Постановление по делу № 1-1/2023 от 14.07.2023

Дело №1-1/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2023 года п.Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Сарайчиковой И.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Емельяновского района Красноярского края Асмоловой В.А.,

подсудимого Скридлевского ФИО398.,

законного представителя подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Удинцева В.А.,

при секретаре Галдановой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Скридлевского ФИО399, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в г. Красноярске, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющих двоих несовершеннолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: г.Красноярск, ул. <адрес>, проживающего по адресу: г.Красноярск, <адрес>, не судимого;

мера пресечения не избрана;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ,

установил:

Скридлевский ФИО400 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере и финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199.1 и 199.2) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В мае 2009 года у Скридлевского ФИО401 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неограниченного количества граждан в течение продолжительного времени.

С этой целью Скридлевский ФИО402 в указанный период времени разработал схему преступления, для совершения которого необходимо использование юридического лица, якобы осуществляющего инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, создание интернет-сайта для привлечения большого количества физических лиц и размещение заведомо ложной информации о возможности получения ими дохода от вложения денежных средств под высокий процент, с целью последующего хищения полученных от граждан денежных средств.

Задуманное Скридлевским ФИО403 преступление, основывалось на принципе действия «финансовой пирамиды» при котором, с целью привлечения денежных средств большего количества лиц, на первоначальном этапе преступления предполагалось осуществлять временные выплаты, в качестве якобы полученного дохода за счет денежных средств других привлеченных вкладчиков, что в конечном итоге, в связи с хищением полученных денежных средств, неизбежно приведет к невозможности осуществить обещанные выплаты всем вкладчикам и причинению последним материального ущерба.

Для реализации задуманного преступления, требующего длительной подготовки и специальных познаний в сфере компьютерной информации – создание и администрирование интернет-сайта, осуществление электронных платежей, ФИО2 решил привлечь своего знакомого ФИО3, которому в указанный период времени, то есть в мае 2009 года, предложил совместно совершать хищение денежных средств граждан указанным способом, то есть под предлогом использования привлеченных денежных средств в инвестиционной деятельности. ФИО3, осознавая преступный характер действий, предложенных ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом.

Таким образом, в мае 2009 года Скридлевский ФИО404 организовал совершение преступления, связанного с хищением денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, объединившись с ФИО3 ФИО406 в организованную группу, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, так как их совместная преступная деятельность подлежала тщательной подготовке и планированию, была направлена на долговременное взаимодействие и реализацию единого преступного результата совместными усилиями, с распределением ролей каждого из участников организованной группы под руководством Скридлевского ФИО405.

Так, Скридлевский ФИО407., являясь руководителем и организатором преступной группы, с целью совершения указанного преступления, распределил роли между участниками организованной группы, согласно которым ФИО3 ФИО410., обладающий в силу имеющегося образования и опыта работы, специальными познаниями в сфере компьютерной информации, должен создать от имени третьих лиц, неосведомленных о действиях ФИО3 ФИО408 и Скридлевского ФИО409., Интернет-сайт и осуществлять его администрирование, размещая заведомо ложную информацию о возможности получения дохода от участия в инвестиционной деятельности по управлению денежными средствами; ведя переписку с вкладчиками на сайте и создавая их «личные кабинеты» для размещения в них информации по вкладам, а также управляя денежными средствами, поступившими от граждан, частично расходуя их на выплаты вкладчикам, чьи денежные средства привлечены ранее, с целью придания видимости осуществления компанией инвестиционной деятельности и получения от этого дохода, которой в действительности участники организованной группы Скридлевский ФИО412. и ФИО3 ФИО411 не занимались, и заниматься не намеревались, а также осуществлять переводы на дополнительные банковские счета для их последующего хищения и использования на личные нужды.

Скридлевский ФИО413 являясь организатором преступления, связанного с хищением денежных средств граждан, действуя в составе организованной группы с ФИО3 ФИО414 чьи действия он направлял и координировал, осуществляя тем самым общее руководство совершением преступления, в соответствии с отведенной себе ролью должен подыскивать лиц для открытия на их имя счетов в разных банках г. Красноярска, необходимых для перечисления денежных средств гражданами, введенными в заблуждение об их использовании в инвестиционной деятельности, и организовать получение со счетов поступивших денежных средств обманутых граждан для их последующего использования в личных целях совместно с ФИО3 ФИО415

Полученные от граждан обманным путем денежные средства, Скридлевский ФИО416. и ФИО3 ФИО417. действуя в составе организованной группы, намеревались похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, не намереваясь исполнять какие-либо обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от них денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности.

В период с мая 2009 года по сентябрь 2009 года, Скридлевский ФИО419. и ФИО3 ФИО418. действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, занимались тщательной подготовкой совершения преступления.

Так, 25 мая 2009 года ФИО3 ФИО420 действуя в соответствии с отведенной ему ролью, посредством сети Интернет, выступая от имени незнакомого ему ФИО4 ФИО422., данные которого ему предоставил Скридлевский ФИО421., приобрел доменное имя «<адрес>», зарегистрированное регистратором доменных имен ««<адрес> находящимся в Австралии, для использования его в качестве адреса одноименного интернет-сайта <адрес>. В соответствии со ст. 2 Федерального закона №149 от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет. С целью сокрытия информации о себе как администраторе Интернет-сайта, созданного им для совершения преступления в составе организованной группы со Скридлевским ФИО423., ФИО3 ФИО424 разместил указанный Интернет-сайт на ресурсах хостинг-сервиса NQ4.NET, зарегистрированного в Украине, а фактически находившемся в США, а с ДД.ММ.ГГГГ - на ресурсах хостинг-провайдера «<адрес>», находящегося в Нидерландах.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2009 года до ДД.ММ.ГГГГ 2009 года ФИО3 ФИО425., действуя согласно отведенной ему роли, в составе организованной группы со Скридлевским ФИО426., во исполнение совместных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, находясь по месту своего жительства по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пос. Минино, <адрес> занимался подготовкой сайта <адрес> к дальнейшему использованию, а именно: оформлением графического дизайна сайта, продвижением и популяризацией сайта в сети Интернет, разработкой персональных страниц будущих пользователей сайта («личные кабинеты»).

В целях придания перед посетителями Интернет-сайта видимости законности осуществления планируемой ими преступной деятельности, фактически направленной на привлечение обманным путем денежных средств граждан с целью их хищения, ФИО3 ФИО428., действуя в составе организованной группы со Скридлевским ФИО427. и согласованно с последним, разместил на сайте <адрес> наименование компании «<адрес>», зарегистрированной на Сейшельских островах, и не осуществляющей никакой деятельности, к которой ФИО5 и ФИО3 никакого отношения не имели, указав заведомо ложную информацию об осуществлении данной компанией инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами на фондовых рынках, а также не соответствующую действительности информацию:

- о сотрудниках данной компании, руководителем которой указал ФИО6 ФИО432., администратором сайта - ФИО4 ФИО435., менеджером по работе с клиентами - ФИО4 ФИО429., финансовым менеджером - ФИО7 ФИО431., данные о которых ему передал Скридлевский ФИО436., полученные им при неустановленных следствием обстоятельствах, которые никакого отношения к созданному ФИО3 ФИО434. и Скридлевским ФИО430. сайту и к указанной на сайте организации не имели, от имени которых ФИО3 ФИО433 намеревался осуществлять переписку с гражданами;

- об осуществлении в течение длительного времени компанией «<адрес>» инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовых рынках Российской торговой системы и Московской межбанковской валютной биржи группой профессиональных трейдеров, имеющих многолетний опыт работы в крупнейших российских брокерских компаниях, и гарантиях получения вкладчиками высоких доходов от 10 до 15 % в месяц, в зависимости от суммы и сроков вкладов, в соответствии с выбранными тарифными планами, создавая тем самым для посетителей Интернет-сайта заведомо ложный образ успешно развивающейся компании и побуждая последних осуществлять вклады в инвестиционную деятельность, которой участники организованной группы Скридлевский ФИО438. и ФИО3 ФИО437. не занимались, и заниматься не намеревались.

Кроме того, в этот же период времени 2009 года Скридлевский ФИО439. и ФИО3 ФИО441. с целью введения в заблуждение граждан, намеревавшихся стать вкладчиками инвестиционной компании «<адрес> разработали проект договора публичной оферты, который ФИО3 ФИО440 также разместил на указанном сайте. Согласно пунктам 1.1., 1.2. указанного договора пользователь, зарегистрированный на сайте <адрес> именуемый Займодавцем, предоставляет Заемщику - «<адрес> займ, за пользование которым Заемщик обязуется ежемесячно начислять на баланс Займодавца сумму в размере не менее, указанной в тарифных планах. Перечисляя денежные средства Заемщику, займодавец соглашается с условиями договора и информацией, размещенной на сайте, и договор считается вступившим в силу.

Таким образом, Скридлевский ФИО442 и ФИО3 ФИО443 действуя в составе организованной группы под руководством Скридлевского ФИО444., подготовились к хищению денежных средств в особо крупном размере неограниченного количества граждан путем их обмана, то есть под предлогом осуществления указанной на сайте компании успешной инвестиционной деятельности, которую фактически не осуществляли и осуществлять не намеревались.

В период с октября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ 2010 года участники организованной группы Скридлевский ФИО445. и ФИО3 ФИО448. под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени компании «<адрес> с использованием созданного ими сайта <адрес> привлекли денежные средства неустановленного количества граждан, которые осуществили переводы денежных средств в неустановленном следствием размере, которым Скридлевский ФИО446. и ФИО3 ФИО447 с целью привлечения большего количества граждан и последующего хищения денежных средств, а также создания видимости реального осуществления компанией инвестиционной деятельности, осуществили возврат денежных средств в размере вкладов и процентов по ним.

Одновременно, в период с сентября 2009 года руководитель организованной группы Скридлевский ФИО462., действуя согласно отведенной себе роли, подыскал ранее незнакомых ФИО57 ФИО455., ФИО83 ФИО456., ФИО70 ФИО458 ФИО78 ФИО461., ФИО8 ФИО464., ФИО87 ФИО465., ФИО4 ФИО450., ФИО9 ФИО449., ФИО61 ФИО453., Шмидта ФИО454., ФИО10 ФИО457., ФИО79 ФИО460 ФИО10 ФИО459 ФИО75 ФИО463., которым, с целью сокрытия своих данных, представился Михаилом, и предложил за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, которые Скридлевский ФИО451. и ФИО3 ФИО452 намеревались использовать для перечисления денежных средств от граждан для их дальнейшего хищения.

Указанные лица, привлеченные Скридлевским ФИО466., не подозревая о его преступных намерениях, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, открыли на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: в банке ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ банк» и АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ 2009 года ФИО3 ФИО467., действуя согласно отведенной ему роли, в составе организованной группы со Скридлевским ФИО470., зарегистрировал электронный кошелек платежной системы «<адрес> «<адрес> на имя ФИО57 ФИО469., привлеченного Скридлевским ФИО468 при указанных выше обстоятельствах.

Кроме того, Полозков ФИО471. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по просьбе Скридлевского ФИО472. открыл на свое имя счета в нескольких банках г.Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущие счета №№ и №№;

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Правобережный» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№;

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу: <...>, открыл текущий счет №.

Немцев ФИО473., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ 2010 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл счет №№, и в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Октябрьский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> «ж», открыл текущий счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу: г. Красноярск<адрес> открыл текущий счет №№

ФИО70 ФИО474., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> 10, открыл текущий счет №№;

ФИО78 ФИО475., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№.

ФИО8 ФИО476 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Северный», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. <адрес> открыл текущий счет №№

ФИО87 ФИО477., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> <адрес> открыл на текущий счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу: г. Красноярск<адрес> открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№

ФИО4 ФИО478., ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя текущий счет №№ и в отделении банка ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: г.Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№

ФИО9 ФИО479., ДД.ММ.ГГГГ года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>», открыл на свое имя текущий счет №№.

ФИО61 ФИО480., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «На Матросова», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> <адрес> открыл текущий счет №.

Шмидт ФИО481., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- № 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> <адрес>», открыл текущий счет №№;

- <адрес> 2012 года в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№

ФИО75 ФИО482., 05 сентября 2012 года в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г.Красноярск, <адрес> «а», открыл текущий счет №№

ФИО10 ФИО483., в период с <адрес> 2012 года по <адрес> 2012 года открыл на свое имя текущие счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№;

Логинов ФИО484., <адрес> 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> открыл на свое имя текущий счет №№

ФИО10 ФИО485., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыла на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> открыла текущий счет №№;

- 04 декабря 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> <адрес> открыла текущий счет №.

При открытии счетов на указанных лиц банками предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, позволяющая управлять поступившими на эти счета денежными средствами удаленным доступом. Документы об открытии вышеуказанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, получены Скридлевским ФИО487 от привлеченных им лиц, и переданы ФИО3 ФИО488

Кроме того, Скридлевский ФИО489 и ФИО3 ФИО492. действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели данные о текущих счетах, открытых на имя ФИО11 ФИО493., Шлегель ФИО494 ФИО12 ФИО491. и ФИО4 ФИО490 а также логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления, а именно:

- текущий счет №№, открытый ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Красноярск ул. <адрес>, <адрес> на имя ФИО4 ФИО495.;

- текущий счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении «Марьино» ВТБ 24 (ЗАО) в г. Москве на имя ФИО11 ФИО496

- текущий счет №№, открытый ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в ДО «Люблино» ВТБ 24 ЗАО г. Москва на имя ФИО12 ФИО498.;

- текущий счет №№ открытый ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в ДО «Кузьминки» ВТБ 24 (ЗАО) г. Дзержинский Московской области на имя Шлегель ФИО497.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года ФИО3 ФИО504 действуя согласно отведенной ему роли, в составе организованной группы со Скридлевским ФИО499 зарегистрировал дополнительные электронные кошельки платежной системы «<адрес>» на имя вымышленных лиц, а именно: ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес> на имя Skirda; ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронные кошельки «<адрес>» на имя ФИО4 ФИО506. и «<адрес>» - на имя ФИО4 ФИО503.; ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес>» на имя ФИО13 ФИО500.; ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес>» на имя ФИО14; 23 марта 2012 года - электронный кошелек «<адрес> на имя ФИО10 ФИО505.; ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес>» на имя ФИО9 ФИО501.; ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес> на имя ФИО9 ФИО507 ДД.ММ.ГГГГ 2012 года - электронный кошелек «<адрес>» на имя ФИО15 ФИО502.

В этот же период времени, то есть с сентября 2009 года по декабрь 2012 года ФИО3 ФИО523., в соответствии с отведенной ему руководителем организованной группы Скридлевским ФИО519. ролью, опубликовал на сайте <адрес> информацию о банковских счетах, открытых на ФИО57 ФИО508 ФИО83 ФИО517., ФИО70 ФИО518., ФИО78 ФИО520., ФИО8 ФИО525., ФИО87 ФИО526., ФИО4 ФИО528., ФИО9 ФИО511., ФИО61 ФИО513 Шмидта ФИО514 ФИО10 ФИО516., ФИО79 ФИО521., ФИО10 ФИО522., ФИО75 ФИО524., а также на ФИО11 ФИО527., Шлегель ФИО512., ФИО12 ФИО510. и ФИО4 ФИО515., где, с целью введения потенциальных вкладчиков в заблуждение, разместил заведомо ложную информацию о том, что указанные счета принадлежат профессиональным биржевым трейдерам, и поступившие на них денежные средства используются брокерами на фондовом рынке для извлечения дохода.

Далее, с целью использования большего количества счетов в банках г. Красноярска для перечисления гражданами денежных средств и их дальнейшего хищения, руководитель организованной группы Скридлевский ФИО529 действуя согласованно с ФИО3 ФИО530., предложил привлеченным им лицам открывать счета в банках на их знакомых.

В период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года ФИО70 ФИО536., ФИО75 ФИО539. и ФИО4 ФИО540., неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы Скридлевского ФИО534. и ФИО3 ФИО538. предложили своим знакомым Базовой ФИО541., ФИО10 ФИО542., ФИО82 ФИО543., Ситкевичу ФИО531., ФИО75 ФИО532., ФИО9 ФИО533., ФИО85 ФИО535. и ФИО66 ФИО537. за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных банках г. Красноярска.

Так, ФИО12 ФИО544., по предложению ФИО70 ФИО545., ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыла текущий счет №№

ФИО82 ФИО546 по предложению ФИО75 ФИО547., в период с <адрес> 2012 года по <адрес> 2013 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г.Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№.

ФИО10 ФИО548 по предложению ФИО70 ФИО549 ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> открыл текущий счет №№.

ФИО9 ФИО550., по предложению ФИО4 ФИО551 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> <адрес>», открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, открыл текущий счет №№.

Ситкевич ФИО552., по предложению ФИО75 ФИО553., ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл два текущих счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес>», открыл текущий счет №№ в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№.

ФИО85 ФИО555., по предложению ФИО4 ФИО554 ДД.ММ.ГГГГ 2012 года открыл два текущих счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№, в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес>», открыл текущий счет №№

ФИО75 ФИО557., по предложению ФИО75 ФИО556., ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыла текущий счет №№

ФИО66 ФИО559 по предложению ФИО4 ФИО558., ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№.

Документы об открытии вышеуказанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, получены Скридлевским ФИО564 от привлеченных им лиц, и переданы в том числе ФИО3 ФИО568., который опубликовал на сайте <адрес> сведения о банковских счетах, открытых на ФИО12 ФИО566., ФИО10 ФИО567., ФИО82 ФИО569., Ситкевич ФИО560 ФИО75 ФИО561 ФИО9 ФИО562 ФИО85 ФИО563. и ФИО66 ФИО565 и разместил не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающихся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг.

В период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по декабрь 2012 года граждане ФИО4 ФИО580., Боровиков ФИО583 Гладких ФИО584., Куница ФИО643 Григоревичус ФИО571., ФИО9 ФИО582., ФИО16 ФИО581 ФИО17 ФИО605., ФИО17 ФИО624., ФИО39 ФИО611., ФИО86 ФИО638., ФИО18 ФИО639., ФИО11 ФИО649., ФИО17 ФИО570., ФИО11 ФИО578., ФИО19 ФИО602., Григоревичус ФИО604 ФИО11 ФИО612., ФИО20 ФИО623., Двинский ФИО622., ФИО21 ФИО640., Мормиль ФИО648., Музыка ФИО572., Сухотько ФИО577., Скоморощенко ФИО601., Ксенда ФИО588 ФИО55 ФИО613., ФИО77 ФИО610., ФИО77 ФИО633., ФИО17 ФИО637 Чмнмн ФИО641., ФИО12 ФИО573 ФИО17 ФИО579 ФИО22, ФИО23 ФИО600., ФИО24 ФИО606., ФИО25 ФИО616., ФИО18 ФИО628., ФИО11 ФИО642., ФИО9 ФИО632., ФИО26 ФИО647., Парасоцкий ФИО594., Бугров ФИО593., ФИО10 ФИО598., ФИО41 ФИО607., ФИО17 ФИО615., Дльзон ФИО629., ФИО18 ФИО627., ФИО27 ФИО646., ФИО38 ФИО652., ФИО86 ФИО575., ФИО15 ФИО592., ФИО60 ФИО599., ФИО11 ФИО608., ФИО91 ФИО614 ФИО62 ФИО609., ФИО4 ФИО634., ФИО9 ФИО644., ФИО28 ФИО651., ФИО29 ФИО576 Гарушян ФИО591 ФИО12 ФИО585., ФИО30 ФИО597., ФИО31 ФИО603., ФИО11 ФИО621 ФИО28 ФИО626., Нестерова ФИО645., ФИО9 ФИО650., ФИО9 ФИО574., ФИО4 ФИО590., ФИО77 ФИО589 ФИО4 ФИО596., ФИО10 ФИО617., ФИО80 ФИО625., ФИО9 ФИО630., ФИО25 ФИО631., ФИО32, ФИО33 ФИО587., ФИО34 ФИО586., ФИО31 ФИО595, ФИО10 ФИО619 ФИО35 ФИО618., ФИО36 ФИО620., ФИО11 ФИО636., ФИО10 ФИО635. обратились на сайт <адрес> ознакомились с размещенной на нем несоответствующей действительности информацией об осуществлении инвестиционной деятельности компанией «<адрес> и, введенные в заблуждение о реальности осуществления указанной на сайте компанией инвестиционной деятельности и возможности получения от этого дохода, перечислили в качестве вкладов денежные средства на счета физических лиц и электронные кошельки, указанные на сайте.

В период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, более точная дата следствием не установлена, для наиболее эффективной реализации единого преступного умысла организованной группы, Скридлевский ФИО654. решил дополнительно привлечь для участия в организованной группе своего родственника ФИО95 ФИО653., участие которого обеспечит продолжение преступной деятельности всей организованной группы.

Скридлевский ФИО656 довел до ФИО95 ФИО655. преступную цель действующей организованной группы, направленную на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, и способ совершения преступления, заключающийся в использовании компании «<адрес> от имени которого действуют участники организованной группы ФИО3 ФИО661. и Скридлевский ФИО660., использовании Интернет-сайта, на котором размещена несоответствующая действительности информация об осуществлении указанной компанией инвестиционной деятельности, побуждающей граждан перечислять денежные средства, а также использовании для этого банковских счетов, открытых на третьих лиц, и электронных кошельков, на которые граждане, введенные в заблуждение о возможности получения дохода от участия в деятельности указанной на сайте компании, перечисляют денежные средства. Скридлевский ФИО662. сообщил ФИО95 ФИО657 о том, что полученные от граждан обманным путем денежные средства, Скридлевский ФИО658 и ФИО3 ФИО659. похищают, не намереваясь исполнять какие-либо обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от них денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности.

ФИО95 ФИО663., осознавая преступный характер действий, совершаемых Скридлевским ФИО667. в составе организованной группы с ФИО3 ФИО664., из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом совместно и согласованно со Скридлевским ФИО665 и ФИО3 ФИО666., тем самым вступил в организованную группу под руководством Скридлевского ФИО668., обладающую признаками устойчивости и сплоченности, преступная деятельность которой направлена на реализацию единого преступного результата.

Достигнув совместного согласия на совершение преступления, осуществляя общее руководство и координацию действий всех участников организованной группы, Скридлевский ФИО669 определил ФИО95 ФИО672 роль в составе организованной группы, согласно которой ФИО95 ФИО670. должен подыскивать физических лиц, которые за денежное вознаграждение готовы открыть в банках г. Красноярска счета, и получать от указанных лиц, в том числе привлеченных Скридлевским ФИО671., поступившие на счета наличные денежные средства обманутых граждан для их последующего использования в личных целях с Скридлевским ФИО674. и ФИО3 ФИО673

В период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года ФИО70 ФИО685., ФИО75 ФИО687., ФИО4 ФИО675., Полозков ФИО691 ФИО78 ФИО693., ФИО85 ФИО692. и Шмидт ФИО697., ранее привлеченные к открытию на свое имя счетов в разных банках г. Красноярска Скридлевским ФИО690., по предложению последнего, действующего в составе организованной группы с ФИО3 ФИО684 и Мухаметшитным ФИО689., предложили своим знакомым ФИО84 ФИО698., Пиковому ФИО677 ФИО67 ФИО676., Ремже ФИО680 Симанович ФИО683., ФИО88 ФИО688., ФИО88 ФИО686., ФИО37 ФИО694., Вайсберг ФИО695 Вундер ФИО696., Жуковец ФИО678., ФИО10 ФИО679.., ФИО35 ФИО681 Ремжа ФИО682. за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных банках г. Красноярска, с чем последние согласились.

Так, ФИО84 ФИО700., по предложению ФИО70 ФИО699., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя текущий счет №.

Симанович ФИО701., по предложению Шмидта ФИО702., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыла на свое имя текущий счет №№

ФИО88 ФИО703 и ФИО88 ФИО704., по предложению Симанович ФИО705., к которой ранее с аналогичным предложением обратился Шмидт ФИО706., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года открыли на свое имя счета в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> №№ и № соответственно.

ФИО67 ФИО708., по предложению ФИО4 ФИО707., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>», открыл на свое имя текущий счет №.

Жуковец ФИО709., по просьбе ФИО57 ФИО710., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя счет №.

ФИО37 ФИО712 по предложению Симанович ФИО711 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя текущий счет №№

ФИО10 ФИО714., по предложению ФИО78 ФИО713., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года открыл на свое имя два счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл текущий счет №№

ФИО35 ФИО715., по предложению ФИО85 ФИО716., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыла на свое имя текущий счет №.

Вайсберг ФИО717., по предложению Симанович ФИО718 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыла на свое имя текущий счет №.

Вундер ФИО720 по предложению Симанович ФИО719., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя текущий счет №.

Пиковой ФИО721., по предложению ФИО75 ФИО722., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>», открыл на свое имя текущий счет №№

Ремжа ФИО723., по предложению ФИО4 ФИО724., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя счет №№

Кроме того, в марте 2013 года ФИО95 ФИО727., действуя согласно отведенной ему роли в рамках единого преступного умысла организованной группы в составе ФИО3 ФИО729 и Скридлевского ФИО730., и согласованно с последними, с целью сокрытия своих данных, представивишись именем Даниил, предложил ФИО72 ФИО728. за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, и в последующем передавать ему поступившие на счет денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ 2013 года ФИО72 ФИО733 не осведомленный о преступных намерениях ФИО95 ФИО736 действующего в составе организованной группы со ФИО2 и ФИО3 ФИО732., в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес> открыл на свое имя текущий счет №, который подключил к услуге «Телебанк», после чего все документы об открытии счета, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним необходимые для работы в системе в системе дистанционного управления счетами, отдал ФИО95 ФИО735., который передал их Скридлевскому ФИО737. в том числе для размещения информации об открытом счете на сайте ФИО3 ФИО734

Непосредственно после открытия указанных счетов, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по март 2013 года, ФИО3 ФИО748. опубликовал на сайте <адрес>com информацию о банковских счетах, открытых в 2013 году на ФИО84 ФИО746 Пикового ФИО747., ФИО67 ФИО751 Симанович ФИО752., ФИО88 ФИО740., ФИО88 ФИО739 ФИО37 ФИО738., Вайсберг ФИО742., Вундер ФИО743., Жуковец ФИО744 ФИО10 ФИО745.., ФИО35 ФИО749., Ремжа ФИО750 и ФИО72 ФИО741., разместив не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающимся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года граждане ФИО17 ФИО753., ФИО17 ФИО764 ФИО22 ФИО763 ФИО4 ФИО754., ФИО12 ФИО755., Боровиков ФИО756., Гладких ФИО757., ФИО23 ФИО758., ФИО34 ФИО759., ФИО24 ФИО760 Куница ФИО761., ФИО25 ФИО762 ФИО18 ФИО773., ФИО11 ФИО765., ФИО9 ФИО766., Григоревичус ФИО767., ФИО9 ФИО768., Бугров ФИО769., ФИО10 ФИО770., ФИО41 ФИО771., ФИО16 ФИО772., ФИО17 ФИО774., ФИО17 ФИО775., Дульзон ФИО777., ФИО18 ФИО779., ФИО38, ФИО15 ФИО799., ФИО27 ФИО810., ФИО39, ФИО60 ФИО819., ФИО86 ФИО848., ФИО86 ФИО776., ФИО11 ФИО778., ФИО18 ФИО780., Адамян ФИО781., ФИО11 ФИО798., Парасоцкий ФИО809., ФИО26 ФИО811., ФИО91 ФИО829., ФИО17 ФИО847., ФИО11 ФИО783., ФИО4 ФИО788., ФИО19 ФИО787., ФИО62 ФИО789., ФИО9 ФИО797., ФИО28 ФИО808., ФИО12 ФИО817., Григоревичус ФИО818., ФИО34 ФИО911., ФИО11 ФИО782., Гарушян ФИО793., ФИО29 ФИО796., ФИО9 ФИО795., ФИО9 ФИО806., ФИО32 ФИО807., ФИО20 ФИО816., ФИО33 ФИО828., Двинский ФИО840., ФИО21 ФИО785., ФИО9 ФИО792., ФИО25 ФИО800., ФИО31 ФИО804., Мормиль ФИО805., Музыка ФИО815., ФИО28 ФИО849., Нестерова ФИО850., ФИО11 ФИО839., Сухотько ФИО784., ФИО4 ФИО791., ФИО80 ФИО790., ФИО77 ФИО803., ФИО10 ФИО812., ФИО11 ФИО814., ФИО12 ФИО820., ФИО17 ФИО827., ФИО17 ФИО838., ФИО12 ФИО846., ФИО40 ФИО794., ФИО10 ФИО801., ФИО4 ФИО802., Лопутько ФИО813., ФИО9 ФИО821., ФИО41, ФИО11 ФИО837., Троицкий ФИО841 ФИО4 ФИО845., ФИО4 ФИО786., ФИО42 ФИО822., ФИО10 ФИО824., ФИО10 ФИО823., ФИО10 ФИО825., ФИО9 ФИО826., ФИО4 ФИО836., ФИО26 ФИО843., ФИО69 ФИО844., Закалюжный ФИО832., Калайда ФИО831., ФИО9 ФИО830., Мельников ФИО833., ФИО28 ФИО834., ФИО43 ФИО835., Гарагатый ФИО842., ФИО17 ФИО910., ФИО10 ФИО854., Мелешенко ФИО866., ФИО44, ФИО11 ФИО871., ФИО4 ФИО875., ФИО42 ФИО873., ФИО45 ФИО912., ФИО10 ФИО913., ФИО17 ФИО904., ФИО10 ФИО855., ФИО17 ФИО867., ФИО73 ФИО851., ФИО71 ФИО870., Алерборн ФИО874., ФИО4 ФИО878., ФИО46, ФИО10 ФИО897 ФИО25 ФИО901., ФИО11 ФИО853., ФИО47 ФИО852., ФИО74 ФИО864., Клопов ФИО872., Новиков ФИО880., ФИО17 ФИО879 ФИО48 ФИО894., ФИО76 ФИО903., ФИО10 ФИО909., ФИО4 ФИО859., ФИО18 ФИО865., Подин ФИО863., ФИО12 ФИО876 ФИО34 ФИО895., ФИО4 ФИО881., ФИО49 ФИО896., ФИО77 ФИО902., ФИО12 ФИО908., ФИО17 ФИО858., ФИО35 ФИО860., ФИО36 ФИО862., ФИО50 ФИО869., ФИО10 ФИО877., ФИО10 ФИО898 Кульчинский ФИО905., ФИО25 ФИО900., ФИО51, ФИО11 ФИО857., ФИО11 ФИО861., ФИО4 ФИО888., Скоморощенко ФИО889., ФИО52, ФИО18 ФИО890., ФИО26 ФИО891., ФИО27 ФИО906., Чертовских ФИО907., ФИО34 ФИО856., ФИО31 ФИО868., ФИО47 ФИО887., ФИО55 ФИО886., Ксенда ФИО885., ФИО53, ФИО54 ФИО892., ФИО77 ФИО899. проживающие в различных регионах Российской Федерации и ближнем зарубежье, обратившись на сайт <адрес> и ознакомившись с содержащейся на нем заведомо ложной информацией об осуществлении компанией «<адрес>» инвестиционной деятельности, введенные в заблуждение о реальности осуществления компанией инвестиционной деятельности и возможности получения от этого дохода, перечислили денежные средства на общую сумму 94990 099 рублей 77 копеек на указанные на сайте лицевые счета и электронные кошельки платежной системы «<адрес> фактически используемые Скридлевским ФИО882., ФИО3 ФИО884 и ФИО95 ФИО893., действующими в составе организованной группы под руководством Скридлевского ФИО883., которые фактически никакой инвестиционной деятельностью не занимались, и заниматься не намеревались, а денежные средства, полученные от граждан, похитили.

Так, Гладких ФИО914 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 185 015 рублей на банковский счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2010 года, точное время следствием не установлено, Гладких ФИО915. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании платежного документа № в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО918. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, Гладких ФИО916. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании платежного документа №№ в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 15 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО919№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, Гладких ФИО917 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании платежного документа № в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 15 015 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО920. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Гладких ФИО921. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО922 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО55 ФИО923., проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 1419 099 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО924. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО925. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО927. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании платежного документа №№ в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 16 100 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО926 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО928. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании платежного документа № в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО929. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО930. с расчетного счета, открытого на ее имя, в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО931 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 19 час. 01 мин. московского времени, ФИО55 ФИО932. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 223 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО933. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО934 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 110 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО935 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 16 час. 31 мин. московского времени, ФИО55 ФИО936. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 300 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО937. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО938 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО939. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО55 ФИО940 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», перечислила денежные средства на сумму 199 999 рубля на банковский счет ФИО84 ФИО941. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24», г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО77 ФИО942. и ФИО77 ФИО943 проживающие в г.Сыктывкаре, введенные в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевели принадлежащие им денежные средства на общую сумму 2003 765 рублей на электронный кошелек «<адрес> и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 10 час. 53 мин. московского времени, ФИО77 ФИО944 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО945 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 16 час. 48 мин. московского времени, ФИО77 ФИО946 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 180 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО947 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО948. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО949. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 20 час. 47 мин. московского времени, ФИО77 ФИО950. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 550 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО951 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 09 час. 14 мин. московского времени, ФИО77 ФИО952 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО953. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО954 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 145 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО955. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО956 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 145 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО957 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 час. 55 мин. московского времени, ФИО77 ФИО958 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 145 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО959. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО960. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 145 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО961 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 15 час. 36 мин. московского времени, ФИО77 ФИО962. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО963. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО964. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО965. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО966. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 90 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО967. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО968. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании распоряжения №№ перечислил денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет ООО «Нетто-Система» для пополнения электронного кошелька «№

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО969 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании распоряжения №№ перечислил денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет ООО «Нетто-Система» для пополнения электронного кошелька «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО970. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании мемориального ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 98 765 рублей на банковский счет Шмидта ФИО971. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО972. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании мемориального ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 27 000 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО973 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 11 час. 41 мин. московского времени, ФИО77 ФИО974 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 8 000 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО975. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 34 мин. московского времени, ФИО77 ФИО976 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО977 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 20 час. 55 мин. московского времени, ФИО77 ФИО978. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО979. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО980., проживающий в г. Чебоксары, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 319 106 рублей 22 копейки на электронный кошелек «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, более точный период следствием не установлен, ФИО17 ФИО981 используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО982 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 1234 рублей 56 копеек на банковский счет ФИО79 ФИО983. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО984. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 87 654 рублей 32 копейки на банковский счет ФИО79 ФИО985. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО986. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 34 343 рублей 43 копейки на банковский счет ФИО79 ФИО987. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО988. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 12 259 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО989. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО990. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 49 494 рублей 94 копейки на банковский счет Ситкевича ФИО991. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО992. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 30 330 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО993. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО994. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 48 888 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО995. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО996 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 30 003 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО997 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО999 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 9 898 рублей 98 копеек на банковский счет Ситкевича ФИО1001. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО998 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 9 999 рублей 99 копеек на банковский счет ФИО79 ФИО1000. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО34 ФИО1002., проживающий в г. Рязани, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 335 401 рубль 90 копеек на электронный кошелек «<адрес> и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1003. используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес> перечислил денежные средства в сумме 2 413 рублей 89 копеек на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1004. используя электронную платежную систему <адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства на сумму 1 030 рублей 03 копейки на электронный кошелек с наименованием «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1005 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька с наименованием «<адрес>» перечислил денежные средства на сумму 39 712 рублей 30 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1006 используя электронную платежную систему <адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства на сумму 17 063 рублей 50 копеек на электронный кошелек <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1007. используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства на сумму 5 325 рублей 18 копеек на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1008. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению №1 перечислил денежные средства на сумму 59990 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1009. № №, открытый ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1010. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению №2 перечислил денежные средства на сумму 19990 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1011 № №, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1012. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению №4 перечислил денежные средства на сумму 89 890 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1013. № №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1014 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению №1 перечислил денежные средства на сумму 99 987 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1015. № №, открытый ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО12 ФИО1016. проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 2881 820 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 17 час. 24 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1019 с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1017., на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1018. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1022. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1021 в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 111 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1020 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 22 час. 48 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1023. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1024 на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1025 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1028. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1027., в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 350 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1026 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 19 час. 21 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1029. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1030., на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1031. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1032 с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1033. в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1034 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 14 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1035. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 299700 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1036 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1038 с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 101 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1037. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час. 00 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1039. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1040 на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 499 500 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1041 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 17 час. 25 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1044. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1042., на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1043 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1045 с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1046 в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1047. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1048. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1049. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 23 час. 31 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1052. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1050., на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 70 492 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1051. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час. 03 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1053. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1054 на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 80 100 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1055. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 21 час. 08 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1056. с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1057., на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 80 030 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1058. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО1059. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО КБ «Ситибанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 199 998 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1060 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 18 мин. московского времени, ФИО12 ФИО1063 с расчетного счета, открытого на имя ее дочери ФИО55 ФИО1061., на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1062 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО1064., проживающий в г. Йошкар-Ола, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 2 909 312 рублей 30 копеек на электронные кошельки «<адрес> и банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1065., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1066., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 2 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1067., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 5 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1068., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 4 765 рублей 30 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1069 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 7 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1070., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1071., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1072., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 9 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1073., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1074., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1075., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1076., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1077., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 40 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1078., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 5 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1079., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1080., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 49 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1081 используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 50 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1082., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1083., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1084., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 198 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1085., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 50 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1086 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1087., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1088., используя электронную платежную систему <адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 139 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1089., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 84 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1090., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 139 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1091., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 49 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1092. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №<адрес> ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1093 №<адрес> открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- 10 октября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1096., используя электронную платежную систему «WebMoney», со своего электронного кошелька «R141457999746» перечислил денежные средства в сумме 107 000 рублей на электронный кошелек «R140653800437»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1095 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 495 999 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1094. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1097. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 510 880 рублей на банковский счет ФИО56 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1098. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 21 680 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1099. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1101 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 49 988 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1100 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1102. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 496 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1103 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО22 ФИО1104., проживающий в г. Ставрополе, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 910 941 рублей 50 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 09 час. 11 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1105., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 2 100 рублей 50 копеек на банковский счет ФИО57 ФИО1106 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 22 час. 37 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1107., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 2 500 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1108. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 14 час. 04 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1109., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 1 200 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1110. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 12 час. 12 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1111., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 600 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1112. №№ открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года в 09 час. 20 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1113., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 800 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1114. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 час. 35 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1115., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 2 200 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1116. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час. 33 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1119., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1117. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час. 50 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1118 посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1120. №№ открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час. 12 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1121., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1122 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 53 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1123 посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 18 500 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1124. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 16 час. 53 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1125., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 244 023 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1126. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 21 час. 21 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1127 посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 244 023 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1128. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 48 мин. московского времени, ФИО22 ФИО1129., посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», осуществил перевод денежных средств на сумму 244 995 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1130. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО1131., проживающая в г. Волгограде, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 162 602 рублей на электронные кошельки «<адрес>» и банковский счет, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1132 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислила денежные средства в сумме 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1133., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислила денежные средства в сумме 9 400 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1134., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1135 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению №308 перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1136. №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1137., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 32 702 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1138. №№, открытый ОАО «Промсвязьбанк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1139., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1140. №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1141., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 53 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1142 №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1145 с расчетного счета, открытого на имя ее мужа ФИО4 ФИО1143. в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 48 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1144 №№ открытый ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Боровиков ФИО1146 проживающий в г. Самаре, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 180 681 рублей на банковский счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, Боровиков ФИО1147 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 25 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1148. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Боровиков ФИО1149 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 20 761 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1150. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Боровиков ФИО1151. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 25 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1152. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Боровиков ФИО1153 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1154. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Боровиков ФИО1155. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1157. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 22 час. 50 мин. московского времени, Боровиков ФИО1158. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 79 920 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1159. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО23 ФИО1160., проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 230 778 рублей 64 копейки на электронный кошелек «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2011 года, точное время следствием не установлено, ФИО23 ФИО1161., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 505 рублей 93 копейки на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО23 ФИО1162., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 5 238 рублей 46 копеек на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО23 ФИО1163., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 95 440 рублей 20 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО23 ФИО1166 перечислил денежные средства на сумму 9 843 рублей 33 копейки на банковский счет ФИО57 ФИО1165. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО23 ФИО1168. перечислил денежные средства на сумму 52 рубля 72 копейки на банковский счет Базовой ФИО1167. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО23 ФИО1170. перечислил денежные средства на сумму 95 843 рублей 15 копеек на банковский счет Базовой ФИО1169. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО23 ФИО1172 перечислил денежные средства на сумму 23 854 рублей 85 копеек на банковский счет Базовой ФИО1173. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО24 ФИО1171., проживающая в городе Курске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 1049 512 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1174. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному документу № № перечислила денежные средства на сумму 40 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1176 №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1177. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному документу № № перечислила денежные средства на сумму 23 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1178. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1179. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», перечислила денежные средства на сумму 17 200 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1180. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1182. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», перечислила денежные средства на сумму 6 100 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1181 №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1183. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1184. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1185 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 92 012 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1187. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1189 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 45 050 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1188 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1190. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 90 050 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1191. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО24 ФИО1193 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО МКБ «Москомприватбанк», по платежному поручению №№ перечислила денежные средства на сумму 86 100 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1192 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 20 час. 39 мин. по московскому времени, на основании заявления № №, посредством «Телебанк» «ВТБ24» (ЗАО), ФИО24 ФИО1195 перевела денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО1194. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 23 мин. по московскому времени, на основании заявления № № посредством «Телебанк» «ВТБ24» (ЗАО), ФИО24 ФИО1196 перевела денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1197. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 00 час. 28 мин. по московскому времени, на основании заявления № № посредством «Телебанк» «ВТБ24» (ЗАО), ФИО24 ФИО1198. перевела денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1199. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Куница ФИО1200., проживающий в г. Красноярске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 193 970 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Куница ФИО1201., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании чек-ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 9 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1203. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Куница ФИО1207., с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 49 990 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1204. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Куница ФИО1206., с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 19 990 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1205 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Куница ФИО1209., с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ОАО «Альфа-Банк», перечислил денежные средства на сумму 99 995 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1208. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Куница ФИО1210 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 14 995 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1211. №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО25 ФИО1212., проживающий в г. Санкт-Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 3430 255 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 16 час.12 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1213 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 576 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1214 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час. 56 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1217. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 43 155 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1218. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1216. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании мемориального ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 370 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1215. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час.29 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1219. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 370 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1220. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 00 час.23 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1221. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 35 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1222. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 16 час.43 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1223 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 370 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1224. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 16 час.59 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1225. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 40 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1226. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час.03 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1227 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 370 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1228. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 17 час.01 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1229 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 228 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1230. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 22 час. 24 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1231 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 23 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1232. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час. 15 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1233. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 360 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1234. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 22 час. 21 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1235 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 40 000 рублей на банковский счет ФИО1238. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 22 час. 37 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1236. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1237. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 20 час. 26 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1239. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 390 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1240. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 09 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1241. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 40 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1242. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 28 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1243. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 110 100 рублей на банковский счет ФИО72 ФИО1244. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час.12 мин. московского времени, ФИО25 ФИО1245. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24» перечислил денежные средства на сумму 45 000 рублей на банковский счет ФИО72 ФИО1246. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО18 ФИО1247., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 295 995 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1248 с расчетного счета, открытого на его имя, в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 60 001 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1249 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1251 с расчетного счета, открытого на его имя, в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 001 рублей на банковский счет ФИО57 №, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1250 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 20 010 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1252 №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1253 с расчетного счета, открытого на его имя, в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 5 027 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1254 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1255 с расчетного счета, открытого на его имя, в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 35427 рублей на банковский счет Жуковца ФИО1256 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1259 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 30 683 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1262. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1258. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 108 028 рублей на банковский счет ФИО72 ФИО1260. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1257 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 017 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1261 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1263. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 29 801 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1264 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО1265., проживающий в г. Курске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 291 238 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1266 перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1267 №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час. 56 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1268. перечислил денежные средства на сумму 6 200 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1269. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 18 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1273. перечислил денежные средства на сумму 5 500 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1271. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 27 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1270 перечислил денежные средства на сумму 22 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1272. №№ открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1274 перечислил денежные средства на сумму 79 732 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1275. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1276 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №017594 в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 22 650 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1277. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1279 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 10 156 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1278 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1281 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1280. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 52 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1282 перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1283 №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 29 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1284 перечислил денежные средства на сумму 42 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1285 №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 11 час. 01 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1286 перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1287. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 час. 25 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО1288 перечислил денежные средства на сумму 25 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1289. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1290., проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 130 503 рублей 33 копейки на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1293 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1291. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1294 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1292. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1295. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 11 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1296 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1298 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1297 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1299. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 003 рублей 33 копейки на банковский счет ФИО83 ФИО1300 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1301. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 1560 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1302 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1303 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 1 440 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1304 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1306. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 57 500 рублей на банковский счет Жуковца ФИО1305. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Григоревичус ФИО1307., проживающая в г. Омске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 150 900 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО) Григоревичус ФИО1308. перечислила денежные средства на сумму 9 300 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1309. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО) Григоревичус ФИО1310. перечислила денежных средств на сумму 4 600 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1311. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО) ФИО58 перечислила денежные средства на сумму 137 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1312 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1313., проживающий в г. Тамбове, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 192345 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1315. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 19 990 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1314 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1316. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 130000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1317. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- 25 мая 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1318. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 42 355 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1319. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО26 ФИО1320 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 63 299 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО1322 с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислил денежные средства на сумму 8050 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1321. №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО1323 с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислил денежные средства на сумму 5050 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1324 №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО1325 с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 20 120 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1326. №, открытый ВТБ 24 ЗАО г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО1327. с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислил денежные средства на сумму 20 059 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1328. №№, открытый ВТБ 24 ЗАО г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО1329. с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению № № перечислил денежные средства на сумму 10 020 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1330 №№ открытый ВТБ 24 ЗАО г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО1331., проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 1620117 рублей 27 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1333 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 125 000 рублей 32 копейки на банковский счет ФИО83 ФИО1332. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1334. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 465 000 рублей 45 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1335. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1336. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 450 001 рублей 13 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1337. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1338. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 450 002 рублей 37 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1339 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1340 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 130 113 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1341. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Парасоцкий ФИО1342., проживающий в г. Краснодаре, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1338 869 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 часов 41 минуту московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1344., осуществил перевод денежных средств на сумму 30 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1343. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 13 часов 32 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1346., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 300 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1345. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 13 часов 35 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1348., осуществил перевод денежных средств на сумму 33 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1347. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 23 часов 12 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1350., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 300 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1349. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 02 часа 36 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1352., осуществил перевод денежных средств на сумму 33 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1351. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 17 часов 05 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1354., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 300 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1353. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 02 часа 22 минуты московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1356., осуществил перевод денежных средств на сумму 33 500 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1355. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 01 час 05 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1358 осуществил перевод денежных средств на сумму 90 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1357. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 19 часов 30 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1360., осуществил перевод денежных средств на сумму 76 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1359 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 часов 17 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1362., осуществил перевод денежных средств на сумму 18 770 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1361 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 18 часов 30 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1364., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 200 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1363. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 часов 34 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1366 осуществил перевод денежных средств на сумму 46 300 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1365. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 02 часов 16 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1368., осуществил перевод денежных средств на сумму 33 400 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1367 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 23 часа 29 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1369 осуществил перевод денежных средств на сумму 22 200 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1370. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 00 часов 50 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1371., осуществил перевод денежных средств на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1372. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 00 часов 44 минуты московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1373 осуществил перевод денежных средств на сумму 22 200 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1374 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 часов 11 минут московского времени, на основании заявления №47115841 в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1378., осуществил перевод денежных средств на сумму 19 300 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1375. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 01 час 05 минут московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО59, осуществил перевод денежных средств на сумму 48 200 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1377. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 часов 33 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО59, осуществил перевод денежных средств на сумму 70 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1376. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 01 час 55 минут московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1381., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 200 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1380 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 18 часов 49 минут московского времени, на основании заявления №48668365 в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1384., осуществил перевод денежных средств на сумму 67 500 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1379. №40817810523461001311, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 08 часов 29 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1383., осуществил перевод денежных средств на сумму 90 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1382. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 08 часов 37 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1386., осуществил перевод денежных средств на сумму 99 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1385 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11часов 10 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1388., осуществил перевод денежных средств на сумму 95 000 рублей на банковский счет ФИО1387. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 21 час 41 минуту московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1390., осуществил перевод денежных средств на сумму 70 400 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1389. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 часов 03 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1391., осуществил перевод денежных средств на сумму 22 200 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1392 №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 09 часов 36 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1394., осуществил перевод денежных средств на сумму 48 100 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1393. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 15 часов 17 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1398 осуществил перевод денежных средств на сумму 19 499 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1395. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 часов 54 минуты московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», Парасоцкий ФИО1397., осуществил перевод денежных средств на сумму 90 000 рублей на банковский счет Симанович ФИО1396 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Так, Бугров ФИО1399., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по 13 марта 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 316 565 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1402. перечислил денежные средства на сумму 4 100 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1401. №№ открытый в ОАО «МДМ-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1405. перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1400. №№, открытый в ОАО «МДМ-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1407. перечислил денежные средства на сумму 2 300 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1403 №№, открытый в ОАО «МДМ-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 21 час. 30 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1406. перечислил денежные средства на сумму 27 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1404. №№, открытый в ОАО «МДМ-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 15 час. 22 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1412. перечислил денежные средства на сумму 5 150 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1408 №№ открытый в ОАО «МДМ-Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1411. перечислил денежные средства на сумму 3 750 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1410. №№ открытый в ОАО «МДМ-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 08 час. 31 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1413. перечислил денежные средства на сумму 5 500 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1409. №, открытый в ОАО «МДМ-Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Бугров ФИО1414. с расчетного счета, открытого на его имя в «Связной Банк ЗАО», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 55 000 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1415. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 53 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Бугров ФИО1417 осуществил перевод денежных средств на сумму 208 765 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1416. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО1418., проживающий в г. Уфа, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 955 258 рублей 21 копейка на банковский счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1422 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1419. №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1421. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 15 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1420. №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1423. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1424. №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1426. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 24 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1425. №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1427. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1428. №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1429. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1430. №№ открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1431. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1432. №№ открытый ОАО «МДМ Банк», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1433. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1434 №№, открытый ОАО «МДМ Банк», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1435. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 53 826 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1436. №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1437. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению №72128 перечислил денежные средства на сумму 14 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1438 №№, открытый ОАО «МДМ Банк», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1439. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 45 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1440 №№, открытый ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1441. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 25 176 рублей 61 копейку на банковский счет ФИО87 ФИО1442 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1443 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 102 508 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1444. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1445 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 125 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1446 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1447. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 60 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1448. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1449. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 7 747 рублей 60 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1450 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1451. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 8 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1452 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1453. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1454. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1455. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 15 000 рублей на банковский счет Шлегель ФИО1456 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1457. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 40 000 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО1458 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1459. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1460. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО41 ФИО1461., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 2477 661 рублей 60 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- <адрес> 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1464 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 85 625 рублей 50 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1463. №№ открытый в ОАО «МДМ Банк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- <адрес> 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1465. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 595 720 рублей 50 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1466 №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1467 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 398 450 рублей 60 копеек на банковский счет ФИО83 ФИО1468. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1469. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 470 600 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1470 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1471. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 472 300 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1472. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1474. с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Кредитные Системы», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 197 100 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1473 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1475. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 87 615 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1477 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1478. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1476 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО1479. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 70 250 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1480. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО16 ФИО1481 проживающий в г. Челябинске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 390 500 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО16 ФИО1483 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1486. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 47 мин. московского времени, ФИО16 ФИО1482. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 35 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1485. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 15 час. 41 мин. московского времени, ФИО16 ФИО1484. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 145 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1490 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 16 час. 30 мин. московского времени, ФИО16 ФИО1487. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1489. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 15 час. 53 мин. московского времени, ФИО16 ФИО1488. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 196 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1491 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО1492 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012 года перевел денежные средства на общую сумму 1000000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 1000 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1493 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО1494., проживающий в г. Ульяновске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 600 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1495., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по заявлению № перечислил денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1496. № №, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1497., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по заявлению № перечислил денежные средства на сумму 400 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1498 № №, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Дульзон ФИО1499 проживающий в г. Нижневартовске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 129 110 рублей на банковский счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Дульзон ФИО1502., перечислил денежные средства на сумму 29 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1500 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Дульзон ФИО1501., с расчетного счета, открытого на его имя в ООО «Кольцо Урала», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 110 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1504. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО18 ФИО1503 проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1056 590 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1505. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № № в ВТБ 24 (ЗАО), перечислил денежные средства на сумму 300 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1506. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1507 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ОАО «МДМ-Банк», перечислил денежные средства на сумму 200 222 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1508. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1509. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 20 322 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1510. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1511 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 16 000 рублей на банковский счет ФИО12 ФИО1512. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1514. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1513. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1515. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1516. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1517. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 230 023 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1518. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО1519. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходно-кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 230 023 рубля на банковский счет Подгорного ФИО1520. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО27 ФИО1521., проживающий в г. Иваново, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 2980 060 рублей 94 копейки на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1525 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № № перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1522. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1524. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1523. №№ открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1526. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «МДМ Банк», на основании приходного-кассового ордера № № перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1527. №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1528. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1530. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1531. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 144 000 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1532. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1533. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 47 000 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1534. №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1535. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 97 400 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1536. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1537. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 48 500 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1538. №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1540. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 18 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1539 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1541. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 149 640 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1542. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1543. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1544. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1545 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № № перечислил денежные средства на сумму 96 998 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1546 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1548. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 76 700 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1547. №№ открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1549 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 150000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1550. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1551. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 120 187 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1552. №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1553. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 150000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1554 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1555. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 76 700 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1556. №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1559. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 96 143 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1557 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1560 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО72 ФИО1558. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1563 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1561 №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1566. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 155 200 рублей на банковский счет Жуковца ФИО1562. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1565. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 297 792 рублей 94 копейки на банковский счет ФИО82 ФИО1564 №№, открытый ОАО АКБ «Авангард», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1567. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 155 400 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1568. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1569 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 450 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1570 №№, открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО1572. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 39400 рублей на банковский счет ФИО66 ФИО1571. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО38 ФИО1573., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 81 250 рублей 92 копейки на электронный кошелек платежной системы «<адрес> указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1574., используя электронную платежную систему <адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 3 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1575., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 500 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1576., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 182 рублей 99 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1577., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 378 рублей 37 копеек на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1578., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 436 рублей 45 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1579., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 503 рублей 07 копеек на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1580., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 504 рублей 38 копеек на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1581., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 24 600 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1583 используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 2 588 рублей 58 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1582., используя электронную платежную систему <адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 3 150 рублей 08 копеек на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1584., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1585., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1586 используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 2 800 рублей 07 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1587., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 1 074 рублей 10 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1588., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 3 385 рублей 46 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1589., используя электронную платежную систему «<адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 3 760 рублей 44 копейки на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО38 ФИО1591., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 4 386 рублей 93 копейки на электронный кошелек «<адрес>

Кроме того, ФИО86 ФИО1590., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 500 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1592. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1594 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1595 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании мемориального ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1593 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1599. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1598. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1600 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1597 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО15 ФИО1596., проживающий в пгт. Вурнары Вурнарского района Чувашской республики, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 615 264 рубляей на банковские счета, указанные на сайте № якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 13 час. 07 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1602. осуществил перевод денежных средств на сумму 50 012 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1601 № № открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 час. 14 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1604. осуществил перевод денежных средств на сумму 50 013 рублей на банковский счет ФИО57 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 23 час. 29 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1605. осуществил перевод денежных средств на сумму 1 014 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1603. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 23 час. 13 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1606. осуществил перевод денежных средств на сумму 48 015 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1607. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 19 час. 03 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1608 осуществил перевод денежных средств на сумму 40 013 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1609 №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 09 час. 32 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1610. осуществил перевод денежных средств на сумму 50 014 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1611 №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 10 час. 24 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО1613. осуществил перевод денежных средств на сумму 75 017 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1615 №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 12 час. 24 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1614. осуществил перевод денежных средств на сумму 53 203 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1612. №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 11 час. 19 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1617. осуществил перевод денежных средств на сумму 13 309 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1616. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 11 час. 51 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1619. осуществил перевод денежных средств на сумму 14 425 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1618. №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 час. 09 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1620. осуществил перевод денежных средств на сумму 48 607 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1621. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 час. 17 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО15 ФИО1622. осуществил перевод денежных средств на сумму 29 117 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1623. №№ открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО15 ФИО1626 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО АКБ «Авангард», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 142 505 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1624. №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО60 ФИО1625., проживающий в г. Костроме, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 61 616 рублей 65 копеек на электронные кошельки «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО60 ФИО1627., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 2 045 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО60 ФИО1628 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 2 000 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО60 ФИО1629., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька с наименованием «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 2052 рублей 52 копейки на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО60 ФИО1630 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 4 064 рублей 13 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО60 ФИО1632., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 200 рублей на банковский счет ФИО56 №№ открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 14 часов 31 минуту московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1633. осуществил перевод денежных средств на сумму 4 250 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1631 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 часов 38 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1635 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО1634. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 часов 11 минут московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1637. осуществил перевод денежных средств на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1636. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 20 часов 21 минут московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1638. осуществил перевод денежных средств на сумму 10 005 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО1639 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 09 часов 09 минуты московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1641 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1640 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1651 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 часов 20 минуты московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1650 осуществил перевод денежных средств на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО66 ФИО1642. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 07 часов 42 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1644. осуществил перевод денежных средств на сумму 5 000 рублей на банковский счет Ремжа ФИО1643. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, в ЗАО «ВТБ 24», ФИО60 ФИО1645 осуществил перевод денежных средств на сумму 5 000 рублей на банковский счет Ремжа ФИО1649. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО86 ФИО1646 проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 330 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1648. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1647 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1654 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1653 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1652. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО86 ФИО1655 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 120 000 рублей на банковский счет ФИО57 №40817810927001250005, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО39 ФИО1656 проживающая в городе Иркутске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 180 200 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредствоии использования системы «Телебанк» банка ЗАО «ВТБ 24», ФИО39, перечислила денежные средства на сумму 8000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1657. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством системы «Телебанк» банка ЗАО «ВТБ 24», ФИО39 ФИО1658., перечислила денежные средства на сумму 12 000 рублей на банковский счет ФИО57 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством системы «Телебанк» банка ЗАО «ВТБ 24», ФИО39 ФИО1660 перечислила денежные средства на сумму 50000 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО1659. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством системы «Телебанк» банка ЗАО «ВТБ 24», ФИО39 ФИО1661 перечислила денежные средства на сумму 49 700 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1662 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством системы «Телебанк» банка ЗАО «ВТБ 24», ФИО39 ФИО1664 перечислила денежные средства на сумму 60 500 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1663. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО1665., проживающий в г. Казани, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1061 230 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1668 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 500 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1667. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1673 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 230 000 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1666. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1672 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 523 000 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО1669. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1671. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 303 730 рублей на банковский счет Симанович ФИО1670. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО18 ФИО1674., проживающий в г. Санкт-Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 433 899 рублей 83 копейки на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 15 часов 20 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО18 ФИО1675., осуществил перевод денежных средств на сумму 5 011 рублей 50 копеек на банковский счет ФИО87 ФИО1676. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 12 часов 52 минуты московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО18 ФИО1677., осуществил перевод денежных средств на сумму 151 111 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1678 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 14 часов 11 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО18 ФИО1681., осуществил перевод денежных средств на сумму 150 555 рублей на банковский счет ФИО61 №40817810531461000980, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 14 часов 28 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО18 ФИО1680., осуществил перевод денежных средств на сумму 127 222 рублей 33 копейки на банковский счет ФИО61 ФИО1679. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО91 ФИО1682 проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1106 566 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО91 ФИО1685 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «СМП Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1683 №№, открытый в ОАО «МДМ Банк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО91 ФИО1686. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «СМП Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 155 555 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1684. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО91 ФИО1688 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «СМП Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 501 111 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1687. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО91 ФИО1689. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «СМП Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 399 900 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1691. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

Кроме того, ФИО11 ФИО1692., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 465 137 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1696. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1695 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1697. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1694. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1698. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1693. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1703 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 115 115 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1699. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1702. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 200 022 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1700. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО1701 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 455 536 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1704 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 991 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1705. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1706 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «БТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1707 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1708 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1709. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1710. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1711. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО1712. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «БТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 545 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1713№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО19 ФИО1714., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 800 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО19 ФИО1715. с расчетного счета, открытого на его знакомого ФИО17 ФИО1717. в ОАО «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 800 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1716 № № открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО62 ФИО1718., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 299 064 рубля 80 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО62 ФИО1720 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 10000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1719. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО62 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 10000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1722. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО62 ФИО1723. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 120000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1721 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО62 ФИО1727. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 9064 рублей 80 копеек на банковский счет Подгорного ФИО1726. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО62 ФИО1728 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1725. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО1724 проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 345 308 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО4 ФИО1734 осуществил перевод денежных средств на сумму 4176 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1729. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО4 ФИО1730 осуществил перевод денежных средств на сумму 20 003 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1732 №№ открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО4 ФИО1736 осуществил перевод денежных средств на сумму 252 554 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1731. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО4 ФИО1735 осуществил перевод денежных средств на сумму 68 575 рублей на банковский счет Жуковца ФИО1733 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1737 проживающий в г. Сергиев Посад, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 704 796 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1740., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 38 294 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО1738 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1741., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО11 ФИО1739 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1747., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1743. № № открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1745 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 132 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1742. № № открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1746 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1744 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1749., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 75 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1750. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1748., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 109 502 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1751. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО28 ФИО1752., проживающий в г. Воронеже, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 495 518 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1755 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 9 998 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1753 №№ открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1756 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 39 744 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1754. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1759 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 45 764 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1758. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1760 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 400 012 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО1757. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО29 ФИО1761 проживающий в г. Казани, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1706 001 рублей на банковский счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1763. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1762. №№ открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1765 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 200 001 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1764. №№ открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1768. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 301 000 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1766. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1769. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 301 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1767. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1771 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 227 000 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1770. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1772 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 223 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1775. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО29 ФИО1773 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 450 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1774. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО1776., проживающий в г. Санкт-Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 700 202 рубля на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1778., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 500 101 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1777. № №, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1779. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 200 101 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1780 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Гарушян ФИО1781 проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 03 октября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1577 987 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1785. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 4 156 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1782. №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1784. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 295844 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1783 №, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1786 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 180 486 рублей на банковский счет ФИО83 ФИО1788 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1787. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 496 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1789 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1790. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 98 000 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1791. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1793 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 29 130 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО1792. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Гарушян ФИО1794 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», перечислил денежные средства на сумму 474 371 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1795. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Григоревичус ФИО1796 проживающая в г. Омске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевела денежные средства на общую сумму 414 020 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> <адрес> а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), Григоревичус ФИО1798, осуществила перевод денежных средств на сумму 30 033 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1797. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), Григоревичус ФИО1800 осуществила перевод денежных средств на сумму 383 987 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1799. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Ксенда ФИО1801 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> 2012 по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 3 100 рублей 93 копейки на электронный кошелек платежной системы «<адрес> указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Ксенда ФИО1802., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 1576 рублей 13 копеек на электронный кошелек <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Ксенда ФИО1803 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 1524 рублей 80 копеек на электронный кошелек <адрес>».

Кроме того, ФИО12 ФИО1804 проживающий в городе Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 280 764 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке филиал № № ВТБ 24 (ЗАО), ФИО12 ФИО1807. осуществил перевод денежных средств на сумму 61 130 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1805. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке филиал № № ВТБ 24 (ЗАО), ФИО12 ФИО1808. осуществил перевод денежных средств на сумму 36 647 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1806. № № открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке филиал № 5440 ВТБ 24 (ЗАО), ФИО12 ФИО1809. осуществил перевод денежных средств на сумму 182987 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1810. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО34 ФИО1811., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму: 108 035 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> <адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1812 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ФИА-Банк», перечислил денежные средства на сумму 10 035 рублей на банковский счет ФИО57 ФИО1813. № №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО1814 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ФИА-Банк», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 98 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1815. № № открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО31 ФИО1816 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 167 560 рублей на электронный кошелек «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО1817., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 2 900 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 20 час. 27 мин. московского времени, ФИО31 ФИО1819. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 10 112 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1818. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 19 час. 42 мин. московского времени, ФИО31 ФИО1821. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 49 898 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1820. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 19 час. 46 мин. московского времени, ФИО31 ФИО1823 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 69 501 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1822. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 15 час. 51 мин. московского времени, ФИО31 ФИО1824. с расчетного счета, открытого на его имя, в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 35 149 рублей на банковский счет вкладчика компании «<адрес>» ФИО9 ФИО1825. №№, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Самары.

Кроме того, ФИО11 ФИО1826 проживающий в г. Красноярске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 222 410 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО11 ФИО1827., осуществил перевод денежных средств на сумму 4 356 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1828. №№ открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО11 ФИО1830., осуществил перевод денежных средств на сумму 10 003 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1829. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Альфа-Клик» ОАО «Альфа-Банк», ФИО11 ФИО1831., осуществил перевод денежных средств на сумму 4 001 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1832. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1837 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 12 021 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1833. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1836. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1834. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1838. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 62 026 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1835. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО1841. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 30 003 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО1840 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Сухотько ФИО1839., проживающая в г. Ставрополе, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012, перевела денежные средства на общую сумму 20 020 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Сухотько ФИО1844 с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании приходного-кассового ордера № в ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 20 020 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1842. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО28 ФИО1843., проживающая в г. Самаре, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 236922 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1846. с расчетного счета, открытого на ее имя в ВТБ 24 (ЗАО), на основании заявления №№ перечислила денежные средства на сумму 66 459 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1845 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1847 с расчетного счета, открытого на ее имя в ВТБ 24 (ЗАО), на основании заявления №№ перечислила денежные средства на сумму 20 004 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1848. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО1850 с расчетного счета, открытого на ее имя в ВТБ 24 (ЗАО), на основании заявления №№ перечислила денежные средства на сумму 150 459 рублей на банковский счет ФИО63 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Нестерова ФИО1849., проживающая в г. Бердске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 839 160 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1851. с расчетного счета, открытого на ее имя в ВТБ 24 (ЗАО), на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 30 199 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1852. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1858 с расчетного счета, открытого на ее имя в ВТБ 24 (ЗАО), на основании заявления №№ перечислила денежные средства на сумму 99 991 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1853 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО2672 с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления №№ в ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 993 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1854 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1857 с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления №№ ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 995 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1855 № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1859 с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 997 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1856. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1860 с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 991 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1861. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1862. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 993 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1863. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1865. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 995 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1864 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО1869. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 99 997 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1868. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года точное время следствием не установлено, Нестерова ФИО2673. с расчетного счета, открытого на ее имя, на основании заявления № № ВТБ 24 (ЗАО), перечислила денежные средства на сумму 9 009 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1867. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1866., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 650 607 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО9 ФИО1870. осуществила перевод денежных средств на сумму 400 357 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1871. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО9 ФИО1872. осуществила перевод денежных средств на сумму 250 250 рублей на банковский счет Ремжа ФИО1873. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО21 ФИО1874., проживающий в г. Ставрополе, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 479916 рублей 05 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), ФИО21 ФИО1878. осуществила перевод денежных средств на сумму 100 000 рублей 05 копеек на банковский счет ФИО61 ФИО1875. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), ФИО21 ФИО1877. осуществил перевод денежных средств на сумму 309 916 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1876. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), его мать - ФИО21 ФИО1881., осуществила перевод денежных средств на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1880. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1879 проживающая в г. Сергиев Посад, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 375 003 рубля на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1883 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 100 003 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1882 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1884 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 149 999 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1885. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1887. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 74 999 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1886 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1890 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 50 002 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1889. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО1888., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1095 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1891 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 597 000 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1892. №№ открытый ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1894. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 498 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1893 № №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО77 ФИО1895 проживающий в Санкт-Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 193 332 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО77 ФИО1897 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 95 666 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1896. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО1899 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании мемориального ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 97 666 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1900. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО1898., проживающий в г. Челябинске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, перевел денежные средства на общую сумму 30 054 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО1901. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Россельхозбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 30 054 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1902. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО20 ФИО1903., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012 года перевела денежные средства на сумму 50 110 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, с расчетного счета, открытого на имя ее брата ФИО17 ФИО1905. в ОАО «Транскредитбанк», ФИО20 ФИО1907 перечислила денежные средства на сумму 50 110 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1904. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО1906., проживающий в г. Салехарде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 13 ноября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1262 169 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 07 час. 34 мин. московского времени, ФИО10 ФИО1909. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 10 170 рублей на банковский счет ФИО87 ФИО1908 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО1913. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 901 999 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1910. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 13 час. 35 мин. московского времени, ФИО10 ФИО1911. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1912. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 17 час. 46 мин. московского времени, ФИО10 ФИО1915 с расчетного счета, открытого на его имя, в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 250 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО1914 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО80 ФИО1916., проживающий в г. Волгограде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 585 942 рубля 77 копеек на электронный кошелек «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1917 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 12 565 рублей 97 копеек на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1920 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 246 453 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1918. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО2674 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ОАО АКБ «Авангард», перечислил денежные средства на сумму 42 566 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1919. №№ открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1921 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 61 928 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1923 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО2675. с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 20 145 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1922. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1924., используя электронную платежную систему <адрес>» со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 59 523 рублей 80 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1925 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № № перечислил денежные средства на сумму 100 012 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1927. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1928 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № № перечислил денежные средства на сумму 6 017 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1926. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1931 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 21 243 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1930. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО80 ФИО1932 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № № перечислил денежные средства на сумму 15 489 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО1929. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО1933 проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 327 110 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1934. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 4 350 рублей на банковский счет Шмидта ФИО1935. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1936 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 7 650 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1937. №№, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1939. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 198 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1938. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1940. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 10 410 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1941. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1942. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 11000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1943. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1946. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 9 800 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО1944. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1947. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 5 900 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1945 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1948 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО1950. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО1951. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО1949 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Мормиль ФИО1952 проживающий в г. Мурманске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2012 года перевел денежные средства на общую сумму 1401 368 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Мормиль ФИО1954. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 500 123 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1953 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Мормиль ФИО1956. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 500 456 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1955. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО64 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 400 789 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО1957 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО25 ФИО1958 проживающая в г. Твери, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 806 900 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1959., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 10 500 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1961. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1962., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1960 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1963., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1964. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1968., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 95 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1965. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1967., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 9 100 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1966. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1969., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1970. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1972., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 90 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1971. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1980., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1974 №40817810420461000499, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1979., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 30 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО1973 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1978., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1975. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1976., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 4 100 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1977. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1983., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 4 100 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО1982. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1984., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 4 100 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО1981. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1986., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 80 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО1985. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1988., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 50 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО1987. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1989., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО1990. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- 06 июня 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО1993., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 125 000 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО1992. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО32 ФИО1991., проживающая в г. Кемерово, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 1775770 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО1994. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1995 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО1997. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1996. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2002 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1999. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2001 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО1998 №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2003. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2000 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2676. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 90 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2004 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2007. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 123 350 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2005. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2008 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 49 700 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2006. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2011 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 4 510 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2009 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2014. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 5 004 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2010. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2013 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 10 210 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО2012. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2019. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 6 120 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО2016 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2018 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 6 250 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО2015. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2678. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 75 540 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО2017. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2677. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 58 596 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2020 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2021 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 4 000 рублей на банковский счет Ситкевич ФИО2022 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2023. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 149 300 рублей на банковский счет Базовой ФИО2024. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2026. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 149 900 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2025. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2029. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 150 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2028. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2033 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 50 100 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2027 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2032 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 99 900 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2030. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2034 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 45 800 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2031. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 104 200 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2038 №40817810523461001379, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2035 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 34 206 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2037 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2044. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2036 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2043. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 103 600 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2039. №40817810523461001379, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2042 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 16 450 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2041. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2046 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 85 000 рублей на банковский счет ФИО8 ФИО2040 №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2045 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 8 100 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2048. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2049. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 1 694 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2050. №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО32 ФИО2679 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № № перечислила денежные средства на сумму 4 240 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2051. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО33 ФИО2052., проживающий в г. Ульяновске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 282 971 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО33 ФИО2054 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 415 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2053 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО33 ФИО2056 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 146 124 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2055. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО33 ФИО2058 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 21 900 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2059. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО33 ФИО2060., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 106 500 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2057 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО33 ФИО2063 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 032 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2062. №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО34 ФИО2061., проживающий в г. Смоленске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 183 378 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года,точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО2065 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 30 398 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2064 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО2067. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 98 980 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2066. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО34 ФИО2680. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 54 000 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2068. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Скоморощенко ФИО2069., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 17 декабря 2012 года перевел денежные средства на общую сумму 59 500 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Скоморощенко ФИО2070 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 59 500 рублей на банковский счет ФИО4 ФИО2071 № №, открытый ОАО «Сбербанк России» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Двинский ФИО2072., проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 3000000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащий инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2073 с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк», осуществил перевод денежных средств на сумму 596 500 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2681. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2076 с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк» осуществил перевод денежных средств на сумму 598 000 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО2074. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2075 с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк» осуществил перевод денежных средств на сумму 305 500 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2080 № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2077. с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк», осуществил перевод денежных средств на сумму 500 333 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2079. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2078. с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк», осуществил перевод денежных средств на сумму 499 222 рублей на банковский счет ФИО63 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Двинский ФИО2082. с расчетного счета, открытого на его имя в «Росгосстрах Банк» осуществил перевод денежных средств на сумму 500 445 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2081. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО31 ФИО2083., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 1046 963 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2085. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 005 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2084 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2086 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 30 009 рублей на банковский счет ФИО63 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2088. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2087 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2090 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 850 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2089. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2092 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 850 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2091 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2093. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 849 рублей на банковский счет ФИО56 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2094. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 850 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2095. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2098. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 59 900 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2096 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2099 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 89 900 рублей на банковский счет Базовой ФИО2097 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2100 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 109 750 рублей на банковский счет Базовой ФИО2101. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31 ФИО2104. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2103 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Музыка ЕФИО2102 проживающий в г. Сургуте, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 2238 525 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2106. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО61 ФИО2105. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2107 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 457 500 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2108 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2111 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 85 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2110 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2112 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 390 001 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2109. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2114. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 56 001 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2113. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2115. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24, на основании приходного-кассового ордера №№», перечислил денежные средства на сумму 500 012 рублей на банковский счет Базовой ФИО2117 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО2682. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 500 011 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2116. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2683. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 70 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2118. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24», г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Музыка ФИО2684. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 80 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2119 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2120., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по 24 мая 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 205 689 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 12 часов 23 минуты московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО10 ФИО2121. осуществила перевод денежных средств на сумму 56566 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2122 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 часов 55 минут московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО10 ФИО2124 осуществила перевод денежных средств на сумму 149 123 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО2123. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО35 ФИО2125., проживающая в г. Волгограде, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 192 168 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО35 ИФИО2130. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 22 115 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2127 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО35 ФИО2131. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 69 998 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2126. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО35 ФИО2132. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 100 055 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2128 №№, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО36 ФИО2129., проживающий в г. Волгограде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 110 050 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО36 ФИО2134., с расчетного счета, открытого на имя его матери ФИО35 ФИО2139. в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 39 995 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2133. №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО36 ФИО2136., с расчетного счета, открытого на имя его матери ФИО35 ФИО2138. в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 70 055 рублей на банковский Шмидта ФИО2135 №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2137., проживающий в г. Печора, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 25 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 64 158 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2140. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 4 017 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2141. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2143. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 5 317 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2142. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2144. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 5 007 рублей на банковский счет ФИО65 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2145 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 49 817 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2789. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2146., проживающий в г. Вологде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 339 667 рублей 57 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2012 года в 14 час. 32 мин. московского времени, ФИО10 ФИО2148. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 41 560 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2147. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 00 мин. московского времени, ФИО10 ФИО2150 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 141 566 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2149. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 31 мин. московского времени, ФИО10 ФИО2151 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 149 300 рублей на банковский счет ФИО78 ФИО2152. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 26 мин. московского времени, ФИО10 ФИО2154 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 7 241 рублей 57 копеек на банковский счет ФИО78 ФИО2155. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Лопутько ФИО2153. проживающий в г. Красноярске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 09 января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 100 210 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Лопутько ФИО2157., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 5 155 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2156. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Лопутько ФИО2159., с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 95 055 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2158 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2160., проживающий в п. Сергино, Октябрьского района Ханты – Мансийского АО, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 155 026 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2162 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 5013 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2161. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2163 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 1013 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2164 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- <адрес> 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2165 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 149 000 рублей на банковский счет Базовой ФИО2167. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2166., проживающий в г. Хабаровске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 51 100 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2169. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 35 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2168. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2170. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», по заявлению №№ перечислил денежные средства на сумму 16 100 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2171. № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО2172 проживающая в г. Краснодаре, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 10 января 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 880 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО2174. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 444 647 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2173. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО9 ФИО2177. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 435 353 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2175. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО41 ФИО2176., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 10 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 900000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО2179 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 428700 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2178 № №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО41 ФИО2180. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 471 300 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2181. № № открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2182., проживающий в г. Набережные Челны, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 388 227 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, в точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2186., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 512 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2563. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 15 мин. московского времени, ФИО4 ФИО2185. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 9 999 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2184. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 37 мин. московского времени, ФИО4 ФИО2187. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 4 200 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2183 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 09 час. 36 мин. московского времени, ФИО4 ФИО2191. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 99 876 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2189. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2190. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 44 980 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2188. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2192 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 995 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2193. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2195 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера № № перечислил денежные средства на сумму 14 985 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2194 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2196 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера № № перечислил денежные средства на сумму 99890 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2197 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2200 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера № № перечислил денежные средства на сумму 99800 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2201. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, в точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2199., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 4 001 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2198. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 01 мин. московского времени, ФИО4 ФИО2202 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 1 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2203 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2205. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании мемориального ордера № перечислил денежные средства на сумму 989 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2204. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2206., проживающий в г. Ростов-на Дону, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 23 мая 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 169670 рублей 36 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> <адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2207 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 35035 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2208. № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2211 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 55 104 рублей 40 копеек на банковский счет ФИО9 ФИО2209. №№ открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2212. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 20 067 рублей 96 копеек на банковский счет ФИО37 ФИО2210 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2213. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 59 463 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО2214 № №, открытый в ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Троицкий ФИО2215., проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 369 808 рублей 68 копеек на электронный кошелек платежной системы «<адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Троицкий ФИО2216 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2217. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Троицкий ФИО2218., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 14808 рублей 68 копеек на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Троицкий ФИО2220 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 350 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2219. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО12 ФИО2221 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 101 096 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 04 час. 08 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО12 ФИО2225 осуществил перевод денежных средств на сумму 5 048 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2223 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 08 час. 42 мин. по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО12 ФИО2224. осуществил перевод денежных средств на сумму 96 048 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2222. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО18 ФИО2226., проживающий в г. Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 196 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО18 ФИО2227. осуществил перевод денежных средств на сумму 98 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2228 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО18 ФИО2230. осуществил перевод денежных средств на сумму 98 000 рублей на банковский счет Пикового ФИО2229. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2231., проживающий в г. Перми, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 533 210 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2232 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 111 100 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2233. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2238. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 51 100 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2234. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2239. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 211 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2236. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2240. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 59 900 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2235. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2241. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 100 110 рублей на банковский счет ФИО35 ФИО2237 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2242., проживающий в г. Сыктывкаре, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 22 марта 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 63 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2245. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2243 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2246 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2244 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2247 с расчетного счета, открытого на его имя, на основании приходного-кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 45 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2248. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2249. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 2 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2250 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2252. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 000 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2251 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2253. проживающий в г. Одинцово, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 95 995 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 часов 52 минуты московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2257 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 215 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2254. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 часов 27 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2256. осуществил перевод денежных средств на сумму 25 005 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2255. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 23 часа 30 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2258. осуществил перевод денежных средств на сумму 66 775 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2259 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО40 ФИО2260. проживающий в г. Иркутске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 547 205 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ВТБ 24 (ЗАО), ФИО40 ФИО2262 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 100 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2261. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ЗАО «ВТБ 24», ФИО40 ФИО2264 осуществил перевод денежных средств на сумму 543 105 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2263. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО26 ФИО2265., проживающий в г. Кургане, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 472 704 рублей 72 копейки на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2267 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 4 888 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2266 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2269 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 48 888 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2268. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2271. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 10 888 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2270 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2275. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 35 888 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2274 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2276. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 5 888 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2273 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2277. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 26 888 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2272 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2282. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 13 888 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2280. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2285 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 16888 рублей 88 копеек на банковский счет ФИО75 ФИО2279 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2284 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 92 988 рублей 80 копеек на банковский счет ФИО82 ФИО2281. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2283. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 13 808 рублей 80 копеек на банковский счет ФИО75 ФИО2278. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2291. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 10 108 рублей 88 копеек на банковский счет ФИО67 ФИО2288 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2290 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 13 988 рублей 80 копеек на банковский счет ФИО37 ФИО2287. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2293 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 18 988 рублей 70 копеек на банковский счет ФИО82 ФИО2286 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2294. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 32988 рублей 80 копеек на банковский счет ФИО82 ФИО2289. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2297. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 78 918 рублей 58 копеек на банковский счет ФИО10 ФИО2295 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2296 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Связной Банк» по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 46 808 рублей 48 копеек на банковский счет вкладчика компании «<адрес> ФИО9 ФИО2299. № №, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Самары.

Кроме того, ФИО49 ФИО2298., проживающая в г. Воронеже, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по 05 июня 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 234 625 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2302 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 5 248 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2300. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2301. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 31 857 рублей на банковский счет Базовой ФИО2303 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2305. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 996 рублей на банковский счет ФИО66 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2304 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 5 953 рублей на банковский счет Симанович ФИО2306 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2307 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 10 067 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2308 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2310 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 94983 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО2309. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2311. с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 35 504 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2312 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49 ФИО2316 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк» перечислила денежные средства на сумму 50 017 рублей на банковский счет Вундер ФИО2564. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО50 ФИО2313., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по 14 апреля 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 1313 902 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> <адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 08 час. 04 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2315. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 21 780 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2314. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 21 час. 39 мин московского времени, ФИО50 ФИО2317 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 43 370 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2318 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

№. московского времени, ФИО50 ФИО2321 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 31 950 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2319. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 42 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2320. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 42 020 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2322. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 22 час. 19 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2324 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 57 944 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2323 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 22 час. 01 мин московского времени, ФИО50 ФИО2328. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 15 250 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2327 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 58 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2329. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 5 128 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2325. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 05 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2330. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 5 347 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2326 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 11 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2331 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 11 220 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2334 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 23 час. 24 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2335 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 52 945 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2332. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 23 час. 47 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2336. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 6428 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2333. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 38 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2339 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 91 836 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2338 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 00 час. 06 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2340 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 60 458 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2337. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 46 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2344 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 93 426 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2342. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 00 час. 13 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2343. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 60 312 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2341. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 00 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2345. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 39 716 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2346. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 09 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2349. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 37441 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2348. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 16 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2350. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 9 983 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2347. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 18 мин московского времени, ФИО50 ФИО2354 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 152 489 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2351 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 28 мин московского времени, ФИО50 ФИО2353 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 153 172 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2352 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 36 мин московского времени, ФИО50 ФИО2356. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 153 657 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2355. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 22 час. 15 мин московского времени, ФИО50 ФИО2358. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 148 540 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2357. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 10 час. 55 мин московского времени, ФИО50 ФИО2359. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 4 787 рублей на банковский счет ФИО67 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 26 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2361 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 10 478 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2360 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 08 час. 41 мин. московского времени, ФИО50 ФИО2364. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 4 225 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2363. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2362., проживающий в г. Перми, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 282 250 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № в ОАО «Сбербанк России», ФИО10 ФИО2366. осуществил перевод денежных средств на сумму 211 150 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2365 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2369., с расчетного счета, открытого на его имя в банке ОАО «Открытие», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 71 100 рублей на банковский счет Ремжа ФИО2367. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2368 проживающий в г. Чите, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 66 275 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании мемориального ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО10 ФИО2371 осуществил перевод денежных средств на сумму 4 275 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2370 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании мемориального ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО10 ФИО2374 осуществил перевод денежных средств на сумму 62 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2372 № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Закалюжный ФИО2373 проживающий в г. Владивостоке, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 320 170 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Закалюжный ФИО2378 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 5 172 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2375 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Закалюжный ФИО2377 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», перечислил денежные средства на сумму 314 998 рублей на банковский счет ФИО68 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2376., проживающий в пос. Зеленый берег Иркутской области, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 10 апреля 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 1167786 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2379 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 149 121 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2380. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2381. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 149 111 рублей на банковский счет ФИО63 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2384 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения № перечислил денежные средства на сумму 599 999 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2382. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2383 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании распоряжения №№ перечислил денежные средства на сумму 269 555 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2385. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2386., проживающая в г. Челябинске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевела денежные средства на общую сумму 205 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2387. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2388. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 19 мин. московского времени, ФИО11 ФИО2389. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2390 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 50 мин. московского времени, ФИО11 ФИО2391. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2392. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2393 проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 933 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2396., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Московский кредитный банк» (ОАО), по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2395. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2397., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Московский кредитный банк» (ОАО), по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 229 000 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2394. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2399., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Московский кредитный банк» (ОАО), по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 500 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2398. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2402 с расчетного счета, открытого на ее имя в «Московский кредитный банк» (ОАО), по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 200 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2401 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Мельников ФИО2400., проживающий в г. Оренбурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по 10 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перевел денежные средства на общую сумму 3165 530 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2404. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 550 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2403. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2406 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 450 500 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2405. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2407 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 500 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2408. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2409 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 497 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2410 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2413. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 350 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2412 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2414 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 210 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2411. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2417 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 305 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2415. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мельников ФИО2418. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 303 030 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2416 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Калайда ФИО2419 проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 675178 рублей 94 копейки на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Калайда ФИО2420., в банке КБ «Локо-Банк» ЗАО осуществил перевод денежных средств на сумму 337612 рублей 36 копеек на банковский счет Шмидта ФИО2423 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Калайда ФИО2421.. в банке КБ «Локо-Банк» ЗАО осуществил перевод денежных средств на сумму 337566 рублей 58 копеек на банковский счет ФИО70 ФИО2422 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО28 ФИО2424., проживающий в г. Абдулино Оренбургскойобласти, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислил денежные средства на общую сумму 19 815 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО2425. с расчетного счета, открытого на его имя в банке «Спутник», перечислил денежные средства на сумму 4 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2426 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО2428. с расчетного счета, открытого на его имя в банке «Спутник», перечислил денежные средства на сумму 10 790 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2427. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28 ФИО2429 с расчетного счета, открытого на его имя в банке «Спутник», перечислил денежные средства на сумму 5 025 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2430 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО12 ФИО2431 проживающий в городе Омске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 19 февраля 2013 года по 31 мая 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 230 300 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО12 ФИО2434. осуществил перевод денежных средств на сумму 130 250 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2432. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО12 ФИО2435. осуществил перевод денежных средств на сумму 100 050 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2433. № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО69 ФИО2436., проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года пречислила денежные средства на общую сумму 492088 рублей 99 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2443 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 000 рублей 02 копейки на банковский счет Шмидта ФИО2442. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2441 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт, по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей 05 копеек на банковский счет ФИО70 ФИО2437 №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2565. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 1 000 рублей 50 копеек на банковский счет Ситкевича ФИО2438. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2439 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 10 009 рублей на банковский счет Базовой ФИО2440. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2446. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 3 943 рублей 40 копеек на банковский счет ФИО67 ФИО2445. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2447 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 5 009 рублей 22 копейки на банковский счет Шмидта ФИО2444 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2450 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 69 990 рублей 80 копеек на банковский счет ФИО37 ФИО2449. №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2567. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 44 500 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2448 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2566 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 49 000 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2568. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 149 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2459. №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2458. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 441 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2451. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2457. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 74 500 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2452. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2456. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 75 500 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2454. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО69 ФИО2453. с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 195 рублей на банковский счет ФИО28 ФИО2455. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО42 ФИО2460., проживающий в г. Хабаровске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 205 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО42 ФИО2463. осуществил перевод денежных средств на сумму 10 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2461. № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО42 ФИО2464., осуществил перевод денежных средств на сумму 15 000 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2462 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО42 ФИО2465., осуществил перевод денежных средств на сумму 20 000 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2466 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО42 ФИО2468., со счета ФИО17 ФИО2469. осуществил перевод денежных средств на сумму 160 000 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2467. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО26 ФИО2470., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислил денежные средства на общую сумму 495 422 рублей 71 копейка на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2472 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 5 779 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2471. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2473. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 49 949 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2474 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2476. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 149 989 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2475. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2479. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 149 992 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2477 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2480 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 99620 рублей 71 копеек на банковский счет Шмидта ФИО2478. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26 ФИО2482. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24, на основании заявления № №», перечислил денежные средства на сумму 40 093 рублей на банковский счет ФИО88 ФИО2481. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2483., проживающая в г. Вологда, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислила денежные средства на общую сумму 271 572 рублей 27 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2484., с расчетного счета, открытого на ее имя в СПБ Филиал ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 149 708 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2485. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2487., с расчетного счета, открытого на ее имя в СПБ Филиал ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 121 864 рублей 27 копеек на банковский счет ФИО10 ФИО2488 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО2486., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 364 419 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 13 час. 04 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2490. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 4 451 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2489. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 17 час. 16 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2491 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 4 994 рублей на банковский счет ФИО67 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 11 час. 52 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2492. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 74 926 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2495. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 17 час. 27 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2496. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №, перечислил денежные средства на сумму 49 925 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2494. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 19 час. 21 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2497 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислил денежные средства на сумму 80 021 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2493 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 13 час. 15 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2501. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 50 111 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2500. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 41 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2502 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления № перечислил денежные средства на сумму 99 991 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2499. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО9 ФИО2498., проживающий в г. Махачкале, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 46 567 рублей на электронные кошельки платежной системы «<адрес> указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 52 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2505, используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 1 037 рублей на электронный кошелек «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 41 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2503, используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 4 447 рублей на электронный кошелек №»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 17 час. 32 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2504 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 14 002 рублей на электронный кошелек «№»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 44 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2506, используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 5 950 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 27 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2509, используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 4 960 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 15 час. 04 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2508, используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 3 471 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 15 час. 05 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2507 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 7 735 рублей на электронный кошелек «R190663211331»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 18 час. 30 мин. московского времени, ФИО9 ФИО2510, используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 4 965 рублей на электронный кошелек «<адрес>».

Кроме того, ФИО43 ФИО2511., проживающий в городе Самаре, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 238 260 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании <адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО43 ФИО2513., с расчетного счета, открытого на ФИО9 ФИО2514 в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 143 000 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2512. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО43 ФИО2516 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 25 160 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2515. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО43 ФИО2517., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 70 100 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2518. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2519., проживающая в г. Волгограде, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 15 мая 2013 года, перечислила денежные средства на общую сумму 144 818 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2523., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 9 540 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2521. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2524 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 15 145 рублей на банковский счет Базовой ФИО2520. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2525., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 120 133 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2522. №№, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2526., проживающая в г. Новосибирске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 219 639 рублей на электронный кошелек платежной системы «<адрес>» и банковский счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2527 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислила денежные средства в сумме 35 253 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2528 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислила денежные средства в сумме 17 523 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2529., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислила денежные средства в сумме 25 891 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2531 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислила денежные средства в сумме 22 536 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2530., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислила денежные средства в сумме 49 652 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2533 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислила денежные средства в сумме 59 584 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 04 мин. московского времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО10 ФИО2536 перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2532 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 12 мин. московского времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО10 ФИО2535. перечислила денежные средства на сумму 4 200 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2534. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО44 ФИО2537 проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 90 320 рублей на электронные кошельки платежной системы «<адрес>», указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2539 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 501 рублей на электронный кошелек <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2538., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 2 055 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2540., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 13 220 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2541 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 9 873 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2542., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 9 876 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2543., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 14 806 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2544., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 9 991 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2545., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 14 999 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44 ФИО2546 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 14 999 рублей на электронный кошелек «<адрес>

Кроме того, ФИО42 ФИО2547 проживающий в г. Уфе, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 13 марта 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 496 428 рублей на электронный кошелек платежной системы «<адрес> указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО42 ФИО2548 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 1 005 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО42 ФИО2550 используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 487 995 рублей на электронный кошелек «<адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО42 ФИО2549 используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес> перечислил денежные средства в сумме 7 428 рублей на электронный кошелек «<адрес>

Кроме того, ФИО51 ФИО2551., проживающий в г. Новосибирске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на сумму 210 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО51 ФИО2554. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Промсвязьбанк», перечислил денежные средства на сумму 210 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2552. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Мелешенко ФИО2553., проживающая в г. Курске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевела денежные средства на общую сумму 715 505 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 13 час. 59 мин московского времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Мелешенко ФИО2555. осуществила перевод денежных средств на сумму 4 505 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2556. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мелешенко ФИО2560 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 350 050 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2558. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мелешенко ФИО2557 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 250 070 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2559. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Мелешенко ФИО2562 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 110 880 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2561. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2569., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 20 мая 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 142 842 рублей на электронный кошелек <адрес> и банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2571., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «R616865426265» перечислила денежные средства в сумме 517 рублей на неустановленный следствием электронный кошелек, используемый участниками организованной группы;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2570 с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2572 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2573., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2574 №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2576., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению №4 перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2790 №40817810420461000499, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2575 с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 5 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2578. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2580., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 998 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2577. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2579 с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 997 рублей на банковский счет ФИО63 №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2583., с расчетного счета, открытого на имя ее мужа ФИО46 ФИО2582. в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 34 700 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2581. № № открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2584., с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 4 995 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2585. №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2586 с расчетного счета, открытого на ее имя в «Транскредитбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 2 512 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2587 № №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2588., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Россельхозбанк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 70 123 рублей на банковский счет ФИО66 ФИО2589 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО45 ФИО2590 проживающий в г. Воронеже, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 1289 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2591 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2592. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2593 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2791 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2594 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2595. № открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2596 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2598. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2597. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 89 000 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2601. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2599. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2600. №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2602 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2603 №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2604 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2607. №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2605. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2606. №, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2608 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2609. №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2610 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2611 №№, открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2612. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2613 №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45 ФИО2792. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению №489 перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет ФИО70 №№ открытый ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Гарагатый ФИО2614., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислил денежные средства на общую сумму 201 874 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 21 час 32 минуты по московскому времени, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», Гарагатый ФИО2615 осуществил перевод денежных средств на сумму 14 071 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2616. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», Гарагатый ФИО2617. осуществил перевод денежных средств на сумму 187 803 рублей на банковский счет Ремжа ФИО2618. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2619., проживающая в г. Ставрополе, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 205 008 рублей 60 копеек на электронный кошелек платежной системы «<адрес> и банковский счет, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2621., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислила денежные средства в сумме 1 008 рублей 60 копеек на электронный кошелек <адрес>»;

ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО17 ФИО2622 осуществила перевод денежных средств на сумму 204 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2623. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2620., проживающий в г. Калининграде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 1657 644 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2625., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 208 855 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2624. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2626. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 464 452 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2627. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2629. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 464 242 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2628. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2632. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 520 095 рублей на банковский счет ФИО70 ФИО2630. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО27 ФИО2631., проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 1025 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО2636 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 600 000 рублей на банковский счет Подгорного ФИО2633. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27 ФИО2635. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера №№ перечислила денежные средства на сумму 425 000 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2634. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2637., проживающий в г. Архангельске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 330 210 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2639 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24» на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 30 000 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2638. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2641. с расчетного счета, открытого на его имя ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 300 210 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2640. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Чертовских ФИО2642., проживающий в г. Новосибирске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислил денежные средства на общую сумму 597 283 рублей на электронные кошельки платежной системы <адрес>» и банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 16 час. 24 мин. московского времени, Чертовских ФИО2643., используя электронную платежную систему «<адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 21 031 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Чертовских ФИО2645., используя электронную платежную систему «WebMoney», со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 12 890 рублей на электронный кошелек <адрес>»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Чертовских ФИО2646. с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 73 260 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2647. № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Чертовских ФИО2648 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 490 102 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2650. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО46 ФИО2651 проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 149535 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО46 ФИО2653. с расчетного счета, открытого на имя ФИО4 ФИО2652. в ЗАО «Экономбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 49 535 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2654 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО46 ФИО2655. с расчетного счета, открытого на имя ФИО4 ФИО2656. в ЗАО «Экономбанк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Пикового ФИО2657 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО25 ФИО2658 проживающая в г. Иваново, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 1670266 рублей 40 копеек на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2660., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 70 012 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2659 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2661., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 480 129 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2662 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2663 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 480 127 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2664. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2665 с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 139 999 рублей 20 копеек на банковский счет ФИО79 ФИО2666. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2667., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 499 999 рублей 20 копеек на банковский счет ФИО79 ФИО2668 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2669., проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 483 531 рублей 73 копейки на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2670 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 149 998 рублей 91 копейку на банковский счет ФИО67 ФИО2671. № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2686. с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150129 рублей 38 копеек на банковский счет ФИО67 ФИО2688 № 40817810823461001451, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2685 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 30 051 рублей 49 копеек на банковский счет Жуковца ФИО2687. № №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2691 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 3 327 рублей 95 копеек на банковский счет ФИО67 ФИО2689. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2690 с расчетного счета, открытого на его имя, посредством «Телебанк» ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 150 024 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2693. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Кульчинский ФИО2692., проживающий в г. Краснодаре, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 44 610 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Кульчинский ФИО2699 с расчетного счета, открытого на его имя, перечислил денежные средства на сумму 20 105 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2698. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Кульчинский ФИО2697. с расчетного счета, открытого на его имя, перечислил денежные средства на сумму 24 505 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2696 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО71 ФИО2700., проживающая в г. Калининграде, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 442 200 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО71 ФИО2701 осуществила перевод денежных средств на сумму 30300 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2702. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО71 ФИО2703. осуществила перевод денежных средств на сумму 20300 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2704. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО71 осуществила перевод денежных средств на сумму 391600 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2705 №40817810823461001464, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2706., проживающий в г. Ижевске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, перечислил денежные средства на общую сумму 19 447 рублей 30 копеек на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащий инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 11 часов 28 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2710. осуществил перевод денежных средств на сумму 4 970 рублей на банковский счет ФИО9 ФИО2707. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 13 часов 46 минут московского времени, на основании заявления №№ в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2711 осуществил перевод денежных средств на сумму 5 005 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2708 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 часов 34 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2712. осуществил перевод денежных средств на сумму 2 025 рублей на банковский счет ФИО70 С.№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 08 часов 56 минут московского времени, на основании заявления № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО4 ФИО2714. осуществил перевод денежных средств на сумму 7447 рублей 30 копеек на банковский счет ФИО72 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО73 ФИО2713., проживающая в г. Архангельске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 288 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО73 осуществила перевод денежных средств на сумму 138 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2716. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО73 осуществила перевод денежных средств на сумму 150 000 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2715 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО47 ФИО2717 проживающий в г. Красноярске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на сумму 210 016 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО47 ФИО2718. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 210 016 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2719. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2720., проживающая в пос. Октябрьский, Северного района Краснодарского края, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 292 175 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО2723. осуществила перевод денежных средств на сумму 4 152 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2721. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО11 ФИО2728 осуществила перевод денежных средств на сумму 36 789 рублей на банковский счет Базовой ФИО2722. №№, открытый в ОАО ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2724 с расчетного счета, открытого на имя ее мужа ФИО11 ФИО2727 в ОАО «Сбербанк России», осуществила перевод денежных средств на сумму 251 234 рублей на банковский счет Вундер ФИО2725. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО12 ФИО2726., проживающая в г. Санкт-Петербурге, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 27 мая 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 418 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащие инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО2729 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 100 000 рублей на банковский счет Жуковца ФИО2733. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО2731 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Альфа-Банк», перечислила денежные средства на сумму 318 000 рублей на банковский счет Вундер ФИО2732. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2730., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на сумму 40 011 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab <адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2734., с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Балтийский банк», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 40 011 рублей на банковский счет Базовой ФИО2735 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Алерборн ФИО2736., проживающий в г. Екатеринбурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 39 624 рублей 91 копейка на электронный кошелек платежной системы «<адрес> указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Алерборн ФИО2737., используя электронную платежную систему <адрес>», со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 37 725 рублей на электронный кошелек «<адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Алерборн ФИО2738., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька <адрес>» перечислил денежные средства в сумме 957 рублей 48 копеек на электронный кошелек «<адрес>».

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Алерборн ФИО2739., используя электронную платежную систему «<адрес> со своего электронного кошелька «<адрес>» перечислил денежные средства в сумме 942 рублей 43 копейки на электронный кошелек «<адрес>

Кроме того, ФИО17 ФИО2740., проживающий в г. Вологде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 202 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2742., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 101 989 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2741. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО17 ФИО2743., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 100 011 рублей на банковский счет ФИО85 ФИО2744. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО18 ФИО2745 проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 230 808 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО2746., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 150 404 рублей на банковский счет Шмидта ФИО2747. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО18 ФИО2749 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислила денежные средства на сумму 80 404 рублей на банковский счет Ситкевича ФИО2748. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО52 ФИО2750., проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на сумму 210 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, посредством «Сбербанк Онлайн» ОАО «Сбербанк России», ФИО52 осуществил перевод денежных средств на сумму 210 000 рублей на банковский счет Базовой ФИО2751. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2752., проживающий в г. Калининграде, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 30 апреля 2013 года перечислил денежные средства на сумму 202 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО17 ФИО2753. осуществил перевод денежных средств на сумму 202 000 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2755. № № открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО25 ФИО2754., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 21 мая 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 208 750 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2756 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№, перечислил денежные средства на сумму 34 537 рублей на банковский счет ФИО65 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО25 ФИО2757., с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера №№ перечислил денежные средства на сумму 174 213 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2758 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО74 ФИО2759 проживающая в г. Ульяновске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на сумму 10 155 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО74 в ЗАО «ВТБ 24» перечислила денежные средства на сумму 10 155 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2760 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Адамян ФИО2761., проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 300 924 рублей 91 копейка на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Адамян ФИО2763. с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 100 549 рублей 91 копейка на банковский счет Жуковца ФИО2765. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Адамян ФИО2762. с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», перечислила денежные средства на сумму 200 375 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2766. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Клопов ФИО2764., проживающий в г. Иркутске, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 12 мая 2013 года перевел денежные средства на сумму 10 245 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Клопов ФИО2767 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 10 245 рублей на банковский счет ФИО10 ФИО2768. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО47 ФИО2769., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 376 600 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО47 ФИО2770. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Промсвязьбанк», перечислил денежные средства на сумму 10 200 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2771. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО47 ФИО2774 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании чека-ордера № перечислил денежные средства на сумму 196 300 рублей на банковский счет ФИО75 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО47 ФИО2773. с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России», на основании банковского ордера № перечислил денежные средства на сумму 170100 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2772. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Новиков ФИО2775., проживающий в г. Екатеринбурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 16 мая 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 98 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Новиков ФИО2776 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «УБРИР», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 5 612 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2777. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Новиков ФИО2778 с расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «УБРИР», по платежному поручению №№ перечислил денежные средства на сумму 92 388 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2779 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО48 ФИО2780., проживающая в г. Санкт-Петербурге, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 950 120 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО48 ФИО2781., с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», посредством «Телебанк» перечислила денежные средства на сумму 150 010 рублей на банковский счет Симанович ФИО2782 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО48 ФИО2783. осуществила перевод денежных средств на сумму 700 080 рублей на банковский счет ФИО82 ФИО2784. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, на основании приходного кассового ордера № № в банке ЗАО «ВТБ 24», ФИО48 ФИО2785 осуществила перевод денежных средств на сумму 100 030 рублей на банковский счет ФИО75 ФИО2786 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО17 ФИО2787 проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на сумму 1500000 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства на сумму 1500 000 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2788 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО54 ФИО2793., проживающий в г. Санкт-Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 27 мая 2013 года перевел денежные средства на сумму 285 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО54 ФИО2794 с расчетного счета, открытого на имя в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 285 000 рублей на банковский счет ФИО35 ФИО2796 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО11 ФИО2795., проживающий в <...>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 15 000 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2797. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ТКС Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 9 001 рублей на банковский счет Вундер ФИО2800 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11 ФИО2798. с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ТКС Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 5999 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2799 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО76 ФИО2801 проживающая в г. Одинцово, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на общую сумму 220 381 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 34 мин. московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО76 ФИО2804. осуществила перевод денежных средств на сумму 10 123 рублей на банковский счет Вундер ФИО2802. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 14 час. 47 мин. московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО76 ФИО2808. осуществила перевод денежных средств на сумму 150 123 рублей на банковский счет Вундер ФИО2803. №40817810522461000902, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 12 час. 40 мин. московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО76 ФИО2807 осуществила перевод денежных средств на сумму 50 123 рублей на банковский счет ФИО84 ФИО2805 №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года в 09 час. 56 мин. московского времени, на основании заявления № № в ЗАО «ВТБ 24», ФИО76 осуществила перевод денежных средств на сумму 10 012 рублей на банковский счет ФИО66 ФИО2806. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г.Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Плотников ФИО2809., проживающий в г. Сочи, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 28 мая 2013 года перечислил денежные средства на сумму 499 550 рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО2810 с расчетного счета, открытого на его имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании приходного-кассового ордера № перечислил денежные средства на сумму 499 550 рублей на банковский счет Вундер ФИО2811. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО10 ФИО2812., проживающая в г. Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 31 мая 2013 года перевела денежные средства на сумму 139 894 рублей 82 копейки на банковский счет, указанный на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО10 ФИО2813 с расчетного счета, открытого на ее имя в ОАО АКБ «Авангард», перечислила денежные средства на сумму 139 894 рублей 82 копейки на банковский счет Базовой ФИО2814. №№ открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО4 ФИО2815 проживающая в г. Красноярске, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислила денежные средства на сумму 284 093 рублей на банковский счет, указанный на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО4 ФИО2816.,с расчетного счета, открытого на ее имя в ЗАО «ВТБ 24», на основании заявления №№ перечислила денежные средства на сумму 284 093 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2817Г. №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, ФИО12 ФИО2818 проживающий в г. Перми, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перевел денежные средства на общую сумму 548941 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес> якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО2819 с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 49 950 рублей на банковский счет Вайсберг ФИО2820. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 ФИО2821., с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Связной Банк», по платежному поручению № перечислил денежные средства на сумму 498 991 рублей на банковский счет ФИО67 ФИО2822 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Кроме того, Подин ФИО2823 проживающий в г. Москве, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года перечислил денежные средства на общую сумму 355 031 рублей на банковские счета, указанные на сайте <адрес>, якобы принадлежащем инвестиционной компании «<адрес> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Подин ФИО2824. на основании приходного кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 5 224 рублей на банковский счет ФИО79 ФИО2825 №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу;

- ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, точное время следствием не установлено, Подин ФИО2826. на основании приходного кассового ордера №№ в ЗАО «ВТБ 24», перечислил денежные средства на сумму 349 807 рублей на банковский счет ФИО37 ФИО2827. №№, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Красноярска по вышеуказанному адресу.

Таким образом, ФИО3 ФИО2828., Скридлевский ФИО2836. и ФИО95 ФИО2840., действуя в составе организованной группы под руководством Скридлевского ФИО2829., посредством использования привлеченных для совершения преступления физических лиц, открывших на свое имя счета в различных банках г. Красноярска, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года путем обмана, при указанных выше обстоятельствах завладели денежными средствами граждан ФИО17 ФИО2944., ФИО17 ФИО2833 ФИО22 ФИО2832 ФИО4 ФИО2837., ФИО12 ФИО2842 ФИО12 ФИО2860., Гладких ФИО2841., ФИО23 ФИО2918., ФИО34 ФИО2943., ФИО24 ФИО2831., Куницы ФИО2830 ФИО25 ФИО2839., ФИО18 ФИО2838., ФИО11 ФИО2844 ФИО9 ФИО2866., Григоревичус ФИО2917., ФИО9 ФИО2939., ФИО12 ФИО2942., ФИО10 ФИО2835., ФИО41 ФИО2854., ФИО16 ФИО2843., ФИО17 ФИО2861., ФИО17 ФИО2893 Дульзон ФИО2901., ФИО18 ФИО2921., ФИО38 ФИО2938., ФИО15 ФИО2945., ФИО27 ФИО2834 ФИО39 ФИО2852., ФИО60 ФИО2855., ФИО86 ФИО2864., ФИО86 ФИО2892., ФИО11 ФИО2916., ФИО18 ФИО2919., Адамян ФИО2940., ФИО11 ФИО2946 Парасоцкого ФИО2845., ФИО26 ФИО2853., ФИО91 ФИО2856 ФИО17 ФИО2863., Плетневой ФИО2891., ФИО4 ФИО2915., ФИО19 ФИО2920., ФИО62 ФИО2941., ФИО9 ФИО2846 ФИО28 ФИО2851., ФИО12 ФИО2850 Григоревичус ФИО2857., ФИО34 ФИО2862., ФИО11 ФИО2895., Гарушян ФИО2913., ФИО29 ФИО2937., ФИО9 ФИО2992., ФИО9 ФИО2847 ФИО32 ФИО2859., ФИО20 ФИО2858., ФИО33 ФИО2894., Двинского ФИО2896., ФИО21 ФИО2914., ФИО9 ФИО2981., ФИО25 ФИО2991., ФИО31 ФИО2848 Мормиль ФИО2868., ФИО2883., ФИО28 ФИО2885., ФИО2898., ФИО2912., Сухотько ФИО2929 ФИО4 ФИО2980 ФИО80 ФИО2990., ФИО77 ФИО2849., ФИО10 ФИО2877 ФИО11 ФИО2884., ФИО2899., ФИО17 ФИО2897., ФИО17 ФИО2911., ФИО2967., ФИО40 ФИО2979., ФИО10 ФИО2989., ФИО4 ФИО2870., Лопутько ФИО2876., ФИО9 ФИО2887., ФИО41 ФИО2886., ФИО11 ФИО2902., Троицкого ФИО2910., ФИО4 ФИО2966., ФИО4 ФИО2986., ФИО42 ФИО2987., ФИО10 ФИО2869 ФИО10 ФИО2882., ФИО10 ФИО2881., ФИО9 ФИО2903., ФИО4 ФИО2965., ФИО26 ФИО2924., Черешневой ФИО2978., Закалюжного ФИО2985 Калайды ФИО2872., ФИО9 ФИО2875., ФИО9 ФИО2888., ФИО28 ФИО2900., ФИО43 ФИО2904., Гарагатого ФИО2922., ФИО17 ФИО2925., ФИО10 ФИО2984., Мелешенко ФИО2994., ФИО44 ФИО2871 ФИО11 ФИО2867., ФИО4 ФИО2905., ФИО42 ФИО2923., ФИО45 ФИО2934., ФИО10 ФИО2974., ФИО17 ФИО2983., ФИО10 ФИО2993., ФИО17 ФИО2879., ФИО73 ФИО2880., ФИО2907., Алерборн ФИО2932., ФИО4 ФИО2933., ФИО46 ФИО2935 ФИО10 ФИО2973., ФИО25 ФИО2982., ФИО11 ФИО2873 ФИО47 ФИО2878., ФИО74, ФИО10 ФИО2906., ФИО28 ФИО2931., ФИО17 ФИО2957., ФИО48 ФИО2964., ФИО76 ФИО2977., ФИО10 ФИО2874., Савинской ФИО2889., ФИО18 ФИО2890 Подина ФИО2926., ФИО12 ФИО2930., ФИО34 ФИО2968., ФИО4 ФИО2972., ФИО49 ФИО2971., ФИО77 ФИО2995., ФИО12 ФИО2909 ФИО17 ФИО2908., ФИО35 ФИО2927., ФИО36 ФИО2953., ФИО2955., ФИО10 ФИО2963., ФИО10 ФИО2976., Кульчинского ФИО2996., ФИО25 ФИО2928., ФИО51 ФИО2951 ФИО11 ФИО2952., ФИО11 ФИО2956., ФИО4 ФИО2958., Скоморощенко ФИО2962 ФИО52 ФИО2970., ФИО2997., ФИО26 ФИО2949., ФИО27 ФИО2950 Чертовских ФИО2954 ФИО34 ФИО2959., ФИО31 ФИО2960., ФИО47 ФИО2961., ФИО55 ФИО2969 Ксенда ФИО2975., ФИО53 ФИО2998., ФИО54 ФИО2948 ФИО77 ФИО2947. на общую сумму 94990 099 рублей 77 копеек.

С целью создания видимости осуществления деятельности инвестиционной компании «<адрес>», а также привлечения денежных средств большего количества лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, ФИО3 ФИО3000 и Скридлевский ФИО3001., действуя в составе организованной группы с ФИО95 ФИО2999 и согласованно с последним, в соответствии с ранее разработанным планом преступления, за счет денежных средств, поступивших от ранее привлеченных граждан, временно осуществляли частичные выплаты указанным лицам, в размерах, указанных в заявках о выводе денежных средств, позиционируя возможность данных выплат в связи с якобы полученным компанией «<адрес>» высокого дохода от инвестиционной деятельности, что не соответствовало действительности.

Для осуществления указанных выплат Скридлевский ФИО3002 и ФИО3 ФИО3004., действуя совместно и согласованно, посредством дистанционного банковского обслуживания, используя принадлежащие им персональные компьютеры, находясь по месту своего жительства в п. Минино Емельяновского района Красноярского края, <адрес> и в г. Красноярске по <адрес>, управляли банковскими счетами, открытыми при вышеуказанных обстоятельствах на привлеченных лиц в банках г. Красноярска. Кроме того, участник организованной группы ФИО3 ФИО3003 в указанный период привлек своих родственников ФИО3 ФИО3007., ФИО3 ФИО3005 и ранее знакомую ФИО12 ФИО3008 которые, посредством использования персональных компьютеров, находясь по адресу: Красноярский край, Емельяновский район пос. Минино, ул. <адрес>, а также г. Зеленогорск, <адрес> соответственно, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, за денежное вознаграждение и по указанию ФИО3 ФИО3006. осуществляли переводы денежных средств между банковскими счетами физических лиц.

Так, в указанный период времени, участниками организованной группы в составе Скридлевского ФИО3016 ФИО3 ФИО3034. и ФИО95 ФИО3035. частично осуществлены выплаты денежных средств на общую сумму 20980 913 рублей 27 копеек, якобы полученных компанией в качестве дохода от использования денежных средств граждан в инвестиционной деятельности «<адрес> а именно: Гладких ФИО3037. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3017, ФИО83 ФИО3033 ФИО57, ФИО56, ФИО10 ФИО3010., ФИО70, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 165216 рублей 16 копеек; ФИО77 ФИО3011 и ФИО77 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковских счетов, открытых на ФИО57 ФИО3036 и ФИО83 ФИО3009., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 447 731 рублей; ФИО23 ФИО3026. в период с 05 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с электронных кошельков и банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3038., ФИО57 ФИО3062., ФИО61 ФИО3012 ФИО75 ФИО3013., ФИО78 и ФИО70 ФИО3018., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 39 583 рублей 60 копеек; Парасоцкому ФИО3019 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с неустановленных следствием банковских счетов и с банковского счета, открытого на ФИО87 ФИО3027 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 313 775 рублей; ФИО34 ФИО3014. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием электронных кошельков и банковских счетов, открытых на ФИО61 ФИО3020. и ФИО78 ФИО3024., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 130 860 рублей; ФИО4 ФИО3021 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на Подгорного ФИО3054., ФИО4 ФИО3015., ФИО83 ФИО3022., ФИО57 ФИО3025.,ФИО85 ФИО3028 ФИО78 ФИО3043 ФИО37 ФИО3031., ФИО67 ФИО3053. и ФИО70 ФИО3041., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 134 200 рублей; ФИО25 ФИО3042. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО57 ФИО3029., ФИО83 ФИО3030., Ситкевич ФИО3060., ФИО82 ФИО3061. и ФИО78 ФИО3067 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 2490000 рублей; ФИО18 ФИО3066 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2013 с банковских счетов, открытых на Ситкевича ФИО3032., Подгорного ФИО3039 ФИО78 ФИО3065. и ФИО57, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 191 600 рублей; ФИО24 ФИО3064 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковских счетов, открытых на ФИО83 ФИО3023., ФИО10 ФИО3040 и ФИО78 ФИО3050 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 324 200 рублей; ФИО12 ФИО3048. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по 06 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3045., ФИО83 ФИО3044., ФИО57 ФИО3047 Подгорного ФИО3051., ФИО87 ФИО3068., ФИО82 ФИО3052 ФИО67 ФИО3070., ФИО70 и ФИО9 ФИО3046., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 2354 038 рублей; Григоревичус ФИО3073 02 июля 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО57 ФИО3049., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 15 000 рублей; ФИО11 ФИО3056. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3079., ФИО57 ФИО3080., ФИО10 ФИО3057., ФИО10 ФИО3058 ФИО85 ФИО3055. и ФИО9 ФИО3063., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 263 402 рублей; ФИО26 ФИО3059 ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО57 ФИО3072., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 4 000 рублей; Адамян ФИО3069. ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО87 ФИО3081., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 4 000 рублей; ФИО9 ФИО3074. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО57 ФИО3075., Шмидта ФИО3076 ФИО12 ФИО3077., ФИО75 ФИО3078., ФИО84 ФИО3111., ФИО85 ФИО3128. и ФИО82 ФИО3071., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 410 100 рублей; ФИО55 ФИО3094. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО57 ФИО3085., Подгорного ФИО3110., ФИО12 ФИО3109., ФИО75 ФИО3082., ФИО84 ФИО3127. и ФИО78 ФИО3083. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1160 935 рублей; ФИО17 ФИО3123. в период с 02 ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3108, Подгорного ФИО3122., Шмидта ФИО3124 ФИО75 ФИО3126. и ФИО84 ФИО3084. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 613 000 рублей; ФИО16 ФИО3121. в период с 02 августа 2012 года по 02 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3095 ФИО78 ФИО3107., ФИО79 ФИО3125 Шмидта ФИО3120 и ФИО37 ФИО3086 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 200 000 рублей; ФИО18 ФИО3112. в период с 03 августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 513 600 рублей; ФИО11 ФИО3089 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО61 ФИО3087., ФИО10 ФИО3088 ФИО87 ФИО3090., ФИО82 ФИО3096 ФИО67 ФИО3097 и ФИО70 ФИО3119., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 162 183 рубля 20 копеек; ФИО41 ФИО3117. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО57 ФИО3093., ФИО87 ФИО3114., ФИО75 ФИО3118., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 160 000 рублей; ФИО17 ФИО3092 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3091., ФИО79 ФИО3099., Подгорного ФИО3098., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 16 000 рублей; ФИО35 ФИО3100 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3146., ФИО79, ФИО61 ФИО3101 Подгорного ФИО3103., ФИО75 ФИО3105., ФИО78 ФИО3104., ФИО82 ФИО3113 ФИО70 ФИО3116 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 126 130 рублей; ФИО19 ФИО3115. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО10 ФИО3102., Ситкевича ФИО3106., Шмидта ФИО3136., ФИО9 ФИО3145., ФИО78 ФИО3144., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 437 000 рублей; ФИО9 ФИО3139. ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковского счета, открытого на ФИО57 ФИО3180., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 64 000 рублей; ФИО17 ФИО3140. в период с 28 сентября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3143 ФИО83 ФИО3142., ФИО61 ФИО3141 Ситквича ФИО3179., Подгорного ФИО3184., ФИО9 ФИО3130 ФИО87 ФИО3129., ФИО78 ФИО3135., ФИО75 ФИО3137 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 255 100 рублей; ФИО28 ФИО3134 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3181., ФИО61 ФИО3131 Жуковца ФИО3132., ФИО84 ФИО3133 ФИО67 ФИО3138., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 89 547 рублей; Куница ФИО3147 в периодс ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО4 ФИО3183., ФИО61 ФИО3182., Подгорного ФИО3148., ФИО75 ФИО3149 ФИО78 ФИО3155., ФИО70 ФИО3154 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 23 030 рублей; ФИО18 ФИО3150. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО78 ФИО3177., ФИО79 ФИО3152., Шмидта ФИО3151 Подгорного ФИО3153., ФИО84 ФИО3157 ФИО67 ФИО3178., Вайсберг ФИО3162., Жуковца ФИО3163., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 102 800 рублей; ФИО38 ФИО3156 в период с 06 ноября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием электронных кошельков участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 17256 рублей 36 копеек; Плетневой ФИО3158 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на Шмидта ФИО3185., ФИО10 ФИО3159. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 35 000 рублей; Петрову ФИО3175. в период с 01 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО78 ФИО3168., ФИО56, Шмидта М.А., ФИО65, ФИО85 ФИО3160., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 392 000 рублей; ФИО10 ФИО3176. в период с 02 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3167., ФИО68, Шмидта ФИО3173., ФИО75, ФИО9 ФИО3161 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 475 000 рублей; ФИО80 в период с 03 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с электронного кошелька «<адрес> «<адрес>» и банковских счетов, открытых на ФИО79, ФИО63 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 207 501 рублей; ФИО4 ФИО3215. ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с неустановленных следствием банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 2 000 рублей; ФИО15 ФИО3166 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3214 ФИО78 ФИО3164 ФИО67, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 132 250 рублей; ФИО9 ФИО3174 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО61 ФИО3172 ФИО75 ФИО3200., ФИО9 ФИО3211., Вайсберг ФИО3224 ФИО70 ФИО3165., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 314 000 рублей; ФИО10 ФИО3213. в период с 05 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО70 ФИО3229., ФИО61 ФИО3199 ФИО85 ФИО3212., ФИО82 ФИО3231., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 193 156 рублей 12 копеек; ФИО10 ФИО3223. в период с 08 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на Шмидта ФИО3171., ФИО3198 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 10 883 рублей 84 копейки; ФИО81 в период с 04 декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3170., Шмидта ФИО3169., ФИО75 ФИО3187., Жуковца ФИО3197., ФИО10 ФИО3196., ФИО10 ФИО3210., ФИО82, ФИО70 ФИО3186., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 914 230 рублей; ФИО17 ФИО3209. в период с 05 января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием счетов, а также банковского счета, открытого на ФИО83, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 432 000 рублей; ФИО4 ФИО3195. в период с 05 января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием счетов, а также банковских счетов, открытых на ФИО75 ФИО3216 Жуковца ФИО3222., ФИО12 ФИО3230., Вайсберг ФИО3220., ФИО85 ФИО3190 ФИО78 ФИО3191., ФИО82 ФИО3192 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 607 352 рубля 40 копеек; Двинскому ФИО3194 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3233., Шмидта ФИО3188., ФИО10 ФИО3189 ФИО85 ФИО3193., ФИО84, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1190 645 рублей; ФИО91 ФИО3201 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3232., Подгорного ФИО3219., ФИО10 ФИО3202., Ситкевича ФИО3206 Шмидта ФИО3207., ФИО10 ФИО3208., ФИО82 ФИО3226., ФИО70 ФИО3225., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 410 000 рублей; Григоревичус ФИО3228. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3204., Ситкевича ФИО3205 ФИО10 ФИО3217., ФИО82 ФИО3249 ФИО70 ФИО3248., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 65 000 рублей; ФИО12 ФИО3221 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО61 ФИО3203., ФИО10 ФИО3218., Ситкевича ФИО3227 ФИО67 ФИО3250., Шмидта ФИО3261., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 177 967 рублей; ФИО9 ФИО3244. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на Подгорного ФИО3234., ФИО75 ФИО3243., ФИО61 ФИО3245 ФИО85 ФИО3246., ФИО79 ФИО3266 ФИО12 ФИО3264., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 78 500 рублей; ФИО31 ФИО3247. в период ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 04 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на Подгорного ФИО3242., ФИО12 ФИО3241 ФИО9 ФИО3240., ФИО85 ФИО3260., ФИО70 ФИО3265., ФИО10 ФИО3262., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 84 455 рублей; ФИО50 ФИО3263. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 с банковских счетов, открытых на Подгорного ФИО3258., ФИО85 ФИО3257 Шмидта ФИО3259 Жуковца ФИО3270., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 310 200 рублей; ФИО9 ФИО3267 03 февраля 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО70 ФИО3236., Шлегель ФИО3235., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 129590 рублей 40 копеек; ФИО26 ФИО3283. 04 февраля 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО75 ФИО3239 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1 000 рублей; ФИО62 ФИО3238. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО12 ФИО3282., ФИО85 ФИО3237 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 16 000 рублей; ФИО4 ФИО3281. в период с 02 марта 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО10 ФИО3251 ФИО79 ФИО3280 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 108 000 рублей; Закалюжному ФИО3256 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по 13 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3252 Подгорного ФИО3254 Базовой ФИО3255., ФИО75 ФИО3269., ФИО9 ФИО3279 ФИО85, ФИО66, ФИО78, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 120 000 рублей; ФИО86 04 марта 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО10 ФИО3284 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 100 000 рублей; Дульзон ФИО3253. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО75 ФИО3306., ФИО66 ФИО3303., ФИО82 ФИО3307., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 36 500 рублей; Черешневой ФИО3304 03 марта 2013 с банковского счета, открытого на ФИО85 ФИО3268., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 150 рублей; ФИО17 ФИО3305. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с электронных кошельков «<адрес> «<адрес>», «R127991140738», с неустановленных следствием счетов, а также банковского счета, открытого на Подгорного ФИО3302., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1146638 рублей 19 копеек; ФИО32 ФИО3278 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3271., ФИО37 ФИО3276 ФИО67 ФИО3277., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 101900 рублей; ФИО11 ФИО3275. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО78 ФИО3273 Подгорного ФИО3272., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 7 300 рублей; ФИО17 ФИО3317 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО12 ФИО3301., ФИО85 ФИО3300 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 6 100 рублей; Петрову ФИО3290. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО9 ФИО3274., Жуковца ФИО3289., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 95 000 рублей; ФИО11 ФИО3285 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО12 ФИО3298 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 500 рублей; ФИО39 ФИО3299. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО10 ФИО3288., Вайсберг ФИО3287., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 106 000 рублей; ФИО49 ФИО3318. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО12 ФИО3315., ФИО84 ФИО3316 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 27 622 рублей; ФИО27 ФИО3314. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2012 года с банковских счетов, открытых на Вайсберг ФИО3291 ФИО85 ФИО3293., ФИО67 ФИО3297., ФИО10 ФИО3313., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1091 000 рублей; ФИО28 ФИО3294 ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленного следствием счета, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1 000 рублей; Чертовских ФИО3339. ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленного следствием электронного кошелька, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 10 183 рублей; ФИО31 ФИО3292. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на Жуковца ФИО3338., ФИО85 ФИО3343., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 19 000 рублей; ФИО42 ФИО3337. в период с 01 мая 2013 года по 19 мая 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО85 ФИО3296 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 1 000 рублей; ФИО22 ФИО3308 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3342 ФИО83 ФИО3340., ФИО57 ФИО3310., ФИО61 ФИО3309 ФИО12 ФИО3311., ФИО9 ФИО3312., ФИО10 ФИО3326 ФИО84 ФИО3327 ФИО87, ФИО78 ФИО3341 ФИО88, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 209433 рублей; Музыке ФИО3328. в период с 02 мая 2013 года по 08 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО12 ФИО3324., ФИО84 ФИО3325., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 153 246 рублей; ФИО10 ФИО3319 01 мая 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО75 ФИО3357., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 183612 рублей; ФИО12 ФИО3329. в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО79 ФИО3322 ФИО61 ФИО3323., Ситкевича ФИО3330 ФИО12 ФИО3345., ФИО75 ФИО3355 ФИО10 ФИО3356., ФИО85 ФИО3358., ФИО82 ФИО3320. и ФИО70 ФИО3321., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 106 386 рублей; Мелешенко ФИО3332 в период с ДД.ММ.ГГГГ 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с неустановленных следствием счетов и банковского счета, открытого на ФИО12 ФИО3365., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 70 750 рублей; Гарагатому ФИО3354. ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковского счета, открытого на ФИО70 ФИО3334 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 2 000 рублей; ФИО4 ФИО3331. ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковского счета, открытого на Подгорного ФИО3335., участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 3 000 рублей; ФИО33 ФИО3333. ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковского счета, открытого на Подгорного ФИО3353 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 4 300 рублей; ФИО10 ФИО3344. ДД.ММ.ГГГГ 2013 с банковских счетов, открытого на Подгорного ФИО3363 и ФИО82 ФИО3336 участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 47 620 рублей; ФИО9 ФИО3362 в период с 07 мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковских счетов, открытых на ФИО82 ФИО3347. и ФИО88 ФИО3361. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 58 000 рублей; ФИО51 ФИО3350. 07 мая 2013 года с банковских счетов, открытых на Подгорного ФИО3364. и Жуковца ФИО3346. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 47 055 рублей; ФИО11 ФИО3360. ДД.ММ.ГГГГ 2013 года с банковского счета, открытого на Подгорного ФИО3352. участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 100 рублей; ФИО12 ФИО3351 в неустановленное время с неустановленных следствием электронных кошельков «<адрес> участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 5 000 рублей; ФИО21 ФИО3349. в неустановленное следствием время, с неустановленных следствием банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 38 000 рублей; ФИО10 ФИО3359 в неустановленное следствием время с неустановленных следствием банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 30 000 рублей; ФИО29 ФИО3348. в неустановленное следствием время с неустановленных следствием банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 55 000 рублей.

Оставшимся гражданам, перечислившим при вышеуказанных обстоятельствах на счета физических лиц и электронные кошельки денежные средства в качестве вкладов в инвестиционную деятельность «<адрес>», денежные средства не возвращены.

Таким образом, в период с мая 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, Скридлевский ФИО3383 ФИО3 ФИО3382. и ФИО95 ФИО3384 действуя в составе организованной группы под руководством Скридлевского ФИО3366., путем обмана при указанных выше обстоятельствах похитили денежные средства граждан на общую сумму 94990 099 рублей 77 копеек рублей, и, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе часично для осуществления выплат гражданам в указанном размере, причинили материальный ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 74009 186 рублей 50 копеек, а именно: ФИО17 ФИО3370. материальный ущерб в размере 319106 рублей 22 копеек; ФИО12 ФИО3395. материальный ущерб в размере 180 681 рубль; ФИО9 ФИО3369 материальный ущерб в размере 192 345 рублей; ФИО86 ФИО3385. материальный ущерб в размере 330 000 рублей; ФИО34 ФИО3367. материальный ущерб в размере 180 035 рублей; ФИО20 ФИО3381. материальный ущерб в размере 50 110 рублей; ФИО9 ФИО3368 материальный ущерб в размере 375 003 рубля; ФИО25 ФИО3372. материальный ущерб в размере 806 900 рублей; Мормиль ФИО3398 материальный ущерб в размере 1401 368 рублей; ФИО28 ФИО3380. материальный ущерб в размере 236 922 рубля; Нестеровой ФИО3399 материальный ущерб в размере 839 160 рублей; Сухотько ФИО3371. материальный ущерб в размере 20 020 рублей; ФИО77 ФИО3396. материальный ущерб в размере 193 332 рубля; ФИО11 ФИО3373. материальный ущерб в размере 205 000 рублей; ФИО12 ФИО3379 материальный ущерб в размере 230 300 рублей; ФИО17 ФИО3374. материальный ущерб в размере 169 670 рублей 36 копеек; ФИО12 ФИО3386. материальный ущерб в размере 101 096 рублей; ФИО40 ФИО3375. материальный ущерб в размере 547 205 рублей; ФИО10 ФИО3394. причинен материальный ущерб в размере 282 250 рублей; ФИО4 ФИО3410. материальный ущерб в размере 95 995 рублей; Лопутько ФИО3378. материальный ущерб в размере 100 210 рублей; ФИО41 ФИО3409. материальный ущерб в размере 900 000 рублей; ФИО11 ФИО3387. материальный ущерб в размере 63 000 рублей; Троицкому ФИО3408. материальный ущерб в размере 369 808 рублей 68 копеек; ФИО4 ФИО3390. материальный ущерб в размере 533 210 рублей; ФИО4 ФИО3393 материальный ущерб в размере 388 227 рублей; ФИО10 ФИО3376 материальный ущерб в размере 66 275 рублей; ФИО10 ФИО3397. материальный ущерб в размере 933 000 рублей; ФИО9 ФИО3377 материальный ущерб в размере 46 567 рублей; ФИО26 ФИО3392 материальный ущерб в размере 495 422 рубля 71 копека; Калайда ФИО3389. материальный ущерб в размере 675 178 рублей 94 копейки; ФИО9 ФИО3391. материальный ущерб в размере 364 419 рублей; ФИО43 ФИО3388 материальный ущерб в размере 238 260 рублей; ФИО17 ФИО3407 материальный ущерб в размере 205 008 рублей 60 копеек; ФИО10 ФИО3400 материальный ущерб в размере 144 818 рублей; ФИО44 ФИО3406 материальный ущерб в размере 90 320 рублей; ФИО11 ФИО3425. материальный ущерб в размере 1657 644 рубля; ФИО4 ФИО3404 материальный ущерб в размере 142 842 рубля; ФИО42 ФИО3424. материальный ущерб в размере 496 428 рублей; ФИО45 ФИО3405 материальный ущерб в размере 1289 000 рублей; ФИО17 ФИО3423. материальный ущерб в размере 202 000 рублей; ФИО17 ФИО3403 материальный ущерб в размере 202 000 рублей; ФИО73 ФИО3440. материальный ущерб в размере 288 000 рублей; ФИО71 ФИО3401. материальный ущерб в размере 442 200 рублей; Алерборн ФИО3411. материальный ущерб в размере 39 624 рубля 91 копейка; ФИО4 ФИО3402. материальный ущерб в размере 19 447 рублей 30 копеек; ФИО46 ФИО3422. материальный ущерб в размере 149 535 рублей; ФИО10 ФИО3412. материальный ущерб в размере 40 011 рублей; ФИО25 ФИО3421. материальный ущерб в размере 208 750 рублей; ФИО11 ФИО3413. материальный ущерб в размере 15 000 рублей; ФИО47 ФИО3420. материальный ущерб в размере 376 600 рублей; ФИО74 ФИО3441 материальный ущерб в размере 10 155 рублей; ФИО10 ФИО3419. материальный ущерб в размере 10 245 рублей; ФИО28 ФИО3439. материальный ущерб в размере 98 000 рублей; ФИО17 ФИО3417 материальный ущерб в размере 1500 000 рублей; ФИО48 ФИО3437. материальный ущерб в размере 950 120 рублей; ФИО76 ФИО3415. материальный ущерб в размере 220 381 рубль; ФИО10 ФИО3438. материальный ущерб в размере 139 894 рубля 82 копейки; ФИО60 ФИО3414. материальный ущерб в размере 61 616 рублей 65 копеек; Савинской ФИО3436. материальный ущерб в размере 284 093 рублч; ФИО18 ФИО3418. материальный ущерб в размере 196 000 рублей; Подину ФИО3435. материальный ущерб в размере 355 031 рубль; ФИО12 ФИО3416. материальный ущерб в размере 548 941 рубль; ФИО4 ФИО3433. материальный ущерб в размере 330 210 рублей; ФИО36 ФИО3442. материальный ущерб в размере 110 050 рублей; ФИО10 ФИО3434. материальный ущерб в размере 205 689 рублей; ФИО89 материальный ущерб в размере 44 610 рублей; ФИО25 ФИО3426 материальный ущерб в размере 1670 266 рублей 40 копеек; ФИО90 материальный ущерб в размере 59 500 рублей; ФИО52 ФИО3432 материальный ущерб в размере 210 000 рублей; ФИО18 ФИО3464. материальный ущерб в размере 230 808 рублей; ФИО27 ФИО3431 материальный ущерб в размере 1025 000 рублей; ФИО34 ФИО3463. материальный ущерб в размере 183 378 рублей; ФИО47 ФИО3427. материальный ущерб в размере 210 016 рублей; Ксенде ФИО3454. материальный ущерб в размере 3 100 рублей 93 копейки; ФИО53 ФИО3428. материальный ущерб в размере 499 550 рублей; ФИО54 ФИО3443. материальный ущерб в размере 285 000 рублей; Гладких ФИО3485 материальный ущерб в размере 19798 рублей 84 копейки; ФИО77 ФИО3452 и ФИО77 ФИО3453 материальный ущерб в размере 1556 034 рублей; ФИО23 ФИО3429 материальный ущерб в размере 191195 рублей 04 копейки; Парасоцкому ФИО3462 материальный ущерб в размере 1025 094 рублей; ФИО34 ФИО3430. материальный ущерб в размере 204 541 рублей 90 копеек; ФИО4 ФИО3461 материальный ущерб в размере 28 402 рубля; ФИО25 ФИО3445. причинен материальный ущерб в размере 940 255 рублей; ФИО18 ФИО3465. материальный ущерб в размере 104 395 рублей; ФИО24 ФИО3444 материальный ущерб в размере 725312 рублей; ФИО12 ФИО3451. материальный ущерб в размере 527 782 рублей; Григоревичус ФИО3484 материальный ущерб в размере 135 900 рублей; ФИО11 ФИО3450. материальный ущерб в размере 27 836 рублей; ФИО26 ФИО3482. материальный ущерб в размере 59299 рублей; Адамян ФИО3449 материальный ущерб в размере 296 924 рублей 91 копейка; ФИО9 ФИО3483. материальный ущерб в размере 469 900 рублей; ФИО55 ФИО3448. материальный ущерб в размере 258164 рублей; ФИО17 ФИО3460. причинен материальный ущерб в размере 387 000 рублей; ФИО16 ФИО3447. материальный ущерб в размере 190 500 рублей; ФИО18 ФИО3480. материальный ущерб в размере 542 990 рублей; ФИО11 ФИО3446. материальный ущерб в размере 899046 рублей 80 копеек; ФИО41 ФИО3481. материальный ущерб в размере 2317 661 рублей 60 копеек; ФИО17 ФИО3455 материальный ущерб в размере 35 100 рублей; ФИО35 ФИО3479. материальный ущерб в размере 66038 рублей; ФИО19 ФИО3457. материальный ущерб в размере 363 000 рублей; ФИО9 ФИО3478 материальный ущерб в размере 66 503 рублей 33 копейки; ФИО17 ФИО3456 материальный ущерб в размере 200 436 рублей; ФИО28 ФИО3477. материальный ущерб в размере 405971 рублей; Куница ФИО3458. материальный ущерб в размере 170940 рублей; ФИО18 ФИО3459. материальный ущерб в размере 331 099 рублей 83 копейки; ФИО38 материальный ущерб в размере 63 994 рублей 56 копеек; Плетневой ФИО3474 материальный ущерб в размере 430137 рублей; Петрову ФИО3513. материальный ущерб в размере 1228117 рублей 27 копеек; ФИО10 ФИО3475. материальный ущерб в размере 480258 рублей 21 копейка; ФИО80 ФИО3466. материальный ущерб в размере 378 441 рублей 77 копеек; ФИО4 ФИО3476 материальный ущерб в размере 28 054 рублей; ФИО15 ФИО3514. материальный ущерб в размере 483 014 рублей; ФИО3473. материальный ущерб в размере 336 607 рублей; ФИО10 ФИО3512 материальный ущерб в размере 146511 рублей 45 копеек; ФИО10 ФИО3471 материальный ущерб в размере 1251285 рублей 16 копеек; Гарушяну ФИО3515 материальный ущерб в размере 663 757 рублей; ФИО17 ФИО3472 материальный ущерб в размере 168 000 рублей; ФИО4 ФИО3511 материальный ущерб в размере 487 647 рублей 60 копеек; ФИО3470 материальный ущерб в размере 1809 355 рублей; ФИО91 материальный ущерб в размере 696566 рублей; Григоревичус ФИО3469. материальный ущерб в размере 349 020 рублей; ФИО12 ФИО3510. материальный ущерб в размере 138 598 рублей; ФИО9 ФИО3468 материальный ущерб в размере 248610 рублей; ФИО31 ФИО3507 материальный ущерб в размере 962508 рублей; ФИО50 ФИО3467 материальный ущерб в размере 1003 702 рублей; ФИО9 ФИО3495. материальный ущерб в размере 575 205 рублей 60 копеек; ФИО26 ФИО3487. материальный ущерб в размере 471704 рублей 72 копейки; ФИО62 ФИО3508. материальный ущерб в размере 283064 рублей 80 копеек; ФИО4 ФИО3486. материальный ущерб в размере 1059786 рублей; Закалюжному ФИО3509. материальный ущерб в размере 200 170 рублей; ФИО86 ФИО3489 материальный ущерб в размере 400 000 рублей; Дульзон ФИО3503. материальный ущерб в размере 92 610 рублей; Черешневой ФИО3519 материальный ущерб в размере 491938 рублей 99 копеек; ФИО17 ФИО3504 материальный ущерб в размере 1762 674 рублей 11 копеек; ФИО32 ФИО3488. материальный ущерб в размере 1673870 рублей; ФИО11 ФИО3506 материальный ущерб в размере 215 110 рублей; ФИО17 ФИО3490. материальный ущерб в размере 148 926 рублей; Петрову ФИО3505. материальный ущерб в размере 605 202 рублей; ФИО11 ФИО3518. материальный ущерб в размере 63658 рублей; ФИО39 ФИО3496 материальный ущерб в размере 74 200 рублей; ФИО49 ФИО3516 материальный ущерб в размере 207 003 рублей; ФИО27 ФИО3497. материальный ущерб в размере 1889060 рублей 94 копейки; ФИО28 ФИО3517 материальный ущерб в размере 18 815 рублей; Чертовских ФИО3492 материальный ущерб в размере 587 100 рублей; ФИО31 ФИО3502. материальный ущерб в размере 148560 рублей; ФИО42 ФИО3493 материальный ущерб в размере 204 000 рублей; ФИО22 материальный ущерб в размере 701508 рублей 50 копеек; Музыке ФИО3491 материальный ущерб в размере 2085 279 рублей; ФИО10 ФИО3501. материальный ущерб в размере 299919 рублей 73 копейки; ФИО12 ФИО3529 материальный ущерб в размере 174 378 рублей; Мелешенко ФИО3498. материальный ущерб в размере 644755 рублей; Гарагатому ФИО3528. материальный ущерб в размере 199 874 рублей; ФИО4 ФИО3499. материальный ущерб в размере 342 308 рублей; ФИО33 ФИО3527. материальный ущерб в размере 278671 рублей; ФИО10 ФИО3500. материальный ущерб в размере 172019 рублей; ФИО9 ФИО3526 материальный ущерб в размере 3107530 рублей; ФИО51 ФИО3522. материальный ущерб в размере 162945 рублей; ФИО11 ФИО3525 материальный ущерб в размере 292075 рублей; ФИО12 ФИО3523 материальный ущерб в размере 413 000 рублей; ФИО21 ФИО3524 материальный ущерб в размере 441916 рублей 05 копеек; ФИО10 ФИО3530 материальный ущерб в размере 241 572 рубля 27 копейки; ФИО29 ФИО3532. материальный ущерб в размере 1651 001 рублей.

Осознавая невозможность дальнейшей имитации инвестиционной деятельности компанией «<адрес> в связи с хищением денежных средств путем обмана граждан, участники организованной группы ФИО3 ФИО3531., Скридлевский ФИО3533 и ФИО95 ФИО3534 в июле 2013 года закрыли Интернет сайт <адрес>

Похищенные денежные средства указанных граждан Скридлевский ФИО3544 и ФИО3 ФИО3549 действуя в составе организованной группы с ФИО95 ФИО3535 в соответствии с распределением ролей между собой, находясь по месту своего жительства по вышеуказанным адресам, используя персональные компьютеры, путем дистанционного банковского обслуживания, как самостоятельно, так и посредством привлеченных ФИО3 ФИО3543 своих родственников - ФИО3 ФИО3550., ФИО3 ФИО3556. и ранее знакомой ФИО12 ФИО3561., перечислили на дополнительно используемые 135 банковских счетов, открытых в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ 2013 года на неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, ФИО4 ФИО3558., ФИО87 ФИО3557 ФИО10 ФИО3563., ФИО75 ФИО3566., Шмидта ФИО3569., ФИО78 ФИО3536., ФИО85 ФИО3540., ФИО83 ФИО3545., ФИО79 ФИО3548., ФИО61 ФИО3551 Пикового ФИО3559., ФИО92 ФИО3562., ФИО72 ФИО3567., Подгорного ФИО3570., ФИО67 ФИО3537., ФИО35 ФИО3541., ФИО70 ФИО3546., ФИО50 ФИО3552 ФИО10 ФИО3554., ФИО4 ФИО3560., ФИО93 ФИО3564., ФИО9 ФИО3568., ФИО31 ФИО3571 ФИО31 ФИО3539., ФИО10 ФИО3542 Боговик ФИО3547., ФИО94 ФИО3553., привлеченных Скридлевским ФИО3555. и ФИО95 ФИО3565 по согласованию с ФИО3 ФИО3538.

В указанный период ФИО4 ФИО3572., ФИО87 ФИО3581., ФИО10 ФИО3587., ФИО75 ФИО3589., Шмидт ФИО3588 ФИО78 ФИО3593., ФИО85 ФИО3596., Немцев ФИО3598., Логинов ФИО3573 ФИО61 ФИО3576 Пиковой ФИО3578., ФИО92 ФИО3582., ФИО72 ФИО3586., ФИО8 ФИО3590., ФИО67 ФИО3592., ФИО35 ФИО3594 ФИО70 ФИО3599 ФИО50 ФИО3574 ФИО10 ФИО3577., ФИО4 ФИО3580., ФИО93 ФИО3579., ФИО9 ФИО3583 ФИО31 ФИО3585., ФИО31 ФИО3591., ФИО10 ФИО3595., Боговик ФИО3597 ФИО94 ФИО3575 действуя по указанию Скридлевского ФИО3584. и ФИО95, не осведомленные об их преступных намерениях, получили наличными поступившие на их счета денежные средства в размере не менее 74009 186 рублей 50 копеек, в различных банках и банкоматах г. Красноярска которые в полном объеме передали Скридлевскому ФИО3600 и ФИО95 ФИО3601 действующим в составе организованной группы с ФИО3 ФИО3602. и согласованно с последним, которые использовали их на личные нужды.

Кроме того, Скридлевский ФИО3603 являясь директором и единственным акционером частной компании с ограниченной ответственность по акциям «Лаорка Трэйдинг Ко. Лимитед», используя свое служебное положение, в период с июля 2012 года по май 2013 года, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными им в составе организованной группы денежными средствами в крупном размере, осуществил легализацию указанных денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ 2002 года в соответствии со свидетельством о регистрации компании № в Республике Кипр зарегистрирована частная компания с ограниченной ответственность по акциям «<адрес> которая с ДД.ММ.ГГГГ 2002 года состоит на учете в ИМНС РФ по Железнодорожному району г. Красноярска.

В соответствии со свидетельством № Министерства торговли и промышленности отдела управления имуществом и бюро регистрации компаний Никозия, директором (и единственным акционером) частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «<адрес>»» является Скридлевский ФИО3604

В период с мая 2009 года по август 2013 года Скридлевский ФИО3607., действуя в составе организованной группы с ФИО3 ФИО3610. и ФИО95 ФИО3605., совершил продолжаемое преступление, связанное с хищением денежных средств путем обмана граждан вкладчиков компании «<адрес>», от имени которой действовали члены организованной группы. Похищенные денежные средства Скридлевский ФИО3606 действуя в составе организованной группы с ФИО3 ФИО3609 и ФИО95 ФИО3608., посредством привлеченных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, в период с апреля 2012 года получали наличными, используя их по своему усмотрению, тем самым причинив гражданами материальный ущерб в размере 74009 186 рублей 50 копеек.

В период совершения указанного преступления, в начале июля 2012 года у Скридлевского ФИО3611. возник преступный умысел, направленный на легализацию части похищенных им в составе организованной группы денежных средств путем совершения финансовых операций для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел, Скридлевский ФИО3614., действуя самостоятельно, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО3 ФИО3613. и ФИО95 ФИО3612., желая скрыть преступный источник происхождения и создать вид правомерно полученного дохода, решил, используя свое служебное положение, передать часть похищенных им в составе организованной группы денежные средства в качестве займов возглавляемой им частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «<адрес> для пополнения оборотных средств общества, путем внесения на банковский счет компании, то есть легализовать их таким образом.

Совершение указанных финансовых операций позволяло Скридлевскому ФИО3615 в дальнейшем по своему усмотрению правомерно использовать похищенные им денежные средства в качестве легальных оборотных средств при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой им компании.

Так, реализуя свой преступный умысел, Скридлевский ФИО3616., в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по 15 мая 2013 года, используя свое служебное положение, преследуя цель сокрытия факта преступного приобретения похищенных им денежных средств, находясь в помещении банка ЗАО КБ «Кедр», расположенного по адресу: <...>, внес часть похищенных при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств наличными в качестве займов от своего имени, на общую сумму 24132645 рублей 20 копеек, на лицевой рублевый счет № возглавляемой им частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «Лаорка Трэйдинг Ко. Лимитед», открытый 10.08.2004 в указанном банке, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлениям на взнос наличными № и №, внес денежные средства в размере 5191000 рублей и 3000 рублей соответственно;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 16000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 213000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 3400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 3060300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 3048945 рублей 20 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 3049000 рублей, в которых в качестве основания внесения указал «по договору процентного займа (15%) от физ. лица № 24 от 27.05.2012», а также 29.03.2013 по объявлению на взнос наличными № Скридлевский ФИО3617. внес денежные средства в размере 9420000 рублей; 15.05.2013 по объявлению на взнос наличными № внес денежные средства в размере 128000 рублей, в которых в качестве основания внесения указал «по договору процентного займа (15%) от физ. лица № 27 от 11.02.2013».

Внесенные Скридлевским ФИО3618. денежные средства в указанном размере были зачислены сотрудниками банка на лицевой рублевый счет №№ возглавояемой им частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «Лаорка Трэйдинг Ко. Лимитед».

Тем самым, Скридлевский ФИО3619 осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, посредством вовлечения их в легальный экономический оборот возглавляемой им частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «Лаорка Трэйдинг Ко. Лимитед», и, используя свое служебное положение, создал условия для дальнейшего правомерного использования похищенного имущества, то есть, легализовав его.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, при этом гарантируя право клиенту беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете последнего.

После чего, в этот же период времени, непосредственно после внесения денежных средств в указанном размере на счет компании, Скридлевский ФИО3620., с использованием своего служебного положения, на основании договоров № от 12 июля 2012 года, № от ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, № от ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, № от ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, № от ДД.ММ.ГГГГ 2013 года, № от 15 мая 2013 года, действуя от имени возглавляемой им частной компании с ограниченной ответственностью по акциям «Лаорка Трэйдинг Ко. Лимитед», приобрел в банке иностранную валюту, всего в размере 762 588 долларов 20 центов США, которые одновременно зачислены на валютный счет компании №№, открытый в этом же банке.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ 2012 года по 15 мая 2013 года Скридлевский ФИО3621., с использованием своего служебного положения руководителя организации, осуществил при изложенных обстоятельствах финансовые операции с денежными средствами в крупном размере на сумму 24132645 рублей 20 копеек, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимый Скридлевский ФИО3622. заявил ходатайство, поддержанное законным представителем ФИО1 и защитником – адвокатом Удинцевым В.А. о прекращении в отношении в отношении него уголовного преследования по ч.4 ст.159, п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель – Асмолова В.А. не возражала против прекращения уголовного преследования в отношении подсудимого ФИО2 по указанному основанию.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В силу п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается, в том числе, по следующим основаниям: прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.4 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.п.Б,В ч.1, ч.2, ч.3 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступлений средней тяжести истекло 6 лет, со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Как разъяснено в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 №6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, освобождается судом от наказания либо от дальнейшего его отбывания (часть 1 статьи 81 УК РФ), в случае выздоровления оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ.

По настоящему уголовному делу приговором от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО3624 осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ФИО95 ФИО3623. осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Постановлением Емельяновского районного суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ Скридлевский ФИО3625 освобожден от наказания на основании ст.21 УК РФ за совершение запрещенных уголовным законом деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ, в связи с развитием после совершения указанных деяний психического расстройства, с применением принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, до его выздоровления. Постановление вступило в законную силу.

Постановлением Ачинского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ Скридлевскому ФИО3626. применение указанных принудительных мер медицинского характера изменено на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту жительства.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 26.03.2021 применение принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра в амбулаторных условиях в отношении Скридлевского ФИО3632. прекращено, с наблюдением за ним на общих основаниях.

В связи с чем, постановлением судьи Емельяновского районного суда Красноярского края от 02.07.2021, с учетом разъяснений, содержащихся в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера», назначено судебное заседание по настоящему уголовному делу в отношении Скридлевского ФИО3627

Скридлевским ФИО3628 преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, преступление, предусмотренное п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ, совершено в период с 12.07.2012 по 15.05.2013. Скридлевский ФИО3630 от следствия и суда не уклонялся, срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение данных преступлений в настоящее время истек.

При таких обстоятельствах, с согласия подсудимого Скридлевского ФИО3629 суд полагает возможным прекратить в отношении него уголовное преследование по ч.4 ст.159, п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, вопрос в отношении которых не был разрешен в приговоре суда от 12.12.2018, суд руководствуется ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

По уголовному делу №1-1/2023 прекратить уголовное преследование в отношении Скридлевского ФИО3631 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.Б ч.2 ст.174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По вступлению приговора в законную силу хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Красноярскому краю вещественные доказательства: флэш-карту 32 Гб в корпусе синего цвета (с колпачком), ноутбук «Samsung» NP530U4C в сумке серого цвета – возвратить по принадлежности ФИО3 ФИО3633.; жесткий диск «TrekStor» - возвратить по принадлежности Скридлевскому ФИО3634.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Емельяновский районный суд Красноярского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Подписано председательствующим.

Копия верна.

Судья И.В. Сарайчикова