Дело № 1-1-993/2023
64RS0042-01-2023-008355-32
Приговор
Именем Российской Федерации
29 ноября 2023 года г. Энгельс
Энгельсский районный суд Саратовской области в составе:
председательствующего судьи Котловой Е.А.,
при секретаре судебного заседания Шевченко О.А.,
с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Энгельс Саратовской области Плетнева Б.Б.,
подсудимого ФИО1,
защитника адвоката Свиридовой Е.Н., представившей удостоверение № 2003 и ордер № 026036,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ,
установил:
ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другим лицом преступным путем, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Данное преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.
15 апреля 2023 года, находясь по адресу: <адрес>, у ФИО1, в ходе состоявшегося между ним и К.А.С. разговора, в котором последний сообщил, о том, что планирует при помощи банковской карты оформленной на третье лицо легализовать денежные средства, которые являются прибылью от сбыта наркотических средств (преступный доход), возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных К.А.С. преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
В тот же день, то есть 15 апреля 2023 года, в вечернее время, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1, действуя незаконно, из корыстных побуждений, понимая и осознавая, что денежные средства, которые К.А.С. планирует легализовать с помощью банковской карты, оформленной на третье лицо, являются прибылью от сбыта наркотических средств, сообщил К.А.С. о том, что предоставит банковскую карту, оформленную на третье лицо, не осведомлённое о преступной деятельности К.А.С. для легализации денежных средств, в размере 101000 рублей, приобретенных К.А.С. преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, за вознаграждение в сумме 15 000 рублей, на что К.А.С. согласился.
В целях реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных К.А.С. преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, 17 апреля 2023 года, в вечернее время, ФИО1, находясь у <адрес>, осознавая степень и характер общественной опасности своих действий, действуя из корыстных побуждений, сообщил К.А.С. реквизиты и номер банковской карты ПАО Сбербанк № (номер счета №), принадлежащей матери ФИО1 – Р.Ф.Н.
После получения реквизитов банковской карты ПАО Сбербанк № (номер счета 40№), принадлежащей Р.Ф.Н., К.А.С. совершил действия по конвертации, а именно продал полученную за сбыт наркотических средств криптовалюту – биткоин, через электронный обменник «Papabit», находящийся в приложении «Телеграмм», установленное в мобильном телефоне находящемся в пользовании К.А.С., после конвертации (продажи, обмена) биткоин-валюты в рубли на общую сумму в размере 101 000 рублей К.А.С. указал в обменнике «Papabit» реквизиты банковской карты ПАО Сбербанк России № (номер счета №), принадлежащей Р.Ф.Н. на которую были перечислены денежные средства на общую сумму в размере 101 000 рублей полученные от сбыта наркотических средств.
Непосредственно после этого, в тот же день, то есть 17 апреля 2023 года, в вечернее время, находясь в гипермаркете «Лента» по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных К.А.С. преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ФИО1 через банкомат, двумя транзакциями суммами 50 000 рублей и 36 000 рублей, а всего на общую сумму 86 000 рублей обналичил денежные средства, принадлежащие К.А.С. за сбыты наркотических средств и в тот же день передал их последнему, а оставшуюся сумму в размере 15 000 рублей, ФИО1 оставил в счет своего вознаграждения, на банковской карте ПАО Сбербанк № (номер счета №), принадлежащей Р.Ф.Н., забрав их в последствии себе, тем самым совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных К.А.С. преступным путем от сбыта наркотических средств.
После совершения последовательных финансовых операций, направленных на обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов такого ряда финансовых операций с денежными средствами, приобретенных К.А.С. преступным путем от сбыта наркотических средств, ФИО1 распоряжался ими по своему усмотрению, то есть ввел в легальный экономический гражданский оборот.
Таким образом, ФИО1 17 апреля 2023 года, находясь на территории г. Энгельса Саратовской области, придал полученным К.А.С. в результате преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных, то есть легализовал денежные средства в сумме 101 000 рублей и создал возможность для извлечения последующей выгоды.
Таким образом, своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174 УК РФ, - легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другим лицом преступным путем, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал полностью, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, подтвердил ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указывая, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявил его добровольно и после проведения консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.
Данное ходатайство заявлено при наличии согласия государственного обвинителя по уголовному делу о преступлении небольшой тяжести.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности постановления приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу, поскольку к этому имеются все основания и соблюдены все условия, предусмотренные законом.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 174 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другим лицом преступным путем, то есть, совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Психическое состояние подсудимого ФИО1 судом проверено.
Принимая во внимания изложенные обстоятельства, сведения о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и занятий, а также, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд признаёт ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.
При назначении подсудимому ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
При назначении наказания суд учитывает, что ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно.
ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает и учитывает при назначении наказания, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, активное способствование расследованию преступления, а также состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья близких родственников подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.
Исходя из приведенных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности преступления и сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО1, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ФИО1 наказание в виде штрафа.
Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО1, который официально не трудоустроен, неофициально подрабатывает поваром, имеет ежемесячный доход в сумме 40 000 рублей, не состоит в браке, не имеет несовершеннолетних детей.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд не усматривает.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Процессуальных издержек по делу не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 317 УПК РФ, суд,
приговорил:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель: УФК по <адрес> (МУ МВД России «Энгельсское» <адрес>; л/счет <***> Банк: отделение Саратов <адрес>: № БИК: 016311121 ИНН <***> КПП 664901001 ОКТМО 636500000 КБК № счет: №.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства:
- выписку из ПАО Сбербанк № (номер счета №), хранящуюся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;
- банковскую карту ПАО Сбербанк №, хранящуюся под сохранной распиской у свидетеля ФИО2 - оставить последней по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 - ти суток со дня его постановления с подачей жалобы или представления в Энгельсский районный суд Саратовской области.
В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.
Судья Е.А. Котлова