Приговор по делу № 1-737/2023 от 10.11.2023.

УИД 22RS0067-01-2023-002086-37

Дело №1-737/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 10 ноября 2023 года

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего Кечайкина А.В.

при секретаре судебного заседания Бовт Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Барнаула Петрика Д.А.,

защитника - адвоката Юдина Д.Б., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту – распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту – Общество) учреждено на основании решения № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Единоличным исполнительным органом Общества являлся директор ФИО1

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ...., с присвоением основного государственного регистрационного номера – <данные изъяты> и идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) – <данные изъяты>.

Однако, ФИО1 фактически не осуществлял управление Обществом, выполнял роль подставного лица в качестве директора Общества за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица при следующих обстоятельствах.

1) В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитной организации, а именно в ПАО «<данные изъяты>» расчетный счет для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию данного расчетного счета, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного на свое имя ФИО1 юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО, в дополнительный офис <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. На основании подписанных сотрудниками дополнительного офиса <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ...., документов, в том числе поданных ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, выпущена персонифицированная банковская карта, привязанная к вышеуказанному банковскому счету.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получил в дополнительном офисе <данные изъяты> отделения № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ...., от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета № Общества и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – вышеуказанную банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле здания по адресу: ...., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыл последнему электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО в ПАО «<данные изъяты>»– персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

2) В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 вновь обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитной организации, а именно в ПАО АКБ «<данные изъяты>» расчетный счет для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию данного расчетного счета, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного на свое имя ФИО1 юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО, в офис ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. На основании подписанных сотрудниками офиса ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ...., документов, в том числе поданных ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, выпущена персонифицированная банковская карта, привязанная к вышеуказанному банковскому счету.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получил в офисе ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: ...., от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета № Общества и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – вышеуказанную банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле здания по адресу: ...., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыл последнему электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО в ПАО АКБ «<данные изъяты>» - персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

3) В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 вновь обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитной организации, а именно в ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию данных расчетных счетов, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного на свое имя ФИО1 юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО, в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. На основании подписанных сотрудниками офиса ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: ...., документов, в том числе поданных ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, выпущена персонифицированная банковская карта, привязанная к банковскому счету №.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получил в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета № № Общества и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – вышеуказанную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному банковскому счету, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Общества с использованием системы ДБО в ПАО Банк «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле здания по адресу: ...., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыл последнему электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО в ПАО Банк «<данные изъяты>»- персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

4) В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 вновь обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитной организации, а именно в КБ «<данные изъяты>» (АО) расчетные счета для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию данных расчетных счетов, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного на свое имя ФИО1 юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО, выездному сотруднику КБ «<данные изъяты>» (АО) в здании по адресу: ...., где указал абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. На основании подписанных сотрудником КБ «<данные изъяты>» (АО) в здании по адресу: ...., документов, в том числе поданных ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, для Общества был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, выпущена персонифицированная банковская карта, привязанная к банковскому счету №.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получил от сотрудника КБ «<данные изъяты>» (АО) в здании, расположенном по адресу: ...., от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета № Общества и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – вышеуказанную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному банковскому счету предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Общества с использованием систем ДБО в КБ «<данные изъяты>» (АО) с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, находясь возле здания по адресу: ...., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыл последнему электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО в КБ «<данные изъяты>» (АО) - персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании не поступали возражения о рассмотрении дела в рамках подсудности Центральным районным судом г. Барнаула Алтайского края.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, подтвердив свои показания, оглашенные на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в конце ДД.ММ.ГГГГ его друг передал его контактный номер телефона неизвестному ранее мужчине по имени А.. После чего А. позвонил ему на сотовый телефон и предложил работу помощника руководителя, его задача должна была заключаться в доставлении документов и оказании помощи руководителю. Он договорился с А. о встрече на территории ТЦ «<данные изъяты>», расположенного на ..... При встрече А. ему пояснил, что за его работу он будет получать заработную плату в размере около 25 000 рублей в месяц. Так как на тот момент он не имел постоянного источника дохода и нуждался в деньгах, он согласился на предложение А.. Далее, в ходе разговора А. сделал фотографии его личных документов (паспорта, ИНН, СНИЛС), и пояснил, что это необходимо для трудоустройства в компанию, как называлась компания и иные подробности, он у А. не узнавал, последний сообщил, что после оформления всех необходимых документов А. свяжется с ним.

В начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он вспомнить затрудняется, А. позвонил, и они договорились о встрече около дополнительного офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ..... При встрече с А., последний передал ему папку с документами, при этом какие именно документы, он не смотрел. Далее А. сказал, что ему необходимо зайти в отделение банка и обратиться к специалисту для открытия банковского счета, все необходимые для этого документы находятся в папке, переданной ему А. перед входом в банк. Далее он прошел в офис ПАО «<данные изъяты>», где обратился к специалисту, сообщив, что ему необходимо открыть расчетный счет и передал папку с документами сотруднику банку. Далее, после указания всех необходимых сведений для открытия расчетного счета, он подписал документы по открытию расчетного счета и подключению к системе дистанционного банковского обслуживания. Затем сотрудник банка передал ему документы, необходимые для доступа в личный кабинет дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также корпоративную банковскую карту. При открытии счета в ПАО «<данные изъяты>» он узнал, что согласно документам, которые ему передал А., он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>). После того как он вышел из офиса банка, то задал А. вопрос о том какое отношение он имеет к ООО «<данные изъяты>», последний сообщил, что это сделано для ведения бизнеса и он фактически какого-либо отношения к деятельности данной компании иметь не будет, его данный ответ устроил. Затем он передал А. у здания указанного банковского учреждения все полученные им в офисе ПАО «<данные изъяты>» документы, в том числе сведения для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и корпоративную банковскую карту. При этом он понимал, что формально, по документам ООО «<данные изъяты>» он является директором данного общества, какой-либо предпринимательской деятельности он фактически не занимался и не планировал этим заниматься.

В ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил А., в ходе телефонного разговора они договорились о встрече около офиса ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: ..... При встрече А. передал ему папку с документами и сказал что ему необходимо зайти в офис банка для открытия счета, на тот момент он уже понимал, что счета будут открыты им как руководителем ООО «<данные изъяты>». Далее он зашел в офис банка, где с помощью специалиста им был открыт расчетный счет. После заполнения всех документов он получил корпоративную карту и флэш-носитель с электронно-цифровой подписью для входа в личный кабинет для управления банковскими счетами. Полученные им документы, необходимые для использования дистанционного банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» в указанном банковском учреждении, в частности выданную ему сотрудником банка корпоративную карту, он передал А. у входа в ПАО АКБ «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. Последний за передачу данных документов дал ему наличные денежные средства в размере около 2 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ, ему вновь позвонил А. и сообщил адрес банковского учреждения, куда ему необходимо подъехать, адрес вспомнить затрудняется. А. передал ему папку с документами и сказал, что ему необходимо обратиться в офис банка «<данные изъяты>» для открытия счетов на ООО «<данные изъяты>». Пройдя в офис банка «<данные изъяты>», он обратился к специалисту банка, который ему помог открыть расчетные счета ООО «<данные изъяты>». После соблюдения процедуры он получил корпоративную банковскую карту, пакет документов и доступ в личный кабинет для управления операциями по счетам ООО «<данные изъяты>». После этого он вышел на улицу и около банковского учреждения передал А. вышеуказанные документы и корпоративную банковскую карту. В свою очередь последний передал ему наличные денежные средства в размере 2000 рублей наличными как вознаграждение за проделанную работу.

В ДД.ММ.ГГГГ, ему вновь позвонил А. и сообщил, что ему необходимо подъехать к ТЦ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: .... для встречи с менеджером КБ «<данные изъяты>» (АО). Со слов А., менеджер должна была его ждать со всеми подготовленными документами на зоне фудкорта ТЦ «<данные изъяты>» на третьем этаже. Когда он был на месте, то позвонил по номеру телефона, который ему предоставил А.. В ходе разговора с ранее незнакомой ему девушкой, которая представилась представителем КБ «<данные изъяты>» (АО), анкетные данные которой вспомнить затрудняется, он подписал заранее подготовленные и заполненные на его имя документы. В результате после заполнения всех необходимых документов об открытии расчетного счета, он получил сведения необходимые для доступа в личный кабинет дистанционного банковского обслуживания КБ «<данные изъяты>» (АО). Покинув здание ТЦ «<данные изъяты>», около данного торгового центра он передал А. полученный им пакет документов и корпоративную банковскую карту КБ «<данные изъяты>» (АО).

Также он пояснил, что среди документов, которые он передавал сотрудникам банков, также был контактный номер и адрес электронной почты, ему не принадлежащие, которые необходимо было отражать в документах об открытии расчетных счетов и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (т. 1 л.д. 83-89, 112-115, 133-136).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на здания, расположенные по адресам: ....; ....; ....; ...., где он получал документы по открытию банковских счетов для ООО «<данные изъяты>», электронные средства и электронные носители информации для доступов к системе ДБО и передавал их неустановленному лицу по имени Алексей (т. 1 л.д. 93-100).

Наряду с признанием вины самим ФИО1, его виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.Л.В., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного клиентского менеджера ПАО Банк «<данные изъяты>», в её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, привлечение клиентов Банка, а также иное, предусмотренное должностной инструкцией. На основании представленных ей документов юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ОО «<данные изъяты>» Филиала <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: ...., обратился лично директор общества ФИО1, с целью открытия расчетного счета для общества. ФИО1 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы; документы, подтверждающие должностное положение; документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Главным операционистом по обслуживанию юридических лиц ОО «<данные изъяты>» Филиала <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» В.Т.В., как менеджером Банка, указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, в этот же день был открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона «№», на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». ФИО1 предоставил адрес электронной почты <данные изъяты>. ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с системой дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». Кроме ФИО1, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин – пароль доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования электронной – цифровой подписи, возлагается на ее владельца. Кроме того, ФИО1 была выдана корпоративная карта <данные изъяты> и открыт счет № (т. 1 л.д. 137-142);

оглашенными с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч.Т.А., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного специалиста ПАО АКБ «<данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит открытие-закрытие расчетных счетов. Согласно пакету банковских документов ПАО АКБ «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...., лично обратился директор ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, ФИО1 с целью открытия расчетного счета общества. Последний предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие местонахождение единоличного исполнительного органа, паспорт, печать. В результате чего было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета общества и подписаны документы, согласно Банковских правил. Затем был открыт расчет счет № на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>». В анкете клиента были указаны анкетные данные и паспортные данные ФИО1, адрес электронной почты общества «<данные изъяты>», а также номер телефона №. Для подключения к системе «<данные изъяты>» клиент подписал заявления, где указал вышеуказанные сведения. Также данный номер телефона ФИО1 указал в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», на который поступают смс-сообщения пакета «<данные изъяты>». ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьи лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы в вышеуказанной системе. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимом использовании ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т. 1 л.д. 143-147);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «<данные изъяты>» в котором содержатся: заявление о подключении Пакета услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит подключить счет № к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием канала «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» обязан открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «<данные изъяты>» избран ФИО1; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит открыть расчетный счет №, указаны ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, контактный телефон клиента – №, электронная почта: <данные изъяты> (т. 1 л.д. 150-223);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО АКБ «<данные изъяты>», в которых содержатся: заявление на подключение ООО «<данные изъяты>» к системе «<данные изъяты>», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» заключает договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок ООО «<данные изъяты>» по открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>» с определением о том, что безналичные расчеты и иные операции будут осуществляться с использованием системы по всем счетам ООО «<данные изъяты>» в Банке; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты>»; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» просит предоставить логин и пароль в вышеуказанной системе, контактный телефон клиента – №, с подключением услуги СМС-информирования; акт приема-передачи кэш-карты, согласно которому ООО «<данные изъяты>» была получена кэш-карта банка № (т. 1 л.д. 224-241);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО Банк «<данные изъяты>» в котором содержатся: заявление о подключении Пакета услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит подключить счета №, № к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием канала «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты><данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» обязан открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «<данные изъяты>» избран ФИО1; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит открыть расчетные счета №, №, указаны ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, контактный телефон клиента – №, электронная почта: <данные изъяты> (т. 2 л.д. 1-77);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные КБ «<данные изъяты>» (АО), в которых содержатся: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит открыть расчетный счет №, указаны ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, контактный телефон клиента – №; заявление о предоставление/изменений параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> ФИО1 заключил доступ к дистанционному проведению операций по счету № с использованием интернет-банка; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» просит открыть расчетный счет №, указаны ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, контактный телефон клиента – № (т. 2 л.д. 78-88).

копией приговора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования паспорта гражданина РФ на свое имя (ФИО1) для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» без намерения выполнять их функции и управлять юридическим лицом. / т. 2 л.д. 132-134/.

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности подсудимого в совершении преступления.

Судом установлено, что ФИО1 зарегистрировав на свое имя ООО «<данные изъяты>», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыл в вышеуказанных банковских учреждениях расчетные счета, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации, которые затем за полученное денежное вознаграждение, передал (сбыл) неустановленному лицу.

ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «<данные изъяты>», обладал правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам Общества.

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимого, которые подтверждаются показаниями свидетелей Ч.Т.А., Ф.Л.В. о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договоров в банках и выдачи электронных средств и электронных носителей информации.

Данные показания подтверждаются исследованными письменными доказательствами по делу, в том числе протоколами осмотра предметов и документов. Нарушений норм уголовно-процессуального закона не установлено.

Показания подсудимого и свидетелей являются последовательными, согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые не имеют оснований для оговора подсудимого и лично не заинтересованы в исходе данного дела. В равной степени, в судебном заседании не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о том, что признательные показания ФИО1 обусловлены оказанием на него давления либо являются самооговором.

При этом суд приходит к выводу, что действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, поскольку учитывая характер действий ФИО1, которые совершены в непродолжительное друг от друга время, в период чего ФИО1 выполнял роль подставного лица в качестве директора одного и того же Общества, а именно ООО «<данные изъяты>», фактически учрежденной для соответствующих целей, ФИО1 осуществлял сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть осуществлял неправомерный оборот средств платежей одному и тому же неустановленному лицу с целью получения денежного вознаграждения, то есть действовал с единым умыслом.

При этом действия ФИО1 по открытию расчетных счетов в различных Банках не свидетельствует об обратном, поскольку такие действия были осуществлены ФИО1 исходя из единого корыстного побуждения с целью большего личного обогащения.

ФИО1 изначально договаривался с неустановленным лицом, что будет получать за свою работу ежемесячную зарплату, что предполагает совершение ФИО1 не одномоментного, а нескольких последовательных действий с единой целью, что также подтверждает в данном случае единый умысел в совершенном.

Умысел у ФИО1 И.И. не возникал каждый раз заново, а был сформирован изначально, то есть им совершено единое продолжаемое преступление, соответственно действия ФИО1 следует квалифицировать как совершение одного преступления.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом исследованных материалов дела, поведения подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении вида и размера уголовного наказания подсудимому суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, характеризующие данные о личности ФИО1, влияние назначаемого судом наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным, уголовным законом отнесен к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: холост, на учете в КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.», в КГБУЗ «АКНД» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным и по месту работы характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд признает и учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний ФИО1 и проведении с его участием процессуальных действий, где он подробно рассказывал об обстоятельствах совершения преступлений; состояние здоровья как самого подсудимого, так и его близкого родственника (отца), которому оказывает помощь.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства его совершения, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, совокупность смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, данные о личности ФИО1, суд полагает необходимым назначить ему наказание с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком и с возложением исполнения способствующих исправлению обязанностей, поскольку суд признает исправление ФИО1 возможным без его изоляции от общества.

Кроме того, принимая во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, нахождение подсудимого в трудоспособном возрасте, наличие у него источника дохода, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Суд приходит к выводу, что назначение данного вида наказания является достаточным и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом личности подсудимого, оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, с поведением подсудимого во время совершения преступления или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ ФИО1 не задерживался, с ходатайством о зачете в срок наказания какого-либо периода времени не обращался.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, принадлежащее ФИО1, на сумму 1 100 рублей, на основании постановления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. При этом суд полагает необходимым в силу ст. 115 УПК РФ сохранить арест на указанные денежные средства – до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

На оставшееся после конфискации имущество, наложить арест для обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, с учетом положений ст. 46 УК РФ и разъяснений, содержащихся в п. 5.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», согласно которым лишь в случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, подлежат применению меры по принудительному взысканию штрафа (ст. 103 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

При таких обстоятельствах взыскание штрафа, назначенного ФИО1 в качестве дополнительного наказания, не может быть сразу произведено в принудительном порядке.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката Юдина Д.Б. за осуществление защиты ФИО1 на стадии предварительного следствия в размере 10 000, 40 руб., а также процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката Юдина Д.Б. за осуществление защиты ФИО1 в ходе судебного разбирательства в размере 11 799 руб., подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета, поскольку он не заявлял отказ от защитника, находится в трудоспособном возрасте, не представил суду сведений о своей имущественной несостоятельности, свидетельствующих о возможности возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, и освобождению от их уплаты не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход федерального бюджета.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года, в течение которого ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в установленный им день.

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Сохранить арест на денежные средства в сумме 1 100 рублей, наложенный на основании постановления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

На оставшееся после конфискации имущество, наложить арест для обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

CD-R диски, представленные ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», содержащие информацию об организациях (банках), в которые обращался ФИО1 для открытия счетов ООО «<данные изъяты>» с системами дистанционного банковского обслуживания с целью последующего сбыта неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, через которые осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Общества; о дате обращения ФИО1 в банки; об открытых счетах Общества; о подключенных системах дистанционного банковского обслуживания; о получении электронных средств и электронных носителей информации, через которые осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания; документы, предоставленные КБ «<данные изъяты>» (АО): заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление/изменение параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету от ДД.ММ.ГГГГ; выписки о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»; документы, предоставленные ПАО АКБ «<данные изъяты>»: карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая сведения о клиенте ООО «<данные изъяты>», с указанием номера телефона №; заявление на подключение к системе «<данные изъяты>»; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>»; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; сведения об ip-адресах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере 21 799,4 руб., связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, с момента получения копии приговора.

Судом осужденному разъясняется право в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в его апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденного на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие его интересы.

Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья А.В. Кечайкин