Решение по делу № 2-12559/2024 от 05.05.2025

Дело № 2-1783/2025

45RS0026-01-2023-006826-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

5 мая 2025 года город Курган

Курганский городской суд Курганской области в составе

председательствующего судьи Макеевой И.С.,

при секретаре Осинцевой Ю.О.,

при участии представителя истца ФИО1,

представителя ответчиков ФИО2, ФИО3 – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокуратуры Курганской области в интересах Российской Федерации к ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО8 о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Прокуратура Курганской области обратилась в суд с исковыми заявлениями в интересах Российской Федерации к ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО3, ФИО7, ФИО8 о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование исковых требований указала, что прокуратурой области проведена проверка исполнения требований законодательства при предоставлении дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

Установлено, что в период с 2017 по 2018 г.г. группой лиц в составе ФИО5, ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО3, ФИО2 посредством введения владелиц материнского капитала в заблуждение произведена серия незаконных сделок с указанными денежными средствами, повлекшая их хищение из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере.

Перечисленными лицами была разработана схема по незаконному обналичиванию денежных средств материнского капитала, сертификаты на выдачу которого получили более 50 лиц женского пола, проживающих на территории Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

При этом, названные лица осуществляли свои преступные функции, действуя в определенных группах с разным составом участников.

Так, ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Андреевских З.В., ФИО22 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 5 007 870, 99 руб. (по сертификату ФИО12 - 428 026 руб., ФИО13 - 368 748, 72 руб., ФИО14 - 408 026 руб., ФИО15 - 428 026 руб., ФИО16 - 374 779, 15 руб., ФИО17 - 453 026 руб., ФИО18 - 399 779, 15 руб., ФИО19 - 453 026 руб., ФИО20 - 453 026 руб., ФИО21 - 360 355, 97 руб., Андреевских З.В. - 428 026 руб., ФИО22 - 453 026 руб.).

ФИО5, ФИО10, ФИО3, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33., ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 7 157 299, 94 руб. (по сертификату ФИО23 - 428 026 руб., ФИО24 - 408 026 руб., ФИО25 - 408 026 руб., ФИО26 - 408 026 руб., ФИО27 - 443 026 руб., Азминой СО. - 410 610, 97 руб., ФИО29 - 408 026 руб., ФИО30 - 390 610, 97 руб., ФИО40 - 428 026 руб., ФИО32 - 453 026 руб., ФИО33 - 368 714 руб., ФИО34 - 453 026 руб., ФИО35 - 428 026 руб., ФИО36 - 453 026 руб., ФИО37 - 408 026 руб., ФИО38 - 408 026 руб., ФИО39 - 453 026 руб.).

ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО11 путём введения в заблуждение владелицы сертификата материнского капитала ФИО41 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 408 026 руб.

ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 1 696 169 руб. (по сертификату ФИО42 - 408 026 руб., ФИО43 - 453 026 руб., ФИО44 - 382 091 руб., ФИО45 - 453 026 руб.).

ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО46, ФИО47, ФИО48 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 1 223 246, 22 руб. (по сертификату ФИО46 - 453 026 руб., ФИО47 - 342 194, 22 руб., ФИО48 - 428 026 руб.).

ФИО3, ФИО7, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО49, ФИО50 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 844 262 руб. (по сертификату ФИО49 - 391 236 руб., ФИО50 - 453 026 руб.).

ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО11, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 5 959 285, 37 руб. (по сертификату ФИО51 - 428 026 руб., ФИО52 - 453 026 руб., ФИО53 - 408 026 руб., ФИО54 - 419 026 руб., ФИО65 - 428 026 руб., ФИО56 - 453 026 руб., ФИО57 - 453 026 руб., ФИО58 - 392 194, 22 руб., ФИО59 - 428 026 руб., ФИО60 - 374 779, 15 руб., ФИО61 - 453 026 руб., ФИО66 - 453 026 руб., ФИО63 - 408 026 руб., ФИО64 - 408 026 руб.).

За совершение указанных преступных деяний ФИО5, ФИО10, ФИО11 осуждены приговором Курганского городского суда Курганской области от 07.09.2021 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; ФИО7 - приговором Курганского городского суда Курганской области от 07.09.2021 по ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; ФИО2 – приговором Курганского городского суда Курганской области от 20.05.2020 по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; ФИО3 - приговором Курганского городского суда Курганской области от 16.03.2020 по ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Апелляционным определением Курганского областного суда от 15.03.2023 приговор Курганского городского суда от 07.09.2021 оставлен без изменения; приговоры Курганского городского суда Курганской области от 16.03.2020 (апелляционное определение Курганского областного суда от 11.06.2020, кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2021), от 20.05.2020 (апелляционное определение Курганского областного суда от 04.08.2020, кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2021) также оставлены в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Таким образом, ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7, ФИО11, ФИО2, действуя в организованной преступной группе с четким распределением функций и задач, похитили из федерального бюджета денежные средства материнского (семейного) капитала, в результате чего Российской Федерации нанесен ущерб: ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 - в размере 5 007 870, 99 руб., ФИО5, ФИО10, ФИО3 - в размере 7 157 299, 94 руб., ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО11 - в размере 408 026 руб., ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7 - в размере 1 696 169 руб., ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3 - в размере 1 223 246, 22 руб., ФИО3, ФИО7 - в размере 844 262 руб., ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО11 - в размере 5 959 285, 37 руб.

До настоящего времени нанесенный государству ущерб не возмещен.

Факт нанесения ущерба Российской Федерации в указанном размере, а также совместность преступных действий ответчиков установлены вышеназванными судебными актами, вынесенными по результатам рассмотрения уголовных дел и имеющими преюдициальный характер.

Ссылаясь на положения статей 15, 1064, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, прокуратура Курганской области просила суд взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 ущерб в размере 3 313 437, 02 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 ущерб в размере 1 694 433, 97 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО20, ФИО21, Андреевских З.В., ФИО22, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3 ущерб в размере 2 097 714, 97 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО67, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3 ущерб в размере 3 317 480, 97 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО26, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО37, ФИО39 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3 ущерб в размере 1 334 078 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО34, ФИО35, ФИО36 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3 ущерб в размере 408 026 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО38, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО11 ущерб в размере 408 026 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО41, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7 ущерб в размере 1 696 169 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ущерб в размере 795 220, 22 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО46, ФИО47 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3 ущерб в размере 428 026 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО48, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области; взыскать солидарно с ФИО3, ФИО7 ущерб в размере 391 236 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО49, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО3, ФИО7 ущерб в размере 453 026 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО50, в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО11 ущерб в размере 340 428, 22 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО61, ФИО66 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области; взыскать солидарно с ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО11 ущерб в размере 1 618 857, 15 руб., причиненный в результате хищения материнского (семейного) капитала ФИО59, ФИО60, ФИО63, ФИО64 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области.

Определением судьи Курганского городского суда Курганской области от 12 сентября 2023 г. гражданские дела № 2-7714/23, № 2-7715/23, № 2-7716/23, № 2-7276/23, № 2-7277/23, № 2-7283/23, № 2-7285/23 по искам Прокуратуры Курганской области в интересах Российской Федерации к ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО3, ФИО7, ФИО11 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, объединены под № 2-7276/2023.

Заочным решением Курганского городского суда Курганской области от 20 августа 2024 г. по гражданскому делу № 2-249/2024 исковые требования Прокуратуры Курганской области в интересах Российской Федерации к ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО11 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

ФИО3, ФИО5 обратились в суд с заявлениями об отмене заочного решения Курганского городского суда Курганской области от 20 августа 2024 г.

Определением Курганского городского суда Курганской области от 31 октября 2024 г. заочное решение Курганского городского суда Курганской области от 20 августа 2024 г. отменено, производство по делу – возобновлено.

При новом рассмотрении дела, в судебном заседании представитель истца ФИО1 на исковых требованиях настаивал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчиков ФИО2, ФИО3 – ФИО4 в судебном заседании возражала против солидарной ответственности за причиненный ущерб, настаивала на долевом порядке возмещения ущерба исходя из степени участия каждого из ответчиков, полагая при этом, что при распределении возмещения вреда следует учесть, что основная роль в соучастии отводилась ФИО5, осуществляющей общее руководство преступной группой.

Ответчик ФИО5 и ее представитель ФИО68 в судебное заседание не явились, от представителя ФИО68 поступило ходатайство об отложении разбирательства дела, в удовлетворении которого судом отказано. Ранее в судебных заседаниях представитель ФИО68 возражал против удовлетворения исковых требований, оспаривая размер ущерба и сам факт его причинения Пенсионному фонду Российской Федерации, указывая на участие в схемах получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала получателей средств материнского (семейного) капитала и на то, что ООО «Городской центр жилья» получал лишь возврат займов, ранее выданных получателям средств материнского (семейного) капитала.

Ответчик ФИО7 в судебном заседании участия не принимала, отбывает наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Курганской области, извещена надлежащим образом, видео-конференц-связь с исправительным учреждением не состоялась ввиду занятости зала судебного заседания, что подтверждается графиком проведения ВКС. Ранее ФИО7, принимавшая участие в судебном заседании от 18 марта 2025 г. посредством видео-конференц-связи, организованной Курганским городским судом Курганской области, с исковыми требованиями не согласилась, указывала на свою невиновность и непричастность к вменяемым ей преступлениям, незаконность судебных актов по уголовному делу.

Ответчик ФИО6 в судебное заседание не явилась при надлежащем извещении, представила письменное ходатайство о выделении в отдельное производство требований прокурора Курганской области к ФИО3 и ФИО2, поскольку указанные лица свою вину признали и в отношении них вынесены обвинительные приговоры, которые оставлены без изменения судами вышестоящих инстанций, и приостановлении производства по делу в отношении других соответчиков до рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, в удовлетворении которого судом отказано. По существу требований доводов не привела, позицию не выразила.

Ответчик ФИО11 в судебное заседание не явились при надлежащем извещении, сведения о причинах неявки у суда отсутствуют.

Представитель третьего лица отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области в судебное заседание не явился при надлежащем извещении. Представил письменный отзыв, в котором просил рассматривать дело без его участия, исковые требования Прокурора Курганской области поддержал в полном объеме.

Представитель третьего лица отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в письменном ходатайстве просил рассмотреть дело без его участия, требования Прокурора Курганской области считал законным, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Представитель третьего лица отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ранее представил письменный отзыв, в котором просил рассмотреть дело без его участия, удовлетворить требования Прокурора Курганской области в полном объеме.

Представители третьих лиц отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре в судебное заседание не явились при надлежащем извещении.

Представитель третьего лица Управления Росреестра по Курганской области в судебное заседание не явился при надлежащем извещении. В письменном отзыве просил рассматривать дело без его участия, разрешение спора оставил на усмотрение суда.

Третье лицо ФИО12 в судебное заседание не явилась при надлежащем извещении, в письменном ходатайстве просила рассмотреть дело без ее участия, исковые требования прокурора поддержала в полном объеме.

Третье лицо ФИО43 в судебное заседание не явилась при надлежащем извещении, в письменном ходатайстве просила рассмотреть дело без ее участия.

Третье лицо ФИО54 в судебное заседание не явилась при надлежащем извещении, в судебном заседании от 08 апреля 2025 г. разрешение спора оставила на усмотрение суда.

Третье лицо ФИО42 в судебное заседание не явилась при надлежащем извещении, ранее просила провести судебное заседание от 18 марта 2025 г. в ее отсутствие.

Третьи лица ФИО49, ФИО50, ФИО52, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО63, ФИО64, ФИО24, ФИО25, ФИО41, ФИО56, ФИО48, ФИО59, ФИО60, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО53, ФИО55, ФИО69, ФИО18, ФИО19, ФИО57, ФИО70, ФИО13, ФИО14, ФИО71, ФИО26, ФИО27, ФИО46, ФИО72, ФИО47, ФИО58, ФИО61, ФИО36, ФИО34, ФИО66, ФИО44, ФИО45, ФИО33, ФИО35, ФИО23, ФИО73, ФИО74, ФИО22, ФИО75, ФИО20, Андреевских З.В. в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.

Руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав представителей истца, ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что в период с 2017 г. по 2018 г. организованной группой в составе ФИО5, ФИО10, ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО2, посредством введения владелиц материнского (семейного) капитала в заблуждение, произведена серия незаконных сделок с денежными средствами материнского (семейного) капитала, повлекшая их хищение из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере.

Перечисленными лицами была разработана схема по незаконному обналичиванию денежных средств материнского (семейного) капитала, сертификаты на выдачу которого получили более 50 лиц женского пола, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Иркутской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Так, ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7, путём введения в заблуждение владелиц сертификатов материнского капитала в лице ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Андреевских З.В., ФИО22 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 5 007 870, 99 руб. (по сертификату ФИО12 - 428 026 руб., ФИО13 - 368 748, 72 руб., ФИО14 - 408 026 руб., ФИО15 - 428 026 руб., ФИО16 - 374 779, 15 руб., ФИО17 - 453 026 руб., ФИО18 - 399 779, 15 руб., ФИО19 - 453 026 руб., ФИО20 - 453 026 руб., ФИО21 - 360 355, 97 руб., Андреевских З.В. - 428 026 руб., ФИО22 - 453 026 руб.).

ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО11, путём введения в заблуждение владелицы сертификата материнского капитала ФИО41 с использованием ранее упомянутой схемы похищены денежные средства в размере 408 026 руб.

Приговором Курганского городского суда Курганской области от 07 сентября 2021 г. по уголовному делу № 1-20/2021 ФИО5, ФИО10, ФИО11 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы; ФИО7 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы. Гражданские иски государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Тюменской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Курганской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оставлены без рассмотрения, за гражданскими истцами признано право на удовлетворение гражданского иска.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 15 марта 2023 г. (дело № 22-120/2023) приговор от 7 сентября 2021 г. в отношении ФИО11, ФИО10, ФИО5, ФИО7 изменен, исключено указание об исключении как излишне вмененного ФИО5 обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в части обвинения ФИО5 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ФИО5 признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ. Исключена ссылка на заключения фоноскопических экспертиз №№ 52-283-1Э/18, 52-323-1Э/18, 52-118-1Э/19 в части идентификации голосов ФИО5, ФИО10 и ФИО7 на представленных фонограммах как доказательство их виновности. В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы - без удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13 марта 2024 г. (дело № 77-740/2024) апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 15 марта 2023 года в отношении ФИО5, ФИО10, ФИО76, ФИО77 отменено, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 11 июня 2024 г. (дело № 22-605/2024) приговор Курганского городского суда Курганской области от 7 сентября 2021 г. в отношении ФИО5, ФИО11, ФИО10 и ФИО7 изменен, исключено указание об исключении как излишне вмененного ФИО5 обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, уголовное дело в этой части прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ФИО5 признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ. Исключена ссылка на заключения фоноскопических экспертиз №№ 52-283-1Э/18, 52-323-1Э/18, 52-118-1Э/19 в части идентификации голосов ФИО5, ФИО10 и ФИО7 на представленных фонограммах как доказательство их виновности. В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы - без удовлетворения.

19 марта 2025 г. уголовное дело № 1-20/2021 направлено в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения по кассационным жалобам ФИО10, ФИО5, ФИО7 и их представителей на приговор Курганского городского суда Курганской области от 7 сентября 2021 г. и апелляционное определение Курганского областного суда от 11 июня 2024 г.

Приговором Курганского городского суда Курганской области от 16 марта 2020 г. по уголовному делу № 1-125/2020 ФИО3 признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы. Гражданские иски государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Тюменской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Курганской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оставлены без рассмотрения.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 11 июня 2020 г. (дело № 22-803/2020) приговор Курганского городского суда Курганской области от 16 марта 2020 года в отношении ФИО3 оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21 мая 2021 года (дело № 77-1721/2021) кассационная жалоба осужденной ФИО3 на приговор Курганского городского суда Курганской области от 16 марта 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 11 июля 2020 г. оставлена без удовлетворения.

Приговором Курганского городского суда Курганской области от 20 мая 2020 г. по уголовному делу № 1-101/2020 ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы. Гражданские иски государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Тюменской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Курганской области, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российский Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оставлены без рассмотрения.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 4 августа 2020 г. (дело № 22-1138/2020) приговор Курганского городского суда Курганской области от 20 мая 2020 года в отношении ФИО2 оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26 мая 2021 года (дело № 77-1873/2021) кассационная жалоба осужденной ФИО2 оставлена без удовлетворения, приговор Курганского городского суда Курганской области от 20 мая 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 4 августа 2020 г. оставлены без изменения.

В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Частью 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу статьи 1064 данного кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

В соответствии с абз. 1 ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По смыслу данной нормы юридически значимым обстоятельством для возложения солидарной ответственности является совместное причинение вреда, в том числе посредством совокупности действий лиц, приведшей к причинению вреда.

Согласно п. 1 ст. 322 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии с п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают, в том числе из причинения вреда (глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по вопросам имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно пункту 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г. № 1 "О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением" при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска, вытекающего из уголовного дела, суд определяет суммы, подлежащие взысканию в возмещение ущерба, с учетом доказательств, имеющихся в уголовном деле, а также дополнительно представленных сторонами и собранных по инициативе суда.

Материалами дела установлено, что ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7, ФИО11, ФИО2, действуя в организованной преступной группе с четким распределением функций и задач, похитили из федерального бюджета денежные средства материнского (семейного) капитала, в результате чего Российской Федерации нанесен ущерб: ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 - в размере 3 313 437 руб. 02 коп. (ОСФР по Курганской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 - в размере 1 694 433 руб. 97 коп. (ОСФР по Тюменской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3 - в размере 2 097 714 руб. 97 коп. (ОСФР по Курганской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3 - в размере 3 317 480 руб. 97 коп. (ОСФР по Тюменской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3 – в размере 1 334 078 руб. (ОСФР по Свердловской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3 – в размере 408 026 руб. (ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО8 – в размере 408 026 руб. (ОСФР по Курганской области), ФИО5), ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7 - в размере 1 696 169 руб. (ОСФР по Курганской области), ФИО5, ФИО10, ФИО2), ФИО3 - в размере 795 220 руб. 22 коп. (ОСФР по Курганской области), ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3 - в размере 428 026 руб. (ОСФР по Иркутской области), ФИО3, ФИО7 - в размере 391 236 руб. (ОСФР по Курганской области), ФИО3, ФИО7 - в размере 453 026 руб. (ОСФР по Тюменской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО8 - в размере 4 340 428 руб. 22 коп. (ОСФР по Курганской области), ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО8 - в размере 1 618 857 руб. 15 коп. (ОСФР по Тюменской области).

Согласно доводам истца, до настоящего времени нанесенный государству ущерб не возмещен.

В силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, представляют собой меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, получения остатков средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

На реализацию дополнительных мер государственной поддержки из федерального бюджета выделяются денежные средства, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и именуемые материнским (семейным) капиталом (п. 2 ст. 2 Закона № 256-ФЗ).

Перечень случаев и лиц, имеющих право на получение дополнительной социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, определен ст. 3 Закона № 256-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона № 256-ФЗ лица, имеющие право на получение материнского капитала, или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в определенных ст. 3 Закона № 256-ФЗ случаях, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с предусмотренным порядком в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

По результатам рассмотрения указанного заявления Социальным фондом России (ранее - Пенсионным фондом Российской Федерации) принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал (части 2-7 статьи 5 Закона № 256-ФЗ).

Согласно положениям ст. 7 Закона № 256-ФЗ распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, имеющими право на получение дополнительных мер социальной поддержки и получившими соответствующий государственный сертификат, в полном объеме или частями по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста тех лет.

Таким образом, с целью предупреждения и пресечения нарушений и возможных злоупотреблений при получении материнского (семейного) капитала законодателем детально урегулирован порядок получения указанной дополнительной меры социальной поддержки, в том числе установлены конкретные случаи её предоставления и перечь лиц, имеющих на это право, процедура выдачи сертификата, направления для распоряжения денежными средствами.

По информации ОСФР по Иркутской области от 28.11.2024, 23 января 2018 г. ФИО48 обратилась в УПФР в Усть-Кутском районе Иркутской области с заявлением о распоряжении средства материнского (семейного) капитала, а именно о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и процентов по договору займа на строительство жилья. 26 февраля 2018 г. УПФР в Усть-Кутском районе Иркутской области было принято решение № 50 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства в размере 428 026 руб. были перечислены на счёт, указанный ФИО48 в заявлении.

По информации ОСФР по Курганской области от 07.04.2025 и от 17.04.2025:

ФИО49 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 391 236,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Курганская жилищная корпорация», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет №, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО52 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО24 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 408 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО25 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 408 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО41 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО42 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 408 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Курганская обл., г<адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО56 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Городской центр жилья» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО43 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО53 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО55 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО17 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО18 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 399779,15 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО19 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долг уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО57 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО51 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Курганская обл., <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО12 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО13 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 368748,72 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО14 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 408026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО71 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 374779,15 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО27 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 443026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО46 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО78 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Курганская обл., <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО47 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 342194,22 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО58 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 342194,22 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО54 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО61 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО66 в 2018 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> кв. 3 (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО44 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 382091,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО45 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 453026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО23 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган);

ФИО73 в 2017 году средства материнского (семейного) капитала в сумме 428026,00 руб. использованы на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с ООО «Городской центр жилья», на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (средства М(С)К перечислены на расчетный счет <***>, открытый в Курганском отделении № 8599 ПАО Сбербанк России г. Курган).

По информации ОСФР по Тюменской области от 11.04.2025:

ФИО50 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в ОСФР по Тюменской области на улучшение жилищных условий в целях приобретения (строительства) жилого помещения, получателем средств является ООО «Курганская жилищная корпорация»;

ФИО22, ФИО37, ФИО39, ФИО63, ФИО64, ФИО59, ФИО60, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО26, ФИО20,, ФИО33, Андреевских З.В. распорядились средствами материнского (семейного) капитала в ОСФР по Тюменской области на улучшение жилищных условий в целях приобретения (строительства) жилого помещения, получателем средств является ООО «Городской центр жилья».

По информации ОСФР по ХМАО-Югре:

ФИО38 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала по заявлению от 04.06.2018г. на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья в сумме 408026 рублей в соответствии с договором денежного займа №04/03/2018 от 06 марта 2018 г., <адрес> Сумма средств материнского капитала перечислена 11 июля 2018 г. платежным поручением № 122495 на р/счет <***> Курганского отделения №8599 ПАО Сбербанк г. Курган;

ФИО24 получен сертификат в сумме 453026 руб., ФИО25 получен сертификат в сумме 453026 руб., ФИО42 получен сертификат в сумме 453026 руб., ФИО27 получен сертификат в сумме 453026 руб., ФИО46 получен сертификат в сумме 453026 руб., ФИО78 получен сертификат в сумме 312162,5 руб., ФИО47, при этом, указанные лица средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в ХМАО - Югре не распоряжались.

По информации ОСФР по Свердловской области от 30.03.2025:

ФИО36 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на строительство жилья в размере 453 026,00 рублей, по договору займа № 13/01/2018 от 19.01.2018. Получатель средств МСК - ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛЬЯ", Банк получателя Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк г. Курган, расчетный счет <***>.

ФИО34 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на строительство жилья в размере 453 026,00 рублей, по договору займа № 06/01/2018 от 15.01.2018. Получатель средств МСК ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛЬЯ", Банк получателя Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк г. Курган, расчетный счет №

ФИО35 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на строительство жилья в размере 428 026,00 рублей, по договору займа № 12/01/2018 от 19.01.2018. Получатель средств МСК ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛЬЯ", Банк получателя Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк г. Курган, расчетный счет <***>; получение единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом №181-ФЗ от 23.06.2016 «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» в размере 25 000,00 рублей, получатель средств МСК ФИО35.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что приговорами Курганского городского суда Курганской области от 16.03.2020, 20.05.2020, 07.09.2021 и судебными постановлениями судов вышестоящих инстанций прямо установлено, что преступными деяниями ФИО5, ФИО10, ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО2, действующих в составе организованной группы, с единым умыслом, направленным на систематическое совершение незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, нанесен ущерб Российской Федерации в лице Социального фонда России.

При этом, по смыслу абз. 1 ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации о солидарной ответственности перед потерпевшим лиц, совместно причинившх вред, юридически значимым обстоятельством для возложения солидарной ответственности является совместное причинение потерпевшему вреда, которое может выражаться в совокупности действий лиц, приведшей к причинению вреда.

В ходе рассмотрения дела судом установлен факт причинения ущерба совместными действиями ответчиков, о чем свидетельствуют их согласованность, скоординированность и направленность на реализацию общего для всех действующих лиц умысла (результата), достоверно установленного приговорами суда. При этом, заявленные ко взысканию прокурором Курганской области денежные суммы распределены с учетом положений статьи 1080 Гражданского кодекса Российской федерации о солидарной ответственности ответчиков по эпизодам причинения ущерба группой лиц.

Суд отмечает, что ущерб государству в лице Социального фонда России как потерпевшего не был бы причинен и соответственно преступный результат не был бы достигнут в случае совершения только лишь одним из соответчиков инкриминируемых им деяний. И только совокупность действий ответчиков, за которые они были осуждены, привела к причинению государству материального ущерба в заявленном размере. При этом, каждый из ответчиков действовал противоправно и своими действиями внес вклад в развитие причинно - следственной связи наряду с иными преступно действующими лицами.

Таким образом, суд признает несостоятельным довод ответчиков о необходимости применения долевого порядка возмещения ущерба.

Доводы ответчиков о том, что в схемах хищения денежных средств были задействованы получатели средств материнского (семейного) капитала, которые осознавали незаконность действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, суд также находит несостоятельными, поскольку вина ответчиков установлена вступившими в законную силу судебными постановлениями по уголовным делам, при этом, в отношении третьих лиц по делу (получателей средств М(С)К) уголовные дела не возбуждались, виновными в совершении преступлений третьи лица не признавались. Судебные постановления по уголовным делам имеют при разрешении настоящего спора преюдициальное значение и суд не вправе входить в обсуждение вины ответчиков.

Поскольку вопрос о гражданско-правовой ответственности ответчиков за причиненный ущерб при рассмотрении уголовных дел судом по существу разрешен не был, с учетом вышеприведенных норм права, оценив представленные доказательства в совокупности, принимая решение по заявленным истцом требованиям, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Прокуратуры Курганской области в полном объеме.

На основании положений ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 солидарно в бюджет муниципального образования город Курган подлежит взысканию государственная пошлина в размере 24676 руб. 19 коп. (от суммы заявленных требований 3 313 437 руб. 02 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО7 солидарно - в размере 16 672 руб. 17 коп. (от суммы заявленных требований 1 694 433 руб. 97 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3 солидарно - в размере 18 688 руб. 57 коп. (от суммы заявленных требований 2 097 714 руб. 97 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3 солидарно - в размере 24 787 руб. 40 коп. (от суммы заявленных требований 3 317 480 руб. 97 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3 солидарно - в размере 14 870 руб. 39 коп. (от суммы заявленных требований 1 334 078 руб.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3 солидарно - в размере 7 280 руб. 26 коп. (от суммы заявленных требований 408 026 руб.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО8 солидарно - в размере 7 280 руб. 26 коп. (от суммы заявленных требований 408 026 руб.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО7 солидарно - в размере 16 680 руб. 85 коп. (от суммы заявленных требований 1 696 169 руб.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3 солидарно - в размере 11 152 руб. 20 коп. (от суммы заявленных требований 795 220 руб. 22 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО2, ФИО3 солидарно - в размере 7 480 руб. 26 коп. (от суммы заявленных требований 428 026 руб.), с ответчиков ФИО3, ФИО7 солидарно - в размере 7 112 руб. 36 коп. (от суммы заявленных требований 391 236 руб.), с ответчиков ФИО3, ФИО7 солидарно - в размере 7 730 руб. 26 коп. (от суммы заявленных требований 453 026 руб.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО8 солидарно - в размере 29 902 руб. 14 коп. (от суммы заявленных требований 4 340 428 руб. 22 коп.), с ответчиков ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО11 солидарно - в размере 16 294 руб. 29 коп. (от суммы заявленных требований 1 618 857 руб. 15 коп.).

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокуратуры Курганской области в интересах Российской Федерации к ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО8 о возмещении ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: <...>), ФИО3 (паспорт: №), ФИО7 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 3 313 437 руб. 02 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 24676 руб. 19 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №), ФИО7 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 1 694 433 руб. 97 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 16 672 руб. 17 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 2 097 714 руб. 97 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 18688 руб. 57 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 3 317 480 руб. 97 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 24787 руб. 40 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 1 334 078 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 14870 руб. 39 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 408 026 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 7280 руб. 26 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО2 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №), ФИО8 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 408 026 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 7280 руб. 26 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО2 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №), ФИО7 (паспорт: № материальный ущерб в размере 1 696 169 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 16680 руб. 85 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО2 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 795 220 руб. 22 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 11152 руб. 20 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО2 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 428 026 руб. в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 7480 руб. 26 коп.

Взыскать солидарно с ФИО3 (паспорт: №), ФИО7 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 391 236 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 7112 руб. 36 коп.

Взыскать солидарно с ФИО3 (паспорт: №), ФИО7 (паспорт: № материальный ущерб в размере 453 026 руб. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 7730 руб. 26 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №), ФИО8 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 4 340 428 руб. 22 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 29902 руб. 14 коп.

Взыскать солидарно с ФИО5 (паспорт: №), ФИО10 (паспорт: №), ФИО3 (паспорт: №), ФИО8 (паспорт: №) материальный ущерб в размере 1 618 857 руб. 15 коп. в пользу Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области (ИНН <***>), а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Курган в размере 16294 руб. 29 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи жалобы через Курганский городской суд Курганской области в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме.

Судья И.С. Макеева

Мотивированное решение составлено 21.05.2025.