Апелляционное определение по делу № 33-18303/2023 от 29.08.2023

Судья: Бережинская Е.Е. Дело № 33-18303/23

По первой инстанции № 2-4798/2019 УИД 23RS0041-01-2019-005029-63

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 августа 2023 года г. Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего Доровских Л.И.

судей Губаревой А.А., Кудинова А.В.

при помощнике ФИО1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя конкурсного кредитора по делу о банкротстве ответчика ...........2 – ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1 на решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 24 апреля 2019 года.

Заслушав доклад судьи Губаревой А.А. об обстоятельствах дела, содержание решения суда первой инстанции, доводы апелляционной жалобы, возражения и отзывы на нее, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ООО «Анапский проект» обратилось в суд с исковым заявлением к ...........2 о взыскании денежных средств по договорам займа.

Требования мотивированы тем, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2017 г. по делу № А32-28195/2016-27/131-Б в отношении ООО «Анапский проект» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден ...........23 – член Союза Арбитражных управляющих «Возрождение». В ходе выполнения своих обязанностей, внешним управляющим ООО «Анапский проект» ...........23 на основании выписки о движения денежных средств по счету должника было установлено, что со счета ООО «Анапский проект» были переведены ...........2 денежные средства в общей сумме ................ руб. по платежным поручениям: .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ рублей по договору процентного займа ........ от ...........

В целях соблюдения досудебного порядка .......... конкурсным управляющим ООО «Анапский проект» в адрес ответчика ...........2 направлена претензия-требование исх. ........ от .......... о возврате денежных средств в сумме ................ рублей по договорам займа, в связи с чем, срок возврата займа необходимо считать с ...........

Поскольку у внешнего управляющего ООО «Анапский проект» отсутствуют сведения о заключении договора от .........., истец считает, что денежные средства в сумме ................ рублей по договору от .......... являются неосновательным обогащением.

.......... внешний управляющий ООО «Анапский проект» направил ...........2 претензию-требование исх. ........ от .......... о возврате денежных средств в сумме ................ рублей по договору от ...........

Однако указанные денежные средства ООО «Анапский проект» до настоящего времени не возращены.

В результате перечисления денежных средств ...........2, причинен вред имущественным правам кредиторов ООО «Анапский проект», поскольку утрачена возможность получить удовлетворение своих за счет его имущества.

Просит суд взыскать с ответчика денежные средства в размере ................ рублей, из которых: ................ рублей - основная сумма долга; ................ рублей - проценты за пользование займом; ................ рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ.

Представитель истца по доверенности ...........24 в судебном заседании исковые требования поддержала, сославшись на обстоятельства, изложенные в тексте иска. Пояснила, что до настоящего времени ответчиком задолженность по договорам процентного займа не погашена. Просила удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика ...........2 по доверенности ...........25 в судебном заседании перечисление денежных средств ООО «Анапский проект» на его расчетный счет не отрицал, правовую позицию оставил на усмотрение суда.

Решением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 24 апреля 2019 года удовлетворены исковые требования ООО «Анапский проект» к ...........2 о взыскании денежных средств. С ...........2 в пользу ООО «Анапский проект» взыскано ................ рублей, из которых: ................ рублей - сумма основного долга, ................ рублей - проценты за пользование займом, ................ рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, а также взысканы расходы на оплату государственной пошлины в размере ................ рублей.

На указанное решение представителем конкурсного кредитора по делу о банкротстве ответчика ...........2 – ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1 подана апелляционная жалоба по мотивам незаконности, нарушения норм материального и процессуального права, с ходатайством о восстановлении срока для подачи таковой.

Определением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 22 июня 2022 года ООО «Новороссталь-Сочи» восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы на решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 24 апреля 2019 года.

Апелляционным определением судьи судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 25 августа 2022 года определение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 22 июня 2022 года оставлено без изменения.

В соответствии с разъяснениями пункта 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. Все конкурсные кредиторы, требования которых заявлены в деле о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие в рассмотрении жалобы, в том числе представить новые доказательства и заявить новые доводы.

Таким образом, конкурсный кредитор вправе обжаловать судебный акт по настоящему делу в порядке, предусмотренном п. 24 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

Доводы жалобы представителя конкурсного кредитора ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1 мотивированы тем, что вынесенным решением затрагиваются права и интересы кредиторов ООО «Новороссталь-Сочи», так как его требования включены в реестр требований кредиторов ...........2, в отношении которого введена процедура реструктуризации имущества. Таким образом, ООО «Новороссталь-Сочи» является конкурсным кредитором должника ...........2 в рамках дела о банкротстве. Представитель ...........2 – ...........25 одновременно является представителем арбитражного управляющего ООО «Анапский проект» ...........23, фактически действовал в интересах истца, не заявляя возражения относительно заявленных требований в отсутствие договоров займа, на которых основан иск, признал исковые требования, что свидетельствует о сговоре истца и ответчика для увеличения кредиторской задолженности должника. Доказательств заключения договора займа денежных средств не предоставлено. Платежное поручение о перечислении денежных средств не может подтверждать заключение договора займа сторонами. Каких-либо иных доказательств наличия задолженности в материалы дела не представлено. Денежные средства фактически перечислены на транзитный счет ответчика, но доказательств распоряжения ими ответчиком не предоставлено. Апеллянт считает, что в действиях ответчика усматривается недобросовестное поведение, выраженное в признании факта заключения спорных договоров займа, что в совокупности с иными представленными доказательствами не может не свидетельствовать о злоупотреблении правом, выразившимся в увеличении кредиторской задолженности должника. Кроме того, указано на то, что истцом пропущен срок исковой давности. Апеллянт просит решение суда отменить полностью и в удовлетворении исковых требований отказать.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Анапский проект» по доверенности ...........24 указала, что наличие платежных поручений о перечислении займа ответчику подтверждает заключение между сторонами договоров займа и фактическую передачу займа ответчику, в связи с чем, к указанным правоотношениям должны применяться правила главы 42 ГК РФ. Просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу внешний управляющий ООО «Анапский проект» ...........26 просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик ...........2 просит решение суда отменить полностью и в удовлетворении исковых требований отказать.

В отзыве на апелляционную жалобу финансовый управляющий ответчика ...........2 – ...........27 просит рассмотреть апелляционную жалобу по правилам производства в суде первой инстанции, привлечь финансового управляющего ...........2 – ...........27 к участию в судебном заседании, отменить решение суда полностью и в удовлетворении исковых требований отказать.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22 сентября 2022 года решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 24 апреля 2019 года отменено. Исковые требования ООО «Анапский проект» к ...........2 о взыскании денежных средств оставлены без удовлетворения.

Между тем, определением судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23 марта 2023 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22 сентября 2022 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции – Краснодарский краевой суд, в ином составе судей.

При этом, Четвёртый кассационной суд общей юрисдикции указал на необходимость проверки принадлежности счета, порядок зачисления и списания, на какие счета переводились денежные средства, вхождение ...........2 и ООО «Анапский проект» в одну группу лиц, а также не согласился с оценкой квалификации правоотношений между истцом и ответчиком как вытекающих из норм о неосновательном обогащении.

При новом рассмотрении ответчик ...........2 в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, однако, извещения о времени и месте судебного разбирательства, направленные в его адрес по известным суду адресам, возвращены в суд почтовым отделением без вручения, в связи с истечением срока хранения.

Вместе с тем, ответчик ...........2 воспользовалась правом на ведение дела в суде через представителя по доверенности и по ордеру ...........28, а также через представителя по доверенности ...........32

Представитель ответчика ...........2 по доверенности и по ордеру ...........28 в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержала доводы апелляционной жалобы. При этом пояснил, что у ООО «Анапский проект» нет оснований для взыскания денежных средств с ...........2, поскольку согласно договору уступки от .......... ООО «Анапский проект» уступило ООО «Перспективные инвестиции» свои права требования к ...........2 Денежные средства в счет оплаты переуступаемых прав были перечислены ООО «Анапский проект» в полном объеме, без дисконта. Данным обстоятельствам дана оценка Арбитражным судом Краснодарского края при подаче ООО «Анапский проект» требований о включении в реестр кредиторов ...........2 Просила обжалуемое решение суда первой инстанции отменить и в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Представитель ответчика ...........2 по доверенности ...........32 в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержала доводы апелляционной жалобы. Просила обжалуемое решение суда первой инстанции отменить и в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

При новом рассмотрении иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились.

В отзыве на апелляционную жалобу внешний управляющий ООО «Анапский проект» ...........26 просил рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие.

Истец ООО «Анапский проект», внешний управляющий ООО «Анапский проект» ...........26, конкурсный управляющий ООО «Новороссталь-Сочи» ...........29 извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела соответствующие уведомления, уважительности причин неявки не сообщили, заявлений, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не представили.

Извещения о времени и месте судебного разбирательства, направленные в адрес внешнего управляющего ООО «Анапский проект» ...........23, конкурсного кредитора ООО «Новороссталь-Сочи», представителя конкурсного кредитора ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1 по известным суду адресам, возвращены в суд почтовым отделением без вручения, в связи с истечением срока хранения.

В силу положений ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем.

В соответствии со ст. 118 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

Согласно ч. 1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами.

В данном случае извещения о времени и месте рассмотрения дела были направлены внешнему управляющему ООО «Анапский проект» ...........23, конкурсному кредитору ООО «Новороссталь-Сочи», представителю конкурсного кредитора ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1 по адресам, указанным в деле.

Однако внешний управляющий ООО «Анапский проект» ...........23, конкурсный кредитор ООО «Новороссталь-Сочи», представитель конкурсного кредитора ООО «Новороссталь-Сочи» по доверенности ...........1, зная о том, что в производстве суда находится настоящее дело, тем не менее, направляемые из суда извещения не получили.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, во взаимосвязи с положениями ст. ст. 35, 39 ГПК РФ, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

В соответствии с пунктом 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания, либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора, жалобе), либо по адресу его представителя.

Пунктами 67 и 68 вышеназванного Постановления разъяснено, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Статья 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (аналогичная позиция изложена в апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 02.10.2019 N 53-АПА19-35).

Таким образом, согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пунктах 63 - 68 Постановления Пленума от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", риск неполучения юридически значимого судебного извещения, адресованного гражданину, надлежаще направленного по указанному им адресу, лежит на адресате.

С учетом изложенного, при возвращении в суд почтовым отделением связи судебных извещений с отметкой «истек срок хранения», следует признать, что в силу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующих равенство всех перед судом, неявка лица в суд по указанным основаниям представляет собой волеизъявление участника судебного разбирательства, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела.

Принимая во внимание задачи судопроизводства, принцип правовой определенности, распространение общего правила, закрепленного в частях 3 и 4 статьи 167 ГПК РФ, нерассмотрение дела в случае неявки в судебное заседание какого-либо из лиц, участвующих в деле, при отсутствии сведений о причинах неявки в судебное заседание не соответствовало бы конституционным целям гражданского судопроизводства, что, в свою очередь, не позволит рассматривать судебную процедуру в качестве эффективного средства правовой защиты в том смысле, который заложен в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Учитывая, что неявка лиц, извещенных в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, а также неполучение лицами, участвующими в деле, направленных судом извещений о времени и месте рассмотрения дела, является их волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, судебная коллегия находит возможным рассмотреть дело в порядке, предусмотренном статьями 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при данной явке.

Кроме того, информация о времени и месте рассмотрения дела является общедоступной и размещена на официальном сайте Краснодарского краевого суда.

При разрешении вопроса о том, в каком порядке и в какой процедуре необходимо рассмотреть дело, суд оценивает в совокупности все обстоятельства дела с учетом имеющихся материалов, мнения представителей ответчика, исходя из задач гражданского судопроизводства, и лежащей на нем обязанности вынести законное и обоснованное решение.

На основании ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражения и отзывы на нее, выслушав представителей ответчика, проверив законность и обоснованность постановленного решения в пределах доводов, указанных в жалобе, исследовав имеющиеся в деле доказательства, судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Исходя из принципов диспозитивности и состязательности гражданского процесса, правомерность заявленных исковых требований определяется судом на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование их правовой позиции.

Процессуальным законом в качестве общего правила закреплена процессуальная обязанность каждой из сторон доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В силу требований ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003г. № 23 «О судебном решении» решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3 Постановления Пленума).

По смыслу статьи 195 ГПК РФ, обоснованным признается судебное решение, в котором всесторонне и полно установлены все юридически значимые для дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а сами выводы суда соответствуют обстоятельствам дела.

Между тем, принятое по делу решение суда не отвечает требованиям ст. 195 ГПК РФ.

Как установлено и следует из материалов дела, ООО «Анапский проект» .........., .........., .........., .........., .........., .........., .........., .......... перечислило ...........2 денежные средства по платежным поручениям в общем размере ................ рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27 июля 2017 года по делу № А32-28195/2016 ООО «Анапский проект» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ...........23

.......... конкурсный управляющий ООО «Анапский проект» ...........23 направил ...........2 претензию с требованием представить документы, подтверждающие возврат денежных средств по договору займа, в размере ................ рублей, произвести оплату задолженности в сумме займа либо неосновательного обогащения.

Указанная претензия получена ответчиком .........., однако, оставлена без ответа и удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 июля 2018 года в отношении ООО «Анапский проект» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим назначен ...........23

.......... внешний управляющий ООО «Анапский проект» ...........23 направил ...........2 претензиию о возврате задолженности в размере ................ рублей, полученных ...........

Указанная претензия получена ответчиком .........., однако, оставлена без ответа и удовлетворения.

Факт перечисления денежных средств сторонами не опровергается.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что поскольку доказательств возврата денежных средств ООО «Анапский проект» не представлено, в силу положений статей 807-811 Гражданского кодекса Российской Федерации, требования истца являются обоснованными.

Однако судебная коллегия считает, что у суда первой инстанции не было правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Так, в силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

На основании пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В силу пункта 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Судебной коллегией установлено, что с расчетного счета ООО «Анапский проект» ........, открытого в ПАО «Крайинвестбанк», на счет ...........2 ........, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», в 2014 году были перечислены денежные средства по договорам на общую сумму ................ руб. на основании платежных поручений (т. 1 л.д. 17-24): .......... в размере ................ руб. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ руб. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ руб. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ руб. по договору ........ от .......... за ЦБ; .......... в размере ................. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ руб. по договору процентного займа ........ от ..........; .......... в размере ................ руб. по договору процентного займа ........ от ...........

В силу пункта 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

В силу пункта 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.Из содержания указанных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств на условиях займа.

В материалы дела предоставлены вышеуказанные договоры займов (т. 2 л.д. 94-109), факт заключения которых ответчик ...........2 не отрицает, указав, что данные договоры и ...........2, и ООО «Анапский проект» подписаны по указанию ПАО «Крайинвестбанк». ...........2 длительное время работал в банке заведующим столовой. На ...........2 оформлялись активы, принадлежащие банку, а также через его счет проводились расчеты по сделкам банка.

Вместе с тем, судебной коллегией достоверно установлено, что по договору уступки прав требования ........ от .......... (т. 3 л.д. 70-71 обр.), заключённому между ООО «Анапский проект» (цедент) и ООО «Перспективные инвестиции» (цессионарий), цессионарию ООО «Перспективные инвестиции» уступлены права требования к ...........2 по следующим сделкам:

- договору процентного займа ........ от .......... в размере ................ руб., а именно права требования суммы основного долга в размере ................ руб. и задолженности по уплате процентов в размере ................ руб., начисленных за период с .......... по ..........;

- договору процентного займа ........ от .......... в размере ................ руб., а именно права требования суммы основного долга в размере ................ руб. и задолженности по уплате процентов в размере ................ начисленных за период с .......... по ..........;

- договору процентного займа ........ от .......... в размере ................., а именно права требования суммы основного долга в размере ................. и задолженности по уплате процентов в размере ................ руб., начисленных за период с .......... по ..........;

- договору процентного займа № ........ от .......... в размере ................ рублей, а именно права требования суммы основного долга в размере ................ руб. и задолженности по уплате процентов в размере ................ руб., начисленных за период с .......... по ..........;

- договору процентного займа ........ от .......... в размере ................., а именно права требования суммы основного долга в размере ................. и задолженности по уплате процентов в размере ................., начисленных за период с .......... по ..........;

- договору процентного займа ........ от .......... в размере ................., а именно права требования суммы основного долга в размере ................. рублей и задолженности по уплате процентов в размере ................., начисленных за период с .......... по ...........

В соответствии с пунктом 1.3. договора уступки право требования уплаты долга с ...........2 перешло от ООО «Анапский проект» к ООО «Перспективные инвестиции» с момента подписания договора уступки прав требования ........ от ...........

Цена договора уступки определена сторонами в размере ................ руб. (п. 2.4), с учётом процентов, начисленных по договорам займов, то есть права к ...........2 уступлены без дисконта.

Выпиской по расчетному счету ООО «Анапский проект», открытому в ПАО «Крайинвестбанк» ........, подтверждается поступление на счет ООО «Анапский проект» .......... от ООО «Перспективные инвестиции» денежных средств в размере ................ руб. на основании платежного поручения ........ от .......... в качестве оплаты по договору уступки ........ от .........., заключенному между ООО «Анапский проект» и ООО «Перспективные инвестиции».

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 389.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются настоящим Кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка.

При уступке цедентом должны быть соблюдены следующие условия: уступаемое требование существует в момент уступки, если только это требование не является будущим требованием; цедент правомочен совершать уступку; уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому лицу; цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут служить основанием для возражений должника против уступленного требования. Законом или договором могут быть предусмотрены и иные требования, предъявляемые к уступке (пункт 2 статьи 390 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Условия договора уступки прав требования ........ от .......... соответствуют требованиям вышеприведенных норм права. Признаков незаключенности, ничтожности договор не содержит. Обязательство, по которому уступлено право требования, в договоре определено.

Таким образом, на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации произошла замена стороны в обязательстве: заимодавец ООО «Анапский проект» заменен на заимодавца ООО «Перспективные инвестиции».

Судебной коллегией также учтено, что при разрешении арбитражным судом Краснодарского края дела о банкротстве гр. ...........2 и обособленного спора о включении требований ООО «Анапский проект» в реестр требований кредиторов арбитражным судом в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.01.2023 года по делу № А32-44172/2021 установлено, что к моменту обращения в суд с заявлением ООО «Анапский проект» не являлось надлежащим кредитором ...........2 ввиду уступки права требования к нему третьему лицу - ООО «Перспективные инвестиции». ООО «Анапский проект» уступило ООО «Перспективные инвестиции» по договору уступки прав требования ........ от .......... право требования к ...........2 по договорам займа ........ от .........., ........ от .........., ........ от .........., ........ от .........., ........ от .........., ........З от .........., ........ от ........... Право требования перешло от ООО «Анапский проект» к ООО «Перспективные инвестиции» с момента подписания договора уступки ........ от .......... (пункт 1.3 договора). При этом, .......... платежным поручением ........ ООО «Перспективные инвестиции» перечислило денежные средства в размере ................ руб. с назначением платежа: «Переуступка долга по договору № ........ от .......... года».

После поступления оплаты .......... между сторонами подписан акт приема-передачи к договору уступки прав требования № ........ от ...........

Согласно части 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Таким образом, факту замены стороны в обязательстве с гр. ...........2 уже дана оценка в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.01.2023 года по делу № А32-44172/2021. Лицами, участвующим в деле № А32-41172/2021, являлись лица, участвующие в настоящем деле: ООО «Анапский проект», ООО «Новороссталь-Сочи», ...........2

Более того, конкурсный управляющий ООО «Анапский проект» ...........26 в своем ответе на запрос суда апелляционной инстанции, подтвердил факт заключения между ООО «Анапский проект» и ООО «Перспективные инвестиции» договора уступки прав требования ........ от .........., по условиям которого право требования к ...........2 передано ООО «Перспективные инвестиции», а также поступление .......... от ООО «Перспективные инвестиции» на расчётный счет ООО «Анапский проект» ........, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», денежных средств в сумме ................ руб. в качестве оплаты по договору уступки ........ от ........... При этом в своих письменных пояснениях адресованных суду апелляционной инстанции конкурсный управляющий ООО «Анапский проект» ...........26 указал, что если бы конкурсному управляющему о данных обстоятельствах ранее было известно, то он бы не обращался с данным иском в суд.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ООО «Анапский проект» не является надлежащим истцом по заявленным требованиям к ответчику ...........2

Судебной коллегией также установлено, что согласно выписке по расчетному счету ООО «Анапский проект» ........, открытому в ПАО «Крайинвестбанк», источником предоставления займов ...........2 являлись денежные средства, получаемые ООО «Анапский проект» от взаимосвязанных компаний непосредственно перед совершением банковской операции, что подтверждает транзитный перевод денежных средств. Выпиской по расчетному счету ООО «Анапский проект» ........, открытому в ПАО «Крайинвестбанк», подтверждается, что источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........-З являлись денежные средства лица, входящего в банковскую группу ЗАО «Мостовской Мясокомбинат» ........, перечисленные ООО «Анапский проект» .......... по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя).

.......... ЗАО «Мостовской Мясокомбинат» на счет ООО «Анапский проект» ........ переведены денежные средства в размере ................ руб., из которых .......... ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб. За счет денежных средств поступивших от ЗАО «Мостовской Мясокомбинат» ООО «Анапский проект» также были выданы займы и иным лицам, входящим в банковскую группу: ООО «Новороссталь-Сочи», ООО «Бренд», ООО «Кубанская нива».

Источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........ в сумме ................ руб. являлись денежные средства лиц, входящих в банковскую группу: ООО «Интеград» по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя) и ООО «ЮФК» по договору инвестирования ........ от ...........

.......... ООО «Интеград» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. Также .......... ООО «ЮФК» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. И в этот же день, ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........ являлись денежные средства лиц, входящих в банковскую группу: ООО "КубИК по договору ........ от .......... и по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя); ООО "СОЮЗ" по договору процентного займа ........ от .........., ООО "Югинвестрегион" по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя); ООО "Интерград" по договору ........ от .......... и по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя); ООО "Глория" по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя); ООО "АгроИнвест" по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя). .......... ООО «Интерград» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «Югинвестрегион» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «КуБИК» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «КуБИК» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «Интерград» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «АгроИнвест» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в размере ................ руб. .......... ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Источником денежных средств ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... за ценные бумаги являлись денежные средства лица, входящего в банковскую группу: ООО «Южный полис» по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя). .......... ООО «Южный полюс» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в сумме ................ руб., .......... ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........ являлись денежные средства лица, входящего в банковскую группу: ООО «КуБИК» по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя). .......... ООО «КуБИК» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в сумме ................ руб., в этот же день ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........ являлись денежные средства лица, входящего в банковскую группу: ООО «Кубанская нива» договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя). .......... ООО «Кубанская нива» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в сумме ................ руб., в этот же день ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Источником денежных средств для выдачи займа ...........2 в сумме ................ руб. по договору от .......... ........ являлись денежные средства лица, входящего в банковскую группу: ООО "Кубанская финансовая компания" по договору ........ от .......... за ценные бумаги (векселя). .......... ООО «Кубанская финансовая компания» переведены на счет ООО «Анапский проект» ........ деньги в сумме ................ руб., в этот же день ООО «Анапский проект» переведен заем ...........2 на счет ........ в сумме ................ руб.

Таким образом, юридические лица: ЗАО «Мостовской Мясокомбинат» ........, ООО «Интеград» ........, ООО «Южная фондовая компания» ........, ООО «Югинвестрегион» ИНН ........, ООО «Кубанская инвестиционная компания» (ООО «КуБИК») ........, ООО «Глория» ........, ООО «АгроИнвест» ........, ООО «Южный полюс» ........, ООО «Кубанская Нива» ........, ООО «Кубанская финансовая компания» ........, непосредственно перед совершением платежа в пользу ...........2, перечисляли денежные средства ООО «Анапский проект» по договорам за ценные бумаги.

Вхождение ...........2, ООО «Анапский проект», а также юридических лиц, перечислявшие денежные средства ООО «Анапский проект» для дальнейшего их перечисления ...........2: ООО «Мостовской Мясокомбинат», ООО «Интеград», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Югинвестрегион», ООО «Кубанская инвестиционная компания» (ООО КуБИК»), ООО «Глория», ООО «АгроИнвест», ООО «Южный полюс», ООО «Кубанская Нива», ООО «Кубанская финансовая компания» в одну группу лиц, подконтрольную ПАО «Крайинвестбанк», установлено арбитражным судом Краснодарского края при разрешении дел о банкротстве № А32-28195/2016, № А32-9566/2017.

Определениями арбитражного суда Краснодарского края от .........., .........., .........., .........., .......... по делу № А32-28195/2016 о банкротстве ООО «Анапский проект» установлено вхождение в банковскую группу ПАО «Крайинвестбанк» компаний и подконтрольных физических лиц, которые юридически не были связаны с банком, но фактически созданы для осуществления финансовой деятельности в интересах банка: паевые инвестиционные фонды: ЗПИФ недвижимости «Анапский капитал», ЗПИФ недвижимости «Екатерининский», ЗПИФ недвижимости «Кубанский капитал», ЗПИФ кредитный «Кубанский. Первый краевой», ЗПИФ недвижимости «Покровский», ЗПИФ недвижимости «Проектный капитал», ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Флагман», ЗПИФ недвижимости «Южный капитал» (единоличным пайщиком всех пифов являлся ПАО «Крайинвестбанк»); ПАО "Крайинвестбанк" ........, ООО "Компания Горнолыжных курортов" ........, ООО "АгроИнвест" ИНН ........, ООО "Аэроплан" ИНН ........; ООО "Глория" ИНН ........; ООО "Девелопмент Групп" ИНН ........; ООО "Дионис" ИНН ........; ООО "Империал" ИНН ........; ООО "Интеград" ИНН ........; ООО "КоммерцКапитал" ИНН ........; ООО "Контакт" ИНН ........; ООО "Кубанская инвестиционная компания" ИНН ........; ООО "Кубанская Нива" ИНН ........; ООО "Кубанская финансовая компания" ИНН ........; ООО "Кубань-Компани" ........; ООО "Кубань-Прогресс-Юг" ИНН ........; ООО "Лагуна" ИНН ........; ООО "Московской Мясокомбинат" ИНН ........; ООО "Перспективные инвестиции" ИНН ........; ООО "Проект Инвест" ИНН ........; ООО "РосИнтерСтиль" ИНН ........; ООО "САМШИТ" ИНН ........; ООО СК "Авангард 2000" ИНН ........; ООО "Статут Групп" ИНН ........; ООО "Строй-Парк" ИНН ........; ООО "Управляющая компания жилищных комплексов" ИНН ........; ООО "Урожай" ИНН ........; ООО "ФинРезерв" ИНН ........; ООО "Элеваторстройдеталь" ИНН ........; ООО "Элина-97" ИНН ........; ООО "Эра" ИНН ........; ООО "Югинвестрегион" ИНН ........; ООО "Юг-ФинСервис" ИНН ........; ООО "Южная фондовая компания" ИНН ........; ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ" ИНН ........; ООО "Южный капитал" ИНН ........; ООО "Южный полюс" ИНН ........; ООО "Южный центр правовых услуг" ИНН ........; ООО "Альянс" ИНН ........; ООО "Бренд" ........; ООО "Виком" ИНН ........; ООО "Глория" ИНН ........; ООО "Инвест Консалтинг" ИНН ........; ООО "ОМЕГА" ИНН ........; ООО "Примьер Инвест" ИНН ........; ООО "СОЮЗ" ИНН ........; ООО "Стройинвест" ИНН ........; ООО "Тринити" ИНН ........; ООО "Эксперт" ИНН ........; ООО "ЮгрегионДевелопмент" ИНН ........; а также физические лица: ...........2, ...........3; ...........4; ...........5; ...........6; ...........7; ...........8; ...........9; ...........10; ...........11; ...........12; ...........13; ...........14.

Определением от 29.06.2022 года по делу № А32-9566/2017 о банкротстве ООО «Южная фондовая компания» установлено вхождение в одну группу лиц следующих членов: ПАО "Крайинвестбанк" ИНН ........, ООО "Компания Горнолыжных курортов" ИНН ........, ООО "АгроИнвест" ИНН ........, ООО "Аэроплан" ИНН ........; ООО "Глория" ИНН ........; ООО "Девелопмент Групп" ИНН ........; ООО "Дионис" ИНН ........; ООО "Империал" ИНН ........; ООО "Интеград" ИНН ........; ООО "КоммерцКапитал" ИНН ........; ООО "Контакт" ИНН ........; ООО "Кубанская инвестиционная компания" ИНН ........; ООО "Кубанская Нива" ИНН ........; ООО "Кубанская финансовая компания" ИНН ........; ООО "Кубань-Компани" ........; ООО "Кубань-Прогресс-Юг" ИНН ........; ООО "Лагуна" ИНН ........; ООО "Московской Мясокомбинат" ИНН ........; ООО "Перспективные инвестиции" ИНН ........; ООО "Проект Инвест" ИНН ........; ООО "РосИнтерСтиль" ИНН ........; ООО "САМШИТ" ИНН ........; ООО СК "Авангард 2000" ИНН ........; ООО "Статут Групп" ИНН ........; ООО "Строй-Парк" ИНН ........; ООО "Управляющая компания жилищных комплексов" ИНН ........; ООО "Урожай" ИНН ........; ООО "ФинРезерв" ИНН ........; ООО "Элеваторстройдеталь" ИНН ........; ООО "Элина-97" ИНН ........; ООО "Эра" ИНН ........; ООО "Югинвестрегион" ИНН ........; ООО "Юг-ФинСервис" ИНН ........; ООО "Южная фондовая компания" ИНН ........; ООО "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ" ИНН ........; ООО "Южный капитал" ИНН ........; ООО "Южный полюс" ИНН ........; ООО "Южный центр правовых услуг" ИНН ........; ООО "Альянс" ИНН ........; ООО "Бренд" ........; ООО "Виком" ИНН ........; ООО "Глория" ИНН ........; ООО "Инвест Консалтинг" ИНН ........; ООО "ОМЕГА" ИНН ........; ООО "Примьер Инвест" ИНН ........; ООО "СОЮЗ" ИНН ........; ООО "Стройинвест" ИНН ........; ООО "Тринити" ИНН ........; ООО "Эксперт" ИНН ........; ООО "ЮгрегионДевелопмент" ИНН ........; а также физические лица: ...........2, ...........3; ...........4; ...........5; ...........6; ...........7; ...........8; ...........9; ...........10; ...........11; ...........12; ...........13; ...........14.

Исходя из анализа всех собранных судом апелляционной инстанции письменных доказательств во исполнение определения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23 марта 2023 года, в том числе и вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда Краснодарского края, имеющихся в материалах дела, судебной коллегией установлено, что ПАО «Крайинвестбанк» было создано специализированное внутреннее подразделение из числа сотрудников банка, в служебные обязанности которых входило выполнение процедур по установленной заранее схеме, которая включала в себя: координацию действий и осуществление контроля над процессом создания компаний, назначению в них руководителями физических лиц, подконтрольных банку, формированием бухгалтерской отчетности, соблюдением уставной деятельности, расходованием денежных средств в целях систематического получения выгод: дополнительных доходов, в обход законодательных запретов и оптимизация налогообложения, соблюдение требований нормативов банка. Данные выводы о вхождении вышеуказанных лиц в «банковскую группу» согласовывается с рядом судебных актов об оспаривании сделок должника в рамках дела о банкротстве ООО «Южная Фондовая Компания» № А32-9566/2017 (1С от .........., 2С от .........., 3С от .........., 5С от .........., 6С от .........., 7С от .......... – оставленных без изменения в вышестоящих инстанциях).

Определением арбитражного суда Краснодарского края от .......... по делу № А32-29009/2017 о банкротстве ООО «Интерград» судом отказано во включении требований лица, входящего в банковскую группу, - ООО «Контакт» по договорам займов и за ценные бумаги в связи транзитностью платежей: полученные денежные средства перечислялись лицам, входящим в банковскую группу АО "Крайинвестбанк", а именно: ................ руб., полученные .........., перечислены .......... на брокерский счет в ПАО "Крайинвестбанк" с назначением платежа: "пополнение средств по договору о депозитном обслуживании". При этом ПАО "Крайинвестбанк" не представлены документальные доказательства неисполнения обязательств со стороны должника; ................ руб., полученные .........., перечислены ООО "Кубанскя инвестиционная компания" с назначением платежа: "Оплата за ценные бумаги"; ................ руб., полученные .........., перечислены ПАО "Крайинвестбанк" с назначением платежа: "предоставление процентного займа по договору"; ................ руб., полученные .........., перечислены ООО "Южный центр Правовых услуг", ООО "Новороссталь" в счет оплаты по договорам; ................ руб., полученные .........., перечисленные ЗАО "Кубанская управляющая компания ...........30 недвижимости "Покровский" с назначением платежа: "частичная оплата по договору купли-продажи". С учетом установленных по делу обстоятельств, в данному деле суд пришел к выводу о том, что оплаты носили транзитный характер и отказал во включении требований в реестр требований кредиторов.

В рамках дела о банкротстве ООО «Кубанская финансовая компания» № А32-2923/2016, арбитражный суд Краснодарского края, разрешая спор о недействительности договора выкупа векселей от .......... ........, заключенного между ООО «Кубанская финансовая компания» и ООО «Интерград» о выкупе ООО «Кубанская финансовая компания» ранее выданных своих векселей, определением от .......... признал данную сделку мнимой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью искусственного создания задолженности стороны.

Также в рамках дела о банкротстве ООО «Кубанская финансовая компания» № А32-2923/2016 определением от .......... арбитражный суд признал недействительным договор выкупа векселей от .......... ........, заключенный между ООО «Кубанская финансовая компания» и ООО «Лагуна», по аналогичным основаниям - мнимой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью искусственного создание задолженности стороны.

Также в рамках дела о банкротстве ООО «Кубанская финансовая компания» № А32-2923/2016 определением от .......... арбитражный суд признал недействительным договор выкупа векселей от .......... ........, заключенный между ООО «Кубанская финансовая компания» и ООО «ЮгФинСервис», по аналогичным основаниям - мнимой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью искусственного создания задолженности стороны.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия соглашается в доводом ...........2 о том имел место транзитный, «круговой» перевод денежных средств внутри банковской группы ПАО «Крайинвестбанк».

Из письменных пояснений ...........2, представленных суду апелляционной инстанции, следует, что от ООО «Анапский проект» денежные средства переводились ...........2 с целью получения ...........2 наличных денежных средств для целей дальнейшей передачи банку, а также для целей перевода денежных средств физическим лицами по указанию ПАО «Крайинвестбанк»: ...........15, ...........16, ...........17. По информации, имеющейся у ...........2, указанные граждане продали компании, входящей в группу ПАО «Крайинвестбанк», имущество, за которое нужно было рассчитаться, в том числе наличными деньгами.

Использование непосредственно ответчика ...........2 и его банковского счета, открытого в ПАО «Крайинвестбанк» ........, для целей транзитного прогона денежных средств в группе компаний ПАО «Крайинвестбанк», подтверждается решением Прикубанского районного суда от 30.03.2020 года по делу № 2-5032/2020, которым был признан недействительным договор займа ........ от .........., заключенный между АО «Кубанская управляющая компания» ...........30 кредитный «Кубанский первый краевой» (заимодавец) и ...........2 (заёмщик). Разрешая данный спор суд установил, что оспариваемый договор займа являемся мнимой сделкой, был прогон денежных средств, денежные средства от АО «КУК» ...........2 поступали, но он ими не распоряжался, его счет был использован как транзитный.

Таким образом, имели место обстоятельства, аналогичные обстоятельствам выдачи займов ...........2 заимодавцем ООО «Анапский проект» и использования данных займов ...........2

Судебная коллегия также учитывает, что представитель ...........2 в суде первой инстанции по доверенности ...........25 в тот период времени также являлся представителем арбитражного управляющего ООО «Анапский проект» ...........23, то есть истца, что подтверждается определениями арбитражного суда Краснодарского края от .......... по делу № А32-7805/2017 (44УТ), от .......... по делу № А32-9566/2017 (50 УТ). ...........23 являлся конкурсным и внешним управляющим ООО «Анапский проект», что подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края делу № А32-28195/2016 от .........., определением арбитражного суда Краснодарского края от ...........

Довод жалобы о пропуске истцом срока исковой давности, не может быть принят во внимание, поскольку правовых оснований для удовлетворения заявления содержащегося в жалобе ООО «Новороссталь-Сочи» о пропуске срока исковой давности у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы стороны ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, заявленные в отзыве на апелляционную жалобу, также не влекут за собой отмену обжалуемого решения суда, поскольку в суде первой инстанции ходатайство о применении срока исковой давности ответчиком не заявлялось. Не сделанные суду первой инстанции заявления о применении срока исковой давности, в соответствии с разъяснениями пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", не могут быть приняты и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. Также, судебной коллегией не принимаются во внимание требования финансового управляющего ответчика ...........2 – ...........27, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, о рассмотрении дела по правилам производства в суде первой инстанции, поскольку оснований, предусмотренных частью четвертой статьи 330 ГПК РФ, необходимых для рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, судебной коллегией не установлено.

Согласно п. 2 ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, представления, суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия, руководствуясь ч. 2 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, приходит к выводу о том, что у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для удовлетворения исковых требований, и приходит к выводу об отмене обжалуемого решения суда.

Вместе с тем, судебная коллегия, отменяя решение суда первой инстанции, исходя из полноты и достаточности собранных по делу доказательств, подтверждающих обстоятельства, имеющие значение для дела, выносит новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Анапский проект» к ...........2 о взыскании денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 24 апреля 2019 года - отменить.

Принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований ООО «Анапский проект» к ...........2 о взыскании денежных средств - отказать.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в течение трех месяцев.

Председательствующий Л.И. Доровских

Судьи: А.А. Губарева

А.В. Кудинов

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 01 сентября 2023 года.