УИД: 47RS0009-01-2022-003298-95

Дело № 1-170/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кировск Ленинградской области 13 декабря 2023 года

Кировский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Васильева Р.М.,

при помощнике судьи Калиниченко А.А.,

с участием государственных обвинителей в лице старшего помощника Кировского городского прокурора Ленинградской области Нижегородовой Т.Н., помощника Кировского городского прокурора Ленинградской области Дмитраша Е.А.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника в лице адвоката Ярмолич Е.Г.,

представителя потерпевшего и гражданского истца Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея умысел на извлечение преступного дохода от совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, установленных ст.ст. 7, 39, 72 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24 июня 2019 года № 364п «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, являясь с 06 мая 2008 года лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-I №, выданного УПФР в Кировском районе Ленинградской области (далее – УПФ в Кировском районе ЛО), от 07 мая 2008 года (Решение № от 06 мая 2008 года), достоверно зная о направлениях распоряжения данными средствами, узнав от знакомых о том, что Кредитный потребительский кооператив (далее - КПК) «Пенсионный+» оказывает незаконные услуги по выведению денежных средств материнского (семейного) капитала из-под контроля государственных органов и переводу их из безналичной формы в наличную, то есть «обналичиванию», 25 августа 2020 года, находясь в помещении КПК «Пенсионный+» по адресу: <...>, лит. А, офис 535-А, реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество – получение средств материнского (семейного) материала в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, в крупном размере, вступила в преступный сговор с Лицом 1 – участником организованной группы, созданной в целях хищения бюджетных денежных средств, причитающихся гражданам в виде иных социальных выплат в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о составе и деятельности которой ФИО1 не была осведомлена, на совершение хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, путем составления на имя ФИО1 комплекта документов, «де-юре» соответствующих требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», приобретения на имя ФИО1 земельного участка, по документам формально соответствующего требованиям земельного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым зонам, и предназначенного для индивидуальной жилой застройки, не имея намерения фактически производить строительство, а также подачи этого комплекта документов в районное подразделение территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Отделение) для рассмотрения, удовлетворения заявок и перечисления денежных средств с расчетного счета Отделения на расчетный счет Кооператива, при этом распределив роли.

Так, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, с расчетного счета Отделения, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», предусмотренного Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ФИО1, неосведомленная о деятельности и составе участников организованной группы, не участвуя в совершении иных преступлений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и по указанию Лица 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 25 августа 2020 года в целях создания фиктивного основания для использования части средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения осуществлять строительство жилого дома на приобретаемом земельном участке, оформила от своего имени доверенность серии №, удостоверенную Д.Е.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Санкт-Петербурга П.А.В. под реестровым номером № на имя соучастника Лица 1 – Лица 2, входящего в состав организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и на И.Л.В., неосведомленную об их преступных намерениях, на представление интересов ФИО1 в ПАО «Сбербанк» по вопросу открытия на имя ФИО1 рублевого счета с правом, в том числе, получения выписок и денежных средств с открытого счета, проставления подписей за ФИО1, на покупку на имя ФИО1 любого недвижимого имущества (земельного участка) с правом заключения и подписания договоров купли-продажи, определения цены и других условий по своему усмотрению, на оформление и получение разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке.

28 августа 2020 года И.Л.В., не осведомленной о преступной деятельности группы, и действующей по доверенности от имени ФИО1, по договору купли-продажи земельного участка был приобретен и оформлен на ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № стоимостью 150000 рублей, при фактической стоимости 50000 рублей. 01 сентября 2020 года указанная сделка была зарегистрирована в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, после чего И.Л.В. была выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок по указанному адресу.

01 сентября 2020 года И.Л.В., не осведомленной о преступной деятельности группы, действующей по доверенности от имени ФИО1, в Администрации Пушкиногорского района Псковской области было получено уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, указанные документы, после их получения, но не позднее 14 сентября 2020 года, через логистическую компанию были переправлены и поступили в распоряжение Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Далее, 02 сентября 2020 года соучастник Лица 1 – Лицо 2, являющийся членом организованной преступной группы, о деятельности и составе которой ФИО1 не была осведомлена, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по доверенности от имени ФИО1, находясь в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на имя ФИО1 расчетный счет №, на который в дальнейшем 02 сентября 2020 года поступили денежные средства в сумме 402329 рублей 30 копеек с расчетного счета КПК «Пенсионный+» №, открытого в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № от 02 сентября 2020 года, в качестве мнимой оплаты по фиктивному договору займа № от 02 сентября 2020 года, заключенному между КПК «Пенсионный+» и ФИО1, в тот же день 02 сентября 2020 года, после поступления денежных средств на счет ФИО1, соучастник Лица 1 – Лицо 2, являющийся членом организованной преступной группы, о деятельности и составе которой ФИО1 не была осведомлена, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доверенности ФИО1 совершил снятие наличных денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек со счета ФИО1 №.

В период с 25 августа 2020 года по 14 сентября 2020 года Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, подготовила комплект документов, содержащий сведения о приобретении и оформлении на ФИО1 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, о разрешении строительства жилого дома на данном земельном участке, а также заведомо ложные сведения о вступлении ФИО1 в состав пайщиков КПК «Пенсионный+», о якобы заключенном между КПК «Пенсионный+» и ФИО1 договоре займа № от 02 сентября 2020 года, о поступлении на счет ФИО1 со счета КПК «Пенсионный+» денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек по указанному договору займа и об остатке задолженности ФИО1 по займу перед КПК «Пенсионный+», после чего Лицо 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сообщила ФИО1 о необходимости подачи указанного комплекта документов в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинградской области в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное) (далее – УПФ в Волховском районе Ленинградской области).

14 сентября 2020 года ФИО1, действуя по указанию Лица 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <...>, в целях предоставления сотрудникам УПФ в Волховском районе Ленинградской области заведомо ложных сведений о получении займа в размере 402329 рублей 30 копеек, указанного в фиктивном договоре займа № от 02 сентября 2020 года, получила выписку по лицевому (банковскому) счету № по форме №.

После чего, в тот же день 14 сентября 2020 года у здания Кировского филиала ГБУ Ленинградской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <...> ФИО1 встретилась с соучастницей Лицом 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по указанию последней, поставила подписи в составленных и предоставленных ей Лицом 1 документах, используя которые, в тот же день 14 сентября 2020 года ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, с расчетного счета Отделения, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, не имея задолженности в сумме 402329 рублей 30 копеек по договору займа на строительство жилого дома на указанном земельном участке, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде хищения бюджетных денежных средств, желая их наступления, совместно и по предварительному сговору с Лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в ГБУ Ленинградской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Кировский» по адресу: <адрес>, заведомо осознавая недостоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для направления в УПФ в Волховском районе Ленинградской области, расположенное по адресу: <адрес>, предоставила указанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа № от 02 сентября 2020 года, заключенному с КПК «Пенсионный+»:

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 в УПФ в Волховском районе Ленинградской области о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого дома в размере 402329 рублей 30 копеек;

- договор займа № от 02 сентября 2020 года, заключенный между КПК «Пенсионный+» и ФИО1, о предоставлении ФИО1 денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №, с графиком платежей к нему;

- справку об остатке задолженности по займу по состоянию на 11 сентября 2020 года, выданную КПК «Пенсионный+»;

- выписку от 01 сентября 2020 года из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- уведомление Администрации Пушкиногорского района Псковской области № от 01 сентября 2020 года о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>;

- заявление ФИО1 о вступлении в члены КПК «Пенсионный+» от 03 августа 2020 года;

- выписку из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+» по состоянию на 11 сентября 2020 года;

- выписку по форме № по лицевому (банковскому) счету №, открытому на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» о поступлении и снятии с указанного счета денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек;

- платежное поручение № от 02 сентября 2020 года о поступлении на счет ФИО1 №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек по договору займа № от 02 сентября 2020 года.

На основании предоставленных ФИО1 указанных документов УПФ в Волховском районе Ленинградской области вынесло решение № от 08 октября 2020 года об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 402329 рублей 30 копеек на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией (КПК «Пенсионный+») на строительство жилья.

14 октября 2020 года соучастники с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области №, открытого в Северо-западном ГУ Банка России в г. Санкт-Петербурге по адресу: <...> Фонтанки, д. 68, 70-72-74, получили на расчетный счет КПК «Пенсионный+» №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, бюджетные денежные средства в сумме 402329 рублей 30 копеек, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, то есть в крупном размере.

При этом, лично ФИО1 вступила в преступный сговор с Лицом 1 – участницей организованной группы, созданной в целях хищения бюджетных денежных средств, причитающихся гражданам в виде иных социальных выплат в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о составе и деятельности которой ФИО1 не была осведомлена, на хищение бюджетных денежных средств, выдала доверенность для приобретения в ее собственность по договору купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, открытия на имя ФИО1 расчетного счета № в отделении ПАО «Сбербанк» №, получила выписку по лицевому (банковскому) счету № по форме №, поставила подписи в фиктивных документах (заявлении о ее вступлении в члены КПК «Пенсионный+» от 03 августа 2020 года, договоре займа № от 02 сентября 2020 года, заключенном между КПК «Пенсионный+» и ФИО1 с графиком платежей к нему), предоставленных ей Лицом 1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, 14 сентября 2020 года, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа № от 02 сентября 2020 года, заключенному с КПК «Пенсионный+», на основании которых УПФ в Волховском районе Ленинградской области вынесло решение № от 08 октября 2020 года об удовлетворении ее заявления и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 402329 рублей 30 копеек на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, после поступления 14 октября 2020 года с расчетного счета Отделения на расчетный счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек совместно с соучастником их похитила, распорядившись ими согласно преступного сговора, чем причинила ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в судебном заседании показания давать отказалась, пояснив, что в настоящее время она плохо помнит обстоятельства, связанные с предъявленным ей обвинением.

Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании показаний ФИО1, данных ею с участием защитника на стадии производства предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что сертификат на материнский капитал она получила при рождении дочери в 2008 году, сумма сертификата составляла около 450000 рублей, примерно 8-10 лет назад она сняла с сертификата около 10000 рублей, а затем 25000 рублей, более денежными средствами материнского капитала она не пользовалась.

В <данные изъяты>, где она работает, от коллеги Ж.Е.И. она узнала, что ее мать обналичила сертификат на материнский капитал в КПК «Пенсионный+» путем покупки земельного участка в <адрес> на часть средств, а часть получила наличными и осталась очень довольна услугами указанной организации.

Она материнский капитал использовать не планировала, однако летом 2020 года у нее возникли материальные трудности с кредитами, а также ей нужно было собирать дочь в школу, в связи со сложившейся материальной ситуацией она вспомнила об истории Ж.Е.И. о ее матери и решила обратиться к матери, чтобы узнать подробнее об условиях получения денежных средств по материнскому капиталу через КПК «Пенсионный+», она созвонилась с ней и та рассказала как происходит выплата - для получения денежных средств необходимо было через указанную организацию купить землю, а оставшиеся по сертификату денежные средства выдавались наличными сотрудниками КПК «Пенсионный+», уверила ее в том, что такой способ абсолютно законный, она поверила, несмотря на то, что она сама знала, что обналичивание сертификата на материнский капитал без цели улучшения жилищных условий, является незаконным, мать Ж.Е.И. убедила ее, что указанный способ по новым изменениям в законодательстве является законным, что ей также подтвердили сотрудники КПК «Пенсионный+».

Мать Ж.Е.И.Л. дала ей номер телефона менеджера КПК «Пенсионный+» Е. №, она позвонила по указанному номеру в августе 2020 года сообщила, что заинтересована в услугах организации по обналичиванию материнского капитала и они договорились о встрече в офисе в <адрес>, она со своей мамой поехали в офис, где их встретила Е. и объяснила им, что данный способ обналичивания денежных средств по материнскому капиталу абсолютно законен, поскольку они покупают земельный участок и он остается в ее собственности после завершения всех выплат, Е. сообщила ей, что никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к ней не возникнет, она поверила ее словам.

Далее Е. пояснила, что для обналичивания сертификата на материнский капитал их организация по доверенности от нее покупает земельный участок стоимостью 150000 рублей, указанные денежные средства их организация КПК «Пенсионный+» берет из средств сертификата, она подписывает необходимый пакет документов, после чего они оформляют счет в банке, на который будут перечислены денежные средства с сертификата и далее КПК «Пенсионный+» передаст ей часть денежных средств, которые останутся после покупки земельного участка, а еще примерно 40000 рублей они берут за свою работу, она согласилась на условия предложенные Е., так как ей были нужны денежные средства, Е. ей пояснила, что если она решит в процессе их взаимоотношений расторгнуть с ними договор, то она должна будет выплатить процент с полученной суммы.

В тот же день Е. дала ей пакет документов на подпись, какие точно там были документы, она не помнит, она их подписала, далее они оформили несколько доверенностей на представление сотрудниками КПК «Пенсионный+» ее интересов в различных государственных учреждениях, банках, МФЦ, пенсионном фонде, они с Е. прошли к нотариусу в соседнее здания, где заверили составленные доверенности, при этом нотариус задал Е. вопрос: «У Вас сегодня по карточке или наличными?», из чего она сделала вывод, что Е. здесь не первый раз и хорошо знакома с нотариусом, Е. сделала копии ее документов: свидетельства о рождении ребенка, паспорт, ИНН ее и дочери, сведений о ее расчетном счете в ПАО «Сбербанк», как она поняла КПК «Пенсионный+» открыл на ее имя счет в банке, а так же приобрел от ее имени в ее собственность земельный участок в <адрес>, она данный земельный участок никогда не видела и сама не выбирала, заниматься строительством на указанном участке она не планировала, планировала возможно продать его в будущем, как ей пояснила Е., продать участок можно через 2 года, Е. пояснила, что на указанном участке земли нет никаких коммуникаций, этот участок представляет собой часть большого поля.

Далее после оформления всех документов они уехали, Е. должна была позвонить, сообщить, когда ей нужно будет подъехать в МФЦ для оформления земельного участка и когда поступят денежные средства по сертификату материнского капитала и КПК «Пенсионный-+» приобретет земельный участок, примерно через месяц ей позвонила Е. и сообщила, что деньги поступили и нужно приехать в МФЦ в г. Кировск Ленинградской области и оформить документы на землю, что она и сделала, они встретились с Е. в МФЦ и она дала ей на подпись очередной пакет документов, которые она подписала, особо не вникая в суть документов, поскольку Е. уверяла ее, что это стандартный пакет документов.

Е. подала пакет документов сотруднику МФЦ и они уехали и она стала ждать положенные ей денежные средства, более никуда она не ездила и никакие документы сама не подавала, в пенсионный фонд за выплатой сертификата на материнский капитал лично она не обращалась, но денежные средства в обещанный срок ей не поступили, она обратилась к И. Людмиле и спросила как долго она ждала свою выплату и что ей делать, та дала ей телефон финансового директора КПК «Пенсионный+» В.И. № и телефон генерального директора КПК «Пенсионный+» С.В. №, она позвонила по указанным телефонам, оба мужчины пояснили, что все хорошо, что нужно еще немного подождать, потому что у них много таких же клиентов.

В итоге ей по частям стали выплачивать денежные средства, смс-сообщение о перечислении денежных средств есть в изъятом у нее мобильном телефоне «Самсунг», сначала она получила 10000 рублей, потом 20000 рублей, 50000 рублей, 5000 рублей, 10000 рублей и 100000 рублей, точные суммы не помнит, общая полученная ею сумма составила около 200000 рублей, денежные средства ей зачислялись после ее неоднократных звонков указанным Вячеславу и Сергею, денежные средства зачислялись простыми переводами на карту.

В изъятом у нее мобильном телефоне «Самсунг» остались переписки со всеми сотрудниками КПК «Пенсионный+» в мессенжере «Whats арр», полученные от КПК «Пенсионный+» деньги она потратила на закрытие долга по кредиту, на одежду дочери и поездку с дочерью в Великий Новгород, она знала, что сертификат на материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий и понимает и осознает, что потратила бюджетные средства нецелевым образом.

Дополнительно ФИО1 показала, что фамилия Е. – М., после посещения нотариуса М.Е. передала ей наличными около 15000 рублей, при этом, сумму 402329 рублей, указанную в договоре займа ей никто из сотрудников КПК не передавал, после этого она с М.Е. общалась только по телефону, но в середине сентября 2020 года она позвонила М.Е. и сообщила, что от Пенсионного фонда ей на телефон пришло уведомление, что можно подать документы, та назначила ей встречу в МФЦ, расположенном по адресу: <...>, она встретилась с М.Е., которая передала ей пакет документов, необходимый для подачи документов в Пенсионный фонд на использование средств материнского капитала, она взяла у М.Е. пакет документов и подала его МФЦ, где от ее имени составили заявление о распоряжении материнским капиталом в размере 402329 рублей 30 копеек, после подачи документов М.Е. передала ей 10000 рублей, она спросила ее о том, когда будет остальная сумма денежных средств, та ответила, что надо ждать, в дальнейшем ей на телефон от Пенсионного фонда пришло уведомление о том, что денежные средства за материнский капитал переведены на счет КПК, а потом уведомление о том, что денежные средства обналичены, после ее многочисленных звонков с требованием перевести ей денежные средства, ей на банковский счет ПАО «Сбербанк» стали приходить платежи, всего на сумму около 200000 рублей, то есть на сумму менее той, на которую она рассчитывала, М.Е. пояснила, что сумма меньше, поскольку оплачивалась работа нотариуса, проценты по договору займа, оформление договора на землю, после перечисления денежных средств от КПК с М.Е. она не общалась, земельный участок в <адрес>, который находится в ее собственности, она ни разу не видела, на место не выезжала.

Далее, ФИО1 уточнила, что 13 ноября 2020 года она получила от КПК «Пенсионный +» денежные в размере 16912 рублей, 04 декабря 2020 года - 10000 рублей, 08 декабря 2020 года 137000 рублей, а всего 163912 рублей, до этого она получила от М.Е. деньги в размере 40000 рублей: именно 20000 рублей после того, как в августе 2020 года выдала доверенности, 20000 рублей около МФЦ в г. Кировске Ленинградской области после подачи документов в пенсионный фонд (т. 4 л.д. 244-248, т. 5 л.д. 37-39, 47-48).

Отвечая на вопросы защитника и суда подсудимая показала, что полностью подтверждает показания, данные на стадии производства предварительного следствия, изложенные в предъявленном обвинении фактические обстоятельства своих действий, время происходивших событий, однако не согласна с заявленными к ней исковыми требованиями представителем Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на сумму 402329 рублей 30 копеек, поскольку такую сумму она лично не получала, не согласна с предъявленным обвинением в части хищения ею всех 402329 рублей 30 копеек.

ФИО1 показала, что в содеянном раскаивается, ей действительно было известно, что материнский капитал она может использовать для реального улучшения жилищных условий, осуществлять строительство на приобретенном земельном участке она не собиралась, в Пенсионный фонд для разъяснений условий использования материнского капитала не обратилась, просила ее строго не наказывать, она проживает совместно матерью и несовершеннолетней дочерью, сын отбывает наказание в местах лишения свободы, она работает, имея не высокую заработную плату, мать получает пенсию, семья испытывает материальный трудности, она страдает хроническим заболеванием.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления, помимо ее показаний, полностью подтверждается совокупностью следующих исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2, данных им на стадии производства предварительного следствия, исследованных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в Отделении Пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области начальником отдела правовой экспертизы юридического управления.

Отделение является распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых для выплат гражданам при распоряжении ими средствами материнского (семейного) капитала, право на которые у граждан возникает на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ФЗ-256) при рождении первого и второго ребенка, денежные средства изначально выделяются из бюджета РФ в Пенсионный фонд РФ (ПФР), Отделение при принятии районными управлениями ПФР положительного решения по заявлениям граждан о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала направляет платежные поручения на осуществление выплат по заявлениям в Управление федерального казначейства Северо-западного ГУ Банка России в г. Санкт-Петербурге по адресу: <...> Фонтанки, <...>, 74, где открыт расчетный счет №, распоряжение расчетным счетом осуществляет Отделение.

В случае с ФИО1 положительное решение по ее заявлению при рассмотрении комплекта документов было принято Управлением Пенсионного фонда РФ в Волховском районе Ленинградской области, после чего с указанного расчетного счета Отделения 14 октября 2020 года денежные средства в сумме 402329 рублей 30 копеек были перечислены на расчетный счет кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», договор займа между кооперативом и ФИО1 является мнимым, то есть он заключен не для того, чтобы ФИО1 могла улучшить жилищные условия своей семьи, Однако, в Управлении на момент вынесения решения и перечисления Отделением денежных средств таких сведений не было, в связи с чем вынесено положительное решение по заявлению ФИО1, денежные средства были перечислены на расчетный счет КПК «Пенсионный+», при наличии сведений о мнимости заключенного договора займа при рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала любого иного гражданина было бы принято решение об отказе в удовлетворении заявления, действиями неизвестных лиц, подавших в Управление сведения от имени ФИО1 о заключении договора займа на строительство жилого объекта в целях улучшения жилищных условий, бюджету РФ в лице Отделения, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, причинен материальный ущерб на сумму 402329 рублей 30 копеек.

Ему как представителю потерпевшего стало известно о том, что в отношении представляемого им учреждения совершались иные преступления способом, аналогичным тому, который использовался при подаче документов от имени ФИО1, данные преступления, как ему стало известно, совершались участниками организованной преступной группы (т. 1 л.д. 223-225).

Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 в федеральный бюджет денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек, то есть в сумме причиненного преступлением материального ущерба.

Согласно показаниям свидетеля И.И.А., допрошенной на стадии производства предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УК РФ, она работает в Отделении Пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в должности заместителя начальника управления организации социальных выплат, занимается организацией работы районных управлений ПФР в соответствии с нормативными документами по реализации норм Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ФЗ-256), контролирует своевременность ввода информации в Федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (Федеральный регистр), своевременное перечисление средств материнского (семейного) капитала, взаимодействует со сторонними организациями, оказывает методическую помощь районным управлениям Пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в части организации работы при осуществлении выплат по материнскому (семейному) капиталу, взаимодействии со сторонними организациями по заключенным соглашениям о межведомственном взаимодействии, предоставлении информации о реализации ФЗ-256 в органы исполнительной власти субъектов, сбором, анализом статистической информации о реализации ФЗ-256, составлением отчетов.

Выплаты материнского (семейного) капитала являются дополнительной мерой государственной поддержки, иной социальной выплатой, с 01 января 2020 года граждане получили право на получение материнского (семейного) капитала как при рождении первого, так и при рождении второго ребенка, при рождении второго ребенка сумма выплаты увеличивается на 150000 рублей, с 15 апреля 2020 года выдача сертификатов осуществляется как в проактивном режиме, так и в заявительном порядке, проактивный режим означает, что сведения из единого государственного реестра ЗАГС автоматически поступают в информационный центр ПФР, затем эти данные из ПФР поступают в отделение ПФР по региону по месту регистрации рождения ребенка, а далее в районное управление ПФР для рассмотрения, у граждан остается право на подачу документов в заявительном порядке, до 15 апреля 2020 года был предусмотрен только заявительный порядок обращения за сертификатом на материнский (семейный) капитал.

При рассмотрении данной информации районное управление ПФР направляет запросы в органы ЗАГС на подтверждение факта рождения ребенка, в органы опеки и попечительства администраций районов на предоставление сведений о том, не лишена ли и не ограничена ли мать в родительских правах, а так же в органы МВД о предоставлении сведений о судимости матери, если заявительница ранее судима за совершение преступлений в отношении любого из ее детей, то она не может получить сертификат на материнский (семейный) капитал, а соответственно и распорядится им в дальнейшем, с 15 апреля 2020 года сертификат на бумажном носителе не выдается, сведения вносятся в Федеральный регистр, а заявительнице выдается справка и сертификат в электронном виде, который она может отследить в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Реализация средств материнского (семейного) капитала возможна только по истечении 3 лет с даты рождения ребенка, с рождением которого возникло право на меры дополнительной государственной поддержки. Исключения из этого правила указаны в п. 6.1 ФЗ-256, одним из этих исключений является улучшение жилищных условий (приобретение готового жилья или строительство нового жилья с использованием заемных или кредитных средств либо уплата первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья, при реализации гражданами права на средства материнского капитала они обращаются с соответствующим заявлением в районное управление ПФР, при обращении с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала заявитель предоставляет свой паспорт, договор займа, заключенный с владельцем сертификата и/или его супругом, займ может выдаваться либо кредитной организацией, действующей в соответствии с ФЗ № 395-I «О банках и банковской деятельности», либо кредитным потребительским кооперативом (КПК), либо сельскохозяйственным кооперативом, в случае выдачи займа КПК сотрудниками районных управлений ПФР проверяется по специализированному сайту в сети Интернет Центрального Банка РФ (ЦБ РФ) действует ли лицензия у КПК, где КПК зарегистрировано, входит ли КПК в саморегулируемую организацию, если рассматривается вопрос о приобретении заявителем готового жилья, то им предоставляется выписка из ЕГРН, если рассматривается вопрос о получении заявителем займа на строительство жилья, то им предоставляются разрешение на строительство жилого объекта и выписка из ЕГРН на земельный участок, все документы должны быть оформлены либо на самого владельца сертификата, либо на его супруга, при рассмотрении вопроса о получении заявителем займа на строительство жилья на имя заявителя или его законного супруга должен быть открыт счет в кредитной организации (банке), займ считается выданным с момента получения денежных средств на расчетный счет заявителя или его супруга, при подаче документов должны предоставляться платежное поручение и или выписка по счету, в платежном поручении обязательно должно быть указано основание — выдача займа от КПК на имя заявителя или его супруга.

Подтверждение снятия и/или дальнейшего распоряжения денежными средствами со стороны заявителя не требуется, от КПК обязательно при подаче заявителем документов требуется справка на имя районного управления ПФР о выдаче займа с указанием остатка по займу, процентов и реквизитов счета для перечисления денежных средств, сотрудники районного управления ПФР осуществляют запросы в органы ЗАГС, опеки и попечительства, МВД по ранее указанным вопросам, запрашивают в Росреестре подтверждение сведений из ЕГРН, предоставленных заявителем, в местной администрации, выдавшей разрешение на строительство жилого объекта, запрашивается подтверждение выдачи такого разрешения, строительство заявителем может осуществляться в любом месте на территории РФ.

В случае, если все документы, поданные заявителем вместе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала соответствуют требованиям закона, то принимается решение об удовлетворении заявления. Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала составляет один месяц, рассматривают данные заявления районные управления ПФР, Отделение ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляет выборочную проверку положительно принятых решений, а так же всех решений об отказе в удовлетворении заявлений, по истечении десятилетнего срока действия разрешения на строительство жилого объекта в настоящее время нормативными документами у заявителей не предусмотрена обязанность отчитываеться о постройке жилого объекта на предоставленные им по сертификату денежные средства, в Отделении ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками отдела социальных выплат на основании принятых положительных решений районными управлениями ПФР два раза в неделю формируется сводный перечень принятых решений, который утверждается заместителем управляющего Отделением ПФР и передается в бухгалтерию для формирования платежных поручений, далее денежные средства перечисляются на расчетный счет заимодавца, который указан в договоре займа (том 1 л.д. 243-248).

Согласно показаниям М.Е.О., допрошенной на стадии производства предварительного следствия в качестве подозреваемой, с 01 мая 2019 года она приступила к исполнению обязанностей в должности менеджера по кредитованию в КПК «Пеисионный+», в ее обязанности входили прием клиента, сканирование его документов, заведение клиента в личный кабинет в специальной программе, ссылку на которую ей отправил кто-то из сотрудников кооператива из Волгограда, оформление доверенности у нотариуса на покупку земли на клиента и открытие на его имя счета в банке, составление договора займа в программе «1C» под конкретный земельный участок, подготовка документов с клиентом и их подача в ПФР на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома или покупку квартиры. Ей известно, что фактическим владельцем компании является А.С.В., которого она видела лично и с которым общалась.

Компания рекламировала себя в г. Санкт-Петербурге в качестве компании, предоставляющей займы под материнский капитал, в компанию, в основном обращались женщины, которые хотели реализовать материнский капитал, они сообщали, что хотят получить именно наличные денежные средства, то есть получить денежные средства из поощрительной выплаты, которую начисляло государство за рождение детей, она объясняла клиентам, что на законных основаниях они могут реализовать материнский капитал на улучшение жилищных условий, сообщала, что если у клиента есть в собственности земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, то он может получить займ в их кооперативе под строительство жилого дома, при отсутствии земельного участка кооператив сотрудничает с партнерами, которые приобретают земельный участок на имя клиента, что является в дальнейшем основанием для выдачи займа на строительство, примерно 10 % от общего числа клиентов были люди, уже имевшие в собственности земельный участок или собирающиеся приобрести квартиру, нуждавшиеся в предоставлении кредита, все остальные обращались именно с целью получения займа на строительство.

При обращении клиента она должна была оформлять его как клиента КПК, она сканировала у него паспорт, ССНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке или разводе, сертификат на получение материнского капитала, пакет документов готовился с целью сдачи в ПФР для рассмотрения заявления на улучшение жилищных условий с помощью средств материнского капитала, при оформлении документов клиенты до окончательных расчетов с ними могли получать так называемые «задатки» - предварительные выплаты в счет последующего платежа - два платежа на суммы 10000 и 20000 рублей, получение указанных задатков она согласовывала с руководителем кооператива, клиенту перечислялись денежные средства в сумме 10000 рублей - при первичном оформлении кредитного договора, в сумме 20000 рублей - при сдаче в Пенсионный фонд России (ПФР) документов на возмещение затрат по заключенному кредитному договору, указанные денежные средства в указанных суммах перечислялись на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» с личной банковской карты руководителя, она денежные средства либо снимала в банкомате и выдавала клиенту либо, по согласованию с клиентом, перечисляла в виде онлайн-платежа на банковскую карту клиента.

В г. Волгограде имелся сотрудник Л.В.В., на его имя с ее участием при оформлении документов составлялась нотариальная доверенность на открытие банковского счета с правом распоряжения денежными средствами на счете, лично она не снимала денежные средства со счетов клиентов в наличной форме и полномочий на это не имела, итоговые расчеты с клиентом производились после одобрения со стороны ПФР возврата денежных средств, потраченных клиентом на цели, предполагавшиеся для материнского капитала, то есть на улучшение жилищных условий и прочее, после перевода денежных средств со счета ПФР на счет компании, на банковский счет клиента перечислялись денежные средства в сумме около 250000 - 270000 рублей, полностью или частями за вычетом ранее полученных авансов, вознаграждение компании составлялось из следующих платежей: 150000 рублей - сумма, причитающаяся компании за земельный участок, 43000 или 53000 рублей - комиссия кооператива за оказанные услуги, указанные платежи были оговорены в документах, которые составлялись с участием клиента, клиент был на них согласен, о чем с его участием составлялись соответствующие документы. Для того, чтобы с клиентом произвести расчет, который всегда осуществлялся в безналичной форме, требовались реквизиты банковского счета клиента, она связывалась с клиентом и просила передать ей сведения о номере его счета, которые она передавала в электронном виде коллегам, через некоторое время кто-то них отправляли ей в электронном виде сведения (чек) о произведенной оплате клиенту в оговоренной сумме.

Она в соответствии с указаниями руководства компании могла в кооперативе заполнять рукописно документы или подписывать документы не своей подписью: для бухгалтерии кооператива требовались документы, которые именовались пояснением для Центробанка России от имени клиента, для чего именно ему нужен займ, то есть каким именно образом надо улучшить жилищные условия, чем его не устраивают нынешние условия, некоторые клиенты заполняли данные документы без посторонней помощи, а некоторым требовалась помощь, в таким случаях она либо давала рекомендации исходя из жизненной ситуации клиента о том, что именно надо указать в пояснении, могла указать, что именно, какие основания указывают другие люди, говорила, что все люди пишут по-разному и называла несколько типичных оснований, использовавшихся клиентами для дачи пояснений, после этого клиенты принимали самостоятельное решение о том, какое именно основание им более подходит, она настаивает на том, что не давала никаких инструкций и указаний, какие именно основания надо вносить в данный документ, данные документы оставались в бухгалтерии КПК и никуда не передавались.

После того как кооперативом приобретался земельный участок для конкретного клиента, возникала необходимость в оформлении с данным клиентом договора займа. который был необходим для производства оплаты со стороны банка и предоставлялся в банк, поскольку данный договор требовался крайне срочно, она оформляла от имени клиента договор, то есть подписывалась от имени клиента, данный договор имел формальный характер, не являлся основанием для выдачи денежных средств и передавался в банк в электронной копии, в ПФР данный договор не предоставлялся, для предоставления в ПФР данный договор подписывались уже самим клиентом. Также она подписывала данный договор и от имени председателей кооперативов, составляла документы от имени указанных лиц в виде справок об остатках задолженности, данные действия она совершала не с целью совершения преступления и не с целью личного обогащения, а исключительно по указанию руководства кооператива для оптимизации документооборота.

При общении с клиентами лично и по телефону она всегда каждому клиенту сообщала, что они обязаны выделить доли своим детям в приобретенной недвижимости и в построенном доме, а если они в дальнейшем не построят дом, то в любой другой недвижимости, она не была заинтересована в совершении какого-либо преступления, считала себя менеджером, работающим по трудовому договору (т. 4 л.д. 34-41).

Из показаний свидетеля И.С.Н., допрошенного на стадии предварительного следствия, исследованных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает <адрес>, его сожительница Ф.А.В. работает в <адрес>, они с Ф.А.В. проживают в частном доме с И.Д.С., ДД.ММ.ГГ года рождения, И.В.С., ДД.ММ.ГГ года рождения, которые в собственности и пользовании недвижимого имущества не имеют, имеют только доли дома и земельного участка по месту проживания. И.В.С. - 1/2 доли, Ф.А.В. – 1/4 доли, И.Д.С. – 1/4 доли, он в 2020 году отказался от своей доли в размере 1/4 в пользу И.В.С.

У него в собственности находится несколько земельных участков в Пушкиногорском районе Псковской области, он занимается продажей земельных участков, расположенных в <адрес>, до этого в целях их приобретения он размещал объявления в местной газете и в сети «Интернет» о желании приобрести земельные участки, а также самостоятельно отслеживал и искал объявления, связанные с продажей земли в указанной местности, таким образом, в 2018 году им в <адрес> приобретены 3 земельных участка площадью по 2 Га каждый, указанные участки он размежевал и размежеванные участки выставлял на продажу, публикуя объявления в местной газете и на интернет-сайте «Avito.ru», цена за каждый такой участок им была выставлена около 35000 рублей. Земельные участки приобретены им следующим образом: собственнику им оплачена заявленная стоимость указанных участков, от последнего им получена доверенность на представление всех его интересов во всех инстанциях.

Примерно в конце 2018 года или в начале 2019 года по одному из объявлений с ним связалась ранее неизвестная женщина, использующая абонентский №, записанная в его телефоне как «Ж.В.», она сообщила, что у нее имеются знакомые, которые готовы купить все принадлежащие ему земельные участки в течение неопределенного количества времени, она предложила, что будет продавать его земельные участки примерно по 50000 рублей, а он в свою очередь должен будет отдавать ей разницу между заявленной им стоимостью и стоимостью, за которую они были проданы, она сообщила, что фактическим покупателем принадлежащих ему участков является гражданин П.П., а она является лишь посредником в их сделке, за каждый проданный участок он отправлял «Ж.» по реквизитам указанным ему последней по 12000 рублей. После «Ж.» с ним связался П.П. и сообщил, что теперь вся продажа принадлежащих ему участков будет происходить под его руководством и контролем, сообщил, что ему необходимы участки под назначение ИЖС, что являлось его обязательным и единственным условием, он организовал и определил порядок проведения всех сделок по продаже его участков, уточнил, имеются ли у него люди, которые будут участвовать в качестве представителей покупателей при совершении сделок, что являлось также его требованием, И.С.Н. сообщил, что такими людьми будут его мать И.Л.В. и супруга Ф.А.В., о чем последних он поставил в известность.

При появлении клиентов у П.П. тот сообщал ему об этом в ходе либо телефонного звонка либо в переписке в приложении «WhatsApp», после чего П.П. либо его доверенные лица оформляли доверенности от имен покупателей на представление их интересов, связанных с приобретением земельных участков на их имена, либо И.Л.В. либо Ф.А.В., доверенности приходили в количестве от 4 до 12 штук за раз с периодичностью один раз в одну-две недели, доверенности отправлялись службами «МэйджерЭкспресс» либо «СДЭК» на его имя, после получения им указанных доверенностей он начинал готовить пакеты документов по сделкам купли-продажи, а именно подготавливал договоры купли-продажи, за свой счет оплачивал государственную пошлину за государственную регистрацию права собственности, аккумулировал указанные документы и сформированные передавал в приемную для регистрации в МФЦ, офис которого расположен в РП Пушкинские Горы, каждый пакет документов, представляемый в МФЦ, состоял из договора купли-продажи, выписки из ЕГРН, квитанции об оплате государственной пошлины и доверенностей, с каждой стороны по одной, представителями сторон являлись у покупателя - Ф.А.В. или И.Л.В., у продавца - И.С.Н., после этого указанные договоры подписывались сторонами.

По готовности документов в МФЦ, а именно по факту перехода права собственности, И.Л.В. или Ф.А.В., в зависимости на кого была выписана доверенность, получали готовые документы на право собственности клиентов П.П., подавали в приемную администрации заполненный бланк заявления на получение уведомления о строительстве, по готовности разрешения на строительство, указанные лица получали уведомления на строительство и передавали ему, а он, в свою очередь, формировал пакеты документов на каждого клиента П.П., по указанию последнего скидывал ему фотографию уведомления, и уточнял, куда, по какому адресу и какому доверенному лицу отправлять пакеты документов. Каждый готовый пакет документов состоял из договора купли-продажи, выписки из ЕГРН и уведомления о разрешении строительства, в основном он отправлял посредством «МэйджерЭксперсс» пакеты готовых документов в три региона - <адрес> (улицу вспомнить не может), <адрес>, <адрес>, при этом, фамилии доверенных лиц постоянно менялись.

После отправки документов доверенным лицам П.П., в течении месяца с его стороны ему оплачивали стоимость участков в размере 50000 рублей за каждый, из которых он также за каждый 12000 рублей отправлял «Ж.» по ранее указанной договоренности, денежные средства за продажу им участков переводились на банковские карты и счета, открытые и обслуживаемые в ПАО «Сбербанк» на имена Ф.А.В. и И.Л.В., откуда совершались поступления на банковские карты ему неизвестно, отправитель по указанным транзакциям не отображался.

В каждом договоре купли-продажи земельного участка независимо от его площади указывалась сумма 150000 рублей, каждый участок продавался П.П. и его организации за 50000 рублей, из которых 38000 рублей являлись его частью, 12000 рублей – Ж., с их клиентами он не знаком, ни с кем из них не общался, клиент фактически не участвовал в сделке между ним и П.П. (его представителями), клиенты с ним не связывались, кадастровые номера участков никто не уточнял, будущий собственник определялся случайным образом в зависимости от порядка составления документов (т. 3 л.д. 188-195).

Из показаний свидетеля И.Л.В., допрошенной на стадии предварительного следствия, исследованных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает совместно с мужем И.Н.А., ДД.ММ.ГГ года рождения, в указанном доме помимо ее и мужа также прописан их сын И.С.Н., который проживает отдельно, ни она, ни ее муж не имеют в собственности земельных участков, из недвижимого имущества у них с мужем только дом, в котором они живут, она не занимается и не занималась продажей и покупкой земельных участков, ее сын занимался продажей земельных участков, однако, каких именно, где находятся и каким образом продаются земельные участки ей было не известно и неизвестно по настоящее время, по просьбе сына для более простого оформления земельных участков она подписывала документы на земельные участки, а также договоры купли-продажи и заявления на получение уведомлений на строительство, вместе с сыном в МФЦ забирала готовые выписки на собственников о переходе прав собственности, как, кому, когда и при каких обстоятельствах И.С.Н. продавал земельные участки ей неизвестно, документы она подписывала исключительно по просьбе сына, также по его просьбе она передала ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» для использования в личных целях, с кем и какими компаниями взаимодействовал при продаже земельных участков ее сын ей не известно, денежных средств за оказанную помощь сын ей не передавал (т. 3 л.д. 183-187).

Из показаний свидетеля Ф.А.В., допрошенной на стадии предварительного следствия, исследованных судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является сожительницей И.С.Н., от которого ей стало известно, что он покупает какие-то земельные участки для последующей перепродажи, о том, кому и при каких обстоятельствах он перепродавал указанные участки ей неизвестно, но И.С.Н. попросил помочь ему в продаже указанных участков, она согласились и по просьбе И.С.Н. подписывала договоры их купли-продажи в интересах покупателей по нотариальной доверенности, которая уже заранее находилась у И.С.Н., она ни с кем из покупателей участков не знакома, с ними не встречалась и не общалась, ей известно, что покупателями были только женщины.

Договоры купли-продажи земельных участков подписывались со стороны покупателей доверенными лицами, действующими на основании доверенностей, либо ею, либо матерью И.С.Н.И. Л.В., со стороны продавца доверенным лицом, действующим по доверенности от собственника, выступал И.С.Н., она самостоятельно не выписывала доверенности на представление того или иного покупателя, по просьбе И.С.Н. она должна была подписываться со стороны и в интересах покупателя в договорах купли-продажи земельных участков, находящихся в Пушкиногорском районе Псковской области.

После подготовки необходимых документов, касающихся перехода права собственности, ей также необходимо было забрать пакет подготовленных документов в МФЦ, о готовности пакетов документов ей сообщал И.С.Н., но откуда он в свою очередь узнавал об этом ей неизвестно, после получения документов из МФЦ она передавала их И.С.Н., по его просьбе писала заявления как от своего имени, так и от имени его матери об уведомлении (разрешении) строительства на проданных земельных участках, по их готовности она по просьбе И.С.Н. забирала их из приемной районной администрации, какие именно уведомления она забирала, на чье имя, кто являлся собственником или представителем она не знает, не обращала на это никакого внимания. У нее в пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк», по просьбе И.С.Н. он имел доступ и возможность использования указанной банковской картой в своих целях, он объяснял эту просьбу тем, что ему поступали какие-то денежные средства и ему необходимо было их снимать, откуда поступали денежные средства и за что, ей неизвестно (т. 3 л.д. 196-199).

Показания иных лиц, исследованные судом по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о деятельности организованной группы, не имеющие отношения непосредственно к предъявленному ФИО1 обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2, судом в приговоре не приводятся.

Показания представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей И.И.А., И.С.Н., И.Л.В., Ф.А.В., а также М.Е.О. суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, оценивает их как достоверные, поскольку они конкретны, детальны, последовательны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой, дополняются другими исследованными в суде доказательствами.

Отдельные незначительные неточности и противоречия в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, по мнению суда, не свидетельствуют об их ложности, поскольку не являются существенными и связаны с особенностями человеческой памяти и индивидуальными особенностями восприятия, оценки значимости тех или иных событий.

Показания подсудимой ФИО1, данные ею на стадии производства предварительного следствия и исследованные судом, ее показания в судебном заседании суд оценивает как достоверные и допустимые, поскольку они также являются конкретными, детальными, последовательными, не содержат существенных противоречий, согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, дополняются другими исследованными в суде доказательствами, получены органами предварительного следствия с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе выемки, произведенной следователем 22 марта 2021 года в Отделении Пенсионного фонда РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенном по адресу: <...>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, которое с имеющимися в нем материалами следователем осмотрено, признано вещественным доказательством по уголовному делу, протокол его осмотра исследован судом.

В ходе осмотра материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, установлено наличие следующих документов: решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) сертификат (МСК), заявления о выдаче государственного сертификата на МСК ФИО1 от 05 мая 2008 года, копий паспорта, СНИЛС ФИО1 свидетельства о рождении Г.П.О. от 13 марта 2008 года № №, уведомления о выдаче государственного сертификата на МСК от 14 мая 2008 года, решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от 31 июля 2009 года, заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в сумме 12000 рублей, копии государственного сертификата на МСК серии МК-1 №, выписки из лицевого счета ПАО «Сбербанк», решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от 12 августа 2016 года, заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в сумме 25000 рублей, реквизитов счета ПАО «Сбербанк» для рублевых и валютных зачислений, межведомственных запросов, решения об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК от 08 октября 2020 года № в сумме 402329 рублей 30 копеек на улучшение жилищных условий, заявления ФИО1 от 14 сентября 2020 года о распоряжении средствами МСК на сумму 402329 рублей 30 копеек в целях улучшения жилищных условий и на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, сведений от 14 сентября 2020 года к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств МСК на улучшение жилищных условий при использовании земельного участка <адрес> для строительства жилья, договора займа № от 02 сентября 2020 года, заключенного между ФИО1 и КПК «Пенсионный+» на сумму основного долга 402329 рублей 30 копеек, графика платежей по указанному договору, справки об остатке задолженности по займу по состоянию на 11 сентября 2020 года в сумме 402329 рублей 30 копеек, выписки из ЕГРН земельный участок <адрес> с указанием представителя правообладателя И.Л.В. и правообладателя ФИО1, уведомления Администрации Пушкиногорского района Псковской области о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 01 сентября 2020 года № на <адрес>, выписки из реестра пайщиков КПК «Пенсионный +» на ФИО1 от 11 сентября 2020 года, заявления, выписки из лицевого счета, платежного поручения от 02 сентября 2020 года на сумму 402329 рублей 30 копеек по договору займа № от 02 сентября 2020 года от КПК «Пенсионный+» ФИО1, сведений из ЕГРН, акта проведения контрольных мероприятий от 18 сентября 2020 года №, выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости - <адрес> от А.С.П. к ФИО1 01 сентября 2020 года, реестра № от 08 октября 2020 года, сведений об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 22 октября 2020 года №, списка № внутренних почтовых отправлений от 23 октября 2020 года (т. 2 л.д. 4-8, 9-76 77-184, 198-243).

Из заключения эксперта №7/Э/310-21 от 10 июня 2021 года следует, что подписи от имени С.В.М., изображения которых имеются в строке «Продавец» слева от печатного теста «С.В.М.» в левом нижнем углу первого листа в строке «Председатель правления» слева от печатного текста «С.В.М.» в нижней средней части второго листа копии договора займа № от 02 сентября 2020 года между КПК «Пенсионный+» в лице председателя правления С.В.М. и пайщика ФИО1 выполнены, вероятно не С.В.М., а каким-то другим лицом при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемом и средств. Подписи от имени С.В.М., расположенные в строке «Председатель правления» слева от печатного текста «С.В.М.», в нижней части листа Справки КПК «Пенсионный+» об остатке задолженности по займу № от 11 сентября 2020 года, в строке «Председатель правления КПК «Пенсионный+» слева от печатного текста «С.В.М.» в нижней половине листа, выписки из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+» от 11 сентября 2020 года, в строке «Председатель правления» слева от печатного текста «С.В.М.» у нижнего среза листа Заявления Председателю правления КПК «Пенсионный+» С.В.М. от ФИО1 от 03 августа 2020 года, справа от рукописного текста «Копия верна: председатель правления КПК «Пенсионный+» С.В.М.» в нижней половине листа копии Платежного поручения № от 02 сентября 2020 года выполнены, вероятно не С.В.М., а каким-то другим лицом или лицами (том 2 л.д.191-196).

В ходе выемки, произведенной следователем 16 февраля 2021 года в Межмуниципальном отделе № 2 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Псковской области, расположенного по адресу: Псковская область, р.п. Пушкинские горы, ул. Пушкинская, д. 42, изъяты материалы регистрационного дела земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>: заявление И.С.Н. о внесении в ЕГРН сведений об адресе указанного земельного участка № № от 28 августа 2020 года, копия доверенности № № от 18 мая 2020 года от А.С.П. на имя И.С.Н. и И.Л.В., заявление И.Л.В. об установлении права собственности на указанный земельный участок на ФИО1 № № от 28 августа 2020 года, договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес> от 28 августа 2020 года между И.С.Н. и ФИО1 в интересах которой действует И.Л.В., копия доверенности № от 25 августа 2020 года от ФИО1 на имя И.Л.В. и Л.В.В. на представление ее интересов при покупке на ее имя любого недвижимого имущества (земельного участка), оформлении разрешения на строительство жилого дома, представление ее интересов в любом банке Российской Федерации.

Указанные документы следователем осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, протокол их осмотра исследован судом (т. 3 л.д. 4-8, 9-24, 25-48, 49-64).

При обыске, произведенном следователем 16 февраля 2021 года в Администрации Пушкиногорского района Псковской области, расположенной по адресу: Псковская область, р.п. Пушкинские горы, ул. Ленина, д. 6, обнаружены и изъяты документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>: уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, № от 01 сентября 2020 года на имя ФИО1, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 01 сентября 2020 года на указанном земельном участке от имени ФИО1, поданное по доверенности И.Л.В., копия доверенности № от 25 августа 2020 от ФИО1 на имя И.Л.В. и Л.В.В. на представление ее интересов при покупке на ее имя любого недвижимого имущества (земельного участка), оформлении разрешения на строительство жилого дома, представление ее интересов в любом банке Российской Федерации, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, где собственником данного земельного участка указана ФИО1

Указанные документы следователем осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, протокол их осмотра исследован судом (т. 3 л.д. 69-73, 74-82, 83-104, 105-122).

В ходе выемки, произведенной следователем 28 сентября 2021 года, в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, изъяты оригиналы документов банковских дел Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», CD-R диск, содержащий сведения с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам.

Указанные документы следователем осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, протокол их осмотра исследован судом.

В ходе осмотра установлено, что в файлах на изъятом CD-R диске имеется выписка но счету № на имя ФИО1, открытом 02 сентября 2020 года в отделении № ПАО «Сбербанк» Л.В.В. по доверенности ФИО1, в выписке отражены следующие операции: 02 сентября 2020 года зачисление на счет денежных средств и сумме 402329 рублей 30 копеек с расчетного счета №, открытого КПК «Пенсионный+» в Волгоградском отделении № МАО Сбербанк, 02 сентября 2020 года выдача наличных денежных средств со счета в сумме 402329 рублей 30 копеек, получателем указан Л.В.В. по доверенности ФИО1, 02 сентября 2020 года перечисление денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек на счет №, открытый на имя ФИО1, по договору займа № от 02 сентября 2020 года, 14 октября 2020 года поступление денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек с расчетного счета №, открытого в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербургу на УФК по г. Санкт-Петербургу (ОПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), перечисление материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения задолженности кредиту ФИО1 в соответствии с кредитным договором № от 02 сентября 2020 года.

В документах банковского дела Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+» установлено наличие карточки с образцами подписей и оттиска печати КПК «Пенсионный+» от 03 сентября 2019 года с подписью от имени С.В.М. и оттиском печати кооператива, заявления о присоединении к договору-конструктору от 12 апреля 2019 года с подписью от имени С.В.М. и оттиском печати кооператива, сведений о клиенте №, содержащие данные о сфере деятельности КПК «Пенсионный+» - «микрофинансовые организации», заявления КПК «Пенсионный+» от 15 апреля 2019 года о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, содержащее подписи от имени председателя правления С.В.М. и оттиск печати кооператива, заявления КПК «Пенсионный+» от 18 апреля 2019 года о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, содержащее подписи от имени председателя правления С.В.М., заявления КПК «Пенсионный+» от 03 сентября 2019 года о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, содержащее подписи от имени председателя правления С.В.М. и оттиск печати кооператива, заявления КПК «Пенсионный+» о предоставлении банком заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиском печати, содержащее подпись от имени председателя правления С.В.М. и оттиск печати кооператива, заявления КПК «Пенсионный+» от 04 марта 2021 года о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, содержащее подписи от имени председателя правления С.В.М. и оттиск печати кооператива (т. 3 л.д. 147-149, 150-177, 178-182).

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров ФИО1, произведенных следователем 08 ноября 2021 года, 10 ноября 2021 года с участием ФИО1 и ее защитника, представленной следователю как результат оперативно-розыскной деятельности на основании постановления от 01 февраля 2021 года, следует, что ФИО1 24 августа 2020 года, в период с 10 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года, с 14 октября 2020 года по 22 октября 2020 года обсуждает с М.Е.О. вопросы, связанные с перечислением денежных средств материнского (семейного) капитала, порядок подачи документов в МФЦ в г. Кировске Ленинградской области на перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору займа с КПК «Пенсионный +», вопросы, связанные с отсутствием необходимости в обязательном порядке начинать строительство на приобретенном земельном участке, вопросы, связанные с причитающимися ей денежными средствами, в период с 21 октября 2020 года по 03 ноября 2020 года ФИО1 обсуждает с А.С.В. вопрос об ускорении получения причитающихся ей денежных средств по материнскому (семейному) капиталу, 06 ноября 2020 года ФИО1 обсуждает с М.Е.О. ускорение получения причитающихся ей денежных средств по материнскому (семейному) капиталу (т. 1 л.д. 144-148, 171-182, 183-189, 190-195, 196-207, 208-214).

Компакт-диски, содержащие записи указанных телефонов признаны по уголовному делу вещественными доказательствами, протоколы их осмотра и прослушивания фонограмм исследованы судом (т. 1 л.д. 215-216).

В ходе обыска, произведенного 16 февраля 2021 года по месту жительства ФИО1 в <адрес> обнаружены и изъяты: уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, № 206 от 01 сентября 2020 года на имя ФИО1, уведомление № 3805 от 08 октября 2020 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от 07 мая 2008 года на имя ФИО1, договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, от 28 августа 2020 года между А.С.П. в лице И.С.Н. и ФИО1 в лице И.Л.В., договор займа № от 02 сентября 2020 года между Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный+» и ФИО1 о предоставлении ей займа в сумме 402329 рублей 30 копеек, график платежей погашения займа по указанному договору, выписка из ЕГРН со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости и о зарегистрированных на ФИО1 правах на земельный участок по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, расписка в получении документов от 14 сентября 2020 года от ФИО1, уведомление № от 22 октября 2020 года о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, конверт почтового отправления из УПФР в Волховском районе Ленинградской области, памятка о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, мобильный телефон «Самсунг» без сим-карты (т. 4 л.д. 197-202).

Согласно расписки в получении документов от 14 сентября 2020 года от ФИО1 в Филиале Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Кировский», расположенном по адресу: <...>, 14 сентября 2020 года получены документы с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала для направления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинградской области в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное).

В памяти мобильного телефон «Самсунг» без сим-карты, принадлежащего ФИО1 обнаружены следующие контакты: «Е. Капитал» №, «В.И.» №, «С.В.» №.

В приложении «Сообщения» того же телефона обнаружены смс-диалоги со следующими контактами: № входящее сообщение от 17 октября 2020 года в 17 часов 40 минут «Уведомление о распоряжении средствами МСК поступило в МФЦ <...>. Выдача документов по предварительной записи по тел. №», «Е.К.» № исходящее от 22 октября 2020 года в 16 часов 08 минут «Катя! Дошло до вас фото в Ватсапе?», исходящее от 03 ноября 2020 года в 16 часов 12 минут «Е., добрый день. Как там но нашему договору продвигаются дела? Жду все денег. Полностью на мели. Ответьте, пожалуйста)))», «С.В.» № исходящее сообщение от 03 декабря 2020 в 15 часов 28 минут «С.В., я завтра пойду к юристу и буду обращаться в суд. Сколько можно меня обманывать? Четвертый месяц мурыжить...», «В.И.» № исходящее от 25 ноября 2020 года в 11 часов 23 минуты «В.И., добрый день. Не могла ответить, была на процедурах в больнице», исходящее от 04 декабря 2020 года в 17 часов 14 минут «Перевод от Г.Н.А. на десять тыс. это от вас или мне ошибочно кто-то прислал?», входящее от 04 декабря 2020 года в 18 часов 08 минут «От меня», «900» входящее от 02 сентября 2020 года в 10 часов 42 минуты «Сбер.счет*№ Оформление доверенности на клиента Л.В.В.Л.», входящее от 02 сентября 2020 года в 10 часов 42 минуты «Сбер.счёт*№ 10:32 Открытие 0 р клиентом Л.В.В.Л.», входящее от 02 сентября 2020 года в 11 часов 57 минут «Сбер.счёт*№ Выдача 402329,3 р клиенту Г.В.Л. Баланс: 0 р», входящее от 13 ноября 2020 года в 16 часов 06 минут «Перевод 16912 р от С.М.К. Баланс ЕСМС2005: 29038.60 р», входящее от 04 декабря 2020 года в 17 часов 03 минуты «Перевод 10000 р от Г.Н.А. Баланс ЕСМС2005: 10204.46 р».

В приложении «Галерея» в папке «WhatsApp Images» обнаружен файл с изображением фотографии лежащего на столе квадратного листа бумаги с рукописными расчетами итоговой суммы, причитающейся ФИО1 при окончательном расчете с КПК «Пенсионный+».

Указанные документы следователем осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, протокол их осмотра исследован судом (т. 4 л.д. 226-237, 238-240).

Согласно протокола осмотра, произведенного следователем 27 октября 2022 года, истории по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 выписки ПАО «Совкомбанк» за 2020 год, выписки по кредиту АО «Почта Банк» за 2020 год, сведений ПАО «Сбербанк» о наличии счетов и иной информации за 2020 год, справки о доходах за 2020 год на имя ФИО1, изъятых в ходе выемки у ФИО1, установлено, что история по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 содержит информацию о переводах 13 ноября 2020 года с карты С.М.К. денежных средств в размере 16912 рублей, 04 декабря 2020 перевод с карты Г.Н.А. денежных средств в размере 10000 рублей, 08 декабря 2020 года о выплате денежных средств в размере 137000 рублей.

Согласно выписке из лицевого счета № ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1 10 декабря 2020 года зафиксировано поступление денежных средств по карте в размере 82442 рублей, оборот за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составил по дебету 183295 рублей 94 копейки, сумма по кредиту 183307 рублей 44 копейки.

Согласно выписке по кредитному договору № от 27 сентября 2019 года АО «Почта Банк» на 06 июня 2022 года на имя ФИО1 сумма поступлений за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составила 73700 рублей 21 копейку.

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года сумма поступивших денежных средств на имя ФИО1 на текущий сберегательный счет № составила 402329 рублей 30 копеек.

Как следует из справки о доходах ФИО1 в ООО «Агроторг» за 2020 год общая сумма дохода составила 376123 рубля 97 копеек, сумма налога удержанная - 46894 рублей (т. 5 л.д. 51-142, 143-234, 235-236).

Произведенные в ходе предварительного расследования следственные действия, протоколы которых исследованы в судебном заседании и приведены в приговоре в качестве доказательств по уголовному делу, признаются судом допустимыми доказательствами виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку они произведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы, в которых зафиксированы их ход и результаты, составлены в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Изъятие вещественных доказательств, приобщение их к материалам уголовного дела, документальное оформление произведены с соблюдением закона, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано: где, когда, кем изъяты данные предметы, отражены их индивидуальные признаки, способ упаковки, опечатывания, присутствующие при этом лица.

Перечисленные предметы и документы осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела, протоколы их осмотров исследованы судом в судебном заседании.

Проанализировав исследованные доказательства, суд находит установленным, что оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», результаты которого переданы органам предварительного следствия, было проведено при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Сотрудники правоохранительных органов в период проведения оперативно-розыскного мероприятия действовали законно, объем и характер их действий определялся задачами оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскное мероприятие проводилось сотрудниками полиции не с целью искусственного создания доказательств преступной деятельности каких-либо лиц, а для решения поставленных перед правоохранительными органами ст. 2 Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» задач выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия получены и переданы органу предварительного расследования и суду в соответствии с требованиями закона.

Данных об искусственном создании следствием доказательств в пользу обвинения ФИО1 в преступлении, заинтересованности в этом должностных лиц органов уголовного преследования, материалы дела не содержат.

Судом установлено, что судебная экспертиза проведена в государственном экспертном учреждени, квалифицированным экспертом. Исследования проведены объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме, заключения экспертами даны в строгом соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ и ст. 25 Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года № 73 - ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Оснований сомневаться в компетентности эксперта, достоверности, полноте и объективности его выводов у суда не имеется, суд доверяет приведенному заключению и признает его допустимым и достоверным доказательством.

Приведенные доказательства, в совокупности с показаниями подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей полностью подтверждают событие преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1, характер и размер вреда, причиненного преступлением, виновность подсудимой в его совершении, не содержат при этом каких-либо существенных противоречий, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга.

Исследованные в судебном заседании доказательства проверены судом в совокупности, признаны допустимыми, как полученные с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, являются достоверными и достаточными для вынесения в отношении ФИО1 обвинительного приговора.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что в ходе предварительного следствия по делу применялись незаконные методы собирания доказательств и расследования, судом не установлено.

В судебном заседании на основании принципа состязательности исследованы доказательства, представленные сторонами, при этом стороны, не имея дополнений, не возражали закончить судебное следствие, считая достаточной исследованную совокупность доказательств.

Таким образом, оценивая доказательства обвинения и защиты по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, считая, что все исследованные в судебном заседании доказательства соответствуют друг другу, подтверждают одни и те же обстоятельства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в том, что она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат – денежных средств материнского (семейного) капитала, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в сумме 402329 рублей 30 копеек, то есть в крупном размере, о чем свидетельствует способ совершения ФИО1 преступления, совместный и согласованный характер ее действий и действий соучастника преступления, направленных на достижение единого преступного результата, а также сумма похищенных денежных средств, образующая в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупный размер.

С учетом исследованной совокупности доказательств суд приходит к выводу, вопреки доводам подсудимой и ее защитника, о виновности ФИО1 в хищении 402329 рублей 30 копеек, а не в размере реально полученных ей денежных средств, поскольку как установлено судом, материальный ущерб в размере 402329 рублей 30 копеек причинен ФИО1 преступлением, совершенным совместно в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умысел соучастников был направлен на хищение именно 402329 рублей 30 копеек и именно в указанном размере соучастниками преступления был реализован.

Действия, направленные на незаконное изъятие денежных средств в размере 402329 рублей 30 копеек, совершены ФИО1 на территории г. Кировска Ленинградской области при подаче ею в ГБУ Ленинградской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Кировский» по адресу: <...>, заведомо ложных и недостоверных сведений для направления в УПФ в Волховском районе Ленинградской области о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по фиктивному договору займа № от 02 сентября 2020 года, заключенному с КПК «Пенсионный+».

При установленных судом обстоятельствах не имеется оснований для иной юридической квалификации действий подсудимой.

Поскольку <данные изъяты>, суд признает ее вменяемой по отношению к содеянному и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Как данные о личности подсудимой суд учитывает, что ФИО1 не судима (т. 5 л.д. 243-244), <данные изъяты>.

Допрошенная в судебном заседании о личности подсудимой ее мать Я.Г.Н. характеризовала ФИО1 как доброго, хозяйственного, трудолюбивого человека, заботливую дочь и мать, <данные изъяты>, в семье сложное материальное положение, ФИО1 очень переживает случившееся, ее действия она оценивает как попытку поправить материальное положение семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ ее активное способствование расследованию преступления, выразившееся в полном и последовательном признании ею своей вины на стадии производства предварительного следствия, участии в производстве следственных действий, связанных с установлением обстоятельств совершенного преступления выдачей имеющих значение для уголовного дела предметов и документов, изобличению других соучастников преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у нее на момент совершения преступления малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание ею своей вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и ее матери, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Руководствуясь принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом обстоятельств, смягчающих ее наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, данных о личности ФИО1, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без изоляции от общества и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ с возложением на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, полагает, что данная мера наказания будет соответствовать требованиям разумности и справедливости, сможет в полной мере оказать воспитательное воздействие на осужденную и будет способствовать ее исправлению.

При назначении наказания ФИО1 суд применяет правила ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Применяя правила ч. 2 ст. 62 УК РФ суд учитывает, что особый порядок судебного разбирательства был прекращен по инициативе суда при наличии оснований для исследования доказательств в общем порядке, при этом, условия досудебного соглашения ФИО1 выполнены, ее несогласие с размером причиненного материального ущерба обусловлено возражениями против предъявленного к ней гражданского иска и юридической неосведомленностью об особенностях уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии, что не является основанием для применения положений ст. 63.1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного ФИО1 преступления, которые могли бы быть признаны основаниями для назначения подсудимой наказания с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено, также суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, наличия у нее постоянного места жительства, меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу суд полагает возможным оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу граждан, юридических лиц подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании с подсудимой ФИО1 денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек соответствуют требованиям ст.ст. 323, 1064, 1080 ГК РФ, поскольку материальный ущерб Российской Федерации причинен ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, судом установлена ее вина в совершении преступления, в связи с чем суд считает необходимым удовлетворить заявленный гражданский иск и взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет 402329 рублей 30 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- копии материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, копии регистрационного дела по земельному участку по адресу: <адрес>, копии документов на имя ФИО1 на указанный земельный участок, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9-76, 198-243, т. 3 л.д. 9-24, 49-64, 74-82, 105-122) – хранить в настоящем уголовном деле;

- CD-R диск, содержащий в электронном виде выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», ФИО1, банковское дело Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», хранящийся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т. 3 л.д. 177, 178-182) – хранить в уголовном деле №;

- компакт-диски, содержащие аудиозаписи телефонных разговоров между ФИО1 и М.Е.О., между ФИО1 и А.С.В., хранящиеся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т. 1 л.д. 215-216) – хранить в уголовном деле №;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО1, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от 07 мая 2008 года на имя ФИО1, договор купли-продажи земельного участка от 28 августа 2020 года, договор займа № от 02 сентября 2020 года между Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный+» и ФИО1 о предоставлении ей займа в сумме 402329 рублей 30 копеек, приложение № к указанному договору займа, выписку из ЕГРН со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости и о зарегистрированных правах на земельный участок по адресу: <адрес>, расписку в получении документов от 14 сентября 2020 года от ФИО1, расписку о принятии ФИО1 заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, конверт почтового отправления из УПФР в Волховском районе Ленинградской области, памятка о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, хранящиеся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т. 4 л.д. 238-240, 209-225) – хранить в уголовном деле №;

- историю по дебетовой карте ПАО «Сбербанк», выписку ПАО «Совкомбанк», выписку по кредиту АО «Почта Банк», сведения ПАО «Сбербанк», справку о доходах на имя ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 53-142, 235-236) – хранить в настоящем уголовном деле;

- мобильный телефон «Самсунг» IMEI 1 №, IMEI 2 - № с аккумулятором без сим-карты, принадлежащий ФИО1, хранящийся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (т. 4 л.д. 238-240, 209-225) – возвратить ФИО1

Согласно ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками, которые в силу ст. 132 УПК РФ, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В ходе предварительного расследования защиту ФИО1 осуществляли адвокат Кольцов А.И., которому за счет средств федерального бюджета выплачено 2910 рублей 00 копеек, адвокат Ярмолич Е.Г., которой за счет средств федерального бюджета выплачено 1930 рублей 00 копеек.

На основании ст. 131 УПК РФ суд считает необходимым указанные суммы признать процессуальными издержками, отнести их за счет федерального бюджета, учитывая материальное положение подсудимой ФИО1, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка, не высокий уровень ежемесячного дохода, суд, руководствуясь ч. 6 ст. 132 УПК РФ, находит необходимым ФИО1 освободить от уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год.

Суд возлагает на условно осужденную ФИО1 на период испытательного срока исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании с подсудимой ФИО1 денежных средств в сумме 402329 рублей 30 копеек удовлетворить и взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет 402329 рублей (четыреста две тысячи триста двадцать девять рублей) 30 копеек.

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000, ИНН <***>, КПП 780201001, банк получателя: Северо-западное ГУ Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, счет получателя 03100643000000017200, номер счета банка получателя (к/с) 40102810945370000005, ОКТМО 40315000, КБК 79711302996066000130.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - копии материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, копии регистрационного дела по земельному участку по адресу: <адрес>, копии документов на имя ФИО1 на указанный земельный участок, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в настоящем уголовном деле;

- CD-R диск, содержащий в электронном виде выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», ФИО1, банковское дело Кредитного потребительского кооператива «Пенсионный+», хранящийся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – хранить в уголовном деле №;

- компакт-диски, содержащие аудиозаписи телефонных разговоров между ФИО1 и М.Е.О., между ФИО1 и А.С.В., хранящиеся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – хранить в уголовном деле №;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО1, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № от 07 мая 2008 года на имя ФИО1, договор купли-продажи земельного участка от 28 августа 2020 года, договор займа № от 02 сентября 2020 года между Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный+» и ФИО1 о предоставлении ей займа в сумме 402329 рублей 30 копеек, приложение № к указанному договору займа, выписку из ЕГРН со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости и о зарегистрированных правах на земельный участок по адресу: <адрес>, расписку в получении документов от 14 сентября 2020 года от ФИО1, расписку о принятии ФИО1 заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, конверт почтового отправления из УПФР в Волховском районе Ленинградской области, памятку о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, хранящиеся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – хранить в уголовном деле №;

- историю по дебетовой карте ПАО «Сбербанк», выписку ПАО «Совкомбанк», выписку по кредиту АО «Почта Банк», сведения ПАО «Сбербанк», справку о доходах на имя ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в настоящем уголовном деле;

- мобильный телефон «Самсунг» IMEI 1 №, IMEI 2 - № с аккумулятором без сим-карты, принадлежащий ФИО1, хранящийся в уголовном деле №, находящемся в производстве 6 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – возвратить ФИО1

Денежные средства в размере 4840 (четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, выплаченные адвокатам из средств федерального бюджета за осуществление защиты ФИО1 в ходе предварительного расследования, признать процессуальными издержками, от уплаты которых осужденную ФИО1 освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления осужденная вправе принимать участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника, приглашенного лично или назначенного судом, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.М. Васильев