Дело № 2-1574/2025

Категория № 2.074

УИД 02RS0001-01-2025-004783-50

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2025 года г. Горно-Алтайск

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи Кошкиной Т.Н.,

при секретаре Сухановой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Республики Алтай в интересах Российской Федерации к Т.А.А., Т.Т.Н. о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена и об изменении основания и формулировки увольнения,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Республики Алтай обратился в суд с иском в интересах в интересах Российской Федерации к Т.А.А., Т.Т.Н. о взыскании в солидарном порядке в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в сумме 1 498 542 рублей и об изменении основания, формулировки увольнения с «по п. 4 ч. 2 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии)» на основание и формулировку «по п. 14 ч. 3 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в связи с утратой доверия)», обязании Т.А.А. в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить в ОФСИН России по <адрес> трудовую книжку для внесения исправления в запись об увольнении из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в части указания основания и формулировки увольнения.

Требования мотивированы тем, что в прокуратуру РА в отношении Т.А.А., замещавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность заместитель начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступили материалы проверки ОФСИН России по РА, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных им, но проверка не был завершена в связи с увольнением Т.А.А. с ДД.ММ.ГГГГ из уголовно-исполнительной системы РФ по п. 4 ч. 2 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ года№-ФЗ «О службе в уголовно- исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее - Федеральный закон № 197-ФЗ) (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии), в связи с чем, материалы проверки в соответствии с ч. 3 ст. 13.5 Федерального закона №-Ф3 представлены в прокуратуру республики.

На основании поступивших материалов проверки в соответствии с ч. 4 статьи 13.5 Федерального закона №-Ф3 ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой республики принято решение об осуществлении в отношении Т.А.А., ранее замещавшего должность заместителя начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН России по <адрес>, проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021-2023 годы.

Кроме того, в ходе изучения материалов проверки ОФСИН России по <адрес> выявлены факты поступления на банковские счета Т.А.А. и его супруги Т.Т.Н. в 2023 году денежных средств на общую сумму 7568756,16 руб. при совокупном доходе за отчетный 2023 год и предшествующие два года (2021-2022 годы) в размере 4321 136,16 руб., в связи с чем, прокуратурой республики в соответствии с ч. 15 ст. 13.5, ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ о ДД.ММ.ГГГГ принято также решение об осуществлении в отношении Т.А.А., его супруги и несовершеннолетних детей, проверки законности получения денежных средств за отчетный 2023 год и предшествующие два года (2021-2022 годы).

В ходе проверки, из анализа движения денежных средств по открытым в кредитных учреждениях счетам установлено, что общая сумма поступивших на счета Т.А.А. и Т.Т.Н. денежных средств за 2021-2023 годы составила 13 104 295,17 руб., из них: заработная плата – 3 648 069,82 руб., 71 780,39 руб. - пособие по безработице, 10 000 руб. - меры социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента Российской Федерации №, переводы между счетами Т.А.А. - 7 059 665,58 руб., переводы между счетами Т.Т.Н. – 184 582,43 руб., переводы между счетами Т.А.А. и Т.Т.Н. - 319 100,15 руб., переводы от брата Т.В.А. – 24 055 руб., перевод от супруги брата ФИО12 – 1 150 руб., переводы от дочери ФИО13 – 38 862 руб., переводы от тещи <адрес> – 7 700 руб., переводы от брата жены ФИО56 Г. – 15 000 руб., отмена и возврат суммы покупки – 77 259,15 руб., начисление % (капитализация) – 29 275,06 руб., поступление с УФНС по РА – 30 660 руб., зачисление cash-back - 828,6 руб., зачисление возмещения – 1 726 руб., прочие операции - 350 руб., поступления от ФИО57. (обмен наличных денежных средств) - 1000 руб., 50 руб. - перевод от коллеги ФИО7 ФИО32, 300 руб. - от К. ФИО58, 1 547 руб. - переводы от ФИО59 И., ФИО60 Б., ФИО5 ФИО33, 15 000 руб. - поступление от ФИО14, 1700 руб. - перевод от ФИО61 Д. (возврат депозита), зачисления на БК без пополнения лимита, переводы mobi money - 1800 руб., зачисления на БК, внесенные в данном и в других филиалах, переводы mobi money - 300 руб., зачисление наличных через QIWI - 5280 руб., зачисления с электронного кошелька ДД.ММ.ГГГГ – 2 100 руб., 200 руб. - перевод от А. ФИО62, 9 040 руб. - переводы от К. ФИО63, <адрес>, 3. ФИО64, 149 руб. - перевод от Т. ФИО65, 5 000 руб. - перевод от брата ФИО15, 315 руб. - перевод от Е. ФИО66, 1 772 руб. - переводы от ФИО7 ФИО32 и ФИО67 Б., 1 030 руб. - переводы от ФИО5 ФИО33, ФИО68 М., ФИО69 С., ФИО70 К., 4 100 руб. - зачисления с электронного кошелька, 2 000 руб. - перевод от ФИО16, 5 000 руб. - перевод от матери ФИО71 Г., по 100 руб. всего на сумму 300 руб. - поступления интернет-банк «Зенит», 4 985 руб. - переводы от физических лиц по просьбе ФИО28 (от 65 до 590 руб.), переводы от коллег ФИО4 А., ФИО72 К., ФИО5 ФИО39 - 1480 руб., 189 руб. - поступление от ФИО73 П., 80 руб. - поступление от ФИО74 Г., 29,99 руб. - зачисление на счет, 174 руб. - зачисление ДД.ММ.ГГГГ с ВТБ, списание со счета БК по выписке - 966 руб., 1200 руб. - перевод с отправителя №...7071 (от ФИО17 и ФИО18), 5557 - перевод от ФИО19 на выпускной, 3349 руб. - переводы от ФИО20, ФИО21, ФИО17, 276 руб. - переводы по 92 руб. от ФИО75 Ч., ФИО76 Ш., ФИО77 В., 200 руб. - переводы от ФИО78 LIL, ФИО79 Г., 400 руб. - переводы от ФИО80 и ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ по 200 руб., 3820 руб. - переводы от ФИО17, 5000 руб. - перевод от ФИО21 Итого 11605753,17 руб.

При этом в отношении 1 498 542 руб. законность источников не установлена, из них: 1028 722 руб. в 2021-2023 годы поступили на счета Т.Т.Н., 469 820 руб. - на счета Т.А.А.

Указанные денежные средства в размере 1 498 542 руб. не отражены в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Т.А.А. и его супруги Т.Т.Н. как полученные от иных источников, из них не отражены в справке Т.А.А. за 2021 год – 120 000 руб., за 2022 год – 238 500 руб., за 2023 год – 111 320 руб. В справке Т.Т.Н. за 2021 год – 182 740 руб., за 2022 год – 455 772 руб. за 2023 год - 390 210 руб.

Кроме того, как установлено ОФСИН России по <адрес>, Т.А.А. в разделе № «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах супруги за 2021, 2022 годы указан вид счета № *9694 ПАО «Банк Зенит» как «текущий», однако согласно документам банка, вид вышеуказанного счета - «специальный карточный счет»;

- в разделе № «Сведения о доходах» Т.А.А. отразил доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях за 2023 год в сумме 24 026,79 руб. По данным с УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ данный доход составил 24 025,72 руб. В сведениях о наличии счетов с ПАО «Сбербанк» за 2023 год указанный доход составил 24 026,79 руб.;

- в разделе № «Сведения о доходах» справки о доходах супруги за 2023 год указан доход 0,00 руб. от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Однако, по данным УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ доход Т.Т.Н. в 2023 году составил 32,76 руб. Вместе с тем, за 2021 год указан доход 295,06 руб. от вкладов в банках и иных кредитных организациях, однако по данным УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ доход Т.Т.Н. в 2021 году составил 182,06 руб.;

- в разделе № «Сведения об имуществе» подраздела 3.1. «Недвижимое имущество» основанием приобретения квартиры, расположенной по адресу: 649002, <адрес>, указан договор купли-продажи с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по данным Роскадастр от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор от ДД.ММ.ГГГГ.

В справках на супругу за 2021 год в разделе № «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» указан текущий счет ПАО «Сбербанк» № *8394, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. В сведениях о доходах за 2022, 2023 год вышеуказанный счет значится с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, предоставление Т.А.А. заведомо неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги за 2021-2023 годы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 85 Федерального закона № 197-ФЗ является правонарушением, влекущим увольнение в связи с утратой доверия.

Протокольным определением от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по РА.

Помощник прокурора Республики Алтай ФИО22 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить по изложенным в исковом заявлении доводам.

Ответчики Т.А.А., Т.Т.Н., их представитель ФИО4 против удовлетворения исковых требований возражали, ссылаясь на доводы изложенные в письменных возражениях.

Представитель третьего лица ОФСИН России по РА, ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по РА ФИО23 полагала возможным удовлетворить исковые требования.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в совокупности, приходит к следующим выводам.

В силу п. п. 9, 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» сотрудник обязан представлять в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника

В соответствии ч. 2 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 197-ФЗ на сотрудника распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»), частью 1 статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и статьями 17, 18, 20 - 20.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-разыскной деятельности.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В числе основных принципов противодействия коррупции - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений (п. п. 1 - 4 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ст. 8.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Согласно ч. ч. 3 - 7 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ в случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в ч. 1 ст. 8.2, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в ч. 3 ст. 8.2, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных в ч. 3 настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения, указанного в части 4 настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить проверяемое лицо о принятом в отношении него решении, а также о необходимости представления этим лицом сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, указанных в ч. 2 настоящей статьи.

Проверка, указанная в ч. 4 настоящей статьи, проводится прокурорами. Проверка, указанная в ч. 4 настоящей статьи, не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.

В соответствии с ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в ч. 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в ч. 3 настоящей статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (ч. 15 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ в случае увольнения (прекращения полномочий) лица, на которое были распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого было принято решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и (или) соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, и (или) исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в ходе осуществления такой проверки лицу, принявшему решение об осуществлении такой проверки, представляется доклад о невозможности завершения такой проверки в отношении указанного проверяемого лица.

В случаях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 настоящей статьи, материалы, полученные соответственно после завершения проверки, предусмотренной частями 1 и 2 настоящей статьи, и в ходе ее осуществления в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, указанного в частях 1 и 2 настоящей статьи, направляются лицом, принявшим решение об осуществлении такой проверки, в органы прокуратуры Российской Федерации (ч. 3 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее десяти рабочих дней со дня поступления указанных в ч. 3 настоящей статьи материалов в отношении проверяемого лица, указанного в ч. 2 настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки достоверности и полноты представленных им сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и (или) соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, и (или) исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Такое решение оформляется в письменной форме отдельно в отношении каждого проверяемого лица (ч. 4 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения, указанного в ч. 4 настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить проверяемое лицо, указанное в ч. 2 настоящей статьи, о принятом в отношении его решении (ч. 5 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

В соответствии с ч. 16 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в установленном порядке в суд с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, указанного в ч. 2 настоящей статьи.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие указанные в части 3 настоящей статьи материалы в отношении проверяемого лица, указанного в ч. 1 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением об изменении основания и формулировки увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, указанного в ч. 1 настоящей статьи (ч. 17 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

В случае удовлетворения судом заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров, указанного в ч. ч. 16 или 17 настоящей статьи, суд изменяет основание и формулировку увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица и указывает в решении основание и формулировку увольнения (прекращения полномочий) в точном соответствии с формулировками настоящего Федерального закона или другого федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт, иную структурную единицу статьи настоящего Федерального закона или другого федерального закона (ч. 18 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ).

Как следует из материалов дела, Т.А.А. проходил службу в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уволен приказом врио начальника ОФСИН России по <адрес> ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс по п. 4 ч. 2 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 197-ФЗ (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии).

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.п. а.1) ст. 10 «Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», утверждённого Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в отношении Т.А.А., заместителя начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН Росси по <адрес> назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных Т.А.А.

Т.А.А. лично уведомлен о начале проверки, что следует из подписи в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ, также ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки у Т.А.А. отобрано объяснение по фату несоответствия даты открытия счета в указанной в сведениях о доходах за 2021-2023 годы.

ДД.ММ.ГГГГ в связи увольнением Т.А.А. со службы из уголовно-исполнительной системы проверка не была завершена и принято решение о направлении материалов проверки в прокуратуру Республики Алтай для принятия решения об осуществлении проверки. Материалы поступили в прокуратуру Республики Алтай ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой республики принято решение об осуществлении в отношении Т.А.А., ранее замещавшего должность заместителя начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН России по <адрес>, проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 – 2023 года, его супруги и несовершеннолетних детей, о чем ответчик посредством направления уведомления простым письмом почтовой связью. Об этом свидетельствует также факт неоднократного предоставления им объяснений адресованных прокурору республики.

Из материалов проверки усматривается, что в результате проведения проверки выявлено несоблюдение Т.А.А. и его супругой Т.Т.Н. в период замещения Т.А.А. должности заместителя начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН России по <адрес> обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Так, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Т.А.А. и его супруги Т.Т.Н. не отражены денежные средства в общей сумме 1 498 542 руб., как полученные от иных источников, из них не отражены в справке Т.А.А. за 2021 год – 120 000 руб. (внесены наличными), за 2022 год – 238 500 руб. (внесены наличными), за 2023 год – 111 320 руб. (52 720 руб. - поступления от Вячеслава ФИО43, Андрея ФИО44, Максима ФИО45, зачисления на БК, внесенные в филиале -2000 руб. (перевод МТС-Банк), внесены наличными – 56 600 руб.).

В справке Т.Т.Н. за 2021 год – 182 740 руб. (1800 руб. - перевод от П. ФИО82, 10 000 руб. - перевод от Р. ФИО83, 126 940 руб. - переводы от ФИО28, внесены наличными – 44 000 руб.), в справке Т.Т.Н. за 2022 год – 455 772 руб. (41 647 - источники не установлены, 29 420 руб. - переводы с Банка Зенит, 166 600 руб. - переводы от ФИО28, 5 000 руб. - поступления ZENIT ATM, 3 000 руб. - поступления с Alfa Iss, 99 005 руб. - поступления интернет-банк «Зенит» (от ФИО28), внесены наличными – 111 100 руб.), в справке Т.Т.Н. за 2023 год - 390 210 руб. (5500 руб. - поступления с Alfa Iss, 98400 руб. - переводы от ФИО28, 3465 - перевод от ФИО84, 17500 руб. - перевод от ДД.ММ.ГГГГ от Александра ФИО9 К., 5000 руб. - поступления ZENIT ATM., 5000 руб. - поступления от ООО «<данные изъяты>», 30000 руб. - перевод от ФИО28, 18445 руб. - пополнение <данные изъяты>, 206900 руб. - внесены наличными).

В судебном заседании нашли свое подтверждение доводы ответчика Т.А.А. о том, что денежные средства в размере 4990 рублей, поступившие на счет его карты ДД.ММ.ГГГГ от бывшего ФИО25 в счет оплаты заимствованных ранее денежных средств. Данное обстоятельство подтверждается как представленным истцом нотариально заверенным объяснением ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, так и полученной в ответ на судебный запрос информацией о том, что ФИО25 являлся сотрудником ИК-1 ОФСИН России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик Т.А.А. в судебном заседании пояснил, что им осуществлялись покупки товаров, лекарств, строительных материалов для родителей, которые отдавали ему деньги наличными, когда накапливалась определенная сумма, он клал ее на карту, даты и суммы он не помнит. Также родители предоставляли ему в заем 220000 рублей для гашения кредита, которые он возвращал путем приобретения им товаров.

Из материалов дела усматривает, что указанные период Т.А.А. внесено на его счет наличными денежными средствами 415100 рублей.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей родители Т.А.А. - ФИО26, ФИО27 пояснили, что в период с 2021 года по 2023 года они передавали сыну наличные денежные средства, в счет совершенных им для них покупок, а также в 2022 году денежные средства в размере 220000 рублей были переданы ФИО26 Т.А.А. в качестве заемных денежных средств, которые Т.А.А. использовал для закрытия кредита. Даты и суммы, которые они передавали точно не помнят, сумма в размере 220000 рублей была накоплена ими за предыдущие годы – откладывали с пенсии, ФИО26 вела спецкурсы. Возврат долга осуществлялся натурой – лекарственными препаратам, продуктами, вещами, материалами для ремонта, которые приобретались Т.А.А. за счет личных денежных средств и передавались родителям.

Судом были истребованы сведения о размере пенсии, пособия, выплат полученных ФИО26, ФИО27 в 2018-2023 годы.

Согласно информации ОСФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 является получателем пенсии по старости, ежемесячный размер его пенсии в 2018 году составлял - 14502,32 рубля, в 2019 году – 15525,31 рублей, в 2020 году с января – 16550,23 рублей, с октября -18241,34 рубля, в 2021 году - 19390,68 рублей, в 2022 году - 21058,02 рублей (с января), с июня - 23164,36 рубля.

ФИО26 также является получателем пенсии по старости, ежемесячный размер ее пенсии в 2018 году составил 14089, 73 руб., в 2019 году – 15083, 61 руб., в 2020 году - 16079,37 руб. в 2021 году - 17092,48 руб., в 2022 году – 18 562,22 руб. (с января), с июня размер пенсии составил 20418,89 руб.

Судом установлено, что пенсия для ФИО27 и ФИО26 являлась основным и единственным источником средств к существованию, за счет которого осуществлялись расходы на ежедневные бытовые нужды, а также, для ежемесячной оплаты коммунальных услуг, доказательств получение иных доходов родителями ответчика суду не представлено, что порождает обоснованные сомнения в происхождении денежных средств, внесенных на счет Т.А.А. в качестве предоставленного ФИО26 займа, возврата долга в счет приобретенных товаров, стороной ответчика не доказана финансовая возможность предоставить заем в значительной сумме.

Доводы ответчика Т.А.А. о том, что возврат денежных средств родителям осуществлялся им путем приобретения и передачи им лекарств, продуктов питания и строительных материалов, оплатой коммунальных услуг и т.п., также, по мнению суда, не подтверждает наличие договорных отношений с родителями, а расценивается судом исключительно как помощь детей своим родителям, поскольку, в силу ст. 87 СК РФ, дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, является обязанностью их совершеннолетних детей.

Из материалов дела следует, что переводы от ФИО28 на счет Т.Т.Н. составили 538445 руб., из них: в 2021 году- 126940 руб., в 2022 году – 265605 руб., в 2023 году – 145900 рублей.

В судебном заседании ответчик Т.Т.Н. и свидетель ФИО28 пояснили, что денежные средства, поступившие на счет ФИО46 в 2021-2023 годах от ФИО85 и ООО «<данные изъяты>» - это возврат денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, и договорам займа на общую сумму 300000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в объяснениях на имя прокурора Республики Алтай ФИО29 ФИО28 указывал, что денежные средства им переводились Т.Т.Н. в счет покупок расходных материалов для его нужд, в счет оплаты долговых обязательств, а также путем перевода от иных лиц по его просьбе.

В ходе рассмотрения дела судом Т.Т.Н. неоднократно поясняла, что 500000 рублей она заняла ФИО28 из личных денежных средств, полученных как от дохода предпринимательской деятельностью, так и в виде заработной платы по месту работы.

Судом в УФНС по <адрес> были истребованы сведения о доходах Т.Т.Н. за 2014-2025 годы.

Согласно информации налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Т.Т.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояла на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя, сумма налоговой базы за 4 квартал 2012 года составила – 20414 руб., за 2013 год – 85744 руб., за 2014 год – 89965 руб., за 1 квартал 2015 года - 23 394 руб. Согласно справкам о доходах физических лиц доход Т.Т.Н. за 2015 год составил - 14783 рубля 45 копеек, за 2016 год – 362798,17 руб., за 2017 год – 307957,50 руб., за 2018 год – 75968,90 руб., за 2019 год – 304987,06 руб., за 2020 год – 308163,79 руб., 2021 год – 133795,54 руб. Иных сведений, подтверждающих доход Т.Т.Н. за вышеуказанные годы в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах, в судебном заседании не нашли свое подтверждение доводы Т.Т.Н. о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она располагала реальной возможностью предоставить заем на общую сумму 800000 рублей за счет личных сбережений. Представленные Т.Т.Н. выписки со счетов за период с 2014 по 2025 года о снятии ею наличных денежных средств со своих счетов также не свидетельствует о наличии у нее таковой возможности.

Получение от ФИО28 денежных средств в 2021-2023 годах Т.Т.Н. объяснила тем, что после возврата денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 в 2020 году снова обратился к ней с просьбой занять ему денег, заем был произведен из денежных средств, полученных ранее от ФИО1 по договору займа от 2017 года.

ФИО28 был допрошен в качестве свидетеля в судебном заседании дважды, при этом первоначально пояснял о том, что им перечислялись денежные средства в счет возврата долга, а также для приобретения Т.Т.Н. товаров для него. Расчет по договору займа от 2017 года им произведен до 2020 года, в дальнейшем взято в долг еще 300000 рублей, которые он возвращал за период с 2021 по 2023 год. В последующем ФИО28 пояснил, что ранее данные пояснения не подтверждает, долг по распискам от 2017 года и 2020 года отдавал наличными денежными средствами и переводами в том числе от ООО «Континент» до 2023 года, деньги в счет покупки товара Т.Т.Н. не переводил.

Таким образом, систематическое перечисление ФИО28 денежных средств на счета Т.Т.Н. при отсутствии достоверных доказательств подтверждающих наличие обязательств ФИО28 перед Т.Т.Н., не свидетельствует об их легитимности.

Более того, из материалов дела следует, что супруги ФИО46 в 2018 году приобрели квартиру за счет кредитных средств.

Таким образом, не нашла своего подтверждения законность доходов ответчиков на сумму 1493552 рублей.

Ссылки стороны ответчиков на необходимость исключения из суммы расчета денежных средств, внесенных на счета наличными, судом отклоняются как несостоятельные. Ответчики, на которых лежит обязанность доказать законность происхождения каждой поступившей на счет денежной суммы, не представили доказательств того, какая операция по снятию денежных средств и в каком банке предшествовала каждой конкретной операции по внесению денежных средств. Доказательств того, что указанные денежные средства являются законными суду не представлены.

Доказательства законности получения от различных граждан по неустановленным видам операций денежных средств и зачисления на счет по неустановленным операциям ответчиками не представлены.

Учитывая, что законность оснований (источников) поступления на счета ответчиков денежных средств в сумме 1493552 руб. не подтверждена, указанные денежные средства подлежат взысканию в доход государства, при этом во взыскании денежных средств, полученных от ФИО25, в сумме 4 990 рублей суд отказывает.

Кроме того, как установлено ОФСИН России по <адрес>, Т.А.А. в разделе № «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справки о доходах супруги за 2021, 2022 годы указан вид счета № № ПАО «Банк Зенит» как «текущий», однако согласно документам банка, вид вышеуказанного счета - «специальный карточный счет»;

- в разделе № «Сведения о доходах» Т.А.А. отразил доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях за 2023 год в сумме 24 026,79 руб. По данным с УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ данный доход составил 24 025,72 руб. В сведениях о наличии счетов с ПАО «Сбербанк» за 2023 год указанный доход составил 24 026,79 руб.;

- в разделе № «Сведения о доходах» справки о доходах супруги за 2023 год указан доход 0,00 руб. от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Однако, по данным УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ доход Т.Т.Н. в 2023 году составил 32,76 руб. Вместе с тем, за 2021 год указан доход 295,06 руб. от вкладов в банках и иных кредитных организациях, однако по данным УФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ доход Т.Т.Н. в 2021 году составил 182,06 руб.;

- в разделе № «Сведения об имуществе» подраздела 3.1. «Недвижимое имущество» основанием приобретения квартиры, расположенной по адресу: 649002, <адрес>, указан договор купли-продажи с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по данным Роскадастр от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор от ДД.ММ.ГГГГ.

В справках на супругу за 2021 год в разделе № «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» указан текущий счет ПАО «Сбербанк» № <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. В сведениях о доходах за 2022, 2023 год вышеуказанный счет значится с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Из объяснения Т.А.А. имеющегося в материалах дела следует, что неверное отражение суммы доходов от вкладов в банках и иных кредитных организациях в 2021 и в 2023 году связано с закрытием банковского счета № ПАО «Банк Зенит», и зачислением кэш-бека за 2020 год в январе 2021 года. Из объяснения, данного в ходе проверки следует, что несоответствие даты открытия счета в указанной в сведениях о доходах за 2022-2023 годы произошло по невнимательности Т.А.А.

Поскольку Т.А.А. в исследуемый период в справках о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги отражены заведомо неполные и недостоверные сведения, не соблюдены ограничения, запреты, обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, не подтверждена законность поступления на счета Т.А.А. и Т.Т.Н. денежных средств на общую сумму 1493552 руб., что является серьезным коррупционным правонарушением, влекущим увольнение в связи с утратой доверия, суд приходит к выводу о наличии оснований для изменения основания и формулировки увольнения со службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации ФИО46 А.А. «по выслуге лет, дающей право на получение пенсии» на основание и формулировку «в связи с утратой доверия».

При этом вопреки доводам ответчиков прокурором не пропущен срок предъявления в суд требования об изменении основания и формулировки увольнения и ч. 17 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ в данном случае не применима, поскольку увольнение Т.А.А. имело место в ходе осуществления проверки, а не после ее завершения.

Срок, предусмотренный ч. 16 ст. 13.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ, прокурором соблюден. Днем окончания проверки, проведенной прокуратурой Республики Алтай, является ДД.ММ.ГГГГ, а исковое заявление предъявлено в суд не позднее одного месяца со дня окончания проверки – ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 103 ГПК РФ с Т.А.А. и Т.Т.Н. солидарно в доход бюджета МО «<адрес>» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 29936 рублей.

В силу ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ сведения об увольнении лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Республики Алтай в интересах Российской Федерации удовлетворить частично.

Взыскать с Т.А.А., <данные изъяты>, Т.Т.Н., <данные изъяты> солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в сумме 1493552 рубля.

Во взыскании с Т.А.А., Т.Т.Н. солидарно в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 4 990 рублей отказать.

Изменить основание и формулировку расторжения контракта и увольнения из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации подполковника внутренней службы Т.А.А., заместителя начальника ФКУ ИК-1 ОФСИН России по Республики Алтай «по п. 4 ч. 2 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (по выслуге лет, дающей право на получение пенсии) в соответствии с приказом ОФСИН России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-лс на основание и формулировку «по п. 14 ч. 3 ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в связи с утратой доверия)».

На Т.А.А. возложить обязанность в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить в ОФСИН России по <адрес> трудовую книжку для внесения исправления в запись об увольнении из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в части указания основания и формулировки увольнения.

Взыскать с Т.А.А., <данные изъяты>, Т.Т.Н., <данные изъяты> солидарно в доход бюджета МО «<адрес>» государственную пошлину в сумме 29936 рублей.

Копию решения со вступлением в законную силу направить в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай.

Судья Т.Н. Кошкина

Решение в окончательной форме изготовлено 24 октября 2025 года.