Решение по делу № 2А-306/2023 от 24.08.2023

Дело №а-306/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 августа 2023г. <адрес>

Шамильский районный суд РД в составе:

председательствующего судьи Хайбулаева М.Р.,

при секретаре судебного заседания Магомедове Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) о принятии решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива «БЕРЕЗА» (сокращенное название КПК «БЕРЕЗА»), возложить на Кредитный потребительский кооператив «БЕРЕЗА» ОГРН <***>, ИНН <***>; КПП 053201001, местонахождение: <адрес>, дата государственной регистрации юридического лица: ДД.ММ.ГГГГ), а также членов (пайщиков) КПК «БЕРЕЗА»: ФИО1, ФИО2, ФИО3 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «БЕРЕЗА» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «БЕРЕЗА»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение – НБ <адрес>) обратился в суд с административным исковым заявлением к кредитному потребительскому кооперативу «БЕРЕЗА» (сокращенное название КПК «БЕРЕЗА»), возложить на Кредитный потребительский кооператив «БЕРЕЗА» ОГРН <***>, ИНН <***>; КПП 053201001, местонахождение: <адрес>, дата государственной регистрации юридического лица: ДД.ММ.ГГГГ), а также членов (пайщиков) КПК «БЕРЕЗА»: ФИО1, ФИО2, ФИО3 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «БЕРЕЗА» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «БЕРЕЗА», по обстоятельствам, изложенным в административном исковом заявлении.

Административный истец в лице представителя (по доверенности) ведущего юрисконсульта Отделения – НБ Республики ФИО4 Рашитханович в судебном заседании поддержал свои требования и просил удовлетворить по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении.

Стороны надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства в суд не явились.

Выслушав представителя административного истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что в ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, установлено, что КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БЕРЕЗА» (сокращенное наименование КПК «БЕРЕЗА» (далее также по тексту - Кооператив) ДД.ММ.ГГГГ исключен из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее - СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»).

Крайний день для вступления КПК «БЕРЕЗА» в члены иной СРО -ДД.ММ.ГГГГ.

В течение 90 дней, следующих за днем прекращения своего членства в СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ», КПК «БЕРЕЗА» не вступил в члены иной СРО.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» СРО «Кооперативные финансы» и Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Ассоциация СРО «НОКК») ведут реестры членов СРО. Письмами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ СРО «Кооперативные финансы» и Ассоциация СРО «НОКК» подтвердили, что КПК «БЕРЕЗА» не является членом СРО.

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона №- ФЗ со дня прекращения своего членства в СРО КПК «БЕРЕЗА» не вступил в СРО.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ (далее-ГК РФ) требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации. России в суд с заявлением о Ликвидации кооператива.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в деятельности КПК «БЕРЕЗА» Банком России установлены также следующие нарушения законодательства РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные потребительские кооперативы обязаны передавать сведения, содержащиеся в реестре членов КПК (пайщиков) в Банк России в порядке, форме и сроки, установленные Указанием Банка России №-У1.

Согласно пунктам 2.7 и ДД.ММ.ГГГГ-У КПК обязан передать сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, осуществляющего функции, единоличного исполнительного органа.. в соответствии с Указанием Банка России №-У1 в течение 5 календарных дней, следующих за днем прекращения членства в СРО.

Согласно данным государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КПК «БЕРЕЗА» исключен из Членов СРО «Кооперативные финансы» ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, КПК «БЕРЕЗА» следовало в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать в Банк России сведения, содержащиеся в реестре членов КПК (пайщиков) в соответствии с Указанием Банка России 5905-У.

Банком России направлено Кооперативу Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-3/3569 (далее - Предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-3/3569). В соответствии с предписывающей частью Предписания Банка России Кооперативу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ необходимо было устранить нарушение законодательства Российской Федерации и представить в Банк России сведения, содержащиеся в реестре членов КПК (пайщиков).

В результате мониторинга поступающей в Банк России корреспонденции установлено, что КПК «БЕРЕЗА» не представил в Банк России сведения в установленный срок, тем самым КПК «БЕРЕЗА» нарушены требования части 4 статьи 12 Федерального закона № 190-ФЗ и Указания Банка России №-У.

Со стороны КПК «БЕРЕЗА» имело место неисполнение еще одного, второго по счету, предписания Банка России.

В соответствии с пунктом 1 Порядка и сроков составления и представления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, установленных в приложении 3 к Указанию Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У1 КПК «БЕРЕЗА» должен был представить в Банк России отчет по форме ОКУД 0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» за 2022 год в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании года.

По результатам проверки представления отчетности установлено, что КПК «БЕРЕЗА» указанный отчет в Банк России в срок не представил.

Банком России направлено Кооперативу Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № Т128-99-2/834 (далее - Предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №). В соответствии с предписывающей частью Предписания Банка России Кооперативу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предписания необходимо было устранить нарушение законодательства Российской Федерации и представить в Банк России отчет.

В результате мониторинга поступающей в Банк России корреспонденции установлено, что КПК «БЕРЕЗА» не представил в Банк России отчет в установленный срок, тем самым КПК «БЕРЕЗА» нарушены требования Указания Банка России №-У.

Со стороны КПК «БЕРЕЗА» имело место неисполнение еще одного, третьего цо счету, предписания Банка России.

В соответствии с пунктом 1 Порядка и сроков составления и представления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, установленных в приложении 2 к Указанию Банка России от ДД.ММ.ГГГГ -№-У КПК «БЕРЕЗА» должен был представить в Банк России отчет по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 2022 год в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Банком России направлено Кооперативу Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № Т128-99-2/1722 (далее — Предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № Т128-99-2/1722). В соответствии предписывающей частью Предписания Банка России Кооперативу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предписания необходимо было устранить нарушение законодательства Российской Федерации и представить в Банк России отчет.

Со стороны КПК «БЕРЕЗА» имело место неисполнение еще одного, четвертого по счету, предписания Банка России

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России дает кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Банком России был направлен запрос в адрес КПК «БЕРЕЗА» о предоставлении документов и информации от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2- 3/6734 со сроком исполнения не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена, в соответствии с Указанием Банка России №-У.

По результатам контроля исполнения запроса путем анализа поступающей в Банк России корреспонденции установлено, что в установленный срок КПК. «БЕРЕЗА» не представил в Банк России запрашиваемые документы и информацию, соответственно, не исполнил запрос Банка России.

Банком России направлено Кооперативу Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-3/12354 (далее - Предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-3/12354). В соответствии с предписывающей частью Предписания Банка России Кооперативу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ КПК «БЕРЕЗА» необходимо было устранить нарушение законодательства Российской Федерации и представить в Банк России отчет об исполнении запроса.

В результате мониторинга поступающей в Банк России корреспонденции установлено, что КПК «БЕРЕЗА» не представил в Банк России сведения в установленный срок, тем самым КПК «БЕРЕЗА» нарушены требования статьи 5 федерального закона № 190-ФЗ и Указания Банка России №-У.

При таких обстоятельствах имеются основания для ликвидации Кооператива в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ за неисполнение кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, подпунктом «в» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона №190-ФЗ за неоднократное нарушение кредитным кооперативом Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона №190-ФЗ за нарушение установленного Федеральным законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В силу пункта 5 статьи 61 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами в решении о ликвидации юридического лица указываются в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

В материалах дела имеется отчет о персональном составе органов управления Кредитного потребительского кооператива «БЕРЕЗА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является председателем правления КПК «БЕРЕЗА», а ФИО2 и ФИО3 являются членами правления Кооператива.

В соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона № 190-ФЗ члены правления кредитного кооператива избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок, установленный уставом кредитного кооператива, а согласно ч.2 ст.21 Федерального закона № 190-ФЗ Правление кредитного кооператива возглавляет председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), избираемый "общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков).

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 являются членами (пайщиками) КПК «БЕРЕЗА», на которых, в соответствии с законом, могут быть возложены обязанности по ликвидаций кооператива.

В связи с изложенным суд считает необходимым возложить на указанных лиц обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «БЕРЕЗА» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «БЕРЗА».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ,

РЕШИЛ :

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) о принудительной ликвидации Кредитного потребительского кооператива КПК «БЕРЕЗА» удовлетворить полностью.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «БЕРЕЗА».

Возложить на Кредитный потребительский кооператив «БЕРЕЗА» ОГРН <***>, ИНН <***>; КПП 053201001, местонахождение: <адрес>, дата государственной регистрации юридического лица: ДД.ММ.ГГГГ), а также членов (пайщиков) КПК «БЕРЕЗА»: ФИО1, ФИО2, ФИО3 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «БЕРЕЗА» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «БЕРЕЗА».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья -