Приговор по делу № 1-129/2023 от 31.07.2023

1-129/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 31 июля 2023 года

Пресненский районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Авдотьиной А.А.,

с участием государственных обвинителей фио, фио, фио, фио, подсудимой ...ой Т.Г., ее защитника – адвоката фио,

при секретаре судебного заседания фио, помощнике судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

...ой ..., родившейся ... года в адрес, гражданки Российской Федерации, замужней, пенсионера, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

...а Т.Г. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

...а Т.Г., действуя совместно с ранее знакомым фио, осужденным приговором Пресненского районного суда адрес от 6 февраля 2023 года, в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 0212.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, фио совместно с ...ой Т.Г. намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла фио совместно с ...ой Т.Г. в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные), транзиту (осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; движению денежных средств между организациями, не обусловленному экономическими причинами), с удержанием комиссии 1,4 %, минуя официально действующие кредитные организации, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Наличные денежные средства фио совместно с ...ой Т.Г. планировали приобретать неустановленным способом у неустановленных лиц, а также посредством снятия наличных денежных средств со счетов банковских карт, путем дачи соответствующих указаний членам организованной преступной группы, в соответствии с распределенными ролями.

По замыслу фио и ...ой Т.Г., нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных фио, ...ой Т.Г. и их соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных фио, ...ой Т.Г. и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов денежные средства будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы фио и ...а Т.Г., тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее 11.03.2017 фио и иное лицо в неустановленном месте на территории адрес, предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участников фио, фио, фио, фио, фио, фио, осужденных приговором Пресненского районного суда адрес от 6 февраля 2023 года, и не установленным следствием лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

При этом, фио, фио, фио, фио, фио, фио, и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие фио и ...ой Т.Г. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2017, фио, действуя с ведома и согласия фио и ...а Т.Г., преследуя цель поддержания стабильного функционирования созданной последними организованной группы, в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника фио, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

фио, имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

фио, ...а Т.Г., фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иные не установленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа в составе фио, ...ой Т.Г., фио ФИО1, фио, фио, фио, фио, фио и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с 11.03.2017 по 06.02.2018, то есть до момента пресечения их преступной деятельности.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2017, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее фио, ...а Т.Г., фио ФИО1, фио, фио, фио, фио, фио и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Созданная фио и ...ой Т.Г. организованная преступная группа, действующая в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018, в состав которой входили: фио, ...а Т.Г., фио ФИО1, фио, фио, фио, фио, фио, и иные неустановленные следствием соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

фио, ...а Т.Г. и иные неустановленные соучастники в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

фио совместно с ...ой Т.Г. возглавляли преступную группу, а фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей - фио и ...ой Т.Г..

Руководителями организованной группы - фио и ...ой Т.Г.для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между собой, и всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

фио, являясь организатором и исполнителем в преступной группе, в соответствии с отведенной ему (им самим согласованно с ...ой Т.Г.) преступной ролью:

- разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давал указания фио и иным неустановленным соучастникам организованной преступной группы на приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- определял кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ;

- привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживал непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций;

- предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО ...................................................... для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- осуществлял контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял неустановленных соучастников производить инкассацию данных денежных средств;

- приискивал и приобретал у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства;

- давал указания фио и иным неустановленным соучастникам получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам;

- контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств;

- отвечал за ведение бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе Обществ и контролировал их бухгалтерское обслуживание;

- распределял преступный доход между соучастниками;

- организовывал ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;

- организовал рабочие места в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, а также в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, используемые членами организованной группы для последующего обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы фио принимал непосредственное участие (являлся непосредственным исполнителем) в совершении преступления.

...а Т.Г., являясь организатором и исполнителем в преступной группе, в соответствии с отведенной ей (ей самой согласованно с фио) преступной ролью:

- разрабатывала план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределяла преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировала деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивала взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжалась, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давала указания фио и иным неустановленным соучастникам организованной преступной группы на приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- определяла кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ;

- привлекала клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- определяла процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживала непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций;

- предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО ...................................................... для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- осуществляла контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- организовывала перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направляла неустановленных соучастников производить инкассацию данных денежных средств;

- приискивала и приобретала у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства;

- давала указания фио и иным неустановленным соучастникам получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам;

- контролировала деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств;

- контролировала управление расчетными счетами подконтрольных организаций, задействованных в преступной схеме;

- вела учет и осуществляла сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы;

- распределяла преступный доход между соучастниками;

- организовывала ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;

- организовала рабочие места в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, а также в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, используемые членами организованной группы для последующего обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы ...а Т.Г. принимала непосредственное участие (являлась непосредственным исполнителем) в совершении преступления.

фио и фио согласно отведенной им организаторами фио и ...ой Т.Г. преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителями преступления:

- принимали личное непосредственное участие в организации деятельности и работе помещений, в которых осуществлялась преступная деятельность соучастников;

- осуществляли общение и обмен информацией с клиентами, управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций;

- осуществляли подготовку платежных поручений, вели учет и сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы;

- передавали ...ой Т.Г., а в ее отсутствие фио, информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, получали от своего соучастника реквизиты и данные расчетных счетов клиентов незаконной банковской деятельности.

- осуществляли общение и обмен информацией с клиентами по вопросам изготовления, предоставления и корректировки документов, предоставляемых в обоснование проведенных платежей по счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы;

- отвечали за ведение бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе Обществ и осуществляли их бухгалтерское обслуживание;

фио согласно отведенной ему организаторами фио и ...ой Т.Г. преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- приискивал физических лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с целью регистрации на их имя юридических лиц, впоследствии используемых членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и организовывала сдачу документов в налоговые органы;

- подыскивал кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, являющимися генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивал открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент;

- обеспечивал прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, к нотариусам и в налоговые органы, оказывал им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в документы по открытию и закрытию счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов;

- выдавал данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение;

- приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

фио согласно отведенной ему организаторами им фио и ...ой Т.Г. преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств;

- вел переговоры клиентами организованной преступной группы, озвучивал им процент комиссии взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивал необходимую для проведения платежей информацию;

- предоставлял фио и ...ой Т.Г. реквизиты подконтрольного соучастнику фио ООО «Промстрой» (ИНН: <***>), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания;

- получал обналиченные фио со счетов указанных подконтрольных ей организаций денежные средства и передавал их фио и ...ой Т.Г.;

- приискивал и приобретал у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства, получив которые в соответствии с указаниями фио и ...ой Т.Г. передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

фио будучи вовлеченной в совершение преступления фио, согласно отведенной ей последним по согласованию с организаторами преступления роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- предоставила фио реквизиты подконтрольного ей ООО «Промстрой» (ИНН: <***>), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания;

- контролировала поступление на расчетный счёт подконтрольного ей ......

, по указанию фио обналичивала их и передавала последнему для использования в интересах организованной преступной группы.

Иные неустановленные соучастники из участников организованной преступной группы, привлеченные для деятельности «нелегального банка» (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017), приискивали физических лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с целью регистрации на их имя юридических лиц, впоследствии используемых членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и организовывали сдачу документов в налоговые органы; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение; приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; определяли кредитные организации, где подконтрольным физическим лицам, являющимися генеральными директорами фиктивных юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, к нотариусам и в налоговые органы, оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в документы по открытию и закрытию счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; изготавливали, подписывали от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций, подконтрольных членам организованной группы для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; приискивали наличные денежные средства; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранили на своих рабочих местах печати подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций и ИП на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций, подыскивали физических лиц, на которых открывали расчетные счета с целью перечисления на них денежных средств.

Организованная группа, созданная фио совместно с ...ой Т.Г., характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, участники были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); слаженностью и системностью действий участников, деловых знакомствах; длительностью существования, наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей; высокой степенью конспирации; наличием в ее составе лиц, имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях; уверенность в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу «Скайп».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая фио совместно с ...ой Т.Г., действовала с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 11.03.2017 по 06.02.2018. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили: фио, ...а Т.Г., фио ФИО1, фио, фио, фио, фио, фио и иные неустановленные следствием соучастники осуществлялась в офисном помещении по адресу: адрес, в офисном помещении, по адресу: адрес, в жилище, неосведомленной о преступном умысле соучастников фио, расположенном по адресу: адрес, основным из которых являлось офисное, помещение, расположенное по адресу: адрес.

В помещении, расположенном по адресу: адрес, находились фио, ...а Т.Г. и неустановленные лица, откуда они координировали деятельность преступной группы, где, в том числе получали преступный доход, вырученный от осуществления незаконной банковской деятельности. По указанному адресу была пресечена преступная деятельность организаторов преступной группы.

Кроме того, членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся фио совместно с ...ой Т.Г. и составлял не менее 1,4 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

В целях реализации преступного плана, фио и неустановленные лица, следуя указаниям фио и ...ой Т.Г. в точно неустановленное время, с целью реализации преступного умысла, приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, квартира (офис) 10, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, офис III, комната 16, 19, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, II ОФ 19А, ком. 3, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, офис X, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, офис I, комната 101, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, малый адрес, генеральным директором которого числилась неосведомленная о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, офис V, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ..., зарегистрированное по адресу: адрес, Л... генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы фио;

Участники организованной группы - фио и неустановленные соучастники, обеспечивали прибытие генеральных директоров указанных обществ, в различные банки, где они (генеральные директоры) открывали расчетные счета, получали ключи Банк-клиент для управления счетами, которые в дальнейшем передавали последним.

В период с 11.03.2017 по 06.02.2018, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы фио, ...ой Т.Г., фио и иными не установленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО ...................................................... на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 1,4% за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 фио, ...ой Т.Г., фио и иными неустановленными следствием соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», КБ «Союзный» ООО, ПАО «Банк адрес», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Зенит» для дистанционного управления счетами юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имели в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО ... счет № ...

, открытый в ПАО "Банк Зенит", расположенном по адресу: адрес.

Электронные ключи доступа к дистанционному управлению вышеуказанными счетами в период времени с 11.03.2017 до 06.02.2018 находились в распоряжении фио и фио, действовавших с ведома, согласия и по указанию фиоЮ) и ...ой Т.Г..

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, в период с 11.03.2017 по 30.11.2017 фио и фио, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес и с 01.12.2017 по 06.02.2018 в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию фио и ...ой Т.Г., используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», КБ «Союзный» ООО, ПАО «Банк адрес», ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие", Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Банк Зенит", где подконтрольным физическим лицам являющимся учредителями и генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей ФИО2, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 11.03.2017 по 06.02.2018 фио и иные неустановленные соучастники, действуя с ведома и согласия фио и ...ой Т.Г., при неустановленных обстоятельствах, у неустановленных лиц, а также у соучастника фио использовавшей для получения наличных денежных средств счета подконтрольного ей ООО «Промстрой» (ИНН: <***>), приобретали наличные денежные средства, которые хранили в неустановленных следствием местах на территории адрес.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ, фио совместно с ...ой Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, действуя согласно единому преступному умыслу, используя наличную денежную массу, приобретенную при неустановленных обстоятельствах у фио, фио и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно, в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в не установленных следствием местах на территории адрес, выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

За проведение незаконных банковских операций в период с 11.03.2017 по 06.02.2018, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 участниками организованной группы: фио, ...ой Т.Г., фио ФИО1, фио, фио, фио, фио, фио и иными не установленными следствием соучастниками, удерживалась комиссия в размере не менее 1,4 % за транзит и обналичивание денежных средств от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ООО ...................................................... (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых участниками организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-236 от 16.09.2021:

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.03.2017 по 06.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 01.02.2014 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в КБ «Союзный» (ООО) за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «..., открытый в ПАО Банк адрес, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в КБ «Союзный» (ООО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (ООО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в Банк ВТБ (ПАО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО Банк адрес, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в КБ «Союзный» (ООО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в Банк Зенит (ПАО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в КБ «Союзный» (ООО), за период с 01.02.2014 по 05.02.2018, составляет сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 01.02.2014 по 05.02.2018 составила сумма

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО Банк адрес, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма;

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ..., открытый в Банк Зенит (ПАО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма

Следовательно, общая сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных организаций в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018 составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,4 % за обналичивание и за транзитирование в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 составила сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 11.03.2017 по 06.02.2018 находясь в точно неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, фио, фио и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка». Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, фио, фио и неустановленные соучастники, изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли контроль и ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ...а Т.Г. и иные лица, в период не позднее чем с 11.03.2017 по 06.02.2018, точное время следствием не установлено, находясь по следующим адресам: адрес, адрес, адрес, основным из которых являлась квартира, расположенная по адресу: адрес, и других неустановленных местах в адрес, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) за период с 11.03.2017 по 06.02.2018 общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,4 % за весь период действия организованной группы составила сумма

Подсудимая ...а Т.Г. вину в предъявленном ей обвинении признала и показала, что действительно совершала перечисленные в обвинении действия, действительно регистрировались юридические лица, на которые переводились денежные средства, однако тем же самым она занималась и, работая в бухгалтерии банка, поэтому полагала, что занимается законной деятельностью.

Несмотря на позицию подсудимой ее вина полностью подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2006 года она является главным бухгалтером адрес ТПФ «Монолит Энерго», штат сотрудников адрес составляет 20 человек. Офисное помещение ЩАО занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Дом Быта». адрес никогда не имело отношений финансового и хозяйственного характера с ООО «Парацельс», и о существовании ООО «Парацельс» ей стало известно в ходе ее допроса. Хозяйственные сделки между адрес и ООО «Парацельс» не совершались. Отношений финансового характера между адрес и ООО «Парацельс» не было. фио является генеральным директором адрес «Интортекс» и участником ООО «Финпроминвест». Она по совместительству является главным бухгалтером ООО «Интортекс». адрес «Интортекс» никогда не имело отношений финансового и хозяйственного характера с ООО «Парацельс». Хозяйственные сделки между адрес «Интортекс» и ООО «Парацельс» не совершались, отношений финансового характера между адрес «Интортекс» и ООО «Парацельс» также не было. Продукция, приобретенная адрес «ТПФ «Монолит-Энерго» по договорам, заключенным с ООО «Промтехсбыт», поставлена покупателям. Какие-либо претензии в связи с исполнением договорных обязательств между ООО «Промтехсбыт» и адрес «ТПФ «Монолит-Энерго», а также между адрес «ТПФ «Монолит-Энерго» и получателями продукции не предъявлялись, расчеты произведены в полном объеме, задолженности у сторон договоров не имеется. (т. 35 л.д. 245-247)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в суде адрес ТПФ «Монолит Энерго» создано в 2000 году, на момент создания участниками данной организации помимо него являлись фио, ФИО3, фио. В настоящее время состав участников адрес не изменился. Главным бухгалтером адрес на протяжении более 5 лет является фио. Уставный капитал адрес составляет сумма. Офисное помещение адрес фактически располагается по адресу: адрес, ул. адрес, 5 этаж, комната 5, 7. Штат сотрудников адрес составляет порядка 20 человек. адрес является участником внешнеэкономической деятельности. Организация осуществляет деятельность по оптовой торговле электротехническим высоковольтным оборудованием. Офисное помещение адрес занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Дом Быта». Одновременно он является участником и генеральным директором адрес «Интортэкс». Офисное помещение данной организации находится по адресу: адрес. Участники и главный бухгалтер общества являются теми же лицами, что и участники и главный бухгалтер адрес. адрес «Интортэкс» осуществляет деятельность, аналогичную деятельности адрес ТПФ «Монолит Энерго» и имеет свой штат сотрудников. Также он является индивидуальным предпринимателем фио...фио», кроме того теми же участниками создано ООО «Финпроминвест», директором которой является фио Данная организация не осуществляет деятельности, связанной с оптовой торговлей электротехническим высоковольтным оборудованием, а предполагается к использованию для аренды помещений и оплаты аренды. ООО «Промтехсбыт» имело отношения финансового и хозяйственного характера с адрес ТПФ «Монолит Энерго».

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, данным в суде, начиная с 2000 года, он является заместителем директора адрес ТПФ «Монолит Энерго». Данная организация является малым предприятием и осуществляет деятельность по поставке оборудования для нужд электроэнергетики. От ООО «Промтехсбыт» документы привозили ему курьеры. Также он общался с представителями ООО «Промтехсбыт» посредством электронной почты. Электронная почта была созвучна наименованию организации, а также в ней имелись некие цифровые обозначения. Он лично общался с представителями ООО «Промтехсбыт», в частности с фио. Кроме рабочих он никаких вопрос с фио не обсуждал. В основном они обговаривали вопросы технического характера, в частности вопросы направления документов, а также возможности поставки товарно-материальных ценностей. Договоры с ООО «Промтехсбыт» заключались посредством электронной почты и посредством услуг курьерской доставки. Условия договоров со стороны ООО «Промтехсбыт» исполнялись. адрес приобрело у ООО «Промтехсбыт» электротехническое оборудование. Доставка оборудования осуществлялась путем привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозкой. То есть привлеченное лицо выезжало на склад продавца и забирало оттуда товарно-материальные ценности, которые доставляло либо в адрес, либо непосредственно на объект.

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, примерно с 2010 года и до 01.09.2018 он работал в должности генерального директора ООО «Трест 22», которое осуществляло строительную деятельность. В настоящее время данная организация ФХД не осуществляет, по ней ведется банкротный процесс, введена процедура конкурсного производства. Также он являлся единственным участником ООО «Трест 22». Счета данной организации были открыты в банке «Славянский кредит» и в Московском кредитном банке. Насколько ему известно, в настоящее время счета ООО «Трест 22» функционируют. На протяжении длительного времени он знаком с фио, обстоятельств знакомства с последним не помнит, но в дружеских отношениях они с ним не состоят. По роду своей деятельности он неоднократно обращался к фио с просьбой подыскать ему подрядную организацию для выполнения тех или иных работ. фио работал совместно с ...фио, с которой он также несколько раз вел подобные беседы и получал от той реквизиты организаций, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства. (т. 36 л.д. 11-13)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в суде, ООО «СвязьИнжСтрой» зарегистрировано в мае 2012 года. Он является единственным участником данной организации. Главным бухгалтером ООО является ФИО4. Уставный капитал ООО составляет сумма. Офисное помещение ООО фактически располагается по адресу: адрес. Штат сотрудников ООО составляет порядка 150 человек. ООО «СвязьИнжСтрой» осуществляет деятельность по выносу сетей связи из зоны строительства дорог, мостов, эстакад и тд. Офисное помещение ООО занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Вардис». ООО «СвязьИнжСтрой» имело отношения финансового и хозяйственного характера как с ООО «Альфастрой», так и с ООО «Модульстрой». ООО «СвязьИнжСтрой» не участвовало в совершении незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств и транзитным перечислением денежных средств.

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работала секретарем в ООО «Монтажстройхолдинг». ООО «Монтажстройхолдинг» осуществляло строительную деятельность. Об осуществлении ООО «Монтажстройхолдинг» какой – либо иной деятельности ей ничего не известно. В ее должностные обязанности по месту работы в ООО «Монтажстройхолдинг» входило: составление договоров, подача заявок на участие в тендерах, в отсутствие бухгалтера составление счетов по представленным ей реквизитам (это было очень редко, но бывало). Генеральным директором ООО «Авангард плюс» является фио. Бухгалтерский и налоговый учеты ООО «Авангард плюс» ведет структурное подразделение Банка «УралСиб», расположенное непосредственно в отделении Банка «УралСиб», находящемся в адрес, откуда поступают счета – фактуры, счета, накладные, отчетность. Оригиналы документов получает только фио, которая имеет единоличное право их получения, она же лично и единолично осуществляет взаимодействие с сотрудниками бухгалтерии. На рабочую электронную почту avangardplus16@yandex.ru приходили скан – копии получаемых фио впоследствии оригиналов документов. В конце каждого месяца на расчетный счет ООО «Авангард плюс» с расчетных счетов управляющих компаний, к числу которых относятся ООО «Стройгрупп» (адрес) и ООО «АртГрупп» (адрес) поступают денежные средства в счет оплаты выполненных работ в суммах не более сумма. (т. 35 л.д. 19-21)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. Ст. 281 УПК РФ, он создал ООО «Вектор», осенью 2016 года он увидел объявление в газете «Метро» о возможности работы курьером-регистратором за денежное вознаграждение в сумме 3-5 сумма прописью. Откликнувшись на объявление, ему назначили встречу на станции метро «Тульская». На встречу прибыл мужчина, представившийся фио, а также женщина, ее имени не помнит. Мужчина предложил стать учредителем организации, пояснив, что она будет заниматься строительством. Он (фио) согласился, поскольку фио обозначил денежное вознаграждение в сумме сумма за регистрацию организации, пообещав дополнительно сумма за оказание услуги по предоставлению соответствующих документов в налоговую инспекцию. Он (фио) передал фио копию своего паспорта, подписал ряд документов и получил сумма, после чего они проследовали в налоговую инспекцию, где последний передал ему комплект документов, необходимых для предоставления в данное учреждение. Он (фио) сдал полученные от фио документы, получил справку о дне следующей явки, после чего, спустя порядка 2 недель, последний связался с ним и сообщил о необходимости повторного следования в налоговую инспекцию для получения документов. Он (фио) получил документы, которые передал фио, за что последний передал ему денежные средства в сумме сумма. Информацией об участниках ООО «Вектор», размере уставного капитала, штатной численности организации, используемой системе налогообложения, функционале структурных подразделений и функционировании организации в настоящее время он (фио) не владеет, к открытию расчетных счетов ООО «Вектор» отношения не имеет. (т. 35 л.д. 34-39)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК ПФ, ему знакома организация ООО «Вектор», которая занимается продажей электрооборудования. Кто входит в состав участников обществ ООО «Вектор», ООО «Вебинфо», ООО «Ассорти» и ООО «Интеграл», ему не известно, а также процентное содержание долей в уставном капитале и из каких средств он формировался ему не известно. Участие в ведение финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ он не принимал. Документы на создание Обществ изготавливали фио и фио, какие именно это были документы ему не известно. Обстоятельства создания указанных выше обществ ему не известны, все изготовленные документы ему предоставлялись фио и фио. (т. 35 л.д. 55-61)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является номинальным директором ООО «Фиеста», не имеющим отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности. ООО «Ассорти» и ООО «Интеграл» ему не известны, к ним он отношения не имеет. Он (фио) создал ООО «Фиеста» за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме сумма. (т. 35 л.д. 62-68)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по просьбе ее знакомого фио она стала номинальным директором действующей фирмы. За то, что она станет номинальным директором фирмы фио обещал сумма ежемесячно и возмещение затрат на проезд до адрес около сумма. Ей известно, что фирма ООО «Вебинфо» была оформлена на нее, но в ходе следствия узнала, что в настоящий момент она зарегистрирована на фио Каким образом это произошло ей не известно. (т. 35 л.д. 69-72)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является номинальным учредителем ООО «Ассортимент», ООО «Снабкомплект» ей не знакомо, генеральным директором последнего она не являлась и не является. Она (фио) создала ООО «Ассортимент» за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме сумма. Способствовал открытию организации мужчина по имени фио. (т. 35 л.д. 73-79)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она за денежное вознаграждение зарегистрировала ООО «Радуга». К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Радуга» и ООО «Интеграл» она никакого отношения не имеет. (том 35 л.д. 87-90)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ее дочь фио проживает в Москве и точный адрес проживания не известен, так как связь они не поддерживают. Последний раз она видела ее около трех лет назад, когда ее дочь проходила лечение в больнице, так как она является инвалидом III группы, в связи с болезнью Альцгеймера. (т. 35 л.д. 105-106)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, его сын фио уехал в Москву, так как они сильно поругались на бытовой почве и до настоящего момента связь не поддерживают. Его сын перестал работать и стал злоупотреблять спиртными напитками, и он попросил сына покинуть квартиру. Насколько ему известно во время проживания в Таганроге генеральным директором никаких организаций он не являлся и ООО «Контур» ему не знакомо. (т. 35 л.д. 113-116)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является учредителем и генеральным директором ООО «Альфастрой», которое зарегистрировала на свое имя за денежное вознаграждение, учредителем ООО «Снабкомплект» не знает, отношения к деятельности данных организаций не имеет. (т. 35 л.д. 135-138)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, на ее имя были открыты организации, в том числе и организация ООО «Форлинк», которую она зарегистрировала за денежное вознаграждение. В организации ООО «Форлинк» она была зарегистрирована в качестве генерального директора. От имени указанной организации финансово-хозяйственную деятельность она (фио) не вела, бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы не предоставляла, договоры и иные правоустанавливающие документы не подписывала. С генеральным директором организации ООО «Форлинк» фио не знакома. (т. 35 л.д. 147-149)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по факту регистрации на его имя организации ООО «Вип-Гранд» ИНН <***> ему ничего не известно. О том, что он является учредителем указанной организации ему ничего не известно. Какие-либо документы о регистрации указанной организации он не подписывал, финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации никогда не осуществлял, бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы не предоставлял, счета в банках и иных кредитных учреждениях не открывал, договоры и иные товарно – сопроводительные документы не подписывал. (т. 35 л.д. 153-155)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является генеральным директором адрес. В состав участников данной организации входят 2 физических лиц – гражданина РФ, а именно: фио и ...фио, которая является его матерью. До его назначения на должность, генеральным директором адрес являлась фио Организация осуществляет деятельность по комплектованию и поставке вычислительной техники, а также по оказанию услуг в области защиты информации. Также адрес имеет в собственности помещение, которое сдает в аренду. Он не знает о совершении хозяйственных сделок между адрес с одной стороны и ООО «Вебинфо», ООО «Парацельс» с другой стороны. Ему не знакомы руководители, уполномоченные представители, либо иные сотрудники ООО «Вебинфо», ООО «Парацельс», а также ему не известно знакома ли фио с ними. (т. 35 л.д. 166-169)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 1998 года по 30.06.2018 она работала в должности генерального директора адрес». У нее нет информации о относительно взаимоотношений между адрес» с одной стороны и ООО «Вэбинфо» и ООО «Парацельс», с другой стороны. (т. 35 л.д. 174-176)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она является генеральным директором ООО «Экстра Милк Трейд». Наименований таких организаций как ООО «Вип Гранд» и ООО «Ассорти» она не помнит, и пояснить не может имеет ли ООО «Экстра Милк Трейд» с вышеуказанными организациями отношения финансового и хозяйственного характера. (т. 35 л.д. 182-185)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он работает в ООО «Экстра Милк Трейд» в должности коммерческого директора. ООО «Экстра Милк Трейд» имело отношения финансового и хозяйственного характера с ООО «Вип Гранд» и ООО «Ассорти». Между ООО «Экстра Милк Трейд» с одной стороны и ООО «Вип Гранд» и ООО «Ассорти» с другой стороны совершались сделки купли-продажи молочных товаров. Руководители ООО «Вип Гранд» и ООО «Ассорти» ему не знакомы. (т. 35 л.д. 189-193)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ООО «Фраст-М» создано в 1994 году физическими лицами в количестве 7 или 8 человек, точно не помнит. ООО «Фраст-М» имело отношения финансового характера с ООО «Парацельс» и эти отношения были обусловлены необходимостью приобретения ООО «Фраст-М» сырья для производства фоторезистов для электроники. В 2016 году ООО «Фраст-М» приобрело указанное сырье, но у кого именно он не помнит. Фактически продукцию привозил курьер, но имел ли курьер какое-либо отношение к ООО «Парацельс» он не знает. (т. 35 л.д. 196-198, 203-205)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он представитель организации ООО «Транс Стандарт». В 2017 году она вместе с фио решила заняться коммерческой деятельностью и создать для ее осуществления ООО «Карусель». Создание происходило ею совместно с супругом, фио изготавливал необходимые документы, она их подписывала, фио по её доверенности предоставлял документы в налоговую инспекцию, она с супругом ходила в банк, наименования которого не помнит, после чего, получив документы об открытии счета и электронный ключ для доступа к системе интернет банк-клиент, передала их фио Более она об ООО «Карусель» ничего не слышала, каким образом фио распорядился полученными от неё документами и электронным ключом, она не знает. Осуществляло ли ООО «Карусель» финансово-хозяйственную деятельность она не знает, к его деятельности какого-либо отношения не имеет. (т. 35 л.д. 209-212)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является заместителем генерального директора адрес ТПФ «Монолит Энерго». Кто привлек ООО «Промтехсбыт» для работы с адрес, а именно кто является конкретным лицом он не знает, инициатива была со стороны ООО «Промтехсбыт». Представителем ООО «Промтехсбыт» являлся фио, но контактного номера телефона у него не сохранилось. По телефону он вел общение с фио пару-тройку раз, в основном общении происходило посредством электронной почты. С фио они обсуждали вопросы технического характера, а именно согласовывали характеристики оборудования. фио представлялся коммерческим директором ООО «Промтехсбыт». (т. 36 л.д. 7-10)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он знаком с фио В 2015-2016 году к нему обратился фио, и сообщил, что необходимо отвезти документы в налоговую инспекцию, в связи с проведением налоговой проверки, а также в связи с тем, что директор выпивает. Он согласился, после чего к нему приехал фио, привез документы, касающиеся деятельности ООО «Промтехсбыт», в частности документы на поставку оборудования, но в чей адрес он не помнит, а также доверенность, выданную на его (фио) имя, на представление интересов ООО «Промтехсбыт». На основании данной доверенности он предоставил переданные ему фио документы по ООО «Промтехсбыт» в налоговую инспекцию, но в какую именно в настоящее время не помнит. Более он какого-либо отношения к ООО «Промтехсбыт» не имел. Участники и руководители ООО «Промтехсбыт» ему не знакомы. Какое-либо отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промтехсбыт» он не имел. ООО ТПФ «Монолит Энерго» ему не знакома. (т. 36 л.д. 16-18)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он работает в адрес с 2014 года. адрес является организацией, которая осуществляет строительство и является собственником зданий, использующихся компанией «Окей», входящей, наряду с адрес в группу компаний «Окей». ООО «Альфастрой» являлось генеральным подрядчиком при строительстве ряда объектов. ...фио ему не знакома. (т. 36 л.д. 20-22).

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, регистрацией ООО «Корегим+» не занимался. Какие-либо документы, связанные с учреждением данного Общества, он не готовил. Подготовкой документов и регистрацией ООО "Карегим+" он не занимался. Ему не известно из каких средств сформирован уставный капитал ООО «Корегим+». Кто получал в ИФНС документы о создании ООО «Корегим+», он не знает. Кто конкретно являлся учредителем ООО «Корегим+» он не знает. Осуществляет ли ООО «Корегим+» деятельность в настоящее время, ему не известно. (т. 36 л.д. 39-41)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, фио его брат, в 2014 году по его адресу проживания стали приходить уведомления о том, что фио является генеральным директором ООО «Авангардстрой». Также к нему по этому поводу приезжали сотрудники ИФНС РФ по адрес, с целью получения объяснения. Тогда он узнал, что по адресу его проживания зарегистрировано ООО «Авангардстрой». Далее он поинтересовался у фио, почему тот стал генеральным директором указанного общества, на что тот пояснил, что стал жертвой мошенничества, а именно ему была предложена денежная сумма, на что взамен тот стал генеральным директором ООО «Авангардстрой». Но фактически никакой деятельности фио в ООО «Авангардстрой» не осуществлял. О том, кто обманул фио не знает. (т. 36 л.д. 49-52)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по факту создания ООО «Союзмонтажпроект» и ООО «ТУБС» она ничего не знает. Учредителей указанных Обществ она не знает. Никогда в данных организациях не работала и учредителем не являлась. Кто входит в состав участников ООО «Союзмонтажпроект» и ООО «ТУБС», каково процентное соотношение долей в уставном капитале данной организации она не знает. Из каких средств сформирован уставной капитал ООО "Союзмонтажпроект" и ООО "ТУБС" она не знает. Кто изготавливал документы для создания ООО «Союзмонтажпроект» и ООО «ТУБС», каков перечень изготовленных документов она не знает. Каковы обстоятельства создания ООО «Союзмонтажпроект» и ООО «ТУБС», кто, когда и куда представил документы для создании данных организаций она не знает. Она не являлась номинальным учредителем ООО «ТУБС» и ООО "Союзмонтажпроект", за вознаграждения никакие документы не подписывала Общегражданский паспорт выданный на ее имя она не теряла, единственное забывала его в почтовом отделении адрес, в 2014 году, во время отправки письма. Паспорт забрала в тот же день. В полицию по факту утери паспорта она никогда не обращалась и почему в ИФНС России имеются сведения о том, что она является учредителем ООО «Союзмонтажпроект» и ООО «ТУБС» не знает и пояснить не может, но может предположить, что кто-то воспользовался ее паспортными данными. (т. 36 л.д. 76-81)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она не являлась генеральным директором ООО «Тубс», организация ей не знакома. Ранее в ООО «Тубс» она не работала. (т.36 л.д. 97-100)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он не является учредителем ООО «Модульстрой», в данной организации он никогда не работал. Организация ООО «Модульстрой» ему не известна. (т. 36 л.д. 101-104)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «Фактор», кто входит в состав участников ООО «Фактор», каково процентное соотношение долей в уставном капитале данных организаций, из каких средств сформирован уставный капитал ООО «Фактор», кто изготавливал документы для создания ООО «Фактор», каков перечень изготовленных документов, каковы обстоятельства создания ООО «Фактор», кто оплатил государственную пошлину при создании ООО «Фактор», кто получил в ИФНС документы о создании ООО «Фактор» и где в настоящее время находятся данные документы, для осуществления какого вида деятельности создано ООО «Фактор», кто назначен генеральным директором ООО «Фактор», функционирует ли ООО «Фактор» в настоящее время, какую систему налогообложения использует, какую штатную численности насчитывает ООО «Фактор» ему неизвестно. (т. 36, л.д. 126-129)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является единственным акционером адрес «НИТИС». Организации ООО «СК Сокол», ООО «СК Стандарт», ООО «Контур» ему известны, организация ООО «Вектор» он не помнит. ООО «СК Сокол», ООО «СК Стандарт», ООО «Контур» являлись контрагентами адрес «НИТИС», ООО «Вектор» он не помнит и являлось ли оно контрагентом адрес «НИТИС» он также не помнит. (т. 36 л.д. 145-149)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работала в должности главного бухгалтера ООО «Монтажстройхолдинг», генеральным директором которого являлась фио Примерно в конце декабря 2015 года фио предложила создать новую организацию, так как бизнес в ООО «Монтажстройхолдин» шел не хорошо. У кого то из знакомых фио находился готовый комплект документов организации ООО «Промстрой», которую надо было зарегистрировать в ИФНС России № 46 по адрес. Кем являются данные знакомые ей не известно. В конце декабря 2015 года, либо в начале январе 2016 года, точно не помнит, по указанию фио она совместно с ее сыном на автомобиле под управлением последнего, проследовали к нотариусу, данных которого не помнит, где она подписала Устав учредительные документы, какие именно не помнит, при этом документы уже были изготовлены не ее имя. Адрес регистрации ООО «Промстрой» совпадал с адресом ее регистрации. Кто ездил в ИФНС России № 46 по адрес и предоставил документы для регистрации ООО «Промстрой» в качестве налогоплательщика она не знает. На момент регистрации организации, наряду с участием в ООО «Промстрой» она также являлась его генеральным директором. К финансово - хозяйственной деятельности ООО «Промстрой» она какого-либо отношения не имела, договоры и иные документы, в том числе товарно-сопроводительные, не подписывала, заработную плату не получала. (т. 36 л.д. 157-161)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он самостоятельно решил создать организацию для ведения строительного бизнеса и работы по субподрядам. Также он самостоятельно выбрал наименование организации – «Моя империя». ООО «Базальт», на основании выданной им доверенности предоставили в ИФНС России № 46 по адрес документы на регистрацию юридического лица в качестве налогоплательщика. После завершения процедуры регистрации я получил от сотрудников ООО «Базальт» комплект документов, в частности устав, свидетельство о регистрации и свидетельство и постановке на учет, 2 сертификата, при этом в содержание последних он не вчитывался. К клиентам фио, которые перечисляли ему денежные средства относятся ООО «Луснар», ООО «Монтажстройхолдинг» иных не помнит. (т. 36 л.д. 164-167)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «СК Сокол». Денежные средства за то, что он являлся номинальным руководителем ООО «СК Сокол», ему поступали в течение порядка 8 месяцев, после чего поступления прекратились, но причины прекращения перечисления выплат ему не известны. Аналогичным способом, за денежное вознаграждение в сумме сумма, он создал ООО «СК «Стандарт». (т. 36 л.д. 170-173)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ООО «Контур» ему не знакомо. Он не знает, почему и по какой причине является единственным учредителем ООО «Контур». Какого-либо участия в создании данной организации он не принимал, документы не подписывал, в налоговую инспекцию их для создания ни ООО «Контур», ни какой-либо иной организации не предоставлял. Отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Контур» он не имеет, в открытии расчетных счетов для данной организации он участия не принимал, отношения к поступлению денежных средств на расчетные счета ООО «Контур» и их списанию не имеет. (т. 36 л.д. 179-182)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, за денежное вознаграждении она на свое имя зарегистрировала ООО «Ассорти», ООО «АТМ Техно», ООО «Вебинфо». Отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ассорти», ООО «АТМ Техно» и ООО «Вебинфо» она никогда не имела и не имеет. (т. 36 л.д. 191-195)

Согласно показаниям свидетеля фио, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоит на учете в ПНД с диагнозом «Шизофрения», является инвалидом 2 группы, но при этом дееспособности он не лишен. За денежное вознаграждение он зарегистрировал на свои данные, в том числе, ООО «Тусбизнес». Он не является руководителем и учредителем ООО «Тусбизнес», финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации он не осуществлял. Контрагенты ООО «Тусбизнес» мне не знакомы, договоры с ними он не заключал и не подписывал. (том 36 л.д. 219-222)

Согласно заключению эксперта № 12/3-236 дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 16.09.2021, из выводов которого следует, что согласно представленным документам, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 на счета следующих организаций поступили денежные средства (без учета взаимных и внутренних перечислений, иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на общую сумму сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,4 % от суммы денежных средств (без учета взаимных и внутренних перечислений, иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших отдельно на каждый счет организаций, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, перечисленных в п. 2.1 настоящего постановления, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «Промстрой» (ИНН <***>) № 40702810700000025250, открытый в ПАО «Банк Зенит» за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,4% от суммы денежных средств, (с учетом сумм произведенных возвратов), поступивших на счет ООО «Промстрой» (ИНН <***>) № 40702810700000025250, открытый в ПАО «Банк Зенит» за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода, полученная от осуществления банковской деятельности в период времени с 11.03.2017 по 05.02.2018, исчисленная при ответе на вопросы 2.2. и 2.4., составила сумма (т. 78 л.д. 76-343).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище по адресу: адрес, в том числе реквизиты ..., предметы и документы, а также электронные носители, содержащие информацию о финансовой и хозяйственной деятельности указанных организаций, сертификаты ключей проверки электронной цифровой подписи для удаленного управления расчетными счетами указанных организаций, мобильные телефоны, сим-карты, использовавшиеся для общения членами организованной группы, рукописные записи, копии электронных писем, свидетельствующие о совершении незаконной банковской деятельности (том 3 л.д. 33-232, том 4 л.д. 1-250, том 5 л.д. 1-250, том 6 л.д. 1-11)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22.02.2018, в соответствии с которым с участием специалиста осмотрены предметы (электронные носители), изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище по адресу: адрес, и по ключевым слова обнаружены электронные документы, касающиеся деятельности ... и иных организаций (том 6 л.д. 124-145).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 14.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска по адресу: адрес (том 6 л.д. 169-173).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище ...ой Т.Г. и подсобном помещении, расположенных по адресу: адрес. В частности осмотрены: документы с реквизитами ООО «Союзмонтажпроект» ИНН ...; планшетный компьютер IPad, принадлежащего ...ой Т.Г. установлено, что 18.11.2015 имеется переписка в мессенджере «Skype» между ...ой Т.Г. и неизвестным лицом по имени «Камрад», в ходе которой, они договариваются о том, что размер процентов за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) составит 1,4% (том 6 л.д. 205-250, том 7 л.д. 1-250, том 8 л.д. 1-22).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес, адрес (том 8 л.д. 34-42).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17.03.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес, кв. 125-126 (том 8 л.д. 55-69)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в помещении, арендуемом ООО «Монтажстройхолдинг» по адресу: адрес (том 8 л.д. 161-163)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.10.2018, в соответствии с которым осмотрены CD-R диск белого цвета марки «Verbatim» с номером на посадочном кольце № 4221 49 RB 10:50, предоставленный ИФНС России № 36 по адрес (исх. 22-21/009799дсп от 26.02.2018), а также CD-R диск белого цвета марки «Verbatim» с номером на посадочном кольце № 4221 49 RA 10:51), предоставленный ИФНС России № 36 по адрес (исх. 22-21/047825дсп от 05.10.2018), содержащие сведения о банковских счетах, а также выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих организаций: ....

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.09.2019, в соответствии с которым осмотрены документов, изъятые в ходе производства выемок: 04.06.2019 в ИФНС России № 10 по адрес, 24.06.2019 в ИФНС России № 8 по адрес, 02.08.2019 в ИФНС России № 22 по адрес, 27.08.2019 в ИФНС России № 16 по адрес, 28.08.2019 в ИФНС России № 31 по адрес, 09.09.2019 в ИФНС России № 18 по адрес, 12.09.2019 в ИФНС России № 34 по адрес.

Из осмотренных документов следует:

02.02.2006 фио и фио создали ООО «...»» и назначили фио на должность Генерального директора ООО «...». 16.02.2006 принято решение о государственной регистрации ООО «...», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «...». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «...». Согласно выписке из ЕГЮРЛ участником ООО «...» является ...фио. Согласно Решению единственного участника ООО «...» от 21.04.2009 фио освобожден от занимаемой должности генерального директора ООО «...», на данную должность назначен ...фио. Согласно Протоколу № 2 от 21.04.2009 принято решение и продаже доли в Уставном капитале Общества фио и фио в размере 100% на сумму сумма. 21.04.2009 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью ФИО5 фио быть представителем ООО «...». Согласно Решению №3 единственного участника Общества, обязанность по совершению всех действий, необходимых для регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, а также в сведения о юридическом лице, возложены на Генерального директора Общества фио. Согласно Решению №5 единственного участника Общества, генеральный директор Общества фио освобожден от занимаемой должности, на должность генерального директора назначен фио Бетал Олегович. Согласно Решению №6 от 21.05.2012 единственного участника Общества, фио освобожден от занимаемой должности, на должность генерального директора назначен фио. Согласно выписке из ЕГЮРЛ фио является генеральным директором ООО «...».

25.01.2007 фио создала ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ» и возложила на себя обязанности генерального директора, а также утвердила акт оценки не денежного вклада (стол руководителя, кресло, книжный шкаф, оцененные в сумма), вносимого в уставный капитал Общества. 08.02.2007 принято решение о государственной регистрации ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». 12.02.2007 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио быть представителем ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». Согласно Уведомлению из МИ ФНС России № 46 по адрес, ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ» снято с учета 01.11.2007. Согласно Решению №3 фио (ранее фио) фио единственного участника Общества, от 21.04.2009, внесены изменения в учредительные документы Общества, утверждена новая редакция Устава Общества, зарегистрированы изменения в Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес. Согласно Решению № 5 единственного участника Общества от 07.11.2011, фио освобождена от должности генерального директора, им назначена фио. Согласно Решению № 6 единственного участника Общества фио от 15.05.2012, фио освобождена от должности генерального директора, им назначен Вечеря фио. С 15.05.2012 по 31.05.2015 генеральным директором ООО «ТД «Промтехоборудование» являлся Вечеря фио, с 01.06.2015 по 15.03.2016 - фио, с 16.03.2016 по 30.03.2016 - фио, с 31.03.2016 по 07.06.2017 - фио, а с 08.06.2017 - фио.

ООО ..., зарегистрировано 23.11.2016 на основании документов, которые 23.11.2016 фио представил в МИФНС России № 46 по адрес в соответствии с доверенностью от 18.11.2016, выданной на его имя единственным участником фио, а также в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «СК Стандарт» от 17.11.2016 назначен фио Решением о государственной регистрации от 02.07.2018, на основании документов, представленных 25.06.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению единственного учредителя ООО «СК Стандарт» от 21.06.2018 назначен фио Решением о государственной регистрации от 16.12.2018, на основании документов, представленных 18.10.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым назначен фио Решением о государственной регистрации от 16.12.2018, на основании документов, представленных 10.12.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым назначена фио.

ООО «Моя Империя» создано 30.08.2017 единственным участником ФИО6, который является генеральным директором указанной организации. ООО «Моя Империя» зарегистрировано решением ИФНС России 46 по адрес 06.09.2017. ООО «Технология Успешного Бизнеса» (ИНН <***>), зарегистрировано 21.12.2016 на основании документов, которые 15.12.2016 фио представил в МИФНС России № 46 по адрес, а также в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «Технология Успешного Бизнеса» от 16.11.2016 назначен фио. Генеральным директором ООО «Моя Империя» является Констандян Нарек Оганнесович.

ООО ..., зарегистрировано 03.03.2015 на основании документов, которые 27.02.2015 фио представил в МИФНС России № 46 по адрес, а также в ЕГРЮЛ внесена запись о генеральном директоре организации, которым согласно решению единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 26.02.2015 назначен фио Решением о государственной регистрации от 03.12.2015, на основании документов, представленных 30.11.2015 в МИФНС России №46 по адрес фио в соответствии с доверенностью, выданной на его имя фио, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению №3 единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 25.11.2015 назначен фио. Решением о государственной регистрации от 22.08.2017, на основании документов, представленных 15.08.2017 в МИФНС России №46 по адрес фио в соответствии с доверенностью, выданной на его имя фио, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 6 единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 25.11.2015 назначена фио.

31.08.2012 фио единолично учредил ООО «ФАКТОР» и через доверенное лицо фио предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 13.09.2012 года принято решение о государственной регистрации ООО «ФАКТОР», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ФАКТОР». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ФАКТОР». Уставной капитал ООО «ФАКТОР» составляет сумма. Согласно изъятым документам в заявлении от 07.09.2015 года ......фио просит рассмотреть вопрос о принятии его в ООО «ФАКТОР», иметь долю с уставного капитала 50%. В заявлении от 19.10.2015 года фио просит исключить его из ООО «ФАКТОР» и забрать уставный капитал в размере сумма.

09.11.2010 фио создала ООО «АльфаСтрой» и возложила на себя полномочия генерального директора. 18.11.2010 принято решение о государственной регистрации ООО «АльфаСтрой», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АльфаСтрой». Впоследствии полномочия генерального директора возложены на фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

14.05.2009 фио создала ООО «ТехСтройИмпекс» и возложила на себя обязанности генерального директора 14.05.2009 принято решение о государственной регистрации ООО «ТехСтройИмпекс», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ТехСтройИмпекс». В дальнейшем полномочия генерального директора возложены на фио, а впоследствии на фио, соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ.

13.01.2012 ...фио создал ООО «Вип-Гранд»» и возложил на себя обязанности генерального директора. 23.01.2012 года принято решение о государственной регистрации ООО «Вип-Гранд», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «Вип-Гранд». Согласно решению единственного участника ООО «Вип-Гранд» от 01.06.2015, фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, полномочия генерального директора возложены на фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. 01.06.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио, фио и фио на представление интересов ООО «Вип-Гранд». 26.10.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «Вип-Гранд».

19.07.2012 фио создал ООО «Контур»» и возложил на себя обязанности генерального директора. 24.07.2012 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «Контур». 30.07.2012 принято решение о государственной регистрации ООО «Контур», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «Контур». Согласно Решению единственного участника ООО «Контур» от 14.09.2012, фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначена фио. 26.10.2015 на имя фио поступило заявление от фио с просьбой принять его в качестве участника ООО «Контур», а также внести долю в уставной капитал в размере сумма. В соответствии с решением №18 единственного участника ООО «Контур» фио от 08.08.2015, в связи с изменениями паспортных данных (смена фамилии) генерального директора ООО «Контур», зарегистрированы изменения в установленном законом порядке. 09.08.2016 генеральный директор ООО «Контур» фио (ранее фио) фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «Контур». Согласно решению № 19 единственного участника ООО «Контур» фио от 26.08.2016, фио освобождена от занимаемой должности генерального директора, им назначен фио Впоследствии не должность генерального директора ООО «Контур» назначен фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

02.11.2016 ...фио создала ООО «АТМ Техно» и возложила на себя обязанности генерального директора 03.11.2016 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио фио быть представителем ООО «АТМ Техно». 11.11.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «АТМ Техно», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АТМ Техно». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АТМ Техно».

22.10.2007 ...фио создала ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ» и возложила на себя обязанности генерального директора. 24.06.2007 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ». 29.10.2007 принято решение о государственной регистрации ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ».

11.03.2016 ...фио и фио создали ООО «КОРЕГИМ+»» и возложили обязанности генерального директора на фио 12.03.2016 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио и фио на представление интересов ООО «КОРЕГИМ+». 17.03.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «КОРЕГИМ+», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «КОРЕГИМ+». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «КОРЕГИМ+». 31.07.2018 принято решение о прекращении юридического лица ООО «КОРЕГИМ+».

03.10.2014 фио единолично создала ООО «АВАНГАРДСТРОЙ» и предоставила в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 06.10.2014 принято решение о государственной регистрации ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», фио по доверенности выданы уставные и учредительные документы ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 09.10.2014 фио является генеральным директором ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». Согласно Решению №3 от 25.02.2016 фио снят с должности генерального директора ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», назначен на данную должность фио. 29.02.2016 представителем ООО «АВАНГАРДСТРОЙ» назначен ...фио. Из заключения ИФНС России №46 по адрес следует, что фио является руководителем и учредителем значительного количества юридических лиц, отвечающих признакам недостоверности, что свидетельствует об отсутствии у него намерений ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности и характеризует его статус как номинального руководителя и учредителя юридических лиц. Кроме того, данное о данном лице указаны сведения в ФИР «Допросы и осмотры» в реестре дисквалифицированных лиц, что дополнительно характеризует злоупотребление лица на государственную регистрацию юридических лиц.

12.04.2016 фио и ...фио учредили ООО «МОДУЛЬСТРОЙ» и через доверенное лицо фио предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 15.04.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «МОДУЛЬСТРОЙ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «МОДУЛЬСТРОЙ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «МОДУЛЬСТРОЙ».

31.08.2015 Московских фио единолично создал ООО «ТУБС» и через доверенное лицо фио предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 09.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ТУБС», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ТУБС». Обязанности генерального директора ООО «ТУБС» возложены на фио Согласно Решению № 2 единственного учредителя ООО «ТУБС» от 01.10.2015 фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначена ...фио. Согласно выписке из ЕГЮРЛ от 10.01.2017 внесена запись в сведения о юридическом лице «Возникновение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица» фио. Согласно Справке №18038-О от МИФНС №46 по адрес, ООО «ТУБС» в течение последних 12 месяцев не предоставляла документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах. Последней датой предоставления документов отчетности, согласно указанной справке, является 28.03.2017. Также, согласно Справке №18038-С от МИНФНС №46 по адрес у ООО «ТУБС» в течение последних 12 месяцев отсутствовали движения денежных средств по банковским счетам. Согласно указанной справке, последние сведения об исполнении платежных поручений датировались 18.08.2016. Решением №111370П от 21.12.2018 Межрайонной ИФНС России №46 по адрес принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГЮРЛ недействующего юридического лица) в отношении ООО «ТУБС».

20.07.2015 Московских А.А. создал ООО «ПАРАЦЕЛЬС» и назначил генеральным директором фио. 23.07.2015 Московских фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио и фио на представление интересов ООО «ПАРАЦЕЛЬС». 31.07.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ПАРАЦЕЛЬС», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ПАРАЦЕЛЬС». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ПАРАЦЕЛЬС». Согласно Решению №3 от 03.10.2016 единственный участник ООО «ПАРАЦЕЛЬС» Московских фио, в связи с изменением фамилии и паспортных данных Генерального директора ООО «ПАРАЦЕЛЬС» фио, предоставил соответствующие документы в ИФНС России № 46 по адрес на основании которых соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. Согласно выписке из ЕГЮРЛ после внесения изменений 03.10.2016, генеральным директором ООО «ПАРАЦЕЛЬС» являлась фио, которая уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью от 03.10.2016 фио на представление интересов ООО «ПАРАЦЕЛЬС». 16.11.2016 решением № 4, Московских фио освободил фио от занимаемой должности генерального директора ООО «ПАРАЦЕЛЬС» и назначить на указанную должность фио. 24.04.2019 Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГЮРЛ недействующего юридического лица).

09.09.2015 ...фио единолично создала ООО «ВЕБИНФО» и назначила генеральным директором фио. 17.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ВЕБИНФО». Документы, выдаваемые при государственной регистрации юридического лица, приняты доверенным лицом фио Решением № 2 единственного учредителя ООО «ВЕБИНФО» ...фио освобождена от занимаемой должности генерального директора, им назначен ...фио.

03.12.2015 фио приняла единолично создала ООО «СК СОКОЛ» и назначила генеральным директором фио. 03.12.2015 года фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «СК СОКОЛ». 08.12.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «СК СОКОЛ», документы выданы доверенному лицу фио 24.05.2018 Решением единственного участника ООО «СК СОКОЛ» фио ФИО7 освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначен ...фио. 25.05.2018 года Решение №284733А МИФНС №46 по адрес вынесен отказ в государственной регистрации юридического лица ООО «СК СОКОЛ», фио на момент его исключения из ЕГЮРЛ имел задолженность перед бюджетом РФ, указанная задолженность признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица. 10.07.2018 года Решением единственного учредителя ООО «СК СОКОЛ» фио принято решение об освобождении от должности генерального директора фио и назначении на данную должность фио.

31.08.2015 ......фио создал ООО «АССОРТИ» и назначил генеральным директором фио. 01.09.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «АССОРТИ». 08.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «АССОРТИ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АССОРТИ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АССОРТИ».

17.08.2016 фио создал ООО «АССОРТИМЕНТ» и назначил генеральным директором фио. 18.08.2016 года фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «АССОРТИМЕНТ». 24.08.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «АССОРТИМЕНТ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АССОРТИМЕНТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АССОРТИМЕНТ».

20.04.2016 ...фио и ......фио создали ООО «ВЕКТОР» и назначили генеральным директором фио 21.04.2016. фио и фио уполномочили нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «ВЕКТОР». 26.04.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «ВЕКТОР», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ВЕКТОР». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ВЕКТОР».

25.04.2016 фио и фио создали ООО «ИНТЕГРАЛ» и назначили генеральным директором фио 25.04.2016 фио и фио уполномочили нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «ИНТЕГРАЛ». 13.05.2016 года принято решение о государственной регистрации ООО «ИНТЕГРАЛ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ИНТЕГРАЛ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ИНТЕГРАЛ». Согласно Решению №1 от 04.04.2017 единственный участник ООО «ИНТЕГРАЛ» фио освободила себя от занимаемой должности генерального директора и назначила им фио. Согласно заявлению от 27.02.2017, фио вышла из состава участников ООО «ИНТЕГРАЛ». 03.03.2017 Межрайонной ИФНС России №46 по адрес принято решение об отказе в государственной регистрации, ввиду отсутствия документов, необходимых для государственной регистрации.

16.11.2016 ...фио единолично создала ООО «СНАБКОМПЛЕКТ» и назначила генеральным директором фио. 17.11.2016 выдана доверенность на имя фио на представление интересов ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». 23.11.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «СНАБКОМПЛЕКТ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». Согласно Решению №2 от 01.02.2018 единственный участник ООО «СНАБКОМПЛЕКТ» ...фио освободила себя от занимаемой должности генерального директора и назначила им фио.

16.11.2016 фио единолично создала ООО «КАРУСЕЛЬ» и назначила себя генеральным директором указанной организации. 21.11.2016 года фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «КАРУСЕЛЬ». 23.11.2016 года принято решение о государственной регистрации ООО «КАРУСЕЛЬ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «КАРУСЕЛЬ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «КАРУСЕЛЬ»;

03.12.2015 фио единолично создал ООО «ТРАНС СТАНДАРТ» и назначил генеральным директором фио. 03.12.2015 генеральным директором ООО «ТРАНС СТАНДАРТ» выдана доверенность на имя фио на представление интересов ООО «СК СОКОЛ». 05.12.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «ТРАНС СТАНДАРТ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ТРАНС СТАНДАРТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ТРАНС СТАНДАРТ».

18.03.2015 фио единолично создал ООО «РАДУГА» и назначил генеральным директором фио 25.03.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «РАДУГА», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «РАДУГА». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «РАДУГА». Согласно Решению №2 от 30.09.2015 года единственный участник ООО «РАДУГА» фио освободил себя от занимаемой должности генерального директора и назначил им фио. 03.12.2016 Решением № 3 единственного участника ООО «РАДУГА» принято решение об освобождении от занимаемой должности генерального директора фио и назначении на данную должность фио. Соответствующей доверенностью от 03.02.2016 фио уполномочен представлять интересы ООО «РАДУГА».

31.08.2015 Московских фио единолично создал ООО «ФИЕСТА» и назначил генеральным директором фио. 01.09.2015 года Московских фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «ФИЕСТА». 25.09.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «ФИЕСТА», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ФИЕСТА». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ФИЕСТА» (том 22 л.д. 1-251, том 23 л.д. 1-250, том 24 л.д. 1-130).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.03.2020, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, полученные по запросам в кредитно-финансовых учреждениях, содержащих выписки движения денежных средств по расчетным счетам организаций, в частности ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО «Контур» (ИНН <***>), ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО «Транс Стандарт» (ИНН <***>), ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО ..., ООО «Парацельс» (ИНН <***>), ООО «Модульстрой» (ИНН <***>), ООО ..., ООО ..., ООО «Макс Торг» (ИНН <***>), ООО «Торговый дом «Промтехоборудование» (ИНН <***>), ООО «Техстройимпекс» (ИНН <***>), ООО «Тубс» (ИНН <***>), ООО «Фактор» (ИНН <***>), ООО «Авангард Строй», ООО «Монтажстройхолдинг» (ИНН: <***>), ООО «Промстрой» (ИНН: <***>), ООО «Корегим+» (ИНН: <***>), а также сведения об их руководителях (том 27 л.д. 110-247, том 29 л.д. 1-245, том 30 л.д. 1-156).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 27.08.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фио, за период с 25.07.2017 по 25.08.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащиеся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №300с (№301с) (том 37 л.д. 13-250, том 38 л.д. 1-250, том 39 л.д. 1-116)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 06.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фиоР, за период с 17.10.2017 по 08.11.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного кольца MFP679RJO2192598, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №303с (№304с) (том 39 л.д. 117-250, том 40 л.д. 1-250, том 41 л.д. 1-97)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 17.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фиоР, за период с 13.01.2018 по 06.02.2018, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная надпись: № 313с (№ 314с) (том 41 л.д. 98-250).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 24.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фиоР, за период с 25.07.2017 по 23.08.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №300с (№301с) (том 43 л.д. 7-250, том 44 л.д. 1-77).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 03.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фио, за период с 17.10.2017 по 15.11.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного кольца MFP679RJO2192598, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №303с (№304с) (том 44 л.д. 78-250, том 45 л.д. 1-192).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 09.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фиоР, за период с 13.01.2018 по 06.02.2018, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная надпись: № 313с (№ 314с) (том 45 л.д. 193-250, том 46 л.д. 1-228).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 16.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании ...ой Т.Г., за период с 17.07.2017 по 04.08.2017, ходе которых ...а Т.Г. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольных им организаций ООО «АТМ-ТЕХНО», ООО «СК Сокол», ООО «Радуга», ООО «Снабкомплект», ООО «СК Стандарт», ООО «Модульстрой», ООО «Вебинфо», с соучастниками фио по номеру ..., фио по номерам ... и ..., содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №307c (№308c) (том 47 л.д. 4-112).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании ...ой Т.Г., за период с 11.08.2017 по 14.11.2017, ходе которых ...а Т.Г. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольных им организаций ООО «АТМ-ТЕХНО», ООО «СК Сокол», ООО «Радуга», ООО «Снабкомплект», ООО «СК Стандарт», ООО «Модульстрой», ООО «Вебинфо», с соучастниками фио по номеру 8-966-087-70-87, фио по номерам ... и ..., содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №310с (№311с) (том 47 л.д. 113-134).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фио ходе которых она обсуждает с ...ой Т.Г. (номер ...) 20.11.2017 вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольной им ООО «СК Стандарт», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 311с (№ 312с) (том 47 л.д. 135-138).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фио ходе которых она обсуждает с ...ой Т.Г. (номер ...) 20.11.2017 вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольной им ООО «СК Стандарт», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 311с (№ 312с) (том 47 л.д. 139-186).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 18.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру ..., находящемуся в пользовании фио ходе которых она в период с 16.01.2018 по 31.01.2018 обсуждает с неустановленными лицами вопросы осуществлени незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием ООО «АТМ Техно», ООО «Веб Инфо», ООО ВИП-ГРАНТ», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 314с (№ 315с) (том 47 л.д. 187-192).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2019, в ходе которого фио по характерным чертам лица опознал фио как лицо совместно с которым он ездил в ИФНС России № 46 по адрес, а также финансово-кредитные учреждения (Банки Промсвязьбанк, Уралсиб, Открытие, Союзный), с целью открытия расчетных счетов (том 36 л.д. 176-178).

Оценивая приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. Все доказательства согласуются между собой и подтверждают виновность подсудимых.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей ...

Показания всех указанных свидетелей последовательны, каких-либо существенных противоречий не содержат, при этом они в полном объеме согласуются между собой и подтверждаются иными собранными по делу доказательствами, в том числе письменными документами, полученными в ходе обыска и выемок.

Оснований для оговора подсудимой со стороны перечисленных свидетелей, в связи с наличием конфликтных отношений между ними и подсудимой, при производстве по делу не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств показания указанных лиц суд признает достоверными и кладет в основу приговора.

Показания подсудимой, касающиеся ее уверенности в осуществлении законной предпринимательской деятельности, суд оценивает критически, как позицию защиты, избранную с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку виновность подсудимой подтверждается совокупностью всех доказательств, изложенных в приговоре.

Суд полагает, что в ходе судебного разбирательства установлена фиктивность вышеуказанных организаций, счета которых использовались соучастниками для перечисления и обналичивания денежных средств.

Так, при производстве по делу установлено, что лица, значащиеся по документам генеральными директорами, учредителями, перечисленных в обвинении организаций, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к выдаче доверенностей, заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ, юридические лица зарегистрированы, за денежные средства.

Данные обстоятельства подтверждаются не только показаниями свидетелей, но и протоколами прослушивания телефонных переговоров, из которых установлен и процент получаемых соучастниками денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия, которые были санкционированы соответствующими судебными постановлениями, проведены при отсутствии признаков провокации преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов и отвечают требованиям ст. 89 УПК РФ, ст. ст. 6 - 8, 11 - 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", "Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд", других нормативно-правовых актов. Данных о каких-либо нарушениях порядка проведения указанных мероприятий материалы дела не содержат.

Протоколы осмотра, представленных фонограмм, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведены надлежащими следователями с участием понятых, в установленном законом порядке.

При таких обстоятельствах суд полагает, что в ходе судебного разбирательства установлено, что ...а Т.Г. и иные лица в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального банка РФ, обеспечивали проведение незаконным банковский операций, предусмотренных ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что соучастники проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Совокупность исследованных судом достоверных доказательств, являющихся также и допустимыми, поскольку добыты они с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, дает суду основание прийти к выводу о виновности подсудимой, ее действия суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку она действительно совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд считает доказанным, о совершении преступления в составе организованной группы, о наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, устойчивость, сплоченность, стабильность группы и организованность подсудимых, согласованный характер действий между собой, направленных на достижение преступного результата, четкое распределение между ними ролей и постоянный способ совершения преступления.

У суда нет оснований не доверять заключению бухгалтерской экспертизы. Заключение экспертов является мотивированным, научно-обоснованным. Экспертиза проводилась надлежащими лицами, имеющим и соответствующее образование, с длительным стажем экспертной работы, в соответствии с УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановления следователя, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности и разъяснением им соответствующих прав.

На основании изложенного, суд полагает, что в ходе судебного разбирательства установлен квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку незаконный доход, согласно заключению эксперта и уточнения, сделанного экспертом в ходе судебного разбирательства, превысил размер установленный уголовным законом в примечании к ст. 170.2 УК РФ.

На стадии предварительного расследования ...ой Т.Г. проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой у нее не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы ее в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в настоящее время по своему психическому состоянию ...а Т.Г. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания, в применении к ней принудительных мер медицинского характера и лечении от наркомании не нуждается.(т. 66 л.д. 59-75).

Оценивая данное заключение, суд находит доводы экспертов убедительными, выводы – обоснованными, в том числе, по результатам наблюдения за адекватным обстановке поведением ...ой Т.Г. в процессе всего судебного разбирательства, а потому, учитывая также, что экспертиза проведена с соблюдением требований закона, а компетентность экспертов сомнений не вызывает, суд соглашается с данным заключением и приходит к выводу о том, что ...у Т.Г. следует считать вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния и не нуждающейся в настоящий момент в применении принудительных мер медицинского характера.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

...а Т.Г. ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, является пенсионером.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, инвалидность, наличие на иждивении подсудимой матери, кроме того суд учитывает состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений исправление подсудимой возможно лишь при назначении ей наказания в виде лишения свободы. С учетом данных о личности, а также смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимым наказание с применением ст. 73 УК РФ, при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой назначение дополнительного наказания в виде штрафа суд находит нецелесообразным.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд применяет положения ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

...у Татьяну Геннадьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать ...у Т.Г. в период испытательного срока не менять места жительства и места регистрации без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц в установленные инспектором дни и часы являться на регистрацию.

Вещественные доказательства:

- перечисленные в т. 6 л.д. 12-121, 146-147, 148-149, 174-175, т. 8 л.д. 164-179, т. 9 л.д. 198-210, – хранить в камере хранения вещественных доказательств 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных лиц,

- перечисленные т. 24 л.д. 131-145, т. 30 л.д. 157-169 – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников процесса.

Судья А.А. Авдотьина