№1-91/2023
56RS0018-01-2022-010429-19
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
13 сентября 2023 года ...
Ленинский районный суд ..., в составе:
председательствующего судьи Коннова А.Г.,
при секретарях Димитровой О.П., с участием:
государственных обвинителей – заместителя прокурора ... ФИО1, помощников прокурора ... ФИО2, ФИО3, ФИО4,
защитников – адвокатов Гурова В.В., Добрусина Е.И.,
потерпевшего Потерпевший №1,
подсудимого ФИО5,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО5, ... года рождения, уроженца ..., ... осужденного приговором Саракташского районного суда Оренбургской области от 5.07.2023 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 рублей,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО5, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации совершил коммерческий подкуп, а именно незаконное получение денег в значительном размере за совершение действий и бездействия в интересах дающего, которым он в силу своего служебного положения мог способствовать, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, при следующих обстоятельствах:
ФИО5, будучи учредителем и единственным участником ... а также занимая на основании приказа от ... N-П должность советника директора Общества по экономическим вопросам, где номинальным директором Общества являлся его родственник Свидетель №4, назначенный на указанную должность решением ФИО5 от ... N, фактически являясь директором Общества, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в связи с чем, будучи уполномоченным как фактический директор Общества:
- п.10.27, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом общества и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках; заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, а также в соответствии с требованиями ст. 40 Федерального закона от ... № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», фактически являясь единоличным исполнительным органом Общества, уполномочен:
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, и коллегиального исполнительного органа общества,
достоверно зная о предстоящем проведении ... аукциона на осуществление охранной деятельности объектов Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в ... (далее – УПФР в ...), а также об участии в аукционе общества с ограниченной ответственностью ... зарегистрированного и расположенного по адресу: ..., ... которое ранее предоставляло УПФР в ... услуги по осуществлению охранной деятельности, и директор которого Потерпевший №1 был заинтересован в дальнейшем предоставлении указанных услуг, то есть в выигрыше аукциона, а также достоверно зная порядок проведения данного аукциона, в период с ... до ..., под влиянием корыстных побуждений сформировал преступный умысел, направленный на незаконное получение от директора ... Потерпевший №1 предмета коммерческого подкупа в виде денег, путем выдвижения последнему требований об их передаче ФИО5 под угрозой целенаправленного снижения стоимости (цены) охранных услуг до минимума (демпинг), с целью исключения выигрыша аукциона другими участниками, в частности ... в лице Потерпевший №1
В указанный период ФИО5 для реализации задуманного им преступления, организовал подачу ранее ему знакомым Свидетель №1 заявки и необходимых документов на электронную площадку ... в информационно-телекоммуникационной ... на основании которых ... ... зарегистрировано в качестве участника электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг по охране объектов УПФР в ....
Далее, в период с ... по ... в ... ФИО5 для реализации своего преступного умысла привлек ранее ему знакомого Свидетель №1, с которым достиг преступного соглашения о том, что Свидетель №1, действуя по поручению и в интересах ФИО5, за денежное вознаграждение выступит посредником в коммерческом подкупе, с целью способствования ФИО5 в получении от Потерпевший №1 предмета коммерческого подкупа в виде денег в сумме ... рублей, то есть в значительном размере, путем сообщения Потерпевший №1 через его знакомого Свидетель №3 требований ФИО5 о передаче предмета коммерческого подкупа за отказ от целенаправленного снижения стоимости охранных услуг до минимума (демпинга), путем ведения переговоров с Свидетель №3 по поручению ФИО5, с предоставлением необходимых банковских реквизитов для перечисления денежных средств ФИО5
В указанный период ФИО5 в ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения предмета коммерческого подкупа от Потерпевший №1 в виде денег в сумме ... рулей, то есть в значительном размере, сообщил последнему через выступающего в качестве посредника в коммерческом подкупе Свидетель №1, а также знакомого Потерпевший №1 – Свидетель №3 о том, что представители ... примут участие в указанном аукционе, где с целью исключения возможности его выигрыша другими участниками намерены целенаправленно снижать стоимость охранных услуг до минимума (демпинг). Одновременно ФИО5 выдвинул Потерпевший №1 через выступающего в качестве посредника в коммерческом подкупе Свидетель №1, а также знакомого Потерпевший №1 – Свидетель №3, незаконное требование о передаче ему предмета коммерческого подкупа в виде денег в сумме ... рублей, то есть в значительном размере, за совершение действий (бездействия) в интересах дающего, которым ФИО5 мог способствовать в силу своего фактического служебного положения директора Общества и подконтрольности ему номинального директора Общества Свидетель №4, а именно за непринятие мер по целенаправленному снижению стоимости охранных услуг до минимума на указанном аукционе, то есть за непринятие мер по созданию условий, при которых бы ... полностью лишалось возможности выигрыша указанного аукциона.
В период с ... до ... в ... ФИО5, действуя в продолжение своего преступного умысла, сообщил Потерпевший №1 через выступающего в качестве посредника в коммерческом подкупе Свидетель №1, а также знакомого Потерпевший №1 – Свидетель №3, о необходимости перечисления указанных денег на банковский счет ФИО5, одновременно представив в качестве необходимого реквизита для зачисления денежных средств номер своего мобильного телефона N
Таким образом, ФИО5, являясь учредителем, единственным участником и фактическим директором ... то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, поставил Потерпевший №1 в такие условия, при которых последний вынужден был дать незаконное денежное вознаграждение с целью предотвращения вредных последствий для интересов представляемого им ... в связи с чем Потерпевший №1 выразил свое согласие на выполнение данных требований ФИО5
... в 13 часов 15 минут в ... ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения предмета коммерческого подкупа в виде денег в сумме ... рублей, то есть в значительном размере, путем его вымогательства у директора ... Потерпевший №1, незаконно получил от последнего в качестве предмета коммерческого подкупа денежные средства в сумме ... рублей, то есть в значительном размере, путем перечисления Свидетель №2 по просьбе Потерпевший №1 денежных средств в указанной сумме с банковского счета Свидетель №2 N, открытого в ... по адресу: ..., на банковский счет ФИО5 N, открытый в операционном офисе N ... по адресу: ..., за совершение действий (бездействия) в интересах дающего, совершению которых ФИО5 мог способствовать в силу своего фактического служебного положения директора Общества и подконтрольности ему номинального директора Общества Свидетель №4, а именно за непринятие мер по целенаправленному снижению стоимости охранных услуг до минимума на указанном аукционе, то есть за непринятие мер по созданию условий, при которых бы ... полностью лишалось возможности выигрыша указанного аукциона.
Подсудимый ФИО5 в судебном заседании свою вину в совершении установленного судом преступления изначально не признал, по обстоятельствам дела показал, что ...» зарегистрировано в ... году, осуществляет коммерческую деятельность по охране различных объектов на территории .... Он является учредителем данной организации, до ... занимал должность директора, а с июня ... состоит в должности советника по экономическим вопросам. Он не участвовал в электронных торгах, не взаимодействовал с директорами охранных предприятий, не знаком с ними и не контактировал посредством мобильной телефонной связи, переводы денежных средств в адрес директоров охранных предприятий не осуществлял и не получал денежные средства от них. С ... по ... должность директора занимал его племянник Свидетель №4, а с ... – Свидетель №6 До назначения на должность у Свидетель №4 не имелось опыта работы на руководящей должности, и он обращался ко мне за помощью в разрешении различных рабочих вопросов. По поручению Свидетель №4 он проводил беседы с лицами, трудоустраивающимися в нашу организацию, выплачивал заработную плату работникам, в отсутствие Свидетель №4 и по его поручению предоставлял работникам на подпись документы, выполненные от его имени. ... ... не принимало участия в аукционах, специалистов по торгам в организации не было, а у него не имеется навыков в проведении торгов, процедура проведения аукционов мне детально не известна. Примерно в начале ... в ходе беседы Свидетель №1 сообщил о том, что ранее участвовал в аукционах, имеет соответствующие знания и опыт. В целях расширения спектра деятельности организации и ее финансового развития он предложил Свидетель №1 участвовать в аукционах от имени и в интересах ... и стать его заместителем. Тот согласился с условием неофициального трудоустройства. По инициативе Свидетель №1 трудовой договор с ним не заключался. В обязанности Свидетель №1 входило: отслеживание информации о размещении электронных торгов и проведении аукционов; подготовка и размещение информации на электронных площадках; внесение обеспечительных средств для исполнения контрактов; участие в проведении аукционов со своего ноутбука как в офисе, так и по месту жительства (так как аукционы часто проводились в позднее время); взаимодействие с представителями отдела закупок и руководителями охраняемых организацией объектов; набор сотрудников посредством размещения объявлений и кадровая работа; проведение инструктажа; закупка формы, шевронов, специальных средств; направление охранников на медицинскую комиссию, на периодическую проверку в учебный центр «... на продление удостоверений; контроль за заступлением на дежурство; выдача заработной платы и другое. Должностные обязанности Свидетель №1 официальными документами не регламентировались. Оплата за труд Свидетель №1 переводилась на банковскую карту его родственника ФИО6, так как Свидетель №1 не пользовался собственными банковскими картами в период банкротства, либо передавалась ему наличными деньгами. Свидетель №1, действуя от имени ... принимал участие в аукционах, самостоятельно подготавливал документацию, подавал заявки и контролировал процесс их проведения. У Свидетель №1 имелась электронная подпись и один экземпляр печати организации. При участии в торгах Свидетель №1 всегда использовал личный ноутбук. В деятельность Свидетель №1, связанную с проведением аукционов, он не вмешивался и не контролировал его действия, так как знаком с Свидетель №1 свыше 30 лет, доверял ему, считал его хорошим специалистом и не сомневался в том, что тот действует исключительно в интересах организации. Свидетель №1 фактически занимал должность заместителя директора ... а в его отсутствие осуществлял замещение, выполняя общее руководство организацией. За рабочую деятельность Свидетель №1 получал оплату в размере 50% от прибыли организации ежемесячно. Наша организация занималась охраной объектов Оренбургского Государственного ... Примерно в ... произошла смена руководства ... и право на осуществление охраны объектов ... выиграло на аукционе ... поскольку заявку ... отклонили по надуманным основаниям. В связи с этим нашей организацией подавалась жалоба в ФАС, в том числе на действия ... на заседании которой представитель Б. пригрозил ему дальнейшими проблемами по бизнесу. Через непродолжительное время после подачи жалобы в ... ему стали поступали звонки от лиц, представлявшихся участниками криминальной группировки ... с угрозами физической расправы в случае дальнейшего участия ... электронных торгах. Со слов звонивших, весь рынок по охране объектов в ... якобы поделен исключительно между частными охранными предприятиями: ... среди них занимает главенствующую роль. Также в ... на его телефон от руководителей ... поступали СМС-сообщения с угрозами, которые я воспринимал реально, так как опасался за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких, однако в правоохранительные органы не обращался, надеясь, что данная ситуация разрешится сама собой. В его пользовании находятся мобильные телефоны с абонентскими номерами – N. Абонентский N является рабочим и зарегистрирован в ... на ООО «..., к нему подключен корпоративный тариф. Контактный номер организации N находится в общем доступе. Он указан на табличках с наименованием нашего предприятия при входе на охраняемые нашей организацией объекты на территории ..., размещен в сети интернет при отображении сведений об ООО «... указан на фирменных бланках, в заявках и договорах, составленных от имени организации. Оба номера привязаны к моему банковскому счету ПАО «Сбербанк» N. Банковской картой с указанным банковским счетом пользуется он, но при необходимости передает ее сотрудникам организации для заправки автомобиля, совершения покупок и других нужд. На банковскую карту, которой соответствует счет N поступали денежные средства по договорам субподряда, от продажи автомобилей, мебели, мотоциклов, снегоходов запасных частей и ремонта квартир, так как я занимаюсь перепродажей техники и ремонтом. Услуга смс-оповещения о движении денежных средств по указанному счету у него не подключена. ... на вышеуказанный банковский счет поступили денежные средства в размере ... рублей от некой «Е.В.С. фамилия которой, как мне стало известно в ходе предварительного следствия, Свидетель №2. С последней он не знаком и никаких отношений не поддерживает. Зачисление указанной суммы произошло в канун моего 45-летия. Обычно, в дни рождения, он и его друзья складывались и переводили имениннику общую сумму денег для придания солидности подарку. Поступление указанной суммы на мой счет он увидел позже, когда именно, не помнит. Он не осуществлял управленческие функции в исследуемый период, в деятельность директора не вмешивался, но Свидетель №4 часто обращался ко мне с рабочими вопросами, соглашался с моим мнением по делам, связанным с управлением и деятельностью организации и часто поступал в соответствии с моими советами и рекомендациями, о чем было известно Свидетель №1 О проведении ... аукциона по охране объекта Управления пенсионного фонда Российской Федерации по ... по адресу: ..., ему известно не было. С Потерпевший №1 и Свидетель №3 он не знаком и не контактировал с ними. Он не просил Свидетель №1 звонить указанным лицам и требовать от них денег за неснижение цены на аукционе. ... не занималось демпингом и не снижало цену на аукционах ниже рентабельной. Напротив, именно ... согласно общедоступной информации, размещенной в сети интернет, обнаруженной им после предъявления обвинения, систематически снижали суммы заявленных аукционов ниже 40-60%, что является грубейшим нарушением антимонопольного законодательства и свидетельствует о безнаказанности руководителей данных предприятий и об отсутствии контроля за их деятельностью со стороны надзирающих органов. В ходе изучения материалов дела ему стала известна сумма контракта по аукциону от ..., составлявшая ... руб. При выигрыше аукциона чистая прибыль нашей организации составила бы примерно ... рублей в год. Очевидно, что получение в данном случае ... рублей при возможности получения в 10 раз больше этой суммы являлось невыгодным и неразумным. После привлечения меня к уголовной ответственности я выяснил, что «... и ... являются крупными охранными предприятиями, с большим количеством охраняемых объектов, многомиллионными оборотами денежных средств на счетах и крупными доходами. При таких обстоятельствах Потерпевший №1 и Свидетель №3 не было необходимости занимать деньги в размере ... рублей у находившейся в декретном отпуске Свидетель №2, так как они являются обеспеченными людьми и могли перечислить данную сумму самостоятельно. Он считает, что Потерпевший №1 обратился с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности в целях давления на конкурентов и потери ... позиций на рынке. Очевидно, что Потерпевший №1 и Свидетель №3 заранее выработали план по его изоляции и рейдерского захвата предприятия, учредителем которого является он, спланировав свои действия с привлечением Свидетель №1 С момента его задержания до настоящего времени ... продолжает управлять Свидетель №1 Согласно выпискам по расчетным счетам он получает денежные средства от ... которые перечисляются на ИП Ш.Н.Р. С ... Свидетель №1 пользовался картой Ш.Н.Р. В ... Ш.Н.Р. являлся сотрудником ... охранял объекты «... по адресу: .... Работавшие вместе с Ш.Н.Р. охранники И.Г.С.Д.С.., являющиеся действующими сотрудниками ... и свидетелями по данному делу, могут подтвердить, что заработная плата Ш.Н.Р. передавалась наличными денежными средствами, так как банковской картой тот не пользовался. В конце ... к нему обратился Свидетель №1, который сообщил, что в декабре на его карту поступили денежные средства частями в общей сумме ... рублей, предназначавшиеся ему за продажу автомобиля ... красного цвета, на котором Свидетель №1 приезжал на работу. Просмотрев историю платежей он увидел перечисление в размере ... рублей от некой Е.В.С. которые он перечислил ... на счет карты Ш.Н.Р.. – N, находившейся в пользовании Свидетель №1, к которой привязан абонентский номер последнего. Впоследствии от Свидетель №1 и Свидетель №2 каких-либо претензий по поводу данной суммы денежных средств не поступало. Также в ... я переводил на карту Ш. ... рублей, ... рублей и другие суммы, которые со слов Свидетель №1 поступали на его карту в адрес того. То есть, Свидетель №1 часто предоставлял сведения о моей банковской карте различным лицам для зачисления в его адрес денежных средств. Почему тот с этой целью не использовал находившуюся в его пользовании карту Ш.Н.Р.., ему не известно. Из материалов дела следует, что именно Свидетель №1 принимал участие в аукционе ... и на постоянной основе взаимодействовал с Свидетель №3, в том числе по поводу денег, которые были зачислены на мою карту от имени Свидетель №2 ... ему на телефон поступило смс-сообщение с неизвестного абонентского номера N с текстом следующего содержания: «Присмотрись к своему компаньону. Имеются сведения о его сговоре минуя тебя (пока советую)». Когда он показал данное сообщение Свидетель №1, тот сказал, что нас пытаются поссорить конкуренты. На тот период времени он не понимал суть данного сообщения и не придал значения изложенной в нем информации. Он участвовал в заседании комиссии в ... но давал ли он пояснения относительно демпинга на аукционах, он не помнит. ЭЦП на доступ к электронной площадке, где проводились аукционы, была выпущена на имя Свидетель №4, находилась в пользовании Свидетель №1, которому ее передал Свидетель №4 Когда он увидел перевод от Свидетель №2, посчитав его подарком от друзей, он не выяснял, от каких именно друзей поступил этот подарок.
..., проведенном ..., подсудимый ФИО5 признал свою вину и подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства совершенного им преступления, заявив, что он себя не оговаривает.
Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что с подсудимым он лично не знаком, неприязни к нему не испытывает. С ... он занимает должность директора ... В ... проводился аукцион о предоставлении охранных услуг охрану на объекте ПФР в .... До его проведения ему позвонил его знакомый Свидетель №3, занимающий должность директора ... который сообщил, что тому звонил подсудимый или кто-то от подсудимого, который требовал вознаграждение в размере ... рублей, насколько он помнит, ФИО5, директору ... за то, чтобы не понижать цену на данном аукционе, не демпинговать. Он сразу решил заплатить, чтобы не получилась такая ситуация, которая бывала и на других аукционах, поэтому попросил Свидетель №3 перевести указанную сумму ФИО5, поскольку у него на тот момент требуемой суммы не было. Он не стал проверять, действительно ли ФИО5 требует деньги. В дальнейшем ему стало известно, что деньги в указанной сумме были переведены ФИО5 ... стало ему известно, когда его предприятие выиграла аукцион по предоставлению охранных услуг ОГУ, где ранее осуществляло охранную деятельность ... Также данное общество участвовало в аукционах, где принимало участие ... С Свидетель №3 он поддерживает дружеские отношения не менее 10 лет. Впоследствии он перевел из своих личных средств ... на банковскую карту Свидетель №3 Фамилия Свидетель №1 ему не известна, но он знает мужчину по имени М.. Он не помнит, ссылался ли Свидетель №3 при указанном с ним разговоре на М.. С М. он лично не знаком, но по телефону он с тем разговаривал по рабочим вопросам в конце .... М. не называо ему свою должность, он того воспринимал как заместителя директора ... Что связывает М. и Свидетель №3, ему не известно. ПФР в ... в ... его предприятие охраняло и до проведения указанного аукциона. Если бы его предприятие не выиграло этот аукцион, то двенадцать охранников потеряли бы работу. В аукционе принимал участие он лично. Заявление о возбуждении уголовного дела он написал в ..., в ФСБ, куда его вызвали. Когда именно он написал заявление, он не помнит. Перевел ли Свидетель №3 деньги ФИО5 до проведения аукциона или после этого, ему не известно. Директор ... ему известен, но отношений он с тем не поддерживает. О том, что ФИО5 является директором ... ему стало известно со слов Свидетель №3 Фамилия Свидетель №4 ему не известна.
В связи с существенных противоречиями по ходатайству защитника были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, полученные при расследовании в части обстоятельств разговора с Свидетель №3
Согласно протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №1 от ..., примерно ... ему на мобильный телефон позвонил Свидетель №3 и сообщил, что на участие в аукционе по охране ПФР в ... также заявку подали ... Свидетель №3 рассказал ему, что Свидетель №3 позвонил представитель данной охранной организации И.М.Р. и сообщил, что ... намерены умышлено снизить цену контракта, таким образом, чтобы охрана объекта стала для него нерентабельной. Он сам с Свидетель №1 знаком не был. О последнем узнал из телефонного разговора с Свидетель №3 Свидетель №1 по неизвестной ему причине, знал, что Свидетель №3 поддерживает с ним дружеские отношения. В ходе телефонного разговора Свидетель №1 попросил Свидетель №3 передать ему, что если он хочет, чтобы ...» не снижало цену на аукционе, ему необходимо заплатить учредителю данной охранной организации ФИО5, с которым он также не был знаком и каких-либо отношений не поддерживал, денежные средства в сумме ... рублей. Он пояснил, что в настоящее время не располагает такой суммой, в связи с чем, попросил Свидетель №3 договориться с Свидетель №1 решить вопрос не финансовым а иным способом. Как ему стало известно в дальнейшем Свидетель №3 связывался с Свидетель №1 и пояснял последнему, что он хочет решить вопрос «мирно», то есть не прибегая к финансовому решению вопроса, однако Свидетель №1 пояснил Свидетель №3, что не пойдет на уступки и что данный вопрос решится только если он заплатит ФИО5 денежные средства в размере ... рублей. По сути ФИО5, являясь учредителем ... и участвуя по такой схеме в аукционах, прибегал к понятию «демпинга», то есть умышленное занижение цены контракта по объекту охраны. Он был очень заинтересован в разрешении этого вопроса и выигрыше аукциона, поскольку от выигрыша аукциона напрямую зависело финансовое состояние его организации, так как ему необходимо платить заработную плату работникам, также имеются иные административно-хозяйственные расходы. Ввиду этого он попросил Свидетель №3 заплатить ФИО5 денежные средства в размере ... рублей за него, пообещав в последствии вернуть Свидетель №3 денежные средства в указанном размере. По сути он попросил денежные средства у Свидетель №3 в долг, чтобы выполнить требования ФИО5 и Свидетель №1, чтобы последние не препятствовали своими действиями его участию и выигрышу предстоящего аукциона. Также пояснил, что Свидетель №3 уверил его, что об ... и их учредителе ФИО5 ходит дурная слава, а именно последний своими действиями намерено и неоднократно, участвуя в различных аукционах, снижал цену контракта и своими действиями делал участие других охранных предприятий в аукционах нерентабельным. После чего обращался к руководителям других охранных предприятий с требованиями заплатить ФИО5 определенную сумму денежных средств для того, чтобы ФИО5 и его организация такими действиями на аукционах не занимались и не «ломали» аукционы ...
Согласно протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №1 от ..., ... с ним посредством телефонного разговора связывался Свидетель №3, который в ходе телефонного разговора сообщил следующую информацию. С Свидетель №3 связывался представитель ... Свидетель №1, который был осведомлен о том, что он, как директор ... намеревается принять участие в аукционе, проведение которого было запланировано на ..., направленного на отыскание охранных организаций, которые будут осуществлять охранную деятельность объекта УПФР в .... Свидетель №1 передал Свидетель №3 информацию о том, что представители ... также планируют принять участие в вышеуказанном аукционе и намерены «сломать» аукцион, то есть умышленно снижать стоимость охранных услуг до минимума с целью исключения возможности выигрыша аукциона другими участниками, в том числе им. Свидетель №1 в разговоре с Свидетель №3 сообщил, что если он хочет выиграть вышеуказанный аукцион, то есть получить контракт на осуществление охранной деятельности по объекту УПФР в ..., то ему придется заплатить директору ... ФИО5 денежные средства в размере ... рублей. В случае, если он согласится с требованиями ФИО5 о передаче последнему денежных средств в размере ... рублей, то представители ... не будут «ломать» аукцион, то есть не будут умышленно снижать стоимость охранных услуг до минимума на аукционе, вследствие чего он сможет выиграть аукцион ...
После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №1 их подтвердил, противоречия объяснил своей забывчивостью.
Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.
В связи с отказом свидетеля от дачи показаний были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, полученные при расследовании.
Согласно протоколу допроса Свидетель №1 в качестве обвиняемого от ..., ФИО5 является учредителем и фактическим директором ... Номинальным, то есть формальным директором в ... является Свидетель №4, близкого общения с Свидетель №4 он не поддерживает. С ФИО5 он знаком длительное время, на протяжении около .... Он и ФИО5 поддерживают дружеские отношения. Ранее они учились в одном классе в школе. ФИО5 фактически основал ... данная организация находится на рынке оказания охранных услуг уже более 15 лет. Сам ФИО5 как фактический директор ... осуществляет управленческие, административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в организации. По сути, всеми вопросами, касающимися деятельности ... как коммерческой организации, руководит ФИО5 ФИО5 руководит финансовой деятельностью организации, в том числе руководит распределением прибыли, выплатой заработной платы, руководит вопросами о закупке различного оборудования и так далее. В число административных сотрудников в ООО ... входили фактический руководитель ФИО5, номинальный (формальный) директор Свидетель №4, некоторой частью бухгалтерии занималась Свидетель №5, фамилию ее он не знает, последняя не являлась официальным работником ... а работала по «аутсорсу». Он также не был официально трудоустроен в ... однако работал в указанной организации неофициально, то есть без заключения трудового договора, примерно с .... За свою рабочую деятельность он получал денежное вознаграждение от ФИО5 Сумма зависела от конкретно проделанной работы. Каждый из указанных лиц действовал четко по указаниям ФИО5, то есть абсолютное большинство вопросов, касающихся деятельности ... решалось только с согласия и указания самого ФИО5 Лично его работать ... пригласил сам ФИО5, поскольку с последним у него дружеские отношения. Работать неофициально, а именно без заключения трудового договора, было его условием, поскольку на период ... он проходил процедуру банкротства, следовательно, официальное трудоустройство могло бы повлиять на указанную процедуру. Фактически в ... он занимал должность заместителя ФИО5 Все указанные лица обычно осуществляли свою рабочую деятельность в офисе ... который в период с ... год располагался по адресу: .... В дальнейшем месторасположение офиса изменилось, сейчас офис организации находится по адресу: ..., ... Юридическим адресом организации является: ..., .... ... занимается коммерческой деятельностью по осуществлению охраны различных объектов на территории .... Такие охранные предприятия типа ... участвуют на различных аукционах, проведение которых направлено на отыскание охранных предприятий, которые будут осуществлять охранную деятельность конкретного объекта посредством торгов. Указанные аукционы проводятся Центром организации закупок при Министерстве экономического развития .... Он, как заместитель фактического директора, то есть ФИО5, занимался вопросами участия в указанных аукционах. При этом все свои действия он согласовывал с ФИО5 Так, он занимался отысканием информации о проведении тех или иных аукционов, нацеленных на отыскание охранных предприятий, которые будут осуществлять охрану объекта, после чего указанную информацию он передавал ФИО5, который, изучая информацию, давал свое согласие или несогласие участвовать в конкретном аукционе. Также ФИО5 изучал финансовую составляющую конкретного аукциона, а именно какая будет цена контракта на объект, и является ли данная цена рентабельной для организации, и стоит ли участвовать в аукционе. Простыми словами, ФИО5 проводил финансовый анализ каждого аукциона и цены контракта, после чего уже давал указание участвовать, либо не участвовать в конкретном аукционе. После получения согласия ФИО5 на участие в аукционе, он начинал процедуру сбора необходимой для участия в аукционе документации, касающейся деятельности ... и, соответственно, подавал заявку на участие в аукционе. В процессе своей рабочей деятельности он познакомился с директором ... Свидетель №3 Они общались по вопросам, касающимся деятельности охранных предприятий на территории .... Изначально он общался с Свидетель №3 только по мобильному телефону, то есть личных встреч у них не было. Впервые он созвонился с Свидетель №3 примерно в .... В процессе осуществления своей рабочей деятельности в охранном предприятии ему также стал известен Потерпевший №1, который является директором ... хотя лично с Потерпевший №1 он не знаком и какого-либо общения не поддерживает. О Потерпевший №1 ходит слава, что с последним невозможно договориться, и что Потерпевший №1 никого не слушает. Также от ФИО5 ему поступила информация о том, что с Потерпевший №1 в хороших отношениях находится Свидетель №3 Примерно в начале ... ему стало известно о том, что ... будет проходить аукцион в целях отыскания охранного предприятия, которое будет осуществлять охранную деятельность объекта Пенсионного фонда России в ... по адресу: .... Он сообщил указанную информацию ФИО5, и последний сказал ему, что необходимо участвовать в данном аукционе. Также в дальнейшем ему стало известно, что в указанном аукционе планирует принять участие ... директором которого является Потерпевший №1 Все также в начале ... ФИО5 сообщил, что последнему не нравится, что в указанном аукционе будет участвовать организация Потерпевший №1, также ФИО5 сообщил, что последнему известно о том, что охрану указанного объекта ПФР ранее осуществляла организация Потерпевший №1, и последний очень заинтересован выиграть аукцион. ФИО5 сообщил, что необходимо не дать этой организации выиграть в указанном аукционе. По какой причине это необходимо сделать, ФИО5 не сообщал ему. В дальнейшем ФИО5 дал ему другое указание о том, что необходимо связаться с Свидетель №3, поскольку последний является другом Потерпевший №1, и сообщить Свидетель №3 условия, по которым ... не будет «рушить аукцион», чтобы Свидетель №3 передал эти условия Потерпевший №1 Вообще ФИО5 сообщил ему, что хочет принять участие в аукционе следующим образом – подать заявку, принять участие в аукционе и на самом аукционе понижать изначальную цену контракта до максимально низкого значения до тех пор, пока для других участников аукциона низкая цена контракта будет нерентабельной, то есть до тех пор, пока другим участникам будет попросту невыгодно дальнейшее участие в аукционе. Таким образом, ФИО5 хотел помешать Потерпевший №1 и организации последнего выиграть аукцион. Сам ФИО5 не был заинтересован именно в выигрыше данного аукциона, последний лишь хотел принять фиктивное участие. ФИО5 сказал ему, что Потерпевший №1 выиграет данный аукцион, только если заплатит ФИО5 денежные средства в размере ... рублей. Также ФИО5 пообещал ему, что если он выполнит указания последнего, то ему будет причитаться какая-то часть от этой суммы. Получив данные указания от ФИО5, ... посредством телефонной связи он связался с Свидетель №3, после чего сообщил последнему о том, что ... намерены участвовать в аукционе, который будет проходить ..., и намерены снижать начальную стоимость контракта до минимума, чтобы ... директором которого является Потерпевший №1, не выиграло указанный аукцион. Он также передал Свидетель №3 требования ФИО5 о том, что если ... намерены выиграть аукцион, то Потерпевший №1 необходимо заплатить ФИО5 денежные средства в размере ... рублей. Свидетель №3 сообщил, что поговорит с Потерпевший №1 насчет этого вопроса и даст ему ответ. После этого Свидетель №3 связался с ним посредством телефонной связи и сообщил, что Потерпевший №1 согласен с требованиями ФИО5 и готов заплатить денежные средства. Он же передал данную информацию ФИО5, который указал ему, что денежные средства необходимо перечислять на банковский счет ФИО5, к которому привязан номер мобильного телефона последнего. Данную информацию, а именно номер мобильного телефона ФИО5 он отправил в мессенджере «Ватсап» Свидетель №3 После этого денежные средства были перечислены ФИО5 ..., непосредственно перед проведением аукциона, в размере ... рублей. В свою очередь от ФИО5 пошло указание не нарушать правила участия в аукционе и не препятствовать выигрышу аукциона ...», вследствие чего аукцион выиграло ... Фактическим директором и руководителем ... являлся ФИО5, все работники организации, в том числе и он, выполняли указания ФИО5 Вопросы, касающиеся проведения аукционов также курировал ФИО5, то есть по согласованию с последним решались вопросы об участии в аукционах ...
После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 их подтвердил, а также на вопросы участников судебного заседания показал, что давления на него следователем не оказывалось. Подсудимый не предлагал ему трудоустроиться официально. В ... он не был признан банкротом как физическое лицо, но соответствующая процедура велась. Банкротом он был признан в .... Ш. доводится ему дальним родственником, являлся работником ... ... гг. счетов в банке у него не было, счетом Ш. в указанный период он не пользовался. Он не просил подсудимого перечислять деньги на счет Ш. До ... он не встречался с Свидетель №3, впервые встретился с тем в ... месяц он не помнит. С тем он общался по рабочим вопросам. С ... он стал поддерживать с тем дружеские отношения. Свои транспортные средства Свидетель №3 ему не предоставлял. Он участвовал в электронной форме в аукционах от ... Вопросы участия в аукционах контролировал подсудимый, делал это устно, в том числе по телефону. Ему Свидетель №3 деньги не переводил. У него в жилище была изъята банковская карта Ш. так как тот находился у него на тот момент дома. Он созванивался по поводу требований подсудимого с Свидетель №3, так как не знал контактных данных Потерпевший №1 Когда точно были перечислены деньги подсудимому за неучастие в аукционе ... он не знает. ... подсудимый ему денег не перечислял. ЭЦП для участия в аукционах хранилась в офисе ... находилась в свободном доступе, после задержания подсудимого она продолжала храниться в офисе. ... году Свидетель №4 объекты для охраны не подбирал.
Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что подсудимому с подсудимым он лично не знаком, неприязни к подсудимому не испытывает. Он занимает должность директора ... ... гг. в аукционах на оказание охранных услуг стало активно участвовать ... при этом зачастую представитель данного общества осуществлял на аукционах демпинг. Однажды ему позвонил ранее незнакомый Свидетель №1, который был осведомлен о том, что он хорошо знаком с Потерпевший №1 Свидетель №1 сказал ему, что ... не будет понижать цену на аукционе по объекту ПФР в ..., в котором участвует ... директором которого является Потерпевший №1, если будут перечислены ... рублей на банковскую карту. Реквизиты данной карты сообщил Свидетель №1 и попросил сообщить указанное требование Потерпевший №1 По условиям Свидетель №1 деньги должны быть переведены до соответствующего аукциона или во время него, точно он не помнит, но срок перевода были сжатые. Фамилию лица, для которого предназначались деньги, Свидетель №1 не называл, говорил, что действует по поручению предприятия, но точно он не помнит. Он сообщил полученную от Свидетель №1 информацию Потерпевший №1, тот согласился на данные условия и попросил его перевести требуемую сумму из его средств. Он согласился, и с нескольких карт деньги были переведены на одну карту, затем он или Свидетель №2 перечислили требуемую сумму на присланные Свидетель №1 реквизиты карты, получателем денег являлся Д.Р. Б. Впоследствии Потерпевший №1 вернул ему ... рублей, наличными или переводом, он не помнит, часть из которых он вернул своим знакомым, у которых он занимал часть требуемой суммы. Ему известно, что учредителем ... является ФИО5, директор данного общества ему не известен. Должность Свидетель №1 в ... ему не известна, тот представлялся ему как заместитель директора данного общества. Он не помнит, переводил ли он когда-либо деньги Свидетель №1, вероятнее всего, нет. Знакомы ли Свидетель №1 и Потерпевший №1, он не знает.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, полученные при расследовании в части обстоятельств разговора данного свидетеля с Свидетель №1
Согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №3 от ..., примерно ... с ним посредством телефонной связи связался Свидетель №1, сообщил следующее. ... будет участвовать в аукционе по охране Управления пенсионного фонда Российской Федерации по .... Свидетель №1 сообщил ему, что ... планирует на аукционе намеренно, то есть умышлено, снизить цену контракта, если Потерпевший №1 не заплатит учредителю ... ФИО5, с которым он лично не знаком, денежные средства в размере ... рублей. Также Свидетель №1 пояснил, что последний откуда-то знает, что он и Потерпевший №1 находятся в хороших отношениях, и Потерпевший №1 его послушает. Свидетель №1 сообщил, что если денежные средства будут переведены на банковский счет ФИО5, то ... не будет намерено занижать цену контракта на аукционе, и организация Потерпевший №1 сможет выиграть аукцион. Свидетель №1 пояснил ему, что раз он общается близко с Потерпевший №1, то ему необходимо будет убедить Потерпевший №1 пойти на уступки и согласиться на условия и требования ... то есть заплатить им денежные средства в размере ... рублей. Он сообщил Свидетель №1, что поговорит о данной ситуации с Потерпевший №1, после чего их разговор закончился. Далее он связался с Потерпевший №1, после чего сообщил ему о телефонном звонке Свидетель №1 и сообщил условия, которые требуют выполнить Свидетель №1 и ФИО5, а именно перевести ФИО5 денежные средства в размере ... рублей, чтобы ФИО5 и его организация не препятствовали тому, чтобы ...» выиграло аукцион. Потерпевший №1 на услышанное ответил резко негативно. Потерпевший №1 сообщил, что у последнего не имеется достаточных денежных средств и поэтому условия Свидетель №1 и ФИО5 Потерпевший №1 выполнить не может. Потерпевший №1 попросил его, если имеется такая возможность, помочь ему в решении данного вопроса. Он пытался разговаривать с Свидетель №1 с целью убеждения последнего не поступать таким образом, то есть не вынуждать Потерпевший №1 платить денежные средства. Однако Свидетель №1 его не слушал и произносил такие фразы как «нам нужны только деньги» ...
Согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №3 от ..., ... Свидетель №1 связывался с ним по мобильному телефону. В ходе телефонного разговора Свидетель №1 оказывал на него давление, чтобы он уговорил Потерпевший №1 выполнить требования ФИО5, а именно перечислить последнему денежные средства в размере ... рублей, в противном случае ФИО5 и организация последнего ... «сломали» бы аукцион, который должен был состояться ..., путем понижения цены контракта, которая была бы нерентабельной для других охранных организаций, участвующих в аукционе, в том числе для Потерпевший №1 и организации последнего ... Потерпевший №1 был заинтересован в выигрыше данного аукциона и в связи с этим был вынужден дать согласие перевести ФИО5 денежные средства в размере ... рублей, чтобы ... не выполняли своих указанных угроз. Также в ходе телефонного разговора Свидетель №1 сообщил ему, что отправит номер мобильного телефона ФИО5, который привязан к банковскому счету ПАО «Сбербанк», на который необходимо будет перечислить денежные средства в размере ... рублей. После этого, как раз таки в мессенджере «Ватсап» Свидетель №1 со своего номера мобильного телефона N» отправил ему сообщение, в котором указывался номер мобильного телефона N с подписью «Д.Б.П.» ...
После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 их полностью подтвердил, пояснив противоречия в показаниях своей забывчивостью.
Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что к подсудимому она неприязни не испытывает. У нее заключен договор на ведение бухгалтерского учета ООО ... с .... Подсудимый ей известен с лета ... Она восстанавливала бухгалтерский учет данного общества с .... В ... гг. директором данного общества был подсудимый, в обществе был бухгалтер. Затем у подсудимого возникли какие-то проблемы, связанные с судом, директором общества был назначен Свидетель №4 Свидетель №1 в штате общества не состоял, но занимался вопросами участия общества в торгах, за что получал вознаграждение. У Свидетель №1 было рабочее место в офисе. Какие функции выполнял подсудимый в обществе в ..., она не знает, но до ... года подсудимый имел отношение к деятельности общества, так как она обращалась к нему по поводу увеличения вознаграждения за ее услуги, и подсудимый сказал, что обсудит данный вопрос с Свидетель №1, однако кто принимал решение по данному вопросу, ей не известно. При ней подсудимый и Свидетель №1 не обсуждали вопросы участия общества в аукционах. График платежей общества утверждал, в том числе, подсудимый, принимал решение о размере платежей. Кто имел доступ к расчетному счету общества в ... она не знает.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, полученные при расследовании в части функций подсудимого в ...
Согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №5 от ..., с ФИО5 она знакома с .... Тогда она работала в ООО «Степь» и данная организация находилась в одном здании с офисом ... по адресу: .... Уже тогда она знала, что ФИО5 является фактическим директором и руководителем ООО «... хотя и занимал формальную должность советника по экономическим вопросам. На тот момент должность директора занимал племянник ФИО5 – Свидетель №4 ФИО5 после назначения номинального директора организации Свидетель №4 продолжал осуществлять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции, то есть продолжал осуществлять полномочия директора .... ФИО5, являясь фактическим директором ... полностью единолично решал все вопросы, касающиеся участия организации в различных аукционах. Свидетель №1 осуществлял свою деятельность в ... только по указанию ФИО5 и без согласия последнего не имел права принимать какие-либо решения. Свидетель №4 вопросами, касающимися участия и проведения аукционов, вообще не занимался и никаким образом решений в данной части не принимал. Свидетель №4 действительно был номинальным директором и в обязанности последнего, по большей части, входило лишь подписание подготовленных для него документов, то есть сам Свидетель №4 какие-либо вопросы, касающиеся деятельности ... без согласования и указания ФИО5 не решал. Если намечалось участие ... в аукционах, направленных на отыскание охранных предприятий для осуществления охранной деятельности на территории ..., то указание об участии в том или ином аукционе, давал лично ФИО5 Доступ к расчетному счету общества и право распоряжения денежными средствами на расчетном счете имел только ФИО5 ФИО5 осуществлял доступ к расчетному счету посредством использования ее мобильного телефона. Как она уже говорила ранее, финансами организации распоряжался единолично ФИО5, то есть последний сам решал, на какие именно нужды будут направлены. Кто-либо другой, в том числе она, Свидетель №1 и Свидетель №4 не имели право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете. ФИО5 на всем протяжении существования ... являлся и продолжает являться фактическим директором данной организации и осуществляет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в ... ...
После оглашения показаний свидетель Свидетель №5 их полностью подтвердила, пояснив противоречия в показаниях своей забывчивостью, однако показала, что некоторые управленческие решения принимал и Свидетель №1 Протокол своего допроса она читала, изложенное в нем соответствовало тому, что она сообщала следователю при допросе.
Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что к подсудимому он неприязни не испытывает. Подсудимый доводится ему дядей. С ... он занимал должность директора ... Какую должность занимал подсудимый в указанный период, он не помнит. Насколько он помнит, доверенность на подсудимого он не оформлял. Решение об его назначении директором принимал подсудимый, до этого директором общества был сам подсудимый, причины назначения его на должность директора ему не известны. Должностной инструкции у него не было. Будучи директором он занимался вопросами взаимодействия с другими организациями, ездил по охраняемым объектам. Финансовой деятельности общества он не касался, кто этим занимался, ему не известно. Вопросами зарплаты занимался бухгалтер совместно с подсудимым. Охранники по рабочим вопросам взаимодействовали как с ним, так и с подсудимым и Свидетель №1 У него доступа к расчетному счету общества не было. Объекты охраны подбирались путем участия в соответствующих тендерах. Вопросами участия в аукционах он не занимался, непосредственно ими занимался Свидетель №1, подчинялся ли тот при этом подсудимому, он не знает. Был ли Свидетель №1 официально трудоустроен в ... он не знает, но он приказ о приеме того на работы не подписывал. Свидетель №1 он считал своим заместителем. В первые полгода после своего назначения на должность директора он работал простым охранником, поскольку только обучался работе. Потерпевший №1 ему не знаком, у Свидетель №3 имеется какое-то охранное предприятие, но с Свидетель №3 он не контактировал. Когда было возбуждено уголовное дело в отношении подсудимого, он уволился с должности директора ... по собственному желанию. Подсудимого он характеризует положительно.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, полученные при расследовании в части обстоятельств участия ... в аукционах.
Согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №4 от ..., охранные предприятия участвуют на различных аукционах, проведение которых направлено на отыскание охранных предприятий, которые будут осуществлять охранную деятельность конкретного объекта посредством торгов на аукционе. Деятельностью ... по участию в аукционах занимался исключительно ФИО5, то есть последний решал все организационные вопросы лично и только с разрешения последнего какие-либо вопросы, касающиеся проведения аукционов, решались. У ФИО5 есть знакомый Свидетель №1 Последний официально нигде не трудоустроен, однако в период с ... Свидетель №1 осуществлял помощь ФИО5 в различных вопросах, например, в вопросах участия в аукционах. То есть, Свидетель №1, не являясь работником ООО ... выполнял указания и поручения ФИО5 по участию в аукционах. Вопросами, касающимися сбора необходимой для участия в аукционе документации и подачи заявки занимался по большей части Свидетель №1 по указанию ФИО5 Свидетель №1 также согласовывал каждое решение по поводу аукциона непосредственно с ФИО5 Вопросами, касающимися проведения аукционов, занимались только ФИО5 и Свидетель №1 Последний действовал только по указанию ФИО5 и сам ничего без согласования не предпринимал (...
После оглашения показаний свидетель Свидетель №4 их не подтвердил, пояснив, что при допросе в отношении него, возможно, оказывалось давление, но он этого не помнит, протокол своего допроса он читал бегло. Однако подсудимый принимал решения относительно участия общества в аукционе, однако делал ли это подсудимый единолично или нет, ему не известно.
Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что к подсудимому он неприязни не испытывает. Он занимает должность заместителя начальника Управления Росгвардии по ... – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы. В ... он председательствовал на заседании комиссии по качеству охранных услуг. ООО ... было вызвано на данное заседание по факту значительного занижения цен на торгах охранных услуг. Кем именно занижалась цена, он в настоящее время не помнит. Подсудимый давал пояснения по данному поводу как руководитель ... Вообще на заседание комиссии приглашались руководители охранных предприятий или по их распоряжению учредители. Подсудимый участвовал в заседании как учредитель общества на основании письма руководителя общества, данные руководителя он не помнит. До этого подсудимый являлся руководителем ... Подсудимый пояснял, что занижение цены было сделано, чтобы ... мог продолжать работу на охраняемом объекте. В связи с чем подсудимый перестал быть руководителем ... ему не известно. На заседании обсуждалось понижение цен на нескольких торгах, подсудимый был хорошо осведомлен по вопросам участия ... в торгах. По итогам заседания комиссии был составлен протокол. Охранные предприятия «... также рассматривались на заседаниях комиссии. Были ли у ... взаимоотношения с указанными предприятиями, он не знает. Он не помнит, поступали ли жалобы от ... на действия указанных предприятий. Подсудимый однократно приходил к нему на личный прием, цель прихода того он не помнит. Фамилию Свидетель №4 он не помнит.
Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показала, что к подсудимому она неприязни не испытывает. Подсудимый изначально был руководителем ... она была его менеджером. Затем произошла смена руководителя ООО ... она перестала быть менеджером общества в ... Расчетный счет ... был открыт в дополнительном офисе ... расположенном по .... У ... имелся интернет-банк «Сбербизнес» для удаленного доступа к расчетному счету общества. Доступ для проведения операций с расчетным счетом осуществляется при помощи ЭЦП или посредством смс-пароля. По доверенности руководится доступ может осуществляться и учредителем. ЭЦП записана на флеш-носителе. В «Сбербизнес» личные счета не отображаются, доступ может быть осуществлен только к расчетным счетам, также отображаются сведения по бизнес-картам, выпущенным к расчетному счету. На имя подсудимого была выпущена такая карта, были ли выпущены такие карты на других лиц, ей не известно. С помощью бизнес-карты можно рассчитаться в торговых организациях, снять деньги в банкомате. Ей не известно, имеются ли у подсудимого личные банковские счета. Номера расчетных счетов начинаются на ... счетов физических лиц – ...
Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании показала, что к подсудимому она неприязни не испытывает. Подсудимый доводится ей бывшим супругом. В настоящее время подсудимый проживает отдельно от нее с их сыном. Подсудимый является учредителем ... Также подсудимый был директором данного общества, период занятия подсудимым данной должности ей не известен. Какие функции осуществлял подсудимый в данном обществе, ей не известно, этим она не интересовалась. Она не знает, вымогал ли подсудимый у кого-либо денежные средства. Брак ими был расторгнут в ... В ... подсудимый оформлял на нее доверенность, которой она не пользовалась. Подсудимого она характеризует положительно.
Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что к подсудимому она неприязни не испытывает. ... она заняла должность директора «... ... а в мае ... уволилась с данной должности. До нее данную должность занимал Свидетель №4, она принимала у него дела. Также в данной организации работал Свидетель №1, она считала его своим .... Кто до ее трудоустройства занимался вопросами участия общества в аукционах, ей не известно, но в период занятия ею должности директора общество участия в аукционах не принимало.
Судом также исследованы письменные доказательства по делу:
протокол обыска от ..., согласно которому в ходе обыска в жилище Свидетель №4 по адресу: ..., изъят мобильный телефон марки ... в корпусе темного цвета, принадлежащий Свидетель №4 ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки ... в корпусе темного цвета, принадлежащий Свидетель №4 В ходе осмотра установлено, что в телефонной книге мобильного телефона имеется контакт ФИО5 с абонентским номером «N Также осмотрена переписка в мессенджере «Ватсап» в чате ... в ходе осмотра которой установлено, что суть переписки сводится к обсуждению деятельности ... как охранной организации. ФИО5 в ходе переписки дает указания другим абонентам, касающиеся организации деятельности ... с указанием конкретных задач, которые необходимо выполнить ...
протокол выемки от ..., согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «... в корпусе темного цвета ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки ... в корпусе темного цвета, принадлежащий Свидетель №3 В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в телефонной книге имеется контакт Свидетель №1 с абонентским номером «N Осмотрена переписка в мессенджере «Ватсап» с Свидетель №1, в ходе осмотра которой установлено, что ... Свидетель №1 прислал Свидетель №3 сообщение с указанием контактного номера ФИО5 ...
протокол обыска от ..., согласно которому в ходе обыска в административном здании ... по адресу: ..., изъяты: ноутбук марки «Acer» в пластмассовом корпусе серо-черного цвета и прилагающийся к нему блок питания черного цвета; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу N-п от ...; должностная инструкция советника по экономическим вопросам, утвержденная директором ... Свидетель №4 ...; решение единственного участника (учредителя) ...» N от ...; приказ N от ...; приказ о переводе N/п от ...; устав ... от ... ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрены: ноутбук марки «Acer» в пластмассовом корпусе серо-черного цвета и прилагающийся к нему блок питания черного цвета; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу N-п от ...; должностная инструкция советника по экономическим вопросам, утвержденная директором ... Свидетель №4 ...; решение единственного участника (учредителя) ... N от ...; приказ N от ...; приказ о переводе N/п от ...; устав ... от ... ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрены: копия ответа из ... N от ... на 2 листах бумаги формата А4 с CD-R диском, согласно которым на банковский счет N, принадлежащий ФИО5, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» N, ... в 11 часов 15 минут 59 секунд (время Московское) переведены денежные средства в сумме ... рублей, также указаны данные отправителя денежного перевода – Свидетель №2 и банковский счет последней – N; копия ответа из ... NЮС от ... на 1 листе бумаги формата А4 с CD-R диском, согласно которым победителем торгов на охрану Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ... (межрайонное); ... При осмотре акта прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, содержащихся на диске CD-R N от ..., установлено, что ФИО5 при телефонных переговорах с различными лицами, дает указания по поводу деятельности ... а также принимает доклады от работников подконтрольного ему ... связанные с осуществлением трудовой деятельности ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрена копия протокола заседания комиссии координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при управлении ... по ... по вопросам повышения качества охранных услуг, предоставляемых частными охранными организациями и копия письма ... как приложение к нему от ..., предоставленная в следственный отдел свидетелем Свидетель №14 .... В ходе осмотра указанной копии протокола установлено, что ... состоялось заседание комиссии координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при управлении Росгвардии по ... по вопросам повышения качества охранных услуг, предоставляемых частными охранными организациями, на которую представлять интересы ...» прибыл ФИО5 вместо действующего директора Свидетель №4 ...
протокол выемки от ..., согласно которому у обвиняемого Свидетель №1 изъята копия решения N Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ... от ... ...
протокол осмотра от ..., согласно которому осмотрена копия решения N Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ... от .... В ходе осмотра указанного документа установлена следующая информация. Указан адрес составления и дата составления документа: ..., .... Согласно информации, имеющейся в документе, ФИО5, проживающий по адресу: ... документ, удостоверяющий личность: паспорт N, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «... принял следующие решения: 1) Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от ... №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от ... ... «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью ... 2) Одобрить максимально возможную сумму одной крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в размере ... (пятьдесят миллионов) рублей. 3) Подтвердить полномочия Директора ФИО5 на заключение договоров и государственных контрактов по результатам аукционов в электронной форме, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов. В нижней части осматриваемого документа имеется надпись «Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «... ФИО5». В графе подпись стоит рукописная подпись ФИО5, также имеется оттиск печати ...
Суд находит перечисленные письменные доказательства допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, процессуальные документы оформлены надлежащим образом.
Материалы оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Материалы оперативно-розыскной деятельности надлежащим образом рассекречены и предоставлены органу предварительного следствия на основании постановления обладающего соответствующими полномочиями должностного лица.
Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит доказанной виновность подсудимого в коммерческом подкупе, совершенном в значительном размере, сопряженном с вымогательством предмета подкупа, исходя при этом из следующего.
Подсудимый в судебном заседании, проведенном ..., признал свою вину в совершении установленного судом преступления и подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства его совершения.
Признательные показания подсудимого не являются единственным доказательством его виновности и подтверждаются совокупностью иных заслуживающих доверия доказательств, в том числе объективных.
Так, судом установлено и никем не оспаривается, что ... проводился аукцион на осуществление охранной деятельности объектов Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в ..., заявки на участие в котором были поданы, в числе прочих ... директором которого является потерпевший Потерпевший №1, а также ...
Указанные обстоятельства как показаниями потерпевшего, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, так и объективно материалами по проведению соответствующего аукциона, осмотренных при расследовании дела.
Как следует из совокупности показаний Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №4 на предварительном следствии, в период проведения указанного аукциона подсудимый фактически выполнял управленческие функции в ... в том числе единолично принимал решения относительно участия общества в аукционах на осуществление охранной деятельности, а также занимаемой обществом позиции относительно цены торгов, давая соответствующие обязательные для исполнения указания Свидетель №1
Показаниям Свидетель №4 в судебном заседании суд не доверяет и отвергает их в силу родства данного свидетеля и подсудимого, то есть заинтересованности свидетеля в исходе дела, хотя и из этих показаний следует, что данный свидетель, несмотря на то, что являлся по приказу директором общества, не имел отношения к финансовой деятельности общества, а также к участию общества в аукционах, при этом подсудимый принимал решения относительно участия ... в аукционах.
Объективно фактическое исполнения подсудимым управленческих функций в обществе подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности и информацией, обнаруженной в изъятом у Свидетель №1 телефоне, осмотренными при расследовании, согласно которым подсудимый давал управленческие указания по вопросам деятельности общества.
Факты выдвижения подсудимым по собственной инициативе потерпевшему через Свидетель №1 требований перечисления подсудимому ста тысяч рублей под условием бездействия ... на аукционе, а именно за неснижение цены аукциона до минимума, исполнения потерпевшим указанных требований путем перечисления по его просьбе Свидетель №2 данной денежной суммы на банковскую карту подсудимого подтверждается совокупностью показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, а также соответствующей выпиской по банковскому счету подсудимого, осмотренной при расследовании.
Показаниям подсудимого о том, что не исполнял управленческие функции в ... не имел отношения к деятельности общества по участию в аукционах, не выдвигал потерпевшему через Свидетель №1 требований о перечислении подсудимому денежных средств, суд не доверяет и отвергает их, поскольку они опровергаются совокупностью признаваемых судом достоверными доказательств, в том числе и показаниями самого подсудимого, данными им ....
Таким образом, судом установлено, что подсудимый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, получил сто тысяч рублей за совершение им действий и бездействия в интересах дающего, которым он в силу своего служебного положения мог способствовать.
Сумма полученного подсудимым коммерческого подкупа соответствует понятию крупного размера, определенному в примечании 1 к ст. 204 УК РФ.
При этом, действия подсудимого по получению коммерческого подкупа были сопряжены с его вымогательством, поскольку выдвинутое подсудимым требование передачи ему предмета подкупа было сопряжено по сути с угрозой совершения подсудимым фактически входящих в его служебное положение действий, которые могли причинить вред законным интересам возглавляемого потерпевшим предприятия, в частности лишить возможности выигрыша аукциона данным предприятием ввиду существенного понижения цены соответствующего контракта.
Данный вывод соответствует разъяснениям, данным в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от ... N.
С учетом доказанности виновности подсудимого в совершении установленного судом преступления суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и бездействия в интересах дающего, которым он в силу своего служебного положения мог способствовать, совершенное в значительном размере, сопряженное с вымогательством предмета подкупа.
При назначении подсудимому наказания суд учитывает требования ст. 6, 60 УК РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, являются признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном; наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых имеет неудовлетворительное состояние здоровья; его добровольное пожертвование в фонд поддержки СВО; его неудовлетворительное состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, не имеется.
Судом принимается во внимание, что подсудимый впервые совершил тяжкое преступление против интересов службы в коммерческих организациях; имеет источник дохода; проживает со своим несовершеннолетним ребенком; ...
С учетом тяжести совершенного подсудимым преступления, обстоятельств его совершения, его общественной опасности, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает справедливым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с дополнительными видами наказаний, не усматривая оснований для применения ст. 73 УК РФ, поскольку исправление подсудимого невозможно без реального отбытия наказания.
Вместе с тем, учитывая фактические обстоятельства дела, а также данные о поведении подсудимого, свидетельствующие о глубине и искренности раскаяния, суд считает возможным признать совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив подсудимому основной вид наказания ниже низшего предела санкции лишения свободы, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ.
Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного подсудимым преступления суд с учетом обстоятельств, целей и мотивов его совершения, степени его общественной опасности не усматривает.
Поскольку преступление совершено подсудимым до вынесения приговора Саракташского районного суда Оренбургской области от 5.07.2023 года, окончательное наказание подсудимому суд назначает по правилам ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначаемое подсудимому основное наказание подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.
Наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество подсудимого, необходимо сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначаемого подсудимому штрафа, исполнения приговора от ... по разрешенному иску, а также в связи с принимаемым судом решением о конфискации принадлежащих подсудимому денежных средств, соответствующих размеру полученного подсудимым коммерческого подкупа.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ на срок один год шесть месяцев, со штрафом в размере пятикратной суммы коммерческого подкупа, то есть в размере пятьсот тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в охранных организациях на срок два года.
На основании ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ назначенное наказание частично сложить с наказанием, назначенным приговором Саракташского районного суда Оренбургской области от 5.07.2023 года, окончательно назначив осужденному наказание в виде лишения свободы на срок два года, со штрафом в размере семьсот тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в охранных организациях на срок два года.
Штраф подлежит самостоятельному перечислению по следующим реквизитам: получатель – УФК по Оренбургской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области л/с <***>), ИНН/КПП <***>/561001001, БИК 015354008 Отделение Оренбург Банка России//УФК по Оренбургской области г. Оренбург, к/с 40102810545370000045, Казначейский счет: 03211643000000015300, КБК: 417 116 03132 01 0000 140.
Местом отбытия осужденным основного наказания определить исправительную колонию общего режима, исчисляя срок основного наказания с момента вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Зачесть в срок основного наказания время нахождения осужденного под запретом определенных действий, предусмотренным п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с ... по ... по правилам п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, а именно два дня применения данного запрета за один день содержания под стражей, далее по правилам п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а именно один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы; время задержания осужденного и его содержания под стражей с ... по ..., с ... до момента вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а именно один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.
Зачесть в срок основного наказания отбытое осужденным наказание по приговору Саракташского районного суда Оренбургской области от 5.07.2023 года, состоящее из времени содержания осужденного под стражей с ... до ... по правилам п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а именно один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.
Денежные средства, принадлежащие ФИО5, в размере ... рублей, соответствующие размеру полученного им коммерческого подкупа – конфисковать в доход государства.
Арест на имущество осужденного ФИО5 в виде запрета распоряжаться имуществом, а именно: ... необходимо сохранить до исполнения настоящего приговора в части назначенного штрафа, приговора Саракташского районного суда Оренбургской области от 5.07.2023 года в части разрешенного гражданского иска, а также в связи с принимаемым судом решением о конфискации принадлежащих осужденному денежных средств, соответствующих размеру полученного им коммерческого подкупа.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:
...
...
...
...
...
...
...
...
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения, а содержащимся под стражей осужденным – в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае подачи иными участниками процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный также вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.
Судья подпись А.Г. Коннов
Копия верна
Судья:
Секретарь: