Приговор по делу № 1-429/2023 от 25.10.2023.

Дело № 1-429/2023

УИД: 36RS0003-01-2023-002645-44

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 25 октября 2023 года

Левобережный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бородаенко М.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Левобережного района г. Воронежа Золотарева В.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Тропынина Е.Ю., представившего удостоверение № 2939 от 03.08.2016 и ордер № 11548 от 09.08.2023,

при секретаре Демешко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, <данные изъяты>, не судимого, по данному делу под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Примерно в декабре 2021 г. у ФИО3, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений.

В связи с тем, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками имеют низкую цену, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, поэтому пользуются большим спросом у населения, понимая, что в случае соблюдения им установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, ФИО3 принял решение осуществлять приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Реализуя свой преступный умысел при неустановленных обстоятельствах, в период времени с декабря 2021 по 17 часов 10 минут 15.04.2022, в неустановленном месте на территории г. Воронежа, ФИО3 приобрел у неустановленного лица немаркированные специальными (акцизными) марками курительные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару, отечественного и иностранного производства:

1. Прима в количестве 1500 пачек;

2. FAST в количестве 500 пачек;

3. Престиж в количестве 1000 пачек;

4. DovePlatinummediumedition в количестве 1000 пачек;

5. Dove Gold в количестве 500 пачек;

6. Winston XStуle в количестве 500 пачек;

7. Bond в количестве 500 пачек;

8. Родопи в количестве 2000 пачек;

9. Столичные в количестве 1500 пачек;

10. Корона Gold в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 1 602 200 рублей (исходя из средних потребительских цен по Воронежской области на сигареты с фильтром в размере 160 рублей 22 копейки за пачку), которые стал хранить в гараже № 331 ГСК «Мостовик», расположенном по адресу: <...>, с целью сбыта.

15.04.2022 в период времени с 17 часов 10 минут до 18 часов 10 минут, в ходе обыска в гараже № 331 ГСК «Мостовик», расположенном по адресу: <...>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками курительные табачные изделия - сигареты с фильтром, упакованные в потребительскую тару:

1. Прима в количестве 1500 пачек;

2. FAST в количестве 500 пачек;

3. Престиж в количестве 1000 пачек;

4. DovePlatinummediumedition в количестве 1000 пачек;

5. Dove Gold в количестве 500 пачек;

6. Winston XStуle в количестве 500 пачек;

7. Bond в количестве 500 пачек;

8. Родопи в количестве 2000 пачек;

9. Столичные в количестве 1500 пачек;

10. Корона Gold в количестве 1000 пачек.

Своими действиями ФИО3, являясь участником нелегального рынка табачной продукции, причинил ущерб финансовому положению его добросовестных участников, отвлекая денежные средства из легального оборота в теневой сектор, подрывая экономические интересы РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе его в качестве подозреваемого, обвиняемого (Т. 3 л.д. 29-36, 150-156, 157-160, Т. 4 л.д. 80-85).

Согласно показаниям, данным ФИО3 с участием защитника в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 28.09.2022 (Т. 3 л.д. 29-36), данное преступление совершил он, при следующих обстоятельствах: с 2019 года он начал работать в сферах деятельности, связанных с продажей табачных изделий (сигарет). В период с 2019 по 2021 г. он работал в ООО ТД «Время», где занимал должность торгового представителя. Основным видом деятельности в ООО ТД «Время» являлась реализация табачных изделий. Офис вышеуказанной организации, в котором он осуществлял свои трудовые обязанности, находился на ул. Беговая г. Воронежа. В его обязанности, как торгового представителя ООО ТД «Время», входил поиск клиентов, то есть покупателей табачных изделий (сигарет) и их реализация. У него была определенная зона ответственности, а именно г. Острогожск Воронежской области и ближайшие деревни. Таким образом, за время его трудовой деятельности в качестве торгового представителя ООО ТД «Время», он приобрел определённый круг покупателей табачных изделий (сигарет). Кроме того, в связи с занимаемой ним должностью ему были хорошо известны марки табачных изделий (сигарет), их стоимость и места возможного приобретения. Кроме того, он мог хорошо различить оригинальную акцизную марку от поддельной. В 2021 году он был сокращен с должности торгового представителя ООО ТД «Время». В связи с высоким возрастом, найти какую- либо оплачиваемую работу ему было достаточно проблематично, в связи с чем он решил заняться реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, поскольку их цена заметно ниже рыночной и в настоящее время они пользуется большим спросом у населения. Для приобретения немаркированных табачных изделий, он начал использовать мессенджер «Telegram», где нашел ряд каналов по их реализации. Основными каналами, используемыми им в мессенджере «Telegram» для приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, являлись «табачок» и другие, вспомнить в настоящее время он их не может. Они все находятся в его мобильном телефоне, который был изъят 15.04.2022 сотрудниками полиции при проведении обыска. (код-пароль на его телефоне отсутствует). При этом, при нахождении необходимых ему немаркированных табачных изделий в мессенджере «Telegram», на одном из используемых им канале, он делал заказ, отправлял туда свои паспортные данные для отправки посылки, посредством транспортных компаний, в том числе: «ЖелДорЭкспедиция», денежные средства направлял продавцу используя QR- код банка «Тинькофф». Хочет добавить, что псевдонимы пользователей, которые направляли ему немаркированные табачные изделия, он пояснить не может, так как не помнит. Лично вышеуказанных лиц он никогда не видел. Кроме того, одновременно он начал предлагать лицам, которые ранее у него приобретали табачные изделия, принадлежащие ООО ТД «Время» уже свою продукции, которая являлась немаркированной либо снабженной поддельными акцизными марками. Для связи с покупателями он использовал свой личный мобильный телефон, в котором находилась сим карта с абонентским номером телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», зарегистрированный на его имя. Общение проходило в основном посредством телефонной связи. Для временного хранения приобретенных им немаркированных табачных изделий он начал использовать принадлежащий на праве собственности его матери ФИО №1, гараж № 331, расположенный по адресу: <адрес>, ГСК «Мостовик» ул. Героев Хасана, д. 1б/1. Перевозку же немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, он производил на принадлежащем его супруге ФИО №2, автомобиле «Renault Duster» с государственным регистрационным знаком «С994ВУ136». Ввиду того, что оптовое приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, было заметно ниже розничной он периодически делал заказы совместно с Свидетель №1, с которым созванивался по мобильному телефону и вместе делали заказ. Он оплачивал только приобретенные им немаркированные табачные изделия, а Свидетель №1 свои. Как правило, ими заказывались такие наименования табачных изделий, как: «Родопи», «BТ», «Корона», «Столичные» и т.д. Полученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками денежные средства, он тратил на свои личные нужды. Какого-либо деления прибыли между им и Свидетель №1 не происходило, поскольку у каждого из них был свой круг покупателей. Таким образом, в период весны 2022г. по 15.04.2022, точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, он приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. Данное преступление он совершил один, без участия каких - либо лиц. Вину в совершении вышеуказанного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуюсь оказать полное содействие органам предварительного следствия. Как он ранее говорил, в период с 2019 по 2021 г., он работал в должности торгового представителя ООО ТД «Время». Примерно в 2021 г., точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, на аналогичную должность в вышеуказанную организацию пришел Свидетель №1, с которым с данного времени они поддерживали приятельские взаимоотношения. В период работы в должности торгового представителя ООО ТД «Время», немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками он не продавал. Он продавал оригинальные табачные изделия. В период работы на вышеуказанной должности он лишь наработал клиентскую базу. Он понимал, что данным лицам будет выгодно приобретать контрафактные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками. Он хранил немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в гаражном помещении, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», гараж № 331, примерно в период с весны 2022 г. до 15.04.2022. Никакой договоренности между ним и Свидетель №1 о реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, никогда не было. Он лишь периодически совместно с ним заказывал немаркированные табачные изделия. При этом, он оплачивал и в дальнейшем реализовывал приобретенные им немаркированные табачные изделия, а Свидетель №1 свои. Деление, полученных денежных средств от реализации им и Свидетель №1 немаркированных табачных изделий, никогда не было. Каждый получал свою прибыль и тратил ее на свои нужды. Совместно с Свидетель №1 он не реализовывал табачные изделия. Установочных данных лиц, которым он продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, ему неизвестны. Данные лица находились в г. Острогожск Воронежской области и ближайших деревнях, селах. В период с 12.11.2021 по 16.09.2021 в его пользовании находился один абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», зарегистрированный на его имя. Он не изготавливал поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, а приобретал немаркированные табачные изделия (сигареты) у незнакомых ему лиц в мессенджере «Telegram». Поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий он не сбывал, а приобретал немаркированные табачные изделия (сигареты) у незнакомых ему лиц в мессенджере «Telegram». Он не производил табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. Он перевозил немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками на принадлежащем его супруге ФИО №2, автомобиле «Renault Duster» с государственным регистрационным знаком «С994ВУ136». Он продавал (сбывал) немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) Как он ранее уже говорил установочные данные лиц он пояснить не может, так как не знает. Гаражное помещение № 331, расположенное по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», принадлежит его матери ФИО №1, но она о содеянном ничего не знала. В вышеуказанном гаражном помещении он хранил немаркированные тачные изделия, в период с весны 2022 по 15.04.2022. Немаркированные табачные изделия (сигареты), изъятые 15.04.2022 в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», принадлежали ему. Их он приобрел в мессенджере «Telegram» примерно весной 2022 года. В основном он забирал немаркированные табачные изделия в транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенной на проспекте Патриотов г. Воронежа.

При допросе в качестве обвиняемого 24.03.2023 с участием защитника (Т. 3 л.д. 150-156) ФИО3 подтвердил ранее данные показания и показал, что он не курит с 1993 года. Все изъятые контрафактные табачные изделия 15.04.2022 в ходе производства обыска в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», он приобретал для целей сбыта. 12.04.2023 с его участием были прослушаны телефонные переговоры. В ходе осмотра и прослушивания он подтвердил, что голос принадлежит ему. В транспортной компании ООО «ЖелДорЭкспедиция» он получал различные предметы, в том числе инструменты для автомобиля, бытовые принадлежности (молоток, ключи для автомобиля), и контрафактные табачные изделия. Хочет пояснить, что он приобрел изъятые 15.04.2022 в ходе производства обыска в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», немаркированные табачные изделия (контрафактные сигареты) в период с декабря 2021 по 15.04.2022. В иной период он какой - либо деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий не занимался. Хотел бы пояснить, что посредством транспортной компании он никогда какие - либо табачные изделия не отправлял. Обстоятельства, указанные в представленной ему для обозрения копии справки от 15.12.2021 ОРМ «Наблюдения» в отношении Свидетель №1, вполне возможно, соответствуют действительности. На чьем имя в данную транспортную компанию приходил груз пояснить не может, так как не помнит. Что именно в указанный день, он получал, не помнит, но не исключает, что это были контрафактные табачные изделия. Свидетель №1 получал груз самостоятельно, он к его (грузу) никакого отношения не имеет, что в нем было ему неизвестно.

В ходе допроса в качестве обвиняемого 12.04.2023 (Т. 3 л.д. 157-160) ФИО3 с участием защитника подтвердил ранее данные показания и показал, что он не курит с 1993 года. Все изъятые контрафактные табачные изделия 15.04.2022 в ходе производства обыска в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», он приобретал для целей сбыта. 12.04.2023 с его участием были прослушаны телефонные переговоры. В ходе осмотра и прослушивания он подтвердил, что голос принадлежит ему. В транспортной компании ООО «ЖелДорЭкспедиция» он получал различные предметы, в том числе инструменты для автомобиля, бытовые принадлежности (молоток, ключи для автомобиля), и контрафактные табачные изделия. Хочет пояснить, что он приобрел изъятые 15.04.2022 в ходе производства обыска в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», немаркированные табачные изделия (контрафактные сигареты) в период с декабря 2021 по 15.04.2022. В иной период он какой - либо деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий не занимался. Хотел бы пояснить, что посредством транспортной компании он никогда какие - либо табачные изделия не отправлял. Обстоятельства, указанные в представленной ему для обозрения копии справки от 15.12.2021 ОРМ «Наблюдения» в отношении Свидетель №1, вполне возможно, соответствуют действительности. На чьем имя в данную транспортную компанию приходил груз пояснить не может, так как не помнит. Что именно в указанный день, он получал, не помнит, но не исключает, что это были контрафактные табачные изделия. Свидетель №1 получал груз самостоятельно, он к его (грузу) никакого отношения не имеет, что в нем было ему неизвестно.

При допросе в качестве обвиняемого 24.04.2023 с участием защитника (Т. 4 л.д. 80-85) ФИО3 показал, что признает полностью свою вину в совершении преступления, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и подтвердил ранее данные показания. Кроме того, пояснил, что его покупателями являлись Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, а также жители г. Воронежа, г. Острогожск Воронежской области и ближайших деревень, сел. Анкетные данные иных лиц, которым он продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, ему неизвестны.Для временного хранения с целью дальнейшего сбыта жителям г. Воронежа, г. Острогожск Воронежской области и ближайших деревень, сел, он использовал гараж № 331 ГСК «Мостовик», расположенный по адресу: <...>. 15.04.2022 в ходе производства обыска в вышеуказанном гараже обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия (сигареты), подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Данные табачные изделия (сигареты) принадлежали ему, и он их хранил только для целей сбыта. Изъятые в ходе вышеуказанного обыска табачные изделия (сигареты), немаркированные специальными (акцизными) марками, он приобретал в период с декабря 2021 по 15.04.2022. В иной период он какой – либо деятельности, связанной с приобретением, хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий не занимался. Вышеуказанное гаражное помещение на праве собственности ранее принадлежало его матери ФИО №1, однако, с 2014 года, принадлежит ему, все взносы за него платит он.Ранее в своих допросах он пояснял, что приобретал все изъятые табачные изделия весной, так как действительно думал, что необходимо указать последнюю примерную дату приобретения, а не весь период времени. Данное преступление он совершил один, без участия каких – либо лиц. Скорее всегонемаркированные табачные изделия (сигареты), подлежащие маркировке специальными акцизными марками он приобретал у пользователей мессенджера «Telegram» с псевдонимами: «Данила ровный», «Evgennn», «TobaccoLand», однако, точно не помнит.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО3, его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, эксперта Эксперт №1, по ходатайству государственного обвинителя, судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы их показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №1 от 21.10.2022 (Т. 3 л.д. 13-18), примерно в 2019 годуон начал работать в сфере торговли и продавать табачные изделия различного наименования. Изначально, в период с 2019 по 2020 г.он занимал должность торгового представителя ООО ТД «Время». Основным видом деятельности в ООО ТД «Время» являлась реализация табачных изделий. Офис вышеуказанной организации, в котором он осуществлял свои трудовые обязанности находился на ул. Беговая г. Воронежа. В его обязанности, как торгового представителя ООО ТД «Время», входил поиск клиентов, то есть покупателей табачных изделий (сигарет) и их реализация. У него была определенная зона ответственности, а именно поселок городского типа Рамонь Воронежской области, г. Панино Воронежской области и близлежащие села и деревни. В период его работы в вышеуказанной организации, на аналогичную должность, пришел ФИО3, с которым с данного времени они поддерживали приятельские взаимоотношения. В его обязанности, как торгового представителя ООО ТД «Время», входил поиск клиентов, то есть покупателей табачных изделий (сигарет) и их реализация, и у него была своя определенная зона ответственности. В настоящее время пояснить не может какая именно. С момента трудоустройства ФИО3, они поддерживали с ним приятельские взаимоотношения. Личных, неприязненных отношений к нему не имеет. В 2020 годуон по собственному желанию уволился с должности торгового представителя ООО ТД «Время». В связи с тем, что найти какую-либо хорошо оплачиваемую работу ему было непросто, он решил заняться продажей (реализацией) немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, поскольку их цена заметно ниже рыночной и в настоящее время она пользуется большим спросом у населения. Для связи с покупателями и с ФИО3 он использовал свои личные мобильные телефоны, в которых находятся сим – карта с абонентским номером телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», и сим – карта с абонентским номером телефона <***>, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Общение проходило как посредством телефонной связи, так и через интернет мессенджеры. Ввиду того, что оптовое приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, было заметно ниже розничной он периодически делал заказы совместно с ФИО3, с которым созванивался по мобильному телефону. Он оплачивал только приобретаемые им немаркированные табачные изделия, а ФИО3 свои. Как правило, ими заказывались такие марки наименования табачной продукции как: «Родопи», «BТ», «Корона», «Столичные» и т.д.Полученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками денежные средства, он тратил на свои личные нужды. Какого-либо деления прибыли между ним и ФИО3 не происходило, поскольку у каждого из них был свой круг покупателей. Никакой договоренности между ним и ФИО3 о реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, никогда не было. Он лишь периодически совместно с ним заказывал немаркированные табачные изделия. При этом, он оплачивал и в дальнейшем реализовывал приобретенные им немаркированные табачные изделия, а ФИО3 свои. Деление, полученных денежных средств от реализации им и ФИО3 немаркированных табачных изделий, никогда не было. Каждый получал свою прибыль и тратил ее на свои нужды. Они лишь созванивались и делали совместный заказ немаркированных табачных изделий. Никогда совместно с ФИО3 он не реализовывал табачные изделия.Насколько ему известно в ФИО3 пользовании находился один абонентский номер телефона, который он пояснить не может, так как наизусть не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 от 21.04.2023 (Т. 3 л.д. 129-133) следует, что примерно в 2011 году он познакомился с ФИО3, отчество и иные установочные данные которого пояснить не может, так как не знает. Примерно в декабре 2021 года он случайно встретился с ФИО3 в г. Воронеже. Где именно состоялась встреча пояснить не может, так как не помнит. В ходе личной встречи ФИО3 пояснил, что занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет). В связи с тем, что цена контрафактных табачных изделий (сигарет) имеет низкую стоимость, примерно в декабре 2021 года, он решил приобрести у него контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона». Для чего, он позвонил ФИО3 на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании последнего, с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании. В ходе телефонного разговора он сделал ему заказ, то есть сообщил количество табачных изделий (сигарет), их наименование. Через некоторое время после телефонного разговора ФИО3 привез на автомобиле марки «Renault Duster» контрафактные табачные изделия (сигареты) с наименованием «Корона». Стоимость пачки сигарет составляла примерно 70 рублей. Где именно они с ним встречались пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, однако встреча происходила на территории Левобережного района г. Воронежа. Приобретенные табачные изделия (сигареты) у ФИО3 он никому не продавал, не реализовывал. Обращался он к нему неоднократно, около 2 раз, и приобретал от 4 до 5 блоков. Примерно в конце марта - начале апреля 2022 года он снова обратился к ФИО3 с целью приобретения контрафактных табачных изделий (сигарет). Для чего, он позвонил ФИО3 на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании последнего, с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании. В ходе телефонного разговора он сделал ему заказ, то есть сообщил количество табачных изделий (сигарет), их наименование. Через некоторое время после телефонного разговора ФИО3 привез на автомобиле марки «Renault Duster» контрафактные табачные изделия (сигареты) с наименованием «Корона». Скорее всего их встреча состоялась на ул. Димитрова г. Воронежа, точный адрес пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени. В ходе личной встречи ФИО3 передал ему сигареты, а он ему денежные средства в форме наличного расчета. Стоимость одной приобретенной пачки составляла около 70 рублей. Исходя из вышеизложенного, в период с декабря 2021 года по март - апрель 2022 года, он неоднократно приобретал у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона», стоимостью примерно 70 рублей за пачку. Приобретенные у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты), он никому не реализовывал, не продавал, а приобретал для себя лично. В его пользовании в период с 01.01.2022 по 15.04.2022 находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», зарегистрированный на имя его сестры ФИО №3 В его пользовании в период с 01.01.2022 по 15.04.2022 находился легковой автомобиль «Hyundai Accent», с государственным регистрационным знаком «№». Скорее всего на приобретенных им у ФИО3 пачках сигарет были специальные (акцизные) марки иностранного производства, однако, может ошибаться. В период с 01.01.2022 по 15.04.2022 он созванивался с ФИО3 не для целей приобретения у него контрафактных табачных изделий (сигарет), но это было крайне редко. Разговоры были связаны с обслуживанием его транспортным средством. ФИО3 привозил ему контрафактные табачные изделия (сигареты) на автомобиле марки «Renault Duster», однако, какой государственный регистрационный знак имеет данное транспортное средство ему неизвестно. При встрече он на других транспортных средствах не приезжал.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №3 от 20.04.2023 (Т. 3 л.д. 121-125) примерно в 2016 году он познакомился с ФИО3, отчество и иные установочные данные которого пояснить не может, так как не знает. Они совместно с ним работали торговыми представителями в организации, наименование которой пояснить не может, так как не помнит. После увольнения они общались редко, дружеских отношений не поддерживали, личных неприязненных отношений он к нему не испытывал и не испытывает в настоящее время, в связи с чем, причин для оговора нет. Примерно в начале 2022 годачерез кого - то из общих знакомыхон узнал, что ФИО3 занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет). В связи с тем, что цена контрафактных табачных изделий (сигарет) имеет низкую стоимость, примерно в начале 2022 годаон решил обратиться к ФИО3 с целью их приобретения. Для чего, он позвонил ФИО3 на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании последнего с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании. В ходе телефонного разговора ФИО3 подтвердил, что занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет) и он сделал ему заказ, то есть сообщил количество табачных изделий (сигарет), их наименование. Через некоторое время после телефонного разговора ФИО3 привез на автомобиле марки «Renault Duster» контрафактные табачные изделия (сигареты). В настоящее время наименование приобретенных им у ФИО3 контрафактных табачных изделий (сигарет) пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, однако, он приобретал у него только сигареты «Корона» (желая) и «BT», так как другие не курит. Стоимость пачки сигарет составляла примерно 55 рублей. Где именно они с ним встречались пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени. Приобретенные табачные изделия (сигареты) у ФИО3 он никому не продавал, не реализовывал. Обращался он к нему неоднократно, около 2 раз, и приобретал от 5 до 6 блоков. Последний раз примерно в марте 2022 года, он снова обратился к ФИО3 с целью приобретения контрафактных табачных изделий (сигарет). Для чего, он позвонил ФИО3 на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании последнего с абонентского номера телефона №, находящего в его пользовании. В ходе телефонного разговора он сообщил ему, что желает приобрести сигареты «Корона» (желая) или «BT», какие именно, он приобретал в данный период времени пояснить не может, так как не помнит. Через несколько дней ФИО3 привез ему табачные изделия сигареты. Скорее всего их встреча состоялась на <адрес>, точный адрес пояснить не может, так как не помнит. В ходе личной встречи ФИО3 передал ему сигареты, а он ему денежные средства в форме наличного расчета. Стоимость одной приобретенной пачки составляла около 55 рублей. При этом, ФИО3 привозил ему контрафактные табачные изделия (сигареты) на автомобиле марки «Renault Duster», однако, какой государственный регистрационный знак имеет данное транспортное средство ему неизвестно. Исходя из вышеизложенного, в период с начала 2022 по март 2022 года, он неоднократно приобретал у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона» (желая) и «BT», стоимостью примерно 55 рублей за пачку. Приобретенные у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты), он никому не реализовывал, не продавал, а приобретал для себя лично. В его пользовании в период с 01.01.2022 по 15.04.2022 находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл» («Теле2»), зарегистрированный на его имя. В его пользовании в период с 01.01.2022 по 15.04.2022 находился легковой автомобиль марки «Ford Focus», с государственным регистрационным знаком «№». Насколько он помнитна каких - то пачках сигарет, приобретенных у ФИО3 специальные (акцизные) марки отсутствовали, а на каких - то были иностранного производства. В период с 01.01.2022 по 15.04.2022 он созванивался с ФИО3 не для целей приобретения у последнего контрафактных табачных изделий (сигарет). Они общались с ним по вопросам, связанным с обслуживанием автомобиля. ФИО3 привозил ему контрафактные табачные изделия (сигареты) на автомобиле марки «Renault Duster», однако, какой государственный регистрационный знак имеет данное транспортное средство ему неизвестно. При встрече он на других транспортных средствах не приезжал.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 от 24.04.2023 (Т. 3 л.д. 134-138), следует, что примерно в 1992 году она познакомилась с ФИО №2), которая впоследствии вышла замужем за ФИО3, иные установочные данные которого пояснить не может, так как не знает. Таким образом, после заключения брака она познакомилась с ФИО3. Примерно в декабре 2021 года от ФИО3 ей стало известно, что он занимается реализацией контрафактных табачных изделий (сигарет). Она считала, что данные табачные изделия (сигареты) контрафактные, так как их стоимость была ниже рыночной, а специальные акцизные марки были иностранного производства. В связи с тем, что цена контрафактных табачных изделий (сигарет) имеет низкую стоимость, примерно в декабре 2021 года, она решила обратиться к ФИО3 с целью их приобретения. Для чего, она ему сообщила, что желает приобрести один блок табачных изделий (сигарет) «Корона» (тонкая, желтая). Общались ли они с ним лично или по абонентскому номеру телефона пояснить не может, так как не помнит, всегда было по-разному. Другие контрафактные табачные изделия (сигареты) она не приобретала. Она никому не реализовывала, не продавала, приобретенные у ФИО3 контрафактные табачные (изделия). Где именно он передал ей вышеуказанные контрафактные изделия (сигареты) пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что они давно знакомы, она могла их забрать по приезду в гости либо он мог их привести ей в любую часть города Воронежа, в зависимости от ее местонахождения. Стоимость пачки сигарет составляла примерно 50 рублей. Обращалась она к нему неоднократно, примерно один раз в месяц, и приобретала до февраля - марта 2022 года. Ей известно, что в пользовании ФИО3 находился автомобиль «Renault Duster» коричневого цвета, государственный регистрационный знак которого пояснить не может, так как не знает наизусть. Кроме того, ей известно, что в пользовании ФИО3 находится абонентский номер телефона №, на который она ему звонила с абонентского номера телефона №, находящегося в ее пользовании. Примерно в феврале - марте 2022 года, она снова обратилась к ФИО3 с целью приобретения контрафактных табачных изделий (сигарет) с наименованием: «Корона» (тонкая, желтая). Для чего, при личной встрече она сообщила ему, что желает приобрести сигареты «Корона» (тонкая, желтая). Через некоторое время ФИО3 передал ей контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона» (тонкая, желтая). Где именно и каким образом он ей их передал пояснить не может, так как они дружат семьями и часто бываем у друг друга в гостях. Стоимость одной пачки составила около 50 рублей. Исходя из вышеизложенного, в период с декабря 2021 по февраль - март 2022 года, она неоднократно приобретала у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты) «Корона» (тонкая, желтая), стоимостью примерно 50 рублей за пачку. Приобретенные у ФИО3 контрафактные табачные изделия (сигареты), она никому не реализовывала, не продавала, а приобретала для себя лично. В ее пользовании в период с декабря 2021 по 15.04.2022, находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», зарегистрированный на ее имя. Она созванивалась с ФИО3 в период с декабря 2021 по 15.04.2022 не для целей приобретения у последнего контрафактных табачных изделий (сигарет), темы разговора были различные, так как они общаются семьями.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №5 от 14.12.2022 (Т. 4 л.д. 11-14) с 2009 года он занимает должность и.о. председателя правления ГК «Мостовик», расположенного по адресу: <...>. В его обязанности входит контроль за обеспечением деятельности гаражного кооператива. С 15 мая 2014 года собственником гаражного помещения № 331 вышеуказанного кооператива является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Лично с ним он не знаком, каким автомобилем он пользуется ему неизвестно. Кроме того, ему неизвестно в каких целях он использует принадлежащий ему гараж. О фактах сдачи принадлежащих собственникам гаражей третьими лицами он не уведомлен. Также добавил, что въезд в ГК «Мостовик» осуществляется при наличии электронного ключа.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6от 25.04.2023 (Т. 4 л.д. 37-39), следует, что с июня 2018 года и по настоящее время она трудоустроена в филиале г. Воронежа ООО «КИТ.ТК» в должности регионального представителя. В ее должностные обязанности входит: организация работы подразделения. Офис ООО «КИТ.ТК» расположен по адресу: <...> «г», офис 18. По адресу: <...> «г», расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. График работы данного подразделения с понедельника по пятнице с 09 часов до 19 часов, суббота – с 09 часов до 15 часов. Основной вид деятельности ООО «КИТ.ТК» - транспортные грузоперевозки. 24.12.2021 компания ООО «ТК Кашалот» (GTD) была переименована в ООО «КИТ.ТК». Перевозка табачной продукции через транспортную компанию ООО «КИТ.ТК» не запрещена. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять груз при выдаче клиенту не обязаны. Осмотр и внутренний пересчет груза происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждения груза. Свидетель №1 и ФИО3 ей не знакомы. Согласно данным, имеющихся в базе ООО «КИТ.ТК» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является клиентом в их транспортной компании. Данный гражданин в декабре 2021 года получил груз на свое имя с указанием абонентского номера телефона № и паспорта №. Наименование груза не указывалось.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №7 от 25.04.2023 (Т. 4 л.д. 40-42) с сентября 2021 года и по настоящее время он трудоустроен в обособленное подразделение г. Воронежа ООО «ЖелДорЭкспедиция» в должности исполнительного директора. В его должностные обязанности входит: организация работы подразделения. Офис ООО «ЖелДорЭкспедиция» расположен по адресу: <...> «з». По данному адресу также расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. График работы данного подразделения с понедельника по пятницу с 09 часов утра до 18 часов вечера, суббота – до 12 часов дня. Основной вид деятельности ООО «ЖелДорЭкспедиция» - транспортные грузоперевозки. Перевозка табачной продукции через транспортную компанию ООО «ЖелДорЭкспедиция»не запрещена. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять груз при выдаче клиенту не обязаны. Осмотр и внутренний пересчет груза происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждения груза. ФИО3 ему не знаком. Согласно данным, имеющимся в базе ООО «ЖелДорЭкспедиция» ФИО3, 05.03.19725 года рождения, является клиентом их транспортной компании. Данный гражданин в 2021 и 2022 году периодически получал грузы на свое имя с указанием абонентского номера телефона № и паспорта №. В наименовании грузов указывались «запчасти», «личные вещи», «фурнитура» или «пищевые добавки».

Из оглашенных показаний эксперта Эксперт №1 от 09.01.2023 (Т. 3 л.д. 1-5), следует, что в период с 2017 г. по настоящее время он работает в должности эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области по экспертной специализации «судебно-ботаническая экспертиза». В его обязанности входит проведение судебно-ботанических экспертиз. Так, в период с 16.06.2022 по 27.06.2022 им производилась ботаническая судебная экспертиза № 2644 по уголовному делу № 12101200053641731. Постановление о назначении вышеуказанной экспертизы было вынесено старшим следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области старшим лейтенантом юстиции ФИО №4 Перед ним в постановлении о назначении ботанической судебной экспертизы следователем был поставлен 1 вопрос. Непосредственно перед производством экспертизы ему были разъяснены права и обязанности эксперта, а также он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Совместно с постановлением о назначении вышеуказанной экспертизы поступили объекты, упакованные в полимерный пакет белого цвета, горловина которого был прикреплен бумажный ярлык. На ярлыке имелся оттиск круглой печати «Для пакетов» ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, подпись эксперта ФИО №5 и пояснительный рукописный текст: «К заключению эксперта № 2433 от 10.06.2022».При осмотре упаковки видимых нарушений и признаков вскрытия не обнаружено. При вскрытии пакета им были извлечены: вскрытый полимерный пакет черного цвета, к которому при помощи полимерной неокрашенной ленты-скотч крепился бумажный ярлык, упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…FAST…», обернутых прозрачными неокрашенными полимерными пленками с отрывными лентами, упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…DoveGOLDMEDIUMEDITION…», обернутых прозрачными неокрашенными полимерными пленками с отрывными лентами, упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…DovePLATINUMMEDIUMEDITION…», обернутых прозрачными неокрашенными полимерными пленками с отрывными лентами, упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…WinstonXStyle…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…BONDBLUESELECTION…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…Родопи…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…СТОЛИЧНЫЕ…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…Корона GOLD…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…Прима Дона…», упаковка из прозрачной неокрашенной полимерной пленки внутри которой находилось десять идентично оформленных картонных пачек сигарет с маркировкой «…ПРЕСТИЖ…». Для проведения исследования от каждой пачки, входящей в состав объектов №№1-10 он произвольно отбирал по семь сигарет. Содержимое курительной части каждого наименования исследовалось с помощью стереоскопических микроскопов «Альтами СМ0745-Т» и «OLYMPUSBX53», в результате которого установлено, что объекты имеют цвет от золотистого, светло-бурого до различных оттенков коричневого; запах, характерный для табачного листа. Далее проводилось анатомическое исследование образцов, в результате которого установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae – Паслёновые). На вопрос следователя необходимо ли исследовать весь объем, изъятых табачных изделий, если нет, то какого количества достаточно для производства ботанической судебной экспертизы, ответил, что исследование всего объёма табачных изделий по объективным причинам не целесообразно. В соответствии с методическими рекомендациями – «Комплексное экспертно-криминалистическое исследование табачных изделий, производимых в России» / методические рекомендации // ФИО4 и др., Москва, 2004 г. для производства ботанического исследования отбирается средняя представительная проба (несколько пачек, компонентов или исходного сырья, отбираемых из каждой партии табачных изделий). Партией считают табачные изделия одной марки, однотипно упакованные. От каждой партии изделий одной марки отбирают определенное количество пачек (выборка). Выборка достаточная для производства всестороннего ботанического исследования (отражающая свойства партии одной марки) должна составлять не менее трёх единиц продукции (блоков, пачек, сигарет), то есть в ходе проведения данного вида экспертного исследования необходимо исследовать не менее трех сигарет каждой марки. Количество, которое ранее предоставлено следователем в рамках расследования уголовного дела №, согласно указанным выше методическим рекомендациям, достаточно.

Кроме того, вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается также протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ФИО №4, зарегистрированный в книге учета сообщений о происшествиях ГУ МВД России по Воронежской области за номером 6118 от 27.07.2022, согласно которому в действиях ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Т. 1 л.д. 44-46);

- копией справки от 15.12.2021 ОРМ «Наблюдение» в отношении Свидетель №1, согласно которому осуществлялосьоперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении Свидетель №1 Согласно данному акту 15.12.2021 в 11 час. 30 мин. наблюдаемый Свидетель №1 приехал к дому № 1 «е», расположенному на ул. Героев Сибиряков г. Воронежа,где встретился с ФИО3, с которым они забрали в пункте выдаче транспортной компании «DTD», расположенному по вышеуказанному адресу, картонные коробка белого цвета в количестве 20 штук, десять из которых загрузили в багажное отделение автомобиля «Renault Duster», черного цвета, с государственным регистрационным знаком «С994ВУ136», а другие десять в автомобиль Свидетель №1В 11 час. 50 мин. указанного дня ФИО3 и Свидетель №1 закончили погрузку и расстались, уехав каждый на своем автомобиле (Т. 1 л.д. 154-156);

- сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от 30.11.2022 №, согласно которым с 25.10.2016 абонентский номер телефона № зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> (Т. 2 л.д. 151);

-копией ответа из Федеральной службы государственной статистки по Воронежской области от 24.05.2022 №ИС-39-2-0300/245-ТС, согласно которому средние потребительские цены по Воронежской области на сигареты с фильтром по состоянию на апрель 2022 г. составляют 160 рублей 22 копейки за пачку (Т. 2 л.д. 153);

- сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от 29.11.2022 № 161605, согласно которым получен оптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Прил к исх 161605», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «LH3183 AKO3111367 D5», содержащий детализацию, то есть сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона № за период с 01.01.2021 по 15.04.2022 (Т. 3 л.д. 54-55);

- ответом из ООО «ЖелДорЭкспедиция» от 27.10.2022 с приложением, согласно которомуФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...>, выданный 05.04.2017 ОУФМС России по Воронежской области пользовался услугами компании 13 раз (Т. 4 л.д. 23-27);

- ответом из ООО «КИТ ТК» г. Воронежа от 25.04.2023 с приложением, согласно которомуФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получал груз 15.12.2021 (Т. 4 л.д. 29-30);

- заключением эксперта № 2433 от 10.06.2022, согласно выводам которого: Специальные марки, наклеенные на поверхность 10 пачек сигарет с наименованием: «Корона Gold», 10 пачек сигарет с наименованием: «Dove Platinum medium edition», 10 пачек сигарет с наименованием: «Dove Gold», 10 пачек сигарет с наименованием: «Winston XStуle», представленных на экспертизу, - не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». При визуальном осмотре 10 пачек сигарет «FAST», установлено, что на их поверхности отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак».

Специальные марки на табачную продукцию следующих марок: 10 пачек сигарет с наименованием: «Престиж», 10 пачек сигарет с наименованием: «Столичные», 10 пачек сигарет с наименованием: «Bond blue selection», 10 пачек сигарет с наименованием «Родопи», 10 пачек сигарет с наименованием: «Прима» - изготовлены не производством АО «Гознак» (Т. 2 л.д. 57-60);

- заключением эксперта № 2644 от 27.06.2022, согласно выводам которого: вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок «…FAST…», «…Dove GOLD MEDIUM EDITION…», «…Dove PLATINUM MEDIUM EDITION…», «…Winston XStуle…», «…BOND BLUE SELECTION…», «…ро?oпи…», «…СТОЛИЧНЫЕ…», «…Корона GOLD…», «…Прима Дона…», «…ПРЕСТИЖ…», являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae) (Т. 2 л.д. 70-73);

- заключением эксперта № 3579 от 25.08.2022, согласно выводам которого:

1. В памяти представленного телефона имеются сведения о выходе в информационно – телекоммуникационную сеть Интернет, которые в виде скриншотов формата «pdf», скопированы в каталог «Браузеры».

В памяти SIM-карты отсутствует область памяти для хранения данных, указанных в вопросе.

2. В памяти представленного телефона имеются изображения (в том числе торговых и иных помещений, табачных изделий, документов, банковских карт) которые скопированы в каталог «Изображения».

В памяти SIM-карты отсутствует область памяти для хранения данных, указанных в вопросе.

3. В памяти предоставленного телефона имеются сведения о переписке с помощью программ – мессенджеров (в том числе «Telegram») которые сформированы в файлы – отчеты формата «xls(x)» (а так же в виде скриншотов формата «pdf»), и скопированы в каталог «Мессенджеры».

В памяти SIM-карты отсутствует область памяти для хранения данных, указанных в вопросе.

4. В памяти представленного телефона файлов, содержащих ключевые слова, не обнаружено.

В памяти SIM-карты отсутствует область памяти для хранения данных, указанных в вопросе.

5. В памяти представленного телефона имеются сведения о контактах (из телефонной книги) которые сформированы в файл – отчет формата «xls(x)» и скопированы в каталог «Контакты».

В памяти SIM-карты, сведений о контактах, не обнаружено.

Каталоги «Браузеры», «Изображения», «Мессенджеры» и «Контакты» записаны на оптический диск однократной записи (приложение к заключению эксперта) без маркировки вокруг посадочного отверстия помеченный на нерабочей поверхности рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3579 от 25.08.2022 г. эксперт: [подпись] ФИО №6» (Т. 2 л.д. 80-82);

- заключением специалиста по материалам уголовного дела № 12101200053641731 от 21.07.2022, согласно выводам которого: общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой 15.04.2022 в ходе обыска в гаражном помещении № 331, расположенном по адресу: <...>, ГСК «Мостовик», исходя из стоимости 160 руб. 22 коп. за 1 пачку (средней потребительской цены на сигареты с фильтром в Воронежской области по состоянию на апрель 2022 г., представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (Воронежстатом), имеющих маркировку:

сигареты «Прима» в количестве 1500 пачек;

сигареты «FAST» в количестве 500 пачек;

сигареты «Престиж» в количестве 1000 пачек;

сигареты «DovePlatinummediumedition» в количестве 1000 пачек;

сигареты «Dove Gold» в количестве 500 пачек;

сигареты «Winston XStуle» в количестве 500 пачек;

сигареты «Bond» в количестве 500 пачек;

сигареты «Родопи» в количестве 2000 пачек;

сигареты «Столичные» в количестве 1500 пачек;

сигареты «Корона Gold» в количестве 1000 пачек, составила 1 602 200, 00 руб. (Т. 2 л.д. 159-163);

- протоколом обыска от 15.04.2022, согласно которому в гаражном помещении № 331 ГСК «Мостовик», расположенном по адресу: <...>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон «Redmi 6А» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№/4GTELE 2»; табачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Престиж» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Platinum medium edition» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston XStуle» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Bond» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Gold» в количестве 1000 пачек (Т. 2 л.д. 16-20);

- копией протокола обыска от 20.04.2022, согласно которому в складском помещении транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: <...> «з» обнаружены и изъяты:товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО3 (Т. 2 л.д. 190-195);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотренытабачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Престиж» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Platinum medium edition» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston XStуle» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Bond» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Gold» в количестве 1000 пачек, изъятые 15.04.2022 в ходе обыска в гаражном помещении № 331 ГСК «Мостовик», расположенном по адресу: <...>. (Т. 2 л.д. 30-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.11.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы и оптического диска с файлами, согласно которому осмотренмобильный телефон «Redmi 6А» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№/4GTELE 2», изъятый 15.04.2022 в ходе обыска в гаражном помещении № 331 ГСК «Мостовик», расположенном по адресу: <...>, и оптический диск DVD-R, объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета следующего содержания: «Приложение к заключению эксперта № 3579 от 25.08.2022 эксперт: (подпись) ФИО №6». В ходе осмотра обнаружены электронные переписки в мессенджере «Telegram», в том числе на тему покупки и продажи табачных изделий (сигарет), а также изображения табачных изделий (сигарет) (Т. 2 л.д. 84-145);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотренатоварно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО3 (Т. 2 л.д. 208-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.04.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, соединений, согласно которому осмотреноптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Прил к исх 161605», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№». В ходе осмотра на оптическом диске обнаружена детализация, то есть сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона № за период с 01.01.2021 по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие многочисленные соединения с абонентскими номерами телефонов №, №, № и № (Т. 3 л.д. 56-95);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 26.07.2022 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета «SONNEN», на нерабочей поверхности которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э117с 01.02.2022». В ходе осмотра на вышеуказанном оптическом диске обнаружено 2 папки, имеющие наименование: «ПТП-75-022573-2021» и «ПТП-75-022934-2021», которые скопированы на оптический диск DVD –R «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB. (Т. 1 л.д. 157-160);

- постановленем о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.07.2022, согласно которому табачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Престиж» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Platinum medium edition» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston XStуle» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Bond» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Gold» в количестве 1000 пачек – признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т. 2 л.д. 46-48);

- постановленем о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.11.2022, согласно которому мобильный телефон «Redmi 6А» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№/4GTELE 2», содержащий электронные переписки в мессенджере «Telegram», в том числе на тему покупки и продажи табачных изделий (сигарет), а также изображения табачных изделий (сигарет) – признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т. 2 л.д. 146-148);

- постановленем о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.04.2023, согласно которому товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная №0846 на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО3, – признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т. 2 л.д. 216-218);

- постановленем о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.04.2023, согласно которому оптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Прил к исх 161605», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», содержащий детализацию, то есть сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона № за период с 01.01.2021 по 15.04.2022 – признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т. 3 л.д. 96-98);

- постановленем о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.04.2023, согласно которому оптический диск DVD –R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», содержащий 2 папки с наименованиями: «ПТП-75-022573-2021», «ПТП-75-022934-2021», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» – признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т. 3 л.д. 232-234);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 11.04.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно котором осмотреноптический диск DVD –R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», и прослушаны файлы типа «Звук WAVE(.waw)», находящиеся на данном диске в 2 папках с наименованиями: «ПТП-75-022573-2021», «ПТП-75-022934-2021», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра и прослушивания обнаружены разговоры, в ходе которых обсуждают приобретение табачных изделий (Т. 3 л.д. 167-194);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 12.04.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно котором с участием обвиняемого ФИО3 и его защитника Тропынина Е.Ю. осмотреноптический диск DVD –R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «PAP631XK27104135», и прослушаны файлы типа «Звук WAVE(.waw)», находящиеся на данном диске в 2 папках с наименованиями: «ПТП-75-022573-2021», «ПТП-75-022934-2021», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм обвиняемый ФИО3 пояснил, что голос на прослушанных фонограммах принадлежит ему (Т. 3 л.д. 195-213);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 25.04.2023 с приложением в виде иллюстрационной таблицы, согласно котором с участием свидетеля Свидетель №1 осмотреноптический диск DVD –R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», и прослушаны файлы типа «Звук WAVE(.waw)», находящиеся на данном диске в 2 папках с наименованиями: «ПТП-75-022573-2021», «ПТП-75-022934-2021», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм свидетель Свидетель №1 пояснил, что голос на прослушанных фонограммах принадлежит ему, а прослушанные разговоры состоялись между ним и ФИО3 (Т. 3 л.д. 214-231).

При таких обстоятельствах, на основе анализа всей совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину ФИО3 в совершении преступления доказанной.

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства суд считает допустимыми, имеющими значение для данного уголовного дела и достаточными, поскольку, приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, в связи с чем, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Признавая показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, подтвержденными им в судебном заседании, допустимыми доказательствами по делу и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания совершенного им деяния и направленности его умысла, не содержат противоречий между собой, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела.

Квалифицирующий признак: совершение преступления в особо крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, с учетом средней потребительской цены по Воронежской области на сигареты с фильтром в размере 160 рублей 22 копейки за пачку по состоянию на апрель 2022 года. Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции по состоянию на апрель 2022 года составила 1 602 200 рубля.

Согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ, особо крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.

Все указанные признаки имеются в содеянном подсудимым, что подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного, показаниями самого ФИО3

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в вышеизложенном преступлении, и квалифицирует действия ФИО3 по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, не состоит на учетах в псхоневрологическом и наркологическом диспансерах, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, имеет ряд хронических заболеваний, имеет на иждивении престарелых родителей, оказывает благотворительную помощь военнослужащим, участвующим в СВО, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3 суд учитывает признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии его в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что исправление ФИО3 не требует наказания, связанного с лишением свободы и назначает ему наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с требованиями ч. 2 и ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке суд считает возможным отменить до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО3 отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- табачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «FAST» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Престиж» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Platinum medium edition» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston XStуle» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Bond» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона Gold» в количестве 1000 пачек, хранящиеся в складском помещении, расположенном по адресу: <...> «о» – уничтожить;

- мобильный телефон «Redmi 6А» в корпусе черного цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), в слоте для сим – карт которого находится SIM-карта, на лицевой стороне которой имеется маркировка, читаемая как: «№/4G TELE 2», содержащий электронные переписки в мессенджере «Telegram», в том числе на тему покупки и продажи табачных изделий (сигарет), а также изображения табачных изделий (сигарет), хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – вернуть ФИО3 по принадлежности;

- товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, получателями в которых выступает ФИО3, хранящиеся в уголовном деле № 12201200067130210 – хранить при уголовном деле;

- оптический диск «SmartTrack» фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Прил к исх 161605», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», содержащий детализацию, то есть сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона № за период с 01.01.2021 по 15.04.2022, хранящиеся в уголовном деле № 12201200067130210 – хранить при уголовном деле;

- оптический диск DVD –R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4,7 GB, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», содержащий 2 папки с наименованиями: «ПТП-75-022573-2021», «ПТП-75-022934-2021», полученные в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», хранящийся в уголовном деле № 1220120067130210 – хранить при уголовном деле.

Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с <***>) ИНН <***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/ УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084,ОКТМО 20701000, р/сч <***>, УИН 18853622010671302106, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Председательствующий М.В. Бородаенко