Дело № 1-369/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
03 августа 2023 года
Керченский городской суд Республики Крым в составе:
председательствующего судьи - Ковалёва А.В.
при секретаре – Ивановой Я.Е.,
с участием государственного обвинителя –
ФИО1,
подсудимой – ФИО6,
защитника – адвоката Брусенцова В.В.,
предъявившего удостоверение № 1528 и ордер №
90-01-2023-00722885 от 14.07.2023 г.,
защитника - адвоката Зыбиной В.В., предъявившей
удостоверение № 1624 и ордер № 125 от 13.07.2023 г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Керчи уголовное дело в отношении:
ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование среднее общее, не замужней, имеющей малолетнего ребёнка, работающей уборщиком территории у ИП ФИО7, проживающей <адрес>, зарегистрированной <адрес>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО6 после рождения третьего ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № 769 от 25.11.2016 г. Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым), получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0694757, подтверждающий её право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
В период с 01 апреля 2018 г. по 24 апреля 2018 г., более точные время и дата не установлены, у ФИО6, находящейся в г. Керчи, Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № 0694757 от 28.11.2016 г. на сумму 453 026 руб., заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе, и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом.
С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 24 апреля 2018 г., ФИО6 подыскала в г. Керчи, Республики Крым неустановленных лиц, к которым обратилась с просьбой, за денежное вознаграждение, оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для своих личных нужд, путём реализации своего права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО6 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО6, в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.
Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО6 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО6, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от своего имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 руб., а неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО6 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нём жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО6 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 368 000 руб., который, с учётом начисленных процентов за пользование заёмными денежными средствами в размере 60 190 руб., что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 428 190 руб., передать все документы ФИО6 для её обращения в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым.
В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО6 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН <***>), зарегистрированный по адресу: <адрес> имеющей расчетный счёт в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО5.
24 апреля 2018 г., в дневное время, неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с ФИО6 и направились к временно исполняющей обязанности нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО11 – ФИО12, находящейся по адресу: <...>, где ФИО6 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в <адрес> или <адрес> на имя ранее неизвестной ей ФИО4 доверенность, зарегистрированную в реестре за № 82/3-н/82-2018-2-630, которую передала неустановленным лицам.
ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в <адрес>, действуя по доверенности ФИО6, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-2-630, в качестве покупателя, приобрела у ФИО13, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес> закатов, участок №, с кадастровым номером 74:09:0807001:1105, площадью 600 кв.м. за 150 000 руб..
ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Огневского сельского поселения <адрес> выдано разрешение на строительство № Ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на участке по адресу: РФ, <адрес> закатов, участок №, с кадастровым номером 74:09:0807001:1105.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленные лица, на неустановленном автомобиле, приехали в <адрес>, Республики Крым, где встретились с ФИО6, после чего доставили ФИО6 в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО6, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имя намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 368 000 руб. на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес> закатов, участок №, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счёт № ФИО6 в ПАО «РНКБ Банк».
В тот же день, в дневное время, ФИО6, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счёта № денежные средства, в сумме 193 000 руб., которые по предварительной договоренности передала неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств, в сумме 225 000 руб., оставила себе, которыми, впоследствии, воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.
В тот же день, в дневное время ФИО6, совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, на указанном выше автомобиле, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО14, находящемуся по адресу: <адрес>, где ФИО6 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес> закатов, участок №, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно, выделить доли своим детям.
ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении ГУ – УПФРФ по <адрес> в Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО3, <адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику ГУ – УПФРФ по <адрес> в Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408 026 руб., путём сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 368 000 руб. на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 368 000 руб. и процентов по нему в размере 60190руб., а всего на общую сумму 428 190 руб., за счёт средств государственного сертификата серии МК-9 № в размере 453 026 руб., к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счёту №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку из реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.
ДД.ММ.ГГГГ решением № ГУ – УПФРФ по <адрес> в Республики Крым заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 руб. на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.
ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК», перечислены денежные средства, в сумме 428 026 руб., в счёт погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 за счёт средств государственного сертификата на 428 026 руб..
Таким образом, ФИО6 предоставив в ГУ – УПФРФ по <адрес> в Республики Крым документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путём обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО6, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, причинён имущественный вред в крупном размере на сумму 428 026 руб..
В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления признала полностью, пояснила, что показания давать не будет, подтверждает показания, которые давала в ходе предварительного следствия, в содеянном чистосердечно раскаивается.
Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой ФИО6 в совершении преступления доказана полностью совокупностью следующих доказательств.
Согласно оглашённым, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниям представителя потерпевшего ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>. В её обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее последние не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путём подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе, на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе, по договору строительного подряда, путём перечисления указанных средств на банковский счёт лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе, обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путём безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемых заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала, предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждёнными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе, на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписка из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств, в случае приобретения жилого помещения; копия договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписка из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено на общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Лицо, получившее в законном порядке сертификат, обращается в ГУ УПФР в <адрес> Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы документов, а копии документов в материалы дела, документов предусмотренных п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счёт организации, предоставившей заём под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим законом № 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством. Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 428 026 руб. 00 коп.. Специалист клиентской службы получил оригинал договора займа, который в дальнейшем откопирован, копия приобщена в дело. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» предоставил ФИО6 займ, в размере 368 000 руб., на строительство одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке, общей площадью 600+/-9 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, район Каслинский, <адрес>, участок № с кадастровым номером 74:09:0807001:1105, а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. К заявлению ФИО6 представила платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счёт ФИО6 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составлял 428 190 руб. 00 коп., в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также, ФИО6 предоставила выписку из ЕГРН на вышеуказанный земельный участок, при этом в выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО6 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Также, ФИО6 предоставила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№, выданное Администрацией Каслинского муниципального района, одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 74:09:0807001:1105, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, <адрес> закатов, участок №, копия которого приложена в материалы дела. Начальник управления направил запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, а именно, номер разрешения, дата выдачи разрешения, наименование объекта капитального строительства, оснащение инфраструктурой; каким документом регламентируется предоставление администрацией Каслинского муниципального района услуги по выдаче разрешения на строительство, а также в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации <адрес>. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 428 026 руб. 00 коп.. ДД.ММ.ГГГГ деньги были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО6 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то государству в лице ОПФР по <адрес> причинён ущерб на сумму 428 026 руб. 00 коп.. На основании ст. 18 Федерального закона "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" от ДД.ММ.ГГГГ N 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по <адрес> Республики Крым, ГУ отделение ПРФ по РК с ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.216-221).
Согласно оглашённому протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск с идентификационным номером <***> AF171885939 D1 предоставленный из РНКБ Банк (ПАО) письмом от ДД.ММ.ГГГГ №.3.4-2 содержит сведения, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на счёт ФИО6 № (ПАО «РНКБ Банк») со счёта КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк <адрес>) поступили денежные средства, в сумме 368 000 руб., основанием перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а ДД.ММ.ГГГГ со счёта ФИО6 № (ПАО «РНКБ Банк») сняты денежные средства, в сумме 363 230 руб., основанием указано «По договору № от 27.04.2018» (т.1, л.д.127-130).
Как следует из оглашённого протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержит сведения: ФИО6 после рождения третьего ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (далее ГУ УПФРФ в <адрес> Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №; ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 подала в ГУ УПФРФ в <адрес> Республики Крым заявление № о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом «Семейная касса» на строительство жилья в размере 428 026 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала ФИО6 серии МК-7 №; в данном заявлении имеется отметка о том, что ФИО6 ознакомлена с Правилами направления средств материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, утверждёнными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, о чём имеется подпись ФИО6; в данном заявлении имеется отметка о том, что ФИО6 предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, о чём имеется подпись ФИО6; в приложении к заявлению указаны копия договора займа, документ, подтверждающий получение займа, справка займодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из ЕГРН, копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписка с реестра членов кооператива, подтверждающая членство в кооперативе, копия доверенности кредитора третьему лицу, обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение, либо являющегося стороной сделки или обязательств по строительству жилого помещения, копия паспорта гражданина РФ; имеется отметка о принятии заявления ДД.ММ.ГГГГ УПФРФ в <адрес> Республики Крым; решением ГУ УПФРФ в <адрес> Республики Крым № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО6 удовлетворено; согласно выписке ДД.ММ.ГГГГ произведено резервирование средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 428 026 руб., ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление указанных денежных средств, в сумме 428 026 руб., по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.168-173).
Из оглашённого протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на участке местности по адресу: <адрес> закатов, участок №, кадастровый №,отсутствуют ограждение, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач (т.1, л.д.179-181).
Согласно оглашённому протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ помещения Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (Клиентская служба в <адрес>) расположены по адресу: <адрес>, ул. ФИО3, 60/1 (т.1, л.д.182-188).
Согласно оглашённым и исследованным в судебном заседании, в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаниям подозреваемой (обвиняемой) ФИО6 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признаёт, в содеянном раскаивается. В апреле 2018 г., точную дату и месяц не помнит, она увидела в <адрес> объявление о выплате денежных средств по материнскому капиталу. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, чтобы узнать условия по получению денежных средств с материнского капитала. Трубку подняла женщина, представилась Екатериной, которая сказала, что предоставляет услуги по обналичиванию средств материнского капитала, что вся процедура абсолютно законная. Спустя несколько дней, ей позвонила Екатерина, объяснила ещё раз обстоятельства получения ею денежных средств по материнскому капиталу. Через несколько дней, в апреле 2018 г., она встретилась с Екатериной на территории автовокзала <адрес>. Екатерина сказала, что является сотрудником КПК «Семейная Касса», и, при наличии сертификата материнского капитала, может помочь обналичить законным способом всю сумму, находящуюся на остатке сертификата. Для этого необходимо приобрести земельный участок за символическую цену и заключить договор займа с КПК «Семейная касса», после чего обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о погашении займа. Екатерина сказала, что поможет с поиском и приобретением земельного участка, а также с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа, от нее только требовалось предоставить паспорт РФ, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, остаток денег по сертификату и сертификат на материнский «семейный» капитал. Екатерина спросила, есть ли у неё открытый счёт в ПАО «РНКБ Банк», на который, после заключения договора займа с КПК «Семейная Касса», должны будут поступить денежные средства в качестве займа, на что она ответила, что счёт есть. Екатерина сказала ей, что за оказание услуг кооперативом с неё будет удержана определённая сумма от общей суммы остатка средств сертификата материнского капитала, которые она получит в виде займа. Через несколько дней, в апреле 2018 г., она снова встретилась с Екатериной, которая проверила её документы, сказала, что всё в порядке. Екатерина сказала, что для покупки земельного участка, нужно оформить доверенность на определенное лицо, которое непосредственно купит земельный участок. Чтобы оформить данную доверенность, ДД.ММ.ГГГГ, она и Екатерина обратились к нотариусу, офис которого расположен в <адрес>, офис 54. Всю необходимую информацию для оформления документа нотариусу сообщала Екатерина, от неё нужно было только поставить подписи на всех экземплярах доверенности, после чего один из экземпляров Екатерина забрала себе. Деньги для покупки земельного участка она никому не передавала, Екатерина сообщила, что земельный участок будет куплен за средства кооператива и эта сумму будет учтена в стоимость оказанных услуг. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указанная в доверенности, ей не известна и с ней она никогда не общалась. Земельный участок, который ФИО4 купила от её имени по адресу: <адрес> закатов, участок №, кадастровый №, она никогда лично не видела, за какую фактически сумму денежных средств он был куплен, ей не известно. После оформления доверенности Екатерина сказала ей, что свяжется с ней, когда состоится сделка по заключению договора займа. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Екатерина и сообщила, что сегодня состоится сделка. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Екатериной и Максимом в <адрес>. По взаимоотношению последних, она поняла, что они муж и жена. При этом присутствовали ещё несколько женщин, данные которых ей не известны, как она поняла, данные женщины должны были оформить аналогичные сделки. Далее, водитель автомобиля микроавтобуса, марку и номера не помнит, отвёз их в <адрес>, в офис КПК «Семейная Касса», точный адрес расположения которого она не помнит. В офисе её встретил мужчина, ФИО5, с которым она заключила договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368 000 руб., она поставила подпись в данном договоре. После подписания договора, ФИО5 сказал ей, что деньги на её расчётный счёт, открытый в ПАО «РНКБ Банк» № поступят в этот же день. Затем, они пришли в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенный неподалеку от набережной <адрес>, где она сняла со своего вышеуказанного расчётного счёта деньги, в сумме 368 000 руб., передала лично в руки Максиму 133 000 руб., остальные 225 000 руб. она получила в виде обналиченного материнского капитала, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Максим тогда отдал ей экземпляр её договора займа, договор купли-продажи земельного участка, договорившись встретиться, чтобы оформить выплаты в Пенсионном фонде РФ. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Екатериной в <адрес>, с которой обратились в отделение Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о погашении займа, которое она подписала, приложив к заявлению копию договора займа, заключённого с КПК «Семейная Касса», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно, не помнит. С сотрудниками отделения Пенсионного фонда РФ в <адрес> общалась Екатерина, она только предоставляла документы и ставила подписи в документах. После оформления всех документов она и Екатерина разошлись. Впоследствии, она дважды писала заявление в Пенсионный фонд РФ в <адрес>, и только заявление от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, всё время её сопровождала Екатерина. Деньги из отделения Пенсионного фонда РФ в <адрес> поступили в КПК «Семейная Касса», она поняла, что займ погашен. На деньги, полученные от КПК «Семейная Касса», в размере 225 000 руб., она купила гусей, курей, свиней, коз, потратила на установку двух стеклопакетов б/у и утепление 2 этажа дома, купила б/у мебель, постельное белье, компьютер для сына, всё находится по месту её жительства. При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ, ей для ознакомления предоставили памятку соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила свою подпись. На тот момент она была убеждена, что схема, предложенная Екатериной, является законной (т.2, л.д.1-8, 25-32).
Подсудимая подтвердила свои оглашённые показания.
Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведённые выше, допустимыми, составленными в соответствии с требованиями закона, и объективно подтверждающими фактические данные совершённого преступления. Суд также не усматривает существенных противоречий между доказательствами по делу, которые относятся к обстоятельствам дела, и признаёт их достоверными и достаточными для разрешения дела.
Анализируя в совокупности все исследованные доказательства, суд проверил и оценил каждое из них в отдельности и в совокупности, и приходит к выводу о том, что все исследованные в суде доказательства, в том числе показания подсудимой, достоверны и правдивы, поскольку согласуются между собой, как в целом, так и в деталях, и, в совокупности доказывают вину подсудимой в совершении преступления, подтверждают конкретные фактические обстоятельства совершённого преступления, подтверждают признаки «совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере».
Действия подсудимой ФИО6 верно квалифицированы органом предварительного следствия по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого деяния, данные о личности подсудимой.
ФИО6 характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит.
Психическое состояние подсудимой не вызывает у суда сомнений, в связи с чем, суд признаёт подсудимую вменяемой, как во время совершения преступления, так и в настоящее время.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, согласно п.п. «Г», «И» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.
Кроме этого, суд, согласно ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, полное признание подсудимой вины в совершении преступления; чистосердечное раскаяние; совершение преступления впервые.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает, в связи с чем, при назначении наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Причинённый ущерб не возмещён.
Принимая во внимание изложенное в приговоре выше, характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные фактические обстоятельства по делу, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимой, учитывая, что подсудимой впервые совершено умышленное преступление, которое отнесено законодателем к категории тяжких преступлений, суд считает возможным, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, назначить ей наказание в виде лишения свободы, применив положения ст.73 УК РФ, что будет необходимым и достаточным для достижения целей, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.
Суд не находит оснований для применения к ФИО6 положений ч.6 ст.15, ст. 64 УК РФ.
Вместе с тем, учитывая изложенное выше, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Судьбу вещественных доказательств разрешить, в соответствии со ст.81 УПК РФ, исходя из их статуса в гражданском обороте и принадлежности.
Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет с осужденной ФИО6, поскольку имущественной несостоятельности подсудимой, а также оснований для её освобождения от уплаты процессуальных издержек, судом не установлено.
Гражданский иск подлежит удовлетворению, как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый исследованными в суде доказательствами.
Арест наложенный, согласно постановлению Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ и протоколу наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащий ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> закатов, участок №, сохранить до возмещения причинённого потерпевшему имущественного ущерба.
Руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.
В соответствии со ст.73 УК РФ, считать назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев, условным, установив испытательный срок шесть месяцев.
Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО6 на период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства по адресу <адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения ФИО6, подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу.
Признать процессуальными издержками и взыскать с осужденной ФИО6 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей путём перечисления на счёт федерального бюджета.
Взыскать с ФИО6 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба.
Арест наложенный, согласно постановлению Керченского городского суда Республики Крым от 01.06.2023 г. и протоколу наложения ареста на имущество от 06.06.2023 г., на принадлежащий ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, сохранить до возмещения причинённого потерпевшему имущественного ущерба.
Вещественные доказательства: личное дело № ФИО6, находящееся в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, возвратить данному учреждению; оптический диск, находящийся в материалах уголовного дела, оставить там же.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы или представления через Керченский городской суд.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления другими участниками уголовного судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.
Судья Ковалёв А.В.