Постановление по делу № 5-1256/2025 от 18.12.2025 | Магаданский городской суд (Магаданская область)

Дело № 5-1256/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18 декабря 2025 года город Магадан

Судья Магаданского городского суда Магаданской области Ли А.В., рассмотрев в судебном заседании в помещении Магаданского городского суда дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении юридического лица –

общества с ограниченной ответственностью «ТОРА», юридический адрес: <...>/Б, ИНН <***>, ОГРН <***>, ранее к административной ответственности по главе 15 КоАП РФ не привлекалось,

заявления, ходатайства отсутствовали, отводов не заявлено,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ТОРА» (далее – ООО «ТОРА», Общество) не исполнило законодательство в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что повлекло представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при следующих обстоятельствах.

ООО «ТОРА» в период с 01.01.2025 по 29.09.2025 предоставило в уполномоченный орган формализованные электронные сообщения ФЭС-1 с информацией о поступлении денежных средств в ООО «ТОРА» от АО <данные изъяты> в рамках договора купли-продажи золота в слитках от 21.01.2025 № на суммы, превышающие 1 миллион рублей, а равно подлежащие обязательному контролю.

Платежи №№ 8, 11, 13, 17 осуществлялись в один этап.

Платежи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 проводились в два этапа (по двум платежным поручениям). При этом о поступлении денежных средств, полученных от банка в качестве предварительного расчета в рамках сделки по купли-продажи драгоценных металлов формализованные электронные сообщения ФЭС-1 ООО «ТОРА» не направлялись. Сведения о суммах денежных средств, полученных от банка в качестве предварительного расчета, суммировались с суммами окончательного расчета по одному передаточному документу и суммами за использование денежных средств по предварительному расчету-общая сумма указывалась в поле «Сумма операции» формализованного электронного сообщения ФЭС-1, направляемого организацией в Росфинмониторинг.

Даты операций в направленных в Росфинмониторинг ФЭС-1 не соответствуют фактическим датам операций, указанных в платежных поручениях (за исключением поз. 19, 20).

Дата операции 02.06.2025, платежное поручение № 190227 от 02.06.2025 на сумму 12 993 000 руб., дата операции 10.06.2025, платежное поручение № 32712 от 10.06.2025 на сумму 4 138 621,81 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 09.06.2025, дата ФЭС-1 – 10.06.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000003.

Дата операции 05.06.2025, платежное поручение № 22390 от 05.06.2025 на сумму 7 665 000 руб., Дата операции 17.06.2025, платежное поручение № 54887 от 17.06.2025 на сумму 3 704 797,50 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 16.06.2025, дата ФЭС-1 – 17.06.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000004.

Дата операции 11.06.2025, платежное поручение № 85570 от 11.06.2025 на сумму 19 253 000 руб., Дата операции 20.06.2025, платежное поручение № 47120 от 20.06.2025 на сумму 5 149 584,47 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 19.06.2025, дата ФЭС-1 – 20.06.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000005.

Дата операции 18.06.2025, платежное поручение № 93180 от 18.06.2025 на сумму 16 389 000 руб., Дата операции 24.06.2025, платежное поручение № 71159 от 24.06.2025 на сумму 5 442 041,40 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 23.06.2025, дата ФЭС-1 – 24.06.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000006.

Дата операции 26.06.2025, платежное поручение № 59082 от 26.06.2025 на сумму 10 600 000 руб., Дата операции 04.07.2025, платежное поручение № 53164 от 04.07.2025 на сумму 5 214 404,16 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 03.07.2025, дата ФЭС-1 – 04.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000008.

Дата операции 03.07.2025, платежное поручение № 151226 от 03.07.2025 на сумму 22 266 000 руб., Дата операции 11.07.2025, платежное поручение № 38320 от 11.07.2025 на сумму 5 261 226,41 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 10.07.2025, дата ФЭС-1 – 11.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000009.

Дата операции 10.07.2025, платежное поручение № 168961 от 10.07.2025 на сумму 16 562 000 руб., Дата операции 15.07.2025, платежное поручение № 39634 от 15.07.2025 на сумму 4 607 726,44 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 14.07.2025, дата ФЭС-1 – 16.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000010.

Дата операции 22.07.2025, платежное поручение № 51709 от 22.07.2025 на сумму 2 203 475 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 21.07.2025, дата ФЭС-1 – 22.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000011.

Дата операции 18.07.2025, платежное поручение № 37526 от 18.07.2025 на сумму 12 954 000 руб., Дата операции 25.07.2025, платежное поручение № 52868 от 25.07.2025 на сумму 3 668 244,62 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 24.07.2025, дата ФЭС-1 – 28.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000012.

Дата операции 24.07.2025, платежное поручение № 92919 от 24.07.2025 на сумму 15 905 000 руб., Дата операции 29.07.2025, платежное поручение № 47219 от 29.07.2025 на сумму 5 401 749,44 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 28.07.2025, дата ФЭС-1 – 30.07.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000013.

Дата операции 05.08.2025, платежное поручение № 62745 от 05.08.2025 на сумму 1 188 915 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 04.08.2025, дата ФЭС-1 – 06.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000014.

Дата операции 01.08.2025, платежное поручение № 238208 от 01.08.2025 на сумму 10 679 000 руб., Дата операции 08.08.2025, платежное поручение № 61352 от 08.08.2025 на сумму 2 983 255,36 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 07.08.2025, дата ФЭС-1 – 08.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000015.

Дата операции 12.08.2025, платежное поручение № 51135 от 12.08.2025 на сумму 1 564 608 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 11.08.2025, дата ФЭС-1 – 12.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000016.

Дата операции 11.08.2025, платежное поручение № 44394 от 11.08.2025 на сумму 17 576 000 руб., Дата операции 15.08.2025, платежное поручение № 66927 от 15.08.2025 на сумму 5 442 375,78 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 14.08.2025, дата ФЭС-1 – 15.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000017.

Дата операции 15.08.2025, платежное поручение № 70815 от 15.08.2025 на сумму 11 529 000 руб., Дата операции 22.08.2025, платежное поручение № 53865 от 22.08.2025 на сумму 11 529 000 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 21.08.2025, дата ФЭС-1 – 22.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000018.

Дата операции 22.08.2025, платежное поручение № 111117 от 22.08.2025 на сумму 23 439 000 руб., Дата операции 29.08.2025, платежное поручение № 264640 от 29.08.2025 на сумму 8050353,96 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 28.08.2025, дата ФЭС-1 – 29.08.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000019.

Дата операции 02.09.2025, платежное поручение № 65823 от 02.09.2025 на сумму 1 036 937,50 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 01.09.2025, дата ФЭС-1 – 02.09.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000020.

Дата операции 01.09.2025, платежное поручение № 239922 от 01.09.2025 на сумму 30 834 000 руб., Дата операции 05.09.2025, платежное поручение № 65106 от 05.09.2025 на сумму 9 852 316,89 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 04.09.2025, дата ФЭС-1 – 08.09.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000021.

Дата операции 05.09.2025, платежное поручение № 144301 от 05.09.2025 на сумму 8 081 000 руб., Дата операции 12.09.2025, платежное поручение № 63061 от 12.09.2025 на сумму 2 803 486,15 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 12.09.2025, дата ФЭС-1 – 26.09.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000024.

Дата операции 12.09.2025, платежное поручение № 138475 от 12.09.2025 на сумму 20 742 000 руб., Дата операции 19.09.2025, платежное поручение № 51276 от 19.09.2025 на сумму 7 943 422,93 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 19.09.2025, дата ФЭС-1 – 22.09.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000023.

Дата операции 19.09.2025, платежное поручение № 45967 от 19.09.2025 на сумму 34 285 000 руб., Дата операции 26.09.2025, платежное поручение № 51559 от 26.09.2025 на сумму 10 280 467,67 руб., информация в ФЭС-1 о дате совершения операции – 25.09.2025, дата ФЭС-1 – 26.09.2025, номер ФЭС-1 2025_<***>_490901001_00000025.

Кроме того, все вышеуказанные сообщения в разделе «Основание операции» содержат недостоверные сведения о дате и номере документа, являющегося основанием совершения операции - договоре купли-продажи золота в слитках: указан номер-100-04/24 от 15.01.2024 вместо 100-8/25 от 21.01.2025.

Все вышеуказанные сообщения в разделе «Основание операции» не содержат информации о платежных поручениях, которые являются документами, непосредственно подтверждающими поступление денежных средств (совершение операции) и служат основанием для направления в Росфинмониторинг информационного сообщения о сделке подлежащей обязательному контролю.

В судебное заседание законный представитель юридического лица не явился, о месте и времени извещен надлежащим образом, сведений о причинах неявки суду не представил.

С учетом положений статей 25.1, 25.4 КоАП РФ, пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», суд определил рассмотреть дело в отсутствие законного представителя юридического лица, признав его явку в судебное заседание необязательной.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив их в совокупности, судья приходит к выводу о виновности Общества во вменяемом правонарушении.

Согласно части 2 статьи 15.27 КоАП РФ административная ответственность наступает за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к таким операциям с движимым имуществом, как купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.10, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 утверждено Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (далее - Положение).

Согласно подпункту «а» пункта 3 Положения, организации и индивидуальные предприниматели предоставляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Такая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями предоставляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции (подпункт «а» пункта 4 Положения).

Подпунктом «а» пункта 3 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18, предусмотрено, что организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.

В соответствии с пунктом 3.2 Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описания кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требований к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 №18» (утв. Росфинмониторингом) (далее – Описание структур) каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в таблице 3.1 настоящего документа. Информационная часть ФЭС формируется, в том числе для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.2.

Согласно разделу таблицы 3.2 «Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7.5, частью 4 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ, в сведения об операции вносятся, в том числе основания совершения операции, в которых указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции, которыми организация (филиал организации) индивидуальный предприниматель, лицо установленной категории непосредственно располагает при совершении операции и о которых имеет информацию из платежных и иных документов.

В судебном заседании установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ТОРА» осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, основной вид деятельности: ОКВЭД 07.29.41 – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

21.01.2025 между ООО «ТОРА» и <данные изъяты> (АО) заключен договор купли-продажи золота в слитках №.

ООО «ТОРА» в период с 01.01.2025 по 29.09.2025 предоставило в уполномоченный орган формализованные электронные сообщения ФЭС-1 с информацией о поступлении денежных средств в ООО «ТОРА» от АО <данные изъяты> в рамках договора купли-продажи золота в слитках от 21.01.2025 № 100-8/25 на суммы, превышающие 1 миллион рублей, а равно подлежащие обязательному контролю:

2025_<***>_490901001_00000003 от 10.06.2025, 2025_<***>_490901001_00000004 от 17.06.2025, 2025_<***>_490901001_00000005 от 20.06.2025, 2025_<***>_490901001_00000006 от 24.06.2025, 2025_<***>_490901001_00000008 от 04.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000009 от 11.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000010 от 16.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000011 от 22.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000012 от 28.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000013 от 30.07.2025, 2025_<***>_490901001_00000014 от 06.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000015 от 08.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000016 от 12.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000017 от 15.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000018 от 22.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000019 от 29.08.2025, 2025_<***>_490901001_00000020 от 02.09.2025, 2025_<***>_490901001_00000021 от 08.09.2025, 2025_<***>_490901001_00000024 от 26.09.2025, 2025_<***>_490901001_00000023 от 22.09.2025, 2025_<***>_490901001_00000025 от 26.09.2025.

Платежи по операциям, за исключением платежей от 22.07.2025, 05.08.2025, 12.08.2025 и 02.09.2025) проводились в два этапа (по двум платежным поручениям). При этом о поступлении денежных средств, полученных от банка в качестве предварительного расчета в рамках сделки по купли-продажи драгоценных металлов формализованные электронные сообщения ФЭС-1 ООО «ТОРА» не направлялись.

Таким образом, Общество в уполномоченный орган представило недостоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, чем нарушило подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ,подпункт «а» пункта 3 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209; подпункт «а» пункта 3 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18.

Так, вина Общества в совершении правонарушения подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от 07.11.2025; распоряжением о проведении плановой документарной проверки от 29.08.2025 № 55; запросом о проведении документарной проверки от 29.08.2025 № 09-01-02/25/2109; уведомлением о проведении проверки от 29.08.2025 № 09-01-02/25/2110; актом проверки № 55 от 29.10.2025; договором купли-продажи золота в слитках № 100-8/25 от 21.01.2025; расчетами сумм денежных средств к перечислению ООО «ТОРА»; платежными поручениями; формализованными электронными сообщениями ФЭС-1; выпиской ЕГРЮЛ ООО «ТОРА» и иными документами.

Оценив собранные по данному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что представленные по делу доказательства законны, последовательны, непротиворечивы, в совокупности представляют единую картину административного правонарушения.

Собранные доказательства соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, составлены полномочным должностным лицом административного органа. Существенных нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущих его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом всех доказательств по делу, действия юридического лица ООО «ТОРА» судья квалифицирует по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ, как неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ, составляет один год.

На момент рассмотрения дела об административном правонарушении срок давности привлечения к административной ответственности ООО «ТОРА» не истек.

Обстоятельств, в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ смягчающих административную ответственность ООО «ТОРА», не установлено.

Обстоятельств, в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ отягчающих административную ответственность ООО «ТОРА», в ходе рассмотрения дела не установлено.

Обстоятельства, которые в соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ исключают производство по делу, отсутствуют.

Разрешая вопрос о возможности применения при назначении административного наказания положений статьи 4.1.1. КоАП РФ, судья исходит из следующего.

Частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ установлено, что являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 указанного Кодекса.

Проанализировав материалы дела, судья приходит к выводу, что в данном конкретном случае такой совокупности обстоятельств не имеется, в том числе с учетом того, что выявленное нарушение требований действующего законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позволяет сделать вывод об отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы безопасности государства.

Нарушение ООО «ТОРА» законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в неисполнении законодательство в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что повлекло представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, признаков малозначительности не содержит; оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

При назначении наказания, судья принимает во внимание характер совершенного ООО «ТОРА» административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, фактические обстоятельства дела, и приходит к выводу, что для достижения целей и задач административного наказания, предотвращения совершения новых правонарушений как самим Обществом, так и другими лицами, ООО «ТОРА» должно быть назначено административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь статьями 3.5, 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать общество с ограниченной ответственностью «ТОРА» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

ИНН <***>, КПП 254301001, УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО, л/с <***>), расчетный счет <***>, БИК 010813050, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ///УФК по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, к/с 40102810845370000014, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 08701000.

Копию платежного документа (квитанцию) об уплате административного штрафа необходимо представить в Магаданский городской суд.

Предупредить ООО «ТОРА» о том, что в случае неуплаты штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, оно может быть привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Направить (вручить) копию настоящего постановления в ООО «ТОРА», в МБУ Пробирной палаты России по ДФО.

Постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, а также органом, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, в течение десяти дней со дня вручения или получения копии настоящего постановления путем подачи жалобы через Магаданский городской суд или непосредственно в Магаданский областной суд.

Судья А.В. Ли

<данные изъяты>