Приговор по делу № 1-166/2023 от 03.07.2023.

№ 1-166/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 03 июля 2023 года

Хорошевский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи фио,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сурниным, фио, помощником судьи фио,

государственного обвинителя – помощников Хорошевского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио,

представителя потерпевшего фио, представившего доверенность и паспорт,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2016, паспортные данные, являющегося ИП «ФИО1.», зарегистрированного по адресу: адрес; фактически проживающего по адресу: адрес,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так, фио на основании приказа № 1 от 07.12.2015 являлся генеральным директором ООО «АСТЛ», имеющего юридический адрес: адрес, и на основании Устава ООО «АСТЛ» относился к категории руководителей, то есть был Единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества и был наделен функциями самостоятельно, в пределах своей компетенции, совершать сделки от имени Общества, то есть на него были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В период времени с 08.08.2018 по 13.08.2018, точная дата и время следствием не установлены, фио на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «zakupki.gov.ru» (закупки.гов.ру) увидел размещенную заявку ПАО «Банк ВТБ» на подбор компании по оказанию в период с 14.09.2018 по 16.09.2018 услуги по подготовке, организации и проведению мероприятия для сотрудников ПАО «Банк ВТБ» на адрес и СПА», по адресу: адрес, адрес (в настоящее время г.адрес), адрес, принадлежащего ООО «Истра Менеджмент», и в этот момент у фио возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств ООО «Истра Менеджмент». С целью реализации преступного умысла фио разработал преступную схему, согласно которой решил до момента заключения договора с ПАО «Банк ВТБ», первоначально заключить договор с ООО «Истра Менеджмент», на организацию мероприятия для сотрудников Банка на территории указанного выше отеля, после чего, будет вводить сотрудников ООО «Истра Менеджмент» в заблуждение относительно того, что произведет оплату уже после организации мероприятия, изначально не намереваясь оплатить предоставленные услуги, а с целью невозможности предъявления ему (фио) со стороны ООО «Истра Менеджмент» материальных претензий, переоформить ООО «АСТЛ» на иное лицо, при этом понимая, что ПАО «Банк ВТБ» претензий к ООО «АСТЛ» иметь не будет в связи с предоставлением услуг по организации мероприятия, и после проведения оплаты Банком, денежные средства, фактически принадлежащие ООО «Истра Менеджмент», обратит в свою пользу, похитив их, таким образом, путем обмана. Реализуя свой преступный умысел, не подав заявку на участие в тендере и не заключив с ПАО «Банк ВТБ» договор на оказание услуг, фио 13.08.2018, действуя в качестве генерального директора от имени ООО «АСТЛ», (Заказчик), заключил с ООО «Истра Менеджмент», в лице директора гостиницы фио (Исполнитель) Договор оказания услуг по организации мероприятия № 130/М/2018, по предоставлению комплекса услуг, связанных с проведением мероприятия Заказчика на адрес СПА» по указанному выше адресу, стоимость которых согласована сторонами в Приложениях к договору, и составила сумма, а срок оплаты составил не позднее 5 дней с момента подписания сторонами Договора, то есть до 18.08.2018, в размере 50 % от стоимости мероприятия, а оставшиеся 50% стоимости Договора – в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета на оплату. При этом фио, изначально не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства по оплате услуг ООО «Истра Менеджмент», в установленный срок оплату договора не произвел, а с целью сокрытия совершаемого преступления и придания видимой законности своим действиям выслал в адрес ООО «Истра Менеджмент» гарантийное письмо с заверением о производстве оплаты услуг по договору в период проведения мероприятия для сотрудников ПАО «Банк ВТБ», а именно 14-16 сентября 2018 года, не имея намерений выполнить обязательства.

С целью продолжения реализации преступного умысла, фио 16.08.2018 в 11 часов 48 минут разместил указанный выше договор вместе с коммерческим предложением ООО «АСТЛ» на проведение мероприятия для ПАО «Банк ВТБ», на электронной площадке закупок банка, что указывало на то, что деньги, полученные от заключенного с ПАО «Банк ВТБ» договора, должны пойти на оплату договора с ООО «Истра Менеджмент», после чего, по результатам проведения тендера, ООО «АСТЛ» оказалось его победителем.

Затем, понимая, что после того как с ПАО «Банк ВТБ» будет заключен договор и Банком будет произведена оплата предоставленных услуг, ООО «Истра Менеджмент» предъявит ему (фио) имущественные претензии с требованием произвести оплату, фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, предложил своей знакомой фио, не осведомленной о преступных намерениях последнего, формально вступить в должность Генерального директора ООО «АСТЛ» заверив ее (фио), что всю деятельность, связанную с руководством Общества, продолжит осуществлять он (фио), на что фио согласилась, и в связи с этим 06.09.2018 фио формально провел собрание участников ООО «АСТЛ», согласно которого, на основании заявления фио от 20.08.2018, принято решение прекратить полномочия Генерального директора фио с 06.09.2018, и назначить генеральным директором ООО «АСТЛ» с 07.09.2018 фио, не осведомленную о преступных намерениях последнего. При этом фио, продолжая реализовывать преступный умысел и выполнять действия, направленные на обман, с целью избежания возможности отказа ПАО «Банк ВТБ» заключить с ООО «АСТЛ» договор, не издавал официальный приказ о смене руководителя вплоть до 14.09.2018. Таким образом, фио юридически сложив с себя полномочия генерального директора ООО «АСТЛ», фактически продолжил осуществлять руководство Обществом и распоряжаться денежными средствами ООО «АСТЛ», имея доступ к расчетным счетам Общества.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13.09.2018, фио, заведомо зная, что юридически прекратил полномочия Генерального директора ООО «АСТЛ» с 06.09.2018, заключил Договор № 2018/06/322/380000-1 возмездного оказания услуг по подготовке, организации и проведению мероприятия Заказчика в соответствии со сметой расходов, между ООО «АСТЛ», в лице Генерального директора фио (Исполнитель) и ПАО «Банк ВТБ», в лице руководителя Департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента фио (Заказчик). Цена договора составила сумма, место проведения мероприятия – адрес, адрес (в настоящее время г.адрес), адрес, дата проведения мероприятия 14-16 сентября 2018 года. При этом фио заведомо понимал, что часть денежных средств, в последующем полученных от ПАО «Банк ВТБ», подлежит передаче ООО «Истра Менеджмент», в качестве оплаты договора № 130/М/2018 от 13.08.2018, при этом, изначально не намереваясь выполнить возложенные на него обязательства, имея умысел на хищение.

Далее, продолжая преступный умысел, фио, 14.09.2018, подготовил Приказ №3 от 14.09.2018, от имени фио о ее вступлении в должность генерального директора, который та, не осведомленная о преступных намерениях фио, подписала, и в последующем с необходимым комплектом документов сдала в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а в последующем написав 19.09.2018 заявление в адрес Банк» на регистрацию пользователя и изготовление сертификата ключа электронной подписи, и получив электронный ключ подписи для осуществления операций по расчетному счету ООО «АСТЛ» № <***>, открытому в электронном офисе адрес Банк» адрес, юридический адрес: адрес,, передала его фио и, кроме того, оформила доверенность от 17.10.2018 на имя фио на право совершение любых действий по счетам ООО «АСТЛ», с правом распоряжаться денежными средствами.

После оказания услуг ООО «АСТЛ» по организации мероприятия для сотрудников ПАО «Банк ВТБ» в полном объеме ООО «Истра Менеджмент» выставило счет №609 от 16.09.2018 на оплату в сумме сумма, который фио не оплатил и не намеревался оплачивать, при этом на основании платежного поручения ПАО «Банк ВТБ» № 255 от 28.09.2018 денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета № <***> были перечислены на банковский счет ООО «АСТЛ» № <***>, открытый в электронном офисе адрес Банк» адрес, юридический адрес: адрес, в качестве оплаты по Договору № 2018/06/322/380000-1 от 13.09.2018, и фио, получив денежные средства на расчетный счет, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме сумма, фактическим владельцем которых являлось ООО «Истра Менеджмент», и которые должны были пойти в счет оплаты оказанных услуг в соответствии с Договором № 130/М/2018 от 13.08.2018, фактически осуществляя руководство ООО «АСТЛ» и имея доступ к расчетному счету Общества, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, похитил, путем обмана, денежные средства в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, в частности произведя снятие наличных денежных средств, выдачу подотчетных денежных средств, произведя оплату за услуги иным организациям, оплату по корпоративной карте Общества в торговых точках.

При этом продолжая вводить ООО «Истра Менеджмент» в заблуждение относительно намерений исполнить обязательства по оплате предоставленных услуг, от имени фио, не осведомленной о преступных намерениях фио, направил 06.11.2018 в адрес ООО «Истра Менеджмент» гарантийное письмо о мнимом намерении произвести в срок до 05.12.2018, без инициирования судебного разбирательства, оплату услуг проведенных на адрес СПА» для сотрудников ПАО «Банк ВТБ» в период 14-16 сентября 2018 года согласно условиям договора, указав в письме заведомо недостоверные сведения о том, что в настоящее время ООО «АСТЛ» не имеет в наличии денежных средств для производства оплаты, в связи с подготовкой и проведением большого мероприятия, на которое были задействованы все силы и имеющиеся средства, фактически не имея намерения выполнить обязательства. В последующем фио своих обязательств не выполнил, денежные средства ООО «Истра Менеджмент» не выплатил, а продолжая выполнять действия на сокрытие совершенного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах в ноябре 2018 года, но не позднее 22.11.2018, точная дата не установлена подыскал фио, не осведомленного о преступных намерениях фио, которому за денежное вознаграждение предложил оформить на свое имя ООО «АСТЛ», на что последний согласился, и 22.11.2018 при неустановленных обстоятельствах было изготовлено Решение от имени единственного участника ООО «АСТЛ» фио о прекращении полномочий фио с 22.11.2018 на основании ее заявления от 01.11.2018 и назначении фио на должность генерального директора Общества с 23.11.2018, а также Приказ №6 от 23.11.2018, изготовленный от имени фио, о вступлении его в должность, которые в последующем вместе с необходимым комплектом документов предоставлены в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ. При этом фио, фактически не являлся руководителем ООО «АСТЛ» и не принимал участия в хозяйственной деятельности Общества. Таким образом, он (фио), используя свое служебное положение, противоправно, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Истра Менеджмент», в сумме сумма, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

фио в судебном заседании вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи, с чем показания фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашены в судебном заседании в п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных показаний подсудимого следует, что последний является индивидуальным предпринимателем, занимается консалтингом. ООО «АСТЛ» основано в 2015 году, до осени 2018 года он (фио) являлся генеральным директором, на основании решения учредителей фио (её супруги) и фио Деятельность Общества связана с организацией и проведением культурно – массовых и спортивных мероприятий. Так, заказчиком услуг ООО «АСТЛ» являлись различные организации, например: банк ПАО «ВТБ», МИД России, Управа районов адрес, иные организации. В его должностные обязанности в период, когда он (фио) был генеральным директором, входило осуществление деятельности и повседневное руководство операционной деятельностью Общества в соответствии с законодательством. Офис организации располагался ранее по адресу: адрес. Так, между ООО «АСТЛ» и ПАО «ВТБ» был заключен договор по форме ООО «Истра Менеджмент», который был подписан им (фио) и представителем ООО «Истра Менеджмент». Согласно договору ООО «Истра Менеджмент» должно было оказать услуги на сумму сумма по размещению гостей – сотрудников банка «ВТБ», о чем был составлен акт сверки взаимных расчетов. Оплата должна была производиться безналичным порядком. Получив около сумма фио оплату с ООО «Истра Менеджмент» на сумму сумма не произвел, а денежные средства, полученные от Банка «ВТБ» были потрачены на иные нужны, в том числе погашение по заработной плате, оплату услуг другим субподрядчикам. С осени 2018 года должность генерального директора в ООО «АСТЛ» заняла фио фио (фио), после назначения фио на должность генерального директора, являлся исполнительным директором, с правом подписи и осуществлял фактическое руководство Обществом. фио пояснил, что фио не занималась вопросами, связанными с заключением и исполнением договоров с ООО «Истра Менеджмент» и ПАО «ВТБ»». Относительно составления и направления гарантийных писем указал, что указанный документ составляли он (фио) или другие сотрудники (например, фио, который являлся ИП и вел бухгалтерию в ООО «АСТЛ), точно уже не помнит. Письмо подписывалось фио, затем сканировалось и направлялось по электронной почте в адрес ООО «Истра Менеджмент», при этом кем конкретно направлялось гарантийное письмо он (фио) не помнит. Пояснил, что они пытались погасить задолженность перед ООО «Истра Менеджмент», однако не имели для этого достаточных средств. Также пояснил, что оставил должность директора Общества в связи с тем, что хотел поступить на государственную службу. Относительно переоформления общества на фио показал, что по интернету или через общих знакомых, уже точно не помнит, к нему обратился фио с предложением передать компанию «АСТЛ». На тот момент фио являлся руководителем нескольких юридических лиц, и он согласился, с условием, что фио урегулирует вопросы по задолженности перед контрагентами. фиоА, приезжал в офис по указанному выше адресу, они с ним встречались несколько раз, так же фио был уведомлен о задолженности перед ООО «Истра Менеджмент», и на все условия фио согласился, после чего Общество было передано фио, путем уступки доли в уставном капитале за сумма. Осенью 2019 года от него (фио) получено объяснение сотрудниками полиции ОМВД России по городскому адрес и он (фио), узнал, что задолженность перед ООО «Истра Менеджмент» не погашена, решил связаться с фио через бухгалтера фио и решить вопрос о погашении задолженности.

Также фио признал задолженность перед ООО «Истра Менеджмент» в полном объеме. Ввиду того, что с сентября 2018 года он (фио) не является генеральным директором ООО «АСТЛ», у него отсутствует доступ к программе 1С «Банк Клиент» и имеются затруднения в части оплаты образовавшейся задолженности. Также пояснил, что никакого имущества от ООО «Истра Менеджмент» он (фио) не получал. Ему (фио) о проведении закупочной процедуры на право заключения договора возмездного оказания услуг по подготовке, организации и проведению мероприятия Банком ПАО «ВТБ» на период с 14.09.2018 по 16.09.2018 г. стало известно из информационной рассылки сервиса контур закупки или путем поиска на официальном сайте закупок Zakupki.gov.ru. После подведения итогов закупки есть регламентное время, в котором поставщик обязан заключить договор, но это может быть не ранее 10 дней после подведения итогов закупки. Следовательно, договор с Банком ПАО «ВТБ» он (фио) подписал спустя 10 дней с даты оглашения результатов закупки. В последующем ООО «АСТЛ» было переуступлено, и произошла смена генерального директора. Несмотря на то, что у ООО «АСТЛ» были значительные оборотные средства, превышающие сумма, доля в Обществе была продана за номинальную стоимость. Условием уступки доли являлось решение вопроса по задолженности перед контрагентами ООО «АСТЛ» за счет собственных средств Общества (том № 4 л.д. 112-118; том № 4 л.д. _148-153; т. 5 л.д. 66-69, т. 4 л.д. 148-153).

Суд, огласив показания подсудимого, исследовав письменные материалы уголовного дела, допросив свидетелей, огласив показания неявившихся свидетелей, приходит к выводу, что вина фио установлена и подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего фио, допрошенного в судебном заседании, пояснившего, что на момент заключения между ООО «АСТЛ» с ООО «Истра Менеджмент» он (фио) не сотрудничал с ООО «Истра Менеджмент», и о договоре ему стало известно позднее. Он (фио) связывался с сотрудниками ООО «АСТЛ» и пытался вернуть задолженность по договору в размере сумма, за оказанные ООО «Истра Менеджмент» услуги, однако безрезультатно. Кроме того, пояснил, что отдел продаж ООО «АСТЛ» связывалось с ними и обещало погасить задолженность, однако обязанность не исполняло. В апреле 2019 года состоялось решение Арбитражного суда о взыскании с ООО «АСТЛ» в пользу ООО «Истра Менеджмент» задолженности по договору за оказанные услуги и представителем ООО «Истра Менеджмент» получен исполнительный лист. Он (фио) хотел предъявить исполнительный лист, однако ему (фио) стало известно, что на счета ООО «АСТЛ» отсутствуют денежные средства. Относительно ущерба пояснил, что фио должен был оплатить оказанные услуги ПАО «ВТБ» Банк силами и средствами ООО «Истра Менеджмент». Полная сумму по вышеуказанному договору фио должен был перечислить 10 сентября 2018 года, однако вместо оплаты поступали гарантийные письма от фио и другого лица представителя ООО «АСТЛ», а денежные средства по ним также не перечислялись.

- показаниями свидетеля фио, согласно которым последний с ноября 2017 года по октябрь 2020 года состоял в должности старшего менеджера отдела продаж ООО «Истра Менеджмент». 13 августа 2018 года между ООО «Истра Менеджмент» и ООО «АСТЛ» был заключен договор оказания услуг по организации мероприятия № 130/М/2018, в соответствии с которым ООО «Истра Менеджмент» 14 сентября 2018 года оказало услуги по организации мероприятия на сумму сумма ПАО «БАНК ВТБ». Оказания услуг по организации мероприятия сотрудниками ПАО «БАНК ВТБ» предоставлялось в соответствии с договором № 130/М/2018, заключенным между ООО «Истра менеджмент» и ООО «АСТЛ». В свою очередь между ПАО «БАНК ВТБ» и ООО «АСТЛ» был заключен контракт по подготовке, организации и проведению мероприятий. В соответствии с договором оплата услуг должна была быть произведена до начала их оказания. Однако Генеральный директор ООО «АСТЛ» фио направил в адрес ООО «Истра Менеджмент» гарантийное письмо с обязательством оплатить услуги, но так и не оплатил до настоящего времени. В ООО «АСТЛ» неоднократно звонили сотрудники ООО «Истра Менеджмент» с просьбой оплатить оказанные услуги на сумму, согласно акту сверки подписанного сторонами, сумма. Таким образом, ООО «АСТЛ» до настоящего времени не оплатили услуги в соответствии с договором № 130/М/2018. Итоговая сумма, согласно смете, по услугам, оказанным сотрудникам ПАО «Банк ВТБ», с НДС составила: сумма. Проживание сотрудников Банка ВТБ на указанный период, то есть с 14 по 16 сентября 2018 года было оплачено отдельно ПАО «Банк ВТБ» ООО «Истра менеджмент» по отдельному договору (сохранился данный договор или нет, он не знает), то есть стоимость проживания не входила с смету Договора № 130/М/2018. Договор между ООО «Истра Менеджмент» и ООО «АСТЛ» заключался между директором ООО «Истра Менеджмент», работающим на тот момент по доверенности, фио с одной стороны и генеральным директором ООО «АСТЛ» фио с другой стороны. Процесс составления и подписания договора происходил по электронной почте;

- Показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2017 году ему (фио) позвонил фио и пояснил, что ему нужен сотрудник для ведения бухгалтерского учета. Далее он (фио) стал сотрудничать с фио, в его обязанности входило ведение документации, составление отчетности, занесение сведений в базу, по факту он заполнял платежные ведомости, более никакой деятельности не осуществлял. Свою деятельность фио осуществлял удаленно из дома. Официально в компанию он (фио) устроен не был. Ему известно, что в реестре общества числилась фио, но кто она такая и чем она там занималась, ему не известно, с ней он (фио) никогда не встречался, никаких указаний от фио не получал. О том, что фио являлась руководителем Общества ему (фио) стало известно из реестра юридических лиц. Примерно в ноябре 2018 году фио сообщил, что деятельность общества нерентабельна, и что последний намерен его закрыть. 04 декабря 2018 года доля в уставном капитале была переуступлена фио, о чем ему сообщил лично фио, пояснив, что компания не ведет никакую деятельность. Об фио он узнал из Единственного реестра юридических лиц. Он встретился с фио впервые по адресу ООО «АСТЛ», в офисе, по адресу: адрес, где фио попросил ввести фио в курс дел Общества и состояния финансов компании. фио было разъяснено, что у компании имеются долги, поскольку у компании отсутствуют денежные средства, которые необходимо погасить, на что фио сказал, что долги компании будут погашаться после того, как деятельность компании будет возобновлена. Кроме того указал, что ООО «АСТЛ» получив денежные средства от ПАО «ВТБ» за оплату заключенного договора в сумме более сумма, не исполнило свои обязательства по оплате предоставленных услуг ООО «Истра Менеджмент», предоставленных сотрудникам ПАО «ВТБ» на сумму сумма, ввиду того, что эти деньги пошли на оплату других задолженностей.

- Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым последний состоит в должности начальника отдела развития корпоративной культуры Департамента по работе с персоналом ПАО «Банк ВТБ» с 2018 года. В начале августа 2018 года было принято решение об организации мероприятия для сотрудников ПАО «ВТБ», которое запланировали на 14-16 сентября 2018 года в ООО «Истра Менеджмент» отель «Мистраль», расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес. Мероприятие планировалось на 3 дня, следовательно, сотрудников ПАО «ВТБ» необходимо было обеспечить проживанием, а отель «Мистраль» соответствовал всем требованиям. Далее было найдено адрес у которого с ООО «Истра Менеджмент» был заключен договор по размещению гостей, ввиду этого Банк «ВТБ» (ПАО) обратился к адрес по данному вопросу и получило положительный ответ. В настоящее время договор с адрес на размещение сотрудников Банка «ВТБ» (ПАО) в отеле «Мистраль» ООО «Истра Менеджмент» на период с 14.09.2018 по 16.09.2018 не сохранен. 08.08.2018 на официальном сайте Единой информационной системы закупок zakupki.gov.ru была открыта закупочная процедура на право заключения договора возмездного оказания услуг по подготовке, организации и проведению мероприятия Банка «ВТБ» (ПАО), при этом в приложении 7 «Требования к закупаемой продукции» было указано: дата мероприятия 14-16 сентября 2018 года, трансфер на площадку проведения мероприятия и обратно: 14.09. – адрес – отель «Мистраль», 16.09. – отель «Мистраль» -адрес, а в проекте договора возмездного оказания услуг, также опубликованном в приложении к данной закупке, в пункте 1.3 было указано место проведения мероприятия – адрес, адрес. На основании всех вышеуказанных данных кандидаты на заключение договора с Банком «ВТБ» (ПАО) о возмездном оказании услуг, а именно организации мероприятия на 14-16 сентября 2018 года было известно одно из главных условий: место проведения мероприятия и дата. Далее по оставленным на торговой площадкам контактам представители ПАО «Банк ВТБ» связались с клиентским менеджером ООО «АСТЛ» для дальнейшего обсуждения порядка организации и оказания услуг для сотрудников Банка «ВТБ» (ПАО). На электронной адрес имеется образец договора, по которому им был заполнен договор между ПАО «БАНК ВТБ» и ООО «АСТЛ» от 13 сентября 2018 года № 2018/06/322/380000-1 возмездного оказания услуг, в двух экземплярах, далее договор нарочно был передан менеджерам ООО «АСТЛ» для подписания его генеральным директором ООО «АСТЛ». Менеджеры ООО «АСТЛ» после подписания договора генеральным директором ООО «АСТЛ», в двух экземплярах, привезли договор обратно в ПАО «БАНК ВТБ» для дальнейшего его подписания Руководителем Департамента по работе с персоналом ПАО «Банк ВТБ». После подписания договора обеими Сторонами, один экземпляр Договора остался в ПАО «Банк ВТБ», а второй был передан в ООО «АСТЛ». Согласно смете расходов стоимость оказанных услуг по указанному договору составила сумма. Оплата по указанному договору от сотрудников ПАО «Банк ВТБ» была внесена на счет ООО «АСТЛ» 28.09.2018 года после проведенного мероприятия, что подтверждается платежным поручением № 255 от 29.08.2018. Услуги по организации мероприятия ООО «АСТЛ» были оказаны в строгом соответствии со сметой – приложением № 1 к договору возмездного оказания услуг от 13 сентября 2018 года № 2018/06/322/380000-1. В случае если бы ООО «АСТЛ» оказало сотрудникам ПАО «Банк ВТБ» какие – либо дополнительные услуги, не входящие в смету, то сотрудники ООО «АСТЛ» предоставили бы дополнительный счет, но этого не последовало, поэтому сверх услуг, перечисленных в смете, более никакие услуги не оказывались, ничего об оказании услуг сверх сметы ПАО «Банк ВТБ» не известно. В период с 14 по 16 сентября 2018 года сотрудникам ПАО «БАНК ВТБ» в количестве 90 человек были оказаны услуги в полном объеме по договору с ООО «АСТЛ», никаких нареканий от сотрудников ПАО «Банк ВТБ» не последовало (Том № 4 л.д. 72-74);

- Показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым последний работал у фио 08.08.2018 года он (фио) или фио, кто именно не помнит, на сайте zakupki.kontur.ru увидели опубликованную закупку ПАО ВТБ на проведение корпоративного мероприятия. Далее они с фио проанализировали документацию ПАО «ВТБ, и фио принял решение об участии в данной закупке. Их полностью устроили условия ООО «Истра Менеджмент» по ценовой политике и, воспользовавшись их практикой (имея возможность расторгнуть договор до получения результат торгов) ООО «АСТЛ» 13.08.2021 заключило договор с ООО «Истра Менеджмент» на оказание услуг, сумма которого составляла сумма. 16.08.2018 они подали заявку в участие в вышеуказанной закупке и были признаны победителями. Договор на оказание услуг ООО «АСТЛ» и ООО «Истра Менеджмент» был заключен непосредственно фио Данное мероприятие было двухдневное и после окончания мероприятия его работа закончилась, как проходил расчет за проведение данного мероприятия ООО «АСТЛ» с ООО «Истра Менеджмент» ему не известно, однако пояснил, что ПАО «ВТБ» рассчиталось в ООО «АСТЛ» путем перевода денежных средств с расчетного счета на расчетный счет. После того как было проведено мероприятие для ПАО «ВТБ» ему на мобильный телефон позвонил сотрудник ООО «Истра Менеджмент и стал спрашивать про оплату по договору. Его это удивило, что расчет еще не произошёл, и стал расспрашивать про данные обстоятельства у фио, на что последний сказал, что все будет оплачено. Более в данный финансовый вопрос он «не вникал», при этом пояснил, что у них фио стали портиться взаимоотношения, так как у последнего стали образовываться долги перед ним по заработной плате и по выплату процента по проведенным мероприятиям. В ноябре 2018 года, ему позвонил фио и сказал, чтобы он (фио) выходил из состава соучредителей ООО «АСТЛ» не объясняя причин. Учитывая их сложившиеся взаимоотношения с фио из-за задолженности по заработной плате, он (фио) пошел к нотариусу и оформил выход из состава соучредителей ООО «АСТЛ» (Том № 4 л.д. 45-48);

- Показания свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым последняя знакома с фио В сентябре 2018 года фио обратился к ней с предложением о назначении ее на должность генерального директора ООО «АСТЛ», она согласилась, после чего они подписали приказ. Таким образом, с 14.09.2018 года по 04.12.2018 года, она (фио) являлась генеральным директором ООО «АСТЛ», на основании документов в ее должностные обязанности входило осуществление повседневного руководства операционной деятельностью Общества в соответствии с Уставом, однако по факту никакую операционную деятельность она не осуществляла – всю операционную деятельность продолжал осуществлять фио, на должность она была назначена формально. В период, пока она являлась генеральным директором ООО «АСТЛ», она посещала разные банки (АльфаБанк, Совком Банк), где оформляла разные документы, связанные с электронными подписями, открытиями счетов ООО «АСТЛ». В декабре 2018 года фио сообщил ей, что он намерен передать ООО «АСТЛ» другому человеку, о котором ей ничего не было известно, также фио сообщил, что собирается открывать новое юридическое лицо. С 04.12.2018 она прекратила свою деятельность в должности генерального директора ООО «АСТЛ», данное юридическое лицо было передано некому фио (том № 4 л.д. 41-44);

- Показаними свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2020 года последний работает в должности сотрудника склада - сортировщика ООО «Вайлдбериз», осуществляет деятельность на основании трудового договора, до этого нигде не был официально трудоустроен по состоянию здоровья. Также пояснил, что с фио не знаком, ООО «АСТЛ» ему не известно. Пояснил, что в 2018 году, точную дату не помнит, он (фио) искал работу, через интернет, и нашел предложение за определенную плату зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Он (фио) позвонил по указанному номеру, после чего встретился в адрес, адрес, с мужчиной по имени Алексей. В последующем он (фио) предоставил последнему свой паспортные данные, с которого была снята копия, затем они ездили к нотариусу на Старом Арбате адрес, точно где не помнит, где оформляли какие-то документы, какие именно не помнит, возможно, это была доверенность от его имени на право предоставления в налоговый орган документов для регистрацию юридического лица, на кого были оформлены документы и к какому нотариусу они ездили, он так же не помнит (Том № 4 л.д. 25-27);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым последняя состоит в должности сотрудника УЭБиПК ГУ МВД России по адрес с 2000 года. 17 ноября 2021 года она была привлечена следователем в качестве специалиста при осмотре диска с выпиской по счету ООО «АСТЛ», предоставленной адрес Банк». Также ею (фио) в рамках доследственной проверки в отношении ООО «АСТЛ» на основании Требования Врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по адрес и рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по адрес проведено исследование документов в отношении руководства ООО «АСТЛ» по факту неисполнения договорных отношений. В частности, при проведении исследования, анализировалась выписка по расчетному счету № <***> ООО «АСТЛ», открытому в адрес Банк», и установлено, что в период с 14 по 28 сентября 2018 года, фио, заведомо зная, что у него имеются обязательства по проведению расчетов за оказанные ООО «Истра Менеджмент» услуги, допустил расходование поступивших в указанный период с 14 по 28 сентября 2018 года на счет ООО «АСТЛ» денежных средств на сумму более сумма, а именно: произведены оплаты, не связанные с исполнением договорных обязательств, в предприятиях торговой сети; осуществлена выдача заемных средств; получены денежные средства в наличной форме. Факт расходования денежных средств на указанные цели отражены в протоколе осмотра диска с выпиской по счету ООО «АСТЛ», предоставленному адрес Банк», произведенному с ее участием. Также анализ выписки и осмотр позволяют сделать вывод о том, что в период с 28.09.2018 по 04.12.2018 ООО «АСТЛ» производило расходование денежных средств Общества, не связанное с выполнением договорных обязательств по договору с ООО «Истра Менеджмент», в частности: произведены снятия наличных денежных средств; выдача подотчетных денежных средств; произведены оплаты за услуги иным организациям; произведены оплаты за поставку продуктов; произведены оплаты за услуги сети интернет; произведены перечисления денежных средств между счетами ООО «АСТЛ»; произведены оплаты по корпоративной карте Общества в торговых точках. Кроме того, анализ материалов проверки и выписок движения по всем расчетным счетам ООО «АСТЛ» показал, что фио в гарантийный период исполнения обязанностей допустил смену руководителей и учредителей Общества с дальнейшей его продажей. (Т. 5 л.д. 49-51).

Также вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в частности:

- Протоколом осмотра документов от 15.05.2021 года, согласно которому в рамках уголовного дела были процессуально осмотрены: копия договора оказания услуг по организации мероприятия № 130/М/2018 от 13.08.2018 года, на трех листах; копия приложения № 1 к договору об оказании услуг по организации мероприятий № 130/М/2018 от 13 августа 2018 года» на двух листах; копия приложения № 2 к договору № 130/М/2018 от 13 августа 2018 года»; копия сметы на двух листах (том № 2 л.д. 214-217);

- Протоколом осмотра предмета от 25.08.2021, согласно которого в рамках уголовного дела был осмотрен CD-R диск с расширенной выпиской по счету ООО «АСТЛ», предоставленного адрес. (Том № 1 л.д. 284-286);

- Протоколом осмотра документов от 05.08.2021 года, согласно которому в рамках уголовного дела были осмотрены: расширенная выписка движения денежных средств с назначением платежей по расчетному счету в российских рублях № 40702810020010002959 на 18 листах; сведения из юридического дела клиента на 86 листах, предоставленные адрес Банк». (Том № 2 л.д. 107-110 )

- Протоколом осмотра предмета от 06.08.2021 года, согласно которому в рамках уголовного дела был осмотрен CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО «АСТЛ» за период с 30.10.2014 по 04.10.2019 и копиями документов юридического лица - ООО «АСТЛ, предоставленный ООО «Альфа Банк». (Том № 2 л.д. 115-137)

- Протоколом осмотра предмета от 12.08.2021, согласно которому в рамках уголовного дела был осмотрен CD-R диск с содержащейся на нем информацией: уставной документацией ООО «АСТЛ» и выпиской о движения денежных средств с расчетного счета ООО «АСТЛ» №40702810111030162204 (ранее № 40702810901001060693) за период с 12.11.2018 по 04.10.2018, и выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АСТЛ» № 40702810901001060693 за период с момента открытия (31.10.2017) по 12.11.2018, предоставленный ПАО «Совкомбанк». (Том № 2 л.д. 173-182);

- Протоколом осмотра документов от 12.08.2021, согласно которому в рамках уголовного дела были осмотрены копии документов регистрационного дела ООО «АСТЛ», предустановленные ИФНС России № 24 по адрес. (Том № 3 л.д. 223-226);

- Протоколом выемки от 13.05.2021, согласно которому у фио в присутствии защитника был изъят мобильный телефон марки iPhone 8, номер модели MQ6H2RU/A, серийный номер: C8PVFE1JJC68, IMEI (Том № 4 л.д. 121-123);

- Протоколом осмотра от 13.05.2021 года, согласно которому в рамках уголовного дела был осмотрен мильный телефон марки iPhone 8, номер модели MQ6H2RU/A, серийный номер: C8PVFE1JJC68, IMEI, изъятый у подозреваемого фио (Том № 4 л.д. 125-129);

- Протоколом осмотра предмета от 17.11.2021 года, согласно которому в рамках уголовного дела был осмотрен CD-R диск с расширенной выпиской по счету ООО «АСТЛ», предоставленный адрес, с участием главного специалиста 4 Отдела УЭБиПК ГУ МВД России по адрес фио (Том № 5 л.д.14-48);

- Заявлением представителя ООО «Истра Менеджмент» - фио КУСП № 19984 от 10.09.2019 года, согласно которому последний просит принять меры к бывшим учредителям и представителям ООО «АСТЛ», которые не выполнили условия договора № 130/М/2018 от 13.08.2018, заключенного между ООО «АСТЛ» и ООО «Истра Менеджмент», тем самым причинив последнему ущерб на сумму сумма. (Том № 1 л.д. 49-51);

- Гарантийным письмом от фио в адрес ООО «Истра Менеджмент» (Том № 1 л.д. 52);

- Счетом фактурой № 9406 от 16.09.2018 (Том № 1 л.д.57);

- Счетом на оплату № 609 от 16.09.2018 (Том № 1 л.д. 58);

- Актом о выполненных работах № 11980 от 16.08.2021 (Том № 1 л.д. 59);

- Копией решения арбитражного суда адрес от 16.04.2019 года (Том № 1 л.д. 60);

- копией договора № 2018/06/322/380000-1 от 13.09.20218 года, заключённого между Банком «ВТБ» (ПАО) и ООО «АСТЛ» с приложением сметы расходов (Том № 4 л.д. 60-65);

- Платежным поручением № 255 от 28.09.2018 года (Том № 4 л.д. 66);

- распечаткой с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (Том № 4 л.д.-78-82);

– выпиской из ЕГРЮЛ на фио (Том № 2 л.д. 231-233);

– выпиской из ЕГРЮЛ на фио (Том № 2 л.д.-239-240);

– выпиской из ЕГРЮЛ на А. (Том № 2 л.д.244-246);

– выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «АСТЛ» (Том № 2 л.д. 247-251).

Суд, проверив и оценив собранные по уголовному делу письменные доказательства, приведенные выше, показания представителя потерпевшего, свидетелей стороны обвинения находит их допустимыми, достоверными, достаточными и подтверждающими вину подсудимого фио в совершении вышеуказанного преступления.

Суд не усматривает существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе, и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу приговора.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, которые не вызывают сомнений в их объективности, поскольку свидетели и представитель потерпевшего личных неприязненных отношений с подсудимым не имели, их показания подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности представителя потерпевшего фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио в исходе настоящего уголовного дела и об оговоре ими подсудимого судом не установлено.

Письменные доказательства по делу составлены также в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные, а поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Показания подсудимого, данными на стадии предварительного следствия суд доверяет в той части, в которой они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, письменным материалам уголовного дела.

К доводам подсудимого о том, что он намеревался исполнить договор, заключенный между ООО «АСТЛ» и ООО «Истра Менеджмент», однако не имел такой возможности ввиду тяжелого материального положения ООО «АСТЛ» суд относится критически, поскольку указанные обстоятельства опровергаются исследованными судом доказательствами, в частности показаниями свидетелей, указавших, что ПАО «Банк ВТБ» выплатил ООО «АСТЛ» полную стоимость оказанных услуг, вместе с тем, фио имея реальную возможность оплатить фактические оказанные ООО «Истра Менеджмент» услуги, денежные средства в размере сумма потратил на свои нужды.

Суд, оценив в совокупности все доказательства по уголовному делу, приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере и квалифицирует действия подсудимого по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Квалифицируя действия фио по указанной статье УК РФ, суд исходит из следующего. Так, фио, на основании Приказа № 1 от 07.12.2015 года являлся генеральным директором и Единоличным исполнительным органом ООО «АСТЛ», увидев размещенную информацию ПАО «ВТБ Банк» об организации и проведения мероприятия для сотрудников Банка, подал заявку на участие в тендере, после чего фио действуя в указанном статусе заключил договор с ООО «Истра Менеджемент» по оказанию по организации мероприятия и комплекса услуг, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по оплате услуг ООО «Истра Менеджмент», выиграл тендер на оказание услуг, и, понимая, что в ПАО «Банк ВТБ» будет заключен договор, произведя замену Генерального директора ООО «АСТЛ» на фио, оставаясь формальным руководителем Общества, и не издавая официальный указ о смене руководства, заключил договор с ПАО «Банк ВТБ», после чего приказом №3 от 14.09.2018 года произвел смену руководства ООО «АСТЛ» и после организации мероприятия получив денежные средства от ПАО «Банк ВТБ» в размере сумма, распорядился ими по своему усмотрению. В последующем, произведя уступку прав требований Общества третьему лицу неосведомленную о деятельности общества и наличии задолженностей у него.

Об умысле подсудимого именно на хищение имущества свидетельствует тот факт, что фио, заключив договор с ООО «Истра Менеджмент», сменил руководство ООО «АСТЛ» без оформления приказа, после чего, заключив договор с ПАО «Банк ВТБ» на основании приказа и учредительных документов, произвел смену руководства ООО «АСТЛ», что свидетельствовало об отсутствии у него намерения исполнить обязанность по передачи денежных средств.

Доводы стороны защиты об отсутствии факта хищения как такового денежных средств не принимается судом во внимание, поскольку признаки состава такого преступления, как мошенничество во взаимосвязи с другими нормами гл. 21 УК РФ может выражаться в частности в незаконном изъятии, из корыстных побуждений имущества потерпевшего и обращение его в свою пользу.

фио получив от ПАО «Банк ВТБ» денежные средства, которые будучи обязанным по договору оказания услуг передать потерпевшему за фактически оказанные услуги, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Способ совершения преступления путем обмана нашел свое полное подтверждение, т.к. подсудимый заведомо предоставил Обществу информацию не соответствующую действительности относительно своих истинных намерений, производил смену руководителей Общества до исполнения взятых обязательств, с целью избежать имущественных претензий со стороны ООО «Истра Менеджмент».

При этом наличие гарантийного обязательства от ООО «АСТЛ» по уплате долга не исключает преступность деяний подсудимого, поскольку последний, напротив, имея реальную возможность выплатить потерпевшему денежные средства, получив их от ПАО «Банк ВТБ», уклонился от их передачи, обратил денежные средств в свою пользу, потратив на личные нужды, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом, фио обладая денежными средствами, представил гарантийное письмо с целью создания видимости намерения исполнить обязательства, передать денежные средства ООО «Истра Менеджмент».

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, описанный в предъявленном фио обвинении - крупный размер, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела по существу. Размер похищенного имущества установлен, и сомнений у суда равно как у стороны обвинения и защиты, сомнения не вызывает, поскольку участниками процесса размер похищенного имущества не оспаривался.

При назначении наказания в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого, состояние её здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни её семьи.

Изучение данных о личности подсудимого показало, что фио не судим, на учете в ПНД и НД не состоит, работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей, возместил ущерб в полном объеме.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в порядке п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей, возмещение материального вреда потерпевшему, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, наличие положительных характеристик, наличие благодарностей.

Отягчающих обстоятельств наказание фио судом не установлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни ее семьи.

Принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд считает необходимым назначить фио наказание в виде штрафа, поскольку указанный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений.

Кроме того, по делу не имеется оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом обстоятельств совершения преступлений, характера и степени их общественной опасности.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, дающих основания для применения в отношении фио положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф оплатить по реквизитам: ОМВД России по городскому адрес; Юридический адрес: адрес; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 501701001; ОКТМО 46733000; Реквизиты: л/счет <***> в Управлении Федерального казначейства по адрес (ОМВД России по городскому адрес); БИК 004525987; р/счет <***>; Банк получатель: ГУ Банка России по адрес Москва 35; КБК: 188 1 16 03121 01 0000 140.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- копия договора оказания услуг по организации мероприятия № 130/М/2018 от 13.08.2018 года, на трех листах; копия приложения № 1 к договору об оказании услуг по организации мероприятий № 130/М/2018 от 13 августа 2018 года» на двух листах; копия приложения № 2 к договору № 130/М/2018 от 13 августа 2018 года»; копия сметы на двух листах; файл программы «Excel» с названием «Выписка АСТЛ», перекопированный на CD-R диск, предоставленный адрес; расширенная выписка движения денежных средств с назначением платежей по расчетному счету в российских рублях № 40702810020010002959 – на 18 листах; сведения из юридического дела клиента на 86 листах, предоставленные адрес Банк»; CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО «АСТЛ» за период с 30.10.2014 по 04.10.2019 и копиями документов юридического лица ООО «АСТЛ, предоставленный ООО «Альфа Банк»; CD-R диск с содержащейся на нем информацией: уставной документацией ООО «АСТЛ» и выпиской о движения денежных средств с расчетного счета ООО «АСТЛ» №40702810111030162204 (ранее № 40702810901001060693) за период с 12.11.2018 по 04.10.2018, и выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АСТЛ» № 40702810901001060693 за период с момента открытия (31.10.2017) по 12.11.2018, предоставленный ПАО «Совкомбанк»; копии документов регистрационного дела ООО «АСТЛ», предустановленные ИФНС России № 24 по адрес, хранить в материалах уголовного дела.

- мобильный телефон марки iPhone 8, номер модели MQ6H2RU/A, серийный номер: C8PVFE1JJC68, IMEI, вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы других участников уголовного судопроизводства.

Судья фио