Дело №1-6/2023 (№12001080059000316)
УИД 27RS0005-01-2021-000508-43
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Хабаровск 21 августа 2023 года
Краснофлотский районный суд г.Хабаровска в составе:
Председательствующего судьи Голубева А.И.,
с участием государственного обвинителя – ст. помощника Краснофлотского района г.Хабаровска ФИО1,
подсудимого ФИО2,
защитника – адвоката Федченко О.С., представившего удостоверение ... и ордер ... от ***,
при секретарях Секретовой (Путинцевой) Я.О., Абдуррагимовой Л.Д., Шадриной М.Н., помощнике судьи Пестове Д.А.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <данные изъяты> ранее не судимого,
содержащегося под стражей по данному делу с 26.12.2022 года,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Согласно обвинительному заключению, ФИО2 обвиняется в том, что он, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, используя подконтрольных ему индивидуального предпринимателя ПВС ИНН ... и Общество с ограниченной ответственностью «ДоставкаЦентр» ИНН ... в период с 12.08.2019 года по 05.02.2020 года, находясь на территории **** края, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана чужое имущество, принадлежащее ИП МСМК ИНН ... на сумму 201 117 рублей 21 копейку, причинив значительный материальный ущерб, принадлежащее ООО «Азия Гудс» ИНН ..., причинив ущерб на сумму 241 779 рублей 94 копейки, принадлежащее ООО «Аква Маркет» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 278 940 рублей 00 копеек; принадлежащее ООО «ВЛАДТОРГ» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 554 226 рублей 21 копейку, принадлежащее ООО «ГК Движение» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 581 783 рубля 88 копеек, принадлежащее ООО «Золотой Юг» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 785 554 рубля 44 копейки, принадлежащее ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 860 607 рублей 71 копейку, принадлежащее ООО «МаркетРУ» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 703 149 рублей 87 копеек, принадлежащее ООО «Эником» ИНН ..., причинив ущерб в особо крупном размере на сумму 2 960 642 рубля 24 копейки, принадлежащее ООО «Бакалейная компания» ИНН ..., причинив ущерб в особо крупном размере, на сумму 1 343 547 рублей 62 копейки, принадлежащее ООО «Рост-ДВ» ИНН ..., причинив ущерб на сумму 190 709 рублей 10 копеек, принадлежащее ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ИНН ..., причинив ущерб в крупном размере на сумму 263 868 рублей 14 копеек, принадлежащее ООО «ТК Восточное партнерство» ИНН ..., причинив ущерб в особо крупном размере на сумму 1 045 666 рублей 28 копеек, а всего на общую сумму 10 011 592 рубля 64 копейки, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:
Так, у ФИО2 с целью личного незаконного обогащения и получения доходов от преступной деятельности в особо крупном размере, не позднее 12.08.2019, находившегося на территории ****, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере у неограниченного количества юридических лиц и ИП.
С этой целью, ФИО2, реализуя свой корыстный преступный умысел, не позднее 12.08.2019 приискал ранее зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы России по **** (далее по тексту – ИФНС России по ****), расположенной по адресу: **** установленном законодательством Российской Федерации порядке ИП ПВС ИНН ..., неосведомленного о преступных намерениях последнего, с целью последующего использования указанного ИП для совершения хищений путем обмана, в особо крупном размере, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП.
Также, ФИО2, не позднее 12.08.2019 года, находясь на территории ****, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности от имени ИП ПВС, приискал складское помещение, расположенное по адресу: ****, литер О, склад ..., после чего заключил от имени ИП ПВС соответствующий договор аренды указанного складского помещения, которое использовалось в последующем им (ФИО2) в своих преступных целях.
После чего, ФИО2, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП, в период времени с 12.08.2019 по 16.08.2019, находясь на территории **** края привлек ранее знакомого КАС для работы в ИП ПВС (в качестве менеджера), не осведомляя последнего о своих преступных намерениях, предложив КАС ежемесячное денежное вознаграждение за оказание помощи в осуществлении деятельности ИП ПВС, который согласился с предложением ФИО2, ответив согласием.
Реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 12.08.2019 по 23.11.2019, ФИО2, действуя совместно с КАС неосведомленным о его преступных намерениях, находясь на территории **** вовлек в свою преступную деятельность лиц (менеджеров для работы в ИП ПВС), также неосведомленных о его преступных намерениях, а именно: АЕА, ШАР, НАА, СВЮ, УЕЮ, ЧОС, предложив указанным лицам за денежное вознаграждение осуществлять поиск юридических лиц и ИП, для последующего заключения с ними договоров поставки (договоров поставки продуктов питания и хозяйственных товаров) в адрес ИП ПВС, на что АЕА, ШАР, НАА, СВЮ, УАЮ, ЧОС согласились с предложением, ответив согласием.
К обязанностям указанных менеджеров, ФИО2, отвел поиск и привлечение поставщиков продуктов питания и хозяйственных товаров в адрес ИП ПВС, получение от потенциальных поставщиков продуктов питания и хозяйственных товаров в адрес ИП ПВС «прайс-листов» с ассортиментом, наименованиями, видами и стоимостью продуктов питания и хозяйственных товаров, истребование у поставщиков продуктов питания и хозяйственных товаров в адрес ИП ПВС необходимых для подписания договоров поставки (договоров поставки продуктов питания и хозяйственных товаров), возвращение поставщикам, подписанных от имени ИП ПВС договоров поставки (договоров поставки продуктов питания и хозяйственных товаров), прием у поставщиков продуктов питания и хозяйственных товаров на складе ИП ПВС, расположенном по вышеуказанному адресу, передача денежных средств поставщикам в качестве частичной оплаты, за поставленные продукты питания и хозяйственные товары в адрес ИП ПВС с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного им (ФИО2) хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере.
Также, ФИО2, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП, не позднее 11.09.2019 находясь на территории **** края, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности от имени ИП ПВС, приискал офисное помещение, расположенное по адресу: **** 5, после чего заключил от имени ИП ПВС соответствующий договор аренды указанного офисного помещения, которое использовалось в последующем им (ФИО2) в своих преступных целях.
Реализуя свой корыстный преступный умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ФИО2, в период времени с 16.08.2019 по 28.10.2020 через вышеуказанных менеджеров ИП ПВС, неосведомленных о его преступных намерениях, находясь в складском помещении ИП ПВС, расположенном по адресу: ****, литер О, склад ..., а также в офисном помещении ИП ПВС, расположенном по адресу: **** ввел в заблуждение ИП МСМК, ООО «Азия Гудс», ООО «Аква Маркет», ООО «ВЛАДТОРГ», ООО «ГК Движение», ООО «Золотой Юг», ООО «ЛОНГ ЛАЙФ», ООО «МаркетРУ», ООО «Эником», ООО «Бакалейная компания», ООО «Рост-ДВ», ООО «ТК Восточное партнерство», относительно своих намерений производить в полном объеме оплату в адрес последних за поставленные вышеуказанными контрагентами продукты питания и хозяйственные товары, после чего организовал заключение с ними от имени ИП ПВС соответствующих договоров поставки (договоров поставки продуктов питания и хозяйственных товаров).
Так, 16.08.2019 ИП МСМК полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключила договор поставки продуктов питания ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 18.11.2019 по 04.12.2019 ИП МСМК, в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставила продукты питания по следующим расходным накладным:
1. № 19523 от 18.11.2019, а именно
- сосиски Пятачок (упак.480г) в/у (ВИК) в количестве 30 штук на сумму 5 060 рублей 70 копеек;
- СОСИСКИ ПЯТАЧОК (газ упаковка) (ВИК) в количестве 15, 15 кг на сумму 5 241 рубль 90 копеек;
- колбаса п/к Флотская (400 гр) (ВИК) в количестве 25 штук на сумму 4 181 рубль 00 копеек;
- УКРАИНСКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 190 рублей 00 копеек;
- ОДЕССКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 150 рублей 00 копеек;
2. № 19767 от 21.11.2019, а именно:
- УКРАИНСКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 190 рублей 00 копеек;
- ОДЕССКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 150 рублей 00 копеек;
3. № 20000 от 25.11.2019, а именно:
- Голландский шар 300г 50% в количестве 4.84 кг на сумму 3 542 рубля 88 копеек;
- Покровский шар 300г 50% в количестве 4.89 кг на сумму 3 579 рублей 48 копеек;
- Сыр Черный Принц 50% жирн.(Белорус) в количестве 14,605 кг на сумму 9 317 рублей 99 копеек;
- Маасдам сыр 45 % Альгерд *9 кг в количестве 15, 14 кг на сумму 8 493 рубля 54 копейки;
- Пармезан сыр классический выд. 45% Милкавита в количестве 7,73 кг на сумму 4 483 рубля 40 копеек;
- Альпийский Экстра сыр 50% «Золото Пущи» круг 8кг в количестве 16,61 кг на сумму 9 135 рублей 50 копеек;
- Тильзитер сыр 50% ФИО3 кубик 2,5 кг Беларус в количестве 4,874 кг на сумму 3 075 рублей 49 копеек;
- Сыр Белорусское золото 50% жирн. (Добряна, Украина) в количестве 8,92 кг на сумму 4 602 рубля 72 копейки;
- ФИО4 50% жирн. (Добряна, Украина) в количестве 16.304 кг на сумму 11 070 рублей 42 копейки;
- Голландский 45% жирн. в количестве 21,102 кг на сумму 6 815 рублей 95 копеек;
- Российский-люкс 50% п. полутвердый (АМСК) в количестве 19, 065 кг на сумму 6 081 рубль 74 копейки;
4. № 20001 от 26.11.2019, а именно:
- Сосиски Пятачок (упак. 480г) в/у (ВИК) в количестве 40 шт. на сумму 6 747 рублей 60 копеек;
- Колбаса п/к Флотская (400 гр) (ВИК) в количестве 20 шт. на сумму 3 344 рубля 80 копеек;
- Колбаса вареная Молочная (вес 500г) (ВИК) в количестве 5 шт. на сумму 910 рублей 00 копеек;
- В Колбаса вареная Докторская (вес 500г) (ВИК) в количестве 5 шт. на сумму 900 рублей 00 копеек;
- Чайная (вес 500г) вареная (ВИК) в количестве 5 шт. на сумму 830 рублей 00 копеек;
- В Ветчина Царская (вес 500г) (ВИК) в количестве 10 шт. на сумму 1 785 рублей 40 копеек;
- Колбаса вареная ГОВЯЖЬЯ в/с 500 гр (ВИК) в количестве 5 шт. на сумму 895 рублей 00 копеек;
- ОДЕССКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 150 рублей 00 копеек;
- УКРАИНСКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 190 рублей 00 копеек;
- Покровский 50% жир. в количестве 62,95 кг на сумму 41 609 рублей 95 копеек;
5. № 20485 от 04.12.2019, а именно:
- Голландский 45% жирн. в количестве 5,96 кг на сумму 1 978 рублей 72 копейки;
- Российский-люкс 50% п. полутвердый (АМСК) в количестве 58,495 кг на сумму 19 420 рублей 34 копейки;
- Покровский 50% жир. в количестве 39,77 кг на сумму 26 287 рублей 97 копеек;
- ОДЕССКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 150 рублей 00 копеек;
- УКРАИНСКАЯ п/к ЛЮКС в/у 310 гр. (Бридер) в количестве 10 штук на сумму 1 190 рублей 00 копеек;
- Сосиски Венские (ВИК) в количестве 20,04 кг на сумму 2 364 рубля 72 копейки, а всего на общую сумму 201 117 рублей 21 копейку, будучи уверенной, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар.
В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ИП МСМК вышеуказанное имущество на сумму 201 117 рублей 21 копейку, принадлежащее последнему, которое, в период с 18.11.2019 по 04.12.2019, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил значительный ущерб ИП МСМК
Затем, с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного путем обмана хищения полученных в свое распоряжение продуктов питания, ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ИП МСМК частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной и безналичной формах на общую сумму 111 963 рубля 60 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 25.11.2019 года по 26.08.2020 года, действуя по указанию ФИО2, оплатили ИП МСМК денежные средства на общую сумму 111 963 рубля 60 копеек.
Кроме этого, 04.09.2019 года ООО «Азия Гудс», полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки № АЗГ0766 с ИП ПВС, в рамках которого в период с 05.09.2019 по 18.10.2019 ООО «Азия Гудс», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило хозяйственные товары по следующим расходным накладным:
1. № Щ-015040 от 05.09.2019, а именно:
- 89248/89047 Зубная паста Colgate Лечебные травы Отбеливающая 100 мл FCN89047 в количестве 12 шт. на сумму 783 рубля 36 копеек;
- 89267/89003 Зубная паста Colgate ПРОПОЛИС 100 мл.(150г) FCN89003 в количестве 12 шт. на сумму 783 рубля 36 копеек;
- 89274 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса ДВОЙНАЯ мята. 100 мл. 89274 в количестве 12 шт. на сумму 783 рубля 36 копеек;
- 89276/89023 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса Свежая мята 100 мл FCN89023 в количестве 12 штук на сумму 783 рубля 36 копеек;
- 89281/89043 Зубная паста Colgate Лечебные травы 100 мл 89043 в количестве 12 шт. на сумму 783 рубля 36 копеек;
- 50306/21587 Зубная паста COLGATE Классика PLUS средняя 21587 в количестве 12 штук на сумму 414 рублей 24 копейки;
- 50306/21587 Зубная паста COLGATE Премьер Ультра средняя 50422 в количестве 12 штук на сумму 513 рублей 36 копеек;
- 13526 Стиральный порошок Кеон двойная чистота 508г в количестве 6 шт. на сумму 618 рублей 84 копейки;
- 13557 Стиральный порошок Кеон бесфосфатный 240г в количестве 10 шт. на сумму 417 рублей 70 копеек;
- 13854 Стиральный порошок Кеон кислородный отбеливатель 505г в количестве 6 шт. на сумму 603 рубля 36 копеек;
- 14486 Стиральный порошок Кеон кислородный отбеливатель 220г в количестве 10 шт. на сумму 402 рубля 10 копеек;
- Туалетная бумага МТБ Продсиб в количестве 40 шт. на сумму 354 рубля 40 копеек;
- Туалетная бумага ALMAX ECO Light 2-сл 4 рул.х16 белая с цветным тиснением в количестве 16 шт. на сумму 948 рублей 00 копеек;
- Туалетная бумага ALMAX THE BEST FOR HOME 2-сл 4 рул.16 желтая в количестве 16 шт. на сумму 1 091 рубль 20 копеек;
2. № Щ-015025 от 05.09.2019, а именно:
- Батарейка Тип «АА» Panasonic Alkaline LR6 4шт/бл (стикер) в количестве 10 шт. на сумму 1 232 рубля 50 копеек;
- Батарейка Тип «ААА» Panasonic Alkaline LR03 4шт/бл (стикер) в количестве 10 шт. на сумму 1 232 рубля 50 копеек;
- Батарейка Тип «АА» Panasonic Zinc Carbon R6RZ 4шт/бл в количестве 10 штук на сумму 730 рублей 50 копеек;
- Батарейка Тип «ААА» Panasonic Zinc Carbon R03RZ/ВР-4 в количестве 10 штук на сумму 730 рублей 50 копеек;
- Батарейка Тип «АА» Varta R6 2006 Super 4шт/бл 2006101414/2006113414 в количестве 10 шт. на сумму 700 рублей 60 копеек;
-Батарейка Тип «ААА» Varta R03 2003 Super 4шт/бл 2003113414/2003101414 в количестве 10 шт. на сумму 700 рублей 60 копеек;
- Батарейка Тип «АА» Varta LR6 4106 Longlife 4шт/бл (рус) 4106113414 в количестве 10 шт. на сумму 1 660 рублей 40 копеек;
- Батарейка Тип «АА» Varta LR03 4103 Longlife 4шт/бл (рус) 4103113414 в количестве 10 шт. на сумму 1 660 рублей 40 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-60-1 60Вт Е-27 Aktiv-Electro 2 в количестве 10 шт. на сумму 177 рублей 50 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-75-1 75Вт Е-27 Aktiv-Electro 3 в количестве 10 шт. на сумму 177 рублей 50 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-95-1 95Вт Е-27 Aktiv-Electro 4 в количестве 10 шт. на сумму 177 рублей 50 копеек;
- 32405 8 Лампа сд. А60 Е27 20W, 400К, холодный свет 32405 8 в количестве 10 штук на сумму 1 668 рублей 50 копеек;
3. № Щ-016458 от 28.09.2019, а именно:
- 00849/89250 Зубная паста Colgate Макс Блеск 100 мл FCN89076 вывод в количестве 39 шт. на сумму 5 001 рубль 36 копеек;
- 89251/89049 Зубная паста Colgate ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 50 мл FCN89049 в количестве 70 шт. на сумму 3 202 рубля 50 копеек;
- 89252/89050 Зубная паста Colgate ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 100 мл FCN89050 вывод в количестве 63 шт. на сумму 4 163 рубля 04 копейки;
- 89267/89003 Зубная паста Colgate ПРОПОЛИС 100 мл. (150г) FCN89003 в количестве 116 шт. на сумму 6 890 рублей 40 копеек;
- 89271/89015 Зубная паста Colgate ФИО5 мята 100 мл. FCN89015 в количестве 26 шт. на сумму 3 468 рублей 66 копеек;
- 89272 Зубная паста Colgate ФИО6 мята 100 мл. 89272 в количестве 22 шт. на сумму 2 934 рубля 80 копеек;
- 89273 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса ДВОЙНАЯ мята, 50 мл. 89273 в количестве 36 шт. на сумму 1 530 рублей 72 копейки;
- 89274 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса ДВОЙНАЯ мята, 100 мл. 89274 в количестве 62 шт. на сумму 3 682 рубля 80 копеек;
- 89275 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса Свежая мята, 50 мл.. 89275 в количестве 72 шт. на сумму 3 058 рублей 56 копеек;
- 89276/89023 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса Свежая мята. 100 мл. FCN89023 в количестве 85 шт. на сумму 5 049 рублей 00 копеек;
- 89281/89043 Зубная паста Colgate Лечебные травы 100 мл 89043 в количестве 35 шт. на сумму 2 079 рублей 00 копеек;
- 89286/89186 Зубная паста Colgate «Доктор Заяц» вкус Жвачки 50мл в количестве 12 шт. на сумму 670 рублей 80 копеек;
- 89287/89187 Зубная паста Colgate «Доктор Заяц» вкус Клубники 50мл в количестве 12 шт. в сумме 670 рублей 80 копеек;
- 50306/21587 Зубная щетка COLGATE Классика PLUS средняя 21587 в количестве 157 шт. на сумму 4 931 рубль 37 копеек;
- 50537 Зубная щетка COLGATE ZIGZAG PLUS средняя 50537 в количестве 102 шт. на сумму 5 402 рубля 94 копейки;
- 59964 Colgate ПРОМО 3Щ Зиг Заг 2+1 59964 в количестве 14 шт. на сумму 1 482 рубля 18 копеек;
- 00281 Палмолив шамп.«2в1» Сила и блеск с керамидами» д/тускл. и ломк 380 мл в количестве 20 шт на сумму 2 580 рублей 20 копеек;
- 00298 Палмолив шамп.«2в1»Против выпадения» кератин+масло Ши д/слаб. 380 мл в количестве 14 шт на сумму 1 806 рублей 14 копеек;
- Палмолив шамп.«2в1» Свежесть и объем»зел.ябл.+цитрус д/жирных вол 380 мл в количестве 11 шт. на сумму 1 419 рублей 11 копеек;
- 22785 Гель для душа Palnolive Гурмэ SPA «Шоколадная Вуаль» 250 мл в количестве 13 шт. на сумму 1 781 рубль 91 копейку;
- Палмолив гель д/душа Гурмэ Спа Ежевичный Мусс 250мл 05324 в количестве 12 шт на сумму 1 644 рубля 84 копейки;
- 22691/22352 Гель для душа PALNOLIVE для мужчин 2 в 1 Арктический Ветер 250мл FTR22352 в количестве 20 шт. на сумму 2 482 рубля 60 копеек;
- 00543 Зубная щетка Colgate 360 Межзубная чистка средняя вывод в количестве 18 шт на сумму 2 697 рублей 48 копеек;
- 20951 Зубная щетка COLGATE Макс.Фреш средняя FCN20951 вывод в количестве 18 шт. на сумму 2 689 рублей 56 копеек;
- Станки для бритья Гренди 3шт/пакет в количестве 200 шт на сумму 9 516 рублей 00 копеек;
- Станки для бритья Гренди 5шт/пакет в количестве 100 шт. на сумму 7 932 рубля 00 копеек;
- Туалетная бумага МТБ maxi (50м.) ЗНАК КОМФОРТА 1сл. Морис в количестве 24 шт. на сумму 329 рублей 28 копеек;
4. № Щ-016458 от 28.09.2019, а именно:
- 71 110 Изолента Navigator NIT-A19-20/BL (толщ 0.18мм, 19мм, 20м, черная) 71110 в количестве 138 шт. на сумму 8 281 рубль 38 копеек;
- 71 114 Изолента Navigator NIT-A19-20/B (толщ 0.18мм, 19мм, 20м, синяя) в количестве 89 шт. на сумму 5 340 рублей 89 копеек;
- 71 229 Изолента Navigator NIT-В15-10/BL (толщ 0.13мм, 15мм, 10м, черная) в количестве 122 шт. на сумму 2 192 рубля 34 копейки;
- 71 233 Изолента Navigator NIT-В15-10/B (толщ 0.13мм, 15мм, 10м, синяя) в количестве 200 шт. на сумму 3 594 рубля 00 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-60-1 60Вт Е-27 Aktiv-Electro 2 в количестве 100 шт на сумму 1 598 рублей 00 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-75-1 75Вт Е-27 Aktiv-Electro 3 в количестве 100 шт на сумму 1 598 рублей 00 копеек;
- Лампа накаливания Б-230-95-1 95Вт Е-27 Aktiv-Electro 4 в количестве 100 шт на сумму 1 598 рублей 00 копеек;
- Лампа светодиодная LED-A60(A55)-Regular 10Bт 220-240В Е27 4000К 900Лм Aktiv-Electro в количестве 100 штт на сумму 7 310 рублей 00 копеек;
- Лампа светодиодная LED-A60-Regular 12Bт 220-240В Е27 4000К 1200Лм Aktiv-Electro в количестве 100 шт. на сумму 8 402 рубля 00 копеек;
- Лампа светодиодная LED-A65(60)-Regular 15Bт 220-240В Е27 4000К 1600Лм Aktiv-Electro в количестве 100 шт. на сумму 10 756 рублей 00 копеек;
- Термоизлучатель Б-230-150-1 150Bт 230в Е27 в количестве 66 шт. на сумму 1 553 рубля 64 копейки;
- Термоизлучатель Б-230-200-1 200Bт 230в Е27 в количестве 72 шт. на сумму 1 664 рубля 64 копейки;
5. № Щ-017370 от 12.10.2019, а именно:
- 34922 SGTB-30 СИЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ гель прозрачный 30 мл. в ШБ SGTB-30 в количестве 24 шт. на сумму 982 рубля 32 копейки;
- 35612 SSTB-30 СИЛА ОБУВНОЙ 30 мл. туба ШБ SSTB-30 в количестве 21 шт. на сумму 688 рублей 32 копейки;
- 5609 SUTB-30 СИЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный 30 мл туба ШБ SUTB-30 в количестве 24 шт. на сумму 787 рублей 20 копеек;
- 626023 SSBL12-3 СИЛА Супер-клей СВЕРХПРОЧНЫЙ 3 гр. Лента BL-12 SSBL12-3 в количестве 24 шт. на сумму 4 885 рублей 20 копеек;
- 606247 SSGBL12-3 СИЛА Супер-клей ГЕЛЬ 3 гр. лента BL-12-3 в количестве 24 шт. на сумму 7 564 рубля 08 копеек;
- 967U-4001 Сетевой фильтр «Универсал» ПВС 3*0,75 6гн. Выкл. С индик.защ от детей 1,8м Черн 967U-4001 в количестве 11 шт. на сумму 4 607 рублей 35 копеек;
- 967U-4003 Сетевой фильтр «Универсал» ПВС 3*0,75 6гн. Выкл. С индик.защ от детей 3м Черн 967U-4003 в количестве 4 шт. на сумму 1 981 рубль 72 копейки;
- С0128 Розетка двухместная серия «Севиль» с/з, с/у, 16А, 220В, белая С0128 в количестве 10 шт. на сумму 1 059 рублей 40 копеек;
- В0123 Выключатель двухклавишный с подсветкой серия «Валери», с/у, 10А, 220В, белый В0123 в количестве 10 шт. на сумму 847 рублей 50 копеек;
- 481S-7301 Удлинитель бытовой ТМ Союз 2200Вт 3гн ПВС 1,5 м з/вкл 481S-7301 в количестве 10 шт. на сумму 2 274 рубля 60 копеек;
- 32008 Удлинитель 3 г выкл с/з шторки 3 м 32008 3 в количестве 24 шт. на сумму 7 954 рубля 08 копеек;
6. № Щ-017404 от 15.10.2019, а именно:
- 61 157 Лампа св/д ОНЛАЙТ OLL-A60-20-230-2.7K-E27 61157 в количестве 50 шт. на сумму 7 189 рублей 00 копеек;
- 61 158 Лампа св/д ОНЛАЙТ OLL-A60-20-230-4K-E27 61158 в количестве 50 шт. на сумму 7 189 рублей 00 копеек;
- 61 953 Лампа ОНЛАЙТ OLL-A70-25-230-2.7K-E27 61953 в количестве 50 шт. на сумму 7 691 рубль 50 копеек;
- 61 954 Лампа ОНЛАЙТ OLL-A70 (60)-25-230-4K-E27 61954 в количестве 50 шт. на сумму 7 691 рубль 50 копеек;
- 71 674 ОНЛАЙТ Изолента OIT-B15-10/BL черная 71674 в количестве 34 шт. на сумму 463 рубля 08 копеек;
- 71 675 ОНЛАЙТ Изолента OIT-B15-10/B синяя 71675 в количестве 100 шт. на сумму 1 362 рубля 00 копеек;
- 71 690 ОНЛАЙТ Изолента OIT-B19-20/BL ПВХ черная 71690 в количестве 20 шт. на сумму 749 рублей 20 копеек;
- 71 691 ОНЛАЙТ Изолента OIT-B19-20/BL ПВХ черная 71691 в количестве 236 шт. на сумму 8 840 рублей 56 копеек;
- Сетевой фильтр «СОЮЗ» ПВС 3*0,75 5гн., выключатель с индикацией, с/з, белый 1,5м 1324 в количестве 4 шт. на сумму 1 206 рублей 56 копеек;
- Сетевой фильтр «СОЮЗ» ПВС 3*0,75 5гн., выключатель с индикацией, с/з, белый 1,8м 1340 в количестве 5 шт. на сумму 1 502 рубля 40 копеек;
- Лампа светодиодная LED-A55-Regular 7Вт 220-240В Е27 3000К 600Лм вывод в количестве 50 шт. на сумму 3 445 рублей 50 копеек;
- Лампа светодиодная LED-A55-Regular 7Вт 220-240В Е27 4000К 600Лм Aktiv-Electro в количестве 50 шт. на сумму 3 445 рублей 00 копеек;
- Облик R03 батарейка 4шт пленка 772 в количестве 150 шт. на сумму 3 472 рубля 50 копеек;
- Облик R06 батарейка 4шт пленка 773 в количестве 150 шт. на сумму 3 472 рубля 50 копеек;
7. № Щ-017636 от 17.10.2019, а именно:
- 00849/89250 Зубная паста Colgate Макс Блеск 100 мл с отбеливающими пластинками FCN89076 вывод в количестве 36 шт. на сумму 4 898 рублей 52 копейки;
- 253166 Зубная паста Colgate Комплексное отбеливание, 100 мл FPL253166 в количестве 24 шт. на сумму 3 265 рублей 68 копеек;
- 89245/89026 Зубная паста Colgate Бережное отбеливание, 50 мл. FCN89026 в количестве 24 шт. на сумму 1 146 рублей 24 копейки;
- 89246/89027 Зубная паста Colgate Бережное отбеливание 100 мл. FCN89027 в количестве 24 шт. на сумму 1 657 рублей 20 копеек;
- 89248/89047 Зубная паста Colgate Лечебные травы Отбеливающая 100 мл FCN89047 в количестве 24 шт. на сумму 1 503 рубля 84 копейки;
- 89251/89049 Зубная паста Colgate ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ, 50 мл. FCN89049 в количестве 72 шт. на сумму 3 438 рублей 72 копейки;
- 89252/89050 Зубная паста Colgate ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 100 мл. FCN89050 в количестве 72 шт. на сумму 4 971 рубль 60 копеек;
- 89267/89003 Зубная паста Colgate ПРОПОЛИС 100 мл.(150г) FCN89003 в количестве 108 шт. на сумму 6 767 рублей 28 копеек;
- 89270/89011 Зубная паста Colgate ПРОПОЛИС ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 100 мл.(150г) FCN89011 в количестве 24 шт. на сумму 1 503 рубля 84 копейки;
- 89271/89015 Зубная паста Colgate ФИО7 мята 100 мл. FCN89015 в количестве 24 шт. на сумму 3 265 рублей 68 копеек;
- 89272 Зубная паста Colgate ФИО6 мята 100 мл. 89272 в количестве 24 шт. на сумму 3 265 рублей 68 копеек;
- 89273 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса ДВОЙНАЯ мята, 50 мл. 89273 в количестве 36 шт. на сумму 1 614 рублей 24 копейки;
- 89274 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса ДВОЙНАЯ мята, 100 мл. 89274 в количестве 72 шт. на сумму 4 511 рублей 52 копейки;
- 89275 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса Свежая мята, 50 мл. 89275 в количестве 72 шт. на сумму 3 228 рублей 48 копеек;
- 89276 Зубная паста Colgate Макс.защита от кариеса Свежая мята, 100 мл. FCN89023 в количестве 84 шт. на сумму 5 263 рубля 44 копейки;
- 89281/89043 Зубная паста Colgate Лечебные травы 100 мл 89043 в количестве 36 шт. на сумму 2 255 рублей 76 копеек;
- 89286/89186 Зубная паста Colgate «Доктор Заяц» вкус Жвачки 50 мл 89043 в количестве 24 шт. на сумму 1 391 рубль 28 копеек;
- 89287/89187 Зубная паста Colgate «Доктор Заяц» вкус Клубники 50 мл 89043 в количестве 24 шт. на сумму 1 391 рубль 28 копеек;
8. № Щ-017668 от 18.10.2019, а именно:
- Туалетная бумага МТБ (28м.). 1 СЛ. Морис 74ВЫВОД в количестве 4000 шт. на сумму 31 880 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 241 779 рублей 94 копейки, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар.
В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Азия Гудс» товар, принадлежащий ООО «Азия Гудс» вышеуказанное имущество, на сумму 241 779 рублей 94 копейки, принадлежащее последнему, которое, в период с 05.09.2019 года по 18.10.2019 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ущерб ООО «Азия Гудс». Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение хозяйственных товаров ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Азия Гудс» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 152 473 рубля 25 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 27.09.2019 года по 04.12.2019 года, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Азия Гудс» денежные средства на общую сумму 152 473 рубля 25 копеек.
Кроме этого, 06.09.2019 года ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 19.09.2019 по 27.11.2019 ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим товарным накладным:
1. № 848 от 19.09.2019, а именно:
- Принглс Паприка 12шт*40гр. в количестве 33 штук на общую сумму 1 485 рублей 00 копеек;
- Принглс Оригинал 12шт*40гр. в количестве 24 штук на общую сумму 1 080 рублей 00 копеек;
- Принглс Оригинал 19шт*165гр. в количестве 19 штук на общую сумму 2 375 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Альпийское молоко Молочный шоколад» 12шт*100гр в количестве 24 штук на общую сумму 2 136 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Имбирное печенье Молочный шоколад» 11шт*100гр в количестве 11 штук на общую сумму 979 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Карамельный мусс Молочный шоколад» 11шт*100гр в количестве 11 штук на общую сумму 979 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Клубника с йогуртом» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Малина и йогурт» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Миндаль в карамели Молочный шоколад» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Мята темный шоколад» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Ром, изюм, орех Молочный шоколад» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Хрустящая крошка с мятой темный» 12шт*100гр в количестве 12 штук на общую сумму 1 068 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Цельный лесной орех Темный шоколад» 10шт*100гр в количестве 10 штук на общую сумму 1 020 рублей 00 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Цельный лесной орех-хлопья белый шоколад» 10шт*100гр в количестве 10 штук на общую сумму 1 020 рублей 00 копеек;
2. № 886 от 26.09.2019, а именно:
- Чипсы Лейз Сыр 24шт*80гр. в количестве 240 штук на общую сумму 11 640 рублей 00 копеек;
- ФИО8 и лук 24шт*80гр. в количестве 235 штук на общую сумму 11 379 рублей 00 копеек;
- ФИО8 и зелень 24шт*80гр. в количестве 240 штук на общую сумму 11 640 рублей 00 копеек;
- Чипсы Лейз Краб 24шт*80гр. в количестве 113 штук на общую сумму 5 480 рублей 50 копеек;
- Чипсы Лейз Бекон 24шт*80гр. в количестве 240 штук на общую сумму 11 640 рублей 00 копеек;
- ФИО9 лук 24шт*80гр. в количестве 231 штук на общую сумму 11 203 рубля 00 копеек;
- ФИО8 и зелень 28шт*40гр. в количестве 254 штук на общую сумму 6 375 рублей 40 копеек;
- Чипсы Лейз Краб 28шт*40гр. в количестве 107 штук на общую сумму 2 685 рублей 70 копеек;
- ФИО9 лук 28шт*40гр. в количестве 248 штук на общую сумму 6 224 рубля 80 копеек;
- Чипсы Лейз Бекон 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- ФИО10 грибы сметана 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- ФИО9 лук 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- Чипсы Лейз Натуральные соленые 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- Чипсы Лейз Нежный сыр и лук 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- ФИО8 и зелень 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- ФИО8 и лук 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- Чипсы Лейз Сыр 18шт*150гр. в количестве 54 штук на общую сумму 4 482 рубля 00 копеек;
- Принглс Бекон 19шт*165гр. в количестве 52 штук на общую сумму 6 292 рубля 00 копеек;
- Принглс Ветчина и сыр 19шт*165гр. в количестве 43 штук на общую сумму 5 203 рубля 00 копеек;
- Принглс Зеленый лук 19шт*165гр. в количестве 56 штук на общую сумму 6 776 рублей 00 копеек;
- Принглс Краб 19шт*165гр. в количестве 10 штук на общую сумму 1 210 рублей 00 копеек;
- Принглс Оригинал 12шт*70гр. в количестве 38 штук на общую сумму 2 565 рублей 00 копеек;
- Принглс Сметана-Лук 12шт*70гр. в количестве 21 штук на общую сумму 1 407 рублей 00 копеек;
- Принглс Сыр 12шт*70гр. в количестве 26 штук на общую сумму 1 742 рубля 00 копеек;
- Принглс Сыр 19шт*165гр. в количестве 40 штук на общую сумму 4 840 рублей 00 копеек;
- Принглс Краб 12шт*70гр. в количестве 32 штук на общую сумму 2 144 рубля 00 копеек;
- Принглс Сыр-Лук 19шт*165гр. в количестве 13 штук на общую сумму 1 573 рубля 00 копеек;
- Аленка много молока 13*100гр. в количестве 26 штук на общую сумму 1 248 рублей 00 копеек;
- Аленка молочный 14*100гр. в количестве 7 штук на общую сумму 336 рублей 00 копеек;
3. № 1013 от 15.10.2019, а именно:
- Аленка молочный 14*100гр. в количестве 140 штук на общую сумму 6 952 рубля 80 копеек;
- Аленка 200гр. в количестве 31 штук на общую сумму 2 916 рублей 79 копеек;
- Аленка миндаль 14*100гр. в количестве 28 штук на общую сумму 1 548 рублей 12 копеек;
- Аленка Хрустящая сказка 14*100гр. в количестве 28 штук на общую сумму 1 656 рублей 76 копеек;
- Шоколад «Воздушный белый пористый» 20шт*85гр в количестве 40 штук на общую сумму 2 017 рублей 60 копеек;
- Шоколад «Воздушный молочный пористый» 20шт*85гр в количестве 40 штук на общую сумму 2 017 рублей 60 копеек;
- Шоколад «Воздушный темный пористый» 20шт*85гр в количестве 40 штук на общую сумму 2 017 рублей 60 копеек;
- ФИО11 «Капучино» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 462 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Клубника с йогуртом» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 462 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Молочный» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 462 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Фундук и изюм» 20шт*90гр в количестве 112 штук на общую сумму 4 997 рублей 44 копейки;
- ФИО11 «Фундук» 20шт*90гр в количестве 112 штук на общую сумму 4 997 рублей 44 копейки;
- ФИО11 «Черника с йогуртом» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 462 рубля 00 копеек;
- Шоколад Милка клубника со сливками 20шт*90гр в количестве 39 штук на общую сумму 2 610 рублей 27 копеек;
- Шоколад Милка молочный 20шт*90гр в количестве 66 штук на общую сумму 4 417 рублей 38 копеек;
- Шоколад Милка арахис/карам/рис шар/кукуруз.хлопья 21шт*90гр в количестве 67 штук на общую сумму 4 484 рубля 31 копейку;
- Шоколад Милка молочный с фунд/изюм 20шт*90гр в количестве 65 штук на общую сумму 4 350 рублей 45 копеек;
- Шоколад Милка молочный с цельным фундком 19шт*90гр в количестве 49 штук на общую сумму 3 279 рублей 57 копеек;
- Шоколад Милка молочный с дроб. фундком 22шт*90гр в количестве 91 штук на общую сумму 6 090 рублей 63 копеек;
- Шоколад Милка молочный с цельным миндалем 20шт*90гр в количестве 71 штук на общую сумму 4 752 рубля 03 копейки;
- ФИО12 18*87гр в количестве 57 штук на общую сумму 3 815 рублей 01 копейку;
- Шоколад Риттер Спорт «Альпийское молоко Молочный шоколад» 12шт*100гр в количестве 57 штук на общую сумму 4 432 рубля 20 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Клубника с йогуртом» 12шт*100гр в количестве 54 штук на общую сумму 4 190 рублей 40 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Лесной орех-молочный шоколад» 12шт*100гр в количестве 36 штук на общую сумму 2 793 рубля 60 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Цельный лесной орех Темный шоколад» 10шт*100гр в количестве 36 штук на общую сумму 3 282 рубля 48 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Цельный лесной орех-хлопья белый шоколад» 10шт*100гр в количестве 36 штук на общую сумму 3 282 рубля 48 копеек;
- Шоколад Риттер Спорт «Цельный лесной орех молочный шоколад» 10шт*100гр в количестве 35 штук на общую сумму 2 328 рублей 00 копеек;
- Чипсы Лейз Бекон 18шт*150гр. в количестве 90 штук на общую сумму 7 464 рубля 60 копеек;
- ФИО9 лук 18шт*150гр. в количестве 90 штук на общую сумму 7 464 рубля 60 копеек;
- ФИО8 и лук 18шт*150гр. в количестве 90 штук на общую сумму 7 464 рубля 60 копеек;
4. № 1160 от 05.11.2019, а именно:
- Чипсы Лейз Краб 18шт*80гр. в количестве 144 штук на общую сумму 7 308 рублей 00 копеек;
- Чипсы Лейз Краб 24шт*80гр. в количестве 392 штук на общую сумму 10 486 рублей 00 копеек;
- Чипсы Лейз Натуральные соленые 18шт*80гр. в количестве 162 штук на общую сумму 8 221 рубль 50 копеек;
- ФИО8 и зелень 18шт*80гр. в количестве 161 штук на общую сумму 8 170 рублей 75 копеек;
- ФИО8 и зелень 28шт*40гр. в количестве 392 штук на общую сумму 10 486 рублей 00 копеек;
- ФИО8 и лук 18шт*80гр. в количестве 162 штук на общую сумму 8 221 рубль 50 копеек;
- Чипсы Лейз Сыр 18шт*80гр. в количестве 144 штук на общую сумму 7 308 рублей 00 копеек;
- Чипсы Лейз Бекон 18шт*80гр. в количестве 162 штук на общую сумму 8 221 рубль 50 копеек;
- ФИО9 лук 24шт*40гр. в количестве 392 штук на общую сумму 10 486 рублей 00 копеек;
- Аленка молочный 14*100гр. в количестве 210 штук на общую сумму 10 710 рублей 00 копеек;
- Аленка фундук-изюм 14*100гр. в количестве 350 штук на общую сумму 19 950 рублей 00 копеек;
- Аленка Хрустящая сказка 14*100гр. в количестве 210 штук на общую сумму 12 810 рублей 00 копеек;
- Аленка миндаль 14*100гр. в количестве 350 штук на общую сумму 19 950 рублей 00 копеек;
- Аленка много молока 13*100гр. в количестве 195 штук на общую сумму 9 945 рублей 00 копеек;
5. № 1325 от 22.11.2019, а именно:
- Аленка много молока 13*100гр. в количестве 260 штук на общую сумму 13 260 рублей 00 копеек;
- Аленка 200гр*18молочный в количестве 36 штук на общую сумму 3 492 рубля 00 копеек;
- Аленка 25*60гр в количестве 250 штук на общую сумму 8 250 рублей 00 копеек;
- Аленка пористый 14*95гр в количестве 70 штук на общую сумму 3 570 рублей 00 копеек;
- Аленка в стиках 17*100гр в количестве 85 штук на общую сумму 5 270 рублей 00 копеек;
- Аленка миндаль 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 3 990 рублей 00 копеек;
- Аленка с разноцветным драже 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 4 270 рублей 00 копеек;
- Аленка фундук 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 3 990 рублей 00 копеек;
- Аленка фундук-изюм 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 3 990 рублей 00 копеек;
- Аленка Хрустящая сказка 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 4 270 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка Bubbles белый пористый 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка миндаль и лесные ягоды 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка арахис/карам/рис шар/кукуруз.хлопья 21шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с белым 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с фунд/изюм 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с дроб. фундком 22шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка с карамельной начинкой 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с цельным миндалем 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка Bubbles молочный пористый 20шт*80гр в количестве 50 штук на общую сумму 3 450 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный 20шт*90гр в количестве 50 штук на общую сумму 3 450 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с цельным фундком 19шт*90гр в количестве 37 штук на общую сумму 2 553 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Клубника с йогуртом» 20шт*90гр в количестве 50 штук на общую сумму 2 300 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Белый миндаль и кокос» 20шт*90гр в количестве 200 штук на общую сумму 9 200 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Молочный» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 600 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Темный +белый шоколад» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 600 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Фундук» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 600 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Пикантная вишня» 21шт*85гр в количестве 50 штук на общую сумму 2300 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Темный» 21шт*85гр в количестве 50 штук на общую сумму 2300 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Фундук и изюм» 20шт*90гр в количестве 200 штук на общую сумму 9 200 рублей 00 копеек;
6. № 1379 от 27.11.2019, а именно:
- ФИО11 «Молочный» 20шт*90гр в количестве 392 штук на общую сумму 18 032 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Клубника с йогуртом» 20шт*90гр в количестве 200 штук на общую сумму 9 200 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Капучино» 20шт*90гр в количестве 60 штук на общую сумму 2 760 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Фундук» 20шт*90гр в количестве 392 штук на общую сумму 18 032 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Фундук и изюм» 20шт*90гр в количестве 392 штук на общую сумму 18 032 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «ОREO» 19шт*90гр в количестве 76 штук на общую сумму 3 496 рублей 00 копеек;
- ФИО11 Дарк «Темный с апельсином» 21шт*85гр в количестве 42 штук на общую сумму 1 932 рубля 00 копеек;
- ФИО11 Дарк «Темный с фундуком» 21шт*85гр в количестве 42 штук на общую сумму 1 932 рубля 00 копеек;
- ФИО11 «Пикантная вишня» 21шт*85гр в количестве 21 штук на общую сумму 966 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Темный +белый шоколад» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 600 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка Bubbles молочный пористый 22шт*80гр в количестве 110 штук на общую сумму 7 590 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка Dark Какао 22шт*85гр в количестве 110 штук на общую сумму 7 590 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный 20шт*90гр в количестве 112 штук на общую сумму 7 728 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный карамель арахис 21шт*90гр в количестве 105 штук на общую сумму 7 245 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с фунд/изюм 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка молочный с цельным миндалем 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 6 900 рублей 00 копеек;
- ФИО12 18*87гр в количестве 90 штук на общую сумму 6 210 рублей 01 копейку;
- Шоколад Милка молочный с дроб. фундком 22шт*90гр в количестве 110 штук на общую сумму 7 590 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка «Воздушный молочный пористый» 20шт*85гр в количестве 100 штук на общую сумму 5 200 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка «Воздушный темный пористый» 20шт*85гр в количестве 60 штук на общую сумму 3 120 рублей 00 копеек;
- Шоколад Милка «Воздушный белый пористый» 20шт*85гр в количестве 60 штук на общую сумму 3 120 рублей 00 копеек;
- ФИО11 «Белый миндаль и кокос» 20шт*90гр в количестве 100 штук на общую сумму 4 600 рублей 00 копеек;
- Аленка 200гр*18молочный в количестве 72 штук на общую сумму 6 984 рубля 00 копеек;
- Аленка много молока 13*100гр. в количестве 65 штук на общую сумму 3 315 рублей 00 копеек;
- Аленка молочный 14*100гр. в количестве 210 штук на общую сумму 10 710 рублей 00 копеек;
- Аленка с разноцветным драже 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 4 270 рублей 00 копеек;
- Аленка пористый 14*95гр в количестве 70 штук на общую сумму 3 570 рубля 00 копеек;
- Аленка фундук 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 3 990 рублей 00 копеек;
- Аленка фундук-изюм 14*100гр. в количестве 56 штук на общую сумму 3 192 рубля 00 копеек;
- Аленка Хрустящая сказка 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 4 270 рублей 00 копеек;
- Аленка миндаль 14*100гр. в количестве 70 штук на общую сумму 3 990 рублей 00 копеек;
- Аленка в стиках 17*100гр в количестве 85 штук на общую сумму 5 270 рубля 00 копеек;
- Липтон Earl Gray 100пак*12шт в количестве 36 штук на общую сумму 3 960 рублей 00 копеек;
- Липтон Yellow Label 100пак*12шт в количестве 24 штук на общую сумму 3 360 рублей 00 копеек;
- Липтон Yellow Label 25пак*25шт в количестве 240 штук на общую сумму 11 040 рублей 00 копеек;
- Липтон Yellow Label 50пак*12шт в количестве 36 штук на общую сумму 3 348 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Almond Plum слива/миндаль/роза 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Бомбей базар черн 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Пина Колада 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Ромашка-Мята травян.напит 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 780 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Фруктовый виноград и малина черн. 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Цедра апельсина черн. 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Липтон пирамидки Черри Морелло черн. 20 пак*12шт в количестве 12 штук на общую сумму 828 рублей 00 копеек;
- Принглс Оригинал 12шт*40гр. в количестве 60 штук на общую сумму 2 760 рублей 00 копеек;
- Принглс Сметана-Лук 12шт*40гр. в количестве 60 штук на общую сумму 2 760 рублей 00 копеек;
- Принглс Сыр-Лук 19шт*165гр. в количестве 57 штук на общую сумму 7 125 рублей 00 копеек;
- Принглс Ветчина и сыр 19шт*165гр. в количестве 57 штук на общую сумму 7 125 рублей 00 копеек;
- Принглс Паприка 19шт*165гр. в количестве 57 штук на общую сумму 7 125 рублей 00 копеек,
а всего на общую сумму 860 607 рублей 71 копейку, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» вышеуказанное имущество на сумму 860 607 рублей 71 копейку, принадлежащее последнему, которое в период с 19.09.2019 года по 27.11.2019 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 618 968 рублей 71 копейку. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 19.09.2019 года по 27.12.2020 года, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» денежные средства на общую сумму 618 968 рублей 71 копейку.
Кроме этого, 13.09.2019 года ООО «Аква Маркет» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор № А-077 с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 31.10.2019 по 01.11.2019 ООО «Аква Маркет», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим товарно-транспортным накладным:
1. № А-00001795 от 01.11.2019, а именно:
- Дет. Вода «Монастырская», 1,5л в количестве 100 упаковок на сумму 25 920 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Апельсин 1,5л в количестве 25 упаковок на сумму 7 350 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Барбарис 1,5л в количестве 50 упаковок на сумму 14 700 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Дюшес 1,5л в количестве 50 упаковок 14 700 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Лимонад 1,5л в количестве 50 упаковок 14 700 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Спорт 1,5л в количестве 50 упаковок 14 700 рублей 00 копеек;
- Нап «Монастыр» Тархун 1,5л в количестве 25 упаковок 7 350 рублей 00 копеек;
2. № А-00001792 от 31.10.2019, а именно:
- Вода газ. «Ласточка» 1,5л в количестве 360 упаковок на сумму 110 592 рубля 00 копеек;
3. № А-00001796 от 01.11.2019, а именно:
- Вода газ. «Ласточка» 1,5л в количестве 140 упаковок на сумму 43 008 рублей 00 копеек;
- Вода газ. «Монастырская» 1.5л в количестве 100 упаковок на сумму 25 920 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 278 940 рублей 00 копеек, будучи уверенным, что ИП ФИО13 добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Аква Маркет» вышеуказанное имущество на сумму 278 940 рублей 00 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 31.10.2019 года по 01.11.2019 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «Аква Маркет» ущерб в крупном размере.
Кроме этого, 16.09.2019 ООО «ТК Восточное партнерство», полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период 17.09.2019 по 19.11.2019 ООО «ТК Восточное партнерство», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № ЦБ-32370 от 17.09.2019, а именно:
- Мин. вода «Боржоми» 0,5л ПЭТ газ /12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 4 280 рублей 40 копеек;
- Мин. вода «Боржоми» 0,5л стекло газ 1/12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 4 800 рублей 00 копеек;
- Мин. вода Ессентуки №17 стекло 0,5л 1/20 в количестве 3 ящиков на общую сумму 3 537 рублей 00 копеек;
- Ласточка 1,5л ПЭТ 1/6 в количестве 3 ящиков на общую сумму 828 рублей 90 копеек;
- «Милкис» напиток газ. БАНАН 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 592 рубля 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ВИНОГРАД 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 592 рубля 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 592 рубля 00 копеек;
- Напиток Алоэ Вера ЛОТТЕ Классический 0,5л. 1/20 в количестве 3 ящиков на общую сумму 3 291 рубль 00 копеек;
- Напиток Алоэ Вера ЛОТТЕ Классический 1,5л. 1/12 в количестве 3 ящиков на общую сумму 4 122 рубля 00 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ ПЕРСИК 355мл 1/24 в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 756 рублей 80 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ МАНГО 355мл 1/24 в количестве 46 штук на общую сумму 1 683 рубля 60 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ ПЕРСИК 355мл 1/24 в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 756 рублей 80 копеек;
2. № ЦБ-34076 от 30.09.2019, а именно:
- Ласточка 1,5л ПЭТ 1/6 в количестве 100 ящиков на общую сумму 26 730 рублей 00 копеек;
- Мин. вода «Боржоми» 0,5л стекло газ 1/12 в количестве 50 ящиков на общую сумму 48 000 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. АНАНАС 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. АПЕЛЬСИН 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. БАНАН 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ВИНОГРАД 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ДЫНЯ 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. КЛУБНИКА 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. МАНГО 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ПЕРСИК 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 930 рублей 00 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ ВИНОГРАД 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ АПЕЛЬСИН 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ АНАНАС 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
-Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ МАНГО 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ ПЕРСИК 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
- Напиток б/а газ. сокосодерж. СПАРКЛИНГ ЯБЛОКО 355мл 1/24 в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 437 рублей 20 копеек;
3. № ЦБ-36061 от 16.10.2019, а именно:
- Кукуруза сладкая конс. «Сыта-Загора» Высший сорт 425мл 1/24 ж/б (Китай) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 915 рублей 20 копеек;
- Горошек зеленый консер. «Сыта-Загора» 425мл 1/24 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 5 028 рублей 00 копеек;
- Шампиньоны конс. Резанные СЫТА-ЗАГОРА 3100мл. 1х6 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 8 359 рублей 50 копеек;
- Шампиньоны консервированные резанные Сыта-Загора 850мл. 1х12 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 4 947 рублей 00 копеек;
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 475г. 1/12 в количестве 8 ящиков на общую сумму 9 200 рублей 64 копейки;
- Лапша б/п с говядиной (острая) DON SAN Beef 86г 1/12 в количестве 11 ящиков на общую сумму 7 372 рубля 20 копеек;
- Лапша б/п с говядиной в соусе DON SAN Beef sauce 96г 1/12 в количестве 16 ящиков на общую сумму 10 723 рубля 20 копеек;
- Лапша б/п с курицей (неострая) DON SAN Chicken Mild 86г 1/12 в количестве 14 ящиков на общую сумму 9 382 рубля 80 копеек;
-Лапша б/п с курицей (острая) DON SAN Chicken Spicy 86г 1/12 в количестве 20 ящиков на общую сумму 13 404 рубля 00 копеек;
- Карт. пюре «БИГ ЛАНЧ» с соусом и говядиной 110г 1/24 (лоток) в количестве 2 ящиков на общую сумму 3 038 рублей 40 копеек;
- Карт. пюре «БИГ ЛАНЧ» с соусом и кур. филе 110г 1/24 (лоток) в количестве 2 ящиков на общую сумму 3 038 рублей 40 копеек;
- Карт. пюре «БИЗНЕС МЕНЮ» говядина туш. В прян соусе с ов. 110г 1/24 (миска) в количестве 1 ящика на общую сумму 1 620 рублей 00 копеек;
- Карт. пюре «БИЗНЕС МЕНЮ» куриной филе с припр. и ов. 110г 1/24 (миска) в количестве 2 ящиков на общую сумму 3 240 рублей 00 копеек;
- Карт. пюре Золотистое с грен. и вкусом кур. 40г 1/24 (стакан) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 168 рублей 80 копеек;
- Карт. пюре Золотистое со вкусом мяса 40г 1/24 (стакан) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 168 рублей 80 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» в соусе с кусоч. курин. филе 110г 1/24 (лоток) в количестве 2 ящиков на общую сумму 2 580 рублей 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» в соусе с кусоч. сочной гов. 110г 1/24 (лоток) в количестве 2 ящиков на общую сумму 2 580 рублей 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» с говядиной, гриб. и зел. 65г 1/24 (стакан) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 416 рублей 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» с говядиной, гриб. и зел. 75г 1/60 (пленка) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 734 рубля 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» с куриным вкусом и овощами по-корейски 90г 1/24 (лоток) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 864 рубля 80 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» с курицей и луком 65г 1/24 (стакан) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 416 рублей 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» с курицей и луком 75г 1/60 (пленка) в количестве 2 ящиков на общую сумму 1 734 рубля 00 копеек;
- Лапша «БИГ ЛАНЧ» со вкусом говядины и овощами по-корейски 90г 1/24 (лоток) в количестве 1 ящик на общую сумму 932 рубля 40 копеек;
- Лапша «БИЗНЕС МЕНЮ» куриное филе с припр. и овощами 110 г. 1/24 (миска) в количестве 2 ящика на общую сумму 2 656 рублей 80 копеек;
- Лапша «БИЗНЕС МЕНЮ» говядина туш. в пряном соусе и овощами 110 г. 1/24 (миска) в количестве 2 ящика на общую сумму 2 656 рублей 80 копеек;
- Корнишоны с перцем «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 1 ящиков на общую сумму 750 рублей 00 копеек;
- Корнишоны с хреном «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 1 ящиков на общую сумму 750 рублей 00 копеек;
- Корнишоны с чесноком «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 1 ящиков на общую сумму 750 рублей 00 копеек;
4. № ЦБ-36368 от 17.10.2019, а именно:
- Мин. вода «Боржоми» 0,5л стекло газ 1/12 в количестве 100 ящиков на общую сумму 96 000 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 50 ящиков на общую сумму 39 300 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,5л. 1/20 в количестве 19 ящиков на общую сумму 22 363 рубля 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 1,5л. 1/12 в количестве 11 ящиков на общую сумму 14 935 рублей 80 копеек;
5. № ЦБ-36690 от 19.10.2019, а именно:
- Напиток кофейный «Летс Би Американо» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Арабика» 235мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Какао» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 2 ящика на общую сумму 2 610 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Капучино» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Кофетайм Латте» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Майлд» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Мокка» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Напиток кофейный «Летс Би Эспрессо» 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 5 ящиков на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек;
- Чай цейлонский Латте (с молоком) 240мл 1/30 (ж/б) в количестве 1 ящик на общую сумму 1 305 рублей 00 копеек;
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 475г. 1/12 в количестве 2 ящиков на общую сумму 2 153 рублей 04 копейки;
- Кукуруза сладкая конс. «Сыта-Загора» Высший сорт 425мл 1/24 ж/б (Китай) в количестве 3 ящиков на общую сумму 2 656 рублей 80 копеек;
- Корнишоны с луком «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 4 ящиков на общую сумму 2 716 рублей 80 копеек;
- Корнишоны с перцем «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 4 ящиков на общую сумму 2 716 рублей 80 копеек;
- Корнишоны с хреном «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 4 ящиков на общую сумму 2 716 рублей 80 копеек;
- Корнишоны с чесноком «Сыта-Загора» 540мл 1/12 ст/б в количестве 4 ящиков на общую сумму 2 716 рублей 80 копеек;
6. № ЦБ-36374 от 22.10.2019, а именно:
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,5л. 1/20 в количестве 1 ящик на общую сумму 1 177 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 1,5л. ж/б 1/12 в количестве 9 ящиков на общую сумму 12 220 рублей 20 копеек;
7. № ЦБ-40269 от 15.11.2019, а именно:
- Ласточка 1,5л ПЭТ 1/6 в количестве 500 ящиков на общую сумму 133 650 рублей 00 копеек;
8. № ЦБ-40230 от 15.11.2019, а именно:
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 260г. 1/12 в количестве 50 ящиков на общую сумму 32 538 рублей 00 копеек;
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 475г. 1/12 в количестве 20 ящиков на общую сумму 21 530 рублей 40 копеек;
- Коф. Напиток SEE’S COFFE “Blueberry Cappuccino” 30 гр/4*40 в количестве 1 ящик на общую сумму 7 016 рублей 00 копеек;
- Коф. Напиток SEE’S COFFE “Milk Cafe Latte” 25 г в количестве 1 ящик на общую сумму 7 016 рублей 00 копеек;
- Коф. Напиток SEE’S COFFE “Caramel Macchiato” 30 г в количестве 1 ящик на общую сумму 7 016 рублей 00 копеек;
- Коф. Напиток SEE’S COFFE “Mocha Cappuccino” 22 гр в количестве 1 ящик на общую сумму 7 016 рублей 00 копеек;
- Лапша б/п с говядиной (острая) DON SAN Beef 86г 1/12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 099 рублей 00 копеек;
- Лапша б/п с говядиной в соусе DON SAN Beef sauce 96г 1/12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 099 рублей 00 копеек;
- Лапша б/п с курицей (неострая) DON SAN Chicken Mild 86г 1/12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 099 рублей 00 копеек;
- Лапша б/п с курицей (острая) DON SAN Chicken Spicy 86г 1/12 в количестве 4 ящиков на общую сумму 2 479 рублей 20 копеек;
- Лапша б/п с говядиной (острая) NONG SHIM ФИО14 86г 1/12 в количестве 5 ящиков на общую сумму 3 099 рублей 00 копеек;
- Лапша СОГОКИМЕН со вкусом говядины 120г 1/20 (пакет) в количестве 1 ящик на общую сумму 886 рублей 00 копеек;
- Лапша «CАМЯНГ РАМЕН» острая со вкусом говядины 120г 1/20 (пакет) в количестве 1 ящик на общую сумму 886 рублей 00 копеек;
- Печенье PAPITA CARAMEL бисквитное с карамелью и драже, покрытое мол. Шок. 33г 1/24/288 в количестве 24 ящика на общую сумму 504 рубля 00 копеек;
- Печенье PAPITA MILKI с молоч. кремом и драже, покрытое мол. шок. 33г 1/24/288 в количестве 24 ящика на общую сумму 504 рубля 00 копеек;
- Соломка OZMO HOXI-POXI с молоч. кремом, покрытое мол. шок. 36г 1/12/48 в количестве 24 ящика на общую сумму 956 рублей 40 копеек;
- Палочки BISCOLATA STIX HAZELNUT бисквитные с лесным орехом, покрыт мол. шок. 32г 1/12/48 в количестве 24 ящика на общую сумму 1 299 рублей 60 копеек;
- Палочки BISCOLATA STIX MILK бисквитные с лесным орехом, покрыт мол. шок. 40г 1/12/48 в количестве 24 ящика на общую сумму 1 075 рублей 20 копеек;
- Кофе UCC Коллекция 114 180г 1/12 (дойпак) в количестве 5 ящиков на общую сумму 42 120 рублей 00 копеек;
- Кофе UCC Коллекция 117 180г 1/12 (дойпак) в количестве 5 ящиков на общую сумму 42 120 рублей 00 копеек;
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 1кг. 1/6 в количестве 50 ящиков на общую сумму 48 321 рубль 00 копеек;
9. № ЦБ-40613 от 19.11.2019, а именно:
- «Милкис» напиток газ. АНАНАС 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. АПЕЛЬСИН 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. БАНАН 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ВИНОГРАД 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ДЫНЯ 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ЙОГУРТ 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 100 штук на общую сумму 2 620 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. КЛУБНИКА 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. МАНГО 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 10 ящиков на общую сумму 7 860 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ПЕРСИК 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 280 штук на общую сумму 7 336 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 80 ящиков на общую сумму 62 880 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. молоч. 0,5л. ж/б 1/20 в количестве 20 ящиков на общую сумму 23 540 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ЧЕРЕШНЯ 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 200 штук на общую сумму 5 240 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ. ЯБЛОКО 0,25л. ж/б 1/30 в количестве 200 штук на общую сумму 5 240 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 1 045 666 рублей 28 копеек, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «ТК Восточное партнерство» вышеуказанное имущество на сумму 1 045 666 рублей 28 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 17.09.2019 по 19.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «ТК Восточное партнерство» ущерб в особо крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «ТК Восточное партнерство» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 611 361 рубль 55 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 27.09.2019 по 24.01.2020, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «ТК Восточное партнерство» денежные средства на общую сумму 611 361 рубль 55 копеек.
Кроме этого, 16.09.2019 ООО «Бакалейная компания» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ... с ИП ПВС, в рамках которого в период с 23.09.2019 по 06.11.2019 ООО «Бакалейная компания», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по товарной накладным:
1. № 9127 от 23.09.2019, а именно:
- Агрокультура ГОРОХ Шлифованый 0,8 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 751 рубль 20 копеек;
- Агрокультура крупа ГРЕЧНЕВАЯ 0,8 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 888 рублей 00 копеек;
- Агрокультура РИС Круглозерный 0,8 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 1 142 рубля 40 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 1 кг 1/8 в количестве 16 штук на общую сумму 461 рубль 60 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 8 штук на общую сумму 472 рубля 00 копеек;
- Горошек зеленый «Огородников» ж/б 0,400 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 1 404 рубля 00 копеек;
- Горошек зеленый «Огородников» ж/б 0,340 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 1 404 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 56штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 111 Вермишелька легкая 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 230 Русский рожок 0,450 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копейки;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 343 Перья 0,45 1/20 в количестве 56 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 388 Витой рожок 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 400 Бабочки 0,35 1/36 в количестве 72 штук на общую сумму 3 348 рублей 00 копеек;
2. № 9261 от 26.09.2019, а именно:
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 111 Вермишелька легкая 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 203 Рожки 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 230 Русский рожок 0,450 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 388 Витой рожок 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 393 Ракушка 0,45 1/20 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копейки;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 400 Бабочки 0,35 1/36 в количестве 540 штук на общую сумму 24 138 рублей 00 копеек;
3. № 9731 от 07.10.2019, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 1 кг 1/8 в количестве 200 штук на общую сумму 5 880 рублей 60 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 100 штук на общую сумму 5 760 рублей 00 копеек;
- Палочки кукурузные в сахарной пудре 85гр 1/20 в количестве 40 штук на общую сумму 672 рубля 00 копеек;
- Палочки кукурузные в со вкусом вар. сгущенки 85гр 1/20 в количестве 40 штук на общую сумму 672 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 206 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 203 Рожки 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 206 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 230 Русский рожок 0,450 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 2 206 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 1 765 рублей 12 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 393 Ракушка 0,45 1/20 в количестве 56 штук на общую сумму 2 206 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 394 Облако 0,45 1/28 в количестве 56 штук на общую сумму 1 765 рублей 12 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 400 Бабочки 0,35 1/36 в количестве 72 штук на общую сумму 3 218 рублей 40 копеек;
4. № 10349 от 21.10.2019, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 200 штук на общую сумму 11 520 рублей 00 копеек;
- Палочки кукурузные в сахарной пудре 85гр 1/20 в количестве 200 штук на общую сумму 3 150 рублей 00 копеек;
- Палочки кукурузные в со вкусом вар. сгущенки 85гр 1/20 в количестве 140 штук на общую сумму 2 205 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 203 Рожки 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 230 Русский рожок 0,450 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 343 Перья 0,45 1/20 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 393 Ракушка 0,45 1/20 в количестве 420 штук на общую сумму 16 548 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 394 Облако 0,45 1/28 в количестве 420 штук на общую сумму 12 411 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 400 Бабочки 0,35 1/36 в количестве 540 штук на общую сумму 24 138 рублей 40 копеек;
5. № 10395 от 22.10.2019, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 600 штук на общую сумму 35 400 рублей 00 копеек;
6. № 10689 от 04.11.2019, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 2000 штук на общую сумму 118 000 рублей 00 копеек;
7. № 10904 от 06.11.2019, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 2000 штук на общую сумму 118 000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 616 311 рублей 44 копейки, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Бакалейная компания» вышеуказанное имущество на сумму 616 311 рублей 44 копейки, принадлежащее последнему, которое в период с 23.09.2019 по 06.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «Бакалейная компания» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Бакалейная компания» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 207 199 рублей 44 копейки. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 27.09.2019 по 27.12.2019, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Бакалейная компания» денежные средства на общую сумму 207 199 рублей 44 копейки.
Кроме этого, 20.09.2019 ООО «ВЛАДТОРГ» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 22.10.2019 по 06.11.2019 ООО «ВЛАДТОРГ», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № 62118/7 от 22.10.2019, а именно:
- Напиток «Барбарис» 1,5л*6 в количестве 18 штук на общую сумму 522 рубля 00 копеек;
- Напиток «Буратино» 1,5л*6 в количестве 18 штук на общую сумму 522 рубля 00 копеек;
- Напиток «Дюшес» 1,5л*6 в количестве 18 штук на общую сумму 522 рубля 00 копеек;
- Напиток «Лимонад» 1,5л*6 в количестве 18 штук на общую сумму 522 рубля 00 копеек;
- «Нарзан» мин вода ст/б 0,5 л винт 1*12 Золотой в количестве 240 штук на общую сумму 14 402 рубля 40 копеек;
2. № 62034/7 от 22.10.2019, а именно:
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 0,475кг./12ш в количестве 120 штук на общую сумму 9 007 рублей 20 копеек;
- Горошек зеленый 400/12 Зол.Дол. Р в количестве 156 штук на общую сумму 7 144 рубля 80 копеек;
- Грибы шампиньоны консер. Рез. 425мл*24 (зол.дол) ж/б в количестве 312 штук на общую сумму 11 843 рубля 52 копейки;
- Грибы шампиньоны консерв. рез. 3100мл 1*6 З.Д. в количестве 78 штук на общую сумму 19 759 рублей 74 копейки;
- Кукуруза консервир.425мл*24 (ж/б) зол.дол в количестве 312 штук на общую сумму 11 375 рублей 52 копеек;
- Кукуруза сладкая 212мл*24 зол.дол в количестве 264 штук на общую сумму 6 700 рублей 32 копейки;
3. № 64016/7 от 30.10.2019, а именно:
- Вода «Сосновская Роса» негаз 1,5*6 в количестве 300 штук на общую сумму 8 700 рублей 00 копеек;
4. № 64017/7 от 30.10.2019, а именно:
- Сахар рафинад 1 кг*20 ОтлКухня в количестве 100 штук на общую сумму 5 382 рубля 00 копеек;
- Томатная паста КРАСНОДАРИЕ 0,475кг./12ш в количестве 240 штук на общую сумму 18 014 рублей 40 копеек;
- Горошек зеленый 400/12 Зол.Дол. Р в количестве 60 штук на общую сумму 2 748 рублей 00 копеек;
- Горошек зеленый свежий 212мл 1*24 Зол.Дол в количестве 120 штук на общую сумму 3 516 рублей 00 копеек;
- Грибы шампиньоны консер. Рез. 850мл*12 (зол.дол) ж/б в количестве 120 штук на общую сумму 8 901 рубль 60 копеек;
- Кофе BUSHIDO Black 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 637 рублей 56 копеек;
- Кофе BUSHIDO Original 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 921 рубль 24 копейки;
- Кофе BUSHIDO Red 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 359 рублей 28 копеек;
5. № 64018/7 от 30.10.2019, а именно:
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б АНАНАС 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б 1*30 в количестве 1 500 штук на общую сумму 37 215 рублей 00 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б АПЕЛЬСИН 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б БАНАН 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б ВИНОГРАД 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б ДЫНЯ 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б КЛУБНИКА 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б МАНГО 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б ПЕРСИК 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б ЧЕРЕШНЯ 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б ЯБЛОКО 1*30 в количестве 150 штук на общую сумму 3 721 рубль 50 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,5л 1*20 в количестве 600 штук на общую сумму 32 184 рубля 00 копеек;
6. № 62511/7 от 22.10.2019, а именно:
- «Ласточка» мин.вода ст/б 1,5 л 1*6 в количестве 900 штук на общую сумму 40 770 рублей 00 копеек;
7. № 65758/7 от 06.11.2019, а именно:
- Сайра натур. С Д/М № 6 245г/24шт/ДФ/323 в количестве 120 штук на общую сумму 8 778 рублей 00 копеек;
- Сайра Натуральная № 6 245г/24шт/ДФ/316 в количестве 120 штук на общую сумму 8 712 рублей 00 копеек;
- Грибы шампиньоны консер. цел. 425мл*24 ж/б (зол.дол) в количестве 120 штук на общую сумму 7 489 рублей 20 копеек;
- Грибы шампиньоны консер. цел. 850мл*12 (зол.дол) ж/б в количестве 60 штук на общую сумму 7 911 рублей 60 копеек;
- Грибы шампиньоны консерв. рез. 3100мл 1*6 З.Д. в количестве 120 штук на общую сумму 30 399 рублей 60 копеек;
- Огурцы консервир. «Любимые» 1500мл*6 ст.б /З.Д/ в количестве 60 штук на общую сумму 7 309 рублей 20 копеек;
- Огурцы корнишоны с хреном 500мл*12 зол/дол ст/б в количестве 120 штук на общую сумму 6 783 рубля 60 копеек;
- Огурцы корнишоны с перцем 500мл*12 зол/дол ст/б в количестве 120 штук на общую сумму 6 783 рубля 60 копеек;
- Огурцы корнишоны с чесноком 500мл*12 зол/дол ст/б в количестве 120 штук на общую сумму 6 783 рубля 60 копеек;
- Кофе BUSHIDO Black 100гр*9шт ст/б в количестве 27 штук на общую сумму 12 733 рубля 20 копеек;
- Кофе BUSHIDO Black 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 637 рублей 56 копеек;
- Кофе BUSHIDO Original 100гр*9шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 13 139 рублей 01 копейку;
- Кофе BUSHIDO Original 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 921 рубль 24 копейки;
- Кофе BUSHIDO Red 100гр*9шт ст/б в количестве 27 штук на общую сумму 12 365 рублей 19 копеек;
- Кофе BUSHIDO Red 50гр*12шт ст/б в количестве 36 штук на общую сумму 9 359 рублей 28 копеек;
8. № 65759/7 от 06.11.2019, а именно:
- «Милкис» напиток газ.0,25 мл ж/б 1*30 в количестве 1 475 штук на общую сумму 36 594 рубля 75 копеек;
- «Милкис» напиток газ.0,5л. 1*20 в количестве 1 000 ящиков на общую сумму 53 640 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 554 226 рублей 21 копейку, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «ВЛАДТОРГ» вышеуказанное имущество на сумму 554 226 рублей 21 копейку, принадлежащее последнему, которое в период с 22.10.2019 по 06.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему смотрению и тем самым причинил ООО «ВЛАДТОРГ» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «ВЛАДТОРГ» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 57 000 рублей 00 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, 22.10.2019, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «ВЛАДТОРГ» денежные средства на общую сумму 57 000 рублей 00 копеек.
Кроме этого, 20.09.2019 ООО «Золотой Юг» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 01.10.2019 по 26.11.2019 ООО «Золотой Юг», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № УТЗЮ0004483 от 01.10.2019, а именно:
- ФИО15 туш. «ФИО16» 325 г в/с 1*36, в количестве 4 упаковок, на сумму 10 734 рубля 45 копеек;
- ФИО15 туш. ГОСТ в/с Калининград 325 г РЕЗЕРВ 1/36, в количестве 4 упаковок, на сумму 10 865 рублей 45 копеек;
- Горошек «Золотая долина» ж/б 212 мл 1*24, в количестве 4 упаковок, на сумму 2 384 рубля 00 копеек;
- Горошек «Золотая долина» ж/б 400 мл 1*12, в количестве 2 упаковок, на сумму 890 рублей 00 копеек;
- Корнишоны ФИО17 500 мл с/б 1/12, в количестве 10 упаковок, на сумму 5 770 рублей 00 копеек;
- Кукуруза Золотая долина 425 мл 1*24, в количестве 2 упаковок, на сумму 1 492 рубля 00 копеек;
- Молоко сгущенное жир.8,5% ГОСТ, Омск 380 гр, 1*45, в количестве 10 упаковок, на сумму 23 391 рубль 82 копейки;
- Мука 1 кг Мельник 1*10, в количестве 50 упаковок, на сумму 11 590 рублей 91 копейка;
- Мука 2 кг Мельник в/с ГОСТ 1*6, в количестве 100 упаковок, на сумму 26 181 рубль 82 копейки;
- Шампиньоны РЕЗАНЫЕ «Золотая Долина» 850 гр ж/б, в количестве 3 упаковок, на сумму 2 315 рублей 40 копеек;
2. № УТЗЮ0004482 от 16.10.2019, а именно:
- Лапша «ДОШИРАК» говядина 90г*24, в количестве 19 упаковок, на сумму 13 472 рубля 73 копейки;
- Лапша «ДОШИРАК» курица 90г*24, в количестве 20 упаковок, на сумму 14 181 рубль 82 копейки;
- Мука 2 кг Мельник в/с ГОСТ 1*6, в количестве 200 упаковок, на сумму 54 545 рублей 45 копеек;
- Сливки сухие Master Cream 500г 1*20, в количестве 20 упаковок, на сумму 29 000 рублей 00 копеек;
- 5 кг «Мельник» Витая пружина фас. 25 кг, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- 5 кг «Мельник» Перышки фас. 25 кг, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- 5 кг «Мельник» Рожок рифленный фас. 25 кг, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- 5 кг Перья рифл. 25 кг, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- 5 кг Рожки 25 кг, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- 5 кг Спираль 1*25, в количестве 5 упаковок, на сумму 3 522 рубля 73 копейки;
- Молоко сгущенное жир.8,5% ГОСТ, Омск 380 гр, 1*45, в количестве 10 упаковок, на сумму 24 545 рублей 45 копеек;
3. № УТЗЮ0004481 от 12.11.2019, а именно:
- Молоко сгущенное жир.8,5% ГОСТ, Омск 380 гр, 1*45, в количестве 40 упаковок, на сумму 97 363 рубля 64 копейки;
- Лапша «ДОШИРАК» говядина 90г*24, в количестве 15 упаковок, на сумму 10 636 рублей 36 копеек;
- Лапша «ДОШИРАК» курица 90г*24, в количестве 15 упаковок, на сумму 10 636 рублей 36 копеек;
- Квисти гов. 1*48, в количестве 10 упаковок, на сумму 5 890 рублей 91 копейка;
- Квисти кур. 1*48, в количестве 10 упаковок, на сумму 5 890 рублей 91 копейка;
- Кукуруза Золотая долина 425 мл 1*24, в количестве 6 упаковок, на сумму 4 788 рублей 00 копеек;
- Кукуруза Зол. Дол. 212 мл ж/б ключ 1*24, в количестве 7 упаковок, на сумму 3 872 рубля 40 копеек;
- Горошек «Золотая долина» ж/б 212 мл 1*24, в количестве 16 упаковок, на сумму 10 156 рублей 80 копеек;
- Горошек «Золотая долина» ж/б 400 мл 1*12, в количестве 6 упаковок, на сумму 3 132 рубля 00 копеек;
- Сгущенка ВАРЕНАЯ «Любавинка», Омск 380 гр, *45, в количестве 15 упаковок, на сумму 29 761 рубль 36 копеек;
- Компот Ананас КРУЖ. 580мл Зол. Дол. ж/б 1*24, в количестве 5 упаковок, на сумму 6 250 рублей 00 копеек;
- Компот персик Зол. Дол. 425 г ж/б 1*24, в количестве 4 упаковок, на сумму 4 232 рубля 00 копеек;
- Абрикос половинки Зол. Дол. 425 мл ж/б 1*24, в количестве 2 упаковок, на сумму 2 144 рубля 00 копеек;
4. № УТЗЮ0004480 от 25.11.2019, а именно:
- Гринфилд Голден Цейлон 100пак. 1*9, в количестве 2 упаковок, на сумму 3 375 рублей 00 копеек;
- Квисти гов. 1*48, в количестве 10 упаковок, на сумму 5 890 рублей 91 копейка;
- Квисти кур. 1*48, в количестве 10 упаковок, на сумму 5 890 рублей 91 копейка;
- Лапша «ДОШИРАК» говядина 90г*24, в количестве 10 упаковок, на сумму 7 090 рублей 91 копейка;
- Лапша «ДОШИРАК» курица 90г*24, в количестве 10 упаковок, на сумму 7 090 рублей 91 копейка;
- Максим 150 гр раств.пакет 1*12, в количестве 2 упаковок, на сумму 4 388 рублей 00 копеек;
- Максим 300 гр пак. 1*9, в количестве 1 упаковок, на сумму 3 620 рублей 40 копеек;
- Максим 500 гр пак. 1*6, в количестве 1 упаковок, на сумму 3 250 рублей 00 копеек;
- Максим 50 гр пакет 1*18, в количестве 1 упаковок, на сумму 1 209 рублей 00 копеек;
- Молоко сгущенное жир.8,5% ГОСТ, Омск 380 гр, 1*45, в количестве 25 упаковок, на сумму 60 852 рубля 27 копеек;
- Сгущенка ВАРЕНАЯ «Любавинка», Омск 380 гр, *45, в количестве 10 упаковок, на сумму 19 840 рублей 91 копейка;
- Сливки «Сопьо» 0,5кг 1*24, в количестве 10 упаковок, на сумму 23 000 рублей 00 копеек;
5. № УТЗЮ0004479 от 26.11.2019, а именно:
- Гринфилд Голден Цейлон 100пак. 1*9, в количестве 16 упаковок, на сумму 27 000 рублей 00 копеек;
- Максим 150 гр раств.пакет 1*12, в количестве 6 упаковок, на сумму 13 164 рубля 00 копеек;
- Максим 300 гр пак. 1*9, в количестве 8 упаковок, на сумму 28 963 рубля 20 копеек;
- Максим 500 гр пак. 1*6, в количестве 8 упаковок, на сумму 26 000 рублей 00 копеек;
- Максим 50 гр пакет 1*18, в количестве 5 упаковок, на сумму 6 045 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 785 554 рубля 44 копейки, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Золотой Юг» вышеуказанное имущество на сумму 785 554 рубля 44 копейки, принадлежащее последнему, которое в период с 01.10.2019 по 26.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «Золотой Юг» ущерб в крупном размере.
Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Золотой Юг» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 598 214 рублей 42 копейки. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 21.10.2019 по 23.01.2020, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Золотой Юг» денежные средства на общую сумму 598 214 рублей 42 копейки.
Кроме этого, 25.09.2019 ООО «ГК Движение» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки с ИП ПВС, в рамках которого в период с 16.10.2019 по 06.11.2019 ООО «ГК Движение», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим расходным накладным:
1. № Х-00000000469 от 16.10.2019, а именно:
- MONTARO Кофе Американо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960242 в количестве 12 шт. на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Бразилия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960228 в количестве 12 шт. на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Килиманджаро мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960051 в количестве 12 шт на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Колумбия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960235 в количестве 12 шт. на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Мока мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960037 в количестве 12 шт. на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Спешиал мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960020 в количестве 12 шт. на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Экспрессо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960044 в количестве 12 шт на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- Кофе молотый AGF Бленди Маилд Мока 7гр*8*12 4901111212978 в количестве 12 шт. на сумму 1 933 рубля 92 копейки;
- Кофе AGF Maxim 135 гр м/у 1*12 4901111275218 в количестве 12 шт. на сумму 5 148 рублей 00 копейки;
- Кофе AGF Maxim 180 гр м/у 1*12 4901111275225 в количестве 12 шт. на сумму 7 176 рублей 00 копейки;
- Кофе AGF Maxim 80 гр ст/б 1*24 4901111275295 в количестве 24 шт. на сумму 7 315 рублей 20 копеек;
- Кофе AGF Maxim Moka Blend 135 гр м/у 1*12 4901111371408 в количестве 12 шт. на сумму 5 148 рублей 00 копеек;
- Кофе AGF Maxim Moka Blend 80 гр ст/б 1*24 4901111371385 в количестве 24 шт. на сумму 7 315 рублей 20 копеек;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 117 с/б 90г х12 4901201103803 в количестве 12 шт. на сумму 3 292 рубля 56 копеек;
- Кофе растворимый Envol 50 гр *40 8809546050157 в количестве 40 шт. на сумму 2 800 рублей 00 копеек;
- Кофе растворимый Envol 95 гр 1*25 8809546050232 в количестве 25 шт. на сумму 3 225 рублей 75 копеек;
- Кофе Brazil TM «Максимус» freeze-dried Арабика 70 гр м/у 1*40 4607051541740 в количестве 40 шт. на сумму 3 009 рублей 20 копеек;
- Кофе Kenia TM «Максимус» freeze-dried Арабика 70 гр м/у 1*40 4607051541733 в количестве 40 шт. на сумму 3 009 рублей 20 копеек;
- Кофе Mexiko TM «Максимус» freeze-dried Арабика 70 гр м/у 1*40 4607051541757 в количестве 40 шт. на сумму 3 009 рублей 20 копеек;
- Кофе сублимированный «Columbian» ТМ Maximus м/у 40 гр 1*20 4607051541368 в количестве 20 шт. на сумму 1 050 рублей 20 копеек;
- Кофе сублимированный «DORO» ТМ Maximus м/у 70 гр 1* 404607051542983 в количестве 40 шт. на сумму 4 335 рублей 60 копеек;
- Кофе сублимированный в стеклянной кружке «Nero» ТМ Maximus 70 гр 1*12 4607051542990 в количестве 12 шт. на сумму 1 933 рубля 92 копейки;
2. № Х-0000001182 от 06.11.2019, а именно:
- MONTARO Кофе Американо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960242 в количестве 36 шт. на сумму 5 452 рубля 92 копейки;
- MONTARO Кофе Бразилия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960228 в количестве 31 шт. на сумму 4 695 рублей 57 копеек;
- MONTARO Кофе Килиманджаро мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960051 в количестве 32 шт на сумму 4 847 рублей 04 копейки;
- MONTARO Кофе Колумбия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960235 в количестве 20 шт на сумму 3 029 рублей 40 копеек;
- MONTARO Кофе Мока мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960037 в количестве 22 шт. на сумму 3 332 рубля 34 копейки;
- MONTARO Кофе Спешиал мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960020 в количестве 32 шт. на сумму 4 847 рублей 04 копейки;
- MONTARO Кофе Экспрессо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960044 в количестве 29 шт. на сумму 4 392 рубля 63 копейки;
- Кофе молотый AGF Бленди Маилд Мока 7г*8*12 4901111212978 в количестве 43 шт. на сумму 6 929 рублей 88 копеек;
- Кофе молотый AGF Бленди Спешиал 7г*8*12 4901111212961 в количестве 48 шт. на сумму 7 735 рублей 68 копеек;
- Кофе AGF Maxim 135 гр м/у 1*12 4901111275218 в количестве 36 шт. на сумму 15 840 рублей 00 копеек;
- Кофе AGF Maxim 180 гр м/у 1*12 4901111275225 в количестве 14 шт. на сумму 9 030 рублей 00 копеек;
- Кофе AGF Maxim 80 гр ст/б 1*24 4901111275195 в количестве 72 шт. на сумму 21 600 рублей 00 копеек;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 114 с/б 90 гр х 12 4901201103797 в количестве 24 шт. на сумму 6 585 рублей 12 копеек;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 117 п/э 70г х 12 4901201103865 в количестве 6 шт. на сумму 1 801 рубль 74 копейки;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 117 с/б 90г х 12 4901201103803 в количестве 24 шт. на сумму 6 585 рублей 12 копеек, а всего на общую сумму 179 129 рублей 48 копеек, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «ГК Движение» вышеуказанное имущество на сумму 179 129 рублей 48 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 16.10.2019 по 06.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб ООО «ГК Движение». Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «ГК Движение» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 102 425 рублей 43 копейки. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с *** по ***, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «ГК Движение» денежные средства на общую сумму 102 425 рублей 43 копейки.
Кроме этого, 08.10.2019 ООО «Эником» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ... с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 08.11.2019 по 20.11.2019 ООО «Эником», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № УП-568768 от 08.11.2019, а именно:
- Верная Шоколад с мол начинкой Киндер 100 гр Т8*10*4 Ферреро в количестве 100 штук на общую сумму 8 270 рублей 00 копеек;
- Шоколад с мол начинкой Киндер 50 гр Т4*20*8 ЗИМА Ферреро в количестве 200 штук на общую сумму 8 464 рубля 00 копеек;
2. № УП-571419 от 11.11.2019, а именно:
- Лейз 150 гр Бекон 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 14 076 рублей 00 копеек;
- Лейз 150 гр Белые грибы/сметана 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 14 076 рублей 00 копеек;
- Лейз 150 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 14 076 рублей 00 копеек;
- Лейз 150 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 14 076 рублей 00 копеек;
- Лейз 150 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 14 076 рублей 00 копеек;
- Лейз 80 гр Бекон 1*18 шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 8 098 рублей 20 копеек;
- Лейз 80 гр Белые грибы/сметана 1х24 ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 10 797 рублей 60 копеек;
- Лейз 80 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 8 098 рублей 20 копеек;
- Лейз 80 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 8 098 рублей 20 копеек;
- Лейз 80 гр Малосольный огурчик/укроп 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 8 098 рублей 20 копеек;
- Лейз 80 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 10 коробок на общую сумму 8 098 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л Виноградный Дуэт СЛ 1*12 шт ДП ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 3 001 рубль 20 копеек;
- Нектар «Любимый»0,95л яблоко т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 3 001 рубль 20 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 3 001 рубль 20 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 2 987 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л яблоко-абрикос-груша 1*6 ДП СЛ ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 2 987 рублей 40 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 5 коробок на общую сумму 2 987 рублей 40 копеек;
3. № 579773 от 18.11.2019, а именно:
- Конфеты Рафаэлло с миндальным орехом 150 гр Т15*6 НГ Ферреро в количестве 57 коробок на общую сумму 87 815 рублей 34 копейки;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр 1*36 МЕЙН Ферреро в количестве 5 коробок на общую сумму 11 008 рублей 80 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой Бегемотики 20гр Т36 Ферреро в количестве 5 коробок на общую сумму 11 008 рублей 80 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой БенТен 20гр Т36 Ферреро в количестве 5 коробок на общую сумму 11 008 рублей 80 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е Киндер Сюрприз Новый год 20гр Т1*36 Ферреро в количестве 5 коробок на общую сумму 11 008 рублей 80 копеек;
4. № УП-582955 от 20.11.2019, а именно:
- Конфеты Рафаэлло с миндальным орехом 150 гр Т15*6 НГ Ферреро в количестве 143 коробки на общую сумму 220 308 рублей 66 копеек, а всего на общую сумму 511 528 рублей 80 копеек, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Эником» вышеуказанное имущество на сумму 511 528 рублей 80 копеек, принадлежащее ООО «Эником», которое в период с 08.11.2019 по 20.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Эником» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Эником» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 31 734 рубля 00 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 18.11.2019 по 16.01.2020, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Эником» денежные средства на общую сумму 31 734 рубля 00 копеек.
Кроме этого, 20.10.2019 ООО «Рост-ДВ» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки с ИП ПВС, в рамках которого, в период с 22.10.2019 по 30.10.2019 ООО «Рост-ДВ», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по товарной накладной:
1. № 4730 от 30.10.2019, а именно:
- ФИО15 «Орск» в/с 338 г 1/45 в количестве 450 штук на общую сумму 41 809 рублей 50 копеек;
- Сайра в масле 250 г ж/б 1/48 в количестве 480 штук на общую сумму 26 131 рубль 20 копеек;
- Сайра натуральная 250 г ж/б 1/48 в количестве 480 штук на общую сумму 25 171 рубль 20 копеек;
- Молоко сгущ «Любимое» 400 г 1/45 Омск в количестве 450 штук на общую сумму 26 806 рублей 50 копеек;
- Чай «Гринфилд» 100п черный 1/9 в количестве 90 штук на общую сумму 19 921 рубль 50 копеек;
- Маслины TM «Falani» б/к 300 г 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 6 692 рубля 40 копеек;
- Оливки TM «Falani» б/к 300 гр 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 6 976 рублей 80 копеек;
- Кукуруза «Бондюэль» 212г 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 7 164 рубля 00 копеек;
- Кукуруза «Бондюэль» 425г 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 11 436 рублей 00 копеек;
- Горошек «Бондюэль» 212г 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 7 164 рубля 00 копеек;
- Горошек «Бондюэль» 400г 1/12 в количестве 120 штук на общую сумму 11 436 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму поставило продукты питания на общую сумму 190 709 рублей 10 копеек, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Рост-ДВ» вышеуказанное имущество на сумму 190 709 рублей 10 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 16.10.2019 по 06.11.2019 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ущерб ООО «Рост-ДВ». Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Рост-ДВ» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 40 800 рублей 00 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 24.12.2019 по 27.12.2019, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Рост-ДВ» денежные средства на общую сумму 40 800 рублей 00 копеек.
Кроме этого, 28.10.2019 ООО «МаркетРу» полагая, что ИП ПВС осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор ... с ИП ПВС, в рамках которого, 11.11.2019 ООО «МаркетРу», в адрес ИП ПВС на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № УП-272212 от 11.11.2019, а именно:
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 145 рублей 60 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Паприки 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 145 рублей 60 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 145 рублей 60 копеек;
2. № УП-272213 от 11.11.2019, а именно:
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 206 рублей 08 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Краба 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 206 рублей 08 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Паприки 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 206 рублей 08 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 206 рублей 08 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сыра 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 3 коробок на общую сумму 2 206 рублей 08 копеек;
3. № 272214 от 11.11.2019, а именно:
- Картофельные чипсы «Pringles» с острым и пряным вкусом 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом бекона 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом белых грибов со сметаной 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом ветчина и сыр 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом зеленого лука 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом краба 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом паприки 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом сыра 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом шашлыка 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 487 рублей 17 копеек;
- Кукурузные чипсы «Pringles Tortilla» со вкусом Сметаны 0.160 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 919 рублей 23 копейки;
- Кукурузные чипсы «Pringles Tortilla» со вкусом сыра Начо 0.160 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 6 919 рублей 23 копейки, а всего на общую сумму 96 609 рублей 99 копеек, будучи уверенным, что ИП ПВС добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «МаркетРу» вышеуказанное имущество на сумму 96 609 рублей 99 копеек, принадлежащее последнему, которое 11.11.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб ООО «МаркетРу». Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ИП ПВС, неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «МаркетРу» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 19 100 рублей 00 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 09.12.2019 по 25.12.2019, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «МаркетРу» денежные средства на общую сумму 19 100 рублей 00 копеек.
Согласно тому же обвинительному заключению, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере у неограниченного количества юридических лиц и ИП, ФИО2, находясь на территории ****, в период времени с 01.11.2019 по 12.11.2019 приискал ранее зарегистрированное в ИФНС России по **** в установленном законодательством Российской Федерации порядке ООО «ДоставкаЦентр» ИНН ..., с целью последующего использования указанного Общества для совершения хищений путем обмана, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП. После чего, не позднее 12.11.2019 ФИО2 организовал представление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по ****, расположенную по адресу: ****, документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, назначив учредителем и генеральным директором ООО «ДоставкаЦентр» ИНН ..., неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ПАС, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом. 19.11.2019 в соответствии с решением ИФНС России по ****, расположенной по адресу: **** единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ПАС, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ДоставкаЦентр». При этом, фактическое управление (руководство) данным Обществом осуществлял ФИО2 После чего, ФИО2 продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП, находясь на территории **** края, 25.11.2019 дал указание ПАС, неосведомленному о его преступных намерениях оформить генеральную доверенность на имя АЕА, также не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 После этого, ПАС неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, действуя по указанию последнего, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: **** оформил доверенность ****9 от 25.11.2019 на имя АЕА, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, на право представления интересов ООО «ДоставкаЦентр», заключения и подписания любых гражданско-правовых договоров от имени Общества, получения документов (корреспонденции) от различных организаций и учреждений. ФИО2, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана продуктов питания и хозяйственных товаров у неограниченного количества юридических лиц и ИП, в период времени с 12.08.2019 по 20.12.2019, находясь на территории **** края вовлек в свою преступную деятельность лиц (менеджеров для работы в ООО «ДоставкаЦентр») неосведомленных о его преступных намерениях, а именно: КАС, АЕА, ШАР, НАА, ЗЕС, СВЮ, ЧОС предложив указанным лицам за денежное вознаграждение осуществлять поиск юридических лиц и ИП, для последующего заключения с ними договоров поставки (договоров поставки продуктов питания) в адрес ООО «ДоставкаЦентр» с целью их последующей реализации. На что КАС, АЕА, ШАР, НАА, ЗЕС, СВЮ, ЧОС согласились с предложением, ответив согласием. К обязанностям указанных менеджеров, ФИО2, отвел поиск и привлечение поставщиков продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр», получение от потенциальных поставщиков продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» «прайс-листов» с ассортиментом, наименованиями, видами и стоимостью продуктов питания, истребование у поставщиков продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» необходимых для подписания договоров поставки (договоров поставки продуктов питания), истребование у поставщиков продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» необходимых для подписания договоров поставки (договоров поставки продуктов питания), возвращение поставщикам, подписанных от имени ООО «ДоставкаЦентр» договоров поставки (договоров поставки продуктов питания), передача денежных средств поставщикам в качестве частичной оплаты, за поставленные продукты питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного им хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере. Также, КАС и АЕА, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, действуя по его указанию, не позднее 01.11.2019 находясь на территории **** края, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности от имени ООО «ДоставкаЦентр», приискали складское помещение, расположенное по адресу: ****, литер «Д», после чего заключив от имени ООО «ДоставкаЦентр» соответствующий договор аренды указанного складского помещения, которое использовалось в последующем им в своих преступных целях. После чего КАС и АЕА, неосведомленные о преступных намерениях ФИО2, действуя по его указанию, не позднее 06.12.2019 находясь на территории **** края, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности от имени ООО «ДоставкаЦентр», приискали офисное помещение, расположенное по адресу: ****, офис ..., после чего, 09.12.2019 АЕА, на основании вышеуказанной нотариальной доверенности заключила от имени ООО «ДоставкаЦентр» соответствующий договор аренды указанного офисного помещения, которое использовалось в последующем им (ФИО2) в своих преступных целях. Реализуя свой корыстный преступный умысел, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, ФИО2 в период времени с 06.12.2019 по 14.01.2020, через вышеуказанных менеджеров ООО «ДоставкаЦентр», неосведомленных о его преступных намерениях, находясь в офисном помещении ООО «ДоставкаЦентр», расположенном по адресу: ****, офис ..., ввел в заблуждение ООО «ГК Движение», ООО «МаркетРУ», ООО «Эником», ООО «Бакалейная компания», ООО «Стимул Хабаровск Продактс», относительно своих намерений производить в полном объеме оплату в адрес последних за поставленные вышеуказанными контрагентами продукты питания, после чего организовал заключение от имени ООО «ДоставкаЦентр» соответствующих договоров поставки (договора поставки продуктов питания).
Так, 06.12.2019 ООО «Стимул Хабаровск Продактс» полагая, что ООО «ДоставкаЦентр» осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ..., в рамках которого в период времени с 09.12.2019 по 29.01.2020 ООО «Стимул Хабаровск Продактс», в адрес ООО «ДоставкаЦентр» на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный по указанию ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № 23480 от 09.12.2019, а именно:
- Alpen Gold молочн с фундуком 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 4 423 рубля 00 копеек;
- Alpen Gold молочн с орео 95г 1/19 в количестве 95 шт. на сумму 4 201 рубль 85 копеек;
- Alpen Gold молочн солён. арахис/крекер 90г 1/20 в количестве 80 шт. на сумму 3 275 рублей 20 копеек;
- Alpen Gold молочн солён. миндаль/карамель 90г 1/20 в количестве 80 шт. на сумму 3 358 рублей 40 копеек;
- Alpen Gold молочн фундук/изюм 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 4 423 рубля 00 копеек;
- Alpen Gold молочн с нач. чернично-йогуртов. 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 4 094 рубля 00 копеек;
- Alpen Gold молочный 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 4 094 рубля 00 копеек;
- Батончик Пикник 38г 1/35 в количестве 140 шт. на сумму 2 604 рубля 00 копеек;
- Батончик Пикник 76г 1/30 в количестве 30 шт. на сумму 930 рублей 00 копеек;
- Батончик Пикник грецкий орех 52г 1/35 в количестве 140 шт. на сумму 3 655 рублей 40 копеек;
- Милка Bubbles пористый молочный 80г 1/15 в количестве 45 шт. на сумму 3 142 рубля 35 копеек;
- Милка Bubbles пористый молоч. с кокосом 97г 1/15 в количестве 30 шт. на сумму 2 275 рублей 50 копеек;
- Милка молочн с двухсл. нач. миндаль и лесн.ягоды. 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 6 243 рубля 00 копеек;
- Милка молочн с кар/арах/воз.рис/кус.ар. 90г 1/21 в количестве 105 шт. на сумму 7 122 рубля 15 копеек;
- Милка молочн с карамельн. начинкой 90г 1/21 в количестве 100 шт. на сумму 6 243 рубля 00 копеек;
- Милка молочн с цельн орехом 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 6 783 рубля 00 копеек;
- Милка молочн с цельнфундуком 90г 1/19 в количестве 95 шт. на сумму 6 443 рубля 85 копеек;
- Милка молочн. с фундуком 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 6 243 рубля 00 копеек;
- Милка молочный 90г 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 6 243 рубля 00 копеек;
2. № 23592 от 10.12.2019, а именно:
- Сливки ФРИМА м/у 1кг 1/12 в количестве 24 шт. на сумму 4 698 рублей 72 копейки;
- Сливки ФРИМА м/у 500г 1/24 в количестве 192 шт. на сумму 20 123 рубля 72 копейки;
3. № 1336 от 29.01.2020, а именно:
- Милка молочн клубника-сливки 90г 1/20 в количестве 200 шт. на сумму 12 596 рублей 00 копеек;
- Милка молочн. фундук/изюм 90г 1/20 в количестве 120 шт. на сумму 7 557 рублей 60 копеек;
- Alpen Gold молочн с фундуком 90г 1/20 в количестве 80 шт. на сумму 3 706 рублей 40 копеек;
- Alpen Gold молочн с нач.капучино 90г 1/20 в количестве 180 шт. на сумму 7 720 рублей 20 копеек;
- Alpen Gold молочн с орео 95г 1/19 в количестве 12 шт. на сумму 555 рублей 96 копеек;
- Alpen Gold молочн солён. арахис/крекер 90г 1/20 в количестве 60 шт. на сумму 2 573 рубля 40 копеек;
- Лапша Дон сан курица неостр. 86г 1/12 в количестве 84 шт. на сумму 3 951 рубль 36 копеек;
- Лапша Дон сан курица остр. 86г 1/12 в количестве 240 шт. на сумму 11 289 рублей 60 копеек;
- Лапша Дон сан говядина. 86г 1/12 в количестве 240 шт. на сумму 11 289 рублей 60 копеек;
- Лапша Дон сан говядина в соусе 96г 1/12 в количестве 240 шт. на сумму 11 289 рублей 60 копеек;
4. № 1337 от 29.01.2020, а именно:
- Лапша ФИО18 м/у 120г. 1/20 в количестве 100 шт. на сумму 3 584 рубля 00 копеек;
5. № 1338 от 29.01.2020, а именно:
- Сливки ФРИМА м/у 1кг 1/12 в количестве 74 шт. на сумму 14 487 рублей 62 копейки;
- Сливки ФРИМА м/у 500г 1/24 в количестве 596 шт. на сумму 62 466 рублей 76 копеек, а всего на общую сумму 263 868 рублей 14 копеек, будучи уверенным, что ООО «ДоставкаЦентр» добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Стимул Хабаровск Продактс» вышеуказанное имущество на сумму 263 868 рублей 14 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 09.12.2019 по 29.01.2020, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2, самостоятельно производил частичную оплату в ООО «Стимул Хабаровск Продактс», а также указания вышеуказанным менеджерам ООО «ДоставкаЦентр», неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 110 799 рублей 94 копейки. После чего. ФИО2, а также вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 27.12.2019 по 28.01.2020 действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Стимул Хабаровск Продактс» денежные средства на общую сумму 110 799 рублей 94 копейки.
Кроме этого, 09.12.2019 ООО «Бакалейная компания» полагая, что ООО «ДоставкаЦентр» осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки ..., в рамках которого в период с 12.12.2019 по 30.01.2020 ООО «Бакалейная компания», в адрес ООО «ДоставкаЦентр» на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный по указанию ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № 12812 от 12.12.2019, а именно:
- Агрокультура ГОРОХ Шлифованый 0,8 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 179 рублей 40 копеек;
- Агрокультура крупа ГРЕЧНЕВАЯ 0,8 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 266 рублей 40 копеек;
- Агрокультура крупа Крупа манная 0,700 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 182 рубля 40 копеек;
- Агрокультура крупа ПЕРЛОВАЯ 0,8 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 172 рубля 20 копеек;
- Агрокультура крупа Пшеничная 0,6 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 130 рублей 20 копеек;
- Агрокультура РИС Круглозерный 0,8 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 259 рублей 80 копеек;
- Агрокультура Сахар ПАКЕТ 0,8 1/12 в количестве 24 штук на общую сумму 854 рубля 40 копеек;
- Агрокультура Хлопья овсянные 0,400 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 90 рублей 00 копеек;
- Крупа ФИО19 Просто 0,5КГ 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 149 рублей 10 копеек;
- Крупа ФИО20 Просто 0,5КГ 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 129 рублей 00 копеек;
- Крупа Рис Краснодарский, ТМ Просто 0,5КГ 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 158 рублей 40 копеек;
- Премиум Рис Суши 0,5 1/6 в количестве 6 штук на общую сумму 314 рублей 40 копеек;
- Булгур «Националь» Ангстрем 0,45 1/6 в количестве 3 штук на общую сумму 170 рублей 70 копеек;
- Чичивица зеленая «Националь» Ангстрем 0,450 1/6 в количестве 3 штук на общую сумму 163 рубля 80 копеек;
- Чичивица красная «Националь» Ангстрем 0,450 1/6 в количестве 3 штук на общую сумму 184 рубля 80 копеек;
- Рис для Плова «Националь» Ангстрем 0,9 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 462 рубля 00 копеек;
- Рис Золотистый «Националь» Ангстрем 0,9 1/12 в количестве 6 штук на общую сумму 451 рубль 80 копеек;
- Картофельное пюре «КУНЦЕВО» с жаренным луком 0,24 м/у 1/18 в количестве 5 штук на общую сумму 182 рубля 50 копеек;
- Картофельное пюре «КУНЦЕВО» с укропом 0,24 м/у 1/18 в количестве 5 штук на общую сумму 182 рубля 50 копеек;
- Крупа Гречневая ядрица ГОСТ 1/25кг в количестве 25 штук на общую сумму 1 275 рублей 00 копеек;
- Крупа Пшеничная 1/20 в количестве 20 штук на общую сумму 410 рублей 00 копеек;
- Крупа пшено ГОСТ 572-60 1/25 в количестве 25 штук на общую сумму 750 рублей 00 копеек;
- Крупа ячневая 1/20 в количестве 20 штук на общую сумму 440 рублей 00 копеек;
- Хлопья овсяные «Минутка» с земляникой 0,185 1/16 в количестве 1 штук на общую сумму 49 рублей 90 копеек;
- Хлопья овсяные «Минутка» с яблоком 0,185 1/16 в количестве 1 штук на общую сумму 49 рублей 90 копеек;
- Хлопья Минутка малина со сливками с земляникой 0,215 1/16 в количестве 1 штук на общую сумму 54 рубля 90 копеек;
- Хлопья Минутка персик со сливками 0,215 1/16 в количестве 1 штук на общую сумму 54 рубля 90 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 1 кг 1/8 в количестве 160 штук на общую сумму 4 704 рубля 00 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 400 штук на общую сумму 23 040 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия Паста Реджа № 19 Спагетти 0,5 1/24 в количестве 5 штук на общую сумму 264 рубля 50 копеек;
- Мак. Изделия Паста Реджа № 77 Вермишель 0,5 1/24 в количестве 5 штук на общую сумму 264 рубля 50 копеек;
- Мак. Изделия Паста Реджа № 83 Бантики 0,5 1/24 в количестве 5 штук на общую сумму 317 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия Паста Реджа № 614 Клубки широкие 0,5 1/12 в количестве 5 штук на общую сумму 456 рублей 50 копеек;
- Мак. Изделия Просто макароны № 002 Спагетти 0,4 1/32 в количестве 10 штук на общую сумму 182 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия Просто макароны № 343 Перья 2,0 1/4 в количестве 2 штук на общую сумму 172 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия Просто макароны № 366 Спирали 2,0 1/4 в количестве 2 штук на общую сумму 172 рубля 00 копеек;
- «Русский завтрак» крупные хлопья 4 злака 0,4 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 172 рубля 00 копеек;
- «Русский завтрак» хлопья 5 злаков мелкие 0,4 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 172 рубля 00 копеек;
- «Русский завтрак» хлопья овсяные с отрубями 0,4 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 172 рубля 00 копеек;
- «Русский завтрак» хлопья овсяные экстра 0,4 1/12 в количестве 3 штук на общую сумму 102 рубля 90 копеек;
- Рис Краснодарский круглозеренный 1 сорт, ТУ 1/25 в количестве 25 штук на общую сумму 1 125 рублей 00 копеек;
- Соль морская пищ.молотая «Marbell» пластиковая банка, йод 150 гр. 1/80 в количестве 5 штук на общую сумму 217 рублей 50 копеек;
- Соль поваренная пищевая Экстра «Усольская» 1 кг 1/50 в количестве 50 штук на общую сумму 725 рублей 00 копеек;
- Хлопья кукурузные «На здоровье» без сахара 0,325 /Кунцево/ 1/10 м/у в количестве 3 штук на общую сумму 164 рубля 70 копеек;
- Хлопья кукурузные «На здоровье» медовые 0,35 /Кунцево/ 1/10 м/у в количестве 3 штук на общую сумму 164 рубля 70 копеек;
- Хлопья кукурузные «На здоровье» без сахара 0,35 /Кунцево/ 1/10 м/у в количестве 3 штук на общую сумму 164 рубля 70 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 10 штук на общую сумму 394 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 111 Вермишелька легкая 0,45 1/20 в количестве 10 штук на общую сумму 394 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 202 Рожок Полубублик 0,45 1/20 в количестве 10 штук на общую сумму 394 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 343 Перья 0,45 1/20 в количестве 10 штук на общую сумму 394 рубля 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/20 в количестве 2 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 388 Витой рожок 0,45 1/20 в количестве 2 штук на общую сумму 2 296 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 400 Бабочки 0,35 1/36 в количестве 12 штук на общую сумму 536 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 500.2 Гнезда средние 0,45 1/9 в количестве 5 штук на общую сумму 292 рубля 50 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 500.3 Гнезда широкие 0,45 1/9 в количестве 5 штук на общую сумму 292 рубля 50 копеек;
2. № 545 от 24.01.2020, а именно:
- Крупа Гречневая ядрица ГОСТ 1/25кг в количестве 250 штук на общую сумму 12 500 рублей 00 копеек;
- Крупа Перловая 1/25кг ГОСТ 5784-80 в количестве 50 штук на общую сумму 1 650 рублей 00 копеек;
- Крупа пшено ГОСТ 572-60 1/25 в количестве 150 штук на общую сумму 4 650 рублей 00 копеек;
- Крупа ячневая 1/20 в количестве 40 штук на общую сумму 852 рубля 00 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 1 кг 1/8 в количестве 160 штук на общую сумму 4 704 рубля 00 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 1000 штук на общую сумму 57 600 рублей 00 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 002 Спагетти тонкие 0,45 1/28 в количестве 252 штук на общую сумму 10 871 рубль 28 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 111 Вермишелька легкая 0,45 1/20 в количестве 60 штук на общую сумму 2 588 рублей 40 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 230 Русский рожок 0,45 1/20 в количестве 180 штук на общую сумму 7 765 рублей 20 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 343 Перья 0,45 1/20 в количестве 180 штук на общую сумму 7 765 рублей 20 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 366 Спираль 0,45 1/20 в количестве 180 штук на общую сумму 7 765 рублей 20 копеек;
- Мак. Изделия «Щебекинские» № 388 Витой рожок 0,45 1/20 в количестве 180 штук на общую сумму 7 765 рублей 20 копеек;
3. № 662 от 29.01.2020, а именно:
- Крупа Гречневая ядрица ГОСТ 1/25кг в количестве 1000 штук на общую сумму 50 000 рублей 00 копеек;
- Крупа Перловая 1/25кг ГОСТ 5784-80 в количестве 500 штук на общую сумму 10 650 рублей 00 копеек;
- Крупа пшено ГОСТ 572-60 1/25 в количестве 500 штук на общую сумму 15 500 рублей 00 копеек;
- Крупа ячневая 1/20 в количестве 400 штук на общую сумму 8 520 рублей 00 копеек;
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 4000 штук на общую сумму 230 400 рублей 00 копеек;
- Рис Краснодарский круглозеренный 1 сорт, ГОСТ 6292-93 1/25 в количестве 250 штук на общую сумму 12 000 рублей 00 копеек;
4. № 698 от 30.01.2020, а именно:
- Мука Алейка высший сорт 2 кг 1/4 в количестве 4000 штук на общую сумму 230 400 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 727 236 рублей 18 копеек, будучи уверенным, что ООО «ДоставкаЦентр» добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Бакалейная компания» вышеуказанное имущество на сумму 727 236 рублей 18 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 12.12.2019 по 30.01.2020, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинил ООО «Бакалейная компания» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ООО «ДоставкаЦентр», неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Бакалейная компания» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 198 074 рубля 70 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 24.01.2020 по 30.01.2020, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Бакалейная компания» денежные средства на общую сумму 198 074 рубля 70 копеек.
Кроме этого, 12.12.2019 ООО «МаркетРу» полагая, что ООО «ДоставкаЦентр» осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор № 11566, в рамках которого в период 17.12.2019 по 26.12.2019 ООО «МаркетРу», в адрес ООО «ДоставкаЦентр» на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный по указанию ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № УП-282327 от 17.12.2019, а именно:
- Шоколад «Alpen Gold» клубника-йогурт 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 20 коробок на общую сумму 20 452 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 15 коробок на общую сумму 15 339 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный капучино 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 10 коробок на общую сумму 10 226 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с орео 95 г 1/19 шт Монделиз в количестве 20 коробок на общую сумму 20 991 рубль 20 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с соленым арахисом и крекером 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 10 коробок на общую сумму 10 226 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с соленым миндалем и карамелью 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 10 коробок на общую сумму 11 048 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с фундуком 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 15 коробок на общую сумму 16 572 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный фундук-изюм 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 15 коробок на общую сумму 16 572 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» темный и белый шоколад 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 15 коробок на общую сумму 16 572 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» черника-йогурт 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 20 коробок на общую сумму 20 452 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Milka LU» с печеньем 87г 1*18шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 665 рублей 68 копеек;
- Шоколад «Milka TUC» с соленым крекером 87г 1*18шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 665 рублей 68 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный 90г 1*20шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный клубника-сливки 90г 1*20шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный 90г 1*20шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный с цельным миндалем 90г 1*20шт Монделиз в количестве 76 штук на общую сумму 5 717 рублей 48 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный с цельным фундуком 90г 1*19шт Монделиз в количестве 4 коробки на общую сумму 5 717 рублей 48 копеек;
2. № УП-282261 от 17.12.2019, а именно:
- Картофельные чипсы «XTRA» со вкусом Сметана и Лук т.м. «Pringles» 1*19 0,150 кг Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» с острым и пряным вкусом 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом белых грибов со сметаной 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом ветчина и сыр 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом зеленого лука 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом краба 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом паприки 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 38 штук на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 38 штук на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сыр и Лук 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 19 штук на общую сумму 2 969 рублей 89 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом сыра 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 38 штук на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 36 штук на общую сумму 2 271 рубль 96 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом краба 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 36 штук на общую сумму 2 271 рубль 96 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Паприки 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 36 штук на общую сумму 2 271 рубль 96 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 36 штук на общую сумму 2 271 рубль 96 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом сыра 0.07 кг 1*12 Келлоггс в количестве 36 штук на общую сумму 2 271 рубль 96 копеек;
3. № УП- 282417 от 17.12.2019, а именно:
- Консервы мясные Тушенка «Улан-Удэнская из говядины» 0.34кг 1х30 шт. Бурятмяспром в количестве 300 штук на общую сумму 30 798 рублей 00 копеек;
- Молоко Премиум №75 ключ ГОСТ 380 г 220шт МС в количестве 200 штук на общую сумму 15 396 рублей 00 копеек;
- Молоко ПЭТ ГОСТ 650г /12 шт МС в количестве 120 штук на общую сумму 10 856 рублей 40 копеек;
- Молоко цельное сгущенное с сахаром дойпак ГОСТ 270 г 30 шт МС в количестве 300 штук на общую сумму 13 509 рублей 00 копеек;
- Продукт молокосодержащий «Сгущенка вареная с сахаром» 380 г/ 20 шт МС в количестве 100 штук на общую сумму 4 831 рубль 00 копеек;
- Сахар прессованный Русский 1 кг * 20шт, Русагро в количестве 200 штук на общую сумму 10 046 рублей 00 копеек;
- Сахар прессованный Русский 0,5 кг * 40шт, Русагро в количестве 400 штук на общую сумму 10 252 рубля 00 копеек;
4. № УП-284671 от 24.12.2019, а именно:
- Шоколад «Alpen Gold» клубника-йогурт 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 200 штук на общую сумму 10 226 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 200 штук на общую сумму 10 226 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный капучино 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 100 штук на общую сумму 5 113 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с орео 95 г 1/19 шт Монделиз в количестве 195 штук на общую сумму 10 771 рубль 80 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с соленым арахисом и крекером 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 100 штук на общую сумму 5 113 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с соленым миндалем и карамелью 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 100 штук на общую сумму 5 524 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный с фундуком 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 200 штук на общую сумму 11 048 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» молочный фундук-изюм 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 200 штук на общую сумму 11 048 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» темный и белый шоколад 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 100 штук на общую сумму 5 524 рубля 00 копеек;
- Шоколад «Alpen Gold» черника-йогурт 90 г 1/20 шт Монделиз в количестве 200 штук на общую сумму 10 226 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Milka LU» с печеньем 87г 1*18шт Монделиз в количестве 72 штуки на общую сумму 5 665 рублей 68 копеек;
- Шоколад «Milka TUC» с соленым крекером 87г 1*18шт Монделиз в количестве 72 штуки на общую сумму 5 665 рублей 68 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный клубника-сливки 90г 1*20шт Монделиз в количестве 80 штук на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный лесные ягоды-миндаль 90г 1*20шт Монделиз в количестве 80 штук на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный с карамельной начинкой 90г 1*20шт Монделиз в количестве 80 штук на общую сумму 5 540 рублей 80 копеек;
- Шоколад «Milka» молочный с цельным миндалем 90г 1*19шт Монделиз в количестве 80 штук на общую сумму 6 018 рублей 40 копеек;
5. № УП- 285595 от 26.12.2019, а именно:
- Картофельные чипсы «XTRA» со вкусом Сметана и Лук т.м. «Pringles» 1*19 0,150 кг Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «XTRA» со вкусом Сыр Начо т.м. «Pringles» 1*19 0,150 кг Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 3 438 рублей 82 копейки;
- Картофельные чипсы «XTRA» со вкусом Сыр Начо т.м. «Pringles» 1*19 0,150 кг Келлоггс в количестве 1 коробка на общую сумму 2 500 рублей 96 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 4 коробки на общую сумму 11 879 рублей 56 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» с острым и пряным вкусом 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 3 коробки на общую сумму 8 909 рублей 67 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом бекона 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом ветчина и сыр 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом зеленого лука 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом краба 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 4 коробки на общую сумму 11 879 рублей 56 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом паприки 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 5 коробок на общую сумму 14 849 рублей 45 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 5 коробок на общую сумму 14 849 рублей 45 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сыр и Лук 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом сыра 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 5 коробок на общую сумму 14 849 рублей 45 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом шашлыка 0.165 кг 1*19 Келлоггс в количестве 2 коробки на общую сумму 5 939 рублей 78 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» Original 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 10 коробок на общую сумму 7 365 рублей 80 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Паприки 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 10 коробок на общую сумму 7 365 рублей 80 копеек;
- Картофельные чипсы «Pringles» со вкусом Сметана и Лук 0.04 кг 1*12 Келлоггс в количестве 10 коробок на общую сумму 7 365 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму 606 539 рублей 88 копеек, будучи уверенным, что ООО «ДоставкаЦентр» добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «МаркетРу» вышеуказанное имущество на сумму 606 539 рублей 88 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 17.12.2019 по 26.12.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинив ООО «МаркетРу» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ООО «ДоставкаЦентр», неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «МаркетРу» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 369 569 рублей 14 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 25.12.2019 по 27.12.2020, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «МаркетРу» денежные средства на общую сумму 369 569 рублей 14 копеек.
Кроме этого, 16.12.2019 ООО «Эником» полагая, что ООО «ДоставкаЦентр» осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор № 11641, в рамках которого, в период с 19.12.2019 по 26.12.2019 ООО «Эником», в адрес ООО «ДоставкаЦентр» на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный по указанию ФИО2, поставило продукты питания по следующим счет-фактурам:
1. № УП-616054 от 17.12.2019, а именно:
- ФИО21 150 гр Т15*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 15 406 рублей 20 копеек;
- Конфеты Рафаелло с миндальным орехом 150 гр Т15*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 15 406 рублей 20 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20г 1х36 Тайная жизнь дом. жив. Ферреро в количестве 360 штук на общую сумму 22 017 рублей 60 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20г Т36 МЕЙН Ферреро в количестве 360 штук на общую сумму 22 017 рублей 60 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой Бегемотики 20гр Т36 Ферреро в количестве 360 штук на общую сумму 22 017 рублей 60 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой БенТен 20гр Т36 Ферреро в количестве 216 штук на общую сумму 13 210 рублей 56 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е Киндер Сюрприз Новый год 20гр Т1*36 Ферреро в количестве 360 штук на общую сумму 22 017 рублей 60 копеек;
2. № УП-616264 от 17.12.2019, а именно:
- Шоколад «Аленка» молочный со злаками 0.045 кг 1х6х20 шт КО в количестве 5 упаковок на общую сумму 2 220 рублей 00 копеек;
- Шоколад «Аленка» 0,2 кг 1х18 шт КО в количестве 5 коробок на общую сумму 10 983 рубля 80 копеек;
- Шоколад «Аленка» много молока 0.1 кг 1х5х13 шт Рот-Фронт в количестве 20 упаковок на общую сумму 17 682 рубля 60 копеек;
3. № УП-619357 от 19.12.2019, а именно:
- Чай черный Saito Asian Ceylon пакетированный 100 пак 0.170 кг 1х9 шт Юнилевер в количестве 9 штук на общую сумму 2 776 рублей 86 копеек;
- Чай черный Saito Japanese Morning пакетированный 25 пак 0.042 кг 1х12 шт Юнилевер в количестве 12 штук на общую сумму 884 рубля 16 копеек;
4. № УП-619311 от 19.12.2019, а именно:
- Лейз 150 гр Бекон 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Белые грибы/сметана 1*18шт ПепсиКо в количестве 126 штук на общую сумму 10 182 рубля 06 копеек;
- Лейз 150 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 54 штук на общую сумму 4 363 рубля 74 копейки;
- Лейз 150 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 144 штук на общую сумму 11 636 рублей 64 копейки;
- Лейз 150 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 54 штук на общую сумму 4 363 рубля 74 копейки;
- Лейз 150 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 144 штук на общую сумму 11 636 рублей 64 копейки;
- Лейз 150 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 126 штук на общую сумму 10 182 рубля 06 копеек;
- Чипсы «Лейз» Микс Краб_СиЗ_Лук_СмЛ_Сыр_Бек40гр 1*32шт ДСП ПепсиКо в количестве 256 штук на общую сумму 6 353 рубля 92 копейки;
- Лейз 80 гр Белые грибы/сметана 1х24 ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 5 578 рублей 80 копеек;
- Лейз 80 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 36 штук на общую сумму 1 673 рубля 64 копейки;
- Лейз 80 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 126 штук на общую сумму 5 857 рублей 74 копейки;
- Лейз 80 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 54 штук на общую сумму 2 510 рублей 46 копеек;
- Лейз 126 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 126 штук на общую сумму 5 857 рублей 74 копейки;
- Лейз 80 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 126 штук на общую сумму 5 857 рублей 74 копейки;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 9 534 рубля 60 копеек;
- Напиток «Любимый»Тропический микс Обг 0,95л яблоко-вишня-черешня СЛ ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 9 534 рубля 60 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 9 534 рубля 60 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 9 534 рубля 60 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 9 534 рубля 60 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 9 489 рублей 60 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 9 489 рублей 60 копеек;
- Напиток «Любимый» Тропический Микс Обг1,93л 1*6шт СЛ ДП ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 9 489 рублей 60 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 9 489 рублей 60 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 9 489 рублей 60 копеек;
5. № УП- 618849 от 19.12.2019, а именно:
- Набор Конфет Коллекция Ферреро 172 гр Т15*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 22 955 рублей 40 копеек;
- Набор Конфет Коллекция Ферреро 269 гр Т24*4 Ферреро в количестве 40 штук на общую сумму 30 896 рублей 40 копеек;
- ФИО21 150 гр Т 15*6 Ферреро в количестве 300 штук на общую сумму 77 031 рубль 00 копеек;
- Конфеты Рафаелло с миндальным орехом Торт средний 200 гр Т 20*4 Ферреро в количестве 40 штук на общую сумму 15 429 рублей 20 копеек;
- Конфеты Рафаелло с миндальным орехом 150 гр Т 15*6 Ферреро в количестве 120 штук на общую сумму 30 812 рублей 40 копеек;
- Конфеты Рафаелло с миндальным орехом Плоская 240 гр Т 24*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 21 564 рубля 00 копеек;
- Конфеты Рафаелло с миндальным орехом Сундук 240 гр Т 24*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 26 937 рублей 00 копеек;
- Конфеты из молочного шокол Ферерро Роше 125 гр Т 10*6 Ферреро в количестве 60 штук на общую сумму 14 809 рублей 80 копеек;
- Конфеты из молочного шокол Ферерро Роше 200 гр Т 16*5*4 Ферреро в количестве 200 штук на общую сумму 76 090 рублей 00 копеек;
- Конфеты из молочного шокол Ферерро Роше 300 гр Т 24*4 Ферреро в количестве 40 штук на общую сумму 26 062 рубля 00 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр 1*36 Тайная жизнь дом. жив. Ферреро в количестве 216 штук на общую сумму 13 210 рублей 56 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр Т36 МЕЙН Ферреро в количестве 252 штук на общую сумму 15 412 рублей 32 копейки;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой Бегемотики 20гр Т36 Ферреро в количестве 216 штук на общую сумму 13 210 рублей 56 копеек;
6. № УП-619330 от 19.12.2019, а именно:
- Чай Lipton пакетированный 100 пак 1х12 шт Юнилевер в количестве 360 штук на общую сумму 41 617 рублей 60 копеек;
- Чай Lipton «Earl Grey» пакетированный 25 пак 0,05 кг 1х24 шт Юнилевер в количестве 120 штук на общую сумму 5 990 рублей 40 копеек;
- Чай Lipton «English Breakfast» пакетированный 25 пак 0,033 кг 1х24 шт Юнилевер в количестве 120 штук на общую сумму 7 702 рубля 80 копеек;
- Чай Lipton «Royal Ceylon» пакетированный 25 пак 0,05 кг 1х24 шт Юнилевер в количестве 120 штук на общую сумму 5 990 рублей 40 копеек;
- Чай Lipton «Yellow Label» пакетированный 25 пак 0,05 кг 1х24 шт Юнилевер в количестве 720 штук на общую сумму 25 747 рублей 20 копеек;
- Чай Lipton «Экстра» крепкий черный пакетированный 25 пак 0,05 кг 1х24 шт Юнилевер в количестве 120 штук на общую сумму 5 990 рублей 40 копеек;
7. № УП-624558 от 24.12.2019, а именно:
- Лейз 150 гр Бекон 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Белые грибы/сметана 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Лейз 150 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 7 272 рубля 90 копеек;
- Чипсы «Лейз» Микс Краб_СиЗ_Лук_СмЛ_Сыр_Бек40гр 1*32шт ДСП ПепсиКо в количестве 160 штук на общую сумму 3 971 рубль 20 копеек;
- Лейз 80 гр Белые грибы/сметана 1х24 ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 5 578 рублей 80 копеек;
- Лейз 80 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 4 184 рубля 10 копеек;
- Лейз 80 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 4 184 рубля 10 копеек;
- Лейз 80 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 4 184 рубля 10 копеек;
- Лейз 126 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 4 184 рубля 10 копеек;
- Лейз 80 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 4 184 рубля 10 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 19069 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»Тропический микс Обг 0,95л яблоко-вишня-черешня СЛ ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 19 069 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 19 069 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 19 069 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 19 069 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 18 979 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 18 979 рублей 20 копеек;
- Напиток «Любимый» Тропический Микс Обг 1,93л 1*6шт СЛ ДП ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 18 979 рублей 20 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 18 979 рублей 20 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 180 штук на общую сумму 18 979 рублей 20 копеек;
8. № УП-623792 от 24.12.2019, а именно:
- Шоколад «Аленка» 0.2 кг 1х18 шт КО в количестве 20 коробок на общую сумму 43 855 рублей 20 копеек;
9. № УП-624551 от 24.12.2019, а именно:
- ФИО21 150 гр Т15*6 Ферреро в количестве 600 штук на общую сумму 154 062 рубля 00 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр 1*36 Тайная жизнь дом. жив. Ферреро в количестве 1 440 штук на общую сумму 88 070 рублей 40 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой Бегемотики 20гр Т36 Ферреро в количестве 1 440 штук на общую сумму 88 070 рублей 40 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е Киндер Сюрприз Новый год 20гр Т1*36 Ферреро в количестве 1 440 штук на общую сумму 85 070 рублей 40 копеек;
10. № УП-628059 от 26.12.2019, а именно:
- Лейз 150 гр Бекон 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр Белые грибы/сметана 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 90 штук на общую сумму 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Лейз 150 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 21 818 рублей 70 копеек;
- Чипсы «Лейз» Микс Краб_СиЗ_Лук_СмЛ_Сыр_Бек40гр 1*32шт ДСП ПепсиКо в количестве 480 штук на общую сумму 11 913 рублей 60 копеек;
- Лейз 80 гр Белые грибы/сметана 1х24 ПепсиКо в количестве 360 штук на общую сумму 16 736 рублей 40 копеек;
- Лейз 80 гр Зеленый лук 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 12 552 рубля 30 копеек;
- Лейз 80 гр Краб 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 12 552 рубля 30 копеек;
- Лейз 80 гр рифленые СметанаЛук 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 12 552 рубля 30 копеек;
- Лейз 126 гр Сметана и зелень 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 12 552 рубля 30 копеек;
- Лейз 80 гр Сыр 1*18шт ПепсиКо в количестве 270 штук на общую сумму 12 552 рубля 30 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 6 356 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»Тропический микс Обг 0,95л яблоко-вишня-черешня СЛ ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 6 356 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 6 356 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 6 356 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»0,95л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 120 штук на общую сумму 6 356 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л яблоко-вишня-черешня т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 60 штук на общую сумму 6 326 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый»1,93л апельсин-манго-мандарин т/п ДП 1*12 шт ПепсиКо в количестве 60 штук на общую сумму 6 326 рублей 40 копеек;
- Напиток «Любимый» Тропический Микс Обг 1,93л 1*6шт СЛ ДП ПепсиКо в количестве 60 штук на общую сумму 6 326 рублей 40 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 60 штук на общую сумму 6 326 рублей 40 копеек;
- Нектар «Любимый»1,93л яблоко-персик-нектарин т/п ДП 1*6 шт ПепсиКо в количестве 60 штук на общую сумму 6 326 рублей 40 копеек;
11. № УП- 627772 от 26.12.2019, а именно:
- Конфеты Рафаэлло с миндальным орехом 150 гр Т15*6 Ферреро в количестве 1 500 штук на общую сумму 365 895 рублей 00 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр 1*36 Тайная жизнь дом. жив. Ферреро в количестве 900 штук на общую сумму 52 290 рублей 00 копеек;
- Яйцо Киндер Сюрприз из мол. шок. 20гр 1*36 МЕЙН Ферреро в количестве 900 штук на общую сумму 52 290 рублей 00 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е с игрушкой Бегемотики 20гр Т36 Ферреро в количестве 900 штук на общую сумму 52 290 рублей 00 копеек;
- Яйцо мол. шокол-е Киндер Сюрприз Новый год 20гр Т1*36 Ферреро в количестве 900 штук на общую сумму 52 290 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 2 449 113 рублей 44 копейки, будучи уверенным, что ООО «ДоставкаЦентр» добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «Эником» вышеуказанное имущество на сумму 2 449 113 рублей 44 копейки, принадлежащее последнему, которое в период с 19.12.2019 по 26.12.2019, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинив ООО «Эником» ущерб о особо крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ООО «ДоставкаЦентр», неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «Эником» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 167 142 рубля 96 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, в период с 24.12.2019 по 27.12.2019, действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «Эником» денежные средства на общую сумму 167 142 рубля 96 копеек.
Кроме этого, не позднее 14.01.2020 ООО «ГК Движение» полагая, что ООО «ДоставкаЦентр» осуществляет законную предпринимательскую деятельность, заключило договор поставки, в рамках которого, в период с 14.01.2020 по 05.02.2020 ООО «ГК Движение», в адрес ООО «ДоставкаЦентр» на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, ранее арендованный по указанию ФИО2, поставило продукты питания по следующим расходным накладным:
1. № Х0000000132 от 14.01.2020, а именно:
- MONTARO Кофе Американо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960242 в количестве 1 ящик на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Бразилия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960228 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Килиманджаро мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960051 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Колумбия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960235 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копеек;
- MONTARO Кофе Мока мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960037 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Спешиал мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960020 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Экспрессо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960044 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- Кофе молотый AGF Бленди Маилд Мока 7г*8*12 4901111212978 в количестве 3 ящика на сумму 5 801 рубль76 копеек;
- Кофе молотый AGF Бленди Спешиал 7г*8*12 4901111212961 в количестве 3 ящика на сумму 5 801 рубль 76 копеек;
- Кофе AGF Maxim 180 гр м/у 1*12 4901111275225 в количестве 2 ящика на сумму 15 480 рублей 00 копейки;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 114 с/б 90 гр х 12 4901201103797 в количестве 1 ящика на сумму 3 292 рубля 56 копеек;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 117 с/б 90г х 12 4901201103803 в количестве 1 ящика на сумму 3 292 рубля 56 копеек;
- Кофе натуральный в зернах «Me Trang» Арабика 500г*40 8935106155588 в количестве 38 штук на сумму 17 081 рубль 38 копеек;
- Tora Bika Капучино пакет (Индонезия) 25 гр. 1*20*12 8996001414019 в количестве 5 ящиков на сумму 12 000 рублей 00 копеек;
2. № Х0000000391 от 28.01.2020, а именно:
- MONTARO Кофе Американо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960242 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Бразилия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960228 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Килиманджаро мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960051 в количестве 1 ящика на сумму 1 817 рублей 64 копейки;
- MONTARO Кофе Колумбия мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960235 в количестве 4 ящика на сумму 7 270 рублей 56 копеек;
- MONTARO Кофе Мока мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960037 в количестве 42 штук на сумму 6 361 рубль 74 копейки;
- MONTARO Кофе Спешиал мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960020 в количестве 4 ящиков на сумму 7 270 рублей 58 копеек;
- MONTARO Кофе Экспрессо мол, фильтр-пакет 7 гр*8 1*12 4562475960044 в количестве 4 ящиков на сумму 7 270 рублей 56 копеек;
- Кофе молотый AGF Бленди Маилд Мока 7г*8*12 4901111212978 в количестве 12 ящиков на сумму 23 207 рублей 04 копейки;
- Кофе молотый AGF Бленди Спешиал 7г*8*12 4901111212961 в количестве 12 ящиков на сумму 23 207 рублей 04 копеек;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 114 с/б 90 гр х 12 4901201103797 в количестве 4 ящика на сумму 13 170 рублей 24 копейки;
- Кофе растворимый UCC Коллекция 117 с/б 90г х 12 4901201103803 в количестве 4 ящика на сумму 13 170 рублей 24 копейки;
- Tora Bika Капучино пакет (Индонезия) 25 гр. 1*20*12 8996001414019 в количестве 20 ящиков на сумму 48 000 рублей 00 копеек;
3. № Х0000000609 от 05.02.2020, а именно:
- Tora Bika Капучино пакет (Индонезия) 25 гр. 1*20*12 8996001414019 в количестве 72 ящиков на сумму 172 800 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 402 654 рубля 40 копеек, будучи уверенным, что ООО «ДоставкаЦентр» добросовестно произведет оплату в полном объеме за полученный товар. В результате этого, ФИО2 получил в свое полное распоряжение от ООО «ГК Движение» вышеуказанное имущество на сумму 402 654 рубля 40 копеек, принадлежащее последнему, которое в период с 14.01.2020 по 05.02.2020, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, распорядившись им по своему усмотрению и тем самым причинив ООО «ГК Движение» ущерб в крупном размере. Затем с целью придания видимости законных гражданско-правовых отношений и сокрытия совершенного, путем обмана хищения, полученных в свое распоряжение продуктов питания ФИО2 дал указания вышеуказанным менеджерам ООО «ДоставкаЦентр», неосведомлённым о его преступных намерениях, произвести в адрес ООО «ГК Движение» частичную оплату за поставленные продукты питания в наличной форме на общую сумму 155 473 рубля 50 копеек. После чего вышеуказанные менеджеры, продолжая действовать по указанию ФИО2, не осведомленные о его преступных намерениях, 28.01.2020 действуя по указанию ФИО2, оплатили ООО «ГК Движение» денежные средства на общую сумму 155 473 рубля 50 копеек.
При этом, ФИО2 в период с 12.08.2019 года по 05.02.2020 года каких-либо действий, направленных на исполнение взятых на себя обязательств по оплате денежных средств поставщикам за поставленные продукты питания и хозяйственные товары в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», а также возвращению поставщикам, поставленных в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» продуктов питания и хозяйственных товаров не предпринимал и не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
Вышеуказанные действия органом предварительного следствия квалифицировали по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.
В ходе судебного разбирательства установлено, что группа молодых людей, включая ФИО2, КАС, ПВС летом 2019 года принимают решение заняться коммерческой деятельностью, связанной с реализацией морепродуктов на территории г.Хабаровска. Для осуществления указанной деятельности ПВС регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО2 передает 500 000 рублей КАС, у которого имеется реальная возможность организовать доставку морепродуктов в г.Хабаровск. ПВС, имеющий опыт работы в общепите, включая в ресторане, оказывает им содействие в сбыте. Указанный бизнес в силу объективных и субъективных причин дивидентов не принес. Вместе с тем, попытка организовать данный бизнес привела к тому, что указанные лица получают определенывй опыт, у них появляются связи с лицами, занимающимися производством, сбытом продуктов питания и хозяйственных товаров, в связи с чем принимается решение переключиться на указанный вид деятельности от имени ИП В. При этом, не позднее 12.08.2019 года ФИО18 и КАС приискали складское помещение, расположенное по адресу: **** с заключением договора аренды для ведения бизнеса от ИП ПВС Роль менеджера возлагается на КАС, с последующим привлечением в штат АЕА, а также других лиц, с предложением за денежное вознаграждение заниматься поиском юридических лиц и ИП, для последующего заключения с ними договоров поставки. В этот же период времени был заключен договор аренды офисного помещения №**** и в период времени с 16.08.2019 года по 28.10.2019 года КАС, АЕА и другие менеджеры приступили к заключению договоров с вышеуказанными ИП и юридическими лицами по документам ИП В, который фактически от указанной деятельности самоустранился. Коммерческая деятельность привела к тому, что отдельные контрагенты стали обращаться с претензиями к В, который подключался к урегулированию отдельных претензий, появлялся в офисе, а после обращения в Арбитражный суд посещал отдельные судебные разбирательства, пытался сам либо через АЕА разрешить возникшие проблемы, а в тот момент, когда претензии отдельных контрагентов стали выходить за рамки юридического поля, было принято решение с целью погашения долгов продолжить деятельность от ООО, для чего подсудимый ФИО2, совершил уголовно-наказуемое деяние, представив в орган, осуществлаяющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, которое совершено при следующих обстоятельствах:
ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ПАС, в отношении которого уголовного дело прекращено и постановлением Железнодорожного районного суда г.Хабаровска от 24.03.2021 года применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15000 рублей, в период времени с 01.11.2019 года по 19.11.2019 года организовали подачу документов в ИФНС России по ****, расположенной по адресу: ****, то есть совершили незаконное представление в указанную инспекцию данных о подставном лице – ПАС *** года рождения, являющемся органом управления (генеральным директором и учредителем) ООО «ДоставкаЦентр» ИНН ..., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, в результате чего, 19.11.2019 года в ИФНС России по ****, расположенной по адресу: ****, являющейся органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесены сведения об указанном подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
Так, у ФИО2 не позднее 01.11.2019 года для осуществления предпринимательской деятельности возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице для дальнейшего его использования в указанной выше преступной деятельности.
Так, ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 01.11.2019 года, находясь в точно неустановленном месте, приискал ранее зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке ООО «ДоставкаЦентр» ИНН ... с целью последующей перерегистрации указанного Общества на подставное лицо и использования данного Общества с целью осуществления предпринимательской деятельности, путем заключения договоров на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После чего, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, не позднее 01.11.2019 года приискал ПАС, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО и стать в нем генеральным директором и учредителем, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица. ПАС на предложение ФИО22 ответил ему согласием, вступив с последним в преступный сговор. Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ПАС, ***, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: ****, офис ..., организовали приобретение доли в уставном капитале ООО «ДоставкаЦентр», заключив соответствующий договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества б/н от 12.11.2019 с МЛА, не осведомленной о их преступных намерениях. Согласно которому ПАС приобрел у МЛА долю в уставном капитале ООО «ДоставкаЦентр». После чего, МЛА, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 и ПАС подготовила необходимые учредительные документы ООО «ДоставкаЦентр», в которые внесла данные ПАС, предоставленные ФИО2 После чего, 12.11.2019, ПАС, по указанию ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по ****, расположенной по адресу: ****, представил заявление по форме Р14001, в котором содержались сведения о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно о ПАС, как о подставном лице, не имеющем цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на его имя ООО «ДоставкаЦентр». При этом, ФИО2, достоверно знал о том, что ПАС является подставным лицом, которое не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ДоставкаЦентр», а данное юридическое лицо ему необходимо для осуществления предпринимательской деятельности, путем заключения договоров на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сотрудник ИФНС России по **** – старший государственный налоговый инспектор СИВ, не осведомленная о преступных намерениях соучастников преступления, 12.11.2019, находясь в ИФНС России по ****, расположенной по адресу: ****, приняла у ПАС заявление по форме Р14001, установила данные ПАС, указанные в представленном заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДоставкаЦентр», сверив их с документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ на имя ПАС, после чего ПАС выполнил подпись в указанном заявлении в присутствии СИВ, а СИВ подготовила и выдала ПАС расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. 19.11.2019, на основании представленного подставным лицом ПАС заявления, регистрирующим органом - ИФНС России по ****, расположенного по адресу: **** принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ДоставкаЦентр» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно о ПАС, как о подставном лице, не имеющем цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на его имя юридического лица, с последующим оформлением доверенности на имя АЕА, что позволило продолжить ведение бизнеса от данного ООО по адресу: ****, литер «Д», при непосредственном участии КАС и менеджеров, как принимавших участие в работе в ИП В, так и вновь принятых.
В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении не признал.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 показал, что знает КАС, В, давно, с детства, состояли в доверительно-дружеских отложениях до данного уголовного дела. КАС изначально был подозреваемым в уголовном деле Центрального районного суда, после чего стал свидетелем, давал показания. КАС обратился к нему с просьбой занять денег на свадьбу, у его будущей супруги были знакомые в Приморье, которые занимались морепродуктами. Разговор состоялся в присутствии В. В тот период времени В работал поваром, и у него были знакомые в разных ресторанах и кафе, при встрече было предложено, что он (ФИО18) занимает денег КАС, тот приобретает морепродукты, а ПВС помогает реализовать морепродукты, сообщив при этом какие продукты закупают рестораны и кафе, все это было летом 2019 года. Он передал КАС 500 000 рублей на первоначальную закупку товара, в последующем узнал, что продукция была не качественная, часть оказалась испорченная, часть пропала. Летом КАС, предлагая морепродукты на оптовых рынках ****, познакомился с другими поставщиками, которые предлагали товар под реализацию. После он узнал, что с морепродуктами не получилось, часть средств была потрачена, часть товара была выброшено, но он точно этого не знает, потому что не проверял из доверительных отношений. Один или два раза, когда КАС арендовал помещение на Карла Маркса, ТЦ «Бронко», он приезжал туда, смотрел, на что он тратит деньги. Также, когда у Алексея не получалась отдавать оговоренную сумму денег, в часть возврата долга, тот отдавал товаром, он видел склад и понимал, что ведется деятельность, видел сотрудников, неоднократно приезжал и брал продукты питания с этого склада. Примерно осенью 2019 года у Алексея возникли какие-то трудности, как они регистрировали ИП с В, ему не известно, они сами договаривались, на каких-то встречах он присутствовал, но по каким прочиним ИП было открыто на В, он не знает, впоследствии деятельность этого ИП вел КАС Алексей. Затем Алексей рассказывал, что у него возникли трудности с приобретением товара, то есть деятельностью по реализации товара получалась зарабатывать только от объемов. Осенью 2019 года Алексей обратился к нему за помощью по вопросу открытия ООО, он встретился с другом, согласовали условия, чтобы от имени этого ООО продолжать деятельность по реализации продуктов. Далее они созвонились и договорились о переоформлении данного ООО. Так как Алексея они не знали, попросили его приехать в Комсомольск и оформить все. Алексей дал денежные средства на приобретение данного ООО, после чего он приехал в Комсомольск, вместе с ПАС, который также ему знаком, в ходе встречи договорились, что Алексей будет ежемесячно выплачивать А определенную денежную сумму. Он и ПАС приехали в ****, встретились с директором, оформили все документы у нотариуса, затем вернулись назад, после чего, он встретился с КАС Алексеем и передал ему все документы по ООО. Еще А просил помочь, отвести его к нотариусу для переоформления доверенности, тогда доверенность оформлялась от имени ПАС на АЕА, он там также присутствовал. В дальнейшем у этого ООО и ИП В, к концу 2019 года возникли трудности, после встречи с поставщиками, а конкретно с ВДВ (ООО «Эником»). Когда у Алексея возникли финансовые трудности, кому-то он что-то выплачивал, кому-то нет, тогда он начал разбираться в трудностях, вникать, как они ведут деятельность, тоже был удивлен, что есть задолженности, деятельность велась неграмотно, у сотрудников были высокие зарплаты, а доход был маленький. Все это он узнал после того, как Алексей сказал, что на него начали оказывать давление, он также встречался с этими людьми и поговорил, после чего и оказался в данном уголовном деле. Первая его встреча с ВДВ была в кафе «Собрание», там у него работал друг А, которому он рассказал о своих трудностях и о друзьях, которые ведут деятельность, и которым он занял свои денежные средства. Так как он имеет понимание в ведении бизнеса, то попросил его подсказать, и ФИО23 оказывал ему помощь в плане ведения деятельности, какие-то документы он ему привозил, показывал, что-то считали его бухгалтера, то есть помогали навести порядок в деятельности ИП В и ООО «Доставка Центр», которыми занимались КАС, В и ПАС. Причастие к коммерческой деятельности ООО «Доставка Центр» и ИП В отрицает. О том, что ПАС не намеривался вести деятельность ООО «Доставка Центр» как генеральный директор, ему известно не было, он ему об этом не сообщал. К задолженности перед потерпевшими отношения не имеет, исковые требования не признает.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Владторг» по доверенности ПОА показала, что за период с 22.10.2019 года по 06.11.2019 года ООО «Владторг», заключив договор поставки с ИП ПВС, поставило товар – продуты питания, за который ПВС не рассчитался, образовался долг в 497 226 руб. 21 коп., после чего обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о взыскании задолженности, 26.02.2020 года судом было вынесено решение о взыскании в пользу ООО «Владторг» суммы основного долга в размере 497226,21 руб., неустойки в размере 91656, 83 руб., расходов по государственной пошлине и оплате услуг представителя. Данное решение вступило в законную силу, был выдан исполнительный лист, но в ОСП им отказали в возбуждении исполнительного производства, впоследствии, началось уголовное дело, следственным органом было установлено, что за ПВС работал другой человек, которым был ФИО18. За период взаимоотношений с ИП В была произведена дважды частичная оплата, на сумму 30 000 рублей и 27 000 рублей. Досудебное претензионное уведомление от 22.11.2019 года принимала АЕА, которая так же, как и В, представляла интересы ИП в Арбитражном суде.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Владторг» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 497 226 руб. 21 коп., компенсации морального вреда в размере 116 434 руб. 83 коп.,
а также представлено решение Арбитражного суда Хабаровского края от 26.02.2020 года, которым исковые требования ООО «Владторг» к ИП ПВС удовлетворены, с ИП ПВС в пользу ООО «Владторг» взыскано 497 226 руб. 21 коп. основного долга, 91 656 руб. 83 коп. неустойки, а также 14 778 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 10 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. Судебное заседание состоялось с участием как представителя истца по доверенности ПОА, так и с участием ответчика ПВС, который подтвердил наличие спорной задолженности, исковые требования не оспорил.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Лонг Лайф» по доверенности ПЛГ показала, что ООО «Лонг Лайф» 06.09.2019 года заключило договор поставки товара с ИП В 06.09.2019 года, товар поставляли не один раз, проблем с оплатой не было. ИП В арендовал складское помещение по **** в ****, имелись менеджеры АЕА и АЕА. В декабре 2019 года ИП В отгрузился в последний раз, на сумму 240-250 тыс. рублей, оплату произвели частично, образовался долг. В процессе взаимодействия с данным ИП она сделала вывод, что руководителем был Алексей, по национальности кореец. С ФИО18 на тот момент она не встречалась. После того, как ИП В исчез, она приезжала в офис, который на тот момент был закрыт, склад и офис со слов охранников не работал. Через некоторое время к ним позвонили с ООО «ДоставкаЦентр», предложили заключить договор поставки, описав тот же ассортимент товара, который они доставляли ИП В, это их смутило и они отказали в заключении договора с данным ООО. По поводу долга ИП В они обратились в Арбитражный суд, который 20.04.2020 года удовлетворил их исковые требования, взыскав с ИП основной долг в размере 241 639 рублей, пени, судебные расходы. Исполнительный лист она предъявляла судебным приставам, но ввиду начавшейся пандемии коронавируса исполнительное производство практически не произведено.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Лонг Лайф» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 241 639 руб. 00 коп., пени в размере 152 232 рб. 57 коп., судебных расходов в размере 10 877 рублей., а также представлено
решение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.04.2020 года, которым исковые требования ООО «Лонг Лайф» к ИП ПВС удовлетворены, с ИП ПВС в пользу ООО «Лонг Лайф» взыскано 241 639 руб. 00 коп. основного долга, 152 232 руб. 57 коп. неустойки, а также 10 877 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Судебное заседание состоялось без участия сторон, в порядк упрощенного производства.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ГК «Движение» по доверенности ИДН показал, что 25.09.2019 года с ИП В был заключен договор поставки, был поставлен товар на сумму 106 704 руб. 48 коп., 01.10.2019 года договор был заключен с ООО «ДоставкаЦентр», поставлен товар на сумму 402 654 руб. 40 коп. ИП В оплатил товар на сумму 30 000 рублей, ООО «ДоставкаЦентр» оплатило 155 473 руб. 50 коп. Сумма причиненного ущерба по ИП В составила 76 704 руб. 48 коп., по ООО «ДоставкаЦентр» - 247 180 руб. 90 коп., общая сумма ущерба составляет 323 885 руб. 38 коп. Подробности взаимоотношений с ИП В и ООО «ДоставкаЦентр» ему не известны, в ходе предварительного следствия интересы ООО «ГК Движение» представлял другой представитель – ССН, который в настоящее время уволился.
В ходе судебного следствия представителем ООО «ГК «Движение» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 323 885 руб. 38 коп.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Азия Гудс» по доверенности КЕС показала, что ООО «Азия Гудс» заключила договор поставки с ИП В в августе-сентябре 2019 года. Представители ИП В вышли на их торгового агента возле магазина в ****, когда тот приехал брать заявку, от имени ИП В были двое молодых людей, один корейской внешности по имени Алексей, второй был русским, которые предложили работу, пояснив, что у них офис находится в ТЦ «Броско» на ****. Договорились о встрече, заключили договор поставки, отгрузили товар на склад. Товар ИП В был поставлен на общую сумму 355 809 руб. 23 коп., часть была оплачена, в части был возврат товара, остаток долга составляет 89 306 руб. 69 коп. Об отношении подсудимого к ИП В ему ничего не известно.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Азия Гудс» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 89 306 руб. 69 коп.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ТК «Восточное партнерство» по доверенности ВНВ показала, что в сентябре 2019 года по результатам переговоров их торговых агентов был заключен договор поставки с ИП В, во взаимоотношениях с данным ИП она не участвовала, как юрист, проверяла представленный договор по 3 параметрам, а именно: чтобы ИП было зарегистрировано, чтобы в Арбитражных судах и судах по месту прописки не было никаких дел по взысканию и чтобы у приставов не было никаких исполнительных производств в отношении этого лица. В этом плане ИП В был чист по всем трем параметрам. После этого, было осуществлено 9 поставок на общую сумму 1 045 666 рублей 28 копеек, 6 из них были оплачены своевременно, по поставкам за сентябрь и октябрь погашение долга произведено в полном объеме. По поставкам после октября погашение долга производилось частично, так как в полной мере долг погашен не был, общая сумма этих трех поставок составила 530 419 рублей 80 копеек, из них погашено было 50 000 рублей в денежном эквиваленте, денежные средства поступили на расчетный счет, впоследствии, после подачи искового заявления в суд, был произведен взаимозачет товара на сумму 46 115 рублей 07 коп. После подачи искового заявления в суд, к ним обратились представители ИП В с предложением заключить мировое соглашение, что было и сделано, в судебном заседании было утверждено мировое соглашение. В ходе судебного производства интересы ИП В представлял сам В, который свое отношение к ИП признавал, также со стороны ИП В была женщина, работавшая бухгалтером, которая занимала более активную позицию, нежели В. Исполнительный лист был впоследствии предъявлен судебным приставам, но согласно сайта судебных приставов исполнительное производство по нему прекращено в связи с отсутствием денежных средств у должника.
В ходе судебного следствия представителем ООО «ТК «Восточное партнерство» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 434 304 руб. 73 коп., а также представлено
определение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.02.2020 года, которым утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «ТК «Восточное Партнерство» и ИП ПВС, согласно которому ИП ПВС обязался погасить имеющуюся задолженность в сумме 434 304 руб. 73 коп. в срок до 31.03.2020 года, при этом, из текста данного определения явствует, что ИП ПВС принимал участие в судебном заседании 18.02.2020 года, где поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения и представил подлинный экземпляр мирового соглашения.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Стимул Хабаровск Продактс» по доверенности КОО показала, что на момент событий она директором данного ООО не являлась, поэтому ничего пояснить по данному делу не может. Согласно документам был заключен с ООО «ДоставкаЦентр» договор поставки, директором ООО «ДоставкаЦентр» являлся ПАС, также имеется договор поручительства на АЕА, на данный момент у ООО «ДоставкаЦентр» имеется долг в размере 153 068 руб. 20 коп.
В ходе судебного следствия представителем ООО «ООО «Стимул Хабаровск Продактс» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 238 021 руб. 05 коп., а также представлено
решение Арбитражного суда Хабаровского края от 05.08.2020 года, которым исковые требования ООО «Стимул Хабаровск Продактс» к ООО «ДоставкаЦентр» удовлетворены, с ООО «ДоставкаЦентр» в пользу ООО «Стимул Хабаровск Продактс» взыскано 153 068 руб. 20 коп. основного долга, 84 952 руб. 85 коп. неустойки, а всего 238 021 руб. 05 коп., а также 7760 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Судебное заседание состоялось в порядке упрощенного производства, в отсутствие сторон.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Рост-ДВ» по доверенности КВД показал, что в октябре 2019 года в ООО «Рост-ДВ» обратилась девушка от имени ИП В, после чего они заключили договор поставки продуктов питания, отгрузили товар на 260 000 рублей, из которых 110 000 рублей им возместили, остался долг в размере 149 999 рублей 80 коп. От имени ИП В приходили два парня, в целях погашения долга составлялся график, проходила частичная оплата, потом платежи прекратились, а впоследствии их не стало. Оплата от ИП В приходила как безналичным, так и наличным расчетом. В Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности не обращались, результата от хождения по судам не видел, так как у ООО «Рост-ДВ» много должников, а результатов по взысканию задолженности не имелось. После возбуждения уголовного дела следователь им сообщила, что от имени ИП В действовали другие лица в тандеме.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Рост-ДВ» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 144 563 руб. 27 коп.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Бакалейная компания» по доверенности ХИН показал, что компания занимается продуктами питания. В сентябре – декабре 2019 года их компания взаимодействовала с ИП В, отгружали ему товар, 23.09.2019 года на сумму 23 667,20 руб., 26.09.2019 года – 139 974 руб., 07.10.2019 года – 28 558, 24 руб., 22.10.2019 года – 35400 руб., 04.11.2019 года – 118 100 руб. Всего товара было поставлено на сумму 616 311, 44 руб., оплачено было на сумму 207 199 руб. 44 коп., задолженность составила 409 112 рублей. Впоследствии были взаимодействия с ООО «ДоставкаЦентр», от которого были обещания вернуть долг и по ИП В, но в итоге долг остался и по ИП В, и по ООО «ДоставкаЦентр». По данной задолженности обращались в арбитражный суд, имеется решение суда.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Бакалейная компания» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 661 750 руб. 00 коп., а также
Представлено решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.06.2020 года, которым исковые требования ООО «Бакалейная компания» к ИП ПВС удовлетворены, с ИП ПВС в пользу ООО «Бакалейная компания» взыскано 409 112 руб. 00 коп. основного долга, 236 721 руб. 00 коп. неустойки, а всего 645 833 руб. 00 коп., а также 15 917 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Судебное заседание состоялось с участием представителя истца по доверенности УМА, ответчик ИП ПВС, извещенный надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечил, ходатайств и заявлений не представил.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Бакалейная компания» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 665 101 руб. 10 коп., а также представлено
решение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.06.2020 года, которым исковые требования ООО «Бакалейная компания» к ООО «ДоставкаЦентр» удовлетворены, с ООО «ДоставкаЦентр» в пользу ООО «Бакалейная компания» взыскано 529 161 руб. 48 коп. основного долга, 119 957 руб. 62 коп. неустойки, а всего 649 119 руб. 10 коп., а также 15 982 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Судебное заседание состоялось в порядке упрощенного производства, в отсутствие сторон.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Золотой Юг» по доверенности СЮК показал, что он является генеральным директором ООО «Золотой Юг», ему известно, что ООО «Золотой Юг» поставляло продукцию ИП В с 24.09.2019 года до 26.11.2019 года, всего было поставлено товара на сумму 812 735 руб. 64 коп., оплачено было 625 395 руб. 62 коп., долг составил 187 340 руб. 02 коп.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Золотой Юг» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 187 340 руб. 02 коп., а также представлен исполнительный лист, выданный на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края от 19.05.2020 года, которым исковые требования ООО «Золотой Юг» к ИП ПВС удовлетворены, с ИП ПВС в пользу ООО «Золотой Юг» взыскано 187 340 руб. 02 коп. основного долга по договору поставки, 87 442 руб. 78 коп. неустойки, 18 734 руб. штрафа за просрочку оплаты, а всего 293 516 руб. 80 коп., а также 8 870 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Аква Маркет» по доверенности БАС показала, что в конце лета или сентябре 2019 года ООО «Аква Маркет» заключили договор поставки с ИП В, предварительно им позвонила менеджер АЕА, с которой непосредственно разговаривала она, попросила договор для ознакомления. ООО «Аква Маркет» занимается торговлей напитками, по условиям договора возможно отсрочка оплаты на 14 дней. ИП В сделал заявку на поставку воды «Ласточка» и «Монастырская». В конце октября 2019 года сделали 3 поставки на общую сумму 270 000 рублей.
В ходе судебного следствия представителем ООО «Аква Маркет» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 278 940 руб. 00 коп.
Согласно показаниям представителя потерпевшего ЯАВ от 02.11.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.154-157 том ...), установлено, что на основании доверенности б/н от 29.10.2020 от МСМК он уполномочен представлять интересы ИП МСМК во всех государственных учреждениях, в том числе, в правоохранительных органах и других организациях, вести от имени и в интересах ИП МСМК дела с качестве истца, ответчика, третьего лица в судебных органах, в том числе при рассмотрении дела по существу к ответчику ИП ПВС, с правом подписи любых документов. ООО «ДВ-КОЛБАСЫ» расположено в одном офисе с ИП МСМК по адресу: ****. У ООО «ДВ-КОЛБАСЫ» и ИП МСМК одни и те же торговые представители, а также ООО «ДВ-КОЛБАСЫ» и ИП МСМК поставляют различные колбасные изделия, но расчет с контрагентами у ООО «ДВ-КОЛБАСЫ» производится безналичным путем, а у ИП МСМК расчет только наличными денежными средствами. Примерно в середине августа 2019 в офис ИП МСМК пришли двое мужчин, одним из которых был КАС, а второй- славянской внешности, молодые люди не представлялись, но сказали ему, что они от ИП ПВС Также молодые люди пояснили, что у них имеется склад, и они занимаются поставками продуктов питания в регионы, расчет за поставленный товар в адрес ИП ПВС будет производиться наличными денежными средствами. 16.08.2019 года между ИП МСМК и ИП ПВС был заключен договор поставки продуктов питания ... от 16.08.2019 года. Предметом данного договора являлось поставка в адрес ИП ПВС различных колбасных изделий. Заявка на поставку колбасных изделий осуществлялась через торгового представителя ШАС Поставка в адрес ИП ПВС производилась силами ИП МСМК За первые 2 поставки товара ИП ПВС оплатил сразу наличными денежными средствами. В последующем в адрес ИП ПВС поставлен товар по трем расходным накладным, а именно по расходной накладной ... от 25.11.2019 года, по расходной накладной ... от 26.11.2019 года; по расходной накладной ... от 04.12.2019 года, однако, полностью сумма оплачена не была. Оплата производилась частями, денежные средства забирал торговый представитель ШАС 28.01.2020 года между ИП ПВС и ИП МСМК было заключено дополнительное соглашение к договору поставки ... от 16.08.2019. года Он лично отвозил вышеуказанное соглашение на подпись в офис ИП ПВС по адресу: ****, по приезду в офис он встретился с мужчиной, который представился «В», и КАС, который приходил в офис ИП МСМК Товар в адрес ИП ПВС был поставлен на общую сумму 201 117 рублей 21 коп., из которой оплата произведена на сумму 111 963 руб. 60 коп. До настоящего времени ИП ПВС товар на сумму 89 153 рубля 61 коп. не оплатил, в связи с чем ИП МСМК причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ИП МСМК по доверенности ЯАВ заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба на сумму 89 153 руб. 16 коп. (л.д.158 том ...).
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевших ООО «МаркетРу», ООО «Эником» по доверенности ВДВ показал, что ООО «МаркетРу» и ООО «Эником» входят в группу компаний «Невада», в которой он является руководителем отдела экономической безопасности с 2016 года. В 2019 году ООО «МаркетРу» и ООО «Эником» заключили договора поставки продуктов питания с ООО «Доставка центр» и ИП «В», доставляли им продукцию, за которую до настоящего времени данные лица не расплатились. Практически, торговому представителю на телефон пришла смс – рассылка с ООО «Доставка центр», что они готовы заключить договор поставки, торговый представитель связался по телефону с представителем ООО «Доставка центр», это была девушка, договорились о встрече, на следующий день после встречи, которая была в декабре 2019 года, торговый представитель оставил девушке договор для согласования с директором и подписания в случае положительного решения вопроса. Через несколько дней позвонили и сказали, что они подписали договор и готовы сделать первую закупку. Скорее всего, оплата происходила за наличный расчет, торговый представитель на месте определяется, заказали они на сумму 50 000 рублей, договор торговый представитель забрал с ООО «Доставка центр», приехал в офис к ним, с руководителем согласовали, подписали и осуществили доставку. Поставок товара со стороны ООО «МаркетРу» и ООО «Эником» в адрес ООО «Доставка центр» было на общую сумму 2 500 000 рублей. После того, как образовалась задолженность, торговый представитель выезжал на адрес по ****, там находились все время девушки, но вопрос с задолженностью не решался, потом уже сообщили службе безопасности, и они стали заниматься этой проблемой, поехали по адресам, где установили, что компания там отсутствовала. В дальнейшем, сотрудник отдела по работе с дебиторской задолженностью сообщил, что он каким – то образом выяснил телефон человека по имени Тимофей, договорился о встрече, на которую они поехали вместе с сотрудником службы безопасности, прибыли в кафе «Собрание», там находился ФИО2, как потом выяснилось, он сказал, что будет представлять интересы ООО «Доставка центр» для урегулирования этой проблемы, встретиться с директором ООО «ДоставкаЦентр» не получилось. В дальнейшем сотрудники безопасности посетили адрес проживания директора по фамилии ПАС, которого установили через родственников, выяснили, что его нет в ****, что он находится на Ямале в командировке, никакого отношения к коммерческой деятельности он не имеет, работает вахтовым методом. После чего они сделали вывод, что директор «наминал», все претензии не имеют никакой юридической силы, договоры - тоже самое, поняли, что произошло мошенничество в отношении компании. В дальнейшем стало известно, что ООО «ДоставкаЦентр» купили в ****. По поводу задолженности обращались в арбитражный суд, требования были удовлетворены, исполнительное производство возбуждено, но денежные средства в адрес компаний не поступали.
Согласно показаниям представителя потерпевшего ВДВ от 21.08.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.87-91 том ...), установлено, что он является руководителем отдела экономической безопасности ООО «Невада ДВ» с 24 февраля 2016 года. В его должностные обязанности входит выявление недобросовестных сотрудников предприятия, предупреждение нарушений действующего законодательства сотрудниками предприятий входящих в группу компаний «Невада», предотвращение финансовых потерь компании от деятельности сторонних лиц, досудебная работа по возмещение крупной дебиторской задолженности. Служба безопасности ООО «Невада ДВ» занимается обеспечением безопасности всех предприятий, входящих в группу компаний «Невада», в том числе и ООО «Эником», ООО «МаркетРу». 5 декабря 2019 года на телефон торгового представителя КАА поступило сообщение, с указанием контактных данных и местоположения ООО «ДоставкаЦентр». Позвонив по указанным контактным данным, КАА ответила женщина, с которой в ходе телефонного разговора обсудили условия работы и договорились встретиться. На следующий день КАА поехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», расположенный по адресу: по адресу ****, с целью оценки будущего контрагента для заключения договора поставки. По прибытию в офис ООО «ДоставкаЦентр» КАА встретилась с женщиной, предположительно с которой вела переговоры по телефону. В ходе разговора с данной женщиной они обсудили условия работы, продукцию, стоимость и объем товара. Также КАА оставила менеджеру ООО «ДоставкиЦентр» договор поставки для согласования и подписания. При посещении офиса директора и другого персонала КАА не видела, складские помещения не посещала. Через некоторое время ей перезвонили и сообщили, что директор ООО «ДоставкаЦентр» подписал договор и что ООО «ДоставкиЦентр» готово сделать первый заказ. КАА поехала в офис ООО «ДоставкаЦентр» по вышеуказанному адресу и забрала подписанный договор, а также документы, подтверждающие легитимность компании, а именно учредительные документы ООО «ДоставкаЦентр». Приехав к себе в офис, КАА завела договор в базу, для согласования. Получив согласование и подписав договор, КАА завела заявку на товар в базу, это было 12.12.2019 года. Одновременно с этим КАА в мессенджере «Телеграмм» сделала рассылку, в которой сообщила, что появился новый контрагент ООО «ДоставкаЦентр», готовый к сотрудничеству. Первая поставка товара на ООО «ДоставкаЦентр» была на сумму 50 000 рублей. 26.12.2019 года КАА приехала в офис «ДоставкаЦентр», где ей девушка менеджер ООО «Доставка Центр» СВЮ отдала денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего в этот же день менеджер ООО «ДоставкаЦентр» снова позвонила КАА и сделала заказ на сумму 141 292 рублей 34 коп. Оформив заявку на поставку, КАА сообщила менеджеру ООО «ДоставкаЦентр», что оплата по данной заявке должна поступить не позднее 09.01.2020 года. 04.01.2020 года КАА позвонила в офис ООО «Доставка Центр», но телефон был отключен. Списав это на выходные дни, КАА вновь позвонила в офис ООО «ДоставкаЦентр» только 09.01.2020 года, но телефон так же был вне зоны доступа сети. КАА сообщила об этом своему супервайзеру, и уже та ездила в ООО «ДоставкаЦентр», передавала претензии, вела переговоры о возврате денежных средств. В конце февраля 2020 года при принятии отчета по работе с дебиторской задолженностью было установлено наличие крупной дебиторской задолженности в отношении ООО «ДоставкаЦентр» и выставлена задача по установлению причин ее возникновения и возмещению. Сотрудниками службы безопасности оптового направления «Невада» было установлено, что вышеуказанное юридическое лицо получило и не осуществило оплату еще по нескольким поставкам товара от ООО «Эником» и ООО «МаркетРу». Сотрудником экономической безопасности службы безопасности оптового направления по телефону были проведены переговоры с неизвестным лицом по имени Тимофей, который представился сотрудником ООО «ДоставкаЦентр». В ходе разговора он (ФИО2) пояснил, что будет вести все переговоры и представлять интересы ООО «ДоставкаЦентр», а так же заниматься урегулированием вопроса по оплате дебиторской задолженности. 28.02.2020 года он совместно с другими сотрудниками службы безопасности прибыли в кафе «Собрание», расположенное по адресу ****. На встрече был ФИО2, который пояснил, что дебиторская задолженность будет закрыта согласно ответу на их претензию в срок до 31.03.2020 года. В ходе разговора они спрашивали у ФИО2, кому именно ООО «ДоставкаЦентр» реализовало товар, кто является директором ООО «ДоставкаЦентр», а также кто подписывал договора от имени ООО «ДоставкаЦентр» и ответы на претензию, на что он ответил, что данные покупателей товара не даст, директор ООО «ДоставкаЦентр» находится на территории ****, но не может встретиться с ними по причине занятости. Кроме того, в ходе работы по возврату кредиторской задолженности был установлен контрагент ИП ПВС, с которым заключены аналогичные договора поставок, а именно между ООО «МаркетРу» и ИП ПВС договор поставки ... от 28.10.2019 года, между ООО «Эником» и ИП ПВС договор ... от 20.09.2019 года, однако, денежные средства, за поставленный товар получены не были. Кроме этого, ИП ПВС осуществлял заявки на поставку продуктов питания от ООО «Эником» посредством торговой электронной площадки «Маркет Плейс». На данной электронной площадке любое юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель может осуществить заявку продуктов питания. При осуществлении заявки на вышеуказанной площадке, со стороны юридического лица или индивидуального предпринимателя в электронном виде загружается экземпляр договора. Данный договор не подписывается стороной (поставщиком), а также не распечатывается в бумажном носителе. Номер договора присваивается самим юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем. Так, ИП ПВС, воспользовавшись вышеуказанной электронной площадкой, в электронном виде загрузил на данную площадку договор за ... от 08.10.2019 года, а также произвел заявку на поставку продуктов питания от ООО «Эником». Также для приема заявок в ИП ПВС ездил торговый представитель ИП ПВС договор между ИП ПВС и ООО «Эником» в бумажном носителе не заключался, а только в электроном за ... от 08.10.2019 года. Данный договор не представляется возможным предоставить, так как невозможно выгрузить его с вышеуказанной электронной площадки. Кроме этого, 13.01.2020 года в адрес ИП ПВС была направлена претензия об уплате стоимости поставленной продукции от ООО «Эником», по заключенному договору ... от 08.10.2020 года. Таким образом, между ООО «Эником» и ИП ПВС заключен договор ... от 08.10.2019 года. Действиями вышеуказанных организаций ООО «Эником» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 761 765 рублей 28 копеек, ООО «МаркетРу» причинен ущерб в крупном размере на сумму 314 480 рублей 73 копейки.
В судебном заседании представитель потерпевших ВДВ оглашенные показания подтвердил, пояснив, что на момент допроса он лучше помнил события, требования о возмещении ущерба поддерживает в указанных суммах.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания согласно которому ВДВ опознал ФИО2 и пояснил, что именно он в конце января 2020 года в кафе «Собрание», представился представителем ООО «ДоставкаЦентр», а также пояснил, что оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «Эником» и ООО «МаркетРу». (т. 7 л.д. 147-149)
В ходе судебного следствия представителем ООО «Эником» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 2 761 765 руб. 28 коп.
В ходе судебного следствия представителем ООО «МаркетРу» предъявлены исковые требования к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 314 480 руб. 73 коп., а также представлены:
решение Арбитражного суда Хабаровского края от 22.06.2020 года, которым исковые требования ООО «Эником» к ООО «ДоставкаЦентр» удовлетворены, с ООО «ДоставкаЦентр» в пользу ООО «Эником» взыскано 2 281 970 руб. 48 коп. основного долга, 634 600 руб. 16 коп. неустойки, всего 2 916 570 руб. 64 коп., а также 37 583 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Судебное заседание состоялось с участием представителя истца по доверенности ЗДС, ответчик, уведомленный надлежащим образом, явку представителя не обеспечил, возражений на исковые требования не представил.
судебный приказ Арбитражного суда Хабаровского края от 08.04.2020 года, которым с ООО «ДоставкаЦентр» в пользу ООО «МаркетРу» взыскано 236 970 руб. 74 коп. основного долга, а также 3870 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля КИС показала, что она работает в ООО «Золотой Юг» оператором-кассиром с 2014 года. Вначале им позвонила женщина, представилась как представитель ИП В, поинтересовалась товаром, 20.09.2019 года от ИП В пришли учредительные документы, после чего был подписан договор поставки, 23.09.2019 года ИП В скинул заявку на поставку товара, 24.09.2019 года товар был отвезен ИП В на склад, расположенный по ****. Первая поставка была маленькая, по договору поставки предоставлялась отсрочка платежа на 14 дней. Эта поставка была оплачена наличными средствами. Последующие поставки также были оплачены. 25.11.2019 года ИП В взял товар, 26.11.2019 года – на сумму 121 340 рублей, поставка от 25.11.2019 года была частично закрыта, поставка от 26.11.2019 года на сумму 121 340 рб. 02 коп. была закрыта полностью. От ИП В приезжали АЕА и ФИО24 ей не знаком, его она никогда не видела. Относительно образовавшейся задолженности к ним приезжала АЕА, объясняла причину в задержке оплаты, предоставляли им гарантийные письма, частично рассчитались, остаток долга по поставке от 25.11.2019 года составляет 66 000 рублей. Относительно долга она также звонила В, который обещал разобраться.
Допрошенная в судебном заседании свидетель АЕА показала, что в сентябре 2019 года она обнаружила на сайте сообщение о вакансии сотрудников к ИП В, она разместила резюме, на которое ей позвонили, пригласили на собеседование на ****, в ТЦ Бронко, где ее встретил КАС, он же и проводил собеседование. Офисного помещения там не было, был склад, ей рассказали, что компания занимается торгово-оптовой продажей товаров и доставкой их в другие районы.
Через неделю после собеседования она вышла на работу, по этому же адресу, в офисное помещение, где, кроме нее, работали трое или четверо сотрудников. Ее работа заключалась в проверке договоров, контролировать сотрудников на тему того, сколько клиентов нашли, вела реестр прихода товара, на какую сумму и когда нужно рассчитаться с поставщиками. Договора заключались от имени ИП В. Данное лицо она увидела позже, когда начались проблемы с поставщиками. Первое время все было хорошо, но где-то в начале ноября начались, задержи. Сначала незначительные, рассчитывались с поставщиками, писали гарантийные письма. Первое время с ними работал КАС, он постоянно был, перед тем как принять решения переписывался и с кем-то созванивался, договаривался. Днем приезжал товар, вечером его уже могли забрать. ФИО2 она увидела через месяц после выхода, он занимался сбытом. Отгрузку делали самостоятельно ФИО2 и КАС Оплата производилась наличными. ООО «Доставка центр» образовалась в декабре 2019 года, сразу, когда начались проблемы с ИП ПВС Офис был на **** или 83, точно не помнит, директором был ПАС. На «Доставка центр» она не находилась, сидела в офисе ИП ПВС, встречалась с поставщиками по долгам, на офисе «Доставкацентр» была редко, когда там видела ФИО2, то он встречался с поставщиками и представлялся «ПВС» Заработную плату платили как положено два месяца, потом за один месяц заплатили половину, а дальше платить перестали. С января она перестала у них работать. Обязанности вместо ПАС исполняли ФИО2 и КАС, документы подписывал сначала ПАС, потом появилась генеральная доверенность на ее имя, в силу которой долги «повесили» на нее. Непосредственно она подчинялась КАС, который давал распоряжения связать с поставщиками, сделать заявки на товары, денежные средства для расчета с поставщиками она также получала у КАС Заработную плату выдавали наличными. Задолженность перед поставщиками образовалась в связи с тем, что товар уходил, а деньги для расчета не приходили. ФИО2 также давал распоряжения, говорил, что надо закупить, в каком количестве, что надо забрать со склада, он давал такие же указания, что и КАС. На процессах в арбитражном суде она присутствовала в качестве слушателя, В не владел информацией, он узнавал все перед судебным процессом, когда она передавала ему бумаги с цифрами. Решением суда **** с ООО «ДоставкаЦентр» и с нее, в связи с наличием генеральной доверенности, взыскали сумму задолженности, данное решение она не обжаловала, впоследствии наняла юристов которые представляли ее интересы по объявлению банкротом.
Согласно показаниям свидетеля АЕА от 30.09.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.68-73 том ..., л.д.147-152 том ...), установлено, что в начале сентября 2019 года она нашла объявление на Интернет сайте «Авито» о приеме на работу старшим менеджером в торгово-оптовую компанию ИП ПВС Она позвонила на абонентский номер, указанный в объявлении, ей ответил КАС и пригласил на собеседование по адресу: ****, в помещение склада. Она приехала по вышеуказанному адресу, где ее встретил КАС, который в ходе собеседования ей пояснил, что ИП ПВС занимается поставкой продуктов питания и хозяйственных товаров в труднодоступные регионы от г. Благовещенска до г. Чита. Также КАС пояснил, что в ее обязанности будет входить: подбор менеджеров, контроль за заключением договоров с контрагентами, контроль за поставками товаров контрагентами в адрес ИП ПВС, а также контроль за сроками оплаты по договорам, заключенным между ИП ПВС и контрагентами. КАС также пояснил, что ее заработная плата будет составлять 70 000 рублей. Она согласилась на данное предложение. Примерно в 20 числах сентября она вышла на работу в ИП ПВС Когда она приехала, ее встретил КАС и проводил в офис ИП ПВС, который был расположен по тому же адресу, что и складское помещение, а именно по адресу: ****, литер Е, офис ... В офисе находились следующие менеджеры: СВЮ, ШАР, УЕЮ Кто именно арендовал офис ИП ПВС ей неизвестно. Ее рабочее место было оборудовано ноутбуком. КАС ей давал договоры на бумажном носителе, заключенные между различными контрагентами и ИП ПВС, данные которых она заносила в электронный реестр, данные о поставленном товаре в адрес ИП ПВС в электронном виде, а именно: наименование контрагента, дата поставки, сумма поставки, дата оплаты, сведения о менеджере, который принял товар на склад ИП ПВС, а также вела табеля учета рабочего времени. Менеджеры ИП ПВС осуществляли поиск контрагентов посредством сети Интернет, после чего звонили контрагентам, предлагали сотрудничество, просили прислать по электронной почте, либо привезти торговых представителей прайс-листы и экземпляры договоров. У каждого менеджера имелась личная электронная почта и в случае, если контрагенты присылали прайс-листы и договоры на электронную почту менеджеру, то менеджер пересылал на электронную почту КАС Одним из условий заключения договоров с контрагентами была отсрочка платежа. О данном условии говорил менеджерам КАС, чтобы менеджеры в первую очередь искали и заключали договоры с такими контрагентами. Были контрагенты, которые первые поставки товара осуществляли только за наличный расчет без отсрочки, а в последующем переходили на оплату за поставленный товар с отсрочкой платежа. Решение о заключении договоров с контрагентами принимал всегда КАС, который просматривал прайс-листы контрагентов, после чего говорил какой именно товар и в каком количестве необходимо заказывать. Кроме этого, в офис ИП ПВС приезжал ФИО2 Договоры с контрагентами от имени ИП ПВС по указанию КАС подписывала она. Кроме этого, КАС дал ей печать ИП ПВС и все документы на ИП, а именно: свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копия паспорта на имя ПВС, выписка из ЕГРИП. Как ей объяснил КАС, ей необходимо подписывать договоры подписью ПВС, не своей, так как на ее имя не была выписана доверенность и она не имела права подписывать договоры от своего имени. Она спрашивала КАС, почему сам ПВС не подписывает договоры с контрагентами, на что КАС ей отвечал, что сам ПВС находится на работе вахтовым методом. После чего она подписывала различные договоры с контрагентами подписью ПВС Когда контрагенты привозили товар, менеджеры ИП ПВС ходили на склад, проверяли количество и наименование товара в накладных и ставили свою подпись и печать «ИП ПВС», которую выдавала им она. Кладовщика и грузчика на складе ИП ПВС не было. ФИО2 в офис ИП ПВС заходил очень редко, в основном после рабочего дня, когда никого из менеджеров уже не было на работе. ФИО2 и КАС обсуждали, какой именно товар заказывать у контрагентов. ФИО2 в основном находился на складе, бывали случаи, когда ФИО2, КАС принимали самостоятельно товар от контрагентов. Также она видела, что со склада ИП ПВС КАС, либо ФИО2 вывозили поставленный ранее товар контрагентами в адрес ИП ПВС на личных автомобилях. Кроме этого, она видела грузовики, которые приезжали на склад. В данные грузовики загружали товар КАС и ФИО2 Также приезжал на грузовике ЩЕВ, которому КАС и ФИО2 загружали в грузовик товар, после чего ЩЕВ увозил его в неизвестном ей направлении. Товар не задерживался на складе, после поставки контрагентами, через один или два дня товар вывозился либо КАС, либо ФИО2 Кому именно реализовывался поставленный контрагентами товар в адрес ИП ПВС ей неизвестно, никаких документов о реализации товара в ИП ПВС не составлялось. Как ей пояснял КАС, у ИП ПВС существовал отдельный отдел сбыта товара, где именно данный отдел находился и какие именно сотрудники работали в данном отделе, КАС не говорил. Оплату за поставленный товар контрагентам в адрес ИП ПВС производили наличными денежными средствами, сначала КАС лично, а потом оставлял ей наличные денежные средства. Были случаи, когда она не находилась в офисе ИП ПВС, и она оставляла менеджерам ИП ПВС наличные денежные средства, переданные ей КАС для того, чтобы они в свою очередь отдавали представителям контрагентов. КАС говорил, какому именно контрагенту и в какой сумме необходимо оплачивать за поставленный товар. В последующем товар у контрагентов заказывался с отсрочкой платежа от 14 дней до 21 дня. То есть, некоторым контрагентам несколько раз оплачивался товар за одну или две поставки за наличные денежные средства, потом контрагенты поставляли товар с отсрочкой платежа. Задолженность перед контрагентами у ИП ПВС за поставленный товар образовалась примерно в начале ноября 2019 года. Контрагенты звонили, приезжали и требовали оплатить образовавшуюся задолженность. Она спрашивала у КАС, почему ИП ПВС не может оплатить образовавшуюся задолженность перед контрагентами, на что КАС ей пояснял, что в адрес ИП ПВС не произведены оплаты за реализованный товар покупателями, в связи с этим ИП ПВС не может оплатить образовавшуюся задолженность перед контрагентами. Когда представители контрагентов приезжали в офис, были случаи, когда КАС лично объяснял контрагентам, что с ИП ПВС не рассчитались за реализованный товар, и как только поступят денежные средства в адрес ИП ПВС, то образовавшееся задолженность будет оплачена. По указанию КАС она составляла гарантийные письма от имени ИП ПВС, а подписывал данные гарантийные письма сам ПВС, с которым ее познакомил КАС ПВС несколько раз приезжал и разговаривал с контрагентами по образовавшейся задолженности перед ними. В конце ноября 2019 года от КАС ей стало известно, что в ИП ПВС они работать больше не будут, в связи с открытием ООО «ДоставкаЦентр». КАС ее попросил вместе с ним поехать и посмотреть различные помещения как офисные, так и складские, для того, чтобы арендовать их для ООО «ДоставкаЦентр». Через некоторое время КАС ей сообщил, что он нашел складское помещение, расположенное по адресу: ****, литер «Д». В один из рабочих дней, примерно в конце ноября 2019 года, она находилась в офисе в ИП ПВС, когда ей на абонентский номер позвонил КАС и сообщил, что ей необходимо с ФИО2 и генеральным директором новой организации, в которой им предстояло работать, проехать к нотариусу для оформления доверенности на ее имя. В этот же день, за ней в офис ИП ПВС приехал ФИО2, и они совместно с ним проехали в нотариальную контору, расположенную в ****. Когда она совместно с ФИО2 приехала в нотариальную контору, там находился мужчина, которого ей представили как ПАС, что он является генеральным директором и учредителем ООО «ДоставкаЦентр», и необходимо выписать на ее имя доверенность, действовать от имени ООО «ДоставкаЦентр», а именно подписывать все необходимые финансово-хозяйственные документы. В нотариальной конторе она заходила к нотариусу в кабинет совместно с ПАС, также в нотариальную контору приехал КАС, с которым она уехала обратно в офис ИП ПВС, а ФИО2 и ПАС остались у нотариуса. В последующем ФИО2 привез доверенность от ПАС на ее имя. Также она по доверенности заключала договор аренды складского и офисного помещений для ООО «Доставка Центр», расположенного по адресу: ****, л. 83 и по адресу: ****, литер «Д». Через некоторое время все сотрудники ИП ПВС начали переезд из помещения ИП ПВС в вышеуказанное помещение ООО «Доставка Центр», некоторые менеджеры оставались в офисе ИП ПВС для того, чтобы принимать контрагентов по вопросам образовавшейся задолженности. Также она осталась в офисе ИП ПВС, чтобы вести переговоры с контрагентами. По указанию КАС она объясняла контрагентам, что оплата по договорам поступит и что необходимо немного подождать, составляла графики платежей. Товар со склада ИП ПВС был перевезен на склад ООО «Доставка Центр». Работа ООО «Доставка Центр», как и в ИП ПВС заключалась в поиске контрагентов оптовых продаж продуктов питания и хозяйственных товаров. Товар контрагенты привозили на склад ООО «Доставка Центр», после товар в этот же или через несколько дней увозился либо ФИО2, либо КАС в неизвестном ей направлении. Никаких документов о реализации товара она никогда не видела. ООО «Доставка Центр» заключало договоры с контрагентами, с которыми ранее были заключены договоры у ИП ПВС Когда приезжали торговые агенты, КАС говорил ей и другим менеджерам ООО «Доставка Центр», что необходимо, чтобы торговые агенты не видели сотрудников, которые работали в ИП ПВС, в связи с тем, что не вся задолженность перед контрагентами в ИП ПВС оплачена и если контрагенты будут видеть сотрудников ИП ПВС, то не будут поставлять товар в адрес ООО «Доставка Центр». Когда приходили торговые представители контрагентов, она уходила на второй этаж вместе с КАС и менеджерами ООО «Доставка Центр», которые ранее работали в ИП ПВС В ООО «Доставка Центр» она не занималась заявками на поставку товара от контрагентов, оплатой контрагентам по заключенным договорам, она только ставила свою подпись в договорах, на основании доверенности, а также в гарантийных письмах от имени ПАС Оплату контрагентам ООО «ДоставкаЦентр» производили менеджеры. Примерно в конце ноября 2019 года ей стали поступать угрозы от контрагентов ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» относительно образовавшейся задолженности. Некоторым контрагентам она оплачивала своими личными денежными средствами с принадлежащей ей банковской карты и об этом сообщала КАС, который в свою очередь обещал отдать ей денежные средства, которые она отдала контрагентам. Примерно в январе 2020 года она приняла решение уволиться. После того, как она уволилась, ей продолжали звонить контрагенты и требовать оплату, о чем она сообщала КАС После того, как она уволилась, КАС ей переводил с различных банковских карт денежные средства на принадлежащую ей банковскую карту, которые она переводила контрагентам. Примерно в марте 2020 года денежные средства КАС перестал ей присылать. Полагает, что именно ФИО2 фактически являлся руководителем ООО «Доставка Центр» и ИП ПВС, поскольку он вел себя как руководитель, несколько раз он встречался с контрагентами и представлялся ПАС, давал указания КАС, с каким именно контрагентом заключать договоры, какой именно товар заказывать. Кто именно решал вопросы относительно реализации товара, поставленного контрагентами, ей не известно, кто именно вел бухгалтерский учет ей также не известно.
В судебном заседании свидетель АЕА оглашенные показания подтвердила, пояснив, что на тот момент она лучше помнила события. При этом дополнила, что относительно доверенности, выданной на ее имя, она события не помнит ввиду прошедшего времени, заявки делали совместно КАС и ФИО2, которые практически все делали совместно. В появлялся по просьбе КАС, чтобы поставщики были уверены в наличии директора, все согласовывалось заранее с В, чтобы тот мог появляться в выходной день, и когда он приходил, то он самостоятельно вел переговоры с поставщиками и брал документы.
Оценивая показания данного свидетеля в той части, что в ходе предварительного следствия она указала на ФИО2 как фактического руководителя ООО «ДоставкаЦентр» и ИП ПВС, суд считает данное утверждение спорным, которое полностью противоречит показаниям представителей потерпевших, показаниям других менеджеров, материалам уголовного дела, включая решения Арбитражных судов.
Допрошенный в судебном заседании свидетель КАС показал, что он более 5 лет знаком с ФИО2 В 2020 году или 2019 году, летом, к нему обратился ФИО18, предложил заняться морепродуктами, согласился, покупали в **** и реализовывали в ****, но бизнес не получился. Потом через некоторое время Тимофей предложил заниматься поставкой продуктов питания, искать клиентов и поставлять продукты. Он согласился. Изначально склад был на ****», деятельность там велась от имени ИП «В», компанию практически возглавлял Тимофей, который также владел денежными средствами. Заявками и накладными занимался он (КАС), потом наняли сотрудников - девочек, которые искали поставщиком, а он просто контролировал этот процесс. Товар привозился силами поставщиком. Денежные средства передавал ФИО18, некоторые поставщики давали товар под реализацию, который они должны были оплатить через определенное время, в основное, около двух недель. Реализацией товара изначально занимался он, потом этим стал заниматься ФИО18. В штате также находилась АЕА. Поставщики, когда были задержки с оплатой, звонили ему, АЕА или приезжали на склад. Определенное время поставщики ждали, а потом, когда уже задолженность была больше месяца, то они требовали свои деньги либо товар. Затем ФИО18 сказал, что будет еще одна компания, для которой нужно найти офисное помещение со складом. Они ездили с АЕА и искали помещение, а потом ФИО18 познакомил его с директором ПАС, который постоянно был в разъездах, в связи с чем была оформлена доверенность на АЕА с правом подписи от его имени. За время деятельности ИП «В» и ООО «Доставка центр» поставщикам производились выплаты, АЕА вела реестр, указывала срок окончания оплаты, по этому реестру смотрели выполнение обязательств, в основном оплата производилась наличными. Относительно реализации товаров в ООО «Доставка центр» подробно пояснить не может, товары с ИП В немного отличались. Организации ИП МСМК, ООО «Азия Гудс», ООО «Аква Маркет», ООО «Владторг», ООО «ГК «Движение», ООО «Золотой Юг», ООО «Лонг Лайф», ООО «МаркетРу»,ООО «Эником», ООО «Бакалейная компания», ООО «Рост-ДВ», ООО «Стимул Хабаровск Продактс», ООО «ТК «Восточное партнерство» ему знакомы, с некоторыми поставщиками общался он, размер задолженности по ним сказать затрудняется. Когда пошли конкретные задолженности и поставщики не давали продохнуть, то он отключил телефон и ушел из компании. Знает, что поставщики приходили в офис, о чем ему рассказывала АЕА, но на тот момент он уже связь с ФИО18 особо не поддерживал, не общался. Впоследствии ему стало известно о том, что в отношении ФИО18 заведено уголовное дело. Полагает, что причиной образования задолженности перед поставщиками было нарушение сроков по оплате товара поставщикам. Его заработная плата составляла от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Помнит, что более 10 раз ФИО18 ему передавал деньги для выплаты поставщикам, но данными суммами долг полностью не закрылся. В ИП В он принимал на работу сотрудников, обсуждал с ФИО18 рабочие моменты, где-то давал совет, где-то указания. В целом деятельность ИП «В» носила законный характер, так как велся финансовый учет, производилась оплата поставщикам.
Согласно показаниям свидетеля КАС, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.96-103 том ..., л.д.84-87 том ..., л.д.90-95 том ...), установлено, что примерно в августе 2019 года, ему на его абонентский номер позвонил ФИО2 и предложил заниматься поставками морепродуктов и рассказал, что продажа морепродуктов будет производиться через ИП ПВС Он знает лично ПВС, познакомился с ним давно, жил в одном районе ****, а именно в районе ****. В последующем он и ФИО2 стали заниматься реализацией морепродуктов, в различные торговые точки. Так как все приобретенные ими морепродукты не удалось реализовать в полном объеме, ФИО2 пояснил, что продавать морепродукты невыгодно. В последующем, примерно в начале сентября 2019 года ФИО2 ему позвонил и предложил заниматься продажей различных продуктов питания. ФИО2 в ходе разговора ему рассказал, что арендовал складское помещение по адресу: ****, литер О, склад .... Он приехал по указанному адресу, где расположена территория базы со складскими помещениями. Там его на улице встретил ФИО2 и проводил в складское помещение. В складском помещении был расположен рабочий стол, на котором стоял ноутбук и принтер, при этом склад был пустой, никаких товаров не было. На рабочем столе лежали копии документов на ИП ПВС, а именно копия паспорта ПВС, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты ПВС Кроме этого, ФИО2 дал ему сотовый телефон с абонентским номером и пояснил, что с данного сотового телефона посредством сети Интернет ему необходимо искать различных поставщиков продуктов питания, звонить контрагентам, назначать встречи, знакомиться с прайс-листами контрагентов и брать экземпляры договоров. После того, как контрагенты оставляли экземпляры договоров и прайс-листы, он должен был оставить на рабочем столе их для ФИО2 Кроме этого ФИО2 ему рассказал, что необходимо говорить контрагентам, что ИП ПВС занимается поставками продуктов питания в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока, в какие именно ФИО2 ему не говорил. Он начал искать в сети Интернет различные организации, которые осуществляли оптовую продажу продуктов питания. Торговые представители различных организаций приезжали в складское помещение и оставляли ему экземпляры договоров и прайс-листы и он уточнял условия работы контрагентов, а именно по каким дням производятся заявки на поставку продуктов питания, а также по каким дням производится доставка товаров. Информацию по каждому контрагенту, а именно условия работы каждого контрагента он передавал ФИО2 В сентябре 2019 года ФИО2 ему сказал, что нужно посмотреть офисное помещение, на территории, где он работал в помещении склада. Он совместно с ФИО2 ходил в административное здание, расположенное на территории базы, где они смотрели офисное помещение. Посмотрев офисное помещение, а именно офис ... по адресу: ****», после чего совместно с ФИО2 проследовали в административное здание, находящееся по вышеуказанному адресу для заключения договора аренды офисного помещения. С арендодателем мужчиной разговаривал ФИО2, который представился ему представителем ИП ПВС Арендодатель отдал экземпляр договора аренды помещения и они ушли. Кто подписывал договор аренды офисного помещения со стороны ИП ПВС ему неизвестно, он этого не видел, ФИО2 забрал экземпляр договора у арендодателя и положил к себе в автомобиль. Через некоторое время ФИО2 сообщил ему, что можно переезжать в офис и он перенес в офисное помещение со складского помещения стол, стул, ноутбук и принтер. Далее ФИО2 выставил объявление о приеме на работу сотрудников и указал абонентский номер, который он дал ему для работы. Когда на рабочий телефон постоянно звонили по объявлению о работе, он назначал время и сообщал ФИО2 о кандидатах на трудоустройство. ФИО2 приезжал в назначенное им время кандидатам и они вместе беседовали, а иногда кандидаты приходили, заполняли анкету, которую он передавал ФИО2 Сам ФИО2 самостоятельно отбирал кандидатов на работу. На должность управляющей была принята АЕА Официально никого не трудоустраивали в ИП ПВС ФИО2 объяснял это тем, что сотрудники должны поработать на испытательном сроке. В обязанности АЕА входило: поиск контрагентов, прием на работу менеджеров, выплата заработной платы работникам ИП ПВС, осуществление оплаты контрагентам от имени ИП ПВС До того, как на работу была принята АЕА он осуществлял заявки контрагентам по указанию ФИО2, то есть он ему говорил, какой именно товар и в каком количестве необходимо заказывать у того или иного контрагента. Кроме этого, он принимал товар от контрагентов на складе ИП ПВС и ставил свою подпись в накладных. Кроме этого, он и АЕА по указанию ФИО2 ставили подпись в графе «ИП ПВС» в договорах поставки продуктов питания и хозяйственных товаров, якобы за ПВС Также ФИО2 ему привозил наличные денежные средства, для того, чтобы он рассчитывался с контрагентами, а именно с теми контрагентами, которые осуществляли первые поставки за наличный расчет. В последующем оплатой контрагентам занималась АЕА и он иногда. Далее на работу были приняты менеджеры, в обязанности которых входило поиск контрагентов, оформление заявок контрагентам на поставку продуктов питания, которые всегда согласовывались с ФИО2, после чего он давал указания ему, а он в свою очередь менеджерам ИП ПВС и АЕА какой именно товар и в каком количестве необходимо заказать. Оплату контрагентам привозил всегда ФИО2 наличными денежными средствами, которые также наличными отдавались контрагентам. Многие контрагенты работали с условием отсрочки платежа, то есть поставляли продукты в адрес ИП ПВС с отсрочкой платежа от двух до трех недель. ФИО2 говорил ему, что необходимо преимущественно заказывать продукты питания у контрагентов, у которых имеется отсрочка платежа. Когда поступал товар от контрагентов, на приемку товара ходил он, а в последующем менеджеры ИП ПВС и ставили свою подпись в накладных. Так как постоянных грузчиков не было, ему иногда приходилось сортировать товар на складе ИП ПВС Реализовывался товар следующем образом: когда поступал товар на склад ИП ПВС ФИО2 ему говорил, что необходимо поступивший товар реализовать, а также говорил ему искать покупателей. Он ездил на оптовую базу «Многорядов» ****, на оптовую базу «1100» ****, а также по различным магазинам **** и предлагал в различные торговые точки товар по цене, которую ему называл ФИО2 В различных торговых точках требовали товарные накладные на реализацию, которых не было. Он не задавал вопрос ФИО2 почему ИП ПВС не делает товарные накладные о реализации товара. Когда в торговых точках он называл наименование товара и стоимость, были такие случаи, когда ему в торговых точках отвечали, что стоимость товара высокая и отказывались о приобретении товара, он звонил ФИО2 и рассказывал об этом. ФИО2 ему называл конкретную цену за товар, которая была ниже закупочной у поставщиков либо по той же цене, по которой ИП ПВС приобретал у контрагентов товар и говорил ему по данной цене предлагать покупателям. За реализованный товар торговые точки отдавали денежные средства наличными, которые он отдавал наличными ФИО2 и рассказывал какой именно товар и в каком количестве он продал. На какие цели ФИО2 были потрачены переданные им от реализации товара денежные средства ему неизвестно. Когда товара от контрагентов стало много и его необходимо было реализовывать, ФИО2 познакомил его с ЩЕВ, который несколько раз в неделю приезжал на машинах на склад ИП ПВС, забирал товар и увозил в неизвестном ему направлении. Также сам ФИО2 приезжал на склад и загружал товар к себе в автомобиль, после чего увозил в неизвестном ему направлении. Были случаи, когда ФИО2 ему говорил государственный номер автомобилей и он встречал их около склада ИП ПВС, грузил товар в автомобили, после чего автомобили уезжали в неизвестном ему направлении. Кому именно ФИО2 реализовывал товар ему неизвестно. Примерно в декабре 2019 года в офисе ИП ПВС начали ходить представители контрагентов и требовать оплату по договорам за поставленный товар в адрес ИП ПВС Он спрашивал у ФИО2, когда будет выплачена задолженность по договорам контрагентам. ФИО2 отвечал, что, денежных средств погасить полностью образовавшуюся задолженность перед контрагентами нет. Он и АЕА объясняли поставщикам, что оплаты поступят и извинялись за задержки. Так говорить контрагентам им говорил ФИО2 Сам ПВС несколько раз приезжал и разговаривал самостоятельно с контрагентами по образовавшейся задолженности перед ними. В декабре 2019 года от ФИО2 ему стало известно, что в ИП ПВС они работать больше не будут, в связи с тем, что необходимо расширяться и сообщил, что они переходят работать в ООО «ДоставкаЦентр». Кроме этого, примерно в начале ноября 2019 ФИО2 попросил его с ним проехать к торговому центру «Квадрат», расположенный в районе автобусной остановки «Пассажирское депо» по ****. Как пояснил ему ФИО2, ему необходимо было встретиться с каким- то человеком. В вечернее время суток он совместно с ФИО2 подъехали ко входу в вышеуказанный торговый центр, где он увидел ПАС Он и ФИО2 подошли к ПАС, поздоровались с ним, после чего ФИО2 и ПАС отошли в сторону и о чем-то разговаривали. После того, как ФИО2 и ПАС поговорили, ФИО2 сел в автомобиль и пояснил, что ПАС, оформит на своё имя ООО «ДоставкаЦентр», в котором они будут работать, покупать и реализовывать продукты питания и хозяйственные товары. Примерно 05.11.2019, либо 06.11.2019, ФИО2 ему позвонил и попросил, принадлежащий ему автомобиль и пояснил, что ему необходимо съездить в ****, для каких именно целей ФИО2 ему не пояснил. Примерно в середине ноября 2019 года ему позвонил ФИО2 и пояснил, что АЕА необходимо приехать в нотариальную контору для того, чтобы на нее выписать доверенность. ФИО2 приехал за АЕА в офис ИП ПВС, и они уехали. Через несколько часов ему позвонил ФИО2 и попросил забрать АЕА с нотариальной конторы и отвезти обратно в офис ИП ПВС Он приехал в нотариальную контору, расположенную по ****, где ФИО2 пояснил, что ПАС генеральный директор и учредитель ООО «Доставка Центр», а также пояснил, что на его имя оформлено ООО «Доставка Центр», а также, что он, как генеральный директор и учредитель ООО «Доставка Центр» фактически никакой деятельности от имени указанного Общества осуществлять не будет, а также являясь руководителем ООО «Доставка Центр» не будет заключать договоры с контрагентами и подписывать документы, относящиеся к деятельности ООО «Доставка Центр». Также со слов ФИО2 ему стало известно, что ПАС выписал доверенность на АЕА, действовать от имени ООО «Доставка Центр» и подписывать все необходимые документы, относящиеся к деятельности ООО «Доставка Центр». Когда он увидел ПАС в нотариальной конторе, он вспомнил, что он, тот, с которым они совместно с ФИО2 встречались в начале ноября 2019 года около торгового центра «Квадрат» в районе автобусной остановки «Пассажирское депо» по ****. После встречи и знакомства с ПАС он его больше никогда не видел. До того, как на АЕА была выписана нотариальная доверенность, действовать от имени ООО «Доставка Центр», он и АЕА по указанию ФИО2 подыскивали различные помещения, как офисные, так и складские, чтобы арендовать для ООО «Доставка Центр». Он нашел подходящие офисное и складское помещения для ООО «Доставка Центр», расположенные по адресу: ****, складское и офисное помещения располагались по разным адресам, но рядом. О том, что он подыскал вышеуказанные помещения он сообщил ФИО2 В последующем он совместно с АЕА, по указанию ФИО2 ездили по вышеуказанному адресу, где АЕА заключала договор аренды офисного помещения, необходимого для деятельности ООО «Доставка Центр», расположенного по адресу: ****, офис ..., а также договор аренды складского помещения необходимого для деятельности ООО «Доставка Центр», расположенного по адресу: ****, литер «Д». Вышеуказанные договоры АЕА подписывала собственноручно, на основании выданной на ее имя нотариальной доверенности, от имени ПАС, который как генеральный директор и учредитель фактически никакой деятельности в ООО «Доставка Центр» не осуществлял, в офисе ООО «Доставка Центр» никогда не появлялся, все документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Доставка Центр» подписывала АЕА, так как имела нотариальную доверенность. В ООО «Доставка Центр», работников также нанимала на работу АЕА, а также и он иногда. Собеседование с кандидатами на работу в ООО «Доставка Центр» по указанию ФИО2 проводили он и АЕА О договоренности ФИО2 и ПАС о регистрации на последнего ООО «Доставка Центр», а также об обстоятельствах самой регистрации ООО «Доставка Центр» на ПАС ему неизвестно. Через некоторое время они начали переезд с офисного помещения ИП ПВС в вышеуказанное помещение ООО «Доставка Центр», некоторые менеджеры оставались в офисе ИП ПВС для того, чтобы принимать контрагентов по вопросам образовавшейся задолженности. Кроме этого, когда в ИП ПВС образовалась задолженность и все сотрудники переехали с офисного помещения ИП ПВС в офисное помещение ООО «ДоставкаЦентр», ФИО2 ему сказал, что необходимо заключать договоры на поставку продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» с контрагентами, с которыми ранее заключались договоры в ИП ПВС, даже с такими контрагентами, которым ИП ПВС должен был денежные средства по договорам поставки. Как ему говорил ФИО2 торговые представители и контрагенты не должны видеть их, как работников ИП ПВС в офисе ООО «ДоставкаЦентр». Менеджеры также, как и в ИП ПВС звонили контрагентам и когда торговые представители приезжали в офис ООО «ДоставкаЦентр», он, АЕА и другие менеджеры, которые работали ранее в ИП ПВС по указанию ФИО2 уходили на второй этаж офиса ООО «ДоставкаЦентр», чтобы их никто из представителей не увидел, иначе торговые представители бы поняли, что они все ранее являлись работниками ИП ПВС и не стали бы заключать договоры на поставку продуктов питания. Он не перевозил товар со склада ИП ПВС на склад ООО «Доставка Центр», кто именно перевез товар ему неизвестно. Ему ФИО2 сказал убраться на складе ИП ПВС и сдать ключи охране. Он пришел на склад, убрался и сдал ключи охраннику, товара на складе уже не было. Товар контрагенты привозили на склад ООО «Доставка Центр», менеджеры ставили свою подпись, после товар в этот же или через несколько дней увозился либо ФИО2, либо ЩЕВ, либо грузился в различные автомобили и увозился в неизвестном ему направлении. Несколько раз ФИО2 его просил отвезти товар до грузовиков. Он грузил товар со склада ООО «Доставка Центр» в принадлежащий ему автомобиль и привозил по указанию ФИО2 к различным грузовикам, а именно на **** и в Южный промузел ****. Он подъезжал к грузовикам, отдавал товар и уезжал. Никаких накладных он не заполнял и не отдавал их водителям грузовиков. После этого, он звонил ФИО2 и отчитывался о том, что отдал товар, денежные средства за отданный им товар он не получал. В ООО «Доставка Центр» перед контрагентами образовалась задолженность за поставленный товар. Он спрашивал у ФИО2, когда образовавшаяся перед контрагентами задолженность будет оплачена, на что последний отвечал, что оплата будет произведена, однако число контрагентов росло, перед которыми у ООО «Доставка Центр» имелась задолженность. Он заметил, что регулярно от контрагентов стали поступать жалобы по оплате. Он и АЕА постоянно говорили ФИО2 о том, что им звонят контрагенты и необходимо внести оплату. ФИО2 отвечал, что в ближайшее время задолженность перед ними будет погашена. Он и АЕА, как им говорил ФИО2, так и объясняли поставщикам. Примерно в феврале 2020 года он принял решение уволиться, так как ФИО2 перестал ему платить заработную плату, он получал от 30 000 до 40 000 рублей. Заработную плату ему платил ФИО2 наличными. После того, как он уволился ему продолжали звонить контрагенты с требованием об оплате задолженности за поставленный товар в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр». Он перезванивал ФИО2 и сообщал об этом, на что ФИО2 отвечал, что все будет оплачено. Куда именно, кому именно и на каких условиях ФИО2 реализовывал товар, ему неизвестно. ФИО2 ему говорил, что денежные средства от реализации товара тот вложил в какой-то бизнес, в какой именно он не говорил. Также ФИО2 пояснял, что контрагентам необходимо частями отдавать денежные средства, чтобы контрагенты не писали никаких заявлений об образовавшейся задолженности в суд и органы полиции. Договоры поставки продуктов питания и хозяйственных товаров от имени ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» были заключены с такими контрагентами, как ИП МСМК, ООО «Азия Гудс», ООО «Аква Маркет», ООО «ВЛАДТОРГ», ООО «ГК Движение», ООО «Золотой Юг», ООО «ЛОНГ ЛАЙФ», ООО «МаркетРУ», ООО «Эником», ООО «Бакалейная компания», ООО «Рост-ДВ», ООО «Стимул Хабаровск Продактс», ООО «ТК Восточное партнерство». С некоторыми из вышеуказанных контрагентов были заключены договоры поставок продуктов питания и хозяйственных товаров как с ИП ПВС, так и с ООО «ДоставкаЦентр». Он и АЕА подписывали договоры с вышеуказанными контрагентами от имени ИП ПВС по указанию ФИО2, а также по его указанию осуществляли заказ продуктов питания и хозяйственных товаров. Оплата по вышеуказанным договорам производилась наличными денежными средствами, которые привозил и отдавал ему ФИО2, который также ему давал указания какому именно контрагенту и в какой сумме вносить оплату. Он отдавал торговым представителям контрагентов денежные средства наличными за поставленный товар в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», а также он в свою очередь отдавал денежные средства наличными АЕА и говорил какому контрагенту производить оплату и в какой сумме. Были случаи, когда ни его, ни АЕА не было в офисе ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», тогда менеджеры ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», а именно СВЮ, УЕЮ, ШАР, ЗЕС, НАА могли отдать денежные средства контрагентам, которые им оставляла АЕА Один или два раза, примерно в начале 2020 года, когда уже образовалась задолженность у ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» перед контрагентами он и АЕА с принадлежащих им банковских карт отправляли денежные средства контрагентам в небольших суммах, примерно 3 000 рублей либо 5 000 рублей, но в основном оплата производилась наличными денежными средствами, которые ему давал ФИО2 Также ФИО2 говорил, что обязательно погасит образовавшуюся задолженность перед контрагентами. ФИО2 фактически являлся руководителем ООО «Доставка Центр» и ИП ПВС, именно он решал с каким именно контрагентом заключать договоры, какой именно товар заказывать, какую именно сумму денежных средств необходимо оплатить контрагентам, а также только ФИО2 решал, относительно реализации товара, он реализовывал товар и заказывал товар только по указанию ФИО2. а также по указанию ФИО2 он давал в свою очередь указания АЕА, а она менеджерам ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» о заключении договоров с контрагентами. Также ФИО2 привозил наличные денежные средства и давал указания ему и АЕА на какие цели потратить, привезенные им денежные средства. 06.08.2020 от ФИО2 ему поступил звонок. В ходе телефонного разговора ФИО2 попросил его о встрече. С ФИО2 в вечернее время 06.08.2020 он встретился в районе перекрестка **** и ****.При встрече ФИО2 его спросил вызывали ли его в следственное управление для дачи показаний по деятельности ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр». Он пояснил ФИО2, что он давал показания в органах полиции по данному факту. После чего ФИО2 ему сказал, чтобы он дал признательные показания в органах полиции относительно совершенных им мошеннических в отношении контрагентов ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр». Он на предложение ФИО2 ответил отказом и пояснил, что он никаких мошеннических действий не совершал и признаваться в преступлении, которое он не совершал он не намерен. На его отказ взять на себя вину в совершение преступления, которое он не совершал ФИО2 ему пригрозил, что в ходе предоставлении показаний следователю будет его оговаривать и обвинять в совершении преступления, которое он не совершал. После чего ФИО2 его стал уговаривать взять вину на себя в совершении мошеннических действий в отношении контрагентов ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», объясняя это тем, что тот является обвиняемым по другому уголовному делу в совершении тяжкого преступления по факту мошеннических действий, в отношении граждан, которым не были предоставлены по договорам купли-продажи с ООО «Смарт Офис» автомобили и если его привлекут к ответственности по еще одному уголовному делу, то ему грозит большой срок лишения свободы, а также его могут арестовать. Таким образом, ему стало понятно, что вся деятельность ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» была направлена на хищение чужого имущества поставленного контрагентами ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр». ФИО2 не собирался отдавать денежные средства контрагентам, за поставленный в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» товар, а именно продуктов питания и хозяйственных товаров, а умышленно вводил его и других менеджеров ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» в заблуждение относительно ведения законной деятельности, а также того факта, что ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» намеревались еще до заключения договоров поставок продуктов питания рассчитываться с контрагентами за поставленный товар. Кроме этого, за первые поставки товара, а именно продуктов питания и хозяйственных товаров контрагентами в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» производился расчет наличными денежными средствами только лишь для того, чтобы контрагенты убедились в платежеспособности ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» и продолжали осуществлять в последующем поставки продуктов питания и хозяйственных товаров уже с отсрочкой платежа. ФИО2 говорил ему и другим менеджерам ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр», что необходимо искать и заключать договоры поставок продуктов питания и хозяйственных товаров с контрагентами преимущественно с теми, кто давал отсрочку платежа.
Из протокола очной ставки, проведенной между подозреваемым ФИО2 и свидетелем КАС от 18.01.2021 года, установлено, что последний свои показания, данные в ходе следствия, подтвердил, подозреваемый ФИО2 воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т. 7 л.д. 117-123)
Согласно протоколу проверки показаний на месте 13.08.2020 от года КАС показал на магазин самообслуживания «Альфа», расположенный в продовольственном рынке «Али» по адресу: ****; на торговую точку ИП ИАЖ, расположенную на продовольственной оптовой базе «Многорядов» по адресу: ****; на место, на котором расположен контейнер ...И, расположенный на продовольственной оптовой базе «Многорядов» по адресу: ****; на торговую точку, расположенную около контейнера ...И расположенную на продовольственной оптовой базе «Многорядов» по адресу: ****, где он по указанию ФИО2 реализовывал на вышеперечисленные торговые точки продукты питания, поставленные контрагентами в адрес ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» по закупочной цене у контрагентов, а также по цене ниже, чем закупочная у контрагентов ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» (т. 3 л.д. 107-116).
В судебном заседании данный свидетель оглашенные показания подтвердил, пояснив, что на тот момент он лучше помнил события.
Допрошенный в судебном заседании свидетель АБА показал, что ФИО2 ему не знаком. В январе –феврале 2020 года он работал в ТЦ «Али» по ****, где у него имеется торговый павильон по реализации продуктов питания. К нему в указанный период времени обратился человек корейской национальности и предложил товар, цена которого была дешевле, чем у остальных, он согласился купить у него данный товар. Так он 2-3 раза приобрел товар у этого человека, которого запомнил как Витю, тот ему говорил, что у него фирма на жену оформлена. За товар он рассчитывался наличными, примерно, 20-30 тысяч рублей каждый раз.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания АБА опознал КАС и показал, что именно он примерно в январе-феврале 2020 года продавал ему продукты питания за наличные денежные средства. (т. 4 л.д. 96-98)
Допрошенный в судебном заседании свидетель ДЮА показал, что по состоянию на март 2019 года он работал торговым представителем в ООО «Азия Гудс», в его обязанности входило посещать торговые точки, заключать договоры, продавать туда продукцию, собирать деньги по дебиторской задолженности. ООО «Азия Гудс» занималась поставкой бытовой химией и косметикой. В 2020 году они заключили договор с ИП В. Как-то он находился в ****, выходил из магазина с планшетом, подъехала машина, зеленый «прогресс», подошел парень, один был корейского происхождения, представился КАС, интересовался, какими товарами торгует фирма, пояснил, что хотят брать товар и будут брать большими партиями в целях реализовывать его по мелким деревням, куда сложно доставлять. Второй парень сидел в машине, был с бородой. Обменялись телефонами, во вторник встретились на базе «Бронко» по ****, где находились складские помещения, те предоставили документы для подписания договора с ИП ПВС. Он указанный документ предоставил в офис, руководство дало добро на отгрузку. Встретились на следующий день, руководство одобрило отгрузку, и они привезли им товар. Первая отгрузка была небольшая, на сумму около 50 000 -100 000 рублей, они оплатили срок в срок, наличными, поняли, что клиент нормальный, после чего еще было несколько отгрузок, так же оплата проходила, потом, спустя около полугода, что – то пошло не так, просто перестали платить, мотивировали тем, что возникли сложности на маршруте, машины сломались, попросили подождать, затянулось все, потом они исчезли совсем. Они сотрудничали больше всего с КАС и АЕА, которая появилась в отношениях тогда, когда у них появился офис, а КАС потом совсем пропал. Какое-то время они еще находились в этом месте, занимали офис там же на этой базе, а потом охранники сказали, что они вывезли свое оборудование, с того времени перестали работать в этом месте и пропали насовсем. АЕА работала по заявкам и по оплатам, потом, когда Алексей уже просто стал не доступен, звонили ему по оплате, АЕА некоторое время была доступна, она как – то просто перевела 5 000 рублей на карту, задолженность, конечно, была больше, но она сказала, что может вот 5 000 рублей перевести, с обеда приедет побольше будет, деньги эти он снял и погасил долг. Время прошло много, начали сотрудничать с сентября, конца августа 2020 года, а весной позвонил В, сказал, что хочет встретиться и, чтобы они иск отозвали, предоставит гарантированное письмо, что будет платить частями и погасит долг в течение трех месяцев. Обговорил это предложение с руководством, руководство одобрило, что если погасит, то руководство готово отозвать иск, перезвонил В, сказал, что ждем гарантийное письмо с графиком оплат. И они тоже потом пропали. При взаимоотношениях с ними думал, что ребята действительно стараются, работали, все приличные люди, грамотные, более активным был КАС, парень корейской внешности, в ходе работы думал, что он был главным в компании. Второй парень похож на подсудимого, но с уверенностью сказать этого не может, парня видел всего два раза, один раз в машине, второй раз – при оформлении заявки.
Согласно показаниям свидетеля ДАЮ от 02.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.28-31 том ...), установлено, что с марта 2019 года и по настоящее время он работает в должности торгового представителя в ООО «Азия Гудс». В его должностные обязанности входит: поиск контрагентов. заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Азия Гудс» заключается в оптовой торговле бытовой химией и электротоваров. В конце августа 2019 года он находился на торговой точке в магазине «Универсам» одного из контрагентов ООО «Азия Гудс» в ****. Он вышел на улицу с магазина, сел с принадлежащий ему автомобиль и рядом с ним стоял автомобиль марки «Тойота Прогресс» зеленого цвета, в котором находились КАС и ФИО2, которые увидев его, вышли из автомобиля и подошли к нему. КАС ему пояснил, что он представитель ИП ПВС, а также что ИП ПВС осуществляет закупку различных товаров для последующей реализации в отдаленные участки Дальнего Востока и спросил о возможности заключить договор с ООО «Азия Гудс» с отсрочкой платежа. Он ответил, что заключить договор возможно с отсрочкой платежа, после чего КАС оставил свой контактный абонентский номер и они договорились о встрече в офисе ИП ПВС На следующий день он приехал в офис ИП ПВС, который располагался по адресу: ****, литер О-3 для заключения договора и оформления первой заявки. Когда он приехал, его встретили КАС и ФИО2, которые проводили его в складское помещение, в котором стоял стол, на котором располагался ноутбук. Никакого товара на складе ИП ПВС не было, полки и стеллажи отсутствовали. Он собой привез два экземпляра договора, прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Азия Гудс». КАС он стал знакомить с продукцией и ценами ООО «Азия Гудс», после чего КАС решил оформить заявку, а также сразу подписал два экземпляра договоров в графе «ПВС» и поставил печать. Также КАС пояснил, что ПВС является руководителем и на момент договора ПВС не имел возможности приехать, поэтому он сам подписывает договор. Позже в адрес ООО «Азия Гудс» с электронной почты <данные изъяты> поступили документы, а именно копия паспорта на имя ПВС, выписка из ЕГРИП, договор аренды складского помещения, уведомление о постановки на учет физического лица в налоговом органе. Также КАС в ходе подписания договора и оформления заявки пояснил, что оплата за поставленный товар в адрес ИП ПВС будет производиться наличными денежными средствами. При оформлении заявки КАС советовался с ФИО2 относительно какого именно товара и в каком количестве заказать, то есть решение они принимали совместно. Одним из условий договора являлась отсрочка платежа на срок 14 дней. Заявку от ИП ПВС он передал в офис ООО «Азия Гудс», после чего оператор сформировала заявку и на следующий день была осуществлена поставка товара в адрес ИП ПВС силами ООО «Азия Гудс». Через 14 дней он приехал в офисное помещение ИП ПВС, совместно с другим торговым представителем ООО «Азия Гудс» КМК, которая также сотрудничала с ИП ПВС В офисе находились КАС и две девушки, которые сидели за рабочими столами. КАС отдал денежные средства в полном объеме наличными за первую поставку. Примерно через неделю, после того, как ИП ПВС рассчитался за первую заявку, КАС ему позвонил и попросил оформить вторую заявку на сумму около 100 000 рублей. Примерно 28.09.2019 года в адрес ИП ПВС был поставлен товар, через 14 дней он приехал за оплатой в офис ИП ПВС, где его встретила АЕА, которая пояснила, что является управляющей ИП ПВС Также в ходе разговора АЕА пояснила, что у ИП ПВС сломались автомобили, которые перевозят товар в отдаленные участки Дальнего Востока, и контрагенты, которым товар поставляет товар ИП ПВС не рассчитались, в связи с чем ИП ПВС не может рассчитаться с ООО «Азия Гудс» и попросила подождать. В последующем он приезжал 2-3 раза в офис ИП ПВС, где находилась АЕА, которая поясняла, что ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «Азия Гудс» позже, однако, оплата за поставленный товар не поступила.
В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил за исключением того, что второй парень подходил к нему во время разговора.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ЧОА показала, что она работала в ООО «ДоставкаЦентр», где ФИО2 был ее руководителем. Помимо него руководство в ООО «ДоставкаЦентр» осуществляли КАС и АЕА. В 20-х числах ноября 2019 года подруга СВ предложила работу менеджера в ИП «В», собеседование с ней проводила АЕА, потом подъехал КАС, тоже задавал вопросы, после чего ее отпустили домой, а наследующий день пригласили на работу в ИП В, который занимался поставкой продуктов питания в дальние деревни. Сначала она была менеджером по звонку, потом КАС что – то не понравилось, и в ООО «ДоставкаЦентр» ее перевели кладовщиком. ФИО2 приезжал, смотрел их работу и уезжал, но лично с ним она непосредственно не контактировала. Были случаи, что контрагенты приходили и требовали деньги, но АЕА всегда говорила, что все нормально, деньги отдадим. Затем КАС снял офис на ****, предложил ей в качестве кладовщика поработать. С середины декабря по середину января она проработала там, после чего работы не было, и им сказали не выходить. Были случаи, когда она работала в ООО «Доставка центр», приходили контрагенты, и они прятались от тех, кому были должны. Оплатой с контрагентами она не занималась, в период ее работы в ИП В этим занималась АЕА. Официально с ней трудовой договор не заключался, заработную плату обещали 30-35 тысяч рублей, в начале декабря ей выплатили 7-8 тысяч рублей, деньги выплачивал ей КАС. Перед Новым годом каждому выплатили по 10 000 рублей, после Нового года она перестала у них работать, окончательный расчет с ней произвел КАС.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ШАС показал, что он работал в ДВ «Колбасы», в его обязанности входил поиск новых клиентов, отслеживание дебиторской задолженности. По роду своей деятельности в период с 2020 года по 2021 год контактировал с ИП В. Два парня КАС и ФИО18 приехали в организацию, сказали, что хотят работать, спросили, какие документы нужны для этого. Обсуждалась отсрочка платежа, у них была отсрочка на 14 дней. Заключили договор, товар был поставлен примерно 5 раз, из которых 3-4 поставки исправно оплатили, потом отгрузились на крупную сумму, и начались проблемы. База ИП В была на ТЦ «Бронко», подсудимого видел 1-2 раза, а оплачивал товар ПВС и КАС. Последняя заявка была на сумму около 180 000 рублей, приехал КАС, самовывозом забрал товар, потом уже прошло время, время забирать денежные средства и начались проблемы, потом часть денег получил от В.
Согласно показаниям свидетеля ЖЮ от 03.10.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.74-76 том ...), установлено, что в период с 01.08.2016 по 28.09.2020 он являлся директором ООО «Стимул Хабаровск Продактс». В его должностные обязанности входило контроль за деятельностью Общества в целом. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Стимул Хабаровск Продактс» заключалась оптово-розничной торговли продуктов питания. Офис ООО «Стимул Хабаровск Продактс» расположен по адресу: ****. В начале декабря 2019 года на абонентский номер менеджеру ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ПАЮ позвонила девушка по имени ЗЕС В ходе телефонного разговора ЗЕС сообщила, что она является сотрудником ООО «Доставка Центр» и попросила предоставить в адрес ООО «Доставка Центр» прайс-лист с ассортиментом продукции для того, чтобы в последующем осуществлять заказы продуктов питания. Также в ходе телефонного разговора ЗЕС спросила может ли ООО «Стимул Хабаровск Продактс» поставлять продукты питания в адрес ООО «Доставка Центр» с отсрочкой платежа. ООО «Стимул Хабаровск Продактс» периодически поставлял различным контрагентам продукты питания с отсрочкой платежа, поэтому это было возможно. Также ЗЕС попросила отправить экземпляр договора и прайс-лист на электронную почту экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Стимул Хабаровск Продактс», после чего менеджер ПАЮ направила посредством электронной почты в адрес ООО «Доставка Центр». Через несколько дней в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс» с электронной почты «****» поступили подписанный договор со стороны ООО «Доставка Центр» ... от 06.12.2019. После подписания вышеуказанного договора и до первой поставки товара в адрес контрагентов он лично встречался с представителями различных контрагентов для того, чтобы посмотреть офис, склады контрагентов, встретиться лично с директором или представителем контрагента. Он приехал в офис ООО «Доставка Центр» по адресу: ****. В офисе ООО «Доставка Центр» его встретил КАС, а также ЗЕС КАС в ходе разговора ему пояснил, что ООО «Доставка Центр» открывает магазин, а также, что ООО «Доставка Центр» поставляет продукты питания в отдаленные участки Дальнего Востока. Каким образом и кто именно осуществлял заявку продуктов питания в ООО «Стимул Хабаровск Продактс» он не помнит. 09.12.2019 в адрес ООО «Доставка Центр» был поставлен товар на сумму 85 799 рублей 94 копейки. Поставленный товар ООО «Доставка Центр» оплатило через две недели. Оплата производилась наличными денежными средствами в кассу ООО «Стимул Хабаровск Продактс». Оплату производил ФИО2 После оплаты первой поставки, ЗЕС позвонила и попросила оформить новую заявку на поставку продуктов питания. 29.01.2020 года со склада ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ФИО2 забрал товар на сумму 153 068 рублей 20 копеек и в товарных накладных от 29.01.2020 ..., ..., ... поставил печать и подпись, а также расшифровку «МИА». Через две недели оплата от ООО «Доставка Центр» в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс» не поступила. В ходе телефонных переговоров с менеджером ООО «Доставка Центр» ЗЕС, последняя сообщила, что оплата поступит в ближайшее время, однако, до настоящего времени оплата в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс». Он два раза ездил по месту нахождения ООО «Доставка Центр», однако офис был закрыт и на связь никто не выходил.
Согласно показаниям свидетеля МОА от 20.10.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.123-125 том ...) установлено, что она работает бухгалтером в ИП МОА с 2018 года, которая осуществляет бухгалтерское сопровождение ООО «Фогот», в том числе заключение и сопровождение договоров о сдаче в аренду имущества. В собственности ООО «Фогот» находится офисное помещение по адресу: **** и складского помещение, расположенное по адресу: **** 3. Заключать договор аренды вышеуказанного складского помещения обратился ФИО2, который предоставил ей данные ИП ПВС На основании предоставленных ФИО2 данных она составила договор аренды ... вышеуказанного складского помещения, после чего отдала ФИО2 вышеуказанный договор на подпись. Кто именно ставил подпись от имени ИП ПВС в вышеуказанном договоре ей неизвестно. В последующем согласно дополнительному соглашению от 11.09.2019 года к договору аренды ... ИП ПВС арендовал вышеуказанное офисное помещение. Для заключения договора аренды офисного помещения к ней приходили ФИО2 и КАС При заключении вышеуказанного дополнительного соглашения от 11.09.2019 года ей были предоставлены данные ИП ПВС, которые она внесла, после чего отдала данное соглашение на подпись ФИО2 и КАС Кто именно ставил подпись от имени ИП ПВС в вышеуказанном дополнительном соглашении, ей неизвестно.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания МОА опознала ФИО2 и пояснила, что он приходил для заключения договора аренды ... от 12.08.2019 и дополнительного соглашения к договору аренды ... от 11.09.2019 складского и офисных помещений для ИП ПВС (т. 4 л.д. 126-131)
Согласно показаниям свидетеля ЛДВ от 02.11.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.132-135 том ...), установлено, что он является собственником помещения, расположенного по адресу: ****. 09.12.2019 года между ним и ПАС был подписан договор аренды помещения ..., а именно офисного помещения .... Вышеуказанный договор от имени ПАС подписывала АЕА
Согласно показаниям свидетеля АВГ от 03.11.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.139-141 том ...), установлено, что он работает охранником по адресу: ****, литер «Д». Экземпляр договора между ООО «Инвестпром» и ООО «ДоставкаЦентр» аренды складского помещения по вышеуказанному адресу был оставлен у него в помещении охраны, который был подписан АЕА После того, как АЕА подписала вышеуказанный договор, он передал его руководителю ООО «Инвестпром».
Согласно показаниям свидетеля ПАЮ от 14.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.72-75 том ...), установлено, что с июня 2017 и по 06.10.2020 года она работала в должности регионального менеджера в ООО «Стимул Хабаровск Продактс». В ее должностные обязанности входило: заключения договор с контрагентами, поиск новых контрагентов, прием заявок от контрагентов, реализация товара в адрес контрагентов, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Стимул Хабаровск Продактс» заключалась оптово-розничной торговли продуктов питания. Офис ООО «Стимул Хабаровск Продактс» расположен по адресу: ****. Примерно в первых числах декабря 2019 года, ей на ее абонентский номер поступил звонок. С ней разговаривала ЗЕС, которая пояснила, что она менеджер ООО «ДоставкаЦентр». Также в ходе разговора ЗЕС пояснила, что ООО «ДоставкаЦентр» открывает торговую точку и ООО «ДоставкаЦентр» хотело бы сотрудничать с ООО «Стимул Хабаровск Продактс», а также спросила можно ли заключить договор с ООО «Стимул Хабаровск Продактс» на поставку продуктов питания с отсрочкой платежа. Она пояснила ЗЕС, что возможна отсрочка платежа. ЗЕС попросила отправить на электронную почту экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Стимул Хабаровск Продактс». После того, как она отправила на электронную почту в адрес ООО «ДоставкаЦентр» экземпляры договора и прайс-лист с ассортиментом продукции через некоторое время, а именно 07.12.2019 в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс» поступил подписанный со стороны ООО «ДоставкаЦентр» экземпляр договора, а также копии учредительных документов ООО «ДоставкаЦентр», а именно выписка из ЕГРЮЛ, Устав Общества, ИНН, ОГРН. Примерно 08.12.2019 года директор ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ЖЮ поехал в офис ООО «Доставка Центр» по адресу: ****, с целью личного знакомства с директором, либо представителем ООО «ДоставкаЦентр», а также для того, чтобы забрать оригинал договора. 09.12.2019 года ей на ее абонентский номер позвонила ЗЕС, которая в ходе телефонного попросила оформить заявку на поставку продуктов питания и продиктовала наименование и количество товара. После чего в электронной программе «1С» она сформировала заявку и на следующий день силами ООО «Стимул Хабаровск Продактс» в адрес ООО «ДоставкаЦентр» был поставлен товар. По условиям договора оплата за поставленный товар осуществлялась с отсрочкой платежа в течение 14 дней. Через полтора месяца, а именно 29.01.2020 года ей снова позвонила ЗЕС и в ходе телефонного разговора попросила оформить новую заявку на поставку продуктов питания. Она ей пояснила, что для того, чтобы оформить новую заявку необходимо оплатить предыдущую. ЗЕС отправила вторую заявку на электронную почту, после чего в этот жен день, а именно 29.01.2020 года в офис ООО «Стимул Хабаровск Продактс» приехал ФИО2, который передал ей денежные средства за первую поставку продуктов питания, после чего она внесла денежные средства наличными в кассу ООО «Стимул Хабаровск Продактс». После этого, ФИО2 прошел на склад ООО «Стимул Хабаровск Продактс», где получил товар по второй заявке. Через 14 дней оплата в адрес ООО «Стимул Хабаровск Продактс» за поставленный товар в адрес ООО «ДоставкаЦентр» не поступила.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания ПАЮ опознала ФИО2 и пояснила, что именно он приезжал в офис ООО «Стимул Хабаровск Продактс», где отдал ей денежные средства за ранее приобретенный товар, поставленный в адрес ООО «ДоставкаЦентр», после чего она совместно с ним внесла денежные средства в кассу ООО «Стимул Хабаровск Продактс». После этого ФИО2 забрал товар со склада ООО «Стимул Хабаровск Продактс», за который в последующем денежные средства отданы не были. (т. 7 л.д. 144-146)
Согласно показаниям свидетеля ШИА от 20.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.157-160 том ...), установлено, что в период с мая 2019 года по 06.10.2020 года она работала в должности торгового представителя в ООО «ВЛАДТОРГ». В ее должностные обязанности входило: заключение договоров с контрагентами, поиск новых контрагентов, прием заявок от контрагентов, сбор денежных средств от контрагентов за поставленный в их адрес товара по заявкам. Офис филиала ООО «ВЛАДТОРГ» расположен по адресу: ****. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ВЛАДТОРГ» заключается в оптовой и розничной продаже продуктов питания, а именно бакалейной группы продуктов питания, минеральной воды. Примерно в середине сентября 2019 года ей от ее руководства ООО «ВЛАДТОРГ» был передан абонентский номер менеджера ИП ПВС, который ранее позвонил в ООО «ВЛАДТОРГ» и сообщил, что ИП ПВС заинтересован в продукции ООО «ВЛАДТОРГ» и попросил привезти прайс-лист. Она позвонила на абонентский номер, с ней разговаривала девушка, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что она менеджер ИП ПВС и пригласила ее в офис ИП ПВС, расположенный по адресу: ****. Она приехала по вышеуказанному адресу, зашла в офис ИП ПВС, где находилась девушка менеджер и КАС С ней разговаривала девушка, которой она показала прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «ВЛАДТОРГ». С собой она привезла два экземпляра договора на поставку продукции, которые девушка менеджер ей сказала оставить у них, так как руководителя нет и подписать не представляется возможным, а также пояснила, что позже с ней свяжется. Через несколько дней ей позвонила девушка менеджер ИП ПВС и пояснила, что она может забрать, подписанные со стороны ИП ПВС экземпляры договоров. Она снова приехала в офис ИП ПВС, где девушка менеджер отдала ей один экземпляр договора, а также документы, а именно копию свидетельства от регистрации индивидуального предпринимателя, копия паспорта на имя ПВС, копию ИНН. Примерно через две недели, после заключения договора ей позвонила девушка менеджер ИП ПВС и сообщила, что готова оформить заявку на поставку продуктов питания. Данную заявку с ассортиментом и количеством продукции девушка менеджер прислала ей в мессенджере «WhatsApp». Она в свою очередь передали операторам ООО «ВЛАДТОРГ». По условиям заключенного договора между ИП ПВС и ООО «ВЛАДТОРГ» отсрочка платежа по заявкам на поставку продуктов питания составляла 14 дней. Товар в адрес ИП ПВС был поставлен силами ООО «ВЛАДТОРГ». Через 14 дней ей позвонила девушка менеджер ИП ПВС и сообщила, что она может приехать за денежными средствами. Она приехала в офисе ИП ПВС, где денежные средства наличными ей отдала АЕА Через несколько дней снова позвонила девушка менеджер ИП ПВС и попросила оформить заявку на поставку продуктов питания, после чего прислала ей наименование и количество товара посредством мессенджера «WhatsApp». Денежные средства по второй заявке ей также отдавала женщина по имени АЕА, находясь в офисе ИП ПВС Когда ИП ПВС осуществил третью заявку на поставку продуктов питания, и товар в адрес ИП ПВС был поставлен, через 14 дней оплата не поступила. Она позвонила менеджеру ИП ПВС, которая ей пояснила, что у ИП ПВС сломались автомобили, которые доставляют товар в адрес их покупателей, в связи с этим происходят задержки оплаты за поставленный в их адрес товар, а именно продукты питания, но в скором времен оплата будет произведена, однако, оплата не поступила.
Согласно показаниям свидетеля БКО от 12.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.65-67 том ...), установлено, что с 20.09.2019 по 01.01.2020 он работал в должности торгового представителя в ООО «ГК Движение». Примерно с 20.01.2020 года по настоящее время он работает в должности торгового представителя в ООО «ГК Движение». В его должностные обязанности входит: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам. Офис филиала ООО «ГК Движение» фактически расположен по адресу: ****. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ГК Движение» заключается в оптовой и розничной торговле продуктами питания, кофе, чай, соусы, а также хозяйственных товаров. От директора филиала ООО «ГК Движение» ему стало известно, что появился новый контрагент ООО «ДоставкаЦентр», а также руководитель передал ему контактный абонентский номер представителей ООО «ДоставкаЦентр» и пояснил, что ему необходимо с ними связаться для дальнейшего сотрудничества. Он позвонил по абонентскому номеру, с ним разговаривала АЕА, которая пригласила его в офис ООО «ДоставкаЦентр». Он приехал в офис ООО «ДоставкаЦентр», где его встретила АЕА, которой он показал прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «ГК Движение», а также оставил два экземпляра договора на поставку продукции. АЕА ему пояснила, что позже свяжется с ним. Он в настоящее время не помнит, забирал ли он подписанные со стороны ООО «ДоставкаЦентр» экземпляры договоров, возможно вышеуказанные экземпляры договоров были направлены на электронную почту ООО «ГК Движение». Ему от представителей ООО «ДоставкаЦентр» никаких заявок на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров не поступало, так как он уволился ООО «ГК Движение».
Согласно показаниям свидетеля КМК от 21.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.161-164 том ...), установлено, что в период с августа-сентября 2018 года по конец февраля 2020 года она работала в должности торгового представителя в ООО «Азия Гудс». В ее должностные обязанности входило: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Азия Гудс» заключалась в оптовой торговле бытовой химией и электротоваров. В конце августа 2019 года, она находилась совместно с торговым представителем ДЮА на торговой точке в магазине «Универсам» одного из контрагентов ООО «Азия Гудс» в ****. Она и ДЮА вышли на улицу из магазина и сели в принадлежащие им автомобили, после чего она увидела, что к автомобилю ДЮА подошел КАС, которые о чем-то разговаривали, на ее вопрос ДЮА ответил, что КАС предложил ему приехать в офис ИП ПВС для того, чтобы показать прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Азия Гудс», а также оставил свой абонентский номер. ДЮА предложил ей проехать вместе с ним в офис ИП ПВС для того, чтобы она показала свой прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Азия Гудс». Она совместно с ДЮА 04.09.2019 года приехали в складское помещение ИП ПВС, расположенный по адресу: ****, где их встретили два молодых человека, один из которых был КАС В складском помещении ИП ПВС были расположены стол, на котором располагался ноутбук, никакого товара на складе не было, полки и стеллажи отсутствовали. Насколько она помнит, ДЮА с собой привез два экземпляра договора, прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Азия Гудс», а она также привезла свой прайс-лист с ассортиментом продукции. КАС стал знакомиться с продукцией и ценами ООО «Азия Гудс», после чего решил оформить заявку. Кто именно подписывал договор поставки между ИП ПВС и ООО «Азия Гудс», она не помнит. Также не помнит каким образом ей поступила первая заявка от ИП ПВС, кто именно ее делал и посредством чего. Одним из условий договора являлась отсрочка платежа на срок 14 дней. Заявку от ИП ПВС она передала в офис ООО «Азия Гудс», после чего оператор сформировала заявку, и на следующий день была осуществлена поставка в адрес ИП ПВС силами ООО «Азия Гудс». Через 14 дней она совместно с ДЮА приехали в офисное помещение ИП ПВС, где находились КАС и две девушки, которые сидели за рабочими столами. КАС отдал ей и ДЮА денежные средства в полном объеме наличными за первые поставки хозяйственных и электротоваров. Примерно через неделю, после того, как ИП ПВС рассчитался за первую заявку, они совместно с ДЮА приехали в офис ИП ПВС, где КАС оформил вторую заявку на сумму около 55 000 рублей на поставку электротоваров, а у ДЮА КАС также оформил заявку на поставку хозяйственных товаров (туалетной бумаги, зубной пасты). Примерно 28.09.2019 года в адрес ИП ПВС был поставлен товар, однако через 14 дней она приехала за оплатой в офис ИП ПВС, где ее встретила АЕА, которая пояснила, что она является управляющей ИП ПВС и отдала часть денежных средств по второй заявке, какую именно сумму она не помнит. В последующем ИП ПВС делал еще две заявки ей на поставку электротоваров и хозяйственных товаров, не оплатив до конца предыдущие. По второй, третьей и четвертой заявкам у ИП ПВС образовалась задолженность. Она приезжала в офис ИП ПВС, где АЕА поясняла, что у ИП ПВС сломались автомобили, которые перевозят товар в отдаленные участки Дальнего Востока и контрагенты, которым товар поставляет ИП ПВС не рассчитались, в связи с чем ИП ПВС не может рассчитаться с ООО «Азия Гудс», и попросила подождать. В последующем она приезжала 2-3 раза в офис ИП ПВС, где находилась АЕА, которая поясняла, что ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «Азия Гудс» позже, однако она АЕА пояснила, что хочет забрать поставленный товар в адрес ИП ПВС, а именно по тем заявкам, которые она лично оформляла. В офис ИП ПВС пришел КАС и проводил ее на склад ИП ПВС, где она забрала продукцию ООО «Азия Гудс», а именно удлинители, изоленту, клей «Момент» на сумму около 100 000 рублей. Позже офис ИП ПВС оказался закрыт, на связь представители и работники ИП ПВС не выходили.
Согласно показаниям свидетеля ЛЕВ от 01.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.16-19 том ...), установлено, что с 01.10.2013 года по настоящее время она работает в должности менеджера ООО «Рост-ДВ». В ее должностные обязанности входит: заключения договор с контрагентами, поиск новых контрагентов, прием заявок от контрагентов, реализация товара в адрес контрагентов. Офис ООО «Рост-ДВ» расположен по адресу: ****, пер. Гаражный, корпус ..., офис .... Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Рост-ДВ» заключается в оптово-розничной торговле продуктами питания. Примерно в середине октября 2019 года, на рабочий телефон ООО «Рост-ДВ» поступил звонок. С ней разговаривала девушка, которая в ходе разговора представилась СВЮ и пояснила, что она менеджер ИП ПВС Также в ходе разговора менеджер СВЮ пояснила, что ИП ПВС занимается поставками продуктов питания в отдаленные участки Дальнего Востока, а также спросила возможно ли заключить договор с ООО «Рост-ДВ» на поставку продуктов питания с отсрочкой платежа. На это она пояснила, что за первые несколько поставки в адрес ИП ПВС продуктов питания необходим произвести оплату сразу, а в последующем при дальнейших заявках возможна отсрочка платежа. Менеджер СВЮ попросила отправить на электронную почту экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Рост-ДВ». После того, как она отправила на электронную почту в адрес ИП ПВС экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментом продукции, через некоторое время в адрес ООО «Рост-ДВ» поступил подписанный со стороны ИП ПВС экземпляр договора, а также документы с реквизитами ИП ПВС, а именно копия паспорта на имя ПВС, выписка из ЕГРЮЛ. После того. как в адрес ООО «Рост-ДВ» по электронной почте поступил подписанный экземпляр договора, ей позвонила СВЮ и продиктовала ей заявку на поставку товара в адрес ИП ПВС, а именно заявку на поставку различных консервов. Товар в адрес ИП ПВС поставлялся силами ООО «Рост-ДВ». За первые две поставки ИП ПВС осуществил оплату наличными денежными средствами, которые отдавали водителю-экспедитору, который в свою очередь сдавал кладовщику ООО «Рост-ДВ». После двух заявок СВЮ позвонила ей и попросила оформить заявку с отсрочкой платежа. 30.10.2019 года в адрес ИП ПВС был отгружен товар на сумму 190 709 рублей 10 копеек с отсрочкой платежа. В последующем от ИП ПВС поступила оплата в сумме 40 080 рублей, а оставшаяся задолженность в сумме 149 909 рублей 80 копеек не оплачена. Она неоднократно звонила менеджеру СВЮ с вопросом об оплате образовавшейся задолженности перед ООО «Рост-ДВ». СВЮ отвечала, что ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность позже, однако, до настоящего времени оплата в адрес ООО «Рост-ДВ» не поступила.
Согласно показаниям свидетеля ГОБ от 30.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.242-244 том ...), установлено, что примерно с января 2017 года по ноябрь 2019 года он работал в должности торгового представителя в ООО «ГК Движение». В его должностные обязанности входило: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Офис филиала ООО «ГК Движение» фактически был расположен по адресу: ****, номер офиса в настоящее время не помнит. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ГК Движение» заключалась в оптовой и розничной торговле продуктами питания, такими как кофе, чай, соусы, а также хозяйственных товаров. Примерно в 10 числах сентября 2019 года от директора филиала ООО «ГК Движение» ему стало известно, что появился у ООО «ГК Движение» потенциальный клиент ИП ПВС, а также что ему необходимо связаться с представителями ИП ПВС для заключения договора. Кроме этого ему был передан е абонентский номер представителя ИП ПВС Он связался с представителем ИП ПВС, с ним разговаривала девушка, которая в ходе разговора не представилась и пояснила, что ему необходимо приехать в офис ИП ПВС Он приехал в офис ИП ПВС, где его встретила СВЮ, которой он отдал прайс-лист с ассортиментом продукции, а также оставил два экземпляра договора на подпись. СВЮ ему пояснила, что после того, как договор будет подписан со стороны ИП ПВС она ему позвонит. Примерно 25.09.2019 СВЮ ему позвонила и сообщила, что договор между ООО «ГК Движение» и ИП ПВС подписан со стороны ИП ПВС Предметом данного договора являлось поставка продуктов питания. В этот же день, а именно 25.09.2019 он приехал в офис ИП ПВС и СВЮ ему передала два экземпляра договора, подписанных со стороны ИП ПВС В последующем СВЮ прислала ему на электронную почту уставные документы, а именно выписка из ЕГРИП, копия паспорта на имя ПВС По условиям заключенного договора между ИП ПВС и ООО «ГК Движение» товар поставлялся с отсрочкой платежа на срок четырнадцать дней, а также по условиям договора оплата за поставленный товар должна была производится наличными денежными средствами. 16.10.2019 СВЮ ему позвонила и сообщила, что ИП ПВС готов осуществил заявку на поставку продуктов питания, после чего продиктовала ему по телефону количество и наименование товара. Продукты питания по заявке ООО «ГК Движение» доставило в адрес ИП ПВС своими силами. 06.11.2019 год АЕА оплатила ему наличными денежными средствами за поставку товара от 16.10.2019 года в сумме 72 425 рублей 43 копейки. В последующем ИП ПВС осуществил новую заявку также посредством телефонного звонка ему на поставку продуктов питания на сумму 106 704 рублей 48 копеек. Поставленный товар по второй заявке 06.11.2019 года был частично оплачен АЕА Денежные средства АЕА отправляла на принадлежащую ему банковскую карту.
Согласно показаниям свидетеля БЕВ от 03.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.32-35 том ...), установлено, что с 2019 года он работает в должности торгового представителя в ООО «Аква Маркет». В его должностные обязанности входит: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Примерно в 10 числах сентября 2019 года от директора ООО «Аква Маркет» БАС получил информацию о том, что необходимо проехать по адресу: ****, в офис ИП ПВС для того, чтобы заключить договор и оставить прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Аква Маркет». Он проехал по вышеуказанному адресу, прошел в офис ИП ПВС, где находились ШАР, АЕА, КАС ШАР он отдал два экземпляра договора и прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Аква Маркет». По условиям договора оплата за поставленный товар производилась с отсрочкой платежа, а именно в срок 14 дней после получения товара. Кроме этого, оплата за поставленный товар должна была производится безналичным путем на расчетный счет ООО «Аква Маркет». Примерно 13 сентября 2019 года ему позвонила ШАР и сообщила, что он может забрать подписанный со стороны ИП ПВС экземпляр договора. Он приехал в офис ИП ПВС, где ШАР отдала ему подписанный экземпляр договора и учредительные документы, а именно копию паспорта на имя ПВС, выписку из ЕГРИП, уведомление о постановки на учет физического лица в налоговом органе. Кто именно подписывал договор от имени ИП ПВС ему неизвестно. В данном договоре рукописным текстом были вписаны реквизиты ИП ПВС, а также подпись ПВС Он в настоящее время не помнит какого именно числа и кем именно от ИП ПВС была осуществлена заявка на поставку товара, но помнит, что заявка была на большую сумму, около 280 000 рублей. Заявки на поставку товара принимал он лично по телефону. Он сформировал заявку и передал в офис ООО «Аква Маркет». Так как заявка была большая, он помнит, что в адрес ИП ПВС поставка товара осуществлялась частями и разными датами, так как одним разом невозможно было поставить такое большое количество товара, ввиду отсутствия соответствующего транспорта в ООО «Аква Маркет». После того, как весь товар был поставлен адрес ИП ПВС, через 14 дней оплата в адрес ООО «Аква Маркет» не поступила. Он поехал в офис ИП ПВС, где находилась АЕА Он обратился к ней с вопросом об оплате образовавшейся задолженности. АЕА пояснила, что, так как ИП ПВС осуществляет поставку продуктов питания и безалкогольных напитков в отдаленные участки Дальнего Востока и связи с погодными условиями невозможно в настоящее время реализовать товар и получить оплату от контрагентов, в связи с этим возникли трудности у ИП ПВС по оплате за поставленный в их адрес товар контрагентам и попросила подождать, однако оплата в адрес ООО «Аква Маркет» не поступила. Кроме этого, примерно в середине декабря 2019 года от директора ООО «Аква Маркет» БАС он получил информацию о том, что необходимо проехать по адресу: ****, в офис ООО «Доставка Центр» для того, чтобы заключить договор, оставить прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Аква Маркет». В офисе его встретила девушка менеджер, которой он оставил экземпляр договора и прайс-лист. После чего, через один или два дня, он снова приехал в офис ООО «ДоставкаЦентр», где девушка менеджер отдала подписанный договор на поставку продуктов питания со стороны ООО «ДоставкаЦентр», а также копии учредительных документов ООО «ДоставкаЦентр», в которых он увидел, что лицо, осуществляющее право действовать от имени ООО «ДоставкаЦентр» является АЕА, которую он видел ранее в офисе ИП ПВС
Согласно показаниям свидетеля КТИ от 27.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.202-207 том ...), установлено, что она на основании доверенности .../ЮР-20 от 21.09.2020 является представителем ООО «ИНВЕСТПРОМ». Между ООО «ИНВЕСТПРОМ» и ООО «ДоставкаЦентр» был заключен договор субаренды нежилого помещения .../СД-2020 от 01.11.2019, согласно которому ООО «ИНВЕСТПРОМ» передал во временное пользование и владение помещение склада, расположенного по адресу: ****, литер «Д». Договор со стороны ООО «ИНВЕСТПРОМ» был подписан директором КЮГ, после чего был передан в помещение охраны для передачи и подписания со стороны ООО «ДоставкаЦентр». Кто именно со стороны ООО «ДоставкаЦентр» подписывал данный договор ей неизвестно. В вышеуказанном помещении склада ООО «ДоставкаЦентр» хранило продукты питания в больших объемах.
Согласно показаниям свидетеля КТИ от 04.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.48-51 том ...), установлено, что она работает в должности торгового представителя в ООО «МаркетРу». В ее должностные обязанности входит заключение договоров с новыми контрагентами, прием заявок о контрагентов, сбор дебиторской задолженности. Торговый представитель ООО «МаркетРу» ГКЭ заключал договор с ИП ПВС и передал ее абонентский номер представителям ИП ПВС для того, чтобы сделать ей заявку на поставку продуктов питания. Ей позвонила девушка, которая представилась менеджером ИП ПВС и пояснила, что желает оформить заявку на поставку продуктов питания, после чего девушка менеджер посредством мессенджера «WhatsApp» прислала наименование товара и его количество. Товар по первой заявке был поставлен в адрес ИП ПВС Через некоторое время она поехала в офис ИП ПВС, где ее находилась СВЮ и еще одна девушка. В ходе разговора она спросила, каким путем будет производится оплата за поставленный товар, на что СВЮ пояснила, что наличными денежными средствами. По условиям заключённого договора между ИП ПВС и ООО «МаркеРУ» оплата за поставленный товар осуществлялась с отсрочкой платежа, а именно в течение семи рабочих дней. Через семь дней она позвонила СВЮ, которая ей пояснила, что с оплатой за поставленный товар у ИП ПВС возникли трудности и продиктовала ей абонентский номер АЕА Она позвонила АЕА, которая в ходе телефонного разговора ей обещала, что ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность. Через некоторое время АЕА произвела частичную оплату за поставленный товар в адрес ИП ПВС, однако полностью денежные средства не поступили. Кроме этого, 05.12.2019 года ей на абонентский номер поступил звонок. В ходе телефонного разговора СВЮ ей пояснила, что является представителем ООО «ДоставкаЦентр» и пригласила в офис ООО «ДоставкаЦентр». 06.12.2019 она приехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», где оставила экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментом продукции. 12.12.2019 года СВЮ сообщила ей, что договор со стороны ООО «ДоставкаЦентр» подписан. После того, как служба безопасности согласовала данный договор, она позвонила СВЮ и сообщила, что возможно осуществит заявку на поставку продуктов питания. 16.12.2019 года СВЮ позвонила и осуществила заявку на поставку продуктов питания, после чего товар был поставлен в адрес ООО «ДоставкаЦентр». Через семь дней она приехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», где ранее ей незнакомая девушка менеджер произвела оплату наличными денежными средствами и в этот же день оформила новую заявку на поставку продуктов питания, оплата по которой в адрес ООО «МаркетРу» не поступила.
Согласно показаниям свидетеля ААЕ от 04.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.52-54 том ...), установлено, что она работает в должности торгового представителя в ООО «Эником». В ее должностные обязанности входит заключение договоров с новыми контрагентами, прием заявок о контрагентов, сбор дебиторской задолженности. От своего руководителя ЦЕВ она узнала, что появился новый контрагент, а также сообщила ей абонентский номер менеджера ООО «ДоставкаЦентр» СВЮ, которой она позвонила и сообщила, что является торговым представителем ООО «Эником». 10.12.2019 она приехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», где оставила экземпляр договора для подписания. 11.12.2019 она приехала за подписанным со стороны ООО «ДоставкаЦентр» договоров и СВЮ осуществила заявку на поставку продуктов питания. Оплата за поставленный товар осуществлялась с отсрочкой платежа в течении семи дней с момента поставки, согласно условиям заключенного договора. Через семь дней она приехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», где СВЮ передала ей денежные средства наличными и осуществила вторую заявку на поставку продуктов питания. Через некоторое время СВЮ вновь позвонила и оформила третью заявку, не оплатив предыдущую, по которым оплата в адрес ООО «МаркетРу» не поступила.
Согласно показаниям свидетеля ЦЕВ от 04.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.44-47 том ...), установлено, что в период с 2013 года по апрель 2020 года работала в должности супервайзера в ООО «Эником». В ее обязанности входило: осуществление контроля за дебиторской задолженностью. В сети Интернет существует электронная торговая площадка, на которой любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может осуществить заявку на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров. Кроме этого после того, как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подает заявку, вышеуказанная площадка регистрирует договор в электронном виде. Договор в бумажном носителе между ООО «Эником» и ИП ПВС не заключался, а существовал в электронном виде. Посредством вышеуказанной площадке между ООО «Эником» и ИП ПВС был заключен договор на поставку продуктов питания, а также посредством данной площадке со стороны ИП ПВС была осуществлена заявка на поставку продуктов питания. Заявку на поставку продуктов питания осуществляла АЕА По условиям заключенного договора между ООО «Эником» и ИП ПВС отсрочка платежа составляла 7 рабочих дней. Продукты питания по первой заявке были доставлены в адрес ИП ПВС силами ООО «Эником». Денежные средства за первую поставку представители ИП ПВС оплачивали наличными. Через несколько дней представители ИП ПВС снова оформили новую заявку на поставку продуктов питания, однако оплата через семь рабочих дней не поступила. Она поехала в офис ИП ПВС, где ее встретила АЕА и пояснила, что ИП ПВС реализует товар в отдаленные участки Дальнего Востока и возникли трудности снятия денежных средств с расчетного счета ИП ПВС, в связи с чем денежные средства поступят позже, однако, оплата не поступила. Она с сотрудниками службы безопасности ООО «Эником» снова приехала в офис ИП ПВС, где АЕА она передала претензионное письмо, гарантийное письмо и акт сверки взаимных расчетов. Кроме этого, ей известно, что между ООО «МаркетРу» и ООО «ДоставкаЦентр» был заключен договор на поставку продуктов питания. С целью оценки будущего контрагента ООО «МаркетРу» она отправила в офис ООО «ДоставкаЦентр» торгового представителя ААЕ, которая оставила менеджеру ООО «ДоставкаЦентр» СВЮ экземпляр договора на подписание СВЮ После того, как договор был подписан со стороны ООО «ДоставкаЦентр» представители ООО «ДоставкаЦентр» осуществили первую заявку, за которую произвели оплату наличными денежными средствами ААЕ через семь рабочих дней, согласно условиям заключенного договора. После чего, представители ООО «ДоставкаЦентр» осуществили три заявки на поставку продуктов питания, за которые оплата не была произведена. 13.01.2020 она совместно со службой безопасности ООО «МаркетРу» проехала в офис ООО «ДоставкаЦентр», где менеджер ООО «ДоставкаЦентр» СВЮ выдала гарантийное письмо и график оплаты, однако, оплата в адрес ООО «МаркетРу» произведена не была.
Согласно показаниям свидетеля ГКЭ от 28.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.233-236 том ...), установлено, что в период с августа 2019 года по июнь 2020 он работал в должности торгового представителя ООО «МаркетРУ». С июня 2020 по декабрь 2020 он работал в должности торгового представителя в ООО «Эником». В его обязанности входило заключение договоров с новыми клиентами, работа с дебиторской задолженностью, отбор заявок на торговых точках, презентация товара. От торговых представителей отдела ООО «Эником» он узнал о наличии нового клиента ИП ПВС, который приобретает различный товар, после чего он решил предложить товар, который он реализую как торговый представитель ООО «МаркетРУ», а именно кондитерские изделия. Примерно 14.10.2019 он связался с ИП ПВС, а именно с ШАР, в последующем помимо ШАР он связывался с СВЮ В ходе разговора ШАР ему пояснила, что ИП ПВС занимается поставками продуктов питания в северные районы **** и попросила его приехать в офис ИП ПВС, который был расположен по адресу: ****. На следующий день, а именно 15.10.2019 года он приехал по вышеуказанному адресу. В офисе ИП ПВС находились три девушки, а именно ШАР, СВЮ и еще одна, имени и анкетных данных которой он не знает, с ней не общался. Он показал ШАР прайс-лист, а также с ней они обсудили ассортимент товара. По результатам беседы он оставил ШАР два экземпляра договора на подписание, а так же сообщил какие документы необходимо подготовить. После чего на следующий день, а именно 16.10.2019 ему в мессенджере «WhatsApp» написала менеджер ИП ПВС ШАР и сообщила, что договор подписан, а также подготовлен пакет документов а именно копия устава, решение о назначении директора, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, после чего он сообщил что подъедет в офис ИП ПВС за документами. В тот же день, а именно 16.10.2019 он приехал в офис ИП ПВС, где его встретила ШАР, которая передала ему пакет документов, а именно копию устава, решение о назначении директора, банковские реквизиты, экземпляры договора, подписанные от имени ИП ПВС копию паспорта ПВС, ИНН. 16.10.2019 он отправил вышеуказанный пакет документов на согласование в службу безопасности, после чего договор между ООО «МаркетРу» и ИП ПВС был согласован. Договор был заключен с отсрочкой платежа на семь дней. После чего, он отвез подписанный договор со стороны ООО «МаркетРу» и офис ИП ПВС и отдал менеджеру ШАР и сообщил, что ИП ПВС может осуществлять заказ товаров. ШАР пояснила, что обсудит заказ товара с руководителем и после чего, она ему сообщит. Заявки на поставку товара в адрес ИП ПВС ему так и не поступили, однако ему известно, что другие торговые представители ООО «МаркетРУ» и ООО «Эником» оформляли заявки на поставку товара в адрес ИП ПВС Кроме этого, от торговых представителей ООО «МаркетРу» ему стало известно, что появился новый контрагент ООО «ДоставкаЦентр». О новых контрагентах торговые представители ООО «МаркетРу» и ООО «Эником» узнавали в общей группе переписки в мессенджере «WhatsApp». То есть если с кем-то из торговых представителей связывались представители контрагентов, торговые агенты присылали информацию в общую группу с информацией о том, что появился новый контрагент и можно предлагать свой товар. Он связался с представителем ООО «Доставка Центр» СВЮ, и сообщил ей, что он как торговый представитель ООО «МаркетРУ» может поставлять товар. Общение по поставкам товаров в ООО «ДоставкаЦентр» он производил посредством звонков и переписки в месенджере «WhatsApp» с представителем ООО «ДоставкаЦентр» СВЮ В последующем от СВЮ поступила заявка на поставку продуктов питания в адрес ООО «ДоставкаЦентр» Через семь дней после поставки в адрес ООО «ДоставкаЦентр» продуктов питания он позвонил СВЮ и спросил у нее, когда поступил оплата за поставленный в их адрес товар. СВЮ попросила личный номер, принадлежащей ему банковской карты, на которую она должна была перечислить денежные средства за поставленный товар. Однако оплата не поступила. 23.01.2020 СВЮ пригласила его в офис ООО «ДоставкаЦентр», где отдала график платежей и гарантийное письмо об оплате. В офисе ООО «ДоставкаЦентр» была только СВЮ, других работников он не видел.
Согласно показаниям свидетеля МЯО от 02.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.23-27 том ...), установлено, что с мая 2014 года по настоящее время она работает в должности торгового представителя в ООО «Бакалейная компания». В ее должностные обязанности входит: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Бакалейная компания» заключается в оптовой торговле продуктов питания бакалейной группы, а именно сахар, соль, крупы, мука. Офис ООО «Бакалейная компания» фактически расположен по адресу: ****, пер. Производственный, ****, где также расположено складское помещение ООО «Бакалейная компания». Примерно в конце августа 2019 года, ей на ее абонентский номер поступил звонок, с ней разговаривала УЕЮ, которая в ходе разговора пояснила, что является товароведом ИП ПВС, а также попросила ее, как торгового представителя привезти экземпляры договоров на поставку и прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «Бакалейная компания» в офис ИП ПВС, расположенный по адресу: ****. Она привезла по вышеуказанному адресу экземпляры договоров на поставку и прайс-лист с ассортиментом продукции. В офисе ИП ПВС ее встретила УЕЮ и АЕА, а также КАС, который пояснил ей, что у ИП ПВС имеются торговые точки в различных селах ****. Также в ходе разговора КАС пояснил ей, что он ознакомится с прайс-листом ООО «Бакалейная компания», а потом ей позвонят. Через некоторое время, ей позвонила менеджер ИП ПВС УЕЮ и пояснила, что можно забрать подписанный со стороны ИП ПВС договор. Она приехала в офис ИП ПВС, где забрала подписанные экземпляры договора, а также показала УЕЮ подробно прайс-лист с ассортиментом ООО «Бакалейная компания». По условиям заключенного договора поставки между ИП ПВС и ООО «Бакалейная компания» установлена была отсрочка платежа, за поставленный товар в количестве 14 дней. Подписанные экземпляры договоров со стороны ИП ПВС она привезла в офис ООО «Бакалейная компания» и отдала их на подпись ХИН После того, как договоры со стороны ООО «Бакалейная компания» были подписаны, она приехала в офис ИП ПВС для того, чтобы отдать один подписанный сторонами экземпляр договора. Менеджер ИП ПВС УЕЮ составила ей первую заявку на поставку товара. Первая поставка товара в адрес ИП ПВС осуществлялась силами ООО «Бакалейная компания» на склад ИП ПВС Товар получала менеджер ИП ПВС УЕЮ После того, как товар был поставлен, через 14 дней она приехала в офис ИП ПВС для получения денежных средств. УЕЮ отдала денежные средства наличными и тут же сделала ей вторую заявку на поставку товара. Также товар по второй заявке также был поставлен силами ООО «Бакалейная компания» на склад ИП ПВС Оплата по второй заявке производилась наличными денежными средствами ей лично, которые отдавала менеджер ИП ПВС УЕЮ. Так ИП ПВС примерно 3-4 раза осуществлял заявки товара и оплачивал через 14 дней наличными денежными средствами. Примерно в середине октября 2019 года у ИП ПВС образовалась дебиторская задолженность за поставленный товар. ООО «Бакалейная компания» перестало поставлять товар в адрес ИП ПВС, однако ИП ПВС продолжали просить оформить заявку и поставить в их адрес товар. Примерно в начале ноября 2019 года ИП ПВС понадобился товар, представители ИП ПВС самостоятельно приезжали на склад ООО «Бакалейная компания» оплачивали в кассу денежные средства наличными за предыдущие заявки на поставку товара и тут же делали новые заявки на большую суму в два раза. Товар по заявками представители ИП ПВС со склада ООО «Бакалейная компания» забирали собственными силами. Кто именно приезжал из представителей ИП ПВС приезжал за товаром ей неизвестно, она не присутствовала.Примерно в начале ноября 2019 года ИП ПВС перестал вносить оплату за поставленный товар. Она каждый день ездила в офис ИП ПВС с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность. С ней разговаривала АЕА, которая поясняла, что контрагенты, которым ИП ПВС реализует товар задерживают оплату, в связи с этим ИП ПВС не может оплатить образовавшуюся задолженность, а также обещала, что как только с ИП ПВС рассчитаются контрагенты, тут же будет оплачена задолженность перед ООО «Бакалейная компания», однако до настоящего времени задолженность не погашена. Кроме этого, примерно в начале декабря 2019 года ей на абонентский номер поступил звонок. В ходе телефонного разговора с ней разговаривала девушка, которая не представилась и пояснила, что она менеджер ООО «Доставка Центр», а также, что ООО «Доставка Центр» новая организация, которая открывает свой магазин и попросила привезти экземпляр договора и прайс-лист с ассортиментов продукции ООО «Бакалейная компания». Она привезла в офис ООО «Доставка Центр», расположенный по адресу: **** экземпляры договоров и прайс-лист с ассортиментом продукции. В офисе ООО «Доставка Центр» ее встретила девушка, которой она оставила экземпляры договоров и прайс-лист и уехала. Через несколько дней ей позвонила девушка менеджер ООО «Доставка Центр» и сообщила, что можно забирать подписанные экземпляры договора. Она приехала в офис ООО «Доставка Центр», где девушка менеджер отдала экземпляры договора, устав ООО «Доставка Центр», выписку из ЕГРЮЛ, а также девушка-менеджер сделала заявку на поставку товара на небольшую сумму, которую не оплачивали около одного месяца. По условиям заключенного договора между ООО «Бакалейная компания» и ООО «Доставка Центр» оплата за поставленный товар осуществлялась с отсрочкой платежа в 14 календарных дней. Первая поставка товара в адрес ООО «Доставка Центр» осуществлялась силами ООО «Бакалейная компания», а остальные поставки представители ООО «ДоставкаЦентр» самостоятельно приезжали и забирали товар на складе ООО «Бакалейная компания», а также самостоятельно оплачивали в кассу денежные средства наличными за предыдущие заявки товара. Примерно в конце января 2020 года ООО «ДоставкаЦентр» перестали осуществлять оплату за поставленный в их адрес товар.
Согласно показаниям свидетеля ПАВ от 02.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.20-22 том ...), установлено, что с 02.12.2016 по настоящее время он является учредителем и генеральным директором ООО «ЛОНГ ЛАЙФ». Также учредителем ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» является его супруга ПЛГ В его должностные обязанности входит: общее управление ООО «ЛОНГ ЛАЙФ», а также ранее он осуществлял доставку товара по заявкам контрагентам. Офис ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» фактически расположен по адресу: **** с13, складское помещение. Офиса, как такового у ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» не имеется. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» заключается в оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. ИП ПВС являлся контрагентом ООО «ЛОНГ ЛАЙФ». Заключением договора с ИП ПВС, составлением заявок занималась его супруга ПЛГ, которая в свою очередь передавала ему заявки. Так как водителя в ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» ранее не было, он осуществлял обязанности водителя. Он привозил товар по заявкам в ИП ПВС по адресу: ****. Когда он приезжал, он заходил в офис ИП ПВС и сообщал, что он от ООО «ЛОНГ ЛАЙФ». В офисе ИП ПВС находились девушки-менеджеры, а также КАС, какую именно должность в ИП ПВС занимал КАС ему неизвестно. После того, как он сообщал в офисе ИП ПВС о том, что он привез товар от ООО «ЛОНГ ЛАЙФ» и с одной из девушек-менеджеров шли на склад ИП ПВС, где он выгружал товар на поддоны. На складе отсутствовал кладовщик, а также стеллажи и полки. В получении товара ставила свою подпись в товарных накладных девушка-менеджер ИП ПВС Товар принимали всегда разные девушки-менеджеры ИП ПВС После того, как он выгружал товар, он возвращался в офис ИП ПВС, где КАС ему отдавал наличные денежные средства за поставленный товар. ИП ПВС всегда осуществлял оплату наличными денежными средствами, которые отдавал ему КАС, когда он привозил товар. В последующем оплата за поставленный товар осуществлялась с отсрочкой платежа на срок 14 дней. 27.11.2019 крайний раз была осуществлена отгрузка товара в адрес ИП ПВС на сумму 256 639 рублей 00 копеек, которую ИП ПВС оплатил частично, а именно в сумме 15 000 рублей, которые менеджеры ИП ПВС отдавали его супруге ПЛГ
Согласно показаниям свидетеля КАА от 03.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.40-43 том ...), установлено, что с августа 2017 года и по настоящее время он работает в должности торгового представителя в ООО «ТК Восточное Партнерство». В его должностные обязанности входит: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ТК Восточное Партнерство» заключается в оптовой торговле продуктов питания и воды. Офис ООО «ТК Восточное партнерство» расположен по адресу: ****. В ООО «ТК Восточное партнерство» имеется два прайс-листа с ассортиментом продукции, в одном прайс-листе указаны наименования продуктов питания, а в другом наименования воды различных марок, в связи с чем торговых представителей у одного контрагента может быть несколько. Примерно в середине сентября 2019 года он находился на торговой точке одного из контрагентов ООО «ТК Восточное Партнерство» в районе ****, где к ему подошли молодой парень и девушка, анкетные данные которых ему неизвестны. В ходе разговора девушка обратилась к нему с вопросами о том, является ли он торговым представителем, какой именно организации, а также пояснила, что она является сотрудником ИП ПВС Также в ходе разговора девушка пояснила, что ИП ПВС занимается поставками продуктов питания в отдаленные участки Дальнего Востока и попросила прислать его на электронную почту прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «ТК Восточное Партнерство», а также записала его абонентский номер для связи и продиктовала свой и электронную почту. Он переслал на электронную почту, указанную девушкой прайс-лист с ассортиментом продукции ООО «ТК Восточное Партнерство». Через некоторое время ему позвонила девушка, менеджер ИП ПВС и пригласила в офис ИП ПВС, который располагался по адресу: **** для заключения договора и оформления заявки. Он приехал по вышеуказанному адресу в офис ИП ПВС, где находились АЕА, СВЮ и еще одна девушка, имени которой он не запомнил. С собой он привез два экземпляра договора, в одном из которых АЕА заполнила реквизиты ИП ПВС, поставила свою подпись в графе «Индивидуальный предприниматель», а также поставила печать. АЕА передала ему экземпляр договора вместе с учредительными документами, а именно выпиской из ЕГРИП, копией паспорта на имя ПВС, уведомлением о постановки на учет физического лица в налоговом органе Он с девушкой менеджером, имени которой он не запомнил составили заявку на поставку воды, различных марок на сумму около 20 000 рублей. В офис ООО «ТК Восточное Партнерство» он передал экземпляр договора, подписанный от имени ИП ПВС и заявку. По условиям договора оплата за поставленный товар производилась с отсрочкой платежа, а именно в срок 14 дней после получения товара, однако в течение 14 дней ИП ПВС не оплатил, поставленный в их адрес товар, в связи с тем, что отсутствовали денежные средства. Примерно через 20 дней, после поставки товара по первой заявке ИП ПВС ему позвонила АЕА, управляющая ИП ПВС и пригласила в офис для получения денежных средств. Он приехал в офис ИП ПВС, где денежные средства ему отдавала АЕА Несколько раз он видел в офисе ИП ПВС мужчину КАС На следующий день после оплаты ему позвонила СВЮ, которая пояснила, что является менеджером ИП ПВС и что она хотела бы оформить новую заявку на поставку воды. СВЮ продиктовала ему наименование и количество товара, он сформировал заявку и отдал в офис ООО «ТК Восточное Партнерство». Поставка товара в адрес ИП ПВС осуществлялась силами ООО «ТК Восточное Партнерство». Заявки ИП ПВС производил три раза, по которым оплату производила всегда АЕА наличными денежными средствами. Оплату за последнюю четвертую поставку на сумму около 400 000 рублей ИП ПВС не оплатил. Он приезжал в офис ИП ПВС, где всегда находилась АЕА, которая ему поясняла, что денежные средства в скором времени появятся и ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «ТК Восточное Партнерство». В один из его визитов в офис ИП ПВС он попросил АЕА назвать ему абонентский номер КАС, после чего АЕА ему пояснила, что КАС сам ему позвонит. В течении дня КАС ему позвонил и назначил встретит районе автобусной остановки ****. В ходе их встречи КАС ему пояснил, что в скором времени приедет ПВС, с которым необходимо будет решать все вопросы относительно оплаты по образовавшейся задолженности. Через несколько дней после встречи с КАС ему позвонил мужчина и пояснил, что он ПВС и попросил его с ним встретиться. Они с ним встретились в офисе ИП ПВС, где находились КАС, АЕА и ПВС, который пояснил, что возникли проблемы с денежными средствами и в течении двух месяцев ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «ТК Восточное Партнерство». Через некоторое время АЕА на склад ООО «ТК Восточное Партнерство» привезла часть товара на сумму примерно на сумму 45 000 рублей на возврат. ООО «ТК Восточное Партнерство» приняло товар в счет погашения задолженности. В последующем КАС, АЕА и ПВС на связь не выходили, задолженность ИП ПВС перед ООО «ТК Восточное Партнерство» не оплатил.
Согласно показаниям свидетеля КСВ от 03.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.36-39 том ...), установлено, что с 05 декабря 2016 года и по настоящее время он работает в должности торгового представителя в ООО «ТК Восточное Партнерство». В его должностные обязанности входит: поиск контрагентов, заключение договоров, прием заявок от контрагентов, контроль за осуществлением доставки товара контрагентам, сбор денежных средств от контрагентов. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ТК Восточное Партнерство» заключается в оптовой торговле продуктов питания и воды. Офис ООО «ТК Восточное партнерство» расположен по адресу: ****, пер. Производственный, ****, 3 этаж. В ООО «ТК Восточное партнерство» имеется два прайс-листа с ассортимента, в одном прайс-листе указаны наименования продуктов питания, а в другом наименования воды различных марок, в связи с чем торговых представителей у одного контрагента может быть несколько. В середине 2019 года, ему торговый представитель ООО «ТК Восточное Партнерство» КАА передал абонентский номер представителей ИП ПВС и пояснил, что ездил в офис ИП ПВС, где заключил договор на поставку продуктов питания и воды, а также, что в адрес ИП ПВС были произведены первые поставки воды. ИП ПВС решил осуществить заявку на поставку продуктов питания от ООО «ТК Восточное партнерство» и так как он является торговым представителем, который принимает заявки от контрагентов по продуктам питания. Он позвонил по данному абонентскому номеру. С ним разговаривала девушка, которая в ходе телефонного разговора не представилась, но пояснила, что она желает осуществить заявки продуктов питания в адрес ИП ПВС Он приехал в офис ИП ПВС по адресу: ****, где находились ШАР, СВЮ, а также АЕА, которая пояснила, что она является управляющей ИП ПВС и все вопросы, относительно оплаты решать непосредственно с ней. Он совместно с ШАР составил заявку, после чего он передал заявку в офис ООО «ТК Восточное Партнерство». По условиям договора оплата за поставленный товар производилась с отсрочкой платежа, а именно в срок 14 дней после получения товара, однако в течение 14 дней ИП ПВС не оплатил, поставленный в их адрес товар, в связи с тем, что отсутствовали денежные средства. Примерно через месяц, после того, как в адрес ИП ПВС был отгружен товар, он поехал в офис ИП ПВС, где находилась АЕА и КАС В ходе разговора КАС долго извинялся за задержку оплаты за поставленный товар, после чего вышел на несколько минут из офиса, вернулся и в руках у него были денежные средства, которые тот ему передал в сумме, согласно стоимости по товарной накладной. Через некоторое время ему позвонила девушка, которая в ходе разговора представилась менеджером ИП ПВС и пояснила, что ИП ПВС необходимо осуществить новую заявку на поставку продуктов питания. Наименование и количество девушка менеджер продиктовала ему по телефону. Он оформил заявку и передал в офис ООО «ТК Восточное Партнерство». Денежные средства по второй заявке ИП ПВС оплатил частично, которые ему отдавала АЕА. Также АЕА поясняла, что возникли проблемы с реализацией товара контрагентам, и в связи этим просила подождать с оплатой. Он несколько раз приезжал в офис ИП ПВС и требовал оплату, на что АЕА поясняла, что денежных средств нет, но будут позже и ИП ПВС оплатит образовавшуюся задолженность перед ООО «ТК Восточное Партнерство». Примерно с начала декабря 2019 года офис ИП ПВС оказался закрыт, работники и представители отсутствовали.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ЗЕС показала, что в 2019 году она была устроена в ООО «ДоставкаЦентр» офис-менеджером, официально трудовой договор с нею не заключался, запись в трудовую книжку не вносилась. В ее обязанности входило обзванивать торговых агентов, приглашать в офис, знакомиться с их продукцией и заключать договоры. Право подписи договоров у нее не было, она относила договоры на второй этаж, на подпись и печать. ФИО2 видела в офисе несколько раз. В основном ее работой руководили КАС и АЕА, которые всегда просили спрашивать про отсрочку платежа, условия такие были прописаны в договорах. Решение о выборе контрагентов принимали АЕА и КАС. При приеме на работу ее инструктировал КАС, он и АЕА давали ей номера телефонов агентов, которых она должна была обзвонить и пригласить в офис, который был расположен по **** отработала всего одну неделю. Заработная плата ей перечислена была на карту от АЕА поведению ФИО18 она поняла, что он являлся руководителем, выполнял ли он какие-либо распорядительные функции, ей не известно.
Согласно показаниям свидетеля ЗЕС от 28.10.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.113-116 том ...), установлено, что в середине декабря 2019 года ее знакомая СВЮ ей пояснила, что она работает в ООО «Доставка Центр», в данную организацию требуются менеджеры и предложила приехать в офис на собеседование. Примерно в 20 числах декабря 2019 года она приехала в офис ООО «Доставка Центр», где ее встретили СВЮ, АЕА и КАС Собеседование с ней проводили АЕА и КАС, в ходе которого КАС ей пояснил, что ООО «Доставка Центр» является оптовой компанией, которая занимается поставками различных продуктов питания в труднодоступные места Дальнего Востока. Кроме этого, КАС пояснил, что в ее обязанности, как менеджера будут входить: поиск поставщиков, заключение договоров, закупка продуктов питания. Так в ходе собеседования она согласилась выйти на работу в ООО «Доставка Центр» в 20 числах декабря 2019 года. Проработала она в должности менеджера ООО «Доставка Центр» около семи дней. КАС ей выдал список контрагентов, с указанием абонентских номеров, которым ей необходимо было позвонить и пригласить представителей различных организаций в офис ООО «Доставка центр», с прайс-листами и экземплярами договоров. КАС учил ее, как именно общаться с будущими поставщиками и что именно им говорить. В ходе общения с торговыми представителями различных компаний она рассказывала. что ООО «Доставка центр» открывает магазин-склад и приглашала в офис ООО «Доставка центр» торговых представителей. Торговые представители приезжали и оставляли прайс-листы с продукцией, а также два экземпляра договора. Кроме того, торговым представителям контрагентов она предоставляла уставные документы ООО «Доставка центр» и все реквизиты, которые необходимы были для заключения договоров. Уставные документы и все реквизиты ООО «Доставка центр» в электронном виде были сохранены на рабочем ноутбуке. Кроме этого, КАС ей говорил, что при общении с торговыми представителями различных компаний необходимо уточнять, могут ли контрагенты поставить товар в адрес ООО «Доставка центр» именно с отсрочкой платежа, это было главным условием. В основном товар в ООО «Доставка центр» заказывался по указаниям КАС у поставщиков с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. После того, как торговые представители привозили договоры на заключение, она заполняла в договорах реквизиты ООО «ДоставкаЦентр», после чего передавала договоры АЕА, которая ставила в них свою подпись. Решения о том, с каким именно контрагентом заключать договор принимали АЕА и КАС В ходе работы в ООО «Доставка центр» она неоднократно видела ФИО2, который приходил в офис ООО «Доставка центр» и разговаривал с АЕА и КАС Кроме этого, она не осуществляла приемку товара, а также никаких документов о реализации товаров от имени ООО «Доставка центр» она не составляла. Ей не известно, в каком количестве, от каких контрагентов поступал товар на склад ООО «Доставка Центр», а также куда именно был реализован товар со склада ООО «Доставка Центр». Оплату за поставленный товар контрагентам производила АЕА, но деньги ей передавал КАС Кроме этого, ей один раз КАС оставил сумму денежных средств для оплаты контрагенту, а она в свою очередь передала денежные средства по указанию КАС контрагенту, какой именно организации она в настоящее время не помнит.
В судебном заседании данный свидетель оглашенные показания подтвердила.
Допрошенная в судебном заседании свидетель СВЮ показала, что она увидела вакансию на сайте «Фарпост», позвонила, ее пригласили на собеседование, которое проводил КАС, он же предложил ей стажировку, в ходе которой она искала поставщиков, чтобы заказывать продукты питания в объеме, который указывал им КАС. Иногда приходил Тимофей, который о чем-то разговаривал с КАС. Сначала компания располагалась на ****, потом на ****, по второму адресу была открыта новая компания, в этой компании они также взаимодействовали с поставщиками, заказывали товары. Оплата товара происходила наличными, была предусмотрена отсрочка платежа на 14 дней, оплату проводили КАС или АЕА. В процессе ее работы от ФИО2 никаких указаний в ее адрес не следовало, указания ей давал КАС, он же выплачивал ей заработную плату. КАС обозначил ФИО2 как начальника. Официально она не была устроена.
Согласно показаниям свидетеля СВЮ от 15.09.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.36-39 том ...), установлено, что в период с 16.09.2019 года до середины декабря 2019 года она работала в должности менеджера в ИП ПВС В период с середины декабря 2019 года по 17.01.2020 года она работала в должности менеджера в ООО «ДоставкаЦентр». На должность менеджера в ИП ПВС ее принимал КАС Офис ИП В располагался по адресу: **** 5. В ходе собеседования КАС пояснил, что ИП ПВС оптовая компания, которая занимается поставками продуктов питания в отдаленные участки Дальнего востока. В ее обязанности входило: поиск контрагентов, заключение договоров с контрагентами, осуществление заявок с контрагентами, прием продуктов питания и хозяйственных товаров на складе ИП ПВС Она и другие менеджеры ИП ПВС осуществляли поиск контрагентов, торговые представители которых приезжали в офис ИП ПВС и оставляли экземпляры договоров на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров и прайс-листы с ассортиментом продукции. КАС пояснял ей, что главное условие заключения договоров на поставку продуктов питания и хозяйственных товаров является отсрочка платежа. После того, как торговые представители контрагентов привозили экземпляры договоров на заключение, она заполняла реквизиты ИП ПВС и передавала договоры на подпись АЕА, которая в свою очередь ставила подпись за ПВС В офис ИП ПВС неоднократно приезжал ФИО2, который вел переговоры с КАС, а именно какой товар и в каком объеме заказывать у контрагентов. При поставках продуктов питания и хозяйственных товаров в адрес ИП ПВС менеджер, который осуществлял заявку у контрагентов, по указанию КАС ходил на склад ИП ПВС для осуществления приемки товара. При приемке товара она ставила свою подпись в товарных накладных и счетах-фактурах, а также печать ИП ПВС, которую выдавала АЕА После того, как товар поступал на склад ИП ПВС, КАС пояснял ей и другим менеджерам ИП ПВС, что приедут автомобили и увезут товар для реализации, однако, никаких документов от имени ИП ПВС о реализации товара не составлялось. Она видела, что товар со склада ИП ПВС КАС и ЩЕВ грузили в автомобили и увозили в неизвестном ей направлении. Оплату за поставленный товар контрагентам производила АЕА наличными денежными средствами и только за первые поставки, которые ей передавал КАС, а в последующим оплата не производилась. Все вопросы, относительно образовавшейся задолженности представители контрагентов решали с АЕА, которая осуществляла оплату. В начале декабря 2019 года ей от КАС стало известно, что открывается ООО «ДоставкаЦентр» и что деятельность в ИП ПВС осуществляться не будет. Она ездила совместно с КАС и АЕА для заключения договора аренды офисного помещения для ООО «ДоставкаЦентр» по адресу: **** где АЕА подписывала вышеуказанный договор. Примерно 07.12.2019 года все работники ИП ПВС переехали с офиса ИП ПВС в офис ООО «ДоставкаЦентр». В период, когда осуществлялся переезд, КАС пояснил, что ей необходимо остаться в офисе ИП ПВС для того, чтобы контрагентам ИП ПВС пояснять, что ИП ПВС продолжает свою деятельность, а также, что денежные средства по оплате образовавшейся задолженности будут произведены. В период с 01.12.2019 по 06.12.2019 приходили представители контрагентов, она записывала их данные и передавала АЕА, однако, фактически никакой деятельности ИП ПВС не осуществлял. В дальнейшем в ходе работы в ООО «ДоставкаЦентр», ей от кладовщика ЧОС стало известно, что продукты питания и хозяйственные товары, находящиеся на складе ИП ПВС, были перевезены на склад ООО «ДоставкаЦентр». В ее обязанности в ООО «ДоставкаЦентр», как в ИП ПВС, входило: поиск контрагентов, заключение договоров с контрагентами, осуществление заявок с контрагентами. КАС привозил денежные средства для оплаты контрагентам, давал указания, какие именно продукты питания необходимо заказывать у контрагентов. Когда в офис приходили представители контрагентов, которые поставляли продукты питания и хозяйственные товары в адрес ИП ПВС, она, КАС, АЕА, ШАР по указанию КАС уходили на второй этаж офиса ООО «ДоставкаЦентр», чтобы они их не узнали, как работников ИП ПВС Контрагенты ООО «ДоставкаЦентр» поставляли продукты питания с отсрочкой платежа, которым производилась оплата за поставленный товар только за первые поставки, в последующим оплата не производилась.
В судебном заседании данный свидетель оглашенные показания подтвердила, пояснив, что они соответствуют действительности.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания СВЮ опознала ФИО2 и пояснила, что именно он приходил в офис ИП ПВС, где совместно с КАС они обговаривали какие именно продукты питания и в каком объеме необходимо заказывать у контрагентов (т. 7 л.д. 141-143).
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ШАР показала, что она устроилась работать менеджером по закупу в ИП В, в ее обязанности входило поиск поставщиков и дальнейший закуп товара, она должна была найти клиентскую базу максимально расширенную. Непосредственным ее начальником в ИП В был КАС, он же давал указания относительно выяснения условий договора по отсрочке платежа, объяснялось это необходимостью отправки товаров в другие регионы для реализации, после реализации которых поступали платежи. Она находила таких поставщиков, забирала прайсы, потом их предоставляла КАС, потом делала заказ товара в необходимом количестве. С поставщиками рассчитывалась управляющая АЕА или КАС. В ИП В она проработала 3 месяца, потом ушла на больничный, а вышла уже в начале декабря 2019 года в ООО «ДоставкаЦентр», где у нее были другие обязанности, она делала сайт, занималась детскими подгузниками и детскими принадлежностями, загружала фотографии на сайт. По поводу новой компании объяснили, что просто перешли на ООО, хотели открыть свой магазин, сняли новый склад. О том, что ФИО18 являлся руководителем, она знала со слов других менеджеров, но он ей указаний как руководитель никаких не давал. Жалобы от поставщиков по поводу неоплаты поступали, когда она работала уже второй месяц, большой поток жалоб был в тот момент, когда она была на больничном. Проблемы начались после того, как перешли в ООО. С ее поставщиками в период работы в ИП В рассчитывались со всеми. Дальнейшие задержки в оплате КАС и АЕА объясняли тем, что задержался грузовик и не может проехать в связи с погодными условиями.
Согласно протоколу предъявления лица для опознания ШАР опознала ФИО2 и пояснила, что именно он 05.09.2019 присутствовал при собеседовании ее на должность менеджера в ИП ПВС (т. 7 л.д. 138-140)
Допрошенная в судебном заседании свидетель НАА показала, что она работала в ИП В и ООО «ДоставкаЦентр» менеджером по закупкам в ноябре-декабре 2019 года, в ее обязанности входило обзванивать поставщиков, приглашать их в офис, знакомиться с прайсом, осуществлять закупку. В каждой из организации она отработала около недели. По поводу трудоустройства она приходила к АЕА, потом познакомилась с КАС, подсудимого не помнит. Среди поставщиков она помнит такие фирмы как ИП ФИО26, ООО «Владторг», ООО «Золотой Юг», ООО «Стимул Хабаровск Продактс» ООО «ТК «Восточное партнерство. В период трудоустройства она думала, что это был реальный действующий бизнес.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ЩЕВ показал, что он знаком с ФИО2 с детских лет. ФИО2 как-то попросил его перевезти какие-то вещи, он согласился, так работал на грузовике и «колымил». Вещи забирал с района поворота на спиртзавод, увозил в район первого микрорайона. Перевозил всего два раза.
Согласно показаниям свидетеля ЩЕВ, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.213-215 том ...), установлено, что у него есть знакомый ФИО2, с которым он знаком с детства. Осенью 2019 года ему позвонил ФИО2 и предложил подработку. Как пояснил ФИО2, ему необходимо было перевезти груз, какой именно он не уточнял. Он периодически перевозил стройматериалы и различный груз на грузовике. Так как у него на тот момент не было постоянной работы, он решил подзаработать и согласился на предложение ФИО2 ФИО2 ему сказал, что ему на грузовике необходимо подъехать на территорию, где расположены были складские помещения по адресу: ****». ФИО2 его встретил и какой-то ранее ему не знакомый парень начал грузить в грузовик какие-то коробки, однако, что именно находилось в коробках он у ФИО2 не спрашивал и он ему не рассказывал. После того, как в грузовик загрузили коробки, ФИО2 ему называл адреса, куда именно необходимо отвезти коробки, после чего по указанию ФИО2 он отвозил коробки в различные места, а именно: перегружал с его грузовика в другой грузовик в районе 1 микрорайона, на ****, а также отдавал лицам кавказской внешности в районе ****, какой именно товар, от какой именно организации, и кому именно он его отдавал ему неизвестно.
Из протокола очной ставки, проведенной между данным свидетелей и подозреваемым ФИО2, свидетель ЩЕВ свои показания, данные в ходе следствия, подтвердил (л.д.124-126 том ...).
В судебном заседании указанный свидетель оглашенные показания подтвердил полностью.
Согласно показаниям свидетеля ЕМА от 30.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.117-119 том ...), установлено, что в конце декабре 2019 года, его знакомая ЧОС, рассказала, что она работает в ООО «ДоставкаЦентр» в должности кладовщика и что в данную организацию требуется грузчик на склад. В ходе телефонного разговора ЧОС ему сказала, что ему необходимо позвонить руководителям ООО «ДоставкаЦентр» по вопросу трудоустройства. Он позвонил на указанный ЧОС абонентский номер. Ему ответила СВЮ, и пригласила на собеседование. Он приехал на собеседование в офис ООО «ДоставкаЦентр» В офисе ООО «Доставка Центр» находились СВЮ и АЕА, со слов ЧОС она являлась управляющей ООО «ДоставкаЦентр». В ходе собеседования АЕА ему пояснила, что в его обязанности, как грузчика будет входить: разгрузка товара, поступающего на склад ООО «ДоставкаЦентр», а также помощь кладовщику, которая заключается в расстановке товара по наименованиям на полки. После собеседования с АЕА он проследовал на склад ООО «ДоставкаЦентр», который находился через дорогу от офиса ООО «ДоставкаЦентр». На складе находился товар, а именно различные продукты питания. На складе ООО «Доставка центр» работала только ЧОС На склад ООО «ДоставкаЦентр» приезжали различные автомобили с продуктами питания, Он разгружал товар с машины на склад ООО «ДоставкаЦентр», а в последующем совместно с ЧОС расставлял его на полки. Учет на складе вела ЧОС, которая записывала в документы количество товара, поступающего на склад. На склад ООО «ДоставкаЦентр» в течении его рабочего дня приходил КАС, который ему пояснял какой именно товар и в каком количестве необходимо загрузить в его автомобиль. Кроме этого, на склад приезжал ЩЕВ, которому и забирал товар со склада. Никаких документов о реализации товара кому-либо на складе не составлялось. Кому именно реализовывался товар со склада ООО «Доставка Центр» ему неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи свидетель ПВС показал, что года 3-4 года назад было зарегистрировано ИП, но в дальнейшем он не занимался им, потом стало известно, что на ИП было много долгов. Никаких договоров с различными ООО он в 2019 году не заключал, никакие документы не подписывал. Примерно 3-3,5 года назад к нему стали обращаться поставщики и говорить о наличии у ИП задолженности по оплате за товар, переданный под реализацию.
Он встречался с поставщиками, агентами, пытался выяснить размер долга, причины образования. ИП открывал он совместно с ФИО18, с которым находились в дружеских отношениях, печать была у него, в планах была торговля морепродуктами. Изначально он занимался бизнесом, потом дело не стало приносить никакой прибыли, и примерно через три месяца от регистрации ИП он ушел работать по своей профессии, в дальнейшем деятельность от ИП осуществлял ФИО18, занимался розиной и оптовой торговлей промышленными и продуктовыми товарами. По поводу сложившейся ситуации он разговаривал с ФИО18, тот пояснял, что долги будут оплачиваться, для чего нужно время. Руководила деятельностью в ИП В женщина по имени АЕА и Алексей КАС, который встречался с агентами и поставщиками, заключал договора, но точно ему об этом не известно. В ходе следствия на него оказывалось давление, ему портили автомобиль, пробивали голову, поджигали его возле подъезда, вследствие чего ему пришлось переехать в другой город. Обращался с заявлением в правоохранительные органы, но результата обращение не дало. На сегодняшний день размер задолженности составляет 16 000 000 рублей. Он также принимал участие на судах, где он просто признавал исковые требования.
Согласно показаниям свидетеля ПВС от 03.10.2020 года и 16.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.77-80, 96-98 том ...), установлено, что у него есть знакомый ФИО2, который примерно в середине июля 2019 года обратился ФИО2 и предложил заняться бизнесом, а именно продажей морепродуктов. Для этого ФИО2 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он согласился на предложение ФИО2 и 22.07.2019 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в ИНФС России по Железнодорожному району г. Хабаровска по адресу: ****. После того, как он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, совместно с ФИО2 и КАС они стали заниматься продажей морепродуктов. Для осуществления данной деятельности ФИО2, либо КАС арендовали гараж, расположенный в районе ****. В его обязанности входило реализация морепродуктов, которые он реализовывал на ****, а также в различные кафе и рестораны ****. Данный бизнес приносил минимальный доход и он примерно в октябре 2019 года решил прекратить свою деятельность в качестве ИП. Образовалась задолженность по налогам у ИП ПВС, и он сообщил ФИО2 и КАС о том, что планирует прекратить деятельность в качестве ИП, но прежде чем прекращать деятельность, необходимо оплатить образовавшуюся задолженность по налогам, на что ФИО2 ему пояснил, что денежных средств у него нет и сказал, что в конце декабря 2019 года отдаст ему денежные средства для того, чтобы он прекратил деятельность в качестве ИП. В октябре 2019 года он устроился на официальную работу поваром в ресторан. Примерно в конце декабря 2019 года в начале января 2020 года к нему домой стали приходить различные люди, которые ему сообщили, что ИП ПВС образовалась задолженность перед различными контрагентами. Он позвонил ФИО2 и КАС и договорился с ними о встрече. Встретившись с ФИО2 и КАС, ФИО2 ему пояснил, что он и КАС заключали договоры и получали товар с отсрочкой платежа от имени ИП ПВС у различных контрагентов, но в настоящее время не могут расплатиться, так как отсутствуют денежные средства. ФИО2 ему рассказал, что он арендовал офис ИП ПВС для осуществления деятельности. Он передавал ФИО2 печать ИП ПВС, когда они занимались морепродуктами. Также ФИО2 его просил оформить доверенность на КАС, действовать от имени ИП ПВС, на что он ответил отказом. К нему продолжали приходить представители различных контрагентов и сообщать о том, что у ИП ПВС имеется задолженность. Он постоянно сообщал ФИО2 и КАС, что к нему приходят представители контрагентов и требуют оплату. ФИО2 и КАС его попросили приехать в офис ИП ПВС на **** для того, чтобы встретиться с контрагентами. Он приехал в офис ИП ПВС, куда приходили различные представители контрагентов и требовали оплатить образовавшуюся задолженность. В момент разговора с контрагентами КАС присутствовал при разговорах, а ФИО2 никогда не было. Кроме этого, в офисе ИП ПВС работала АЕА, которая в ходе разговоров с контрагентами предоставляла гарантийные письма об оплате образовавшейся задолженности и просила его подписать данные письма при контрагентах. О преступных намерениях ФИО2 ему ничего не было известно, о том, что от имени ИП ПВС осуществляется деятельность, ему не было известно. С какими именно контрагентами были заключены договоры от имени ИП ПВС ему неизвестно, он не ставил свою подпись в договорах, счетах-фактурах и товарных накладных.
В судебном заседании свидетель ПВС оглашенные показания подтвердил частично, заявив о том, что первоначальные показания им были даны после консультации адвоката, в действительности он ни с какими агентами не заключал первоначально договора, он подписывал только какие-то бумаги, когда задолженность эта уже образовалась. В дальнейшем показания свои поменял, так как долги не гасились, и на него было оказано давление.
В ходе предварительного следствия свидетель ПВС свои показания, данные в ходе следствия, подтвердил при проведении очной ставки между ним и ФИО2 (л.д.127-130 том ...).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ПАС показал, что по просьбе знакомых он решил помочь им, дал согласие на то, чтобы на него оформили фирму – ООО «ДоставкаЦентр». ФИО18 объяснил, зачем ему это нужно, он согласился на его предложение, за что ему заплатили денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Для регистрации он и ФИО18 проехали в ****, купили фирму у людей, подписали документы у нотариуса. Затем приехали в ****, где ездили в банк, в налоговую инспекцию и к нотариусу, подробных обстоятельств не помнит. Через какое –то время стал понимать, что зря втянулся в это дело, так как к нему стали приходить домой люди, требовать возврата долгов. В отношении него было рассмотрено уголовное дело в суде, где ему был назначен судебный штраф, который он оплатил.
Согласно показаниям свидетеля ПАС, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.55-60, 191-197 том ...), установлено, что примерно в конце октября 2019 года кто-то из его знакомых попросил его помочь оформить на его имя Общество с ограниченной ответственностью за денежное вознаграждение, так как он не имел в тот период времени постоянного источника дохода, он согласился на данное предложение. Примерно в первых числах ноября 2019 года он позвонил на абонентский номер, указанный его знакомыми, с ним разговаривал мужчина, с которым они договорились о встрече около входа в торговый центр, расположенного в районе автобусной остановки «Пассажирское депо», расположенной по ****. Примерно 02.11.2019 года или 03.11.2019 года он подъехал к входу в торговый центр, расположенного в районе автобусной остановки «Пассажирское депо» ****, где его встретили два молодых парня. В ходе разговора молодой парень представился Тимофеем, а второй парень представился КАС. С ним разговаривал только ФИО2, который в ходе разговора ему пояснил, что не может на свое имя оформить организацию, так как у него имеются какие-то проблемы с документами, он согласился на предложение оформить на свое имя организацию. Через несколько дней, либо 05.11.2020, либо 06.11.2020 года ФИО2 ему позвонил и сообщил, что необходимо встретиться, в ходе встречи с которым пояснил, что необходимо вместе с ним проехать в ****, где будет осуществлена покупка организации у нотариуса, а потом в налоговом органе необходимо будет подать соответствующие сведения о том, что он будет являться генеральным директором и учредителем организации. Кроме этого, ФИО2 ему пояснил, что он как генеральный директор и учредитель никакую финансово-хозяйственную деятельностью ООО осуществлять не будет, ни в каких сделках участвовать не будет. За оформление организации на его имя ФИО2 обещал ему заплатить 10 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО2, так как хотел заработать денежные средства. До момента назначения его на должность генерального директора и учредителя он не собирался руководитель деятельностью организации. Примерно 12.11.2019 года ФИО2 заехал за ним на автомобиле, после чего совместно с ФИО2 они проехали в ****, где они проехали к нотариусу. У нотариуса их ожидали МЛА и БВВ. Он и женщина зашли в кабинет к нотариусу, где он подписал договор купли-продажи ООО «ДоставкаЦентр». После подписания договора, ФИО2 зашел в кабинет и отдал денежные средства нотариусу, в какой сумме он не видел, после чего МЛА передала ему учредительные документы. Все учредительные документы ООО «Доставка Центр» и вышеуказанный договор были переданы ФИО2 После этого, ФИО2 привез его, МЛА и БВВ, который был с ней в налоговую инспекцию, расположенную в ****, где ФИО2 ему дал все учредительные документы ООО «Доставка Центр» и договор купли-продажи ООО «Доставка Центр», которые он лично подал сотруднику налоговой инспекции, а также передал документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт. Как он понял со слов ФИО2, вышеуказанные документы необходимо было подать в налоговый орган для того, чтобы в ЕГРЮЛ были внесены сведения о новом директоре и учредителе. Инспектор налоговой инспекции приняла документы, проверила, после чего, ему на подпись дала какие-то документы. ФИО2 ему сказал подписать данные документы, после чего он подписал их, не вникая в суть подписанных им документов. После того, как он подписал все необходимые документы, налоговый инспектор отдала все учредительные документы ООО «Доставка центр» ему, а он в свою очередь отдал их ФИО2 В этот же день, а именно 12.11.2019 года, когда они поехали с ФИО2 обратно в ****, тот ему пояснил, что необходимо по приезду в **** проехать в отделение банка и открыть расчетный счет для ООО «Доставка центр», а также в налоговую для подачи каких-то документов, а также к нотариусу для того, чтобы он выписал доверенность действовать от имени ООО «Доставка центр». Также ФИО2 передал ему денежные средства наличными в сумме 3 000 рублей, за то, что он перерегистрировал на свое имя ООО «Доставка Центр». Примерно в середине ноября 2019 года он вместе с ФИО2 проехали сначала в ИНФС России по Железнодорожному району г. Хабаровску, расположенную по адресу: ****, где он по указанию ФИО2 подал налоговому инспектору документы и свой паспорт, после чего он подписал какие-то документы и передал налоговому инспектору, в суть данных документов не вникал. После этого он совместно с ФИО2 проехали в отделении банка АО «Россельхозбанк», расположенного в ****, в районе ****, где по указанию ФИО2 он открыл расчетный счет для ООО «Доставка Центр». После открытия расчетного счета для ООО «Доставка Центр» он передал все банковские документы ФИО2 После этого, он совместно с ФИО2 проехали в нотариальную контору, расположенную в ****, где увидел девушку, рядом с которой находился КАС В ходе разговора между девушкой и ФИО2 он понял, что они знакомы между собой. ФИО2 ему пояснил, что ему необходимо выписать доверенность на данную девушку, которая будет подписывать все необходимые документы, связанные с ООО «Доставка центр», что он и сделал. После оформления доверенности ФИО2 передал ему денежные средства наличными в сумме 7 000 рублей. 10.12.2019 он уехал на работу в **** вахтовым методом и пробыл там до 14.03.2020 года. Он как генеральный директор и учредитель ООО «Доставка Центр» никакой предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался этого делать. Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как генеральный директор и учредитель данной организации он не заключал, документы никакие не подписывал. Кроме этого, примерно в 20 числах марта 2020 года, ему позвонил ФИО2 и попросил его приехать в офис ООО «Доставка Центр» и создать видимость, что он является генеральным директором ООО «Доставка Центр», в целях убеждения в этом представителей контрагентов, в случае их прихода. Позже, ему его мать рассказала ему, что когда он находился на работе, приезжали к нему домой какие-то люди, от какой-то организации и пояснили, что у ООО «Доставка Центр» образовалась задолженность, и требовали вернуть денежные средства. После чего он позвонил ФИО2, который на его вопрос ответил, что так контрагенты проверяют его как генерального директора и учредителя ООО «Доставка Центр», и что задолженность будет погашена. От предложения ФИО2 ехать в офис ООО «Доставка Центр» и создавать видимость того, что он действительно генеральный директор и учредитель ООО «Доставка Центр», он отказался. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается.
Согласно протоколу проверки показаний на месте подозреваемый ПАС показал на участок местности около торгового центра «Квадрат», расположенный по адресу: ****, и пояснил, что на данном участке 02.11.2019 года либо 03.11.2019 года ФИО2 ему предложил за денежное вознаграждение оформить на свое имя организацию, после чего подозреваемый ПАС показал на здание ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенную по адресу: по адресу: ****, где совместно с ФИО2 он приезжал для подачи документов. Помимо этого, подозреваемый ПАС показал на окно приема документов ... в ИФНС России по **** и пояснил, что по указанию ФИО2 он подавал в вышеуказанное окно налоговому инспектору, принадлежащий ему паспорт, а также собственноручно подписывал какие-то документы по указанию ФИО2, переданные ему налоговым инспектором, не вникая в их суть. Помимо этого, ПАС показал на отделение банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ****, и пояснил, что совместно с ФИО2 приезжал в вышеуказанного отделение банка, где по указанию последнего открывал расчетный счет для ООО «ДоставкаЦентр». Далее подозреваемый ПАС показал на нотариальную контору, расположенную по адресу: ****, где по указанию ФИО2 выписывал доверенность на АЕА на право действовать от имени ООО «ДоставкаЦентр» (л.д.202-208 том ...).
В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме.
Согласно показаниям свидетеля СИВ от 29.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.223-225 том ...), установлено, что на работает в ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре, Хабаровского края в должности старшего государственного налогового инспектора с января 2020 года в налоговой инспекции, расположенной по адресу ****. С мая 2012 года она работала в налоговой инспекции, расположенной по адресу ****. В ее должностные обязанности входит, прием и выдача документов на изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Для внесения изменений в сведения о юридическом лице существует определенный перечень документов, который закреплен в Федеральном законе РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001, а именно заявление о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Далее гражданин, собрав необходимый пакет документов, подает в порядке электронной очереди вышеуказанные документы в окно на регистрацию в любой налоговый орган. Далее она сверяю фотографию в паспорте с заявителем и сверяю данные указанные в комплекте документов с паспортными данными гражданина. Также она, как налоговый инспектор, сверяю данные паспорта при подачи заявления на изменения юридического лица (Р14001). Это исчерпывающий перечень мероприятий, которые проделывает государственный налоговый инспектор при приеме документов на регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице. После этого, она передает принятые ей документы на регистрацию в отдел правового обеспечения в ИФНС России по ****, сотрудники которого принимают решение о регистрации изменений либо выносят решение об отказе в регистрации изменений юридического лица. Кроме того, она не имеет права не принять документы на регистрацию от гражданина. После принятия решения ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска о регистрации изменений сведений о юридическом лице, налоговым инспектором распечатываются документы на выдачу листа записи из ЕГРЮЛ, который должен быть передан заявителю лично, лицу действующему на основании доверенности заявителя, либо направить по почте. Так ей, 12.11.2019 года вх. ...А принимались документы об изменении сведений о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно сведения о новом генеральном директоре ООО «ДоставкаЦентр» от ПАС согласно данным содержащимся в регистрационном деле. Она как налоговый инспектор, сверила данные паспорта ПАС, приняла документы на комплектность и выдала расписку в получении документов. На данный момент она не помнит как выглядел ПАС, а также при подаче им документов не вызывал у нее сомнения в том, что он реальный генеральный директор. После того, как документы ПАС были поданы, он подписал расписку, и она отправила документы в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, где согласно данным ЕГРЮЛ 19.11.2019 было принято решение о регистрации указанных изменений в ООО «ДоставкаЦентр». Далее любым из налоговых инспекторов отдела учета ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре был распечатан Лист записи из ЕГРЮЛ и направлен по почте заявителю ПАС, так как данная форма получения заранее была выбрана заявителем ПАС в заявлении о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Приходил ПАС в ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре один или с кем-то она не помнит. Собственноручно ПАС подписывал расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица вх. ...А от 12.11.2019. Подпись ПАС в заявлении о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 было уже удостоверено в нотариальном порядке.
Согласно показаниям свидетеля ВСА от 28.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.219-222 том ...), установлено, что с 09.12.2016 года по настоящее время она работает нотариусом в нотариальной конторе, расположенной по адресу: ****, офис .... К ООО «ДоставкаЦентр» прямого отношения она не имеет, но 12.11.2019 года к ней, как к нотариусу, обратились МЛА и ПАС с целью удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДоставкаЦентр». Для этого ей был предоставлен пакет документов, состоящий из свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия ..., дата государственной регистрации: 02.09.2014, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на****, Устава, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по **** от 02.09.2014, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия ..., дата государственной регистрации: 02.09.2014, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на****, решения ... от 21.08.2014 о создании Общества, Решения ... от 01.09.2017 о продлении полномочий генерального директора МЛА, список участников Общества от 12.11.2019, паспорта участников сделки. Она проверила принадлежность доли в уставном капитале Общества продавцу МЛА, установила личности присутствующих лиц. После чего ей 12.11.2019 по реестру 27/97-н/27-2019-3-64, был удостоверен договор купли- продажи доли в ООО «ДоставкаЦентр» между МЛА и ПАС После чего она составила заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в котором указываются сведения о прекращении права на долю у МЛА, возникновение права на долю у покупателя ПАС, в данной форме Р14001 заявителем выступает нотариус, после чего подписала его ЭЦП нотариуса и в электронном виде направила на регистрацию в налоговый орган, а именно в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, так как с электронными документами работает только вышеуказанная налоговая инспекция. 19.11. 2019 она получила в электронном виде лист записи ЕГРЮЛ о регистрации указанных изменений по договору купли-продажи доли в Обществе. Кроме того, 12.11.2019 года ей была засвидетельствована подлинность подписи ПАС на заявлении по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, реестровый .... При совершении данного нотариального действия нотариус руководствуется статьей 80 «Свидетельствование подлинности подписи на документе» Основ законодательства РФ о нотариате. Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. По какому вопросу было оформлено данное заявление помнит, так как нотариус только заверяет подпись заявителя. С данной формой Р14001 стороны должны были в течение трех дней самостоятельно обратиться в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Как выглядят МЛА и ПАС она не помнит, так как прошел большой промежуток времени, однако с уверенностью может сказать, что вышеуказанные лица не вызвали у нее на тот период времени подозрений и действительно обращались в нотариальную контору для оформления документов. Все представленные документы являлись подлинными, приписок, исправлений и признаков подделки документы не содержали. Оснований для отказа в совершении нотариального действия не имелось. В кабинете нотариуса находился только продавец МЛА и покупатель ПАС По соглашению сторон расходы за оформление документов стороны оплачивали поровну. За свидетельствование подлинности подписи денежные средства оплачивал ПАС
Согласно показаниям свидетеля ЛОП от 26.01.2021 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.192-193 том ...), установлено, что он работает в нотариальной конторе нотариуса ЛЕВ, расположенной по адресу: ****, в должности помощника нотариуса. В его обязанности входит, подготовка документов, консультирования граждан. На период исполнения обязанностей нотариуса в его обязанности входит прием граждан, консультирование, подготовка и удостоверение доверенностей, и договоров, соответственно их подписание, а также право использования гербовой печати нотариуса во время исполнения обязанностей нотариуса. 25.11.2019 года на период отсутствия нотариуса ЛЕВ он исполнял ее обязанности. В этот день к нему обратился генеральный директор ООО «ДоставкаЦентр» ПАС для получения доверенности на АЕА, предоставлением права полностью действовать от лица ООО «ДоставкаЦентр» а именно: представлять и защищать интересы общества в судах государственных и иных организациях, управлять и распоряжаться всем имуществом общества, заключать и подписывать договоры найма (аренды) любых жилых помещений на территории РФ, заключать и подписывать любые гражданско-правовые договоры, получать приходящие на имя обществ грузы любым видом транспорта, в любых транспортных компаниях, представлять интересы общества по всем, вопросам, связанным с заключением договора найма работников, получать документ от любых лиц, предприятий, учреждений, подписывать исковые заявления. Для подготовки доверенности от юридического лица согласно регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающем объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденном приказа Минюста России от 30.08.2017 г. ..., требуется следующий пакет документов: устав организации зарегистрированный в ФНС России, решение единственного участника о назначении его генеральным директором, паспорт обратившегося лица. Согласно п. 29 главы 6 регламента лицо за которое подготавливается доверенность (поверенное лицо) при изготовлении доверенности и проверки документов обязательного участия не требуется. Так же данные поверенного лица, могут браться со слов доверителя. Так, ПАС предоставил ему все вышеуказанные, после чего им была удостоверена личность ПАС по предъявленному им паспорту гражданина РФ. После этого, убедившись в подлинности документов ПАС были заданы вопросы на какие полномочия ему необходима доверенность. На что ПАС ответил, что для предоставления АЕА права полностью действовать от лица ООО «ДоставкаЦентр». После чего, он разъяснил, ПАС что данная доверенность предоставляет право поверенному лицу распоряжаться имущество и денежными средствами ООО «ДоставкаЦентр», и что в поверенным лицом могут быть совершенны действия по распоряжению имуществом общества, после чего он повторно задал вопрос ПАС подтверждает ли он полномочия в доверенности, на что тот ответил согласием. После чего им было изготовлен проект доверенности, который был предъявлен для прочтения ПАС Он еще раз он разъяснил ПАС о возможных рисках со стороны поверенного лица, а именно АЕА, на что ПАС ему ответил, что ему нужна доверенность на такие полномочия сроком на один год, и он полностью доверяет АЕА После чего, на типовом бланке государственного знака серии ****9 ним была распечатана доверенность на АЕА проверена и подписана ПАС, после чего им подписана и поставлена гербовая печать нотариуса ЛЕВ После чего данная доверенность была отсканирована в единую систему нотариата, оригинал доверенности он передал ПАС
Согласно показаниям свидетеля БВВ от 25.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.216-218 том ...), установлено, что у него есть знакомая МЛА, которая в период с 2014 года по 2019 год являлась генеральным директором и учредителем ООО «ДоставкаЦентр». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ДоставкаЦентр» заключалась в доставке букетов из цветов через интернет сайт. Он являлся заместителем МЛА и по совместительству водителем ООО «ДоставкаЦентр», в данной организации он был трудоустроен официально. Так как деятельность ООО «ДоставкаЦентр» не приносила практически никакого дохода, ему от МЛА стало известно, что она хочет продать ООО «ДоставкаЦентр». Примерно в 10 числах ноября 2019 года ему позвонила МЛА и сообщила, что нашла покупателя ООО «ДоставкаЦентр», а также попросила его 12.11.2019 с ней проехать в нотариальную контору, где будет осуществлена следка по продаже ООО «ДоставкаЦентр». 12.11.2019 он совместно с МЛА приехал в нотариальную контору, расположенную по адресу: ****, где их встретили ранее ему незнакомые ПАС и ФИО2, после чего ПАС зашел вместе с МЛА в кабинет к нотариусу, После того, как МЛА и ПАС вышли из кабинета нотариуса, он, МЛА, ПАС и ФИО2 проехали в налоговую инспекцию, на их автомобиле. Далее они с МЛА зашли в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: ****, где МЛА отдала документов налоговому инспектору.
Согласно показаниям свидетеля МЛА от 25.12.2020 года, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.212-215 том ...), установлено, что в период с 2014 года по ноябрь 2019 года она являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО «ДоставкаЦентр», которое она зарегистрировала в 2014 году ООО «ДоставкаЦентр». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «ДоставкаЦентр» заключалась в доставке букетов из цветов через интернет сайт. Юридический и фактический адрес ООО «Доставка Центр» - ****. Работниками ООО «ДоставкаЦентр» являлись она и БВВ, который являлся ее заместителем и водителем. В 2019 году она решила продать ООО «ДоставкаЦентр» в связи с тем, что деятельность ООО «ДоставкаЦентр» не приносила прибыль. Она своим знакомым стала рассказывать, что хочет продать ООО «ДоставкаЦентр», кому именно из своих знакомых она рассказывала она в настоящее время не помнит. Примерно в начале ноября 2019 года ей на ее абонентский номер позвонил ФИО2 и спросил продает ли она ООО «ДоставкаЦентр» и за какую стоимость. В ходе телефонного разговора ФИО2 Она ответила ФИО2, что продает ООО «ДоставкаЦентр» за 10 000 рублей. ФИО2 ей сказал, что готов купить ООО «ДоставкаЦентр», после чего они договорились, что он приедет к нотариусу для оформления необходимых документов, а именно договора купли-продажи ООО «ДоставкаЦентр». Также она мужчине назвала адрес нотариуса в ****, где необходимо будет осуществить сделку, а именно; ****. С ФИО2 они договорились, что он прибудет в **** 12.11.2019. Она подготовила необходимые документы для нотариуса, а именно договор (протокол) о смене учредителя и заполнила соответствующую форму для предоставления указанной информации в ИФНС, приказ о смене генерального директора. Данные документы она заполняла по данным фотографии паспорта РФ на имя ПАС, предоставленным ФИО2 посредством мобильной связи. 12.11.2019 ФИО2 ей позвонил и они договорились о встрече в нотариальной конторе. В нотариальную контору она поехала с БВВ Когда они с БВВ приехали в нотариальную контору, их встретили ранее ей незнакомые ФИО2 и ПАС, с которыми они обговорили ранние условия сделки, после чего она с ПАС зашли в кабинет к нотариусу, где она предоставила документы нотариусу, после чего она и ПАС предоставили нотариуса свои паспорта. Нотариус составила договор купли-продажи доли в уставном капитале общества б/н от 12.11.2019, который был подписан ей и ПАС А.С., после чего нотариус удостоверила вышеуказанный договор и выдала ей и ПАС по одному экземпляру договора, после чего она отдала все учредительные документы ООО «ДоставкаЦентр» ПАС, а именно Устав ООО «ДоставкаЦентр», свидетельство организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ИНН, ОГРН, протоколы, бухгалтерские документы, печать организации и иные документы, относящиеся к ООО «ДоставкаЦентр». Кто именно передавал ей денежные средства, она не помнит, это произошло после оформления сделки и выхода из кабинета нотариуса. После передаче денежных средств и документов они вчетвером: она, БВВ, ПАС и ФИО2 проехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: ****. Ездила она для сдачи документов о смене директора (учредителя) ООО «ДоставкаЦентр». ПАС и ФИО2 каких-либо документов при ней налоговому инспектору не предоставляли, а также при ней так же в документах не расписывались. После того, как она, БВВ вышли с налоговой инспекции, ПАС и ФИО2 довезли их до ****, более она ни ПАС и ФИО2 не видела и с ними не общалась.
Согласно показаниям свидетеля ВНВ, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.85-89, 229-232 том ...), установлено, что она работает в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: ****. в должности государственного налогового инспектора. В ее должностные обязанности входит, прием и регистрация документов на изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также прием документов на регистрацию юридического лица и ИП. Для изменения сведений о юридическом лице существует определенный перечень документов, который закреплен в Федеральном законе РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001, а именно заявление о государственной регистрации изменений сведений вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, документ об оплате государственной пошлины, решение о внесении изменений в учредительные документы, изменения к уставу юридического лица в новой редакции. Далее гражданин, собрав необходимый пакет документов, подает в порядке электронной очереди вышеуказанные документы в окно на регистрацию и паспорт заявителя в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска. Далее она сверяет фотографию в паспорте с заявителем и данные указанные в комплекте документов с паспортными данными гражданина. Также она, как налоговый инспектор, сверяет данные паспорта, при подачи заявления на регистрацию юридического лица. Это исчерпывающий перечень мероприятий, которые проделывает государственный налоговый инспектор при приеме документов на изменения вносимые в учредительные документы юридического лица. После этого, она передает принятые ей документы на регистрацию в отдел правового обеспечения ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, сотрудники которого принимают решение о регистрации либо выносят решение об отказе в регистрации юридического лица. В связи с тем, что за последнее время участились случаи создания организаций «однодневок» внутри отдела есть устное распоряжение руководителя, проверять граждан, которые передают комплект документов на внесение изменений. Так, среди поданных документов на регистрацию к форме № Р13001 подаются сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, то есть, указан код основного вида деятельности, например 50.30 и около 20 кодов дополнительных видов деятельности, например 45.11, 45.11.2 и т.д. Расшифровка указанных кодов имеется у каждого государственного инспектора, и можно определить какой именно вид деятельности будет осуществлять то или иное юридическое лицо. Соответственно, если гражданин подавший документы на регистрацию является подставным лицом, то возможно на вопрос о том, чем будет заниматься юридическое лицо, может и не ответить. На тот случай, если гражданин затрудняется ответить на заданный ему вопрос, то она, как государственный инспектор имеет право сделать об этом отметку в поле «для служебных отметок регистрирующего органа» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на стр. 001 и возможно это повлияет на принимаемое решение в регистрации юридического лица, а также при внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, она не имеет права не принять документы на регистрацию от гражданина, она может предупредить лицо об возможном отказе в государственной регистрации отделом правового обеспечения государственной регистрации ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска. После о принятом решении лицо уведомляется дополнительно. Кроме этого, сотрудники ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре не осуществляют государственную регистрацию юридических лиц, а так же регистрацию вносимых изменений в учредительные документы юридических лиц, так как согласно Приказа УФНС России по Хабаровскому краю от 25.12.2015 ... функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Хабаровского края осуществляет ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска по адресу: ****. При подаче заявления в ИФНС г. Комсомольске-на-Амуре о внесении изменений в учредительные документы сведений о генеральном директоре и учредителе ООО «ДоставкаЦентра», документ проверял инспектор, указанного выше налогового органа, далее, данные документы проверяются, регистрируются и переводятся в электронный документ. После электронные документы направляются в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска в правовой отдел, где принимается решение о внесение изменений в учредительные документы или отказе в регистрации вносимых изменений. В последующем результат обращения находятся в специализированной программе, откуда сотрудники ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре могут распечатать результата, и выдать или направить по почте заявителю или доверенному лицу, согласно указанного в заявлении способа уведомления. Таким образом, документы о внесении изменений в учредительные документы сведений о генеральном директоре и учредителе ООО «ДоставкаЦентр» - ПАС поступили в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска для проверки и государственной регистрации юридического лица. Согласно базы данных ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска 12.11.2019 в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска поступили два заявления о внесении изменений в учредительные документы сведений о генеральном директоре и учредители ООО «ДоставкаЦентр». Первое заявление поступило из ИФНС России по г. Комсомольск-на-Амуре, о внесении изменений в учредительные документы сведений о генеральном директоре ООО «ДоставкаЦентр», заявление поступило от ПАС Второе заявление поступило от нотариуса, документы были заверены, и поступили в электронном виде, а именно заявление о внесении изменений в учредительные документы сведений о учредители, а именно исключения из учредителей ООО «ДоставкаЦентр» МЛА Данный способ подачи документов происходит при купле- продажи организации. Также, согласно базы данных ИФНС России но Железнодорожному району г. Хабаровска 19.11.2019 правовым отделом ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, по адресу: **** государственный реестр юридических лиц об изменении в учредительных документах сведений о генеральном директоре и учредителе ООО «ДоставкаЦентр», по первому и второму заявлению. Таким образом, местом внесения изменений в учредительные документы сведений о генеральном директоре и учредители ООО «ДоставкаЦентр» является ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска. После регистрации ООО «ДоставкаЦентр», документы о регистрации были переданы в ИФНС России по **** для получения документов учредителем и директором ПАС, а так же направленно нотариусу от которого поступило заявление о внесении изменений в учредительные документы сведений о учредители, а именно исключения из учредителей ООО «ДоставкаЦентр» МЛА Согласно базы данных ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска заявлений (обращений) о получении документов от ПАС, по заявлению от 12.11.2019г., на территории **** не поступало, то есть фактически ПАС документы об изменении в **** не получал. Так, согласно базы данных результат о внесении изменений направлены на почту заказным письмом почты России, на указанный ПАС адрес в заявлении. В связи с чем информация о фактическом получении ПАС документов о внесении изменений в учредительные документы ООО «Доставка Центр» в базе ИФНС отсутствует. Так же получение документов о внесённых изменениях в учредительные документы, а именно сведений о генеральном директоре и учредителе ООО «ДоставкаЦентр», не является обязательным, так как те находятся в свободном доступе и отражаются в ЕГРЮЛ. Кроме этого, ей *** вх. ...А принимались документы об изменении сведений в учредительные документы юридического лица, а именно сведения о новом юридическом адресе ООО «ДоставкаЦентр», по месту регистрации гр. ПАС по адресу: ****, а так же изменений по видам деятельности предприятия, согласно заявления внесены коды дополнительных видов деятельности: 69.10, 68.31.3, 68.31.4, 69.20.3, 70.22, 74.90, 82.30), сведения о заявители,, решение о внесении изменений в учредительные документы, изменения к уставу ООО «ДоставкаЦентра». Она как налоговый инспектор сверила данные паспорта ПАС, проверила отметку в паспорт о месте регистрации по месту жительства со сведениями, предоставленными в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, проверила документы на комплектность и выдала расписку в получении документов. В настоящий момент она не помнит как выглядел ПАС, а так же при подаче им документов тот не вызывал у нее сомнений в том, что он реальный генеральный директор. После, того как документы ПАС были поданы, тот подписал расписку и она отправила документы отдел правового обеспечения ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, где согласно данным ЕГРЮЛ было принято решение о приостановлении в государственной регистрации указанных изменений в ООО «ДоставкаЦентр» на один месяц. Согласно расписке 05.12.2019 решение о приостановлении государственной регистрации указанных изменений ООО «ДоставкаЦнетр» получило доверенное лицо по доверенности АЕА После истечения срока приостановки регистрации, было принято решение о регистрации указанных изменений ООО «ДоставкаЦентр». Далее был распечатан лист записи ЕГРЮЛ, который был выдан заявителю ПАС или лицу, действующему на основании доверенности от ПАС, так как данная форма получения ранее была выбрана заявителем ПАС, в заявлении о внесении изменений юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме. Но по имеющимся данным ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, лист записи ЕГРЮЛ заявитель и его доверенное лицо не получало. Приходил ПАС в ИФНС России по ****. Хабаровска один или с кем-то она не помнит. ПАС собственноручно подписывал расписку в получении документов, предоставленных в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. ...А от 27.11.2019г. Подпись ПАС в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13001 было уже удостоверено в нотариальном порядке.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «ГК Движение», представленные представителем потерпевшего ССН, а именно: справка от ***; договор поставки б/н от ***; дебиторская задолженность от ***; расходная накладная № Х0000000469 от ***; расходная накладная № Х0000001182 от ***; справка от ***; договор поставки б/н от ***; дебиторская задолженность от ***; расходная накладная № Х0000000132 от ***; расходная накладная № Х0000000391 от ***; расходная накладная № Х0000000609 от ***.(т. 7 л.д. 51-52)
Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего ЯАВ изъяты документы, а именно: договор поставки продуктов питания ... от ***; дополнительное соглашение от *** к договору поставки ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***;расходная накладная ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***.(т. 4 л.д. 162-165)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ИП МСМК, представленные представителем потерпевшего ЯАВ, а именно: договор поставки продуктов питания ... от ***; дополнительное соглашение от *** к договору поставки ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***; расходная накладная ... от ***;расходная накладная ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***. (т. 4 л.д. 166-179)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Азия Гудс», представленные представителем потерпевшего КЕС, а именно: договор поставки № АЗГ0766 от ***; расходная накладная № Щ-015040 от ***; расходная накладная № Щ-015025 от ***; расходная накладная № Щ-016459 от ***; расходная накладная № Щ-0016458 от ***; расходная накладная № Щ-017370 от ***; расходная накладная № Щ-017404 от ***; расходная накладная № Щ-017636 от ***; расходная накладная № Щ-017668 от ***; судебный приказ от ***; акт сверки взаимных расчетов. (т. 4 л.д. 239-243)
Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего БАС изъяты документы, а именно: договор № А-077 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001792 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001795 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001796 от ***. (т. 4 л.д. 197-200)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Аква Маркет», представленные представителем потерпевшего БАС, а именно: договор № А-077 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001792 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001795 от ***; товарно-транспортная накладная № А-00001796 от ***. (т. 4 л.д. 201-209)
- протокол следственного действия – протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ПОА изъяты документы, а именно: договор поставки ... от ***; дополнительное соглашение ... к договору поставки ... от ***; дополнительное соглашение ... к договору поставки ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с ноября 2019 года по декабрь 2019 года между филиалом ООО «ВЛАДТОРГ» и ИП ПВС; досудебное претензионное уведомление о наличии задолженности по договору поставки; исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки; расчет иска. (т. 5 л.д. 67-75)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «ВЛАДТОРГ», представленные представителем потерпевшего ПОА, а именно: договор поставки ... от ***; дополнительное соглашение ... к договору поставки ... от ***; дополнительное соглашение ... к договору поставки ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с ноября 2019 года по декабрь 2019 года между филиалом ООО «ВЛАДТОРГ» и ИП ПВС; досудебное претензионное уведомление о наличии задолженности по договору поставки; исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки; расчет иска. (т. 5 л.д. 76-111)
Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего СЮК изъяты документы, а именно: договор поставки ... от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004483 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004482 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004481 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004480 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004479 от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***. (т. 7 л.д. 15-18)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Золотой Юг», представленные представителем потерпевшего СЮК, а именно: договор поставки ... от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004483 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004482 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004481 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004480 от ***; счет-фактура № УТЗЮ0004479 от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***. (т. 7 л.д. 19-32)
Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего ПЛГ изъяты документы, а именно: договор ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***. (т. 5 л.д. 130-134)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «ЛОНГ ЛАЙФ», представленные представителем потерпевшего ПЛГ, а именно: договор ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***. (т. 5 л.д. 135-157)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Бакалейная компания», представленные представителем потерпевшего ХИН, а именно: договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***. (т. 5 л.д. 242-248)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Рост-ДВ», представленные представителем потерпевшего КВД, а именно: договор б/н от ***; ведомость по контрагентам, общие взаиморасчеты за период с *** по ***; товарная накладная ... от ***; претензионное письмо от ***.(т. 5 л.д. 272-275)
Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего ВНВ изъяты документы, а именно: договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура № ЦБ-40269 от ***; счет-фактура № ЦБ-40230 от ***; счет-фактура № ЦБ-40613 от ***, счет-фактура № ЦБ-32370 от ***, счет-фактура № ЦБ-34076 от ***, счет-фактура № ЦБ-36061 от ***, счет-фактура № ЦБ-36368 от ***, счет-фактура № ЦБ-36690 от ***, счет-фактура № ЦБ-36374 от ***. (т. 5 л.д. 15-20)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «ТК «Восточное партнерство», представленные представителем потерпевшего ВНВ, а именно: договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура № ЦБ-40269 от ***; счет-фактура № ЦБ-40230 от ***; счет-фактура № ЦБ-40613 от ***, счет-фактура № ЦБ-32370 от ***, счет-фактура № ЦБ-34076 от ***, счет-фактура № ЦБ-36061 от ***, счет-фактура № ЦБ-36368 от ***, счет-фактура № ЦБ-36690 от ***, счет-фактура № ЦБ-36374 от ***. (т. 5 л.д. 21-48)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены документы в отношении ООО «Стимул Хабаровск Продактс», представленные свидетелем ЖЮ, а именно: договор поставки ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; акт сверки взаимных расчетов .... (т. 7 л.д. 54-55)
Согласно протоколу выемки в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: **** изъяты регистрационные, учетные дела ДЕЛО ... в отношении ООО «ДоставкаЦентр», ДЕЛО ...(19) в отношении ИП ПВС (т. 3 л.д. 244-247)
Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены регистрационный дела в отношении ООО «ДоставкаЦентр», ИП ПВС, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по ****;1. ДЕЛО ... ООО «ДоставкаЦентр»; 2. ДЕЛО ...(19) ИП ПВС (т. 3 л.д. 248-266)
Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты БМС показала, что она официально с 2013 года состояла в браке с ФИО2, от которого имеет ребенка, в 2015 году брак был расторгнут. Охарактеризовать подсудимого может как ответственного человека, заботливого отца. Между ними были определенное соглашение по сумме на ребенка, с августа 2020 года она подала на алименты, место работы подсудимого ей не известно.
Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты МОВ показала, что она с 2018 года находится в рабочих отношениях с КАС, который в 2019 году предлагал ей работать в ООО «ДоставкаЦентр» менеджером по продажам продуктов питания, на предложение она отказалась. В ноябре- декабре 2019 года он организовал продажу детских товаров, на это предложение она согласилась, как такового рабочего места у нее не было, она приходила в ООО «ДоставкаЦентр» за прайсами и рекламой, иногда просила КАС поработать за компьютером, иногда находилась в офисе, который располагался по ****. В офисе находились девочки-менеджеры и, в основном, АЕА. Ей известно, что ООО организовал КАС, он занимался всем, в том числе деньгами, нанимал девочек, давал им указания. ФИО18 в ООО она не видела, если возникали проблемы, то КАС просил ФИО18 съездить с ним к кому-то и поговорить. Ей также известно, что изначально было ИП В, и КАС предлагал, так как у него девушка в Находке, заняться морепродуктами, и КАС просил у Тимофея 500 тысяч рублей, и передавали деньги при ней, что происходило у нее в квартире по ****.
Проверив и оценив представленные суду доказательства, суд считает, что доказательств того, что деятельность ИП ПВС и ООО «ДоставкаЦентр» была направлена на хищение товаров, материалы дела не содержат, равно как и отсутствуют доказательства того, что во главе данного ООО и ИП стоял ФИО18, поскольку свидетели КАС, В, показания которых положены в основу обвинения ФИО18 по ч.4 ст.159 УК РФ, в том числе, что они находились по жестким контролем подсудимого, опровегаются как решениями Арбитражных судов, в которых принимал участие и сам В, заключая при этом непосредственно мировое соглашение, так и показаниями свидетелей о роли КАС в данном бизнесе.
При этом, наличие в действиях ФИО18 состава преступления с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ПАС) никому образом не указывает на то, что деятельность ООО сводилась к хищению денежных средств контрагентов, вступавших в гражданско-правовые отношения и с ООО «ДоставкаЦентр», и с ИП ПВС, о чем свидетельствуют последующие решения Арбитражных судов, равно как и показания представителей потерпевших, у которых в действительности возникли проблемы по исполнению решения Арбитражных судов, возможность исполнения которых не утрачена, в том числе с привлечением непосредственных участников гражданского оборота к субсидиарной ответственности, включая В, КАС, АЕА, ПАС и ФИО18, как лица способствовавшего внесению сведений о подставном лице.
Указанные вопросы подледт разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
В силу ч.1 ст.5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
В соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
В соответствии с ч.4 ст.14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
В связи с вынесением оправдательного приговора гражданские иски, заявленные представителями потерпевших, удовлетворению не подлежат.
Действия подсудимого ФИО2 применительно к регистрации ООО «ДоставкаЦентр» подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В судебном заседании достоверно установлено, что в целях осуществления коммерческой деятельности ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ПАС, уголовное дело в отношении которого прекращено с применением меры уголовно-правового характера, представил в налоговую инспекцию сведения о подставном лице (ПАС), что было внесено в единый государственный реестр юридических лиц.
Доводы подсудимого, что ПАС является человеком КАС, правового значения для квалификации не имеет, так ак объективная сторона данного деяния выполнена ФИО18, применительно к положениям ст.252 УПК РФ, квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору вменен обоснованно.
Определяя вид и меру наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства дела, сведения о личности подсудимого, который характеризуется в целом с удовлетворительной стороны, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие малолетнего ребенка и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы реально с учетом требований ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.
Суд не находит оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку не установлены такие фактические обстоятельства, которые бы свидетельствовали о меньшей степени его общественной опасности.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, а равно для применения положений ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется.
Вид исправительного учреждения, в котором осужденному надлежит отбывать лишение свободы, определяется исходя из данных о личности подсудимого, ранее не отбывавшего лишение свободы, а также из категории совершенного им преступления по настоящему приговору, относящегося к категории преступлений средней тяжести, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ – колония-поселение, куда осужденному надлежит следовать под конвоем.
Поведение подсудимого в ходе следствия и в суде не вызывает сомнений в его вменяемости.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам.
Согласно постановлениям, принятым на стадии судебного разбирательства и в порядке ч.3 ст.313 УПК РФ, размер процессуальных издержек в связи с участием в данном уголовном деле адвокатов Федченко О.С. (72960+78312=151272), ФИО25 (3012х3=9036) составляет 160308 (151272+9036) рублей, с учетом оправдания подсудимого в части, суд считает необходимым подсудимого освободить частично от уплаты процессуальных издержек по данному уголовному делу, и размер процессуальных издержек определить в 82830 рублей.
Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешается судом с учетом положений ст.ст.81, 82 УПК РФ.
Арест на сотовый телефон марки «iPhone 5S» IMEI : ... в корпусе золотистого цвета, сотовый телефон марки «iPhone 5S» IMEI : ... в корпусе серебристого цвета, сотовый телефон марки «Nokia» IMEI1 : ..., IMEI2 : ..., банковские счета №... 3541, открытые в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», подлежат отмене после вступления приговора в законную силу.
Мера пресечения, избранная в виде заключения под стражу, в связи с назначением реального наказания подлежит сохранению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.305-306, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
ФИО2 по обвинению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, оправдать за отсутствием состава преступления в силу п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Признать за ФИО2 право на реабилитацию с разъяснением порядка возмещения ущерба в соответствии со ст.135, ст.136 УПК РФ.
В удовлетворении исковых требований ИП ФИО26 к. к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 89153 рублей 61 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Азия Гудс» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 89306 рублей 69 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Аква Маркет» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 278 940 рублей 00 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Владторг» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 497 226 рублей 21 коп., о компенсации морального вреда на сумму 116 434 руб. 83 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «ГК «Движение» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 323 885 рублей 38 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Золотой Юг» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 187 340 рублей 02 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Лонг Лайф» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 404 748 рублей 57 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «МаркетРу» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 314 480 рублей 73 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Эником» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 2 761 765 рублей 28 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Бакалейная компания» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 1 326 851 рублей 10 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Рост-ДВ» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 144 563 рублей 27 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «Стимул Хабаровск Продактс» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 238 021 рублей 05 коп. отказать.
В удовлетворении исковых требований ООО «ТК Восточное партнерство» к ФИО2 о возмещении материального ущерба на сумму 434 304 рублей 73 коп. отказать.
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда осужденному надлежит следовать под конвоем.
Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В силу п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания период его содержания под стражей по данному делу с 26.12.2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
С учетом периода содержания под стражей, засчитанном на основании п. «в» ч.3.1 ст.72 УК РФ, который превышает неотбытый срок назначенного наказания в виде лишения свободы, считать ФИО2 отбывшим наказание полностью.
Меру пресечения в отношении ФИО2 – заключение под стражей изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу, из-под стражи освободить из зала суда.
Взыскать с ФИО2 в доход государства в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката, 82830 (восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать) рублей.
Вещественные доказательства и иные документы по уголовному делу:
- справка от ***; справка от ***; договор ... от ***; договор ... от ***; гарантийное письмо от ***; гарантийное письмо от ***; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 года между ООО «Эником» и ООО «ДоставкаЦентр»; претензия по договору поставки ... от ***; счет-фактура № УП-616054 от ***; счет-фактура № УП-616264 от ***; счет-фактура № УП-618849 от ***; счет-фактура № УП-619311 от ***; счет-фактура № УП-619330 от ***; счет-фактура № УП-619357 от ***; счет-фактура № УП-623792 от ***; счет-фактура № УП-624551 от ***; счет-фактура № УП-624558 от ***; счет-фактура № УП-627772 от ***; счет-фактура № УП-628059 от ***; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 года между ООО «МаркетРу» и ООО «ДоставкаЦентр»; претензия по договору поставки ... от ***; счет-фактура № УП-282261 от ***; счет-фактура № УП-282327 от ***; счет-фактура № УП-282417 от ***; счет-фактура № УП-284671 от ***; счет-фактура № УП-285595 от ***; справка от ***; договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 года между ООО «МаркетРу» и ИП ПВС; претензия по договору поставки ... от ***; счет-фактура № УП-272212 от ***; счет-фактура № УП-272213 от ***; счет-фактура № УП-272214 от ***; справка от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по *** между ООО «Эником» и ИП ПВС; счет-фактура № УП-568768 от ***; счет-фактура № УП-571419 от ***; счет-фактура № УП-579773 от ***; счет-фактура № УП-582955 от ***, справка от ***; договор поставки б/н от ***; дебиторская задолженность от ***; расходная накладная № Х0000000469 от ***; расходная накладная № Х0000001182 от ***; справка от ***; договор поставки б/н от ***; дебиторская задолженность от ***; расходная накладная № Х0000000132 от ***; расходная накладная № Х0000000391 от ***; расходная накладная № Х0000000609 от ***, договор поставки № АЗГ0766 от ***; расходная накладная № Щ-015040 от ***; расходная накладная № Щ-015025 от ***; расходная накладная № Щ-016459 от ***; расходная накладная № Щ-0016458 от ***; расходная накладная № Щ-017370 от ***; расходная накладная № Щ-017404 от ***; расходная накладная № Щ-017636 от ***; расходная накладная № Щ-017668 от ***; судебный приказ от ***; акт сверки взаимных расчетов, договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; товарная накладная ... от ***; договор ... от ***; акт сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***, договор б/н от ***; ведомость по контрагентам, общие взаиморасчеты за период с *** по ***; товарная накладная ... от ***; претензионное письмо от ***, договор поставки ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; счет-фактура ... от ***; акт сверки взаимных расчетов ..., договор аренды помещения ... от ***; договор аренды ... от ***; дополнительное соглашение ... от *** к договору аренды ... от ***; договор субаренды нежилого помещения .../СД-2020 от ***, ДЕЛО ... ОГРН <***> Общество с ограниченной ответственностью "ДоставкаЦентр" на 67 листах, ДЕЛО ...(19) В ПВС ... начато: *** на 9 листах, служебная записка от *** 08-21/5846 на 1 листе, налоговая декларация ООО "ДоставкаЦентр" на 3 квартал 2019 года на 10 листах, – хранить при уголовном деле.
Наложенные ограничения по хранению и распоряжением:
- договором поставки продуктов питания ... от ***; дополнительным соглашением от *** к договору поставки ... от ***; расходной накладной ... от ***; расходной накладной ... от ***; расходной накладной ... от ***; расходной накладной ... от ***; расходной накладной ... от ***; актом сверки взаимных расчетов за период с *** по ***, переданными на хранение представителю потерпевшего ЯАВ;
- договором № А-077 от ***; товарно-транспортной накладной № А-00001792 от ***; товарно-транспортной накладной № А-00001795 от ***; товарно-транспортной накладной № А-00001796 от ***, переданными на хранение представителю потерпевшего БАС;
- договором поставки ... от ***; дополнительным соглашением ... к договору поставки ... от ***; дополнительным соглашением ... к договору поставки ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; счет-фактурой ... от ***; актом сверки взаимных расчетов за период с ноября 2019 года по декабрь 2019 года между филиалом ООО «ВЛАДТОРГ» и ИП ПВС; досудебным претензионным уведомлением о наличии задолженности по договору поставки; исковым заявлением о взыскании задолженности по договору поставки; расчетом иска, переданными на хранение представителю потерпевшего ПОА;
- договором поставки ... от ***; счет-фактурой № УТЗЮ0004483 от ***; счет-фактурой № УТЗЮ0004482 от ***; счет-фактурой № УТЗЮ0004481 от ***; счет-фактурой № УТЗЮ0004480 от ***; счет-фактурой № УТЗЮ0004479 от ***; актом сверки взаимных расчетов за период с *** по ***, переданными на хранение представителю потерпевшего СЮК;
- договором ... от ***; товарной накладной ... от ***; товарной накладной ... от ***; товарной накладной ... от ***; товарной накладной ... от ***; товарной накладной ... от ***; товарной накладной ... от ***; актом сверки взаимных расчетов за период с *** по ***, переданными на хранение представителю потерпевшего ПЛГ;
- договором ... от ***; актом сверки взаимных расчетов за период с *** по ***; счет-фактурой № ЦБ-40269 от ***; счет-фактурой № ЦБ-40230 от ***; счет-фактурой № ЦБ-40613 от ***, счет-фактурой № ЦБ-32370 от ***, счет-фактурой № ЦБ-34076 от ***, счет-фактурой № ЦБ-36061 от ***, счет-фактурой № ЦБ-36368 от ***, счет-фактурой № ЦБ-36690 от ***, счет-фактурой № ЦБ-36374 от ***, переданными на хранение представителю потерпевшего ВНВ;- отменить после вступления приговора в законную силу.
Арест на сотовый телефон марки «iPhone 5S» IMEI : ... в корпусе золотистого цвета, сотовый телефон марки «iPhone 5S» IMEI : ... в корпусе серебристого цвета, сотовый телефон марки «Nokia» IMEI1 : ..., IMEI2 : ..., банковские счета №..., 4230 7810 2700 0050 4430, 4081 7810 8700 0079 9221, 4230 7810 8700 0164 3541, открытые в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», отменить после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток с момента его провозглашения. В тот же срок с момента получения приговора, апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный к лишению свободы вправе ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела в апелляционной инстанции с его участием.
Председательствующий: подпись.
Копия верна: судья А.И.Голубев