Дело № 2-239/2023

УИД 59RS0014-01-2023-000149-69

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 февраля 2023 года г. Верещагино Пермский край

Верещагинский районный суд Пермского края в составе председательствующего судьи Филиппенко Р.М., при секретаре судебного заседания Тетеновой Е.Н., с участием помощника прокурора Сказочкина И.В., удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Верещагино Пермского края в интересах Российской Федерации гражданское дело по иску прокурора Верещагинского района Пермского края к ФИО5 ФИО6 ФИО1 о признании сделки ничтожной, взыскании денежных средств,

установил:

Прокурор Верещагинского городского округа Пермского края обратился в интересах Российской Федерации в суд с иском к ФИО5 ФИО7 о признании сделки, совершенной ФИО5 по получению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5000 рублей за приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Рубикон». Взыскать с ФИО5 ФИО8 ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства, полученные преступным путем в размере 5000 руб.

В обоснование заявленных требований указано, что приговором Мотовилихинского районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Приговором суда установлено, что период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО5, являющейся подставным лицом, единственным учредителем и директором ООО «Рубикон», ИНН <***>, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №17 по Пермскому краю в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящейся в неустановленном месте на территории Пермского края, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Рубикон», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Рубикон». Получив указанное предложение у ФИО5 находившейся на территории Пермского края, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица ответила согласием. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, действуя с умыслом, направленных на неправомерный оборот средств платежей, осознавая и понимая что является подставным лицом «номинальным руководителем ООО «Рубикон» обратилась в офис № ПАО Сбербанк с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Рубикон», а так же подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получении электронного средства, электронного носителя информации (электронного ключа –токена), позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежные средств от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5.ФИО5, являющаяся номинальным руководителем ООО «Рубикон» приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство, электронный носитель информации: логин-пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес банк», «электронный ключ»- токен, корпоративную банковскую карту «Visa Buisiness (Виза бизнес). В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему электронное средство, электронный носитель информации. После этого неустановленное лицо получило возможность неправомерного приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету №, открытого в ПАО Сбербанк от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5 За совершение вышеуказанных незаконных действий по неправомерному обороту средств платежей ФИО5 получила от неустановленного лица вознаграждение в размере 5000 руб. Получение ФИО5 денежных средств в размере 5000 руб. за совершение действий по подаче документов, на основании которых внесены сведения в ЕГРЮЛ о ней как подставном лице, об учредителе и директоре ООО «Рубикон», является ничтожной сделкой в силу ст. 169 ГПК РФ, поскольку сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Денежные средства подлежат взысканию с ответчика в доход Российской Федерации.

Прокурор Верещагинского района Пермского края в судебном заседании на удовлетворении требований настаивала по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещалась в установленном законом порядке, в соответствии с частью 1 статьи 115 ГПК РФ заказным письмом с уведомлением. Согласно почтовому уведомлению заказное письмо не доставлено, возвращено за истечением срока хранения. В соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

На основании положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Согласно п. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором Мотовилихинского районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. На осужденную возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц являться в указанный специализированный государственный орган на регистрацию.

Часть 1 ст. 187 УК РФ предусматривает ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанным приговором установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО5, являющейся подставным лицом, единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Рубикон», ИНН <***> (далее по тексту ООО «Рубикон»), о чём ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющей намерений осуществлять финансовохозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящейся в неустановленном месте на территории Пермского края, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Рубикон», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Рубикон».

Получив указанное предложение, у ФИО5, находившейся на территории Пермского края, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО5, действуя с умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, осознавая и понимая, что является подставным лицом - «номинальным» руководителем ООО «Рубикон», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в офис № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк», Банк) по адресу: <адрес> с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Рубикон», а также его подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получении электронного средства, электронного носителя информации («электронного ключа» - токена), позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5

Находясь в офисе вышеуказанного Банка, ФИО5, предоставила необходимые учредительные документы ООО «Рубикон» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является подставным лицом - «номинальным» руководителем ООО «Рубикон», а также указала заведомо ложные сведения о якобы принадлежащем ей номере сотовой связи 79048489745, как директору ООО «Рубикон», реально принадлежащем обратившемуся к ней неустановленному лицу и предназначенного для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями для идентификации клиента и входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

При этом ФИО5, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации («электронного ключа» - токена), с аналогом её собственноручной подписи (электронной цифровой подписью), последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО5 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету «Рубикон», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла в ПАО «Сбербанк» для ООО «Рубикон» расчетный счет № и получила от сотрудника Банка логин «№» для идентификации клиента и входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», «электронный ключ» - токен, содержащий аналог её собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также корпоративную банковскую карту «Visa Buisiness» («Виза Бизнес»).

Тем самым, ФИО5, являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Рубикон», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство, электронный носитель информации: логин-пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», «электронный ключ» - токен, корпоративную банковскую карту «Visa Buisiness» («Виза Бизнес»), позволяющие осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

После чего, ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая реализацию преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, находясь возле здания ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Бульвар Гагарина, 65 «а», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в нарушение положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации с аналогом её собственноручной подписи (электронной цифровой подписи), последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Рубикон», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала ему, тем самым сбыла последнему электронное средство, электронный носитель информации: логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», «электронный ключ» - токен, содержащий аналог ее собственноручной подписи (электронную цифровую подпись) ФИО5, а также корпоративную банковскую карту «Visa Buisiness» («Виза Бизнес»), предназначенные для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5 по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

После этого, неустановленное лицо, используя полученные от ФИО5 логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», действуя от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5, изготовило на бумажном носителе сертификат ключа электронной подписи №, сертификат ключа шифрования № и передало эти документы ФИО5, после чего ФИО5, продолжая реализацию преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, до ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась в офис ПАО «Сбербанк» (удостоверяющий центр ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, (<адрес>», где лично подала изготовленные ранее неустановленным лицом документы, содержащие сертификат ключа электронной подписи № №, сертификат ключа шифрования №, после активации которых неустановленное лицо получило возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытого в ПАО «Сбербанк» от имени директора ООО «Рубикон» ФИО5

Тем самым ФИО5 осуществила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Рубикон» и ФИО5

За совершение вышеуказанных незаконных действий по неправомерному обороту средств платежей ФИО5 в указанный выше период времени на территории г. Перми получила от неустановленного лица вознаграждение в размере 5000 рублей.

При рассмотрении уголовного дела ФИО5 вину в совершении преступления признала полностью.

Согласно п.п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Предусмотренный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора, предполагая, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что при заключении договора стороны могут действовать и осуществлять свои права без учета прав других лиц, а также ограничений, установленных ГК РФ и другими законами.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации", следует, что согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Применительно к вышеизложенному, для разрешения заявленных прокурором исковых требований подлежащими установлению юридически значимыми обстоятельствами являются обстоятельства, свидетельствующие о том, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны были намерены установить при ее совершении, либо желали изменить или прекратить существующие права и обязанности, как это указано в законе, заведомо противоречили основам правопорядка и нравственности.

Таким образом, сделка может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности в случае установления судом умысла сторон сделки.

Разрешая исковые требования прокурора, суд исходит из того, что действия ответчика, совершенны с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Данные действия, кроме того, квалифицированы судом как преступление, при этом приговор суда вступил в законную силу.

Соответственно, умысел ответчика на совершение данных действий установлен и подтвержден вступившим в законную силу приговором от ДД.ММ.ГГГГ, который согласно п. 1 ст. 61 ГПК РФ обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда.

Учитывая, что вышеуказанные действия ФИО5 совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, суд находит, что сделка по получению ей денежных средств в размере 5000 рублей за совершение действий в целях неправомерного оборота средств платежей является ничтожной в силу ст. 169 ГК РФ, следовательно, полученное в результате совершения такой сделки вознаграждение в сумме 5000 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход государства.

При рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО5 вопрос о конфискации денежных средств, полученных ею от неустановленного лица в качестве денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей, в порядке п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ судом не разрешался, денежные средства не изымались, вещественными доказательствами не признавались.

При таких обстоятельствах суд считает исковые требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению, поэтому приходит к выводу о признании ничтожной сделки по получению ФИО5 денежных средств в размере 5000 рублей преступным путем в результате неправомерного оборота средств платежей, и взыскании с ФИО5 в доход Российской Федерации денежных средств, полученных преступным путем, в размере 5000 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в местный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При сумме иска 2000 рублей размер государственной пошлины составляет 400 рублей (ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 333.36 НК РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины при обращении в суд, поэтому с учетом полного удовлетворения исковых требований с ответчика в пользу местного бюджета подлежит взысканию сумма государственной пошлины в размере 400 рублей.

Руководствуясь статьями 194 - 198, 199, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования прокурора Верещагинского района Пермского края в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Признать ничтожной сделку, совершенной ФИО5 ФИО9 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> и неустановленным лицом по получению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5000 рублей.

Взыскать с ФИО5 ФИО10 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт № № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) в доход Российской Федерации денежные средства, полученные преступным путем, в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО5 ФИО11 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 400 (четырехсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Верещагинский районный суд Пермского края в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Р.М. Филиппенко

Мотивированное решение изготовлено 03 марта 2023 года