Приговор по делу № 1-309/2023 от 20.11.2023

Дело № 1-309/2023

УИД73RS0001-01-2023-005729-61

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20ноября 2023 года г.Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Поладовой Ю.Е., при секретаре Конновой В.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Тихонова С.Е., подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Молгачева А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО9 <данные изъяты>

- 19.01.2023 мировым судьей судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска по ч.1 ст.173.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов (снят с учета по отбытию срока наказания 30.06.2023),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 26.02.2021 года по 01.03.2021, ФИО2, являющемуся с 26.02.2021 года подставным генеральным директором <данные изъяты> поступило предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» с целью совершения по данному расчетному счету неправомерных операций по переводу денежных средств.

Согласившись на предложение неустановленного в ходе следствия лица, ФИО2, являясь подставным генеральным директором <данные изъяты> реализуя полномочия генерального директора указанного Общества, должен был обратиться в отделение банка, которое, согласно положениям пункта 3 части 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» имеет право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических июридических лиц, с заявлением об открытии счета для вышеуказанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – то есть себя, ФИО2, к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщило неустановленное в ходе следствия лицо, с целью получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, послечего должен был передать право доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> от имени уполномоченного лица - генерального директора ФИО2

Получив вышеуказанное предложение от неустановленного в ходе следствия лица, ФИО2, в период времени с 26.02.2021 года по 01.03.2021, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> в том числе производить операции по переводу денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу – неустановленному в ходе следствия - доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета <данные изъяты> - электронных средств, самостоятельно сможет осуществлять переводы денежных средств от имени уполномоченного лица <данные изъяты> то есть неправомерно, согласился на предложение неустановленного в ходе следствия лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> ФИО2, действуя из корыстных побуждений, 01.03.2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в расположенном по адресу: <адрес>, отделении банка № 8885/0347 ПАО «Сбербанк», не намереваясь осуществлятьпереводы денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» будучи достоверно осведомленным о том, что управление указанным расчетным счетом возможно посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн/Сбербанк Бизнес», позволяющей управлять расчётным счетом дистанционно, по указанию неустановленного в ходе следствия лица собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении клиента в лице <данные изъяты> к условиям предоставления услугс использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором он, ФИО2 как генеральный директор <данные изъяты> открыл расчетный счет №, указал адрес электронной почты <данные изъяты> - для направления логина, абонентский номер № - являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету посредством SMS – сообщений, находящиеся в фактическом пользовании неустановленного в ходе следствия лица.

Таким образом, ФИО2, являясь подставным генеральным директором <данные изъяты>», указав абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты> предоставил тем самым возможность неустановленному в ходе следствия лицу, у которого данный абонентский номер и данная электронная почта находились в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанного преступного действия ФИО2 в период с 21.12.2021 года по 27.12.2021 года неустановленным в ходе следствия лицом неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств по расчетному счету № № открытого в ПАО «Сбербанк», на общую сумму 101 333 рублей 33 копеек:

- 21.12.2021 с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащего <данные изъяты> совершено перечисление денежных средств в размере 104 000 руб. 00 коп., на счет №, принадлежащий <данные изъяты> № открытый в АО «Тинькофф Банк», с назначением платежа – оплата доставки, в том числе НДС 20% - 17 333 руб. 33 коп.

- 23.12.2021 с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащего <данные изъяты> совершено перечисление денежных средств в размере 151 000 руб. 00 коп.на счет №, принадлежащий <данные изъяты> № открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк» г. Ульяновска, с назначением платежа – оплата электродвигателя, в том числе НДС 20% - 25 166 руб. 67 коп.

- 24.12.2021 с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащий <данные изъяты> совершено перечисление денежные средства в размере 201 000 руб. 00 коп.на счет №, принадлежащий <данные изъяты> № открытый в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, с назначением платежа – сборка металлоконструкции, в том числе НДС 20% - 33 500 руб. 00 коп.

- 27.12.2021 с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащий <данные изъяты> совершено перечислены денежные средства в размере 152 000 руб. 00 коп.на счет №, принадлежащий <данные изъяты> № открытый в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, в назначении платежа указано – оплата по счету за оборудование, в том числе НДС 20% - 25 333 руб. 33 коп.

Подсудимый ФИО2, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялсяв содеянном. Пояснил, что в период времени с октября 2020 по февраль 2021 года он по предложению малознакомого человека по имени ФИО18 за денежное вознаграждение согласился зарегистрировать на свое имя <данные изъяты> Данному человеку он предоставил все свои документы. Далее через нотариуса он приобрел фирму <данные изъяты> в дальнейшем заполнил необходимые документы, чтобы назначить себя генеральным директором. После чего подал все документы в налоговый орган. Он понимал, что передав ФИО10 оригиналы своих документов, в том числе – паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, и подписав все документы на фирму, он будет являться подставным лицом, как подставной директор <данные изъяты> и в налоговом органе будет внесена запись о нем как о руководителе фирмы, которым он никогда по факту не являлся. Далее по указанию ФИО17 он открывал расчетные счета в банках, при этом ФИО16 его везде сопровождал. В банках он подписывал необходимые документы, потом пакеты документов по открытию счетов и банковские карты по счетам, что ему отдавали сотрудники банков он сразу же передавал ФИО11 В момент, когда он передавал ФИО12 документы по открытым счетам <данные изъяты> банковские карты и флэш-карты он понимал, что они будут использоваться ФИО13 для незаконной деятельности, а именно для обналичивания денежных средств, но так как он сильно нуждался в деньгах он открыл счета по указанию ФИО15 и предал ему доступ к ним.Он осознавал, что являясь номинальным руководителем <данные изъяты> не ведя в реальности никакой финансово-хозяйственной деятельности, открыв расчетные счета в банках и передав третьим лицам, в том числе ФИО14 доступ к электронным средствам, электронным носителям информации, личному кабинету банка, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять операции, денежные переводы от имени <данные изъяты> то есть неправомерно осуществлять перечисления денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>т.1 л.д.57-61, 236-240).

Свои показания ФИО2 также подтвердил в ходе проверки показаний на месте. (т.1 л.д.84-89).

Кроме признания вины самого подсудимого, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так свидетель ФИО3- клиентский менеджер ПАО «Сбербанк» в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что01.03.2021 года в офис 8588/0347 ПАО «Сбербанк», расположенный на <адрес> обратился руководитель <данные изъяты> ФИО2 с целью открытия расчетного счета <данные изъяты> ФИО2 предоставил оригинал паспорта гражданина РФ, Устав <данные изъяты> решение учредителя <данные изъяты> После чего в программе банка формируется заявка на открытие расчетного счета. После внесения всех данных в программу банка было сформировано заявление о присоединении. В данном заявлении отражены данные организации <данные изъяты> место нахождения организации, контактный телефон, адрес электронной почты, а также оформлена карточка с образцами подписей и печати <данные изъяты> Указанные документы были подписаны ФИО2 После оформления данных документов <данные изъяты> был открыт расчетный счет №. К данному расчетному счету была привязана пластиковая карта, которая была передана ФИО2 С помощью данной карты ФИО2 мог вносить денежные средства на расчетный счет, а также снимать денежные средства с расчетного счета. Для входа в банковскую систему и подтверждения операций на номер телефона, указанный в заявлении- № оправлялись SMS оповещения с логином и паролем для входа в систему, логин для входа в систему был направлен на электронную почту, указанную в заявлении. Одновременно с открытием счетов и выдачей банковской карты специалист банка разъясняет всем клиентам правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым, клиенты обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам. (т.1 л.д.221-222).

В судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4, из которых следует, что он являлся фиктивным учредителем и руководителем <данные изъяты> за что был осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ. К фиктивному участию в деятельности <данные изъяты> его склонила малознакомая женщина по имени ФИО19 которая предложила ему стать фиктивным руководителем фирмы за денежное вознаграждение, познакомив его с мужчиной по имени ФИО20 который в последствии оформил на него еще фирму <данные изъяты> где он также числился фиктивным руководителем. Подготовкой документов по регистрации фирмы <данные изъяты> он не занимался, а занималась ФИО28 по регистрации <данные изъяты> подготовкой документов занимался ФИО21. Фирмы были зарегистрированы в налоговой инспекции, где он заполнил необходимые документы. Затем по поручению ФИО29 он открыл расчетные счета в коммерческих банках АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф», АО «Сбербанк». Все документы по фирме <данные изъяты> включая ЭЦП выпущенную на его имя как на руководителя <данные изъяты> а также все документы по фирме, банковские карты и пин-коды к ним, он передал ФИО22 За каждый открытый счет в банке ФИО23 заплатила ему 500 рублей. При этом он понимал, что совершает действия по внесению в указанный реестр сведений о подставном лице. Он так же понимал, что переданные ФИО27 документы для регистрации на его имя <данные изъяты> ЭЦП на его имя, банковские карты и пин коды к ним по открытым в банках расчетных счетов на <данные изъяты> будут использоваться в неправомерных целях. Кроме того, ФИО24 он получил разовый платеж в размере 5 000 рублей за передачу флешки (электронный носитель) с электронной цифровой подписью. Какие-либо документы по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> он не подписывал, ЭЦП на его имя он передал ФИО26 так же как и банковские карты вместе с пин-кодами к ним. ЭЦП и банковскими картами он никогда не пользовался. Кто является контрагентом <данные изъяты> ему неизвестно, никакие договоры он ни с кем не заключал и не подписывал. От ФИО25 ему стало известно о том, что фирма <данные изъяты> открывается для перевода денежных средств между разными организациями. Организация под наименованием <данные изъяты> ему не знакома, кто является руководителем данной организации - он не знает. ФИО2 ему не знаком. Он как директор <данные изъяты> какие-либо договоры на оказание услуг поставки, договоры на оказания услуг сборки, договоры купли-продажи и какие-либо иные договоры с <данные изъяты> не подписывал, также ему не известно переводило ли <данные изъяты> какие-либо денежные средства по перечисленным договорам на счета <данные изъяты> Доверенность на заключение договоров от имени <данные изъяты> он никому не выдавал и не подписывал. Никакие услуги по доставке, сборке металлоконструкции, продаже электродвигателя и оборудования <данные изъяты> для <данные изъяты> не оказывало.(т.1 л.д.206-210).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 21.08.2023, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> <данные изъяты> где ФИО2 передал все полученные документы с банков, пластиковые карты к расчетным счетам ФИО30. (т.1 л.д.80-83);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2023, согласно которому осмотрены документы №, поступившие от ПАО «Сбербанк» в отношении <данные изъяты> в ходе которого установлено проведение неправомерных операций по переводу денежных средств по расчетному счету №, принадлежащего <данные изъяты> открытым в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета <данные изъяты> (ИНН №т.1 л.д.106-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело в отношении <данные изъяты> ИНН № согласно которого проведены неправомерные операции. (т.1 л.д.168-183);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2023, согласно которому осмотрен дополнительный офис № 8588/0347 Сбербанк по адресу: <адрес> в котором 01.03.2023 ФИО2 открыл расчетный счет <данные изъяты> (т.1 л.д.217-219);

- заключением эксперта № от 19.09.2023, согласно которому подпись от имени ФИО2, имеющаяся на второй странице первого листа в строке «1.10 Подпись Уполномоченного лица о согласии на работу в Системе_____/ФИО2/» в Заявлении о присоединении № от 01.03.2021 года выполнена ФИО1 Подпись от имени ФИО2, имеющаяся на четвертой странице второго листа в строке «7. Подтверждает, что персональные данные Держателей, указаны в Заявлении, при наличии согласия на их передачу и обработку в целях выпуска и обслуживания Карт и получения SMS-сообщений. М.П. Клиента 01.03.2021 г.___/ФИО2/» в Заявлении о присоединении №№—№ от 01.03.2021 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2, имеющаяся на первой странице в строке «Фамилия, Имя, отчество Образец подписи ФИО2 » в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2021 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2, имеющаяся на первой странице в строке «Подпись клиента( владелец счета)___» в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2021 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2, имеющаяся на первой странице в строке «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей Дата: 01.03.2021 Подпись клиента (владелец счета)____» в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 01.03. 2021 года выполнена ФИО2 ФИО31 (т.1 л.д.197-202).

Все доказательства по делу получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО2, являясь номинальным генеральным директором <данные изъяты> открыл от имени Общества банковский счет, указал адрес электронной почты для направления логина, абонентский номер телефона, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету посредством СМС-сообщений, находящиеся в фактическом пользовании неустановленного в ходе следствия лица, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Виновность подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей ФИО32 ФИО33 исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и иными документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Кроме того, сам подсудимый свою виновность не оспаривал.

Согласно сведений из психиатрического диспансера ФИО2 на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (т.2 л.д.34).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни егосемьи.

По месту жительства ФИО2 характеризуется положительно, участковым характеризуется удовлетворительно, привлекался в уголовной и административной ответственности. В наркологическом и психиатрическом диспансерах на учете не состоит. (т.2 л.д.8, 11, 13-14, 31, 34, 45,55).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает совершение данного преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи признательных объяснений по обстоятельствам, совершенного преступления до возбуждения уголовного дела, а также признательных показаний в дальнейшем, наличие на иждивении двоих малолетних детей, службу в армии, состояние здоровья подсудимого, наличие у него хронических заболеваний, состояние здоровья его близких лиц и родственников, а также наличие инвалидности у сожительницы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу судом не установлено.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, с учетом иных характеризующих его данных, роли виновного, его поведением после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, и полагает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО2 наказания в виде исправительных работ, то есть назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено данной нормой и без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Именно данное наказание, по мнению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, и будет способствовать достижению цели наказания.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, наличие вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания, в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны государственного специализированного органа, и в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание в виде исправительных работ условным с возложением на ФИО2 определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить в нем регистрацию в дни, определенные данным органом.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО2, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у суда не имеется оснований для назначения ему наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде исправительных работ, при наличии в санкции ч.1 ст.187 УК РФ более строгого наказания.

С учетом фактических обстоятельств дела и личности подсудимого суд не находит оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Приговор мирового судьи судебного участка №7 Ленинского судебного района г.Ульяновска от 19.01.2023 в отношении Кривенкопо ч.1 ст.173.1 УК РФ в части назначенного наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов, исполнять самостоятельно, которое в настоящее время отбыто.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, в том числе состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении двоих малолетних детей, сожительницы, имеющей инвалидность, материального положения подсудимого, с учетом мнения ФИО2, суд считает возможным освободить подсудимого от уплаты процессуальных издержек в размере 9 360 рублей, затраченных на оплату труда адвоката ФИО7 за осуществление защиты подсудимого в ходе следствия.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить емунаказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1год с удержанием из заработной платы осужденного 5% ежемесячно в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Возложить на ФИО2 в течение испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить в нем регистрацию в дни, определенные данным органом.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: юридическое дело, полученное в ходе выемки из отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в отношении <данные изъяты> хранящееся по месту нахождения в ПАО «Сбербанк», оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Е. Поладова