Дело № 1-688/23
77RS0029-02-2023-008386-59
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва20 июля 2023 года
Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Алныкиной О.Ю.,
с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Темченко А.Д.
защитника – адвоката Глазуновой М.А., представившей удостоверение № 1108 и ордер № 104 от 10 июля 2023 года, в порядке ст. 51 УПК РФ
подсудимого ФИО1,
при помощнике судьи Лачиной В.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, ..., ранее не судимого;
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ;
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:
Так он (ФИО1), руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, для их внесения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осознавая, что планируемые преступные действия нарушают функционирование и развитие экономики Российской Федерации, создают препятствия для нормального функционирования общества и государства, а также создают условия для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, понимая общественную опасность своих действий и желая наступление общественно опасных последствий, в неустановленное следствием время, примерно в начале 2020 года, но не позднее 10 ноября 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, для реализации своих преступных намерений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, разработав преступный план при следующих обстоятельствах.
На стадии подготовки к планируемому преступлению, руководствуясь корыстной мотивацией, имея стремление незаконно извлечь прибыль путем совершения описанного выше преступления, он (ФИО1), в указанный выше период времени, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, совместно с неустановленными следствием лицами, принял решение о том, что в качестве подставного лица, при совершении преступления выступит сам он (ФИО1), не имеющий намерение и цель управления юридическим лицом, персональные данные которого, в том числе и сведения о его (ФИО1) паспорте гражданина Российской Федерации будут использованы в качестве средства совершения преступления в целях образования (создания) юридического лица, данные о котором, в том числе и сведения о нем (ФИО1), как о подставном лице, планировалось внести в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Так, действующим законодательством Российской Федерации устанавливается следующий правомерный порядок образования (создания) юридического лица: Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава; статья 51 ГК РФ. Государственная регистрация юридических лиц - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр; Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее ФЗ об ООО) статья 11. Порядок учреждения общества - учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя; Статья 12 ФЗ об ООО. Устав общества - учредительным документом общества является устав общества. Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - типовой устав). Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, которым утвержден типовой устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об утверждении типового устава вступает в силу в срок, установленный этим нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования. О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; сведения о размере уставного капитала общества; права и обязанности участников общества; сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества; сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу; сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам; иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом; Статья 13 ФЗ об ООО. Государственная регистрация общества - общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
В соответствии со ст. 32 ФЗ об ООО высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
В соответствии со ст. ст. 40 ФЗ об ООО единоличным исполнительным органом является генеральный директор, президент и другие.
В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса РФ – под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в в этом качестве в установленном законом порядке.
Реализуя свои преступные намерения, он (ФИО1), не имея намерения на осуществление предпринимательской деятельности от имени планируемого к образованию (созданию) юридического лица и извлечения прибыли от его деятельности, не имея цель управлении планируемым к созданию юридическим лицом, как от имени учредителя, так и от имени генерального директора, зная о порядке создания юридического лица, осознавая описанную выше общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, в описанных выше преступных целях, в период времени с начала 2020 года, но не позднее 10 ноября 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, действуя по согласованию с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, для подготовки учредительных документов, в целях образования (создания) Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕП» ИНН <***> (далее ООО «АЛЕП») и внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действуя в соответствии с отведенной ему (ФИО1) ролью, передал неустановленным следствием соучастникам сведения о своих персональных данных, а также сведения о своем паспортные данные, на основании которых, неустановленные следствием лица, в период времени с начала 2020 года но не позднее 10 ноября 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, изготовили подписанное от имени ФИО1 Решение № 1 ООО «АЛЕП», датированное 10 ноября 2020 года, в соответствии с которым, он (ФИО1), как единственный учредитель решил создать ООО «АЛЕП» по адресу: 115516, <...>, этаж 5, помещение XXXI, комната 84, которое по указанному либо иному адресу никогда не располагалось, на должность генерального директора Общества избран он (ФИО1), а также Устав ООО «АЛЕП», утвержденный названным выше Решением № 1 ООО «АЛЕП», в соответствии с которым определено, что целью деятельности Общества является получение прибыли и удовлетворение потребности рынка в товарах, работах и услугах, что он (ФИО1), как учредитель и генеральный директор осуществлять не намеревалась.
Далее, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с ФИО1, в продолжении реализации своих преступных намерений, 10 ноября 2020 года, в неустановленное следствием время и при точно неустановленных следствием обстоятельствах, направило в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2, персональные данные ФИО1, придавая своим действиям правомерный вид, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки - U020111011929374 сотрудникам названной Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, не осведомленным о его (ФИО1) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, названный выше Устав и Решение № 1 ООО «АЛЕП», на основании которых сотрудниками МИФНС № 46 по г. Москве, не осведомленными о его (ФИО1) и неустановленных следствием соучастников преступных намерений, 13 ноября 2020 года, в неустановленное следствием время принято решение о государственной регистрации ООО «АЛЕП».
Таким образом, он (ФИО1), действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил образование (создание) юридического лица ООО «АЛЕП» через подставное лицо, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице ФИО1
В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, указав, что предъявленное обвинение ему понятно, заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, ФИО1 разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка ФИО1 заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником.
Государственный обвинитель Темченко А.Д. не возражала против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
Защитник-адвокат Глазунова М.А. поддержала ходатайство подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, полагая, что имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, поскольку в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения ФИО1 осознает. При этом обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как совершение образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, который ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался, работает шеф - поваром, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетних дочерей: ..., сведения о состоянии здоровья родственников подсудимого, и оказание подсудимым помощи своей матери-пенсионерке.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении малолетних дочерей: ...паспортные данные и активное способствование раскрытию преступления.
Смягчающими наказание обстоятельствами, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает раскаяние ФИО1 в содеянном, признание им своей вины, первое привлечение к уголовной ответственности, наличие на иждивении неработающей супруги и матери-пенсионерки, состояние здоровья матери и оказание материальной помощи последней.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.
Вместе с тем, и каких-либо обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого ФИО1 во время и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им не установлено, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.
Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества. Суд с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.
При определении размера наказания, суд также руководствуется требованиями ч.1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.
При назначении наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства совершения преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и считает, что действенным видом наказания для него будет являться штраф в доход государства. Не имея достоверных сведений о доходе подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.
Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом поведения подсудимого после совершения преступления, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, и назначении ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.
Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО1, суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что оптические диски, содержащие информацию в отношении ООО «АЛЕП» следует хранить при материалах уголовного дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 316 УПК РФ,
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей в доход государства.
Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденным ФИО1 по следующим реквизитам:
Получатель УФК по г. Москве (УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве л/с <***>) ИНН <***>, КПП 772701001, наименование Банка получателя: ГУ Банк России по ЦФО г. Москвы, р/сч. № 40102810545370000003, БИК 004525988, КБК 18811621020026000140, ОКТМО 45397000.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- CD-R диск, содержащий информацию: сведения об открытых и закрытых счетах в отношении ООО «АЛЕП», на 2 листах; бухгалтерская отчетность за 2020 г., 2021 г. в отношении ООО «АЛЕП»; книги покупок/продаж ООО «АЛЕП» (том № 1, л.д. 50)
-CD-R диск, содержащий информацию: устав ООО «АЛЕП» утвержденный решением единственного учредителя от 10 ноября 2020 года, на 9 листах; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «АЛЕП» от 10 ноября 20200 года, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001 ООО «АЛЕП», на 10 листах; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «АЛЕП», на 1 листе; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЕП», на 1 листе; решение о государственной регистрации от 13 ноября 2020 года ООО «АЛЕП», на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АЛЕП», на 2 листах; гарантийное письмо от 10 ноября 2020 года, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 ООО «АЛЕП», на 7 листах; лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007 ООО «АЛЕП», на 6 листах; лист учета выдачи документов, на 1 листе; решение о государственной регистрации изменений ООО «АЛЕП» от 24 ноября 2020 года, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЕП» от 17 ноября 2020 года, на 1 листе; лист учета выдачи документов, на 1 листе (том 1, л.д.112)- находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле.
Вопрос о судебных издержках разрешить отдельным постановлением.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15-ти суток со дня его провозглашения.
В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.
Судья: О.Ю. Алныкина