Приговор по делу № 1-777/2023 от 15.12.2023

ПРИГОВОР

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

город Тюмень 15 декабря 2023 года

Центральный районный суд г. Тюмени

в составе председательствующего Колесникова А.С.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Калининского АО <данные изъяты> ФИО3, помощника прокурора Калининского АО <данные изъяты> ФИО4,

защитника - адвоката Очневой Ю.Н. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО5,

при секретаре Кобяковой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-777/2023 в отношении ФИО5 , <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее установленное лицо), об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчетных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей, за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

Так, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк) по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь в отделении банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО5 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО5, открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО5 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме <данные изъяты> рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО5 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО5, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО5 в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк) по адресу: <адрес>.1, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>.1, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО5 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО5, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО5 в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк) по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь в отделении банка АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка АО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО5, <данные изъяты> года рождения, серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО5 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО5 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО5 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме <данные изъяты> рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО5 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО5, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО5 в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая преступный умысел, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк) по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета).

Далее, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь в отделении банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО5, <данные изъяты> года рождения, серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО5 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО5 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО5 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Продолжая преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал разрешение ФИО1, который от имени ФИО5 подал заявление на сайте банка акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета)

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГнода сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО5 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО5 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, ФИО5, в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часа <данные изъяты> минут, находясь в ТРЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, предоставил курьеру АО «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО5) личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО5, <данные изъяты> года рождения, серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <данные изъяты>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО5 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

Далее, ФИО5, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, находясь вблизи ТРЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме <данные изъяты> рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «<данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, с целью использования третьими лицами электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО5 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО5, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО5 в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО5, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часа <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков по адресам: <адрес> действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО5, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий ФИО5 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО5 как физическое лицо, отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО5

В судебном заседании подсудимый ФИО5 признал себя виновным в совершении преступления и с учётом его показаний, данных им на следствии в качестве подозреваемого, оглашённых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.3 л.д.96-100), суду показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с установленным лицом. В какой-то день зимы ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо предложил ему открыть дебетовые карты в банках в <данные изъяты>. За одну карту он предложил ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, на что он согласился. Установленное лицо сфотографировал его паспорт, для того, чтобы заказать карты в банках, а с ним потом только съездить и получить. В некоторых банках он сам открывал дебетовые карты. Он не спрашивал для чего конкретно нужны установленному лицу карты, он сказал для работы, чтобы деньги переводить и налоги не платить. Схема открытия была следующая: они подъезжали к банку на машине установленного лица марки «<данные изъяты>» <данные изъяты> цвета, государственный знак он не помнит. В машине около банка установленное лицо давал ему мобильный телефон с номером телефона, который необходимо было указать, как контактный. Далее, он направлялся с паспортом и мобильным телефоном, который дал ему установленное лицо в банк, где подходил к специалисту и предоставлял свои личные документы. Карты практически во всех случаях были заранее заказаны установленным лицом через интернет, а он просто забирал, иногда сам заказывал конкретно в банке. При этом специалисту он предоставлял свой паспорт серия <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <данные изъяты>, заполнял необходимые анкеты, заявления. В банках ему объясняли условия открытия и пользования дебетовой карты, а также то, что ее передавать третьим лицам нельзя. После он подписывал необходимые документы и получал дебетовую карту. После того, как он получил карту, то он шел обратно, где в машине около банков он сбывал за денежное вознаграждение установленному лицу дебетовые карты. Некоторые карты ему привозил курьер, но куда, он не помнит. Поскольку он неоднократно ездил с установленным лицом в <данные изъяты> для получения дебетовых карт, то ему сложно назвать в какие банки по адресам и в какой это день было. Точно было в рабочее время банков, не выходные, это было в период с ДД.ММ.ГГГГ. Все открытые на его имя дебетовые карты он продал только установленному лицу, сам ими не пользовался.

После оглашения показаний ФИО5 подтвердил их, указал, что при продаже дебетовых карт он осознавал, что они могут быть проданы другим лицам, которые могут использовать их в преступных целях.

Кроме приведенных показаний подсудимого судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниям свидетеля ФИО2, работающей руководителем дополнительного офиса «<данные изъяты>» (т.3 л.д.90-92), ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратился в отделение АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для получения банковской карты, предоставив свой паспорт гражданина <данные изъяты>. При личном присутствии ФИО5 в офисе Банка, и на основании оригинала предоставленного документа, ему была выдана карта и открыт счет №.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний установленного лица, допрошенного в качестве свидетеля, следует, что он допускает, что у ФИО5 приобретал расчетные (дебетовые) карты в различных банках, однако обстоятельств он не помнит, так как прошло много времени. Также пояснил, что способ открытия дебетовых карт был следующий: он и физическое лицо подъезжали к банку, где он давал мобильный телефон с номером телефона, сим-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, который заранее он дал, заходило в банк, где представитель банка заключал договор, анкету. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков передавало ему карты. За открытые дебетовые карты, было денежное вознаграждение, в районе <данные изъяты> рублей за одну карту (т.3 л.д.86-88).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.154-157), осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>, где расположен банк ПАО КБ «<данные изъяты>».

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.158-161) осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>, где расположен банк АО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение банка ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.1 (т.1 л.д.162-165).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности близи <адрес>, на котором расположен банк «<данные изъяты>» (т.1 л.д.166-169).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.170-173), осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>, на котором расположен ТРЦ «<данные изъяты>».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.2-9) осмотрена коробка, с находящимися внутри файлами и документами, изъятая в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

Из протокола осмотра изъятой коробки установлено наличие рукописных сведений о проданных ФИО5 расчетных (дебетовых) картах (т.2 л.д.10-84).

Изъятые предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.85-107).

Согласно протоколу осмотра документов (т.2 л.д.108-184) ДД.ММ.ГГГГ осмотрено 10 тетрадей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в тетради «Дебет выдачи №» сведений об открытых на ФИО5 расчетных (дебетовых) карт. Данные тетради признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.185).

Протоколом осмотра предметов (документов) ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.30-33), осмотрены сведения о счетах ФИО5 в банках ПАО «<данные изъяты>», ПАО банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.34).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.38-40), осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно – розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.41).

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 добровольно сообщил, что продал в <данные изъяты> дебетовые карты установленному лицу (т.3 л.д.93-94). Явку подсудимый подтвердил, указав, что дал её добровольно, а потому суд признаёт её допустимым доказательством.

Анализ приведенных доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к убеждению в доказанности виновности подсудимого ФИО5 в совершении указанного в описательной части приговора преступления. Подсудимый виновным себя признал, его показания полностью согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, содержание которых приведено выше, данные доказательства согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми, не доверять им у суда нет оснований.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер совершённого преступления, личность подсудимого. ФИО5 совершил преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, основания для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда, не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям статьи 6 УК РФ.

ФИО5 на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, не трудоустроен.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд согласно п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.3 л.д.93-94), неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его матери, оказание помощи матери. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств подсудимого ФИО5 суд признает исключительными, и с учетом положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагает не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

По убеждению суда цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновного и пресечения совершения новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, условий жизни подсудимого, его семьи и всех обстоятельств дела, будут достигнуты назначением ФИО5 наказания в виде лишения свободы без его реального отбывания, то есть с применением условного осуждения в порядке, предусмотренном ст. 73 УК РФ, при этом для достижения целей наказания на подсудимого необходимо возложить исполнение определенных обязанностей в соответствии с частью пятой названной статьи.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание за данное преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа.

Назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни, указанные данным органом.

Меру процессуального принуждения ФИО5 в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства: тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №, тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «<данные изъяты>»; документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4; сведения о счетах ФИО5, в банках <данные изъяты>», ПАО банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» - хранить до решения вопроса о их судьбе в рамках уголовного дела № постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Колесников