерживает все требования, заявленные к подсудимым ФИО1, ФИО3, ФИО2 ФИО30, интересы которого он представляет, считает, что действия подсудимых необходимо оценивать, как мошеннические. На момент судебного следствия ущерб, совершенный преступлением, а равно и исковые требования погашены в полном объеме. Требований материального характера АО Россельхозбанк к подсудимым не имеет, ущерб возмещен в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО20, который пояснил суду, что с октября 2017 года по февраль 2023 года он работал в должности Главного специалиста Службы безопасности Адыгейского регионального филиала (АРФ) АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». С 2016 года в АРФ ФИО30 кредитуется Группа компаний «Регион». Такое название носит условный характер и было присвоено группе из 22 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных по юридическому и экономическому признакам. Конечным бенефициаром Группы является ФИО1 В ряде компаний Группы руководителями и бенефициарами являются близкие родственники ФИО1 Так, дочь ФИО1 - ФИО9 до июля 2014 года являлась единственным учредителем ООО "ФИО19 МПК". Также либо в настоящее время, либо ранее, учредителем ряда компаний Группы с долей 100% уставного капитала, в том числе заемщиков, является ФИО44 – мать ФИО1, по доверенности от которой действовал сам ФИО1 К таким компаниям относятся: ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «СЛАВРИС». В настоящий момент у Группы имеется 6 действующих ФИО7 договоров: ООО «ФИО19 МПК» 4 ФИО7 договора с остатком задолженности в сумме 1 099 988 000 руб. 80 копеек; ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» 1 ФИО7 договор с остатком задолженности в сумме 399 440 000 руб. 40 копеек; ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» 1 ФИО7 договор с остатком задолженности в сумме 362 999 000 руб. 05 копеек. По данным ФИО7 обязательствам в качестве обеспечения принято залоговое имущество: ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», составляющее около 24% от общей суммы ФИО7 обязательств, поручительство: ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО19 МПК», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «ФИО18 ФИО21», ООО «ТД «АЛЕКС», ООО «СЛАВРИС», ООО «ОШЕР», ИП ФИО1, ФИО44, ФИО2, ФИО1 С января 2019 года Группа перестала выполнять свои обязательства по всем действующим ФИО7 договорам. В ходе проверки по факту возникшей просроченной задолженности установлены обстоятельства, свидетельствующие о целенаправленных противоправных действиях Заёмщика в отношении ФИО30. В ходе проверки службами АРФ ФИО30 в начале 2019 года стало известно о том, что в течении срока действия Договоров, заключенных с Группой в 2016 году, в нарушении условий этих Договоров, без предварительного письменного согласования с ФИО30, данные Заёмщики предоставили свое поручительство ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» на получение ФИО7 средств в сумме 2 500 000 000 рублей в сторонней ФИО7 организации. Данные договоры поручительства заключены ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ между этой ФИО7 организацией и ООО «СКИФ-ЭКСПО» заключен Договор уступки прав (требований) по обязательствам ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН». При этом, в балансовых отчетах за 2016-2017 года ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» и ООО «СКИФ-ЭКСПО», размещенных на доступных официальных сайтах, сумма 2 500 000 000 рублей, не значится. ООО «СКИФ-ЭКСПО» зарегистрирован в 2014 году с долей в уставном капитале 100% ФИО15 Последний является бывшим директором – совладельцем предприятия ООО «АФИНА», входящего в ГК «РЕГИОН» (зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «ОШЕР» - другого члена ГК «РЕГИОН»), и бывший руководитель-совладелец предприятий ООО «РЕГИОН-ЗЕРНО», ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (зарегистрированные по адресу <адрес>, где и другие предприятия Группы), аффилированные к ГК «РЕГИОН» через конечного бенефициара ФИО1 В феврале 2019 года в отношении всех компаний ГК «РЕГИОН», являющихся заемщиками, поручителями, залогодателями АРФ ФИО30, с заявлением о признании их несостоятельным (банкротом) в Арбитражные суды Республики Адыгея и <адрес> обратилась компания ООО «СКИФ-ЭКСПО». В 2018 году доля в уставном капитале была переоформлена с ФИО15 на ФИО14, через которого и были поданы исковые заявления в суд. По результатам проведенных мероприятий установлено, что конечным бенефициаром ГК «РЕГИОН» является ФИО1 и по его действиям и действиям руководителей заемщиков, залогодателей, поручителей можно утверждать о наличии признаков подготовки к процедуре банкротства и сокрытию части активов. Общая сумма денежных средств, выданных АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в рамках рассматриваемых 6 ФИО7 договоров ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», с учетом возвратов и списаний неиспользованных ФИО7 средств, составляет 2 056 429 195 руб. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» заявлено исковое заявление о взыскании с виновных лиц невозмещенной части вреда его имуществу в размере 1 862 345 339,66 руб., являющуюся остатком задолженности по основному долгу.

Показаниями свидетеля ФИО46, которая пояснила суду, что с 2017 года она работает в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с 2018 года в должности главного экономиста отдела сопровождения ФИО7 проектов. Для кредитования в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ» обратилась группа копаний Регион, название ГК «РЕГИОН» носило условный характер и было присвоено ФИО30 группе из примерно 20 взаимосвязанных по юридическим и экономическим признакам компаний. Насколько ей известно конечным бенефициаром Группы является ФИО1, данную информацию она получила от сотрудников ФИО30, а также от сотрудников ГК «РЕГИОН» ФИО47 насколько она помнит являлся поручителем по рассматриваемым ФИО7 взаимоотношениям и руководителем одной из компаний, входящих в группу. Сопровождение ФИО7 проекта Группы ей было поручено примерно весной 2018 года. Насколько она помнит с компаниями Группы было заключено шесть ФИО7 договоров: четыре с ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», один с ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и один с ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ». Общая сумма выданных ФИО30 денежных средств по всем договорам составила почти 2 миллиарда рублей. Ей известно о том, что до этого Группа кредитовалась в АРФ ФИО30 с 2016 года. В период с 2016 года до 2018 года все кредиты, полученные Группой, были возвращены в полном объеме и проблем с ними не возникало. Первый раз на просрочку Группа вышла ДД.ММ.ГГГГ. Группе в 2018 году Головным офисом ФИО30 был установлен индивидуальный сублимит долгосрочного кредитования в размере более двух с половиной миллиардов рублей. Данный лимит пересматривался ежегодно и также мог изменяться в зависимости от различных условий, как правило связанных с платежеспособностью заемщика. В соответствии с данным лимитом с Группой были заключены названные 6 договоров. То есть, единоразово общий объем задолженности или общий объем выданных денежных средств (в зависимости от условий договора) по всем ФИО7 договорам Группы не мог превышать установленный лимит. В случае с Группой погашение и выдача денежных средств происходили динамически, то есть заемщик постоянно гасил проценты и запрашивал выдачу новых денежных средств по тем же самым или уже новым траншам, в зависимости от сроков и лимитов. К каждому ФИО7 договору был привязан расчетный счет, открытый в АРФ ФИО30. На данный счет, как поступали выдаваемые ФИО7 денежные средства, так и с него списывалось погашение процентов и основного долга. По условиям договоров списание денежных средств в счет погашения кредита происходило в конце месяца. В связи с тем, что кредиты были целевыми, а именно на пополнение оборотных средств, заемщик перед зачислением денежных средств предоставлял договоры с контрагентами и готовил платежные поручения на перечисление им ФИО7 денежных средств. В ее обязанности также входил контроль за тем, чтобы ФИО7 денежные средства с расчетного счета заемщика были перечислены указанным контрагентам. Технически направить денежные средства другому контрагенту было невозможно и таких фактов никогда не было. Процесс подготовки ФИО7-обеспечительной документации по договорам заемщиков Группы происходил следующим образом. Отделом крупного бизнеса, в случае с Группой – ФИО48, направлялись служебные записки, в которых поручалась подготовка договоров об открытии ФИО7 линий, договоров поручительства, договоров залога и ипотеки. Ознакомившись с выписками ФИО7 и остальной документацией, касающейся Группы, она подготавливала проекты названных договоров и передавала их обратно Терской. С ДД.ММ.ГГГГ Группа полностью перестала оплачивать взятые кредиты. Общая сумма задолженности составляет около 1,9 миллиарда рублей. За все время по кредитам 2018 года заемщики гасили только начисленные проценты. Только ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» погасила двумя платежами по 50 миллионов рублей сумму основного долга. Это было связано с уменьшением лимита Группе. И также ООО «ФИО19 МПК» погашало небольшую часть основного долга по договору с номером, оканчивающимся цифрой 18.

Показаниями свидетеля ФИО49, который пояснил суду, что с января 2016 года он работает в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», с сентября 2016 года в должности руководителя юридического отдела. Одним из заемщиков ФИО30 являлась ГК «РЕГИОН». Название носило условный характер и было присвоено ФИО30 группе из примерно 20 юридических лиц, точное название которых он не помнит. Бенефициаром Группы являлся ФИО1, указанная информация была ему известна от сотрудников ФИО30. Единственным учредителем ряда компаний Группы, в том числе и самих заемщиков, являлась мать ФИО1 – ФИО44, по доверенности от которой действовал сам ФИО1 Группа кредитовалась в ФИО30 с 2016 года по 2018 год. В этот период его службой готовились заключения к каждой заявке на установление лимита и каждой заявке на заключение ФИО7 договора. В данном заключении в частности указывались выявленные службой нарушения, однако все эти нарушения до получения кредитов были устранены. В январе 2019 года юридической службе с официального портала единого федерального центра сообщений о банкротстве стало известно о том, что ООО «СКИФ-ЭКСПО» подает иски о признании заемщиков Группы банкротами. В ходе изучения материалов судебных дел, находящихся на рассмотрении Арбитражных судов <адрес> и Республики Адыгея, ему стало известно о том, что в 2016 году между АО «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» был заключен ФИО7 договор о предоставлении последним 2 500 000 000 рублей. Поручителем по данному договору выступило ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС». Через неделю после заключения данного договора АО «РОСИНТЕРБАНК» уступает право требования по нему ООО «СКИФ-ЭКСПО». В августе 2018 года ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», входящие в Группу, также становятся поручителями ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» перед ООО «СКИФ-ЭКСПО». Таким образом, у заемщиков ФИО30 – ООО «ГМПК», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», имелись обязательства перед третьими лицами, которые они скрыли от ФИО30 при получении кредитов. Данный факт оказал бы существенное влияние на установление лимита и принятие решения о кредитовании в целом. С ДД.ММ.ГГГГ все заемщики Группы перестали выполнять свои обязательства по всем действующим договора. В январе 2019 года по договорам об отступном ООО «СКИФ-ЭКСПО» получает следующее имущество от заемщиков: ООО «ГМПК»: товарно-материальных ценностей на 123 000 000 рублей; ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР»: недвижимости на 134 000 000 рублей, ТМЦ на 246 000 000 рублей, оборудования на 17 000 000 рублей; ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»: ТМЦ на 255 000 000 рублей, а всего более чем на 850 000 000 рублей. Таким образом общая сумма отступного превысила оценочную стоимость всего заложенного Группой имущества. ООО «СКИФ-ЭКСПО» подало заявления о признании банкротом ООО «ГМПК», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», и в настоящее время по ним введена процедура наблюдения. Часть компаний, входящих в Группу самостоятельно подали заявления о признании банкротами. В соответствии с действующим законодательством, на имущество, заложенной Группой в ФИО30, ООО «СКИФ-ЭКСПО» в рамках процедуры банкротства претендовать не может.

Показаниями свидетеля ФИО50, который пояснил суду, что с 2014 года он работает в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», занимал различные должности: заместителя начальника управления среднего бизнеса, заместителя начальника управления крупного бизнеса, заместителя директора Департамента крупного бизнеса. Будучи в должности заместителя начальника управления среднего бизнеса он курировал 10 региональных филиалов (Юг России и частично средняя полоса), в том числе Адыгейский региональный филиал.У каждого филиала ФИО30 существует лимит собственного кредитования, в рамках которого он может самостоятельно выдавать ФИО7 продукты. В случае заявки от заемщика на более крупную сумму сверх установленного филиалу лимита решение о выдаче кредита выносится на ФИО7 офиса ФИО30 в <адрес>.Осенью 2015 года в рамках лимита собственного кредитования АРФ ФИО30 было принято решение о выдаче кредита в размере 50 млн. руб. юридическому лицу, которое входило в ГК «РЕГИОН».После этого в декабре 2015 года АРФ сформировал пакет документов и направил ходатайство в ФИО34 офис ФИО30 об увеличении лимита на ГК «РЕГИОН» сверх собственного лимита кредитования. Пакет документов поступил на Заместителя ФИО6, был расписан на Департамент Среднего бизнеса и Директором Департамента был расписан на аналитика, который занимался сделкой до момента принятия решения ФИО7. При поступлении сделки аналитику Департамента его функционал кратко состоял в следующем: проверка поступившего из филиала пакета документов на правильность проведения консолидации (учет в консолидации всех компаний и корректность самой консолидации), правильность расчетов всех основных финансовых показателей, а также корректность выводов филиала по сделке; анализ финансового состояния группы компаний, анализ финансовой модели и всех ее предпосылок, подтверждение суммы потребности в финансировании; подготовка пакета документов для выставления на согласование подразделений ФИО30; устранение всех замечаний подразделений ФИО30 при рассмотрении ими сделки; подготовка итогового пакета документов на ФИО7, включая проект решения и протокол разногласий по вопросам, которые не были устранены при согласовании.В случае с ГК «РЕГИОН» с целью получения ответов на вопросы им проводились коммуникации с сотрудниками финансовых подразделений клиента, каждый из которых отвечал за свою часть вопросов (ФИО22, ФИО23, ФИО24), с которыми при необходимости он созванивался и просил их подключиться. Несколько раз эти сотрудники финансовых подразделений клиента приезжали в ФИО30, в основном для комментариев по тем вопросам, которые сложно проговаривать по телефону (например, финансовая модель, структура группы компаний с товарно-денежными потоками внутри группы, структура сбыта продукции и т.п.). Первый лимит в рамках Большого ФИО7 ФИО30 был установлен Группе в январе 2016 года. ФИО26 был установлен лимит финансирования 1,6 млрд. руб. под залог всех активов группы, поручительство собственника и перекрестное поручительство всех компаний группы. С учетом залоговой стоимости обеспеченность сделки составила около 22%. Такой размер обеспечения ФИО7 ФИО30 был признан допустимым с учетом финансово-экономических показателей Группы и при условии отсутствия иного имущества, возможного передаче в залог ФИО30. Исходя из изучаемых им документов, представленных заемщиком в ФИО30, а также из заключений профильных служб ему известно о том, что конечным бенефициаром коммерческой деятельности ГК «РЕГИОН» является ФИО1 Сам ФИО1 позиционировал себя именно так.

Показаниями свидетеля ФИО51, который пояснил суду, что с 2006 года он работает в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», с 2011 года в должности ведущего юрисконсульта юридического отдела. Одним из заемщиков ФИО30 являлась ГК «РЕГИОН». Бенефициаром Группы являлся ФИО1, указанная информация ему известна из служебных записок и от сотрудников ФИО30. ГК РЕГИОН – это условное название, присвоенное ФИО30. Группа кредитовалась в ФИО30 с 2016 года по 2018 год. В этот период юридической службой готовились заключения к каждой заявке на установление лимита и каждой заявке на заключение ФИО7 договора. В данном заключении в частности указывались выявленные службой нарушения, однако все эти нарушения до получения кредитов были устранены.

Показаниями свидетеля ФИО52, которая пояснила суду, что с 2014 года она работает в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», с 2015 года в отделе по работе с клиентами малого и среднего бизнеса, а с сентября 2018 года работает в службе оценки и контроля рисков. Одним из заемщиков ФИО30 являлась ГК «РЕГИОН». Владельцем и бенефициаром Группы являлся ФИО1 О данном факте указывалось в заключениях подразделений ФИО30, выдаваемых при рассмотрении заявок на установление лимита и получении кредитов Группой. ФИО1 имел доверенность от имени учредителя заемщиков Группы, на основании которой мог самостоятельно принимать решения. Группа кредитовалась в ФИО30 с 2016 года по 2018 год. В ноябре 2018 года от ФИО7 специалиста ФИО48 ей пришла служебная записка о проведение экспертизы ФИО7 проекта ООО «ФИО19 МПК», входящего в Группу. Для данной проверки ФИО7 подразделением были направлены заключения всех профильных подразделений АРФ ФИО30. В первую очередь проверялось соответствие условий заключаемого договора лимитам ФИО7 риска, установленным Головным офисом ФИО30. Далее, проверялись аналитические отчеты заемщика, а также консолидированный отчет Группы. При этом анализ финансово-хозяйственной деятельности Группы производился только по 11 предприятиям, так как с остальными членами Группы значительных экономических связей установлено не было.

Показаниями свидетеля ФИО53 который пояснил суду, что с 2006 года она работает в АРФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», с 2016 года в отделе по работе с обеспечением исполнения обязательств, а 2017 года стал возглавлять данное подразделение. Одним из заемщиков ФИО30 была ГК «РЕГИОН». Название носило условный характер и было присвоено ФИО30. На сколько ему известно владельцем и конечным бенефициаром группы являлся ФИО1, указанная информация ему известна от сотрудников ФИО30 и из служебной документации. Группа кредитовалась в ФИО30 с 2016 по 2018 год. Им по служебной записке ФИО7 специалиста готовился раздел договоров залога, в котором указывался перечень всего имущества, передаваемого в залог, его характеристики и стоимость. Основой залогового имущества Группы являлись три завода: ООО «ФИО19 МПК» в ст. ФИО19 ФИО19 <адрес> Республики Адыгея; ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» в <адрес> края; ООО «СЛАВРИС» в <адрес>. Процент залогового обеспечения был определен Головным офисом ФИО30 при установлении лимита и в разное время составлял от 22 до 26 %. В январе 2019 года ГК «РЕГИОН» перестала выполнять свои обязательства перед ФИО30.

Показаниями свидетеля ФИО54, которая пояснила суду, что с 2000 года она работает в АРФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», является ведущим менеджером отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. В середине 2015 года она работала в должности начальника отдела среднего бизнеса АРФ ФИО30. В указанное время в ФИО30 обратился новый заемщик – ООО «СЛАВРИС». До этого данный клиент кредитовался в Краснодарском филиале ФИО30. После рассмотрения заявки ООО «СЛАВРИС» был выдан кредит с лимитом выдачи 50 000 000 рублей. В ходе работы с данным клиентом стало известно о том, что ООО «СЛАВРИС» входит в ГК «РЕГИОН». Конечным бенефициаром Группы является ФИО1 Это отражалось в заключениях различных служб ФИО30 и сам ФИО1 являлся либо директором, либо учредителем ряда компаний Группы. В декабре 2015 года из ФИО34 офиса ФИО30 в <адрес> в АРФ ФИО30 поступила информация о том, что Группа собирается открыть большую ФИО7 линию в филиале. На тот момент АРФ ФИО30 мог самостоятельно принять решение об открытии ФИО7 линии, максимальный лимит которой не мог превышать 50 000 000 рублей. В остальных случаях такое решение могло приниматься только Головным офисом ФИО30. На тот момент в Группу входило 11 компаний. Среди них заемщиками выступали: ООО «СЛАВРИС», ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ». Она выезжала на место ведения бизнеса заемщиков Группы и ей известно о том, что ООО «ГМПК» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» осуществляли деятельность на одной территории в ст. ФИО19 ФИО19 <адрес> Республики Адыгея, ООО «ГМПК» занималось переработкой растительного масла, а ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» его разливом и упаковкой. ООО «СЛАВРИС» осуществляло свою деятельность в <адрес> и занималось выращиванием сельскохозяйственных культур. По указанию ФИО34 офиса ФИО30 ей были собраны все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятий Группы, а также заключения профильных служб АРФ ФИО30: службы безопасности, рисков, залога и т.д. В этом случае финансовое заключение ей не готовилось и должно было быть подготовлено Головным офисом ФИО30. После рассмотрения ФИО7 офиса ФИО30 в марте 2016 года было принято положительное решение о кредитовании Группы и установлен общий сублимит на Группу в районе 1 600 000 000 рублей. При этом согласно одобренных условий залоговая масса должна была составлять около 23% от суммы лимита. В залог ФИО30 предоставлялось все имеющееся у Группы имущество. Ей производился анализ финансово-хозяйственного состояния, как самих заемщиков, так и Группы в целом, уровень всегда оценивался, как хороший. Каких-либо существенных нарушений у заемщиков Группы выявлено не было. Оплата по кредитам производилась в полном объеме, просрочек не было. Лимит на Группу устанавливался Головным офисом ФИО30 сроком на один год. Однако, в течении всего срока в лимит вносились различные изменения, в том числе мог быть продлен срок его действия. В марте 2017 года Группа была пересегментирована в отдел крупного бизнеса АРФ ФИО30 и ее сопровождением стала заниматься работник этого отдела АРФ ФИО30 - ФИО48 При кредитовании Группы ей не было известно о том, что у ООО «ГМПК» в 2016 году имелось поручительство перед сторонней ФИО7 организацией на сумму 2 500 000 000 рублей. В документах, предоставляемых ФИО30 заемщиками, информация о наличии таких обязательств отражена не была. Такие обстоятельства имели бы существенное значение при принятии решения о выдаче кредита. Изначально общая сумма выручки всех предприятий Группы составляла около 3 000 000 000 рублей и поэтому обязательство практически на такую же сумму имело бы очень большое влияние на принятие решения.

Показаниями свидетеля ФИО48, которая пояснила суду, что что работала в АО «Россельхозбанк», занимала различные должности, главного экономиста сопровождения среднего и крупного бизнеса, также являлась исполняющей обязанности директора. Занималась сбором документов, финансовым анализом, выходила на ФИО7, и подписывала договоры с контрагентами. В 2017 году произошло пересегментирование ГК Регион из среднего бизнеса в Крупный, исходя из выручки и численности работников. Бенефициаром группы являлся ФИО1, познакомилась при выезде в Краснодар, для подписания договоров с Заемщиками. ФИО7 лимит на Группу установила Москва. Первоначально составлял 1, 6 миллиарда, затем был увеличен. Решение принималось официально головным офисом на ФИО7. В рамках лимита ФИО30 дано филиалу разрешение кредитовать. Все службы готовили внутренние заключения. Залоговое имущество составляло от 22 до 29 процентов. Ею в рамках внутренних Инструкций ФИО30 собирался пакет документов, готовились заключения и документы передавались в другие службы. На получение Кредита необходима Заявка, размер, срок, цель получения пополнение оборотных средств, план движения денежных средств, финансовая отчетность и залоги. Все условия для выдачи кредита выполнялись, профильные службы согласовывали. Наличие поручительств перед третьими лицами влияло на долговую нагрузку. Подписывала договоры с ФИО2, как директором ООО «ГМПК», и с ФИО3 договор, как с директором ООО «ФИО18 Элеватор». Все решения принимались по кредитованию на ФИО7, на его решение никто не влиял, каждый голосовал. ГК Регион выполняло обязательства с 2016 года по 2018 год включительно. Показала, что товары в обороте не являлись залоговым имуществом. Относительно начала своей работы в ФИО30, начала кредитования ГК Регион, наличия или отсутствия существенных нарушений, рейтинга ГК Регион, процентной ставки, залогового имущества, дисконта применяемого к залогам, сроков действия лимитов, изменения сумм выдачи лимитов на группу, досрочного погашения обязательств, самостоятельном списании суммы не выбранных траншей, изменения условий по процентной ставке, влиянии изменений процентной ставки на платежеспособность, одностороннем списании со стороны ФИО30 193 миллионов рублей со счета Заемщика, проверки контрагентов, относительно процесса перечисления денежных средств контрагентам - не смогла дать ответы, поскольку не знает и не помнит. Единственное что-то известно о положительном решении о переходе Группы компаний из «Россельхозбанк» в ПАО «Сбербанк», почему неизвестно, но возможно предложили более выгодные условия. Еще до нее Группе был установлен лимит кредитования, размер которого ежегодно мог изменяться, но находился в пределах примерно 1,6-2 млрд.руб. В качестве обеспечения часть организаций и физические лица по решению ФИО34 офиса ФИО30 выступали в качестве поручителей и уровень обеспечения устанавливался по залогам также Головным офисом. Всего было два вида ФИО7 договоров. Первый - это договор об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности. Другой вид – это договор об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи. По условиям обоих видов ФИО7 договоров для получения последующих траншей не обязательно было полностью погашать предыдущие. Достаточно было просто погашать задолженность в соответствии с оговоренным графиком, не превышая установленного лимита. Каждым договором устанавливался окончательный срок возврата кредита, до окончания которого все денежные средства, должны были быть возвращены ФИО30. В ее работу входил установленный внутренними инструкциями ФИО30 сбор и анализ документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Группы 1. Для заключения конкретного договора заемщик должен был подать соответствующую заявку. К заявке прилагались все требуемые ФИО30 документы, а уже после заключения договора к заявлению на выдачу транша прилагались и документы, подтверждающие целевое расходование получаемых денежных средств, которые в соответствии со всеми ФИО7 договорами Группы должны были идти на пополнение оборотных средств. По итогам анализа предоставляемых документов мной составлялось заключение, касающиеся именно экономической стороны деятельности Клиента. Одновременно ей направлялись служебные записки в профильные службы ФИО30: безопасность, юридическую, залоговую и службу рисков, которые в свою очередь готовили собственные заключения по своим направлениям. Далее все заключения объединялись и направлялись для принятия решения ФИО7 Адыгейского филиала ФИО30. На ФИО26 она выступала с докладом, который оценивали представители всех служб ФИО30 и руководства. По результатам заслушивания голосованием принималось решение о выдаче кредита. В дальнейшем по каждому траншу клиентом писалось заявление, к которому прикладывались договоры с контрагентами, подтверждающие целевое расходование получаемых денежных средств. Далее проверялся лимит задолженности и в случае соблюдения всех условий ФИО30 перечислял денежные средства в соответствии с предоставленными клиентом платежными поручениями самим контрагентам. Касаемо Группы пояснила, что за все время ее работы с ними, то есть до ноября 2018 года, все условия договоров и оплата по ним выполнялись в полном объеме, просрочек не допускалось. Насколько ей известно через какое-то время после увольнения кредиты перестали выплачиваться, по какой причине это произошло ей неизвестно. Заемщик имел хорошее финансовое состояние. На принятие ФИО7 ФИО30 решения о выдаче кредита существенно мог влиять факт наличия у заемщика поручительства перед другими ФИО32. Клиент по форме ФИО30 предоставлял сведения о наличии у него таких поручительств и данные сведения учитывались при анализе финансового состояния заемщика. У ГК «РЕГИОН» был офис в <адрес> располагался кабинет самого ФИО1, а также кабинеты каких-то других подразделений Группы. В частности, в кабинете финансового подразделения ГК «РЕГИОН» в ее присутствии подписывались все ФИО7 и сопутствующие договоры с представителями ГК «РЕГИОН». Иногда договоры подписывались в стенах ФИО30, но всегда в ее присутствии.

Показаниями свидетеля ФИО4, которая пояснила суду, что в 2010 году ФИО1, пригласил на руководящую должность в его предприятия, занимающееся сельскохозяйственной деятельности, так как имела опыт в масложировой деятельности более 20 лет проработала в <адрес> на крупном предприятии. Первоначально занимала должность заместителя директора в ООО «Торговый Дом «Регион». В 2014 году стала учредителем и директором ООО «ПК «Наш Продукт». Компании создавались для работы и развития всей группы компаний в целом. Ее задачей в компании ФИО1 стало развитие бизнеса, наращивания ФИО17 мощностей, увеличение показателей продаж, ею контролировался ФИО17 процесс на площадках, проводились плановые совещания. На совещаниях с участием директоров компаний, в том числе ФИО2 директора ООО «ГМПК» обсуждались экономические, финансовые и ФИО17 показатели. В ее функционал входило управление отделом логистики, закупок, коммерческим отделом и бюджетирование всех предприятий. Коммерческий отдел управлял каналами сбыта в России и на экспорт (зарубеж), работа с крупными сетями – Лента, Пятерочка, Перекресток, Дикси, с этой целью создано ООО «ПК «Наш Продукт», проведен аудит и после этого заключены контракты с сетями. Относительно кредитования показала, что компании первоначально кредитовались в АО «Росинтербанк», с высоким процентом, составляющим 20 %. Затем было принято решение о перекредитовании группы компаний (под условным названием Регион) в государственном ФИО30 – АО «Россельхозбанк». К этому времени ФИО1 в производство и деятельность компаний были вложены крупные суммы: построены новые цеха в ООО «ГМПК», новые линии (семь линий), построен элеватор, приобретено и построены цеха напольного хранения, построена маслобаковая, реконструирован железнодорожный узел, позволяющий осуществлять по 3 вагона погрузки в день, забетонирована полностью площадка, подключена пожарная безопасность, приобретен автомобильный парк, подъемный кран. И только после этого пришли к необходимости в оборотных средствах. Всеми вопросами относительно кредитования занимался финансовый отдел – руководителем была ФИО23, ее функционал: экономика, бухгалтерия и финансы. Ею, как и директорами предприятий подписывались ФИО7 договоры, и было дано личное поручительство. В октябре 2017 года ушла из группы компаний, официально уволилась в марте 2018 года. Никаких рисков при кредитовании в период ее деятельности не было. Был подписан крупный контракт с Китаем на поставку 50 контейнеров масла. Ей известно также о том, что ПАО «Сбербанк» вел переговоры с Группой компаний о рефинансировании из АО «Россельхозбанк», и после этого АО «Россельхозбанк» снизил процентную ставку по кредитам. Согласно графикам производились оплаты, не было ни одного дня задержки. Соблюдались все Ковенанты, претензий у ФИО30 не было. Помимо названный компаний в ГК Регион входили: ООО «Афина», ООО «ТД Алекс», ООО «ПК Рис», ООО «ФИО18 Элеватор», ООО «Славрис». ООО «Агрообъединение регион» и ООО «Скиф-Экспо». Не являлись компаниями группы, сторонние организации. Все кредиты были целевыми для пополнения оборотных средств: это и закупка сырья, приобретение комплектующих, выплата заработной платы. Финансовый отдел готовил документы для ФИО30 – ФИО27 и ФИО25. ФИО3 занимался закупом. Касаемо единовременного снятия денежных средств ФИО30 с расчетного счета предприятия 193 миллионов рублей, показала, что это достаточно серьезная цифра, отсутствие закупа семечки может повлечь простой завода на 2, 5 месяца, при этом должны будут выплачиваться заработная плата более 1000 работникам, платиться налоги, кредиты, необходимо учитывать и образование дебиторской задолженности. Объективными причинами, которые влияют на деятельность предприятия в масложировом бизнесе являются точные и ежедневные расчеты (точки безубыточности), таким инструментом является хеджирование – поскольку предприятие несет риски в связи с контрактами в долларах, работа коммерческого отдела – снабжение, работа логистики и приобретение ненадлежащих комплектующих некомпетентность лиц выливается в огромные убытки), неправильная покупка сырья (поскольку влияет на себестоимостью продукции), несвоевременность отгрузки – штрафы, несвоевременность поставки – штрафы и претензии от сетей, работа только с контрагентами с возможностью возврата НДС. Это говорит о работе целой высокопрофессиональной команде специалистов. Один Бенефициар не может контролировать все эти вопросы.

Показаниями свидетеля ФИО55, который пояснил суду, что о том, что в 2010 году он со своей гражданской женой ФИО4 переехал из <адрес> в <адрес>, так как здесь его супруге предложили хорошую работу. Ему было известно о том, что ФИО4 будет заниматься деятельностью в сфере маслопереработки. Ее работодателем выступал ФИО1, с которым в последствии он познакомился лично. В 2013 году ФИО1 предложил ему стать директором и соучредителем завода по переработке риса ООО «СЛАВРИС», расположенного в <адрес>, на что он согласился. При этом он приобрел 20% в доле уставного капитала, а оставшиеся 80% были оформлены на мать ФИО1 – ФИО44 Он реально занимался организацией работы завода, предприятие было действующим. При этом он отвечал за ФИО17 часть деятельности завода, а ФИО1 за коммерческую часть, то есть занимался всеми финансовыми вопросами. Ему известно о том, что ООО «СЛАВРИС» в 2016-2017 годах выступало залогодателем и поручителем по ФИО7 обязательствам каких-то других предприятий ФИО1 Так как финансовой части он не касался, то никогда никаких переговоров с ФИО32 не вел. Договоры с ФИО30 он подписывал по просьбе ФИО1, так как находился с ним в дружеских отношениях и полностью доверял. Что это были за кредиты, на какие цели они брались и как тратились ему неизвестно. Также ему известно, что ФИО1 является конечным бенефициаром целого ряда компаний, которые имеют условное название «РЕГИОН». В начале 2018 года он перестал заниматься деятельностью завода и переписал свою долю в ООО «СЛАВРИС» на ФИО1 По поводу предъявленных ему на обозрение копий ФИО7 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, и договора об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что о данных взаимоотношениях ему ничего не известно. В ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» работала ФИО4 Остальные компании на слуху, возможно это фирмы ФИО1 Кроме как к деятельности ООО «СЛАВРИС», к другим организациям группы компаний «РЕГИОН» он никакого отношения не имел.

Показаниями свидетеля ФИО56, который пояснил суду, что в 2011 году он устроился на должность главного механика в ООО «РЕГИОН ПРОДУКТ». Затем в 2014 году он был переведен в ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ». С 2015 года он стал работать в этой же организации в должности главного инженера на ФИО17 площадке, расположенной в <адрес> предприятие занималось производством снековой продукции – жаркой и упаковкой семечки. В 2016 году директором ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» ФИО4 он был назначен руководителем данной ФИО17 площадки. ФИО4 являлась действительным директором и в своей ФИО17 деятельности он руководствовался ее решениями и все согласовывал только с ней. Затем в 2018 году в связи с тем, что был потерян контракт с единственным покупателем продукции площадки, производство было приостановлено. В связи с этим, по чьему именно предложению не помнит, он на короткий промежуток времени был трудоустроен в ООО «СЛАВРИС», расположенное в <адрес>, которое занималось производством и переработкой риса. За время работы в ООО «СЛАВРИС» он в качестве его директора неоднократно по собственной инициативе подписывал различные договоры поручительства, залога и ипотеки в обеспечение ФИО7 обязательств заемщиков – ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» перед АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». При подписании данных договоров у него не было сомнений в том, что заемщики будут выполнять свои обязательства. У ООО «СЛАВРИС» до него было экономическое взаимодействие с компаниями-заемщиками. Кроме того, Общество, до его назначения на должность директора, также выступало залогодателем и поручителем по ФИО7 обязательствам этих же заемщиков в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Он знаком с ФИО1, познакомился, когда работал в ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», считал ФИО1 собственником ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ». Он знаком с ФИО3, изначально в 2016-2017 годах ФИО3 был руководителем отдела закупок в ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ».

Показаниями свидетеля ФИО57, которая пояснила суду, что что в 2013 году она узнала о вакансии офис-менеджера в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕГИОН». Она приехала в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Там в переговорной меня встретили владельцы бизнеса, как она узнала позже это были: ФИО1 и ФИО4 Она прошла собеседование и вскоре приступила к выполнению своих обязанностей, а именно занималась делопроизводством, а также выполняла обязанности секретаря ФИО4 Спустя примерно один год она была переведена на должность менеджера по продажам в ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», офис которого находился по тому же адресу. Руководителем организации была ФИО4 В ее обязанности входил поиск новых клиентов и сопровождение текущих проектов предприятий. В помещении по вышеуказанному адресу, где находился в том числе и ее кабинет, кроме ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» располагался целый ряд организации: ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «РЕГИОН ПРОДУКТ», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКС», еще ряд компаний, названия не помнит. Все эти компании были экономически взаимосвязаны и их деятельностью управляли ФИО4 и ФИО1 ООО «ГМПК» производило подсолнечное масло под названиями «ФИО18 семечка», «ФИО18 долина», «Масло от Яночки», «Крымчанка ЮГ», «Севастопольское». ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» выпускало халву «1000 и 1 ночь» и «Сладкий восток». ООО «СЛАВРИС» производило весовой рис. Эти компании выпускали и другую продукция, но она занималась продажами именно этих позиций. ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» являлся практически единственным поставщиком ООО «ТД «АЛЕКС». В свою очередь компания ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» закупало у ООО «ГМПК» масло наливом, далее осуществляло его фасовку и продавало своим контрагентам, в том числе и через ООО «ТД «АЛЕКС». Примерно в это же время, то есть в 2014 году, она познакомилась с ФИО100, которая устроилась в компанию консультантом по внедрению нового программного продукта, связанного с организацией бухгалтерского учета. В последствии ФИО23 также стала работать в продажах. В процессе деятельности предприятиями группы получались кредиты в различных ФИО7 учреждениях на поддержание хозяйственной деятельности. В конце 2017 года ФИО4 перестала управлять деятельностью группы и уволилась. На ее место вскоре пришел ФИО8 Последний в начале руководил ООО «ГМПК», а вскоре уже стал управлять всей группой. Это продолжалось примерно до октября 2018 года, и он также уволился. Затем через пару месяцев на его место пришел ФИО10. Также пояснила, что она знакома с ФИО2, он является директором ООО «ГМПК», видела его на заводе и в офисе. Знакома с ФИО3, он является директором ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», видела его на заводе и в офисе.

Показаниями свидетеля ФИО8, который пояснил суду, что после 2016 года он узнал о наличии вакансии руководителя элеватора на масло перерабатывающем заводе в ст. ФИО19 ФИО19 <адрес>. Далее с целью трудоустройства он приехал в офис, расположенный по <адрес>. Там он прошел собеседование у собственника данного бизнеса – ФИО1 Какое юридическое положение занимал ФИО1 ему неизвестно, но в дальнейшем в ходе работы понял, что именно ФИО1 является конечным руководителем бизнеса, все итоговые управленческие решения принимал ФИО1 первоначально занимался организацией и оптимизацией ФИО17 процессов конкретно элеватора (ООО «ГМПК», в последующем переведен на должность ФИО17 директора группы компаний, которую возглавлял ФИО1, в частности ООО «ГМПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР». Данная группа компаний имела условное название ГК «РЕГИОН». То есть он лично занимался ФИО17 процессами, распределением ресурсов занималась финансовая часть. Относительно кредитования в АО «Россельхозбанк» пояснил, что была согласована ФИО7 линия в размере 2,1 миллиарда рублей, оформление документов и работой с ФИО30 занималась ФИО23 и ФИО27. Вопрос подписания ФИО7 линий и на какую сумму принимался коллегиально на совещаниях. Всеми вопросами занимался финансовый отдел. Оплата по кредитам осуществлялась согласно графика платежей, денежные средства аккумулировались на счетах предприятий, платились проценты, суммы основного долга. Просрочек по ФИО7 линиям не было, снятия денежных средств со счетов также не было. Заявки на закупку сырья готовились плановым отделом. За период его деятельности никогда не слышал об информации, что ГК Регион не собирается выполнять свои обязательства по погашению ФИО7 обязательств перед ФИО30. Все ФИО7 денежные средства направлялись на закупку сырья, ФИО30 проверял контрагентов и ФИО30 согласовывал каждую выдачу и направление денежных средств. Списание денежных средств ФИО30 при необходимости закупки сырья, а именно при подготовке к сезону и необходимости закупки семечки для любого предприятия является катастрофой.

Показаниями свидетеля ФИО58, который пояснил суду, что на протяжении 15-20 лет он знаком с ФИО1 Примерно осенью 2015 года к нему обратился ФИО1 и предложил устроиться к нему на работу в качестве его заместителя. Он согласился. Официально был трудоустроен в ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», однако это была лишь одна из компаний группы, которую возглавлял ФИО1. Офис данной группы компаний, которая имела условное название «РЕГИОН», в начале располагался по <адрес>, а затем на <адрес>. ФИО1 являлся конечным бенефициаром коммерческой деятельности ГК «РЕГИОН», самостоятельно принимал все управленческие решения. У ФИО1 имелся маслоперерабатывающий завод в ст. ФИО19, маслоперерабатывающий завод в <адрес>, колхоз в ст. ФИО19, завод по переработке риса в <адрес>, завод по производству томатной пасты. В целом было еще ряд юридических лиц, названия не помнит, которые занимались единым процессом коммерческой деятельности. Финансовым сопровождение всей этой деятельности занимался финансовый директор, данную должность в разное время занимали ФИО100 и ФИО114 Производством в начале занималась ФИО4, а затем ФИО59 зону его ответственности входило обеспечение безопасности деятельности группы, в частности проверка контрагентов, организация охраны ФИО17 площадок и т.д. Осенью 2018 года он уволился с данной должности и после этого с ФИО1 не общался и не виделся. Известно, что предприятия ГК «РЕГИОН» получали кредиты в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», однако каких-либо подробностей данных взаимоотношений ему неизвестно. Знаком с ФИО12, видел его в офисе, работал вместе с ФИО119, руководил данным направлением деятельности. Он знаком с ФИО2, также работал в ГК «РЕГИОН», занимался хозяйственной частью, с ФИО3, он работал в ГК «РЕГИОН», занимался закупкой зерна.

Показаниями свидетеля ФИО60, которая пояснила суду, что что в сентябре 2016 года она находилась в поисках работы и в это время со ней связались представители компании ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ». Далее она приехала в офис, расположенный по <адрес> в <адрес>, где прошла собеседование у руководителя финансового отдела ФИО77 Вскоре она была принята на работу в ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» на должность заместителя руководителя финансового отдела. В ее обязанности на данном месте работе входил сбор документации, которую было необходимо предоставлять в ФИО30 для обслуживания кредитов ряда предприятий.Подчинялась ФИО77 и занималась сбором документации, которую было необходимо предоставлять в ФИО30 для обслуживания кредитов ряда предприятий (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «СЛАВРИС», ООО «ФИО18 ФИО21», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКС»). Директора компаний на запросы по электронной почте, предоставляли необходимые документы на бумажных носителях, после чего она формировала документы по пакетам, перепроверяла их полноту и далее направляла непосредственно в ФИО30. Все компании занимались производством и реализацией растительного масла, а также круп. Все указания поступали от ФИО27, готовые пакеты документов с сопроводительными письмами передавались в ФИО30. После поступления документов в банковское учреждение, с ней связывалась сотрудник ФИО30 – АО «Россельхлозбанк», а именно ФИО28, относительно полноты сбора документов и ФИО29 относительно документов, касающихся залогового имущества в ООО «ГМПК», ООО «Славрис» и ООО «ПК «Наш Продукт». Условия кредитования с банковским учреждением согласовывались ФИО27. В пакет документов для ФИО30 входили документы по залоговому имуществу (недвижимое и движимое), юридические документы – выписки из ЕГРЮЛ, справки о собственнике-участниках Общества (компании), справки их ФИО30 об отсутствии картотеки и оборотов по счетам, справки из налоговой о наличии расчетных счетов и отсутствии задолженности по налогам, декларации по НДС и налогу на прибыль и иные документы, которые относятся к финансово-хозяйственной деятельности которые запрашивал ФИО30. Документы бухгалтерской отчетности – балансовые отчеты, составляли сотрудники бухгалтерии, ей передавались со стороны ФИО27. В бухгалтерских отчетах отражались активы и пассивы, а именно прибыль и убытки. Ей также известно о проверке залогового имущества сотрудниками ФИО30 и выездом по месту нахождения предприятий. За время ее работы просроченных платежей не было, все выплачивалось своевременно и никаких претензий по погашению не было.

Показаниями свидетеля ФИО61, которая пояснила суду, что примерно в 2014 году она увидела объявление о вакансии главного бухгалтера в компании ООО «АГРОХОЛДИНГ «РЕГИОН». Возможно название предприятия было каким-то другим созвучным. Собеседование она проходила у директора Общества ФИО12 Офис компании располагался по адресу: <адрес>. В ее обязанности входило: ведение бухгалтерского отчета предприятия, отчетность, приходные документы. Основным видом деятельности ООО «АГРОХОЛДИНГ «РЕГИОН» была оптовая торговля жмыхом и шротом. В 2015 году она узнала о том, что ООО «АГРОХОЛДИНГ «РЕГИОН» прекращает свою деятельность и уволилась из данной компании. Спустя какое-то непродолжительное время к ней обратился ФИО12 и позвал ее работать в новую компанию ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» на должность главного бухгалтера, она согласилась. Офис новой компании располагался в том же офисе по адресу: <адрес>. Ее должностные обязанности не поменялись, но рабочее место было уже в другом кабинете. Основным видом деятельности ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» была также оптовая торговля жмыхом и шротом. Примерно в 2017 году менеджер ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» ФИО62 сообщил ей о том, что он учреждает новое предприятие ООО «ОШЕР» и позвал ее работать туда. Она согласилась, после чего уволилась из ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» и устроилась на должность главного бухгалтера в ООО «ОШЕР». Офис данной компании в начале находился по тому же адресу: <адрес>, а затем переехал по адресу: <адрес>. ООО «ОШЕР» также занималось оптовой торговлей, но планировалась организация собственного производства. В феврале 2019 года она уволилась из ООО «ОШЕР» по собственному желанию. Она знает ФИО1, лично с ним не знакома. Видела ФИО1 в офисе по <адрес> знакомы предприятия ООО «ГМПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», как контрагенты компаний, где она работала и о которых рассказала. В ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» у предприятия имелись ФИО7 обязательства в ФИО30 «ЗЕНИТ» и «АЛЬФА-ФИО30». В обоих случаях это был овердрафт. Также был один кредит в АО КБ «РОСИНТЕРБАНК». Им занимался сам ФИО12 Сумма кредита была около 60 млн. руб. По ФИО7 договору № (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям на счете №, пояснила, что такого договора за время ее работы не было, такие суммы Общество не получало, по крайней мере за время ее работы. По расчетному счету предприятия такие суммы не проходили и в бухгалтерском балансе ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» таких больших цифр тоже никогда не было.

Показаниями свидетеля ФИО63, которая пояснила суду, что в 2017 году она узнала о том, что в компанию ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» требуется юрист, и с целью трудоустройства обратилась в офис данной фирмы, расположенный по <адрес> в <адрес>. Пройдя собеседование у сотрудника отдела кадров ФИО95, она была трудоустроена в ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» на должность руководителя юридического отдела. В ее обязанности на данном месте работы входило юридическое сопровождение деятельности ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» в судебных органах. За время ее работы, то есть с конца 2017 года по февраль 2019 года, директорами предприятия являлись ФИО8 и ФИО2 Она практически не контактировала с ними, исключением являлось, когда ей необходимо было подписать у них какие-то документы. Но и в этом случае она зачастую накапливала такие документы и оставляла их на проходной, а потом забирала уже подписанные. Также она знает, что у ФИО8 был собственный кабинет в офисе, а у ФИО2 не было. Из содержания договоров ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» ей было известно о том, что предприятие занималось маслопереработкой. В ходе работы в ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» она представляла в судах интересы и других юридических лиц, в частности: ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «СЛАВРИС», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКС». Знакома с ФИО1, это директор ООО «ФИО18 ФИО21». Последний обращался к ней в 2019 году с просьбой представлять интересы этой компании по делу о банкротстве. По данной компании она участвовала в процессе по введению процедуры наблюдения.

Показаниями свидетеля ФИО15, который пояснил суду, что примерно в 2015-2016 годах он учредил ООО «СКИФ-ЭКСПО», намереваясь заняться коммерческой деятельностью в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. В данной сфере у него имелся опыт работы, так как до этого он дистанционно работал на одной из фирм совместно с ФИО12 Офис компании находился по адресу: <адрес>. Он точно не помнит заключал ли какие-то сделки по ООО «СКИФ-ЭКСПО», но какой-то активной деятельности не осуществлялось. Примерно через год-полтора через знакомых он продал данную организацию за 10 000 рублей какой-то девушке. После этого, зная, что ФИО12 и другой его знакомый ФИО62, намереваются заняться реализацией проекта по строительству маслоэкстракционного завода, он предложил им свою помощь. При этом Жестовский являлся директором ООО «ОШЕР». Офис данной компании находился там же на <адрес>. С этого времени он стал консультировать ФИО12 и Жестовского по данным вопросам, заниматься закупкой оборудования и ведением иных переговоров. Финансовым сопровождением данного направления деятельности занимался ФИО115 Примерно в 2018 году ими было получено разрешение на строительство, что и было его задачей. На этом его участие в проекте было завершено. Давно знаком с ФИО1, последний является его родственником. ФИО1 был женат на его двоюродной сестре. ФИО2, это также является его дальним родственником. ФИО1 не имеет никакого отношения к ООО «Скиф-Экспо», денежные средства для приобретения прав требования у АО «Росинтербанка» ему одолжил родственник. Выкупал права требования по причине того, что увидел в поручителях при кредитовании крупную компанию, такую как ООО «ГМПК», что потом и было сделано со стороны ООО «Скиф- Экспо».

Показаниями свидетеля ФИО12, который пояснил суду, что им было учреждено ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», когда точно не помнит. С момента учреждения он являлся руководителем данного Общества. Основным видом деятельности являлась реализация сельхозпродукции. Компания была действующей, вела активную хозяйственную деятельность. Предприятие неоднократно получало кредиты в различных ФИО30, обязательства были исполнены в полном объеме. Компания была трейдером на сельскохозяйственном рынке. ФИО1 ему знаком, он являлся бенефициаром ГК Регион. ООО «Агрообъединение Регион» никогда не входило в группу компаний Регион, они являлись контрагентами по отношению друг к другу. Подтверждает, что в 2016 году им был взят кредит в АО «Росинтербанк» в размере 2,5 млрд. рублей. В 2018 году он продал Общество ранее незнакомому мне ФИО16

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО64, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> было принято к производству заявление кредитора ООО «СКИФ-ЭКСПО» и возбуждено дело о банкротстве № А32-7983/2019-15/33-Б в отношении ООО "ФИО18 ЭЛЕВАТОР". ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по названному делу в отношении ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» введена процедура банкротства - наблюдение. Этим же определением в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» внесены требования ООО «СКИФ-ЭКСПО» в сумме 2 886 814 087,83 руб. на основании решения Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Как следует из указанного решения, между ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поручительства № П/ЮЛ/18, в обеспечение исполнения обязательств по ФИО7 договору (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», права требования по которому перешли к ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-7983/2019-15/33-Б-289-УТ в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» внесены требования АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в сумме 1 905 500 843,43 руб. задолженности и отдельно 3 761 295,79 руб. штрафных санкций. Задолженность должника перед заявителем основана на ФИО7 договоре, также ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» является поручителем по ФИО7 договорам заключенным АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», в отношении которых введены процедуры банкротства. Кредитором АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» была подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-7983/2019-15/33-Б о введении процедуры банкротства, в которой АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» указывало, что решение Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ не имеет обязательной силы при рассмотрении требований кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве), так как ФИО7 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» по мнению АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» имеет признаки ничтожной сделки. Суд апелляционной инстанции требования жалобы АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» отклонил, как основанные на неверном толковании норм права. Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что заключенные между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» ФИО7 договор от ДД.ММ.ГГГГ №, договор поручительства между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и должником ДД.ММ.ГГГГ № П/ЮЛ/18 в обеспечение исполнения обязательств по ФИО7 договору, заключенному между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК», а также договор об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждаются представленными в материалы дела заверенными копиями соответствующих договоров. В материалах дела представлены нотариально заверенные копии платежных документов, подтверждающих исполнение условий договора уступки прав требования: выписки по операциям на счете (специальном банковском счете), платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № об оплате по договору уступки, справки АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности к ООО «СКИФ-ЭКСПО» по договору об уступке прав (требований). ДД.ММ.ГГГГ судом апелляционной инстанции была дана оценка указанным доводам, определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А01-491/2019 оставлено без изменения. ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Арбитражного суда <адрес> оставлены без изменений определение Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ и Постановление Пятнадцатого апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А01-491/2019. Таким образом, в рамках дел о банкротстве ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «ГМПК» при введении процедуры наблюдения судом давалась правовая оценка одного и того же документа, а именно решению Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Суд отметил, что апелляционная жалоба АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» не содержит доводов, которые бы могли повлиять на правовую оценку спорных правоотношений. Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционной жалобе АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», у судебной коллегии не имеется. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-7983/2019 оставил без изменения, апелляционную жалобу АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» – без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по названному делу (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ, дата публикации решения ДД.ММ.ГГГГ) ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим была утверждена она, как член Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Решением Успенского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворены требования ООО «СКИФ-ЭКСПО», суд решил взыскать солидарно с заемщика - ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», а также с поручителей: ФИО65, ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО18 ФИО33» в пользу ООО «СКИФ-ЭКСПО» сумму основного долга по ФИО7 договору в размере 2 500 000 000,00 рублей, долга по процентам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ФИО7 договору в размере 1 081 712 703,05 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 рублей. Во исполнение указанного решения суда и Договора поручительства № П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ между должником – ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» и ООО «СКИФ-ЭКСПО» было заключены три соглашения: Соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Соглашение-1), по условиям которого: взамен исполнения обязательств, вытекающих из ФИО7 договора (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) № от ДД.ММ.ГГГГ, права требования по которому принадлежат ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с Договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, должник передал ООО «СКИФ-ЭКСПО» недвижимое имущество (36 объектов, расположенных по адресу: <адрес>, и 1 объект, расположенный по адресу: <адрес>, от стояка стрелочного перевода № и примыкает к 17 пути станции Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги) на сумму 134 070 244 (сто тридцать четыре миллиона семьдесят тысяч двести сорок четыре) рубля 38 копеек. Недвижимое имущество было передано должником в собственность ООО «СКИФ-ЭКСПО» по Акту приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, государственная регистрация перехода права зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Соглашение-2), по условиям которого: взамен исполнения обязательств, вытекающих из ФИО7 договора (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) № от ДД.ММ.ГГГГ, права требования по которому принадлежат ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с Договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, должник передал ООО «СКИФ-ЭКСПО» движимое имущество (212 наименований ТМЦ) на сумму 246 269 525 (двести сорок шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 93 копейки. Движимое имущество было передано должником в собственность ООО «СКИФ-ЭКСПО» по Акту приема-передачи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и Акту приема-передачи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Соглашение-3), в редакции Дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых: взамен исполнения обязательств, вытекающих из ФИО7 договора (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - ФИО7 договор), права требования по которому принадлежат ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с Договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, должник передал ООО «СКИФ-ЭКСПО» движимое имущество (296 основных средств) на сумму 17 176 429 (Семнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять) рублей 96 копеек. Движимое имущество было передано должником в собственность ООО «СКИФ-ЭКСПО» по Акту приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО66 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> было принято к производству заявление кредитора ООО «СКИФ-ЭКСПО», дело № А32-7494/2019 в отношении ООО "ПК «НАШ ПРОДУКТ». ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по названному делу в отношении ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» введена процедура банкротства - наблюдение. Этим же определением в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» внесены требования ООО «СКИФ-ЭКСПО» в сумме 2 886 814 087,83 руб. на основании решения Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Как следует из указанного решения, между ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «СКИФ-ЭКСПО» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поручительства № П/ЮЛ/18, в обеспечение исполнения обязательств по ФИО7 договору (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», права требования по которому перешли к ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям ФИО7 договора ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» открыта невозобновляемая ФИО7 линия с лимитом выдачи в размере 2 500 000 000 рублей, сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и уплатой 20 % годовых за пользование денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-7494/2019-291-УТ в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» внесены требования АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в сумме 1 909 262 139,22 руб., обеспеченных залогом имущества должника, из которых 1 905 500 843,43 руб. задолженность и отдельно 3 761 295,79 руб. штрафных санкций. Задолженность должника перед заявителем основана на ФИО7 договоре. Кредитором АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» была подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А32-7494/2019 о введении процедуры банкротства. Суд апелляционной инстанции требования жалобы АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» отклонил. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-7494/2019 оставил без изменения, апелляционную жалобу АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» – без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по названному делу (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ), ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим был утвержден он, как член Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". При осуществлении мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, конкурсный управляющий установил следующее. Между должником – ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» и ООО «СКИФ-ЭКСПО» был заключен Договор поручительства № П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» по ФИО7 договору (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» и АО КБ «РОСИНТЕРБАНК», права требования по которому перешли к ООО «СКИФ-ЭКСПО» в соответствии с Договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ. Решением Успенского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворены требования ООО «СКИФ-ЭКСПО», суд решил взыскать солидарно с заемщика - ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», а также с поручителей: ФИО65, ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО18 ФИО33» в пользу ООО «СКИФ-ЭКСПО» сумму основного долга по ФИО7 договору в размере 2 500 000 000,00 рублей, долга по процентам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ФИО7 договору в размере 1 081 712 703,05 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 60 000,00 рублей.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеляФИО67, который пояснил суду, что определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-491/2019 от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено производство по делу о несостоятельности должника – ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» на основании заявления ООО «СКИФ-ЭКСПО». Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-491/2019 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» введена процедура наблюдения. Этим же определением в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГМПК» внесены требования ООО «СКИФ-ЭКСПО» в сумме 2 929 279 841,26 руб. на основании решения Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Как следует из указанного решения, между ООО «ГМПК» и АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» было заключен Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» по ФИО7 договору (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Агрообъединение «Регион» и АО КБ «РосинтерБанк» (далее – ФИО7 договор), права требования по которому перешли к ООО «Скиф-Экспо» в соответствие с Договором об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ По условиям ФИО7 договора ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» открыта невозобновляемая ФИО7 линия с лимитом выдачи в размере 2 500 000 000 рублей, сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ и уплатой 20 % годовых за пользование денежными средствами. Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-491/2019 от ДД.ММ.ГГГГ в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГМПК» внесены требования АО «Россельхозбанк» в сумме 1 121 871 162,16 руб. основного долга, обеспеченных залогом имущества должника, и 436 038,55 рублей пени. Задолженность ООО «ГМПК» перед заявителем основана на ФИО7 договорах. Решением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-491/2019 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден он, как член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-491/2019 от ДД.ММ.ГГГГ в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГМПК» внесены требования АО «Россельхозбанк» в сумме 787 390 977,06 руб. основного долга, обеспеченных залогом имущества должника, и 3 325 257,24 рублей пени. Задолженность ООО «ГМПК» перед заявителем основана на ФИО7 договорах.

Вина подсудимых также подтверждается оглашенным показаниями сотрудников ФИО34 офиса ФИО30, а именно ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, следует, что в ФИО30 в период с 2016 по 2018 год кредитовался ряд организаций Группы Регион. В 2016-2017 годах кредиты обслуживались в полном объеме, вопросов к заемщикам не возникало. При этом сублимит долгосрочного кредитования в соответствии с внутренними документами ФИО30 устанавливался ежегодно решением ФИО7 офиса ФИО30 в городе Москва. В случае с ГК «РЕГИОН» размер такого лимита на группу в 2018 году был установлен в размере около 2,6 миллиардов рублей. Решение о кредитовании ГК Регион и установлении лимита ДД.ММ.ГГГГ принималось ФИО7 офиса Москвы. ФИО26 было принято положительное решение в части повышения лимита. Руководствовались положительными заключениями профильных служб, какой-то негативной информации не было. Конечным бенефициаром коммерческой деятельности ГК «РЕГИОН» являлся ФИО1 Все переговоры с ФИО30 вел ФИО1, в октябре 2018 года приезжал и просил не сокращать лимит в связи с сезонной закупкой семечки. Однако, на ФИО7 ФИО30 принял решение о ежемесячном снижении сублимита кредитования (по 50 миллионов рублей в месяц), «с целью стимулирования заемщиков на скорейшее полное погашение задолженности в ФИО30». Переговоры по решению проблем с последующей возникшей задолженностью Группы вел с ФИО30 именно ФИО1, выступая от имени всех заемщиков. При этом ФИО1 предлагал реструктуризировать обязательства Группы на срок не менее 8 лет и предоставить дополнительное оборотное финансирование в размере 350 млн. рублей. В качестве дополнительного обеспечения ФИО1 предлагал принадлежащие ему имущественные комплексы маслоперерабатывающего завода в <адрес> и соевого завода в <адрес>. Однако, ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 была утверждена дефолтная стратегия в отношении ГК «Регион», которая в связи с отсутствием готовности и лояльности бенефициара Группы ФИО1 к обслуживанию и погашению обязательств перед ФИО30, по результатам проведенных переговоров реализуется ФИО30. Проведением служебной проверки установлено, что АРФ своевременно не была получена информация о наличии у участников Группы существенных финансовых обязательств перед третьими лицами. Сокрытие от кредитора информации о якобы выданном поручительстве по обязательствам третьих лиц существенно бы снизило уровень кредитоспособности заемщика.Показания свидетеля ФИО76 о том, что с октября 2010 года она трудоустроилась в АО «Россельхозбанк», занимала различные должности, с февраля 2018 года является директором Департамента оформления и контроля ФИО7 организаций. С указанного времени она является членом ФИО7 ФИО30. ФИО7 является коллегиальным органом, в который входят представители всех служб ФИО30, являющиеся участниками ФИО7 процесса. В частности, подразделение инициатор выносит какой-либо вопрос, относящийся к компетенции ФИО7, который предварительно рассматривается профильными службами, готовящими соответствующие заключения. Их Департамент изучает проект, выносимый на ФИО26, на предмет выполнения заемщиками условий кредитования, технической исполнимости проекта решения. На ФИО26 представитель подразделения-инициатора представляет свой проект решения по вопросу, выдвигаемому на ФИО26. При наличии вопросов все члены ФИО26 могут их задать инициатору. Далее членами ФИО26 голосованием простым большинством голосов выносится соответствующее решение. В ответ на предъявленную ей на обозрение копию выписки из протокола заседания ФИО7 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что она принимала в нем участие. Конкретно в этом заседании участвовали все члены ФИО7. По выдвинутому вопросу ей было принято положительное решение. Финансовое состояние ГК «РЕГИОН» не вызывало никаких опасений, все показатели были на приемлемом уровне. Все дополнения и возражения членов ФИО26 были учтены. Обязательства заемщиками выполнялись в полном объеме, заключения профильных служб были положительными. Таким образом, никаких оснований для принятия отрицательного решения у нее не было. В ответ на вопрос следователя о том, изменилось ли бы ее решение при голосовании с учетом обстоятельств, изложенных в предъявленных на обозрение заключениях экспертов №№э от ДД.ММ.ГГГГ, 17/6-69э от ДД.ММ.ГГГГ, 17/6-70э от ДД.ММ.ГГГГ, 17/6-71э от ДД.ММ.ГГГГ, 17/6-72э от ДД.ММ.ГГГГ, 17/6-73э от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что решение бы конечно изменилось. Как минимум проект был бы отправлен на доработку. Считает, что конкретно в данном случае нельзя было бы полностью отменять лимит. У заемщика имелись не погашенные обязательства и в случае прекращения кредитования ФИО30 имел бы большой риск не возврата кредита. Ее решение бы сводилось к выработке новой стратегии работы с данным клиентом. Она бы проголосовала за установление нового лимита, но с измененными условиями с учетом информации о выданном поручительстве.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей из числа финансового блока группы компаний «Регион», а именно ФИО100, ФИО77 и ФИО102, из которых следует о деятельности компаний, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом, бенефициаром которых являлся ФИО1 Группа компании в 2016 году перекредитовалась из АО «Росинтребанк», в АО «Россельхозбанк». При получении кредитов все финансово-экономические показатели ГК «РЕГИОН» указывались достоверно, предприятия вели активную деятельности и имели хорошие обороты. В дальнейшем ФИО30 ежеквартально производил мониторинг деятельности ГК «РЕГИОН» на соблюдение установленных ФИО30 ковенант. Все условия ФИО30 выполнялись в полном объеме, оплаты по кредитам происходили вовремя. В связи с этим в последующем ФИО30 постепенно увеличивал лимит на Группу и предлагал более комфортные условия. Новые договоры заключались практически ежемесячно. Свою деятельность Группа – масленичный бизнес, осуществляла на основании финансовой модели, предоставленной в ФИО30. Финансовая модель актуализировалась и при заключении новых договоров учитывались уже новые показатели. При заключении каждого нового договора им не нужно было вновь предоставлять ФИО30 всю финансовую отчетность, так как она уже была и ФИО30 постоянно следил за всеми показателями. ФИО77 лично взаимодействовала с ФИО30 по получению кредитов, также с юридическим отделом и бухгалтерией. За время работы в ГК «РЕГИОН» все кредиты обслуживались своевременно и в полном объеме. По какой причине ГК «РЕГИОН» перестали выполнять свои обязательства неизвестно.

Показаниями свидетелей ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО12 Светланы, ФИО10, ФИО81, ФИО82, данными в ходе судебного следствия и оглашенными показаниями свидетелей ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92 и ФИО93, ФИО94, ФИО95 из числа сотрудников группы компаний Регион, лиц, находящихся в дружеских отношениях с подсудимыми ФИО1, ФИО3, ФИО2, из которых следует, что на территории <адрес> и Республики Адыгея функционировала группа компаний, занимающаяся сельскохозяйственной и масложировой деятельностью. Компании развивались, на предприятиях трудились работники, закупалось оборудование и внедрялись новые технологии. Видимости деятельности компаний не было, работали на ранке и довольно успешно. В связи с чем перестали погашаться кредиты неизвестно.

Показаниями специалиста ФИО96, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 1994 года она работает в Отделении – Национальном ФИО30 по <адрес> Главного управления Центрального Банка Российской Федерации, с ДД.ММ.ГГГГ является главным экономистом операционного отдела ФИО30. В ее обязанности на данном месте работы входит: расчетно-кассовое обслуживание клиентов Отделения, в частности ФИО7 организаций и Федерального Казначейства. В ответ на предъявленный ей на обозрение ответ на запрос из Главного управления по Центральному федеральному округу <адрес> №Т1-27-2-04/103821 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся заверенные копии отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ФИО7 организации» АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» на отчетные даты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что в 2016 году действовало Положение ФИО30 России от ДД.ММ.ГГГГ N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в ФИО7 организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (далее в тексте в соответствующем падеже – Положение), которое устанавливало единые методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми ФИО7 организациями, расположенными на территории Российской Федерации. В соответствии с данным Положением одной из форм синтетического бухгалтерского учета является ежедневная оборотная ведомость. Именно в такой форме составлены представленные ей на обозрение копии отчетности АО КБ «РОСИНТЕРБАНК». По состоянию на август-сентябрь 2016 года действовало Указание ФИО30 России от ДД.ММ.ГГГГ N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности ФИО7 организаций в Центральный ФИО30 Российской Федерации" (далее в тексте в соответствующем падеже – Указание), в соответствии с которым в отчетность по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ФИО7 организации" (далее - Отчет) включаются все определенные составленным в соответствии с Положением рабочим планом счетов бухгалтерского учета в ФИО7 организациях балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю. Согласно этому же Указанию Отчет представляется ФИО7 организациями по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение ФИО30 России не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Кроме того, территориальное учреждение ФИО30 России вправе потребовать от ФИО7 организации представления Отчета на внутримесячные даты в установленный им срок. Таким образом, из представленных ей на обозрение Отчетов она может сделать вывод о размере операций по тем или иным счетам второго порядка АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» на каждую отчетную дату за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Положением по счету второго порядка 45207 Отчета отражаются "Кредиты и средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям". В частности, по дебету счетов отражаются в том числе суммы предоставленных кредитов. Далее, из этого же Положения следует, что по счету второго порядка 40702 отражаются операции по счетам коммерческих негосударственных организаций. В частности, в кредит счетов зачисляются суммы, поступающие указанным организациям, а по дебету отражаются суммы, списываемые со счетов. Также, в счете второго порядка 47423 отражаются "Требования по прочим операциям". По всем указанным счетам можно увидеть общую сумму денежных средств, поступивших и списанных за отчетную дату. Персонифицированный учет по каждому договору по счетам второго порядка не ведется. В ответ на вопрос следователя о том, отражены ли в представленных отчетах АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» операции согласно предъявленным ей на обозрение копиям следующих документов: ФИО7 договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН»; выписка по операциям на счете АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» № за ДД.ММ.ГГГГ; договор об уступке прав (требований) №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «СКИФ-ЭКСПО»; платежное поручение АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила следующее. Согласно предъявленной ей выписке по операциям на счете АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» № за ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 денежные средства по ФИО7 договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», перечислены именно на этот лицевой счет. При этом, анализируя предъявленный Отчет АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» за ДД.ММ.ГГГГ, видно, что по счету второго порядка 45207 в оборотах по дебету отражена сумма 12 790 тыс.руб. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что в бухгалтерском учете АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» не отражена выдача ДД.ММ.ГГГГ кредита 2 500 000 тыс.руб. Далее, согласно предъявленному платежному поручению АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору об уступке прав (требований) №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и ООО «СКИФ-ЭКСПО», происходила перечислением со счета № на счет №. Согласно отметки на платежном поручении операция проведена ДД.ММ.ГГГГ. При этом, анализируя предъявленный на обозрение Отчет АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» за ДД.ММ.ГГГГ, видно, что по счету второго порядка 40702 в оборотах по дебету отражена сумма 725 861 тыс.руб. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что в бухгалтерском учете АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» не отражено поступление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 510 929 тыс.руб., а лишь 725 861 тыс.руб. Далее, из этого же Отчета видно, что по счету второго порядка 47423 в оборотах по кредиту отражена сумма 10 090 739 тыс.руб. Таким образом, в данной сумме может быть учтена операция поступления денежных средств в размере 2 510 929 тыс.руб., однако категоричный вывод по данному вопросу сделать невозможно, так как по счетам второго порядка невозможно разграничить суммы по конкретным договорам.

Показаниями специалиста ФИО97, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 2001 году она трудоустроилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ является начальником отдела камеральных проверок № Инспекции. В ее обязанности входит мониторинг исполнения налогового законодательства. В бухгалтерской отчетности, подаваемой предприятиями в налоговый орган, налогоплательщики среди прочих данных указывают информацию о наличии у них остатков товарных запасов, выручку от продаж, себестоимость реализованных товаров, дебиторская и кредиторская задолженность. Часть из этих сведений дублируется и в налоговых декларациях. На основании этих данных можно проанализировать объем денежных средств, которым Общество обладало за отчетный период, и на основании этого сделать вывод о том, имело ли оно возможность оплатить определенную сумму по договору. Такой вывод можно будет сделать исключительно по сумме договора. Если эта сумма будет больше оборотов Общества за отчетный период, то соответственно Общество не могло бы оплатить договор, и он не мог быт заключен. Что касается получения кредитов, то эта информация будет отражена в бухгалтерской отчетности налогоплательщика в источниках финансирования. Если сумма кредита будет больше чем соответствующая строка источников финансирования, то соответственно такой кредит Обществом не получался. В ответ на вопрос следователя о том, отражено ли в предъявленной ей на обозрение копии первичного бухгалтерского баланса ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 12 месяцев 2016 года и декларации по налогу на прибыль ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2016 год, предоставленных ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» в Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, получение Обществом 2 500 000 000 руб. кредита по предъявленному ФИО7 договору № (ФИО7 линия невозобновляемая с лимитом выдачи), заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» (ФИО30) и ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» (Заемщик), пояснила следующее. Согласно представленной ей отчетности можно сделать следующий анализ движения запасов. Остатки товарных запасов за 2016 год ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» отражено в бухгалтерском балансе (форма №): раздел 2 Оборотные активы: строка 1210_5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2027 тыс. руб., строка 1210_4 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 113 591 тыс. руб. Выручка от реализации запасов и себестоимость реализованных запасов отражена в бухгалтерском балансе «Отчет о финансовых результатах» (Форма №): выручка от реализации товаров, работ, услуг. - строка 2110_4 – 1 517 116 тыс.руб.; себестоимость реализованных товаров - строка 2120_4 – 1 311 698 тыс.руб. Платежи поставщикам за приобретенный товар отражены в бухгалтерском балансе «Отчет о движении денежных средств (Форма №): строка 4121_3 – оплата поставщикам – 1 462 665 тыс. руб. Данные, указанные в бухгалтерской отчетности соответствуют сведениям, отраженным в налоговой отчетности по налогу на прибыль за 2016 год. Таким образом, на основании налоговой и бухгалтерской отчетности за 2016 год установлено движение товарных запасов: Остатки на ДД.ММ.ГГГГ – 2 027 тыс. руб., приобретено товаров - 146 266 тыс. руб., реализовано – 1 311 698 тыс. руб., остаток на ДД.ММ.ГГГГ – 113 591 тыс. руб. Все данные указаны без учета налога на добавленную стоимость. Анализируя движение денежных потоков можно сделать следующие выводы. Дебиторская задолженность покупателей перед продавцом ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» отражена в бухгалтерском балансе (форма №): строка 1230_5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 50 186 тыс. руб.; строка 1230_4 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ –160 393 тыс. руб. Кредиторская задолженность ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» перед поставщиками отражена в бухгалтерском балансе (форма №): строка 1520_5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 73 273 тыс. руб.; строка 1520_4 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 242 416 тыс. руб. Получение денежных средств за реализованный товар и платежи за приобретенный товар отражены в бухгалтерском балансе «Отчет о движении денежных средств (Форма№): строка 4110_3 - поступило денежных средств за реализованный товар – 1521 820 тыс. руб., в том числе от продажи товаров - строка 4111_3 – 1 484 835 тыс. руб.; платежи поставщикам - строка 4121_3 – 1 462 665 тыс. руб. Таким образом, на основании бухгалтерской отчетности установлено движение денежных потоков: получено денежных средств за реализованный товар – 1 484 835 тыс. руб. дебиторская задолженность покупателей за реализованный товар увеличилась на 110 207 тыс. руб. оплачено за приобретенный товар 1 462 665 тыс.руб., кредиторская задолженность перед поставщиками увеличилась на 169 143 тыс. руб. Далее можно проанализировать источники финансирования ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН». Таким образом, получение ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» кредита в размере 2 500 000 000 руб. в бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год не отражено. В ответ на вопрос следователя о том, отражено ли в предъявленной ей на обозрение копии первичного бухгалтерского баланса ООО «СКИФ-ЭКСПО» за 12 месяцев 2016 года, предоставленного ООО «СКИФ-ЭКСПО» в Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, оплата Обществом 2 510 928 961,75 руб. по предъявленному договору об уступке прав (требований) №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» (Цедент) и ООО «СКИФ-ЭКСПО» (Цессионарий), пояснила следующее. Согласно представленной бухгалтерской отчетности ООО «СКИФ-ЭКСПО» в 2016 году финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло. Выручка от реализации запасов и себестоимость реализованных запасов отражены в бухгалтерском балансе «Отчет о финансовых результатах» (Форма №) по строке 2110_4 с «нулевыми» показателями. Из формы № Бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств» установлено:сальдо денежных потоков от текущих операций – строка 4100_3 - 0 тыс. руб.; сальдо денежных потоков от инвестиционных операций - строка 4200_3 – 0 тыс. руб.; сальдо денежных потоков от финансовых операций – строка 4300_3 -0 тыс. руб.; сальдо денежных потоков за отчетный период – строка 4400_3 – 0 тыс. руб. Из вышеизложенного следует, что организация в анализируемом периоде не получала денежных средств от продажи товаров, работ, услуг, а также отсутствуют поступления от инвестиционных и финансовых операций, в виде займов, вкладов собственников и иных поступлений. Соответственно, наличие денежных средств у ООО «СКИФ-ЭКСПО» в размере 2 510 928 961,75 руб. для оплаты по предъявленному договору цессии, в отчетности не отражено.

Также вина подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО2 в совершении мошенничества в сфере кредитования подтверждается письменными материалами уголовного дела, таким как:

- заключением финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО19 МПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредитоспособность ООО «ФИО19 МПК» по договору № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно методическим документам АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», определенная экспертами в части, касающейся анализа финансовой отчетности Заемщика, по состоянию на ближайшую отчетную дату к моменту получения кредита (ДД.ММ.ГГГГ), соответствует среднему финансовому положению. При этом, в соответствии с Договором № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, одним из обязательных требований АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») для осуществления выдачи Кредита (транша) является соблюдение по Группе 1 значения соотношения «Долг/EBITDA» ежеквартально, на каждую отчетную дату, на уровне не более 4,0. С учетом не предоставленных ФИО30 сведений в отношении обязательств ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по представленному договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ изменится расчет величины «Долг», используемой при исчислении значения показателя долговой нагрузки «Долг/ EBITDA», - увеличится на сумму обязательства Общества (Поручителя) по данному договору поручительства в размере 2 500 000 000,00 рублей. Следовательно, показатель «Долг/EBITA»: по Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») увеличится в 3-4 раза (приняв значения от до 18,6), а по Группе компаний увеличится более чем в 2 раза (приняв значения от 5,8 до 7,1). Данные значения показывают, что при такой долговой нагрузке Заемщик (ООО «ФИО19 МПК») способен погасить задолженность в течение -18,6 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4,7 лет, а Группа компаний – 5,8-7,1 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4 лет. Многократное превышение порогового значения соотношения «Долг/EBITDA» свидетельствует о проблемах с погашением обязательств перед ФИО30 и о высоком риске невозврата ФИО7 средств. В дальнейшем, при исполнении обязательств по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ состоялся факт дефолта по обязательствам Заемщика (ООО «ФИО19 МПК») (Решением Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, требования к ООО «ФИО19 МПК» удовлетворены; Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 МПК» введена процедура наблюдения). В результате исследования представленной выписки «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по счету Общества экспертами установлена общая сумма выданных ФИО30 в адрес ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» ФИО7 денежных средств в результате заключенного между ними договора № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции по счету) с учетом возвратов неосвоенных ФИО7 средств в размере 200 000 000,00 рублей.

- заключением финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО19 МПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредитоспособность ООО «ФИО19 МПК» по договору № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно методическим документам АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», определенная экспертами в части, касающейся анализа финансовой отчетности Заемщика, по состоянию на ближайшую отчетную дату к моменту получения кредита (ДД.ММ.ГГГГ), соответствует среднему финансовому положению. При этом, в соответствии с Договором № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, одним из обязательных требований АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») для осуществления выдачи Кредита (транша) является соблюдение по Группе 1 значения соотношения «Долг/EBITDA» ежеквартально, на каждую отчетную дату, на уровне не более 4,0. С учетом не предоставленных ФИО30 сведений в отношении обязательств ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по представленному договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ изменится расчет величины «Долг», используемой при исчислении значения показателя долговой нагрузки «Долг/ EBITDA», - увеличится на сумму обязательства Общества (Поручителя) по данному договору поручительства в размере 2 500 000 000,00 рублей. Следовательно, показатель «Долг/EBITA»: по Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») увеличится в 3-4 раза (приняв значения от 14,3 до 20,8), а по Группе компаний увеличится более чем в 2 раза (приняв значения от 5,8 до 7,9). Данные значения показывают, что при такой долговой нагрузке Заемщик (ООО «ФИО19 МПК») способен погасить задолженность в течение 14,3-20,8 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4,7 лет, а Группа компаний – 5,8-7,9 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4 лет. Многократное превышение порогового значения соотношения «Долг/EBITDA» свидетельствует о проблемах с погашением обязательств перед ФИО30 и о высоком риске невозврата ФИО7 средств. В дальнейшем, при исполнении обязательств по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ состоялся факт дефолта по обязательствам Заемщика (ООО «ФИО19 МПК») (Решением Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, требования к ООО «ФИО19 МПК» удовлетворены; Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 МПК» введена процедура наблюдения). В результате исследования представленной выписки АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по счету Общества экспертами установлена общая сумма выданных ФИО30 в адрес ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» ФИО7 денежных средств в результате заключенного между ними договора № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции по счету) с учетом возвратов неосвоенных ФИО7 средств в размере 300 000 000,00 рублей.

- заключением финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО17 КОМПАНИИ «НАШ ПРОДУКТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредитоспособность ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» по договору № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно методическим документам АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», определенная экспертами в части, касающейся анализа финансовой отчетности Заемщика, по состоянию на ближайшую отчетную дату к моменту получения кредита (ДД.ММ.ГГГГ), соответствует среднему финансовому положению. При этом, в соответствии с Договором № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, одним из обязательных требований АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к Заемщику (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») для осуществления выдачи Кредита (транша) является соблюдение по Группе 1 значения соотношения «Долг/EBITDA» ежеквартально, на каждую отчетную дату, на уровне не более 4,0. С учетом не предоставленных ФИО30 сведений в отношении обязательств участника Группы компаний - ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по представленному договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, изменится расчет величины «Долг», используемой при исчислении значения показателя долговой нагрузки «Долг/ EBITDA» по Группе компаний, - увеличится на сумму обязательства участника Группы компаний - ООО «ФИО19 МПК» (Поручителя) по данному договору поручительства в размере 2 500 000 000,00 рублей. Следовательно, показатель «Долг/EBITA» по Группе компаний увеличится более чем в 2 раза (приняв значения от 5,8 до 7,9). Данные значения показывают, что при такой долговой нагрузке Группа компаний способна погасить задолженность в течение 5,8-7,9 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4 лет. Многократное превышение порогового значения соотношения «Долг/EBITDA» свидетельствует о проблемах с погашением обязательств перед ФИО30 и о высоком риске невозврата ФИО7 средств. В дальнейшем, при исполнении обязательств по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ состоялся факт дефолта по обязательствам участника Группы компаний (ООО «ФИО19 МПК») (Решением Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, требования к ООО «ФИО19 МПК» удовлетворены; Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 МПК» введена процедура наблюдения). В результате исследования представленной выписки АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по счету Общества экспертами установлена общая сумма выданных ФИО30 в адрес ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» ФИО7 денежных средств в результате заключенного между ними договора № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции по счету) с учетом возвратов неосвоенных ФИО7 средств в размере 463 000 000,00 рублей.

- заключением финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредитоспособность ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» по договору № об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно методическим документам АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», определенная экспертами в части, касающейся анализа финансовой отчетности Заемщика, по состоянию на ближайшую отчетную дату к моменту получения кредита (ДД.ММ.ГГГГ), соответствует среднему финансовому положению. При этом, в соответствии с Договором № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, одним из обязательных требований АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к Заемщику (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») для осуществления выдачи Кредита (транша) является соблюдение по Группе 1 значения соотношения «Долг/EBITDA» ежеквартально, на каждую отчетную дату, на уровне не более 4,0. С учетом не предоставленных ФИО30 сведений в отношении обязательств участника Группы компаний - ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по представленному договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, изменится расчет величины «Долг», используемой при исчислении значения показателя долговой нагрузки «Долг/ EBITDA» по Группе компаний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - увеличится на сумму обязательства участника Группы компаний ООО «ФИО19 МПК» (Поручителя) по данному договору поручительства в размере 2 500 000 000,00 рублей. Следовательно, показатель «Долг/EBITA» по Группе компаний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ увеличится более чем в 2 раза (приняв значения от 6,9 до 7,9). Данные значения показывают, что при такой долговой нагрузке Группа компаний способна погасить задолженность в течение 6,9-7,9 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4 лет. Многократное превышение порогового значения соотношения «Долг/EBITDA» по Группе компаний свидетельствует о проблемах с погашением обязательств перед ФИО30 и о высоком риске невозврата ФИО7 средств. В дальнейшем, при исполнении обязательств: ООО «ФИО19 МПК» по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» по договору поручительства №П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» по договору поручительства №П1/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ, состоялся факт дефолта по обязательствам Заемщика и участников Группы компаний (Решением Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования к ООО «ФИО19 МПК», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» удовлетворены; Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 МПК» введена процедура наблюдения; Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» введена процедура наблюдения, Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» введена процедура наблюдения). В результате исследования представленной выписки АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по счету Общества экспертами установлена общая сумма выданных ФИО30 в адрес ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» ФИО7 денежных средств в результате заключенного между ними договора № об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции по счету) с учетом возвратов неосвоенных ФИО7 средств в размере 399 440 395,00 рублей.

- заключением финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО19 МПК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредитоспособность ООО «ФИО19 МПК» по договору № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно методическим документам АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», определенная экспертами в части, касающейся анализа финансовой отчетности Заемщика, по состоянию на ближайшую отчетную дату к моменту получения кредита (ДД.ММ.ГГГГ), соответствует среднему финансовому положению. При этом, в соответствии с Договором № об открытии ФИО7 линии от ДД.ММ.ГГГГ, одним из обязательных требований АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») для осуществления выдачи Кредита (транша) является соблюдение по Группе 1 значения соотношения «Долг/EBITDA» ежеквартально, на каждую отчетную дату, на уровне не более 4,0. Обязательства ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» по договору поручительства №П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» по договору поручительства №П1/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ возникли с даты заключения договоров (ДД.ММ.ГГГГ) и дублируют обязательства ООО «ФИО19 МПК» по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. С учетом не предоставленных ФИО30 сведений в отношении обязательств ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по представленному договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ изменится расчет величины «Долг», используемой при исчислении значения показателя долговой нагрузки «Долг/ EBITDA» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - увеличится на сумму обязательства Общества (Поручителя) по данному договору поручительства в размере 2 500 000 000,00 рублей. Следовательно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показатель «Долг/EBITA»: по Заемщику (ООО «ФИО19 МПК») увеличится в 3-4 раза (приняв значения от 14,3 до 22), а по Группе компаний увеличится более чем в 2 раза (приняв значения от 6,9 до 7,9). Данные значения показывают, что при такой долговой нагрузке Заемщик (ООО «ФИО19 МПК») способен погасить задолженность в течение 14,3-22 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4,7 лет, а Группа компаний – 6,9-7,9 лет, в то время как ФИО30 установлено максимально допустимое (пороговое) значение - не более 4 лет. Многократное превышение порогового значения соотношения «Долг/EBITDA» свидетельствует о проблемах с погашением обязательств перед ФИО30 и о высоком риске невозврата ФИО7 средств. В дальнейшем, при исполнении обязательств: ООО «ФИО19 МПК» по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» по договору поручительства №П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» по договору поручительства №П1/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ, состоялся факт дефолта по обязательствам Заемщика и участников Группы компаний (Решением Успенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования к ООО «ФИО19 МПК», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» удовлетворены; Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО19 МПК» введена процедура наблюдения; Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» введена процедура наблюдения, Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» введена процедура наблюдения). В результате исследования представленной выписки АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по счету Общества экспертами установлена общая сумма выданных ФИО30 в адрес ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» ФИО7 денежных средств в результате заключенного между ними договора № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции по счету) с учетом возвратов неосвоенных ФИО7 средств в размере 290 181 357,94 рублей.

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО2, расположенные в графах «Заемщик» в представленных на экспертизу документах: договоре № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; договоре № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2 Рукописные записи и подписи от имени ФИО3, расположенные в графах «Заемщик» в представленном на экспертизу документе: договоре № об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3

- иным документом - ответом на запрос из Главного управления по Центральному федеральному округу <адрес> ФИО30 России исх. № Т1-27-2-04/103821 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены заверенные копии отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ФИО7 организации» АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» на отчетные даты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «ФИО19 МПК», расположенном по адресу: Адыгея, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>, обнаружены и изъяты: копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серия 23 №; копия свидетельства серия 23 №; копия устава ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «ГИАГИСНКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серия 01 №; копия свидетельства серия 01 №; копия устава ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; план-график работы цехов на август 2018 года ОП ст. ФИО19; копия приказа Группы компаний «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа Группы компаний «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия служебной записки Контрольно-ревизионного отдела ГК «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного участника ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка на имя директора ГК Регион ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка на имя директора ГК Регион ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; план-график работы цехов на ноябрь 2018 года ОП ст. ФИО19; копия приказа ГК «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ГК «РЕГИОН» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ; копия положения об офисном стиле одежды в ГК «РЕГИОН»; заверенная копия решения единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия приказа № ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения № единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения № единственного участника ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения единственного участника ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия приказа № ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «ФИО19 МПК», расположенном по адресу: Адыгея, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес> копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении на должность», согласно которому ФИО4 приступила к исполнению обязанностей директора ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» с ДД.ММ.ГГГГ, согласно решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. Право первой подписи на бухгалтерских, финансовых и юридических документах оставлены за директором Общества ФИО4 Обязанности по ведению бухгалтерского учета оставлены за директором Общества ФИО4 Документ подписан от имени директора ФИО4; копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 приступил к исполнению обязанностей директора ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» с ДД.ММ.ГГГГ. Обязанности по ведению бухгалтерского учета оставлены за директором Общества ФИО8 Право первой подписи на бухгалтерских, финансовых и юридических документах оставлены за директором Общества ФИО8 Основание: решение единственного участника ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ №, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Документ подписан от имени директора ФИО8; копия приказа ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ приступил к исполнению обязанностей директора ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ». Правой первой подписи на бухгалтерских, финансовых и юридических документах оставлено за директором Общества ФИО2. Основание: решение единственного участника ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ №, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Документ подписан от имени директора ФИО2; копия решения № единственного участника ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 решила учредить ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», определить место нахождения Общества: 350059, Российская Федерация, <адрес>, утвердить устав Общества, возложить обязанности директора ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» на ФИО4, с правом первой подписи всех бухгалтерских, банковских платежных документов. Документ подписан от имени участника Общества ФИО4; копия свидетельства серия 23 № о том, что ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», ОГРН <***>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП <***>/231201001; копия свидетельства серия 23 № о том, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): <***>. Свидетельство выдано налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.1. Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности на неопределенный срок. Согласно п. 1.2. Общество является коммерческой организацией, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Место нахождения Общества: 350059, Российская Федерация, <адрес>. Согласно п. 2.2. целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п. 2.3. предметом деятельности Общества является: производство растительных рафинированных масел и жиров; производство неочищенных растительных масел; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; оказание услуг по хранению; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; производство обработанного риса. В соответствии с п. 4.1.3. участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли Общества. Согласно п. 8.1. единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается Участником на срок, указанный в трудовом договоре. В соответствии с п. 8.2. директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества. Согласно п. 9.1. единоличный исполнительный орган Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно; решение единственного участника ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 решила, в связи с увольнением по собственному желанию с должности директора ООО «ФИО19 МПК» ФИО10, назначить директором ООО «ФИО19 МПК» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2. Документ подписан от имени единственного участника ООО «ФИО19 МПК» ФИО9; приказ ООО «ГИАГИСНКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ приступил к исполнению обязанностей директора ООО «ГИАГИСНКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» на основании Решения единственного участника ООО «ФИО19 МПК» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Ведение бухгалтерского учета и право первой подписи всех бухгалтерских документов оставлено за ФИО2 Документ подписан от имени директора ФИО2; копия свидетельства серия 01 № о том, что ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ОГРН <***>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП <***>/010101001; копия свидетельства серия 01 № о том, что ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», ОГРН <***>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП <***>/010501001; копия устава ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденного решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.1. Общество создано участником – физическим лицом, подписавшим решение единственного учредителя для осуществления предпринимательской деятельности в целях получения прибыли. Согласно п. 1.2. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ФИО19 МПК». Согласно п. 1.3. место нахождения Общества: 350088, Россия, <адрес>. Согласно п. 1.4. Общество является коммерческой организацией, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. 1.5. Общество создается без ограничения срока. Согласно п. 2.2. целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п. 2.3. предметом деятельности Общества является: производство неочищенных растительных масел; производство растительных рафинированных масел и жиров; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; оптовая торговля пищевыми маслами и жирами; аренда сельскохозяйственных машин и оборудования; транспортная обработка грузов; организация перевозок грузов; хранение и складирование. В соответствии с п. 4.1.1. участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества. Согласно п. 7.1. высшим органом Общества является Единственный участник, а при наличии нескольких участников – Общее собрание участников Общества. В соответствии с п. 7.2. к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся: определение основных направлений деятельности Общества; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Согласно п. 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Единственным Участником на срок, указанный в трудовом договоре. В соответствии с п. 8.2. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; организует ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности Общества. Согласно п. 9.1. единоличный исполнительный орган Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; копия изменений к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ.П. 1.3 статьи 1 Устава изложен в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 385600, Российская Федерация, <адрес>, ФИО19 <адрес>, станица ФИО19, <адрес>Г»; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ.П. 1.3 статьи 1 Устава изложен в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 385600, Российская Федерация, <адрес>, ФИО19 <адрес>, станица ФИО19, <адрес>»; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ.П. 1.3 статьи 1 Устава изложен в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 385060, Российская Федерация, <адрес>»; копия изменений № к уставу ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», утвержденных решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ.П. 1.3 статьи 1 Устава изложен в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 385600, Российская Федерация, <адрес>, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>»; план-график работы цехов на август 2018 года ОП ст. ФИО19. В верхнем правом углу документа имеется реквизит «УТВЕРЖДАЮ» с графой для подписи ГЕН ДИРЕКТОРА ГК «РЕГИОН» ФИО1 В конце документа имеется листок ознакомления с подписями работников; копия приказа Группы компаний «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ «О сроках предоставления отчетности по дебиторской задолженности». Из текста приказа следует, что он издан с целью обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности в ГК «РЕГИОН». Согласно п. 6 Приказа контроль исполнения настоящего приказа возложен на главного бухгалтера ГК «РЕГИОН» ФИО98 Приказ подписан от имени заместителя генерального директора ГК «РЕГИОН» ФИО8, согласован финансовым директором ФИО102; копия приказа Группы компаний «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании системы контроля за качеством закупленных вспомогательных и комплектующих материалов и назначении ответственных лиц по видам контроля». Приказ подписан от имени ФИО4; копия служебной записки Контрольно-ревизионного отдела ГК «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени руководителя КРО ГК «РЕГИОН» ФИО99; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СКИФ-ЭКСПО» - Арендодатель, в лице директора ФИО14, и ООО «ФИО19 МПК» - Арендатор, в лице директора ФИО2, согласно которому Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения, земельный участок, поименованные в Приложении №. Арендная плата составляет 15 000 рублей в месяц, договор заключен на срок 11 месяцев. Приложением № к Договору является перечень имущества, передаваемого в аренду; решение № единственного учредителя ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2

решил:

создать ООО «ГИАГИСНКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» для осуществления предпринимательской деятельности на неопределенный срок; утвердить его устав; сформировать уставной капитал в размере 10 000 рублей; доля учредителя составляет 100%; назначить на должность директора Общества ФИО2; определить место нахождения Общества: <адрес>. Документ подписан от имени ФИО2, изображена печать ООО «ФИО19 МПК»; копия решения единственного участника ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являясь единственным участником ООО «ТД «РЕГИОН», решила продать ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» по договору купли-продажи принадлежащие на праве собственности ООО «ТД «РЕГИОН» объекты недвижимости по адресу: <адрес>, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>, общей стоимостью 16 400 000 руб. Право подписания договора купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости предоставлено директору ООО «ТД «РЕГИОН» ФИО12; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» в лице директора ФИО2 (Покупатель) и ООО «ТД «РЕГИОН ЗЕРНО» в лице директора ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Продавец), согласно которому Продавец продал Покупателю недвижимое имущество по адресу: <адрес>, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>, общей стоимостью 16 400 000 руб. К договору прилагается акт приема-передачи вышеуказанных объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка на имя директора ГК Регион ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО63, о выдаче распоряжения об уплате госпошлины от ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР»; служебная записка на имя директора ГК Регион ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО63, о выдаче распоряжения об уплате госпошлины от ООО «ФИО19 МПК»; план-график работы цехов на ноябрь 2018 года ОП ст. ФИО19. В верхнем правом углу документа имеется реквизит «УТВЕРЖДАЮ» с графой для подписи ГЕН ДИРЕКТОРА ГК «РЕГИОН» ФИО1 В конце документа имеется листок ознакомления с подписями работников; копия приказа ГК «РЕГИОН» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ назначена инвентаризация основных средств. Приказ подписан от имени заместителя генерального директора ФИО4, согласован директором по экономике и финансам ФИО100; приказ ГК «РЕГИОН» №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена процедура согласования всех заключаемых договоров с фиксацией в листе согласования в следующей последовательности: 1. При заключении договора по потребности производства обязательно наличие согласования Директора по производству (ФИО10) или Зам Директора по производству (ФИО101) 2. Служба собственной безопасности 4. Юридический отдел 5. Финансово-экономический отдел 6. Главный бухгалтер 7. Финансовый директор. В обязательном порядке после процедуры согласования и подписания договора инициатор предоставляет оригиналы документов в Юридический отдел (ФИО83). В конце документы имеются реквизиты Заместитель Директора ГК «РЕГИОН» ФИО8 и Согласовано: Финансовый Директор ГК «РЕГИОН» ФИО102. К приказу прилагается бланк Листа согласования, а также листок ознакомления с подписями работников; копия положения об офисном стиле одежды в ГК «РЕГИОН», утвержденная Генеральным директором ГК «РЕГИОН» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Положение выражает официальную позицию компании ГК «РЕГИОН» в отношении формы одежды в офисе; заверенная копия решения единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13, являясь единственным участником ООО «СКИФ-ЭКСПО», решила назначить на должность директора ООО «СКИФ-ЭКСПО» ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заверенная копия приказа № ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 приступил к обязанностям директора ООО «СКИФ-ЭКСПО» с ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения № единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил учредить ООО «СКИФ-ЭКСПО», определить его место нахождения по адресу: <адрес>, оф. 3, утвердить устав Общества, возложить обязанности директора ООО «СКИФ-ЭКСПО» на ФИО15; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО19 МПК» в лице директора ФИО2 (Продавец) передало в собственность ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» в лице директора ФИО16 (Покупатель), семь единиц транспорта общей стоимостью 3 913 800 руб. К договору прилагается спецификация и акт приема-передачи; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» в лице директора ФИО16 (Продавец), передало в собственность ООО «СКИФ-ЭКСПО» в лице директора ФИО14 (Покупатель), семь единиц транспорта общей стоимостью 5 739 708 руб. К договору прилагается спецификация; заверенная копия решения № единственного участника ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил учредить ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», определить его место нахождения по адресу: <адрес>, утвердить устав Общества, возложить обязанности директора ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» на ФИО12; заверенная копия решения единственного участника ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил назначить на должность директора ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» ФИО16; заверенная копия приказа № ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приступил к обязанностям директора ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» с правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых и юридических документах.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТД «АЛЕКС»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТД «РЕГИОН»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО18 ФИО21»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РОДНОЙ ПРОДУКТ».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «СКИФ-ЭКСПО», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 года ООО «СКИФ-ЭКСПО»; письмо ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ начальнику ИФНС РФ № по <адрес>; справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о застрахованных лицах ООО «СКИФ-ЭКСПО» за январь 2019 года; доверенность ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: июль 2018 года – август 2018 года, между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»; акт сверки взаимных расчетов за период: 2018 год, между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»; акт сверки взаимных расчетов за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО19 МПК»; акт сверки взаимных расчетов за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО19 МПК»; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2019 года, между ООО «СКИФ-ЭКСПО» и ООО «ФИО19 МПК».

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «СКИФ-ЭКСПО», расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «ФИО18 ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят телефонный справочник ГК «РЕГИОН».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «ФИО18 ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 2. Башня 1, IQ-квартал, обнаружены и изъяты: служебная записка о вынесении вопроса на КК АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия обращения генерального директора ГК «РЕГИОН» ФИО1 к первому заместителю ФИО6 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ФИО103; резюме вопроса об установлении лимита ФИО7 риска на ГК «РЕГИОН» в сумме 1 636,7 млн. руб.; проект решения ФИО7 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по вопросу установления индивидуального лимита ФИО7 риска на ГК «Регион» (Адыгейский региональный филиал); пояснительная записка Департамента среднего бизнеса по установлению индивидуального лимита ФИО7 риска на ГК «РЕГИОН»; резюме вопроса об установлении лимита ФИО7 риска на ГК «РЕГИОН»; проект решения ФИО7 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по вопросу установления индивидуального лимита ФИО7 риска на ГК «Регион» (Адыгейский региональный филиал) от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка Департамента среднего бизнеса по установлению индивидуального лимита ФИО7 риска на ГК «РЕГИОН»; заключение Департамента рисков от 33-0-11/3771 от ДД.ММ.ГГГГ; лист разногласий по вопросу об установлении индивидуального лимита ФИО7 риска на Группу компаний «РЕГИОН» (Адыгейский РФ); заключение по вопросу обеспечения исполнения обязательств от ДД.ММ.ГГГГ 2 этап; лист результатов согласования со сроком согласования ДД.ММ.ГГГГ; лист результатов согласования со сроком согласования ДД.ММ.ГГГГ; перечень разногласий по вопросу об установлении индивидуального лимита ФИО7 риска на группу связанных заемщиков ГК «Регион» (Адыгейский РФ); финансовая информация о ГК «РЕГИОН»; заключение служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №ПМ-02/490; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении индивидуального лимита ФИО7 риска на группу компаний «Регион» (Адыгейский региональный филиал); выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в условия индивидуального лимита ФИО7 риска, установленного на группу компаний «РЕГИОН» (Адыгейский региональный филиал); выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении индивидуального лимита ФИО7 риска на группу компаний «РЕГИОН»; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об отмене действующего и установлении нового индивидуального лимита ФИО7 риска на группу компаний «Регион» (Адыгейский, Краснодарский региональные филиалы), о внесении изменений в ФИО7 сделки, заключенные ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «СЛАВРИС» с ФИО30»; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в условия индивидуального лимита ФИО7 риска, установленного на группу компаний «Регион» (Адыгейский, Краснодарский региональные филиалы)»; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в условия индивидуального лимита ФИО7 риска, установленного на группу компаний «Регион» (Адыгейский, Краснодарский региональные филиалы)»; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в условия индивидуального лимита ФИО7 риска, установленного на группу компаний «Регион» (Адыгейский, Краснодарский региональные филиалы), и об исполнении поручения ФИО7 ФИО30 (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 10.3)»; выписка из Протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в условия индивидуального лимита ФИО7 риска, установленного на группу компаний «Регион» (Адыгейский, Краснодарский региональные филиалы), и об исполнении поручения ФИО7 ФИО30 (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 16.4)».

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, стр. 2. Башня 1, IQ-квартал.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном по адресу: Адыгея, <адрес>, обнаружены и изъяты: договоры: № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, № об открытии кредит-ной линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС»; № об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ»; № об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР»; - пакет №; отчет №/ОЦ/А-2018 об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, принадлежащего ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; отчет №/ОЦ/А-2018 об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: РФ, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № об определении рыночной и ликвидационной стоимости склада с расположенным на нем оборудованием от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № об определении рыночной и ликвидационной стоимости оборудования в количестве 6 единиц от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № об определении рыночной и ликвидационной стоимости ФИО17 комплекса с расположенным на нем оборудованием от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка ООО «ФИО19 МПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление кредита (ФИО7 линии)/предоставление банковской гарантии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; письмо ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление возобновляемой ФИО7 линии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; письмо ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; схема группы компаний «РЕГИОН»; заявка ООО «ПК «ФИО19 МПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление кредита (ФИО7 линии)/предоставление банковской гарантии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; письмо ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка ООО «ПК «ФИО19 МПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление кредита (ФИО7 линии)/предоставление банковской гарантии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; письмо ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление кредита (ФИО7 линии)/предоставление банковской гарантии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; письмо ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление кредита (ФИО7 линии)/предоставление банковской гарантии АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; выписка из протокола заседания ФИО7 Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; копия решения № единственного участника ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенная копия устава ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного участника ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № внеочередного Общего собрания Участников ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; форма расшифровок финансовой отчетности ООО «ФИО19 МПК» на ДД.ММ.ГГГГ; форма расшифровок финансовой отчетности ООО «ФИО19 МПК» на ДД.ММ.ГГГГ; письмо ГК «РЕГИОН» в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ; форма расшифровок финансовой отчетности ООО «ФИО19 МПК» на ДД.ММ.ГГГГ; форма расшифровок финансовой отчетности ООО «ФИО19 МПК» на ДД.ММ.ГГГГ; форма расшифровок финансовой отчетности ООО «ФИО19 МПК» на ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; распоряжение Адыгейского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с использованием системы «ФИО30-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение Адыгейского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с использованием системы «ФИО30-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение Адыгейского РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с использованием системы «ФИО30-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ - пакет №; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении кредита путем открытия ФИО7 линии с лимитом задолженности ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» в сумме 300 000 000,00 рублей сроком на 24 месяца; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКС»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ № по вопросу предоставления кредита путем открытия ФИО7 линии с лимитом задолженности ООО «ФИО19 МПК» в сумме 300 000 000,00 рублей на 24 месяца; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного Общего собрания Участников ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства с физическими лицами ФИО1, ФИО44 и ИП ФИО1; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с участником ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» ФИО2 договора поручительства физического лица; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении дополнительных соглашений к договорам поручительства с юридическими лицами; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с новым участником ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» ФИО2 нотариально оформленные дополнительные соглашения к договорам залога 100% долей в уставном капитале ООО «ПУ «НАШ ПРОДУКТ»; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS3 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к договору № (ООО «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; дополнительное соглашение к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС» об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО19 МПК» на получение транша от ФИО2: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № об изменении лимита кредитования по ФИО7 сделкам до 1 100 000 000,00 рублей; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора об ипотеке; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии в залог объектов; дополнительное соглашение №.1/3DS1 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ОШЕР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с компанией ООО «Ошер» договоров поручительства юридического лица; дополнительное соглашение №DS3 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/2DS1 к договору №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS2 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС» об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS1 к договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS1 к договору №.1/2 (ООО «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS1 к договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS4 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО19 МПК» на получение транша: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «ФИО19 МПК»; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге транспортных средств, заключенные с ООО «ФИО19 МПК»; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «Славрис»; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства, заключенные с ФИО8; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства с физическими лицами ФИО1, ФИО44 и ИП ФИО1; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с участником ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» ФИО2 договора поручительства физического лица; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении дополнительных соглашений к договорам поручительства с юридическими лицами; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №; дополнительное соглашение №DS2 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «РИС»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ТД «Регион»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS2 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №-DS3 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 ФИО21» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Единственного участника ООО «Ошер» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ОШЕР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «Наш продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 Элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ТД «АЛЕКС»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS4 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/2DS2 к договору №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS3 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS2 к договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS2 к договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS2 к договору №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО19 МПК» на получение транша: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «СЛАВРИС»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № (ООО «ФИО19 МПК»); договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО17 компания «Наш продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Торговый Дом «Алекс»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО17 компания «Наш продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; - дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в Договоры об открытии ФИО7 линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в Договора об ипотеки №.1/4 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/4 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/4 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/4 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/3 от ДД.ММ.ГГГГ, №.1/3 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS1 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, о принятии в залог объекты основных средств, принадлежащие ООО «Славрис», в обеспечение обязательств ООО «ФИО19 МПК» и ООО «ПК «Наш Продукт»», ООО «Славрис», ООО «ФИО18 элеватор» в ФИО30; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии в залог объекты основных средств, принадлежащие ООО «ФИО19 МПК», в обеспечение обязательств ООО «ФИО19 МПК» ООО «ПК «Наш Продукт»», ООО «Славрис», ООО «ФИО18 элеватор»; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии в залог объекты основных средств, принадлежащие ООО «ПК «Наш Продукт»», в обеспечение обязательств ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «Наш Продукт»», ООО «Славрис», ООО «ФИО18 элеватор»; решение № Единственного участника ООО «ПК «Наш продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Торговый Дом «Алекс»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «ФИО19 МПК» по договорам о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «ФИО19 МПК» по договорам о залоге транспортных средств, заключенные с ООО «ФИО19 МПК» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «ПК «Наш продукт»» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договора о залоге оборудования, заключенные с ООО «Славрис» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ФИО8; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении действующий договоров поручительства с физическими лицами ФИО1, ФИО44 и ИП ФИО1 и заключении новых договоров поручительства с данными физическими лицами; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с участником ООО «ПК «Наш продукт»» (доля 100%) ФИО2 договора поручительства физического лица; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о расторжении договоров поручительства ФИО8; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с новым участником ООО «ПК «Наш продукт»» ФИО2 нотариально оформленных дополнительных соглашений к договорам залога/последующего залога (100%) долей в уставном капитале; дополнительное соглашение №DS2 к Договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к Договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к Договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 к Договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к Договору № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о заключении с компанией ООО «Ошер» договоров поручительства юридического лица на полную сумму обязательств; дополнительное соглашение №DS3 к Договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ОШЕР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; три дополнительных соглашения к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «Наш продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS4 к Договору № (ООО «ФИО19 МПК») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS1 к Договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS1 к Договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/2DS1 к Договору №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS2 к Договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS2 к Договору №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ГИАГИСНКИЙ МПК» на получение транша от ФИО2: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении кредита путем открытия ФИО7 линии с лимитом выдачи ООО «ФИО18 элеватор»; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «Наш Продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от ДД.ММ.ГГГГ, Государство Израиль, <адрес> порядковый № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «Наш Продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» на получение транша от ФИО3: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 к договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/2DS1 к договору №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS1 к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS1 к договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS1 к договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS1 к договору №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении кредита путем открытия ФИО7 линии с лимитом задолженности ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс»; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «Наш Продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; копии 10 выписок из протокола заседания ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из протокола заседания ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО19 МПК») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола заседания ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ (вопрос 8); дополнительное соглашение №DS3 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об открытии ФИО7 линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/2DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/3DS3 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.2/1DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/1DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №.1/2DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО19 МПК») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS2 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №DS1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» на получение транша: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; три дополнительных соглашения к договору залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ФИО17 компания «Наш Продукт» от ДД.ММ.ГГГГ; договора №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договора №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО8) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ГМПК» от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Наш Продукт» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие ФИО104, заверенное в Мировом Суде <адрес> ДД.ММ.ГГГГ под порядковым номером 54010/2; договор №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО19 МПК» на получение транша: от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№, от ДД.ММ.ГГГГ вх.№; договор № (ООО «ФИО19 МПК») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «СЛАВРИС») о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/3 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.2/2 (ООО «СЛАВРИС») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/2 (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» на получение транша: с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, с вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «ПК «Наш Продукт» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «Наш Продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 долина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 Элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ТД «Алекс»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО19 МПК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ПК «Наш Продукт»» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 ФИО21» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ФИО18 Элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «Славрис» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № Единственного участника ООО «ТД «Алекс»» от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение подлинности подписи 23331/2018, доверенность без права отмены от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение подлинности подписи 23/2018, доверенность без права отмены от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «ФИО19 МПК» от ФИО2 на получение транша от ДД.ММ.ГГГГ вх.№; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») об открытии ФИО7 линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.1/1 (ООО «ФИО19 МПК») об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК» о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение подлинности подписи 113/2018, доверенность без права отмены от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО19 МПК») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ТД «АЛЕКС») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ФИО21») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР») поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО44) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО2) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № (ИП ФИО1) поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - пакет №; материальный носитель CD-R с выписками по банковским счетам ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «СЛАВРИС» в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном по адресу: Адыгея, <адрес>.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении МИ ФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: Адыгея, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>, обнаружено и изъято регистрационное дело ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: Адыгея, ФИО19 <адрес>, ст. ФИО19, <адрес>.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято регистрационное дело ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «СКИФ-ЭКСПО», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15; первичный бухгалтерский баланс ООО «СКИФ-ЭКСПО» за 12 месяцев 2016 года.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Указанным протоколом осмотрены - решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица ФИО116 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКИФ-ЭКСПО» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №. В конце документа имеется подпись и печать уполномоченного лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ. Из текста заявления следует: адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: <адрес>, офис 3; сведения об учредителе: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>а ЧИАССР, документ удостоверяющий личность: серия и №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан Управлением внутренних дел <адрес>; адрес места жительства: <адрес>, ул. им. Достоевского, <адрес>; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>а ЧИАССР, должность директор. Код основного вида деятельности 51.38. Коды дополнительных видов деятельности: 38.29, 51.33, 15.42. Сведения о заявителе: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>а ЧИАССР. Документ и подпись заявителя удостоверены врио нотариуса Краснодарского нотариального округа ФИО105; решение № единственного участника ООО «СКИФ-ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>а ЧИАССР, решил учредить общество с ограниченной ответственностью, присвоить ему фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ-ЭКСПО», определить место нахождения Общества: 350080, Российская Федерация, <адрес>, офис 3, возложить обязанности директора ООО «СКИФ-ЭКСПО» на ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>а ЧИАССР,. с правом первой подписи всех бухгалтерских,. банковских платежных документов. Документ подписан единственным участником ООО «СКИФ-ЭКСПО» ФИО15; устав ООО «СКИФ-ЭКСПО», утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 Согласно п. 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ-ЭКСПО» создано участником – физическим лицом, подписавшим решение единственного учредителя для осуществления предпринимательской деятельности на неопределенный срок. Согласно п. 1.2. Общество является коммерческой организацией, юридическим лицом, полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ-ЭКСПО», сокращенное: ООО «СКИФ-ЭКСПО», место нахождения Общества: 350080, Российская Федерация, <адрес>, офис 3. Согласно п. 2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п. 2.3. Предметом деятельности Общества является: оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; оказание услуг по хранению. В соответствии с п. 4.1. Участники Общества вправе: участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Согласно п. 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества. Согласно п. 8.2. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом и фондами Общества; выдает доверенности; издает приказы; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; налоговые декларации ООО «СКИФ-ЭКСПО» по налогу на прибыль за 2016-2019 годы и ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская отчетность ООО «СКИФ-ЭКСПО» за 2017-2018 годы;первичный бухгалтерский баланс ООО «СКИФ-ЭКСПО» за 12 месяцев 2016 года. Из текста следует, что документ создан 06 декабря 216 года, ДД.ММ.ГГГГ получен налоговым органом. В форме № «Отчет о финансовых результатах» баланса по строке 2110_4 «Выручка (за минусом НДС, акцизов) За отчетный период» по данным плательщика заполнен показатель 0,000. В форме № «Отчет о движении денежных средств» баланса по данным плательщика заполнено: по строке 4100_3 «Сальдо денежных потоков от текущих операций За отчетный период» - 0,000; по строке 4200_3 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций За отчетный период» - 0,000; по строке 4300_3 «Сальдо денежных потоков от финансовых операций За отчетный период» - 0,000; по строке 4400_3 «Сальдо денежных потоков За отчетный период» - 0,000. Указанные объекты отражают показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СКИФ-ЭКСПО».

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Успенского районного суда <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято судебное дело №, по иску ООО «СКИФ-ЭКСПО» в отношении: ООО «ГМПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», ФИО65

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено судебное дело №, по иску ООО «СКИФ-ЭКСПО» в отношении: ООО «ГМПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ», ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР», ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН», ФИО65, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в помещении Успенского районного суда <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: сведения о среднесписочной численности работников ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2015-2020 гг.; декларация по налогу на прибыль ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2016 год; первичный бухгалтерский баланс ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 12 месяцев 2016 года; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2019 года; книга продаж ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2019 года; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 4 квартал 2018 года; книга продаж ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 4 квартал 2018 года; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2 квартал 2018 года; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2018 года.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: сведения о среднесписочной численности работников ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2015-2020 гг., согласно которым в Обществе численность работников составляла: на ДД.ММ.ГГГГ – 1 человек, на ДД.ММ.ГГГГ – 2 человека, на ДД.ММ.ГГГГ – 13 человек, на ДД.ММ.ГГГГ – 14 человек, на ДД.ММ.ГГГГ – 4 человека, на ДД.ММ.ГГГГ – 1 человек; декларация по налогу на прибыль ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2016 год. Из текста следует, что документ создан ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ получен налоговым органом. В приложении № «Доходы от реализации и внереализационные доходы» к Листу 02. «Расчет налога на прибыль организаций» в строке «Выручка от реализации – всего:» указано значение 1 517 115 940. В приложении № «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам» к Листу 02. «Расчет налога на прибыль организаций» в строке «Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам, в том числе стоимость реализованных покупных товаров» указано значение 1 311 698 391; первичный бухгалтерский баланс ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 12 месяцев 2016 года. Из текста следует, что документ создан ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ получен налоговым органом. В разделе II. «Оборотные активы» формы № «Бухгалтерский баланс» баланса по строке 1210_4 «Запасы на отчетную дату отчетного периода» по данным плательщика заполнен показатель 113 591 тыс.руб., по строке 1210_5 «Запасы на 31 декабря предыдущего года» - 2 027 тыс.руб., по строке 1230_4 «Дебиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода» - 160 393 тыс.руб., по строке 1230_5 «Дебиторская задолженность на 31 декабря предыдущего года» - 50 186 тыс.руб. В разделе V. «Краткосрочные обязательства» формы № «Бухгалтерский баланс» баланса по строке 1520_4 «Кредиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода» по данным плательщика заполнен показатель 242 416 тыс.руб., по строке 1520_5 «Кредиторская задолженность на 31 декабря предыдущего года» - 73 273 тыс.руб. В форме № «Отчет о финансовых результатах» баланса по строке 2110_4 «Выручка (за минусом НДС, акцизов) за отчетный период» по данным плательщика заполнен показатель 1 517 116 тыс.руб., по строке 2120_4 «Себестоимость продаж за отчетный период» - 1 311 698 тыс.руб. В форме № «Отчет о движении денежных средств» баланса по строке 4110_3 «Денежные потоки от текущих операций Поступление – всего за отчетный период» по данным плательщика заполнен показатель 1 521 850 тыс.руб., по строке 4111_3 «В том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг» - 1 484 835 тыс.руб., по строке 4120_3 «Платежи – всего за отчетный период» - 1 542 225 тыс.руб., по строке 4121_3 «В том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» - 1 462 665 тыс.руб. Далее в форме № «Отчет о движении денежных средств» баланса по строке 4100_3 «Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный период» по данным плательщика заполнен показатель - 20 405 тыс.руб., по строке 4210_3 «Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего за отчетный период» - 38 889 тыс.руб., по строке 4213_3 «От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам за отчетный период» - 36 482 тыс.руб., по строке 4214_3 «Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный период» - 2 407 тыс.руб., по строке 4220_3 «Прочие поступления платежи – всего за отчетный период» - 88 858 тыс.руб., по строке 4200_3 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный период» - -49 969 тыс.руб., по строке 4310_3 «Денежные потоки от финансовых операций поступления всего за отчетный период» - 191 952 тыс.руб., по строке 4311_3 «В том числе получение кредитов и займов за отчетный период» - 125 402 тыс.руб., по строке 4312_3 «Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный период» - 66 550 тыс.руб., по строке 4320_3 «Прочие поступления платежи – всего за отчетный период» - 125 402 тыс.руб., по строке 4323_3 «В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный период» - 125 402 тыс.руб., по строке 4300_3 «Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный период» - 66 550 тыс.руб., по строке 4400_3 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» - -3 824 тыс.руб.; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2019 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (7 раз) на основании платежных поручений с №№, 4549, 4552, 4547, 4548, 4550, 4553 и 4554 соответственно, осуществило покупки у ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» на сумму 81 365 948 руб.; книга продаж ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2019 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ (дважды) на основании платежных поручений с №№ и 2, осуществило продажи ООО «СКИФ-ЭКСПО» на сумму 75 000 000 руб.; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 4 квартал 2018 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения с №, осуществило покупку у ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» в размере 10 141 299,17 руб.; книга продаж ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 4 квартал 2018 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения с №, осуществило продажи ООО «СКИФ-ЭКСПО» на сумму 5 739 708 руб.; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 2 квартал 2018 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (дважды), ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (7 раз) на основании платежных поручений с №№, 2509, 2511, 2512 и 2514 соответственно, осуществило покупки у ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ» на сумму 70 018 000 руб.; книга покупок ООО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «РЕГИОН» за 1 квартал 2018 года, согласно которой Общество ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (5 раз), ДД.ММ.ГГГГ (5 раз), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений с №№, 60, 117, 113, 115, 116, 114, 138, 150, 140, 139, 133, 317, 655, 553, 631, 632 и 672 соответственно, осуществило покупки у ООО «ФИО19 МПК» на сумму 13 982 601,23 руб. Указанные объекты отражают показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРООБЪЕНИЕНИЕ РЕГИОН».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе ознакомления с судебными делами: № А32-7494/2019, № А32-7495/2019, № А32-7981/2019, № А32-7983/2019, № А32-7489/2019, № А32-7490/2019, № А32-7987/2019, в помещении Арбитражного суда <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение операционного отдела Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, явившееся местом совершения преступления. Проведенным осмотром установлено: осматриваемое помещение находится в одноэтажном здании, расположенном по адресу: Адыгея, <адрес>. Вход в здание осуществляется с <адрес> в восточном направлении, оборудован вывесками и символикой АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». При входе попадаешь в коридор, ведущий в восточном направлении. Пройдя прямо с левой стороны расположен следующий коридор, ведущий в восточном направлении. В конце данного коридора расположена дверь с вывеской «Обслуживание юридических лиц», ведущая в осматриваемое помещение операционного отдела Адыгейского регионального филиала АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». В помещении имеется два оконных проема, оборудованы 4 рабочих места. Со слов участвующего в осмотре представителя потерпевшего ФИО20 в данном помещении в период с 2016 года по настоящее время Адыгейским региональным филиалом АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» открываются расчетные счета юридических лиц и проводятся банковские операции по ним. В том числе в данном помещении были открыты и обслуживались расчетные счета: ООО «ФИО19 МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» №; ООО «ФИО17 КОМПАНИЯ «НАШ ПРОДУКТ» №; ООО «ФИО18 ЭЛЕВАТОР» №.

- иным документом - заявлением заместителя ФИО6 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» исх. №АЖ-06/172 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество просит провести проверку по факту выдачи кредитов ГК «РЕГИОН» и рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО2 вину в совершении преступления не признали, суду пояснили.

Согласно показаниям подсудимого ФИО1, который описал процесс становления его как предпринимателя на сельскохозяйственном рынке не только на территории <адрес>, на территории Российский Федерации, но и как крупного экспортера подсолнечного масла. В мельчайших подробностях фактически пошагово описал реализацию его цели – достижения максимальных высот в сфере сельского хозяйства, построении собственного завода с полным циклом переработки сырья и производством готовой продукции на территории Республики Адыгея в станице ФИО19, создании крупного и успешного по факту холдинга, в который вошли: ООО «Славрис», ООО «Торговый дом «Алекс», ООО «ПК «Рис», ООО «Афина», ООО «Продуктовая компания «Наш Продукт», ООО «ФИО18 Элеватор», ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» и другие компании. Для успешной деятельности и длительного сотрудничества им приглашались на работу одни из лучших специалистов в области масложирового бизнеса, - но никоим образом не под предлогом развития коммерческой деятельности, согласно обвинению. Таким сотрудниками, а фактически партнерами стали: в 2010 году ФИО4, которая имела большой опыт работы в бизнесе, связанным с реализацией масла, и она заняла должность заместителя по ФИО17 части в ООО «Торговый дом «Регион», должность директора в ООО «Регион-Продукт» и затем стала учредителем и директором ООО «ФИО17 компания «Наш Продукт». Именно задачей ФИО4, являлось развитие бизнеса в сфере маслопереработки, наращивание ФИО17 мощностей и с поставленной задачей она успешно справлялась до момента увольнения из группы компаний до ДД.ММ.ГГГГ (официальное увольнение ДД.ММ.ГГГГ). Примерно в этот же период времени 2010-2011 год приглашен для закупки семечки в ООО «ФИО18 Элеватор» ФИО3, у которого были наработанные связи с поставщиками сельскохозяйственной продукции. В последующем ФИО3 перешел работать в ООО «Регион-Продукт», где руководил отделом закупки и находился в непосредственном подчинении у ФИО4, которая контролировала работу отдела продаж, отдела логистики и отдела материально-технического снабжения. В 2015 году после приобретения ООО «ФИО18 Элеватор» ФИО3 назначен на должность директора, поскольку уже имел солидный стаж работы в группе компаний и зарекомендовал себя как грамотный сотрудник. Поскольку с 2011 года в ООО «ФИО19 МПК» ФИО2 занимался снабжением, а фактически круглосуточно находился на ФИО17 площадке, ему в 2014 году была предложена должность директора, которую он и занимал до возбуждения конкурсного производства и назначения конкурсного управляющего в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). В 2012-2013 году после приобретения ООО «Славрис», которое имело в собственности завод по производству риса, расположенный в <адрес>, должность директора занял гражданский супруг ФИО4 - ФИО106, и уже с появлением последнего предприятие вышло на новый уровень, поскольку была приобретена импортная дорогостоящая линия по фасовке риса, значительно увеличился штат работников и выросло производство. Учитывая специфику сельскохозяйственной масложировой деятельности, основной задачей для успешного бизнеса является привлечение заемных денежных средств и ежедневное правильное планирование распределения финансов, поэтому требовались кадры в области финансового анализа (финансовые аналитики), бухгалтерского учета и сфере кредитования. Поскольку вся масложировая деятельность строится на вливании ФИО7 денежных средств, в связи с низкой маржинальностью, необходимо вливание крупных сумм для пополнения оборотных средств - для получения прибыли. ФИО1 исключительно, для достижения данной задачи, но не «с целью обеспечения единоличного контроля за движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, и возможности совершения финансовых операций», как отражено в фабуле объема обвинения, приглашалась к сотрудничеству, а затем и совместной работе ФИО100 Именно ФИО100 с 2014 года занималась автоматизацией систем управления в группе компаний. Затем возглавила финансовый блок, заняв по сути должность заместителя бенефициара группы компаний с указанного времени ФИО100 совместно с ФИО77, работавшей ранее в банковской структуре в сфере кредитования, принимались на работу сотрудники, распределялись обязанности, контролировалось составление, подача финансовой отчетности и движение денежных средств по расчетным счетам, и в целом выстраивались взаимоотношения с ФИО7 организациями. К моменту сотрудничества с АО «Россельхозбанком» группа компаний, бенефициаром которых являлся он, имела уже достаточно известное имя на сельскохозяйственном рынке, стабильную работу крупнейших предприятий на юге России и положительное финансовое положение, позволяющее увеличить ФИО7 портфель с учетом кредитования в АО «Росинтербанк» и заинтересованности в развитии сельскохозяйственной отросли в <адрес>, поскольку это связано с налогоотчислением в бюджет и рабочими местами в регионе, в связи с чем в его адрес и поступило предложение о перекредитовании группы компаний в государственном ФИО7 учреждении АО «Россельхозбанк», позиционирующем себя на рынке, как надежного партнера для сельскохозяйственной промышленности. И последующее принятие решения на ФИО7 ФИО30 в ФИО34 офисе <адрес> свидетельствует о самостоятельном одобрении ФИО7 портфеля группе компаний в 2016 году, который составил - 1,9 миллиарда рублей, в 2017 году - 2,2 миллиардов и в 2018 году - 2,6 миллиардов. И 2016 года, будучи обеспеченным залоговым имуществом и оцененным в половину рыночной стоимости аккредитованными оценочными компаниями ФИО30, АО «Россельхозбанк», изучив финансовые документы, всех деловых партнеров – контрагентов, выступил в качестве кредитора, отметив в качестве заемщиков при этом наиболее выгодные для сотрудничества предприятия, объединив их в одну группу под условным названием «Регион». При этом кредитование происходило полностью под контролем сотрудников АО «Россельхозбанка». Поскольку расчетные счета, открываемые ФИО30 под каждую ФИО7 линию Заемщика, находились под контролем сотрудников ФИО30. При кредитовании в период времени с 2016 года по 2018 год, он, заложив все имущество, которое приобреталось, наращивалось и модернизировалось за период с 2010 года по 2018 год, осуществив выплаты процентов в размере 500 000 000 миллионов и выполняя взятые на себя обязательства по погашению ФИО7 обязательств, в 2018 году по прошествии двух лет приходит неожиданно (для себя, команды и работников предприятий) к осознанию хищения денежных средств ФИО30 и привлекает по версии следствия ФИО2 и ФИО3 Наличие поручительств, которое органом предварительного следствия и обвинением, расценивается как сокрытие истинных намерений, направленных на хищение и обман, свидетельствовало исключительно об иных финансовых взаимоотношениях между одним из предприятий группы компаний (ООО «ГМПК») и партнера по бизнесу ООО «Агрообъединение регион». Предоставленное поручительство ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ФИО19 МПК» не влияло на исполнение обязательств по ФИО7 обязательствам ГК «Регион» перед АО «Россельхозбанк». Составление финансовой отчетности, обязательной для предоставления в ФИО30, занималось специализированное подразделение под руководством ФИО100, и соответственно он, не владея познаниями в области бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, не мог давать какие-либо указания о сокрытии той или иной информации в предоставляемой в ФИО30 отчетности. При указанных обстоятельствах, сотрудники финансового подразделения несли бы ответственность за искажение финансовой отчетности и привлекались к уголовной ответственности наряду с подсудимыми. Отражение в объеме обвинения о неосведомленности профильного отдела, контролируемого опытным сотрудником ФИО100 и бывшим сотрудником ФИО30 ФИО77, и внесении недостоверных сведений, для них не очевидных, не соответствует действительности, поскольку для него самого сведения о поручительстве ООО «ГМПК» являлись не очевидными, и давать указания о внесении недостоверной информации соответственно он не мог. И о самих обязательствах перед ООО «Скиф-Экспо», ему стало известно летом 2018 года, значительно позднее одобрения выдачи ФИО7 офиса АО «Россельхозбанка» <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 линии на сумму 2, 6 миллиарда рублей.

Согласно показаниям подсудимого ФИО3 следует, что на момент знакомства с ФИО1 работал в крупном холдинге и располагал обширной клиентской базой, один из поставщиков выступала и организация, руководимая ФИО1 Принимая предложение ФИО1 о длительном и плодотворном сотрудничестве в должности менеджера по закупкам в 2011 году в ООО «ФИО18 семечка», не возникало сомнений в его профессиональном росте и развитии бизнеса в целом. Находясь в непосредственном подчинении у заместителя ФИО1 - ФИО4, руководившей отделом закупок, отделом продаж, отделом логистики и отделом материально-технического снабжения, проводившей ежедневные планерные совещания, определяющей суммы на оплаты поставщикам и согласовывающей Реестры на оплату, последний выступал в роли рядового сотрудника, не принимающего ключевых решений для предприятия. Несколькими отделами ежемесячно составлялся план – бюджетирование и план продаж, согласно которому определялось количество сырья, которое необходимо закупить на следующий рабочий месяц и соответственно его стоимость для того, чтобы предприятие безубыточно функционировало, а итоговое решение принималось ФИО4 по приемлемой стоимости закупки и реализации. Денежными средствами он не распоряжался, поскольку утвержденные и подписанные Реестры на оплату контрагентами передавались в финансовый отдел, который и занимался вопросами оплат. Его функционал состоял исключительно с работой по контрагентам, своевременностью исполнения поставок по договорам. В связи с реализацией проекта по созданию нового юридического лица ООО «ФИО18 Элеватор» в городе Кореновске, ему со стороны ФИО1 была предложена должность директора Общества. Фактически он работал на площадках ООО «ФИО18 Элеватор» и также в более глобальных объемах занимался закупкой сырья и сотрудничал с крупнейшими сельскохозяйственными холдингами России. Ему известно от финансистов о кредитовании ООО «ФИО18 Элеватор» в АО Альфа-ФИО30» и последующем перекредитовании в 2016 году в АО «Россельхозбанк». При этом предложение о сотрудничестве и кредитовании ООО «ФИО18 Элеватор» поступило в 2018 году со стороны АО «Россельхозбанк». Личного участия в переговорах с ФИО30, изготовлении документов он не принимал, расчетными счетами он не распоряжался. В сентябре 2018 года, выступая в качестве подписанта ФИО7 договора от лица ООО «ФИО18 Элеватор» и зная о выполнении ФИО7 обязательств со стороны группы компаний с 2016 года, наращивании объемов закупки и расширяя рынки сбыта, не возникало сомнений и в исполнении обязательств по заключаемому с его стороны ФИО7 договору. Ему достоверно известно о выполнении условий по ФИО7 договору по целевому направлению, поскольку ФИО7 денежные средства предназначались для пополнения оборотных средств – то есть на закупку сырья, и так в действительности происходило. Всех контрагентов, среди которых были: АО Фирма «Агрокомплекс» им. Ткачева», ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» (ныне ООО «Ресурс»), ООО «Староминской завод», ООО «Агросоякомплект», ООО «Кубера», ООО «Агроинновация» и многие другие, проверяла служба безопасности АО «Россельхозбанк», выезжая по месту нахождения партнеров. Только после проверки всех предоставленных документов на поставку товара АО «Россельхозбанк» в свою очередь одобрял перечисление денежных средств контрагенту по каждому запрашиваемому с со стороны ООО «ФИО18 Элеватор» траншу. Относительно заключения ООО «ФИО18 Элеватор», как поручителя с ООО «Скиф-Экспо» договора поручительства № П/ЮЛ/18 от ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно, поскольку о подписании с его стороны данного договора стало известно только на предварительном следствии, когда на обозрение ему представили данный документ. Учитывая, что все документы им подписывались после согласования юридической службой и подразделениями группы компаний, подписывал данный документы, не вникая в его правовую природу. О невозможности исполнения обязательств перед ФИО7 учреждением со стороны всех кредитующийся предприятий группы компаний «Регион», ему стало известно от ФИО1, который заверил его в решении данного вопроса с ФИО30. Сомнений в том, что ФИО1 сможет найти выход из ситуации с задолженностью перед ФИО30, у него не возникало. Тем более всем было известно, что все имущество группы компаний находилось в залоге у ФИО30, и после просрочек по ФИО7 обязательствам к нему никакие претензии со стороны АО «Россельхозбанк» не предъявлялись.

Согласно показаниям подсудимого ФИО2 следует, что с 2010 года трудился в качестве производственника в компании ФИО1, с 2011 года занимался планированием объемов производства и закупкой сырья, находился на площадках, следил за своевременной поставкой, переработкой сырья, с 2014 года занял должность директора в ООО «ФИО19 маслоперерабатывающий комплекс» в станице ФИО19 <адрес>. Он является очевидцем и непосредственным участником становления приобретенной в поле площадки ФИО1 в крупнейшее производство с новейшими технологиями, подведенными коммуникациями, возведенными складами, приобретенным и запущенным элеватором, приобретенным и функционирующим автотранспортным участком со множеством специальной техники и выстроенной логистикой с контрагентами. Возведение и развитие комплекса осуществлялось за счет собственных денежных средств ФИО1, еще до принятия решения о кредитовании в банковских учреждениях. Принимаемые работники, расширяющийся штат сотрудников необходим был для деятельности увеличивающихся в объемах производств и предприятий, которые приобретались ФИО1, а не под предлогом коммерческой и предпринимательской деятельности. Трудоустроены в команду профессионалы в лице ФИО4 и ФИО100, которые фактически являлись заместителями ФИО1 по ФИО17 и финансовой части соответственно. И это указывает на длительную деятельность группы компаний на сельскохозяйственном рынке. И в связи с необходимостью пополнения оборотных средств, увеличения закупок семян подсолнечника и сырья, расширения объемов производств, осуществлялось кредитование в банковских учреждениях. Вопросами кредитования и перекредитования в АО «Россельхозбанк» занимались сотрудники финансового подразделения. Он выступал в качестве заемщика от лица ООО «ГМПК», будучи уверенным в исполнении обязательств перед ФИО7 учреждением и наличием достаточного залогового имущества. ФИО7 денежными средствами он не распоряжался. Ему известно, что для кредитования в АО «Россельхозбанк» предоставлялись данные контрагентов и договоры по всем контрагентам ООО «ГМПК». Все поступившие ФИО7 средства направлялись исключительно по договорам с контрагентами, которых тщательно проверял сам ФИО30. При выявленных нарушениях, если бы таковые были, ФИО30 предъявлялись бы претензии, но ни одной претензии за весь период кредитования в его адрес и адрес ООО «ГМПК» не поступило. Решение о сотрудничестве с АО «Россельхозбанк» в 2016 году принималось коллегиально, на совещании, и на протяжении двух лет ООО «ГМПК» выполняло свои обязательства. В 2018 году он не «вступал в преступный сговор с ФИО1 и ФИО3 для хищения ФИО7 денежных средств», как указано в обвинении. О заключении очередной ФИО7 линии и подаче заявок для выдачи траншей емустановилось известно от сотрудников финансового отдела, им подписывались документы, предоставляемые сотрудником АО «Россельхозбанк» ФИО28. Относительно финансовых трудностей по вопросу кредитования стало известно от ФИО1 и сотрудников финансового подразделения. Считает, что значительный рост сырья на рынке в 2018 году, увольнение заместителей ФИО1 с большей частью команды, а также дебиторская задолженность повлияли на неспособность обслуживать кредиты и выполнять обязательства перед ФИО30.

К доводам подсудимого ФИО1, его защитников адвокатов ФИО40, ФИО41, подсудимых ФИО3, ФИО2 и его защитника ФИО42 о том, что подсудимые преступление не совершали, отсутствовал предварительный сговор и умысел на хищение денежных средств, суд относится критически, поскольку они опровергаются вышеперечисленными доказательствами.

Суд также относится критически к доводам подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 относительно невозможности исполнения обязательств перед АО «Россельхозбанк» по возвращению ФИО7 денежных средств, обосновывающих задолженность перед ФИО30 исключительно с экономической точки зрения, связанной с ценовой политикой на закупку сырья, ростом валюты, изменениями существенных условий ФИО7 договоров со стороны ФИО30, а именно: значительным увеличением процентной ставки, уменьшением лимита ФИО7 линий и срока использования траншей, расценивая их как право подсудимых на свою защиту.

Так, показаниями свидетелей обвинения, проведенными почерковедческой и финансово-ФИО7 судебными экспертизами, а также показаниями представителей АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», подтверждена преступная осведомленность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 о наличии у предприятий-заемщиков ГК «РЕГИОН» обязательств перед АО КБ «РОСИНТЕРБАНК» и подконтрольным ООО «СКИФ-ЭКСПО», в дальнейшем укрытых от АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Также, проведенным расследованием, в том числе и названными выше доказательствами, достоверно установлена организационная структура ГК «РЕГИОН» и факт бенефициарного управления ею со стороны ФИО1 Показания вышеприведенных свидетелей в судебном заседании являются полными и правдивыми, полностью согласуются с доказательствами по уголовному делу.

Суд считает вину ФИО1, ФИО2 и ФИО3 доказанной в ходе рассмотрения уголовного дела и подлежащей квалификации действий подсудимых по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Так же, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, похитив денежные средства ФИО30 в сумме 1 862 429 195 рублей, и используя открытые в АО «Россельхозбанк» расчетные счета контролируемых ООО «ФИО19 МПК», ООО «ПК «Наш Продукт» и ООО «ФИО18 Элеватор» №№, 40№ и 40№ соответственно, давая наемным работникам финансового подразделения ГК «Регион», указания о перечислении похищенных денежных средств, c целью придания им статуса легитимности, совершили финансовые операции с похищенными денежными средствами и использовали их таким образом для осуществления предпринимательской деятельности. В связи с чем действия ФИО107, ФИО3 ФИО2 инкриминированы по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, то есть как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В ходе судебных прений государственный обвинитель отказался от обвинения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, указав на отсутствие объективного подтверждения факта совершения подсудимыми вышеуказанного преступления, в связи с чем заявил о прекращении уголовного преследования на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Суд, с учетом представленных материалов уголовного дела, изучения и исследования в суде всех доказательств, считает доводы государственного обвинителя относительно отсутствия умышленных действий ФИО1, ФИО2 и ФИО3, направленных на легализацию похищенных денежных средств путем заключения договоров с контрагентами и осуществления оплат по договорам, обоснованными. Доводы государственного обвинителя нашли свое подтверждение заключениями судебных финансово-ФИО7 экспертиз, показаниями допрошенного эксперта ФИО108, показаниями специалиста ФИО109, показаниями данными подсудимыми ФИО1 ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании, оглашенными в ходе судебного заседания показаниями свидетелей, исследованными письменными доказательствами.

В ходе судебного заседания исследованы, изъятые в ходе выемки у представителя АО «Россельхозбанк» потерпевшего ФИО20 банковские документы, среди которых: ФИО7 досье ФИО19 МПК (Целевое использование) КД № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7 досье «ФИО18 Элеватор» (Целевое использование) КД № от ДД.ММ.ГГГГ Том1, Том2, Том 3; ФИО7 досье «Наш Продукт» (Целевое использование) КД181200/0026 от ДД.ММ.ГГГГ, Том1, Том 2, Том 3; ФИО7 досье ФИО19 МПК (Целевое использование) КД № от ДД.ММ.ГГГГ, Том 1, Том 2; ФИО7 досье ФИО19 МПК (Целевое использование) КД № от ДД.ММ.ГГГГ, Том 1 и ФИО7 досье ФИО19 МПК (Целевое использование) КД № от ДД.ММ.ГГГГ, Том 1,Том 2.

Исследованными письменными доказательствами подтверждается отсутствие нарушений условий ФИО7 договоров в части целевого использования ФИО7 денежных средств Группой компаний Регион при кредитовании. Все транши на выдачу запрашиваемых сумм согласовывались с подразделением ФИО30, одобряющего транш и визирующего каждую заявку на выдачу. Со стороны Службы Безопасности к каждому траншу и заявках на выдачу представлены положительные заключения.

Согласно полученному на запрос суда в рамках дела ответу из АО «Россельхозбанк» следует, что освоение целевых платежей Заемщиками соответствует целевому назначениюс учетом установленного перечня Инструкцией АО «Россельхозбанк» №-П целевых платежей в рамках кредитов), предоставленных на пополнения оборотных средств, реестрам на выдачу кредитов, отчетам ФИО7 сотрудников по форме ФИО30 и ФИО7 досье (целевое использование). Полученные ФИО7 денежные средства на цели, указанные в пункте 2.1.1 Статьи 2 «Целевое использование», по ФИО7 договорам, заключенным АО «Россельхозбанк», не расходовались.

Отсутствие доказательств причастности ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ основано на исследованных доказательствах, в частности заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ и заключении финансово-ФИО7 судебной экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению судебных экспертиз в части расходования ФИО7 денежных средств экспертами отражено следующее: «Так как на счетах ООО «ФИО19 МПК», ОО «ПК «Наш Продукт» и ООО «ФИО18 Элеватор» в исследуемом периоде находились денежные средства, поступавшие от различных контрагентов (источников), идентифицировать которые в полном объеме во всех израсходованных суммах не представляется возможным». (том 11 л.д. 162-234), (том 12 л.д. 1-83), (том 12 л.д. 101-179), (том 13 л.д. 140-219), (том 12 л.д. 198-269, том 13 л.д. 1-17) и (том 13 л.д. 35-122).

Учитывая исследовательскую часть экспертиз, основанных исключительно на инструментах АО «Россельхозбанка» и по выпискам по расчетным счетам предприятий, без исследования всего объема ФИО7 документов, в том числе и Целевого использования, экспертом ФИО108 даны показания, согласно которым следует, что банковские выписки по каждому заемщику на предмет не целевого использования, определенного Пунктом 2.1.1 Статьи 2 Каждого договора об открытии ФИО7 линии не исследовались. Реестры выдачи кредитов (по каждому предоставляемому траншу), куда вносится каждый документ (включая платежное поручение, договор, счет на оплату) и согласно такому Реестру в дальнейшем производится выдача каждого транша, не исследовались. Не представлены в распоряжение эксперта и Отчеты о целевом использовании ФИО7 средств по форме Инструкции ФИО30, в связи с чем не исследованы.

Таким образом выполнение экспертиз в части дачи ответов о расходовании ФИО7 денежных средств осуществлялось без исследования достаточно большого и существенного перечня документов, дающего возможность дачи категоричных выводов о наличии или отсутствии факта легализации денежных средств, которые перечислялись Заемщиками во исполнение условий ФИО30 на пополнение оборотных средств. Экспертизы не были выполнены полно и всесторонне, в отношении расходования денежных средств эксперты сослались на выписки из ФИО30 и субъективное «профессиональное мнение сотрудников АО «Россельхозбанка», что указывает на не допустимость доказательств в данной части экспертных заключений. В связи с чем, согласно ст. 75 УПК РФ экспертные заключения в части расходования ФИО7 денежных средств заемщиками не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

В ходе предварительного следствия не дана надлежащая оценка перечислению ФИО7 денежных средств исключительно по сделкам с контрагентами и осуществлению в их адрес траншей, одобренных ФИО30. Данные обстоятельства подтверждаются исследованным в ходе судебного заседания реестром траншей по шести ФИО7 договорам с имеющейся задолженностью со стороны Заемщиков. (т. 5 л.д. 55-80). Тем самым, АО «Россельхозбанк» подтвердил целевое направление денежных средств, отслеживание каждого платежа, с предоставлением документов по форме ФИО30, по каждому ФИО7 договору с разбивкой на даты траншей, наименования контрагента и сумм освоения.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в действиях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, и в виду отсутствия субъективной и объективной стороны преступления уголовное преследование в данной части подлежит прекращению по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. 74 УПК РФ, суд приходит к выводу, что все представленные доказательства собраны в соответствии с законом, не имеют противоречий, влияющих на установление судом обстоятельств совершения подсудимым преступлений и доказанность его вины, согласовываются между собой, при этом нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их сборе не допущено, поэтому они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенных законом к категории тяжкого преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

Так, суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ущерб по уголовному делу возмещен в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ суд признает наличие несовершеннолетних детей, положительные характеристики, наличие государственных и ведомственных наград, состояние здоровья, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ полное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

О наличии иных иждивенцев, тяжелых хронических заболеваний, дополнительных характеризующих данных о своей личности и об обстоятельствах, которые могут быть учтены в качестве смягчающих обстоятельств, подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 судом не установлено.

Ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, имеются основания для применения судом положений, предусмотренных ч.1 ст. 62 УК РФ.

Санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ предусмотрено безальтернативное основное наказание в виде лишения свободы, в связи с чем, суд назначает подсудимому указанный вид наказания.

Санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ предусмотрены альтернативные дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание, личность подсудимого суд полагает возможным назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа и не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, исходя из указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания, направленных как на восстановление социальной справедливости, так и на исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания только в виде лишения свободы без применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО110 следует назначить в колонии общего режима, при этом зачесть в срок наказания время содержания под стражей ФИО1 с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы и наказание в виде лишения свободы считать отбытым.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Суд учитывает, что ФИО3 ранее не судим, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, на момент совершения преступления имел на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ущерб по уголовному делу возмещен в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления, положительные характеристики, наличие на иждивении престарелой больной матери в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ полное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Суд учитывает, что ФИО2 ранее не судим, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет тяжелое заболевание, входящее в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, ущерб по уголовному делу возмещен в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает положительные характеристики, состояние здоровья, наличие тяжких хронических заболеваний и инвалидности, пенсионный возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО3 и ФИО2 согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ предусмотрено безальтернативное основное наказание в виде лишения свободы, в связи с чем, суд назначает подсудимым указанный вид наказания.

Принимая во внимание, личность подсудимых ФИО3 и ФИО2 суд полагает возможным назначить им дополнительное наказание в виде штрафа и не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При решении вопроса о реальном отбытии наказания в виде лишения свободы либо о применении положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении суд учитывает, личность подсудимых, которые имеют многочисленные смягчающие обстоятельства, при отсутствии отягчающих и находит, что цели и задачи наказания, предусмотренные ст.ст. 43 и 60 УК РФ, а также их исправление, профилактика совершения новых преступлений будут достигнуты без временной изоляции ФИО3 и ФИО2 от общества.

С учетом указанных обстоятельств, а также принимая во внимание, что подсудимые не относятся к кругу лиц, указанных в ч. 1 ст. 73 УК РФ, которым не может быть назначено условное осуждение, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 3 и 5 ст. 73 УК РФ суд устанавливает ФИО3 и ФИО2 испытательный срок, в течение которого они должны доказать свое исправление, а также возлагает на условно осужденных определенные обязанности на период испытательного срока.

Поскольку наказание в виде лишения свободы назначается подсудимым на основании ст. 73 УК РФ условно, то суд не определяет вид исправительного учреждения (абз. 3 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Аресты, наложенные на имущество ООО «ФИО19 МПК», ООО «ФИО18 продуктовая компания», ООО «ПК «Наш продукт», ООО «Ошер» следует отменить.

Процессуальные издержки по делу, в виде оплаты переводчику ФИО111 в размере 5600 рублей, следует взыскать с ФИО1, ФИО3 и ФИО2 солидарно.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом 500 000 рублей.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1 отбывание наказания в виде лишения свободы назначить в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей ФИО1с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы и наказание в виде лишения свободы считать отбытым.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО3 исполнение следующих обязанностей:

Гражданский иск по делу не заявлен.

Отменить аресты, наложенные на имущество ООО «ФИО19 МПК», ООО «ФИО18 продуктовая компания», ООО «ПК «Наш продукт», ООО «Ошер».

Процессуальные издержки по делу, в размере 5600 рублей, взыскать с ФИО1, ФИО3 и ФИО2 солидарно.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья подпись Б.Ю. Сташ

Уникальный идентификатор дела 01RS0№-84

Подлинник находится в материалах дела №

В Майкопском городском суде Республики Адыгея