Приговор по делу № 1-391/2023 от 13.09.2023

Дело № 1-391/2023

42RS0001-01-2023-001284-09

УД № 12302320018000035

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 13 сентября 2023 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Васика О.В.,

при секретаре Степаньковой Л.В.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г. Анжеро-Судженска: ФИО2,

защитника: адвоката Варфоломеевой Э.Д., представившей удостоверение № от <дата>, ордер на участие в деле № от <дата>,

подсудимой ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, <...>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО5 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с <дата> по <дата> ФИО5, будучи зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> - Кузбассу в качестве ИП (ИНН №), не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов ИП и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО5, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов ИП ФИО5, при следующих обстоятельствах:

<дата> в период времени 10:20 – 11:20 ФИО5, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис «<...>» в <адрес> филиал «<...>» АО «<...>», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где <дата> по её заявлению был открыл расчетный счет № на ИП ФИО5 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве ИП. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО5, находясь в помещении указанного банковского учреждения <дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «<...>» на ИП ФИО5

<дата> в период времени 10:20 – 11:20 ФИО5 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО5 обратилась в банковское учреждение – операционный офис «<...>» филиал «<...>» ПАО «<...>», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО5 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве ИП. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО5, находясь в помещении указанного банковского учреждения <дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «<...>» на ИП ФИО5

<дата> в период времени 11:40 – 12:00 ФИО5 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис ООО «<...>» филиал «<...>» ПАО ФК «<...>», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес> где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО5 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве ИП. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО5, находясь в помещении указанного банковского учреждения <дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в операционном офисе ООО «<...>» филиал «<...>» ПАО ФК «<...>» на ИП ФИО5

<дата> в период времени 12:10 - 12:40 ФИО5 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис в <адрес> <...> (публичное акционерное общество) в <адрес> по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО5 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве ИП. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО5, находясь в помещении указанного банковского учреждения <дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «<...>» на ИП ФИО5

<дата> в период времени 12:50 – 13:20 ФИО5 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – Кемеровское отделение № ПАО <...>, расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению были открыты расчетные счета № №, на ИП ФИО5 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции, в качестве ИП. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО5, находясь в помещении указанного банковского учреждения <дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, корпоративную карту ПАО <...>, являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету № №, открытому в ПАО <...> на ИП ФИО5

<дата> около 18:00 ФИО5 в осуществлении своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержанию которых следует, что клиент (ФИО5) обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, находясь у автобусной остановки, расположенной на расстоянии 300 метров от Анжеро-Судженского филиала ГБУЗ КО «<...>» по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей сбыла неустановленному в ходе следствия лицу (ФИО17) электронные средства, электронные носители информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «<...>» на ИП ФИО5, расчетному счету № открытому в АО «<...>» на ИП ФИО5, расчетному счету № №, открытого в ПАО «<...>» на ИП ФИО5, расчетным счетам № и № № ПАО ФК «<...>» на ИП ФИО5; расчетному счету №, открытому в ПАО «<...>» на ИП ФИО5, а так же сим-карту с абонентским номером №.

Подсудимая ФИО5 вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО5, полностью ею подтвержденными (т.2 л.д. 70-74, 76-79, 86-89): она проживает по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в противотуберкулезном санатории. <дата> в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. к ней подошел ранее не знакомый мужчина по имени ФИО18 и предложил ей заработать, а ей в тот момент нужны были деньги на лекарства сожителю, ФИО19 сказал, что заплатит ей 10000 рублей один раз, она согласилась и спросила, что для этого нужно сделать, ФИО20 сказал, что на ее имя будет отрыто ИП, связанное со стройматериалами, она не вникала в это, ФИО21 сказал, что на нее будет только оформлены, а ФИО22 сам будет платить налоги. Она согласилась. Они вышли со ФИО23 за территорию диспансера, отошли примерно 250-300 метров, где автобусная остановка, рядом с автобусной остановкой стоял автомобиль, и сели в него. Она ФИО24 отдала свой паспорт, ФИО25 его сфотографировал себе на свой телефон. Далее ФИО26 сказал, что ей нужно будет съездить в <адрес> в налоговую и в разные банки для открытия счетов. ФИО27 сказал, что деньги отдаст только тогда, когда она выполнит указания ФИО28, которые ФИО29 будет давать ей по телефону, то есть ФИО30 будет говорить ей адреса банков, она будет туда заходить и говорить то, что ФИО31 скажет. ФИО32 сказал ей, что на нее будет оформлено ИП и открыты счета в разных банках, все, что она получит в банках при открытии счетов и в налоговой, ей необходимо будет передать ФИО33, за что она получит денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Ей ФИО34 сразу сказал, что руководить ничем она не будет, а счета потом будут закрыты, и ИП потом тоже закроется, она не вникала в подробности. <дата> примерно в 19 час. 00 мин. ей на телефон поступил звонок от ФИО35, ФИО36 ей пояснил, что <дата> ей необходимо поехать в <адрес>, в «<...>» для открытия счета, а также подписания необходимых документов необходимые документы для регистрации ИП в налоговой. Кроме того, хочет пояснить, что когда ФИО37 приезжал, <дата> ФИО38 ей предоставил мобильный телефон с сим-картой, номер сим-карты она не знает. <дата> в 08 час. 00 мин. она поехала в <адрес>, где проехала в «<...>», где прошла в отделение банка, и пояснила сотруднику банка, что ей нужно зарегистрироваться в качестве ИП и открыть счет. Ее сфотографировали сотрудник банка с паспортом, она подписала все необходимые документы, которые составил сотрудник банка. В содержание документов она не вникала, ей это было не интересно. Примерно в 15 час. 00 мин. она вернулась на автобусе в <адрес>. Примерно <дата> ей на телефон позвонил ФИО39 и пояснил, что ей необходимо поехать в <адрес>, чтобы открыть счета в банках, для ИП. <дата> примерно в 08 час. 00 мин. она на автобусе поехала в <адрес>, где ездила по банкам, «<...>», «<...>», «<...>» и «<...>». При возникновении каких-либо вопросов, по поводу, того что ей делать дальше, она созванивалась со ФИО40. Заходя в банк, она предоставляла паспорт, документы, касающиеся ИП, которые ей дал ФИО41 и говорила, что ей необходимо открыть счет. Она подписывала подготовленные сотрудниками банка документы. В ходе оформления документов, операторы банков ей рассказывали какие-то условия и предупреждали ее, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно наказуемое деяние. Она и сама это понимала, но решила все доделать и получить деньги. Когда она открыла необходимое количество счетов, она вернулась в <адрес> и в вечернее время примерно в 18 час. 00 мин. они со ФИО42 встретилась у территории диспансера, рядом с автобусной остановкой, где ФИО43 она передала все, что ей выдали в банках и налоговой. Конверты с логинами и паролями, банковские карты, электронные подписи, записанные на карту памяти. Кроме того, может пояснить, что кроме банков по просьбе ФИО44 в тот день она посещала налоговую инспекцию, расположенную в <адрес>. В налоговую инспекцию она ездила совместно с сожителем ФИО1, который поехал с ней за компанию. В налоговой она передала сотруднику карту памяти, которую ей дал ФИО45, и сказала, что она по поводу регистрации ИП и передала сотруднику свой паспорт. Примерно через 15 минут, сотрудник налоговой вернул ей карту памяти и сказал, что на карте памяти записана электронная подпись, рассказал, что она зарегистрирована в качестве ИП. Что она не имеет права передавать кому-либо электронную подпись. Она подписала все документы. Забрала карту памяти с электронной подписью и ушла. Карту памяти она также передала ФИО46 на том же месте около диспансера, когда вернулась в Анжеро-Судженск. От ФИО47 она получила 10000 рублей. Счетами, открытыми на ее имя она никогда не управляла, доступа к ним не имела, так как все для этого передала ФИО48. О движениях денежных средств по счетам, открытым на ее имя ей не известно, так как дистанционного доступа она к ним не имеет. Она понимала, что у нее нет юридического, экономического образования, в связи, с чем она не сможет управлять ИП. Она понимала, что не будет управлять деятельностью ИП, а им будет управлять иное лицо. Уточнила, что ФИО49 перед поездкой ее в банки передал ей телефон, в котором была вставлена сим-карта, на нем был написан номер, который она называла в банках, его она не помнит. Она лично никогда ни одну операцию по расчетному счету ИП ФИО5, не производила, лично в систему онлайн банка для работы с расчетными счетами не входила, ни с компьютера, ни с телефона. При передаче ФИО50 документов по расчетным счетам ИП ФИО5, она понимала что расчетные счета необходимы для совершения платежных операций, так как ей об этом говорил ФИО51 и это понятно логически. Передавать логины и пароли от счетов запрещено, так как до нее это довели сотрудники банка, она понимала, что по счетам могут совершаться неправомерные операции неизвестными лицами. Вину в совершении преступления, связанного с незаконной передачей в адрес третьих лиц электронных средств платежа необходимых для осуществления незаконных операций по расчетным счетам ИП ФИО5, признает полностью, в содеянном раскаивается.

Помимо полного признания ФИО5 своей вины в инкриминируемом преступлении, ее вина в полном объеме предъявленного органами предварительного расследования обвинения подтверждена в суде совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными показаниями свидетелей:

- ФИО6 - заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> – Кузбассу (т.2 л.д.35-38), согласно которым регистрация ФИО5 ИНН № в качестве ИП произведена путем подачи заявления <дата> по телекоммуникационным средствам связи на сайт ФНС России. Поданное заявление было подписано электронной подписью, выпушенной на имя ФИО5 Лично, гражданка ФИО5 в целях регистрации ИП в налоговую службу не обращалась. <дата> ФИО5 межрайоной инспекцией ФНС России № по <адрес> - Кузбассу была зарегистрирована в качестве ИП и постановлена на учет по месту жительства в МРИ ФНС № по <адрес> - Кузбассу. Ей присвоен основной государственный номер ИП (ОГРНИП) №. Поясняет, что на МРИ ФНС России № по <адрес> -Кузбассу возложены функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <адрес>, то есть регистрация индивидуальных предпринимателей с любого населенного пункта <адрес> осуществляет МРИ ФНС России № по <адрес> -Кузбассу. При регистрации индивидуальные предприниматели ставятся на учет в налоговой орган по месту проживания, в случае с ИП ФИО5, ФИО5 была поставлена на учет в нашу инспекцию - МРИ ФНС России № по <адрес> - Кузбассу. В январе 2023 года ФИО5 лично обратилась в МРИ ФНС России № по <адрес> - Кузбассу, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО5 была записана и выдана электронная цифровая подпись как ИП ФИО5;

- ФИО3 - ведущего менеджера по привлечению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание дополнительного офиса «<...>» «<...>» АО «<...>», по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, (т.2 л.д. 39-43), согласно которым ФИО5 ИНН № стала клиента наша банка, следующим образом <дата> в АО «<...>» от ИП ФИО5 поступила заявка на <...> расчетного-счета и заполнена анкета для проверки в электронном виде. По результатам проверки было получено положительное решение, на <...> счета, в результате чего ФИО5 должна была встретиться с выездным менеджером банка, для окончания процесса оформления открытия расчетного счета. <дата> в дополнительный офис «<...>» «<...>», АО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась гражданка ФИО5, <дата> г.р., с целью подписания документов и получение моментальной карты. С данным клиентом работал лично она. Она у ФИО5 проверила паспорт, сделала его копию, сформировала и распечатала заявление на <...> счета, которое передала ей на ознакомление. ФИО5 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись, на каждом листе. После этого, документы ею были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО5 ею было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счет. После разъяснения, ФИО5 была выдана моментальная карта. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО5 покинула офис банка. Кроме того, ФИО5 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ФИО5 на указанную электронную почту, которую ФИО5 указала в своем заявлении ФИО5 придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при ее активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. <дата> АО «<...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО5 Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключение услуг в АО «<...>» у ФИО5 был №, а электронная почта: №;

- ФИО7 - координатора дистанционного открытия счетов Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ОО «<...>» ПАО Банк «ФК «<...>» по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес> (т.2 л.д. 44-48), согласно которым <дата> в ПАО Банк «ФК «<...>» расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась гражданка ФИО5, <дата> г.р., с целью открытия расчетного счета и получения корпоративной карты. Сотрудником была проведена идентификация клиента, по удостоверению личности - паспорт. Сотрудником были отсканированы необходимые документы на <...> счета. Далее сотрудником был составлен необходимый пакет документов, состоящий из Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, которые были переданы ФИО5 для ознакомления. ФИО5 ознакомившись с документами, лично поставила свою подпись, на каждом документе. В момент составления и подписания документа, клиент находился без сопровождения третьих лиц, ФИО5 лично было разъяснено о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счет. После разъяснения ФИО5 была выдана моментальная карта. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО5 покинула офис банка. Кроме того, ФИО5 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ФИО5 на указанную электронную почту, которую ФИО5 указала в своем заявлении ФИО5 придет ссылка для входа в личный кабинет «<...>» по управлению счетом, при активации ФИО5, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. <дата> ПАО Банк «ФК «<...>» открыл расчетный счет № № и карточный счет № для ИП ФИО5 Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключение услуг в ПАО Банк «ФК «<...>» у ФИО5 был №, а электронная почта: №;

- ФИО8 - старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> - Кузбассу. На МРИ ФНС России № по <адрес> – Кузбассу (т. 2 л.д.49-52), согласно которым возложены функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей <адрес>, то есть регистрация индивидуальных предпринимателей с любого населенного пункта <адрес>. ФИО5 была поставлена на учет в МРИ ФНС России № по <адрес> - Кузбассу. <дата> по телекоммуникационным средствам связи на сайт ФНС России, произведена подача заявления от имени ФИО5 ИНН №. Поданное заявление было подписано электронной подписью, выпушенной на имя ФИО5 Лично, гражданка ФИО5 в целях регистрации ИП в налоговую службы не обращалась. <дата> ФИО5 межрайонный инспекции ФНС России № по <адрес> - Кузбассу была зарегистрирована в качестве ИП и поставлена на учет по месту жительства в МРИ ФНС № по <адрес> - Кузбассу. ФИО5 присвоен основной номер государственной регистрации ИП (ОГРНИП) №. <дата> он лично беседовал с ФИО5 в операционном зале Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – Кузбассу, на тот момент расположенной по адресу: <адрес> - Кузбассу, <адрес>, пр-кт Кузнецкий, <адрес>. В настоящее время Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – Кузбассу расположена по адресу: <адрес> - Кузбассу, <адрес>, пр-кт Октябрьский, <адрес>. При оформлении ФИО5 электронной подписи как «ИП ФИО5», он подробно рассказал ФИО5, о правилах пользования электронной подписью, о том, что электронный документ подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документом на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью, о том, что все документы подписанные электронной подписью будут считаться, подписанные ею собственноручно, и что ФИО5 несет ответственность за то, под чем ФИО5 подписалась. Кроме того, ФИО5 была предупреждена о существующей уголовной, налоговой, административной и иной ответственности, за передачу электронной подписи третьему лицу и совершению не правомерных действий в том числе с использованием электронной подписи. Однако, ФИО5 настояла на выдаче электронной подписи как «ИП ФИО5», ФИО5 подписала соответствующую памятку для налогоплательщика;

- ФИО9 - руководителя службы обслуживания юридических лиц в операционном офисе «<...>» ПАО <...>, по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>. (т. 2 л.д. 53-56), согласно которым <дата> в операционный офис «<...>» ПАО <...>, расположенного по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>., лично обратилась гражданка ФИО5, <дата> г.р., с целью открыть расчетный счет на свое имя как на ИП. ФИО5 лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления (документы) для открытия расчетного счета. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, <дата> ПАО <...> открыл расчетный счет № для ИП ФИО5 Ей была выдана банковская карта, после чего она покинула офис банка. Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключение услуг в ПАО <...> у ФИО5 был №, а электронная почта: №;

- ФИО1 (т.2 л.д. 57-59), согласно которым по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес> он проживает совместно со своей сожительницей ФИО5. Со слов ФИО5 ему известно, что в диспансере, в декабре 2023 г. к ФИО5 подошел мужчина по имени ФИО52 и предложил заработать 10000 рублей, за то, что ФИО5 зарегистрируется в качестве ИП, откроет на свое имя счета в банках и отдаст все для управления счетами ФИО53. ФИО5 дала свое согласие. В декабре ФИО5 передала ФИО54 свой паспорт. В январе 2023 после праздников, ФИО5 позвонил ФИО55 и сказал, что ФИО5 нужно ехать в <адрес>. Сказал, что ФИО5 уже зарегистрирована в качестве ИП и ФИО5 необходимо проехать по банкам и открыть счета для зарегистрированного ИП. На следующий день, точной даты не помнит, ФИО5 уехала в <адрес> и вернулась поздно вечером. ФИО5 рассказала, ему, что на автобусе ездила в <адрес>, где ходила по разным банкам и открывала счета. Все, что ФИО5 выдали в банке, ФИО5 отдала ФИО56. Кроме того на следующий день ФИО57 сказал ФИО5, что необходимо съездить в <адрес>, в налоговую инспекцию, где получить электронную подпись. Они с ФИО5 определились, что поедут совместно, так как он давно никуда не выезжал и хотел хоть как-то провести время. Вместе на автобусе они проехали в <адрес>, где совместно с ФИО5 посетили налоговую, расположенную на <адрес>. Они зашли внутрь здания, подошли к окошку, ФИО5 представилась, сказала, что у ФИО5 ИП, и подала мужчине карту памяти, как ФИО5 ему сказала, данную карту памяти ФИО5 дал ФИО58. Мужчина в окошке, что-то сделал с картой памяти, которую передала ФИО5 и вернул обратно, ФИО5 подписала какие-то бумаги, и они уехали. Примерно в 17:00 они вернулись в диспансер <адрес>, куда попозже приехал ФИО59. ФИО5 передала ФИО60 карту памяти, а ФИО61 ФИО5 за все 10 000 рублей. Со слов ФИО5 ФИО62 внешне выглядел молодо, не старше 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Он лично ФИО63 никогда не видел. В итоге ему известно, что ФИО5 дала свое согласие на регистрацию себя в качестве ИП, открыла в банках счета и передала все реквизиты и всё что нужно для управление счетами ФИО64, а также передала ему электронную подпись, которую получила в налоговой, за все получила 10 000 рублей. ФИО5 никогда коммерческой деятельностью не занималась, предпринимателем она не является.

- ФИО10 - начальника сектора продаж по работе с юридическими лицами малого бизнеса № Кемеровского отделения № ПАО «<...>» (т.2 л.д. 60-63), согласно которым осмотрев представленные на обозрение следователем документы - заявление о присоединении, сведения о клиенте № и выписку по операциям на счете (специализированном банковском счете) № №, в отношении клиента ИП ФИО5 ИНН № могу пояснить, что ФИО5 стала клиентом нашего банка, следующим образом: <дата> в операционный офис ПАО <...>, расположенный по адресу: <адрес> лично обратилась гражданка ФИО5, <дата> г.р., с целью открытия расчетного счета и получения бизнес карты. Сотрудником была проведена идентификация клиента, по удостоверению личности - паспорт. Сотрудником были отсканированы необходимые документы на <...> счета. Далее сотрудником был составлен необходимый пакет документов, в том числе заявление о присоединении, которые были переданы ФИО5 для ознакомления. ФИО5 ознакомившись с документами, лично поставила свою подпись в определенных для этого местах. В момент составления и подписания документа, клиент находился без сопровождения третьих лиц, ФИО5 лично было разъяснено о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счет. После разъяснения ФИО5 была бизнес-карта. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета индивидуальный предприниматель ФИО5 покинула офис банка. ФИО5 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую ФИО5 указала в своем заявлении ФИО5 придет ссылка для входа в личный кабинет «<...> Бизнесе Онлайн» по управлению счетом, при ее активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. <дата> ПАО <...> открыл р/с № № для ИП ФИО5 Номер сотового телефона указанный в заявлении открытия расчетного счета и подключения услуг в ПАО <...> у ФИО5 был №, а электронная почта: №. На имя ФИО5 было выпущено две бизнес-карты, привязанные к расчетному счету №, MIRBusiness: № выпущена <дата> при открытии счета; № №, выпущенная <дата>.

Протоколами осмотров предметов (документов) от <дата> (т.1 л.д.122-142), от <дата> (т.1 л.д.222-243), постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата> (т.1 л.д.213-217), от <дата> (т.1 л.д.244-245), о том, что осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу:

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, которое содержит перечень прилагаемых документов в количестве 47 штук;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, которое содержит перечень представленных результатов ОРД в количестве 46 штук;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ от <дата>, согласно которой ФИО5 ИНН № является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирована в качестве ИП <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> – Кузбассу, расположенной на момент регистрации по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности указанный при регистрации – торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Заявление о регистрации подано <дата>;

- сведения по банковским счетам ИП ФИО5, согласно которым для ИП ФИО5 в пяти кредитных учреждениях открыты шесть счетов, а именно: - <дата> в АО «<...>» открыт счет 40№; <дата> в ПАО <...> открыт счет 40№; <дата> в ПАО <...> открыт счет №; <дата> в ПАО Банк «ФК <...>» открыты счета № и №; <дата> в АО «<...>» открыт счет №;

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, в котором обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, согласно которому постановлено обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №;

- копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от <дата>, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, ограниченных банковской тайной;

- копия запроса в АО «<...>» о предоставлении сведений по счету №;

- ответ АО «<...>» №-МСК-ГЦО3/23 от <дата>, согласно которому АО «<...>» на запрос 3/3043 предоставляет запрашиваемые сведения и документы по банковскому счету № на диске;

- оптический CD-R диск, который содержит пять файлов формата «.PDF» и «.TIF», при открытии файла с наименованием «000001» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронные образы платежных поручений по операциям на счете № за период с <дата> по <дата>. При открытии файла с наименованием «ACOP APPL - Заявление на <...> счета...Settlementandcashservices...NSK...» формата «.tif» установлено, что он содержит электронный образ Заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключение услуг в АО «<...>». Клиент – индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН № просит АО «<...>» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, клиент будет осуществлять исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка. Клиент просит АО «<...>» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк-клиент ФИО5, <дата> г.р. № от <дата>, Е-mail: №., телефон №. Клиент просит выпустить к открываемому счету банковскую карту. В строке подпись клиента имеется рукописная надпись «ИП ФИО5» и подпись. В строке подписи сверены, документы необходимые для открытия счета, выпуска карты, предоставления дополнительных услуг проверены, имеются оттиски прямоугольных печатей «Ведущий менеджер по обслуживанию юридических лиц» и «ФИО3». Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что представленное ей на обозрение заявление подписано лично ею, на каждом листе стоит её подпись. Электронная почта «№.» и телефон «№» ей не принадлежат, она никогда ими не пользовалась. Данный адрес почты и номер телефона ей передал ФИО65 для того чтобы она назвали их в банке при открытии счета. При открытии файла «ip_DAHPBV_№_1681991290676» формата «.pdf» установлено, что он содержит сведения представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени. При открытии файла «POCL QUEST - Анкеты потенциального клиента...Settlementandcashservices...RBA...» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Анкеты потенциального клиента – ИП. Анкета датирована <дата>. ФИО5, <дата> г.р., <адрес>, паспорт № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> <дата> код подразделения 420-008. Адрес регистрации: <адрес> – Кузбасс, <адрес>. Номер телефона: +№, E-mail: №, ИНН №. При открытии файла «statement» формата «.pdf» установлено, что он содержит Выписку по операциям на счете (специальном банковском счете). Выписка оформлена по форме утвержденной приказом ФНС России от <дата> № ММВ-7-2/519. Выписка по счету № за период с <дата> по <дата>. Сведения об операциях по счету представлены в табличной форме, которая имеет столбцы с информацией о порядковом номере, дате совершения операции, реквизитах документа, на основании которого была совершена операция по счету, реквизитах плательщика, получателя денежных средств, сумме операции по счету, назначении платежа. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 802 600 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 802 600 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала мужчине по имени ФИО66 за денежное вознаграждение;

- копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключение услуг в АО «<...>», согласно которому клиент – индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН № просит АО «<...>» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, клиент будет осуществлять исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка. Клиент просит АО «<...>» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк-клиент ФИО5, <дата> г.р. № от <дата>, Е-mail: №., телефон №. Клиент просит выпустить к открываемому счету банковскую карту. В строке подпись клиента имеется рукописная надпись «ИП ФИО5» и подпись. В строке подписи сверены, документы необходимые для открытия счета, выпуска карты, предоставления дополнительных услуг проверены, имеются оттиски прямоугольных печатей «Ведущий менеджер по обслуживанию юридических лиц» и «ФИО3»;

- копия анкеты потенциального клиента – ИП о том? что ФИО5, <дата> г.р., <адрес>, паспорт № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> <дата> код подразделения 420-008. Адрес регистрации: <адрес> – Кузбасс, <адрес>. Номер телефона: +№, E-mail: №, ИНН №. Документ подписан электронной подписью <дата>;

- копия выписки по операциям на счете №, согласно которой за период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 802 600 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 802 600 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей;

- копия запроса в АО «<...>» о предоставлении сведений по счету №;

- ответ АО «<...>» исх. №/<дата>, согласно которому АО «<...>» на запрос 3/3037 от <дата> направляет информацию на CD-R в отношении клиента ФИО5 (ИП) <дата> г.р. ИНН №, по счету № открытому <дата>. Период предоставления сведений с <дата> по <дата>. Клиенту выдана карта 220015******1393. Согласно ответа АО «<...>» пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон;

- оптический CD-R диск к ответу АО «<...>» № от <дата>, который содержит семь файлов форматов «.zip», «.pdf» и «.xlsx». При открытии файла с наименованием «транзакции_пк_ключниковаевгения серг20230424t083654.077 gmt» формата «.xlsx», который содержит сведения о транзакциях по карте № за период с <дата> по <дата>, а именно, с помощью банковской карты № по счету № за период с <дата> по <дата> осуществлялись операции по выдаче наличных через АТМ, запросе баланса, изменению статуса карты. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО5 пояснила, что она с помощью банковской карты никаких операций по счету не осуществляла, так как карту передела мужчине по имени ФИО67. При открытии файла с наименованием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Подтверждение (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<...>». ФИО5 ИНН № контактный телефон №, адрес электронной почты №, номер телефона ИП № просит АО «<...>» предоставить доступ к системе «<...> Онлайн» со следующими учетными данными: ФИО5, паспорт №, логин: №, E-mail: №. ФИО5 уведомляет Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «<...> Онлайн», подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил, подтверждает свое согласия с Правилами и обязуется выполнять их условия. ФИО5 просит выдать карту <...> в прядке Express-выдачи. При открытии файла с наименованием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» » формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>». Подтверждение о присоединении датировано <дата>. ФИО5 ИНН № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «<...>» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>». При предоставлении доступа к Системе «<...>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО5 мобильный телефон №. В строке «Заполняется клиентом» имеется печатный текст «ФИО5» и рукописная подпись. В строке «Заполняется банком» имеется рукописная надпись «ФИО11 26.12.2022» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что в представленном ей на обозрение подтверждении о присоединении от <дата> стоит её подпись, данный документ подписан ею лично. При открытии файла с наименованием «КБ 2.01 Банковская карточка» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Карточки образцов подписей и оттисков печати, документ не заполнен, в нем отсутствует образец подписи клиента и подпись сотрудника банка которым должна быть удостоверена подпись клиента. При открытии файла «ipAddress» формата «.zip» установлено, что в нем содержится файл «IPAddress-1» формата «.xlsx» установлено, что он содержит сведения, представленные в табличной форме, об IP-адресах, дате, времени и номере телефона, с которого происходило управление операциями на банковском счете, для управления банковским счетом использовался абонентский №. При открытии файла «выписки по счетам» формата «.zip» установлено, что в нем содержится файл «240423083645_GR-1052862__40802810623170003285_0» формата «.xlsx», содержащий выписку по операциям по счету № клиента ФИО5 (ИП) за период с <дата> по <дата>, а именно, о дате совершения операции, номере платежного поручения, дате документа, получателе, плательщике, ИНН получатели, ИНН плательщика, номере счета плательщика, суммах операций и назначении платежа, за период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 2 366 511,94 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 1 908 814,23 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 457 697,71 рублей. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение. При открытии файла «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» формата «.zip» установлено, что в нем содержится два файл формата «.pdf» с наименованиями «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» и «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1». При открытии файла «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» установлено, что он содержит электронные образы документов на имя ФИО5, а именно паспорта серии № выданного Отделением УФМС Росси по <адрес> в <адрес> <дата>, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, согласно которого ФИО5, <дата> г.р. присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. При открытии файла «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1» установлено, что он содержит фотографию на которой запечатлена гражданка с паспортом внешне схожая с ФИО5. На фотографии запечатлен паспорт № выданный <дата> Отделением ОУФМС России по <адрес> в городе Анжеро-Судженске на имя ФИО5, <дата>. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО5 пояснила, что на осматриваемой фотографии запечатлена она при посещении отделения <...> с целью регистрации ИП и счетов;

- копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>», согласно которому ФИО5 ИНН № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «<...>» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>». При предоставлении доступа к Системе «<...>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО5 мобильный телефон №. В строке «Заполняется клиентом» имеется печатный текст «ФИО5» и рукописная подпись. В строке «Заполняется банком» имеется рукописная надпись «ФИО11 26.12.2022» и рукописная подпись;

- копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<...>», согласно которому ФИО5 ИНН № контактный телефон №, адрес электронной почты №, номер телефона ИП № просит АО «<...>» предоставить доступ к системе «<...> Онлайн» со следующими учетными данными: ФИО5, паспорт №, логин: №, E-mail: №. ФИО5 уведомляет Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «<...> Онлайн», подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил, подтверждает свое согласия с Правилами и обязуется выполнять их условия. ФИО5 просит выдать карту <...> в прядке Express-выдачи;

- копия фотографии оформленная, на которой запечатлены: гражданка с паспортом внешне схожая с ФИО5; паспорт № выданный <дата> Отделением ОУФМС России по <адрес> в городе Анжеро-Судженске на имя ФИО5, <дата>;

- копия выписки по операциям на счете №, согласно которой за период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 2 366 511,94 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 1 908 814,23 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 457 697,71 рублей;

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, которым а обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...> России» с целью получения сведений по банковскому счету № №;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, согласно которому постановлено обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...> России» с целью получения сведений по банковскому счету № №;

- копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от <дата>, которым разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...> России» с целью получения сведений по банковскому счету № №, ограниченных банковской тайной;

- копия запроса в ПАО <...> о предоставлении сведений по счету № №;

- ответ ПАО <...> исх. №НН/РКК-40806 от <дата>, согласно которому ПАО <...> в ответ на запрос 3/3041 от <дата> предоставляет информацию в отношении ФИО5 ИНН № на оптическом носители.

- Оптический CD-R диск к ответу ПАО <...> 270-22НН/РКК-40806 от <дата>, который содержит девять файлов форматов «.pdf», «.xlsx», «.rar», «.zip». При открытии файла с наименованием «Сопроводительное письмо PKK-40806 (2)» формата «.rar» установлено, что он содержит электронный образ ответа на запрос ПАО <...> исх. №НН/РКК-40806 от <дата>. При открытии файла с наименованием «ИП Ключникова» формата «.rar» установлено, что он содержит три файла формата «.pdf» с наименованиями: «ISK_INN_№_230119_101104», «ДУЛ», «зопКлючникова». При открытии файла с наименованием ««ISK_INN_№_230119_101104» формата «.pdf» установлено, что он содержит сведения о клиенте № оформленные на двух листах. Осмотром установлено, что дата начала отношений с клиентом – <дата>. Анкета заполнена клиентским менеджером ФИО4. При открытии файла с наименованием «ДУЛ» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ паспорта серии № выданного Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата> код подразделения 420-008 гражданке ФИО5 <дата> г.р., уроженки <адрес>, зарегистрированной по месту жительства, по адресу <адрес>. При открытии файла с наименованием «зопКлючникова» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Заявления о присоединении на 4-х листах. Заявление о присоединении датировано <дата>. Согласно содержания документа Индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН №, место нахождение: <адрес>, контактный телефон +№, адрес электронной почты: № просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. Клиент в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к договору-конструктору к условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО <...>. Просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания в ПАО <...>. Просит предоставить доступ ФИО5 с вариантом защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений +№, адрес электронной почты: №. Клиент просит выпустить дебетовую бизнес карту МИР. Заявление подписано рукописной подписью в двух местах в строках «Клиент ФИО5». В разделе заявления № Отметки банка Банк подтверждает факт заключения Договора – конструктора от <дата>, договора банковского счета от <дата> и <...> банковского счета № №. Заявление подписано клиентским менеджером ФИО4. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО <...> в двух местах стоит ей подпись, данный документ подписан ею. При открытии файла с наименованием «ФИО14» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронные платежных поручений по операциям на счете № №. Платежные поручения представлены за период с <дата> по <дата> в количестве семнадцати. При открытии файла с наименованием «sbe_corp_subacc1» формата «.xlsx» установлено, что он содержит выписку транзакций по карте № держателя ФИО5 за период с <дата> по <дата> выпушенной к счету № № операции по счету не осуществлялись. При открытии файла с наименованием «№» формата «.xlsx» установлено, что он содержит выписку транзакций по карте № держателя ФИО5 за период с <дата> по <дата> выпушенной к счету № №. С помощью банковской карты по счету № № осуществлялись операции по взносу наличных через АТМ, бесконтактной покупке, выдаче наличных через АТМ, перевод с карты на карту, на общую сумму 189082.49 рублей. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО5 пояснила, что она никаких операций по данным счетам открытым в ПАО <...> с помощью карты не осуществляла, так как карту передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение. При открытии файла с наименованием «PKK-40806 №» формата «.rar» установлено, что он содержит файл с наименованием «№ ip» формата «zip» при открытии которого установлено, что он содержит файл с наименованием «№ ip» формата «.xlsx», содержащий сведения о типе операции, IP-адресах, дате, времени. При открытии файла с наименованием «№» формата «.zip» установлено, что он содержит файл три файла с наименованиями «OB_CL_475856_№_20230415_info (1)», «VS_475854_№_20230415_info (1)», «СФЛ_№ (1)». При открытии файла с наименованием «OB_CL_475856_№_20230415_info (1)» формата «.docx», содержащий справку об остатках и оборотах по расчетному счету № № ИП ФИО5 (ИНН №) за период с <дата> по <дата>. При открытии файла с наименованием «_475854_№_20230415_info (1)» формата «.xlsx» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете № №. Выписка представлена за период с <дата> по <дата>. Счет открыт для ИП ФИО5. Дата открытия – <дата>. Вид счета – расчетный. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> по счету № № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 285 680 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 285 680 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала мужчине по имени ФИО68 за денежное вознаграждение. При открытии файла с наименованием «СФЛ_№ (1)» формата «.docx» установлено, что он содержит сведения о клиенте ПАО <...> ФИО5 ИНН: №, паспорт РФ: серия 32 07 № выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата>, E-mail информирование: №, рабочий телефон: +№. При открытии файла с наименованием «№ ip» формата «.zip» установлено, что он содержит файл с наименованием «№» формата «.xlsx» при открытии которого установлено, что он содержит сведения о типе операции, IP-адресах, дате и времени;

- копия заявления о присоединении оформленная от <дата>, согласно которой ИП ФИО5 ИНН №, место нахождение: <адрес>, контактный телефон +№, адрес электронной почты: № просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору-конструктору к условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО <...>. Просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания в ПАО <...>. Просит предоставить доступ ФИО5 с вариантом защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений +№, адрес электронной почты: №. Клиент просит выпустить дебетовую бизнес карту МИР. Заявление подписано рукописной подписью в двух местах в строках «Клиент ФИО5». В разделе заявления № Отметки банка Банк подтверждает факт заключения Договора – конструктора от <дата>, договора банковского счета от <дата> и <...> банковского счета № №. Заявление подписано клиентским менеджером ФИО4;

- копия сведений о клиенте №, согласно которой дата начала отношений с клиентом – <дата>. Анкета заполнена клиентским менеджером ФИО4;

- копия выписки по операциям на счете № № за период с <дата> по <дата>. Счет открыт для ИП ФИО5. Дата открытия – <дата>. Вид счета – расчетный. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> по счету № № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 285 680 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 285 680 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей;

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, которым обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК <...>» с целью получения сведений по банковским счетам № и №;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК <...>» с целью получения сведений по банковским счетам № и № №;

- копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от <дата>, которым разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК <...>» с целью получения сведений по банковским счетам № и № №, ограниченных банковской тайной;

- копия запроса в ПАО Банк «ФК <...>» о предоставлении сведений по счетам № и №;

- ответ ПАО Банк «ФК <...>» исх. №, 4-4/45454 от <дата>, согласно которому ПАО Банк «ФК <...>» в ответ на запрос от <дата> исх. № направляет запрашиваемые документы по счетам №, № № за период с <дата> (даты открытия) по <дата> на 1 диске;

- оптический CD-R диск к ответу ПАО «<...>» №, 4-4/45454, который содержит четыре файла форматов «.pdf», «.xlsx», «.doсx». При открытии файла с наименованием «ЮДК» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронные образы документов на двенадцати листах, а именно: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от <дата> № ИЭ№, согласно которой ФИО5 ИНН № является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирована в качестве ИП <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> – Кузбассу, расположенной по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности указанный при регистрации – торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Заявление о регистрации подано <дата>; заявление о присоединении к Правилам банковскому обслуживанию от <дата>, согласно которому клиент Индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН №, адрес: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации № выдан <дата> Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, телефон: №, адрес электронной почты: № присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомился с Правилами, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес - карт и выпустить Бизнес-карту на имя ФИО5. Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «/ФИО5/». Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО Банк «ФК <...>» стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата>, согласно которой клиент (владелец счета) индивидуальный предприниматель ФИО5, <дата> г.р., представила <дата> образец своей рукописной подписи. Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центра малого и среднего бизнеса ДО «<...>» Ф-ла <...> ФИО12 засвидетельствовала подлинность подписки ФИО5, которая сделана в её присутствии. Имеется рукописная подпись и оттиск печати отделения ПАО Банк «ФК <...>»; электронный образ страниц паспорта серии № выданного Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата> код подразделения 420-008 гражданке ФИО5 <дата> г.р., уроженки <адрес>, зарегистрированной по месту жительства, по адресу <адрес>; заявление о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи от <дата>, согласно которого ФИО5 ИНН № присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Соглашению об использовании простой электронной подписи, текст которого опубликован на официальном сайте Банка, понимает его текст и содержание, обязуется выполнять условия Соглашения и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов Клиента простой электронной подписью уполномоченного лица: ФИО5, телефон: №. В графе с текстом ФИО5 имеется рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что в представленном ей на обозрении заявлении в ПАО Банк «ФК <...>» стоит её подпись, данное заявление подписано лично ею при посещении отделения банка с целью <...> счетов. При открытии файла с наименованием «ИП_1_ЦФТ_ФОИВ_ФИО5_<дата>-21.04.2023_Выписка_Счета_4.0» формата «.docx» установлено, что он содержит выписку по операциям на счетах № № и № на двадцати трех листах. Выписка представлена за период с <дата> по <дата>. Счет открыт для ИП ФИО5 ИНН №. Дата открытия счетов – <дата>. За период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 3 030 210 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 2 018 353,26 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 1011856,7 рублей. За период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 397 980 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 397 930,90 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 49,1 рублей. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что операции указанные в выписке по счетам №, № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данным счетам не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетами передала мужчине по имени ФИО69 за денежное вознаграждение. При открытии файла с наименованием «IP_ЮЛ_1_№_19.01.2023_21.04.2023» формата «.pdf» установлено, что он содержит сведения представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени авторизации клиента. При открытии файла с наименованием «Foiv_045004867-40802810302430004114_№2023» формата «.xlsx» установлено, что он содержит сведения о транзакциях по корпоративной карте №******6517 выпушенной к счетам № и №. В ходе осмотра установлено, что с помощью банковской карты №******6517 по счетам № и № осуществлялись операции по выдаче наличных через АТМ. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО5 пояснила, что она никаких операций по счетам открытым ею в банке «<...>» не осуществляла, в том числе с помощью банковской карты, так как карту отдала неизвестному мужчине.

- копия заявления о присоединении к Правилам Банковского обслуживания оформленная, согласно которой клиент Индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН №, адрес: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации № выдан <дата> Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, телефон: №, адрес электронной почты: № присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомился с Правилами, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес - карт и выпустить Бизнес-карту на имя ФИО5. Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «/ФИО5/»;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати о том, что клиент (владелец счета) индивидуальный предприниматель ФИО5, <дата> представила <дата> образец своей рукописной подписи. Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центра малого и среднего бизнеса ДО «<...>» Ф-ла <...> ФИО12 засвидетельствовала подлинность подписки ФИО5, которая сделана в её присутствии. Имеется рукописная подпись и оттиск печати отделения ПАО Банк «ФК <...>»;

- копия заявления о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи, согласно которому ФИО5 ИНН № присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Соглашению об использовании простой электронной подписи, текст которого опубликован на официальном сайте Банка, понимает его текст и содержание, обязуется выполнять условия Соглашения и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов Клиента простой электронной подписью уполномоченного лица: ФИО5, телефон: №. В графе с текстом ФИО5 имеется рукописная подпись;

- копия выписки по операциям на счетах №№, № за период с <дата> по <дата>. Счет открыт для ИП ФИО5 ИНН №. Дата открытия счетов – <дата>. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 3 030 210 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 2 018 353,26 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 1 011 856,7 рублей. За период с <дата> по <дата> по счету № открытому для ИП ФИО5 осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 397 980 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 397 930,90 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 49,1 рублей;

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, которым обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от <дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от <дата>, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «<...>» с целью получения сведений по банковскому счету №, ограниченных банковской тайной;

- копия запроса в ПАО «<...>» о предоставлении сведений по счету №;

- протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» датированный <дата>, согласно которому опрошена ФИО5

- копия страниц паспорта ФИО5: паспорт серия 3207 № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата> код подразделения 420-008 гражданке ФИО5 <дата> г.р. уроженке <адрес>. ФИО5 зарегистрирована по месту жительства по адресу <адрес> с <дата>;

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, которое содержит перечень прилагаемых документов в количестве 3 штук;

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности;

- оптический диск, который содержит четыре файла форматов «.pdf», «.xlsx». При открытии файла с наименованием «справка о наличии счетов» формата «.xlsx» установлено, что он содержит Справку о наличии счетов (специальных банковский счетов). Справка представлена по форме Приложения № к приказу ФНС России от <дата> № ММВ -7-2/519@. Осмотром содержания справки установлено, что в <...> (ПАО) для ИП ФИО5 ИНН № – <дата> открыт расчетный счет 40№. При открытии файла с наименованием «заявл на КБО» формата «.pdf» установлено, что он содержит электронный образ Заявления в подразделение <...> (ПАО) ООО «<...>» о предоставлении услуг Банка от <дата> на 17-ти листах. Согласно содержания осматриваемого документа индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН №, телефон №, e-mail: №, адрес: 652474 Россия, обл Кемеровская, <адрес>, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: <...> и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакет услуг РКО; депозиты; начисление процентов на неснижаемые остатки; просит заключить договор банковского счета и открыть счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов. Просит подключить к услуге «Дистанционное банковской обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Телефон для входа в личный кабинет +7 951 224 63 85. Согласно содержания документа подписывая заявления Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц, Условиям предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru. На последней странице в строке «Подпись Клиента/ уполномоченного представителя Клиента» имеется печатный текст «ФИО5» и рукописная подпись. Заявление датировано <дата>. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО <...> стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка. При открытии файла «IP дреса» формата «.xlsx».установлено, что он содержит сведения, представленные в табличной форме, об IP-адресах, дате, времени с которого происходило управление операциями на банковском счёте. При открытии файла «40№» формата «.xlsx».установлено, что он содержит выписку по операциям на счете № за период с <дата> по <дата>. Счет открыт для ФИО5 №. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> по счету № осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 1 492 322,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 1 492 276,00 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 46,00 рублей. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетами передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> + таблица фотоиллюстраций (т.2 л.д.1-11), согласно которому осмотрен я участок местности, расположенный рядом с автобусной остановкой по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес> 280-300 метрах от диспансера. Участвующая в осмотре ФИО5 пояснила и указала, что на нем в вечернее время <дата> примерно в 18:00 она встретилась со ФИО70, которому передала все, что ей выдали в банках и налоговой: конверт с логинами и паролями банковских карт, электронные подписи, записанные на карту памяти.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> + таблица иллюстраций, (т.2 л.д. 14-17), согласно которому в здании по адресу: <адрес>, расположен операционной офис «<...>» в <адрес> филиал «<...>» АО «<...>».

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2023+ таблица иллюстраций (т.2 л.д. 18-21), согласно которому в здании по адресу: <адрес>, расположен дополнительный офис «<...>» АО «<...>».

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2023+ таблица иллюстраций (т.2 л.д. 22-25), согласно которому в здании по адресу: <адрес>, «в» расположен ООО «<...>» ПАО «ФК «<...>».

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2023+ таблица иллюстраций (т.2 л.д. 26-29), согласно которому в здании по адресу: <адрес>, расположен операционный офис в <адрес> филиала <...> (публичное акционерное общество) в <адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2023+ таблица иллюстраций (т. 2 л.д. 30-34), согласно которому в здании по адресу: <адрес> расположен дополнительный офис № Кемеровского отделения ПАО <...>.

Оценивая каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает, что они собраны в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и являются относимыми и допустимыми. А в целом совокупность исследованных доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО5

Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу.

Показания подсудимой о совершении ею за 10000 рублей по просьбе ФИО71: регистрации в налоговом органе в качестве ИП, открытии счетов в нескольких банках, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, когда она указывала там абонентский номер переданной ей сим-карты, и последующей передаче ему всех полученных документов и телефона с указанной сим-картой, сомнений не вызывают, так как последовательны, согласуются с показаниями свидетелей ФИО6, ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО1, ФИО10 об известных им обстоятельствах, а также с другими объективными данными из протоколов осмотров мест происшествий, документов, вещественными доказательствами, иными документами, и в совокупности исследованные доказательства устанавливают произошедшее.

Судом установлено, что подсудимая допрошена на предварительном следствии в присутствии защитника, ей разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с её процессуальным положением, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при её последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких.

Судом не установлено оснований у подсудимой к самооговору в признательных показаниях, данных на предварительном следствии. Суд учитывает и то обстоятельство, что после исследования доказательств по делу, подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии.

В этой связи суд доверяет признательным показаниям подсудимой и учитывает их наравне с другими доказательствами по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.1 ст.187 УК РФ, как – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимой наказание, суд принимает во внимание требования ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимой ФИО5, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а именно то, что совершенное ею преступление относится к категории тяжкого, данные характеризующие личность подсудимой, которая <...> (т.2 л.д.94), участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.96), наличие постоянного места жительства, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, <...>, а также учитывает, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ учитывает: ОРМ «Опрос» в качестве явки с повинной, так как до опроса подсудимой сотрудники правоохранительных органов не располагали достоверными сведениями о лице совершившем преступление; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых показаний на предварительном следствии, способствовавших установлению истины по делу (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд в действиях подсудимой не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, личность подсудимой, несмотря на наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении ФИО5 наказания, руководствуясь требованиями ст.6, ст.60, ч.2 ст.43 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительной и применить положения ст. 64 УК РФ, не применять в отношении ФИО5 дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного - штрафа.

Таким образом, при назначении ФИО5 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о ее личности, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований, с учетом ее семейного и материального положения, для назначения дополнительного наказания в виде штрафа в связи с применением ст.64 УК РФ, о чем в приговоре отражено выше.

Поскольку по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания подсудимой применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, привели суд к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимой может быть достигнуто без ее изоляции от общества и назначения ей в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения с возложением обязанностей: в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осуждённых, не менять постоянного места жительства или пребывания без уведомления указанного органа.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без назначения дополнительного наказания.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, возложив на неё обязанности: в течение 10 (десяти) суток со дня вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осуждённых, не менять постоянного места жительства или пребывания без уведомления указанного органа.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО5 оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от <дата>; постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от <дата>; копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда от <дата>; копия запроса в АО «<...>» № от <дата>; ответ АО «<...>» №-ГЦО3/23 от <дата> с CD-R диском; копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключении услуг в АО «<...>»; копия анкеты потенциального клиента – ИП АО «<...>»; копия выписки по операциям на счете № открытом в АО «<...>»; копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, <...> расчетного счета и подключении услуг в АО «<...>»; копия анкеты потенциального клиента – ИП АО «<...>»; копия выписки по операциям на счете № открытом в АО «<...>»; копия запроса в АО «<...>» № от <дата>; ответ АО «<...>» № с CD-R диском, сведения о транзакциях по карте 220015хххххх1393; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<...>»; копия Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>»; выписка по счету № открытому в АО «<...>»; копия фотография; копия Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<...>»; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «<...>»; копия фотографии; копия выписки по счету № открытому в АО «<...>»; копия запроса в ПАО <...> № от <дата>; ответ ПАО <...> №НН/РКК-40806 от <дата> с CD-R диском; копия заявления в ПАО <...> о присоединении; копия выписки транзакции по карте № ПАО <...>; копия выписки по операциям на счете №№; копия заявления в ПАО <...> о присоединении; копия сведений о клиенте; копия запроса в ПАО Банк «ФК <...>» № от <дата>; ответ ПАО Банк «ФК <...>» №,4-4/45454 с CD-R диском; копия выписки из ЕГРИП от <дата> № ИЭ№; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от <дата>; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от <дата>; копия заявления о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи от <дата>; копия выписки по счетам № № и №; транзакции по корпоративной карте № ПАО Банк «ФК <...>»; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от <дата>; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от <дата>; копия заявления о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи от <дата>; копия выписки по счетам № № и №; копия запроса в ПАО <...> № от <дата>; материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно; сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, сопроводительное письмо <...> (ПАО); оптический диск, сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности оформленное; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности оформленное; оптический диск, предоставленный <...> (ПАО), справка о наличии счетов (специальных банковских счетов); заявление о предоставлении услуг банка; выписка об операциях по счету № за период с <дата> по <дата>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <...> областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе обратиться с письменным ходатайством в 15-дневный срок со дня вручения копии приговора о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осуждённая вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своём желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осуждённой необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде, указав в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Председательствующий О.В. Васик