Постановление по делу № 5-396/2025 от 29.04.2025

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГ <адрес>

<адрес>

Судья Люберецкого городского суда Московской области Милушов М.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 Бахудара оглы, ДД.ММ.ГГ года рождения, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ИНН <...>, ОГРНИП <...>, о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

установил:

На основании распоряжения от ДД.ММ.ГГ № Федеральной пробирной палатой в отношении ИП ФИО1 проведена плановая документарная проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ДД.ММ.ГГ главным государственным инспектором отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты составлен протокол об административном правонарушении в отношении ИП ФИО1 за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Будучи надлежаще извещенным о месте и времени рассмотрения дела, ИП ФИО1, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении судебного заседания не поступало.

В судебном заседании представители Федеральной пробирной палаты ФИО2, ФИО3, ФИО4 просили привлечь ИП ФИО1 к административной ответственности за совершением административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Исследовав представленные доказательства, выслушав участников процесса, судья приходит к следующему.

Положения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направлены на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с основными понятиями, используемыми в Федеральном законе N 115-ФЗ, под операциями с денежными средствами или иным имуществом понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей (ст. 3); под государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее также - ГИИС ДМДК) понимается федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета и взаимодействия с государственными информационными системами налоговых органов, таможенных органов и иных федеральных органов исполнительной власти, определяемых Правительством Российской Федерации, органов внутренних дел, следственных органов, информационной системой Центрального банка Российской Федерации (ст. 1).

Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

В силу п. 3 ст. 13 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), осуществляет и иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" полномочия по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Постановлением Правительства РФ от 20.03.2020 N 307 "О Федеральной пробирной палате" утверждено Положение о Федеральной пробирной палате (далее - Положение).

В силу подп. 5.3 п. 5 Положения Федеральная пробирная палата осуществляет государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в ГИИС ДМДК.

Согласно сведениям ЕГРИП и ГИИС ДМДК, ИП ФИО1 осуществляет следующие виды деятельности: "47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах", "46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями", "46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами", "95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий", "47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах", "96.09.1 Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий".

При осуществлении указанных видов деятельности ИП ФИО1 производит операции купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, в связи с чем относится в организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые возложены обязанности, установленные Федеральным законом N 115-ФЗ.

В соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГ №, ИП ФИО1 в течение семи рабочих дней необходимо предоставить документы и сведения, необходимые для достижения целей и задач проверки.

Запрос о проведении документрной проверки с копией распоряжения о проведении проверки были направлены в адрес ИП ФИО1 заказным письмом с уведомлением по адресу: <адрес> (ШПИ <...>), электронным сообщением по зарегистрированным в ГИИС ДМДК и по адресу электронной почты.

Согласно имеющимся в материалах дела отчетах, почтовые отправления возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения, письма, направленные на электронную почту, были доставлены адресату.

ИП ФИО1 был надлежаще уведомлен о проведении в отношении него проверки.

Однако по состоянию на ДД.ММ.ГГ ИП ФИО1 законное требование надзорного органа о предоставлении документов для проведений проверки исполнения организацией, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не исполнено.

Факт совершения ИП ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается: распоряжением от ДД.ММ.ГГ N 24, актом о воспрепятствовании проведению проверки от ДД.ММ.ГГ, картой специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, протоколом об административным правонарушении и другими материалами дела.

Материалы настоящего дела не содержат каких-либо доказательств, подтверждающих, что ИП ФИО1 приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе, меры, направленные на оказание содействия в проведении соответствующим надзорным органом в отношении общества проверки.

Таким образом, прихожу к выводу, что ИП ФИО1, имея возможности для соблюдения требований законодательства, достаточных мер для их соблюдения не приняло, то есть вина его, а, соответственно, и состав правонарушения доказаны административным органом. Действия лица, привлекаемого к административной ответственности, правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Санкция ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", при решении вопроса о назначении вида и размера административного наказания судье необходимо учитывать, что КоАП РФ допускает возможность назначения административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение с учетом характера совершенного правонарушения, личности виновного, имущественного положения правонарушителя - физического лица (индивидуального предпринимателя), финансового положения юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность (статьи 4.1 - 4.5 КоАП РФ).

Согласно статье 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется, в том числе, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

В силу разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" п. 23.3 наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ). При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). Обстоятельства, создающие, по мнению судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу об административном правонарушении.

Таким образом, административное приостановление деятельности является крайней мерой и применяется в исключительных случаях.

Согласно ст. 4.1 ч. 3.2, 3.3 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств по делу, связанных с характером совершенных административных правонарушений и их последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела 2 настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа составляет не менее ста тысяч рублей, при этом размер штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа за данное правонарушение.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих административное наказание, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности лица, признавая данные обстоятельства исключительными, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей, в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ,

постановил:

признать индивидуального предпринимателя ФИО1 Бахудара оглы виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ назначить наказание в виде административного штрафа в размере <...> рублей.

<...>

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Люберецкий городской суд Московской области в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Судья М.М. Милушов