Дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 29 августа 2023 года

Первомайский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Першукевича Д.В. с участием государственного обвинителя Храмшина С.А., защитника-адвоката Никифорова Е.С., при секретаре П., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Ф.И.О, <данные изъяты>, не судимого,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ф.И.О совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, после того как ДД.ММ.ГГГГ МРИФНС России № по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что он является директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, обратился в отделение <данные изъяты> по <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника <данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя Ф.И.О, о подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – <данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>». После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О,, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе <данные изъяты> находясь на участке местности, расположенном в 3 метрах от <адрес> в <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в <данные изъяты> средства платежей, а именно: электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, обратился в отделение <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника <данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя Ф.И.О, подключении системы <данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему <данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы <данные изъяты>». После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь на участке местности, расположенном в 5 метрах от <адрес> в <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в <данные изъяты>» средства платежей, а именно: электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О, обратился в отделение <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника <данные изъяты>» документы об открытии расчетных счетов на имя Ф.И.О, подключении системы ДБО «Банк-клиент», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Банк-клиент» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Банк-клиент». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь на <адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в <данные изъяты> средства платежей, а именно: электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Ф.И.О, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ малознакомый по имени И попросил открыть счет, пообещав за это заплатить 20 000 рублей, на что он согласился. После этого, он проследовал к знакомому И на <адрес>, с собой у него был паспорт, прибыв он расписался в документах на открытие фирмы <данные изъяты>». Спустя пару дней по инициативе И, он проследовал в банки (<данные изъяты> для открытия счетов, где он также ставил подпись в подготовленных заранее документах. Все документы остались у И последний документы ему не отдавал.

Согласно оглашенным показаниям Ф.И.О, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый И предложил ему в социальной сети зарегистрировать на него (Ф.И.О) юридическое лицо за вознаграждение в размере 20 000 рублей, на что он согласился. Далее в апреле этого же года он встретился с И в холе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где передал последнему свой паспорт гражданина РФ, сообщил данные ИНН и СНИЛС. После этого И сообщил, что на него (Ф.И.О) будет зарегистрирована организация, где он будет номинальным директором, при этом делать ничего не придется, и как только документы будут поданы в налоговую, то он передаст ему 20 000 рублей. Спустя несколько дней он вновь встретился с И в <данные изъяты>», где И передал ему несколько документов заверенных электронной подписью, среди которых был Устав <данные изъяты>», Решение № <данные изъяты>», более в суть документов он не вникал. Спустя еще несколько дней он вновь встретился с И, они совместно на автомобиле проследовали по банкам АО <данные изъяты>» с целью открытия банковских счетов. Когда они подъезжали к офису одного из банков, то И говорил ему, что нужно делать и говорить, после передавал ему мобильный телефон с сим-картой, номер которого он должен был указать в заявлении на открытие счетов, также передавал документы <данные изъяты> печать с синим оттиском, адрес электронной почты, при этом сам И в банки не заходил. В каждом из указанных выше банков он открыл расчетные счета на <данные изъяты>» и подписал документы от имени директора, ему выдавались банковские карты, после открытия счета, он передавал (логины, пароли, документы и банковские карты) И Последний счет он открыл в банке <данные изъяты>» на <адрес>», где он встретившись с И, передал последнему документы касающиеся открытия банковского счета, телефон, печать и документы <данные изъяты>». Заниматься хозяйственно-финансовой деятельностью <данные изъяты>» он никогда не планировал (л.д. 118-124, 159-164).

Оглашенные показания подсудимый Ф.И.О, подтвердил в полном объеме, указал, что ранее он помнил обстоятельства, лучше.

Свидетель Свидетель №3, суду показал, что с Ф.И.О он знаком с детства, со слов последнего ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилось лицо, которое попросили оформить на него (Ф.И.О) ИП, денежное вознаграждение за это Ф.И.О не обещали. Ф.И.О, может охарактеризовать только с положительной стороны.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №3, со слов Ф.И.О ему стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ последний передал данные своего паспорта человеку, для того, чтобы на него открыли фирму, а он (Ф.И.О) должен был открыть банковские счета на эту фирму. За что Ф.И.О пообещали заплатить. Согласно договоренности Ф.И.О, открыл банковские счета и передал все документы, но денежного вознаграждения не получил (л.д. 149-151).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 подтвердил в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимого, вина подсудимой Ф.И.О, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она состоит в должности менеджера по обслуживаю юридических лиц в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты>» Ф.И.О, обратился в офис <данные изъяты>» расположенный по адресу: <адрес>, где ему был открыт расчетный счет, к данному счету выпущена бизнес-карта (л.д. 40-41);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым она работает в <данные изъяты> в должности главного менеджера по развитию партнерских соглашений. ДД.ММ.ГГГГ в их банк обратился директор <данные изъяты>» Ф.И.О за открытием расчетного, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет был открыт, к которому была выпущена банковская карта №, а также соглашение по электронному документообороту по системе <данные изъяты>» и договор о расчетно-кассовом обслуживании (л.д.42-45);

- оглашенными показаниями специалиста О, <данные изъяты> (л.д. 145-148);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы предоставленные Межрайоной ИФНС № по <адрес>: копии расписок, заявление, копия гарантийного письма, копии свидетельства о государственной регистрации, копия паспорта на имя гражданина Ф.И.О, копия Устава <данные изъяты>», копия решения учредителя № <данные изъяты>», которые признаны вещественными доказательствами, хранятся в материалах уголовного дела (л.д. 49-54, 55-56,57-81);

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы и предметы, предоставленные <данные изъяты>», <данные изъяты> При осмотре документов и предметов, предоставленных <данные изъяты>» установлено: в <данные изъяты>» на имя <данные изъяты> директором Ф.И.О открыт счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ). К счету № выпущена банковская карта №. При открытии счетов была подключена система ДБО «<данные изъяты> и электронный документооборот на абонентский номер: +№. Движение денежных средств по расчетному счету № осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ, за предоставляемый период, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. обороты по дебету: <данные изъяты> При осмотре документов и предметов, предоставленных <данные изъяты>» установлено: в <данные изъяты>» на имя <данные изъяты> директором Ф.И.О открыт счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ). Счет открыт в отделении <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. К счету № выпущена банковская карта. При открытии счетов была подключена система ДБО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О изменен телефон для получения паролей на №. Движение денежных средств по расчетному счету №, осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета за предоставляемый период, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 699 500,00 рублей, сумма по кредиту счета за указанный период: 700 000,00 рублей. При осмотре документов и предметов, предоставленных <данные изъяты>» установлено: в <данные изъяты>» на имя <данные изъяты>» директором Ф.И.О открыт счет № (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ). Счет открыт в отделении <данные изъяты>» по адресу: 644024, <адрес> угол <адрес>. К счету № выпущена банковская карта <данные изъяты>» с №. При открытии счетов была подключена система ДБО «Банк Клиент». ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О обратился в <данные изъяты> для предоставления данных о юридическом лице <данные изъяты>» в целях открытия расчетного счета. Движение денежных средств по расчетному счету № осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ, имеется две транзакции: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295500 рублей (92-104, 105, 106-111);

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, осмотрен участок местности расположенный в 3 метрах от входа в здание по адресу: <адрес>; осмотрен участок местности расположенный в 2 метрах от входа в здание по адресу: <адрес>; осмотрен участок местности расположенный в 5 метрах от входа в здание по адресу: <адрес> котором находится офис <данные изъяты>»; осмотрен участок местности <данные изъяты>» по направлению в сторону центра города расположенный в <адрес> (л.д. 125-129, 130-134, 135-139, 140-144).

Оценив совокупность исследованных доказательств, суд считает вину подсудимого в преступлении, при установленных судом обстоятельствах полностью доказанной. Все доказательства, на основании которых суд сделал свои выводы, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела.

Виновность Ф.И.О в совершении указанного преступления при установленных судом обстоятельствах, подтверждается последовательными и подробными признательными показаниями подсудимого, данными им как в судебном заседании так и на предварительном следствии, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей, сведениями из кредитных учреждений, протоколами осмотра банковских данных, а также другими доказательствами, исследованными судом.

В судебном заседании установлено, что Ф.И.О, не имея намерений управлять созданным им <данные изъяты>», совершать какие-либо действия, связанные с финансово-экономической деятельностью общества, действуя из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, которое не получил, являясь номинальным руководителем <данные изъяты>», действуя от имени данной организации, открыл расчетные счета в указанных в установочной части приговора банковских учреждениях, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал, то есть сбыл неустановленному лицу. При этом Ф.И.О, был ознакомлен и осведомлен о недопущении передачи третьими лицами электронных средств платежей, и он осознавал, что эти средства предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам относится – электронно-цифровая подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации относятся, в том числе банковские карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя, как клиента банка, физическое лицо и организацию на совершение финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Действия Ф.И.О, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о виде наказания и его размере, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его тяжесть, а также данные характеризующие личность подсудимого, и влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи. Подсудимый по месту жительства характеризуется удовлетворительно по месту учебы положительно, не судим.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании обстоятельств сбыта электронных средств и электронных носителей информации и других сведений, его молодой возраст, а также состояние здоровья <данные изъяты>). Отягчающих наказание обстоятельств, не имеется.

Принимая во внимание общественную опасность и обстоятельства содеянного, цели наказания, установленные ст. 43 УК РФ, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. В то же время, учитывая данные о личности подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд полагает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет положения ст. 73 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств и сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ф.И.О признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Возложить на Ф.И.О дополнительные обязанности:

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении.

Меру пресечения в отношении Ф.И.О, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы и предметы предоставленные <данные изъяты>»: сопроводительное письмо, сд-диск; документы предоставленные <данные изъяты> сопроводительное письмо; сд-диск, документы и предметы предоставленные <данные изъяты>»: сопроводительное письмо, сд-диск; две расписки, заявление, копию гарантийного письма, копию свидетельства о государственной регистрации права, копию паспорта гражданина РФ Ф.И.О, копию Устава <данные изъяты>», копию решения учредителя № ООО <данные изъяты>» (л.д. 57-111) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный имеет право ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием и с участием своего адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья