Приговор по делу № 1-589/2023 от 14.08.2023

Дело № 1-589/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 14августа 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Поповой С.С.,

при секретаре Царегородцевой Р.Е.,

с участием государственного обвинителя–старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Косновой Г.А.,

подсудимой, гражданского ответчикаФИО1,

защитника - адвоката Сафиной Э.У., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <иные данные>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 159.2УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершиламошенничество при получении выплат, то есть хищениеденежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) (далее Федеральный закон № 256-ФЗ) дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал является именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ:

1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

- 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

- 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

- 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ;

- 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

2. Размерматеринского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

3. Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

4. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по запросу лица, получившего сертификат, предоставляет информацию о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Порядок предоставления лицу, получившему сертификат, по его запросу информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее Постановление Правительства №) лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно п. 4 Постановления Правительства № (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с ДД.ММ.ГГГГ), лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Марий Эл выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 343 378 рублей 80 копеек, в связи с рождением второго ребенка.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1, 2, и 4 ст. 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата).

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с ДД.ММ.ГГГГ создан Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) путем преобразования Пенсионного фонда России с присоединением к нему Фонда социального страхования.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 в ходе общения с представителем Кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА» ИНН <***> (далее - КПК «ЭВРИКА»), находясь на территории <адрес>, попросила помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. В свою очередь, представитель КПК «ЭВРИКА» довела до ФИО1 наличие возможности незаконного выведения средств материнского (семейного) капитала с участием представителей КПК «ЭВРИКА».

В данное время и в данном месте у ФИО1, осведомленной о том, что у нее есть право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, после рождения второго ребенка – АТД, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющей цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с цельюнезаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в марте 2023 года, точные дата и время органами следствия не установлены, прибыла с представителем КПК «ЭВРИКА», по адресу:Республика Марий Эл, <адрес>, кабинет 202 (помещение 15), где познакомилась с другими представителями указанного кооператива, которые предложили ей совершить хищение денежных средств путем обмана, при получении социальных выплат, установленных законом, путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала посредством фиктивного строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Республики Марий Эл, на что ФИО1 согласилась,тем самым вступив с представителями КПК «ЭВРИКА» в предварительный сговор, при этом ФИО1 и представители КПК «ЭВРИКА» распределили между собой обязанности (роли).

Так, ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, в целях хищения совместно с представителями КПК «ЭВРИКА» бюджетных средств, не имея цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, должна получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и передать представителю КПК «ЭВРИКА» информацию о сумме, оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на последующее фиктивное строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписать фиктивный договор потребительского займа с КПК «ЭВРИКА», и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить заемные деньги в КПК «ЭВРИКА», подписать все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Представители КПК «ЭВРИКА», согласно отведенным преступным ролям, должны объяснить схему выведения средств материнского (семейного) капитала и фиктивного приобретения ФИО1 в собственность земельного участка, оказать помощь в покупке земельного участка, подаче документов об изменении собственника земельного участка в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл и получении разрешения со стороны администрации муниципального района о планируемомразмещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке, фиктивно заключить с ФИО1 договор потребительского займа на улучшение жилищных условий на сумму 550000 рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет ФИО1, обеспечить обналичивание и возврат ФИО1 в кооператив денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, подготовить пакет документов на распоряжение ФИО1 средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл денежных средств в адрес КПК «ЭВРИКА». При этом полученные в качестве социальной выплаты денежные средства ФИО1 и представители КПК «ЭВРИКА» должны были разделить между собой.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, представители КПК «ЭВРИКА» приискали для ФИО1, не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, <адрес> достоверно осведомленным об отсутствии у ФИО1 денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату, представители КПК «ЭВРИКА», действуя совместно и согласованно с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о заключении договора купли-продажи земельного участка.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> ФИО1, действуя в рамках преступного сговора с представителями КПК «ЭВРИКА», выполняя отведенную ей роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила через многофункциональный центр в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документов произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок площадью 1320 +/- 13 кв.м., кадастровый номер №, находящийся по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

Затем, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в рамках предварительного сговора с представителями КПК «ЭВРИКА», не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, подписала и направила в <адрес> уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, находящемся по адресу: <адрес> муниципального района Республики Марий Эл вынесено уведомление № РСИЖС-20№-3 от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства и допустимости размещения такого объекта на земельном участке.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, представители КПК «ЭВРИКА», действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что ФИО1 не является членом указанного выше кооператива, находясь в КПК «ЭВРИКА» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, кабинет 202 (помещение 15), включили ее на основании заявления в состав членов указанного выше кредитного потребительского кооператива, а затем ФИО1, достоверно зная, что займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл видимости правомерности своихдействий, якобы, направленных на улучшение жилищных условий, в указанное время и месте подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах представителями КПК «ЭВРИКА» фиктивный договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, якобы, заключенный между ней и председателем правления КПК «ЭВРИКА» ПЛА, согласно которому ФИО1 предоставлен заём в сумме 550000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, находящемся по адресу: Республика Марий Эл, Советский муниципальный район, д. Маскародо, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ представители КПК «ЭВРИКА» с расчетного счета №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, принадлежащего указанному кооперативу, перечислили денежные средства в сумме 550 000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22 %) по договору займа 29-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ» на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес>, на имя ФИО1 Предоставленные денежные средства в сумме 550000 рублей ФИО1 под контролем одного из представителей КПК «ЭВРИКА» сняла со своего расчетного счета и возвратила обратно в КПК «ЭВРИКА».

После совершения покупки указанного выше земельного участка и фиктивного получения потребительского займа от КПК «ЭВРИКА» не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл с заявлением и документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, для получения средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа №-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с КПК «ЭВРИКА». На основании поданных ФИО1 документов уполномоченным должностным лицом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий под видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 545922 рубля 67 копеек. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл с целью улучшения жилищных условий ФИО1 на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, принадлежащий КПК «ЭВРИКА», перечислены денежные средства в сумме 545 922 рубля 67 копеек. После поступления денежных средств на банковский счет, принадлежащий КПК «ЭВРИКА», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, представители КПК «ЭВРИКА», находясь в помещении указанного кооператива, произвели расчет с ФИО1 и выдали ей обналиченные денежные средства материнского (семейного) капитала в соответствии с условиями предварительной договоренности в сумме не более 492000 рублей.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и представители КПК «ЭВРИКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, незаконно получили и похитили бюджетные средства в крупном размере на общую сумму 545 922 рубля 67 копеек, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл, которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению, а именно потратили на нужды, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1, причинив Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Вышеописанные действия ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу с причинением ущерба собственнику, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления.

В судебном заседании подсудимаяФИО1 виновной себя по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признала полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

В связи с отказом от дачи показаний, в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствияв качестве подозреваемойи обвиняемой,следует, чтопри рождении 2 ребенка (АТД) из федерального бюджета России получила социальную выплату в виде материнского семейного капитала в сумме 545 922 рубля 67 копеек, сертификат серии МК-3 № был выдан Управлением Пенсионного Фонда России в <адрес> Республики Марий Эл ДД.ММ.ГГГГ. Она знакома с ФИО5 Диларой, с которой поддерживает приятельские отношения. ЗДГ работала и работает в настоящее время риэлтором. Примерно в январе 2023 года она, находясь в парикмахерской «Надежда» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, разговаривала с ЗДГ, в том числе на тему возможности распоряжения средствами материнского семейного капитала законным способом. ЗДГ ответила о возможности такого распоряжения, в том числе обналичивании указанных средств, а также распоряжения ими по собственному усмотрению. В ходе разговора она несколько раз уточнила у ЗДГ, законно ли обналичивание денежных средств таким способом, поскольку ей было известно о запрете законодательством РФ обналичивания денежных средств в виде материнского капитала. На это ЗДГ заверила, что так уже делали неоднократно, а также, чтобы она (ФИО1) не переживала.Через 1-2 дня после указанного разговора с ЗДГ, она с ней созвонилась и запланировала личную встречу, чтобы обговорить наименование документов, которые она предоставит для осуществления процесса обналичивания и распоряжения денежными средствами в сумме 545 922 рубля 67 копеек, предназначенных (выделенных) государством и полученных ей в качестве материнского капитала. Примерно в этот же период времени, в послеобеденное время, она с ЗДГ встретились на <адрес> Республики Марий Эл. В ходе разговора с ЗДГ, последняя пояснила о необходимом комплекте документов для реализации задуманного, в частности свидетельства о получении материнского капитала (оригинала и копии), выписки из Пенсионного Фонда об остатке материнского капитала, копии паспорта, паспорта супруга, свидетельства о браке и рождении обоих детей, СНИЛС членов семьи и самой ФИО1, ИНН, а также данных о лицевом счете из банка (сберегательном). Чтобы не забыть данные сведения, она записала их на бумажке, которая была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска ее квартиры по вышеуказанному адресу. Также в ходе разговора ЗДГ сообщила о стоимости услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала: общая стоимость услуг около 155 000 – 160 000 рублей (из них: около 50000 рублей – для КПК «Эврика» за оказание услуг о включении ее в состав кооператива и предоставлении на основании фиктивного договора займа в сумме 550 000 рублей, то есть примерно на сумму выделенного материнского капитала, на покупку земельного участка, с целью последующего поступления средств материнского капитала на счет кооператива из Отделения Пенсионного Фонда для погашения ее«задолженности» перед кооперативом по данному договору займа в вышеуказанной сумме); 100000 рублей – для ЗДГ (из них: 40 000 рублей – за покупку земельного участка и последующего оформления его на ее имя (ФИО1), 60000 рублей – услуги ЗДГ, возможно наоборот). Остальные денежные средства с вышеуказанной суммы материнского капитала будут переданы ей со стороны КПК «ЭВРИКА» после их снятия. После этого они с ЗДГ разошлись, и она стала собирать необходимый пакет документов.В последующем, примерно через 3-4 дня, в конце января-начале марта 2023 года, когда собрала вышеуказанный пакет документов для последующего предоставления его ЗДГ, ЗДГ приехала к ней домой, и последняя передала ей необходимый пакет документов.Также через некоторое время ей на ее сотовый телефон позвонила ЗДГ, которая сообщила о необходимости совместной поездки в <адрес> Республики Марий Эл с целью подачи заявления о планируемом строительстве дома на земельном участке и передачи документов на покупку земельного участка, расположенного в д. <адрес> Республики Марий Эл. На это она согласилась, после чего они направились в <адрес> Республики Марий Эл. По приезду в указанную Администрацию, ЗДГ заполняла документы вместо нее своей рукой, после чего последняя по указанию ЗДГ проставила в данных документах подписи. Какие документы заполняла, она не помнит. Также после заполнения и сдачи данных документов в <адрес>, ЗДГ поинтересовалась у сотрудника Администрации о дате приезда в Администрацию, чтобы забрать документы, на что та ответила, что решение по заполненным документам будет отображаться в «Госуслугах», после чего они уехали.В последующем ей в личный кабинет «Госуслуги» пришли документы по поводу принятия Администрацией ее документов на строительство дома на земельном участке, а также регистрации ее в качестве собственника указанного земельного участка. Без данных документов было невозможно оформить распоряжение деньгами материнского капитала. Данные документы в последующем также отдала ЗДГ в ходе последующей встречи. В последующем, она по указанию ЗДГ, вместе с ней приехали в офис КПК «ЭВРИКА», который расположен на 2 этаже <адрес> Республики Марий Эл. В указанном кабинете находился руководитель КПК «ЭВРИКА» ФИО2, которая в последующем составила документы о включении ее в состав кооператива, а также договор займа о предоставлении ей со стороны КПК «ЭВРИКА» денежных средств в сумме 550000 рублей на покупку земельного участка. Данные документы были подписаны ею (ФИО1) и руководителем КПК «ЭВРИКА» ПЛФ Фактически указанные денежные средства на ее расчетный счет, которые якобы предоставлялись ей со стороны КПК «ЭВРИКА», не перечислялись. По какой причине ЗДГ обратилась в данный кооператив, она не знает. В каких отношениях между собой состояли ЗДГ и ПЛФ, ей неизвестно.Через 1-2 дня после этого она совместно с ЗДГ направились в МФЦ <адрес>, куда она также взяла с собой вышеуказанный пакет документов, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок, договор займа, заключенный с КПК «ЭВРИКА» о предоставлении ей якобы денежных средств в сумме 550000 рублей в качестве займа, сведения о включении ее в состав КПК «ЭВРИКА». Сотрудник МФЦ, принимавший данные документы, попросила ее о предоставлении реквизитов банковского счета КПК «ЭВРИКА» для последующего зачисления денежных средств в вышеуказанной сумме 545922 рубля 67 копеек (средства материнского капитала). После этого ЗДГ позвонила руководителю КПК «ЭВРИКА» ПЛФ, которая перенаправила данные сведения ЗДГ, а та предоставила сотрудникам МФЦ. После сдачи указанных документов, они с ЗДГ стали ожидать поступление средств материнского капитала в сумме 545 922 рубля 67 копеек на расчетный счет КПК «ЭВРИКА». В течение 10 дней после подачи ею указанного пакета документов в МФЦ о распоряжении средствами материнского капитала, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Марий Эл удовлетворило ее заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 545 922 рубля 67 копеек, после чего осуществило перечисление данной суммы денег на расчетный счет КПК «ЭВРИКА». О данной информации она узнала от ЗДГ и ПЛФ, которые позвонили ей и сообщили о перечислении указанных денег в КПК «ЭВРИКА». Также ПЛФ сообщила ЗДГ о необходимости предоставления ею (ФИО1) чеков на покупку строительных материалов, якобы для обоснования ее намерения строительства дома на приобретенном земельном участке в <адрес>. Указанные чеки онаодолжила у своего друга по фамилии ФИО3, который в настоящее время строит дом. При этом причину, по которой ей нужны данные чеки, она ему не называла. После перечисления денег на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» она пришла совместно с ЗДГ в офис КПК «ЭВРИКА», где находились сама руководитель КПК «ЭВРИКА» ПЛФ, а также мужчина (личные данные она не знает, видела его в первый раз). Указанным лицам предоставила чеки о покупке строительных материалов, которые ранее одолжила у своего знакомого ФИО3. Указанных чеков онапредоставила на сумму около 500 000 рублей (примерно на сумму денег, выделенных ей в качестве материнского капитала). Данные чеки передала ПЛФ, которая совместно с данным мужчиной стали ксерокопировать их, а также вносили ее фамилию в указанные чеки, что якобы именно она приобрела данные материалы по чекам, а не ее знакомый ФИО3. Затем ПЛФ достала из стола или сейфа пачку денег, которые стала пересчитывать, после чего забрала из данной пачки 50 с лишним тысяч рублей себе за оказание ей вышеуказанных услуг, а остальные деньги передала ей. Также небольшую часть денежных средств не более 2 000 рублей ПЛФ перевела ей на ее банковскую карту. Также в ходе встречи она попросила ПЛФ передать ей документ о том, что договор займа междуей и КПК «ЭВРИКА» закрыт, и она не должна никаких денежных средств указанному кооперативу. Данный документ составила ПЛФ, распечатала его, подписала и поставила печать кооператива, после чего передала ей.После окончания встречи, она с ЗДГ вышли из данного кабинета, и отдала ЗДГ 100 000 рублей за ее услуги и покупку земли, после чего они попрощались и разошлись. В настоящее время указанный земельный участок продолжает находиться в ее собственности. Наличные денежные средства в виде материнского капитала, которые она получила от ПЛА, она потратила на личные нужды и нужды своей семьи, а также нужды младшего ребенка (покупка лекарственных препаратов, поскольку он страдает синдромом Дауна), а денежные средства в сумме 190 000 рублей были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска квартиры. На указанном земельном участке в <адрес> она ни разу не была, строить жилой дом там не собиралась. Все вышеописанные действия она производила с одной целью – обналичить деньги материнского капитала и использовать их по своему усмотрению, не на те цели, на которые фактически он выдавался. Строить жилой дом на данные деньги она не собиралась, документы якобы о строительстве дома на купленном земельном участке делались только с той целью, чтобы получить материнский капитал наличными денежными средствами, и содержали ложную, не соответствующую действительности информацию о намерении построить дом.

После просмотра DVD-R диска «…12/2800/DVD-Rпо ж. 15 29.04.23» с файлами «21-03-2023_09-14-10.avi» и «21-03-2023_12-10-41.avi» пояснила, что на видеозаписи «21-03-2023_09-14-10.avi» изображена она, ЗДГ и ПЛА Они находятся в офисе КПК «Эврика» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, помещение 15. На указанной видеозаписи она принесла ПЛА документы для оформления займа. В указанный день ПЛА попросила ЗДГ съездить снейв отделение «Сбербанка», расположенное на <адрес>, для того, чтобы получить наличные средства, которые поступили на ее счет по договору займа от КПК «Эврика». Далее онанаправилась в отделение «Сбербанка», расположенное на <адрес>, для снятия денежных средств.

На видеозаписи «21-03-2023_12-10-41.avi» запечатлено, как она вернулась к ПЛА и отдала ей денежную сумму в размере 550000 рублей

После просмотра диска «video_SBRF 68» с файлами «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» пояснила, что на видеозаписи «Касса стол_№№.avi» узнает себя и ЗДГ, которые находятся в отделении «Сбербанка», расположенного на <адрес> <адрес>, и получают наличные средства, поступившие на ее счет по договору займа от КПК «Эврика». После того, как она получила денежную сумму в размере 550000 рублей, она с ЗДГ еще получили платежное поручение для МФЦ, после чего ЗДГ уехала домой, а она направилась к ПЛА в КПК «Эврика» и передала ей указанную сумму.

На видеозаписи «Окно 3_№№.avi»она узнает себя и ЗДГ На данной видеозаписи изображены те же события, что и на предыдущей видеозаписи, но с другого ракурса.

На видеозаписи «Окно 6_№№.avi»онаузнает себя и ЗДГ На видеозаписи зафиксировано получение ею и ЗДГ платежного поручения, которое нужно было ЗДГ для предоставления в МФЦ.

После осмотра диска«12/2792/DVD-Rпо ж. 15 27.04.23» с файлом «07-04-2023_10-14-24.avi» пояснила, что на видеозаписи «07-04-2023_10-14-24.avi» узнает себя, ЗДГ, ПЛА и мужчину (его анкетных данных она не знает, видела его один раз в жизни в день съемки просмотренного видео). На видеозаписи указанные лица находятся в офисе КПК «Эврика» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, помещение 15. Она принесла ПЛА чеки на покупку строительных материалов, якобы для обоснования намерениястроительства дома на приобретенном земельном участке в <адрес>. После того, как мужчина сделал копии чеков, ПЛА выдала ейналичные денежные средства, которые стала пересчитывать, и забрала из данной пачки 50 с лишним тысяч рублей себе за оказание услуг, а остальные деньги передала ей. Также небольшую часть денежных средств не более 2000 рублей ПЛА перевела ейна ее банковскую карту. После окончания встречи, онас ЗДГ вышли из данного кабинета, и онаотдала ЗДГ 100 000 рублей за ее услуги и покупку земли, после чего они попрощались и разошлись.

После осмотра диска «12/2828/CD-Rпо ж. 15 18.05.23» с текстовым документом под названием «41251AD8» и аудиофайлом под названием «41251AD8» пояснила, что на аудиофайле она разговаривает с ЗДГ, которая уверяет о законности действий (имея ввиду,обналичивание материнского капитала). Со слов ЗДГ, у нее имеется земельный участок в <адрес> и можно все быстро оформить.

После осмотра диска «12/2827/CD-R по ж. 15 18.05.23» с текстовым документом под названием «71D63477» и аудиофайлом под названием «71D63477» пояснила, что на указанном аудиофайле она разговаривает с ЗДГ, которая поясняет о необходимости оплаты ПЛФ услуг по обналичиванию материнского капитала в сумме 55000 рублей, а за услуги ЗДГ – 100 000 рублей.

После осмотра диска «12/2829/CD-R по ж. 15 18.05.23» с текстовым документом под названием «3F6159D9» и аудиофайлом под названием «3F6159D9» пояснила, что на указанном аудиофайле она разговаривает с ЗДГ, которая поясняет, что на следующий день ей перечислят деньги по займу в КПК «Эврика», которые онадолжна сама обналичить в банке. Также ЗДГ поясняет о необходимости подачи в Пенсионный фонд документов (согласно которым она якобы получила займ), чтобы закрыть займ перед КПК «Эврика».

После осмотра диска «12/2831/CD-R по ж. 15 18.05.23» с текстовым документом под названием «21962Е50» и аудиофайлом пояснила, что на указанном аудиофайле она разговаривает с ЗДГ В ходе данного разговора она поясняет ЗДГ о наличии у неетоварныхчеков на приобретение строительных материалов, для того, чтобы в последующем их предоставить в КПК «Эврика».

Перед обналичиванием денежных средств материнского (семейного) капитала в вышеуказанной сумме она обратилась через ЗДГ в КПК «ЭВРИКА», где руководитель ПЛФ объяснила ей схему обналичивания. Для этого, представители КПК «ЭВРИКА», а также ЗДГ помогли приобрести в собственность и оформить земельный участок в д. <адрес> Республики Марий Эл на нее, якобы для дальнейшего строительства на нем жилого помещения, за 60000 рублей, после чего она подписала договор купли-продажи указанного земельного участка. Денег на покупку данного земельного участка у нее не было.Затем ЗДГ помогла оформить ей документы и получить разрешение от <адрес> Республики Марий Эл на строительство жилого дома на указанном выше земельном участке.После этого она была включена на основании заявления в состав членов КПК «ЭВРИКА» и ей был выдан фиктивный займ на сумму материнского капитала – 550000 рублей. Указанные деньги на расчетный счет ей были перечислены от ПЛФ с расчетного счета КПК «ЭВРИКА», после чего она и ЗДГ съездили в банк, сняли указанные денежные средства и передали их обратно ПЛА через ЗДТ есть, денежные средства в сумме 550000 рублей, полагавшиеся ей как фиктивному заемщику, она сняла и возвратила обратно в кассу кооператива.Затем ЗДГ и ПЛФ составили документы о распоряжении ее средствами семейного (материнского) капитала путем перечисления их на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» в счет погашения вышеуказанного фиктивного договора займа. После одобрения решения о распоряжении средствами капитала, денежные средства в сумме 545922 рубля 67 копеек со стороны пенсионного фонда были перечислены на расчетный счет КПК «ЭВРИКА», и в один из дней апреля 2023 года она приехала в офис КПК «ЭВРИКА» и ПЛА рассчиталась с ней, отдав 491310 рублей (из них: 10 рублей – ПЛФ отдала ей наличными денежными средствами, а 1300 рублей – перечислила на расчетный счет ПЛФ). Таким образом, за работу ПЛФ в обналичивании средств материнского капитала ФИО1 заплатила 54612 рублей 67 копеек (545922 рубля 67 копеек – 491310 рублей). После получения денег в вышеуказанной сумме она с ЗДГ покинули офис КПК «ЭВРИКА», и она рассчиталась с ЗДГ за ее услуги, заплатив ей около 100000 рублей (из них: 60000 рублей – возврат денег за покупку земельного участка, 40000 рублей – услуги ЗДГ в обналичивании средств материнского (семейного) капитала). В дальнейшем полученные денежные средства, за исключением 190 000 рублей, изъятых у нее ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, потратила на свои личные нужды и нужды своей семьи, а не на улучшение жилищных условий (т. 1 л.д. 91-94, 105 -107, т. 2 л.д. 161-165).

ПодсудимаяФИО1 оглашенные показания подтвердила в полном объеме. Оценивая показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их правдивыми, последовательными, объективными, взаимодополняющими и согласующимися между собой и иными доказательствами по уголовному делу. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить в основу приговора.

Вина ФИО1 в совершении преступления помимо признательных показаний подсудимой подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 чистосердечно признается в том, что незаконно обналичила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 545 922 рубля 67 копеек с привлечением сотрудников КПК «ЭВРИКА», кудадляобналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала в вышеуказанной сумме она обратилась через ЗДГ На приобретенном земельном участке в <адрес> ни разу не была, строить жилой дом там не собиралась. Все вышеописанные действия производила с одной целью – обналичить деньги материнского капитала и использовать их по своему усмотрению, не на те цели, на которые фактически он выдавался. Документы якобы о строительстве дома на купленном земельном участке делались только с той целью, чтобы получить материнский капитал наличными денежными средствами, и содержали ложную, не соответствующую действительности информацию о намерении построить дом(т. 1 л.д. 89-90).

ПодсудимаяФИО1 подтвердила протокол явки с повинной, также пояснила, что явку с повинной давала добровольно.

Каких-либо данных о принуждении к составлению явки с повинной, оказании какого-либо давления, воздействия на ФИО1 с целью склонения к составлению явки с повинной судом по делу не установлено.В связи с чем, суд считает, что обстоятельства, изложенные в явке с повинной, являются правдивыми и их также следует положить в основу приговора, поскольку они подтверждаются иными представленными суду доказательствами.

В судебном заседании были оглашены с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показания представителя потерпевшего ГМА - заместителя начальника отдела установления материнского (семейного) капитала Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл (далее – ОСФР по Республике Марий Эл), из которых следует, что материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом№-ФЗ. В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона № 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства №. К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи (ст. 10 Закона № 256-ФЗ; п.п. 2, 3, 3.1 Правил №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – КПК), сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствиис Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – СКПК), осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ): строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 указанных Правил № в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставлении недостоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда Российской Федерации самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд Российской Федерации не наделен надзорными функциями по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда Российской Федерации при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией.

По поводу подачи заявления о предоставлении материнского (семейного) капитала ФИО1 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ поступило заявление о ссудной задолженности в сумме 550000 рублей перед КПК «Эврика», в связи со строительством индивидуального жилого дома. Сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл (далее – ОСФР по Республике Марий Эл) был рассмотрен вопрос о предоставлении ФИО1 материнского (семейного) капитала в сумме 545922 рублей 67 копеек. Далее, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, в связи с чем указанная сумма денежных средств ОСФР по Республике Марий Эл была перечислена на расчетный счет КПК «Эврика». О преступных намерениях представителей КПК «Эврика» и ФИО1, а именно использовании денежных средств по своему усмотрению, а не для улучшения жилищных условий, сотрудники ОСФР по Республике Марий Эл не могли предполагать. Таким образом, государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл причинен ущерб в общей сумме 545922 рубля 67 копеек (т. 2 л.д. 124-126).

Показания представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл согласуются с исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ документами.

Так, согласногосударственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 343 378 рублей 80 копеек (т. 1 л.д. 245).

Из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между МЭГ, именуемой в дальнейшем «Продавец», и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Покупатель», заключен договор, согласно которому «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять в собственность и оплатить недвижимое имущество – земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес>, за 60000 рублей (т. 1 л.д. 242).

Согласно заявлению в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 просит произвести регистрацию ее собственности земельного участка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, кадастровый № (т. 1 л.д. 246).

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером №, расположенного на <адрес> Республики Марий Эл, площадью – 1320 +/- 13 кв.м., с кадастровой стоимостью 55836 рублей, является ФИО1, что следует извыписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 38-39).

Указанное также подтверждается справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, согласно которым ФИО1 является правообладателем земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 53-54).

Верх-Ушнурской сельской администрацией Советского муниципального района Республики Марий Эл принято решение о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: № по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, <адрес> (т. 1 л.д. 30).

Из выписки из реестра КПК «ЭВРИКА» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1 включена в члены КПК «ЭВРИКА» решением заседания правления на основании протокола № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 40).

Согласно договору займа №-C/2023 от ДД.ММ.ГГГГ кредитный потребительский кооператив «ЭВРИКА», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя ПЛА, действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем «Займодавец» с одной стороны, и ФИО1, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили договор займа на сумму 550000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес>, кадастровый № (т. 1 л.д. 35-36).

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на расчетный счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме 550000 рублей от КПК «ЭВРИКА», назначение – «предоставление процентного займа (22%) по договору займа 29-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1» (т. 1 л.д. 37).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 просит направить средства материнского (семейного) капитала в размере 545922 рубля 67 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (т. 1 л.д. 31-32).

К указанному заявлению приложены сведения, подписанные ФИО1, согласно которым в адрес КПК «ЭВРИКА» должна быть перечислена сумма 545922 рубля 67 копеек для строительства жилого дома ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.33-34).

Решением об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл удовлетворило заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 545922 рубля 67 копеек и осуществлении перечисления средств материнского (семейного) капитала. Дата перечисления – ДД.ММ.ГГГГ, сумма перечисления – 544 922 рубля 67 копеек, сведения, подлежащие включению в платежный документ – ДД.ММ.ГГГГ, №-С/2023, ФИО1, наименование получателя материнского (семейного) капитала – КПК «ЭВРИКА» (т. 1 л.д. 29).

Постановлением начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 23-24).

Постановлением начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в помещение КПК «Эврика», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, каб. 202 (помещение 15), зафиксированные в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмме, на оптическим диске DVD-R №/ DVD-R, рассекречены (т. 1 л.д. 26).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 14 минут до 10 часов 41 минуты в ходе проведения мероприятия в служебном помещении по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, каб. 202 (помещение 15) зафиксирован разговор ПЛА (председателя правления КПК «Эврика»), ЗДГ, АЛА, с ФИО1, являющейся владельцем сертификата на МСК МК-3 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ ГУ - УПФРФ в <адрес> Республики Марий Эл. В частности ЗДГ и ФИО1, после списания денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату последней с лицевого счета ОФПССР по Республике Марий Эл и их зачисления на расчетный счет КПК «Эврика», приехали в офис КПК «Эврика». В указанном помещении председатель правления КПК «Эврика» ПЛА произвела расчет с ФИО1 и выдала ей обналиченные наличные денежные средства материнского (семейного) капитала за вычетом расходов: 60000 рублей - стоимость земельного участка ЗДГ, 55 000 рублей - стоимость услуг кооператива по обналичиванию. Также ПЛА приняла от ФИО1 чеки, полученные ФИО1 в рамках договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО1 возвратила ПЛА оформленную ранее расписку, согласно которой денежные средства ФИО1, полученные в качестве займа в рамках договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, были переданы в КПК «Эврика» на ответственное хранение (т. 1 л.д. 58).

Составлена стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» №с, которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 59-63).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск DVD-R №/ DVD-R, содержащий видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>осмотрен (т. 1 л.д. 206-210). Указанный оптический диск признан вещественным доказательствам и приобщен к материалам дела № (т. 1 л.д. 211).

Из справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ следует, чтов результате проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 02 минут до 10 часов 07 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в Отделении Марий Эл № Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, зафиксирован процесс снятия ФИО1 под контролем ЗДГ денежных средств с банковского счета №, переведенных ей председателем правления кооператива ПЛА со счета КПК «Эврика». Прибыв в банк, ФИО1 получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета наличные денежные средства, которые передала ЗДГ (т. 1 л.д. 51).

CDдиск Video-SBRF 68 сотрудником УФСБ России по Республике Марий Эл СДГ изъят в отделении Марий Эл № Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, <адрес> (т. 1 л.д. 52).

Изъятый СD-диск «Video_SBRF 68»осмотрен (т. 1 л.д. 201-204, 137-139), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела№ (т. 1 л.д. 205).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел по <адрес> Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятий «наблюдение», стенограммы с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» (т. 1 л.д. 143).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в помещении КПК «Эврика», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированные в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмме, на оптическим диске DVD-R №/ DVD-R, рассекречены (т. 1 л.д. 153).

Из справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в результате проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов 14 минут до 9 часов 45 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в служебном помещении по адресу: Республика Марий Эл, <адрес> зафиксирован разговор председателя правления КПК «Эврика» ПЛА, ЗДГ с ФИО1 ЗДГ и ФИО1 прибыли в офис КПК «Эврика», где провели встречу с председателем правления кооператива ПЛА, в ходе которой последняя довела до ФИО1, что с нею от КПК «Эврика» будет подписан договор займа, в рамках которого на счет ФИО1 будут перечислены денежные средства, которые последняя должна будет сразу же обналичить и передать ЗДГ, которая в свою очередь передаст их в распоряжение ПЛА Также ПЛА обговорила с ФИО1, что в последующем совместно с ЗДГ будут подготовлены и поданы в ОФПССР по Республике Марий Эл документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, после положительного рассмотрения которых ФИО1 необходимо будет подъехать в офис КПК «Эврика», где ПЛА произведет с ней расчет. ДД.ММ.ГГГГ ПЛА изготовила и подписала от своего имени, как председатель правления кооператива, документы, в т.ч. договор займа №-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес>, на общую сумму 550 000 рублей. ФИО1 по указанию ПЛА подписала со своей стороны предоставленный ПЛА договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем обговаривают необходимость оформления расписки, согласно которой денежные средства ФИО1 передаются в КПК «Эврика» на ответственное хранение. Далее в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 10 минут до 12 часов 18 минут ФИО1 приехала в офис КПК «Эврика», где передала денежные средства в полном объеме ПЛА В конце разговора в помещение входит ЗГМ (т. 1 л.д. 144-145).

Составлена стенограмма № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» №с,которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 146-152).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск DVD-R №/DVD-R, содержащий видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес> осмотрен (т. 1 л.д. 212-219). Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 1 л.д. 220).

Постановлением судьи Верховного Суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ г. рег. № разрешено УФСБ России по Республике Марий Эл проведение в отношении ЗДГ оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» на сетях подвижной связи по используемому ею абонентскому номеру №, сроком на 180 суток, «получение компьютерной информации» по используемому ею абонентскому номеру №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в течение последующих 180 суток за предшествующие периоды. Данное постановление рассекречено ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д. 164).

Постановлениями заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел по <адрес> Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», «наведение справок», «получение компьютерной информации», стенограммы с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» (т. 1 л.д. 161-162).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированные в стенограммах, на оптических дискахСD-R №№/CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, рассекречены (т. 1 л.д. 163).

В соответствии со справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что риелтор ЗДГ обсуждает с распорядителем средств материнского-семейного капитала - ФИО1 обстоятельства нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру 89023295018, который принадлежит и используется ЗДГ ЗДГ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства с ФИО1, использующей телефонный №, который зарегистрирован на неё (т. 1 л.д. 165).

Составлена стенограмма № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» №с,которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 166-168).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия«получение компьютерной информации» установлено, что риелтор ЗДГ обсуждает с ФИО1, стоимость услуг кооператива по обналичиванию средствматеринского-семейного капитала, а также необходимость сбора последней чеков на строительные материалы в целях придания вида целевого использования средств указанной социальной выплаты.Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру №, который принадлежит и используется ЗДГ ЗДГ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства с ФИО1, использующей телефонный №, который зарегистрирован на неё (т. 1 л.д. 169).

Из справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что риелтор ЗДГ, обсуждает с ФИО1, обстоятельства, связанные с сопровождением предоставления документов последней в ПАО «Сбербанк» и Пенсионный фонд, а также возврата в кооператив денежных средств, выданных ФИО1 в рамках фиктивного договора займа. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру №, который принадлежит и используется ЗДГ ЗДГ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства с ФИО1, использующей телефонный №, который зарегистрирован на неё (т. 1 л.д. 172).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что риелтор ЗДГобсуждает с ФИО1 необходимость сбора последней чеков на строительные материалы в целях придания вида целевого использования средств указанной социальной выплаты. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру № который принадлежит и используется ЗДГ ЗДГ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства с ФИО1, использующей телефонный №, который зарегистрирован на неё (т. 1 л.д. 177).

В соответствии со справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» установлено, что риелтор ЗДГ и руководитель КПК «Эврика» ПЛА обсуждают обстоятельства нецелевого использования средств материнского-семейного капиталаФИО1, а также возврата в кооператив денежных средств, выданных указанному распорядителю средств материнского-семейного капиталав рамках фиктивного договора займа. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру №, который принадлежит и используется ЗДГ ЗДГ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства с ПЛА, использующей телефонный №, который зарегистрирован на неё (т. 1 л.д. 180).

Оптические компакт-диски СD-R №№/CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, №с от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/CD-R осмотрены (т. 2 л.д. 7-10, 12-14, 16-19, 101-103, 105-107), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела № (т. 2 л.д. 11, 15, 20, 104, 108).

Кроме того, все вышеуказанные компакт-диски осмотрены, имеющиеся на них файлы «Касса стол_№№», «Окно 3_№№», «Окно 6_№№»; «№ скопированы на оптический диск (т. 2 л.д. 137-139), который хранится при материалах дела.

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО1 по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, обнаружены и изъяты следующие предметы: сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе красного цвета, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа №-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ от КПК «ЭВРИКА» об отсутствии задолженности, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, уведомление о соответствии параметров объекта, выписка из ЕГРН, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, отрезок бумаги из блокнота, отрезок бумаги, 1 лист формата А4, денежные средства в общей сумме 190000 рублей (т. 1 л.д. 72-74).

Изъятые предметы осмотрены (т. 1 л.д. 183-186, 190-198, 221-252, т. 2 л.д. 1-3), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела№, сотовый телефон выдан под ответственное хранение ФИО1 (т. 1 л.д. 187, 188-189, 199-200, т. 2 л.д. 4-6).

В ходе осмотра места происшествия -земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, выявлено отсутствие хозяйственных построек и каких-либо строительных материалов (т. 2 л.д. 111-113).

Из оглашенных в соответствии сост.281 УПК РФ показанийсвидетеля ЗДГ следует, что примерно в феврале 2023 года она пришла к ФИО1 в парикмахерскую. Они разговаривали на различные темы, в том числе ФИО1 рассказала, что у нее имеется материнский сертификат, и было бы неплохо его обналичить и получить денежные средства на руки. На данные слова ФИО1, она рассказала, что можно заключить договор займа на строительство жилья в потребительском кооперативе, после чего получить денежные средства по данному договору займа на руки, а денежные средства материнского капитала будут перечислены на счет потребительского кооператива. ФИО1 согласилась заключить договор займа на строительство дома, при этом ФИО1 намерений строить жилой дом не имела, и в последующем желала «обналичить» денежные средства материнского капитала. Далее она составила договор купли-продажи земельного участка, расположенного в д. <адрес> Республики Марий Эл, согласно которому ФИО1 покупала указанный земельный участок для создания видимости, что она собирается построить жилой дом. Оформление в собственность указанного земельного участка происходило в МФЦ на <адрес> Республики Марий Эл. После того, как ФИО1 получила документы о праве собственности на земельный участок, она и ФИО1 оформили разрешение на строительство в администрации <адрес> Республики Марий Эл. Она помогала оформить ФИО1 документы для получения разрешения на строительство. После получения разрешения на строительство она сказала ФИО1, что ей необходимо приехать в КПК «Эврика» для оформления договора займа. Для оформления займа ею был выбран КПК «Эврика», так как она была знакома с его директором ПЛФ около 15 лет. Она сказала ФИО1 адрес, куда нужно приехать, и время, к которому необходимо приехать. В КПК «Эврика» ПЛФ оформила договор займа на сумму материнского капитала, подлежащего выплате ФИО1 При этом ФИО1 была предоставлена справка из Пенсионного фонда Российской Федерации с указанием точной суммы материнского капитала, подлежащего выплате. После заключения договора займа ФИО1 безналичным способом были переведены указанные денежные средства на банковский счет. После поступления денежных средств ФИО1 указанные денежные средства сняла и передала ПЛФ на хранение для полного одобрения заявления на распоряжение материнским капиталом. После перечисления денежных средств, она и ФИО1 съездили в МФЦ, расположенный на <адрес> Республики Марий Эл, где ФИО1 подала заявление и соответствующие документы для распоряжения материнским капиталом. После того, как ФИО1 одобрили распоряжение денежными средствами материнского капитала и перечислили их на счет КПК «Эврика», она и ФИО1 приехали в КПК «Эврика», где ФИО1 передала ПЛФ чеки на строительные материалы для создания видимости, что она осуществляет строительство жилого дома. Откуда ФИО1 взяла строительные чеки, она не знает. ПЛФ указанные чеки забрала и передала ФИО1 наличные денежные средства, однако сумму денег она не знает. При указанных событиях присутствовал мужчина по имени Леонид. О необходимости предоставления строительных чеков сказала ПЛФ, которой, как предполагает она, было известно, что ФИО1 не собирается строить жилой дом. С ее слов, ФИО1 оплатила оказанные ею риэлторские услуги в размере 40 000 рублей, а также стоимость земельного участка в размере 50 000 или 60 000 рублей. ФИО1 передала ей денежные средства после получения ею денежных средств в КПК «Эврика». Также ФИО1 оплатила услуги КПК «Эврика», но в каком размере, она не знает. Она предполагает, что ПЛФ и Л было известно, что ФИО1 не собирается строить жилой дом и хочет «обналичить» материнский капитал.

При осмотре оптического диска с файлом«98E757A2.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и ФИО2. В ходе разговора они обсуждают вопрос возмещения ее затрат на бензин для поездок с целью просмотра земельных участков с покупателями, а также поездок по просьбе ФИО2 и в ее интересах.

После осмотра оптического диска с файлом «01F3194E.wav» пояснила, что на аудиозаписи телефонный разговор происходит между ней и ФИО2. Разговор происходит о том, что ФИО1 стало известно о перечислении из Пенсионного фонда денежных средств. Во время разговора обсуждался день, когда ФИО1 может встретиться с ПЛФ для получения денежных средств. Из разговора понятно, что в четверг ПЛФ не могла встретиться, так как находилась в <адрес>. ПЛФ предложила прийти ФИО1 в пятницу в офис.

При осмотре оптического диска с файлом «41251AD8.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и ФИО1. Разговор происходит о приобретении земельного участка. В ходе разговора она предлагает приобрести ФИО1 участок в <адрес>ю 13 соток, который впоследствии она может продать дороже. Из разговора понятно, что ФИО1 интересовала возможность использования материнского капитала. Впоследствии она предложила ей встретиться и лично побеседовать. Также ФИО1 спрашивает о стоимости. Как поняла она, ФИО1 интересовалась о стоимости участка и ее услуг как риэлтора. Также она объясняет, что разрешение на строительство оформляется на срок 10 лет, которое в дальнейшем можно продлить.

При осмотре оптического диска с файлом«3F6159D9.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и ФИО1. В ходе телефонного разговора она разъясняет ей процедуру оформления займа в потребительском кооперативе, дальнейший сбор документов, получение документов из Сбербанка о том, что ей выдан займ и подачу документов в Пенсионный фонд через МФЦ для того, чтобы в дальнейшем фонд перечислил деньги в кооператив в счет погашения займа. ФИО1 в ходе телефонного разговора выясняла о том, не обманут ли ее, на что она ее убедила, что лично знакома с руководителем кооператива, и никто ФИО1 обманывать не собирается.

При осмотре оптического диска с файлом«71D63477.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и ФИО1 о том, какую сумму берет кооператив, проценты по займу. В ходе разговора она пояснила, что проценты по займу будут в размере 55 тысяч рублей. Также в разговоре фигурирует сумма 155 тысяч рублей, в которую входят проценты по займу, стоимость её услуг и стоимость земельного участка.

При осмотре оптического диска с файлом «21962E50.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и ФИО1. Разговор происходит о чеках на приобретение строительных материалов на сумму почти 800 тысяч рублей. Данные чеки нужны для отчета в кооператив.

При осмотре оптического диска с файлом «0ED8E797.wav» пояснила, что телефонный разговор происходит между ней и Леонидом, фамилия которого ей неизвестна. Л знаком с ПЛ. Разговор происходит о том, что она спрашивала место его нахождения. Л ей пояснил, что находится в Сбербанке, расположенном около <адрес>. В ходе разговора она попросила его подъехать к дому, расположенному напротив Сбербанка для того, чтобы передать ему уведомление. Но Леонид попросил оставить данное уведомление в МФЦ у администратора. О какой сделке было уведомление, она в настоящее время не помнит.

При осмотре оптического диска с файлами «21-03-2023_09-14-10.avi», «21-03-2023_12-10-41.avi» пояснила, что на первой видеозаписи события происходят в офисе кооператива. На видеозаписи видно троих людей, а именноее, ПЛФ и ФИО1 На видеозаписи видно, как оформляются документы по ФИО1, а также ей объясняется порядок дальнейших действий, а именно необходимость сходить в Сбербанк, после чего подать пакет документов в МФЦ. События, происходящие на видеозаписи, в настоящее время она помнит смутно. На второй видеозаписи события также происходят в офисе кооператива. На видеозаписи видно двоих людей - ПЛФ и еще одну женщину, которая постоянно находится спиной к камере, поэтому она не может точно сказать кто это. Как видно из видеозаписи она не присутствует при данных событиях.

При осмотре оптического диска с видеозаписями «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» пояснила, что первая видеозапись происходит в кассе банка. На данной видеозаписи она никого не узнает, так как не видно лиц людей находящихся там. На видеозаписи зафиксирована процедура выдачи денежных средств. На второй видеозаписи видно, как она и ФИО1 находятся в кассе банка, а ФИО1 получает денежные средства. На третьей видеозаписи видно ее и ФИО1 На данной видеозаписи происходит процедура документального оформления для последующего получения денег в кассе.

При осмотре оптического диска с видеозаписью «07-04-2023_10-14-24.avi» пояснила, что события происходят в офисе кооператива. На данной видеозаписи она узнает себя, ПЛФ, ФИО1 и молодого человека, который похож на Леонида. На видеозаписи видно, как ПЛФ и ФИО1 разбираются с документацией, в том числе с чеками на строительные материалы (т. 1 л.д. 108-110, 112-116).

Из оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕАС – бухгалтера КПК «Эврика» следует, что председателем КПК с момента её трудоустройства и по настоящее время является ПЛА, которая осуществляет руководство кооперативом. Все действия по деятельности кооператива согласовывались с ПЛА Также трудовые функции в КПК выполняет ФИО4, но его трудовые обязанности ей не известны. В КПК она работала удаленно, рабочее место располагалось дома по месту жительства. Офис КПК располагается в здании «ДОСААФ», по адресу: <адрес>, <адрес>, номер офиса не знает, но может утверждать, что кабинет располагается на втором этаже.За весь период её работы она была в офисе несколько раз для передачи документов и получения заработной платы. Заработную плату она получала наличными денежными средствами, поэтому не всегда ее получала в офисе, были случаи, когда она встречалась с председателем КПК ПЛА в городе, и она передавала ей заработную плату. В её обязанности входила работа с бюро кредитной истории, то есть она вносила в бюро заявки (анкетные данные) членов кооператива, передавала полученные результаты из бюро кредитных историй, готовила документы необходимые для вступления в кооператив, а именно заявление на вступление, регистрация в кооперативе, анкета, а также договоры займов с некоторыми членами кооператива. Готовые документы она либо направляла в электронном виде, либо распечатывала и передавала ПЛА в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых подготовить документы на вступление в кооператив, ей передавали либо ПЛА, либо АЛ, либо Д. Иные анкетные данные у АЛ и Д ей не известны. Для составления договора займа ей ПЛА в электронном виде направлялся пакет документов заемщика. В данный пакет документов входили паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, договор купли-продажи земельного участка и выписка ЕГРН, подтверждающая факт наличия в собственности земельного участка у заемщика. Данные о сумме, на которую заключался договор займа с членом кооператива, ей также передавала ПЛА Помимо этого она выполняла иные поручения, касающиеся делопроизводства кооператива, которые ей давала ПЛА Например, одно из последних поручение было сканирование пакетов документов для последующего направления в Центробанк. Также у неё был доступ к КлиентБанку, в который можно было зайти после введения пароля. Пароль приходил в виде смс-сообщения на сотовый телефон ПЛА В клиентбанке она ежедневно скачивала выписку о движении денежных средств. Данную выписку она с официальной электронной почты кооператива (kpk_evrika@mail.ru) отправляла на электронную почту ПЛА Также по указанию ПЛА осуществляла банковские платежи клиентам-членам кооператива по договорам займа, налоговые платежи, оплату аренды помещения и за другие хозяйственные нужды, например оплачивала программу СБИС, Ростелеком, членские взносы в СРО (саморегулируемая организация) «Содействие». С оборотом наличных денежных средств в кооперативе она никак не связана. Ей неизвестно, имелась ли в офисе кооператива касса для приема наличных денежных средств, так как с наличными денежными средствами не работала. Также неизвестно о дальнейшем движении денежных средств, которые перечислялись членам кооператива по договорам займа, поскольку она только в программе Клиентбанк перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковский счет члена кооператива (заемщика), после чего о перечислении денежных средств сообщала ПЛА В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займов, приэтом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счету и из них оплачивались либо хозяйственные нужды кооператива, либо выдавался новый займ. Так как денежные средства поступали из Пенсионного фонда, она понимала, что данные денежные средства являются материнским капиталом заемщика. Она знакома с ФИО4 при обстоятельствах, когда ПЛА не могла лично приехать за подготовленными документами, вместо нее приезжал Леонид. Она не помнит, готовила ли она пакет документов на ФИО1, но допускает это, потому что договоры займов готовила также она. Каждому договору присваивался очередной номер, за нумерацией договоров следила она, потому что только она составляла договоры. В договорах займах указывалась цель получения займа - улучшение жилищных условий. Она лично не знакома с лицами, вступавшими в кооператив и оформляющими займ, так как работала удаленно (т. 1 л.д. 125-127).

В ходе обыска в жилище ЕАС, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>,обнаружена и изъята, в том числе картонная папка-скоросшиватель с рукописной надписью ООО «Дидона», в которой содержатся, в том числе, следующие документы:договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о принятии ее в КПК «ЭВРИКА», заявлениеФИО1 об исключении ее из состава КПК «ЭВРИКА», выписка с данными пайщика ФИО1, оценка платежеспособности заемщика, согласие на обротку персональных данных, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН, заявление ФИО1 о выдаче ей займа, акт проверки земельного участка, решение председателя правления ПЛА о выдаче займа в размере550000 рублей, заключение кооператива о соблюдении пайщиком принципа улучшения жилищных условий, анкета ФИО1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН ФИО1, СНИЛС АДГ и ФИО1, копия паспорта ФИО1 и АДГ, свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении КСА и АТД, накладные, чеки, уведомление администрации Советского муниципального района о соответствии заявленных параметров объекта ИЖС установленным параметрам, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 118-123).

Вышеуказанные документыосмотрены (т. 2 л.д. 21-78), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела №(т. 2 л.д. 79-100).

Из показаний свидетеля АЛА, данных им в судебном заседании и оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ, подтверждённых им в полном объеме, следует, что примерно с 2021 года ПЛА является председателем КПК «Эврика». Офис данной организации расположен в одном из кабинетов на втором этаже здания по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, <адрес>, номер кабинета точно не помнит. КПК «Эврика» занимается выдачей займов физическим лицам. Став председателем КПК «Эврика», ПЛА обратилась к нему с просьбой разрешить ей трудоустроить его в указанный кооператив на должность ревизора без фактического выполнения им в последующем каких-либо трудовых функций в указанной организации. Насколько он узнал, для кредитных потребительских кооперативов установлены какие-то нормативы численности работников, и для того, чтобы КПК «Эврика» могло существовать, ПЛА и обратилась к нему с соответствующим предложением. Для трудоустройства он предоставил ПЛА необходимые документы (паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, свидетельство пенсионного страхования), однако не помнит, чтобы его знакомили с приказом о приеме на работу. В последующем, когда у него возникла необходимость получить потребительский кредит в банке, он также предоставил ПЛА свою трудовую книжку и попросил ее сделать в ней запись о его трудоустройстве в КПК «Эврика». Что входило в должностные обязанности ревизора, он не знает, поскольку фактически не выполнял трудовых функций по данной должности. В офисе КПК «Эврика» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и даже риэлтерские услуги.В КПК «Эврика», помимо самой ПЛА, работали несколько риэлторов, в том числе – ФИО5, куратор и бухгалтер Анастасия. Как звали куратора, чем он занимался, он не знает. Куратор проживает в <адрес>, и он курировал КПК «Эврика», чтобы кооператив не закрыли за противоправную деятельность. Бухгалтер, как правило, работала на дому. Риэлторы также редко появлялись в офисе кооператива. Через некоторое время, после того, как он был трудоустроен в КПК «Эврика», ПЛА предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского страхового капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на его получение, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях, в частности, в целях улучшения своих жилищных условий, фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Фонда пенсионного страхования по Республике Марий Эл. ПЛА, в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, для того, чтобы в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского страхового капитала. Наличие у владельца сертификата материнского страхового капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также наличие у владельца сертификата материнского капитала – документ, который является неотъемлемой частью выдачи займа – это уведомление на строительство жилого дома, данные факторы являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Вместе с тем, из КПК «Эврика» уволилась риэлтор Надежда, полных данных ее, он не знает. После ее увольнения ПЛА обратилась к нему с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим услугам, сопровождение мены жилых помещений, также приватизация, помощь в продаже реализации недвижимости от клиентов, являющихся владельцами сертификатов материнского страхового капитала, в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «Эврика» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно до марта 2023 года большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. То есть его роль в разработанной ПЛА преступной схеме была следующей - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по Республике Марий Эл о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – перечислении их в КПК «Эврика» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «Эврика» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи ПЛА Перед каждой поездкой в банк ПЛА сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «Эврика» к ПЛА, и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Как он понимает, суммы, которые, в конечном счете получала ПЛА, зависели от размера материнского страхового капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа, и представляли собой проценты за пользование заемными денежными средствами. Себе онникаких денежных средств из числа тех, что передавали ему клиенты, не оставлял. За указанные услуги ПЛФ оплатила ему 15 000 рублей, которые он потратил на свои личные нужды.Также он возил клиентов ПЛА по ее указанию, выполняя свою роль в преступной схеме, в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, то есть напрямую в отделение Пенсионного фонда по Республике Марий Эл они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет КПК «Эврика» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского страхового капитала, и уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов. Сама же ПЛА, как председатель КПК «Эврика», в разработанной ей преступной схеме выполняла следующие функции - принимала решения о заключении с владельцами сертификатов - фиктивных договоров по предоставлению им денежных средств от КПК «Эврика», организовывала и непосредственно осуществляла документальное оформление данных сделок, осуществляла перечисление заемных средств с расчетного счета КПК «Эврика» на банковский счет владельцев сертификатов, организовывала их последующее незамедлительноеобналичивание и возвращение наличными денежными средствами в кооператив, организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступной группы, в ОФПССР по Республике Марий Эл заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, контролировала ход и результаты рассмотрения ОФПССР по Республике Марий Эл заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет КПК «Эврика» средств материнского (семейного) капитала по ним, распределяла полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивала конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов преступной деятельности линии поведения, демонстрирующей сотрудникам ОФПССР по Республике Марий Эл, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы. Роль ЗДГ заключалась в следующем - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по Республике Марий Эл о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – перечислении их в КПК «Эврика» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «Эврика» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. При составлении договоров купли-продажи по объектам недвижимости он лично видел доверенности на имя ФИО5 Дилары. То есть роль ЗДГ дополнительно заключалась в том, чтобы найти лицо, которое имеет возможность продать земельный участок, квартиру, жилые объекты, договориться с продавцами, чтобы в дальнейшем сделки осуществлялись по доверенности от её имени (собственников). В организованной незаконной схеме ПЛА все участники знали свои роли и функции, и постоянно их выполняли для достижения достигнутой цели, в течение длительного периода времени. Каждый осознавал, что делает и осведомляет об этом ПЛА, которая в свою очередь по мере поступления задач давала указания кому и что делать. Все знали друг друга и тесно и согласованно общались между собой в ходе преступной деятельности. Конспирация КПК «Эврика» заключалась в том, что кооператив, якобы, контролирует своих клиентов по поводу застройки земельного участка, а по факту всем тем, кто незаконно «обналичивал» денежные средства давали указание искать «левые» чеки на приобретение строительных товаров, чтобы кооператив мог перед государством отчитаться и не было лишних вопросов со стороны правоохранительных и иных контролирующих органов. Также ему ПЛФ поясняла, что контролирующим органам необходимо предоставлять проекты на жилые дома, помимо чеков, на что он ей пояснил, что один проект будет стоить около 20000 рублей, на что ПЛАответила, что это очень дорого. После чего он предложил ей через глобальную сеть «Интернет» скачать проект и подредактировать под каждого клиента индивидуально, на что она попросила его сделать это (т. 1 л.д. 138-141).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЗГЮ следует, что ФИО1 приходится ему знакомой. Им предоставлялись чеки на покупку строительных материалов ФИО1 Так, он с 2021 года по настоящее время строит жилой дом по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, СНТ «Мичуринец», 14 квартал, 66 участок. В связи со строительством дома,он закупал строительные материалы, необходимые для его постройки. Всего до настоящего времени он потратил на строительные материалы для постройки дома в пределах 1000000 – 1500000 рублей. Указанные чеки на покупку строительных материалов он не уничтожал, а хранил, складывая их в отдельную папку. Весной 2023 года, точную дату не помнит, ему позвонила ФИО1, которая в ходе разговора попросила одолжить ей имеющиеся у него чеки на покупку строительных материалов. При этом ФИО1 было известно, что его семья строит дом, соответственно, закупает строительные материалы. Он уточнил у ФИО1, по какой причине ей понадобились данные чеки, на что она пояснила, что в настоящее время сказать цель их получения не может, но если она получит удовлетворительный результат от какого-то процесса, то сообщит. После звонка ФИО1, в течение 2 недель, но не более, предоставил имеющуюся у него папку со всеми чеками на покупку строительных материалов, а также сообщил, чтобы она потом вернула их обратно, поскольку в некоторых чеках имелась гарантия на покупаемую продукцию (строительные материалы). До настоящего времени ФИО1 данные чеки так и не вернула, копий чеков у него не имеется.Насколько ему известно, ФИО1 получила денежные средства семейного материнского капитала за рождение второго ребенка – АТД. На какую сумму денежных средств ей предоставлялся материнский семейный капитал, ему неизвестно (т. 2 л.д. 134-135).

Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты на расчетный счет ФИО1 осуществлен входящий перевод от «Любовь АП» в сумме 1300 рублей (т. 2 л.д. 165).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 6).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины ФИО1, который основан на показаниях подсудимой, показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, а также подтверждается протоколами осмотра предметов, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Допросы представителя потерпевшего и свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

Суд не усматривает нарушений права на защиту подсудимой ФИО1 Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событиям преступлений, допустимыми, так как получены, проведены с соблюдением требований УПК РФ; согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом, получены с соблюдением Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утверждённой Приказом МВД России №, Минобороны России №, ФСБ России №, ФСО России №, ФТС России №, СВР России №, ФСИН России №, ФСКН России №, СК России № от ДД.ММ.ГГГГ, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

В силу разъяснений содержащихся в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

По смыслу уголовного закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в предоставлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества, а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, осведомленная о том, что у нее есть право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения второго ребенка – АТД, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имея цели улучшения жилищных условий засчет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совершила хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

О наличии у ФИО1 умысла на хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела.

Суд приходит к выводу, что действия ФИО1 при совершении преступления носили умышленный характер, так какона осознавала общественнуюопасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий и желала их наступления. Хищение было совершено подсудимой из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения. Так, ФИО1, осуществив противоправную деятельность, завладела денежными средствами материнского капитала, полагающимися ей по закону после рождения второго ребенка, обналичила их в результате заключенияфиктивного договора потребительского займа №-С/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, якобы, заключенного между ней и КПК «ЭВРИКА», и потратила денежные средства на личные нужды.

Таким образом, вина подсудимойФИО1 нашла свое подтверждение совокупностью всех исследованных судом доказательств, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку все доказательства стороны обвинения являются достоверными, допустимыми, соотносятся между собой.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, а именно: совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно средств материнского (семейного) капитала. Умысел подсудимой был направлен на завладение денежными средствами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, при этом ФИО1 не имела цели улучшить жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Мотивом совершенного преступления явилась корыстная цель.

Установленный судом размер похищенных ФИО1 денежных средств (545922 рубля 67 копеек) согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, составляет крупный размер.

Квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела. Судом установлено, что преступление совершено ФИО1 совместно с иными лицами, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. При этом уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство. Конкретные действия ФИО1 выразились в том, что она, в соответствии с разработанным планом, в целях хищения денежных средств оформила в собственность земельный участок, получила разрешение муниципального органа на последующее фиктивное строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписала фиктивный договор потребительского займа с КПК «Эврика», получила на свой расчётный счет денежные средства по договору займа, обналичила и возвратила заемные деньги в КПК «Эврика», подписала все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, то есть действовала совместно и согласованно с соучастниками, что свидетельствует о наличии предварительного сговора между ними.

При этом суд не входит в обсуждение вопроса о причастности к данному преступлению других лиц, поскольку в соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемой и лишь по предъявленному ей обвинению.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищениеденежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимой, судом не установлено.

Судом не установлено сведений и обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом состоянии подсудимой ФИО1, действия ее во время совершения преступления носили последовательный и целенаправленный характер, в ходе судебного разбирательства подсудимая также не обнаруживала каких-либо признаков неадекватного поведения, поэтому оценивая указанное в совокупности с другими данными о личности ФИО1 у суда не имеется оснований сомневаться в ее вменяемости.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ ФИО1 совершила тяжкое преступление против собственности.

ФИО1 не судима (т. 2 л.д. 170), состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 2л.д. 168-169), на диспансерном наблюдениив ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» иГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер»не состоит(т.2 л.д. 171, 172);по месту жительства УУП УМВД России по <адрес> положительно(т. 2 л.д. 173).

Согласно справке серии МСЭ-2013 № АТД является ребенком-инвалидом.

Из удостоверения № о/с следует, что ФИО1 является получателем пенсии по уходу за ребенком-инвалидом.

Суду представлены выписка из амбулаторной карты в отношении АТД, согласно которой ребенок находится на «Д» учете у генетика с рождения по поводу диагноза Болезнь Дауна, справка о доходах и суммах налога физического лица – АДГ, согласно которой общая сумма его дохода за период с января по июль 2023 года составила 305842 рубля 71 копейка, договор обоказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, согласно которому ФИО1 производит оплату за обучение КСА за каждый учебный год в сумме 31634 рубля, а также представлены индивидуальные условия договора потребительского кредита №, согласно которым АДГ является заемщиком, ежемесячный платеж по кредиту составляет 15068 рублей 57 копеек, индивидуальные условия договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом кредитования 45000 рублей, сведения с АО «Тинькофф» о заключении между ФИО1 и банком договора кредита № с суммой кредита 250750 рублей и размером регулярного платежа 7100 рублей.

В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Оснований для признания сообщенияФИО1 о совершенном преступлении, сделанномДД.ММ.ГГГГ, в качестве такого смягчающего обстоятельства как явка с повинной (т. 1 л.д. 89-90), не имеется, поскольку непосредственно после совершения преступления правоохранительные органы и органы следствия располагали сведениями о причастности ФИО1 к совершению преступления, о чем свидетельствуют результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимые непосредственно вотношении ФИО1, и направленные органу предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ. Указанную явку с повинной суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,выразившееся в сообщении следователю подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли иных лиц в совершении преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников подсудимой, в том числе наличие инвалидности у ребенка и племянника, осуществление ухода и оказание помощи близким родственникам, в том числе совершеннолетней дочери и племяннику, привлечение к уголовной ответственности впервые, публичное принесение извинений.

Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение ФИО1 преступления ввиду тяжелого материального положения, поскольку испытываемые временные материальные затрудненияне свидетельствует о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Суд также не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления путем добровольной выдачи денежных средств в ходе обыска, поскольку из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что перед началом обыска следователем было предложено выдать денежные средства, полученные в результате совершения преступления, денежные средства в размере 190000 рублейв ходе обыска изъяты принудительно в шкафу на кухне в кошельке. Замечаний по окончанию данного следственного действия от участвующих лиц не поступило (т. 1 л.д. 72-74).

Суд также не находит оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание,- намерение выплатить причиненный ущерб, как о том заявлено стороной защиты, поскольку высказанное намерение без выполнения каких-либо подтверждающих указанное намерение действий, смягчающим обстоятельством не является.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности ФИО1, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, суд считает необходимым в целях ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, при этом штраф подлежит назначению в определенной денежной сумме,что будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, способствовать исправлению ФИО1 и требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и ее семьи, а также учитывает возможность получения ею иного дохода, и с учетом данных обстоятельств суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф с рассрочкой его выплаты определенными частями.

У суда отсутствуют предусмотренные законом основания для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания в виде штрафа, которое не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Учитывая обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1 в совершении преступления, ее поведением во время и после совершения преступления, имущественного положения ФИО1 и ее семьи, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд приходи к выводу о возможности признания совокупности указанных обстоятельств исключительными и применении в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени его общественной опасности,наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, всех данных о личности ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на менее тяжкую.

Представителем потерпевшего- Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Элзаявлен гражданский иск с учетом его уточнения о взыскании с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл имущественного ущерба, причиненного хищением имущества, в сумме 545 922 рубля 67 копеек.

Гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме заявленных требований, поскольку размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, нашел подтверждение в ходе судебного заседания, и неподлежит уменьшению на сумму денежных средств в размере 190000 рублей, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО1, поскольку указанные денежные средства признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, судьба указанных денежных средствв соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ не подлежит разрешению при рассмотрении настоящего уголовного дела.

ПостановлениемЙошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ФИО1: земельный участок, кадастровый номер №, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, кадастровой стоимостью55836 рублей(т. 2л.д. 142).

С учетом требований ст. 115 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения приговора в части имущественных взысканий по гражданскому иску и взыскания штрафа.

При этом оснований для разрешения вопроса о сохранении либо отмене наложения ареста на имущество – жилое здание с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, не имеется, поскольку фактически арест был наложен лишь на земельный участок с кадастровым номером№ (т. 2л.д. 142, 143-144). Собственником указанных объектов недвижимости ФИО1 не является.

ФИО1 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась.

Судом разрешены вопросы о мере пресечения, вещественных доказательствах.

Вещественных доказательств по настоящему уголовному делу не имеется. Судьба вещественных доказательств по уголовному делу № разрешению при рассмотрении настоящего уголовного дела не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 в совершении преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 159.2УК РФ,и назначить ей наказаниес применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесяттысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО1 штрафа на срок 1 год (12 месяцев) равными частями ежемесячно в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Республике Марий Эл (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл), ИНН <***> КПП 121501001 л/сч <***>, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, единый казначейский счет 40102810545370000075, казначейский счет 03100643000000010800, БИК 018860003, ОКТМО 88701000, ОГРН <***>, КБК 41711603121010000140, УИН 41700000000008348183.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл удовлетворить.

Взыскать с осужденнойКисляковой Оксаны Рахимзяновныв пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного хищением имущества545922 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать два)рубля 67 (шестьдесят семь) копеек.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 - земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, - сохранитьдля обеспечения исполнения приговора в части удовлетворенного гражданского иска и взыскания штрафа.

Оптический диск с файлами «Касса стол_№№», «Окно 3_№№», «Окно 6_№№»; № - хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденная имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья С.С. Попова