Приговор по делу № 1-86/2023 от 07.11.2023.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Черлак 07 ноября 2023 года

Дело № 1-86/2023

55RS0038-01-2023-000860-62

Черлакский районный суд Омской области в составе

председательствующего судьи Околелова Ю.Л.,

при секретаре Жуковой В.В.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора Черлакского района Турчаниновой В.В.

Подсудимой ФИО1

Адвоката Сизова Д.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому

ФИО1 ..., ранее осуждена:

- 29.05.2023 года мировым судьей судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, штраф оплатила 29.07.2023 г.,

обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

08.12.2021 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «НАЙТПРО» (ИНН <***>). В период с 09.12.2021 по 31.12.2021, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не ранее 01.12.2021 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», Акционерное общество Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество Коммерческий банк «Модульбанк», Публичное акционерное общество «РОСБАНК», Публичное акционерное общество «Сбербанк», Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», расчетные и иные счета на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласилась.

В продолжение своего единого преступного умысла 09.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия в последующем расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «Райффайзенбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. В последующем, 10.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в вышеуказанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета, введя тем самым сотрудника АО «Райффайзенбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Райффайзенбанк» 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет<№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО «Райффайзенбанк» на номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника указанного банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» с открытым на данную банковскую карту расчетным счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные последней в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, 10.12.2021 ФИО1 реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовала в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «УБРиР» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, а также лично получен логин доступа в систему ДБО в напечатанном виде на листе бумаги, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу <...> Октября, д. 25/31, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Альфа-банк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредствам системы ДБО. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с открытым на данную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), а также банковскую бизнес-карту. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника банка персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Затем в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1, лично проследовала в отделение банка АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенное по адресу Омская область г.Омск ул. Герцена, д. 16, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 11.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в вышеуказанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия банковского счета и выпуска ей корпоративной банковской карты, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым банковским счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 11.12.2021 ФИО1 было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «ЛОКО-БАНК» с открытым 11.12.2021 на данную корпоративную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу <...> подъезд 4, офис 3.4, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, 13.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное повышеуказанному адресу, где вновь предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 13.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, <ДД.ММ.ГГГГ> ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 14.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия банковского счета и выпуска ей корпоративной банковской карты, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым банковским счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 14.12.2021 ФИО1 было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «Модульбанк» с открытым 14.12.2021 на данную корпоративную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, 13.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка расположенное по вышеуказанному адресу, где вновь предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, а также составила заявления на выпуск двух банковских корпоративных карт, на что сотрудником банка 13.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, 13.12.2021 ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 22.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где получила от сотрудников банка по ранее написанным заявлениям от 13.12.2021 две корпоративные банковские карты, являющиеся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО АКБ «АК БАРС», расположенное по адресу <...> Октября, д. 74 «а», где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО. 14.12.2021 после принятия сотрудниками банка положительного решения об открытии расчетного счета, ФИО1 вновь проследовала в отделение указанного банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, сотрудником банка 14.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 14.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время 14.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль и логин доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее 21.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в отделение указанного банка расположенное по вышеуказанному адресу, где по ранее заполненному заявлению получила средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО АКБ «АК БАРС», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

После этого, 14.12.2021 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратилась в ПАО «Сбербанк», юридический адрес которого находится по адресу: <...>, куда далее дистанционно предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, а также на выпуск корпоративных банковских карт, после чего, составила, подписала и отправила данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 14.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 14.12.2021, ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 15.12.2021 и 16.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу Омская областьг. Омск, ул. Маршала Жукова д. 4/1, где по ранее поданным документам на выпуск банковских карт получила средства оплаты в виде корпоративных банковских карт ПАО «Сбербанк», являющиеся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В период с 09.12.2021 по 31.12.2021, ФИО1 будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь сначала в неустановленном месте в г.Омске Омской области, а в последствии, находясь около магазина «Престиж», расположенного по адресу <...>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передала неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт выданных на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открытых в АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АКБ «АК БАРС», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «УБРиР», электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимой ФИО1 данные на стадии расследования при ее допросах от 05.06.2023 г. в качестве подозреваемой (т.1 л.д.82-88), от 03.08.2023 г. в качестве подозреваемой (т.1 л.д.225-238), от 04.08.2023 г. в качестве обвиняемой (т.2 л.д.1-4).

Из данных показаний следует, что 01.12.2021 года, она познакомилась с мужчиной по имени Александр, он предложил ей заработать деньги в сумме 15 000 рублей, при этом ей необходимо открыть на свое имя организацию и несколько раз приехать в г.Омск расписаться в документах и съездить в банки, фактически руководить организацией она не будет. ФИО1 согласилась на предложение, понимала что ее действия будут незаконными, выполнять обязанности руководителя организации она не собиралась. 01.12.2021 года при помощи своего мобильного телефона через мессенджер «WhatsApp» она отправила Александру фотографии своего паспорта, СНИЛС и ИНН, при этом находилась у себя дома. Не позднее 03.12.2021 года она по просьбе Александра приехала в город Омск, они с ним поехали в офис точный его адрес не знает. В офисе она подписала готовые документы для регистрации ООО «НАЙТПРО» на ее имя, документы не читала, сама их в налоговую инспекцию не передавала. После этого Александр отдал ей 5 000 рублей наличными, затем она уехала к себе домой. Через несколько дней снова приехала в город Омск, ее встретил Александр. Они поехали в отделения банков для открытия банковских счетов для ООО «НАЙТПРО». Сначала был открыт счет в «Райффайзенбанк», затем в банке «Открытие», «Уральский банк реконструкции и развития», «Локо-банк», «АЛЬФА-БАНК», «БАНК УРАЛСИБ», «Модульбанк», «РОСБАНК», «Ак Барс», она лично заходила в банки для открытия расчетных счетов для ООО «НАЙТПРО». Сотрудники банков говорили ей о запрете передачи банковских документов, пароля, логина третьим лицам, во всех банковских организациях она предоставляла документы, которые ей передавал Александр, ставила на банковских документах печать, которую также дал ей Александр, просила заключить с ней, как с директором организации ООО «НАЙТПРО» договор дистанционного обслуживания счетов, чтобы данными счетами можно пользоваться не посещая сами отделения банков, логины и пароли от дистанционного облуживания приходили ей на электронную почту и на номер телефона, которые ей передал Александр. Она понимала, что данными счетами Александр будет пользоваться сам, переводить с их помощью денежные средства, понимала что это незаконно. В середине декабря 2021 года она открыла счет в онлайн банке «Сбербанк» при этом находилась у себя дома. В конце декабря 2021 года она приезжала в г. Омск чтобы забрать заказанную банковскую карту из «Сбербанка», а также банковские карты банков «Росбанк», «Ак Барс». Все документы которые она получила в банковских организациях, пароль и логин от системы дистанционного обслуживания, банковские карты, она должна была передать Александру. Далее в конце декабря 2021 года в р.п.Черлак у магазина «Престиж» на ул. Мельникова, она передала Александру документы полученные в банках, банковские карты, пароль и логин систем дистанционного обслуживания, которые поступали на телефон, переданный ей ранее Александром, позже он перевел ей на банковскую карту 10 000 рублей. Знаниями в предпринимательской сфере она не обладает, руководящие должности не занимала, практики работы в должности директора у нее нет, управлять ООО «НАЙТПРО» она не собиралась, никаких финансовых операций от имени ООО «НАЙТПРО» не проводила.

Подсудимая ФИО1 показания данные в ходе расследования поддержала.

Суд принимает за основу показания данные подсудимой ФИО1 при допросах на стадии расследования, поскольку данные показания согласуются с показаниями свидетелей допрошенных на стадии расследования, а так же с другими исследованными доказательствами, не противоречат материалам дела.

Кроме полного признания вины самой подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемого состава преступления полностью доказана собранными на следствии и исследованными в судебном заседании другими доказательствами.

Согласно рапорта следователя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области АЕМ от 05.05.2023 г. (т.1 л.д.4) исследованного в судебном заседании, из материала проверки по факту неправомерного оборота средств платежей ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст.187 УК РФ.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 09.03.2023 г. (т.1 л.д.24-30) исследованной в судебном заседании, ООО «НАЙТПРО» зарегистрировано 08.12.2021 г., учредителем и директором Общества является ФИО1.

Согласно протокола выемки от 19.07.2023 г. (т.1 л.д.124-129), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ФИО2 с участием ФИО3, в помещении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу <...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро».

Согласно протокола выемки от 20.07.2023 г. (т.1 л.д.134-139), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием ТЯЮ, в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу <...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», анкета, Устав, запись ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет, решение учредителя, копия паспорта, фото клиента, заявление, выписка по счету, IP-адреса, договор банковского счета, приложение к ДБС, соглашение.

Согласно протокола выемки от 21.07.2023 г. (т.1 л.д.148-153), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием БВВ, в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу <...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», выписка по счету, сведения об IP-адресах.

Согласно протокола выемки от 24.07.2023 г. (т.1 л.д.158-163), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием НТВ, в помещении АО «Альфа Банк» по адресу <...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», сопроводительный лист, диск CD-R.

Согласно протокола выемки от 24.07.2023 г. (т.1 л.д.164-169), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием ФМВ, в помещении АО КБ «Локо-Банк» по адресу <...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», сопроводительный лист.

Согласно протокола выемки от 25.07.2023 г. (т.1 л.д.170-175), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием СПА, в помещении ПАО Сбербанк по адресу <...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», заявление, решение учредителя, Устав.

Согласно протокола выемки от 25.07.2023 г. (т.1 л.д.181-186), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием МИЮ, в помещении ПАО «Росбанк» по адресу <...> было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро».

Согласно протокола выемки от 25.07.2023 г. (т.1 л.д.187-192), исследованного в судебном заседании, оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Омской области ЯЭА с участием ТЕА, в помещении ПАО Банк «Уралсиб» по адресу <...>, было изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «Найтпро», карточка, Устав, решение учредителя, заявления, приказ, расписки, сведения о физлицах, опросный лист, выписка их ЕГРЮЛ, свидетельство, копия паспорта, выписки по операциям.

Согласно протокола осмотра документов от 29.07.2023 г. (т.1 л.д.202-207) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области АЕМ осмотрен CD-R диск предоставленный МИФНС России № 8 по Омской области: файлы «PDF», «НДФЛ», «единая налоговая декларация», «расчет по страховым взносам», «сведения о банковских счетах», «страховые взносы», «штрафы за налоговые правонарушения», «сведения о банковских счетах».

Документация ООО «НАЙТПРО» предоставленная МИФНС России № 12 по Омской области: сопроводительное письмо, копия решения о государственной регистрации от 28.11.2022, копия сопроводительного письма, копия сведений об исключении организаций из ЕГРЮЛ, копия решения об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, копия расписки о получении документов ООО «НАЙТПРО», копия гарантийного письма, копия сведений о характеристиках объекта недвижимости, копия решения учредителя ООО «НАЙТПРО», копия Устава ООО «НАЙТПРО», заявление о государственной регистрации юридического лица, копия паспорта ФИО1

Согласно протокола осмотра документов от 02.08.2023 г. (т.1 л.д.209-218) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области АЕМ с участием ФИО1 осмотрены:

Документы предоставленные ПАО Банк «УРАЛСИБ»: карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия Устава ООО «НАЙТПРО»; копия решения о создании общества; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; заявление о подключении к системе; расписка о получении карты; заявления о выпуске карты; анкета ЮЛ; сведения о ФЛ; опросный лист; выписка из ЕГРЮЛ; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия паспорта; выписки по счету.

Документы предоставленные КБ «ЛОКО-Банк»: сопроводительное письмо; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; опросный лист; копия паспорта; копия решения учредителя; копия Устава ООО «НАЙТПРО»; сертификат электронной подписи; выписки по счету; платежные поручения.

Документы предоставленные АО «Райффайзенбанк»: анкета клиента; Устав ООО «НАЙТПРО»; лист записи ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет; решение учредителя; копия паспорта; фото ФИО1; заявление о заключении договора банковского счета; выписка по счету клиента; список IP адресов; договор банковского счета; Общие условия банка; соглашение об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг; порядок подключения и обслуживания.

Документы предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие»: выписки по операциям на счете; IP-адреса; чек-лист на открытие юридического лица; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Документы предоставленные ПАО «РОСБАНК»: титульный лист; заявление оферта на оказание банковских услуг ООО «НАЙТПРО»; идентификация клиента; согласие на обработку персональных данных; расписка о выдаче банковской карты; заявления на выпуск карты.

Документы предоставленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: юридическое дело по счетам клиента ООО «НАЙТПРО»; заявления ООО «НАЙТПРО»; согласие на обработку персональных данных ФИО1; чек-лист проверки подлинности паспорта; сведения о приостановлении операций по счетам; чек-лист консультации клиента; опросный лист для клиента; анкета ФИО1

Документы предоставленные ПАО «Сбербанк»: сопроводительное письмо ООО «НАЙТПРО»; заявление о присоединении; решение учредителя; копия Устава ООО «НАЙТПРО».

Документы предоставленные АО КБ «МОДУЛЬБАНК»: сопроводительное письмо, копия решения учредителя; заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ООО «НАЙТПРО», копия паспорта; выписки по операциям на счете; копия согласия на информирование по договору; Устав ООО «НАЙТПРО»; соглашение об использовании простой электронной подписи ФИО1

Документы предоставленные АО «Альфа-Банк»: сопроводительное письмо о номере счета; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «НАЙТПРО»; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; сведения о владельце; подтверждение о подключении услуг; копия паспорта; решение учредителя ООО «НАЙТПРО»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Устав ООО «НАЙТПРО»; лист записи ЕГРЮЛ; оптический диск с файлами.

Документы предоставленные ПАО «АК БАРС» банк: сопроводительное письмо; оптический диск с файлами, выписки по счету, гарантийное письмо; заявление о заключении ДКБО; дополнительное соглашение к договору банковского счета; сведения о ФЛ; заявление на корпоративную карту; карточка с образцами подписей и оттиска печати; опросный лист ФИО1; копия паспорта; копия приказа о назначении директора; копия решения учредителя; копия устава ООО «НАЙТПРО».

Согласно протокола осмотра места происшествия от 02.08.2023 г. (т.1 л.д.221-224) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области АЕМ с участием ФИО1 осмотрен участок местности у здания магазина «Престиж» расположенного по адресу <адрес>. У здания имеется автомобильная парковка. ФИО1 пояснила, что у данного магазина она встречалась с мужчиной по имени Александр и передавала банковские карты.

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 29.05.2023 г. (т.2 л.д.29-37), исследованного в судебном заседании, ФИО1 признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, в совершении незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «НАЙТПРО».

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.197-201) следует, что он проживает с ФИО1, которая по образованию является зоотехником, предпринимательском деятельностью никогда не занималась, не работает, является пенсионером. В декабре 2021 года она неоднократно ездила в г.Омск, впоследствии она рассказала, что предоставила свой паспорт, ИНН и СНИЛС неизвестному мужчине для регистрации ООО «Найтпро» на ее имя, с этим мужчиной она ездила в банки и открывала расчетные счета на компанию, все документы, банковские карты передавала этому мужчине.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.120-123) следует, что она работает ведущим специалистом по работе с юридическими лицами в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Директор ООО «Найтпро» ФИО1 не позднее 10.12.2021 обратилась в офис банка по адресу <...>, предоставила устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписала заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, заявление на тариф, заявление на подключение к интернет-банку, согласие на обработку персональных данных, чек-лист консультаций по работе в интернет-банке, и опросный лист. В документах ФИО1 указала абонентский номер телефона и адрес её электронной почты. 10.12.2021 ФИО1 был открыт на ООО «Найтпро» расчетный счет. Управление расчетным счетом ООО «Найтпро» было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. После этого она ушла из банка с пакетом документов. Далее на телефон ФИО1 приходит пароль, и клиент самостоятельно осуществляет подключение к счету. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных сотрудники банка не могут отследить. Передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «Найтпро» запрещена. ФИО1 нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона. Все операции по счету ООО «Найтпро» должна была осуществлять самостоятельно.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.130-133) следует, что он работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера. 09.12.2021 в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...> прибыла директор ООО «Найтпро» ФИО1, предоставила решение учредителя о создании ООО «Найтпро», устав организации, паспорт гражданина РФ, заполнила анкету потенциального клиента юридического лица, указала контактный номер телефона и адрес электронной почты, юридический адрес организации, свои паспортные данные и другую информацию. Документы были отправлены в службу безопасности банка на проверку. В дальнейшем принято решение об открытии расчетного счета для данного клиента. 10.12.2021 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым клиент считается заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении. Ей была выдана дебетовая корпоративная карта. 10.12.2021 был открыт расчетный счет на имя директора ООО «Найтпро» ФИО1 На номер телефона клиента, который он указывал в заявлении, приходит логин и пароль от личного кабинета, далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. Также ФИО1 сотрудником банка было разъяснено о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.140-143) следует, что он работает в ПАО «АК БАРС» в должности директора по развитию малого бизнеса. Директор ООО «Найтпро» ФИО1 обратилась в офис ПАО «АК Барс» по адресу: <...> «а», предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Найтпро», в документах указала номер телефона и адрес электронной почты для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Был заключен договор банковского обслуживания с ООО «Найтпро», открыт счет организации. Управление расчетным счетом ООО «Найтпро» было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета. После этого она ушла из банка. Далее на ее телефон приходит пароль, и клиент самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. При заключении договора клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.144-147) следует, что она работает в ПАО «ФК Открытие» в должности руководителя направления привлечения клиентов. 10.12.2021 МАН прибыла в ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, для открытия расчетного счета на ООО «Найтпро», предоставила оригинал паспорта гражданина РФ, решение собрания ООО «Найтпро», устав ООО. Сотрудник банка заполнил заявку на открытие расчетного счета, были заполнены сведения о юридическом лице, была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, вышеуказанные документы подписаны клиентом. 10.12.2021 ФИО1 лично, как директор ООО «Найтпро» подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на ООО «Найтпро» было открыто 2 расчётных счета, выдана корпоративная банковская карта на имя ФИО1 Клиент предупреждается о том, что сертификаты, логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов передавать третьим лицам запрещено. ФИО1 указала номер мобильного телефона, адрес электронной почты посредством которого она могла восстановить доступ к интернет банку и управлять денежными средствами по расчетному счету организации.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.154-157) следует, что она работает в АО «Альфа – Банк» в должности менеджера по развитию партнерских отношений. Директор ООО «Найтпро» ФИО1 обратилась не позднее 10.12.2021 в офис банка по адресу <...> Октября, д.25/31, предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Найтпро», подтверждения к договору, указала абонентский номер телефона и адрес электронной почты. На организацию ООО «Найтпро» в банке был открыт счет. Управление расчетным счетом ООО «Найтпро» было возможно с использованием только номера телефона, указанного при открытии расчетного счета. В офисе она ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета. На телефон ФИО1 приходит пароль, клиент после этого самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Предполагается, что пользование счетом будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. В свой расчетный счет ООО «Найтпро» ФИО1 не включала третье лицо.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.176-180) следует, что она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности регионального управляющего по работе с малым бизнесом. Директор ООО «Найтпро» ФИО1 10.12.2021 обратилась в офис банка, расположенного по адресу: <...>, предоставила паспорт гражданина РФ, устав ООО «Найтпро», решение о назначении директора, в заполненных клиентом документах указала контактный телефон и электронную почту. После этого ООО «Найтпро» был открыт расчетный счет, оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Найтпро» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.193-196) следует, что она работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц дополнительного офиса «Омский». Директор ООО «Найтпро» ФИО1 10.12.2021 обратилась в Дополнительный офис «Омский» ПАО «Банк УРАЛСИБ», по адресу: <...>, предоставила все необходимые документы для открытия расчётного счета, указала контактный телефон, электронную почту, подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление на подключение/изменение/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, расписки в получении карты, заполнила анкету идентификации, опросный лист. 10.12.2021 ООО «Найтпро» были открыты расчетный счет и карточный счет, только директор ООО «Найтпро» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету ООО. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам.

Оценив каждое исследованное в судебном заседании доказательство вины подсудимой в совершении инкриминируемого преступления, в том числе в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, достаточными для правильного разрешения уголовного дела и приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказана.

Действия подсудимой ФИО1 органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

У суда не имеется оснований для сомнений по поводу вменяемости подсудимой, исходя из ее поведения в зале судебного заседания и сведений, имеющихся в материалах уголовного дела.

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО1 на основе анализа представленных стороной обвинения доказательств, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым 08.12.2021 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «НАЙТПРО» (ИНН <***>). В период с 09.12.2021 по 31.12.2021, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», при следующих обстоятельствах.

Не ранее 01.12.2021 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», Акционерное общество Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество Коммерческий банк «Модульбанк», Публичное акционерное общество «РОСБАНК», Публичное акционерное общество «Сбербанк», Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», расчетные и иные счета на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «НАЙТПРО», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласилась. В продолжение своего единого преступного умысла 09.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия в последующем расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «Райффайзенбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. В последующем, 10.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в вышеуказанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета, введя тем самым сотрудника АО «Райффайзенбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Райффайзенбанк» 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО, ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника АО «Райффайзенбанк» на номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника указанного банка документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» с открытым на данную банковскую карту расчетным счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные последней в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, 10.12.2021 ФИО1 реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовала в отделение банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «УБРиР» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет № <***> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, а также лично получен логин доступа в систему ДБО в напечатанном виде на листе бумаги, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу <...> Октября, д. 25/31, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Альфа-банк», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредствам системы ДБО. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с открытым на данную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), а также банковскую бизнес-карту. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес электронной почты и номер телефона, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, были получены от сотрудника банка персональные логин и пароль доступа в систему ДБО, являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Затем в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1, лично проследовала в отделение банка АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенное по адресу Омская область г.Омск ул. Герцена, д. 16, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 10.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 10.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа. В это же время 10.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанный ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 11.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в вышеуказанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия банковского счета и выпуска ей корпоративной банковской карты, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым банковским счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 11.12.2021 ФИО1 было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «ЛОКО-БАНК» с открытым 11.12.2021 на данную корпоративную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу <...> подъезд 4, офис 3.4, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, 13.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное повышеуказанному адресу, где вновь предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка 13.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, 13.12.2021 ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 14.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия банковского счета и выпуска ей корпоративной банковской карты, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым банковским счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредствам ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 14.12.2021 ФИО1 было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО КБ «Модульбанк» с открытым 14.12.2021 на данную корпоративную банковскую карту счетом <№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу <...>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, 13.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка расположенное по вышеуказанному адресу, где вновь предоставила сотруднику данного банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, а также составила заявления на выпуск двух банковских корпоративных карт, на что сотрудником банка 13.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открыт расчетный счет <№> и подключена услуга системы ДБО. После чего, 13.12.2021 ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в это же время ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В последующем, 22.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в указанное отделение банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где получила от сотрудников банка по ранее написанным заявлениям от 13.12.2021 две корпоративные банковские карты, являющиеся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. После этого, в продолжение своего единого преступного умысла, 10.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО АКБ «АК БАРС», расположенное по адресу <...> Октября, д. 74 «а», где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО. 14.12.2021 после принятия сотрудниками банка положительного решения об открытии расчетного счета, ФИО1 вновь проследовала в отделение указанного банка, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом и корпоративной банковской картой, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. Далее, сотрудником банка 14.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет <№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 14.12.2021 ФИО1 лично получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, в это же время 14.12.2021 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника банка на номер телефона и адрес электронной почты, указанные ФИО1 в документах, необходимых для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль и логин доступа в систему ДБО, являющиеся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее 21.12.2021 ФИО1 вновь проследовала в отделение указанного банка расположенное по вышеуказанному адресу, где по ранее заполненному заявлению получила средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО АКБ «АК БАРС», являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. После этого, 14.12.2021 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», лично обратилась в ПАО «Сбербанк», юридический адрес которого находится по адресу: <...>, куда далее дистанционно предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, а также на выпуск корпоративных банковских карт, после чего, составила, подписала и отправила данному сотруднику банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником банка в этот же день 14.12.2021 на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 был открыт расчетный счет № <***> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 14.12.2021, ФИО1 получила от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на имя последней о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 15.12.2021 и 16.12.2021 ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу <...>, где по ранее поданным документам на выпуск банковских карт получила средства оплаты в виде корпоративных банковских карт ПАО «Сбербанк», являющиеся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В период с 09.12.2021 по 31.12.2021, ФИО1 будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь сначала в неустановленном месте в г.Омске Омской области, а в последствии, находясь около магазина «Престиж», расположенного по адресу <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передала неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт выданных на имя директора ООО «НАЙТПРО» ФИО1 открытых в АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АКБ «АК БАРС», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «УБРиР», электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Назначая наказание суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, которое относится к категории тяжких, а также личность подсудимой, которая на момент совершения преступления судимостей не имела, впоследствии 29.05.2023 г. была осуждена за совершение умышленного преступления небольшой тяжести к наказанию в виде штрафа, который уплатила в полном объеме 29.07.2023 г., указанная судимость не погашена в установленном порядке, по месту жительства участковым-уполномоченным полиции и главой сельского поселения характеризуется удовлетворительно, является пенсионером, в браке не состоит, на иждивении ни кого не имеет, вину признала, в содеянном раскаялась, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимая в период предварительного расследования свою вину полностью признавала, своими показаниями способствовала установлению обстоятельств совершения преступления, состояние здоровья подсудимой, а так же влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату из средств федерального бюджета за участие в качестве защитника по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета, впоследствии указанные процессуальные издержки взыскать с подсудимой, оснований для освобождения от процессуальных издержек суд не усматривает, так как подсудимая является получателем пенсии, имеет доход.

Обстоятельством смягчающим наказание, предусмотренным ч.1 ст.61 УК РФ в отношении подсудимой является активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в отношении подсудимой признание вины, раскаяние в совершении преступления, удовлетворительную характеристику, возраст и состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ в отношении подсудимой не имеется.

При определении размера наказания ФИО1 суд усматривает основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ по инкриминируемому составу преступления, поскольку в отношении подсудимой установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Кроме этого, при определении размера наказания суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимой, ее полное признание вины, раскаяние в содеянном, семейное и имущественное положение подсудимой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возраст, удовлетворительную характеристику. Данные обстоятельства по мнению суда существенно снижают степень общественной опасности содеянного, являются исключительными, в связи с чем суд считает, что имеются основания для применения к подсудимой по составу преступления, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ положений ст.64 УК РФ, и полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд считает нецелесообразным изменение категории преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

При наличии совокупности указанных выше обстоятельств, тяжести содеянного, личности подсудимой ФИО1, ее семейного и имущественного положения, суд полагает, что в отношении подсудимой возможно назначить наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, с оставлением приговора мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 29.05.2023 г. на самостоятельное исполнение.

Именно данное наказание будет способствовать исправлению виновной и повлияет на условия жизни ее семьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать осужденную систематически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Приговор мирового судьи судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области от 29.05.2023 г. оставить на самостоятельное исполнение.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу:

- пакеты банковских документов (банковское досье) – вернуть по принадлежности;

- оптические диски, документы предоставленные ИФНС - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату Сизову Д.Н. из средств федерального бюджета, за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 7571,60 рублей, взыскать с ФИО1.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд с подачей жалобы через Черлакский районный суд Омской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Л.Околелов