Приговор по делу № 1-587/2023 от 13.10.2023 | Центральный районный суд г. Тюмени (Тюменская область)

ПРИГОВОР

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

город Тюмень 13 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Тюмени

в составе председательствующего Колесникова А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> ФИО5,

защитника - адвоката Редченко Н.А. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО6,

при секретаре Кобяковой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-587/2023 в отношении ФИО6 , <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуты ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – Индивидуальным предпринимателем (далее по тесту ИП) идентификационный налоговый № (далее по тексту ИНН), зарегистрированным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП), достоверно зная, что она (ИП ФИО6) фактически финансово-хозяйственную деятельность, указанным в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме № по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и внесенным в ЕГРИП, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, об открытии расчетных счетов на ИП ФИО6 и передачи электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО6 и предоставления третьему лицу электронных средств, электронного носителя информации обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (ФИО6), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО6 , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО6 При этом, ФИО6 не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО6 открыли расчетный счет № на ИП ФИО6, сформировали логин и пароль, которые ФИО6 получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО6, передали последней USB – токен, обеспечивающий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО6

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО6 № логин и пароль, USB – токен, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО6 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (ФИО6), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО6 , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО6 При этом, ФИО6 не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО6.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО6 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО6 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (ФИО6), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО1, серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО6. При этом, ФИО6 не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО6 открыли расчетный счет № на ИП ФИО6, сформировали логин и пароль, которые ФИО6 получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО6.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО6 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ИП ФИО6 и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Бизнес Центра «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, при личной встрече с представителем АО КБ «<данные изъяты>», предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (ФИО6), личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО6 , серии и номера № выдан Отделом УФМС России по <данные изъяты> в Восточном АО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ИП ФИО6. При этом, ФИО6 не сообщала сотрудникам банка, что является подставным лицом ИП ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО6 открыли расчетный счет № на ИП ФИО6, сформировали логин и пароль, которые ФИО6 получила путем СМС - сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в ее пользовании, обеспечивающий доступ к расчетному счету ИП ФИО6.

Далее, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ИП ФИО6 № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, ФИО6, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у <адрес>, находясь у <адрес> в <адрес>, находясь у <адрес>, находясь у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО6, достоверно зная при этом, что она ФИО6 является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ИП ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП ФИО6, логинов и паролей, USB – токен, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело, за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 виновной себя в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В ходе судебного следствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания подсудимой на предварительном следствии при ее допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, которые ФИО6 полностью подтвердила (т.1 л.д.207-210,242-244), из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась во дворе своего <адрес>, к дому подъехал автомобиль. Из автомобиля вышел мужчина и подошел к ней. Далее мужчина, продолжив их разговор, предложил ей заработать денежные средства, ничего не делая. Предложение данного мужчины ее заинтересовало, так как в тот период времени она (ФИО6) испытывала финансовые трудности. Мужчина пояснил, что ей необходимо будет зарегистрировать на свое имя ИП в налоговой инспекции. Мужчина пообещал денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей ежемесячно, на что она согласилась. В этот же день мужчина объяснил, какие ей необходимы документы для регистрации ИП, куда обратится и что говорить, всех подробностей она уже не помнит в виду давности события, в этот день они обменялись номерами телефонов с данным мужчиной и договорились созвониться. Позже, в назначенное время мужчина приехал за ней (ФИО6) и они проехали в налоговую инспекцию, расположенную по ул. <адрес>, где она одна зашла в здание инспекции, а мужчина остался ждать ее в машине. При обращении к специалисту она (ФИО6) предоставила необходимые документы для регистрации ИП, а так же свой паспорт. Специалист принял документы на регистрацию, после чего она (ФИО6) вышла на улицу и мужчина отвез ее домой. Через некоторое время, после того как ИП на ее (ФИО6) имя было зарегистрировано, мужчина позвонил ей и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета в банковских организациях. Она согласилась и в назначенное время, мужчина приехал за ней (ФИО6) и они проехали в банки. В банки она заходила одна, мужчина ждал ее в своем автомобиле, перед входом в банковские организации. Мужчина передавал ей кнопочный мобильный телефон с установленной в нем сим-картой. При обращении к сотруднику она (ФИО6) предоставляла свой паспорт и пакет документов на ИП ФИО6, который передал ей мужчина. Номер телефона при подаче документов, она (ФИО6) указывала, который назвал ей мужчина, то есть логин и пароль приходили на указанный телефон, который предварительно передал ей мужчина. Она сообщала сотруднику, что ей необходимо открыть расчетный счет на ИП ФИО6, после чего специалист передавал ей какие-то документы, который она подписывала, какие-именно это были документы она не помнит, так как не вчитывалась в них. После открытия расчетных счетов в банке, она выходила на улицу, садилась в автомобиль, где ее ждал мужчина и все сведения, логины и пароли, возможно телефон, переданный ей ранее мужчиной, передавала сразу ему. Процедура открытия расчетных счетов всегда была одинаковая, последовательность обращений в банковские организации, точные адреса банков она не помнит, в виду давности события. Так, ею были открыты расчётные счета в следующих банковских организациях: АО «<данные изъяты>» в отделении, расположенном по <адрес>, в отделении ПАО «<данные изъяты>» по какому адресу назвать не может, в отделении АО «<данные изъяты>» по <адрес>, в АО КБ «<данные изъяты>», где именно она уже не помнит. После открытия расчетных счетов на ИП ФИО6, все сведения полученные ею о логине и пароле, токены, документы она передавала мужчине, сразу же когда выходила из банков. За открытие расчетных счетов на ИП ФИО6 она получила от мужчины около <данные изъяты> рублей, точную сумму она уже не помнит. Денежные средства мужчина предавал всегда наличными разными суммами в конверте, поэтому точно назвать не может. Она предполагала, что по открытым ею расчетным счетам на ИП ФИО6 может производиться неправомерный оборот денежных средств, однако мужчина ее убедил, что проблем у нее не возникнет, и более она об этом не задумывалась. Цели распоряжаться открытыми расчетными счетами на ИП она (ФИО6) не имела и не распоряжалась. Доступа к расчетным счетам она также не имела. Согласилась на данное предложение в связи с тяжелым материальным положением, так как необходимы были денежные средства. Деятельность в лице Индивидуального предпринимателя никогда не осуществляла и не планировала осуществлять. Никакие договора и сделки от своего имени она не заключала и не подписывала, доверенности не выдавала.

Показания ФИО6, содержащиеся в указанных протоколах допросов, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, после разъяснения ФИО6, её прав, как подозреваемой и обвиняемой, том числе после разъяснений положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, предусматривающей её право не свидетельствовать против себя, что подтверждается подписью подсудимой, адвоката в соответствующих графах протокола, собственноручной подписью подсудимой о том, что протокол ею прочитан, замечаний к нему она не имеет, требования, предъявляемые к данному процессуальному документу, предусмотренные статьями 173, 174, 189, 190 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены.

Кроме приведенных показаний подсудимой судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО1, работающего в ИФНС России по <данные изъяты> № (т.1 л.д.174-176) из которых следует, что ФИО6 ИНН № состояла на налоговом учете в ИФНС России по <данные изъяты> № в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), основным видом деятельности является - 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Дополнительно: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 45.32 Торговля | розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, 46.39 Торговля оптовая специализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта. Не является руководителем / учредителем. Система налогообложения: общая. У ИП ФИО6 отсутствуют на праве собственности недвижимое имущество, следовательно, индивидуальный предприниматель не имеет материально- технической базы - отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности (складские, торговые площади, транспортные средства). В ходе проведения проверки было установлено, что ИП ФИО6 ИНН № является «транзитной», зарегистрирована без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а целью формирования «бумажного» НДС для других субъектов предпринимательской деятельности, удельный вес снятия наличных денежных средств, может свидетельствовать о том, что ИП ФИО6 создано так же с целью неправомерного обналичивания денежных средств. На основании вышеизложенного налоговым органом сделан, вывод о том, что ИП ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ не осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность, следовательно, не могла формировать источник налоговых учетов по НДС, однако от ее имени создан искусственный документооборот с целью неправомерного уменьшения налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО2, работающего старшим специалистом в ПАО <данные изъяты>» (т.1 л.д.177-179) из которых следует, что согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ИП ФИО6 ИНН № в офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> «Б» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, также в автоматизированной системе банка приложены документы паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО6, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе, информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения о ИП, карточка с образцами подписей, заявление о присоединении. В заявлении о присоединении клиент указал номер телефона №, на который подключена услуга SMS информирование и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций. Для использования расчетного счета создается учетная запись «<данные изъяты>», формируется логин и пароль. В заявлении о присоединении указывается желаемый логин, пароль поступает на номер, указанные при заполнении документов, в дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции по счету ИП ФИО6

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи отделения банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Режим работы банка с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т.1 л.д.194-197).

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО3, работающей начальником службы продаж и обслуживания юридических лиц в АО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.182-186) из которых следует, что исходя из предоставленных документов она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «<данные изъяты>» обратился индивидуальный предприниматель ФИО6, при этом предоставила свой паспорт, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Так же сотрудник банка сделал сканированные копии следующих документов: паспорт на имя ФИО6, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ. После подготовки документов специалист распечатывает документы, специалист проверяет внесенные сведения, после чего подписывает, при сотрудниках банка, указанные документы. После согласования, документы клиента направляются в отдел открытия счетов, где после поступления документов еще раз проверяет весь перечень документов, на факт соответствия, согласно нормативным документам, после чего открывает либо отказывают в открытии расчетного счета. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ИП ФИО6 ИНН № приходит уведомление на почту специалисту банка от Единого сервисного цента об открытии счета. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ Банком клиенту открыт один расчетный счет №. Клиенту были по акту приема-передачи переданы функциональный ключевой носитель (USB-токен), логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование СКИЗ «<данные изъяты>» на бумажном носителе ДД.ММ.ГГГГ. Клиент с помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. То есть с ДД.ММ.ГГГГ клиент мог работать удаленно через USB-токен. ДД.ММ.ГГГГ клиенту была подключена услуга «<данные изъяты>», то есть по акту приема - передачи был передан логин для подключения к системе, пароль приходит клиенту при помощи смс - сообщения на номер указанный в заявлении. ДД.ММ.ГГГГ клиент с Помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата Ключа проверки электронной подписи.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи отделения банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Режим работы банка с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, суббота, воскресенье – выходные дни (т.1 л.д.211-215).

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниями свидетеля ФИО4, работающей старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> филиала АО «<данные изъяты> (т.1 л.д.187-191) из которых следует, что по имеющимся документам из юридического дела ИП ФИО6 ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 в лице индивидуального предпринимателя ИНН № обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: анкета, заявление о присоединении к договору банковского расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Также ФИО6 заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печатей. На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО6 ИНН № в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Использование расчетного счета в условиях дистанционного банковского обслуживания («Интернет банк») Осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного Приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии Расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «<данные изъяты>» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. Либо может формироваться логин и пароль, которые направляются путем смешения на абонентский номер, указанный ФИО6 в заявлении, после чего ФИО6, могла пользоваться расчетным счетом на ИП ФИО6 ИНН № и совершать операции по расчетному счету. Расчетный счет клиента ИП ФИО6 ИНН № закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный вблизи помещения по адресу: <адрес> (т.1 л.д.216-220).

Согласно справке следователя СЧ СУ УМВД России по <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в здании расположенном по адресу: <адрес>, находилось отделение АО «<данные изъяты>». Время работы отделения с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов, суббота с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов, воскресенье выходной день (л.д.221).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, вблизи здания Бизнес Центр <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Режим работы ежедневно с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов (т.1 л.д.194-197).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.222-229) осмотрены документы, а именно ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.222-229), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1л.д.230).

Анализ приведенных доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к убеждению в доказанности виновности подсудимой в совершении указанного в описательной части приговора преступления. Сама подсудимая виновной себя признала, её показания полностью согласуются с показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, которые являются достоверными, допустимыми и свидетельствуют, что ФИО6, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес>, у <адрес> в <адрес>, у <адрес>, у <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО6, достоверно зная при этом, что она ФИО6 является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ИП ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ИП ФИО6, логинов и паролей, USB – токен, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело, за денежное вознаграждение

Действия подсудимой ФИО6 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер совершённого преступления, личность подсудимой. ФИО6 совершила преступление, относящееся к категории тяжких. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, основания для изменения его категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда, не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям статьи 6 УК РФ.

ФИО6 на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, не трудоустроена.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд согласно п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств подсудимой ФИО6 суд признает исключительными, и с учетом положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, полагает не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа.

По убеждению суда цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновной и пресечения совершения новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимой, её отношения к содеянному, условий жизни подсудимой, её семьи и всех обстоятельств дела, будут достигнуты назначением ФИО6 наказания в виде лишения свободы без его реального отбывания, то есть с применением условного осуждения в порядке, предусмотренном ст. 73 УК РФ, при этом для достижения целей наказания на подсудимую необходимо возложить исполнение определенных обязанностей в соответствии с частью пятой названной статьи.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год, без штрафа.

Назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной по месту её жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни указанные данным органом.

Мера пресечения ФИО6 не избиралась.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства: ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос АО «<данные изъяты>» Исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос АО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Колесников