УИД 56RS0044-02-2023-000216-49
Дело № 2-2-173/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Светлый 08 августа 2023 года
Ясненский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Малофеевой Ю.А.,
при секретаре Быстровой В.И.
с участием истца ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Федеральной службе по финансовому мониторингу об отмене обременений,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к Межрегиональному Управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (далее по тексту Росфинмониторинг) об отмене обременений, указав в обоснование требований, что он, ФИО1, является отцом Ж.С.Б. , дд.мм.гг. года рождения. В июне 2014 года его сын Ж.С.Б.., был в отпуске в /адрес/. После отпуска он поехал на работу в /адрес/. После отъезда сын им периодически звонил, говорил, что работает, но где не сообщил. Спустя два месяца после его отъезда, сын перестал им звонить. Они также не могли до него дозвониться. Прождав некоторое время, уверившись, что с сыном утеряна какая-либо связь, он обратился в полицию с заявлением о розыске сына. дд.мм.гг. в ОП МО МВД России «Ясненский» было заведено розыскное дело по факту утраты родственной связи с их сыном Ж.С.Б. В апреле 2016 года ему в полиции сказали, что розыск в их отделе прекращен, что теперь розыском их сына будет заниматься ФСБ. После перепоручения розыска ФСБ к ним домой стали наведываться сотрудники этого ведомства, постоянно расспрашивали, не выходил ли сын на связь. На наш вопрос, почему розыском занимается ФСБ, пояснили, что у них имеются сведения, что их сын выехал в /адрес/, с целью последующего участия в , вооруженном конфликте в составе МТО «,,,». дд.мм.гг. Ж.С.Б. объявлен в международный розыск. В настоящее время их семье администрация поссовета в новом доме выделила квартиру по программе переселения из ветхого жилья. Однако, оформить квартиру на себя в собственность, не представляется возможным, так как отсутствует их сын, поскольку в старой квартире у него была доля. Решением Ясненского районного суда от 14 апреля 2020 года Ж.С.Б. был признан безвестно отсутствующим. При обращении в администрацию Светлинского поссовета для оформления выделенной квартиры в собственность, ему разъяснили, что признание гражданина безвестно отсутствующим не является основанием для оформления доли на него. Решением Ясненского районного суда от 4 августа 2022 года Ж.С.Б. был признан умершим. Решение суда вступило в законную силу дд.мм.гг.. дд.мм.гг. в Отделе ЗАГС администрации Светлинского района Оренбургской области ему было выдано свидетельство о смерти на сына Ж.С.Б. . В марте 2023 года он обратился в нотариальную контору, для оформления наследства в виде 1/4 доли квартиры, расположенной по адресу /адрес/, принадлежащей умершему сыну Ж.С.Б. . Однако, в оформлении ему было отказано, поскольку на долю сына Росфинмониторингом наложено обременение, так как Ж.С.Б. включен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ему было рекомендовано обратиться в суд для снятия обременения. В настоящее время, дом, расположенный по адресу /адрес/ снесен, а квартиру, выданную по программе переселения из ветхого жилья, до сих пор не может оформить, поскольку на долю квартиры умершего сына наложены обременения.
Просит суд обязать Росфинмониторинг снять все обременения и ограничения с 1/4 доли квартиры, расположенной по адресу: /адрес/, принадлежащей умершему Ж.С.Б. .
Определением Ясненского районного суда Оренбургской области от 26 июля 2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные исковые требования было привлечено - УФСБ России по Оренбургской области.
Определением Ясненского районного суда Оренбургской области от 08 августа 2023 года по гражданскому делу произведена замена ненадлежащего ответчика - Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу на надлежащего ответчика - Федеральная служба по Финансовому мониторингу.
Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям указанным в исковом заявлении. Просил удовлетворить исковые требования.
Представитель ответчика Федеральная служба по финансовому мониторингу в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, месте и времени судебного разбирательства. В представленных суду возражениях на исковое заявлении указал, что основанием включения Ж.С.Б. , в Перечень, организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являлось письмо следственного отдела УФСБ России по Оренбургской области о привлечении его в качестве обвиняемого (прилагается). В производстве следственного отдела УФСБ России по Оренбургской области находится уголовное дело №, по обвинению Ж.С.Б. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205,3, ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Таким образом, решение о включении Ж.С.Б. в Перечень принято Росфинмониторингом при наличии оснований, в пределах полномочий, с соблюдением порядка, формы и содержания, установленных приведенными нормами Федерального закона № 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов, регулирующих спорные правоотношения. В целях актуализации сведений Росфинмониторингом запрашивалась информация о ходе уголовного расследования и целесообразности нахождения Ж.С.Б. в Перечне. Письмом № от дд.мм.гг. УФСБ России по Оренбургской области сообщило, что документально подтвержденными данными о смерти Ж.С.Б. не располагает, а его розыск и уголовное преследование продолжаются (письмо прилагается). Учитывая изложенное, информация, которая в силу пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ могла послужить основанием для исключения Ж.С.Б. из Перечня в Росфинмониторинг не поступала. С заявлением в порядке пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ истец в Росфинмониторинг не обращался. Оснований для исключения Ж.С.Б. из Перечня, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в настоящее время также не имеется.
Представитель третьего лица УФСБ России по Оренбургской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Представил возражение на исковое заявление, согласно которому в производстве следственного отдела УФСБ России по /адрес/ находится уголовное дело № по обвинению гражданина РФ Ж.С.Б. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3, ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. дд.мм.гг. обвиняемый Ж.С.Б. объявлен в международный розыск, а дд.мм.гг. в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. дд.мм.гг. предварительное следствие по уголовному делу № приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ - в связи с тем, что обвиняемый Ж.С.Б. скрылся от следствия и его местонахождение не установлено. В настоящее время СО Управления не располагает документально подтвержденными данными о смерти Ж.С.Б. , его розыск и уголовное преследование продолжаются.
Суд в соответствии со ст. 167 ГПК Российской Федерации находит возможным, рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом.
Выслушав истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно положениям ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе.
Указом Президента РФ от 13.06.2012 года № 808 (ред. от 27.03.2023), утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Согласно п.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
В силу пп.17.2 п.5 Положения Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия: размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Пунктом 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица. Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
Согласно пп.5 п. 2.1. ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подпунктом «а» п. 2 Постановления Правительства РФ от 06.08.2015 года № 804 (ред. от 01.11.2022 года) «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022 года) перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем: включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях: получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень.
Подпунктом «г» п.2 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (далее Правила) установлено, что органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении, хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона.
В соответствии с п.15 Правил решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки, содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.
Согласно п.19. Правил порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В силу п. 24 Правил в соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация: а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций; б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) - в отношении физических лиц.
Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц публикуются в «Российской газете» в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил (п. 25 Правил).
В судебном заседании установлено, что истец ФИО1, является отцом - Ж.С.Б. , дд.мм.гг. года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении № от дд.мм.гг., выданным Светлинским райЗАГС Оренбургской области.
Согласно договору на передачу квартиры в собственность граждан от дд.мм.гг. администрацией МО Светлинского поссовета в частную собственность в равных долях Ж.З.П. – 1/4 доли, ФИО1 – 1/4 доли, Ж.С.Б. – 1/4 доли, Ж.А.Б. – 1/4 доли передано жилое помещение, находящееся по адресу: /адрес/, общей площадью 44,7 кв.м., состоящей из трех комнат, расположенная на 2 этаже двухэтажного жилого дома, со всеми удобствами, с подвалом (л.д. 10-11).
Из свидетельства о государственной регистрации права от дд.мм.гг. № следует, что Ж.С.Б., дд.мм.гг. года рождения является собственником 1/4 доли квартиры, расположенной пот адресу: /адрес/. Иными участниками долевой собственности согласно записям ЕГРН являются: Ж.З.П. – 1/4 доли (свидетельство о государственной регистрации права от дд.мм.гг. №), ФИО1 – 1/4 доли (свидетельство о государственной регистрации права от дд.мм.гг. №), Ж.А.Б. - 1/4 доли (свидетельство о государственной регистрации права от дд.мм.гг. №) (л.д. 14-17).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от дд.мм.гг. № на 1/4 долю Ж.С.Б., дд.мм.гг. года рождения имеются ограничения прав и обременения объекта недвижимости, зарегистрированные дд.мм.гг. на основании Уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, №, выдан дд.мм.гг. Росфинмониторингом (л.д. 12-13).
Решением Ясненского районного суда Оренбургской области от 14 апреля 2020 года Ж.С.Б. , <данные изъяты> признан безвестно отсутствующим с дд.мм.гг. (л.д. 18-19).
Решением Ясненского районного Оренбургской области от 04 августа 2022 года Ж.С.Б. , <данные изъяты> признан умершим. Днем смерти считать дату вступления в законную силу настоящего решения суда (л.д. 20-21).
Решение вступило в законную силу дд.мм.гг..
Согласно свидетельству о смерти № от дд.мм.гг., выданному отделом ЗАГС администрации Светлинского района Оренбургской области Ж.С.Б. , дд.мм.гг. года рождения, умер дд.мм.гг. (л.д. 9).
Из копии наследственного дела № открытого к имуществу Ж.С.Б. , умершего дд.мм.гг. следует, что с заявлением о вступлении в наследство после смерти Ж.С.Б. , обратился его отец ФИО1, мать умершего Ж.З.П. от вступления в наследство отказалась. Свидетельство о праве собственности на наследство не выдавалось.
Также судом установлено, что в производстве следственного отдела УФСБ России по Оренбургской области находится уголовное дело №, по обвинению Ж.С.Б. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205,3, ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
Вышеуказанное письмо послужило основанием включения Ж.С.Б. в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Таким образом, решение о включении Ж.С.Б. в Перечень принято Росфинмониторингом при наличии оснований, в пределах полномочий, с соблюдением порядка, формы и содержания, установленных приведенными нормами Федерального закона № 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов, регулирующих спорные правоотношения.
Информация, которая в силу пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ могла послужить основанием для исключения Ж.С.Б. из Перечня в Росфинмониторинг, не поступала.
С заявлением в порядке пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ истец в Росфинмониторинг не обращался.
Согласно письму № от дд.мм.гг. УФСБ России по Оренбургской области, документально подтвержденными данными о смерти Ж.С.Б. не располагает, а его розыск и уголовное преследование продолжаются.
Оснований для исключения Ж.С.Б. из Перечня, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в настоящее время не имеется.
Таким образом, суд приходит к выводу, что оснований для снятия обременения с 1/4 доли квартиры, расположенной по адресу: /адрес/ принадлежащей Ж.С.Б. на праве собственности, не имеется, поскольку в настоящее время его розыск не прекращен и уголовное преследование продолжается.
Кроме того, суд не исключает, что отсутствие Ж.С.Б. в месте постоянного жительства с большой степенью вероятности обусловлено его сознательным поведением, направленным на избежание ответственности за совершение преступлений, в которых он обвиняется.
Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленных исковых требований ФИО1 к Федеральной службе по финансовому мониторингу об отмене обременений – отказать.
Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Ясненский районный суд Оренбургской области в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья: Ю.А. Малофеева
Решение изготовлено в окончательной форме 08.08.2023 года.
Судья: Ю.А. Малофеева