Приговор по делу № 1-79/2023 от 05.07.2023.

Дело № 1-79/2023

УИД № 77RS0027-02-2022-014472-30

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 5 июля 2023 года

Тверской районный суд адрес в составе председательствующего – судьи Бунеевой И.В.,

при секретаре судебного заседания фио, помощнике судьи фио,

с участием: государственных обвинителей старшего помощника Тверского межрайонного прокурора адрес фио, помощников Тверского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

представителей потерпевшего ФИО1, фио,

подсудимого фио и его защитника – адвоката Кольцовой О.Н., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего главным инженером СМУ 2/3 адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере:

Так 22.12.2017 между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП «ГВСУ №14» заключен государственный контракт № 1720187376082554164000000 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилых домов служебного фонда Министерства обороны адрес № 2 адрес» (2-я очередь), адрес (шифр объекта 500/МР2), включающих в себя работы по устройству внутренних сетей инженерно-технического обеспечения согласно разработанной проектной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы (а также согласно рабочей документации), в т.ч: комплексная автоматизация; телефонизация, радиофикация и телевидение; система учета энергоресурсов, а именно: 1. Система комплексной автоматизации: устройство контролируемого пункта УКП-Д4-10 – 4 шт.; установка переговорного устройства ПГУ-01 – 6 шт.; установка щитов управления – 2 шт.; установка датчиков реле – 6 шт.; установка сигнализаторов, магнитно-управляемых контактных - 10 шт.; прокладка кабельных адрес - 100,0 м; прокладка труб по стенам - 880,0 м; прокладка кабеля в блоках, трубах, лотках и коробах - 1405 м; установка извещателей, соединительных коробок, стоек, кронштейнов, скоб, лотков, труб гофрированных и полок в соответствии с проектом; кабель -включение и пайка проводов в соответствии с проектом. 2. Устройство конструкций для прокладки кабелей слаботочных сетей СС1: установка лотков металлических - 0,3283 т.; установка конструкций стальных - 0,1366 т.; прокладка труб ПВХ по стенам - 207,0 м; прокладка труб ПВХ по полу - 2668,0 м; прокладка труб стальных по установленным конструкциям - 113,0 м; установка коробок распаячных, соединительных коробок, кронштейнов, скоб, труб гофрированных и лотков в соответствии с проектом. 3. Телефонизация СС2: установка коробов распаячных -13 шт.; установка коробов распаячных - 13 шт.; установка муфт разветвительных – 9 шт.; прокладка кабеля связи в проложенных трубопроводах, коробах – 339,0 м; кабель-включение и пайка проводов в соответствии с проектом. 4. Радиофикация СС3: монтаж шкафа навесного металлического 404R – 1 шт.; установка коробок универсальных РОН-2 - 54 шт.; установка розеток сети проводного вещания РПВ-2 - 221 шт.; монтаж трансформаторов радиовещательных ТАМУ-10С - 3 шт.; прокладка кабеля связи в проложенных коробах и каналах - 2670,0 м; кабель включения и пайка проводов в соответствии с проектом. 5. Система телевидения СС4: установка и оборудование шкафа коммуникационного настенного 19” 18U разм. 600*400 мм - 1 шт.; установка ответвителей абонентских ОАТ, АПД-20 - 28 шт.; установка усилителей домовых - 3 шт.; установка согласованной нагрузки 75 Ом с F-коннектором - 3 шт.; установка аттенюаторов, регулируемых абонентских – 3 шт.; прокладка коаксиального кабеля по конструкциям в проложенных коробах и каналах - 230,0 м; разделка коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы - 73 шт.; установка оптических разветвителей, узлов, кроссов, сетевых фильтров, полок, шин заземления, проводов оптических и силовых, крепежей и стяжек в соответствии с проектом. 6. Автоматизированная система учета энергоресурсов жилого дома. 6.1. Система учета электрической энергии: монтаж устройства передачи информации по сети подвижной связи GSM Меркурий-228 - 1 шт.; монтаж устройства сбора информации по низковольтным электрическим сетям (концентратор) Меркурий - 225.1, 1-3 шт.; монтаж фильтра подключения АВЛГ - 1 шт.; прокладка электрического кабеля -20,0 м; прокладка кабеля связи -10,0 м; установка розеток, коробок соединительных, коммутационных устройств, крепежей и стяжек в соответствии с проектом. 6.2. Система учета водопотребления: монтаж щита бесперебойного питания ЩБП-1 - 1 шт.; установка щитов контролеров счетных - 21 шт.; прокладка труб ПВХ по установленным конструкциям - 830,0 м; прокладка труб стальных - 20,0 м; прокладка кабеля в проложенных коробах и каналах - 3255,0 м; разделка и включения кабеля - 546 шт.; установка плат, выключателей, коробок разветвительных и соединительных, коммутационных устройств труб гофрированных, крепежей и стяжек в соответствии с проектом.

Так он (фио), согласно трудового договора 1036//10ТД18 от 09.11.2018 являясь старшим производителем работ обособленного подразделения адрес «ГВСУ №14», в силу занимаемой должности, обладая информацией о том, что 22.12.2017 между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП «ГВСУ №14» заключен государственный контракт № 1720187376082554164000000 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилых домов служебного фонда Министерства обороны адрес № 2 адрес» (2-я очередь), адрес (шифр объекта 500/МР2), включающих в себя работы по устройству внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а именно денежных средств в сумме сумма, принадлежащих ФГУП «ГВСУ №14», выделяемых для выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, путем заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ от лица подконтрольной ему организации - ООО «Строй М» ИНН <***>, зарегистрированного по адресу: адрес, получения аванса в сумме сумма и преднамеренного неисполнения договорных обязательств, в целях реализации своего преступного умысла, в период с 17.01.2019 по 07.02.2019, находясь по адресу: адрес, подал коммерческое предложение на выполнение комплекса электромонтажных работ на объекте 500/МР2, после чего 07.02.2019, находясь по адресу: адрес, действуя от лица фио, являющегося согласно решения № 1 от 31 мая 2017 года генеральным директором ООО «Строй М», без ведома и согласия последнего, не имея соответствующей доверенности на представление интересов ООО «Строй М», путем обмана врио начальника обособленного подразделения адрес «ГВСУ № 14» фио, подписал с первым заместителем генерального директора ФГУП «ГВСУ № 14» фио договор субподряда № 1720187376082554164000000/773.10 на производство работ по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома №11 по объекту: «Строительство жилых домов служебного фонда Министерства обороны адрес № 2 адрес» (2-я очередь) адрес (шифр объекта 500/МР2), предусмотренных вышеуказанным государственным контрактом.

Согласно условий заключенного договора ООО «Строй М» приняло на себя обязательства по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома № 11 по объекту (шифр 500/МР2) до 28.02.2019 согласно разработанной проектной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы (а также согласно рабочей документации), стоимость которых составляет сумма.

После чего, он (фио) не намереваясь исполнять обязательства договора № 1720187376082554164000000/773.10 от 07.02.2019 силами ООО «Строй М», в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана представителей ФГУП «ГВСУ №14», вопреки воле фио и без его ведома, изготовил и направил в ФГУП «ГВСУ №14» от лица генерального директора ООО «Строй М» фио заявку на авансирование на сумму сумма по договору № 1720187376082554164000000/773.10 от 07.02.2019.

В результате чего 15.03.2019 и 17.04.2019 представители ФГУП «ГВСУ № 14», введенные в заблуждение им (фио), вопреки воле фио и без его ведома, осуществляющим руководство ООО «Строй М», о намерениях указанного юридического лица выполнять работы по договору субподряда, действуя согласно взятым ФГУП «ГВСУ №14» на себя обязательствам, платежными поручениями № 10427 от 15.03.2019 и № 13376 от 17.04.2019 со счета № 40506810500000000385 открытого в дополнительном офисе «Бизнес центр «Тверской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, перечислили на отдельный счет ООО «Строй М» № 40706810800000014978, открытый 11.02.2019 в офисе № 27 «Серпуховской» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма и сумма, а всего в общей сумме сумма в качестве аванса на выполнение работ по указанному договору подряда.

В соответствии со ст. 8, 8.3 и 8.4 Федерального закона «О государственном оборонном заказе», а также п. 7.2.22 договора подряда от 07.02.2019 № 1720187376082554164000000/773.10, ООО «Строй М» надлежало обеспечить целевое использование выделенных в качестве аванса денежных средств, полученных от генподрядчика на выполнение работ, предусмотренных договором подряда. Однако, в срок до 01.10.2019 ООО «Строй М» обязательства по договору субподряда не выполнило.

После чего, в период с 00 час. 01 мин. 15.03.2019 до 23 час. 59 мин. 18.04.2019, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме сумма, поступившими 15.03.2019 и 18.04.2019 со счета № 40506810500000000385, открытого в дополнительном офисе «Бизнес центр «Тверской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, на счет № 40706810800000014978, открытый в офисе № 27 «Серпуховской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, он (фио), фактически осуществляя руководство ООО «Строй М», имея доступ к счету № 40706810800000014978 и возможность распоряжаться поступающими на него денежными средствами, реализуя свой умысел, направленный на их хищение, обратил вышеуказанные денежные средства в своё владение, тем самым похитил их и распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими действиями ФГУП «ГВСУ № 14» материальный ущерб на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2, пояснил, что вину не признает. В ГВСУ №14 устроился в 2018 года на должность старшего производителя работ. В 2017 году он совместно с фио открыли ООО «Строй М». С фио знаком с 2007 года, когда вместе учились в военном училище. фио являлся учредителем и генеральным директором общества, он ему помогал, так как имел опыт в производстве работ. Данное общество успешно работало, выполнило ряд контрактов. В 2018 году приехали в адрес для заключения контракта по монтажу слаботочных систем на объекте шифр 500МР/2. Договор субподряда был заключен в 2019 года, к работам приступили до заключения договора. За февраль, март, апрель был отработан аванс по данному договору. Бригады, которые выполняли работы, были сборные, рабочие набирались в городе, поскольку город закрытый и не отсутствовала возможность пригласить сторонних работников. Полностью договор выполнить не удалось, так как закончились деньги. С 2017 года в ООО «Строй М» работали фио, фио и ряд рабочих. Договор мог заключить только генеральный директор, который собрал документы и передал их на рассмотрение, далее открыли спецсчет. Им не открывался никакой счет. Его помощь заключал в том, чтобы найти рабочих, проконтролировать выполнение работ. фио уехал в феврале примерно через 2-3 недели после заключения договора субподряда, чтобы не подставиться пришлось ему контролировать ход проведения работ, искать рабочих, выдавать заработную плату рабочим. фио передал карты, печать до его отъезда из адрес. Заработную плату брали из перечислений с банковской карты, выдавали наличными, перечисления осуществлялись на карту фио, фио, фио ФИО3 доверенность ему никогда не выдавал, он (ФИО2) сам не мог подписывать исполнительную документацию, акты КС. Считает, что аванс был отработан в полном объеме, оставшиеся работы были выполнены силами ГВСУ №14. Умысла не выполнять работы по контракту не было, хотели выполнить договор и получить сметную прибыль. Все работы производились на объекте за счет давальческих материалов, которые принадлежали ГВСУ №14. Он пытался найти все подтверждающие документы, чтобы помочь себе и фио Материалы для производства работ предоставлялись генеральным подрядчиком.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель фио, показал, что с января по май 2019 года он работал на 176 площадке в «Север Строй» в адрес. Познакомился с ФИО2 на объекте, когда последний приезжал с проверкой выполненных работ. фио работал со стороны заказчика ГВСУ №14, в связи с чем проверял выполненные работы. Он попросил в случае возможности предоставить возможность подработать. Работал неофициально с февраля по апрель 2019 года при строительстве дома адрес. Выполнял монтаж слаботочных систем: домофонизацию, радиофикацию, телевидение, а именно: набивали кабель на этаже, заводили кабель в квартиру, штробил. Работы выполнял вместе с другими рабочими, которые работали совместно с ним в «Север Строй», работы выполняли по выходным, либо по вечерам после работы два раза в неделю. Работы закончили в апреле 2019 года. Выполняли работы по этажно, никого там больше не было. Работы от ООО «Строй М» не выполнял, ФИО2 попросил выполнить работы. Каких-либо эмблем, логотипов на рабочей одежде не было. Оборудование предоставлял ФИО2: штроборезы, перфоратор, расходные материалы, которые выдал в начале работы. Оплата производилась ФИО2 по факту выполненных работ наличными денежными средствами. Необходимо было смонтировать кабельную линию, однако в полном объеме работы не выполнили, так телефонную линию проложили на половине объекта, домофонизацию, радиофикацию и телевидение выполнили частично в первом и второй подъезде, в третьем подъезде ничего не сделано.

Несмотря на непризнание вины ФИО2 его виновность подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего фио, из которых следует, что 22 декабря 2017 года между Министерством обороны и ФГУП «ГВСУ № 14» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ Строительство жилых домов служебного фонда фио РФ микрорайона № 2», адрес (2-я очередь) адрес шифр объекта 500/МР2. В рамках исполнения государственного контракта между ФГУП «ГВСУ № 14» и ООО «Строй М» заключен договор субподряда от 07.02.2019 г. на устройство внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома № 11 по объекту «Строительство жилых домов служебного фонда фио РФ микрорайона № 2», адрес (2-я очередь) адрес шифр объекта 500/МР2. В рамках договора был перечислен аванс в размере сумма. Фактически работы ООО «Строй М» не выполнены, все работы были выполнены усилиями адрес, в связи с чем предприятию причинен ущерб на сумму перечисленного аванса. Договор подписывался фио от ООО «Строй М». Денежные средства были перечислены безналичным расчетом, двумя платежами. Работы субподрядчиком не выполнялись и не выполнены в полном объеме. Денежные средства, выданные в качестве аванса, субподрядчиком не возвращены. Подписание КС-2 свидетельствует о выполнении работ, КС-3 это справка о стоимости работ. Были ли подписаны КС-2 с ООО «Строй М» не знает. О том, что работы не выполнены, стало известно в результате прокурорской проверки;

показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 16-17 марта 2019 года она познакомилась с ФИО2 В ходе беседы ФИО2 предложил оказать помощь в трудоустройстве, а именно работать помощницей человека по имени «Антон» (в последствии ей стало известно, что это работник ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ 14» фио). фио этом ФИО2 пояснил, что он будет работать в ООО «Строй М» и так как ФИО2 тоже работает в данном Обществе, то он будет платить заработную плату в размере сумма. Также ФИО2 пояснил, что завтра надо будет прибыть на квартиру к фио и обсудить условия ее трудоустройства. На следующий день после знакомства с ФИО2 она прибыла по указанному им адресу: адрес, второй подъезд, второй этаж, квартира налево. Дверь открыл молодой человек, представившись «Антоном». В ходе разговора с указанным гражданином, фио поинтересовался, умеет ли она работать на ПЭВМ, есть ли у нее ноутбук. Она ответила утвердительно, после чего фио попросил прибыть на следующий день к строящемуся дому на адрес адрес и она нашла его в находящемся на строительной площадке вагончике. фио попросил ее принести на работу свой ноутбук и паспорт. фио этом, в ходе разговора, фио пояснил, что она будет работать на фио, т.е. на организацию «Строй М». На следующий день она прибыла на вышеуказанную строительную площадку, где ее встретил фио и довел до нее ее должностные обязанности, в которые входило подготовка накладных и заявок на материалы, приказов ФГУП «ГВСУ 14», актов выполненных работ и актов формы КС-3, КС-2 ООО «Строй М». фио приеме на работу в ООО «Строй М» с ней трудовой договор никто не заключал. Кто является генеральным директором данной коммерческой фирмы, она не знала. Единственный работник ООО «Строй М», которого она видела на строительной площадке и которого она знала, был гражданин ФИО2 По готовности вышеуказанных документов она заверяла их печатью ФГУП «ГВСУ 14», соответственно она понимала, что работы по строительству домов выполнялись работниками ФГУП «ГВСУ 14». Также у нее в свободном доступе находилась печать ООО «Строй М», но она ей редко пользовалась, так как документов указанной фирмы было мало. На её вопросы о том, почему она готовит указанную исполнительную документацию за ФГУП «ГВСУ 14», а работы выполняются силами указанного структурного подразделения учреждения, хотя работает в ООО «Строй М», ФИО2 всегда отмалчивался. В процессе работы гражданин ФИО2 для нее являлся начальником, отдавал указания о производстве каких-либо работ по подготовке документов. Кроме того, фио поручал ей подготовку актов формы КС-2, КС-3 по строительному объекту в адрес. Примерно в конце марта 2019 года ФИО2 отправил ей в мессенджере «WhatsApp» сообщение, что на ее банковский счет, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» будут поступать крупные суммы денежных средств (порядка 100-150 сумма) в счет заработной платы. Однако, она должна большую часть из них перечислять на указанные фио номера банковских карт адрес Банк». Данные указания она не могла не выполнить, так как опасалась неблагоприятных последствий и увольнения с работы и, согласилась. В период с апреля по май 2019 года на ее счет банковской карты ПАО «Сбербанк» поступали указанные зачисления крупных денежных сумм примерно 4 раза, в размере от 34 до сумма В соответствии с договоренностью, она отправляла денежные средства на указанные ей фио номера банковских карт с использованием мобильного приложения банка ПАО «Сбербанк». В последующем фио перестали устраивать большие проценты, за банковские операции по переводу денежных средств между адрес Банк» и ПАО «Сбербанк» и, он обратился с аналогичной просьбой к гражданину фио, имевшему в пользовании банковскую карту «Тинькофф Банк». фио работал на строящемся объекте в качестве строителя, работал он в «ГВСУ № 14». После этого значительные суммы денежных средств от фио перестали поступать ей на банковскую карту и, возможно, стали поступать на карту фио При приеме на работу в ООО «Строй М» ФИО2 сказал ей, что ее заработная плата будет составлять сумма в месяц. На самом деле, в период с марта по июнь 2019 года, на ее счет, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства в счет заработной платы в размере сумма ежемесячно. О том, что фио являлся работником ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ 14» она знала, а о том, что там же трудоустроен ФИО2, она узнала в ноябре 2019 г. После увольнения фио из ОП (адрес «ГВСУ 14») ФИО2 заработную плату начал ей выдавать наличными деньгами, не более сумма в месяц (в период с июля по ноябрь 2019 г.). В июне 2019 г. она обратилась к ФИО2 с просьбой предоставить трудовой договор, заключенный с ООО «Строй М», на что он ответил согласием, но до настоящего времени его не представил. В трудовой книжке запись о том, что она была трудоустроена в ООО «Строй М» отсутствует. После ноября 2019 г. ФИО2 перестал выплачивать ей заработную плату от ООО «Строй М», обосновывая тем, что на счете фирмы отсутствуют денежные средства. До настоящего времени ООО «Строй М», в лице фио не погасило передо ней задолженность по заработной плате в размере сумма. За время, когда она по просьбе фио работала в организации ООО «Строй М», ей на ее банковский счет, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк», поступали денежные средства. Указанные выше денежные средства переводил ФИО2, который после очередного денежного перевода сообщал посредством сообщений в месенджере «Ватс Ап», куда ей необходимо в последующем перевести полученные от фио денежные средства; он также скидывал номера банковских счетов, на которые необходимо перевести полученные от фио денежные средства. Всего ей на счет ее личной банковской карты ПАО «Сбербанк» поступало не менее четырех денежных переводов, а именно 04.04.2019 поступило сумма, 06.05.2021 поступило сумма, 15.05.2021 поступило сумма, 30.05.2021 поступило сумма. Все поступившие ей на счет банковской карты денежные средства она перевела на счета, которые ей диктовал ФИО2 (т. 9 л.д.206-208);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с мая 2019 года до 30 декабря 2020 года, на основании трудового договора он осуществлял свою трудовую деятельность в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» в должности электромонтажника. С мая 2019 года по сентябрь-октябрь 2019 года он работал на объекте 500/МР2-11. На объекте прорабом был фио. Он в составе бригады выполнял электромонтажные работы в указанном доме. На объекте выполняли работы также следующие сотрудники ФГУП «ГВСУ № 14»: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО7 Турежан, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, Глухота Игорь, ФИО14, ФИО15, ФИО16 Максим, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО23. Он выполнял следующие виду работ: протягивание кабелей по стоякам дома, монтаж выключателей, розеток, ламп и лампочек, разключение электрических коробок, иногда работы по слаботочкам, а именно монтаж пожарной сигнализации. За время его работы на объекте кроме работников ФГУП «ГВСУ № 14», работы на объекте, в том числе и работы по слаботочным сетям, выполняли только сотрудники ФГУП «ГВСУ № 14», никаких других работников каких-либо подрядных организаций на объекте не было. В сентябре-октябре 2019 года, когда он перевелся на другой объект, электромонтажные работы в доме были практически полностью выполнены. Ему не известно название ООО «Строй М». Он не знает, кто является директором указанной фирмы. Ему не известна фамилия «Лунин А.адрес знаком с ФИО2, когда он работал в ФГУП «ГВСУ № 14», то ему от сотрудников ГВСУ, которые работали на указанном объекте, было известно, что он является непосредственным начальником фио, однако никто не знал ни его, то есть фио, должности, ни его (фио) должностных обязанностей. Ему известно, что фио регулярно прибывал на объект и руководил монтажными работами, в том числе и по слаботочным системам. Ему от фио известно, что у фио имелась какая-то фирма, в которую фио хотел устроить фио, он даже взял у фио трудовую книжку, но фактически фио в этой фирме не работал (т. 9 л.д. 233-234);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности старшего инженера-инспектора инспекции строительного контроля, ОССО КВ адрес фио РФ». В его должностные обязанности входит осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, приемкой к оплате выполненных работ. ФГУП «ГВСУ № 14» на основании государственного контракта выполнялось строительство жилых домов (шифр 500/МР2), в том числе жилого дома (шифр 500/МР2-11) Он приступил к должности в июле 2018 года, указанный выше дом уже строился. Строительство указанного дома было окончено в 2019 году. В своей деятельности он руководствуется ст. 748 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которой заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельности подрядчика. Контракт заключен между Министерством Обороны и ФГУП ГВСУ № 14; выполненные работы принимаются у ФГУП «ГВСУ № 14», денежные средства по оплате выполненных работ перечисляются ФГУП «ГВСУ № 14», которое в дальнейшем перераспределяет и распоряжается по своему усмотрению поступившими денежными средствами. Все работы по государственному контракту, в том числе монтажные работы по слаботочкам, были выполнены. Кто фактически выполнял монтажные работы слаботочных систем, ему не известно. Вся исполнительная документация по указанному выше дому была получена от ФГУП «ГВСУ № 14» и в дальнейшем передана управляющей компании – ЖЭ(К)О № 9 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС). В исполнительной документации по слаботочным систем фигурировала фирма ООО «Строй М», от указанной фирмы исполнительную документацию подписывал фио При текущей проверке выполненных работ, он его видел на строительстве указанного объекта, он исполнял обязанности производителя работ. На момент производства работа он считал, что фио работает в ООО «Строй М». До фио производителем работ по слаботочным системам был фио. Он также считал, что фио работает в «Строй М». Он знаком по работе с фио, он его знает как представителя ответственного по выполняемым работам в части слаботочных систем. В какой организации он работал, он не знал (т. 10 л.д. 30-31);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности начальника ПТО, адрес ППК «ВСК». Ранее, с 2017 года по 2021 год он работал в обособленном подразделении адрес «ГВСУ № 14» (далее по тексту - обособленное подразделение) в должности начальника производственного отдела. Организация являлась структурным подразделением ФГУП «ГВСУ № 14», которое в свою очередь являлось генеральным подрядчиком по исполнению государственных контрактов на строительство объектов Минобороны России, в том числе в адрес. В его должностные обязанности начальника производственного отдела обособленного подразделения адрес «ГВСУ № 14», в том числе, входило: подготовка служебных записок на инициирование проведения торгово-закупочных процедур на заключение договоров подряда, в том числе с единственными поставщиками. Прямым руководителем являлся начальник обособленного подразделения адрес «ГВСУ № 14», с июля 2017 года по сентябрь 2019 года фио, с октября 2019 года по 2021 фио. Между Минобороны России и ФГУП «ГВСУ № 14» (адрес) заключен государственный контракт от 22.12.2017 № 1720187376082554164000000 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилых домов служебного фонда Минобороны России микрорайона № 2 (2-я очередь)» (шифр объекта 500/МР2). В соответствии с условиями госконтракта было предусмотрено строительство 4-х жилых домов № 4, 5, 6, 11. ФГУП «ГВСУ № 14» завершило строительно-монтажные работы по строительству жилого дома № 11, на который 15.07.2019 получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. фио строительстве дома № 11 указанного объекта, необходимо было проведения работ по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения жилого дома № 11. Так как, данные работы силами и средствами обособленного подразделения выполнить в сжатые сроки не представлялось возможным, возникла необходимость привлечения соисполнителей государственного контракта по данному виду работ. Указания о подготовке пакета документов на проведение торгово-закупочной процедуры ему поступили примерно в июне 2018 года. Им был подготовлен необходимый минимальный перечень документов в соответствии с установленными Положением о закупках требованиями и направлен на оформление проекта договора и дальнейшее проведения торгово-закупочной процедуры в главное управление ФГУП «ГВСУ № 14» в адрес. Вместе с тем, конкурс был признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. В январе 2019 года, в связи с тем, что сроки исполнения обязательств по государственному контракту истекали, ему поступили указания от фио о подготовке очередного пакета документов по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно- технического обеспечения жилого дома № 11. Подчиненные ему работники организовали запрос коммерческих предложений на проведение указанных видов работ. Поступило 3 коммерческих предложения от ООО «ДигестПроект» и ООО «Спецэлектромонтаж» стоимостью проведения работ сумма, а также от ООО «Строй М» стоимостью сумма. С целью быстрейшего решения вопроса о заключении договора на проведения работ, ему от непосредственного начальника фио, который на тот момент находился в отпуске, поступили указания о подготовке служебной записки с инициированием вопроса заключения указанного договора с ООО «Строй М», как с единственным исполнителем услуг, которая была подписана фио и с необходимым пакетом документов направлена в Москву. В главном управление ФГУП «ГВСУ № 14», с установленными Положением о закупках требованиями, поступивший пакет документов проходит согласование между профилирующими отделами и управлениями, в том числе с управлением по экономической безопасностью. Кроме того, что коммерческое предложение ООО «Строй М» ему в отдел принес ФИО2, который непосредственно и лоббировал вопрос о заключении указанного договора именно с ООО «Строй М». Лоббирование указанного вопроса непосредственно с руководством обособленного подразделения ему (ФИО2) помогало наличие родственных отношений с бывшим начальником ФГУП «ГВСУ № 3» фио, который примерно до февраля 2020 года занимал одну из руководящих должностей в ФГУП «ГВСУ № 14». Об этом ему стало известно от кого-то из коллег по работе. Непосредственно с ним ФИО2 данный вопрос не обсуждал, какое-либо денежное вознаграждение не предлагал. Насколько он помнит, он с ним познакомился на одном из совещаний как с представителем ООО «Строй М». фио некоторое время работал в обособленном подразделении Мирный ФГУП «ГВСУ № 14».Согласно предоставленных в обособленное подразделение Мирный ФГУП «ГВСУ № 14» документов, директором ООО «Строй М» был фио, но лично он с ним не знаком и никогда не видел. На служебных совещаниях в июле и сентябре 2019 года ему стало известно от начальника комплекса фио, который отвечал за строительство указанного выше дома, что ООО «Строй М» не выполняет свои обязательства по договору субподряда и к работам по монтажу слаботочных сетей не приступило, при этом получив аванс на выполнение работ. После получения указанной информации, им было инициировано направление служебной записки о данном факте на имя руководителя обособленно подразделения. ООО «Строй М» должно было выполнить договор субподряда за счет своих материалов и оборудования, а также своими работниками. Аванс был выделен именно на закупку материалов, оборудования, перебазирование работников к месту выполнения работ. Обособленное подразделение не должно было предоставлять ООО «Строй М» какие-либо материалы (т. 10 л.д. 95-96);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2018 года до конца марта 2021 года, на основании трудового договора он осуществлял свою трудовую деятельность в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» в должности подсобного рабочего 2 разряда. После реорганизации ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14», он принят на работу в обособленное подразделение СУ «Мирный» ППК «ВСК», на должность электромонтажника. Он работал на объекте «Союз» на пл. 43 войсковая часть 14056. В 20-х числах мая 2019 года к нему подошел прораб указанного объекта фио и довел до него, что от фио (какая должность была у данного работника в учреждении он не может пояснить) поступили указания о направлении работников его бригады в подчинение к прорабу фио на объект 500/МР2-11. Он неоднократно лично слышал от фио, что в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» он может решить любые вопросы и проблемы. С мая по июль 2019 года он находился в составе рабочей бригады. На указанный объект он с бригадой прибывал дважды. Первый раз в конце мая- начале июня 2019 года. В мае они производили монтаж наружного освещения придомовой территории: прокладка кабеля СИП, протягивали магистральные линии диспечеризации, телефонизации, связной кабель. В мае он работал в бригаде вместе с фио, фио, фио, ФИО26. Второй раз он производил работы в составе бригады в начале июля 2019 года. Второй раз он точно не помнит состав бригады, были фио, фио, фио, фио, кто еще. Ему предоставлено для ознакомления техническое задание на устройство внутренних слаботочных систем инженерно-технического обеспечения жилого дома № 11 по объекту «Строительство жилых домов служебного фонда МОРФ микрорайона № 2 адрес» (шифр объекта 500/МР2). Все работы, предусмотренные п. 1. «Система комплексной автоматизации» были выполнены сотрудниками ГВСУ, кроме работ по кабель-включению и пайке проводов в соответствии с проектом. Работы, предусмотренные пунктом 2 «Устройство конструкций для прокладки кабелей слаботочных сетей СС1» указанного технического задания выполняли работники ГВСУ, которые производили работы на объекте на постоянной основе. Работы предусмотренные п. 3 « Телефонизация СС2» производили работники ГВСУ, которые производили работы на объекте на постоянной основе, кроме работ по прокладке кабеля связи в проложенных трубопроводах, коробах, этот вид работ выполнила его бригада. Работы предусмотренные п. 4 «Радификация СС4», а именно прокладка кабеля связи в проложенных трубопроводах, коробах выполнялась его бригадой. Работы предусмотренные п. 5 «Система телевидения СС4», а именно прокладка коаксиального кабеля по конструкциям в проложенных коробах и каналах выполнялась его бригадой. Данные виды работ с перечисленными работниками ОП адрес «ГВСУ 14» он выполнял по указанию фио. Ему не известно, должны ли были выполнять данный вид работ какие-либо субподрядные организации. Указанные работы не входили в его обязанности в соответствии с должностной инструкцией, но так как его на указанный объект направило руководство, он выполнял данный вид работ. Ежедневно фио приходил на объект и давал им указания о производстве каких-либо работ на объекте. Указанные выше работы в этот период на объекте 500/МР2-11 выполняли только работники ОП адрес «ГВСУ 14», представители субподрядных организаций, в т.ч. ООО «Строй М» названные работы на объекте не выполняли (т. 9 л.д. 203-205);

показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 году она работала в «ГВСУ № 14» в должности ведущего инженера. В ее должностные обязанности входило: заведение заявок на платеж по договорам субподряда по закрепленным объектам, составление графиков производства работ, составление заявок на закупку материалов. Производство работ по микрорайону № 2 адрес был закреплен за ней. Строительство микрорайона № 2 имело шифр 500/МР2-11, где 500- это код Мирного, МР2- это микрорайон № 2, 11 – это номер дома согласно проектной документации. Указанным домом занималась она, в частности, заведением заявок на платеж по договорам субподряда, составлением графиков производства работ, составлением заявок на закупку материалов. Непосредственно, приемом исполнительной документации по указанному дому № 11 занималась фио – инженер производственного отдела. К исполнительной документации относятся следующие документы: 1. Акт скрытых работ, в указанном документе отражается перечень работ и применяемый материал. К нему прилагается сертификат на применяемые материалы, либо паспорт. 2. Исполнительная схема работ с приложенными расчетами объемов работ. 3. Общий журнал работ, в котором отражается выполнение работ по дням. 4. фио ведении электромонтажных работ – ведомость смонтированного оборудования. Форма КС-2 и форма КС -3, в которых отражаются наименование выполненных работ, объем работ, стоимость работ, а также применяемые, материалы не относятся к исполнительной документации. Однако являются документами, подтверждающими факт выполнения работ. Исполнительная документация готовится субподрядчиком, готовится в трех экземплярах. Первый и второй экземпляр по реестру передается генподрядчику (то есть ГВСУ № 14), третий экземпляр субподрядчики оставляют себе. Реестр передается под роспись в их отдел, ставится входящий номер. После проверки в ее отделе, при отсутствии замечаний, исполнительная документация подшивается в накопительное дело и в дальнейшем служит приложением к форме КС-14- акт законченного строительства объекта. Эта форма заполняется при сдаче объекта в эксплуатацию и передается заказчику. Формы КС-2 и КС-3 составляются в двух экземплярах субподрядчиком и подписываются подрядчиком, после чего поступают в плановый отдел ГВСУ № 14. Один экземпляр форм КС-2 и КС-3 остается на хранении в плановом отделе ГВСУ № 14 в адрес, второй экземпляр направляется в главное управление ФГУП ГВСУ № 14 в адрес. Одним из субподрядчиков на указанном объекте (дом № 11) являлось ООО «Строй М». Директором указанной фирмы по документам числился фио. ООО «Строй М» был выплачен аванс на производство электромонтажных работ, на сумму сумма, точнее не помнит. Про фактическое выполнение работ ООО «Строй М» ей ничего не известно, так как графики работ указанная фирма не предоставляла, исполнительную документацию указанная фирма также не предоставляла. Реестры исполнительной документации ООО «Строй М» в производственном отделе ГВСУ № 14 отсутствуют. Она знает внешне фио, но ей не известно, что ранее он работал в ГВСУ № 14. Она с ним знакома, так как он лично приносил в их отдел заявку на получение аванса фирмой ООО «Строй М», а также акт сверки (в котором указывается, что фирма не получала ранее аванс на выполнение работ). 06.07.2021 в ГВСУ № 14 к временно исполняющему обязанности руководителя «ГВСУ №14» адрес обращался ФИО2 совместно со своим адвокатом. фио по просьбе фио узнавал у нее, имеется ли в наличии исполнительная документация ООО «Строй М» по дому № 11, на что она также пояснила, что такой документации и реестров в производственном отделе в «ГВСУ № 14» нет и она не помнит, чтобы такая документация предоставлялась в принципе (т. 9 л.д. 212-213);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 году он работал в должности начальника службы строительного контроля ОП адрес ГВСУ № 14. В его обязанности входило осуществление строительного контроля по заключенным государственным контрактам. Одним из объектов строительства являлся объект 500/МР2-11, это был строящийся жилой дом. В рамках выполнения строительных работ на указанном объекте ГВСУ № 14 заключил ряд договоров субподряда на выполнение отдельных видов работ. В настоящее время ему известно, что между ГВСУ № 14 и ООО «Строй М» был заключен договор субподряда на устройство внутренних слаботочных систем инженерно-технического обеспечения жилого дома № 11. 06 июля 2021 года ему от руководителя ГВСУ № 14 поступило поручение подготовить ответ на запрос, поступивший из военного следственного отдела СК России по Плесецкому гарнизону. Согласно запросу, требовалось предоставить информацию, кем были проведены указанные выше работы. Документально можно отследить, кем выполнены работы, подняв исполнительную документацию выполненных работ. Им было установлено, что исполнительная документация выполненных работ от субподрядчика ООО «Строй М» в установленном порядке, то есть по реестрам, не поступала. Вся имеющаяся в ГВСУ № 14 исполнительная документация по жилому дому № 11 была передана по окончании строительства заказчику, то есть ОССО КВ (адрес) ФКП фио фио РФ, после чего была передана в эксплуатирующую организацию. Акты приемки выполненных работ по договору субподряда не подписывались, так как формы КС-2 со стороны ООО «Строй М» выставлены не были. Вопрос: кто может подтвердить или опровергнуть факт выполнения работ сотрудниками ООО «Строй М»? Ответ: это входит в компетенцию начальника спецкомплекса, который в силу своих должностных полномочий обязан владеть информацией о всех субподрядных организациях, выполняющих электромонтажные работы, а также о сотрудниках указанных организаций. Он помнит, что он в 2019 году подписывал акты освидетельствования скрытых работ по прокладке кабеля. Указанные работы были выполнены силами ГВСУ № 14, под руководством фио- производителя работ. Он не знает, кто такой фио, никогда с таким гражданином не общался. Он внешне знаком фио, но ему ранее было не известно, что он работал в ГВСУ № 14, узнал только от сотрудников полиции (т. 9 л.д. 214-215);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с января 2019 года на основании трудового договора осуществлял свою трудовую деятельность в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» в должности подсобного рабочего 2 разряда. Его непосредственным начальником являлся старший прораб ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» ФИО2, до лета 2019 его начальником являлся старший производитель работ ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» фио Указания о производстве каких-либо работ фио давал фио. В феврале 2019 г. фио назначил его в состав рабочей бригады по монтажу электрических сетей и слаботочных систем на объекте 500/МР2-11, состав которой в разные периоды времени входили работники структурного подразделения названного учреждения фио, фио, фио, ФИО20, фио, фио, фио, фио, фио и др. Их бригада на объекте 500/МР2-11 выполняла работы, такие как, монтаж электрических сетей, освещения, розеточной группы, монтаж общих электрических сетей, электрической проводки пожарной сигнализации и связи, установка электрических счетчиков. Данный вид работ с перечисленными работниками ОП адрес «ГВСУ 14» я, по указанию фио, выполнял в период с февраля 2019 г. по август 2019 г. Ему неизвестно, должны ли были выполнять данный вид работ какие-либо субподрядные организации. Указанные работы не входили в мои обязанности в соответствии с моей должностной инструкцией, а также у него не было допуска к работам с электрическими сетями и соответствующего образования, но так как фио являлся для него начальником, он выполнял его указания. Ежедневно фио приходил на объект и давал указания о производстве каких-либо работ на объекте. Указанные выше работы в этот период на объекте 500/МР2-11 выполняли только работники ОП адрес «ГВСУ 14», представители субподрядных организаций, в т.ч. ООО «Строй М» названные работы на объекте не выполняли (т. 9 л.д. 223-224);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года он на основании трудового договора осуществлял трудовую деятельность в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» в должности монтажника связи. За указанный период времени он в составе бригады производил монтажные работы на объекте 500/МР2-11. Его непосредственным начальником являлся старший производитель работ фио Также руководил производством работ на указанном объекте ФИО2, он полностью руководил всеми работами на указанном объекте, в том числе отдавал указания фио. В сентябре 2019 г. фио назначил его в состав рабочей бригады по монтажу электрических сетей и слаботочных систем на объекте 500/МР2-11, состав которой в разные периоды времени входили работники структурного подразделения названного учреждения фио, фио, ФИО20 (имени не помню), фио, фио, фио, фио, фио. Их бригада на объекте 500/МР2-11 выполняла такие работы, как монтаж электрических сетей, освещения, розеточной группы, монтаж общих электрических сетей, электрической проводки пожарной сигнализации и связи, установку электрических счетчиков. Данный вид работ с перечисленными работниками ОП адрес «ГВСУ 14» он выполнял по указанию фио и фио. Указанные выше работы в этот период на объекте 500/МР2-11 выполняли только работники ОП адрес «ГВСУ 14», представители субподрядных организаций, в т.ч. ООО «Строй М» названные работы на объекте не выполняли (т. 10 л.д. 37-38);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2017 год по 2019 год он работал в должности начальника ОП адрес «ГВСУ № 14». В его обязанности входило общее руководство деятельностью предприятия. За период исполнения обязанностей, его заместителями были – фио (он был заместителем по спецработам, отвечал за инженерные системы: отопление, вентиляцию, электроснабжение и автоматику на всех объектах строительства ФГУП «ГВСУ № 14», и фио (он был главным инженером и заместителем). Среди прочих объектов строительства, ФГУП «ГВСУ № 14» занимался строительством объекта 500/МР2-11, который располагался в микрорайоне № 2 адрес, территориально он находился в конце адрес Мирный. Начальником комплекса – то есть лицом, которое отвечало за строительство указанного дома, являлся фио С 2017 года к монтажу спецсистем привлекались субподрядные организации, которые выполняли монтаж в том числе электрических сетей. В настоящее время он не помнит, участвовала ли в монтажных работах электрических сетей по указанному объекту фирма ООО «Строй М». За монтаж спецсистем на всех объектах строительства ФГУП «ГВСУ № 14» отвечал фио, поэтому привлечение дополнительных сил для сокращения отставаний в сроках производства работ было в его зоне ответственности, в том числе привлечение субподрядных организаций. В июле и сентябре 2019 года ему от сотрудников производственного отдела поступали служебные записки, что субподрядчиком ООО «Строй М» после получения аванса на выполнение монтажных работ по объекту 500/МР2-11, работы фактически не выполняются. Им было дано указание юристу ФИО27 начать претензионное производство, но чем оно закончилось, ему не известно, так как с июля 2019 года он уже фактически не руководил предприятием, а в октябре 2019 года уволился (т. 10 л.д. 91-92);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 18.07.2018 по 02.12.2019 он работал в ОП адрес «ГВСУ № 14» в должности начальника комплекса. В обязанности по занимаемой должности у него входила организация строительного процесса и выполнение графика работ. ФГУП «ГВСУ № 14» осуществляло строительство жилого фонда Министерства обороны (шифр- 500МР2), а именно 4 жилых домов по адрес Мирный адрес, в том числе жилого дома № 11 (500МР2-11). В настоящее время этот дом имеет адрес: адрес. Строительство указанного выше дома началось в зимний период 2018 года. В начале 2019 года была начата работа по поиску подрядчиков для монтажа спецсистем в указанном доме. По итогам которой для монтажа спецсистем в доме, в том числе слаботочных систем, был привлечен субподрядчик – ООО «Строй М». Для монтажа спецсистем был заключен договор субподряда с ООО «Строй М», указанной выше организации был выплачен аванс, однако ООО «Строй М» к выполнению взятых на себя обязательств не приступило, монтаж всех слаботочных систем был произведен работниками ГВСУ и материалами ГВСУ. По какой причине ООО «Строй М» не выполнило обязательства по договору, ему не известно, однако может показать, что работников ООО «Строй М» на указанном объекте не было. Он знаком с ФИО2 Он с ним познакомился, так как он был трудоустроен в должности производителя работ в ОП адрес «ГВСУ № 14», и работал на объекте 500МР2-11 (т. 10 л.д. 93-94);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и показаниями, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 10 мая 2019 года он был трудоустроен в адрес в ФГУП «ГВСУ № 14» в должности заместителя начальника специализированного комплекса. В его должностные обязанности входило управление сотрудниками спецкомплекса. Одним из объектов строительства ФГУП «ГВСУ № 14» был объект 500/МР2-11 – жилой дом, который располагается по адрес Мирный. С момента, когда он приступил к работе, все монтажные работы по слаботочным системам выполнялись исключительно сотрудниками ФГУП «ГВСУ № 14», однако, часть работ по прокладке кабелей в указанном выше доме, была уже выполнена. Ему не известно, силами какой организации были выполнены вышеуказанные работы. Ему известно, что ООО «Строй М» был подрядчиком ФГУП «ГВСУ № 14», ООО «Строй М» был выплачен аванс на производство работ. В ходе своей трудовой деятельности им было установлено, что указанной организацией не был закрыт порученный объем работ, не подписаны КС-2 и КС-3, предоставлялась ли ООО «Строй М» исполнительная документация, ему не известно. Ему не известно, кто руководил ООО «Строй М», так как когда он приступил к работе именно по указанному объекту 500/МР2-11 – ни руководства, ни работников ООО «Строй М» на объекте не было (т. 11 л.д. 96);

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в 2019 году он работал в ФГУП «ГВСУ № 14» в начале июля неделю или 2 недели, фио был одним из руководителей. Он был подсобным рабочим электромонтажного участка. В начале 2019 года вышел из отпуска, потом отработал неделю и ушел на больничный. Он выполнял электромонтажные работы, делал пожарную сигнализацию. фио и фио работали в ФГУП «ГВСУ № 14». Указание о проведении необходимых работ давал фио. фио и фио приходили на объект. ООО «Строй М» он не знает. Бригадир давал им задание, а откуда рабочие он не знает, бригадиром был фио, от его организации фио

показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что ФИО2 ей не знаком, с 2018 года по 2019 года работала в ФГУП «ГВСУ № 14» вместе с фио, ФИО28. В ее должностные обязанности входит работа с субподрядчиками по закрепленным объектам, она занималась техническими заданиями, где указывает срок и объем работы. Субпорядчик выполняет свою работу, приносит соответствующие документы: акты скрыты работ, сертификаты на материалы, акт выполненных работ, которые проверяются бухгалтерий, потом загружаются в программу 1С для оплаты. В производственном отделе имеется разделение, она не имеет отношении к исполнительной документации. Все документы передаются через реестр, который подписывается субподрядчиком, ответственным лицом. Исполнительная документация и реестр в двух экземплярах. О заключении договора с ООО «Строй М» ничего не известно. Исполнительная документация подписывается после выполнения работ;

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что был заключен договор субподряда между ФГУП ГВСУ № 14 и ООО «Строй М» на выполнение электромонтажных работ. Генподрядчиком являлся ГВСУ № 14, которым необходимо было предъявить работы, но работы были не выполнены соответственно ФГУП ГВСУ № 14выполнило своими силами и объект был сдан, на этапе строительства присутствовали люди, выполняли работы, но исполнительной документации от них не было, выданный ООО «Строй М» аванс не отработан. События происходили в 2019 году, на тот момент он являлся главным инженер адрес ГВСУ № 14, в его должностные обязанности входило: выполнение производственных задач, выполнение собственными силами строительно-монтажных работ, контроль за выходом дорожно-строительной техники и ее ремонта, контроль за охраной труда и техникой безопасности на всех объектах строительства на объектах. Начальником строительного комплекса, в том числе объекта 500/МР2-11 был фио Привлечение субподрядной организации вызвано большим объемом работ, не успевали выполнять собственными силами и привлекали субподрядные организации, так было привлечено ООО «Строй М». Решение о привлечении субподрядчиков было принято в офисе в Москве. фио увидел в адрес, его представил фио, он (ФИО2) прибыл как инженер технический работник, как старший производитель работ, работ на участке электромонтажных работ. Работы доделывали собственными силами ФГУП ГВСУ №14, непосредственно фио отвечал за специализированные работы и работу субподрядчиков по специализированным работам. Им выдавался наряд-допуск на каждую организацию субподрядчика, всю ответственность за травмы несет подрядчик. ООО «Строй М» был получен аванс, он видел рабочих помимо сотрудников ГВСУ-14. Дом был сдан в сентябре 2019 года. Ему неизвестно находились ли сотрудники ООО «Строй М» на объекте. Субподрядчик производит работы собственными материалами;

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что работал в ГВСУ №14 под руководством фио и фио с 2018 или 2019 года до июля 2020 года в должности подсобного рабочего. Работал на объекте по адресу адрес выполняли монтажные работы по электричеству, по слаботочным и пожарным системам. В его работу входила только электрика, а всё остальное: пожарная система, счетчики, домофонная линия, радиолиния должно выполняться ООО «Строй М», но все делалось силами ГВСУ №13. фио сдаче объекта были подписаны документы, что работы выполнены силами ГВСУ №14, а не ООО «Строй М». Работы выполнялись с конца февраля до начала лета, работы исполнял как сотрудник ГВСУ №14. Формально был трудоустроен в ООО «Строй М» два месяца, но фактически выполнял те же работы и на том же объекте, запись в трудовой книжке о трудоустройстве в ООО «Строй М» зачеркнута и указано, что она недействительная. Заработную плату за время трудоустройства в ООО «Строй М» один раз выдавал фио. За время работы в ООО «Строй М» занимался всем подряд. Кто является генеральным директором ООО «Строй М» он не знал, фио видел, не знает к кому учреждению он относится. С ним работали около 15 человек, которые работали от ГВСУ №14, работников иных организаций не видел. Занимался подготовкой исполнительной документацией по указания фио. Сведения, указанные в исполнительной документации были собраны фио, а после его увольнения последний все передал. Документацию готовил в вагончике на объекте, печать выдавал фио. Сотрудников в ООО «Строй М» не было, кроме него, по документам было указано, что работы выполняются ООО «Строй М», фио говорил, что без разницы какая организация выполнит, поскольку по сути всё это одно и тоже;

показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с фио познакомился с адрес в мае 2019 года. Он работал в ГВСУ №14 в должности заместителя начальника ОП адрес по спец. работам ФГУП «ГВСУ № 14», при обходе одного из объектов, который находился в черте города познакомился с производителем работ ФИО2 В его (фио) должностные обязанности входило: координация всех подразделений инженеров, контроль субподрядных организаций производящих работы в зоне его ответственности, контроль спецсистем. фио работал в должности производителя работ и занимался увязкой отделочных работ с инженерными. Руководителем ФГУП «ГВСУ № 14» в адрес был фио Договор с ООО «Строй М» был заключен до его трудоустройства на монтаж слаботочных систем за исключением пожарной сигнализации ввиду отсутствия лицензии. Люди какие-то работали, но были ли они оформлены в ООО «Строй М» ему неизвестно. Были трудности по скорости монтажа, подгоняли их, выходили в ночную смену, монтаж был выполнен. Сотрудники ГВСУ №14 были обеспечены одеждой с обозначением организации, а сотрудники ООО «Строй М» не имели спецодежды, в связи с чем полагает, что работы выполняли сотрудники ООО «Строй М», которые занимались прокладкой кабельной продукцией. Кабельную продукцию прокладывали только сотрудники ГВСУ №14 и ООО «Строй М». Ему неизвестно предоставлялась ли исполнительная документация, данным вопросом занимался технический отдел;

показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2007 по 2010 год он проходил обучение в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. В 2007 году в указанном учебном заведении он познакомился с ФИО2, с которым у него сложились хорошие товарищеские отношения. В 2010 году он был отчислен из Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны за неуспеваемость. После отчисления из указанного ВУЗа он продолжил поддерживать дружеские отношения с ФИО2 В один из дней марта 2017 года, ФИО2 при личной встрече предложил зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью ООО «Строй М» для выполнения работ по облагораживанию адрес в адрес. фио этом ФИО2 сообщил, что он будет занимать должность генерального директора указанного юридического лица, а руководить деятельностью будет только он сам. Также ФИО2 пояснил, что на себя оформить данное юридическое лицо он не может, ввиду того, что он трудоустроен в ФГУП «ГВСУ № 14». Он согласился с данным предложением, поскольку хотел помочь своему другу. Так же ФИО2 уверил, что в последующем он переоформит ООО «Строй М» на своё имя и генеральным директором общества будет он. Примерно в середине июня 2017 года он прибыл в Инспекцию ФНС России по адрес и, подав все необходимые учредительные документы, зарегистрировал на своё имя общество с ограниченной ответственностью «Строй М» с юридическим адресом: адрес. По указанному адресу находилась 3-х комнатная квартира общей площадью 62.7 м2, которая до июня 2019 года принадлежала фио на праве собственности. Фактически по указанному адресу оборудованного офиса ООО «Строй М» никогда не было. Офис ООО «Строй М» находился по адресу: адрес. Указанное помещение всегда арендовывал фио, он лично договор аренды для размещения офиса ООО «Строй М» по указанному адресу ни с кем и никогда не заключал. Насколько ему известно, в настоящее время по адресу: адрес, офиса ООО «Строй М» нет. Иных адресов, по которым могли находится офисы ООО «Строй М» ему не известно. Полученные после государственной регистрации документы в полном объеме (свидетельство о регистрации, лист записи ЕГРЮЛ, устав ООО «Строй М», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе), подтверждающие создание и регистрацию ООО Строй М» в ЕГРЮЛ, оформленный на имя фио, он передал ФИО2 в июне 2017 года, так как не намеревался осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «Строй М». Также он передал электронную подпись для ООО «Строй М» в 2017 году ФИО2 для совершения финансовых операций, так как он не собирался фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества. В декабре 2020 года из телефонного разговора с ФИО2 ему стало известно, что он через интернет подал документы в Инспекцию ФНС России по адрес заявление о ликвидации ООО «Строй М». После регистрации ООО «Строй М», он данным обществом с ограниченной ответственностью фактически не руководил. Руководство ООО «Строй М» осуществлял фио, он ни с какими работниками трудовых договоров на выполнение ими функций на каких-либо должностях в ООО «Строй М» не заключал. Печати «ООО «Строй М» в его пользовании никогда не было, он её никогда не изготавливал. Примерно в октябре 2018 года, в ходе телефонного разговора, ФИО2 сообщил, что он работает в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» и предложил трудоустроиться в это же учреждение. Ввиду нестабильного своего финансового положения, он согласился с предложением фио и через несколько дней приехал в адрес и устроился на работу в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» на должность разнорабочего. Насколько он помнит, в 2018 году ФИО2 работал в должности старшего производителя работ строительно-монтажного участка. Всего в ОП (адрес) ФГУП «ГВСУ № 14» он проработал с ноября по декабрь 2018 года, после чего уволился и убыл в адрес. Причиной его увольнения была низкая заработная плата. Далее в начале февраля 2019 года ФИО2 ему сообщил, что он собирается заключить договор № 1720187376082554164000000/77310 с ФГУП «ГВСУ № 14» от имени ООО «Строй М», для производства работ по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения дома № 11 объекта 500/МР2, при этом ФИО2 пояснил, что работы согласно данному договору фактически будут выполнены работниками ФГУП «ГВСУ № 14», какие-либо иные рабочие, в том числе и рабочие ООО «Строй М» в выполнении указанных работ привлекаться не будут. Против подписания указанного договора он не возражал, при этом в адрес для подписания указанного договора он не прибывал, договор с ФГУП «ГВСУ № 14» от имени генерального директора ООО «Строй М» он не подписывал. Кто фактически подписал договор, ему не известно. Также от фио ему известно, что после подписания договора № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 на счет ООО «Строй М» от ФГУП «ГВСУ № 14» поступили денежные средства в качестве аванса в размере сумма. фио этом распределением поступивших финансовых средств в рамках договора №1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 занимался исключительно ФИО2, без ведома фио и согласования со ним. Каким фактически образом ФИО2 распорядился перечисленными в качестве аванса в рамках указанного выше договора денежными средствами, ему достоверно не известно, ему об этом ФИО2 ничего не сообщал. Часть указанных денежных средств была перечислена на его банковский счет № 40817810040007703249, открытый в ПАО «Сбербанк», якобы в качестве заработной платы. Вместе с тем фактически он указанными денежными средствами после их зачисления на его счет не распоряжался, а по указанию фио неоднократно переводил на банковские счета его родственников и знакомых. Выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения дома № 11 объекта 500/МР2 работниками ООО «Строй М» не производилось. Ни с какими лицами он трудовых договоров от имени ООО «Строй М» никогда не заключал, никого от имени ООО «Строй М» он в командировку в адрес для выполнения работ по устройству внутренних слаботочных сетей инженерно-технического обеспечения дома № 11 объекта 500/МР2, а также выполнения каких-либо иных работ как в 2019 году, так и в иное время не направлял. Он лично никакие отчетные документы ООО «Строй М» не составлял, в них никогда не расписывался. Уверен, что никаких работ по договору 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 работниками ООО «Строй М» по вышеуказанным причинам не выполнялось. Каким образом были организованы ФИО2 выполнение работ по договору подряда, ему не известно, он этим никогда не интересовался. Общая численность работников ООО «Строй М» ему не известна, кто именно трудоустроен в ООО «Строй М» и какие обязанности выполнял когда-либо в данном обществе, ему не известно. Всего с апреля по июнь 2019 года с отдельного счета ООО «Строй М», открытого в рамках исполнения вышеуказанного договора подряда, на его банковский счет перечислены денежные средства в общем размере сумма. Указанными денежными средствами он лично не распоряжался, а по указанию фио перевел всю сумму различными способами на банковские счета его родственников и знакомых, кого именно, в настоящее время за давностью событий не помнит. Фактическим получателем переводов денежных средств от меня на банковскую карту № 5536 9137 8544 7596 и № 5536 9138 1984 9181 адрес Банк» являлся гр. ФИО2. Внимательно ознакомившись без ограничения во времени с предоставленной для ознакомления копией договора субподряда № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019, с полной уверенностью может пояснить, что подпись от имени генерального директора ООО «Строй М» рядом с его фамилией на странице 48 указанного договора выполнена не фио, он данный договор никогда не подписывал и никому не давал разрешения подписываться в указанном документе от его имени. Внимательно ознакомившись без ограничения во времени с предоставленной ему для ознакомления копией приложения № 7 (заявка на авансирование) к договору субподряда № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 с полной уверенностью может пояснить, что подпись от имени генерального директора ООО «Строй М» рядом с его фамилией в указанном документе выполнена не фио, он данный документ никогда не подписывал и никому не давал разрешения подписываться в нем от его имени. фио он знает. Она является общей с ФИО2 знакомой и она проживает в адрес. фио работала в ООО «Строй М» по приглашению фио в качестве секретаря. Конкретную дату трудоустройства фио в ООО «Строй М» он не знает, трудовой договор он с ней не заключал, её принимал на работу ФИО2 Вопрос свидетелю фио: В материалах уголовного дела имеются сведения, что с расчетного счета ООО «Строй М» № 40706810800000014978, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», производились перечисления денежных средств в качестве заработной платы, страховых взносов за обязательное пенсионной и медицинское страхование и иные переводы. Поясните, на основании, каких документов совершались данные переводы, кем и каким образом? Ответ свидетеля фио: Вопрос понятен. Он данные переводы денежных средств не осуществлял, каким образом выполнялись платежи, ему не известно, платежные поручения и иные финансовые документы как генеральный директор ООО «Строй М» он не подписывал, их в банки и иные организации, в том числе в казначейство, он не направлял. Уверен, что данные переводы осуществлялись лично ФИО2 либо иными лицами по его указанию. На ООО «Строй М» были открыты только три банковских счета: 1) Специальный счет в ПАО «Промсвязьбанк», который был открыт лично фио, так как было необходимо личное присутствие, а также два банковских счета были открыты ФИО2, один в адрес, которая является дочерним предприятием банка «Открытие» и в адрес. фио от лица генерального директора ООО «Строй М» на кого-либо нотариальные доверенности не оформлял, в том числе и на фио (т. 9 л.д. 190-193) .

Виновность подсудимого фио также подтверждается письменными материалами:

протоколом осмотра места происшествия от 25 марта 2021 года, согласно которому осмотрен кабинет № 17 ОМВД России по ЗАТО Мирный, расположенный по адресу: адрес. На рабочем столе, расположенном возле окна, лежит печать ООО «Строй М». Указанную печать со слов участвующего в осмотре фио, последний взял в августе 2020 года на своем рабочем месте в вагончике ФГУП «ГВСУ № 14», расположенном на территории строительной площадки объекта 500МР/2, для сохранности. Указанная печать изъята, упакована в пластиковый файл (т. 1 л.д. 70-71);

протоколом выемки от 12 июля 2021 года, согласно которому в служебном кабинете № 110 межрайонной инспекции ФНС России № 23 по адрес в адрес изъято регистрационное дело ООО «Строй М» (т. 9 л.д. 186-187);

протоколом выемки от 7 декабря 2021 года, согласно которому в ОО «Мирный» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес изъято юридическое дело ООО «Строй М» (т. 9 л.д. 245-249)

протоколом осмотра документов – выписки адрес банк» от 24 октября 2021 года, согласно которой объектом осмотра является информация адрес Банк» на 1 листе, согласно которой на имя фио выпускались банковский карты № 5280413752485636, 5536913809849181, 5536913760608501, 5536913886056130, 5536917719566587, 5536917719820463. Выписка о движении денежных средств по банковским счетам адрес Банк» ФИО2 на 14 листах, согласно которым отражены операции по зачислению на банковский счет последнего посредством «Сбербанк онлайн» различных сумм: 07.02.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 20.03.2019 осуществлен перевод в размере сумма;

- 21.03.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 21.03.2019 осуществлен перевод сумма; 03.04.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 04.04.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 15.04.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 15.04.2019 осуществлены переводы в размере 8350 и сумма; 15.04.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 19.04.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 06.05.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 06.05.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 13.05.2019 осуществлен перевод в размере сумма; 15.05.2019 осуществлен перевод в размере сумма (т. 10 л.д. 3-5)

выпиской адрес банк» приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится при уголовном деле (т. 10 л.д. 6, 7);

протоколом осмотра документов – договора субподряда № 1720187376082554164000000/773.10 от 07.02.2019 и государственного контракта № 1720187376082554164000000 от 22.12.2017 с приложением фототаблицы, согласно которому объектом осмотра является: договор субподряда № 1720187376082554164000000/773.10 от 07 февраля 2019 года на 48 листах. К договору имеется 9 приложений. На 1 листе договора указано, что ФГУП «ГВСУ № 14» в лице первого заместителя генерального директора фио с одной стороны и ООО «Строй М» в лице генерального директора фио заключили договор субподряда на строительно-монтажные работы по объекту: жилой дом № 11.Цена договора составляет сумма. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, в том числе: стоимость всех работ, стоимость приобретения, поставки и монтажа оборудований, изделий, конструкций, материалов, поставляемых субподрядчиком. На 48 листе договора, а также приложении № 6 к договору и приложении № 7 к договору имеются рукописные подписи от лица фио Государственный контракт № 1720187376082554164000000 от 22.12.2017 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство жилых домов служебного фонда Министерства обороны адрес № 2 адрес» (2-я очередь), адрес (шифр объекта 500/МР2). На первом листе указано, что «государственный заказчик» в лице заместителя Министра обороны РФ фио и ФГУП «ГВСУ № 14» в лице первого заместителя генерального директора фио заключили государственный контракт на сумма. Согласно п. 23 указанного контракте, ФГУП «ГВСУ № 14» обязуется произвести строительство жилых домов № 4, 5, 6, 11 в адрес. На 53 листе имеются рукописные подписи сторон (т. 10 л.д. 9-11);

протоколом осмотра документов и предметов – результатов ОРД, предоставленных отделом ФСБ войсковой части 13990 с фототаблицей. В ходе осмотра установлено, что осмотрен диск DVD-R № 13990/208ОД от 27.10.2020 с результатами прослушивания телефонных переговоров фио, фио, фио, предоставленного отделом ФСБ России войсковая часть 13990 29.03.2021. Диск светлого цвета, упакован в коробку из пластика черного цвета. фио установлении диска в дисковод персонального компьютера следователя, на диске обнаружены аудиофайлы. Согласно файлу «20200703-112731» от 03.07.2020, фио общается с представителем Пенсионного Фонда адрес по вопросу сдачи отчетности ООО «Строй М». Согласно файлу «20200703-120819» фио общается с ФИО2 по вопросу сдачи отчетности ООО «Строй М». Осмотрена справка о наличии счетов ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе, согласно которой у ООО «Строй М» в указанном банке открыт счет № 40706810800000014978. Осмотрена выписка по операциям на счете ООО «Строй М» на 5 листах. В указанной выписке в форме таблицы представлена следующая информация: 15.03.2019 на счет ООО «Строй М» от ФГУП «ГВСУ № 14» поступило сумма; 20.03.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 20.03.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810040007703249, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 04.04.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810404007859227, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 15.04.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810040007703249, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 15.04.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 18.04.2019 на счет ООО «Строй М» от ФГУП «ГВСУ № 14» поступило сумма; 19.04.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810040007703249, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». 19.04.2019сосчетаООО«Строй М»сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 06.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810404007859227, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 06.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 06.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810040007703249, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 13.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 15.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810404007859227, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 21.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810040007703249, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 21.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 30.05.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810404007859227, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; 06.06.2019 со счета ООО «Строй М» сумма перечислены фио на счет 40817810940010627043, открытый в ПАО «СБЕРБАНК»; Остаток на счете ООО «Строй М» сумма. Осмотрена выписка по договору расчетной карты № 5054637490 (расчетные карты №№ 553691 ...8501 и 553691 ...9181) адрес Банк», представленная адрес Банк» за исх. № КБ-5- 1EA6NA21F от 17.06.2020 г. Осмотром установлено: 21.01.2019 г. с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469 ... 3663, принадлежащую фио;31.03.2019 г. с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469 ... 3663, принадлежащую фио; 27.04.2019 г. с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469 ... 3663, принадлежащую фио; 21.05.2019 г. с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469 ... 3663, принадлежащую фио; 27.05.2019 г. с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 4606, принадлежащую фио; 07.06.2019 г с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 …9181, принадлежащую ФИО2; 22.08.2019 с банковской карты 553691...8501,принадлежащей ФИО2 осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469…3663, принадлежащую фио 09.09.2019 с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691…9181, принадлежащую ФИО2; 10.09.2019 с банковской карты 553691 ... 8501, принадлежащей ФИО2, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 427427 ... 6327, принадлежащую фио 09.10.2019 г. с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 8501, принадлежащую ФИО2; 07.11.2019 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 07.11.2019 г. с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 09.12.2019 г. с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 09.12.2019 г. с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 24.12.2019 г. с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 09.01.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691… 9181, принадлежащую ФИО2; 09.01.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 25.01.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691...9181, принадлежащую ФИО2; 10.02.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691...9181, принадлежащую ФИО2; 27.02.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691...9181, принадлежащую ФИО2; 25.03.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 25.03.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 09.04.2020 с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2;

- 09.04.2020 с банковской карты 553691 ... 9095, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 16.04.2020 с банковской карты 553691 ... 9095. принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 07.05.2020 с банковской карты 553691 ... 4606, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 553691 ... 9181, принадлежащую ФИО2; 09.05.2020 с банковской карты 553691 ... 9181, принадлежащей ФИО2, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469 ... 3663, принадлежащую фио Осмотрена выписка, предоставленная адрес Банк», Исх. № 5- 2VZ5R9CR8 от 07.12.2021, согласно которому банковская карта № 5536913785447596 адрес БАНК» принадлежит ФИО2, ...паспортные данные. адрес. Между адрес БАНК» и ФИО2 03.11.2017 был заключен Договор расчетной карты № 5054637490 в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 5536913785447596 и открыт текущий счет № 40817810300004211211. Имеется информация о следующих операциях: 07.02.2019 с банковской карты 4274274002946327, принадлежащей фио, осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 04.04.2019 на банковскую карту фио 5469040015214686 от ООО «Строй М» поступили денежные средства в сумме сумма. В этот же день фио перевела суммы в размере сумма и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 06.05.2019 на банковскую карту фио 5469040015214686 от ООО «Строй М» поступили денежные средства в сумме сумма. В этот же день фио перевела суммы в размере сумма и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 15.05.2019 на банковскую карту фио 5469040015214686 от ООО «Строй М» поступили денежные средства в сумме сумма. В этот же день фио перевела суммы в размере сумма и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 21.03.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей фио, осуществлены два перевода в размере сумма и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2;

- 15.04.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей фио, были осуществлены два перевода в размере 135 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 19.04.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей фио, осуществлены два перевода в размере 41000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, ФИО2. 06.05.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей фио, были осуществлены два перевода в размере 120 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 13.05.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей фио, были осуществлены два перевода в размере 10000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2; 20.03.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей фио, были осуществлены два перевода в размере 516 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую бывшему работнику адрес «1 ВСУ № 14» ФИО2 (ранее данная информация в виде результатов ОРД была направлена в ОМВД России по ЗАТО Мирный); 03.04.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей фио, были осуществлены два перевода в размере 1000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую ФИО2;

-15.04.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей фио, были осуществлены четыре перевода в размере 8350, 125,25, 450 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, принадлежащую бывшему работнику адрес «ГВСУ № 14» ФИО2. Осмотрен диск DVD-R № 13990/5/с ОД от 04.06.2021 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении фио фио установлении диска в дисковод персонального компьютера следователя, на диске обнаружены 2 аудиофайла: «ФИО3-1» и «ФИО3-2». Согласно файлу «ФИО3-1» от 29.10.2020, фио общается с фио В ходе беседы фио сообщает, что через нее и девушку по имени Кристина фио переводил денежные средства. В частности сумма со спецсчета. фио сообщает, что переводил деньги матери и друзьям фио. фио сообщает, что всеми делами фирмы управлял фио. фио также предоставлял для денежных переводов банковскую карту своей матери. фио сообщает, что она пересылала деньги фио «на пиво, как он выражался там». Осмотрен файл «ФИО3-2», на котором зафиксирован разговор фио (далее по тексту – фио) и фио (далее по тексту - фио). В ходе беседы фио сообщает, что в документах ООО «Строй М» нет его подписи. Осмотрен CD-R диск с выпиской по счету: № 40817810940010627043 Standard MasterCard (руб) (карта № 5469400021551382) ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра выписки установлено, что: 20.03.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей ФИО29, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 2202200301406649. принадлежащую ФИО30 - отцу ФИО2 21.03.2019 с банковской карты 5469400021551382. принадлежащей ФИО29, были осуществлены два перевода в размере 450 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 22.03.2019 с банковской карты 639002409074587573, принадлежащей ФИО31, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469400021551382, принадлежащую ФИО29 15.04.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей ФИО29, были осуществлены два перевода в размере 135 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 19.04.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей ФИО29, были осуществлены два перевода в размере 41000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 06.05.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей ФИО29, были осуществлены два перевода в размере 120 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 13.05.2019 с банковской карты 5469400021551382, принадлежащей ФИО29, были осуществлены два перевода в размере 10000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 Осмотрен CD-R диск с выпиской по счету: № 40817 810 0 40007703249 Standard MasterCard (руб) (карта № 5469400039513663) ПАО «Сбербанк», согласно которой: 21.01.2019 с банковской карты 5536913760608501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469400039513663, принадлежащую ФИО3 20.03.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей ФИО3, были осуществлены два перевода в размере 516 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 31.03.2019 с банковской карты 5536913760608501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469400039513663, принадлежащую ФИО3 03.04.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей ФИО3, были осуществлены два перевода в размере 1000 и сумма на банковскую карту 5536913785447596. которой пользовался ФИО2 15.04.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей ФИО3, были осуществлены четыре перевода в размере 8350, 125,25, 450 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 19.04.2019 с банковской карты 5469400039513663, принадлежащей ФИО3, были осуществлены два перевода в размере 83740 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 27.04.2019 с банковской карты 5536913760608501. принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469400039513663. принадлежащую ФИО3 06.05.2019 с банковской карты 5469400039513663. принадлежащей ФИО3, были осуществлены два перевода в размере 42700 и сумма на банковскую карту 5536913785447596, которой пользовался ФИО2 21.05.2019 с банковской карты 5469400039513663. принадлежащей ФИО3, были осуществлены два перевода в размере 38200 и сумма на банковскую карту 5536913809849181, принадлежащую ФИО2 21.05.2019 с банковской карты 5536913760608501, принадлежащей ФИО2, был осуществлен перевод в размере сумма на банковскую карту 5469400039513663, принадлежащую ФИО3 Осмотрен диск DVD-R № 13990/16 ОД от 30.09.2021 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО32 При установлении диска в дисковод персонального компьютера следователя, на диске обнаружены аудиофайл «569DF3»,согласно которому ФИО2 общается с ФИО32 и сообщает, что собирается приехать в адрес 24.06.2021. Осмотрен файл «6ЕЕА43F7», согласно которому ФИО2 по телефону просит фио помочь ему предоставить справку, что «Строй М» выполнило свои обязательства по контракту. фио сообщает, что в организации нет документов, подтверждающих факт выполнения работ ООО «Строй М». Также фио обещает позвонить фио и попросить подписать справку об отсутствии ущерба ФГУП ГВСУ. Файл «В35620А5», согласно которому фио и фио обсуждают, какой дать ответ на запрос об отношениях служебной подчиненности между фио и фио. Файл «6F14211D», согласно которому фио просит фио оказать помощь фио и предоставить ему исполнительную документацию. Файл 6FA323E3», согласно которому в ходе беседы фио пояснил ФИО32, что исполнительная документация в организацию не сдавалась. Файл «70883С27», согласно которому фио сообщает ФИО32, что фио просит сделать реестр о принятии исполнительной документации. Файл «912А4А25», согласно которому фио и фио обсуждают, что «Строй М» не выставлял ГВСУ формы по выполненным объемам работ. Также фио поясняет, что в ГВСУ нет исполнительной документации. Файл «916С46ЕВ», согласно которому фио поясняет ФИО32, что в исполнительной документации, все акты скрытых работ подписаны от лица ГВСУ, «Строй М» в указанных актах не значится. Файл «DE6C6287», согласно которому фио в ходе беседы с ФИО27 просит сообщить в полицию, что исковые требования были поданы в отношении «Строй М», так как последние не отчитались о выполненных работах (т. 10 л.д. 70-81);

протоколом осмотра документов – регистрационного дела и юридического дела с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Строй М», установлено, что в нем находятся следующие документы: справка о наличии счетов в банке у организации на двух листах, согласно которой у Общества с ограниченной ответственностью «Строй М» ИНН <***>; КПП 772201001; БИК 044525555 имеется счет № 40706810800000014978 в банке ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» открытый 11.02.2019 года. Справка выдана представителем банка начальником ОИРИЗУО фио, имеется подпись и печать. Выписка по операциям на счете № 40706810800000014978 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» организации ООО «Строй М» ИНН/КИО <***>; КПП 504801001 на десяти листах, представленная в форме таблицы, в которой отражена информация об операциях на счете в период с 15.02.2019 г. по 17.10.2019 год. Сведения об IP-адресах сессий ООО «Строй М» ИНН <***>; КПП 504801001 на 11 листах, выданные ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», представленные в виде таблицы, в которой отражена информация о начале и окончании сессии, IP-адрес клиента, его сертификат, ФИО и канал, который был использован. Подшивка юридического дела на 108 листах. Лист №1 представляет собой карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которой имеется два образца подписи фио, заполненная 06.02.2019 г., а также два образца оттиска печати ООО «Строй М». На листах № 2-4 имеется заявление о присоединении к Правилам банковского сопровождения Государственного контракта по государственному оборонному заказу в ПАО «Промсвязьбанк», заявителем которого является ООО «Строй М» ИНН <***>; ОРГН/ОГРНИП _<***>. На листе № 5 отражен акт приема-передачи № 00/4196/2018, согласно которого от ПАО «Промсвязьбанк» передал ООО «Строй М» USB-ключ. На листе № 6 имеется сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный фио, на котором имеется рукописная подпись фио и представителя банка. На листе № 7 в виде таблицы отражены данные о том, что имеется заявление об установлении кодового слова. На странице № 8 – заявление об установлении (изменении) кодового слова, согласно которого ООО «Строй М» устанавливает кодовое слово «Мирный». На странице № 9 имеется сопроводительное письмо от ООО «Строй М» в ПАО «Промсвязьбанк», в котором содержится просьба об установлении кодового слова. Лист №10-12 содержит заявление исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельного счета, согласно которого ООО «Строй М» ИНН <***>; ОРГН/ОГРНИП _<***> открывает счет №40706810800000014978 в ПАО «Промсвязьбанк», владельцем которого является ...фио. На листе №13-14 имеется заявление головного исполнителя об уточнении сведений, указанных в Заявлении на открытие отдельного счета в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого ООО «Строй М» предоставляет в ПАО «Промсвязьбанк» корректные сведения о государственном контракте. На странице №15 содержится копия рукописного сопроводительного письма от фио в ПАО «Промсвязьбанк», на котором имеется подпись фио и печать ООО «Строй М». На листе №16 содержится сопроводительное письмо от ООО «Строй М» в ПАО «Промсвязьбанк» от 04.03.2019 года №1. На листах №17-80 – Договор субподряда № 1720187376082554164000000/773 10 от 07 февраля 2019 года. На странице №80-81 имеется копия паспорта, заверенная менеджером ПАО «Промсвязьбанк» по продажам и обслуживанию юр.лиц, на имя фио .На страницах № 83-90 имеется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-13810616 от 08.02.2019 года, которая содержит сведения о ООО «Строй М» ОГРН <***>. На листе № 90 - копия решение №01 ООО «Строй М» от 31.05.2017 года, согласно которого учреждает ООО «Строй М», его учредителем и Генеральным директором устанавливается фио На листах №91-95 расположена анкета клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, в которой указаны сведения об ООО «Строй М» и его учредителе. На листах №96-99 имеются сведения о представителе, который является физическим лицом, где указаны данные фио На листах №100-108 имеется копия Устава ООО «Строй М», утвержденный решением №01 от 31 мая 2017 года. Подшивка юридического дела на 166 листах. На листах №1-3 содержится заявление исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельного счета, согласно которого ООО «Строй М» ИНН <***>; ОРГН/ОГРНИП _<***> открывает счет №40706810800000014978 в ПАО «Промсвязьбанк», владельцем которого является ...фио. На листах № 4-5 имеется заявление головного исполнителя об уточнении сведений, указанных в Заявлении на открытие отдельного счета в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого ООО «Строй М» предоставляет в ПАО «Промсвязьбанк» корректные сведения о государственном контракте. На листе № 6 содержится рукописное сопроводительное письмо от фио в ПАО «Промсвязьбанк», на котором имеется подпись фио и печать ООО «Строй М». На листах № 7-9 содержатся скриншоты с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На листе №10 находится решение №01 ООО «Строй М» от 31.05.2017 года, согласно которого учреждает ООО «Строй М», его учредителем и Генеральным директором устанавливается фио На листах № 11-19 содержаться анкеты клиента, в которых указаны сведения об ООО «Строй М», а также об его учредителе и Генеральном директоре фио Лист №20 представляет собой копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой имеется два образца подписи фио, заполненная 06.02.2019 г., а также два образца оттиска печати ООО «Строй М». Копия заверена менеджером по продажам и обслуживанию юр. лиц ПАО «Промсвязьбанк» фио 11.02.2019 года, что подтверждает ее рукописная подпись. На листах № 21-22 имеется копия паспорта, заверенная менеджером ПАО «Промсвязьбанк» по продажам и обслуживанию юр.лиц фио от 06.02.2019 года, что подтверждает ее рукописная подпись, на имя фио. На листе № 23 содержится лист визуального контроля, составленный на ООО «Строй М» <***>. Листы № 24-26 представляют собой че-лист ООО «Строй М». На листах №27-26 содержится копия Устава ООО «Строй М», утвержденный решением №01 от 31 мая 2017 года. На листах № 37-102 Договор субподряда № 1720187376082554164000000/773 10 от 07 февраля 2019 года. Листы №103-104 содержат копию заявления головного исполнителя об уточнении сведений, указанных в Заявлении на открытие отдельного счета в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого ООО «Строй М» предоставляет в ПАО «Промсвязьбанк» корректные сведения о государственном контракте. На листе № 105 имеется фотография уведомления о том, что владельцу ООО «Строй М» необходимо обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» для изменения номера и даты договора. На листах № 106-166 содержится договор субподряда №1720187376082554164000000 от 06 февраля 2019 года. Реристрационное (налоговое) дело на 26 листах, прошитое и скрепленное. Лист №1 – опись регистрационного дела, в которой отражена наименования документов, входящих в содержание налогового дела. Лист №2-решение о государственной регистрации №5048839А от 13 июня 2017 года на одном листе, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по адрес принято решение о государственной регистрации юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ М». Лист №3-Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ М» предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по адрес предоставило следующие документы: Р11001 Заявление о создании ЮЛ; Устав ЮЛ; Гарантийное письмо+СВ-ВО; Решение о создании ЮЛ; Приказ; Документ об оплате государственной пошлины, о чем стоит рукописная подпись лица, принявшего документы. Лист №3-лист№10-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. В заявлении указано наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Строй М», сокращенное наименование ООО «Строй М». Адрес нахождения юридического лица, согласно заявления: 142306; код субъекта: 50; адрес. Учредителем указан: ...фио, паспортные данные. паспортные данные.... Адрес места жительства: 140415; код субъекта: 50; адрес. Номинальная стоимость доли сумма, в процентах-100. Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица: ...фио, паспортные данные; ИНН:<***>. паспортные данные.... Адрес места жительства: 140415; код субъекта: 50; адрес. Контактный телефон-8 (968)823-58-95. Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: код основного вида деятельности:46.90. Далее отражены коды дополнительных видов деятельности в количестве 21 шт. Сведения о заявители отсутствуют. На листе №10 вышеуказанного заявления имеется рукописный текст «...», а также же рукописная подпись. Лист № 13-Приказ №1 от 31.05.2017 г., согласно которого ...фио приступил к исполнению должностных обязанностей, а также обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчётности возлагаются на Генерального директора, о чем имеется рукописная подпись. Лист № 14-решение №01 от 31.05.2017 года, согласно которому Общество с ограниченной ответственность «Строй М» учреждено, а также определен размер уставного капитала в размере сумма. Оплата уставного капитала ООО «Строй М» произвести имуществом PDA Samsung SM-J710FN-DS BI оценочная стоимость которого составляет сумма. Генеральным директором ООО «Строй М» избран ...фио. Ниже имеется рукописная подпись учредителя ООО «Строй М». На листах № 15-23-Устав Общества с ограниченной ответственностью «Строй М», утвержденный Решением №01 от 31 мая 2017 года. В уставе отражены данные об: общем положении; правоспособности Общества, предмете и целях задачи деятельности; имущественной ответственности Общества; правах и обязанностях участников Общества; уставным капитале; распределении прибыли Общества между ею участниками; выходе участника Общества из Общества; высшем органе управления Обществом; учете и отчетности; информации об обществе; архиве общества; реорганизации и ликвидации общества. На листе №24-извещение отметки банка на фио; ИНН <***>. Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО; получатель УФК по адрес (МРИ ФНС №5 по адрес). КБК 1821080701001100010. Адрес: 140415, адрес, адрес. Сумма:4000 рублей сумма. БИК 044525000; Сч. №00000000000000000000; Сч. №40101810845250010102; ИНН <***>; КПП 503601001; ОКТМО 46760000. На листе №25-Гарантийное письмо от 31 мая 2017 г, в соответствии с которым постоянно действующий исполнительный орган ООО «Строй М» в лице Генерального директора, фио, располагается по адресу моего постоянного проживания: адрес. Имеется рукописная подпись фио На листе №26-копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.04.2016 года. Документами основаниями является: договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, совершенный в простой письменной форме о 04.04.2016 года. Субъектом права является ...фио, паспортные данные, гражданство: ......, СНИЛС: <***> (т. 10 л.д. 83-89);

протоколом осмотра предметов от 10 марта 2022 года с фототаблицей – печати ООО «Строй М», согласно которому подлежащая осмотру печать в корпусе черного цвета упакована в прозрачный полимерный пакет, оснащенный пояснительной запиской и опечатанный печатями «для справок» и «экспертно-криминалистический центр». При вскрытии пакета, внутри находится печать общества с ограниченной ответственностью «Строй М», которая состоит из печатной формы высокой печати, изготовленной из полимерного материала, размещенной в автоматической оснастке. Оснастка изготовлена из черного полимерного материала, на верхней части которого имеется накладка из прозрачного пластика, под накладкой размещен лист бумаги с оттиском круглой печати от имени «Строй М» (т. 10 л.д. 67-68);

протоколом осмотра документов от 10 апреля 2022 года с фототаблицей – технической документации по объекту 500/МР2-11, согласно которой исполнительная документация представляет собой 07 папок-скоросшивателей: приложение № 27: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (телевидение); приложение № 28: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (радиофикация); приложение № 29: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (автоматизация комплексная); приложение № 30: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (телефонизация); приложение № 31: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (учет энергоресурсов); приложение № 32: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (домофон); приложение № 33: техническая документация по сдаче-приемке монтажных работ системы связи (пожарная сигнализация). Во всех представленных к осмотру документах от лица ООО «Строй М» документы подписаны фио (т. 11 л.д. 112-114);

заключением эксперта № 01/0087 от 04.03.2022, согласно которому три оттиска печати от имени ООО «Строй М» в договоре субподряда № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 с приложениями нанесены печатной формой, представленной на экспертизу печати (т. 10 л.д. 52-55);

заключением эксперта № 01/0086 от 10.03.2022, согласно которому подписи от имени фио в договоре субподряда № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 с приложениями, вероятно, выполнены не фио, а другим лицом (т. 10 л.д. 59-62);

заключением эксперта № 41/0021 от 08.04.2022, согласно которому подписи от имени фио в договоре субподряда № 1720187376082554164000000/77310 от 07.02.2019 с приложениями, выполнены не фио, а другим лицом (т. 11 л.д. 103-105);

платежным поручением №10427 от 15.03.2019, согласно которому на счет № 40706810800000014978, открытый ООО «Строй М» в ПАО «Промсвязьбанк», поступили с банковского счета № 40506810500000000385 ФГУП «ГВСУ № сумма (т. 1 л.д. 154);

платежным поручением №13376 от 17.04.2019, согласно которому на счет № 40706810800000014978, открытый ООО «Строй М» в ПАО «Промсвязьбанк», поступили с банковского счета № 40506810500000000385 ФГУП «ГВСУ № сумма (т. 1 л.д. 155);

историей операций по дебетовой карте за период 03.04.19 по 31.05.19 на имя фио, согласно которой 30.05.19 на счет последней зачислены сумма, после чего 30.05.19 с банковского счета последней на банковскую карту фио № 5536****9181 переведено сумма; 15.05.19 на счет последней зачислены сумма; 30.05.19 на счет последней зачислены сумма, после чего 30.05.19 с банковского счета последней на банковскую карту фио № 5536****9181 переведено сумма; 15.05.19 на счет последней зачислены сумма (т. 2 л.д. 43-47);

служебной запиской от начальника адрес, согласно которой субподрядчиком ООО «Строй М» допущены нарушения сроков, установленных договором: по состоянию на 08.09.2020 работы субподрядчик не выполнил, результат работ не передал (т. 2 л.д. 121-122);

служебной запиской от фио, согласно которой по состоянию на 07.09.2020 выплаченный аванс не отработан и выполнение составляет сумма, исполнительная документация на выполненные работы не предоставлена (т. 2 л.д. 137);

письмом, адресованным ООО «Строй М» от 01.07.2019 , согласно которому ФГУП «ГВСУ № 14» запрашивает информацию, по какой причине выполненные работы по объекту 500/МР-2 не предъявлялись заказчику строительства (т. 2 л.д. 138);

письмом, адресованным ООО «Строй М» от 10.09.2019, согласно которому ФГУП «ГВСУ № 14» запрашивает информацию, по какой причине выполненные работы по объекту 500/МР-2 не предъявлялись заказчику строительства (т. 2 л.д. 139);

уведомлением об отказе от исполнения договора от 24.09.2020, согласно которому по состоянию на 07.09.2020 работы ООО «Строй М» не выполнены, результат не передан, обязательства не исполнены (т. 2 л.д. 140-142);

трудовым договором от 09.11.2018 фио, согласно которой 09.11.2018 ФИО2 принят на должность старшего производителя работ строительно-монтажного адрес адрес «ГВСУ № 14» (т. 3 л.д. 11-16);

выпиской по счету дебетовой карты за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на имя фио, согласно которой с банковского счета фио поступали денежные средства на банковскую карту фио № 5536***7596: 21.05.2019 – сумма, 06.05.2019 – сумма, 19.04.2019 – сумма, 15.04.2019 – сумма, сумма, 03.04.2019 – сумма, 20.03.2019 – сумма (т. 3 л.д. 21-26);

выпиской по счету дебетовой карты за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 года на имя фио, согласно которой с банковского счета фио поступали денежные средства на банковскую карту фио № 5536****7596: 21.03.2019 - сумма, 15.04.2019 - сумма; 19.04.2019- сумма; 06.05.2019 года сумма; 13.05.2019 года сумма (т. 3 л.д. 41-52);

справкой ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой ООО «Строй М» открыт счет № 40706810800000014978 открыт по адресу: адрес (т. 9 л.д. 164);

коммерческим предложением от лица генерального директора ООО «Строй М» фио, согласно которому в ОП адрес «ГВСУ № 14» 17.01.2019 поступило от компании ООО «Строй М» коммерческое предложение на выполнение комплекса электромонтажных работ на объекте 500/МР2 стоимостью сумма (т. 2 л.д. 123);

уставом ФГУП «ГВСУ №14» от 2021 года (т. 9 л.д. 105-123);

уставом ФГУП «ГВСУ №14» от 2018 года (т. 9 л.д. 124-162);

справкой о наличии счетов в банке, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой 15.03.2019 на банковский счет ООО «Строй М» поступило сумма с банковского счета ФГУП «ГВСУ № 14», а также 18.04.2019 на банковский счет ООО «Строй М» поступило сумма с банковского счета ФГУП «ГВСУ № 14» (т. 8 л.д. 154);

вещественными доказательствами: диском DVD-R № 13990/208ОД от 27.10.2020 с результатами прослушивания телефонных переговоров фио, фио, фио, справкой о наличии счетов и выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Строй М», открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по договору расчетной карты № 5054637490 (расчетные карты №№ 553691 ...8501 и 553691 ...9181) адрес Банк», представленную адрес Банк» за исх. № КБ-5- 1EA6NA21F от 17.06.2020 г.; выписки, предоставленной адрес Банк», Исх. № 5- 2VZ5R9CR8 от 07.12.2021; диском DVD-R № 13990/5/с ОД от 04.06.2021 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении фио; CD-R диском с выпиской по счету: № 40817810940010627043 Standard MasterCard (руб) (карта № 5469400021551382) ПАО «Сбербанк»; CD-R диском с выпиской по счету: № 40817 810 0 40007703249 Standard MasterCard (руб) (карта № 5469400039513663) ПАО «Сбербанк»; диск DVD-R № 13990/16 ОД от 30.09.2021 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении фио (т. 10 л.д. 6, 82, т. 8 л.д. 5-68, 109-150, 154-160; т. 9 л.д. 16-26, 30, 34, 87); регистрационным делом ООО «Строй М» и юридическим делом ООО «Строй М» (т. 10 л.д. 90); печатью ООО «Строй М» (т. 10 л.д. 69); технической документацией по объекту 500/МР2-11 (т. 11 л.д. 115).

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд учитывает, что показания представителя потерпевшего, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, согласуются между собой. Вышеуказанную совокупность доказательств суд признает достоверной, наряду с изложенным, суд не усматривает оснований для оговора указанными представителем потерпевшего и свидетелями подсудимого, как не усматривает и никакой личной заинтересованности со стороны данных лиц в исходе дела.

О наличии у подсудимого прямого умысла на хищение имущества потерпевшего, свидетельствует то, что ФИО2, действуя из корыстных побуждений, путем заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ от лица подконтрольной ему организации - ООО «Строй М» с ФГУП «ГВСУ № 14», получения аванса на счет ООО «Строй М» в сумме сумма, не намеревался исполнять обязательства договора № 1720187376082554164000000/773.10 от 07.02.2019 силами ООО «Строй М», обязательства по договору субподряда ООО «Строй М» не выполнило, что нашло свое подтверждение как в показаниях самого подсудимого, пояснившего, что он участвовал в открытии ООО «Строй М», осуществлял консультационные услуги Обществу, а также предоставил информацию о проведении закупочной процедуры на выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей жилого дома № 11 по объекту 500/МР2, привлекал к выполнению работ работников ФГУП «ГВСУ №14», а также показаний свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, которые пояснили, что работы выполнялись сотрудниками ФГУП «ГВСУ № 14», исполнительная документация не была предоставлена ООО «Строй М» генподрядчику.

Обман, как способ хищения чужого имущества, заключается в том, что ФИО2, не намереваясь исполнять обязательства по договору субподряда от 7 февраля 2019 года, изготовил и направил в ФГУП «ГВСУ №14» от лица генерального директора ООО «Строй М» фио заявку на авансирование на сумму сумма, которая была акцептована и денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Строй М».

Судом исследованы доводы фио об отсутствии у него умысла на совершение преступления, отрицании вины в совершении инкриминируемого ему преступления и относится к показаниям подсудимого критически, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, полагая их надуманными, направленных на избежание уголовной ответственности и наказания за содеянное, направленными на введение суда в заблуждение относительно истинных событий происшедшего, поскольку они не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, не соответствуют фактическим обстоятельствам, объективно ничем не подтверждены и опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, изобличающих подсудимого фио в совершении инкриминируемого ему деяния.

Показания свидетеля защиты фио не опровергают фактические обстоятельства дела, установленные судом в ходе судебного следствия.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере подтверждаются исходя из размера похищенных у потерпевшего денежных средств, превышающего сумма.

На основании изложенного суд квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, который на учетах в ПНД и НД не состоит, ранее не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, возместил причиненный преступлением ущерб, имеет благодарности и награжден знаком отличия «За заслуги», положительно характеризуется, что в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих ФИО2 наказание, судом не установлено.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимого, его состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований, для применения положений ст.64 УК РФ и считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому ФИО2 наказания в виде лишения свободы, при этом приходит к выводу, что достижение целей назначаемого подсудимому наказания не возможно без изоляции его от общества, в связи с чем, оснований для применения нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, не имеется.

Вместе с тем с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого его финансового положения, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2, дополнительное наказание в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ.

При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, с учетом данных о его личности.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется, поскольку положения ст. 53.1 УК РФ о назначении принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы применяются исключительно в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, к которым часть 4 ст. 159 УК РФ не относится.

Учитывая, что ФИО2 осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Прокурором по уголовному делу в ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск на сумму ущерба, причиненного ФГУП «ГВСУ №14» в размере сумма В ходе судебного следствия суду представлены сведения (платежное поручение) о возмещении подсудимым ФИО2 потерпевшему ФГУП «ГВСУ №14» причиненного ущерба в полном объеме. В этой связи суд полагает необходимым исковые требования оставить без рассмотрения по существу.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу.

В целях исключения последующего отчуждения имущества и обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков, оснований для отмены ареста на имущество, принадлежащее подсудимому фио, предусмотренные ч. 9 ст. 115 УПК РФ, в настоящее время отсутствует.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время задержания фио с 5 июля 2023 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования оставить без рассмотрения по существу.

Вещественные доказательства: информацию по счетам фио в адрес Банк» и выписку по счетам фио, открытым адрес банк» (т. 10 л.д. 2, 6), копию договора субподряда № 1720187376082554164000000/773.10 от 07.02.2019; копию государственного контракта № 1720187376082554164000000 от 22.12.2017 (т. 5 л.д. 22-79, 80-137); печать ООО «Строй М» (т. 10 л.д. 69); результаты ОРД ФСБ (т. 10 л.д. 82); регистрационное дело ООО «Строй М», юридическое дело ООО «Строй М» (т. 10 л.д. 90); техническую документацию (т. 11 л.д. 115), хранящуюся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Арест, наложенный на имущество фио автомобиль марки «Инфинити М37» регистрационный знак ТС, имеющий VIN номер VIN-код; год выпуска 2010, не снимать до исполнения приговора в части штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Тверской районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: