Дело № 1-290/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 08 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего Хуртиной А.В., при секретаре Хайруллиной С.С., с участием государственного обвинителя Усковой С.С., подсудимой ФИО1, её защитника адвоката Шабанова С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО28, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в неустановленные дату и время, но не позднее 13.08.2019, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН №, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в соответствии с решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, в августе 2019 года, но не позднее 13.08.2019, точные даты и время не установлены, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН №, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в соответствии с решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>, лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, получила от неустановленного лица (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство) предложение об открытии расчетного счета для ИП ФИО1 в банковском учреждении публичном акционерном обществе Банк «<данные изъяты>», зарегистрированном по адресу: <адрес> последующего сбыта электронных средств для дальнейшего совершения по данному расчетному счету третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

ФИО1 в августе 2019 года, но не позднее 13.08.2019, точные даты и время не установлены, на территории <адрес>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от ИП ФИО1, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетному счету ИП ФИО1, реального осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 года №51-Ф3, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетному счету ИП ФИО1, понимая нормативные положения требований федерального законодательства, а именно Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-Ф3 от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-Ф3 от 27.07.2006 года «О персональных данных», отражённые в том числе в документах об открытии и ведении расчетного счета, составленных банковскими учреждениями, дала свое согласие на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, достоверно зная, что согласно Федеральному закону №161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётному счету ИП ФИО1 будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь индивидуальным предпринимателем, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, 13.08.2019, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1, находясь в операционном офисе «Засвияжский» филиала Приволжский ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО1, будучи достоверно осведомленной о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», возможно посредством системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, a подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, представляющей из себя SMS-код, направляемый ПАО Банк «<данные изъяты>» на абонентский номер клиента +№, указанный в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта третьим лицам электронных средств у последних появится возможность управления расчетным счетом ИП ФИО1 посредством системы «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, перевода и выдачи денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнила и подписала заявление о присоединении, в том числе, с целью предоставления доступа в «<данные изъяты>».

Для подтверждения логина в целях доступа к услуге системы «<данные изъяты>», ФИО1 умышленно указала представленный ей неустановленным лицом абонентский №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

При этом ФИО1, заполняя заявление о присоединении, указывая абонентский номер, который с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, подтвердила о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» и условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, общим условиям использования системы дистанционного обслуживания, а также подтвердила, что ознакомилась с положениями вышеуказанных документов.

13.08.2019, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, находясь в операционном офисе «Засвияжский» филиала Приволжский ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета №№, №, после чего передали ФИО1 банковскую корпоративную карту «Visa Business Instant Issue (Карта моментальной выдачи)» №, которая является электронным средством для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», которые предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах ИП ФИО1, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

После этого ФИО1, в период с 13.08.2019 по 19.08.2019, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему банковскую карту №, а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от имени ИП ФИО1 банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №№, №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершила сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с 19.08.2019 по 11.02.2022, точное время не установлено, ФИО1 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №№, №, открытым для ИП ФИО1 в ПАО Банк «<данные изъяты>» и произведены следующие операции: на расчетный счет № поступили денежные средства с назначениями платежей «за перевозку грузов…», «за выполненные работы…» в сумме 892 730 рублей; с расчетного счета № произведено перечисление денежных средств с назначением платежа «пополнение корпоративной карты № ФИО1», а также осуществлены операции по выдаче наличных средств, в общей сумме с учетом комиссий за снятия 846 288 рублей. ФИО1 фактически денежные средства не получала, снятие наличных денежных средств в указанной сумме и данные операции по расчетным счетам не осуществляла, тем самым, банковские операции, проводимые по расчетным счетам №№, №, носили мнимый характер, направленный на неправомерный оборот денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 сначала виновной себя признала и показала, а также подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что в июне 2019 года в кафе познакомилась с молодым человеком по имени ФИО31, который сообщил, что помогает людям раскрутить бизнес и предложил ей оформить на нее ИП, передать все документы и средства платежа ему, на что она согласилась. С этой целью, по заранее достигнутой договоренности, она обратилась в МФЦ, где подала документы и заявление о регистрации в качестве ИП. После регистрации ИП ФИО30 ей сказал, что она якобы будет заниматься грузоперевозками, пояснил, что если бизнес раскрутится, то даст знать. У нее в собственности не было техники для осуществления грузоперевозок и навыков для ведения бизнеса, первоначальных денежных средств и планов для его осуществления. Однако по указанию Павла она поехала открывать расчетный счет в ПАО Банк «<данные изъяты>» на <адрес>, и затем карту и пин-код в тот же день она сразу передала ФИО32. Также по указанию ФИО29 она зарегистрировала на свое имя номер телефона, какой именно оператор она не помнит, возможно Теле2. Весь пакет документов передала <данные изъяты> и забыла об этом. Она не занималась никакой финансовой деятельностью, в том числе не выполняла никакие работы и не предоставляла услуги, договоры от имени ИП не заключала, никаких документов по поводу деятельности ИП не подписывала. Никакого вознаграждения не получала, так как ФИО33 сказал, что они будут делить прибыль, когда разовьется бизнес. Опомнилась она только тогда, когда ей стали приходить налоговые уведомления о необходимости оплаты налогов. После этого она обратилась в УФНС и закрыла ИП. Настаивала на том, что осуществляла все вмененные ей действия не за денежное вознаграждение. В настоящее время она не имеет возможности трудоустроиться и надолго покидать место жительства, поскольку помогает престарелым больным родителям и десятилетней племяннице-инвалиду, которая требует постоянного ухода. Оказывает гуманитарную помощь СВО. В семье работает только её муж на СТО и подрабатывает контролером счетчиков. л.д. 154-157, 170-172

Затем стала утверждать, что не считает себя виновной в совершении преступления, так как у неё не было корыстного мотива, и ФИО39 ей денег не передавал.

Суд считает более достоверными показания ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемой, обвиняемой, а также в начале судебного заседания, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Подсудимая не отрицала, что самостоятельно никакой предпринимательской деятельностью не занималась, навыками не обладала и забыла о том, что передала ФИО40 весь пакет документов и средства платежа, что свидетельствует о реализованном ею умысле именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Ожидание прибыли от деятельности, которой сама не занималась, свидетельствует о корыстном умысле. То, что переводы денежных средств, к которым предоставила доступ ФИО1, осуществлялись иными лицами и сама ФИО1 этим не интересовалась и забыла, свидетельствует о том, что преступление было ею окончено. Иначе она бы предпринимала меры к контролю либо к участию в деятельности созданного ею ИП.

Таким образом, показания подсудимой о невиновности в совершении вмененного преступления суд оценивает как избранный ею способ защиты от предъявленного обвинения.

Свидетель ФИО8 подтвердил в судебном заседании данные им в ходе предварительного следствия показания о том, что в УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области поступила оперативная информация, согласно которой работники ООО «<данные изъяты>» осуществляют изготовление, приобретение, хранение, транспортировку с целью сбыта и сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, а также иных электронных и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Установлено, что ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес> Основной вид деятельности – аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «<данные изъяты>» находится на общей системе налогообложения. Директором общества является ФИО34. Учредителем – ФИО2. Управляющим ООО «<данные изъяты>» является ФИО3. Главный бухгалтер общества ФИО9

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «Исследование предметов и документов» установлено, что в период с 01.01.2020 по 01.01.2021 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 1 965 897,80 руб. от ИФНС России по <адрес> (по ст.78 НК РФ), которые в последующем были переведены на банковские счета ИП ФИО10 ИНН №, ИП ФИО11 ИНН №, ИП ФИО12 ИНН №, ИП ФИО13 ИНН №, ИП ФИО4 ИНН №, ИП ФИО14 ИНН №, ИП ФИО15 ИНН №, ИП ФИО16 ИНН №, ИП ФИО17 ИНН №, ИП ФИО18 ИНН №, ИП ФИО19 ИНН №, ИП ФИО20 ИНН №. (основание для платежа «за перевозку грузов»). В последующем денежные средства были обналичены с расчетных счетов, перечисленных выше контрагентов. С целью проверки фактического оказания услуг, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» контрагентов ООО <данные изъяты>. В ходе проведения «Опроса» контрагенты пояснили, что какой-либо предпринимательской деятельностью не занимались, регистрировались в налоговом органе за денежные вознаграждения.

В ходе проведенной проверки установлено, что с расчётного счета ООО «<данные изъяты>» № перечислены денежные средства в сумме 77 510,00 руб. на банковский счет ИП ФИО1, с назначением платежа «Оплата за перевозку грузов» в целях последующего обналичивания, при этом сделка носила мнимый характер, услуги, указанные в назначении платежа оказаны не были. Все сделки были проведены документально, чтобы придать им реальность, никакие услуги в адрес ООО «<данные изъяты>» от ФИО1 не оказывались. л.д. 53-55

Данные показания соотносятся с показаниями ФИО1 о сбыте ею средств платежей неустановленным лицам, что послужило созданию условий, необходимых для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам, открытым для ИП ФИО1

Кроме того, показания ФИО8 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым в УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской области поступила оперативная информация о том, что должностные лица ООО «<данные изъяты>» занимаются незаконными операциями по расчетным счетам. В ходе проверки поступившей информации были отработаны контрагенты ООО «<данные изъяты>», в ходе чего было установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО1 якобы осуществляла грузоперевозки, в том числе для ООО «<данные изъяты>».

На основании полученной информации проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что ФИО1 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, оформила от имени ИП расчетный счет в ПАО Банк «<данные изъяты>», на который в последующем происходили зачисления денежных средств с указанием назначения платежа «за услуги грузоперевозки». Однако, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 фактически никогда никакой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не вела, в том числе не предоставляла услуги грузоперевозок.

По поручению следователя им проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление контрагентов: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в ходе которых отработаны каждый из них, но установить местонахождение и обеспечить явку к следователю удалось только в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН №. л.д. 35-36

Допрошенная в качестве свидетеля ранее работавшая специалистом обособленного подразделения по Ленинскому району г.Ульяновска УФНС России по Ульяновской области ФИО22 подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что 04.06.2019 ФИО1 лично подала заявление по форме № о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг ОГКУ «Правительство для граждан», а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя с целью последующего внесения сведений в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. К заявлению не приложен чек-ордер об оплате госпошлины, так как при подаче заявления через МФЦ или онлайн, госпошлина не оплачивается. Но было приложена собственноручно подписанная расписка ФИО1 о том, что поданные ею сведения в заявлении достоверны, а также о разъяснении последствий, предусмотренных законодательством РФ.

Поступившие в ИФНС документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, было вынесено государственным налоговым органом решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО35.

22.07.2019 ИП ФИО1 обратилась в налоговый орган с заявлением о внесении изменений в сведения об ИП, ею были указаны дополнительные виды деятельности.

28.03.2020 ФИО1 обратилась лично в ОГКУ «Правительство для граждан» с заявлением о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным законодательством РФ. 06.04.2020 состоялась государственная регистрация прекращения деятельности ИП ФИО1 л.д. 61-62

При этом ФИО22 пояснила, что в ходе следствия давала подробные показания на основании представленных ей документов. Эти документы представлены в материалах уголовного дела.

Фактические обстоятельства дела были установлены в том числе на основании исследованных в судебном заседании письменных доказательств.

Так, 17.08.2023 в обособленном подразделении по Ленинскому району г. Ульяновска УФНС России по Ульяновской области изъято регистрационное дело ИП ФИО1 ИНН №. л.д. 80-84

23.08.2023 в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ИП ФИО1 по расчетным счетам №№, №.л.д. 85-88

24.08.2023 осмотрено служебное помещение отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: <адрес> где ФИО1 подала документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. л.д. 66-68

27.08.2023 осмотрено здание, и установлено место, где расположен операционный офис «Засвияжский» филиала Приволжский ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в котором ФИО1, открыла расчетные счета. л.д. 69-70

25.08.2023 осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: копия регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН №, изъятого 17.08.2022 в ходе выемки в Обособленном подразделении в <адрес> УФНС России по Ульяновской области по адресу: <адрес>; копия юридического дела ИП ФИО1 ПАО Банк «<данные изъяты>», изъятого в ходе выемки 23.08.2023 по адресу: <адрес>. Установлено, что 07.06.2019 прошла государственная регистрация ФИО1 в качестве ИП. 22.07.2019 она обратилась в ИФНС с заявлением о внесении изменений, указала дополнительные виды деятельности. 28.03.2020 ФИО1 обратилась с заявлением о прекращении деятельности в качестве ИП.

В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО1 подтвердила, что ст.428 ГК РФ ей разъяснена, что с правилами пользования Банка она ознакомлена, установила кодовое слово, открыла корпоративную карту с расчетными счетами, к которым привязала абонентский номер +№. По счетам проводились операции (услуги по перевозке грузов) на сумму 892 730 рублей, и после каждого поступления происходили пополнения корпоративной карты ФИО1, производились снятия денежных средств с банкоматов на общую сумму 846 288 рублей. л.д. 74-75, 90-151

28.08.2023 осмотрена копия юридического дела из ПАО Банк «<данные изъяты>» на ИП ФИО1 на 42 листах. Осмотром установлено, что по расчетным счетам ИП ФИО1 №№, № и привязанной к расчетному счету карте № за период с 19.08.2019 по 11.02.2022 производились приемы, выдачи и переводы денежных средств. л.д. 161

Согласно предоставленной ПАО Банк «<данные изъяты>» информации, доверенности ИП ФИО1 в банк не предоставлялись, в рамках ДБО по системе «<данные изъяты>» сертификаты ЭЦП не выпускаются, акты приема-передачи не оформляются, клиент работает по СМС-подписям. Л.д.89

Кроме того, в судебном заседании исследовано постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.12.2022, согласно которому установлена причастность ФИО1 к совершению преступления по факту сбыта доступов к расчетным счетам ПАО Банк «<данные изъяты>», в том числе сведения о регистрации ИП ФИО1 и открытии ею 13.08.2019 и 19.08.2019 счетов в Банке ФК «<данные изъяты>». Первый счет закрыт 18.11.2019; справка об исследовании документов ООО «<данные изъяты>», в которой отражено перечисление в адрес контрагентов 1 965 897,80 рублей, в том числе за перевозку грузов ИП ФИО1 77 510,00 рублей; выписка из ЕГРИП. При этом основным видом деятельности ИП ФИО1 07.06.2019 зарегистрировано оказание услуг в области бухучета, финансового аудита и налогового консультирования. Сведения о дополнительных видах деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта – зарегистрированы 29.07.2019. л.д. 17-18 с приложением л.д. 21-29

Оценивая показания подсудимой в ходе предварительного следствия и в начале судебного заседания, а также показания свидетелей в совокупности с другими доказательствами, суд отмечает их последовательность, согласованность, отсутствие в них противоречий, влияющих на существо дела. Данных, свидетельствующих о том, что свидетели, показания которых исследованы в судебном заседании, умышленно исказили известные им по делу обстоятельства, не установлено, в связи с чем сомнений в правдивости они не вызывают, признаются судом достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Доводы подсудимой об отсутствии умысла на совершение вмененного ей преступления, выдвинутые в завершающей стадии судебного заседания, суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Оформляя на себя ИП по предложению малознакомого человека и передавая ему средства платежей, пароли, коды доступа, привязывая к счетам неизвестный ей абонентский номер, которым никогда не пользовалась, ФИО1 не могла не осознавать преступность своих действий. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО1 подтвердила, что ст.428 ГК РФ ей разъяснена, что с правилами пользования Банка она ознакомлена, однако сознательно продолжила совершение противоправных действий, что в дальнейшем повлекло проведение по счетам операций на крупные суммы и неконтролируемый государством оборот денежных средств с сокрытием от контроля, учета и налогообложения.

Никакие доверенности, позволившие бы установить лиц, причастных к этой деятельности, ФИО1 не выдавала, судьбой открытого ею ИП и его деятельностью не интересовалась, вообще забыла про него, что свидетельствует о том, что средства платежей оформлялись ею именно для сбыта, который она осуществила, реализовав преступный умысел.

Указанное подсудимой обстоятельство, что неустановленный Павел не передавал ей за совершенные действия по сбыту средств платежей денежные средства, а якобы пообещал после того как «раскрутит бизнес» распределить с ней прибыль, на юридическую квалификацию содеянного не влияет. Иного кроме корыстного мотива действий ФИО1 не установлено, поскольку совершая сбыт платежей она в конечном итоге преследовала цель получения прибыли.

Все доказательства обвинения получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются последовательными, согласующимися между собой, относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела.

По делу достоверно установлено, что ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, по предложению своего знакомого зарегистрировала ИП ФИО1, открыла банковские счета в банке и предоставила третьим лицам электронные средства и соответственно возможность неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств по счетам, открытым на ИП, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с целью сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств,

Таким образом, суд считает виновность ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует её действия по ч.1 ст.187 УК РФ –неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в Российской Федерации.

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Логины и пароли для доступа к системе платежей индивидуального предпринимателя, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

Сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи документов третьим лицам. В данном конкретном случае предметом совершения преступления явились средства платежа, предоставляющие доступ к расчетным счетам, оформленным на ИП ФИО1, фактически деятельность не осуществлявшую.

Все указанные признаки состава преступления в действиях ФИО1 установлены.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К уголовной и административной ответственности ФИО1 не привлекалась. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. По месту жительства и месту работы характеризуется положительно. Замужем. Не работает, поскольку осуществляет уход за престарелыми родителями и малолетней племянницей, имеющей тяжелое заболевание и требующей постоянного ухода. Со слов осуществляет гуманитарную помощь СВО.

Поведение подсудимой сомнений в её адекватности не вызывает, в связи с чем суд признает её вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование и расследованию преступления, совершение преступления впервые, состояние здоровья её и близких ей лиц, родственников, осуществление ухода за ребенком-инвалидом, престарелыми родителями, заболевания родных, положительные характеризующие данные о личности, в том числе с места предыдущей работы, помощь бойцам СВО, то есть занятие благотворительной деятельностью.

У суда отсутствуют основания для признания смягчающим обстоятельством активного способствования раскрытию преступления, поскольку причастность ФИО1 к совершению преступления была установлена в результате расследования другого уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства активного способствования расследованию преступления суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимой и осуществление постоянного ухода за родственниками, нуждающимися в помощи, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно, а также поскольку совокупность смягчающих обстоятельств и обстоятельств совершения преступления суд оценивает как исключительные с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 УК РФ, суд с учетом ст.64 УК РФ не назначает предусмотренное санкцией статьи обязательное дополнительное наказание.

Препятствий для назначения такого наказания не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы,

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с осуществлением защиты ФИО1 на предварительном следствии адвокатом Шабановым С.С., в сумме 6526 рублей подлежат взысканию с осужденной, поскольку оснований для освобождения её от процессуальных издержек судом не установлено и подсудимой не приведено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО1 ФИО36 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО1 ФИО37 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих её исправлению:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

-являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

Взыскать с осужденной ФИО1 ФИО38 процессуальные издержки, связанные с оплатой на предварительном следствии труда защитника Шабанова С.С. в сумме 6526 рублей.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Хуртина