№

66RS0007-01-2023-007893-22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 05 декабря 2023 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Зюзиной Н.А.,

при секретаре судебного заседания Фадеевой Д.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Максимчук Е.С.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Чарыкова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты> ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил 31.10.2023 года,

мера пресечения – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данное преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В период с 01.01.2022 по 18.01.2022 года более точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом и получив предложение от неустановленного лица которое с целью избежание контроля со стороны организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, предусмотренного Федеральным законом от 07 08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение об открытии расчетных счетов на свое имя и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение.

В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на свое имя и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, умышлено и из корыстных побуждений открыл расчетные счета в следующих банках.

18.01.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, в ходе личной встречи с представителем АО <данные изъяты>, предоставил представителю АО <данные изъяты> документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, абонентский номер телефона №, переданный ему неустановленным лицом, с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом, а также подписал переданные ему представителем АО <данные изъяты> документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в АО <данные изъяты> на свое имя - ФИО1 При этом, ФИО1 не сообщил представителю банка, что является подставным лицом, не намерен использовать банковский счет и банковскую карту в своих личных целях. 18.01.2022 сотрудники АО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на имя ФИО1 расчетный счет № и банковскую карту № на абонентский номер телефона №, где передали пин-конверт и банковскую карту № для последующего управления расчетным счетом № с использованием банковской карты.

Затем, 18.01.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, находясь возле банка АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за обещанное денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений, а именно передал банковскую карту № с паролем (пин-кодом) для управления расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа Банк».

После чего, 04.02.2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, в ходе личной встречи с представителем ПАО <данные изъяты>, предоставил представителю ПАО <данные изъяты> документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, абонентский номер телефона №, переданный ему неустановленным лицом, с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом, а также подписал переданные ему представителем ПАО <данные изъяты> документы, подтверждающие намерения ФИО1, открыть расчетный счет в ПАО <данные изъяты> на свое имя - ФИО1 При этом, ФИО1 не сообщат представителю банка, что является подставным лицом, не намерен использовать банковский счет и банковскую карту в своих личных целях. 04.02.2022 года сотрудники ПАО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на имя ФИО1 расчетный счет № и банковскую карту № на абонентский номер телефона №, где передали пин-конверт и банковскую карту № для последующего управления расчетным счетом № с использованием банковской карты №.

Затем, 04.02.2022 года в период времени с 10 часов 00 мин по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, находясь возле банка ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за обещанное денежное вознаграждена электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств путем предоставления сведений, а именно передал банковскую карту № с паролем (пин-кодом) для управления расчетным счетом №, открытым в ПАО <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО1 являясь подставным лицом, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для неправомерных финансовых операций по усмотрению третьих лиц для неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам №, открытому в АО <данные изъяты> и №, открытому в ПАО <данные изъяты>, а именно: банковских карт №, № с паролем (пин-кодом).

В судебном заседании ФИО1 вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что в начале января 2022 году его знакомый П.В. предложил ему «легкую» работу с заработной платой в размере 70 000 рублей. За это ему необходимо было приехать в г. Екатеринбург, обратиться в банк, открыть на свое имя счета, оформить банковскую карту, после все документы передать другим людям. В связи с тяжелым материальным положением он согласился. П.В. дал ему номер телефона мужчины по имени Е., с которым он впоследствии связался и выразил согласие на работу. Примерно в конце января 2022 года он приехал в <адрес>. На станции метрополитена «Ботаническая» его встретила женщина по имени Л., полных ее данных он не помнит. Они поехали в их офис, который находился около ТРЦ «Гринвич». В офисе он подписал несколько документом, какие именно не помнит, но его просили расписаться так, чтобы подпись была похожа на ту, что в паспорте. Также в магазине «Мегафон» по просьбе Л. он оформил на себя сим-карту. Потом вместе с водителем они поехали в банки для того чтобы оформлять счета. Перед тем как заходить в банк ему дали инструкцию, как действовать в банке, которую он заучивал, а также дали телефон с ранее оформленной сим-картой «мегафон». В банках при оформлении документов, он называл номер телефона оператора «Мегафон», а также адрес электронной почты. На телефон ему приходил пин-код, также ему выдавали логин и пароль. Затем после оформления документов, выходя из банка, он все документы отдавал Ларисе. После он уехал домой и через несколько недель вновь получил предложение заработать и приехал в г. Екатеринбург, где снова открыл на свое имя счета. Оформлял банковские карты в <данные изъяты> и <данные изъяты>, но точные их адреса не помнит, так как плохо ориентируется в г. Екатеринбурге. Заниматься предпринимательской деятельностью он не намеревался, равно как и пользоваться открытыми счетами и банковскими картами. Он понимал, что банковскими счетами и картами, оформленными на его имя, будут пользоваться иные люди в своих целях, в том числе понимал, что они могут быть использоваться в незаконных целях.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1 в части противоречий, данные им на предварительном следствии. Так, ФИО1 показал, что в начале 2022 года к нему обратился его друг П.В. и предложил заработать легкие деньги, а именно открыть за денежное вознаграждение 30000 рублей на себя ИП без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, на что он согласился. Далее П.В. дал ему номер телефона №, и сказал, что это номер мужчины по имени Евгений, который из г. Екатеринбурга. Набрав тому, необходимо сказать, что готов заработать легкие деньги, что он и сделал. Евгений ему сказал, что 18 января 2022 года необходимо будет приехать в г. Екатеринбург, выйти на железнодорожной станции «Ботаническая», где его встретит женщина по имени Л.. Далее он 18.01.2022 года приехал г. Екатеринбург на поезде, где на указанной станции его встретила женщина по имени Л.. Ее полные данные не знает, только имя, номер телефона также не помнит. Далее он с Л. поехали в офис по адресу: <адрес>, где поднялись на 3 этаж, где он, просто не читая, подписал документы, Лариса ему сказала, что это для открытия ИП. Также пояснил, что он никогда никакую деятельность не осуществлял, никакие налоговые декларации, документы бухгалтерской и налоговой отчетности он не подписывал, и вообще их никогда не видел. Он не нанимал людей на работу, никаких действий, связанных с управлением ИП, не совершал. Далее они с Л. поехал в <данные изъяты> где точно располагался офис, он не помнит. Л. ему сказала, что необходимо зайти в банк и оформить на себя банковский счет и банковскую карту, а также дала ему номер сим-карты, на которую будет привязана банковская карта. После он зашел в банк и сделал все, что его просила Л., а затем передал ей банковскую карту и сказал пин-код. Через несколько недель ему позвонил Е. и сказал, что необходимо приехать 04.02.2022 года в г. Екатеринбург, чтобы снова оформить на себя банковские карты и отдать их Л., за что он получит денежное вознаграждение. Он вновь согласился. Далее 04.02.2022 года он приехал в г. Екатеринбург, где его также на вокзале встретила Л.. Далее они поехали в <данные изъяты>, где он также зашел и оформил на себя счет и банковскую карту, где подписал заявление, и карту привязал к номеру, который ему указала Л.. После чего, вышел из банка и отдал Л. свою банковскую карту <данные изъяты>, а также сказал пин-код. Передавая банковские карты, он осознавал, что передает в пользование карту с его счетом, по которому будут осуществляться переводы денежных средств, которые возможно будут использоваться незаконно, понимал, что его картой будут пользоваться неизвестные ему люди. Свою вину признает в полном объеме и раскаивается (л.д. 129-133).

После оглашения показаний ФИО1 их подтвердил в полном объеме, пояснив, что вину признает, обстоятельства совершения им преступления верно зафиксированы следователем при допросе. Вместе с тем, указал, что показания давал в отсутствие защитника, который просто расписался впоследствии в документах. К данному доводу суд относится критически, поскольку протокол допроса ФИО1 в качестве обвиняемого полностью соответствует требованиям ст.ст. 173, 174, 189, 190 УПК РФ. На каждой странице протокола допроса имеется подпись адвоката и обвиняемого, каких-либо протокол замечаний не содержит. В связи с чем протокол допроса ФИО1 в качестве обвиняемого суд признает допустимым, достоверным, соответствующим требованиям ст. 74 УПК РФ доказательством.

24.08.2023 года осмотрены документы, представленные АО <данные изъяты>, согласно которым банковская карта № принадлежит ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, к ней привязан счет №, дата открытия: 18.01.2022 года. По счету установлено движение денежных средств за период с 01.01.2022 по 28.09.2022 года, сумма оборота составляет 1349121 рубль. На расчетный счет 23, 28, 29 марта, 08, 13, 14, 15, 28, 29 апреля 2022 года поступали денежные средства, которые в большем мере снимались наличными денежными средствами (л.д. 25-27, 29-44).

Согласно ответу на запрос из АО <данные изъяты>, который осмотрен 14.09.2023 года, следует, что ФИО1 18.01.2022 года обратился в вышеуказанный банк по адресу: <адрес> заявлением об открытии счета, на основании которого выдана банковская карта №, действительна до 31.07.2027 года, которая привязана к счету №. Банковская карта активирована, установлен пин-код. В заявлении ФИО1 указал номер телефона <***> (л.д. 101, 103-105).

24.08.2023 года осмотрены документы, представленные ПАО <данные изъяты>, согласно которым банковская карта № принадлежит ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, к ней привязан счет №, дата открытия: 04.02.2022 года. По счету установлено движение денежных средств за период с 04.02.2022 по 28.09.2022 года, на расчетный счет 23.03.2022 поступили денежные средства в сумме 100000, 52000, 39000 рублей, а в последующем 23.03.2022 года списание денежных средств (выдача наличных) в сумме 100000 рублей, 24.03.2022 года в сумме 90000 рублей. 25.03.2022 года пополнение счета на сумму 94000 рублей, 26.03.2022 списание со счета (выдача наличных) в сумме 94000 рублей (л.д. 53, 55-60).

Согласно ответу на запрос из ПАО <данные изъяты> ФИО1 04.02.2022 года обратился в вышеуказанный банк по адресу: <адрес> заявлением об открытии счета, на основании которого выдана банковская карта №, которая привязана к счету №. В заявлении ФИО1 указал номер телефона №. Банковская карта активирована, установлен пин-код (л.д. 93-97).

Оптические диски, представленные ПАО «Банк <данные изъяты>» и АО «<данные изъяты> Банк», с соответствующими документами на ФИО1 признаны по делу вещественными доказательствами (л.д. 28, 45, 54, 61).

14.09.2023 года осмотрено помещение офиса ПАО «Банк <данные изъяты>», которое находится на первом этаже здания по адресу: <адрес>, а также осмотрено помещение офиса АО «<данные изъяты> Банк», которое расположено на первом этаже здания по адресу: <адрес> (л.д. 106-110, 111-115).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимый ФИО1 за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу выданные ему после оформления в АО «<данные изъяты> Банк», ПАО «Банк <данные изъяты>» расчетных счетов пароли, смс-коды, пин-коды, банковские карты ПАО «Банк <данные изъяты>», АО «<данные изъяты>-БАНК», а также мобильное устройство для управления, в том числе дистанционного, расчетными счетами, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями как самого подсудимого, так и материалами дела об открытии расчетных счетов.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил, что за денежное вознаграждение он открыл расчетные счета на свое имя и сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых в ПАО «Банк <данные изъяты>», АО «<данные изъяты> Банк».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого и конкретные обстоятельства данного уголовного дела.

Объектом преступления, совершенного подсудимым ФИО1 является установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Как обстоятельства, характеризующие личность ФИО1 суд принимает во внимание то, что он не судим, имеет постоянное место жительство и работы, характеризуется в целом положительно по месту жительства (л.д. 145-146), наличие устойчивых социальных связей.

На учетах у нарколога и психиатра ФИО1 не состоит (л.д. 144), его поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений.

В соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлению органам следствия данных о способе и месте совершения преступления, молодой возраст подсудимого, состояние его здоровья и членов его семьи, страдающих соматическими заболеваниями.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО1 может быть достигнуто путем назначения наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом его роли, поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется. Суд также не усматривает оснований для применения ст. 96 УК РФ.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 3 588 рублей подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что ФИО1 согласился возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием в доход государства 5 % процентов из заработной платы осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: CD-диски, ответы на запрос, хранящиеся в деле (л.д. 45, 61), – оставить в том же положении.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 3588 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>