Приговор по делу № 1-432/2023 от 29.11.2023

Дело № 1 –432/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

город Нижний Новгород 29 ноября 2023 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Мушак Е.С. при секретаре судебного заседания Ивентичевой Г.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Адвокатской конторы Сормовского района НОКА ФИО4, представившей удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, имеющей <данные изъяты> образование, в браке не состоящей, иждивенцев не имеющей, работающей у ИП ФИО5<данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> осужденной:

- 17.05.2023 мировым судьей судебного участка №9 Канавинского судебного района г.Н.Новгород Нижегородской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов. Отбыто 152 часа обязательных работ, осталось к отбытию 28 часов обязательных работ;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (5 преступлений),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО3 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

04.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Евроремонт» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 04.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, к ФИО3 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в офисы банков на территории г.Н.Новгорода для открытия банковских счетов ООО «Евроремонт» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО3 на предложение неустановленного лица согласилась.

В период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «Евроремонт» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Евроремонт» ИНН №, где лично передала сотруднику Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа паспорт серии №, выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №; устава ООО «Евроремонт»; решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Евроремонт» от 30.03.2022, генеральным директором которого назначена ФИО3; приказа № 1 «О вступлении в должность» от 04.04.2022; листа записи ЕГРЮЛ от 04.04.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи от 04.04.2022; свидетельства о государственной регистрации права серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; списка участников ООО «Евроремонт»; после чего подписала Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последней и Дополнительным офисом «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа заключен договор банковского счета и 07.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Евроремонт» ИНН №.

Затем ФИО3 от сотрудника Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, получила Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО3 приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, /не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовала с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Евроремонт» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, расположенном по адресу: <адрес>, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Евроремонт» ИНН №, и, храня при себе, прибыла к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 2463985 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Евроремонт» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Евроремонт» ИНН №, где лично передала сотруднику Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа паспорт серии №, выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №; устава ООО «Евроремонт»; решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Евроремонт» от 30.03.2022, генеральным директором которого назначена ФИО3; приказа № «О вступлении в должность» от ДД.ММ.ГГГГ; листа записи ЕГРЮЛ от 04.04.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; списка участников ООО «Евроремонт»; после чего подписала Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последней и Дополнительным офисом «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа заключен договор банковского счета и 07.04.2022 открыт карточный счет № для ООО «Евроремонт» ИНН №.

Затем ФИО3 от сотрудника Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, получила банковскую карту №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО3 приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея при себе банковскую карту №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовала с неустановленным следствием лицом к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Евроремонт» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу банковскую карту №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.04.2022; заявление на подключение\изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022; заявление о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022; Дополнительное соглашение от 06.04.2022 о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета; Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, в которых содержится подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, расположенном по адресу: <адрес> приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № № ООО «Евроремонт» ИНН №, и, храня при себе, прибыла к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где в период времени с 06.04.2022 по 07.04.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Евроремонт» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Нижегородский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Евроремонт» ИНН №, где лично передала сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Евроремонт»; решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Евроремонт» от 30.03.2022, генеральным директором которого назначена ФИО3; приказа № 1 «О вступлении в должность» от 04.04.2022; листа записи ЕГРЮЛ от 04.04.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; свидетельства о государственной регистрации права серии № № 677925, выданного 26.05.2003; списка участников ООО «Евроремонт», после чего подписала Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022; в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последней и Нижегородским региональным филиалом АО «Российский Сельскохозяйственный банк» заключен договор банковского счета и 12.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Евроремонт» ИНН №.

Затем ФИО3 от сотрудника Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получила Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022; в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО3 приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея при себе Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовала с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Евроремонт» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3 в целях сбыта, находясь в Нижегородском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес> приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Евроремонт» ИНН №, и, храня при себе, прибыла к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 1950 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Евроремонт» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Нижегородский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Евроремонт» ИНН №, где лично передала сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Евроремонт»; решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Евроремонт» от 30.03.2022, генеральным директором которого назначена ФИО3; приказа № 1 «О вступлении в должность» от 04.04.2022; листа записи ЕГРЮЛ от 04.04.2022; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; свидетельства о государственной регистрации права серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ; списка участников ООО «Евроремонт», после чего подписала Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022; в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №.

Затем ФИО3 от сотрудника Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получила банковскую карту, номер которой следствием не установлен, Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО3 приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея при себе банковскую карту, номер которой следствием не установлен, Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовала с неустановленным следствием лицом к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Евроремонт» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу банковскую карту, номер которой следствием не установлен, Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022; Заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022; Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3 в целях сбыта, находясь в Нижегородском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес> приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Евроремонт» ИНН №, и, храня при себе, прибыла к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где в период времени с 07.04.2022 по 12.04.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последней и Дополнительным офисом № ПАО «Сбербанк» заключен договор банковского счета и 26.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Евроремонт» ИНН №.

Затем ФИО3 от сотрудника Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк» получила Заявление о присоединении к договору-конструктору от 26.04.2022, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО1 приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 26.04.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея при себе Заявление о присоединении к договору-конструктору от 26.04.2022, в котором содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовала с неустановленным следствием лицом к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Евроремонт» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к договору-конструктору от 26.04.2022, в котором содержится ее подпись и образцы оттиска печати ООО «Евроремонт» ИНН №, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО3 в целях сбыта, находясь в Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Евроремонт» ИНН №, и, храня при себе, прибыла к дому №105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где 26.04.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Органами предварительного расследования действия ФИО3 были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ (5 преступлений).

В судебных прениях государственный обвинитель поддержал предъявленное ФИО3 обвинение в полном объеме.

Доказательства вины ФИО3 в совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (5 преступлений) УК РФ признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, подтвердила фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В судебных прениях подержала позицию, изложенную защитником о необходимости квалифицировать ее действия как единое продолжаемое преступление.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, при отказе подсудимой от дачи показаний, показаний ФИО3, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой 27.06.2023 (т.1 л.д.221-224), следует, что в мае 2023 года, в отношении нее мировым судьей судебного участка Канавинского района г.Н.Новгорода был вынесен обвинительный приговор по ч.1 ст.173.2 УК РФ, поскольку в 2022 году она по просьбе ранее не знакомого ей мужчины оформила на себя организацию ООО «Евроремонт», став номинальным директором данной организации, вместе с тем никакой деятельностью данной организации она никогда не занималась. Тогда за предоставление своего паспорта и подписание документов на открытие фирмы она получила от того человека, имени которого она даже не помнит, денежное вознаграждение. По приговору суда ей было назначено 180 часов обязательных работ, которые она к настоящему моменту еще не отбыла, поскольку приговор только недавно вступил в законную силу. После открытия ею в апреле 2022 года организации ООО «Евроремонт», указанный человек, предложивший ей открыть данную организацию, снова предложил ей подзаработать, открыв для данной фирмы ООО «Евроремонт» счета в ряде банков. Она помнит, что они с данным мужчиной посещали ПАО «Банк Уралсиб», насколько она помнит располагающийся около завода «Красное Сормово» в Сормовском районе г.Н.Новгорода. Для этого в один из дней апреля 2022 года, после открытия фирмы, они встретились с данным мужчиной по предварительной договоренности где-то в Центре Сормово, после чего поехали в ПАО «Банк Уралсиб». Перед тем, как пройти в офис банка, данный мужчина ей все рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона сказать сотруднику банка, а также дал ей документы, согласно которым она являлась генеральным директором ООО «Евроремонт». После этого она прошла вместе с данным мужчиной в банк ПАО «Банк Уралсиб». Сотруднику указанного банка она отдала комплект документов, подтверждающих то, что она директор ООО «Евроремонт», после чего сообщила сотруднику банка все сведения, о которых тот ее спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать приведший ее туда мужчина. Данный мужчина присутствовал при этом рядом и в случае необходимости подсказывал. После этого сотрудник банка передал ей какие-то документы об открытии счета и управлении счетом на подпись. Во всех переданных ей документах она расписалась, после чего ей дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный ею номер мобильного телефона, которые она забрала с собой. После этого они вернулись с данным мужчиной в Центр Сормово, и около ТЦ «Золотая Миля» она отдала данному мужчине все полученные ею документы, полученные в ПАО «Банк Уралсиб» и предназначенные для дистанционного управления открытым ею для ООО «Евроремонт» банковским счетом. При этом она понимала, что она передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым ею счетом. За это она получила от данного человека денежное вознаграждение, но в какой сумме она не помнит. Для ООО «Евроремонт» ею были открыты счета и в других банках, полный список которых она не помнит. Насколько она помнит, банки она посещала лично, документы в банках также подписывала лично, все полученные ею в банках документы, а также банковские карты для управления открытыми счетами она отдавала тому мужчине, который предложил ей это сделать. Сейчас она понимает, что указанными действиями она совершила преступления. В содеянном она очень раскаивается, вину свою признает полностью и готова сотрудничать с органами предварительного следствия.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, при отказе подсудимого от дачи показаний, показаний ФИО3, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой 25.06.2022 (т.2 л.д.246-248), следует, что ФИО3 в присутствии защитника вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме и показала, что в апреле 2022 года, точных дат она не помнит, она посещала кредитные организации в г.Н.Новгороде, а именно ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк», где открывала счета для ООО «Евроремонт», формальным генеральным директором которого она являлась, для чего подписывала документы, связанные с открытием счетов и получала в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все предметы и документы, которые ей выдавались в банках, она отдавала мужчине, ранее ей не знакомому, который ее об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банков на территории Сормовского района г.Н.Новгорода около ТРК «Золотая миля» по адресу: <адрес>. При этом она понимала, что передавая указанному мужчине все документы и предметы по открытым мною как директором ООО «Евроремонт» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения ею указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой, изложены верно. В содеянном она раскаивается.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии 13.07.2023 (т.1 л.д.71-73), следует, что она является <данные изъяты> согласно которым руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (упредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банк, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем, служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанны клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Если логин и пароль от доступа к личному кабинету будет передан третьему лицу, а также а пользовании данного лица будет находиться абонентский номер телефона. который указан в заявлении на открытие расчетного счета, то данное лицо в полной мере может использовать расчетный счет, а именно осуществлять финансовые операции по нему. Аналогичным способом при очном посещении ДО «Сормовский» (адрес: <адрес>), ФИО3 был открыт расчетный счет № и карточный счет № на ООО «Евроремонт» ИНН №.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №3, данных на предварительном следствии 19.07.2023 (т.1 л.д. 83-84), следует, что она является <данные изъяты> согласно которым руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (упредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банк, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и направляются на проверку. После положительного заключения проверки открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом был открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты № на ООО «Евроремонт» ИНН №. Документы на открытие по указанным счетам принимались на бумажном носителе в офисе по адресу<адрес>.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии 18.07.2023 (т.1 л.д.60-61), следует, что он является <данные изъяты> согласно которым расчетный счет в ПАО «Сбербанк» открывается несколькими способами – дистанционно, очно. При очном обращении в банк руководитель юридического лица обращается в отделение банка просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении банк, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление на присоединение к договору обслуживания банковского счета, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту, указанную клиентом в заявлении о присоединении, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к личному кабинету в системе Сбербанк Бизнес. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. В случае дистанционного открытии счета руководитель заполняет заявление о присоединении к условиям договора. а также документы в соответствии с памяткой П.25, утвержденной ЦБ РФ, в том числе предоставляет информационные сведения о клиенте, при осуществлении лицензируемых видов деятельности – скан копии лицензий. Пакет документов подписывается электронной цифровой подписью и направляется на рассмотрение в банк. Расчетный счет ООО «Евроремонт» ИНН № был открыт при очном обращении единоличного исполнительного органа юридического лица в дополнительный офис № по адресу: <адрес>

Вина ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается показаниями самой подсудимой ФИО1, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, а также письменными материалами дела:

- протоколом выемки от 18.07.2023, согласно которому 18.07.2023 в ПАО «Сбербанк» изъяты сопроводительное письмо и банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «Евроремонт» ИНН № в ПАО «Сбербанк» и выписка по расчетному счету (т.1 л.д.56-59);

- протоколом выемки от 13.07.2023, согласно которому 13.07.2023 в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Евроремонт» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по расчетным счетам (т.1 л.д.67-70);

- протоколом выемки от 18.07.2023, согласно которому 18.07.2023 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» изъяты сопроводительное письмо и банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Евроремонт» ИНН № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и выписки по расчетному счету (т.1 л.д.79-82);

- протоколом осмотра документов от 21.07.2023, согласно которому 21.07.2023 в установленном законом порядке осмотрены сопроводительное письмо и банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «Евроремонт» ИНН № в ПАО «Сбербанк» и выписки по расчетному счету, изъятые 18.07.2023 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк»; банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Евроремонт» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по расчетным счетам, изъятые 13.07.2023 в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»; сопроводительное письмо и банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Евроремонт» ИНН № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и выписки по расчетному счету, изъятые 18.07.2023 в ходе выемки в АО «Российский Сельскохозяйственный банк». В ходе осмотра банковского дела в ПАО «Банк Уралсиб» обнаружены следующие документы:

1) заявление об открытии счета от 07.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит открыть расчетный счет на основании инструкций Банка России. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 07.04.2022.На заявлении имеется отметка об открытии счета № ДД.ММ.ГГГГ;

2) заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 06.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет, выпустить бизнес-карту к счету заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица с ее единственной подписью, указав номер телефона «+№» и адрес электронной почты «№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 06.04.2022. На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 06.04.2022;

3) опросный лист юридического лица от 06.04.2022, где указаны сведения о ООО «Евроремонт»;

4) карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022, в которой поставлен образец подписи ФИО3 и образец оттиска печати ООО «Евроремонт»;

5) подтверждение об открытии счета, согласно которому для ООО «Евроремонт» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетный счет № и карточный счет №;

6) соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2022, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Евроремонт» в лице ФИО3, согласно которому стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Указанное соглашение подписано от имени ФИО3 и сотрудником банка;

7) сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 06.04.2022, где указаны сведения об ООО «Евроремонт»;

8) заявление б/н о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022, согласно которому оно представлено в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа клиентом ООО «Евроремонт» в лице ФИО3, в котором она просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа <данные изъяты>, а также указала номер телефона «+№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 06.04.2022.

На заявлении имеется отметка о номере мгновенной карты «№»;

9) дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 06.04.2022, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 Указанное соглашение подписано от имени ФИО3 и сотрудником банка;

10) акт приема-передачи от 07.04.2022, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» передал ООО «Евроремонт» в лице ФИО3, а ФИО3 приняла конверт, содержащий носитель информации Рутокен ЭЦП 2.0, предназначенный для самостоятельной генерации ключа клиентом, и пароль доступа к нему для владельца ключа АСП ФИО3 Указанный акт подписан генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3;

11) заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» с ее единственной подписью, указав номер телефона «+№». Указанное заявление подписано <данные изъяты> ФИО3 06.04.2022;

12) анкета идентификации налогового резиденства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой;

13) анкета идентификации налогового резиденства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца;

14) заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит подключить услугу к счетам № и №. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 07.04.2022;

15) заявление о подключении/отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» просит подключить к счету № сервис «Проверка контрагентов». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 07.04.2022;

16) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Евроремонт»;

17) копия паспорта серии №, выданного <данные изъяты>, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

18) копия договора аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

19) копия акта приема-передачи от 04.04.2022;

20) копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.05.2003;

21) копия устава ООО «Евроремонт»;

22) копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Евроремонт» от 04.04.2022;

23) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

24) копия решения учредителя № 1 ООО «Евроремонт» от 30.03.2022, согласно которому учреждено ООО «Евроремонт», его Устав и уставной капитал, единоличным исполнительным органом Общества является директор, которым назначена ФИО3;

25) копия приказа № 1 «О вступлении в должность» от 04.04.2022, согласно которому ФИО3 приступает к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Евроремонт»;

26) копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.05.2003;

27) список участников ООО «Евроремонт»;

28) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 04.07.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 463 985 рублей 00 копеек;

29) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 07.04.2022 по 04.07.2023, согласно которой операций по счету не производилось (т.1 л.д.85-99);

- сопроводительным письмом и банковским делом на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Евроремонт» ИНН № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и выпиской по расчетному счету, изъятыми 18.07.2023 в ходе выемки в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (т.1 л.д.100-101, 181-217);

- заявлением о присоединении к договору-конструктору от 26.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит открыть банковский счет в валюте РФ, присоединяется к договору-конструктору, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг «Легкий старт», заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ ФИО3 с ее единственной подписью и вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, указав телефон для отправки SMS-сообщений «+№», банк выпускает для нее на ее имя дебетовую бизнес-карту Visa без пластикового носителя, а она просит выпустить на ее имя дебетовую бизнес-карту МИР без пластикового носителя. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 26.04.2022. На заявление имеется отметка о том, что клиент обратился в Дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №, отметка о заключении договора-конструктора №ЕДБО_№ от ДД.ММ.ГГГГ и открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.103-104);

- выпиской о движении денежных средств по счету № за период с 26.04.2022 по 04.07.2023, согласно которой операций по данному расчетному счету не производилось (т.1 л.д.105);

- заявлением об открытии счета от 07.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит открыть расчетный счет на основании инструкций Банка России. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 07.04.2022. На заявлении имеется отметка об открытии счета № ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.107);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 06.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет, выпустить бизнес-карту к счету заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» в качестве уполномоченного лица с ее единственной подписью, указав номер телефона «+№» и адрес электронной почты «№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 06.04.2022. (т.1 л.д.109-112);

- заявлением б/н о выпуске бизнес-карты от 06.04.2022, согласно которому оно представлено в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа клиентом ООО «Евроремонт» в лице ФИО3, в котором она просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа <данные изъяты>, а также указала номер телефона «+№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 06.04.2022.На заявлении имеется отметка о номере мгновенной карты «№» (т.1 л.д.119-120);

- заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 06.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» с ее единственной подписью, указав номер телефона «+№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 06.04.2022 (т.1 л.д.124);

- копией паспорта №, выданного <данные изъяты>, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.141-142);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 07.04.2022 по 04.07.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 463 985 рублей 00 копеек (т.1 л.д.175-178);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 07.04.2022 по 04.07.2023, согласно которой операций по счету не производилось (т.1 л.д.179-180);

- заявлением на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от 07.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 просит выдать бизнес-карту в рамках тарифного плана «<данные изъяты>, указав номер телефона для получения 3D-паролей «+№». Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 07.04.2022 (т.1 л.д.182);

- заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» в лице ФИО3 подтверждает, что ранее предоставленные для открытия счета учредительные и иные документы соответствуют устанволенным законодательством Российской Федерации требованим и представлены со всеми изменениями, дополнениями, действубщими на момент подписания заявления. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 12.04.2022. На заявлении имеется отметка о заключении 12.04.2022 договора № и открытии банковского счета № (т.1 л.д.183);

- заявлением о присоединении к Единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 11.04.2022, согласно которому ООО «Евроремонт» присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента АО «Россельхозбанк», просит открыть расчетный счет в валюте РФ. Указанное заявление подписано генеральным директором ООО «Евроремонт» ФИО3 11.04.2022. На заявлении имеется отметка о заключении 12.04.2022 единого сервисного договора № № и открытии банковского счета № (т.1 л.д.184-185);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 12.04.2022 по 04.07.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1 950 рублей 00 копеек (т.1 л.д.217).

Государственный обвинитель в судебных прениях предъявленное обвинение поддержал в полном объеме, квалифицировал действия ФИО3 по каждому из пяти преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд, исследовав в ходе судебного разбирательства все представленные сторонами доказательства, дав им надлежащую оценку, пришел к выводу, что ФИО3 совершила несколько тождественных преступных действий по приобретению, хранению, сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями, причиняющих вред одному объекту, совершенных в непродолжительный промежуток времени, в связи с чем, действия ФИО3 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ. Признак объективной стороны «транспортировка в целях сбыта» не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия и является излишне вмененным. Исходя из фактических обстоятельств дела, установленных по итогам судебного следствия, ФИО3 приобретенные по просьбе неустановленного лица электронные средства не транспортировала, а передавала их неустановленному лицу в одном и том же месте. Обстоятельства передвижения ФИО3 к месту передачи электронных средств неустановленному следствием лицу, не свидетельствуют о наличии указанного признака объективной стороны.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст.187 УК РФ - приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данная квалификация действий ФИО3 нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Все доказательства представленные стороной обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.187 УК РФ признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, подтвердила фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, поддержала позицию защитника о наличии умысла на совершение единого продолжаемого преступления, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании были оглашены показания ФИО3, данные на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимой ФИО3, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний подсудимой, свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. ФИО3 давала показания в присутствии защитника из числа представителей профессионального адвокатского сообщества. Суд признает указанные показания допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимой ФИО3 Оснований для самооговора судом также не установлено.

Все исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимой, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимой ФИО3, отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО3 в совершении противоправного деяния, указанного в описательной части приговора.

С учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде, суд признает ФИО3 в отношении совершенного ею деяния вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

ФИО3, на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит. По месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3 суд признает явку с повинной.

Последовательность и единообразность признательной позиции ФИО3 на предварительном следствии, ее согласованность с полным признанием вины в ходе рассмотрения дела в суде, свидетельствуют об активном способствовании ФИО3 раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд, наряду с явкой с повинной, признает обстоятельством, смягчающим ее наказание.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие заболеваний у нее и ее близких.

Судимость от 17.05.2023 при решении вопроса о наличии в действиях ФИО3 рецидива преступлений не учитывается.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 судом по делу не установлено.

Ввиду наличия установленных в судебном заседании обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а именно – явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ при назначении ФИО3 наказания.

С учетом обстоятельств дела, и на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО3 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит ее исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания ФИО3 наказания, с применением ст.73 УК РФ, в условиях осуществления за ней контроля.

Между тем, обсудив в соответствии с п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ, суд приходит к следующему.

Суд полагает, что на основании ч.1 ст.64 УК РФ имеются основания не применять в отношении подсудимой по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, дополнительное наказания в виде штрафа. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признания ФИО3 вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, явки с повинной, наличия активного способствования раскрытию и расследованию преступления. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самой подсудимой. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом того, что настоящее преступление совершено ФИО3 до приговора мирового судьи судебного участка №9 Канавинского судебного района г.Н.Новгород Нижегородской области от 17.05.2023, по которому ФИО3 осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, указанный приговор подлежи самостоятельному исполнению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную ФИО3 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленный этим органом день; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО3 отменить. Освободить ФИО3 из-под стражи в зале суда.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Приговор мирового судьи Судебного участка №9 Канавинского судебного района г.Н.Новгород Нижегородской области от 17.05.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Е.С. Мушак