Приговор по делу № 1-313/2023 от 17.08.2023.

Дело №

25RS0№-04

(Уг.<адрес>)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Биробиджан 17 августа 2023 года

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в составе

председательствующего - судьи Владимировой Я.О.

при секретарях Гордеевой А.Ю., Рязановой Е.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – Дальневосточного транспортного прокурора Воронина А.Б., заместителя Биробиджанского транспортного прокурора Голодаева А.В., Биробиджанского транспортного прокурора Третяка Д.С.,

подсудимой ФИО4,

защитника Николаева А.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, <данные изъяты>, по настоящему делу под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем их недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения об объеме товара, при следующих обстоятельствах.

ФИО4, являясь исполнительным органом - генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Юймикс» (далее по тексту – ООО «Юймикс»), ИНН №, ОГРН №, зарегистрированного по адресу: ЕАО, <адрес> фактически расположенного по адресу: ЕАО, <адрес> основным видом деятельности которого являлось производство изделий из дерева и их оптовая продажа, в том числе дополнительная распиловка и строгание древесины, достоверно зная, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере запрещено уголовным законодательством РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юймикс» в ее лице и ООО «ФИО3 ЛТК» в лице генерального директора Свидетель №9 договора купли-продажи №, приобрела у ООО «ФИО3 ЛТК» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 155 кубических метров, также посредством заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юймикс» в ее лице и индивидуальным предпринимателем «ФИО1» в лице ФИО1 договора купли-продажи №, приобрела у ИП «ФИО1» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 75 кубических метров и заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юймикс» в ее лице и ООО «ФИО3 ЛТК» в лице генерального директора Свидетель №9 договора купли-продажи №, приобрела у ООО «ФИО3 ЛТК» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 104,08 кубических метров, а всего 334,08 кубических метров лесоматериалов - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания, являющихся стратегически важными ресурсами, согласно п.13 раздела 2 перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, с целью их последующего экспорта на территорию Китайской Народной Республики в рамках заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 и обществом с ограниченной ответственностью «Суйфэньхэйской торгово-экономической компанией «Шэн Цзинь Юй» в лице генерального директора Лю Сяого внешнеэкономического контракта № на продажу и поставку лесоматериалов, объемом 800 кубических метров, общей стоимостью 5 870 000 рублей, а именно: лес круглый пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров для незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при этом осознавая, что в соответствии с п.п.25 п.1 ст.2 ТК Евразийского экономического союза незаконным перемещением признается перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС с недостоверным таможенным декларированием товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а также в соответствии с п.4 ст.106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе количество товара в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения.

ФИО4, являясь исполнительным органом - генеральным директором ООО «Юймикс», действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в целях получения указанной финансовой прибыли, путем недостоверного декларирования и предоставления в таможенный орган при декларировании лесоматериалов недостоверных сведений об объеме экспортируемых лесоматериалов, для придания статуса правомерных, совершаемых ею незаконных действий, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовила протокол измерений - платформа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем объем экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской в размере 67,780 (без учета коры и припусков) кубических метров и протокол измерений - платформа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем объем экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской в размере 67,740 (без учета коры и припусков) кубических метров, а всего общий номинальный объем экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской, согласно протоколам измерений составил 135,52 кубических метров, при этом, заведомо зная, что содержащиеся в указанных протоколах сведения об объеме лесоматериалов являются ложными, недостоверными и не соответствуют действительности, при этом общий номинальный объем экспортируемых лесоматериалов, то есть реальный объем лесоматериалов составил 159,32 (без коры и припусков) кубических метров.

Далее, ФИО4, являясь исполнительным органом - генеральным директором ООО «Юймикс», во исполнение условий контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что в протоколах измерений платформ - № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ содержатся ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения об объеме экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской в общем размере 135,52 кубических метров, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере - лесоматериалов, а именно - леса круглого пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, в реальном объеме 159,32 кубических метров, умышленно, в нарушение установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обеспечивающих экономическую стабильность Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по фактическому месту нахождения ООО «Юймикс», расположенному по адресу: ЕАО, <адрес>, офис 4, передала подчиненному ей декларанту Свидетель №1, не осведомленной о её преступном умысле, вышеуказанные протоколы измерений платформ - № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дав последней устное указание на подготовку инвойсов, дорожных ведомостей и отгрузочных спецификаций, на основании предоставленных протоколов измерений, содержащих ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения об объемах указанных экспортируемых лесоматериалов, для составления и подачи в таможенные органы деклараций на товары в рамках контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, являющиеся стратегически важными ресурсами.

В свою очередь декларант ООО «Юймикс» Свидетель №1, не осведомленная о преступном умысле генерального директора ООО «Юймикс» ФИО4, не подозревая, что представленные ФИО4 вышеуказанные протоколы измерений платформ содержат ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения об объемах указанных экспортируемых лесоматериалов, полагая, что действует законно в интересах внешнеэкономической деятельности ООО «Юймикс», в рамках контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от своего имени, в интересах и по поручению ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по фактическому месту нахождения ООО «Юймикс», расположенному по адресу: ЕАО, <адрес>, офис 4, составила согласно сведений, содержащихся в протоколе измерений платформ - № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, дорожную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ и отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием объема экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской в размере 67,780 кубических метров, а также согласно сведений, содержащихся в протоколе измерений платформ - № б/н от ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, дорожную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ и отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием объема экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской в размере 67,740 кубических метров, а всего объем указанных экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской составил 135,52 кубических метров. После чего, Свидетель №1, посредством сотрудника ООО «Фрут ДВ» Свидетель №3, оказывающего ей помощь в составлении деклараций, также неосведомленного о преступном умысле генерального директора ООО «Юймикс» ФИО4, находящегося в неустановленном следствии месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, составила в электронном виде таможенную декларацию на экспортируемые лесоматериалы из Ели Аянской в объеме 67,780 кубических метров и декларацию на экспортируемые лесоматериалы из Ели Аянской в объеме 67,740 кубических метров, а всего в объеме 135,52 кубических метров, с указанием единого классифицирующего кода - 4403239100 в соответствии с Единой тарифной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, необходимого для выпуска товара. Данные декларации, содержащие ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения об объемах указанных экспортируемых лесоматериалов, Свидетель №1 по указанию ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по фактическому месту нахождения ООО «Юймикс», в электронной форме заявила таможенному органу - в Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, а именно: - декларацию на товары №, с указанием наименования товара: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (PICEA JEZOENSIS), код ЕТН ВЭД ЕАЭС: 4403239100, общим объемом 67,740 кубических метров, общим весом 19891,2 кг, общая стоимость которого составила 515502,00 рублей; - декларацию на товары №, с указанием наименования товара: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (PICEA JEZOENSIS), код ЕТН ВЭД ЕАЭС: 4403239100, общим объемом 67,780 кубических метров, общим весом 16833,6 кг, общая стоимость которого составила 517794 рублей, а всего лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, объемом 135,52 кубических метров, общей стоимостью 1 033 251 рублей, то есть в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ государственные таможенные инспекторы Дальневосточного таможенного поста (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, не подозревая о преступном умысле генерального директора ООО «Юймикс» ФИО4 и недостоверности указанных ею в обозначенных декларациях сведений об объемах экспортируемых лесоматериалов, осуществили проверку поданных деклараций на товары и предоставленных к ним документов, присвоив декларациям на товары регистрационные №№, №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ государственные таможенные инспекторы Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни, расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>, ст. Тёплое Озеро, <адрес>, подъездной путь №, инициировали и провели таможенный досмотр товаров, загруженных на железнодорожную платформу № с их полной выгрузкой. В ходе проведенного таможенного досмотра, должностными лицами указанного таможенного поста выявлено несоответствие сведений об объеме лесоматериалов, заявленных в таможенной декларации № фактически установленным сведениям о перемещаемых через таможенную границу ЕврАзЭС товарами, согласно которым ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 намеревалось экспортировать в Китайскую Народную Республику в рамках контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы - пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, в реальном объеме 75,80 кубических метров. Разница в объеме лесоматериалов указанных в таможенной декларации № и реальным объемом лесоматериалов установленным в ходе досмотра составила 14,68 кубических метров, общая рыночная стоимость незадекларированных лесоматериалов составила 98 015 рублей 72 копейки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ государственные таможенные инспекторы Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни вновь инициировали и провели таможенный досмотр товаров, загруженных на железнодорожную платформу № с их полной выгрузкой. В ходе проведенного таможенного досмотра, должностными лицами указанного таможенного поста выявлено несоответствие сведений заявленных в таможенной декларации № фактически установленным сведениям о перемещаемых через таможенную границу ЕврАзЭС товарами, согласно которым, ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 намеревалось экспортировать в Китайскую Народную Республику в рамках контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы - пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, в реальном объеме 83,52 кубических метров. Разница в объеме лесоматериалов указанных в таможенной декларации № и реальным объемом лесоматериалов установленным в ходе досмотра составила 15,74 кубических метра, общая рыночная стоимость незадекларированных лесоматериалов составила 115 533 рубля 69 копеек.

Таким образом, общий объем незадекларированных ФИО4, являющейся исполнительным органом - генеральным директором ООО «Юймикс» в Дальневосточном таможенном посту (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, стратегически важных ресурсов - лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, составил 30,42 кубических метра, стоимостью 213 549 рублей 41 копейку, вследствие указания недостоверных, ложных и не соответствующих действительности сведений ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4, таможенным органом было отказано в выпуске товаров за пределы РФ, на товар наложен арест. Тем самым, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ совершила умышленное, незаконное, путем недостоверного декларирования, с использованием документов, содержащих ложные, недостоверные и не соответствующие действительности сведения об объемах товара, перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, которые согласно п. 13 раздела 2 перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утверждённого вышеуказанным Постановлением, являются стратегически важными ресурсами, а именно: пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, общий номинальный объем незадекларированных лесоматериалов составил 30,42 кубических метра, стоимостью 213 549 рублей 41 копейку, то есть в крупном размере.

Подсудимая ФИО4 вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, суду пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в ООО «Юймикс» в должности генерального директора. Деятельность ООО «Юймикс» связана с экспортом лесоматериалов. Фактическое руководство деятельностью ООО «Юймикс», в том числе внешнеэкономическая осуществляется ею лично. Юридический и фактический адрес ООО «Юймикс», а также ее рабочее место находится по адресу: ЕАО, <адрес> Она, как генеральный директор ООО «Юймикс» заключает контракты с иностранными контрагентами на поставку лесоматериалов. Кроме того, осуществляет поиск потенциальных продавцов лесоматериалов, согласовывает цены на товар при заключении договоров купли-продажи лесоматериалов у лесозаготовителей. Ей известно, что она как генеральный директор ООО «Юймикс», при осуществлении организационно-распорядительных функций, в том числе несет юридическую ответственность, как административную, так и уголовную по принятию решений. ООО «Юймикс» имеет производственную базу, расположенную по адресу: ЕАО, <адрес>. С территории указанной базы осуществляется погрузка лесоматериалов, в том числе экспорт в КНР. Кроме того, у ООО «Юймикс» имеется пункт погрузки лесоматериалов, расположенный по адресу: ЕАО, <адрес>, где осуществляется непосредственная погрузка лесоматериалов в вагоны для дальнейшего экспорта в КНР. Указала, что документами, подтверждающими происхождение лесоматериалов являются инвойс, отгрузочная спецификация, протокол измерений, контракт, ссылка на УНК, ссылка ЕГАИС-Лес, железнодорожная накладная. Декларации на товары были проверены и выпущены сотрудниками Таможенных органов. В ходе составления документации, предназначенной для декларирования лесоматериалов, указала в ней иные объемы экспортируемых лесоматериалов, а именно уменьшила их объем и внесла данные сведения в инвойс, отгрузочную спецификацию, протокол измерений. Ею были заполнены протоколы измерений платформ, в которых указала меньший объем лесоматериалов и передала их Свидетель №1, исполняющей обязанности декларанта ООО «Юймикс», для составления всех последующих документов, прилагаемых к ДТ, то есть для их последующего декларировании Свидетель №1 Затем проверила составленные Свидетель №1 документы. При этом Свидетель №1 не знала о недостоверных сведениях, содержащихся в переданных ею документах об объемах экспортируемых лесоматериалов. Другие сотрудники ООО «Юймикс» также не были осведомлены, что фактический объем экспортируемых лесоматериалов не соответствует сведениям, отраженным в ДТ №, №. Свидетель №1, по ее указанию задекларировала лесоматериалы общим объемом 135,52 кубических метров в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в Центре электронного декларирования Дальневосточной электронной таможни. После того, как лесоматериалы в указанном объеме были задекларированы, они были погружены в железнодорожные вагоны в объеме 159,32 кубических метров. Ею было дано указание заполнить полностью платформы. Перед погрузкой лесоматериалов, лично подала заявку на предоставление ООО «Юймикс» железнодорожных вагонов, которые позже были предоставлены. После погрузки, ДД.ММ.ГГГГ составила протокол измерений платформ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, указав в них недостоверные сведения об объеме экспортируемых лесоматериалов, то есть что объем был занижен. В последующем сотрудниками Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни проведен таможенный досмотр этих железнодорожных вагонов с лесоматериалами, в ходе которого обнаружено превышение лесоматериалов экспортируемых в КНР более чем на 30 кубических метров. То есть ею не было задекларировано 30,42 кубических метров. В содеянном раскаивается.

Из протокола явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ она незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – лесоматериалы (пиловочник ели аянской код ТНВЭД 4403239100 в рамках исполнения обязательств по контракту №№ от ДД.ММ.ГГГГ), путем предоставления в таможенный пост Дальневосточный (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни декларация на товары: №, № с пакетом документов, содержащих недостоверные сведения об объеме лесоматериалов в крупном размере, вину признает, в содеянном раскаивается (№).

Помимо полного признания подсудимой своей вины, её вина также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в ООО «Юймикс» в должности декларанта, генеральным директором ООО «Юймикс» являлась ФИО4 В её должностные обязанности входила подача деклараций на товары в таможенные органы от имени ООО «Юймикс» на экспорт лесоматериалов, а также взаимодействие с таможенными органами. Электронно-цифровую подпись в ООО «Юймикс» имели, она как декларант, которую ей выдала ФИО4 и сама ФИО4, как генеральный. Данные о количестве товаров, объеме иные характеристики, необходимы для декларирования лесоматериалов, она получала лично от ФИО4, в том числе данные необходимые для оформления ДТ №, №. Напрямую, ФИО4 с погрузочной площадки поступали данные об объеме экспортируемого товара, после чего ФИО4 составляла протокол измерения, на основании которого она составляла все последующие документы, а именно, спецификацию, счет фактуры, накладные и иные железнодорожные документы, которые после заполнения отдавала на проверку ФИО4, та сверяла все данные, необходимые для заполнения. В таком же порядке и последовательности были составлены и ДТ №, №, которые заполнила она. После проверки ФИО4 документов по указанным ДТ, она отправляла заполненные документы брокеру с адреса электронной почты <данные изъяты>, принадлежащего ООО «Юймикс» на другой электронный адрес. Помощь брокеров использовалась для оформления деклараций, так как у брокеров имеется доступ к информационному ресурсу, позволяющему производить выпуск деклараций. Допустить ошибку в заполнении деклараций брокер не мог, так как он выполняет только техническую работу по заполнению документов, перенося предоставленные ему сведения в декларацию. Допустить ошибку в оформленных документах на вышеуказанные ДТ, она также не могла, так как заполняла их в соответствии с протоколами измерений, предоставленными ей ФИО4 Все документы об объемах лесоматериалов по данным ДТ проверялись ФИО4, у которой не возникло никаких вопросов. Самих измерений лесоматериалов ФИО4 не делала, так как этим занимались люди из п. Теплоозерск, при этом ФИО4 доводили сведения об объемах. Заявку на вагоны подавала ФИО4, она также отслеживала количество и объем предоставленных вагонов и их местоположение. Охарактеризовала ФИО4 положительно.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных им на досудебной стадии, следует, что с 2020 года трудоустроен в должности заместителя директора ООО «Лесник», которое осуществляет деятельность по предоставлению услуг по лесоводству, а также предоставляет технику и операторов для управления данной техникой с целью погрузки леса для экспорта, в том числе ООО оказывало такие услуги ООО «Юймикс» на тупике № железнодорожной станции Теплоозерский цементный завод. Оплата услуг не производилась, так как действовали на основании взаимозачета. Ему известно, что ООО «ФИО3 ЛТК», посредством грузового автотранспорта поставило ООО «Юймикс» лес, а именно пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров на железнодорожную станцию Теплоозерский цементный завод, а ООО «Лесник» впоследствии осуществляло погрузку данного леса в вагоны для экспорта. Лес прибыл уже посчитанный ФИО4, их задача была только погрузить лесоматериал в вагоны. С ФИО4 во время погрузки не общался и не созванивался, так ранее имелась договоренность загрузить весь поставленный лес. ФИО4 заранее сообщила, что лесоматериалы будут посчитаны, и никаких работ по подсчету производить не требуется. Только ФИО4 знала, в каком именно количестве будет привезен лес, и какие вагоны будут предоставлены. ФИО4 никаких указаний кроме, загрузить весь лес, не давала, объем вагонов и количество лесоматериалов не уточняла, ни у него, ни у кого либо из ООО «Лесник». После загрузки лесоматериалов, сообщил ФИО4, что погрузка окончена (№).

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании и на досудебной стадии (№), которые он подтвердил следует, что с 2016 года является руководителем ООО «Фрут ДВ», которая занимается импортом и экспортом товаров различных наименований. В его обязанности входит полное руководство и управление организацией. Периодически он оказывает услуги иным организациям по декларированию товаров, то есть их оформление и подача в таможенные органы, так как у него имеется доступ к информационному ресурсу, позволяющему производить выпуск деклараций. ООО «Юймикс» неоднократно обращалось к нему с целью оказать услуги по заполнению таможенных деклараций на платной основе. Так, он оказывал ООО «Юймикс» услуги по заполнению ДТ №, №. Необходимые документы для заполнения ДТ ему предоставила Свидетель №1 посредством использования электронной почты с адреса <данные изъяты>, принадлежащий ООО «Юймикс». А именно, были предоставлены спецификация, инвойс, железнодорожная накладная, контракт. Все указанные документы были отправлены ему в заполненном виде, никаких подсчетов осуществлять не требовалось, после чего он внес предоставленные ему данные в таможенные декларации. При заполнении деклараций заполнил все данные об объеме лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров в соответствии с предоставленными документами от ООО «Юймикс», своих изменений в вышеуказанные декларации не вносил. После заполнения ДТ, отправил указанные декларации через специализированную программу в таможню, после чего выпущенную декларацию отправил на адрес электронной почты <данные изъяты>.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №4, заместителя начальника транспортного пути Нижнеленинского таможенного поста следует, что в его должностные обязанности входит контроль, в том числе за осуществлением таможенных операций в отношении партий товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе ответственности Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни. Изучив, предоставленные ДТ №, №; акты таможенного досмотра №, №; инвойсы № от 25.0.2021 и № от ДД.ММ.ГГГГ, указал, что в ходе таможенных досмотров указанной в данных декларациях древесины, разница в ее объемах, заявленных в таможенных декларациях, фактически перемещаемых в досматриваемых партиях товаров, составляет по ДТ №,74 кубических метра, а по ДТ №,68 кубических метра. Из сведений, заявленных в ДТ №, № следует, что общее количество перемещаемых бревен составило 166 штук. В результате проведения процедур таможенного досмотра установлено, что в партии лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров по ДТ № фактически перемещалось 215 бревен, по ДТ № – 220 брёвен. Согласно представленным документам, методика расчета объема древесины, заявленная в ДТ №, № – ФР.1.27.2011.10631, соответствует методике определения объема древесины, использованной при осуществлении таможенных досмотров (акты таможенного досмотра №, №). Из чего следует, что разница в объемах древесины заявленных в ДТ №, № и объемах древесины, которую фактически перемещало через таможенную границу ЕврАзЭС ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4, возникла в связи с указанием недостоверных, ложных, несоответствующих действительности сведении о количестве мест товара (количестве бревен), путем их занижения в меньшую сторону (№).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании следует, что с 2004 года до сентября 2019 года занимал должность инспектора Биробиджанского таможенного поста. В его обязанности входило осуществление таможенного контроля, в том числе документальная проверка в отношении перемещаемых партий товаров. ООО «Юймикс» является участником внешнеэкономической деятельности. Все необходимые действия от имени ООО «Юймикс» осуществляет генеральный директора ФИО4. Основным видом деятельности ООО «Юймикс» является экспорт лесоматериалов (№).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6 следует, что в 2021 году занимал должность старшего государственного таможенного инспектора ОТОиТК № Биробиджанского таможенного поста Хабаровской таможни. В его должностные обязанности входило, в том числе проведение таможенного досмотра в отношении партий товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе ответственности Хабаровской таможни. Генеральным директором ООО «Юймикс» является ФИО4, с которой сталкивался по роду службы. ФИО4 подготавливала в таможенный орган товаросопроводительные документы на товары, перемещаемые ООО «Юймикс» через таможенную границу ЕАЭС. ДД.ММ.ГГГГ проводился таможенный досмотр в отношении партии товаров (лесоматериалов) перемещаемых ООО «Юймикс» по ДТ №. Согласно сведениям, заявленным в указанной декларации на товары, ООО «Юймикс» перемещались: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом (без припуска и коры/с припуском и корой), соответственно 21,45 кубических метров и 23,68 кубических метров, в количестве 65 бревен; пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом (без припуска и коры/с припуском и корой) соответственно 46,29 метров кубических и 51,08 метров кубических, в количестве 103 бревна. Согласно сведениям, заявленным в ДТ №, общее количество бревен составило 168 штук. Общий объём лесоматериалов, заявленный в ДТ № и товаросопроводительных документах, прилагаемых к декларации (спецификация, инвойс) составил (фактический/номинальный) 67,74 кубических метров и 74,76 кубических метров соответственно. В ходе таможенного досмотра было установлено, что общий объём и количество бревен, которые фактически перемещало ООО «Юймикс» через таможенную границу ЕАЭС отличается от заявленного в декларации на товары и иных сопроводительных документах. То есть фактический объём составил 83,52 кубических метров. Полученные результаты превысили сведения об объёме, заявленные в указанной ДТ на 14,68 кубических метра. Также было установлено, что фактическое количество бревен составило 220 штук, что отличается от заявленных в ДТ сведений на 62 штуки. Методика измерения при проведении таможенного досмотра соответствует методике измерения, заявленной декларантом. Из полученных сведений сделал вывод, что разница в фактическом объёме лесоматериалов и объёме, заявленном в ДТ №, возникла не вследствие погрешности измерения, допущенной представителями ООО «Юймикс», а в следствие недостоверно заявленных сведений о количестве мест (бревен) перемещаемого товара (лесоматериалов). При проведении таможенного досмотра в качестве представителя ООО «Юймикс» присутствовал Свидетель №2, на основании выданной на его имя доверенности, подписанной генеральным директором ООО «Юймикс» ФИО4 ФИО13-либо возражений или разногласий в ходе проведения процедуры таможенного досмотра от представителя декларанта - Свидетель №2 не поступало. Во всех документах по ДТ №, предоставленных в таможенный орган ООО «Юймикс», присутствовали печати и подписи ФИО4, как генерального директора ООО «Юймикс» (№).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №7, старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Хабаровской таможни следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделе дознания Хабаровской таможни было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО4 по ч.1 ст.226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериала, общим объемом – 30,42 кубических метра в рамках исполнения обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, путем предоставления в таможенный пост Дальневосточный (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни деклараций на товары: №, № с пакетом документов, содержащих недостоверные сведения об объеме лесоматериалов в крупном размере. Общая стоимость незадекларированных лесоматериалов составила 213 547 рублей 41 копейку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 при участии защитника была написана явка с повинной, которую она давала добровольно, без оказания какого-либо воздействия, затем дала признательные показания (№).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО14 следует, что с 2020 года проходит службу в подразделении ОРО Хабаровской таможни. Оперативно-розыскным отделом Хабаровской таможни проводился комплекс оперативно - розыскных мероприятий направленных на отработку поступившей оперативной информации о причастности ФИО4 к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, общим объемом - 30,42 кубических метров, путем предоставления в таможенный пост Дальневосточный (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни деклараций на товары: №, № с пакетом документов, содержащих недостоверные сведения об объеме лесоматериалов в крупном размере. Общая стоимость незадекларированных лесоматериалов составила 213 547 рублей 41 копейку. В соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» им был проведен комплекс ОРМ, а именно: ОРМ «Наведение справок» - запрашивались и истребовались таможенные декларации №, № с прилагающимися к ним документами. В результате исследования предоставленных документов установлено, что количество заявленных в указанных ДТ мест на товары (количество бревен, заявленных в ДТ) не совпадает с фактически установленным количеством, в ходе проведения таможенного досмотра. Имелась разница в объеме экспортируемых лесоматериалов из Ели Аянской, так как в декларации на товары № заявлен общий объем 74,760 кубических метров, фактический объем составил 83,52 кубических метра, а в декларации на товары № заявлен общий объем 74,804 кубических метров, фактический объем составил 82,42 кубических метра. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления <адрес>вого суда № от ДД.ММ.ГГГГ и 127/250 от ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, по используемому ей адресу электронной почты <данные изъяты>ru за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого получены архивы электронных сообщений, пересылаемых с использованием электронной почты <данные изъяты>, записанные на материальные носители информации: оптические диски №№, 825, 826,827. Установлено, что на указанный адрес электронной почты с адреса <данные изъяты> используемого ФИО3 ООО «ДВ-Реал-Групп» (ФИО3, предоставляющая ООО «Юймикс» на договорной основе железнодорожные вагоны для перевозки товаров ООО «Юймикс») неоднократно, в течение указанного периода времени направлялись файлы, содержащие сведения о типах (моделях), номерах предоставляемых ж\д вагонов, их грузоподъемности, месте дислокации и статусе подачи. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 13 минут с адреса <данные изъяты> также был направлен файл «Теплое озеро ДВ РТГ-74т.ДД.ММ.ГГГГ.xlsx.», содержащий соответствующие сведения о предоставляемых ж\д вагонах, а именно: платформа №, использовавшаяся при перемещении товаров (лесоматериалов из Ели Аянской) по ДТ №, платформа №, использовавшаяся при перемещении товаров (лесоматериалов из Ели Аянской) по ДТ №, имели грузоподъемность 74 тонны. Согласно полученной информации, ФИО4 была заблаговременно проинформирована о грузоподъемности каждого из причисленных вагонов (составляющей 74 тонны), статусе подачи вагонов и иных характеристиках (№).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в период с 2013 года по настоящее время у него зарегистрировано ООО «ФИО3», которое занимается только заготовкой древесины по договорам купли-продажи древесины и аренды лесных участков с Департаментом лесного хозяйства правительства ЕАО. Заготовка древесины осуществляется в ЕАО, <адрес>, Бирское лесничество, ФИО3 участковое лесничество. С ООО «Юймикс», руководителем которой является ФИО4 у него были деловые взаимоотношения, в рамках заключенных договоров. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО3 ЛТК» в его лице и ООО «Юймикс» в лице директора ФИО4 был заключен договор купли-продажи №, в рамках которого ООО «Юймикс» приобрело лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 155 кубических метров. Фактически ООО «ФИО3 ЛТК» передало ООО «Юймикс» 155 кубических метров лесоматериалов, а именно бревна еловые для распиловки и строгания. Факт передачи лесоматериалов подтверждается универсальным передаточным документом (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с договором стоимость 1 кубического метра древесины составила 1500 рублей. Лесоматериалы ООО «Юймикс» забирало самостоятельно с верхнего склада на деляне, где производилась рубка, после чего перевозило с помощью принадлежащего ООО «Юймикс» автотранспорта. Затем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО3 ЛТК» и ООО «Юймикс» в лице директора ФИО4 был заключен договор купли-продажи №, согласно которому ООО «Юймикс» намеревалось приобрести лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 225 кубических метров, в рамках данного договора ООО «Юймикс» приобрело у лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 104,08 кубических метров. Факт передачи лесоматериалов подтверждается универсальным передаточным документом (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО3 ЛТК» передало ООО «Юймикс» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 93,150 кубических метров, согласно универсальному передаточному документу (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ООО «ФИО3 ЛТК» передало ООО «Юймикс» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 10,930 кубических метров. В соответствии с договором стоимость 1 кубического метра древесины составила 2000 рублей. Лесоматериалы ООО «Юймикс» забирали самостоятельно с верхнего склада на деляне и перевозили их с помощью принадлежащего ООО «Юймикс» автотранспорта. Все подсчеты лесоматериалов производились перед погрузкой лесоматериалов на производственной базе. Лесоматериалов больше, чем указано в подтверждающих документах в адрес ООО «Юймикс» не продавалось и не поставлялось. Все счет-фактуры составлялись в день фактической передачи лесоматериалов покупателю (№).

Согласно оглашенным показаниям свидетелей ФИО1, Свидетель №11, бухгалтера ИП «ФИО1» следует, что в период с 2013 года по настоящее время ИП «ФИО1» занимается заготовкой и продажей древесины по договорам купли-продажи древесины и аренды лесных участков с Департаментом управления лесного хозяйства правительства ЕАО. Заготовка древесины осуществляется в ЕАО, <адрес>, Бирское лесничество, ФИО3 участковое лесничество. С ООО «Юймикс», руководителем которого является ФИО4, у ИП деловые взаимоотношения, в рамках заключенных договоров. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО1» и ООО «Юймикс» в лице ФИО4 был заключен договор купли-продажи №, в рамках которого ООО «Юймикс» приобрело у ИП «ФИО1» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 75 кубических метров. Фактически ИП продал ООО «Юймикс» 75 кубических метров лесоматериалов, а именно бревна еловые для распиловки и строгания. Факт передачи лесоматериалов подтверждается универсальным передаточным документом (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с договором стоимость 1 кубического метра древесины составляла 2000 рублей. Лесоматериалы предоставлялись ООО «Юймикс» на производственную базу ООО «Юймикс» по адресу: <адрес>А. Свидетель №11 был подготовлен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО1 согласовал, затем данный договор был подписан ИП и ООО «Юймикс», после чего были внесены данные в информационный ресурс Лес-ЕГАИС о заключении сделки по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 указала, что ООО «Юймикс» приобрело у ИП «ФИО1» лесоматериалы - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания объемом 75 кубических метров. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил Свидетель №11, что на верхнем складе ЕАО, Облученский район, Бирское лесничество, Лондоковское участковое лесничество было отгружено 75 метров кубических лесоматериалов - лес круглый пиловочник из Ели Аянской – бревна еловые для распиловки и строгания для ООО «Юймикс», после чего Свидетель №11 был составлен универсальный передаточный документ, который пописал он и ФИО4 Все универсальные передаточные документы (счет-фактуры) составлялись в день фактической передачи лесоматериалов покупателю (№).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №12 следует, что она работает в отделе специальных таможенных процедур Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни. С таможенными декларациями и их оформлением работает на постоянной основе. Под декларацией о сделке (ДТ ЕГАИС) с древесиной понимается декларация, отраженная в системе Лес-ЕГАИС, где юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вносит данные по факту покупки или продажи лесоматериалов, а так же по факту заключения внешнеторгового экономического контракта для экспорта лесоматериалов. Под декларацией на товар (ДТ на товар) понимается документ, подаваемый в Таможенный орган, в целях помещения товара под таможенную процедуру, то есть для её последующего выпуска. Подача таможенной декларации на товар в Таможенные органы подтверждает законность перемещения товара через таможенную границу и его количественные и качественные характеристики, декларация о сделке с древесиной в свою очередь подтверждает законность приобретения или продажи лесоматериалов. При поступлении декларации на товар в Таможенные органы проверяются соответствие указанных сведений в декларации на товар фактически имеющимся данным, в том числе проверяется указанная отправителем груза ссылка на информационный ресурс Лес-ЕГАИС, где указана декларация о сделке с древесиной. На практике проверяется только наличие декларации о сделке с древесиной, заключенной с иностранным контрагентом и соответствие данных указанных в декларации о сделке с древесиной представленному Таможенному органу внешнеторговому контракту. В информационном ресурсе Лес-ЕГАИС в декларации о сделке с древесиной отслеживается внешнеторговый контракт, дата его заключения, объем экспортируемых товаров, покупатель лесоматериалов. Во вкладке «детали» продавцом указываются данные о документах, на основании которых осуществлялась покупка/заготовка древесины. Если договоров купли-продажи (аренды лесных участков) несколько, продавец должен указать не менее одного договора. При необходимости Таможенные органы могут запросить интересующую информацию о происхождении лесоматериалов. В декларациях №№, № в дополнительной информации графы 44 под ко<адрес> содержится информация о сделке с древесиной с номером декларации «№» от ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из указанных данных, данная декларация о сделке с древесиной подтверждает заключение внешнеторгового контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юймикс» и ООО «Суйфэньхэская торгово-экономическая ФИО3 «Шэн Цзинь Юй»». Согласно указанным в Лес-ЕГАИС данным ООО «Юймикс» продает ООО «Суйфэньхэская торгово-экономическая ФИО3 «Шэн Цзинь Юй»» лесоматериалы из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более. Заполнение таможенной декларации со стороны ООО «Юймикс» не противоречит установленным правилам заполнения таможенных деклараций, так как указана одна декларация о сделке с древесиной № с контрагентом, который находится за пределами РФ (в КНР). В декларациях на товары №№, № в графе 44 указана декларация о сделке с древесиной №, при этом, подтверждающим документом, на основании которого осуществлялась покупка/заготовка древесины является договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО3 ЛТК». То есть ООО «Юймикс» приобрело лесоматериалы для экспорта по указанному внешнеторговому контракту у ООО «ФИО3 ЛТК» (№).

Из оглашенных показаний специалиста ФИО5 следует, что ДД.ММ.ГГГГ принимал участие в качестве специалиста в осмотре предметов для разрешения вопроса об объеме осматриваемых лесоматериалов, расположенных на территории ОАО «Теплоозёрский цементный завод» по адресу: ЕАО, <адрес>, подъездной путь №. Им было установлено, что на указанной выше территории находятся лесоматериалы, уложенные валом, разделенные на две груды. Порода древесины, осматриваемых лесоматериалов – Ель Аянская. Лесоматериалы не закреплены, навес (иное покрытие) отсутствует. Согласно измерений фактический объем осматриваемой партии бревён составил 102 бревна. Диапазон измеренных фактически длин брёвен составил от 3,9 метров до 4,9 метров, диаметр от 26 см. до 48 см. Фактический номинальный объем осматриваемых лесоматериалов составляет 30,42 кубических метров. Выводы были получены при применении методики измерения лесоматериалов ФР.1.27.2011.10631 «Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерения геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов с применением таблиц объемов при проведении таможенных операций и таможенного контроля» (№).

Виновность подсудимой в инкриминируемом деянии подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- единым государственным реестром юридических лиц №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Юймикс» и выпиской из ЕГРЮЛ №№ от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что основным видом деятельности Общества является производство изделий из дерева и их оптовая продажа, в том числе дополнительная распиловка и строгание древесины, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор, которым является ФИО4 (№);

- приказом №-к/21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во всех учетных документах ООО «Юймикс» изменена фамилия генерального директора ФИО2 на фамилию ФИО4 (№);

- договором аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, фактическое место нахождение ООО «Юймикс» по адресу: ЕАО <адрес>А (№);

- договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ФИО3» в лице генерального директора Свидетель №9 – продавец и ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 – покупатель, а также счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается приобретение ООО «Юймикс» бревен еловых для распиловки и строгания в объеме 155 м3. Размер оплаты за древесину устанавливается из расчета 1500 рублей за один м3. Общая стоимость договора составляет 232 500 рублей (№);

- договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ФИО3» в лице генерального директора Свидетель №9 – продавец и ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 – покупатель, а также счетами фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается приобретение ООО «Юймикс» бревен еловых для распиловки и строгания в общем объеме 104,08 м3. Размер оплаты за древесину устанавливается из расчета 2000 рублей за один м3 (№);

- договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО2 с ИП «ФИО1», подтверждается приобретение ООО «Юймикс» лесоматериалов необработанных из Ели Аянской объемом 75 кубических метров (№);

- контрактом №HLSF-3064 от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 - продавец и ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй» в лице генерального директора Лю Сяого - покупатель, предметом которого является лес круглый пиловочник, подтверждается продажа и поставка ООО «Юймикс» Ели аянской объемом 800 м3, общей стоимостью 58700000 рублей покупателю «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй» (№

- согласно протоколам измерений платформ №, б/н от ДД.ММ.ГГГГ и №, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4 проведено измерение объема партии круглых лесоматериалов - пиловочника Ели Аянской объемом 67,780 и 67,740 кубических метров, место измерения <адрес> (№

- согласно инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочной спецификации №, продавцом является ООО «Юймикс», покупателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй», заявлено 2 товара: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом 23,68 м3, пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом 51,08 м3 (№);

- согласно инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочной спецификации № и дорожной ведомости №, продавцом является ООО «Юймикс», покупателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй», заявлено 2 товара: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом 18,15 м3, пиловочник хвойных пород из Ели Аянской объемом 49,63 м3 (№);

- декларация на товары №, согласно которой экспортером товара является ООО «Юймикс», получателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК», «Шэн Цзин Юй», заявлен 1 товар: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (код ТНВЭД 44032339100), неокорененный, необрусованный, необработанный консервантами, 1,2 сорт, ГОСТ – 22299-76Э – в количестве 55 бревен. Декларантом является Свидетель №1 Согласно данным в добавочном листе декларации экспортером является ООО «Юймикс», получателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй». В дополнительном листе ДТ № заявлен 1 товар: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (код ТНВЭД 44032339100), неокорененный, необрусованный, необработанный консервантами, 1,2 сорт, ГОСТ – 22299-76Э – в количестве 111 бревен. Декларантом является Свидетель №1, декларация содержит отметку о проверке (№);

- декларация на товары №, согласно которой экспортером является ООО «Юймикс», получателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК», «Шэн Цзин Юй», заявлен 1 товар: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (код ТНВЭД 44032339100), неокорененный, необрусованный, необработанный консервантами, 1,2 сорт, ГОСТ – 22299-76Э – в количестве 65 бревен. Декларантом является Свидетель №1 Из данных в добавочном листе экспортером является ООО «Юймикс», получателем ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шэн Цзин Юй». В добавочном листе к ДТ № заявлен 1 товар: пиловочник хвойных пород из Ели Аянской (код ТНВЭД 44032339100), неокорененный, необрусованный, необработанный консервантами, 1,2 сорт, ГОСТ – 22299-76Э – в количестве 103 бревна. Декларантом является Свидетель №1, декларация содержит отметку о проверке (№);

- актом таможенного досмотра №, согласно которому общий фактический объем товара (с корой) составил – 91,15 м3 (№);

- актом таможенного досмотра №, согласно которому общий фактический объем товара (с корой) составил – 92,45 м3 (№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, вышеуказанные документы, а также постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ №; справка по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ; определение о назначении товароведческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ по ДТ №; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о привлечении лица к административной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; справочная информация по делу об АП №; постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №; приложение к справке по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №; справка по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №; постановление № о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов, подтверждающих наличие договорных отношений между ООО «ЛЛТК» и ООО «Юймикс»; ответ от ООО «ФИО3» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов, с приложениями (№);

- из заключения эксперта №, на ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость незадекларированных лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, номинальным объемом 30,34 кубических метров (без учета коры и припусков) составила 213549 рублей 41 копейку (№);

- из протокола осмотра предметов (документов) следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, содержащиеся на компакт-диске DVD-R №, полученные в результате проведения ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, по используемому ей адресу электронной почты <данные изъяты>, согласно которым генеральный директор ООО «Юймикс» ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ была осведомлена о грузоподъемности прибывших платформ № и № (№);

- согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения из информационного портала – единой государственной автоматизированной информационной системы https://egais.ru о заключенных сделках с древесиной ФИО3 ООО «Юймикс», а именно: сведения о сделках с номерами деклараций «№», №», «№», согласно которым подтверждается покупка/заготовка древесины ООО «Юймикс» в лице генерального директора ФИО4, в том числе у ООО «ФИО3» и у ИП «ФИО1» (№);

- из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе процедуры таможенного досмотра по адресу: ЕАО, <адрес>, подъездной путь №, осмотрены лесоматериалы, задекларированные от имени ООО «Юймикс» в декларациях на товары №, №; общий объем незадекларированных лесоматериалов - пиловочника из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренного, небрусованного, необработанного консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, составил 30,42 кубических метра (№);

- в ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: ответ от ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура (УПД) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ; договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>3; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>2 (№).

Переходя к оценке приведённых выше доказательств, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для вывода суда о виновности ФИО4 в совершении инкриминируемого ей деяния.

Показания подсудимой, данные в судебном заседании об обстоятельствах незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в целом подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО14, Свидетель №9, ФИО1, Свидетель №11, Свидетель №12, специалиста Свидетель №13, которые не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга и объективно подтверждаются данными, зафиксированными в протоколах оперативно-розыскной деятельности, осмотров предметов, документов, заключении эксперта.

Оснований для оговора подсудимой указанными выше лицами суд не усмотрел, оснований не доверять их показаниями, у суда не имеется, так как установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, не свидетельствуют о наличии у данных лиц неприязни к подсудимой.

Суд считает оглашённые показания вышеуказанных лиц, объективными, правдивыми, отражающими фактические обстоятельства совершения преступления.

Оценивая признательные показания ФИО4, данные в судебном заседании об обстоятельствах совершения инкриминируемого ей преступления, в том числе и в явке с повинной, суд находит, что они получены в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законом, каких-либо нарушений, влекущих признание их недопустимыми, допущено не было, содержащиеся в них сведения, об обстоятельствах содеянного нашли объективное подтверждение другими исследованными доказательствами, в связи с этим, согласно ст. 76 и 77 УПК РФ, они могут быть взяты за основу обвинительного приговора.

Каких-либо нарушений закона при проведении ОРМ «Наведение справок», «Опрос», «Наблюдение», проведении осмотров, изъятии предметов, имеющих отношение к уголовному делу, судом не установлено.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ и Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», все документы составлены надлежащим образом, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимой, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено, в связи с чем суд признает результаты, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, представленные суду, допустимыми доказательствами.

Кроме того, все вышеизложенные письменные доказательства дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершенного ФИО4 преступления, и у суда нет оснований сомневаться и не доверять им.

Из изложенного в обвинительном заключении описания преступного деяния следует, что ФИО4 совершила инкриминируемые ей действия по адресу фактического места расположения общества с ограниченной ответственностью «Юймикс» <адрес>

Вместе с тем судом в судебном заседании достоверно установлено, что фактическим местом расположения ООО «Юймикс» является: ЕАО <адрес>, что подтверждается показаниями подсудимой ФИО4, свидетеля Свидетель №1, а также исследованными письменными материалами уголовного дела, в том числе - договором аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается (№).

При таких обстоятельствах, суд считает возможным считать местом совершения действий ФИО4, направленных на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере адрес: ЕАО, <адрес>, поскольку установленные обстоятельства не влияют на квалификацию действий подсудимой и не ухудшают её положение.

Оценив все собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимой ФИО4 и квалифицирует её действия по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Крупный размер стратегически важных ресурсов нашел свое подтверждение с учетом примечаний к ст. 226.1 УК РФ, поскольку стоимость незадекларированных лесоматериалов составила 213549 рублей 41 копейку, то есть превысила сто тысяч рублей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд относит явку с повинной, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО4 судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, направленного против общественной безопасности и повышенной степени его опасности, связанного с перемещением через государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов в крупном размере, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, его категорию тяжести и обстоятельства совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность виновной, которая характеризуется положительно, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, жалоб на её поведение в быту не поступало, состояние её здоровья и её ребенка, а также влияние наказания на её исправление и условия жизни её семьи и приходит к выводу, что исправление осуждённой в данном случае может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Дополнительные наказания подсудимой в виде штрафа и ограничения свободы суд считает не применять, поскольку социальная справедливость, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты без применения дополнительных наказаний.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, личности виновной, её поведения до и после совершения преступления, в том числе наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, добровольных пожертвований, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы ФИО4 с применением ст.73 УК РФ, без реального его отбывания, с возложением на условно осужденную исполнения определенных обязанностей.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства его совершения, данные о личности ФИО4, суд констатирует, что наличие смягчающих обстоятельств не снижает общественной опасности ни преступления, ни лица, его совершившего и не является безусловным основанием для применения положений ст.64 УК РФ.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО4 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней, по вступлению подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; справка по результатам проведенных ОРМ №; диск DVD-R №, декларация на товары №; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Юймикс» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; дорожная ведомость №; протокол измерений платформы № №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к/21 от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; декларация на товары №; инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол измерений платформы № №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; диск DVD-R, хранящиеся в материалах уголовного дела - подлежат хранению в материалах уголовного дела;

Вопрос о судьбе вещественных доказательств: лесоматериала - пиловочник из Ели Аянской «Picea jezoensis», неокоренный, небрусованный, необработанный консервантами, 1-2 сорта, номинальной длиной 4-4,05 метров, общим объемом – 30,42 кубических метров, в количестве – 102 штуки, переданных на хранение ОАО «Теплоозёрский цементный завод», суд не разрешает, поскольку согласно вступившим в законную силу постановлениям Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о конфискации вышеуказанных лесоматериалов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на условно осуждённую ФИО4 исполнение дополнительных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых;

- являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых, в даты, установленные сотрудниками данного органа.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения ФИО4 в виде обязательства о явке – оставить прежней, по вступлению отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; справка по результатам проведенных ОРМ №; диск DVD-R №, декларация на товары №; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Юймикс» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; дорожная ведомость №; протокол измерений платформы № №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к/21 от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; декларация на товары №; инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол измерений платформы № №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; диск DVD-R, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд ЕАО в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе в течение 15 суток с момента вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённая вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника, осуждённой необходимо сообщить в Биробиджанский районный суд ЕАО в письменном виде.

Судья Я.О. Владимирова