Копия Дело № 1-1253/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 декабря 2023 года город Казань

Советский районный суд города Казани в составе:

председательствующего судьи Суховой И.В.,

при секретаре судебного заседания Путилиной Э.Ю.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Советского района города Казани Лисовой А.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника-адвоката Гиляжева А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период времени с <дата изъята> минут <дата изъята> по <дата изъята> минут <дата изъята>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершил преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере на территории города Казани Республики Татарстан, получив за это на неустановленный следствием биткоин (крипто) счет от неустановленного в ходе следствия лица, зарегистрированного в сети «Интернет» в приложении «Телеграмм» под ник-неймом «ФИО5», денежные средства в виде электронной валюты - биткоинов (bitcoin) (криптовалюты) в сумме, с учетом конвертации в российских рублях не менее <номер изъят> рублей.

Далее ФИО1, действуя с прямым умыслом, направленным на легализацию (отмывание) преступных доходов, полученных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории города Казани Республики Татарстан, используя принадлежащий ему сотовый телефон марки «Honor 9», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученного в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств дохода в виде виртуальных активов - биткоинов (bitcoin) (криптовалюты), в период времени с <дата изъята> минут <дата изъята> по <дата изъята> минут <дата изъята>, используя отлаженный механизм конвертации криптовалюты в фиатные денежные средства (российские рубли), произвел финансовые операции по обмену неустановленной суммы биткоинов (bitcoin) (криптовалюты) на денежные средства в виде российских рублей на общую сумму не менее <номер изъят> рублей, которые в свою очередь поступили на принадлежащий ему биткоин счет <номер изъят>, зарегистрированный в криптоплатформе <адрес изъят> от неустановленного в ходе следствия лица, зарегистрированного в сети «Интернет» в приложении «Телеграмм» под никнеймом «ФИО5» за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории городе Казань Республики Татарстан, действуя умышленно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «Honor 9», программу онлайн-общения и мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» вошел в Телеграмбот по обмену криптовалюты <номер изъят> посредством которого возможна купля-продажа криптовалюты (bitcoin) за рубли Российской Федерации без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций, связался с неустановленным лицом, которому перечислил неустановленную сумму биткоинов (bitcoin) (криптовалюты) для последующего их обмена на российские рубли, которые после финансовых операций по обмену поступили ему на расчетный счет <номер изъят> банковской карты ПАО «Сбербанк» <номер изъят> открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» <номер изъят>, расположенном по адресу: <адрес изъят>: <дата изъята> в <дата изъята> минуты в сумме <номер изъят> рублей; <дата изъята> в <дата изъята> минуты в сумме <номер изъят> рублей; <дата изъята> в <дата изъята> минут в сумме <номер изъят> рублей; <дата изъята>, в <дата изъята> минут в сумме <номер изъят> рублей; <дата изъята>, в <дата изъята> минут, в сумме <номер изъят> рублей; <дата изъята>, в <дата изъята> минут, в сумме <номер изъят> рублей, а всего произвел финансовые операции с денежными средствами на сумму <номер изъят> рублей, тем самым ввел данные денежные средства в легальный экономический оборот, в том числе в систему банковской деятельности.

В результате совершения финансовых операций с доходами, полученными ФИО1 от сбыта наркотических средств в крупном размере в виде биткоинов (bitcoin) (криптовалюты), последние претерпели конвертацию (преобразование), то есть ФИО1 произвел их обмен с биткоинов (bitcoin) (криптовалюты) на денежные средства в виде российских рублей, что привело к их отрыву от лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств, таким образом, к маскировке преступного происхождения денежных средств, в результате чего были созданы условия для их последующего правомерного использования. Избранный ФИО1 способ получения денежных средств, путем проведения последовательных финансовых операций, свидетельствует о наличии у него цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами. Тем самым ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений – незаконных сбытов наркотических средств в крупном размере, на общую сумму не менее <номер изъят> рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал обстоятельства инкриминируемого деяния, пояснил, что он занимался незаконным сбытом наркотических средств, за что получал оплату в биткоинах, которую затем обменивал на рубли на карту ПАО «Сбербанк»; но не согласен с квалификацией его действий, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, так как денежные средства, полученные за незаконный сбыт наркотических средств он тратил на бытовые нужды и обеспечение семьи, иным путем, кроме как конвертировать «биткоин» в рубли и осуществить перевод денег через платежный сервис на банковскую карту обналичить деньги было невозможно.

Суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- рапортом об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ;

- протоколом осмотра сотового телефона марки «Honor», изъятого у ФИО1 в ходе личного досмотра, где обнаружена переписка с телеграмм-ботом криптоплатформы «Bitzlato.com» по вопросу пополнения кошелька криптовалютой bitcoin и последующим обменом на фиатные деньги в виде российских рублей;

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрен автомобиль марки <адрес изъят> с государственным номером <номер изъят> регион и изъята банковская карта «Сбербанк» <номер изъят>;

- ответом из ПАО «Сбербанк» по выписке по движению денежных средств по банковской карте «Сбербанк» <номер изъят>.

Кроме того, приговором <адрес изъят> <адрес изъят> от <дата изъята> с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от <дата изъята> ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1, частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1, частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и с применением части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО1 окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком <номер изъят> лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Проанализировав и оценив в совокупности все вышеизложенные доказательства, суд находит вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

В соответствии с Федеральным законом от <дата изъята> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

В соответствии с пунктами 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата изъята> <номер изъят> (ред. от <дата изъята>) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями для целей статей 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Судом установлено, что за свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, ФИО1 получал вознаграждение в виде биткоинов, затем производил финансовые операции по обмену через Интернет-ресурс неустановленной суммы биткоинов (bitcoin) (криптовалюты) на денежные средства в виде российских рублей на общую сумму не менее <номер изъят> рублей, в конечном итоге поступивших ему на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк», то есть ввел денежные средства в легальный экономический оборот.

Таким образом, избранный ФИО1 способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковскую карту и их обналичивание свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства.

Вопреки доводам подсудимого и защитника ответственность по статье 174.1 УК РФ наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, совершенного в сфере экономической деятельности, его отношение к содеянному, все обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого, которыми располагает на момент вынесения настоящего приговора, согласно которым ФИО1 <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд признает полное признание им вины в ходе предварительного следствия, фактическое признание вины в ходе судебного разбирательства, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем подробного изложения обстоятельств преступлений в ходе предварительного следствия, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья самого подсудимого и близких ему людей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, а также реальную возможность оплатить штраф.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств для применения к подсудимому положений статьи 64 УК РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ наказание за преступление, назначенное настоящим приговором, подлежит сложению полностью с наказанием по приговору <адрес изъят> <адрес изъят> от <дата изъята>, с учетом апелляционных изменений от <дата изъята>, с зачетом в окончательный срок наказания времени отбывания лишения свободы по предыдущему приговору.

С учетом вида исправительного учреждения, определенного ФИО1 для отбывания лишения свободы приговором от <дата изъята>, окончательное наказание им подлежит отбыванию также в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку ФИО1 в настоящее время отбывает наказание в виде 7 лет лишения свободы по приговору от <дата изъята>, оснований для избрания ему меры пресечения по настоящему уголовному делу не имеется.

Ввиду наличия у ФИО1 малолетнего ребенка, в силу части 6 статьи 132 УПК РФ, суд полагает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в виде суммы, выплаченной адвокатам за оказание им юридической помощи на стадии предварительного следствия, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ФИО1 и лиц, которые находятся на его иждивении. В связи с чем процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания, назначенного приговором <адрес изъят> <адрес изъят> от <дата изъята> (с учетом апелляционного изменения), окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 7 (семь) лет и штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания наказание, отбытое по приговору <адрес изъят> <адрес изъят> от <дата изъята> (с учетом апелляционного изменения) с <дата изъята> до <дата изъята> из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Штраф уплатить по следующим реквизитам: Управлению МВД России по г. Казани в доход государства: УФК по РТ (Межрайонная ИФНС России <номер изъят> по РТ) КПП <номер изъят> ИНН <номер изъят> Отделение – НБ Республики Татарстан БИК <номер изъят> ОКАТМО <номер изъят> р/с <номер изъят> КБК <номер изъят> – штрафы по решению суда по статьям УК РФ (при направлении материалов ОВД)

Судьба вещественных доказательств разрешена приговором <адрес изъят> <адрес изъят> от <дата изъята>, с учетом апелляционных изменений от <дата изъята>.

Процессуальные издержки по делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 - в тот же срок со дня получения копии приговора суда. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья подпись Сухова И.В.

Копия верна. Судья Сухова И.В.