Дело № 2-4023/2023
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
«07» ноября 2023 года г. Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Агрба Д.А.
при секретаре Болдыревой А.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Военного прокурора гарнизона Ростов-на-Дону к ФИО1 о взыскании денежных средств в доход государства,
УСТАНОВИЛ:
Военный прокурор гарнизона г. Ростова-на-Дону обратился в суд с иском к ФИО1 в порядке части 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о взыскании денежных средств в доход государства, ссылаясь в обоснование заявленных требований на следующие обстоятельства.
В соответствии с трудовым договором от 26.02.2020 ФИО1 состоит в должности начальника центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Ростовской области.
Исходя из взаимосвязанных положений статьей 8 и 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 и 20.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» государственные служащие, состоящие на должностях, указанных в перечне, утвержденном приказом Минобороны России от 21.11.2019 № 685, обязаны ежегодно представлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах в отношении себя, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В силу п. 10.1 перечня, утвержденного приказом Минобороны России от 21.11.2019 № 685 такая обязанность возложена и на ответчика.
Изучением справок за отчетный период 2022 года установлено, что в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» представленной ФИО1 собственной справки отражены сведения о поступлении на счета ПАО Сбербанк денежных средств в сумме 87958696,27 руб. (строка 2) и 29832116,13 руб. (строка 30), что превышает общий доход ФИО1 и членов его семьи за отчетный период и два предшествующих года.
В иске указано, что в справках за отчетный период 2021 года отражен доход ответчика в сумме 1 444 032,76 руб., а также доход его несовершеннолетней дочери ФИО - 0 руб.
В справках за отчетный период 2021 года отражен доход ответчика в сумме 9480154,2 руб., доход ФИО - 0 руб.
В справках за отчетный период 2022 года отражен доход ответчика в сумме 3481446,42 руб., доход ФИО - 1137500 руб.
При этом, проверкой достоверности указанных сведений установлено, что ответчиком в справке за отчетный период 2021 года необоснованно отражен доход, полученный от продажи жилого дома с участком по адресу: <...>А, поскольку согласно сведениям ЕГРН указанные объекты недвижимого имущества ответчику на дату продажи на праве собственности не принадлежали.
Согласно договору купли-продажи от 02.07.2021 продавцом названных объектов (дом и земельный участок) является ФИО, брак с которой расторгнут на основании решения мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района г. Ростова-на-Дону от 08.09.2017.
При этом, в этой же справке (за отчетный период 2021 года) ФИО1 необоснованно не отражен полученный им в 2021 году доход по основному месту работы в сумме 862589,18 руб. ( о данным справки формы 2-НДФЛ).
Таким образом, общий задекларированный доход ФИО1 и его несовершеннолетней дочери ФИО, без учета необоснованно отраженного дохода от продажи недвижимого имущества, с учетом фактически полученного им в 2021 году дохода по основному месту работы, не отраженного в справке за 2022 отчетный период и два предшествующих года (2021 и 2020) составляет 7405722,56 руб.
При этом изучением движения по банковским счетам ФИО1 и ФИО установлено, что в отчетном периоде 2022 года на их банковские счета, открытые в ПАО Сбербанке и ПАО «Промсвязьбанк» поступили денежные средства в общей сумме не менее 13 980 697,03 руб. (без учета операций по переводу денежных средств между собственными счетами).
Таким образом, в течение отчетного периода 2022 года на счета ответчика и его несовершеннолетнего ребенка в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года на сумму не менее 6574974,47 руб.
Согласно полученным в ходе проверки объяснениям ФИО1, указанные поступления денежных средств обусловлены движением по счетам одного физического лица, выраженным в закрытии одного счета и открытии другого с внесением аналогичной суммы или большей, но не превышающей общего дохода служащего (работника) и его супруги ( супруга) за отчетный период или два предшествующих ему года.
Между тем, в ходе проверки сообщенная ФИО1 информация своего объективного подтверждения не нашла. Установлено, что денежные средства в размере не менее 6574974,47 руб. Поступили на банковские счета ФИО1 и ФИО в результате операций, связанных с внесением наличных денежных средств в банкоматах, а также в результате иных платежных операций, не связанных с переводом денежных средств между собственными счетами.
Ссылаясь на указанные выше обстоятельства, истец просил взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства, в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, в размере 6574974,47 руб.
Ст. пом. прокурора Чаленко Г.А. в судебном заседании исковые требования поддержал, дав пояснения аналогичные доводам иска.
Ответчик ФИО и его представитель ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования не признали, просили в иске истцу отказать. В обоснование позиции ранее представляли письменные возражения, которые приобщены к материалам дела.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 20,20.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют: 2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Судом установлено, что в соответствии с трудовым договором № 9/20 от 26.02.2020 ФИО1 принят на должность начальника Центра военно-врачебной экспертизы - врач-методист в Военный комиссариат Ростовской области по основному месту работы, на неопределенный срок.
В соответствии с п. 10.1 приказа Министра обороны РФ от 21.11.2019 № 685 должность ответчика включена в перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении которой на работника возлагается обязанность ежегодно представлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах в отношении себя, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Как установлено, ФИО1 состоял в зарегистрированном браке с ФИО Брак расторгнут решением мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района г. Ростова-на-Дону от 08.09.2017. От брака имеет несовершеннолетнего ребенка ФИО, ... г. года рождения.
За период 2020-2022 г.г. ФИО1 по месту работы ежегодно предоставлялись справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и несовершеннолетнего ребенка.
В ходе проверки сведений, изложенных в справках, предоставленных ФИО1 военной прокуратурой гарнизона г. Ростова-на-Дону установлено, что общий задекларированный доход ФИО1 и его несовершеннолетней дочери ФИО за 2020-2022 г.г. составляет 7405722,56 руб., из расчета: 1444032,76 руб. – доход за отчетный 2021 год + 480154,20 руб. + 3481446,42 руб. – доход за отчетный период 2022 руб. на истца + 1137500,00 руб. - доход за отчетный период 2022 руб. на дочь + 862598,18 руб. – доход истца по основному месту работу, который необоснованно не отражен в справке за 2021 год).
При этом, на их банковские счета, открытые в ПАО Сбербанк и ПАО «Промсвязьбанк» поступили денежные средства в общей сумме не менее 13980697,03 руб. (без учета операций по переводу денежных средств между собственными счетами). Таким образом, размер поступивших на счета денежных средств превысил размер задекларированного дохода на 6574974,47 руб. = 13980697,03 руб. - 7405722,56 руб.
Размер совокупного задекларированного дохода ФИО1 и ФИО установлен истцом на основании справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2022 г.г., данных ФНС России о доходах и подтверждается материалами дела (л.д. 19-131). Размер поступлений на счета ФИО1 и ФИО подтверждается сведениями о счетах указанных лиц и движениям по ним ( л.д. 139-175).
При расчете доходов и сопоставлении размера поступивших на счета денежных средств с задекларированным доходом, военной прокуратурой гарнизона г. Ростова-на-Дону в составе дохода ФИО1 не был учтен доход, полученный от продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...>, <...>, <...> и задекларированный ФИО1 в качестве личного дохода в справке за 2021 год, со ссылкой на то, что данный доход получен третьим лицом, а не декларантом и подлежал указанию в строке «иные доходы».
В соответствии со ст. 8.2 ч 1,2,14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
С учетом вышеприведенных положений, взыскание денежных средств в доход Российской Федерации возможно лишь в том случае, если в отношении взыскиваемых денежных средств не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Как установлено, ФИО1 состоял в зарегистрированном браке с ФИО с 24.04.1999 (л.д. 138). В период брака супругами на имя ФИО приобретено недвижимое имущество - земельный участок с расположенными на нем жилым домом, гаражом, баней по адресу: <...>, с<...>, <...>. (дата регистрации права 2008-2009 г.г., основание приобретения - договор купли-продажи от 19.06.2008 л.д. 132).
В соответствии со ст. 33 ч 1 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
В соответствии со ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО показала, что после расторжения брака раздел имущества между ней и бывшим супругом ФИО1 не производился, имущество осталось в совместной собственности. В 2021 году они с бывшим супругом решили продать имущество, находящееся в <...> и по достигнутой договоренности, вырученные денежные средства в размере 9 млн. руб. передала ФИО1
С учетом положений ст.ст. 33, 34 СК РФ следует констатировать, что имущество, приобретенное ФИО1 и ФИО в период брака в виде недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...>, <...>, <...>, поступило в совместную собственность сторон, независимо от того, на кого оно было оформлено, и находилось в их собственности до 02.07.2021.
02.07.2021 титульным владельцем имущества - ФИО произведено его отчуждение по договору купли-продажи, а вырученные денежные средства переданы ФИО1 по достигнутой договоренности. (л.д. 132-137, расписка о получении ФИО1 денежных средств).
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 253 ГК РФ участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
ФИО1, как участником совместной собственности было дано нотариальное согласие на отчуждение имущества по адресу: <...>, с/п <...>, <...> (л.д. 227).
При таких обстоятельствах, суд полагает, что законность получения ФИО1 дохода в размере 9 млн. рублей за 2021 год нашло свое подтверждение в судебном заседании.
Доводы истца о том, что доход в 9 млн. рублей был задекларирован как от продажи личного имущества, между тем, фактически был получен от третьего лица, не являются основанием для удовлетворения исковых требований. Формально неверное указание источника дохода не делает данный доход незаконным и не является основанием не учитывать его.
Таким образом, общий доход за 2020-2022 г.г. ФИО1 и ФИО, законность получения которого подтверждена составит: 7405722,56 + 9000000 = 16405722,56 руб., что значительно превышает размер денежных средств, поступивших на счета, в связи с чем, доказательства наличия дохода, законность которого не подтверждена отсутствуют, поэтому исковые требования, по мнению суда, удовлетворению не подлежат.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Военного прокурора гарнизона Ростов-на-Дону к ФИО1 о взыскании денежных средств, в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, в доход государства оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.
Судья:
Мотивированное решение изготовлено 15 ноября 2023 года.