ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Астрахань 14 ноября 2023 г.
Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:
председательствующего судьи Киселевой Ю.А.,
с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Ленинского района г. Астрахани Фролова В.Ю.,
защитника адвоката АК Красноярского района Астраханской области
ФИО1,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Зайнуловой А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО2, <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от <дата обезличена> «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.
Постановлением Правительства РФ от <дата обезличена> <№> утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.
Так, у ФИО2 в один из дней в период примерно с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся матерью двоих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно знающей, что выплаты, установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от <дата обезличена>, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, возник умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.
С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней в период примерно с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, ФИО2, неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН <***> (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенный по адресу: <адрес> «Б», директором которого являлась Д.Р.С. Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» сообщили обратившейся к ним ФИО2 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от <дата обезличена>, при условий подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, ФИО2 согласилась на данные условия, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.
Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО2 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», копию паспорта, свидетельства о рождении детей, после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», продолжая исполнять отведенную им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа <№> СК-А, для приобретения земельного участка площадью 1001 кв.м. с кадастровым номером 30:08:120301:853, расположенного по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, выписку из ЕГРН, заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору, которые передать неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал» для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» <№>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.
Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ» участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.
Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на территории <адрес> в неустановленные месте и время, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между О.М.Р. и ФИО2 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, на сумму 700 000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО2 на сумму 550 000 рублей.
Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, с содержащимися ложными сведениями относительно стоимости земельного участка, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий за ФИО2 было зарегистрировано право на земельный участок.
После чего, для придания законности действий ФИО2, <дата обезличена> согласно договора займа <№> СК-А от <дата обезличена>, заключенного между ФИО2 и директором ООО «Семейный капитал» Д.Р.С., с лицевого счета ООО «Семейный капитал» <№> неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» осуществили перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей на лицевой счет <№>, открытый на имя ФИО2 в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Проспект Губернатора ФИО3, <адрес>.
<дата обезличена> ФИО2, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Проспект Губернатора ФИО3, <адрес>, сняла со своего лицевого счета <№> денежные средства в размере 550 000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам.
В продолжение единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО2 в один из дней в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в один из дней в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, направили в АО «ДОМ.РФ».
По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, <дата обезличена> перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» <№>, открытый в Астраханском отделении <№> ПАО «Сбербанк» <адрес>, денежные средства в размере 450 000 рублей.
После чего, в один из дней в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (включительно), точные дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, передали ФИО2 денежные средства в сумме 80 000 рублей наличными, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.
В результате преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.
Суд, допросив подсудимую и огласив ее показания, огласив с согласия сторон показания неявившегося представителя потерпевшего и свидетеля, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО2 в совершении преступления, и ее вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.
Подсудимая ФИО2 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась.
На основании ст. 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО2 показала, что в связи с тем, что у неё больше двух детей, она имела право на получение субсидии от государства в размере 450 000 рублей, и знала, что данные денежные средства можно было потратить на приобретение земельного участка, однако она хотела получить денежные средства наличными. От её сожителя Д.Т.Р. она узнала номер телефона женщины, которая помогает обналичить субсидию на третьего ребенка. Летом 2022 г. она позвонила данной женщине по мобильному телефону с номером 89673334448, которую звали Люба. Любовь в ходе телефонного разговора с ней сообщила, чтобы она приехала к ней в офис, расположенный по адресу: <адрес>. В один из дней лета 2022 г. она поехала в данный офис. Встретившись с Любой, последняя ей пояснила, что сумма субсидии, которая ей достанется из 450 000 рублей, будет зависеть от того, какая у неё кредитная история, кроме того, она ей сказала, что ей также достанется земельный участок. При этом с её слов следовало, что земельный участок, который она приобретает на субсидию от государства, она сможет через неё также продать другим мамам, но только стоимость данного участка будет ровно половина суммы, выданной ей за обналичивание субсидии, то есть, если ей выдадут 100 000 рублей, то земельный участок она сможет продать за 50 000 рублей. У неё имеется арест на банковском счете из-за невыплаты платежей по ранее взятым кредитам. Люба сказала ей, какие именно документы ей необходимо ей принести, а именно: ксерокопии паспортов, свидетельство о рождении детей и другие, какие именно, она уже не помнит. Её устроили условия по обналичиванию денежных средств, и она согласилась. Кроме того, она написала расписку Любе о том, что получила денежные средства в размере 550 000 рублей, однако фактически на тот момент она никаких денежных средств не получала, Через несколько дней она снова приехала в офис по адресу: <адрес>, где передала документы Любе. Последняя сказала ей, что после обналичивания субсидии от государства на третьего ребенка она получит 120 000 рублей, из которых она возьмет за свои услуги 20 000 рублей, на что она согласилась. В дальнейшем летом 2022 г. ей снова позвонила Люба и сообщила, что нужно приехать к «МФЦ», расположенному по адресу: <адрес>, чтобы подписать документы. Она приехала по данному адресу, в МФЦ вместе с Любой был еще мужчина, они разговаривали с Любой по поводу купли-продажи земельных участков. Мужчина говорил о том, что он купил какой-то участок за 50 000 рублей, а какой-то за 150 000 рублей. Также с Любой была о женщина-цыганка, которая сидела и заполняла документы. В «МФЦ» она дождалась своей очереди и вместе с Любой подошла к специалисту. Специалист «МФЦ» передал ей бумаги, которые она должна была подписать, что она и сделала. Примерно еще через несколько дней после этого, они с Любой направились в «Росбанк», который находится на проспекте А. Гужвина <адрес>, где Люба оформила на её имя банковскую карту «Росбанка», чтобы на неё перечислить денежные средства. Ей оформили новую карту, так как её счет в «Сбербанк» был арестован из-за неуплаты кредита. В «Росбанке» «Люба» ей сказала, что необходимо будет еще заплатить 5 500 рублей за оформление банковской карты, а также 15 000 рублей за услуги юриста, так как из-за каких-то обременений были сложности в оформлении документов, на что она согласилась, то есть ей должно было достаться фактически 80 000 рублей и земельный участок, который она могла продать. После того, как сотрудник «Росбанка» оформил на её имя банковскую карту <№>, туда поступили денежные средства в размере 550 000 рублей, от кого они поступили, ей неизвестно. Люба взяла её банковскую карту и в банкомате на первом этаже сняла денежные средства в размере 550 000 рублей, которые забрала себе, а карту вернули без денежных средств. После этого, Люба пояснила, что позвонит ей позднее по поводу даты, когда она сможет забрать свои 80 000 рублей, как часть обналиченной субсидии, и они разошлись. После этого, они часто созванивались с Любой, и в течение месяца она ей говорила, что отдаст денежные средства ей позже, так как им еще не пришли её денежные средства от государства. Примерно через месяц, также летом 2022 г. ей позвонила Люба и сообщила о том, что она может забрать денежные средства в размере 80 000 рублей. Она приехала к Любе в вышеуказанный офис, и в кабинете Люба ей передала 80 000 рублей наличными купюрами по 5 000 рублей, при передаче никто не присутствовалПри этом, хочет пояснить, что сразу на руки она ей договор купли-продажи земельного участка не передала, ей неизвестно, где находится данный земельный участок, кто продавец и за какую сумму он ею приобретался, ей даже неизвестно, зарегистрирован ли он фактически на нее. Люба впоследствии скидывала ей фотографию договора купли-продажи в мессенджере «Ватсап», но данные у неё не сохранились. Денежные средства в размере 80 000 рублей она потратила на одежду и товары для своих детей. Сам земельный участок она планировала впоследствии продать, строить дом она на нем не хотела. При этом она понимала, что она действует незаконно, но хотела получить денежные средства в наличном виде (том 1 л.д. 89-93, л.д. 160-163, л.д. 17-20).
Признательные показания ФИО2 в ходе предварительного расследования нашли свое подтверждение в явке с повинной, согласно которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, что летом 2022 г. с помощью женщины по имени Люба обналичила средства материнского капитала за третьего ребенка, в результате чего получила 80 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению (том 1 л.д. 85-86).
Помимо признательных показаний ФИО2, ее вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:
Так, из показаний представителя потерпевшего Г.М.К. следует, что в соответствии с Федеральным Законом от <дата обезличена> №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). При поступлении запросов из УМВД России по <адрес> ему стало известно, что проводится доследственная проверка в отношении выплат многодетным семьям через ООО «Семейный капитал». Также хочет добавить, что АО «ДОМ РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиями Закона №157-ФЗ и Постановления <№>, АО «ДОМ РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ РФ» подготавливало ответ, которые в том числе ему приходили на согласование. <дата обезличена> СУ СК России по <адрес> возбуждено уголовное дело <№> по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ряда лиц, включая работников ООО «Семейный капитал» (ИНН <***>) и иных организаций, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. После полученной информации было принято решение направить ее в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. В результате незаконной деятельности организованной группы и ФИО2 у АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства на сумму 450 000 рублей.
Ранее ими была получена информация о том, что работники ООО «Семейный капитал» подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Данные лица осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи, указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки, кроме того, все документы от ООО «Семейный капитал» им приходили с адреса: <адрес> «Б». В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и ФИО2 из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450 000 рублей (том 1 л.д. 136-139, л.д. 201-206).
Согласно показаний свидетеля Д.Р.С., в апреле 2022 г. она устроилась работать в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», которое расположено по адресу: <адрес> «Б», в её должностные обязанности входило принятие документов от риэлторов на заемщика и отправление в ООО «Семейный капитал» посредством программы «Drop Box», который располагается в <адрес>, кроме того в её должностные обязанности входило подписание договоров займа. После того, как она передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который ей пересылали назад по вышеуказанной программе, далее она распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли-продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных риэлтору, далее риэлторы встречались с заемщиками, но что было далее после передачи этих документов, ей неизвестно (том 1 л.д. 27-30).
Согласно показаний свидетеля О.М.Р., у неё в собственности имелся земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство. Приобретала она данный земельный участок в 2019 г. В 2022 г. она решила продать вышеуказанный земельный участок. Поисками покупателя занимался ее муж О.Р.П., он ей сказал, что уже договорился с женщиной о продаже земельного участка за 30 000 рублей. Примерно в июне 2022 г. ей позвонила женщина, про которую ей говорил О.Р.П., как позднее ей стало известно от О.Р.П. и от самой женщины, её звали ФИО4, полные данные ей неизвестны. ФИО4 ей пояснила, что нужно подъехать в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>, где подписать документы по продаже земельного участка. Примерно в середине июня 2022 г. она по предварительной договоренности с Д.Л.Ю. приехала в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>. Д.Л.Ю. и она прошли в здание многофункционального центра, где сели за стол. За столом уже сидела женщина, она её не помнит, как она выглядела, но она поняла, что она являлась покупателем её земельного участка, а Д.Л.Ю. являлась посредником в их сделке. Далее Д.Л.Ю. предоставила ей уже составленный договор купли-продажи земельного участка, она его не читала и просто поставила в нем свою подпись. Какая цена земельного участка была в договоре купли-продажи, она не знает, они договаривались, что земельный участок она продаст за 30 000 рублей. После того, как она подписала договор купли-продажи, Д.Л.Ю. там же, в здании многофункционального центра, передала ей 30 000 рублей наличными за проданный ею земельный участок, после чего она ушла из многофункционального центра. Более она с Д.Л.Ю. не контактировала. В ходе допроса ей была предоставлена копия договора купли-продажи земельного участка от <дата обезличена>, согласно которому она продала ФИО2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, за сумму 700 000 рублей. Ей неизвестно, почему в договоре купли-продажи земельного участка указана сумма в размере 700 000 рублей, она продала земельный участок за 30 000 рублей, как они и договаривались (том 1 л.д. 177-180).
Из показаний свидетеля М.Н.А. следует, что она давно знакома с Д.Л.Ю., которая проживала с ней в одном районе, и с которой она поддерживала товарищеские отношения. Д.Л.Ю. являлась индивидуальным предпринимателем и занималась риэлтерской деятельностью. Она арендовала часть офиса, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно в мае 2022 года она обратилась к Д.Л.Ю. с просьбой помочь заработать ей денежные средства. Д.Л.Ю. объяснила ей, что в настоящее время она занимается деятельностью по обналичиванию средств государственной субсидии за третьего и последующего ребенка и за каждого клиента, которому она помогает обналичить средства данной государственной субсидии, она получает денежные средства, какую именно сумму, ей неизвестно. Д.Л.Ю. рассказала ей, что есть ООО «Семейный капитал», которое выдает фиктивные ипотечные займы клиентам на покупку недвижимости, в основном земельных участков, которые изначально приобретаются по низким ценам, а продаются в размере выданного ипотечного займа, то есть в несколько раз дороже реальной стоимости. Фактически выданный ипотечный займ возвращался обратно в ООО «Семейный капитал», а также по данному ипотечному займу государство возмещало клиентам – лицам, имеющим право на государственную субсидию, денежные средства в размере до 450 000 рублей, которые также поступали на счет ООО «Семейный капитал». Часть указанных денежных средств в размере 450 000 рублей наличными передавалась клиентам, а остальные распределялись между руководством ООО «Семейный капитал» и Д.Л.Ю. От Д.Л.Ю. ей стало известно, что руководит ООО «Семейный капитал» Д.Р.С. и Д.Р.С. Руслан. Далее Д.Л.Ю. пояснила ей, что она может зарабатывать с каждого клиента по 5000 рублей, её функции будут заключаться в том, что она будет сопровождать клиентов в многофункциональный центр для оформления сделки по купли-продажи недвижимости, будет выступать в каких-то случаях продавцом земельных участков, то есть на её имя будут оформлять земельный участок с целью его последующей перепродажи по завышенной цене с целью обналичивания денежных средств государственной субсидии; будет заниматься поиском клиентов для обналичивания денежных средств и разъяснять им порядок обналичивания; сопровождать клиентов в банковские организации для снятия денежных средств фиктивно выданного займа и передачи этих денег Д.Л.Ю., а также выполнять техническую работу - копировать документы клиентов. Она согласилась на предложение Д.Л.Ю. В месяц она сопровождала примерно по 4-5 клиентов. В основном она находилась в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Туда к Д.Л.Ю. приходили клиенты, она объясняла им процедуру обналичивания, или же этим занималась она, после чего Д.Л.Ю. отдавала ей документы данных лиц, она осуществляла их копирование и передавала обратно Д.Л.Ю., из документов были свидетельства о рождении детей, копии паспортов и ряд других документов, которые она в настоящее время не помнит. Через некоторое время Д.Л.Ю. говорила ей поехать к Д.Р.С., чтобы забрать у неё пакет документов для оформления земельного участка на клиента, а именно договор купли-продажи и договор займа, данные документы она забирала у Д.Р.С. в офисе на <адрес>. После этого эти документы она отдавала Д.Л.Ю. и она самостоятельно шла с клиентами в многофункциональный центр для регистрации прав на недвижимость либо она шла с клиентам в многофункциональный центр и помогала им подписывать документы, иногда они ходили в МФЦ вместе с Д.Л.Ю. Ходили они в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>. Кроме клиентов также присутствовали и продавцы земельных участков, при этом иногда Д.Л.Ю. оформляла земельные участки изначально на других лиц, кого именно, она не помнит, в том числе и на неё, после чего уже продавали их клиентам, с какой целью это делалось, ей неизвестно, скорее всего, чтобы продать земельный участок дороже. После того, как земельный участок регистрировали в МФЦ, Д.Л.Ю. говорила ей о том, что на банковскую карту клиента поступили денежные средства, а именно сумма по договору займа, и она вместе с клиентом ехала в банк, чтобы снять указанную денежную сумму, обычно займы выдавались по 550 000 рублей. Обычно они ездили в Росбанк, расположенный на пр. ФИО3 <адрес>, а также в ПАО Сбербанк, расположенный по <адрес> или в отделение ПАО Сбербанк, расположенное рядом с <адрес>. После того, как они с клиентом снимали денежные средства, она клиента вместе с деньгами сопровождала к Д.Л.Ю. в офис на <адрес> и заводила в кабинет к Д.Л.Ю., где клиент передавал денежные средства Д.Л.Ю., также она понимала, что часть из этих денег Д.Л.Ю. отдавала клиенту, как обналиченную часть государственной субсидии. Какую именно сумму Д.Л.Ю. отдавала клиенту, ей неизвестно, они сами договаривались об этом. Оформленную документацию на земельный участок она или они вместе с Д.Л.Ю. отвозили Д.Р.С.. В течение месяца Д.Л.Ю. рассчитывалась с ней за каждого клиента, которого она сопроводила или нашла с целью обналичивания средств государственной субсидии. В основном свои действия по сопровождению клиентов она согласовывала с Д.Л.Ю., но иногда она и самостоятельно их сопровождала, так как понимала процесс работы. Что касается Д.Р.С. и Д.Р.С. Руслана, то может пояснить, что в ходе работы с Д.Л.Ю., Д.Р.С. Руслан очень часто находился в офисе на <адрес> вместе с Д.Л.Ю., они вели учет клиентов, подсчет денежных средств, полученных от них, а от Д.Р.С. она получала пакет документов для похода в многофункциональный центр с клиентами, а в последствии с Д.Л.Ю. с данными документами приезжала в офис ООО «Семейный капитал», расположенный на <адрес>, где данные документы передавали Д.Р.С., которая в последующем отправляла данные документы в АО «ДОМ.РФ». Таким образом она работала в период с мая по сентябрь 2022 г., после чего ушла. Всего в месяц она получала от Д.Л.Ю. денежные средства в размере 20 000-30 000 рублей, то есть сопровождала около 4-5 клиентов. Денежные средства она получала наличными, в разные даты месяца (том 2 л.д. 7-12).
Из показаний свидетеля С.Е.К. следует, что АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии из федерального бюджета. Единственным акционером АО «ДОМ.РФ» является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). АО «ДОМ.РФ» располагается по адресу: <адрес>. Иных филиалов (отделений, офисов) АО «ДОМ.РФ» на территории субъектов РФ не имеется. Вместе с этим на основании заключенного договора об оказании услуг функции по рассмотрению заявлений кредиторов на выплату переданы ООО «ДОМ.РФ» Центр сопровождения», осуществляющему свою деятельность в <адрес>. Единственным учредителем указанного юридического лица является АО «ДОМ.РФ». В соответствии с Федеральным Законом от <дата обезличена> №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от <дата обезличена> <№> «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО «ДОМ.РФ» кредиторам на цели полного или частичного погашения обязательств, обратившихся к таким кредиторам граждан-заемщиков. Затраты АО ДОМ.РФ на осуществление указанных выплат кредиторам при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450 000 рублей и может быть направлена на полное или частичное погашение суммы основного долга; на погашение начисленных за пользование кредитом процентов, если задолженность по основному долгу менее 450 000 рублей. АО ДОМ.РФ не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона №157-ФЗ и Постановления <№> АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату. Перечень документов, подтверждающий соответствие заявления кредитора на выплату средств государственной поддержки установленным требованиям, на основании которых может возникнуть право гражданина на получение средств государственной поддержки, регламентирован постановлением Правительства РФ от <дата обезличена> <№>: документы удостоверяющие личность заявителя и его детей; документы, подтверждающие приобретение недвижимости; документы, подтверждающие получение займа; документы, подтверждающие рождение детей, материнство (отцовство), заверенные нотариально; заявление на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренной Законом №157-ФЗ, является ООО «Семейный Капитал». <дата обезличена> СУ СК России по <адрес> возбуждено уголовного дело <№> по признакам преступлений, предусмотренных ч. 33 ст. 159.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении ряда лиц, включая работников ООО «Семейный капитал» и иных организаций, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. АО «ДОМ.РФ» в связи с поступлением указанной информации был проведен детальный анализ заявлений, рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки (том 1 л.д. 140-144).
Также вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается и письменными материалами уголовного дела:
- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр места происшествия на территории земельного участка по адресу: <адрес>, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (том 1 л.д. 75-80);
- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 207-209);
- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 212-216);
- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу: <адрес>, пр. Губернатора ФИО3, <адрес> (том 1 л.д. 217-221);
- договором купли-продажи земельного участка от <дата обезличена>, согласно которому О.М.Р. совершила продажу земельного участка площадью 1001 +/- 7 кв.м с кадастровым номером <№>, находящегося по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок 5, гражданке ФИО2, <дата обезличена> года рождения (том 1 л.д. 21-24);
- копией договора займа <№>СК-А от <дата обезличена>, согласно которому ФИО2 обязуется погасить займ перед ООО «Семейный капитал» в сумме 550 000 рублей (том 1 л.д. 25-28);
- копией платежного поручения <№> от <дата обезличена>, согласно которому с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» <№> осуществлен перевод денежных средств в размере 450 000 рублей на расчетный счет <№> ООО «Семейный капитал» с указанием назначения платежа – выплата денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО2, номер ЕИСЖС 1238<дата обезличена>, кредитный договор от <дата обезличена> <№>СК-А (том 1 л.д. 50).
Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального Закона и признает их допустимыми.
У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего и свидетелей Д.Р.С. и М.Е.В., поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела.
Кроме того, суд при рассмотрении настоящего дела не нашел оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и указанными свидетелями, в связи с чем суд принимает их показания достоверными.
Поэтому суд кладет в основу приговора и своих выводов о доказанности вины подсудимой ФИО2 кладет показания представителя потерпевшего Г.М.К.., свидетелей С.Е.К., Д.Р.С., М.Н.А., О.М.Р., которые в своей совокупности с письменными материалами уголовного дела соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления и, наряду с другими доказательствами, исследованными судом и приведенными выше в приговоре, в том числе и признательными показаниями ФИО2, оснований для критической оценки которых судом не усмотрено, подтверждают вину ФИО2 в совершении преступлении и вывод суда об ее виновности.
Заинтересованности в исходе дела вышеуказанного представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено.
Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд считает, что у представителя потерпевшего и свидетелей нет оснований оговаривать подсудимую, признает их показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.
Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении преступления.
Представленные стороной обвинения доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, позволяют сделать обоснованный вывод о виновности ФИО2 в совершении преступления, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга. Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено. Вина подсудимой нашла свое полное подтверждение в совокупности представленных стороной обвинения доказательств.
Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
ФИО2 не судима, на учетах в ГУЗ «ОКПБ», в ОНД не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно.
Изучив личность подсудимой ФИО2, суд при назначении наказания принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами являются признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей, удовлетворительная характеристика по месту жительства.
Проверив фактические обстоятельства преступления, включая обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих наказание, степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для применения к ФИО2 положений ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, предусматривающей возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.
Учитывая характер и общественную опасность совершенного ФИО2 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1, ст. 64 УК Российской Федерации, и считает необходимым назначить подсудимой ФИО2 наказание в виде лишения свободы.
Вместе с тем, совокупность изложенного приводит суд к выводу, что исправление ФИО2, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без реальной изоляции ее от общества, в силу чего суд считает возможным назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 62 и ст. 73 УК Российской Федерации.
Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о взыскании с ФИО2 причиненного материального вреда в размере 450 000 рубля.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО2 АО «ДОМ.РФ» причинен имущественный вред, выразившийся в хищении денежных средств в размере 450 000 рубля.
При таких обстоятельствах суд находит исковые требования АО «ДОМ.РФ» о возмещении имущественного вреда подлежащими удовлетворению в сумме 450 000 рублей.
Постановлением Ленинского районного суда <адрес> от <дата обезличена> наложен арест на имущество ФИО2 – земельный участок с кадастровым номером 30:08:120301:853, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1 000+/-7 кв.м., наложен арест.
В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.
Вместе тем, принимая во внимание наличие гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество ФИО2 - земельный участок с кадастровым номером 30:08:120301:853, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1 000+/-7 кв.м. до погашения ФИО2 гражданского иска.
Исключительных обстоятельств по делу не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.297-299, 307-310 УПК Российской Федерации,
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.
Обязать ФИО2 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не находиться вне места постоянного проживания с 22.00 до 6.00 часов, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.
Взыскать с ФИО2 в пользу АО «ДОМ.РФ» 450 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда.
Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от <дата обезличена> на принадлежащее ФИО2 имущество: земельный участок с кадастровым номером 30:08:120301:853, расположенный по адресу: <адрес>, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1 000+/-7 кв.м., до погашения ФИО2 гражданского иска.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Осужденная имеет право знакомиться с материалами дела и аудиопротоколами судебного заседания.
Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.
Судья: Ю.А. Киселева