Приговор по делу № 1-715/2023 от 21.12.2023

Дело № 1-715/2023

Поступило в суд: 07.11.2023 года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск 21 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Хоменко А.С.,

при секретаре Борисенко К.Ю.,

с участием государственного обвинителя Соловей А.В.,

защитника Самохваловой С.М.,

подсудимой ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, замужней, имеющей средне-специальное образование, трудоустроенной в ООО «ЛМС» машинистом крана, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187

ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время к ФИО5, находившейся по адресу своего места работы: <адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «Альфа-Банк», расчетный счет для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером 8- 913-701-38-15 и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, у ФИО5, находившейся по адресу своего места работы: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО5 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Альфа-Банк» от своего имени расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

30.03.2020 ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников АО «Альфа-Бнак», расположенного по адресу: <адрес> заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «Альфа-ФИО4 Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Альфа-Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Альфа-Банк», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-ФИО4 Онлайн» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников АО «Альфа-Банк» для использования системы ДБО «Альфа-ФИО4 Онлайн», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи, направила неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия» ДД.ММ.ГГГГ к ФИО5, находившейся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «Райффайзенбанк», расчетный счет для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находящаяся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Райффайзенбанк» от своего имени расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета АО «Райффайзенбанк» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, был открыт расчетный счет № <***> и подключена услуга системы ДБО «Клиент-Банк» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников АО «Райффайзенбанк» для использования системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи, направила неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия», ДД.ММ.ГГГГ к ФИО5, находившейся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО «Промсвязьбанк», расчетные счета для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, а также платежной карты, являющейся электронным носителем информации, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находящаяся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО «Промсвязьбанк» от своего имени расчетные счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ПАО «Промсвязьбанк» и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «Промсвязьбанк Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Промсвязьбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, были открыты расчетные счета № <***>, № <***> и подключена услуга системы ДБО «Промсвязьбанк Онлайн» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» для использования системы ДБО «Промсвязьбанк Онлайн», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи передала неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия», 30.03.2020 к ФИО5, находившейся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО «Росбанк», расчетный счет для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находящаяся в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, д.51, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО «Росбанк» от своего имени расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ПАО «Росбанк» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «PRO ONLINE», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Росбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Росбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном возле здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Росбанк», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, был открыт расчетный счет № <***> и подключена услуга системы ДБО «PRO ONLINE» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников ПАО «Росбанк» для использования системы ДБО «PRO ONLINE», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Росбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи передала неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия», ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время к ФИО5, находившейся по адресу своего места работы: <адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО Банк «Уралсиб» расчетные счета для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, а также платежной карты, являющейся электронным носителем информации, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время ФИО5, находившаяся по адресу своего места работы: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО Банк «Уралсиб» от своего имени расчетные счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов в ПАО Банк «Уралсиб» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в ПАО Банк «Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников ПАО Банк «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «УралсибБизнесОнлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО Банк «Уралсиб», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Уралсиб», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО Банк «Уралсиб», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, были открыты расчетные счета № <***>, № 40702810732019001205 и подключена услуга системы ДБО «УралсибБизнесОнлайн» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников ПАО Банк «Уралсиб» для использования системы ДБО «УралсибБизнесОнлайн», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Уралсиб», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи направила неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия», ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время к ФИО5, находившейся по адресу своего места работы: <адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО Банк ФК «Открытие», расчетные счета для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером 8- 913-701-38-15 и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, а также платежной карты, являющейся электронным носителем информации, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время ФИО5, находившаяся по адресу своего места работы: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющаяся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО Банк ФК «Открытие» от своего имени расчетные счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов в ПАО Банк ФК «Открытие» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников ПАО Банк ФК «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО Банк ФК «Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «ФИО4 ПОРТАЛ», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО Банк ФК «Открытие», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк ФК «Открытие», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, Титова, <адрес> передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО Банк ФК «Открытие», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, были открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО «ФИО4 ПОРТАЛ» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников ПАО Банк ФК «Открытие» для использования системы ДБО «ФИО4 ПОРТАЛ», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк ФК «Открытие», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи направила неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, к ФИО5, находившейся дома, по адресу: <адрес> посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «Тинькофф», расчетный счет для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, а также платежной карты, являющейся электронным носителем информации, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время ФИО5, находившаяся дома, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющаяся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Тинькофф» от своего имени расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Тинькофф» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном у <адрес>, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО выездному клиентскому менеджеру АО «Тинькофф», подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный № и адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, используемый неустановленным третьим лицом, введя тем самым сотрудников АО «Тинькофф», в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от выездного клиентского менеджера АО «Тинькофф», документы для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, и о подключении системы ДБО «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в АО «Тинькофф», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Тинькофф», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном у <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым ФИО5 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Тинькофф», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банк»» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона <***> и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившийся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников АО «Тинькофф» для использования системы ДБО «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Тинькофф», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи направила неустановленному лицу.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Валькирия», ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, к ФИО5, находившейся по адресу своего места работы: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетонная, д.2, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО «Сбербанк России», расчетный счет для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером 8- 913-701-38-15 и адреса электронной почты valkiria473@yandex.ru, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время ФИО5, находившаяся по адресу своего места работы: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющаяся подставным руководителем ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО «Сбербанк России» от своего имени расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленному третьему лицу в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, получив от неустановленного лица лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, подключения услуг ДБО в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых ФИО3 свой телефонный №, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, введя тем самым сотрудников ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, документы, содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***> и о подключении системы ДБО «ПАО «Сбербанк России», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк России», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Открытие России», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, расположенном вблизи здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Сбербанк России», введенными ФИО5 в заблуждение, для ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН: <***>, был открыт расчетный счет № <***> и подключена услуга системы ДБО ПАО «Сбербанк России» с привязкой к указанному ФИО5 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты valkiria473@yandex.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, получила на указанный ею и находившейся в ее пользовании телефонный № информацию от сотрудников ПАО «Сбербанк России» для использования системы ДБО ПАО «Сбербанк России», являющейся электронным средством платежа, а именно: логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь дома по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи направила неустановленному лицу.

Подсудимая вину в совершении вмененных ей преступлений признала в полном объеме, не оспаривала фактические обстоятельства и юридическую квалификацию ее действий по предъявленному обвинению, пояснила, что признание вины вынужденным не является, давать показания отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Ранее данные признательные показания, объяснения до возбуждения уголовного дела подтвердила.

Из показаний подозреваемой ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2020 году товарищ ее мужа ФИО6 предложил зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. Сергей пояснил, что на себя он данную фирму открыть не может, так как у него уже было юридическое лицо, пояснил, что через три месяца он ее перерегистрирует на свое имя. В 2020 году подала документы для регистрации юридического лица, а именно передала Сергею копию своего паспорта гражданина РФ. Через некоторое время, после того, как организация была оформлена на ее имя, Сергей пояснил, что так как она является директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ей необходимо открыть расчетные счета в банковских организациях. В каких именно Банках она была, уже не помнит. В Банки ее возил мужчина от Сергея. Денежные средства она так от Сергея и не получила. Сергей пропал, на связь не выходит. В дальнейшем она управлением расчетными счетами не осуществляла, и осуществлять не планировала. Вину признает полностью, раскаивается, готова оказать содействие органам предварительного следствия. (т.3 л.д.53-56)

Из дополнительных показаний подозреваемой ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она приходила в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ. Накануне, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время она находилась на работе по адресу: <адрес>, ей позвонил мужчина, который был от ФИО6, который пояснил, что, поскольку она является директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ», то именно ей необходимо съездить в Банк для открытия расчетного счета, подписания документов. Также спросил у нее, когда она сможет съездить, они договорились на ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она получать должна была как ежемесячную зарплату за открытие фирмы на ее имя, в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ за ней заехал данный мужчина на работу, с которым они проехали до АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>. Мужчина передал ей документы, печать ООО «ВАЛЬКИРИЯ», лист бумаги, на котором был написан адрес электронной почты. Также у нее с собой был ее личный телефон, в который она купила сим-карту, оператора МТС, для того, чтобы указывать данный абонентский номер телефона в банковских документах. Адрес электронной почты указанный на листке бумаги ей необходимо было ФИО3 во всех банковских документах, а также номер телефона, который был в телефонной книжке в ее сотовом телефоне, также мужчина проинструктировал ее. После чего прошла в АО «Альфа-Банк», где подошла к сотруднику Банка и вместе с ним заполнила все необходимые документы, проставила свои подписи. Какие точно документы заполняла, уже не помнит, но документов было много, в суть документов не вникала. Как ей и говорил мужчина, в заявлениях она указывала номер телефона, который принадлежит ей № и электронную почту valkiria473@yandex.ru. Адрес электронной почты ей не принадлежал. После того, как все документы были оформлены, ей были выданы сотрудником Банка какие-то документы. Далее она вышла из Банка, и прошла в стоящий рядом автомобиль, где передала мужчине документы по открытию расчетного счета, документы на ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Соответственно, логин и пароль, которые приходили на указанную ею в заявлениях адрес электронной почты, она фактически не получала и не использовала для входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Сообщения, которые приходили на указанный номер телефона, она пересылала данному мужчине, лично сама их не использовала для входа в личный кабинет, какие именно поступали смс-сообщения, не помнит. Так как каждый день работала, свой телефон, на который приходили смс-сообщения, оставляла дома, и когда приходила с работы домой, то сразу же пересылала смс-сообщения данному мужчине. Логин и пароль, высылаемые банками, для работы в системе ДБО, использовали ФИО6, либо тот мужчина, который ее возил в Банк. Таким образом, после открытии расчетного счета, она фактически передавала данному мужчине или иному лицу, в чьем пользовании находилась электронная почта: valkiria473@yandex.ru, а также смс-сообщения которые она пересылала находясь дома по адресу: <адрес>, логин и пароль, необходимые для работы с расчетным счетом в системе ДБО. Также, согласно предъявленным ей на обозрение банковским документам, полученным из АО «Альфа-Банк», может пояснить, что расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. АО «Райффайзенбанк», счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, АО «Росбанк» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Уралсиб» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк ФК «Открытие» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, АО «Тинькофф» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ.

Соответственно она отправляла смс-сообщения с логинами, паролями, кодами –подтверждения в день поступления ей на телефон Смс-сообщения от Банка, то есть в день открытия счета. То есть от Банка различные смс-сообщения отправляла, находясь дома, в вечернее время. Самостоятельно никаких операций по открытому расчетному счету ООО «ВАЛЬКИРИЯ» не совершала. Вину признает полностью. В содеянном раскаивается (т.3 л.д.93-97)

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, вину в совершенных преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила ранее данные показания (т.3 л.д.176-178).

Исследовав все доказательства по делу, суд находит вину подсудимой в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной.

Так, вину подсудимой подтверждают следующие доказательства:

Показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО5 обращалась в АО «Альфа -Банк» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, предоставила ей комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», паспорт на имя ФИО5 Также в обязательном порядке ФИО5 была предоставлена печать ООО «ВАЛЬКИРИЯ», оттиск которой был поставлен ФИО5 в дальнейшем в заявлении об открытии расчётного счета. Также она по паспорту удостоверилась в личности ФИО5 После чего, направила отсканированные документы специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ». После принятия решения об открытии расчетного счета, в данном случае счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт 30.03.2020. Согласно заявлению следует, что ФИО5 просила предоставить доступ к Системе «Альфа-ФИО4 Онлайн» и зарегистрировать в качестве ФИО2 в данной системе уполномоченных лиц. Для этого ФИО1 ФИО3 абонентский номер. Дистанционное управление открытым в АО «Альфа-Банк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение АО «Альфа-Банк» либо на сайт АО «Альфа-Банк», вводит логин и пароль (который были клиентом сформирован самостоятельно), затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в Системе «Альфа-ФИО4 Онлайн» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства (т.3л.д.87-89).

Показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расположенный по адресу: <адрес>, к ней обратилась ФИО5, которая пояснила, что является директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ», сообщила, что хочет открыть расчетный счет на указанную организацию, при этом предоставила ей комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», паспорт на имя ФИО5 Также в обязательном порядке ФИО5 была предоставлена печать ООО «ВАЛЬКИРИЯ», оттиск которой был поставлен ФИО5 в дальнейшем в заявления об открытии расчётного счета. При открытии расчетного счета клиентом предоставляется печать юридического лица. Она по паспорту удостоверилась в личности ФИО5 После чего, направила отсканированные документы специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Расчетный счет открывался с заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати, так как в их Банке при заполнении заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг это обязательно. Согласно заявлению следует, что ФИО5 просила предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк-Клиент уполномоченных лиц и подключить услугу «SMS-OTP» (то есть временный защитный пароль, предоставляемый через абоненткой номер и адрес электронной почты). Для этого ФИО5 указала электронную почту (для дальнейшего входа в систему Клиент-Банк) и абонентский номер. В дальнейшем, ей на почту от банка приходит ссылка. Перейдя по ссылке, клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с кодом -подтверждения, а после чего для входа в Систему Банк-Клиент придумывает логин и пароль. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом.. Дистанционное управление открытым в АО «Райффайзенбанк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение АО «Райффайзенбанк» либо на сайт АО «Райффайзенбанк», вводит логин и пароль (который были клиентом сформирован самостоятельно), затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в Систему Банк-Клиент имеется возможность распоряжаться расчетным счетом, формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в Систему Банк-Клиент на указанный в заявлении на присоединение абонентский номер приходит одноразовый смс пароль («SMS-OTP») от банка для подтверждения входа в систему, а так же для подтверждения операции. ФИО1 при открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» в заявлении было ФИО3 о выпуске к открываемому рублевому счету банковской карты, в данном случае была заказана именная банковская карта, которая изготавливается в течение 3-4 рабочих дней. То есть в день обращения, ФИО5 банковскую карту не получила. Была ли получена ФИО5 в дальнейшем банковская карта, она пояснить не может. ФИО5 могла забрать карту при готовности в отделении банка с паспортом и печатью ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (т.3 л.д.90-92).

Показания свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис, расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО1, которая пояснила, что является директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ», а также сообщила, что хочет открыть расчетный счет на указанную организацию, при этом ФИО1 предоставила ей комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», а также паспорт на имя ФИО5 Она по паспорту удостоверилась в личности ФИО5 В специальной программе загрузила предоставленные ФИО5 документы, в том числе и паспорт на имя ФИО5 После чего направила отсканированные документы специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета. После того, как было принято решение об открытии расчетного счета, было сформировано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей. ФИО7 в ее присутствии ставила все подписи и оттиски печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ». При открытии расчётного счета клиенту приходит на указанный им абонентский номер смс-сообщение с ссылкой, перейдя по которой клиент может самостоятельно сформировать сертификат для личного предоставления в отделение банка для подключения, но в данном случае сертификат был активирован в день открытия расчетного счета. При этом, клиент вводит свои данные, номер телефона, электронную почту, придумывает логин и пароль. После чего, на указанный клиентом номер телефона приходит код-подтверждение. При вводе которого формирует сертификат, который впоследствии предоставляется сотруднику банка лично директором юридического лица. Также хочет уточнить, что в документах имеется талон, подтверждающий выдачу банковской карты ФИО5 В связи с этим, на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт расчетный счет <***>, а также счет бизнес-карты <***> (хочет уточнить, что бизнес-карта выдаётся для ведения хозяйственной деятельности организации и самоинкассации выручки). В дальнейшем ФИО8 могла самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение ПАО «Промсвязьбанк» либо на сайт ПАО «Промсвязьбанк», вводит логин и пароль (который были клиентом сформирован самостоятельно), затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет доступ к телефону. После входа в систему «Промсвязьбанк онлайн» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в систему «Промсвязьбанк онлайн» на указанный в заявлении на присоединение абонентский номер приходит одноразовый смс пароль от Банка для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции. ФИО5 при открытии расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ» были оплачены расходы за заверение карточки образцами подписи и копирование документации, а также в полном объеме была внесена оплата за использование счета в течение одного года (т.3 л.д.102-104).

Показания свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» обратилась ФИО1 с целью открытия расчётного счета в Банке на ООО «ВАЛЬКИРИЯ», директором которого является. При этом ФИО5 предоставила комплект документов, в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», паспорт на имя ФИО1 Также в обязательном порядке ФИО5 была предоставлена печать ООО «ВАЛЬКИРИЯ», оттиск которой был поставлен ФИО1 в дальнейшем в заявлении об открытии расчётного счета и в карточке образцов подписей и оттиска печатей. Сотрудник Банка по паспорту удостоверился в личности ФИО1 После чего, сотрудник Банка направил отсканированные документы специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Расчетный счет открывался с заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати, так как в Банке при заполнении заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг, открытие расчетного счета и подключение услуг обязательно. После принятия решения счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению-оферты на комплексное оказание банковских услуг следует, что ФИО1 просила предоставить доступ к Системе «PRO ONLINE» и зарегистрировать в качестве ФИО2 в Системе «PRO ONLINE» уполномоченных лиц, с указанием абонентского номера и адреса электронной почты. Для этого ФИО1 ФИО3 абонентский номер телефона для входа в Систему «PRO ONLINE». Для входа в личный кабинет Системы «PRO ONLINE» Клиент мог воспользоваться мобильным приложением, либо войти в личный кабинет на сайте Банка. В качестве логина используется номер телефона, указанный в заявлении-оферте Клиентом. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в ПАО «РОСБАНК» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение ПАО «РОСБАНК» либо на сайт ПАО «РОСБАНК», вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в Систему «PRO ONLINE», который в дальнейшем Клиенту необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в Систему «PRO ONLINE» имелась возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в Систему «PRO ONLINE» на указанный в заявлении-оферте на абонентский номер приходил одноразовый смс пароль от Банка для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции. ФИО5 обращалась в Банк по адресу: <адрес> (т.3 л.д.79-81).

Показания свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО5 обращалась в ПАО Банк «Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, предоставила сотруднику Банка комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», паспорт на имя ФИО1 Также в обязательном порядке ФИО5 была предоставлена печать ООО «ВАЛЬКИРИЯ», оттиск которой был поставлен ФИО5 в дальнейшем в заявлении об открытии расчётного счета. Сотрудник по паспорту удостоверился в личности ФИО5 После чего, сотрудник открыл расчетный счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Счет ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению следует, что ФИО1 просила предоставить доступ к Системе «УралсибБизнесОнлайн» и зарегистрировать в качестве ФИО2 в данной системе уполномоченных лиц. Для этого ФИО1 ФИО3 абонентский номер и адрес электронной почты. Дистанционное управление открытым в ПАО Банк «Уралсиб» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение ПАО Банк «Уралсиб» либо на сайт ПАО Банк «Уралсиб», вводит логин и пароль, отправленный Банком, затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в Системе «УралсибБизнесОнлайн» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства (т.3 л.д.105-106).

Показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> обратилась ФИО5, являющаяся директором ООО «ВАЛЬКИРИЯ», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. При этом ФИО5 предоставила комплект документов, в котором находились: устав Общества, решение единственного участника ООО «ВАЛЬКИРИЯ», паспорт гражданина РФ. Сотрудник Банка в обязательном порядке по паспорту удостоверился в личности ФИО5 После чего оригиналы предьявленных документов сканируются и загружаются при помощи специальной программы, и хранятся в электронном архиве Банка. Далее сотрудником Банка совместно с ФИО5 было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, анкета (сведения об юридическом лице), карточка с образцами подписей и оттиска печати ( соответственно у Клиента в обязательном порядке при себе должна быть печать юридического лица, оттиск которой директор ставит в карточке с образцами подписей и оттисков печати). Сотрудник Банка свидетельствует подлинность подписей. После чего, отсканированные и заполненные с Клиентом документы сотрудником Банка были направлены специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета. ФИО5 в заявлении был отмечен пункт об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При открытии расчётного счета клиенту приходит на указанный им абонентский номер в заявлении о присоединении смс-сообщение с логином и паролем, а на электронную почту - ссылка на вход в систему «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Перейдя по указанной ссылке, клиент вводит логин и временный пароль из смс-сообщения, при этом программа сразу же просит поменять пароль, то есть клиент в дальнейшем самостоятельно формирует новый пароль. После чего, у клиента имеется доступ к системе «ФИО4 ПОРТАЛ». Дистанционное управление открытым в ПАО Банка «ФК Открытие» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение ПАО Банка «ФК Открытие» либо на сайт ПАО Банка «ФК Открытие», вводит логин и пароль (который был клиентом сформирован самостоятельно). Таким образом, для дистанционного управления расчетных счетом ООО «ВАЛЬКИРИЯ», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в систему «ФИО4 ПОРТАЛ» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. На номер телефона, указанный клиентом в заявлении о присоединении, приходит код подтверждения, который клиент вводит для подтверждения каждой операции. Согласно заявлению о присоединении ФИО1 выдавалась банковская карта с другим расчетным счетом No 40№ (т.3 л д.84-86).

Показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ в офис расположенный по адресу <адрес>, обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «Валькирия», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. ФИО1 предоставила комплект документов, в котором находились: устав Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении директора, документы, удостоверяющие личность должностных лиц/представителей клиента, и или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (паспорт гражданина РФ на имя ФИО1) Личность клиента в обязательном порядке удостоверяется по предъявленному паспорту, поскольку без предъявления паспорта открытие счета невозможно. После чего, сведения из предоставленных клиентом документов вносятся в банковское программное обеспечение для формирования заявления и автоматических проверок на наличие ограничений препятствующие открытию расчетного счета. Для клиентов ПАО «Сбербанк» существуют два способа управления расчетными счетами, а именно с помощью флеш-карты (токен), или одноразовые СМС-сообщения, которые и выбрал клиент в данном случае согласно документам Сформированное заявление и карточка с образцами подписей и оттиска печати распечатывается и подписывается клиентом в присутствии сотрудника. Все полученные документы сканируются и отправляются по системе внутреннего документооборота в ФИО2 сопровождения клиентских операций (далее по тексту - ЦСКО) для проверки предоставленных клиентом документов. Длительность проверки может быть разной (от одного до трех рабочих дней). После положительного заключения ЦСКО клиенту направляется СМС-сообщение на указанный им в заявлении номер телефона, содержащее одноразовый пароль для доступа в интернет банк. Согласно предъявленным документам ФИО1 собственноручно подписала заявление о присоединении. Дистанционное управление открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент может зайти в мобильное приложение или на сайт Банка, вводит логин и пароль, а затем для входа в личный кабинет на телефон приходит одноразовый пароль, который клиент должен ввести. Для дистанционного управления расчетным счетом требовался доступ к интернету и телефону. После входа в систему ДБО ПАО «Сбербанк» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, в том числе оформлять дополнительные услуги. При входе в систему ДБО ПАО «Сбербанк» на указанный в заявлении абонентский номер приходит одноразовый смс пароль от банка для подтверждения операции. Также согласно документам, у ФИО5 15.04.2020 была получена карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Валькирия». ФИО5 в присутствии сотрудника Банка поставила подписи и оттиск печати (т.3 л.д.82-83).

Кроме того, вину ФИО5 подтверждают следующие доказательства:

Протокол осмотра (документов) от 16.07.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка АО «Альфа-банк», на CD-R диске белого цвета. Осмотрена выписка банковского счета №; ООО "ВАЛЬКИРИЯ",

-подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа офис», где клиентом ФИО3 ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН <***>, в лице ФИО1, также ФИО3 номер телефона <***>. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ», а также рукописная подпись от лица директора ФИО1, также подпись менеджера ООБ4 Свидетель №4

-подтверждение о присоединении и подключении услуг, в котором ФИО3 наименование юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ», также ФИО3 сведения об арендодателе ООО «НОВОСИБИРСКАВТОТРАНС-СЕРВИС» тел.№, ИНН<***>. На осматриваемом документе имеются сведения о директоре ФИО1, паспорт серия 5017 №, электронная почта valkiria473@yandex.ru, абонентский №.

-устав ООО «ВАЛЬКИРИЯ» утвержденный Решением № от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати федеральной налоговой службы № по <адрес>, а также рукописная подпись зам. начальника отдела в лице.

- копия решения учредителя № ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице единственного учредителя ФИО1. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе формата А4.

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО5,<данные изъяты>

<данные изъяты>

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из Банка АО «Райффайзенбанк» c исх.№ исх.№ – МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу является CD-R диск белого цвета, при открытии которого имеются следующие файлы:

-заявление на заключение договора банковского счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ», ИНН<***>; офис обслуживания ДО «Студенческий», оказание услуг, указанных в пакете ОПТИУМ. ФИО3 паспортные данные: ФИО5,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>; адрес ФИО3 электронная почта valkiria473@yandex.ru, а так же телефон №. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись от лица ФИО1, а так же имеется оттиск круглой печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ»

-Решение № ООО «ВАЛЬКИРИЯ», где ФИО3 сведения тел.№, ИНН<***>. Единственный учредитель ФИО1, паспорт серия 5017 №. Стоимость доли ФИО3 в размере 40 000,00 рублей. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись от лица ФИО1

- устав ООО «ВАЛЬКИРИЯ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ», решением № от ДД.ММ.ГГГГ.

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>.

-анкета потенциального клиента: ИНН <***>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 паспортные данные: ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>; адрес ФИО3 электронная почта valkiria473@yandex.ru, а так же телефон №. Целью установления является расчетно-кассовое обслуживание. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись от лица ФИО1, а так же имеется оттиск круглой печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ».

-карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента ООО «ВАЛЬКИРИЯ», в данном документе в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ»; в графе «Образец подписи» имеется рукописная подпись, выполненная от имени ФИО1 ФИО3 номер телефона тел.№ и дата заполнения и приема документа в банке ДД.ММ.ГГГГ.

-карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента ООО «ВАЛЬКИРИЯ», в данном документе в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ»; в графе «Образец подписи» имеется рукописная подпись, выполненная от имени ФИО5 ФИО3 номер телефона тел.№ и дата заполнения и приема документа в банке ДД.ММ.ГГГГ.

- копия выписки по операциям на счете ООО «ВАЛЬКИРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по операциям 1 513 780,00 рублей. (т. 3 л.д.209-211)

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «ПСБ» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо, с приложением к ответу являются копии документов, а именно:

-копия анкеты клиента от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВАЛЬКИРИЯ»,ИНН <***>, ФИО5,ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО3 номер телефона: <***>, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». Подпись работника банка Свидетель №6 расположена внизу.

-копия сведения о представителе: гражданина РФ на имя ФИО5,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». Подпись работника банка Свидетель №6 расположена внизу

-копия анкеты клиента ООО «ВАЛЬКИРИЯ»,ИНН <***>, дата ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 номер телефона: <***>, а также адрес электронной почты Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись работника банка Свидетель №6

-копия выписки из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВАЛЬКИРИЯ» 630088, Гор. Новосибирск <адрес>, офис 32. Номинальная стоимость доли – 40 000,00 рублей.

-копия заявления – комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ПСБ» где ФИО3 номер телефона: <***>, а также реквизиты документа ФИО2 личность: Паспорт гражданина РФ, 5017 666269, выдан ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по НСО в <адрес>. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ».

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ», место нахождение: <адрес>, офис 32. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО1

- копия решения№ единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО1 а так же электронная подпись главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц Свидетель №6.

- копия запроса на создание сертификата ООО «КРИПТО-ПРО» ФИО3 номер телефона <***>. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО1 а так же подпись главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц Свидетель №6

- копия сертификата ключа ФИО3 номер телефона <***>. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО1 а так же подпись главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц Свидетель №6.

-копия устава ООО «ВАЛЬКИРИЯ», который утвержден решением единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ», решение № от ДД.ММ.ГГГГ.

-копия заявления об определении сочетания подписей ООО«ВАЛЬКИРИЯ». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». Заявление принято Банком ДД.ММ.ГГГГ ФИО10

-копия выписки со счета (т. 1 л.д.236-238)

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «Росбанк» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо, с приложением к ответу являются копии документов, а именно:

-копия выписки по операциям на счете ООО «ВАЛЬКИРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по кредиту за период 600551,08, остаток по счету на конец период 3,18.

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО5,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>.

-копия заявления – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». На осматриваемом документе ФИО3 номер телефона: <***>, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru. В документе ФИО3, что клиент просит открыть счет в российских рублях с пакетом услуг «ЧЕРНЫЙ», также клиент заключает соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ».

-сведения о юридическом лице ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>).

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ», место нахождение: <адрес>, офис 32. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись от клиента ФИО5, дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ».

-устав ООО «ВАЛЬКИРИЯ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ», решением № от ДД.ММ.ГГГГ.

-решение № единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. Данный документ подписан от имени ФИО5.

-копия заявления об определении сочетания подписей ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от 30.03.2020, подписанное директором ФИО5 на основании устава ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись работника Банка от имени ФИО10.

-копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО«ВАЛЬКИРИЯ» ОГРН<***>, поставлена на учёт в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д.24-25)

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «УРАЛСИБ» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо, с приложением к ответу являются копии документов, а именно:

-копия подтверждения об открытии счета ИНН<***>, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати в виде «ПАО УРАЛСИБ», а также рукописная подпись работника банка ФИО11.

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО«ВАЛЬКИРИЯ». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО5, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». Заявление принято Банком 01.04.2020 имеется оттиск круглой печати в виде «ПАО УРАЛСИБ».

-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ИНН<***>, указан номер телефона: <***> клиент просит открыть счет в российских рублях с пакетом услуг «Бизнес старт». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО5, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». -копия заявления на подключение \ изменение данных ИНН<***>, ФИО3 номер телефона: <***>, а также адрес электронной почты valkiria473@yandex.ru, клиент просит открыть счет в российских рублях с пакетом услуг «УРАЛСИББИЗНЕС», с кодовым словом «ВАЛЬКИРИЯ123». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ».

-копия о выпуске ФИО4-карты ООО«ВАЛЬКИРИЯ», тип карты МАСТЕРКАРД ФИО4, с кодовым словом «ВАЛЬКИРИЯ123». ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>.

-копия дополнительного соглашения № перечисление ежемесячно денежных средств в размере 1100 рублей, «Пополнение карт.счета на хоз. Расходысогласно доп соглашения».

-копия расписки в получении карты ФИО1 номер карты№ ;так же получение пин-кода ДД.ММ.ГГГГ Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО1, а также оттиск печати «ВАЛЬКИРИЯ». -копия сведений о физ лица, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>.

-копия опросный лист юридического лица, ООО«ВАЛЬКИРИЯ» место нахождение: <адрес>, офис 32. ФИО3 номер телефона: <***>. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО1

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по НСО в <адрес>. Зарегистрированной по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д.152-153)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» c исх.№,4-4/106013 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу является CD-R диск желтого цвета, при открытии которого имеются файлы, а именно:

- Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН <***>, ФИО3 номер телефона: <***>, адрес электронной почты: valkiria473@yandex.ru, а также кодовое слово «валькирия123», клиент просит открыть счет в российских рублях с пакетом услуг «Свой ФИО4», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ФИО4 ПОРТАЛ». Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись от клиента в лице директора ФИО1 и подпись от Банка в лице ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ выполненная красящим веществом синего цвета, а также оттиск печати ООО «ВАЛЬКИРИЯ» которая выполнена красящим веществом синего цвета.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печатей клиента ООО «ВАЛЬКИРИЯ», место нахождения: 630088, <адрес>, оф.32., телефон: <***>. На оборотной стороне имеется рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета от имени ФИО1 Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. На осматриваемом документе имеется оттиск печати выполненной красящим веществом синего цвета в виде ООО «ВАЛЬКИРИЯ».

- Документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ на имя ФИО9 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-006. Зарегистрирован по адресу: <адрес>.

-Заявление о расторжении договора обслуживания. В данном документе имеется наименование организации: ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>), согласно заявлению, Клиент просит расторгнуть договор обслуживания ФИО4-карт от ДД.ММ.ГГГГ, закрыть СКС №. Также Клиент просит остаток денежных средств, находящихся на СКС, просит перечислить в доходы Банка (только если сумма не больше 3000-00 (Три тысячи рублей 00 копеек)). На осматриваемом документе имеется подпись от лица клиента, директора ФИО1 и от имени Банка ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется оттиск круглой печати в виде ООО «ВАЛЬКИРИЯ».

- Документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-006. Зарегистрирован по адресу: <адрес>.

-Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ ООО «ВАЛЬКИРИЯ», ОГРН <***>, включенные в ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в виде таблицы. Внизу осматриваемого документа имеется усиленная квалифицированная электронная подпись МИФНС России.

-Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Документ представлен в виде таблицы.

-Решение учредителя № ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО1 выполненная красящим веществом синего цвета.

- Устав ООО «ВАЛЬКИРИЯ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ», решением № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Документ представлен в виде таблицы.

- Заявление о закрытии банковского счета ООО «ВАЛЬКИРИЯ», 630088, <адрес>,оф.32, ИНН <***>, ОГРН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО3, счет №. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1 и от имени ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется оттиск круглой печати в виде ООО «ВАЛЬКИРИЯ», выполненная красящим веществом синего цвета.

- Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств.

-Сведения об авторизации клиента.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печатей клиента ООО «ВАЛЬКИРИЯ», место нахождение: 630088, <адрес>,оф.32 телефон: <***>. На оборотной стороне имеется рукописная подпись выполненная красящим веществом синего цвета от имени ФИО1 Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. На осматриваемом документе имеется оттиск печати выполненной красящим веществом синего цвета в виде ООО «ВАЛЬКИРИЯ». (т. 1 л.д.173-176)

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка АО «Тинькофф» c исх.№ КБ - № от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложениями, согласно которого представлена информация в отношении ООО «ВАЛЬКИРИЯ» ИНН <***>:

-выписка по счету №, а так же копии документов юридического дела. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ. Директором является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

-анкета держателя ФИО4-карты, в котором имеются сведения о держателе ФИО4-карты: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также ФИО3 телефон Держателя: №. Внизу осматриваемого документа в графе ФИО Держателя имеется рукописная запись в виде: ФИО1, а также имеется подпись от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

-копия паспорта ФИО9 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5017 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации <адрес>.

-заявление на регистрацию ФИО2 в АО «Тинькофф Банк» и изготовление квалифицированного сертификата для юридического лица и индивидуального предпринимателя. На указанном документе имеется наименование организации: ООО «ВАЛЬКИРИЯ», также сведения о директоре: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес электронной почты: valkiria473@yandex.ru, Данный документ подписан ДД.ММ.ГГГГ усиленной неквалифицированной электронной подписью.

-заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в котором имеются сведения о директоре: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также ФИО3 телефон: №. Внизу осматриваемого документа в графе ФИО имеется рукописная запись в виде: ФИО1, а также имеется подпись от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

-подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа. Дата подписания ДД.ММ.ГГГГ. Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А4; Далее объектом осмотра является копия Решения № о создании ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части осматриваемого документа имеется рукописная подпись, выполненная от имени учредителя ФИО1

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 вступает в должность Директора ООО «ВАЛЬКИРИЯ» на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ. На осматриваемом документе имеется подпись директора от имени ФИО1, также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «ВАЛЬКИРИЯ» России <адрес>».

-список участников ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Данный документ подписан ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, также на осматриваемом документе имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «ВАЛЬКИРИЯ» России <адрес>».

-тарифный план «Профессиональный» от ДД.ММ.ГГГГ, условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой.

-копия устава ООО «ВАЛЬКИРИЯ» утвержденный Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

-копия договора № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан между ФИО1 и ООО «НОВОСИБИРСКАВТОТРАНС-СЕРВИС», в лице ФИО14 (т. 2 л.д. 129-131)

Протокол осмотра (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» c исх.№Е/0232652795 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением в виде двустороннего CD-R диска, в котором содержатся следующие документы:

-копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемом документе имеется подпись заместителя начальника отдела от имени ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ.

-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, настоящее постановление подтверждает, что российская организация ООО «ВАЛЬКИРИЯ» поставлена на учет с ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП <***>/540301001. В нижней части листа осматриваемого документа имеется подпись от имени ФИО15

-приказ № ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>) от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части листа осматриваемого документа имеется подпись директора ФИО16 Также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «ВАЛЬКИРИЯ»».

-решение № единственного учредителя ООО «ВАЛЬКИРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ. Данный документ подписан от имени ФИО5.

-устав ООО «ВАЛЬКИРИЯ» утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ.

-заявление о присоединении, согласно которого клиентом является ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>), контактный номер телефона Клиента: <***>; номер расчетного счета: 40№ Клиент просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ: директору ФИО5, обладающий полномочиями в системе по единственной подписи, указавший вариант защиты Системы и подписания документов - одноразовые SMS-пароли, указавший телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи <***>, адрес электронной почты Уполномоченного лица: valkiria473@yandex.ru В нижней части второго листа осматриваемого документа имеется рукописная подпись клиента, выполненная от имени ФИО1 O.В. ДД.ММ.ГГГГ, а также на странице осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати в виде ООО «ВАЛЬКИРИЯ». Также в нижней части третьего листа имеется рукописная подпись клиентского менеджера от имени Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ.

- паспорт гражданина РФ серии 5017 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения 540-006, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>.

-копия сведения о клиенте <***>. Осматриваемый документ выполнен в виде таблицы на 2 листах. При открытии PDF файла «inspections_result_20200415_0421_02_705» осмотрен следующий документ: -копия результатов проверок. В данном документе имеется наименование юридического лица ООО «ВАЛЬКИРИЯ» (ИНН <***>), а также ФИО представителя ФИО1. (т. 1 л.д.165-167)

Копия регистрационного дела ООО «ВАЛЬКИРИЯ», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> внесены сведения о регистрации ООО «ВАЛЬКИРИЯ», единственным участником и руководителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.1 л.д. 60-83)

Ответ на запрос из УФНС по <адрес>, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк» №, в АО «Райффайзенбанк» №, в ПАО «Промсвязьбанк» №, №. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт расчетный счет в ПАО «Росбанк» №. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» были открыты расчетные счета в ПАО Банк «Уралсиб» №, №. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» были открыты расчетные счета в ПАО Банк ФК «Открытие» №, №. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт расчетный счет в АО «Тинькофф» №. ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ВАЛЬКИРИЯ» был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» №. (т. 1 л.д. 59)

Рапорты об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ следователя 7 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории <адрес> следственного управления УМВД России по <адрес> ФИО24, в действиях директора ООО «Валькирия» ФИО1 ( т.2 л.д. 157, 177, 197, 217, 238, т.3 л.д. 6, 26)

Собранные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО1 виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с показаниями подсудимой, полностью признавшей вину в совершенных преступлениях, а также иными приведенными доказательствами по делу, протоколами осмотра места происшествия, предметов и документов, заключением экспертиз. Оснований для оговора подсудимой у свидетелей по делу не установлено. Каких-либо противоречий между показаниями свидетелей не имеется, подсудимая достоверность показаний не оспаривала.

Суд признает показания ФИО5 в качестве подозреваемой и обвиняемой, и ее объяснения до возбуждения уголовного дела достоверными, подтверждающими ее вину, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей по делу. Она была допрошена с соблюдением права на защиту, подтвердила показания в судебном заседании, пояснив, что признание вины вынужденным не является.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и сторонами не оспаривались.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой суд приходит к выводу, что ФИО5 действовала с прямым умыслом, поскольку ее действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны и судом достоверно установлено, что ФИО5, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Валькирия», действуя от имени указанной организации, открыла в АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Тинькофф», ПАО «Сбербанк России» расчетные счета, получив при этом электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётным счетам ООО «Валькирия», которые передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органом предварительного расследования действия ФИО5 квалифицированы как 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, разделяя их по открытию счета в каждом из банков, что нельзя признать обоснованным.

По смыслу закона юридически однородные, тождественные действия виновного, охваченные единым умыслом и целью, направленные на единый объект, не образуют совокупности преступлений и квалифицируются как единое продолжаемое преступление.

Как установлено судом, имея умысел на получение материального вознаграждения, ФИО5 согласилась на предложение неустановленного лица об оформлении на ее имя юридического лица с последующим открытием на эти юридические лица расчетных счетов в разных банках, передать электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётным счетам этому лицу. В последующем ФИО5 по всем восьми эпизодам преступлений при описанных выше обстоятельствах совершала однородные, тождественные действия, которые были охвачены единым умыслом и целью, направлены на один и тот же объект, сбыт одному и тому же лицу по изначальной договоренности электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на организацию, что следует из ее показаний в качестве подозреваемой и обвиняемой. Совершены все эти действия в короткий промежуток времени с 29.03.2020 по 23.04.2020. В связи с этим суд приходит к выводу об отсутствии совокупности преступлений и наличии единого продолжаемого преступления, поэтому эпизоды № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 суд объединяет в один и квалифицирует как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, что улучшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту, однако, не влечет права на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ.

Действия подсудимой ФИО5 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает подсудимую ФИО5 подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что в момент совершения преступлений подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Сомнений во вменяемости подсудимой не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о ее личности, которая на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансере не состоит, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее жизни.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает полное признание подсудимой своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья – наличие тяжелого хронического заболевания, занятость трудом, оказание материальной помощи троим внукам и их состояние здоровья, явку с повинной (признательные объяснения от 29.03.2022 до возбуждения уголовного дела) и активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных признательных показаний – п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что наказание ФИО5 должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст. 43 УК РФ. Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания суд не усматривает.

Определяя размер наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая указанные выше смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление ФИО5 и предупреждение совершения ей новых преступлений возможно без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, суд полагает возможным применить в отношении подсудимой положения ст. 64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства, затруднительное материальное положение, оказание материальной помощи троим внукам и наличие тяжелого хронического заболевания, сам характер совершенных действий, с учетом исключительно положительных характеристик подсудимой, приводят суд к убеждению об отсутствии необходимости назначения ей дополнительного вида наказания, поскольку ее исправление может достигнуто путем назначения только основного вида наказания, что в полной мере будет отвечать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, УПК РФ суд,

ПРИГОВОР И Л:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в соответствии с санкцией которой с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

От уплаты процессуальных издержек ФИО5 освободить в связи с ее материальным положением, состоянием здоровья, оказанием материальной помощи троим внукам.

Меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на диске CD-R. (т.1 л.д.164); ответ на запрос из Банка АО «Альфа-Банк» на диске CD-R. (т. 1 л.д.181); ответ на запрос из Банка АО «Райффайзенбанк» на диске CD-R. (т.1 л.д.208); ответ на запрос из Банка ПАО «Промсвязьбанк» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.215-235); ответ на запрос из ПАО Банк ФК «Открытие» на диске CD-R. (т.1 л.д.172); ответ на запрос из АО «Тинькофф» с исх.№КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.1-128); ответ на запрос из ПАО Банк «Уралсиб» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.88-151); ответ на запрос из Банка ПАО «Росбанк» c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.6-23), хранящиеся при деле) - подлежат хранению при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд <адрес>.

Судья (подпись) А.С. Хоменко