Приговор по делу № 1-499/2022 от 13.12.2023

Дело № (№)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 13 декабря 2023 года

Батайский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО

при секретаре - ФИО,

с участием: государственного обвинителя - помощника Ростовского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры - ФИО,

подсудимого - ФИО его защитника - адвоката ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, работающего в <адрес> ведущим менеджером-логистом отдела железнодорожных перевозок, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, а также два эпизода получения должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - начальником отдела контроля исполнения заказа Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала <адрес>» (далее – СК ТЦФТО) на основании приказа начальника СК ТЦФТО №/к от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих служебных полномочий по адресу: <адрес> обязанный в соответствии со своей должностной инструкцией, в том числе, осуществлять координацию действий работников отдела по вопросам, находящимся в компетенции отдела, осуществлять контроль за выполнением установленных <адрес>» плановых параметров погрузки по дороге, принятых к перевозке заявок грузоотправителей формы <адрес>, ежесуточный контроль выполнения перевозок на основании сформированного суточного планирования, ежесуточно взаимодействовать и анализировать с <адрес> отклонения от установленного плана погрузки в разрезе номенклатур грузов и грузоотправителей, а также в части сбора информации о причинах несоответствия фактической погрузки к установленному плановому заданию, контроль по выполнению заявок у клиентов, имеющих долгосрочные договора на полигоне дороги, обладающий правом получать от работников <адрес>, работников Северо-Кавказской дирекции управления движением <адрес>» (далее <адрес>) отчетные данные по оперативной информации об обеспечении подвижным составом, выполнении заявок грузоотправителей, иных сведений, необходимых для осуществления своей деятельности, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - заместителем начальника <адрес> (по транспортному обслуживанию) на основании приказа начальника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих служебных полномочий по адресу: <адрес>, обязанный в соответствии с приказом заместителя начальника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, организовывать взаимодействие с клиентами по реализации условий заключенных договоров, в том числе на организацию комплексного транспортного обслуживания, обеспечивать контроль и координацию исполнения договоров, взаимодействие с соисполнителями <адрес>» при исполнении договоров на комплексное транспортное обслуживание (в том числе с портами, с морскими перевозчиками, экспедиторами и другими участниками транспортного рынка), организовывать исполнение договорных обязательств <адрес>» в части предоставления собственных вагонов, переданных в управление <адрес>», в зоне деятельности <адрес>, обеспечивать взаимодействие с производственным блоком по вопросам продвижения вагонов к местам погрузки, организовывать контроль за выполнением плана перевозок грузов и за выполнением заявок на перевозку грузов, обеспечивать оперативное управление подразделениями <адрес> по курируемым вопросам оказания услуг, связанных с перевозками грузов, являющийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - начальником отдела грузовой работы службы движения <адрес> на основании приказа начальника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес> обязанный в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнению запланированных объемов погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям <адрес> основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладающий правом давать указания и контролировать выполнение заданий причастными работниками <адрес> и структурных подразделений <адрес> по вопросам, входящим в компетенцию, являющийся, таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне Северо-Кавказской железной дороги – филиала <адрес>» (далее – <адрес>) находятся в зависимости от решений сотрудников <адрес> и <адрес> и его лично как начальника отдела контроля исполнения заказа <адрес>, а в последующем – как заместителя начальника <адрес> (по транспортному обслуживанию) и начальника отдела грузовой работы службы движения СКДУД соответственно, достиг договоренности с директором дирекции железнодорожного транспорта <адрес> ФИО о передаче ему, то есть ФИО незаконных денежных вознаграждений в качестве коммерческого подкупа за совершение последним действий в интересах <адрес>», и соответственно, ФИО, заключающихся в оперативном регулировании подвода под выгрузку составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), следующих в адрес <адрес>» и общее покровительство <адрес>», в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов <адрес>», в целях минимизации возможных затрат <адрес> и нормального функционирования предприятия. С целью придания преступным деяниям законного вида, ДД.ММ.ГГГГ ФИО заключил, как исполнитель, с <адрес> в лице генерального директора ФИО, не осведомленного о преступных намерениях ФИО как заказчика, договор возмездного оказания услуг <адрес> сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также договор возмездного оказания услуг № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действие которого продлено до ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанных договоров, в период их действия ФИО обязывался оперативно регулировать подвод под выгрузку составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), следующих в адрес <адрес> в интересах <адрес> а именно: ускорять продвижение маршрутов и групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов; организовывать приоритетное отправление поездов назначением на станцию «<адрес> с технических станций <адрес> организовывать отправление отдельных поездов на установленные удлиненные гарантийные плечи обслуживания; контролировать формирование на сортировочных и грузовых станциях <адрес> разборочных поездов с постановкой в них групп вагонов назначением на станцию «ЖР» с минимальным числом сортировочных групп в поезде; согласовывать «окна» по производству ремонтных работ на инфраструктуре Заказчика с отменой или задержкой поездов; принимать меры к своевременному отправлению порожних маршрутов со станции «ЖР» при непосредственном взаимодействии с Дирекцией управления <адрес> и Дирекцией тяги (при необходимости обеспечивать наличие подменных локомотивных бригад на станции «ЖР»); принимать меры к своевременному отправлению порожних неисправных цистерн и другого подвижного состава со станции «ЖР»; обеспечивать равномерный подвод поездов на станцию «ЖР» в течение суток согласно разработанному и согласованному суточному плану подвода; принимать меры к увеличению числа сотрудников ОАО «РЖД» на станции «ЖР» (приемосдатчиков, осмотрщиков вагонов, товарных кассиров, магистральных локомотивных бригад) в периоды значительного увеличения объемов перевозок. В соответствии с условиями указанных договоров ЗАО «Таманьнефтегаз» обязывалось выплачивать ФИО вознаграждение за оказанные услуги в сумме 64 000 рублей ежемесячно, с которой производилось удержание налога на доход физических лиц (далее – НДФЛ) в сумме 8 320 рублей. Далее, ФИО ФИО., реализуя свой преступный умысел на незаконное получение денег, в соответствии с упомянутыми договорами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании актов выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил с лицевого счета № ЗАО «Таманьнефтегаз» путем перечисления ему денежных средств, которые поступили и были зачислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 316 рублей, общей суммой 556 800 рублей на банковскую карту № (лицевой счет №), зарегистрированную на имя ФИО. в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, за совершение вышеупомянутых действий, которые входили в его служебные полномочия, а именно, по оперативному регулированию подвода под выгрузку составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), следующих в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз», в интересах ЗАО «Таманьнефтегаз» и, соответственно, ФИО, а именно: ускорение продвижения маршрутов и групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов; организации приоритетного отправления поездов назначением на станцию «ЖР» с технических станций СКЖД; организации отправления отдельных поездов на установленные удлиненные гарантийные плечи обслуживания; контроль формирования на сортировочных и грузовых станциях СКЖД разборочных поездов с постановкой в них групп вагонов назначением на станцию «ЖР» с минимальным числом сортировочных групп в поезде; согласование «окон» по производству ремонтных работ на инфраструктуре Заказчика с отменой или задержкой поездов; принятие мер к своевременному отправлению порожних маршрутов со станции «ЖР» при непосредственном взаимодействии с Дирекцией управления СКЖД и Дирекцией тяги (при необходимости обеспечение наличия подменных локомотивных бригад на станции «ЖР»); принятие мер к своевременному отправлению порожних неисправных цистерн и другого подвижного состава со станции «ЖР»; обеспечение равномерного подвода поездов на станцию «ЖР» в течение суток согласно разработанного и согласованного суточного плана подвода; принятие мер к увеличению числа сотрудников ОАО «РЖД» на станции «ЖР» (приемосдатчиков, осмотрщиков вагонов, товарных кассиров, магистральных локомотивных бригад) в периоды значительного увеличения объемов перевозок, в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД», в целях минимизации возможных затрат ЗАО «Таманьнефтегаз» и нормального функционирования предприятия.

Он же, ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющийся должностным лицом - начальником отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением (СКДУД) на основании приказа начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес> обязанный в соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнению запланированных объемов погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям СКДУД, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладающий правом давать указания и контролировать выполнение заданий причастными работниками СКДУД и структурных подразделений СКДУД по вопросам, входящим в компетенцию, являющийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом - начальником отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения СКДУД на основании приказа начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес> обязанный в соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, в соответствии с техническим планом, заданиями ОАО «РЖД» и дороги осуществлять организацию и контроль: сбора заявок на погрузку со станций налива, плана подвода поездов к основным станциям слива и сменно-суточного плана работы основных станций, взаимодействие с клиентами железной дороги по эффективному использованию подвижного состава и погрузочно-выгрузочных возможностей подъездных путей, обладающий правом давать указания начальникам районов управления, диспетчерскому и дежурному аппарату ДЦУП, руководителям и дежурному аппарату станций, направленные на организацию пропуска экспортных вагонопотоков и повышение эффективности грузовой работы, являющийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом - начальником отдела грузовой работы службы движения СКДУД на основании приказа начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес>, <адрес> обязанный в соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнять запланированные объемы погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладающий правом пользоваться в установленном порядке статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений СКДУД и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, являющийся с ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом - начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД на основании приказа и.о. начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ с сохранением должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся с указанного периода времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес>, являющийся, таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на систематическое получение денежных средств, из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне СКЖД находятся в зависимости от решений сотрудников СКДУД и его лично как начальника отдела грузовой работы службы движения СКДУД, а в последующем как - начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения СКДУД, начальника отдела грузовой работы службы движения СКДУД и начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД соответственно, достиг договоренности с индивидуальным предпринимателем ФИО1 о передаче ему, то есть ФИО незаконных денежных вознаграждений в качестве взяток за совершение последним действий в интересах индивидуального предпринимателя ФИО заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), отправляемых в интересах индивидуального предпринимателя ФИО и его общее покровительство в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД». Далее ФИО реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил от ФИО путем перечисления с его банковской карты № и банковской карты №, принадлежащей его сыну ФИО ФИО не осведомленному о преступных намерениях ФИО денежные средства на банковскую карту № (банковский счет №), зарегистрированную на имя ФИО - супруги ФИО. в Юго-Западном филиале отделения ПАО «ФИО», расположенном по адресу: <адрес>, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 250 рублей, общей суммой 234 250 рублей, которые соответственно зачислены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также на банковскую карту № (банковский счет №), зарегистрированную на имя ФИО – сына ФИО в Юго-Западном филиале отделения <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 500 рублей, (перечисленной с банковской карты № зарегистрированной на ФИО ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, обшей суммой 507 250 рублей, которые соответственно зачислены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 741 500 рублей, то есть, в крупном размере, за совершение ФИО. действий в интересах ФИО заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), отправляемых в интересах индивидуального предпринимателя ФИО и его общее покровительство в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД», что входило в его служебные полномочия как должностного лица.

Он же, ФИО4, являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом - начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД на основании приказа и.о. начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в указанный период времени при исполнении своих должностных обязанностей по адресу: <адрес> обязанный в соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнять запланированные объемы погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладающий правом пользоваться в установленном порядке статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений СКДУД и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, обладающий правом давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, являющийся, таким образом, должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на систематическое получение денежных средств, из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне СКЖД находятся в зависимости от решений сотрудников СКДУД и его лично как начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД, достиг договоренности с заместителем генерального директора <адрес> ФИО о передаче ему, то есть ФИО незаконных денежных вознаграждений в качестве взяток за совершение последним действий в интересах <адрес> и соответственно ФИО, заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорении продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых в интересах <адрес> и соответственно ФИО и общее покровительство <адрес> в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД», в целях минимизации возможных затрат <адрес> и нормального функционирования предприятия. Далее, ФИО реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил от ФИО, путем перечисления с банковской карты № принадлежащей его супруге ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО денежные средства, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей и 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 470 рублей и 47 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 474 рублей и 47 400 рублей, общей суммой 279 294 рублей на банковскую карту № (банковский счет №), зарегистрированную на имя ФИО. - супруги ФИО в Юго-Западном филиале отделения <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, за совершение ФИО. действий в интересах <адрес> и соответственно ФИО как заместителя генерального директора указанной организации, заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорении продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых в интересах <адрес>» и соответственно ФИО, и общее покровительство <адрес> в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД», в целях минимизации возможных затрат <адрес>» и нормального функционирования предприятия.

Подсудимый ФИО допрошенный в судебном заседании, виновным себя в предъявленном обвинении признал частично и показал, что по эпизоду незаконного получения денег за совершение действий в интересах <адрес> в связи с занимаемым им служебным положением, то есть по ч.3 ст.204 УК РФ, свою вину признает полностью и чистосердечно раскаивается, пояснив при этом, что при заключении договора в 2012-2013 годах он от <адрес> получал денежные средства, но не знал, что это уголовно наказуемо, так как договор, заключенный с ним, был официальным и оплаты проходили официально. Относительно обвинения по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ в том, что он получал денежные средства от ФИО виновным себя также признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Относительно обвинения по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (эпизод в отношении ФИО) - вину не признал.

Проверив и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает вину подсудимого ФИО в объеме предъявленного обвинения установленной и подтвержденной следующими доказательствами:

- по эпизоду незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением:

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1990 года по 2001 год он работал на различных должностях в структуре Министерства путей сообщения, на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, по линии службы движения. В период с 2001 года по 2010 год занимал должность старшего преподавателя и заместителя декана факультета «Управления процессами перевозок» Ростовского государственного университета путей сообщения. С 2010 года по настоящее время работает в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя руководителя проекта по железнодорожному транспорту, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности директора дирекции железнодорожного транспорта. Основной вид деятельности <адрес> создание портовой инфраструктуры, выгрузка из железнодорожных вагонов, накопления, хранения и перевалка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, получаемых железнодорожным транспортом для погрузки на морские суда в акватории морского порта «Тамань». В штате дирекции железнодорожного транспорта <адрес>» работает около 270 сотрудников. В работе пользуются информационной системой программы «№», а именно в программе которой содержится информация о поездках и вагонах, следующих в адрес клиента. Им предоставляются сведения только по их вагонам. Также данная программа необходима для раскредитования и оформления перевозочных документов. Данная услуга платная, стоимость услуги обусловлена договором в ОАО «РЖД», заключенном в головном офисе в <адрес>. С ФИО ФИО. он познакомился на одном из совещаний в Северо-Кавказской железной дороге, под председательством первого заместителя начальника дороги, по вопросу предстоящего пуска портового терминального комплекса №», где ФИО. предложил возглавить региональное представительство №» в городе <адрес>, для организации системной работы с Северо-Кавказской железной дорогой, имея ввиду возможное увольнение ФИО из системы ОАО «РЖД». ФИО подошел к нему после совещания и инициативно предложил свою кандидатуру на должность руководителя их представительства в <адрес> для организации системной работы с Северо-Кавказской железной дорогой, при соответствующей заработной плате. Он встречался с ФИО с целью подписания актов выполненных работ к договору об оказании услуг возмездного характера. Договора возмездного оказания услуг подписывались руководством <адрес> ранее. Ему известно, что ФИО трудоустроен в системе ОАО «РЖД» в <адрес>, род его трудовой деятельности ему при знакомстве не был известен. В период начала эксплуатации, то есть когда грузы пошли в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз», возникла потребность в минимизации случаев просрочки доставки грузов в адрес их компании. В компании было принято правило не выставлять штрафные санкции за просрочку представления грузов клиентам, то есть ОАО «РЖД», однако, продвижение вагонов на полигоне СКЖД имело регулярные сбои, в связи с чем возникла необходимость в разрешение данной ситуации. Перед ним стояла задача в решении данного вопроса. В это время появился ФИО который занимал должность заместителя начальника по маркетингу, а потом заместителя начальника (по транспортному обслуживанию) СКЖД территориального фирменного центра транспортного обслуживания -Центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД». В это время ему кто-то из числа сотрудников <адрес> сообщил, что ФИО. предложил свои услуги в продвижении вагонов за денежное вознаграждение. После этого он решил попробовать воспользоваться услугами ФИО но так как он не хотел оплачивать услуги ФИО за личные денежные средства, он решил оформить отношения с ФИО официально. После чего довел данную информацию до своего руководства, которое поручило ему составить проект договора возмездного оказания услуг, что он и сделал. После окончательного согласования и внесения поправок в договор, как он полагает сумма вознаграждения по договору была определена финансовым управлением ООО «Таманьнефтегаз», которая составляла 64 000 рублей. После этого он показал ФИО проект согласованного договора, который тот прочел и, согласившись с его условиями и суммой денежного вознаграждения, подписал его ДД.ММ.ГГГГ. После этого он передал договор на подписание руководству, после чего договор был передан в бухгалтерию для осуществления выплат. После подписания договора ФИО стал оказывать услуги в рамках договора. По окончанию месяца составлялись акты выполненных работ, которые он привозил ФИО. в <адрес> для подписания. После подписания актов выполненных работ они передавались в бухгалтерию, которая на основании данных актов и самого договора перечисляла денежные средства на лицевой счет банковской карты ФИО Со стороны ФИО нареканий по выполнению договора не было, денежные средства перечислялись ему своевременно. Так как договор был подписан в конце года, то в начале года возникла необходимость в подписании нового договора, который был подписан на тех же условиях ДД.ММ.ГГГГ. Затем также ежемесячно он привозил ему акты выполненных работ, на основании которых перечислялись денежные средства на счет ФИО В октябре 2013 года договорные отношения с ФИО были прекращены, так как он не был доволен его работой. ФИО стал формально относиться к исполнению договорных отношений, так как они с ним занимались параллельно одним и тем же, в связи с чем он посчитал, что они не нуждаются в его услугах, о чем доложил руководству, которое согласилось с ним. После расторжения договора с ФИО., так как было необходимо решать возникающие вопросы с продвижением вагонов, он согласовывал с руководством вопрос с заключением аналогичного договора с ФИО, с которым он был знаком примерно с конца 2012-2013 годов.Предметом договора возмездного оказания услуг составленного между ЗАО «Таманьнефтегаз» в лице генерального директора ФИО и ФИО., являлось оказание заказчику на полигоне Северо-Кавказской железной дороги оперативного регулирования подвода под выгрузку поездов, следующих в адрес заказчика, а именно: ускорять продвижение маршрутов и групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов; организовывать приоритетное отправление поездов назначением на станцию <адрес> с технических станций СКЖД; организовывать отправление отдельных поездов на установленные удлиненные гарантийные плечи обслуживания; контролировать формирование на сортировочных и грузовых станциях СКЖД разборочных поездов с постановкой в них групп вагонов назначением ЖР с минимальным числом сортировочных групп в поезде; согласовывать «окна» по производству ремонтных работ на инфраструктуре заказчика с отменой или задержкой поездов; принимать меры к своевременному отправлению порожних маршрутов со станции «<адрес>» при непосредственном взаимодействии с Дирекцией управления СКЖД и Дирекцией тяги (при необходимости обеспечивать наличие подменных локомотивных бригад на станции <адрес> принимать меры к своевременному отправлению порожних неисправных цистерн и другого подвижного состава со станции «<адрес>»; обеспечивать равномерный подвод поездов на станцию «<адрес>» в течение суток согласно разработанного и согласованного суточного плана подвода; принимать меры к увеличению числа сотрудников ОАО «РЖД» на станции «<адрес>» (приемосдатчиков, осмотрщиков вагонов, товарных кассиров, магистральных локомотивных бригад) в периоды значительного увеличения объемов перевозок, то есть ФИО. обязан был обеспечивать ритмичность поставок. Договорные обязательства исполнялись ФИО в полном объеме. К ФИО. он обращался с просьбами об ускорении отправки вагонов, в период действия договора. ФИО оказывал содействие в оформлении и отправке железнодорожных вагонов на период действия договорных обязательств. Реквизиты банковской карты ФИО. предоставлял при заключении договора возмездного оказания услуг. Все перечисления ФИО. осуществлялись бухгалтерией ЗАО «Таманьнефтегаз», в связи с чем общая сумма перечислений ему неизвестна. Денежные средства перечислялись ФИО. исключительно в рамках договора возмездного оказания услуг. Примерно в двадцатых числах апреля 2018 года, позвонил ФИО4, предложил встретиться. В ходе встречи он спросил о том, что «знает ли ФИО., что идет проверка по договорным взаимоотношениям ЗАО «Таманьнефтегаз» с ним и возможно с ФИО В ходе встречи он ФИО ФИО. задал вопрос «знает ли он причину проверки» на что ФИО. ответил, «что причины проверки ему неизвестны и в свою очередь спросил у него о причинах проверки», после чего ФИО ФИО. предложил ему говорить, что часть пунктов предмета договора возмездного оказания услуг заключенного с ним, не выполнялась. Он ответил, что они исходят из того, что договор с ним полностью выполнялся, о чем составлялись ежемесячно акты оказанных услуг, где фиксировалось выполнение всех пунктов условий и предмета договора, и за это ФИО. ежемесячно получал денежные вознаграждения. Инициатором заключения договора с ФИО он не был, данные договора он привозил на подпись ФИО по согласованию времени и места. По выполнению предмета договора по истечению каждого месяца, с ФИО. подписывались акты оказанных услуг. Он привозил акты выполненных работ, оказанных услуг в <адрес> для подписания ФИО акты привозились без подписи руководителя и печати предприятия - ЗАО «Таманьнефтегаз». ФИО. подписывал акты выполненных работ, услуг подтверждая своей подписью фактическое выполнение работ, услуг для ЗАО «Таманьнефтегаз. По договорам возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО взаимодействовал непосредственно он. Исполнение условий и предмета договора происходило согласно служебной необходимости в обеспечении беспрепятственного продвижения вагонопотоков, следующих в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги. С ФИО. заключалось только два договора возмездного оказания услуг №, № №. ФИО. инструкции по организации и уборке вагонов на пути не общего пользования не составлялись, так как это не являлось его обязанностью согласно договорам возмездного оказания услуг. ФИО. оказывал услуги в обеспечении беспрепятственного продвижения вагонопотоков, следующих в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги за денежные средства в сумме 64 000 рублей (без учета НДС) ежемесячно. Акты выполненных работ и дополнительные соглашения к договорам об оказании возмездных услуг подписывались генеральными директорами ЗАО «Таманьнефтегаз» ФИО, ФИО и по доверенности заместителем генерального директора ФИО С ФИО он в последний раз виделся в апреле 2018 года на <адрес> (т. 8 л.д. 41-48, т. 20 л.д. 48-50);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности советника генерального директора ЗАО «Таманьнефтегаз» с апреля 2017 года. В период с 2006 года по февраль 2013 года он являлся генеральным директором ЗАО «Таманьнефтегаз», в его обязанности входило общее руководство компанией. Компания ЗАО «Таманьнефтегаз» занимается эксплуатацией терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. ФИО ему лично не знаком, однако его фамилия ему знакома, так как он несколько раз подписывал договора возмездного оказания услуг, согласно которым ФИО. являлся ФИО. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Таманьнефтегаз» в его лице и ФИО был заключен договор возмездного оказания услуг №. Согласно указанному договору ЗАО «Таманьнефтегаз» в его лице являлось заказчиком, а ФИО являлся исполнителем. Исполнитель регулярно, посредством почтовой/электронной связи предоставлял в офис ЗАО «Таманьнефтегаз» следующую информацию: о планируемых «окнах» по ремонту инфраструктуры СКЖД на следующие сутки по маршруту следования грузовых поездов назначения на станцию «<адрес>»; утвержденный план подвода поездов на следующие сутки назначением на порты <адрес>; потребный и наличный парк локомотивов на следующие сутки. Также взаимодействовать в работе с оперативными подразделениями СКЖД (станции, депо, ПТО, служб ДЦУП), подразделениями заказчика в части решения оперативных вопросов организации эксплуатационной работы; организовывать подготовительные работы в подразделениях СКЖД по заключению и подписанию договоров и других нормативных документов по СКЖД и предприятиями, имеющими отношение к сфере деятельности заказчика на полигоне СКЖД; обеспечивать согласование причастными службами и дирекциями СКЖД предъявляемого заказчиком плана завоза грузов на предстоящий месяц. Договор вступал в силу с момента его подписания и действовал до исполнения сторонами своих обязательств по нему. Согласно договору начало оказания услуг было ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ. Незадолго до подписания договора, директор дирекции железнодорожного транспорта ЗАО «Таманьнефтегаз» ФИО подал служебную записку руководству компании, предлагая заключить договор возмездного оказания услуг с ФИО., в целях оптимизации продвижения подвижных составов в интересах компании. Служебная записка прошла все согласования, на основании чего им был подписан договор, контроль за выполнением которого выполнял ФИО Также ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Таманьнефтегаз» в его лице и ФИО был заключен аналогичный договор возмездного оказания услуг № №. Предмет договора был идентичный предмету договора № № заключенного ДД.ММ.ГГГГ (изложен в показаниях свидетеля ФИО). Процедура заключения договора проходила аналогичным образом. Договор вступал в силу с момента его подписания и действовал до исполнения сторонами своих обязательств по нему. Согласно договору начало оказания услуг было ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ. За контролем выполнения работФИО также отвечал ФИО ФИО оказывал содействие ЗАО «Таманьнефтегаз» в ускорении отправки вагонов согласно вышеуказанным договорам. Также показал, что акты выполненных работ по вышеуказанным договорам подписывались им по представлению соответствующих служб. Нарушение сроков доставки грузов в порты наносит ущерб репутации ЗАО «Таманьнефтегаз» в ее взаимоотношениях с клиентами (т. 9 л.д. 160-165);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО и ее показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности начальника организации грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов СК ТЦФТО - структурного подразделения ЦФТО - филиала ОАО «РЖД». Для перевозки какого-либо груза на железной дороге физическому либо юридическому лицу необходимо заключить договор с ОАО «РЖД»: если работа будет осуществляться на путях не общего пользования - договор на эксплуатацию пути не общего пользования или договор на подачу-уборку вагонов на пути не общего пользования; если работа будет осуществляться на путях, которые находятся на балансе ОАО «РЖД», а также в случае необходимости производства погрузочно-разгрузочных работ силами ОАО «РЖД» - договор с Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД» либо выполнять указанные работы собственными силами. При этом, при выполнении работ собственными силами, клиенту необходимо пройти аттестацию на знание нормативно-правовых документов ОАО «РЖД»; для перевозки какого-либо груза клиенту необходимо подать заявку на перевозку груза № в одно из структурных подразделений ОАО «РЖД» с ее дальнейшим согласованием в СК ТЦФТО либо в ЦФТО - филиала ОАО «РЖД». Срок рассмотрения поданной заявки составляет от 2 до 5 рабочих дней. По прибытию вагона (как порожнего, так и груженого) на станцию, клиент осуществляет операции по погрузке либо выгрузке, после окончания которых уведомляет ОАО «РЖД» путем подачи уведомления о завершении грузовой операции или передаче вагонов на выставочный путь (№ После приема вагона перевозчиком, производится оформление перевозочного документа (транспортная накладная), в которой указываются срок доставки, в течение которого груз или порожний вагон должен быть доставлен к станции назначения. При этом срок доставки исчисляется в зависимости от категории груза, вида отправки (групповая, маршрутная, контейнерная) и расстояния перевозки, после чего производится уборка вагона с подъездного пути и его включение в состав поезда. При этом включение вагонов в состав поезда происходит на основании плана-формирования поездов. Приоритетность постановки определенного вагона в состав поезда зависит от срока доставки. В случае, если срок доставки истек или истекает в ближайшее время, то для такого вагона устанавливается приоритетность постановки в состав поезда и последующей отправки. Уставом ОАО «РЖД» и Приказом Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом» предусмотрена своевременная доставка грузов либо порожних вагонов на станцию назначения, в связи с чем ОАО «РЖД» в первую очередь будет отправлять вагоны (как порожние, так и груженые) с истекшим либо истекающим сроком доставки. Вместе с тем, в случае одинаковых условий отправки вагонов с истекающими (либо истекшими) сроками доставки, решение о приоритетности их отправки будет принимать сотрудник дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД основываясь на собственном субъективном мнении (т. 20 л.д. 76-79);

- показаниями посредством видеоконференц-связи свидетеля ФИО и его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением с 2016 года. В его должностные обязанности входит общее руководство Северо-Кавказской дирекцией управления движением. ФИО является действующим сотрудником Северо-Кавказской дирекции управления движения а именно, занимает должность начальника отдела организации породовой погрузке и выгрузке службы движения. Заключение договоров возмездного оказания услуг с коммерческой организацией на оказание услуг, направленных на ускорение продвижения групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организации приоритетного отправления поездов, вагонов, контроль, формирование на сортировочных и грузовых станциях Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов является неправомерным, так как образует конфликт интересов. В ходе трудовой деятельности с ФИО. неоднократно возникали ситуации в сомнении его порядочности и честности, но в связи с отсутствием оснований для увольнения согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, он неоднократно предлагал ему уволится по собственному желанию. Также при возникновении данных ситуаций ему иногда звонил ФИО и уверял его в честности и порядочности последнего. Ему известно, что денежные средства ФИО получал в качестве коммерческого подкупа и взятки за ускорение продвижения групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организации приоритетного отправления поездов, вагонов, контроль, формирование на сортировочных и грузовых станциях Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов ЗАО «Таманьнефтегаз» и ФИО Ознакомившись с копией должностной инструкции начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (далее - СКДУД) ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, чтов должностные обязанности ФИО не входит взаимодействие с клиентами ОАО «РЖД», а также получение от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. На Северо-Кавказской железной дороге - филиале ОАО «РЖД», в том числе и в структуре Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» предусмотрены специализированные отделы претензионной работы, а также отдел по организации выполнения срока доставки грузов, в чьи должностные обязанности входит выполнение вышеуказанных функций. Учитывая, что в должностной инструкции ФИО отсутствует упомянутые должностные обязанности, тот не мог выполнять функции по проведению претензионной работы с представителями клиентских организаций ОАО «РЖД», а также по получению от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. Каких-либо указаний по такому взаимодействию он ФИО не давал. С учетом занимаемой им должности и его должностных обязанностей, начальник отдела грузовой работы службы движения СКДУД (в частности ФИО мог совершать действия в интересах организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (т. 8 л.д. 56-59, т. 21 л.д. 52-55);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с января 2015 года он состоит в должности начальника Логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». В период с 2013 по 2015 годы он состоял в должности заместителя начальника ДЦУП по технической работе. Он, как начальник Логистического центра службы движения находится в оперативном подчинении начальника службы движения, а также его заместителей. Их указания являются обязательными для исполнения. При этом в ходе выполнения своих должностных обязанностей он регулярно взаимодействует с руководителями и заместителями, а также диспетчерским аппаратом ДЦУП, начальником грузового отдела службы движения и его заместителем, начальником отделов станций, начальником отдела предоставления «окон» (для производства ремонта инфраструктуры) и его заместителем, начальником отдела графиков движения поездов и его заместителем, а также начальником службы движения и руководством Дирекции. Кроме того, Логистическим центром формируется план-задание по подводу составов поездов, групп вагонов (как груженых, так и порожних) на припортовые станции, такие как: <адрес>, а также железнодорожные станции, расположенные на <адрес> - <адрес>. Логистическим центром Дирекции также формируется план «подъема» отставленных без движения поездов, которые следуют в припортовые станции. В своей работе он использует такие информационные системы ОАО «РЖД» как: ГИД «Урал-ВНИИЖТ», «Портал службы перевозок», «АСОУП», «ОСКАР», «ДИСКОР» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «СИРИУС» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которое позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. При этом одной из основных программ, которую он использует, является «АСУ МР», в которой предусмотрен раздел для управления и мониторинга внешнеторговыми грузопотоками. С помощью указанной базы данных возможно производить мониторинг посуточной отгрузки и поступления по стыкам внешнеторговых грузов за интересующий период. Задержка по доставке грузов либо порожних вагонов в адрес какого-либо предприятия (грузополучателя) случается, особенно часто в период летних пассажирских перевозок (июнь-август). Это происходит по причине приоритета прохождения поездов по одному и тому же маршруту следования. Так, установлен следующий приоритет движения: 1) пожарные и восстановительные поезда; 2) пассажирские поезда; 3) пригородные поезда; 4) почтово-багажные поезда; 5) грузовые поезда; 6) хозяйственные поезда. Таким образом, в случае движения поездов по одному направлению, они будут следовать исключительно в соответствии с указанными приоритетом, что повышает вероятность задержек грузовых вагонов, отдельных групп грузовых вагонов и составов грузовых поездов (т. 20 л.д. 27-31);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности первого заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит, в том числе, ведение производственно-хозяйственной деятельности СКДУД (обеспечение безопасного движения поездов, выполнение коэффициента эффективности) и иные должностные обязанности, указанные в его должностной инструкции, с которой он ознакомлен в установленном законом порядке. В состав СКДУД входит ряд служб, в том числе, служба движения, руководителем которой является ФИО У него имеется заместитель - ФИО При этом в состав службы движения входит Логистический центр (руководителем которого является ФИО), а также отдел грузовой работы (руководителем которого в настоящее время является ФИО). И ФИО и ФИО находятся в непосредственном подчинении ФИО как заместителя начальника службы движения, а также в оперативном подчинении всех вышестоящих работников Дирекции, в связи с чем указания, данные упомянутыми сотрудниками, являются обязательными для исполнения ФИО и ФИО На каждом участке СКЖД имеется установленная нормативным графиком пропускная способность. Таким образом, в случае увеличения количества поездов следующих по одним и тем же направлениям, возникают сложности с продвижением подвижного состава. Ограниченная пропускная способность грузовых вагонов, отдельных групп грузовых вагонов и составов грузовых поездов на полигоне СКЖД может привести к задержке по доставке грузов либо порожних вагонов в адрес какого-либо предприятия (грузополучателя), связи с чем возникают ситуации по нарушению сроков доставки грузов в адрес различных предприятий (грузополучаталей). Это происходит, в том числе, и по причине приоритета прохождения поездов по одному и тому же маршруту следования. Таким образом, в случае движения поездов по одному направлению, они будут следовать исключительно в соответствии с приоритетом, что повышает вероятность задержек грузовых вагонов, отдельных групп грузовых вагонов и составов грузовых поездов (т. 20 л.д. 42-45, т. 21 л.д. 31-34);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности начальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (далее - СКДУД) с июня 2017 года. В период с 2010 по 2012 год он состоял в должности начальника ДЦУП службы движения СКДУД, с 2013 по 2014 год - в должности начальника Логистического центра службы движения СКДУД, с 2014 по 2015 год - в должности заместителя начальника технологической службы Северо-Кавказской железной дороги (далее – СКЖД), с 2015 по 2016 год - в должности начальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения СКДУД, с 2016 по 2017 год - в должности заместителя начальника службы движения СКДУД. В случае одинаковых условий отправки вагонов с аналогичными сроками доставки, роду груза, станции отправки и станции назначения, решение о приоритетности отправления будет приниматься сотрудником дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД, основанное на его собственном субъективном мнении. При этом в случае получения таким сотрудником указания вышестоящего руководства, он, безусловно, будет действовать в соответствии с поступившим ему указанием. Начальник отдела грузовой работы службы движения СКДУД (в частности ФИО в период его работы в упомянутой должности) мог совершать действия в интересах каких-либо организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых). Также он мог совершать действия в интересах каких-либо организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых). При этом организовывая приоритетное движение определенного состава поезда, группы вагонов и отдельного вагона (как порожнего, так и груженого), ФИО мог обеспечивать их ускоренное продвижение на станцию назначения. На полигоне СКЖД имеются железнодорожные станции (<адрес>), на которых производятся различные технические операции, занимающие определенное время, приоритетное отправление составов поездов, групп вагонов, отдельных вагонов (как порожних, так и груженых) с которых, в том числе, позволяет обеспечить их приоритетное прохождение на станцию назначения (т. 20 л.д. 84-88, т. 21 л.д. 48-51);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ЗАО «Таманьнефтегаз» с 2005 года. В должности директора по финансам она работает с 2007 года по настоящее время. Основной вид деятельности предприятия - накопления, хранения и перевалка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, получаемых железнодорожным транспортом для погрузки на морские суда в акватории морского порта «<адрес> С ФИО он не знаком, но фамилия ему известна в связи с тем, что она была указана в актах выполненных работ по договору об оказании услуг. Согласно имеющейся доверенности все финансовые документы, в том числе и акты выполненных работ на суммы до 500 000 рублей (за исключением гарантийных писем) могут подписываться им лично. Проверка фактически выполненных работ контролировалась непосредственным исполнителем, в данном случае ФИО, им формально проставлялась подпись для производства оплаты выполненных работ за период март-август 2013 года по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно актам выполненных работ - услуги, оказанные ФИО выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Обстоятельства заключения договора с ФИО ему не известны, поскольку он не принимал участия в процедуре заключения данных договоров (т. 8 л.д. 199-201);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает она в ЗАО «Таманьнефтегаз» в должности главного бухгалтера с 2011 года по настоящее время. Основанием для начисления денежных средств по договорам оказания услуг являются акты выполненных работ, оказанных услуг подписанные всеми сторонами договора. На основании акта и условий договора производится начисление подлежащих выплате денежных средств с учетом удержаний, установленных законодательством РФ по налогам и сборам. В дальнейшем формируется платежное поручение на реквизиты, указанные в договоре, которые передаются в банк для исполнения. С ФИО было заключено два договора, № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по указанным договорам ФИО произведена в полном объеме, согласно, условиям договора и актам выполненных работ, оказанных услуг. Оплата производилась ежемесячно по предоставлению акта выполненных работ, согласно условиям договора. По завершению срока действия договоров и дополнительных соглашений какие-либо выплаты ФИО не производились (т. 8 л.д. 187-189);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ЗАО «Таманьнефтегаз» с 2007 года в должности заместителя директора дирекции железнодорожного транспорта с 2010 года. Руководителем дирекции железнодорожного транспорта ЗАО «Таманьнефтегаз» является ФИО, который также является и его непосредственным руководителем. С ФИО он не знаком, фамилия ему известна в связи с тем, что она была указана в актах выполненных услуг, которые он визировал в текущей производственной деятельности, для передачи на подпись руководителю. Своей подписью он фиксировал фактическое выполнение работ, оказанных услуг ФИО по договору возмездного оказания услуг для ЗАО «Таманьнефтегаз» по указанию ФИО Контроль за фактическим выполнением работ, оказанных услуг осуществлял руководитель дирекции ФИО. Обстоятельства заключения договора с ФИО ему неизвестны, поскольку он не принимал участия в процедуре заключения договоров (т. 8 л.д. 50-52);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает она в ЗАО «Таманьнефтегаз» в должности старшего бухгалтера с 2011 года. В связи с ее функциональными обязанностями по осуществлению платежей у нее имеются копии подписанных всеми сторонами договоров, в которых указаны условия и порядок выплат денежных средств за оказанные услуги и выполненные работы. Основанием для начисления являются акты выполненных работ, оказанных услуг, подписанные всеми сторонами договора. На основании акта и условий договора производится начисление подлежащих выплате денежных средств с учетом удержаний установленных законодательством РФ по налогам и сборам. В дальнейшем формируется платежное поручение на реквизиты, указанные в договоре, которые передаются в банк для исполнения. С ФИО. было заключено два договора, № № ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по указанным договорам ФИО. произведена в полном объеме, согласно условиям договора и актам выполненных работ, оказанных услуг. Оплата производилась ежемесячно по предоставлению акта выполненных работ, согласно условиям договора. По завершению срока действия договоров и дополнительных соглашений какие-либо выплаты ФИО не производились (т. 8 л.д. 193-195);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, и его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного по особо важным делам ОЭБ и ПК УТ МВД России по СКФО с января 2019 года. В его должностные обязанности входит, в том числе, выявление, пресечение и раскрытие экономических и коррупционных преступлений, иных преступлений, выявление и установление лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших на территории оперативного обслуживания УТ МВД ФИО по СКФО. Ранее он состоял в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УТ МВД России по СКФО, при этом его должностные обязанности были аналогичны вышеуказанным. Относительно производства оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО показал, что в ходе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей им была получена оперативная информация о возможном незаконном получении денежных средств начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» ФИО Для проверки поступившей информации им был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ЗАО «Таманьнефтегаз» по адресу: <адрес>, в ходе которого, в том числе, были изъяты договоры возмездного оказания услуг, заключенные между ФИО. и ЗАО «Таманьнефтегаз», дополнительные соглашения к указанному договору, акты оказанных услуг по указанному договору, платежные поручения. Таким образом, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО с ноября 2012 года по август 2013 года, (в соответствии с изъятыми актами оказанных услуг), занимая руководящую должность в Северо-Кавказском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания-структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания-филиала ОАО «РЖД» и Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» - получал незаконные денежные вознаграждения в качестве коммерческого подкупа и взятки за совершение действий, входящих в его должностные обязанности, заключающихся в ускорении продвижения вагонов, оперативном регулировании подвода под выгрузку составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), организации приоритетного отправления поездов, следующих в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз». Кроме того, с целью придания преступным деяниям законного вида, ФИО заключил, как исполнитель, с ЗАО «Таманьнефтегаз» договор возмездного оказания услуг, согласно условиям которого, в период его действия ФИО обязывался оперативно регулировать подвод под выгрузку составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), следующих в адрес ЗАО «Таманьнефтегаз», в интересах ЗАО «Таманьнефтегаз». Согласно условий указанного договора со счета ЗАО «Таманьнефтегаз» (№ на счет ФИО (№») были перечислены незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 556 800 рублей. Кроме того, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о получении ФИО. незаконных денежных средств в сумме 488 750 рублей в качестве взятки в период 2016-2017 годов от ФИО., в сумме около 180 000 рублей в период 2017 года от ФИО за аналогичные действия. По выявленным фактам, им подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УТ МВД России по СКФО, который в последующем передан по подследственности в Южное СУТ СК России для проведения проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (т. 22 л.д. 19-22);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1) подписи на 4 странице договора возмездного оказания услуг № ТНГ-469/6-12 от ДД.ММ.ГГГГ под фразой «ИСПОЛНИТЕЛЬ»; в акте № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ; под фразой «ФИО ФИО», выполнены одним лицом, вероятно, ФИО.;2) подписи на 4 странице договора возмездного оказания услуг №№ от ДД.ММ.ГГГГ под фразой «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в дополнительном соглашении № к договору возмездного оказания услуг №№ от ДД.ММ.ГГГГ; в акте от ДД.ММ.ГГГГ, акте от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору возмездного оказания услуг №№ от ДД.ММ.ГГГГ, под фразой «ФИО ФИО»; в акте № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, под фразой «ФИО ФИО», к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, вероятно, ФИО (т. 21 л.д. 138-152).

Протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- договор возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ЗАО «Таманьнефтегаз» в лице генерального директора ФИО и ФИО заключили данный договор, из которого следует, что ФИО. обязуется своими силами и средствами оказать услуги ЗАО «Таманьнефтегаз» на полигоне СКЖД, в том числе, ускорять продвижение маршрутов и групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организовывать приоритетное отправление поездов назначением на станцию «<адрес>» с технических станций СКЖД, организовывать отправление отдельных поездов на установленные удлиненные гарантийные плечи обслуживания, контролировать формирование на сортировочных и грузовых станциях СКЖД разборочных поездов с постановкой в них групп вагонов назначением «<адрес>» с минимальным числом сортировочных групп в поезде, согласовывать «окна» по производству ремонтных работ на инфраструктуре ЗАО «Таманьнефтегаз» с отменой или задержкой поездов, принимать меры к своевременному отправлению порожних маршрутов со станции «<адрес> при непосредственном взаимодействии с Дирекцией управления СКЖД и Дирекцией тяги, принимать меры к своевременному отправлению порожних неисправных цистерн и другого подвижного состава со станции «<адрес>», обеспечивать равномерный подвод поездов на станцию «<адрес>» в течение суток согласно разработанного и согласованного суточного плана подвода, принимать меры к увеличению числа сотрудников ОАО «РЖД» на станции «<адрес>» в периоды значительного увеличения объемов перевозок. ЗАО «Таманьнефтегаз» в свою очередь обязуется оплатить данные услуги;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оказание услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ноябрь 2012 года составляет 64 000 рублей, в том числе НДС;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оказание услуг по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ за декабрь 2012 года составляет размер суммы 64 000 рублей, в том числе НДС;

- договор возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 4 листах, согласно которому ЗАО «Таманьнефтегаз» в лице генерального директора ФИО и ФИО ФИО заключили данный договор, из которого следует, что ФИО обязуется своими силами и средствами оказать услуги ЗАО «Таманьнефтегаз» на полигоне СКЖД, в том числе, ускорять продвижение маршрутов и групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организовывать приоритетное отправление поездов назначением на станцию «<адрес>» с технических станций СКЖД, организовывать отправленеи отдельных поездов на установленные удлиненные гарантийные плечи обслуживания, контролировать формирование на сортировочных и грузовых станциях СКЖД разборочных поездов с постановкой в них групп вагонов назначением «<адрес>» с минимальным числом сортировочных групп в поезде, согласовывать «окна» по производству ремонтных работ на инфраструктуре ЗАО «Таманьнефтегаз» с отменой или задержкой поездов, принимать меры к своевременному отправлению порожних маршрутов со станции «<адрес> при непосредственном взаимодействии с Дирекцией управления СКЖД и Дирекцией тяги, принимать меры к своевременному отправлению порожних неисправных цистерн и другого подвижного состава со станции «<адрес>», обеспечивать равномерный подвод поездов на станцию «<адрес>» в течение суток согласно разработанного и согласованного суточного плана подвода, принимать меры к увеличению числа сотрудников ОАО «РЖД» на станции «<адрес>» в периоды значительного увеличения объемов перевозок. ЗАО «Таманьнефтегаз» в свою очередь обязуется оплатить данные услуги;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, согласно которому оплата за июль и август 2013 года осуществляется путем перечисления денежных средств ЗАО «Таманьнефтегаз» на указанный счет ФИО не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Также в конце указанного дополнительного соглашения имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2013 года составляет 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2013 года составляет 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за февраль 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за март 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО. и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за май 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО. и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за июнь 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе, согласно которому оказание услуг по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за август 2013 года составляет размер суммы 64 000 рублей. Также на указанном акте имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», а также личные подписи ФИО и ФИО;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», расчетный счет № в Отделение № Юго-Западный банк <адрес> получатель ФИО, счет №, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа - перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце данного поручения имеется оттиск печати ЗАО «Таманьнефтегаз», пояснительная надпись «копия верна», выполненная рукописным текстом чернилами синего цвета, а также личная подпись ФИО;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», расчетный счет № в Отделение № Юго-Западный банк <адрес> - ФИО, счет №, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору подряда ТНГ-№ от ДД.ММ.ГГГГ за декабрь 2012 год;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», расчетный счет № в Отделение № Юго-Западный банк <адрес>», получатель – ФИО, счет №, сумма платежа 111 360 рублей, назначение платежа – перечисление по договору подряда ТНГ-№ от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2013 год, которые, в том числе, подтверждают факт наличия договорных обязательств между ФИО и ЗАО «Таманьнефтегаз» и факт регулярного перечисления ЗАО «Таманьнефтегаз» ФИО денежных средств в виде заработной платы (т. 8 л.д. 71-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в том числе выписки по счету №, зарегистрированной на имя ФИО в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № (ЗАО «Таманьнефтегаз») на лицевой счет №, зарегистрированный на имя ФИО поступили денежные средства в общей сумме 556 680 рублей, в виде платы за оказанные услуги (т. 1 л.д. 45-59);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту осуществления ФИО своей трудовой деятельности в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», расположеннойпо адресу: <адрес> произведен обыск, в ходе которого изъяты - ежедневник в обложке коричневого цвета, ежедневник в обложке с преобладающими цветами (синий, желтый, оранжевый, серый и белый), личное дело ФИО заявления ФИО. от 14.17.2018, сшив документов об отпусках ФИО., сшив документов о командировании ФИО (т. 9 л.д. 173-177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ежедневника в обложке коричневого цвета, ежедневника в обложке с преобладающими цветами (синий, желтый, оранжевый, серый и белый), личного дела ФИО заявлений ФИО от 14.17.2018, сшива документов об отпусках ФИО сшива документов о командировании ФИО подтверждающих факт осуществления ФИО трудовой деятельности в ОАО «РЖД» в интересующие следствие периоды времени (т. 9 л.д. 178-189).

Вещественными доказательствами:

- выпиской по счету ФИО., содержащей сведения о получении денежных средств, за оказание услуг для ЗАО «Таманьнефтегаз»;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Управляющего филиалом «Газпромбанк» АО о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам в отношении ЗАО «Таманьнефтегаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительным письмом, поступившим из Филиала «Газпромбанк» АО в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; CD-R диском белого цвета, с наименованием «VerbatimCD-Rcompactdisc»; копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Председателя правления АО «Райффайзенбанк» о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам в отношении ЗАО «Таманьнефтегаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительным письмом, поступившим из Филиала «Южный» АО в «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что ЗАО «Таманьнефтегаз» были открыты расчетные банковские счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск «VerbatimCD-Rcompactdisc»; копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Председателя Юго-Западного <адрес> о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам в отношении ЗАО «Таманьнефтегаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившее из <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что ЗАО «Таманьнефтегаз» были открыты расчетные банковские счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-Rдиск белого цвета, с наименованием «VerbatimDVD-R 4.7 GB 16х 120 min»; копии запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Президента АО КБ «Ситибанк» о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам ФИО за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившее АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что какие-либо счета, открытые на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в АО КБ «Ситибанк» отсутствуют; копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Председателя правления АО «Тинькофф Банк» о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам ФИО за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившее из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №_RK4, согласно которому ФИО не является клиентом Банка, также каких-либо счетов, открытых в АО «Тинькофф Банк» не имеется; копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Председателя правления АО «Райффайзенбанк» о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам ФИО. за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившее АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому ФИО не является клиентом Банка, также каких-либо счетов, открытых в АО «Райффазенбанк» не имеется;

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, актом от ДД.ММ.ГГГГ, актом от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими сведения о получении денежных средств ФИО в качестве взятки, за оказание услуг ЗАО «Таманьнефтегаз».Признаны вещественными доказательствами ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 81-84, 85-178);

- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: ежедневника в обложке с преобладающими цветами (синий, желтый, оранжевый, серый и белый) с наименованием «ТРАНСОЙЛ стратегический транспортный партнер 2012); ежедневника в обложке коричневого цвета с наименованием «in ФОРМАТ», личного дела ФИО заявления ФИО от 17.17.2018, сшива документов об отпусках ФИО., сшива документов о командировании ФИО Хранятся в камере хранения вещественных доказательств Ростовского СОТ Южного СУТ СК России (т. 23 л.д. 236-237);

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Управляющего РОО «Ростовский» филиалом № ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении сведений, отражающих операции по вкладам и счетам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительным письмом, поступившим из Филиала № ВТБ24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ф. № согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ Филиал № ВТБ24 (ПАО), БИК № сообщает, что ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет открытые банковские счета №, №, №, № - является зарплатной банковской картой, организация- Северо-Кавказская дирекция управления движением СП Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО «РЖД»; сопроводительного письма, поступившего из Филиала № ВТБ24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ф. № согласно которому в дополнение к ответу № ф. 48№ от ДД.ММ.ГГГГ и запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, Филиал № ВТБ24 (ПАО), БИК № сообщает, что ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет банковские счета №, №, №, № - является зарплатной банковской картой, организация - Северо-Кавказская дирекция управления движением СП Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО «РЖД», № - счет ТКБ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ/закрытия ДД.ММ.ГГГГ), № - счет ТКБ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ/закрытия ДД.ММ.ГГГГ); классификатора типов транзакций, содержащего классификатор типов транзакций, определяющего способ обработки документов и макротранзакций;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Управляющего РОО «Ростовский» филиалом № ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении копий документов и расширенной информации по транзакциям зачислениям на банковскую карту № ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; документов, содержащихся в юридическом деле ФИО банка ПАО «ВТБ», предоставленных УТ МВД России по СКФО;

- выпиской по счету №, зарегистрированному на имя ФИО в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ. Указанная выписка содержит сведения о дате, лицевом счете, документе (№, КО), оборотах (дебет, кредит), остатке (дебет, кредит), назначение платежа, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк №», получатель – ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору № ДД.ММ.ГГГГ;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО <адрес> получатель – ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2012 года;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО <адрес> получатель – ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2013 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО <адрес> получатель – ФИО, счет №, банк получателя- филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, за февраль 2013 года; платежное поручение № от 08.04.2013на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк <адрес>,получатель - ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа – перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за март 2013 года;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО <адрес> - ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа - перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 2013 года;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с 40№ в Отделение № Юго-Западный банк ОАО «<адрес> получатель - ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа - перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за май 2013 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с 40№ в Отделение № Юго-Западный банк ОАО «ФИО», получатель - ФИО, счет №, банк получателя филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 55 680 рублей, назначение платежа - перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за июнь 2013 года;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому плательщик ЗАО «Таманьнефтегаз», р/с № в Отделение № Юго-Западный банк ОАО <адрес> получатель - ФИО, счет №, банк получателя - филиал № ВТБ 24 (ЗАО), в <адрес>, сумма платежа 111 360 рублей, назначение платежа - перечисление по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за июль-август 2013 года; сшив электронных образцов документов на 24 листах, заверенный оттиском печати «Для документов» Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) и рукописной подписью, выполненной от имени начальника ОСБО ФИО В сшиве содержатся мемориальные ордера, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов на 36 листах, заверенных оттиском печати «Для документов» Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) и рукописной подписью, выполненной от имени начальника ОСБО ФИО В указанном сшиве содержатся платежные поручения о получении ФИО заработной платы и иных выплат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов на 56 листах, заверенных оттиском печати «Для документов» Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) и рукописной подписью, выполненной от имени начальника ОСБО ФИО В указанном сшиве содержаться платежные поручения о получении ФИО заработной платы и иных выплат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов на 34 листах, заверенных оттиском печати «Для документов» Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) и рукописной подписью, выполненной от имени начальника ОСБО ФИО В указанном сшиве содержаться платежные поручения о получении ФИО заработной платы и иных выплат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов на 53 листах, заверенных оттиском печати «Для документов» Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО) и рукописной подписью, выполненной от имени начальника ОСБО А. В указанном сшиве содержатся заявления на перевод, мемориальные ордера о получении ФИО иных выплат (в том числе командировочные расходы), а также заявления ФИО о переводе денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Управляющего филиалом № ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении копий документов и расширенной информации по транзакциям зачислениям на банковскую карту №, № (к основной карте прикреплена дополнительная карта №), № (к основной карте прикреплена дополнительная карта №) и счета № (к счету прикреплена карта №), № ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительным письмом, поступившим из Филиала № ВТБ24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в дополнение к ответу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет открытые банковские счета № (к счету привязана карта №), №, №, 40№, и закрытые банковские счета № (открытие ДД.ММ.ГГГГ/закрытие ДД.ММ.ГГГГ), № (открытие ДД.ММ.ГГГГ/закрытие ДД.ММ.ГГГГ), 40№ (открытие ДД.ММ.ГГГГ/закрытие ДД.ММ.ГГГГ), № (открытие ДД.ММ.ГГГГ/закрытие ДД.ММ.ГГГГ), № (открытие ДД.ММ.ГГГГ/закрытие ДД.ММ.ГГГГ);

- выписками по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) № ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по карте № ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операций по карте № ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по контракту клиента ВТБ (ПАО) на одном листе, на имя ФИО, содержащей сведения об операциях по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по контракту клиента ВТБ (ПАО), на имя ФИО, содержащей сведения об операциях по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской по контракту клиента ВТБ (ПАО) на трех листах, на имя ФИО, содержащей сведения об операциях по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписками по счету ФИО, счет №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов на 28 листах, заверенных оттиском печати «Филиал № ВТБ ПАО в <адрес>, БИК №, ДД.ММ.ГГГГ, к/с 30№, главный специалист ГОС ОСБО ФИО» и рукописной подписью, выполненной от имени ФИО В указанном сшиве содержаться мемориальные ордера о получении ФИО М.А. заработной платы и иных выплат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счету ФИО, счет №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивом электронных образцов документов, содержащих мемориальные ордера о получении ФИО М.А. заработной платы и иных выплат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям ФИО, номер счета №, валюта счета – российский рубль, основная карта VISA-CLASSIC №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, содержащие сведения о поступлении и списании денежных средств; сшив электронных образцов документов на 4 листах, заверенный оттиском печати «Филиал № ВТБ ПАО в <адрес>, БИК № ДД.ММ.ГГГГ, к/с №, главный специалист ГОС ОСБО ФИО» и рукописной подписью, выполненной от имени ФИО В указанном сшиве содержаться мемориальные ордера о получении ФИО М.А. иных выплат (в том числе пособий и компенсаций) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив электронных образцов документов, заверенных оттиском печати «Филиал № ВТБ ПАО в <адрес>, БИК №, ДД.ММ.ГГГГ, к/с №, главный специалист ГОС ОСБО ФИО» и рукописной подписью, выполненной от имени ФИО;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес Управляющего РОО «Ростовский» филиалом № ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении копий документов, отражающих операции по счетам и вкладам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительным письмом, поступившим из ПАО «ВТБ 24» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет открытые банковские счета № (к счету прикреплены банковские карты №, №, №, № (закрыт), №, №;

- документами, содержащимися в юридическом деле ФИО банка ПАО «ВТБ», предоставленными УТ МВД России по СКФО;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, направленного в адрес Управляющего № ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении копий документов и расширенную информацию по транзакциям зачислениям на банковскую карту № и счет № (к счету прикреплены карты №, №, №, № ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ);

- сопроводительным письмом, поступившим из ПАО «ВТБ 24» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляется расширенная выписка по движению денежных средств по карте ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- выпиской по контракту клиента ВТБ (ПАО) на имя ФИО, номер контракта №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о банковских операциях;

- операциями по карте ФИО, номер счета 40№, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет открытые банковские счета № (к счету привязаны карты №, №, №, № (закрыт), закрытые банковские счета №, №, №, №, №;

- выписками по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) № ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по контракту клиента ВТБ (ПАО) на 19 листах, на имя ФИО, содержащая сведения об операциях по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 25 листах, содержащими сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; выписки ФИО, ДД.ММ.ГГГГ по счету №, основная карта №, дополнительные карты №; выписками по счету ФИО2, счет №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив электронных образцов документов на 12 листах, заверенный оттиском печати «Филиал № ВТБ ПАО в <адрес>, БИК № ДД.ММ.ГГГГ, к/с №, главный специалист ГОС ОСБО ФИО» и рукописной подписью, выполненной от имени ФИО В указанном сшиве содержатся заявления ФИО2 о перечислении с ее лицевых счетов денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес АО КБ «Ситианк» о предоставлении копий документов; сопроводительным письмом, поступившим из АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому какие-либо счета и вклады на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес АО «Райффайзенбанк» о предоставлении копий документов, отражающих операции по счетам и вкладам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившееиз АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому какие-либо счета и вклады на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес АО «Тинькофф Банк» о предоставлении копий документов, отражающих операции по счетам и вкладам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо, поступившее из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому какие-либо счета и вклады на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют; копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес РОО «Ростовский» филиал №ВТБ 24 (ПАО) о предоставлении копий документов, отражающих операции по счетам и вкладам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительным письмом, поступившем из ПАО «ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому ФИО М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет банковские счета №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, содержащими сведения о банковских операциях по счету;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 38 листах, содержащей сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки 2ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 17 листах, содержащая сведения о банковских операциях по счету;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащей сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о банковских операциях по счету;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащая сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о банковских операциях по счету; операции по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащих сведения о банковских операциях по счету;

- операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащей сведения о банковских операциях по счету;

- сопроводительным письмом, поступившим из ПАО «ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому направляются расширенные выписки по движению денежных средств ФИО; операциями по карте ФИО, номер карты 40№, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащими сведения о банковских операциях по счету; операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 54 листах, содержащими сведения о банковских операциях по счету; операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, содержащими сведения о банковских операциях по счету; операциями по карте ФИО, номер карты №, период выписки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, содержащая сведения о банковских операциях по счету;

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленного в адрес АО КБ «Ситибанк» о предоставлении копий документов, отражающих операции по счетам и вкладам ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительного письма, поступившего из АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому какие-либо счета и вклады на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют. Признаны вещественными доказательствами ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 179-185, т. 2 л.д. 1-235, т. 3 л.д. 1-250, т. 4 л.д. 1-247, т. 5 л.д. 1-213).

Иными документами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, составленным старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УТ <адрес> по СКФО, согласно которому в действиях ФИО усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (т. 1 л.д. 18-19);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельностиоргану дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому начальник УТ МВД <адрес> по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, содержащих сведения, указывающие на наличие в действиях ФИО признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (т. 1 л.д. 34-44);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио заместителя начальника УТ <адрес> по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно копий документов и сведений Северо-Кавказской дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – СП Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» о должностных инструкциях ФИО (т. 7 л.д. 40-41);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио заместителя начальника УТ <адрес> по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации материалы оперативно-розыскной деятельности, отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т. 7 л.д. 83-85);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Врио начальника УТ МВД <адрес> по СКФО - начальник полиции ФИО постановил рассекретить результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащиеся на магнитном носителе DVD-R МНИ № и постановление председателя Пролетарского районного суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» (т. 7 л.д. 107-108);

- постановлением о передаче сообщения по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации направляется сообщение о преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ, обнаруженном в действиях ФИО (т. 1 л.д. 20-21);

- постановлением Пролетарского районного суда <адрес> № с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УТ МВД <адрес> по СКФО разрешено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод ФИО а именно: прослушивание телефонных переговоров, совершаемых с абонентского номера №, путем прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи (т. 7 л.д. 111-112);

- постановлением Пролетарского районного суда <адрес> № с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УТ МВД <адрес> СКФО разрешено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод ФИО а именно: прослушивание телефонных переговоров, совершаемых с абонентского номера №, путем прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи (т. 7 л.д. 113-114);

- стенограммой записи переговоров ФИО использующего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации DVD-R МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USВ флеш-накопитель «Smartbuy»,содержащая телефонные переговоры и смс -сообщения ФИО4 и ФИО по ускорению продвижения групп вагонов (т. 7 л.д. 115-153);

- протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому произведено обследование помещений, зданий и сооружений, транспортных средств, ЗАО «Таманьнефтегаз» изъяты: договор возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг № №13 от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ, копии платежных поручений, служебных записок (т. 6 л.д. 79-82);

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО и «Северо-Кавказская железная дорога» в лице заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам ФИО (т. 6 л.д. 190-193);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность заместителя начальника центра (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 194-196);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 197-199);

- приказом (распоряжением) № от 27.08.2013о переводе ФИО с должности заместителя начальника (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ЦФТО - филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 70);

- должностной инструкцией начальника отдела грузовой работы Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ФИО №, утвержденной начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением ДД.ММ.ГГГГ,из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнению запланированных объемов погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладает правом давать указания и контролировать выполнение заданий причастными работниками Дирекции и структурных подразделений Дирекции по вопросам, входящим в компетенцию (т. 7 л.д. 56-60);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 200-202);

- приказом (распоряжением) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности заместителя начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 71);

- должностной инструкцией начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»№, утвержденной начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, в соответствии с техническим планом, заданиями ОАО «РЖД» и дороги осуществлять организацию и контроль: сбора заявок на погрузку со станций налива, плана подвода поездов к основным станциям слива и сменно-суточный план работы основных станций, взаимодействия с клиентами железной дороги по эффективному использованию подвижного состава и погрузочно-выгрузочных возможностей подъездных путей, обладает правом давать указания начальникам районов управления, диспетчерскому и дежурному аппарату ДЦУП, руководителям и дежурному аппарату станций, направленные на организацию пропуска экспортных вагонопотоков и повышение эффективности грузовой работы (т. 7 л.д. 102-106);

- приказом (распоряжением) №/ДК от 25.11.2016о переводе ФИО с должности начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 72);

- должностной инструкцией начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» №, утвержденной начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ,из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнять запланированные объемы погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладает правом пользоваться в установленном порядке статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений Дирекции и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, обладает правом давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы (т. 7 л.д. 96-101);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 206-208);

- приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 73);

- положением о Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурном подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ № ЦД-68,согласно которому Северо-Кавказская дирекция управления движением является структурным подразделением Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, международными договорами, уставом ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД» и Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», а также Положением (т. 6 л.д. 218-225);

- справкой исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО и на какие цели, а также в какой сумме ФИО расходовались денежные средства с его счетов. Исследованием документов установлено поступление денежных средств ФИО в сумме 556 800 рублей по договорам № ТНГ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ЗАО «Таманьнефтегаз» (т. 6 л.д. 145-156);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ № нс, предоставленным Ростовской дирекцией связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», согласно которому номер мобильного телефона № с 2008 года выдан сотруднику ОАО «РЖД» ФИО. для использования в качестве корпоративного (т. 16 л.д. 2);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ № №,полученным из СК ТЦФТО – ЦФТО- филиала ОАО «РЖД», содержащим сведения о полученных и отправленных грузах ЗАО «Таманьнефтегаз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,в том числе, подтверждающие факт осуществления ЗАО «Таманьнефтегаз» регулярных грузоперевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени (помесячно) с указанием количества вагонов, рода и веса груза (т. 7 л.д. 202-203);

- уставом ЗАО «Таманьнефтегаз» (редакция №), утвержденным ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому ЗАО «Таманьнефтегаз» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (т. 7 л.д. 206-214);

- свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (ЗАО «Таманьнефтегаз»), зарегистрированным до ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице ЗАО «Таманьнефтегаз» (т. 7 л.д. 215).

По эпизоду получения должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство, совершенное в крупном размере (эпизод ФИО - следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2000 по 2010 год она работала в должности заместителя начальника отдела планирования и формирования сводного заказа органа управления Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД». С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности начальника отдела планирования и организации перевозок грузов органа управления СК ТЦФТО. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она взаимодействует с руководителями ЦФТО ОАО «РЖД», управления Дороги, ТЦФТО, подразделений ТЦФТО, структурными подразделениями и филиалами Дороги, сторонними организациями и должностными лицами, в том числе, с дорожно-логистическим центром службы движения (руководителем которого является ФИО), а также отделом породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого до осени 2018 г. являлся ФИО ФИО). Так, взаимодействие с ФИО осуществлялось в сфере оперативной работы, которая заключалась во взаимодействии, направленном на вывоз инвентарных контейнеров в страну-собственницу. В рамках указанного взаимодействия ФИО необходимо было обеспечить передислокацию вагонов под железнодорожную станцию погрузки, а также обеспечить (при необходимости) наличие разрешения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» на занятие вагона указанным грузом. С ФИО она знакома достаточно продолжительный период времени, а именно еще с 2006 года. Поддерживает с ним исключительно рабочие отношения. Кроме того, она знакома с его супругой ФИО, которая, как ей известно, работает в АО «РЖД Логистика». Порядок взаимоотношения между ней, как начальником отдела планирования и организации перевозок грузовСК ТЦФТО и грузоотправителями состоит в том, что заявка на перевозку какого-либо груза ОАО «РЖД» по форме ГУ-12 может подаваться грузоотправителями несколькими способами. Она может подаваться непосредственно в товарные конторы, расположенные на железнодорожных станциях, либо грузоотправителем самостоятельно (при помощи автоматизированной системы «ЭТРАН»). При этом для того, чтобы иметь возможность подать такую заявку при помощи АС «ЭТРАН», у грузоотправителя в официальном порядке должен быть заключен договор с ОАО «РЖД» на его использование. В случае, если грузоотправитель подает заявку по форме ГУ-12 в товарную контору на бумажном носителе, то сотрудник товарной конторы вносит сведения о такой заявке в АС «ЭТРАН» самостоятельно. В случае, если вид сообщения в заявке допускает согласование на дорожном уровне (является прямым, то есть внутрироссийским сообщением), то такая заявка согласовывается АС «ЭТРАН» автоматически. В случае, если видом сообщения является прямое и непрямое международное сообщение (через российские пограничные переходы и порты, в том числе <адрес> и <адрес>), то такая заявка направляется для согласования в ЦФТО. Срок рассмотрения (согласования) такой заявки составляет около 12 суток. Грузоотправителю согласовать изменение даты подачи вагонов в согласованной заявке на перевозку грузов направлением на припортовые станции ранее срока, указанного в поданной им заявке, возможно. Для этого грузоотправителю необходимо внести в ранее согласованную заявку ГУ-12 изменения (в части изменения даты подачи вагона). Такая корректировка подается либо в товарную контору, расположенную на железнодорожных станциях либо грузоотправителем самостоятельно (при помощи АС «ЭТРАН»). В первую очередь, измененные характеристики заявки автоматически проверяются АС «ЭТРАН», после чего заявка направляется в ЦФТО. Срок согласования такого изменения составляет от 1 до 3 дней, но может изменяться в большую сторону в зависимости от изменяемого параметра заявки (наименование груза, грузополучателя, изменения даты погрузки). В случае необходимости осуществления погрузки ранее периода, указанного в заявке, находящейся на согласовании в ОАО «РЖД», клиент (грузоотправитель) может направить письмо на имя ответственного руководителя ЦФТО (ранее указанную должность занимал ФИО) Такое письмо возможно направить в ЦФТО напрямую либо через СК ТЦФТО. Обращался ли к ней ФИО с какими-либо просьбами, в том числе, связанными, с согласованием заявок какого-либо грузоотправителя она не помнит. Однако, может предположить, что если бы ФИО обращался к ней с просьбой оказать содействие по согласованию заявки с изменением периода и графика подачи вагонов, в том числе, на припортовую станцию, она бы посоветовала, чтобы грузоотправитель направил обращение с соответствующей просьбой на имя ответственного руководителя ЦФТО (ранее указанную должность занимал ФИО). Ей знаком ФИО как грузоотправитель, осуществляющий деятельность на полигоне СКЖД. Основной род груза - зерно. Обращался ли к ней ФИО с какими-либо просьбами, в том числе, связанными, с согласованием заявок по форме ГУ-12 ФИО.», она не помнит, но исключить такой факт она не может, однако, однозначно подтвердить его она также не может, поскольку не помнит (т. 18 л.д. 28-32);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает у индивидуального предпринимателя «ФИО Н.В.» в должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ. Кроме нее, в штате ФИО также состоит 2 менеджера- ФИО являющейся сыном ФИО и ФИО Офисное помещение ФИО расположено по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ФИО является оказание экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Основным грузом перевозки являются различные зерновые культуры. На каких полигонах железных дорог осуществляется деятельность ИП «ФИО по перевозке грузов железнодорожным транспортом ей неизвестно, поскольку это не ее зона ответственности. Главным бухгалтером ФИО.» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО. Ее фамилию она в настоящее время не помнит. С ФИО. она не знакома. Ни ФИО ни ФИО. не рассказывали ей о нем. С указаниями о перечислении денежных средств ФИО» на расчетные счета ФИО, ФИО, ФИО ФИО. к ней никогда не обращался. На банковскую карту № ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на банковскую карту № ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения какие-либо денежные средства не перечислялись, поскольку эти фамилии она ранее даже не слышала. Обстоятельства перечисления ФИО Н.В. и ФИО К.Н. денежных средств ФИО и ФИО ФИО ей неизвестны, они об этом ей ничего не поясняли. Имелись ли у ФИО какие-либо знакомства либо покровители в структуре <адрес>», услугами которых он пользовался в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности, она не знает (т. 9 л.д. 191-194);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает на железной дороге с декабря 1982 года. После трудоустройства он последовательно занимал такие должности, как: помощник составителя поездов, составитель поездов, дежурный по железнодорожной станции <адрес> с мая 1996 года по настоящее время состоит в должности начальника железнодорожной станции <адрес> (в состав которой с 2015 года также входит железнодорожная станция <адрес>). В ходе выполнения должностных обязанностей он непосредственно подчиняется начальнику Сальского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». Он, как начальник железнодорожных станций <адрес> - непосредственно подчиняется начальнику Сальского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. Начальник железнодорожных станций, в частности, <адрес> находится также в подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД. Также их указания являются обязательными для исполнения начальником железнодорожных станций, в частности, <адрес>. В ходе выполнения должностных обязанностей он использует внутренние служебные (железнодорожные) телефоны, на которые возможно дозвониться только с аналогичных внутренних служебных (железнодорожных) телефонов. В ходе выполнения должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействует с должностными лицами СКДУД, а именно: должностными лицами <адрес> центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД», старшими диспетчерами по управлению перевозками (руководитель смены) СКДУД. Указания, данные ФИО для него являются обязательными для исполнения, учитывая, что он занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО давал ему оперативные указания по грузовой работе относительно оформления груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли быть письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут, поскольку существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Соответственно, после 18 часов 00 минут принятые к перевозке груженые вагоны относятся к нормативу суточной погрузки следующих суток. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» на его имя («зарплатная»), а также банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «<адрес> также на его имя. Каких-либо финансовых взаимоотношений с <адрес> либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> примерно в октябре 2017 года около 13 вагонов, категория отправляемых грузов - семена льна, грузоотправителем являлся ФИО В 2016 году ФИО погрузку и отправку вагонов не со <адрес> и <адрес> не осуществлял. Давал ли ФИО какие-либо указания, связанные с деятельностью ФИО он не помнит. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется (т. 17 л.д. 185-190);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает у ФИО» в должности менеджера примерно с 2010 года. В его должностные обязанности входит, в том числе, подготовка сопроводительных документов на товар, контроль за весом товара, контроль за опломбированием вагонов, в которые загружают груз ФИО.». Кроме него, в штате ФИОВ.» также состоит ФИО который является сыном учредителя ФИО Н.В., работающий менеджером, а также главный бухгалтер ФИО Основным видом деятельности ФИО.» является оказание экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Основным грузом перевозки являются различные зерновые культуры. В большинстве случаев они осуществляют перевозку на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, поскольку заказы поступают в основном из <адрес>, Краснодарского и <адрес>. С ФИО он не знаком и никогда его не видел, но слышал такую фамилию. Ему известно, что тот является сотрудником ОАО «РЖД», при этом ему неизвестно какую должность тот занимает. Однозначно пояснить, где именно он слышал эту фамилию, он в настоящее время не может, поскольку не помнит. Ни ФИО ни ФИО не рассказывали ему о нем. Также ему неизвестно, приезжал ли тот когда-либо в офис ФИО.». ФИО с указаниями о перечислении денежных средств ИП «ФИО Н.В.» на расчетные счета ФИО4, ФИО2, ФИО М.А. к нему никогда не обращался. Кроме того, он не имеет доступа к денежным средствам ФИО О перечислении денежных средств ИП «ФИО Н.В.» на банковскую карту № ФИО2 и на банковскую карту № ФИО ему ничего неизвестно. Обстоятельства перечисления ФИОВ. и ФИО. денежных средств ФИО и ФИО., ему также ничего неизвестно. Обращался ли ФИО к ФИО с вопросами, каким образом можно ускорить отправку вагонов, ему также ничего не известно, обращался ли ФИО к ФИО с просьбами по ускорению отправки вагонов, он не знает. Оказывал ли ФИО. содействие в ускорении отправки вагонов ФИО.» ему неизвестно. Никаких перечислений денежных средств на банковские счета ФИО его супруги ФИО либо его сыну ФИО., в том числе по просьбе ФИО. он не осуществлял. Он никогда не обращал внимания на то, что в ходе выполнения своих должностных обязанностей в отношении вагонов ФИО осуществляется приоритетное отправление на сортировочных и грузовых станциях Северо-Кавказской железной дороги. Основные сортировочные и грузовые станции, с которых они отправляли грузы - это <адрес>, станция, расположенная в <адрес>, все станции он в настоящее время назвать затрудняется. Имелись ли у ФИО какие-либо знакомства либо покровители в структуре ОАО «РЖД», услугами которых он пользовался в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности, ему неизвестно (т. 9 л.д. 224-228);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, и его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в период с 2005 по 2006 год работал помощником составителя поездов <адрес>. В период с 2006 по 2007 год он работал в должности составителя поездов железнодорожной станции. В период с 2007 по 2009 год он работал технологом <адрес>. В 2009 году он состоял в должностях сигналиста <адрес>, а затем и дежурного по указанной станции вплоть до 2013 г. В период с 2013 года по конец 2015 года он работал в должности поездного диспетчера Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». В период с конца 2015 года по декабрь 2017 года он состоял в должности дежурного по <адрес> управления. В период с конца декабря 2017 года по начало февраля 2018 года он состоял в должности заместителя начальника <адрес> управления, после чего ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность старшего диспетчера по управлению перевозками (руководитель смены) Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он состоит в должности начальника <адрес> управления. В ходе выполнения должностных обязанностей по должности дежурного по <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции (руководителем которого является ФИО), в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого, в период его работы в должности дежурного по <адрес> управления, являлся ФИО.). Кроме того, он, как дежурный по району управления, осуществлял взаимодействие, в том числе, с логистическим центром Дирекции (руководителем которого является ФИО), который формировал составы поездов для их дальнейшей отправки в припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги с последующей выгрузкой. Логистическим центром Дирекции также формировался план «подъема» отставленных без движения поездов, которые следовали в припортовые станции. Решения о «подъеме» иных поездов, отставленных без движения, принимались районом управления самостоятельно, на основе сформированного план-задания грузового отдела, логистического центра и указаниями руководства Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». В работе по должности старшего диспетчера по управлению перевозками (руководитель смены) он использовал такие информационные системы ОАО «РЖД», как: ГИД «<адрес>», «Портал службы перевозок», «<адрес>», <адрес>», «<адрес>» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «<адрес>» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. В ходе выполнения должностных обязанностей по должности старшего диспетчера по управлению перевозками (руководитель смены) он непосредственно подчинялся заместителю начальника ДЦУП – начальнику оперативно-распорядительного отдела, руководил оперативной работой диспетчеров по управлению перевозками, поездными диспетчерами и оперативными работниками ДЦУП. Также в соответствии с его должностной инструкцией по должности старшего диспетчера по управлению перевозками (руководитель смены) он имел право давать оперативное указание диспетчерам по управлению перевозками, руководителям районов управлений, диспетчерского аппарата района управления по вопросам выполнения сменного плана, в том числе, включающего в себя нормативы по погрузке и выгрузке, давать указания по изменению порядка направления поездов внутри дороги, давать указания оперативным работникам служб, связанных с организацией поездной и грузовой работы, давать оценку работе смены и вносить предложения о поощрении или привлечении к ответственности оперативных работников. Также в ходе выполнения должностных обязанностей он осуществлял взаимодействие с руководителями дороги, смежными службами, дирекциями, линейными предприятиями и структурными подразделениями Дирекции. Так, он осуществлял взаимодействие с такими отделами как: породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого являлся ФИО В рамках указанного взаимодействия, отдел породовой погрузки и выгрузки предоставлял задание на смену, в котором было указано количество вагонов, которые необходимо было развести под выгрузку и обеспечить порожним подвижным составом под погрузку за смену. В рамках взаимодействия с логистическим отделом (руководителем которого, являлся ФИО), указанный отдел предоставлял план подвода поездов на портовые станции, такие как: <адрес>. С дирекцией инфраструктуры СКЖД он осуществлял взаимодействие в связи с отказами работы технических средств, например, вагонов. С дирекцией тяги СКЖД он осуществлял взаимодействие по вопросам обеспечения локомотивного парка и локомотивных бригад. Взаимодействие с начальниками станций осуществляли поездные диспетчера, находящиеся в его подчинении. Однако в случае необходимости или возникающих вопросов он самостоятельно связывался с начальниками станций СКЖД, и давал указания, в том числе, по вопросам обеспечения порожних подвижным составом клиентских организаций и выгрузки груженых вагонов. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке «ВТБ» на его имя, банковская карточка, зарегистрированная в банке «Райффайзенбанк» также на его имя и банковская карточка, зарегистрированная в банке «ФИО» («ипотечная») на его имя. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Указания, данные ФИО являлись для него обязательными для исполнения. ФИО.», осуществляющий деятельность в сфере грузоперевозок, в том числе, на полигоне СКЖД, ему незнаком. ФИО. какие-либо указания в ходе выполнения им своих должностных обязанностей, связанных с деятельностью ФИО.», не давал. Пропускная способность Северо-Кавказской железной дороги в том числе, на территории <адрес> и <адрес> ограничена. На железной дороге существует приоритет прохождения поездов по одному и тому же маршруту следования (т. 16 л.д. 101-107, т. 20 л.д. 36-39);

- показаниями посредством видеоконференц-связи свидетеля ФИО и его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше. Кроме того ФИО пояснил, что ФИО был направлен в командировку согласно поступившей в его адрес докладной записки заместителя начальника службы движения ФИО в <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по его решению, основанием командировки являлось задание начальника центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» ФИО, направленное на организацию увеличения погрузки и выгрузки вагонов. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, ФИО был направлен в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут в адрес Северо-Кавказской дирекции управления движением факсимильной связью поступил запрос с приложением повесток на обеспечение явки ФИО4 для проведения следственных действий. После чего он незамедлительно дал указание отделу кадров на отзыв ФИО4 с командировки, а также посредством мобильной связи позвонил ФИО4 и сообщил о необходимости явки к следователю Ростовского следственного отдела на транспорте в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО на электричке ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут прибыл из <адрес> в <адрес>. ФИО в кабинет к нему не заходил, но со слов ФИО ему стало известно, что ФИО. был в дирекции и ожидал своего защитника (адвоката). Затем примерно в 15 часов 00 минут ему позвонила следователь и спросила находится ли ФИО. в командировке, на что он ответил, что ФИО отозван с командировки и находится в <адрес>. После чего он дал указание отделу кадров найти ФИО и направить в органы предварительного следствия для следственных действий. По какой причине ФИО сообщил следователю Ростовского следственного отдела на транспорте ДД.ММ.ГГГГ о том, что тот находится в командировке в <адрес>, при этом находясь в <адрес>, ему неизвестно. В связи с чем ФИО не желал добровольно явиться в органы предварительного следствия ему также неизвестно (т. 8 л.д. 56-59, т. 21 л.д. 52-55);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал на железной дороге с 1984 года по ДД.ММ.ГГГГ. Во время его работы он последовательно занимал такие должности, как: поездной диспетчер железнодорожного отделения при учреждении «№ заместитель начальника отдела движения железнодорожного отделения при указанном учреждении, дежурный по железнодорожной <адрес>, начальник железнодорожной <адрес>, заместитель начальника железнодорожной <адрес> по безопасности движения, после чего в период времени с 2000 по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника железнодорожной <адрес>. В ходе выполнения им работы в должности начальника железнодорожной <адрес> он имел право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания - выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. В ходе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей он непосредственно подчинялся начальнику Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Ежесуточный оборот грузовых вагонов (погрузка и выгрузка) на железнодорожной <адрес> в период с 2016 по 2018 год составлял около 7 вагонов (погрузка) в сутки. Он находится в оперативном подчинении должностных лицСеверо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД. Указания выше перечисленными должностными лицами, являются обязательными для исполнения начальником железнодорожной станции, в частности, <адрес>. Также он, в том числе, взаимодействовал с должностными лицами СКДУД, а именно: заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе и коммерческой работе СКДУД (руководителем которого являлся ФИО), а также с начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Указания, данные ФИО являются обязательными для исполнения, учитывая, что он занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО давал ему оперативные указания по грузовой работе, а именно по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли иметься письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут, поскольку на железной дороге существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Соответственно, после 18 часов 00 минут, принятые к перевозке груженые вагоны относятся к нормативу суточной погрузки следующих суток. У него в пользовании находится две банковские карты, зарегистрированные в банке <адрес> на его имя – «зарплатная», на которую он получал заработную плату до его выхода на пенсию, а также банковская карта «МИР», которую он получил уже после выхода на пенсию. Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> в 2017-2018 году, выступая грузоотправителем, категория отправляемых грузов - зерновая продукция. Указания, связанные с деятельностью ФИО в ходе выполнения им своих должностных обязанностей в должности начальника железнодорожной <адрес>, ему никто не давал. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО Н.В. либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. С ФИО встречался около 12 лет назад в период его работы на Минераловодском отделении СКЖД. Последний раз общался с ним по телефону несколько лет назад, в период, когда ФИО. работал в Северо-Кавказском Территориальном центре фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД». На предъявленной ему аудиозаписи, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ, он отчетливо узнает свой голос. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора он разговаривает с ФИО4, который, на тот момент, являлся сотрудником СКДУД, который отвечал за грузовую работу. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора, ФИО дает ему команду оформить 13 вагонов, отправляемых ИП «ФИО Н.В.» с железнодорожной <адрес> направлением на железнодорожную станцию Туапсе до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. Указанная команда, данная ФИО., являлась обязательной для него, в связи с чем он выполнил его указания в полном объеме. На предъявленной ему аудиозаписи состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ, он отчетливо узнает свой голос. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора он разговаривает с ФИО который, как он говорил ранее, на момент разговора являлся сотрудником СКДУД, отвечающим за грузовую работу. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора, ФИО в том числе, дал ему команду оформить два вагона направлением на железнодорожную станцию Туапсе, грузоотправителем которых являлся ФИО При этом на момент разговора, на указанную станцию, был установлен лимит оформления каких-либо груженых вагонов, в связи с чем он переспросил у ФИО. о необходимости и возможности выполнения его команды, на что ФИО еще раз пояснил, что он дает конкретную команду на оформление двух конкретных вагонов (грузоотправителем которых является ФИО на что он, понимая, что ФИО. является вышестоящим сотрудником СКДУД, пояснил, что выполнит его команду. Учитывая, что указанная команда, данная ФИО являлась обязательной для него, он выполнил его указания в полном объеме. На предъявленной ему аудиозаписи состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ, он отчетливо узнает свой голос. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора он разговаривает с ФИО., который на момент разговора являлся сотрудником СКДУД, отвечающим за грузовую работу. В ходе предъявленного ему для прослушивания разговора, ФИО интересуется, по какой причине он не оформил груженые вагоны, грузоотправителем которых является ФИО до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, на что он пояснил ему, что железнодорожная <адрес> имеет дневной режим работы, в связи с чем отправить груженые вагоны в ночное время не представится возможным, поэтому он согласовал их оформление с заместителем начальника <адрес> управления по грузовой работе ФИО после 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (следующие железнодорожные сутки), пояснив последнему, что имеет команду об этом от ФИО. Вместе с тем, в случае поступления аналогичных указаний от ФИО ФИО он бы выполнил их в полном объеме, поскольку тот занимает вышестоящую должность СКДУД (т. 18 л.д. 18-25);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности заместителя начальника <адрес> управления (по организации местной работы) диспетчерского центра управления перевозками Службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее - СКДУД). С ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, он состоит в должности начальника дистанции аппарата управления Минераловодской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом. В основном он взаимодействовал с начальником <адрес> управления диспетчерского центра управления перевозками Службы движения СКДУД, с начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО а также заместителем начальника службы движения СКДУД ФИО Так, взаимодействие с ФИО осуществлялось следующим образом - ежедневно он подготавливал план-задание (по Минераловодскому участку СКЖД) по погрузке и выгрузке железнодорожных вагонов, которое представляет собой таблицы, содержащие информацию (постанционно) о планируемой погрузке, выгрузке и занятии вагонов с указанием количественных показателей по погрузке и выгрузке, а также номенклатуре груза, которое направлял ФИО для сбора информации. После анализа полученной информации, ФИО. часто вносил в них корректировки по объему погрузки и выгрузки как по всему Минераловодскому участку СКЖД, так и постанционно. С ФИО он знаком примерно с 2012 года, с того момента, как его назначили на должность начальника отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД. Между ними сложились исключительно рабочие взаимоотношения. В ходе выполнения должностных обязанностей тот давал ему команды, а он, учитывая, что ФИО4 фактически являлся его непосредственным руководителем, старался качественно выполнять их. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» («зарплатная»), банковская карта, зарегистрированная в банке <адрес>», а также банковская карта, зарегистрированная в банке «Почта-Банк». Все указанные банковские карты оформлены на его имя. Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО. либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО Н.В.» осуществлял погрузку и их последующее отправление с железнодорожных станций, расположенных в <адрес> примерно в 2016-2017 году. Категория отправляемых грузов - зерновая продукция. ФИО давал ему указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению, в том числе, в припортовые станции, с указанием конкретного времени их оформления - до 18 часов 00 минут или после 18 часов 00 минут. То есть ФИО давал ему конкретные указания по оформлению готовых груженых вагонов на конкретную станцию назначения, но без конкретизации грузоотправителя или собственника вагонов. Информацию о конкретном грузоотправителе ФИО. мог посмотреть в любой из информационных систем ОАО «РЖД», таких как: ГИД «<адрес>», «Портал службы перевозок», «<адрес>» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «<адрес>» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. ФИО4 мог давать ему указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, грузоотправителем которых, в том числе, являлся ФИО». Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО. либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время (т. 18 л.д. 44-49);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность на железной дороге с августа 1989 года. После трудоустройства она занимала такие должности, как: дежурная стрелочного поста <адрес>, оператор станционного технологического центра <адрес>, дежурная по <адрес>. В период с 2004 года по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности заместителя начальника <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ являлась начальником <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, в соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности заместителя начальника <адрес>. Она имеет право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. Она, как начальник железнодорожной <адрес>, непосредственно подчиняется начальнику Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. Начальник железнодорожной станции, в частности, Светлоград, находится в оперативном подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД, и их указания являются обязательными для исполнения. В ходе выполнения должностных обязанностей в качестве начальника <адрес>, она, в том числе, взаимодействовала с различными должностными лицами СКДУД, в том числе, начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Указания, данные ей ФИО., являлись обязательными для исполнения, учитывая, что он состоял в должности начальника отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД. ФИО давал ей указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут. Однако тот не давал указаний, связанных с деятельностью конкретного грузоотправителя или собственника вагонов. Так, в случае необходимости, тот мог дать указание, например «у тебя 10 готовых вагонов на Новороссийск, оформляйте». Вместе с тем информацию о конкретном грузоотправителе ФИО мог посмотреть в любой из информационных систем ОАО «РЖД», таких как: ГИД «<адрес>», «Портал службы перевозок», «<адрес>» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «<адрес>» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. В связи с изложенным, может предположить, что ФИО. давал ей указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, грузоотправителем которых, в том числе, являлся ФИО Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у нее не имелось и не имеется (т. 17 л.д. 210-216);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает на железной дороге с ДД.ММ.ГГГГ. После трудоустройства она последовательно занимала такие должности, как: приемосдатчика груза и багажа железнодорожной <адрес>, дежурная по железнодорожной <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности начальника железнодорожной <адрес>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, она назначена на должность начальника указанной железнодорожной станции. Она имеет право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. В ходе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей она непосредственно подчиняется начальнику Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Она, как начальник железнодорожной <адрес> непосредственно подчиняется начальнику Минераловодского центра либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. С ФИО она знакома с 1998 года, взаимоотношения поддерживает исключительно рабочие. При этом, в рамках выполнения должностных обязанностей в должности начальника железнодорожной <адрес> она никаким образом не взаимодействовала с должностными лицами отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД (руководителем которого являлся ФИО Сотрудниками железнодорожной <адрес>, какого-либо взаимодействия не осуществляется с должностными лицами отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД, учитывая, что указанный отдел предоставляет план-задание на смену по развозу местного груза, на подвод порожнего подвижного состава под погрузку, план-задание по местной работе, в котором указывается количество вагонов, которые необходимо подвести к станциям назначения. Она считает, что должностные лица СКДУД, в том числе, отдела породовой погрузки и выгрузки, самостоятельно, по информационным системам, отслеживают выполнение указанных план-заданий. Она какую-либо информацию тем не предоставляет. Указанные план-задания являются обязательными для исполнения. Она полагает, что учитывая структуру СКДУД, а также то, что ФИО занимал руководящую должность, он теоретически мог дать ей какое-либо оперативное указание. Однако, по ее мнению, такие указания носили бы скорее рекомендательный, чем обязательный характер. ФИО ФИО не давал ей каких-либо указаний в ходе выполнения ею своих должностных обязанностей. У нее в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ФИО на ее имя («зарплатная»). Иных банковских карт в ее пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО4 либо с членами его семьи у нее не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> в период 2016-2017 гг., категория отправляемых грузов – зерновая продукция. ФИО какие-либо указания, связанные с деятельностью ФИО в ходе выполнения ею своих должностных обязанностей, ей не давал (т. 16 л.д. 214-219);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает он на железной дороге с 2007 года. После трудоустройства он занимал такие должности, как: дежурный по выдаче справок вокзала <адрес>, дежурный по парку железнодорожной <адрес>, дежурный по железнодорожной <адрес> парк «К», дежурный по железнодорожной <адрес>, диспетчер маневровый железнодорожной <адрес>, заместитель начальника железнодорожной <адрес> (по оперативной работе). С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, в соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, он назначен на должность начальника железнодорожной <адрес>. В ходе выполнения должностных обязанностей он непосредственно подчиняется начальнику Минераловодского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Ежесуточный оборот грузовых вагонов (погрузка и выгрузка) на железнодорожной <адрес> составляет, около 230 вагонов (погрузка и выгрузка) в сутки. Основной род груза по выгрузке – бензин газолиновый, по погрузке – химикаты, нефтепродукты и различная зерновая продукция. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействовал с должностными лицами СКДУД, а именно: начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействует с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. Руководителем указанного отдела являлся ФИО с которым, он также взаимодействовал. Указания, данные ФИО являлись обязательными для исполнения, учитывая, что тот занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО неоднократно давал ему оперативные указания, по грузовой работе, а именно: согласования оформления груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, на выход из Северо-Кавказской железной дороги на приграничные железные дороги, а также на экспорт, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли быть письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут, поскольку существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО.» осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> в 2016-2017 году, категория отправляемых грузов - зерновая продукция, выступая экспедитором, грузоотправителем выступало ООО «Трансгрейн». В 2018 году ФИО отправлял груженые вагоны со <адрес>, груз - зерновая продукция, самостоятельно выступая грузоотправителем. ФИО. давал ему указания связанные с деятельностью ФИО однако в связи с прошествием длительного количества времени он точно не помнит, какие конкретно. Однозначно может пояснить, что указания, связанные с деятельностью ФИО от ФИО ему поступали и, поскольку тот занимает вышестоящую должность в СКДУД, он был обязан их выполнять. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется (т. 17 л.д. 158-163);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше (т. 20 л.д. 27-31);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает начальником технологического отдела Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» примерно с 2008 года. В 2016-2018 годах для получения клиентам информации об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, широко использовалась многофункциональная электронная торговая площадка транспортных услуг. Для ее использования клиенту необходимо было войти на сайт ОАО «РЖД» и зарегистрироваться. При регистрации клиенту необходимо было указать свой электронный адрес, реквизиты и логин. После регистрации клиент получал доступ к услугам электронной торговой площадки транспортных услуг, а именно: 1) справка о дислокации вагона (операция с вагоном, в том числе, если вагон брошен, то такая информация будет предоставлена с обязательным указанием номера вагона); 2) справка о продвижении вагона в пределах рейса; 3) справка о техническом состоянии вагона; 4) справка о дислокации вагонов по списку; 5) справка о последнем переходе вагона межгосударственных стыков; 6) справка о дислокации контейнера; 7) справка о дислокации контейнеров по списку; 8) справка о дислокации вагонов/контейнеров по номеру накладной; 9) справка о погрузке/выгрузке вагонов клиента по станции; 10) справка о погрузке/выгрузке контейнеров клиента на станции; 11) справка о подаче/уборке вагонов на подъездных путях клиентов; 12) справка о последних ремонтах вагона и т.д. Согласно условиям договора плата за подключение к указанным услугам ЦФТО/ТЦФТО составляет 1500 рублей, абонентская ежемесячная плата 800 рублей. При получении в месяц информации до 900 Кбайт включительно, цена за 1 Кбайт при указанном объеме информации в месяц по каждой справке составляет от 40 до 45 рублей. При получении в месяц информации от 900 Кбайт включительно, цена за 1 Кбайт при указанном объеме информации в месяц по каждой справке, в зависимости от запрашиваемой информации, составляет 16 рублей, 18 рублей, 40 рублей и 75 рублей. Данные расценки действуют для оперативного режима, когда клиент запрашивает информацию и сразу получает ответ. Также имеется регламентный режим, когда клиент запрашивает информацию, которая формируется к определенному времени, указанному в программе клиентом, а именно к 08 часам 00 минут, к 12 часам 00 минут, или к 16 часам 00 минут. Кроме того, в ОАО «РЖД», имеются такие информационные системы как «<адрес>», «<адрес>», которые также позволяют клиентам получать информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов. При этом они имеют функции аналогичные, имеющимся в многофункциональной электронной торговой площадке. Никаких сложностей в заключении договоров на получение указанной информации не имеется. Такая возможность является общедоступной, при этом СК ТЦФТО ведется работа по популяризации подключения клиентов ОАО «РЖД» к указанным информационным системам. Информация о порядке подключения имеется в открытом доступе, в том числе, на официальном интернет-сайте ОАО «РЖД» (т. 18 л.д. 58-62);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2016 по 2019 год она работала в должности начальника станции <адрес>. В ее должностные обязанности входило, осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции, координация деятельности подразделений, обеспечивающих деятельность железнодорожной станции по выполнению технологического процесса работы. В ходе выполнения своих обязанностей, она непосредственно подчинялась начальнику <адрес> организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД». Начальник станции <адрес> находится в оперативном подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД таких как, начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как, начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками, начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД, и их указания являются обязательными для исполнения начальником железнодорожной станции, в частности, <адрес> Указания перечисленных должностных лиц являлись для свидетеля обязательными. В работе она использовала внутренние служебные железнодорожные телефоны, на которые возможно дозвониться только с аналогичных внутренних железнодорожных телефонов. Рабочего телефона, который имел бы подключение к общегородской телефонной сети, на железнодорожной <адрес> у нее не было. Также в ходе работы она взаимодействовала с отделом породовой погрузки и выгрузки, руководителем которой был ФИО Непосредственно ФИО также давал ей различные указания по погрузке, по оформлению вагонов. Это были устные указания по телефону. В каких либо финансовых взаимоотношениях с ФИО, либо членами его семьи она не состояла. В период с 2016 по 2018 год одним из отправителей вагонов был ФИО который осуществлял отправление вагонов с зерновыми культурами. ФИО давал ей указания на оформление груженых вагонов ФИО, в том числе, в период запрета на оформление и отправку груженых вагонов в припортовые станции СКЖД, поскольку существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Такое было несколько раз. Он звонил, или же она сама звонила, когда был запрет на погрузку (т. 17 л.д. 135-140);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше (т. 20 л.д. 42-45, т. 21 л.д. 31-34);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше (т. 20 л.д. 84-88, т. 21 л.д. 48-51);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает на железной дороге с ДД.ММ.ГГГГ. После трудоустройства она занимала такие должности, как: дежурная стрелочного поста <адрес>, дежурная по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом о назначении на должность №-рук от ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она состоит в должности начальника <адрес>. Она, как начальник железнодорожной <адрес>, непосредственно подчиняется начальнику <адрес> центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. Начальник железнодорожной станции, в частности, Спицевка, находится в оперативном подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД и их указания являются обязательными для исполнения начальником железнодорожной станции, в частности, Спицевка. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она, в том числе, взаимодействую с различными должностными лицами СКДУД, в том числе, начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе, и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Так, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, она согласовывала оформление любого груженого вагона, готового к отправке с должностными лицами СКДУД – ФИО. либо ФИО, его имя и отчество она в настоящее время не помнит. В ходе согласования указанные должностные лица, в том числе ФИО ФИО., давал ей указания о конкретном времени оформления груженого вагона, готового к отправке до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут. Указания, данные ФИО4, являются обязательными для исполнения, учитывая, что тот занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. У нее в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» на ее имя («зарплатная»), а также банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО <адрес>». Иных банковских карт в ее пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у нее не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО.» осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> в период 2016-2018 годов, категория отправляемых грузов - зерновая продукция. Представителем ФИО.» по доверенности являлся ФИО, который осуществлял оформление документов на перевозку грузов. ФИО4 давал ей указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут или после 18 часов 00 минут либо на следующие сутки (обычно выходные дни). ФИО давал ей конкретные указания по оформлению готовых груженых вагонов на конкретную станцию назначения, как правило, это были припортовые станции, такие как: <адрес> без конкретизации грузоотправителя или собственника вагонов. Может предположить, что ФИО давал ей указания по оформлению груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, грузоотправителем которых, в том числе, являлся ФИО.». Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у нее не имелось и не имеется (т. 17 л.д. 233-238);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает он на железной дороге с 1992 года. После трудоустройства он последовательно занимал такие должности, как: электромонтер <адрес>, составитель поездов на указанной станции, дежурный по указанной станции, после чего в 2014 году, в соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, он назначен на должность начальника железнодорожной <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он состоит в должности ревизора движения <адрес> организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». В рамках выполнения своих должностных обязанности по должности начальника <адрес>, он, в том числе, осуществлял взаимодействие с отделом породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого являлся ФИО Так, в рамках указанного взаимодействия он докладывал в отдел породовой погрузки и выгрузки о количестве вагонов, готовых к оформлению на <адрес>, после чего ФИО4, анализируя количество уже оформленных вагонов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, согласовывал оформление. Без разрешения ФИО готовые вагоны не оформлялись. Периодически на Северо-Кавказской железной дороге имелся так называемый логистический контроль, который позволяет отправить лишь определенное количество вагонов в соответствии с установленным лимитом. Вместе с этим, поскольку ФИО докладывалось о готовых к оформлению вагонах, тот, исходя из показателей погрузки и выгрузки на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, мог согласовать оформление готовых вагонов, несмотря на установленный логистическим контролем запрет. Указания, данные ФИО являлись обязательными для исполнения, учитывая, что тот состоял в должности начальника отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД. В связи с тем, что прошло длительное количество времени он не помнит конкретных оперативных указаний, который давал ему ФИО Однако может пояснить, что ФИО несколько раз давал ему указания относительно оформления готовых к отправке вагонов. Какие-либо подробности он в настоящее время не помнит. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ФИО» на его имя («зарплатная»). Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. ФИО» осуществлял отправление груженых вагонов со <адрес> в период 2016-2017 годов, категория отправляемых грузов - зерновая продукция. В случае необходимости дачи каких-либо указаний ФИО связывался с ним на внутренний служебный (железнодорожный) телефон (т. 16 л.д. 192-197);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности заместителя начальника диспетчерского центра управления перевозками по технической работе Северо-Кавказской дирекции управления движением. Основными задачами и функциями являлось контроль и обеспечение безопасности движения дежурно-диспетчерского аппарата проведение технической учебы и подготовка руководящих документов, связанных с вышеуказанными вопросами. В период тех событий ФИО. был начальником отдела породовой погрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением. Общение с ФИО было связано с формированием технологических процессов, регламентирующих порядок работы. Могли вместе перерабатывать технологическую карту. Никакого отношения к подвижному составу, в плане того, что приоритетно подать либо не подать какие-то вагоны к составлению составов, он не имел. ФИО обратился к начальнику дирекции Управления движением с постановлением о проведении выемки документов. Его привлекли к выемке документов, которая проводилась примерно 2 года назад. Нужна была идентификация номеров вагонов или отдельным вагонам отправкам, дислокация вагонов на полигоне СКЖД с использованием автоматизированных систем «<адрес> 2». Ему предъявлялись электронные накладные с номерами. и он по имеющимся у него автоматизированным системам пояснял по фактической дислокации за определенный период времени. До начала выемки его опросили, он дал всю необходимую информацию по существу продвижения вагонов и присутствовал при выемке. После выемки его вызывали на допрос. Следователь спрашивал номера интересующих его вагонов, на что он предоставил полные сведения дислокации вагонов. Во время выемки были изъяты накладные, описание продвижения вагонов (т. 18 л.д. 110-127, 157-160);

В судебном заседании также были исследованы представленные государственным обвинителем письменные доказательства по делу, а именно:

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО получены денежные средства от ФИО путем перечисления с его банковской карты № и банковской карты №, принадлежащей его сынуФИО,на банковскую карту № (банковский счет №), зарегистрированную на имя ФИО - супруги ФИО которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 250 рублей, общей суммой 234 250 рублей, а также на банковскую карту № (банковский счет №), зарегистрированную на имя ФИО - сына ФИО которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 750 рублей,ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 500 рублей, (перечисленной с банковской карты № зарегистрированной на ФИО.), ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, обшей суммой 507 250 рублей, всего на общую сумму 741 500 рублей (т. 23 л.д. 37-102);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр: I) 5 (пяти) текстовых документов, имеющих названия «№», «№», «№», «№», «№»; 5 (пяти) аудиофайлов, имеющих названия: «№», «№», «№», «№», «№ которые имеют формат «.wav»; 1 (одного) файла формата «MicrosoftOfficeWord» с названием «СМС сообщения», содержащихся на USB флеш-накопителе «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 6 922 013 байт);II) 41 (сорока одного) аудиофайла, которые имеют формат «.wav», Ш) 52 (пятидесяти двух) текстовых файла, содержащихся на USB флеш-накопителе «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации № байт); которые в том числе, подтверждают факты телефонных переговоров, а также переписку в формате смс-сообщений между ФИО и ФИО связанные с ускорением продвижения железнодорожных вагонов (т. 9 л.д. 38-90);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» изъят справочно-аналитический материал о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 года по конец первого квартала 2018 года (т. 10 л.д. 111-115);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 гг, в том числе содержащего сведения об отправленных грузах ФИО.» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных СК ТЦФТО – ЦФТО – филиала ОАО «РЖД», подтверждающих факт осуществления ФИО.» грузоперевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени (помесячно) с указанием количества вагонов, рода и веса груза (т. 10 л.д. 152-211);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр отчетов по счетам банковских карт ФИО и ФИО подтверждающих факт перечисления денежных средств ФИО4 в качестве взятки от ФИО Н.В. (т. 8 л.д. 1-6);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр путем сопоставления:1) справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 гг., изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, сведения, содержащиеся в котором, в том числе, подтверждают факт осуществления ФИО грузоперевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени на полигоне Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 2) USBфлеш-накопителя «Smartbuy» «16 Gb», выделенного в отдельное производство из материалов уголовного дела № на основании постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения) (объем информации 6 922 013 байт);USB флеш-накопителя «Smartbuy» «16 Gb», выделенного в отдельное производство из материалов уголовного дела № на основании постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения) (объем информации 61 485 257 байт);3) отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО2 в ПАО «ФИО», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащегося в таблице;3.1) отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО. в ПАО <адрес>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащих сведения о неоднократном перечислении ФИО денежных средств на указанные банковские карты (т. 16 л.д. 3-75);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр отчета по счету банковской карты, зарегистрированной на имя ФИО., подтверждающей факт перечисления денежных средств ФИО в качестве взятки (т. 23 л.д. 1-6);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном помещении Юго-Западного банка <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, изъяты документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО (т. 23 л.д. 165-169);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, содержащихся в юридическом деле ФИО изъятых в ходе производства выемки в служебном помещении Юго-Западного банка <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, и документов содержащихся в юридическом деле ФИО полученных в ОАО «Альфа-Банк» (т. 23 л.д. 182-187);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр детализаций телефонных соединений ФИО, ФИО., ФИО., подтверждающих наличие соединений ФИО с ФИО Н.В. (т. 22 л.д. 164-210);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр детализации телефонных соединений ФИО Н.В., подтверждающих наличие соединений ФИО с ФИО (т. 23 л.д. 206-233)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материалов уголовного дела №, в том числе документов, содержащихся в юридическом деле Юго-Западного банка <адрес>» ФИО (т. 24 л.д. 73-77);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копий документов, свидетельствующих о якобы имеющихся долговых обязательствах ФИО перед ФИО предоставленных ФИО копии расписки, предоставленной ФИО., CD-R диск марки «LG», содержащий сведения о соединениях ФИО Н.В., предоставленный ПАО «Мегафон»; справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 гг., изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ; USBфлеш-накопителя «Smartbuy» «16 Gb», содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения) (объем информации 6 922 013 байт); USB флеш-накопителя «Smartbuy» «16 Gb», содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения) (объем информации 61 485 257 байт); отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО2 в ПАО «ФИО», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащегося в таблице; отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО М.А. в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащегося в таблице, подтверждающих перечисление денежных средств ФИО. ФИО (т. 24 л.д. 9-55);

Вещественные доказательства:

- USB флэш-накопитель «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 61 485 257 байт) содержащий: 1) 5 текстовых документов, имеющих названия; 5 аудиофайлов, имеющих названия; 1 файл формата «MicrosoftOfficeWord» с названием «СМС сообщения», содержащиеся на USBфлеш-накопителе «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 6 922 013 байт); 2) USB флэш-накопитель «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 61 485 257 байт) содержащий:41 аудиофайл, которые имеют формат «.wav»; 52 текстовых файла. Признаны вещественными доказательствами ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 91-105, 106);

- справочно-аналитический материал о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 года по конец первого квартала 2018 года (т. 23 л.д. 236-237, т. 11 л.д. 1-203, т. 12 л.д. 1-218, т. 13 л.д. 1-245, т. 14 л.д. 1-227, т. 15 л.д. 1-206);

- CD-R диск марки «TDK», содержащий отчет по счету банковской карты зарегистрированной ФИО2;CD-R диск марки «VS», содержащий отчет по счету банковской карты зарегистрированной на ФИО подтверждающий получение ФИО денежных средств в качестве взятки за оказание услуг ФИО Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 7-14, 15-16);

- DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт. Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т.23 л.д. 234, 235);

- DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт;DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт;CD-R диск марки «MIREX», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО3, полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт; CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт.Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 22 л.д. 211, 212, 213, 214, 215);

- сшив документов на трех листах, заверенный подписью главного специалиста ФИО, содержащий сведения о кредитном досье ФИО М.А.; заявление на получение международной дебетовой карты <адрес> ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, о выдаче международной дебетовой карты ФИО М.А.; CD-R диск марки «SmartTrack» фиолетового окраса, упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт, содержащий сведения о движении по банковским счетам ФИО анкета-заявление на получение потребительского кредита в ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО копия страхового свидетельства ФИО предложение об индивидуальных условиях предоставления кредитной карты ФИО.Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела (т. 23 л.д. 188-197, 198-205);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-RW диск марки «Verbatim», полученный из ТЦФТО СКЖД ОАО РЖД, содержащий сведения об отправках ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, запрос Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; запрос Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; запрос в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО «Альфа-банк»; запрос в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО «Альфа-банк», содержащий сведения о движении по счету, заявление на открытие счета, анкету клиента, копию паспорта ФИО, расписку о получении банковской карты; запрос в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО КБ «Ситибанк»; запрос в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № б№ запрос в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № № постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО. в Юго-Западном банке ПАО <адрес> протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Юго-Западном банке ПАО <адрес> изъяты документы содержащиеся в юридическом деле ФИО а именно сшив документов на трех листах, заверенный подписью главного специалиста ФИО В сшиве документов содержится условие по размещению денежных средств во вклад «Универсальный <адрес> в рамках договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ договор банковского обслуживания, согласно которому ФИО. является вкладчиком и вносит во вклад, а банк принимает денежные средства в сумме и валюте; заявление на получение международной дебетовой карты <адрес> ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, о выдаче международной дебетовой карты ФИО2; заявление на банковское обслуживание ФИО согласно которому ФИО. согласна с условиями банка ПАО «Сбербанк» на обслуживание; постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке ПАО «Сбербанк»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО <адрес>» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; заявление на получение международной дебетовой карты на 1 листе, на имя ФИО с привязкой к мобильному банку; условия использования международных дебетовых карт на 2 л.; дополнительные условия для карты Сбербанка России на имя ФИО; анкета ФИО; отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, содержащий сведения о всех проведенных операциях по счету; справка об отсутствии заявления на открытие счета ФИО; постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке ПАО «Сбербанк»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО «ФИО» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; отчет о всех операциях по счету ФИО, содержащий сведения о списании и зачислении ФИО; детальное описание операции по счету ФИО, содержащее сведения о списании и зачислении ФИО; постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старший следователь ФИО постановил произвести выемку ювелирного изделия – кольца, приобретенного ФИО у ФИО4; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка кольца у ФИО, - CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО полученные из ПАО «Сбербанк России»; CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО из ПАО «Сбербанк России»; СD-RW диск марки «Verbatim», содержащий сведения об отправках №» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 24 л.д. 78-79, 80-199).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные документы:

- постановление о передаче сообщения по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации направляется сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 290 УК РФ, обнаруженном в действиях ФИО4 (т. 7 л.д. 76-77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, составленный старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УТ МВД <адрес> по СКФО, согласно которому в действиях ФИО. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (т. 7 л.д. 74-75);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 7 л.д. 83-85);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 7 л.д. 107-108);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник УТ МВД России по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в отношении ФИО4 (т. 1 л.д. 34-44);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио заместителя начальника УТ МВД России по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно копий документов и сведений Северо-Кавказской дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» и Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания - СП Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» о должностных инструкциях <адрес> (т. 7 л.д. 40-41);

- постановление <адрес> №с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 7 л.д. 111-112);

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО и «Северо-Кавказская железная дорога» в лице заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам ФИО (т. 6 л.д. 190-193);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 6 л.д. 194-196);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 6 л.д. 197-199);

- приказ (распоряжение) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО. с должности заместителя начальника (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»(т. 6 л.д. 70);

- должностная инструкция начальника отдела грузовой работы Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ФИО. №, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением ДД.ММ.ГГГГ,изложенная выше (т. 7 л.д. 56-60);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 6 л.д. 200-202);

- приказ (распоряжение) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности заместителя начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 71);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 203-205);

- приказ (распоряжение) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 72);

- должностная инструкция начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» №, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 96-101);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 206-208);

- приказ (распоряжение) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО. с должности начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 73);

- положение о Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурном подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ № ЦД-68,изложенное выше ( т.6 л.д. 218-225);

- справка исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО3 и на какие цели, а также в какой сумме ФИО расходовались денежные средства с ее счетов (т. 6 л.д. 157-169);

- справка исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО и на какие цели, а также в какой сумме ФИО. расходовались денежные средства с его счетов (т. 6 л.д. 170-187);

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ №/РСТ нс, предоставленное Ростовской дирекцией связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», согласно которым номер мобильного телефона № с 2008 года выдан сотруднику ОАО «РЖД» ФИО ФИО для использования в качестве корпоративного (т. 16 л.д. 2);

- копия рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, составленного следователем Ростовского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации ФИО согласно которому в действиях ФИО. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 21 л.д. 162-163);

- постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с имеющимися сведениями о совершении ФИО Н.В. преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, из уголовного дела № необходимо выделить материалы для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (т. 21 л.д. 157-161);

- копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 21 л.д. 154-156);

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ № ИЭ№, согласно которых ФИО является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (т. 7 л.д. 199-200);

- объяснение ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого пояснил, что он обращался к ФИО несколько раз с просьбами об ускорении отправки вагонов, а также то, что ФИО несколько раз оказывал содействие в ускорении отправки вагонов по его просьбе (т. 7 л.д. 173-179).

По эпизоду получения должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство, совершенное в крупном размере (эпизод ФИО) - следующими доказательствами:

- показаниями ФИО. в качестве подозреваемого, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что прослушав аудиофайл, содержащийся на флеш-накопителе, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ, он отчетливо узнает свой голос. В ходе предъявленной ему для прослушивания аудиозаписи он разговаривает с ФИО, голос которого он также отчетливо узнает. Из содержания аудиозаписи, ФИО позвонил ему по «рабочему» вопросу. В ходе разговора он пояснил, что даже груженые вагоны, отправленные в интересах ООО «Эй-Си-Рейл» «постаивают» в пути следования, на что ФИО. пояснил, что находится в отпуске и не имеет возможности «мониторить» ситуацию, о которой он говорит. С ФИО он знаком примерно с 2007-2008 года, а примерно с начала 2016 года они начали взаимодействовать с ним по просрочке в доставке груженых и порожних вагонов, следующих в интересах ООО «Эй-Си-Рейл». Указанная организация является одним из основных претензедателей на полигоне СКЖД, в том числе, по причине большого количества вагонов, доставка которых регулярно происходила в нарушение сроков доставки. Бывали случаи, когда просрочка в доставке вагонов составляла 15 суток. Насколько ему известно ФИО является заместителем генерального директора указанной организации (т. 20 л.д. 96-103, 226-231);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, и ее показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ФИО она лично не знакома, никогда его не видела. Так как банковская карта ПАО «Сбербанк» находится в ее пользовании, ей перечислялись денежные средства на банковскую карту ФИО ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно с начала марта 2017 года и в течение года с периодичностью один-два раза месяц, точно время не помнит, она перечисляла ФИО различную сумму денежных средств (т. 20 л.д. 54-65);

- показаниями свидетеля ФИО данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на ее банковскую карту № ПАО «<адрес> поступали денежные средства с банковской карты ФИО (т. 23 л.д. 170-181);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, а также ее показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела претензионной работы Северо-Кавказского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» с 1998 года. Основное направление деятельности вверенного ей отдела - рассмотрение претензий, вытекающих из перевозки грузов ОАО «РЖД». В основном клиенты ОАО «РЖД» предъявляют претензии к ОАО «РЖД» в связи с утратой либо недостачей груза, нарушением сроков доставки грузов либо порожних вагонов, а также претензии о возврате плат и сборов. В случае утраты, недостачи либо повреждения грузов, клиентами ОАО «РЖД» оформляются коммерческие акты, которые служат основанием для предъявления претензии о возмещении возникших убытков. Первичными документами для возврата плат и сборов являются акты общей формы, ведомости подачи и уборки вагонов, а также железнодорожные накладные. Для предъявления пени в адрес в случае просрочки доставки грузов либо порожнего подвижного состава клиенту необходимо наличие только железнодорожной накладной, в которой, при приеме к перевозке, указываются сроки доставки груза либо порожнего подвижного состава. В случае различной фактической даты доставки и даты, указанной в железнодорожной накладной, у клиента ОАО «РЖД» возникает право на предъявление соответствующей претензии. В случае несоблюдения правил ее подачи она отклоняется, в случае соответствия - рассматривается по существу с привлечением сотрудников станций, дирекции и других подразделений ОАО «РЖД» (причастных лиц), которые подготавливают заключение, на основании которого принимается решение об удовлетворении или отклонении поданной претензии. Большинство исков клиентов ОАО «РЖД», направленных в суд по фактам нарушения сроков доставки грузов, судами удовлетворяются. Основными клиентами ОАО «РЖД», которые предъявляют претензии по нарушению сроков доставки грузов либо порожнего подвижного состава, являются «Рн-Транс» (грузоотправитель, который, в том числе, является собственником подвижного состава), Металлсервис, ЛУКОЙЛ Югнефтепродукт (грузополучатель), Русагротранс (грузоотправитель порожних вагонов), <адрес>СПБ (грузоотправитель, который, в том числе, является собственником вагонов), Эй-Си-Рейл (грузоотправитель порожних вагонов). Согласно предъявленным ей на обозрение документам ООО «Эй-Си-Рейл» в адрес ОАО «РЖД» предъявлено претензий за 2017 год - 1261 требование на сумму 4 704 000 рублей, указанные претензии не удовлетворены, из отклоненных ООО «Эй-Си-Рейл» предъявлено в суд исков на сумму 3916 000 рублей, из них по решению суда выплачено 3 488 000 рублей. С 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эй-Си-Рейл» предъявлено в адрес ОАО «РЖД» 988 требований на сумму 4403 000 рублей, указанные претензии не удовлетворены, из отклоненных ООО «Эй-Си-Рейл» предъявлено в суд на сумму 4 216 000 рублей, по решениям судов выплачено 2 427 000 рублей. Причиной неудовлетворения претензий ОАО «РЖД» в некоторых случаях, с учетом увеличения срока доставки вагоны доставляются в установленный срок и оснований для подачи претензий нет. Суд при рассмотрении указанных исковых заявлений уменьшает сумму неустоек, регламентируясь ст. 333 ГК РФ о несоразмерности неустойки. Учитывая, что претензионная работа ООО «Эй-си-Рейл» ведется в том числе и по вагонам, задержка в доставке которых является обоснованной, в связи с чем можно прийти к выводу, что ведение настолько активной претензионной работы может являться средством получения дохода ООО «Эй-Си-Рейл». При этом ООО «Эй-Си-Рейл» может быть заинтересованно в своевременной подаче вагонов под погрузку, в зависимости от условий договора с грузоотправителем (т. 21 л.д. 1-4, т. 22 л.д. 129-133);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела сбыта ОАО «Замчаловское карьероуправление» примерно с 1984 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, планирование, обработка поступающих от клиентов заявок, взаимодействие с ОАО «РЖД». Основным видом деятельности их организации является добыча и переработка щебня для последующей продажи. Поставка щебня осуществляется железнодорожным транспортом. Станцией погрузки является железнодорожная станция Замчалово в <адрес>. Все коммерческие организации, которые являются собственниками подвижного состава, заинтересованы в их организации, как в клиенте, осуществляющем ежемесячную погрузку в стабильном объеме, учитывая, что ОАО «Замчаловское карьероуправление» постоянно нуждается в порожнем подвижном составе для погрузки щебня и его последующей отправки. В случае нарушения ОАО «Замчаловское карьероуправление» и любой из организаций договорных обязательств, в частности, нарушения сроков доставки подвижного состава, в таких случаях ОАО «Замчаловское карьероуправление» сначала выставляет собственнику подвижного состава претензию по нарушению сроков доставки порожних вагонов, после чего сотрудниками ОАО «Замчаловское карьероуправление» и сотрудниками собственника подвижного состава осуществляется взаимодействие с должностными лицами ОАО «РЖД» по организации своевременной доставки вагонов под погрузку уже готовой продукции и ее последующей отправки покупателю. Кроме того, собственники подвижного состава заинтересованы в своевременной доставке вагонов, поскольку в случае нарушения срока их доставки по вине собственника и возникшей задержки в отправки производимого щебня, коммерческие взаимоотношения с таким собственником могут быть прекращены. ОАО «Замчаловское карьероуправление», и собственник подвижного состава заинтересованы в своевременной доставке порожнего подвижного состава, в связи с произведенными логистическими расчетами и необходимостью своевременной доставки щебня в адрес его покупателя (т. 21 л.д. 41-44);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, а также его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности генерального директора ОАО «<адрес>» примерно с 2009 года. Основным видом деятельности является добыча и переработка щебня для последующей продажи. Поставка щебня осуществляется железнодорожным транспортом. Станцией погрузки является железнодорожная станция <адрес> расположенная в <адрес>. В штате ОАО «<адрес>» состоит примерно 160 человек. Поскольку ОАО «Замчаловское карьероуправление» не имеет в собственности подвижного состава, в том числе, для перевозки щебня их организация заключает договоры предоставления порожнего подвижного состава с их собственниками под погрузку и последующую поставку в адрес покупателя. Среди основных собственников вагонов, с которым организация заключает упомянутые договоры, имеются такие организации как: ОАО «Первая Грузовая Компания», ОАО «Федеральная Грузовая Компания», организация «Нефтетранссервис», ООО «Транспортные технологии», ЗАО «Евросиб», организация ЮГ-Транс. При этом все коммерческие организации, являющиеся собственниками подвижного состава, заинтересованы в их организации, как в клиенте, осуществляющем ежемесячную погрузку в стабильном объеме. В связи с этим ОАО «Замчаловское карьероуправление» постоянно нуждается в порожнем подвижном составе для погрузки щебня и последующей отправки. Взаимодействие с указанными организациями осуществляется в соответствии с заключенными договорами, в которых заранее указаны основания и размеры штрафных санкций, которые, в том числе, могут быть применены к собственникам подвижного состава в случае нарушения ими сроков доставки подвижного состава. Также показал, что ОАО «Замчаловское карьероуправление» заинтересовано в своевременной доставке порожнего подвижного состава под погрузку, в связи с логистическими расчетами и необходимость своевременной доставки щебня в адрес его покупателя (т. 21 л.д. 35-38);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, а также его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ОАО «РЖД» примерно на протяжении 21 года, занимая различные должности. С мая 2016 года по май 2018 год он осуществлял свою трудовую деятельность в должности начальника железнодорожной <адрес> Ростовского центра организаций железнодорожных станций СКД ОАО «РЖД». Выполняя свои обязанности имеет право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. В ходе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей он подчинялся непосредственно начальнику Ростовского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». В настоящее время он занимает должность начальника Краснодарской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ДМ). Ежесуточный оборот грузовых вагонов (погрузка и выгрузка) на железнодорожной <адрес> составлял около 40 вагонов (погрузка и выгрузка) в сутки, транзитом около 50-70 вагонов. Основной род груза по выгрузке - цемент, контейнерная площадка, инертный груз, щебень, по погрузке - комбайны, контейнеры. Он, как начальник железнодорожной <адрес> непосредственно подчинялся начальнику Ростовского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения СКДУД либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. Начальник железнодорожной станции, в частности, Ростов-Товарный, находится в оперативном подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД, и их указания являются обязательными для исполнения. В ходе выполнения своих обязанностей по должности начальника железнодорожной <адрес> он использовал внутренний служебный (железнодорожный) телефон <***> (РОРС), на который возможно дозвониться только с аналогичных внутренних служебных (железнодорожных) телефонов. Рабочего телефона, который имел бы подключение к общегородской телефонной сети, у него не имелось. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействует с должностными лицами СКДУД, а именно: начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействует с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. Руководителем указанного отдела являлся ФИО с которым он также взаимодействовал. Указания, данные ФИО являются обязательными для исполнения, учитывая, что тот занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО неоднократно давал ему оперативные указания по грузовой работе, а именно: согласования оформления груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, на выход из Северо-Кавказской железной дороги на приграничные железные дороги, а также на экспорт, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли иметься письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут, поскольку на железной дороге существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Соответственно, после 18 часов 00 минут принятые к перевозке груженые вагоны относятся к нормативу суточной погрузки следующих суток. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» на его имя («зарплатная»). Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО. либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Организация ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ ему знакома, каким видом деятельности в сфере грузоперевозок данная организация занималась он не помнит, с представителями указанной организации, в том числе, с ФИО он лично не знаком. Давал ли ФИО. какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ», в ходе выполнения им своих должностных обязанностей, точно он не помнит, возможно, ФИО и давал ему такие указания, однако в связи с истечением длительного количества времени он точно не помнит какие конкретно. Касались ли данные указания конкретно деятельности ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ» он в настоящее время не помнит, однако указания ФИО в рамках осуществления трудовой деятельности были обязательны для исполнения (т. 19 л.д. 214-219);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, а также его показаниями, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в ОАО «РЖД» на различных должностях осуществляет свою трудовую деятельность примерно с 1998 года. В настоящее время занимает должность диспетчера по управлению перевозками <адрес> района управления Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». В ходе выполнения своих должностных обязанностей по должности заместителя начальника <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции (руководителем которого является ФИО), в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого, в период его работы в должности дежурного по <адрес> управления, являлся ФИО Кроме того, он осуществлял взаимодействие, в том числе, с Логистическим центром Дирекции (руководителем которого является ФИО), который формировал составы поездов для их дальнейшей отправки в припортовые станции Северо-<адрес> дороги с последующей выгрузкой. Логистическим центром Дирекции также формировался план «подъема» отставленных от движения поездов, которые следовали в припортовые станции. Решения о «подъеме» иных поездов, отставленных без движения, принимались районом управления самостоятельно на основе сформированного план-задания грузового отдела, Логистического центра и указаний руководства Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» применяются в работе по управлению перевозками информационные системы, такие как: №» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «СИРИУС» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. Начальник, заместитель начальника <адрес> управления Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» находится в непосредственном подчинении начальника диспетчерского центра, который обычно дублирует ему указания вышестоящего руководства, в том числе, и указанных должностных лиц. При этом такие указания являются обязательными к исполнению. Рабочего телефона, который имел бы подключение к общегородской телефонной сети, у него не имелось. Указания (просьбы), данные ФИО являлись обязательными для исполнения, учитывая, что тот состоял в должности начальника отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД. Обращался ли ФИО к нему с какими-либо просьбами в ходе выполнения им своих должностных обязанностей, он не помнит. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» на его имя («зарплатная»). Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО4 либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Организация ООО «Эй-Си-Рейл» ему не знакома. С представителями указанной организации, в том числе, с ФИО, он лично не знаком. Какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ», ФИО ему лично не давал. Информацию о конкретном грузоотправителе №. мог посмотреть в любой из информационных систем ОАО «РЖД», таких как: ГИД «Урал-ВНИИЖТ», «Портал службы перевозок», «№» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «СИРИУС» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. В связи с изложенным может предположить, что ФИО. мог давать ему указания по погрузке, «подъему» отставленных от движения вагонов, оформлению груженых вагонов готовых к отправке, грузоотправителем которых, в том числе, являлся ООО «Эй-Си-Рейл». Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО, либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется (т. 19 л.д. 239-244);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в ОАО «РЖД» на различных должностях осуществляет свою трудовую деятельность с 1992 года. В настоящее время занимает должность заместителя начальника <адрес> управления Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». В оперативном подчинении начальник по <адрес> управления находился у руководителя ДЦУП и Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». При этом в ходе выполнения своих должностных обязанностей по должности начальника <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции (руководителем которого является ФИО), в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого в период моей работы в должности начальника <адрес> управления являлся ФИО.). Кроме того, он осуществлял взаимодействие, в том числе, с Логистическим центром Дирекции (руководителем которого является ФИО), который формировал составы поездов для их дальнейшей отправки в припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги с последующей выгрузкой. Логистическим центром Дирекции также формировался план «подъема» отставленных от движения поездов («брошенных»), которые следовали в припортовые станции. Решения о «подъеме» иных поездов, отставленных от движения («брошенных»), принимались районом управления самостоятельно на основе сформированного план-задания грузового отдела, Логистического центра и указаний руководства Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» в работе применяет информационные системы по управлению перевозками, такие как №», «Портал службы перевозок», «№» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «СИРИУС» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. <адрес> управления Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» находится в непосредственном подчинении начальника ДЦУП, который зачастую дублировал ему указания вышестоящего руководства. При этом такие указания являются обязательными к исполнению. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействовал с должностными лицами СКДУД, а именно должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе, начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО. Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействовал с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. По аналогичным вопросам он также взаимодействовал и с ФИО У него и ФИО. примерно равноценные должности, однако ФИО. мог посредством внутренней телефонной (служебной) связи сообщать ему о простое групп вагонов и имеющихся жалоб со стороны организаций, что могло способствовать отправлению таких вагонов. Например, он мог сообщить ему о том, что по какой-то конкретной станции вагоны стоят в отставленном от движения («брошенном») поезде, обращая внимание на то, что у этих вагонов истекает срок доставки. Информацию о конкретном грузоотправителе ФИО. мог посмотреть в любой из информационных систем ОАО «РЖД», таких как: ГИД «Урал-ВНИИЖТ», «Портал службы перевозок», «АСОУП», «ОСКАР», «ДИСКОР» (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «СИРИУС» (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также «ТЭП» (Табло эксплуатационных показателей), которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. В связи с изложенным может предположить, что ФИО. мог сообщать ему такую информацию по вагонам, грузоотправителем которых, в том числе, являлся ООО «Эй-Си-Рейл». ФИО обращался с какими-либо просьбами в ходе выполнения им своих должностных обязанностей, однако он в настоящее время не помнит с какими именно. У него в пользовании находится банковская карта, зарегистрированная в банке ПАО «ВТБ» на его имя («зарплатная»). Иных банковских карт в его пользовании не имеется. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО. либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Организация ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ» ему не знакома, с представителями указанной организации, в том числе, с ФИО он лично не знаком. Какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО «ЭЙ-СИ-РЕЙЛ» ФИО лично ему не давал. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Указания, данные ФИО являются обязательными для исполнения дежурным по <адрес> управления, учитывая, что тот являлся вышестоящим руководителем отдел которого, в том числе, формировал планы по количеству вагонов, которые необходимо развести под выгрузку и обеспечить порожним подвижным составом под погрузку (т. 19 л.д. 222-227);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в ОАО «РЖД» примерно на протяжении с 2004 по 2018 года, занимая различные должности. До августа 2018 года по сентябрь 2018 года, он осуществлял свою трудовую деятельность в должности начальника станции Батайск Ростовского центра организаций железнодорожных станций СКД ОАО «РЖД». В настоящее время осуществляет свою трудовую деятельность в должности заместителя начальника дирекции управления движением ФГУП <адрес>. В ходе выполнения должностных обязанностей он непосредственно подчинялся начальнику Ростовского центра организации работы железнодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». Ежесуточный оборот грузовых (порожних) вагонов (погрузка и выгрузка) на железнодорожной станции <адрес> составлял около 9 тысяч вагонов (прибытие и отправление) в сутки. Основной род груза по выгрузке - цемент, контейнерная площадка, металл. Он, как начальник железнодорожной станции <адрес>, непосредственно подчинялся начальнику Северо-Кавказская дирекция управления движением ОАО «РЖД», непосредственно замещающего его по приказу, а также должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД и других, чьи указания являются обязательными для исполнения. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействовал с должностными лицами СКДУД, а именно: начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействовал с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. Руководителем указанного отдела являлся ФИО., с которым, он также взаимодействовал. ФИО. неоднократно давал ему оперативные указания, по грузовой работе, а именно: согласования оформления груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, на выход из Северо-Кавказской железной дороги на приграничные железные дороги, а также на экспорт, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли быть письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления до 18 часов 00 минут либо после 18 часов 00 минут, поскольку существует норматив суточной погрузки, определяющий количество принятых к перевозке груженых вагонов. Соответственно, после 18 часов 00 минут принятые к перевозке груженые вагоны относятся к нормативу суточной погрузки следующих суток (т. 20 л.д. 19-24);

- показаниями свидетеля ФИО, данными при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше (т. 18 л.д. 157-160);

Протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр отчетов по счетам банковских карт ФИО2, подтверждающей факт перечисления денежных средств ФИО в качестве взятки от ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 183 200 рублей (т. 8 л.д. 1-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр флэш-карты марки «Smartbuy», содержащей аудиозаписи разговоров и смс-сообщения ФИО с ФИО., связанных с ускорением продвижения вагонов (т. 8 л.д. 232-238);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр путем сопоставления: 1) справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 годов, изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, сведения, содержащиеся в котором, в том числе, подтверждают факт осуществления ООО «Эй-Си-Рейл» перевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени на полигоне Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 2) отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО2 в ПАО «<адрес>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащегося в таблице; 2.1) DVD-R диска марки «VS», выделенного в отдельное производство из материалов уголовного дела № на основании постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения), подтверждающих факт оказания услуг ФИО по ускорению отправки групп вагонов в интересах ООО «Эй-Си-Рейл» и соответственно ФИО (т. 19 л.д. 147-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сведений по банковским счетам, зарегистрированным на ФИО, подтверждающих перечисление ФИО денежных средств в качестве взятки общей суммой 279 294 рублей ФИО4 (т. 20 л.д. 147-152);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 года, в том числе содержащего сведения об отправленных грузах ООО «Эй-Си-Рейл» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных СК ТЦФТО - ЦФТО - филиала ОАО «РЖД», подтверждающих факт осуществления ООО «Эй-Си-Рейл» грузоперевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени (помесячно) с указанием количества вагонов, рода и веса груза (т. 10 л.д. 152-211);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр детализаций телефонных соединений ФИО, ФИО ФИО ФИО, подтверждающих наличие соединений ФИО. с ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 164-210);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материалов уголовного дела №, в том числе документов, содержащихся в юридическом деле Юго-Западного банка ПАО <адрес>» ФИО2 и юридических делах Московского отделения ПАО <адрес> ФИО и ФИО, а также копии протокола допроса подозреваемого ФИО, согласно которому ФИО показал, что ювелирное изделие - женское кольцо, приобретенное им у ФИО выполнено из металла желтого окраса (т. 24 л.д. 73-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр CD-R диска марки «SmartTrack» содержащий сведения о движении по счету банковской карты № ФИО, полученный в ПАО «<адрес>»; DVD-R диск марки «Verbatim», полученный в ПАО «Мегафон», содержащий сведения о соединениях и смс-сообщениях ФИО ФИО справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги, изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ; USB флеш-накопителя «Smartbuy» «16 Gb», содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения), подтверждающих систематичность перечислений денежных средств ФИО (т. 24 л.д. 223-234).

Постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны:

- флэш-карта марки «Smartbuy» с файлами, предоставленная УТ МВД ФИО по СКФО, содержащая записи переговоров и смс-сообщения ФИО. и ФИО (т. 8 л.д. 239-247, 248).

- справочно-аналитический материал о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 года по конец первого квартала 2018 года (т. 23 л.д. 236-237, т. 11 л.д. 1-203, т. 12 л.д. 1-218, т. 13 л.д. 1-245, т. 14 л.д. 1-227, т. 15 л.д. 1-206);

- постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства, согласно которому вещественным доказательством признан CD-R диск марки «TDK», содержащий отчет по счету банковской карты зарегистрированному на ФИО подтверждающий получение ФИО. денежных средств в качестве взятки за оказание услуг ФИО (т. 8 л.д. 7-14, 15, 16);

- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны: DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт;DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт; CD-R диск марки «MIREX», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конвертCD-R диск марки «SmartTrack», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт. Хранятся в материалах уголовного дела (т. 22 л.д. 211, 212, 213, 214, 215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-RW диск марки «Verbatim», полученный из ТЦФТО СКЖД ОАО РЖД, содержащий сведения об отправках ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, запросом Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; запросом Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; запросом в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос из АО «Альфа-банк»; запрос в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос из АО «Альфа-банк», содержащий сведения о движении по счету, заявление на открытие счета, анкету клиента, копию паспорта ФИО, расписку о получении банковской карты; запросом в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос из АО КБ «Ситибанк»; запросом в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запросом в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запросом в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № № запрос в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № б№ постановлением Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Юго-Западном банке ПАО «<адрес> выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Юго-Западном банке ПАО <адрес>» изъяты документы содержащиеся в юридическом деле ФИО ФИО а именно сшив документов на трех листах, заверенный подписью главного специалиста ФИО В сшиве документов содержится условие по размещению денежных средств во вклад «Универсальный <адрес> рамках договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ договор банковского обслуживания, согласно которому ФИО является вкладчиком и вносит во вклад, а банк принимает денежные средства в сумме и валюте; заявлением на получение международной дебетовой карты ФИО ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, о выдаче международной дебетовой карты Сбербанка России ФИО заявлением на банковское обслуживание ФИО2, согласно которому ФИО2 согласна с условиями банка ПАО <адрес> на обслуживание; постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке ПАО «<адрес> протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО «ФИО» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; заявление на получение международной дебетовой карты на 1 листе, на имя ФИО с привязкой к мобильному банку; условия использования международных дебетовых карт на 2 л.; дополнительными условиями для карты Сбербанка России на имя ФИО; анкетой ФИО; отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, содержащий сведения о всех проведенных операциях по счету; справка об отсутствии заявления на открытие счета ФИО; постановлением Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке <адрес> протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО <адрес>» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; отчет о всех операциях по счету ФИО, содержащий сведения о списании и зачислении ФИО; детальным описанием операции по счету ФИО, содержащее сведения о списании и зачислении ФИО; постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старший следователь ФИО постановил произвести выемку ювелирного изделия – кольца, приобретенного ФИО у ФИО протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка кольца у ФИО, - CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО полученные из ПАО <адрес>»; CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО из ПАО «ФИО»; СD-RW диск марки «Verbatim», содержащий сведения об отправках ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 24 л.д. 78-79, 80-199).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы иные документы:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, изложенным выше (т. 7 л.д. 83-85);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ,изложенным выше (т. 7 л.д. 40-41);

- постановление <адрес> №с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ,изложенным выше (т. 7 л.д. 111-112);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 6 л.д. 194-196);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенное выше (т. 6 л.д. 197-199);

- приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО. с должности заместителя начальника (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ЦФТО – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 70);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО. с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 200-202);

- приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности заместителя начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 71);

- должностная инструкция начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»№, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ,из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, в соответствии с техническим планом, заданиями ОАО «РЖД» и дороги осуществлять организацию и контроль: сбора заявок на погрузку со станций налива, плана подвода поездов к основным станциям слива и сменно-суточный план работы основных станций, взаимодействия с клиентами железной дороги по эффективному использованию подвижного состава и погрузочно-выгрузочных возможностей подъездных путей, обладает правом давать указания начальникам районов управления, диспетчерскому и дежурному аппарату ДЦУП, руководителям и дежурному аппарату станций, направленные на организацию пропуска экспортных вагонопотоков и повышение эффективности грузовой работы (т. 7 л.д. 102-106);

- должностная инструкция начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» №, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, изложенная выше (т. 7 л.д. 96-101);

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 206-208);

- приказ (распоряжение) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 6 л.д. 73);

- положение о Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурном подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ № ЦД-68, изложенное выше (т. 6 л.д. 218-225);

- справка исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО. и на какие цели, а также в какой сумме ФИО. расходовались денежные средства с ее счетов (т. 6 л.д. 157-169)

- справка исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО и на какие цели, а также в какой сумме ФИО расходовались денежные средства с его счетов (т. 6 л.д. 170-187);

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ №/РСТ нс, предоставленное Ростовской дирекцией связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», согласно которым номер мобильного телефона № с 2008 года выдан сотруднику ОАО «РЖД» ФИО для использования в качестве корпоративного (т. 16 л.д. 2);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, составленный старшим следователем Ростовского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации ФИО согласно которому в действиях ФИО. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (т. 19 л.д. 1-3);

- постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с имеющимися сведениями о совершении ФИО преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, из уголовного дела № необходимо выделить материалы для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (т. 18 л.д. 237-248);

- устав ООО «Эй-Си-Рейл», согласно которому ООО «Эй-Си-Рейл» имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде (т. 10 л.д. 124-137);

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ООО «Эй-Си-Рейл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО принят на работу на должность заместителя генерального директора ООО «Эй-Си-Рейл» (т. 10 л.д. 134);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой основным видом деятельности ООО «Эй-Си-Рейл» является деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (т. 10 л.д. 137-151);

- копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ФИО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 22 л.д. 3-5);

- постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выделены в отдельное производство материалы уголовного дела № в отношении ФИО по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 22 л.д. 6-16);

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ №/СКТЦФТО поступившее из СК ТЦФТО ОАО «РЖД», содержащее сведения о полученных и отправленных порожних вагонах ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (помесячно) по Северо-Кавказской железной дороге ОАО «РЖД» (т. 21 л.д. 58, 59-61);

- копия железнодорожной накладной, вагоны №, № (порожние) принят к перевозке по <адрес> (грузоотправитель - «Эй-Си-Рейл») на ст. назначения Замчалово СКЖД в адрес грузополучателя ОАО «Замчаловское Карьероуправление». В соответствии с архивом данных автоматизированной системы оперативного управления перевозками-2 (далее - № и автоматизированной системы «ЭТРАН» следует, что вышеуказанные вагоны приняты к перевозке (выгружены) по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17:31, убраны с подъездного пути ДД.ММ.ГГГГ в 20:00, включены в состав поезда назначением на <адрес> (№) ДД.ММ.ГГГГ в 14:39, отправлены со <адрес> (порожними) ДД.ММ.ГГГГ в 17:49, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 01:55, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 02:37, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 02:45, исключен из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в 10:37, включены в состав поезда назначением на <адрес> № ДД.ММ.ГГГГ в 17:43, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23:19, проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23:34, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23:50, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 00:15, проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 00:38, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 00:55, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 00:21, проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 01:35, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 01:41, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 01:47, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 02:04, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 02:16, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 02:31, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 02:54, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 03:18, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 03:26, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в 03:41, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 03:52, исключены из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в 07:19, включены в состав поезда назначением на <адрес> (№) ДД.ММ.ГГГГ в 12:35, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 03:31, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 03:47, исключены из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в 04:05 (т. 22 л.д. 53-57).

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду получения взятки в виде денег от ФИО ФИО п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду получения взятки в виде денег от ФИО).

В судебном заседании подсудимый ФИО. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду получения взятки в виде денег от ФИО.) признал в полном объеме.

Данные в судебном заседании, а также данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания свидетелей обвинения, в том числе ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, суд считает достоверными, поскольку показания указанных лиц являются логичными, стабильными в период всего производства по делу, полностью согласуются как между собой, так и с совокупностью иных исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения, и не содержат существенных противоречий, влияющих на доказанность вины ФИО по указанным статьям обвинения. Кроме того, показания указанных выше лиц получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и процессуальных прав допрошенных лиц. Материалы дела не содержат объективных данных о том, что кто-либо из свидетелей, которые к тому же предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, были заинтересованы в неблагоприятном исходе дела для подсудимого, либо имели основания оговаривать подсудимого, не установлены такие обстоятельства и в ходе судебного следствия, не представлены такие данные и стороной защиты.

Данные, содержащиеся в иных перечисленных письменных доказательствах, не только не противоречат показаниям свидетелей обвинения, но и дополняют их. Оснований для признания исследованных в ходе судебного следствия доказательств недопустимыми судом не установлено.

Какие-либо существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкование в пользу подсудимого, влияющие на выводы суда о доказанности вины подсудимого и квалификации его действий по ч.3 ст. 204, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизоду получения взятки в виде денег от ФИО.), по делу отсутствуют.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем суд полагает возможным положить в их в основу приговора.

В суде по эпизоду получения взятки в виде денег от ФИО - подсудимый ФИО. вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Оценив показания ФИО. в ходе предварительного расследования и в суде в совокупности с иными исследованными доказательствами, приведенными в приговоре, суд приходит к выводу, что частично достоверные сведения по указанному эпизоду им сообщались при допросе ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего он как в ходе дальнейшего следствия, так и в суде, желая избежать уголовной ответственности, поменял свою позицию, в силу чего суд кладет в основу приговора только оглашенные показания ФИО в части описания достижения коррупционной договоренности между ФИО. и ФИО по поводу передачи ФИО незаконных денежных вознаграждений в качестве взяток за совершение последним действий в интересах ООО «Эй-Си-Рейл» и ФИО, заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов и вагонов, и их последующее отправление на станции назначения, ускорении продвижения составов поездов и вагонов, отправляемых в интересах ООО «Эй-Си-Рейл» и ФИО и общее покровительство ООО «Эй-Си-Рейл», в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов в целях минимизации возможных затрат ООО «Эй-Си-Рейл» и нормального функционирования предприятия.

Судом не установлено недопустимости каких-либо из исследованных в ходе судебного следствия доказательств, изложенных выше по указанному эпизоду, в том числе протоколов допроса подсудимого в качестве подозреваемого, протоколов допроса свидетелей, так как они составлены уполномоченными лицами в соответствии с законом, имеют все предусмотренные законом реквизиты и подписи, при этом не представлено суду достоверных сведений о каком-либо давлении на допрашиваемых лиц со стороны правоохранительных органов или каких-либо убедительных сведений об искажении внесенных в протоколы допроса показаний.

Допрошенный в суде свидетель ФИО показал, что с марта 2016 года он осуществлял свою трудовую деятельность в компании ООО «Эй-Си-Рейл», состоял в должности заместителя генерального директора. В рамках допретензионной работы с его рабочей почты на рабочую почту ФИО направлялись таблицы, в которых указано и показано то, что вагоны не прибывали на станцию назначения. С какими-либо просьбами по роду деятельности ФИО он не обращался. Из членов семьи ФИО он знаком с ФИО ФИО Денежные средства перечисляла его жена на банковскую карту ФИО. за ювелирное изделие, которое им было куплено у ФИО в начале 2017 года, когда он был в Ростове-на-Дону по работе. Кольцо он приобрел у ФИО4 за 280 000 рублей. Никаких документов к ювелирному изделию не было. Перечисления осуществлялись его супругой электронно, не скрытно. График выплат по кольцу никак не определялся, оплачивалось от финансовой возможности семьи. ФИО никаких услуг ООО «Эй-Си-Рейл» не оказывалось. Все перечисления, которые осуществлялись на карту ФИО. - были только за ювелирное изделие.

Свидетель стороны защиты ФИО показал, что со свидетелем ФИО он знаком с 1993 года, знает его супругу. Примерно зимой 2017 года ФИО обсуждал годовщину своей свадьбы, он посоветовал подарить кольцо супруге. Ему известно, что ФИО приобрел кольцо у своего знакомого.

Свидетель стороны защиты ФИО показал, что вместе учился с ФИО в одном институте, занимался в одной секции, знаком с ним примерно с 1990 года. Видел супругу ФИО на мероприятиях. Примерно 5 лет назад ФИО с ним советовался о подарке для его супруги на годовщину их свадьбы. Через некоторое время ФИО показал ему фотографию, на которой была супруга ФИО – ФИО. Выяснилось, что ФИО купил своей супруге кольцо.

Суд критически относится к показаниям свидетелей ФИО, ФИО, ФИО ввиду следующего.

Безусловно, получение взятки подсудимым ФИО который являлся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом - начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД, имеющим большой опыт работы в указанной отрасли и понимающий последствия его изобличения, совершалось с его намерением максимально завуалировать свои действия различной маскировкой (в том числе появившейся версией о продаже супруге ФИО ювелирного изделия – кольца), однако, вся картина содеянного в ходе судебного следствия выявилась в полной мере, так как из вышеприведенных доказательств ясно усматривается, что близкий знакомый ФИО - свидетель ФИО (взяткодатель), заинтересованный в осуществлении переводов денежных сумм в своих интересах и интересах ООО Эй-Си-Рейл», вступил с ФИО в подробно описанную выше коррупционную договоренность.

Годовщиной свадьбы ФИО и ФИО является 21 июля. Указанное обстоятельство ставит под сомнение доводы ФИО о приобретении и дарении ФИО указанного ювелирного изделия в январе 2017 года в честь годовщины их свадьбы.

Учитывая упомянутые доводы и обстоятельства, в том числе, то, что после «приобретения» ФИО указанного ювелирного изделия и дарения его в качестве подарка своей супруге ФИО, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного банковского перевода регулярно, со своих денежных средств, перечисляла на лицевой счет, зарегистрированный в ПАО «<адрес>» на имя супруги ФИО - ФИО., денежные средства с расчетного счета банковской карты, зарегистрированной в ПАО «ФИО» на ее имя, сам факт приобретения ФИО вышеуказанного ювелирного изделия у ФИО в качестве подарка для своей супруги расценивается критически, поскольку ни ФИО, ни ФИО. не предоставили какие-либо документы, подтверждающие вышеупомянутые обстоятельства, в том числе, чеки, бирки, либо долговые расписки, а также пояснения относительно места его приобретения.

Одновременно с этим, при допросе в качестве свидетеля ФИО обосновывает наличие многочисленных телефонных переговоров и смс-сообщений, отправленных ФИО4 ведением претензионной работы с ФИО., как с представителем ОАО «РЖД», с целью получения компенсаций и неустоек за несвоевременное прибытие порожних вагонов ООО «Эй-Си-Рейл» под погрузку. Однако, ведение претензионной работы не входит в его должностные полномочия и осуществляется специализированными отделами ОАО «РЖД». Подачу многочисленных претензий ООО «Эй-Си-Рейл» в адрес ОАО «РЖД», суд рассматривает как способ взыскания с ОАО «РЖД» выплат с учетом компенсаций и пеней, в том числе с целью компенсации денежных средств, уже переданных в качестве взяток ФИО., в том числе за ускорение подачи ряда порожних вагонов, срок доставки которых ограничен имеющимися договорами с грузоотправителями.

Эпизодичность и систематичность осуществления телефонных соединений и отправки смс-сообщений между ФИО4 и ФИО, сопровождающиеся перечислением денежных средств ФИО с банковской карты своей супруги ФИО на банковскую карту супруги ФИО - ФИО. за оказанные ФИО. услуги, выраженные в ускорении продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных вагонов на станциях Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД» отправляемых в интересах ООО «Эй-Си-Рейл» также подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности в виде записи переговоров и смс-сообщений ФИО. Наличие телефонных соединений и отправки смс-сообщений подтверждает регулярное взаимодействие заместителя генерального директора ООО «Эй-Си-Рейл» ФИО и ФИО. в данном направлении.

При даче оценки избранной стороной защиты версии о приобретении ФИО кольца, тесным взаимодействием, выраженным ведением претензионной работы оценивается судом исключительно как способ защиты, и является по сути надуманной, нелогичной и непоследовательной.

Представленные стороной защиты заключения на адвокатский запрос от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о структуре Северо-Кавказской Дирекции управления движением и распределением обязанностей, о регламенте взаимодействия между отделами, о подчиненности (с приложением организационно-функциональной модели, инструктивными указаниями, книгой приказов на бросание) никак не опровергает вмененное ФИО деяние по получению взятки от ФИО.

Оценка показаний допрошенных в судебном заседании иных свидетелей стороны защиты.

Допрошенный в суде свидетель ФИО показал, что с 2017 по 2018 года работал на железной дороге в должности начальника станции <адрес> Северо-Кавказской дирекции правления движением. Он подчинялся начальнику Ростовского центра Организации работ железнодорожных станций. ФИО в указанный период времени был заместителем начальника дирекции по грузовой погрузке, выгрузке. В структуре дирекции движения следующая подчиненность - она вертикальная, которая разделена на отделы ДЦС на станции, подчиняющиеся дирекции. Указания любого сотрудника дирекции они не обязаны выполнять. Имеется четкое разделение. Указания и приказы передаются письменно, на станциях имеется журнал. Также приказы передаются устно записью в журнале регистрации приказов и дублируется приказ в информационных системах, который подписывают электронной подписью. Они выполняют указания четко по приказу. Приказ издается за подписью начальника дирекции и от первого заместителя, в исключительных случаях - за подписью начальника ДЦУПа. Устные указания они выполнять не могут. Нам идут только оперативные приказы. Оперативный приказ мы должны исполнить или за подписью начальника дирекции или за подписью начальника ДЦС. Компания «Эй-Си-Рейл» ему неизвестна.

Свидетель ФИО показал, что в период с 2017-2018 годов состоял в должности начальника станции <адрес>. Он подчинялся начальнику центра <адрес>. Структура дирекции движения имеет вертикальную подчиненность - он подчиняется начальнику центра, а начальник центра подчиняется начальнику дирекции. Приоритет ускорения, продвижения имеют вагоны восстановительного поезда, пожарного поезда, потом идут вагоны пассажирского поезда. По продвижению, ускорению вагонов приказы готовятся в письменной форме и подаются за подписью начальника дирекции. Если на станции имеются информационные системы - фиксируются в них, а если нет информационной системы, то фиксируются в журнале оперативных приказов. Устные приказы выполняться не могут. О компании «Эй-Си-Рейл» он ничего не слышал. Ему неизвестны факты того, чтобы ФИО занимался приоритетным движением каких-либо вагонов на станции железной дороги.

Свидетель ФИО показал, что в период с 2017 по 2018 год он состоял в должности начальника железнодорожной станции <адрес>. Подчинялся начальнику Ростовского центра организации железнодорожной станции. ФИО состоял в должности начальника одного из отделов дирекции правления движением поездов. Подчиненность в данной структуре вертикальная. Указания по ускорению поездов возможны распоряжениями и только с письменного приказа начальника дирекции управления движением. О компании «Эй-Си-Рейл» он ничего не слышал. Ему неизвестны факты того, чтобы ФИО занимался приоритетным движением каких-либо вагонов на станции железной дороги. В случае, если совпал ряд вагонов от разных собственников и у них одинаковый срок и одинаковое направление, то приоритет определяется из разных факторов. Существует план формирования. У вагонов есть срок доставки и нужно соблюсти сроки. Приоритетов никаких нет, это зависело от обстановки на станции. Документация ведется на станции в статистической отчетности.

Свидетель ФИО показала, что в период с 2017 по 2018 год она состояла в должности начальника железнодорожной станции <адрес>. Приоритетное движение имеют восстановительные поезда, которые предназначены для устранения нестандартных ситуаций, затем воинские, пассажирские дальнего следования, а затем грузопассажирские поезда и остальные. Указания по ускорению поездов возможны только с письменного приказа начальника дирекции управления движением. О компании «Эй-Си-Рейл» ей ничего не известно.

Свидетель ФИО показал, что ранее в период с 2008 года по 2021 год работал государственным служащим в Южном управлении государственного железнодорожного надзора в сфере транспорта, с 2019 года по 2021 год был в должности заместителя начальника отдела по опасным грузам, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. Структура у дирекции железной дороги следующая – Центральная дирекция движения, вертикально ей подчиняется территориальная дирекция движения, а дальше дирекции движения подчиняются железнодорожной станции. Если приходится «бросить» поезд, то такое решение принимается начальником железной дороги или начальником дирекции движения или его первым заместителем. При этом, после принятия такого решения в автоматизированную систему заносится номер приказа и устанавливается подпись, чьим приказан был отставлен или брошен поезд. О компании «Эй-Си-Рейл» ему ничего не известно.

Свидетель ФИО показала, что в период с 2017 по 2018 год она состояла в должности начальника железнодорожной станции <адрес>. Ее начальником был ФИО - начальник Ростовского центра организации железнодорожных станций. С ФИО не знакома, однако, слышала такую фамилию на селекторных совещаниях. Приоритетность является у восстановительных поездов, пожарных поездов, пассажирских, скоростных, воинских и грузовых. Приоритетность регулируется правилом технической эксплуатации железных дорог. Указания даются только начальником дирекции управления движением либо его первым заместителям, но также и начальником ДЦУП диспетчерского центра. Должны быть только письменные приказы, устные распоряжения на движение поездов не выдаются. Случаев того, что поступали устные приказы и их кто-то выполнял, ей за 13 лет работы не известно.

Суд критически оценивает данные показания свидетелей стороны защиты, изложенные выше, поскольку каждый из них ничего не показал по фактическим обстоятельствах дела. О компании «Эй-Си-Рейл» свидетелям ничего известно не было. Сообщенные суду сведения о структуре дирекции правления движением поездов и подчиненности в данной структуре не опровергают положенные в основу приговора доказательства виновности ФИО. в получении взятки от ФИО

Представленный стороной защиты в качестве доказательства невиновности ФИО протокол осмотра доказательств нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ в виде информации, содержащейся в телефоне/смартфоне марки IPhone, а именно, семейных фотографий цветных и черно-белых, на которых помимо иных лиц имеется супруга свидетеля ФИО - ФИО с надетым на руке кольцом, суд оценивает как неотносимое и недостоверное по делу доказательство. Из протокола и приложений к нему не ясен источник происхождения фотографий, период их изготовления, временной период произошедших в семье ФИО событий. Данное доказательство не может быть положено в основу приговора и отвергается судом.

Оценив последовательно собранные по делу доказательства, всесторонне исследованные в судебном заседании, проанализированные и оцененные в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения их достоверности, относимости, допустимости и достаточности, и в совокупности признанные достаточными для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 204, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО) доказана в полном объеме, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, действия ФИО суд квалифицирует следующим образом:

- по ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №) - как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

- по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО.) - как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство, совершенное в крупном размере;

- по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО) - как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, влияющие на наказание, данные о личности подсудимого, который по месту проживания и месту работы характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Суд принимает во внимание, что ФИО не судим, имеет высшее образование, признал вину и раскаялся в содеянном по эпизодам по ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) и по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО женат, на иждивении имеет сына, внука, больного престарелого отца, которым оказывает помощь, работает, характеризуется как по месту жительства, так и работы - положительно, занимается благотворительной деятельностью, безвозмездно пожертвовал ГКУСО РО «Батайский центр помощи детям» товарно-материальные ценности на сумму 35535 рублей, за что от учреждения получил благодарственное письмо, а также суд учитывает возраст ФИО. и состояние его здоровья.

Указанные обстоятельства суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание ФИО..

Исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, а также с учетом всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и достижение иных целей наказания возможно с назначением подсудимому штрафа в доход государства с обязательным дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок, при этом материальное положение подсудимого исследовано в судебном заседании.

Учитывается судом при определении меры наказания и длительное нахождение ФИО под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и его нахождение под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

По мнению суда, именно такое наказание будет способствовать исправлению виновного, соответствовать принципу соразмерности за содеянное, отвечать принципу справедливости и неотвратимости, а также в полной мере обладает средствами уголовно-правового воздействия для достижения стоящих перед ним целей.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и дающих основания для применения в отношении ФИО ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Также суд учитывает требования ст. 43 УК РФ.

Активного способствования раскрытию и расследованию преступлений со стороны подсудимого не установлено, так как им не предоставлялась правоохранительным органам какая-либо принципиально новая, ранее неизвестная им информация о совершенных деяниях.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст. 15, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В силу истечения срока давности привлечения ФИО. к уголовной ответственности по ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), он подлежит освобождению от наказания за данное преступление.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 304, 307 - 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, на основании которых назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) - штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и организациях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год.

Освободить ФИО. от наказания, назначенного по ч. 3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), на основании п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ - в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО») - штраф в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей в доход государства с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и организациях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года;

- по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (эпизод получения взятки в виде денег от ФИО) - штраф в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в доход государства с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и организациях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года 6 месяцев.

По совокупности совершенных преступлений, согласно ч.3 ст. 69 УК РФ, назначить ФИО окончательное наказание путем частичного сложения назначенных наказаний - в виде штрафа в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в доход государства с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и организациях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ, с учетом нахождения ФИО под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также нахождения ФИО под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, назначенное наказание в виде штрафа снизить до 4 000 000 (четырех миллионов) рублей в доход государства.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам:

Наименование получателя: <адрес> Российской Федерации: сокращенное название Южное СУТ СК России, адрес: № Россия, <адрес>. ИНН №, КПП № Банковские реквизиты: УФК по <адрес> (Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/сч № р/сч № в Отделение Ростов-на-Дону, БИК №, ОКТМО № КБК №.

Сохранить арест на имущество ФИО., а именно:

- на автомобиль «Toyota Corolla», имеющий государственный регистрационный знак «№» и VIN-номер «№»;

- на автомобиль «ВАЗ №», имеющий государственный регистрационный знак «№» и VIN-номер «№»;

- на помещение, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое, виды разрешенного использования объекта недвижимости: данные отсутствуют, адрес: <адрес>, площадь: 48, 5 кв. м., вид права, доля в праве: общая долевая собственность: 1/4, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации: №, основание государственной регистрации: свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- USB флэш-накопитель «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 61 485 257 байт) содержащий 5 текстовых документов, 5 аудиофайлов, которые имеют формат «wav»; 1 файл формата «Microsoft Office Word» с названием «СМС сообщения», USB флэш-накопитель «Smartbuy» «16 Gb» (объем информации 61 485 257 байт) содержащий 41 аудиофайл, которые имеют формат «.wav», 52 текстовых файла - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- справочно-аналитический материал о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 года по конец первого квартала 2018 года, CD-R диск марки «TDK», содержащий отчет по счету банковской карты зарегистрированной ФИО2; CD-R диск марки «VS», содержащий отчет по счету банковской карты зарегистрированной на ФИО подтверждающий получение ФИО. денежных средств в качестве взятки за оказание услуг ФИО. - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт, DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт; DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «МТС», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт; CD-R диск марки «MIREX», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт. CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «Мегафон», упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- сшив документов на трех листах, заверенный подписью главного специалиста ФИО, содержащий сведения о кредитном досье ФИО заявление на получение международной дебетовой карты ФИО ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, о выдаче международной дебетовой карты ФИО М.А.; CD-R диск марки «SmartTrack» фиолетового окраса, упакованный и опечатанный в белый бумажный конверт, содержащий сведения о движении по банковским счетам ФИО анкету-заявление на получение потребительского кредита в ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО копию страхового свидетельства ФИО предложение об индивидуальных условиях предоставления кредитной карты ФИО - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения;

- постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии уголовного дела к производству; постановление об изъятии и о передаче уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело передано для дальнейшего расследования следователю ФИО; постановление о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уголовное дело принято к производству следователем ФИО; протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-RW диск марки «Verbatim», полученный из ТЦФТО СКЖД ОАО РЖД, содержащий сведения об отправках ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, запрос Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; запрос Управляющему РОО «Ростовский» ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ исх. № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; запрос в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО «Альфа-банк»; запрос в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО «Альфа-банк», содержащий сведения о движении по счету, заявление на открытие счета, анкету клиента, копию паспорта ФИО, расписку о получении банковской карты; запрос в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО КБ «Ситибанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос из АО КБ «Ситибанк»; запрос в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; запрос в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № №; запрос в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № о получении сведений о движении по счетам ФИО; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № б№; постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО2 в Юго-Западном банке ПАО «ФИО»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» изъяты документы содержащиеся в юридическом деле ФИО2, а именно сшив документов на трех листах, заверенный подписью главного специалиста ФИО В сшиве документов содержится условие по размещению денежных средств во вклад «Универсальный ФИО» в рамках договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ договор банковского обслуживания, согласно которому ФИО. является вкладчиком и вносит во вклад денежные средства, а банк принимает денежные средства в сумме и валюте; заявление на получение международной дебетовой карты ФИО ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе, о выдаче международной дебетовой карты Сбербанка России ФИО на банковское обслуживание ФИО согласно которому ФИО2 согласна с условиями банка ПАО «Сбербанк» на обслуживание; постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке ПАО «Сбербанк»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО «ФИО» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; заявление на получение международной дебетовой карты на 1 листе, на имя ФИО с привязкой к мобильному банку; условия использования международных дебетовых карт на 2 листах; дополнительные условия для карты Сбербанка России на имя ФИО; анкета ФИО; отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, содержащий сведения о всех проведенных операциях по счету; справку об отсутствии заявления на открытие счета ФИО; постановление Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешена выемка юридического дела на ФИО в Московском банке ПАО «Сбербанк»; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Московском банке ПАО «Сбербанк» проведена выемка документов, содержащихся в юридическом деле ФИО; отчет о всех операциях по счету ФИО, содержащий сведения о списании и зачислении ФИО; детальное описание операции по счету ФИО, содержащее сведения о списании и зачислении ФИО; постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старший следователь ФИО постановил произвести выемку ювелирного изделия – кольца, приобретенного ФИО у ФИО4; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка кольца у ФИО, протокола допроса в качестве подозреваемого ФИО, протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО полученные из ПАО «Сбербанк России»; CD-R диск марки «SmartTrack», содержащий сведения о движении по счетам ФИО из ПАО «Сбербанк России»; СD-RW диск марки «Verbatim», содержащий сведения об отправках ООО «Эй-Си-Рейл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Батайский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья ФИО