Приговор по делу № 1-80/2023 от 21.07.2023

Уг.дело № г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 июля 2023 года г. ФИО45

Талдомский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Никитухиной И.В., при секретаре ФИО46, с участием государственного обвинителя – помощника Талдомского городского прокурора ФИО47, защитников – адвокатов ФИО48 и ФИО60, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, р.<адрес>; фактически проживает по адресу: <адрес>, р.<адрес>, со средним образованием, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, индивидуального предпринимателя, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 33 ч. 2 - 192, 191 ч. 4 УК РФ,

ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, р.<адрес>; фактически проживает по адресу: <адрес>, р.<адрес>, со средним образованием, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, не работающего, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 33 ч. 2 – 192 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО34 и ФИО35 совершили незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее – МИФНС № по <адрес>), на основании поданных ФИО34 документов, принято решение о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП ФИО34), основным видом деятельности которого являлось осуществление розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, включая осуществление розничной торговли мобильными телефонами в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.42), а также решение о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРНИП) указанных сведений с присвоением ОГРН № и постановке указанного индивидуального предпринимателя на учет в МИФНС № по <адрес> - ИНН <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 обратился в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРИП, а именно дополнительных видов деятельности ИП ФИО34, таких как обработка отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (код по ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (код по ОКВЭД 38.32.4); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД 38.32.59).

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» МИФНС № по <адрес> на основании заявления ИП ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о государственной регистрации внесения указанных изменений.

ФИО34 в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», соответствующие сведения об осуществлении им как индивидуальным предпринимателем операций с драгоценными металлами в Федеральную пробирную палату не предоставил, на специальный учет, осуществляемый указанной палатой в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, не встал.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО34 и генеральным директором ООО «Строй Альянс «Империя» (ИНН <***>) ФИО49 заключен договор аренды №АР/18, согласно условиям которого ИП ФИО34 арендовал часть автогаража, площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, рабочий <адрес> (в настоящее время – <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>), где разместил необходимое производственное оборудование. На основании договора аренды №АР/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО34 и генеральным директором ООО «Строй Альянс «Империя» (ИНН <***>) ФИО49, ФИО34 арендовал часть автогаража (ангара), расположенного по указанному адресу, площадью 720 кв.м, где продолжил свою деятельность.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО34 привлек за денежное вознаграждение для обеспечения своей деятельности ФИО35, ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, на которых возлагалось выполнение функций по проведению первичной обработки приобретенного ФИО34 вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы.

Далее, в процессе осуществления своей деятельности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО34, находящегося в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на извлечение драгоценных металлов, содержащихся в электронном ломе и отходах, путем механической, химической, физико-химической и металлургической обработки указанного сырья, с целью последующего производства самостоятельного непромышленного (кустарного) аффинажа извлеченных драгоценных металлов, то есть без их обязательной сдачи на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО34 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая невозможность исполнения, задуманного без участия иных лиц, посвятил в свой корыстный преступный умысел ФИО35, предложив при этом последнему выполнение помимо указанных обязанностей по первичной обработке вторичного сырья, выполнение вторичной переработки извлеченных деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы, на что ФИО35, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, дал свое согласие, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО34, во исполнение которого распределили преступные роли.

Себе ФИО34 отвел роль организатора и соисполнителя преступления, которая заключалась в организации преступления; совместном планировании с ФИО35 преступления; приискании и приобретении у поставщиков электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; даче обязательных к исполнению неосведомленным работникам ИП ФИО34 указаний о проведении первичной обработки приобретенного ФИО34 вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы, с последующей их сортировкой и передачей ФИО35 для вторичной переработки; даче обязательных к исполнению ФИО35 указаний по проведению вторичной переработки предварительно подготовленного вышеуказанными работниками ИП ФИО34 лома и отходов драгоценных металлов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его непромышленной глубокой химической (очистка от недрагоценных металлов), физико-химической (электролиз) и металлургической (плавление) обработки с целью извлечения содержащихся в нем драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты, а также проведению непромышленного (кустарного) аффинажа извлеченных драгоценных металлов, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; в организации последующей незаконной перевозки кустарно аффинированных драгоценных металлов к месту их хранения.

Согласно разработанного преступного плана ФИО35 отводилась роль по проведению вторичной переработки предварительно подготовленного привлеченными за денежное вознаграждение работниками – ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, не осведомленными о преступных намерениях ФИО34 и ФИО35, лома и отходов драгоценных металлов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его непромышленной глубокой химической (очистка от недрагоценных металлов), физико-химической (электролиз) и металлургической (плавление) обработки с целью извлечения содержащихся в нем драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты, проведению непромышленного (кустарного) аффинажа извлеченных драгоценных металлов, то есть их очистки от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также в организации последующей незаконной перевозки кустарно аффинированных драгоценных металлов к месту их хранения.

Согласно разработанного преступного плана на привлеченных работников – ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, не осведомленных о преступных намерениях ФИО34 и ФИО35, возлагалась обязанность по исполнению указаний ФИО34 по проведению первичной обработки приобретенного им (ФИО34) вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы, с их последующей сортировкой и передачей ФИО35 для вторичной переработки.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО34, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО35, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Приказа Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, лицам, не имеющим специального разрешения, без регистрационных удостоверений, выдаваемых в установленном законом порядке, осуществил заготовку посредством приобретения у неустановленных следствием лиц вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, предназначающегося для его последующей вторичной переработки ФИО35, с целью извлечения содержащихся в нем драгоценных металлов.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, привлеченные за денежное вознаграждение работники – ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, не осведомленные о преступных намерениях соучастников преступления (ФИО34 и ФИО35), находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, действуя по указанию ФИО34, произвели первичную обработку приобретенного им (ФИО34) вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы, с последующей их сортировкой и передачей ФИО35 для вторичной переработки.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО35, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО34, в соответствии с разработанным ранее преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах произвел вторичную переработку предварительно подготовленного указанными привлеченными за денежное вознаграждение работниками лома и отходов драгоценных металлов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, а именно подверг его непромышленной глубокой химической (очистка от недрагоценных металлов), физико-химической (электролиз) и металлургической (плавление) обработке с целью извлечения содержащихся в нем драгоценных металлов в концентраты и другие полупродукты, после чего произвел непромышленный (кустарный) аффинаж извлеченных драгоценных металлов, то есть их очистку от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В результате совместных и согласованных преступных действий ФИО34 и ФИО35, а также неосведомленных об их преступных намерениях работников ИП ФИО34, действующих по указанию последнего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в процессе вторичной переработки заготовленного лома и отходов драгоценных металлов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его непромышленной (кустарной) глубокой химической, физико-химической и металлургической обработки, а также непромышленного (кустарного) аффинажа, получены драгоценные металлы – серебро массой 162 708,8 г. и золото массой 268,0 г., а всего общей массой 162 976,8 г. в составе которых, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, также присутствуют микроколичества драгоценных металлов палладия и платины, при этом общая масса химически чистого золота в составе извлеченных ФИО34 и ФИО35 металлов составила не менее 267,41 г., химически чистого серебра – не менее 162 674,81 г., а химически чистого палладия – не менее 4,10 г.

Далее, ФИО34 и ФИО35, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной каждому роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в точно неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовали незаконное хранение полученных непромышленным (кустарным) способом драгоценных металлов по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, после чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали незаконную перевозку неустановленным следствием способом драгоценного металла – серебра массой 162 708,8 г., предварительно упаковав его в 10 полимерных мешков белого цвета, в используемый ФИО35 гаражный бокс № по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, ГСК «Новый», гаражный бокс №, расположенный в близи <адрес>, стр. 1 на переулке Мира, где продолжили его незаконное хранение вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, а оставшийся драгоценный металл – золото массой 268,0 г., продолжили незаконно хранить вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в арендуемом ИП ФИО34 помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, предварительно упаковав его в прозрачный пакет из полимерного материала с застежкой типа «зип-лок».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 50 минут по 17 часов 10 минут в арендуемом ИП ФИО34 помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимого сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, обнаружен и изъят из незаконного оборота драгоценный металл – золото массой 268,0 г., который согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ не является природным (самородным) веществом, а является продуктом кустарного аффинажа и был получен из вторичного золотосодержащего сырья.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 05 минут по 20 часов 40 минут в используемом ФИО35 гаражном боксе № по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, ГСК «Новый», гаражный бокс №, расположенный в близи <адрес>, стр. 1 на переулке Мира, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимого сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, обнаружен и изъят из незаконного оборота драгоценный металл – серебро массой 162 708,8 г., который согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ не является природным (самородным) веществом, а является продуктом кустарного аффинажа и был получен из вторичного серебросодержащего сырья.

Таким образом, ФИО34 и ФИО35, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконного хранили и перевозили до момента изъятия ДД.ММ.ГГГГ из незаконного оборота кустарно аффинированные драгоценные металлы – серебро и золото, в составе которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, также присутствуют микроколичества драгоценных металлов палладия и платины. При этом, общая масса химически чистого золота в составе указанных металлов составила не менее 267,41 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 999 311,17 руб., химически чистого серебра – не менее 162 674,81 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 6 324 796,61 руб., а химически чистого палладия – не менее 4,10 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 19 053,85 руб., а всего общей стоимостью не менее 7 343 161,63 руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, ФИО34 и ФИО35 совершили незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО34 и ФИО35 в соучастии в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другим лицом, совершили нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, то есть уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 обратился в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРНИП, а именно дополнительных видов деятельности ИП ФИО34, таких как обработка отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (код по ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (код по ОКВЭД 38.32.4); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД 38.32.59).

Далее, в процессе осуществления своей деятельности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО34 находящегося в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный преступный умысел направленный на извлечение драгоценных металлов, содержащихся в электронном ломе и отходах, путем механической, химической, физико-химической и металлургической обработки указанного сырья, с целью последующего производства самостоятельного непромышленного (кустарного) аффинажа извлеченных драгоценных металлов, то есть без их обязательной сдачи на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО34, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО35, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ему роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Приказа Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, лицам не имеющим специального разрешения, без регистрационных удостоверений, выдаваемых в установленном законом порядке, осуществил заготовку посредством приобретения у неустановленных следствием лиц вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, предназначающегося для его последующей вторичной переработки ФИО35, с целью извлечения содержащихся в нем драгоценных металлов.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, привлеченные за денежное вознаграждение работники – ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, не осведомленные о преступных намерениях соучастников преступления (ФИО34 и ФИО35), находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, действуя по указанию ФИО34 произвели первичную обработку приобретенного им (ФИО34) вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы, с последующей их сортировкой и передачей ФИО35 для вторичной переработки.

Таким образом, ФИО34 и ФИО35 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя совместно и согласовано, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, в нарушение требований ст. 20 Федерального закона РФ № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», при неустановленных следствием обстоятельствах, произвели самостоятельный непромышленный (кустарный) аффинаж извлеченных из вторичного сырья драгоценных металлов, уклонившись тем самым от их обязательной сдачи на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, получив при этом драгоценные металлы – серебро массой 162 708,8 г. и золото массой 268,0 г., а всего общей массой 162 976,8 г. в составе которых, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, также присутствуют микроколичества драгоценных металлов палладия и платины, при этом общая масса химически чистого золота в составе извлеченных металлов составила не менее 267,41 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 999 311,17 руб., химически чистого серебра – не менее 162 674,81 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 6 324 796,61 руб., а химически чистого палладия – не менее 4,10 г., стоимость которого по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 19 053,85 руб., а всего общей стоимостью не менее 7 343 161,63 руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, ФИО34 и ФИО35 в соучастии в форме соисполнительства, то есть непосредственного участия совместно с другим лицом, совершили нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, то есть уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, в крупном размере.

ФИО34 совершил незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 обратился в МИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРНИП, а именно дополнительных видов деятельности ИП ФИО34, таких как обработка отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (код по ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (код по ОКВЭД 38.32.4); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД 38.32.59).

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО34 привлек за денежное вознаграждение для обеспечения своей деятельности ФИО35, ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, на которых возлагалась обязанность по исполнению указаний ФИО34 по проведению первичной обработки приобретенного им (ФИО34) вторичного сырья – электронного лома и отходов, не относящегося к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, посредством его демонтажа и разборки, с целью извлечения деталей и узлов, содержащих драгоценные металлы.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО34 находящегося в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, возник корыстный преступный умысел направленный на извлечение драгоценных металлов, содержащихся в электронном ломе и отходах, путем механической, химической, физико-химической и металлургической обработки указанного сырья, с целью последующего производства самостоятельного непромышленного (кустарного) аффинажа извлеченных драгоценных металлов, то есть без их обязательной сдачи на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34 во исполнение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Приказа Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ, запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, лицам не имеющим специального разрешения, без регистрационных удостоверений, выдаваемых в установленном законом порядке, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей), осуществил заготовку посредством приобретения у неустановленных следствием лиц вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, автомобильных катализаторов на керамической и металлической основе, а также электронного лома и отходов (конденсаторов, контакт-деталей, металлических слитков, содержащих драгоценные металлы, а также электронных плат на органической основе с навесными изделиями и микросхемами), за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, с целью последующего извлечения, содержащихся в указанном сырье драгоценных металлов.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, привлеченные за денежное вознаграждение работники – ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №4 и ФИО2 №5, находясь по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО34, действуя по указанию последнего, произвели первичную обработку приобретенного им (ФИО34) вторичного сырья, посредством его демонтажа и разборки, получив при этом автомобильные катализаторы и их обломки; керамические конденсаторы прямоугольной формы различных размеров; печатные платы, в том числе мобильных телефонов; электрические биметаллические контакт-детали, выполненные из металла красного цвета; контактные мостики из металла серого цвета; контакт-детали электрические из металла серого цвета различных диаметров и толщины; пластины с реле из металла серого цвета; чашки конденсаторов из металла серого цвета различных диаметров и толщины; фрагмент металла (слиток) серого цвета округлой формы, в составе которых, согласно заключению эксперта №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, содержатся драгоценные металлы: родий, химически чистая масса которого составила не менее 0,487 г.; палладий, химически чистая масса которого составила не менее 437,73 г.; серебро, химически чистая масса которого составила не менее 2 295,07 г.; платина, химически чистая масса которого составила не менее 84,55 г.; золото, химически чистая масса которого составила не менее 1,34 г. и в последующем передали указанное обработанное вторичное сырье ФИО34, который достоверно зная о том, что в нем содержатся драгоценные металлы, организовал его незаконное хранение, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>.

Далее, ФИО34 во исполнение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал незаконную перевозку неустановленным следствием способом обработанного вторичного сырья, а именно: автомобильных катализаторов и их обломков; керамических конденсаторов прямоугольной формы различных размеров; печатных плат, в том числе мобильных телефонов; электрических биметаллических контакт-деталей, выполненных из металла красного цвета; контактных мостиков из металла серого цвета; контакт-деталей электрических из металла серого цвета различных диаметров и толщины; пластин с реле из металла серого цвета; чашек конденсаторов из металла серого цвета различных диаметров и толщины; фрагмента металла (слиток) серого цвета округлой формы, содержащих в своем составе драгоценные металлы (родий, палладий, серебро, платину и золото), в принадлежащий ФИО2 №4, не осведомленному о преступных намерениях ФИО34, дом, расположенный по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес> «А», где продолжил его незаконное хранение вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда в период с 09 часов 35 минут по 11 часов 15 минут в ходе обыска, проведенного по указанному адресу с участием ФИО34, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты из незаконного оборота: автомобильные катализаторы и их обломки; керамические конденсаторы прямоугольной формы различных размеров; печатные платы, в том числе мобильных телефонов; электрические биметаллические контакт-детали, выполненные из металла красного цвета; контактные мостики из металла серого цвета; контакт-детали электрические из металла серого цвета различных диаметров и толщины; пластины с реле из металла серого цвета; чашки конденсаторов из металла серого цвета различных диаметров и толщины; фрагмент металла (слиток) серого цвета округлой формы, в составе которых, согласно заключению эксперта №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, содержатся драгоценные металлы: родий, химически чистая масса которого составила не менее 0,487 г., а стоимость по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила 16 964,25 руб.; палладий, химически чистая масса которого составила не менее 437,73 г., а стоимость по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила 2 594 364,43 руб.; серебро, химически чистая масса которого составила не менее 2 295,07 г., а стоимость по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила 140 775,30 руб.; платина, химически чистая масса которого составила не менее 84,55 г., а стоимость по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила 189 732,74 руб.; золото, химически чистая масса которого составила не менее 1,34 г., а стоимость по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составила 6 468,93 руб., общая стоимость которых составила 2 948 305,65 руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, ФИО34 совершил незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

В судебном заседании ФИО34 виновным себя признал частично и показал, что он не занимался скупкой драгоценных катализаторов и конденсаторов, Ему контрагенты давали материал, который нужно было разобрать, расфасовать и отдать заказчику. Он это не покупал. В его обязанности входила разборка, перевозка и транспортировка, это подтверждается документами из налоговой инспекции. Когда к нему ДД.ММ.ГГГГ пришли сотрудники ФСБ, они все проверили и установили, что это не запрещено законодательством Российской Федерации, этот материал находится в свободном обороте. Когда пришли сотрудники МВД, они у него это забрали. Также его обвиняют в незаконном аффинаже. Его проверили на наличие незаконных лабораторий, ничего не обнаружили. Он не покупал, не продавал, разбирал то, что ему давали его подрядчики. Его пускают на режимные объекты, он оттуда забирает 30-40 тонн, везет, распаковывает, всё официально. По серебру он признал свою вину полностью. Всё остальное он отрицает. В преступный сговор с ФИО35 не вступал, ФИО35 на него работал. После смерти родителя ФИО34 забрал у матери мешки, и решил их бросить на неопределенное время. Попросил у ФИО35 ключ, и положил у него, как свои личные вещи, в 2008 году. Серебро было выплавлено больше 12 лет назад. Оно находилось в гаражном кооперативе в рп. Запрудня, рядом с заводом, на <адрес>. ФИО35 работал на складе. Признает вину в хранении серебра. Производство осуществлялось по адресу: рп. Запрудня, <адрес>, на территории Запрудненского завода. Работает с 2018 года, или с конца 2017 года, точно не может сказать. Сотрудников по найму у него работало до 15 человек. Сколько было металла в пакетах, не знает, он его не перевешивал. Но со слов следствия, 160 кг. По адресу: рп.Запрудня, <адрес>А, изъяли те же конденсаторы, которые находились на <адрес> приезда сотрудников ФСБ он предприятие своё закрыл, и стал оттуда съезжать. Он перевез всё это добро. Поэтому, когда пришли сотрудники МВД, у него на <адрес>, было то же, что он перевез с <адрес>А. Были изъяты конденсаторы б/у, которые находятся на радиоэлементах, в компьютерах в виде чипов, которые находятся на материнских платах. Платы не забрали. ИП ФИО63 действия по выплавке металла и получения каких-то запчастей не осуществлял. У него было обнаружено 3 штуки катализаторов, которые остались после того, как привозил поставщик, чтобы разобрать. ФИО35 работал с 2017 г.. Он разнорабочий: разбирал, подметал, иногда помогал грузить на погрузчик.

В судебном заседании ФИО35 виновным себя не признал и показал, что вину он не признает, потому что то, в чём его обвиняют, он не делал, просто работал у ФИО34 обычным рабочим. Приезжала машина, разгружали её, он участвовал в разгрузке. Если какое-то оборудование, блоки или компьютеры привозили, то они выгружали, потом начинали разбирать. Корпуса отдельно, трансформаторы отдельно, платы отдельно. А потом всё это отдельно в другие большие мешки складывали. Потом, либо тот, кто привозил, либо от них машина приезжала, и уже забирали обратно. Специальными познаниями по переработке лома и драгоценных металлов он не обладает. Он просто работал у ФИО63. Перевозку драгоценных металлов он не осуществлял. У ФИО34 умер папа. Он попросил свои личные вещи бросить к нему (ФИО35) в гараж. Он машину в гараже не ставил, и использовал гараж как хозблок. Поэтому, он ему не отказал. Он не присутствовал, когда ФИО63 привозил мешки. Он гаражом пользовался как хозблоком, поэтому и свои личные вещи тоже там складировал. Узнал о содержимом, когда пришли сотрудники ФСБ и спросили, что это за мешки. Сотрудники их открыли, посмотрели, там были какие-то сплавленные маленькие штучки непонятной формы. В итоге, сотрудники забрали всё на анализ. Он разбирал аппаратуру, компьютеры, бывало, блоки привозили. И потом уборка, запаковка, распаковка, погрузка. Он работал только молотком. ФИО34 платил примерно 1500-2000 рублей за смену. Многочисленные переводы по карте – это за несколько лет. Просто занимал деньги. Иногда приходится занимать и перезанимать, и соответственно отдавать долг.

Несмотря на частичное признание своей вины ФИО34 и непризнание своей вины ФИО35, виновность ФИО34 и ФИО35 в совершении указанных преступлений подтверждена следующими доказательствами:

По преступлению, предусмотренному ст. 191 ч. 5 УК РФ:

ФИО2 ФИО2 №6, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что его сын ФИО2 №4 никогда не занимался и не занимается какой-либо деятельностью, связанной с оборотом драгоценных металлов. Ему известно, что его сын ФИО2 №4 занимается монтажем газового и теплового оборудования. ДД.ММ.ГГГГ в его <адрес> сотрудниками полиции проведен обыск, в ходе которого обнаружана и изъята принадлежащая ему цепь на шею из золота 585 пробы с крестиком из золота 585 пробы. По поводу данных ювелирных украшений он пояснил, что принадлежат они ему и были им приобретены у ранее неизвестного мужчины примерно в 2001 году на рынке в <адрес>. В связи давностью событий точную сумму денежных средств, за которую он купил данные ювелирные изделия, он не помнит. Так как данные цепь на шею с крестиком он покупал с рук, то какие-либо документы, в том числе чеки у него отсутствуют. В связи с чем, данные ювелирные изделия были у него изъяты в ходе обыска, ему не известно. Также, в ходе данного обыска у него были изъяты два принадлежащих ему мобильных телефона: марки «Samsung» серийный номер RV1FA048PNN, модели GT-C3592 (кнопочный, раскладной), в корпусе коричневого, IMEI-1: №, IMEI-2: №; и марки «Nokia» (кнопочный), в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI-2: №. Данные телефоны принадлежат лично ему, телефонами пользовался только он. Также, в ходе данного обыска сотрудниками полиции были обнаружены три листа формата А4, на которых распечатаны фотоизбражения листов с рукописными записями, содержание которых он пояснить не может, возможно когда-то он делал какие-то расчеты и распечатал их. Изъятые документы, вероятнее всего принадлежат ему.

том №, л.д. 141-143

ФИО2 ФИО2 №3, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что его отчим ФИО34 занимается складированием, хранением и первичной переработкой радиоэлектронного лома. Указанная деятельность производится по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>. Он помогает ФИО34 в деятельности последнего тем, что разбирает бутовую технику, отделяет платы от корпусов техники, отсоединяет радиаторы от материнских плат компьютеров. Чтобы определить какую деталь необходимо отделить от платы, он спрашивает указания у ФИО34 Кроме того, иногда, ФИО34 просит его перевести коробки или мешки, в которых находятся платы, подлежащие переработке. Заработную плату за эту деятельность он не получает. Кром того, ему известно, что ФИО34 в его деятельности помогает ФИО35, который ведет деятельность аналогичную его (ФИО2 №3). ФИО2 №4 является его троюродным братом, но выполняет ли тот какие-либо функции в ИП ФИО34, ему не известно. ФИО2 №5 работает в ИП ФИО34 водителем. ФИО2 №2 ему не знаком, наличие коробок с указанием этой фамилии в офисе ИП ФИО34, ему не известно. Насколько ему известно ИП ФИО34 продажей переработанного электронного лома не занимается. Он никогда не перевозил переработанный электронный лом. По поводу происхождения золота в количестве около 280 грамм, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в помещении, занимаемом ИП ФИО34 по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, в ходе проведения сотрудниками ФСБ России и полиции оперативных мероприятий, ему ничего не известно, при изъятии данного золота он видел данное золото впервые.

том №, л.д. 148-151

ФИО2 ФИО2 №3, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ФИО34 является его приемным отцом примерно с 2013-2014 года. В конце сентября 2020 г. он открыл ИП ФИО2 №3 Планировалось, что ИП будет заниматься оптовой и розничной торговлей в интернете, но чем конкретно он не решил. Однако, в связи с пандемией коронавируса, деятельность ИП фактически не велась. В 2020 он помогал своему отцу ФИО34 по работе в ИП ФИО34 и выполнял поручения последнего, это длилось с февраля 2020 и до октября 2020, но сам в данном ИП он не работал. Примерно с октября 2020 ИП ФИО63 перестал функционировать. ИП ФИО34 находился на территории завода по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>. ИП ФИО34, насколько ему известно, занимался складированием и первичной переработкой радиоэлектронного лома. В ИП ФИО34 работали: сам ФИО34, ФИО2 №5, ФИО35, ФИО2 №4, ФИО54, ФИО2 №2 ФИО34 выполнял в ИП руководящие функции, ФИО2 №5 и ФИО2 №2 работали водителями. ФИО35, ФИО2 №4 и ФИО54 разбирали радиоэлектронный лом, встречали водителей с грузом. Непосредственно он занимался первичной переработкой, а именно он отделял материнскую плату от корпуса. Каков был итог его работы, то есть куда девались отделенные радиодетали, он не знает. Где конкретно брался радиоэлектронный лом, который он впоследствии разбирал, он не знает. Какими веществами и металлами еще занималось ИП ФИО34, он не знает. На складе ИП автомобильных катализаторов и перемолотых автомобильных катализаторов он не наблюдал. Как в ИП ФИО34 извлекалась прибыль, ему не известно. В отсутствие ФИО34, ИП руководил последний по телефону. Непосредственно ему ФИО34 давал указания лично для него. Как ФИО34 давал указания другим, он не знает. Он никому не давал указания, в том числе не передавал указания ФИО34 Ему неизвестно для чего предназначалась печка, установленная на складе ИП, он даже не знал, что это печка, не видел печку работающей. Он не знал, что при разборе плат, он отделял детали, содержащие драгоценные металлы, он вообще не знал, что в платах содержатся детали, содержащие драгоценные металлы. До момента изъятия в ИП ФИО34 в середине марта 2020 года серебра и золота, ему об их существовании известно не было, откуда те взялись и для чего предназначались ему не известно. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда их не видел и ему про них никто ничего не рассказывали. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, а также после проведения в октябре 2020 года обысков, он ФИО34 никаких вопросов не задавал, так как считал, что это не его дело. Оплата в ИП ФИО34 ему не производилась. Он закончил Московский авиационный ВУЗ в 2019 году по специальности инженер.

том №, л.д. 158-159

ФИО2 ФИО2 №3, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он пользовался абонентским номером №. Оформил он данный номер на себя самостоятельно при покупке, дату назвать затрудняется. Пользовался он этим номером с момента оформления и до момента изъятия у него телефона сотрудниками полиции при производстве обследования на территории цеха по адресу: <адрес>. С тех пор указанный номер он не использовал, попыток восстановить сим-карту не предпринимал. В настоящее время он работает в <адрес> в должности главного эксперта ГОиЧС, на этой должности он с августа 2021 года. До этого он открывал ИП, однако деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, находился на иждивении своих родителей – ФИО1 и ФИО34. ФИО34 является его отцом в течение 10 лет. В период с февраля по март 2020 года он помогал отцу (ФИО34) в работе последнего. ФИО34 занимался в то время хранением и перевозкой грузов, а также переработкой лома, полученного из бытовой техники и компьютеров. Его задача состояла в отделении плат от корпусов и осуществлении частичной разборки плат. Ему приходилось разбирать бутовую технику – компьютеры и принтеры. В разговоре с ФИО2 №4 он просил привезти «лабусовские» деньги вместе с рублями», что он имел в виду он не помнит. О чем идет речь в отрывке разговора о «268 граммах» «желтого» по цене 3500, он точно не помнит, скорее всего о радиодеталях.

том №, л.д. 197-203

ФИО2 ФИО2 №5, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в ООО «Вектор» он работает примерно с весны 2020 года. В данном обществе у него относительно свободный график работы, поэтому он подрабатывал в ИП ФИО34 В ИП ФИО34 он работал примерно с 2012 по ДД.ММ.ГГГГ, но официально трудоустроен не был. В ИП ФИО34 он работал водителем на грузовике марки «Хюндай HD-78» государственный регистрационный знак <***>. Данный грузовик находился в собственности у ФИО35, который также работал в ИП. Чем занималось ИП ФИО34 он не знает, знает, что работа была связана с радиоломом. В основном руководство в ИП осуществлял ФИО34, а в отсутствие последнего – ФИО61 Андрей. В ИП работали ФИО34, ФИО2 №3, ФИО35, ФИО2 №4, Тимур ФИО62, ФИО54, а также нерусские рабочие, которых он знал только по именам, но те часто менялись. Кем работали ФИО2 №3, ФИО35, ФИО2 №4, Тимур ФИО62, ФИО54 он не знает, думает, что разнорабочими. За все 8 лет он не видел, чем те занимаются, знает только, что ФИО2 №2 тоже что-то возил на своей машине марки «Тайота Раф-4», государственный регистрационный знак не помнит, цвет бордовый, но что точно, он не знает. Нерусские рабочие собирали платы в мешки и грузили на погрузчиках в машину. Он, в свою очередь, возил радиолом как на склад ИП, расположенный р.<адрес>, дом не помнит, так и со склада ИП. Радилом, сгружаемый им на склад ИП, он забирал по указанию ФИО34 либо в отсутствие последнего – ФИО2 №3, в различных гаражах Москвы и <адрес>, адреса получения ему сообщал ФИО34 или ФИО2 №3 При этом, при получении им плат составлялась только накладная, оплачивался ли этот груз и если да, то, кем, он не знает, финансовых вопросов он не касался. Договоров купли-продажи он не видел. Он возил в основном радиоплаты, так как это было видно по рельефу мешков, а также он возил в мешках и другие предметы, где по рельефу мешка не было видно, что там. В сами мешки он не заглядывал, но предполагал, что это также какой-то металл. Все, что он забирал – радиоплаты и другие вещества, какие точно не знает, он забирал у физических лиц, не у организаций. Со склада ИП он так же по указанию ФИО34 или ФИО2 №3 возил радиоплаты и другие вещества, какие точно не знает, на какие-то склады в какие-то районы <адрес>. Точно ездил в <адрес>. На вывозимые со склада ИП радиоплаты и иные вещества, какие точно не знает, ему в ИП ФИО34 выдавались накладные, которые составляли как ФИО2 №3, так и ФИО34 Данные накладные нужны были только для предъявления сотрудникам ДПС, на тот случай, если те остановят машину для проверки документов. Приемщикам груза он никаких документов не передавал. Иногда, были места, где при заборе груза, ему было необходимо самому загружать товар, тогда он брал с собой в помощь ФИО54 Когда он передавал товар от ИП ФИО63 кому-то, то ездил всегда один. В Одинцово он ездил только один раз, это было весной 2020 года, более точную дату не помнит, отвозил туда груз по указанию либо ФИО34, либо ФИО2 №3, что было в грузе он не знает, так как не заглядывал в упаковки. У него как всегда была с собой товарно-транспортная накладная, которую составили либо ФИО2 №3, либо ФИО34 на всякий случай для сотрудников ДПС, которая после передачи груза осталась у него, и он накладную никому не передавал. Упаковки были в виде биг-бегов, точное количество не помнит. Машину разгрузили какие-то мужчины, он тех не запомнил, имена не знает, кто у последних был главный он не знает. Никакие документы при передаче груза между им и получателями груза не составлялись. По поводу изъятого в марте 2020 на складе ИП ФИО34 золота и в гараже ФИО35 серебра, ему ничего не известно, откуда эти металлы взялись он не знает. О том, что тот гараж принадлежа ФИО35, ему достоверно известно, так как он давно живет в р.<адрес>. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда не видел этот металл и ему про это никто ничего не рассказывал. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, а также после проведения в октябре 2020 года обысков, он ФИО34 и ФИО2 №3 не задавал. Оплата в ИП ФИО34 производилась ему за рейсы, за каждый рейс ему платили 5 000 руб., а также ему давали на каждый рейс еще около 2 000 руб. на топливо.

том №, л.д. 152-154

ФИО2 ФИО2 №5, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что абонентский № он использовал для всех своих переговоров, как для бытовых нужд, так и по работе. На кого был зарегистрирован данный номер, он ответить затрудняется. Указанный телефон был изъят у него сотрудниками полиции при производстве обследования на территории цеха по адресу: <адрес>. С тех пор указанный номер он не использовал, попыток восстановить сим-карту не предпринимал. Что имеет в виду ФИО2 №4, когда говорит ему, что надо что-то плавить, он не понимает. Почему он в таком случае отвечает, что понял и сейчас что-нибудь придумает, он не понимает.

том №, л.д. 192-196

ФИО2 ФИО2 №4, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в ИП ФИО34 он официально не работал, но выполнял поручения ФИО34, касающиеся хозяйственных нужд, а именно он делал все, что касается инженерных сетей и внутренних коммуникаций здания, расположенного по адресу: <адрес>, Талдомский г.о., р.<адрес>А. Около полутора лет назад он также обслуживал <адрес> в р.<адрес>, где в тот момент находилось ИП ФИО34 Он получал сдельную заработную плату от 2 000 руб. до 4 000 руб. за разовую работу. Чем занималось ИП ФИО34 он детально не знает. Чем занимались сотрудники ИП ФИО34 он не знает, он просто видел, что те передвигались. ФИО34 ему какие-либо указания отвезти что-либо, сопроводить какой-либо груз, что-нибудь приобрести или продать, не давал. Где он находился ДД.ММ.ГГГГ, он не помнит. Каждый день он в ИП ФИО34 не приходил, у него были разовые задачи, которые он выполнял. ФИО34 либо звонил ему, либо писал, что ему необходимо прийти и что конкретно нужно сделать. Кто работал в ИП ФИО34 он не знает, видел, что там присутствовали ФИО62, ФИО61, ФИО35, ФИО34 и ФИО54, ФИО3, узбек по имени Камильджор. Чем занимались указанные лица, он не знает. При обследовании ДД.ММ.ГГГГ и обысках ДД.ММ.ГГГГ помещений ИП ФИО34 он не присутствовал. Кто непосредственно осуществлял руководство ИП ФИО34, ему не известно. Что находилось в помещении ИП ФИО34 он не знает, обращал внимание только на то, что его касалось – провода, трубы. Заработную плату ИП ФИО34 ему платил наличными. По поводу изъятого в марте 2020 года на складе ИП ФИО34 золота и в гараже ФИО35 серебра, ему ничего не известно, откуда те взялись он не знает, дальнейшее предназначение ему не известно. Ранее до изъятия данного золота и серебра он этого никогда не видел и ему про это никто не рассказывал. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, а также после проведения в октябре 2020 года обысков, он ФИО34 никаких вопросов не задавал и с тем вообще не общался. С чем были связаны указанные мероприятия он не знает. Он закончил Московский государственный технический университет по специальности юрист. Также он имеет следующие специальности: слесарь КИПиА, слесарь по настойке и обслуживанию КИПиА импортного оборудования, слесарь по монтажу внешних газопроводов, также прошел обучение по монтажу и настойке газового оборудования.

том №, л.д. 162-164

ФИО2 ФИО2 №2, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он не работает с осени 2019 года. В период с 2018 года по конец 2019 года он работал в ИП ФИО34, разнорабочим официально. В его обязанности входило: уборка территорий, переборка плат. ИП ФИО34 осуществляло деятельность по переборке плат. Платы перебирались и упаковывались в биг-беги. Для чего перебирались платы, он не знает. Платы от куда-то привозились, но откуда он не знает. Потом, они эти платы разбирали и раскладывали отдельно большие платы, отдельно маленькие и расфасовывали их по биг-бегам. Потом эти расфасованные платы увозились на машинах. Были ли в ИП ФИО34 автомобильные катализаторы или перемолотые катализаторы он не знает. ИП ФИО34 находилось по адресу: <адрес>, Талдомский г.о., р.<адрес>, на территории бывшего Запрудненского завода электро-вакуумных приборов. В ИП ФИО34 также работали: ФИО34, ФИО2 №5, ФИО2 №4, ФИО2 №3, ФИО54, а также были какие-то разнорабочие узбеки или таджики. Руководство ИП ФИО34 осуществлял ФИО34 В ИП ФИО34 также работал его сын ФИО2 №1, который также перебирал платы, а также грузил и разгружал. ФИО2 №5 работал водителем на грузовике и перевозил платы. ФИО2 №5 в основном привозил им платы, но возможно редко отвозил груз от них, в основном груз от них забирали сторонние, не работающие в ИП, лица на разных машинах. Где ФИО2 №5 брал эти платы он не знает. Он также являлся водителем, но привозил строительные материалы по указанию ФИО34 ФИО2 №3, также, как и он, перебирал платы, загружал, разгружал. ФИО2 №4 также перебирал и разбирал платы, фасовал платы, а также помогал загружать, разгружать, а иногда ездил на погрузчике. ФИО54 также перебирал платы, загружал, разгружал. Откуда привозились платы он не знает, куда те потом увозили, он не знает. Заработная плата у него была в районе 15 000 руб., у его сына ФИО2 №1 была примерно такая же заработная плата. Заработную плату ИП ФИО34 ем платил наличными. Сколько получали остальные он не знает. Он не знает и не видел приходили ли какие-либо клиенты в ИП ФИО34, заключались ли с кем-либо договора. Он какой-либо груз, связанный с электронными платами и иными металлами, никогда никуда не возил и ни от куда не забирал, а также не сопровождал. При обследовании ДД.ММ.ГГГГ и обысках ДД.ММ.ГГГГ помещений ИП ФИО34, он не присутствовал, так как уже там не работал. По поводу изъятого в марте 2020 на складе ИП ФИО34 золота и в гараже ФИО35 серебра, ему ничего не известно, откуда взялись золото и серебро, он не знает, дальнейшее их предназначение ему не известно.

том №, л.д. 167-169

ФИО2 ФИО2 №1, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в период с ноября 2019 года по марта 2020 года, он периодически помогал своему отцу по работе в ИП ФИО34, которое осуществляло деятельность по сортировке и складированию электронных плат. Он, в свою очередь, сортировал электронные платы и убирался на складе. Склад ИП ФИО34 находился на территории завода в р.<адрес>. Его отец ФИО2 №2, также осуществлял сортировку электронных плат, а как называлась эта должность он не знает. Откуда ИП ФИО34 брало платы он не знает, когда он приходил на склад платы уже там были. Куда в дальнейшем девались перебранные платы, он не знает. При нем отгрузка и загрузка электронных плат не производилась, никакие машины не привозили и не увозили электронные платы. Для чего перебирались электронные платы, и что с теми происходило в дальнейшем, он не знает, но относился к тем как к металлолому. В ИП ФИО34 были трудоустроены: ФИО2 №2, ФИО34, ФИО35 и ФИО2 №4, ФИО54, а также работал ФИО2 №5, но он не знает был ли тот официально трудоустроен. Помимо указанных лиц, также, как и он, перебирать электронные платы помогал ФИО2 №3, но насколько ему известно последний за это денег не получал. ФИО34 осуществлял общее руководство, то есть отдавал приказы. ФИО35 перебирал платы и иногда ездил на погрузчике, перевозя большие упаковки с платами. ФИО2 №4 в основном перебирал платы и при необходимости занимался электрикой. ФИО2 №2, ФИО54 и ФИО2 №3 также перебирали платы. Чем занимался ФИО2 №5, он не знает. Какими веществами и металлами еще занимался ИП ФИО34 он не знает. Как в ИП ФИО34 извлекалась прибыль, ему не известно. Он не знал, что при переборке плат он отделял детали, содержащие драгоценные металлы, он вообще не знал, что в платах содержатся детали, содержащие драгоценные металлы. Он присутствовал при обследовании помещений ИП ФИО34, но золото в том помещении, где он находился в тот момент не изымалось. До момента изъятия в ИП ФИО34 в середине марта 2020 года серебра и золота, ему о существовании этих драгоценных металлов известно не было, откуда те взялись и для чего предназначались ему не известно. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда те не видел и ему про это никто ничего не рассказывал. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, он никому не задавал. Оплата в ИП ФИО34 ему не производилась.

том №, л.д. 171-172

ФИО2 ФИО2 №7, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в федеральной пробирной палате он работает с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность заместителя начальника управления федерального пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования. В его обязанности входит: организация контрольно-надзорной деятельности федеральной пробирной палаты по направлению пробирного надзора, и организация лицензирования деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, а также лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. В своей деятельности пробирная палата руководствуется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О введении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» и Правилам ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденным указанным постановлением, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами на территории Российской Федерации (за исключением ряда лиц, которые не относятся к данной ситуации) обязаны встать на специальный учет, который осуществляется Федеральной Пробирной Палатой. Специальный учет осуществляется посредством включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, который ведется Федеральной пробирной палатой в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК). Под операциями с драгоценными металлами понимаются действия, предусмотренные ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а именно: действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога; изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней; перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней; ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации. Соответственно, как только организация или ИП собирается заниматься операциями с драгоценными металлами, то последние обязаны внести виды деятельности с драгоценными металлами в учредительные документы и зарегистрировать данные изменения в налоговой инспекции и регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы. Независимо от того, что в ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» были внесены дополнения, а именно, что государственное регулирование осуществляется посредством, в том числе лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, постановка на специальный учет все равно для всех обязательна. Лицензирование указанного вида деятельности осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ. На специальный учет могут встать любые юридические лица и ИП, для этого необходимо официальная регистрация в налоговой инспекции, с указанием необходимых видов деятельности, за исключением наличия неснятой (непогашенной) судимости у руководителя или ИП. Основания для отказа в постановке на специальный учет и основания для снятия со специального учета установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ. За ведение деятельности по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет установлена административная ответственность ст. 15.43 КоАП РФ. Территориальные органы Пробирной Палаты периодически проводят проверки лиц, состоящих на специальном учете, на предмет соблюдения требований и порядка обращения драгоценных металлов. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», утверждены Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, а также Приказа Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» утверждена Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, на основании которых учет драгметаллов осуществляется в обязательном порядке на всех стадиях производственных процессов по наименованию, массе и в стоимостном выражении. Данные учета отражаются на бумажном носителе или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам, драгоценным камням и содержащим их изделиям, производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно-заборных карт, требований-накладных, актов выбытия, товарных накладных и других форм первичной учетной документации. На каждую номенклатурную позицию, для каждого наименования и вида драгоценных металлов, а также их размера и назначения, оформляется отдельная карточка складского учета, отдельная строка или отдельная страница в книгах, журналах и иных документах, используемых для ведения учета драгоценных металлов и драгоценных камней, которая содержит реквизиты, характеризующие учитываемые ценности, а именно наименование (золото, серебро, платина, родий, палладий, иридий, рутений, осмий), вид, размер (длина, ширина, толщина, диаметр), проба или процентное содержание в растворе, сплаве, масса химически чистых металлов и/или общая масса сплава, соли, кислоты или других химических соединений, содержащих драгоценные металлы, номер партии. Организации, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, классифицируют вторичное сырье по видам и определяют нормативы извлечения драгоценных металлов при переработке по этим видам. Таким образом, в организации и ИП не могут отсутствовать документы как, когда, от кого, какой товар приобретен, как в дальнейшем переработан, вес до и после переработки, его передвижение внутри организации и дальнейшей реализации. Также, в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №, ст. 7344), активы и обязательства подлежат инвентаризации. Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего производства драгоценных металлов или их аффинажа, проводится один раз в год (по состоянию на 01 января). На время проведения инвентаризации, операции по приему и отпуску ценностей приостанавливаются. Ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и заносятся в отдельную опись и в акт инвентаризации не включаются. Описи прилагаются к акту инвентаризации. Описи (акты) заполняются четко и ясно, без помарок и подчисток. Наименования инвентаризуемых ценностей указывают в описи (акте) по номенклатуре, а их количество и массу в единицах измерения, принятых в учете. В описи (акты) заносятся данные о массе драгоценных металлов в сплавах и массе химически чистых драгоценных металлов. Хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в организациях таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность во всех местах хранения, при производстве, переработке, использовании, обращении, эксплуатации и транспортировке. Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете». Организации представляют первичные статистические данные о движении драгоценных металлов и драгоценных камней по утвержденным формам федерального государственного статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. Первичные статистические данные предоставляются в обязательном порядке безвозмездно субъектам официального статистического учета респондентами - созданными на территории Российской Федерации юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, филиалами, представительствами и подразделениями действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций. Респонденты - граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории Российской Федерации, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставляют первичные статистические данные в упрощенном порядке в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно указанным документам, сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа организации и ИП, осуществляющие операции с драгоценными металлами и их сдачу в виде ломов и отходов, подаются в ГОХРАН России и Росстат России за полугодие и год, сроки обязательного представления формы статистической отчетности следующие: за год – 01 марта, за полугодие 05 августа, после отчетного периода. Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации, влечет ответственность, установленную ст. 13.19 КоАП РФ. Согласно Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утверждены Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, из которых следует, что не подлежат скупке у граждан драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах. Федеральная пробирная палата уполномочена возбуждать дела об административных правонарушениях в случае выявления нарушений требований в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Административная ответственность предусмотрена ст.ст. 15.43 (ведение деятельности без постановки на специальный учет), 15.46 (нарушение обязательных требований при обороте драгоценных металлов и драгоценных камней), 15.44 (незаконная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней), 15.45 (незаконный аффинаж), 15.47 (нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней) КоАП РФ. С ДД.ММ.ГГГГ введено лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и лома таких изделий, а также лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. То есть до ДД.ММ.ГГГГ указанная деятельность не лицензировалась. Применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей) являются изделием производственно-технического назначения. В соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ, а также предыдущая ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», не подлежат скупке у физических лиц драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления; полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства (кроме коронок и дисков); изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.). Таким образом, применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей) относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов и на основании п. 9 Правил, не подлежат скупке у граждан. При заявлении любых ОКВЭДов, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе: обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (ОКВЭД); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (ОКВЭД 38.32.59), организация или индивидуальный предприниматель обязаны встать на специальный учет. В соответствии с законодательством аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла: в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла; в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла; в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла. Лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, организациями, у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, лом и отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Организация или ИП, не состоящие на специальном учете в пробирной палате, но у которых в качестве дополнительного вида деятельности указана обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 38.32.2) может являться субъектом уклонения от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов. Отделение конденсаторов от плат является обработкой отходов и лома драгоценных металлов и, соответственно, предварительной подготовкой перед аффинажем, поскольку в данном случае повышается концентрация драгоценных металлов в смеси.

том №, л.д. 204-212

ФИО2 ФИО56, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в Министерстве финансов Российской Федерации (далее – Минфин России). Сначала он занимал должность главного специалиста-эксперта отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (далее по тексту – ДМДК), а с начала 2021 г. он занимает должность ведущего консультанта этого же отдела. В его служебные обязанности входит: подготовка предложений по регулированию отрасли ДМДК; рассмотрение и подготовка проектов нормативно-правовых актов в сфере ДМДК; выполнение поручений Президента РФ, Правительства РФ, Минфина России, Департамента государственного регулирования отрасли ДМДК; рассмотрение заявлений о выдаче лицензий на экспорт ДМ и сырьевых товаров, содержащих ДМ в страны, не входящие в ЕАЭС; подготовка заключений о возможности (невозможности) и экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения ДМ из сырьевых товаров в РФ. В компетенцию Департамента государственного регулирования отрасли ДМДК (далее по тексту – Департамент) входит: обеспечение осуществления функций Минфина России по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения ДМДК. Основные нормативные акты, которыми в своей деятельности, в сфере оборота ДМДК руководствуется Минфин России: Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансирование терроризма»; Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; КоАП РФ; УК РФ; соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза; подзаконные акты, касающиеся отрасли ДМДК. При заявлении любых ОКВЭДов, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе: обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (ОКВЭД); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (ОКВЭД 38.32.59), организация или индивидуальный предприниматель обязаны встать на специальный учет в течение 30-ти дней. Если ИП или организация не встали на такой учет, то их деятельность по вышеуказанным ОКВЭДам незаконна, то есть в действиях ИП и руководителей организации усматривается либо административная, либо уголовная ответственность. Он согласен с позицией Департамента государственного регулирования отрасли ДМДК Минфина России, содержащейся в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и лома таких изделий. В соответствии с п. 9 Правил, не подлежат скупке у граждан изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.). Таким образом, применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей) относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов и на основании пункта 9 Правил, не подлежат скупке у граждан. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не могут приобретать у физических лиц применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей), а также отработанные (потерявшие свои потребительские свойства) автомобильные катализаторы, поскольку в соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ, а также предыдущая ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», не подлежат скупке у физических лиц драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления; полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства (кроме коронок и дисков); изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.). Применяемые в электронных устройствах конденсаторы, а также автомобильные катализаторы, относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов. При этом отработанные автомобильные катализаторы и лом конденсаторов, применяемых в электронных устройствах, являются отходами потребления драгоценных металлов. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лом и отходы драгоценных металлов - это изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства. Физическое лицо, ИП или организация, не состоящие на учете в пробирной палате, не могут хранить конденсаторы и отработанные автомобильные катализаторы, содержащие драгоценные металлы, поскольку в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» хранение является операцией с драгоценными металлами. Согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями необходимо встать на специальный учет. При этом на специальный учет могут встать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для осуществления операций с драгоценными металлами физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и встать на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Требования к хранению драгоценных металлов установлены приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении». Указанная инструкция распространяется на организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни. В соответствии с законодательством аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла: в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла; в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла; в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла. Лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, организациями, у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, лом и отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Уклонение от аффинажа выражается в реализации или направлении лома и отходов ДМ в иные организации, не осуществляющие аффинаж или обработку (переработку) для последующего аффинажа, использование лома и отходов ДМ в промышленных целях, производство изделий из лома и отходов ДМ без предварительной отправки данного лома и отходов ДМ на аффинаж. Субъектом уклонения от обязательной сдачи на аффинаж может являться организация или ИП, не состоящие на специальном учете в пробирной палате, но у которых в качестве дополнительного вида деятельности имеется обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 38.32.2). Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лом и отходы драгоценных металлов могут направляться индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, стоящими на специальном учете, в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализовываться другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Аффинажные предприятия РФ не примут у физических лиц конденсаторы и отработанные автомобильные катализаторы, содержащие ДМ, поскольку, согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ, а также предыдущая ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и лома таких изделий», скупка таких изделий запрещена. Также, аффинажные предприятия РФ данные изделия не примут ни у ИП, ни у организаций, не состоящих на учете в пробирной палате. Отделение конденсаторов от плат является обработкой отходов и лома драгоценных металлов и, соответственно, предварительной подготовкой перед аффинажем, поскольку в данном случае повышается концентрация драгоценных металлов. Согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов - это извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа.

том №, л.д. 213-220

ФИО2 ФИО2 №8, показания которой на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что примерно в 1980 году она с мужем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сыном ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения переехали в <адрес>. Ее муж ФИО4 являлся геологом. Примерно в 1992 году они вернулись в <адрес>. Насколько ей известно, примерно в 2007 или в 2008 году ее сын ФИО34 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но чем конкретно тот занимался, ей не известно. В 2019 году умер ее муж ФИО4 После смерти мужа она попросила сына ФИО34 помочь разобрать кладовку мужа в квартире. Во время разборки кладовки ее сын обнаружил несколько полиэтиленовых пакетов, с каким-то содержимым, что именно находилось в пакетах, ей не известно. Муж никогда не разрешал ей разбираться в кладовке, так как там находились только принадлежащие тому вещи. Когда ее сын спросил у нее, как давно эти пакеты хранятся в квартире, она пояснила, что примерно с 2007 или 2008 года. Каким образом данные пакеты оказались в их квартире, ей не известно, но скорее всего пакеты положил туда ее супруг. В этот же день ее сын отвез все пакеты но, куда именно тот ей не говорил.

том №, л.д. 222-224

Согласно акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и протокола изъятия к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в помещениях, арендуемых ИП ФИО34, расположенных по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России обнаружены и изъяты: акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тан(таб) – 3,900» и заканчивающийся «+12.0 Аи. (43) +35.0. Loon 218524.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «1 мкф 0,1123 кг х 3890=» и заканчивающийся с обратной стороны «=1178.0»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и прозвища, напротив которого написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тимур..1) = 55476.0. Юра забрать» и заканчивающийся « 8) Билл», данное слово зачеркнуто; четыре листа формата А5, на которых рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и фамилии, напротив которых написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов. Первый лист начинается со слов «+508,2 Аи», заканчивается с обратной стороны «1304 1738 942 57,2 987». Второй лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «893-500=393 С нас». Третий лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «1296 1509 903 1351». Четвертый лист начинается со слов «Чех 1500-113=1400» и заканчивается с обратной стороны «1573 1770 969,8 2210»; блокнот форматом А6, 120 листов, начинается со слов «K.V. 1457,24x45,64=Ag 1208x405=66,997» и заканчивается словами «Иг. Мазда 2342 L12 19t 69 d»; блокнот формата 152х210 мм, 9 листов, имеет разукрашенную лицевую часть в красный цвет. Записи в данном блокноте начинаются со слов «KN. D 1240x0,8=» и заканчиваются записями на обложке «Плалбы: Катализаторы:…№»; блокнот формата 152х210 мм, 11 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «fura.. № – 1,37» и заканчиваются записями «..Пам. Екб. 52»; блокнот формата 152х210 мм, 33 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Alv (+) 95,636» и заканчиваются записями «..Сеп. Мат. – 31х4,5= 230.0.»; блокнот формата 152х210 мм, 2 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Василий Муром..» и заканчиваются записями «бук 140х5,5=»; записная книжка в красном переплете, 136 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «5-04-019 пятница» и заканчиваются записями «699,5 без поддон»; товарно-транспортная накладная №, согласно которой грузоотправителем и грузополучателем является ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» по доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на которой стоит оттиск печати синего цвета ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» с двух сторон листа; акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на который рукописным способом нанесена информация, начинающаяся со слов «185,8-4,2..» и заканчивающаяся «км кр 0,754 кг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Володя «L12» и заканчивающийся «6.300 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО36 15,77» и заканчивающийся с обратной стороны «210+53»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Коля ДПГ» и заканчивающийся «ИТОГО: 702.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020.02.09» и заканчивающийся с обратной стороны «ГЕРА»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад-Миша 07.02.2020» и заканчивающийся с обратной стороны «ВЛАД»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «3 d 45% 6.1=5,91х0,38=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «т Терма 4,2 х 1= t+d»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «? d 47,3х0,12=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 34%=10,43х0,32=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «K.V. №» и заканчивающийся «=82,567.0. с НАС»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020 фер 29» и заканчивающийся «2.500»; отрезанная часть от листа, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Молоко 90 % 0,141х0,9=» и заканчивающийся «итого: 1,738»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО43» и заканчивающийся «итого: 1,220»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 29,6 51 %=29,5х0,5»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 98% 29?6= 29,4х0,93»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «50х0,0015=0,75» и заканчивающийся «итого AV=26,59x40=1064 $»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Н90 з 0,225 х 3426=771$» и заканчивающийся «6326+486.0.=6812.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «платы жолг. 29,500х 8,5=…. Март 08.03» и заканчивающийся «=9687.0. с ФИО40 Иркутск»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) (Миша) на 2020.02.15» и заканчивающийся «1615.0. – Саша»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «пилки 10,640х1152 на 08.02.» и заканчивающийся «3,011 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО37» и заканчивающийся «11 Ravil возврат?»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Балашиха 7.03 Молоко 80% 1698 гр х 0,8» и заканчивающийся «итого 666,5»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «13 20,1 х 2, 16,3 х 1 – лот №» и заканчивающийся «14 0,446»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад – ДД.ММ.ГГГГ СП-5 чистый» и заканчивающийся «итого 82030.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО38 зел.- 60,4 гр х 3385=» и заканчивающийся «итого 1615.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «итого: 923 ДД.ММ.ГГГГ Саша чехов» и заканчивающийся с обратной стороны «899+209=1108»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Pd 2,28х0,8=1,92х65,2=118.0.» и заканчивающийся с обратной стороны «1х3=24.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Хачатур 2279 974» и заканчивающийся «х 62,5=76.500.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Кор 1 – 30 кг жолт.» и заканчивающийся «итого 1.373 – 11.550 долг ФИО40= 10.177 с Вас»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV t 871 d. 2719 Ag 17.18» и заканчивающийся «64188.0. наш долг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV плавка № t+d» и заканчивающийся «t 29,4»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «обычные: 6560 Cu=981, Au=308,1…» и заканчивающийся «Pd 26,867 = 50,460»; упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах (поставщик - ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1798; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1831; копия договора № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, заключенный между ИП ФИО5 и ООО «Прод Ин Транс» в лице Микаела Налбандяни; подтверждение о прибытии транспортного средства № на 1 листе (перевозчик ООО «МЕГАТУР» номер № TR 543, 02L969); инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ в 4-х экземплярах (поставщик – ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); международная товарно–транспортная накладная № в 2-х экземплярах (отправитель – ООО «Прод Ин Транс»; получатель – ИП ФИО5); мобильный телефон «IPhone XS Max», серийный номер FFWXCFQFKPHC, IMEI: 35 727109 178802 2; мобильный телефон «Samsung Galaxy A8+», серийный номер RF8JC0VVRHF, гнездо 1: IMEI №, гнездо 2: IMEI №; мобильный телефон «Nokia» (IMEI: 358062/01/971300/5); прозрачный полиэтиленовый пакет типа «зип-лок» с полосой красного цвета, содержащий гранулы из металла желтого цвета и бумажную бирку с рукописной надписью, нанесенной чернилами синего цвета «Наше 268 гр.».

том №, л.д. 114-122

При осмотре мобильных телефонов «IPhone XS Max» и «Samsung Galaxy A8+», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, занимаемом ИП ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, пгт. Запрудня, <адрес>, установлено, что в данных телефонах содержатся сведения – фотографии и переписки в мессенджере «ВатсАпп», свидетельствующие о приеме звонков и сообщений от поставщиков и покупателей вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в ходе которых происходит консультирование последних по ценам и содержанию драгоценных металлов в тех или иных радиодеталях.

том №, л.д. 3-38

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, занимаемом ИП ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, пгт. Запрудня, <адрес>, обнаружены: акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тан(таб) – 3,900» и заканчивающийся «+12.0 Аи. (43) +35.0. Loon 218524.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «1 мкф 0,1123 кг х 3890=» и заканчивающийся с обратной стороны «=1178.0»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и прозвища, напротив которого написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тимур..1) = 55476.0. Юра забрать» и заканчивающийся « 8) Билл», данное слово зачеркнуто; четыре листа формата А5, на которых рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и фамилии, напротив которых написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов. Первый лист начинается со слов «+508,2 Аи», заканчивается с обратной стороны «1304 1738 942 57,2 987». Второй лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «893-500=393 С нас». Третий лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «1296 1509 903 1351». Четвертый лист начинается со слов «Чех 1500-113=1400» и заканчивается с обратной стороны «1573 1770 969,8 2210»; блокнот форматом А6, 120 листов, начинается со слов «K.V. 1457,24x45,64=Ag 1208x405=66,997» и заканчивается словами «Иг. Мазда 2342 L12 19t 69 d»; блокнот формата 152х210 мм, 9 листов, имеет разукрашенную лицевую часть в красный цвет. Записи в данном блокноте начинаются со слов «KN. D 1240x0,8=» и заканчиваются записями на обложке «Плалбы: Катализаторы:…№»; блокнот формата 152х210 мм, 11 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «fura.. № – 1,37» и заканчиваются записями «..Пам. Екб. 52»; блокнот формата 152х210 мм, 33 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Alv (+) 95,636» и заканчиваются записями «..Сеп. Мат. – 31х4,5= 230.0.»; блокнот формата 152х210 мм, 2 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Василий Муром..» и заканчиваются записями «бук 140х5,5=»; записная книжка в красном переплете, 136 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «5-04-019 пятница» и заканчиваются записями «699,5 без поддон»; товарно-транспортная накладная №, согласно которой грузоотправителем и грузополучателем является ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» по доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на которой стоит оттиск печати синего цвета ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» с двух сторон листа; акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на который рукописным способом нанесена информация, начинающаяся со слов «185,8-4,2..» и заканчивающаяся «км кр 0,754 кг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Володя «L12» и заканчивающийся «6.300 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО36 15,77» и заканчивающийся с обратной стороны «210+53»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Коля ДПГ» и заканчивающийся «ИТОГО: 702.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020.02.09» и заканчивающийся с обратной стороны «ГЕРА»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад-Миша 07.02.2020» и заканчивающийся с обратной стороны «ВЛАД»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «3 d 45% 6.1=5,91х0,38=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «т Терма 4,2 х 1= t+d»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «? d 47,3х0,12=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 34%=10,43х0,32=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «K.V. №» и заканчивающийся «=82,567.0. с НАС»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020 фер 29» и заканчивающийся «2.500»; отрезанная часть от листа, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Молоко 90 % 0,141х0,9=» и заканчивающийся «итого: 1,738»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО43» и заканчивающийся «итого: 1,220»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 29,6 51 %=29,5х0,5»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 98% 29?6= 29,4х0,93»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «50х0,0015=0,75» и заканчивающийся «итого AV=26,59x40=1064 $»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Н90 з 0,225 х 3426=771$» и заканчивающийся «6326+486.0.=6812.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «платы жолг. 29,500х 8,5=…. Март 08.03» и заканчивающийся «=9687.0. с ФИО40 Иркутск»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) (Миша) на 2020.02.15» и заканчивающийся «1615.0. – Саша»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «пилки 10,640х1152 на 08.02.» и заканчивающийся «3,011 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО37» и заканчивающийся «11 Ravil возврат?»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Балашиха 7.03 Молоко 80% 1698 гр х 0,8» и заканчивающийся «итого 666,5»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «13 20,1 х 2, 16,3 х 1 – лот №» и заканчивающийся «14 0,446»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад – ДД.ММ.ГГГГ СП-5 чистый» и заканчивающийся «итого 82030.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО38 зел.- 60,4 гр х 3385=» и заканчивающийся «итого 1615.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «итого: 923 ДД.ММ.ГГГГ Саша чехов» и заканчивающийся с обратной стороны «899+209=1108»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Pd 2,28х0,8=1,92х65,2=118.0.» и заканчивающийся с обратной стороны «1х3=24.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Хачатур 2279 974» и заканчивающийся «х 62,5=76.500.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Кор 1 – 30 кг жолт.» и заканчивающийся «итого 1.373 – 11.550 долг ФИО40= 10.177 с Вас»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV t 871 d. 2719 Ag 17.18» и заканчивающийся «64188.0. наш долг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV плавка № t+d» и заканчивающийся «t 29,4»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «обычные: 6560 Cu=981, Au=308,1…» и заканчивающийся «Pd 26,867 = 50,460»; упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах (поставщик - ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1798; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1831; копия договора № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, заключенный между ИП ФИО5 и ООО «Прод Ин Транс» в лице Микаела Налбандяни; подтверждение о прибытии транспортного средства № на 1 листе (перевозчик ООО «МЕГАТУР» номер № TR 543, 02L969); инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ в 4-х экземплярах (поставщик – ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); международная товарно–транспортная накладная № в 2-х экземплярах (отправитель – ООО «Прод Ин Транс»; получатель – ИП ФИО5).

том №, л.д. 196-205

Согласно акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении гаража №, используемом ФИО35, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, вблизи <адрес> стр. 1 на переулке Мира, сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России обнаружены и изъяты:

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «Эдик 1,8», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «8 кг», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись черного цвета «20», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись черного цвета «15», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «20», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «СР ЕД 26», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета;

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «10,78», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета. При этом, присутствующий при обследовании ФИО35 пояснил, что данный гараж используется им для хранения личных вещей. Однако, в связи с опасением, что со склада ИП ФИО34, расположенного по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, может произойти хищение дорогостоящей продукции, в указанный гараж были перемещены на хранение указанные десять полимерных мешков с металлом серебристого цвета. Продукция, упакованная в десять полимерных мешков принадлежит заказчикам ИП ФИО34 При вскрытии указанных мешков ФИО35 пояснил, что содержащаяся в них продукция похожа на серебро.

том №, л.д. 126-131

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные на экспертизу вещества, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, гараж №, расположенный вблизи <адрес>, стр. 1 на переулке Мира, являются кустарно аффинированными драгоценными металлами – серебром (объекты №№) и золотом (объекты №.1 и №.2). В составе материалов объектов №№ присутствует драгоценный металл серебро, а также микроколичества драгоценных металлов палладия и золота. В составе материалов объектов №.1 и №.2 присутствуют драгоценные металлы золото и серебро, а также микроколичества драгоценных металлов палладия и платины. Общая масса объектов №№ составила 162 708,8 грамм. Общая масса объектов №.1 и №.2 составила 268,0 грамм. Общая масса представленных на экспертизу веществ (№№.2) составила 162 976,8 грамм. Общая масса химически чистого золота в составе объектов №.1 и №.2 составила не менее 267,41 грамма. Общая масса химически чистого серебра в составе объектов №№.2 составила не менее 162 674,81 грамма. Общая масса химически чистого палладия в составе №№.2 составила не менее 4,10 грамма. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость химически чистого золота, входящего в состав представленных на исследование объектов, составила не менее 999 311,17 руб. серебра – не менее 6 324 796,61 руб. палладия – не менее 19 053,85 руб. Общая стоимость драгоценных металлов – не менее 7 343 161,63 руб. Представленные на экспертизу вещества не являются природными (самородными) веществами и были получены из вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в результате его глубокой химической и металлургической переработки. Переработка вторичного сырья велась в кустарных условиях, то есть не на аффинажных заводах. Представленные на экспертизу объекты №№ являются продуктами кустарного аффинажа и были получены из вторичного сырья (серебросодержащего лома и отходов), в результате его глубокой химической (очистка от недрагоценных металлов), физико-химической (электролиз) и металлургической (плавление) переработки. Представленные на экспертизу объекты №.1 и №.2 являются продуктами кустарного аффинажа и были получены в результате непромышленной химической и металлургической переработки вторичного золотосодержащего сырья. Объект №.1 был получен в результате кустарной переработки золотосодержащего ювелирного лома, объект №.2 – золотосодержащего электронного лома.

том №, л.д. 16-44

Кустарно аффинированные драгоценные металлы – серебро и золото, общей массой 162 976,8 грамм (после проведения исследований при производстве химической судебной экспертизы общая масса составила 162 973,71 грамма), содержащие в своем составе химически чистое золото общей массой не менее 267,41 грамма, химически чистое серебро общей массой не менее 162 674,81 грамма и химически чистый палладий общей массой не менее 4,10 грамма – переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ФКУ «Гохран России при Министерстве финансов Российской Федерации», расположенное по адресу: <адрес>, ул. 1812 года, <адрес>.

том №, л.д. 49-63

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят фрагмент листа бумаги с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета, содержащие сведения о процентном содержании драгоценных металлов (Cu, Ag, Au, Pd), а также их стоимости.

том №, л.д. 170-171

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 №3, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: банковские карты «Bank of America», «Тинькофф», «ComericA Bank», брошюры, представленные на иностранном языке по факту выдачи банковских карт, пять листов бумаги формата А4, на которых имеется рукописный текст, выполненный ручкой с чернилами синего цвета, содержащий сведения по расчетам содержания и составу драгоценных металлов, планшетный компьютер «Apple IPad».

том №, л.д. 193-194

В ходе осмотра мобильного телефона «Samsung A51, изъятого в жилище ФИО2 №5, а также в ходе осмотра планшетного компьютера «Apple IPad», изъятого при производстве обыска в жилище ФИО2 №3, в них содержатся сведения о процентном содержании драгоценных металлов в радиодеталях и их стоимости.

том №, л.д. 45-101

В ходе обыска в жилище ФИО2 №6 (отец свидетеля ФИО2 №4), расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: три листа формата А4 с распечатанными на них цветными фотоизбраженими листов с рукописными записями, содержащими сведения по расчетам содержания и состава драгоценных металлов, а также записями с указанием имен, фамилий и прозвищ, напротив которых записаны расчеты по содержанию драгоценных металлов.

том №, л.д. 136-137

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, территория промзоны обнаружены и изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2-х экз.; спецификация (приложение № к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ) на портативный многофункциональный мини байк стоимостью 52 207 руб., в 2-х экз.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экз.; справка к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 207,00 руб.; акт приема-передачи выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прадо» (ИНН <***>) (продавец) передал ИП ФИО34 (покупатель) электроприборы б/у весом 79 000 кг, на общую сумму 434 500 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Прадо» поставило в адрес ИП ФИО34 (ИНН <***>) электроприборы б/у, масса (нетто) 16 т., на сумму без НДС 88 000,00 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Прадо» (ИНН <***>) поставило в адрес ИП ФИО34 электроприборы б/у, масса (нетто) 23 т., цена без НДС 126 500 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Прадо» (ИНН <***>) поставило в адрес ИП ФИО34 электроприборы б/у, масса (нетто) 22 т., цена без НДС 121 000 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Прадо» (ИНН <***>) поставило в адрес ИП ФИО34 электроприборы б/у, масса (нетто) 18 т., цена без НДС 99 000 руб.

том №, л.д. 153-157

Согласно протоколу осмотра CD-R диска, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками ГУЭБиПК ГУ МВД России в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получены сведения об осуществлении ФИО35 кустарного аффинажа драгоценных металлов, в частности:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4 в ходе разговора с ФИО35 сообщил последнему: «Ромка у тебя там триста грамм привез спила. Надо это сплавить», на что ФИО35 ответил: «Это сейчас приедем, сплавим».

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4 в разговоре с ФИО35 сообщил последнему: «Просто эту фигню надо будет, да, сплавить и отдать сразу. Заедем», на что ФИО35 ответил: «позвонишь, как в Запрудню въедете, я оденусь тогда быстренько»;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4 в разговоре с ФИО34 сообщил последнему: «Да, сегодня вот Эдик плавит», далее: «…Еще пятнадцать раз вот все эти мешки доставали, высовывали, засыпали и, короче, фиг знает, даже Саня тут не понимает, что плавить. Вроде плавим…».

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 в разговоре с ФИО2 №4 сообщил последнему, что «…так, все. Склад закрыл. Это я сделал. Одна …(нецензурное слово)…получилась. Вот я ФИО2 №1 говорил, на этой фигне, если сплавлять, это …двадцаткой вообще офигительно получается. Блин, вообще плавится изумительно. И температуры не такие, и не прилипает ни фига. Завтра посмотришь, кусок офигенный получился...». На вопрос ФИО2 №4 «А ты завтра поедешь, плавить-то будешь?», ФИО35 ответил: «Да, наверное. ФИО39 в 10-11 приеду, доделаю». Далее, ФИО35 сказал: «Надоело всё это. Нет. Завтра спокойно лучше приеду поплавлю»;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4 в разговоре с ФИО35 сообщил последнему: «Там Барош эту фигню привез, надо сплавить, Эдик», на что ФИО35 ответил: «Я звонил. Да, звонил, он сказал, что он дома. Надо поехать. Ее сегодня надо сплавить, да?». Далее ФИО2 №4 сказал ФИО35: «…, там триста пятьдесят грамм этих РППГ сплавить, что у Андрюхи купили на двадцать пять тысяч», на что ФИО35 ответил: «A-а, все понял. Сейчас. Через часик тогда приеду»;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №4 в разговоре с ФИО2 №3 сообщил последнему: «Слушай. Да Эдик плавит сейчас эту фигню, вот что Олежка привез», далее «Спроси у Михи, что, ее продавать или будем надеяться, что биржа обрастет?». Далее, в ходе телефонного разговора ФИО2 №3 сказал в сторону: «Что, этот кусок РППГ-шный, который с Андрюхиного сплавился, его продавать или нет? С Андрюхи. Вот. Поэтому, что, подождать чуть-чуть может? На двести пунктов почти упало», и далее ответил ФИО2 №4: «Подождем», на что ФИО2 №4 сказал: «Понял. Ладно, сейчас тогда Эдик наплавит, посчитаем, сколько там получится».

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 в разговоре с ФИО2 №4 сообщил последнему: «Все, заплавил я кусок этот дурацкий». На вопрос ФИО2 №4: «Ага. Что там получилось у нас?», ФИО35 ответил: «Триста тридцать четыре, по-моему, по весу. И девяностопроцентный где-то выходит».

Также, из содержания осмотренных телефонных переговоров получены сведения о том, что ФИО35 занимался приобретением у неустановленных лиц радиоэлектронного лома, а также консультировал ФИО2 №4 о процентном содержании драгоценных металлов в тех или иных радиодеталях и их стоимости.

том №, л.д. 7-60

В ходе осмотра СД-диска из ПАО «Сбербанк», изучены выписки по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО34. При этом получены сведения о том, что:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО34 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на общую сумму 600 000 рублей от ООО «Промторг» (ИНН <***>) в качестве оплаты услуг по хранению имущества (оборудования);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО34 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей от ООО «Гладиус» (ИНН <***>) в качестве оплаты услуг по хранению имущества (оборудования);

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО34 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей от ООО «Мосмет» (ИНН <***>) в качестве оплаты услуг по хранению имущества (оборудования);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО34 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на общую сумму 600 000 рублей от ООО «СК КОНТУР» (ИНН <***>) в качестве оплаты услуг по хранению имущества (оборудования);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО34 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей от ООО «СК КОНТУР» (ИНН <***>) в качестве оплаты услуг по хранению имущества (оборудования).

Также, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНO0129636149 с приложенным к нему СD-R диском марки «Verbatim» с номерным обозначением №, с предоставлением информации о движении денежных средств по расчетным счетам следующих лиц: ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 №5 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> этом получены сведения о том, что со счетов банковских карт ФИО35 произведены онлайн переводы денежных средств на банковские карты физических лиц, а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 18 переводов на банковскую карту ФИО6 на общую сумму 1 894 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 5 перевод на банковскую карту ФИО7 на общую сумму 33 805 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО8 на общую сумму 1 838 950 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 11 переводов на банковскую карту ФИО8 на общую сумму 1 498 200 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО9 на общую сумму 1 648 300 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 2 перевода на банковскую карту ФИО10 на общую сумму 634 500 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 13 переводов на банковскую карту ФИО11 на общую сумму 1 600 100 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 15 переводов на банковскую карту ФИО12 на общую сумму 2 999 340 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 4 перевода на банковскую карту ФИО13 на общую сумму 908 200 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 3 перевода на банковскую карту ФИО14 на общую сумму 369 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 3 перевода на банковскую карту ФИО15 на общую сумму 267 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 2 перевода на банковскую карту ФИО16 на общую сумму 408 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 4 перевода на банковскую карту ФИО17 на общую сумму 234 870 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 2 перевода на банковскую карту ФИО18 на общую сумму 610 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 13 переводов на банковскую карту ФИО19 на общую сумму 926 570 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 2 перевода на банковскую карту ФИО20 на общую сумму 135 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО21 на общую сумму 717 050 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 6 переводов на банковскую карту ФИО22 на общую сумму 206 680 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО23 на общую сумму 1 604 900 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 2 перевода на банковскую карту ФИО24 на общую сумму 314 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО25 на сумму 420 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО26 на сумму 225 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО27 на сумму 104 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО28 на сумму 269 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО29 на сумму 130 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО30 на сумму 207 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО31 на сумму 430 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО32 на сумму 128 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту ФИО33 на сумму 140 000 рублей. Источником поступления указанных денежных средств явились наличные денежные средства, внесенные на счет банковской карты посредством банкомата.

том №, л.д. 113-138

Как следует из ответа на запрос заместителя начальника подразделения управления «К» СЭБ ФСБ России из МРУ Пробирной палаты России по ЦФО (исх.№ ЛА-67 от ДД.ММ.ГГГГ), индивидуальный предприниматель ФИО34 (ИНН <***>) на специальном учете не состоит.

том №, л.д. 133

Согласно ответу на запрос заместителя начальника подразделения управления «К» СЭБ ФСБ России из Министерства Финансов Российской Федерации (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, не подлежат скупке драгоценные металлы в промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления. Таким образом, автокатализаторы относятся к промышленным продуктам, переработанные автокатализаторы к отходам производства и потребления, следовательно, не подлежат скупке у граждан под видом других бытовых изделий из драгоценных металлов.

том №, л.д. 9

Согласно ответу на запрос заместителя начальника подразделения управления «К» СЭБ ФСБ России из Министерства Финансов Российской Федерации (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, не подлежат скупке у граждан изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.). Таким образом, применяемые в электронных устройствах конденсаторы (компоненты радиодеталей) относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов, следовательно, не подлежат скупке у граждан.

том №, л.д. 11, 95

Из ответа из МИФНС России № по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым предоставлены копии документов регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО34 (ИНН <***>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – МИФНС № по <адрес>, на основании поданных ФИО34 документов, принято решение о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являлось осуществление розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, включая осуществление розничной торговли мобильными телефонами в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.42), а также решение о внесении в ЕГРНИП указанных сведений с присвоением ОГРН <***> и постановке указанного индивидуального предпринимателя на учет в МИФНС № по <адрес> - ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» МИФНС № по <адрес> на основании заявления ИП ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРНИП, а именно дополнительных видов деятельности ИП ФИО34, таких как обработка отходов и лома драгоценных металлов (код по ОКВЭД 38.32.2); обработка отходов и лома черных металлов (код по ОКВЭД 38.32.3); обработка отходов и лома цветных металлов (код по ОКВЭД 38.32.4); обработка прочего вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД 38.32.59).

том №, л.д. 168-207

Из ООО «СтройАльянс Империя» (ИНН <***>) предоставлены копии запрашиваемых документов, а именно: договор аренды №АР/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО34 и генеральным директором ООО «Строй Альянс «Империя» (ИНН <***>) ФИО49, согласно условиям которого ИП ФИО34 арендовал часть автогаража, площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, поселок городского типа Запрудня, <адрес>. Договор аренды №АР/20 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО34 и генеральным директором ООО «Строй Альянс «Империя» (ИНН <***>) ФИО49, согласно которому ФИО34 арендовал часть автогаража (ангара), расположенного по указанному адресу, площадью 720 кв.м.

том №, л.д. 229-238

По преступлению, предусмотренному ст. 33 ч. 2 - 192 УК РФ:

ФИО2 ФИО2 №6, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что его сын ФИО2 №4 никогда не занимался и не занимается какой-либо деятельностью, связанной с оборотом драгоценных металлов. Ему известно, что его сын ФИО2 №4 занимается монтажем газового и теплового оборудования. ДД.ММ.ГГГГ в его <адрес> сотрудниками полиции проведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята принадлежащая ему цепь на шею из золота 585 пробы с крестиком из золота 585 пробы. По поводу данных ювелирных украшений он пояснил, что принадлежат они ему и были им приобретены у ранее неизвестного мужчины примерно в 2001 году на рынке в <адрес>. В связи давностью событий точную сумму денежных средств, за которую он купил данные ювелирные изделия, он не помнит. Так как данные цепь на шею с крестиком он покупал с рук, то какие-либо документы, в том числе чеки у него отсутствуют. В связи с чем, данные ювелирные изделия были у него изъяты в ходе обыска, ему не известно. Также, в ходе данного обыска у него были изъяты два принадлежащих ему мобильных телефона: марки «Samsung» серийный номер RV1FA048PNN, модели GT-C3592 (кнопочный, раскладной), в корпусе коричневого, IMEI-1: №, IMEI-2: №; и марки «Nokia» (кнопочный), в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI-2: №. Данные телефоны принадлежат лично ему, телефонами пользовался только он. Также, в ходе данного обыска сотрудниками полиции были обнаружены три листа формата А4, на которых распечатаны фотоизбражения листов с рукописными записями, содержание которых он пояснить не может, возможно когда-то он делал какие-то расчеты и распечатал их. Изъятые документы, вероятнее всего принадлежат ему.

том №, л.д. 141-143

том №, л.д. 148-151

ФИО2 ФИО2 №3, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ФИО34 является его приемным отцом примерно с 2013-2014 года. В конце сентября 2020 г. он открыл ИП ФИО2 №3 Планировалось, что ИП будет заниматься оптовой и розничной торговлей в интернете, но чем конкретно он не решил. Однако, в связи с пандемией коронавируса, деятельность ИП фактически не велась. В 2020 он помогал своему отцу ФИО34 по работе в ИП ФИО34 и выполнял поручения последнего, это длилось с февраля 2020 и до октября 2020, но сам в данном ИП он не работал. Примерно с октября 2020 ИП ФИО63 перестала функционировать. ИП ФИО34 находилось на территории завода по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>. ИП ФИО34, насколько ему известно, занималось складированием и первичной переработкой радиоэлектронного лома. В ИП ФИО34 работали: сам ФИО34, ФИО2 №5, ФИО35, ФИО2 №4, ФИО54, ФИО2 №2 ФИО34 выполнял в ИП руководящие функции, ФИО2 №5 и ФИО2 №2 работали водителями. ФИО35, ФИО2 №4 и ФИО54 разбирали радиоэлектронный лом, встречали водителей с грузом. Непосредственно он занимался первичной переработкой, а именно он отделял материнскую плату от корпуса. Каков был итог его работы, то есть куда девались отделенные радиодетали, он не знает. Где конкретно брался радиоэлектронный лом, который он впоследствии разбирал, он не знает. Какими веществами и металлами еще занималось ИП ФИО34, он не знает. На складе ИП автомобильных катализаторов и перемолотых автомобильных катализаторов он не наблюдал. Как в ИП ФИО34 извлекалась прибыль, ему не известно. В отсутствие ФИО34, ИП руководил последний по телефону. Непосредственно ему ФИО34 давал указания лично для него. Как ФИО34 давал указания другим, он не знает. Он никому не давал указания, в том числе не передавал указания ФИО34 Ему неизвестно для чего предназначалась печка, установленная на складе ИП, он даже не знал, что это печка, не видел печку работающей. Он не знал, что при разборе плат, он отделял детали, содержащие драгоценные металлы, он вообще не знал, что в платах содержатся детали, содержащие драгоценные металлы. До момента изъятия в ИП ФИО34 в середине марта 2020 года серебра и золота, ему об их существовании известно не было, откуда те взялись и для чего предназначались ему не известно. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда их не видел и ему про них никто ничего не рассказывали. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, а также после проведения в октябре 2020 года обысков, он ФИО34 никаких вопросов не задавал, так как считал, что это не его дело. Оплата в ИП ФИО34 ему не производилась. Он закончил Московский авиационный ВУЗ в 2019 году по специальности инженер.

том №, л.д. 158-159

ФИО2 ФИО2 №3, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он пользовался абонентским номером №. Оформил он данный номер на себя самостоятельно при покупке, дату назвать затрудняется. Пользовался он этим номером с момента оформления и до момента изъятия у него телефона сотрудниками полиции при производстве обследования на территории цеха по адресу: <адрес>. С тех пор указанный номер он не использовал, попыток восстановить сим-карту не предпринимал. В настоящее время он работает в <адрес> в должности главного эксперта ГОиЧС, на этой должности он с августа 2021 года. До этого он открывал ИП, однако деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, находился на иждивении своих родителей – ФИО1 и ФИО34. ФИО34 является его отцом в течение 10 лет. В период с февраля по март 2020 года он помогал отцу (ФИО34) в работе последнего. ФИО34 занимался в то время хранением и перевозкой грузов, а также переработкой лома, полученного из бытовой техники и компьютеров. Его задача состояла в отделении плат от корпусов и осуществлении частичной разборки плат. Ему приходилось разбирать бутовую технику – компьютеры и принтеры. В разговоре с ФИО2 №4 была фраза о том, чтобы привезти «лабусовские» деньги вместе с рублями», но что ФИО2 №4 имел в виду он не знает. Цену на золото со своими собеседниками по телефону он не обсуждал. О чем идет речь в отрывке прослушанного разговора о «268 граммах» «желтого» по цене 3 500, он точно не помнит, скорее всего о радиодеталях.

том №, л.д. 197-203

ФИО2 ФИО2 №5, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в ООО «Вектор» он работает примерно с весны 2020 года. В данном обществе у него относительно свободный график работы, поэтому он подрабатывал в ИП ФИО34 В ИП ФИО34 он работал примерно с 2012 по ДД.ММ.ГГГГ, но официально трудоустроен не был. В ИП ФИО34 он работал водителем на грузовике марки «Хюндай HD-78» государственный регистрационный знак <***>. Данный грузовик находился в собственности у ФИО35 ФИО35 также работал в ИП. Чем занималось ИП ФИО34 он не знает, знает, что работа была связана с радиоломом. В основном руководство в ИП осуществлял ФИО34, а в отсутствие последнего – ФИО61 Андрей. В ИП работали ФИО34, ФИО2 №3, ФИО35, ФИО2 №4, Тимур ФИО62, ФИО54, а также нерусские рабочие, которых он знал только по именам, но те часто менялись. Кем работали ФИО2 №3, ФИО35, ФИО2 №4, Тимур ФИО62, ФИО54 он не знает, думает, что разнорабочими. За все 8 лет он не видел, чем те занимаются, знает только, что ФИО2 №2 тоже что-то возил на своей машине марки «Тайота Раф-4», государственный регистрационный знак не помнит, цвет бордовый, но что точно, он не знает. Нерусские рабочие собирали платы в мешки и грузили на погрузчиках в машину. Он, в свою очередь, возил радиолом как на склад ИП, расположенный р.<адрес>, дом не помнит, так и со склада ИП. Радилом, сгружаемый им на склад ИП, он забирал по указанию ФИО34 либо в отсутствие последнего – ФИО2 №3, в различных гаражах Москвы и <адрес>, адреса получения ему сообщал ФИО34 или ФИО2 №3 При этом, при получении им плат составлялась только накладная, оплачивался ли этот груз и если да, то, кем, он не знает, финансовых вопросов он не касался. Договоров купли-продажи он не видел. Он возил в основном радиоплаты, так как это было видно по рельефу мешков, а также он возил в мешках и другие предметы, где по рельефу мешка не было видно, что там. В сами мешки он не заглядывал, но предполагал, что это также какой-то металл. Все, что он забирал – радиоплаты и другие вещества, какие точно не знает, он забирал у физических лиц, не у организаций. Со склада ИП он так же по указанию ФИО34 или ФИО2 №3 возил радиоплаты и другие вещества, какие точно не знает, на какие-то склады в какие-то районы <адрес>. Точно ездил в <адрес>. На вывозимые со склада ИП радиоплаты и иные вещества, какие точно не знает, ему в ИП ФИО34 выдавались накладные, которые составляли как ФИО2 №3, так и ФИО34 Данные накладные нужны были только для предъявления сотрудникам ДПС, на тот случай, если те остановят машину для проверки документов. Приемщикам груза он никаких документов не передавал. Иногда, были места, где при заборе груза, ему было необходимо самому загружать товар, тогда он брал с собой в помощь ФИО54 Когда он передавал товар от ИП ФИО63 кому-то, то ездил всегда один. В Одинцово он ездил только один раз, это было весной 2020 года, более точную дату не помнит, отвозил туда груз по указанию либо ФИО34, либо ФИО2 №3, что было в грузе он не знает, так как не заглядывал в упаковки. У него как всегда была с собой товарно-транспортная накладная, которую составили либо ФИО2 №3, либо ФИО34 на всякий случай для сотрудников ДПС, которая после передачи груза осталась у него, и он накладную никому не передавал. Упаковки были в виде биг-бегов, точное количество не помнит. Машину разгрузили какие-то мужчины, он тех не запомнил, имена не знает, кто у последних был главный он не знает. Никакие документы при передаче груза между им и получателями груза не составлялись. По поводу изъятого в марте 2020 на складе ИП ФИО34 золота и в гараже ФИО35 серебра, ему ничего не известно, откуда эти металлы взялись он не знает. О том, что тот гараж принадлежа ФИО35, ему достоверно известно, так как он давно живет в р.<адрес>. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда не видел этот металл и ему про это никто ничего не рассказывал. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, а также после проведения в октябре 2020 года обысков, он ФИО34 и ФИО2 №3 не задавал. Оплата в ИП ФИО34 производилась ему за рейсы, за каждый рейс ему платили 5 000 руб., а также ему давали на каждый рейс еще около 2 000 руб. на топливо.

том №, л.д. 152-154

ФИО2 ФИО2 №5, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, о том, что абонентский № он использовал для всех своих переговоров, как для бытовых нужд, так и по работе. На кого был зарегистрирован данный номер, он ответить затрудняется. Указанный телефон был изъят у него сотрудниками полиции при производстве обследования на территории цеха по адресу: <адрес>. С тех пор указанный номер он не использовал, попыток восстановить сим-карту не предпринимал. На записи прослушанного телефонного разговора с ФИО2 №4, ФИО2 №4, когда говорит ему, что надо что-то плавить, он не понимает. Почему он в таком случае отвечает, что понял и сейчас что-нибудь придумает, он пояснить не может.

том №, л.д. 192-196

том №, л.д. 162-164

том №, л.д. 167-169

ФИО2 ФИО2 №1, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в период с ноября 2019 года по март 2020 года, он периодически помогал своему отцу по работе в ИП ФИО34, которое осуществляло деятельность по сортировке и складированию электронных плат. Он, в свою очередь, сортировал электронные платы и убирался на складе. Склад ИП ФИО34 находился на территории завода в р.<адрес>. Его отец ФИО2 №2, также осуществлял сортировку электронных плат, а как называлась эта должность он не знает. Откуда ИП ФИО34 брало платы он не знает, когда он приходил на склад платы уже там были. Куда в дальнейшем девались перебранные платы, он не знает. При нем отгрузка и загрузка электронных плат не производилась, никакие машины не привозили и не увозили электронные платы. Для чего перебирались электронные платы, и что с теми происходило в дальнейшем, он не знает, но относился к тем как к металлолому. В ИП ФИО34 были трудоустроены: ФИО2 №2, ФИО34, ФИО35 и ФИО2 №4, ФИО54, а также работал ФИО2 №5, но он не знает был ли тот официально трудоустроен. Помимо указанных лиц, также, как и он, перебирать электронные платы помогал ФИО2 №3, но насколько ему известно последний за это денег не получал. ФИО34 осуществлял общее руководство, то есть отдавал приказы. ФИО35 перебирал платы и иногда ездил на погрузчике, перевозя большие упаковки с платами. ФИО2 №4 в основном перебирал платы и при необходимости занимался электрикой. ФИО2 №2, ФИО54 и ФИО2 №3 также перебирали платы. Чем занимался ФИО2 №5, он не знает. Какими веществами и металлами еще занимался ИП ФИО34 он не знает. Как в ИП ФИО34 извлекалась прибыль, ему не известно. Он не знал, что при переборке плат он отделял детали, содержащие драгоценные металлы, он вообще не знал, что в платах содержатся детали, содержащие драгоценные металлы. Он присутствовал при обследовании помещений ИП ФИО34, но золото в том помещении, где он находился в тот момент не изымалось. До момента изъятия в ИП ФИО34 в середине марта 2020 года серебра и золота, ему о существовании этих драгоценных металлов известно не было, откуда те взялись и для чего предназначались ему не известно. Ранее до изъятия данного серебра и золота он никогда те не видел и ему про это никто ничего не рассказывал. Каких-либо вопросов после проведения обследований помещений и изъятия серебра и золота в середине марта 2020 года, он никому не задавал. Оплата в ИП ФИО34 ему не производилась.

том №, л.д. 171-172

том №, л.д. 204-212

том №, л.д. 213-220

том №, л.д. 222-224

том №, л.д. 114-122

В ходе осмотра мобильного телефона «IPhone XS Max» и мобильного телефона «Samsung Galaxy A8+», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении, занимаемом ИП ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, пгт. Запрудня, <адрес>, установлено, что в данных телефонах содержатся сведения – фотографии и переписки в мессенджере «ВатсАпп», свидетельствующие о приеме звонков и сообщений от поставщиков и покупателей вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в ходе которых происходит консультирование последних по ценам и содержанию драгоценных металлов в тех или иных радиодеталях.

том №, л.д. 3-38

В ходе осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, занимаемом ИП ФИО34, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, пгт. Запрудня, <адрес>, обнаружены: акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тан(таб) – 3,900» и заканчивающийся «+12.0 Аи. (43) +35.0. Loon 218524.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «1 мкф 0,1123 кг х 3890=» и заканчивающийся с обратной стороны «=1178.0»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и прозвища, напротив которого написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Тимур..1) = 55476.0. Юра забрать» и заканчивающийся « 8) Билл», данное слово зачеркнуто; четыре листа формата А5, на которых рукописным способом нанесена информация, представляющая имена и фамилии, напротив которых написаны расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов. Первый лист начинается со слов «+508,2 Аи», заканчивается с обратной стороны «1304 1738 942 57,2 987». Второй лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «893-500=393 С нас». Третий лист начинается со слов «ДД.ММ.ГГГГ Саша Чехов» и заканчивается «1296 1509 903 1351». Четвертый лист начинается со слов «Чех 1500-113=1400» и заканчивается с обратной стороны «1573 1770 969,8 2210»; блокнот форматом А6, 120 листов, начинается со слов «K.V. 1457,24x45,64=Ag 1208x405=66,997» и заканчивается словами «Иг. Мазда 2342 L12 19t 69 d»; блокнот формата 152х210 мм, 9 листов, имеет разукрашенную лицевую часть в красный цвет. Записи в данном блокноте начинаются со слов «KN. D 1240x0,8=» и заканчиваются записями на обложке «Плалбы: Катализаторы:…№»; блокнот формата 152х210 мм, 11 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «fura.. № – 1,37» и заканчиваются записями «..Пам. Екб. 52»; блокнот формата 152х210 мм, 33 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Alv (+) 95,636» и заканчиваются записями «..Сеп. Мат. – 31х4,5= 230.0.»; блокнот формата 152х210 мм, 2 листа. Записи в данном блокноте начинаются со слов «Василий Муром..» и заканчиваются записями «бук 140х5,5=»; записная книжка в красном переплете, 136 листов. Записи в данном блокноте начинаются со слов «5-04-019 пятница» и заканчиваются записями «699,5 без поддон»; товарно-транспортная накладная №, согласно которой грузоотправителем и грузополучателем является ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» по доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на которой стоит оттиск печати синего цвета ООО «РАДИОКОМПЛЕКТ» с двух сторон листа; акт передачи металла от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный директором ООО «Алмаз-Сервис» ФИО58; лист формата А4, на который рукописным способом нанесена информация, начинающаяся со слов «185,8-4,2..» и заканчивающаяся «км кр 0,754 кг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Володя «L12» и заканчивающийся «6.300 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО36 15,77» и заканчивающийся с обратной стороны «210+53»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Коля ДПГ» и заканчивающийся «ИТОГО: 702.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020.02.09» и заканчивающийся с обратной стороны «ГЕРА»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад-Миша 07.02.2020» и заканчивающийся с обратной стороны «ВЛАД»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «3 d 45% 6.1=5,91х0,38=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «т Терма 4,2 х 1= t+d»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «? d 47,3х0,12=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 34%=10,43х0,32=»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «K.V. №» и заканчивающийся «=82,567.0. с НАС»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) на 2020 фер 29» и заканчивающийся «2.500»; отрезанная часть от листа, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Молоко 90 % 0,141х0,9=» и заканчивающийся «итого: 1,738»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО43» и заканчивающийся «итого: 1,220»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 29,6 51 %=29,5х0,5»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Ravil №.02.2020» и заканчивающийся «d 98% 29?6= 29,4х0,93»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «50х0,0015=0,75» и заканчивающийся «итого AV=26,59x40=1064 $»; лист формата А4 желтого цвета, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Н90 з 0,225 х 3426=771$» и заканчивающийся «6326+486.0.=6812.0.»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «платы жолг. 29,500х 8,5=…. Март 08.03» и заканчивающийся «=9687.0. с ФИО40 Иркутск»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Гера (Саша) (Миша) на 2020.02.15» и заканчивающийся «1615.0. – Саша»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «пилки 10,640х1152 на 08.02.» и заканчивающийся «3,011 с НАС»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО37» и заканчивающийся «11 Ravil возврат?»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Балашиха 7.03 Молоко 80% 1698 гр х 0,8» и заканчивающийся «итого 666,5»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «13 20,1 х 2, 16,3 х 1 – лот №» и заканчивающийся «14 0,446»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Влад – ДД.ММ.ГГГГ СП-5 чистый» и заканчивающийся «итого 82030.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «ФИО38 зел.- 60,4 гр х 3385=» и заканчивающийся «итого 1615.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «итого: 923 ДД.ММ.ГГГГ Саша чехов» и заканчивающийся с обратной стороны «899+209=1108»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Pd 2,28х0,8=1,92х65,2=118.0.» и заканчивающийся с обратной стороны «1х3=24.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Хачатур 2279 974» и заканчивающийся «х 62,5=76.500.0.»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «Кор 1 – 30 кг жолт.» и заканчивающийся «итого 1.373 – 11.550 долг ФИО40= 10.177 с Вас»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV t 871 d. 2719 Ag 17.18» и заканчивающийся «64188.0. наш долг»; лист формата А5, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «KV плавка № t+d» и заканчивающийся «t 29,4»; лист формата А4, на котором рукописным способом нанесена информация, представляющая расчеты по содержанию и составу драгоценных металлов, начинающийся со слов «обычные: 6560 Cu=981, Au=308,1…» и заканчивающийся «Pd 26,867 = 50,460»; упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах (поставщик - ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1798; транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке D 1831; копия договора № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, заключенный между ИП ФИО5 и ООО «Прод Ин Транс» в лице Микаела Налбандяни; подтверждение о прибытии транспортного средства № на 1 листе (перевозчик ООО «МЕГАТУР» номер № TR 543, 02L969); инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ в 4-х экземплярах (поставщик – ООО «Прод Ин Транс» директор Микаел Налбандян; получатель – ИП ФИО5); международная товарно–транспортная накладная № в 2-х экземплярах (отправитель – ООО «Прод Ин Транс»; получатель – ИП ФИО5).

том №, л.д. 196-205

Согласно акту обследования помещения гаража №, используемого ФИО35, расположенном по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, вблизи <адрес> стр. 1 на переулке Мира, сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России обнаружены и изъяты:

- полимерный мешок белого цвета, имеющий рукописную надпись красного цвета «10,78», содержащий капли неправильной формы из металла серебристого цвета. При этом, присутствующий при обследовании ФИО35 пояснил, что данный гараж используется им для хранения личных вещей. Однако, в связи с опасением, что со склада ИП ФИО34, расположенного по адресу: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, может произойти хищение дорогостоящей продукции, в указанный гараж были перемещены на хранение указанные десять полимерных мешков с металлом серебристого цвета. Продукция, упакованная в десять полимерных мешков принадлежит заказчикам ИП ФИО34 При вскрытии указанных мешков. ФИО35 пояснил, что содержащаяся в них продукция похожа на серебро.

том №, л.д. 126-131

По заключению эксперта, вещества, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, Талдомский городской округ, р.<адрес>, гараж №, расположенный вблизи <адрес>, стр. 1 на переулке Мира, являются кустарно аффинированными драгоценными металлами – серебром (объекты №№) и золотом (объекты №.1 и №.2). В составе материалов объектов №№ присутствует драгоценный металл серебро, а также микроколичества драгоценных металлов палладия и золота. В составе материалов объектов №.1 и №.2 присутствуют драгоценные металлы золото и серебро, а также микроколичества драгоценных металлов палладия и платины. Общая масса объектов №№ составила 162 708,8 грамм. Общая масса объектов №.1 и №.2 составила 268,0 грамм. Общая масса представленных на экспертизу веществ (№№.2) составила 162 976,8 грамм. Общая масса химически чистого золота в составе объектов №.1 и №.2 составила не менее 267,41 грамма. Общая масса химически чистого серебра в составе объектов №№.2 составила не менее 162 674,81 грамма. Общая масса химически чистого палладия в составе №№.2 составила не менее 4,10 грамма. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость химически чистого золота, входящего в состав представленных на исследование объектов, составила не менее 999 311,17 руб. серебра – не менее 6 324 796,61 руб. палладия – не менее 19 053,85 руб. Общая стоимость драгоценных металлов – не менее 7 343 161,63 руб. Представленные на экспертизу вещества не являются природными (самородными) веществами и были получены из вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в результате его глубокой химической и металлургической переработки. Переработка вторичного сырья велась в кустарных условиях, то есть не на аффинажных заводах. Представленные на экспертизу объекты №№ являются продуктами кустарного аффинажа и были получены из вторичного сырья (серебросодержащего лома и отходов), в результате его глубокой химической (очистка от недрагоценных металлов), физико-химической (электролиз) и металлургической (плавление) переработки. Представленные на экспертизу объекты №.1 и №.2 являются продуктами кустарного аффинажа и были получены в результате непромышленной химической и металлургической переработки вторичного золотосодержащего сырья. Объект №.1 был получен в результате кустарной переработки золотосодержащего ювелирного лома, объект №.2 – золотосодержащего электронного лома.

том №, л.д. 16-44

Кустарно аффинированные драгоценные металлы – серебро и золото, общей массой 162 976,8 грамм (после проведения исследований при производстве химической судебной экспертизы общая масса составила 162 973,71 грамма), содержащие в своем составе химически чистое золото общей массой не менее 267,41 грамма, химически чистое серебро общей массой не менее 162 674,81 грамма и химически чистый палладий общей массой не менее 4,10 грамма переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ФКУ «Гохран России при Министерстве финансов Российской Федерации», расположенное по адресу: <адрес>, ул. 1812 года, <адрес>.

том №, л.д. 49-63

В ходе обыска в жилище ФИО34, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят фрагмент листа бумаги с рукописными записями, выполненными чернилами синего цвета, содержащие сведения о процентном содержании драгоценных металлов (Cu, Ag, Au, Pd), а также их стоимости.

том №, л.д. 170-171

В ходе обыска в жилище ФИО2 №3, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: банковские карты «Bank of America», «Тинькофф», «ComericA Bank», конверты с документами и брошюрами на иностранном языке по факту выдачи банковских карт, пять листов бумаги формата А4, на которых имеется рукописный текст, выполненный ручкой с чернилами синего цвета, содержащий сведения по расчетам содержания и составу драгоценных металлов, планшетный компьютер «Apple IPad».

том №, л.д. 193-194

В ходе осмотра мобильного телефона «Samsung A51 s/n R58N21QQ1AB», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 №5, а также в ходе осмотра планшетного компьютера «Apple IPad», изъятого при производстве обыска в жилище ФИО2 №3, установлено, что в них содержатся сведения о процентном содержании драгоценных металлов в радиодеталях и их стоимости.

том №, л.д. 45-101

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 №6 (отец свидетеля ФИО2 №4), расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: три листа формата А4 с распечатанными на них цветными фотоизбраженими листов с рукописными записями, содержащими сведения по расчетам содержания и состава драгоценных металлов, а также записями с указанием имен, фамилий и прозвищ, напротив которых записаны расчеты по содержанию драгоценных металлов.

том №, л.д. 136-137

ООО «Прадо» (ИНН <***>) поставило в адрес ИП ФИО34 электроприборы б/у, масса (нетто) 18 т., цена без НДС 99 000 руб.

том №, л.д. 153-157

В ходе осмотра CD-R диска, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками ГУЭБиПК ГУ МВД России в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получены сведения об осуществлении ФИО35 кустарного аффинажа драгоценных металлов, в частности:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 в разговоре с ФИО2 №4 сообщил последнему, что «…так, все. Склад закрыл. Это я сделал. Одна …(нецензурное слово)…получилась. Вот я ФИО2 №1 говорил, на этой фигне, если сплавлять, это …(неразборчиво)… Двадцаткой вообще офигительно получается. Блин, вообще плавится изумительно. И температуры не такие, и не прилипает ни фига. Завтра посмотришь, кусок офигенный получился...». На вопрос ФИО2 №4 «А ты завтра поедешь, плавить-то будешь?», ФИО35 ответил: «Да, наверное. ФИО39 в 10-11 приеду, доделаю». Далее, ФИО35 сказал: «Надоело всё это. Нет. Завтра спокойно лучше приеду поплавлю»;

Также, из содержании осмотренных телефонных переговоров получены сведения о том, что ФИО35 занимался приобретением у неустановленных лиц радиоэлектронного лома, а также консультировал ФИО2 №4 о процентном содержании драгоценных металлов в тех или иных радиодеталях и их стоимости.

том №, л.д. 7-60

Из выписок по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО34 в ПАО «Сбербанк» получены сведения о том, что:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 5 перевод на банковскую карту ФИО7 на общую сумму 33 805 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО8 на общую сумму

1 838 950 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 11 переводов на банковскую карту ФИО8 на общую сумму

1 498 200 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО9 на общую сумму

1 648 300 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 10 переводов на банковскую карту ФИО23 на общую сумму

1 604 900 рублей;