Дело № 1-351/23

22RS0066-01-2023-001854-10

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Барнаул 22 сентября 2023 г.

Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Молокоедовой М.Н.,

при секретаре Дугиной В.К.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г.Барнаула ФИО1,

подсудимой ФИО2, <данные изъяты>, не судимой,

защитника – адвоката Ростовцевой Л.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13.10.2020 на территории г.Барнаула у ФИО2, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, из корыстных побуждений возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Не позднее 13.10.2020 неустановленное лицо предложило ФИО2 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридических лиц в налоговом органе – ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», на что она дала свое согласие. На основании представленных от имени ФИО2 документов, сотрудники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю 16.10.2020 внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридических лиц: ООО «Дейвон» ИНН №, ОГРН № и ООО «Леннар» ИНН №, ОГРН №, а также сведения об их учредителе и руководителе – подставном лице ФИО2. В период с 13 по 30 октября 2020 года, находясь на территории г.Барнаула к ФИО2, как к директору ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно: в ПАО «Сбербанк», в ПАО «ВТБ», в АО «Альфа-Банк» расчетные счета для ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров +№, + №, +№ и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданных ФИО2 юридических лиц. ФИО2 на данное предложение согласилась.

30.10.2020 в период с 08 до 20 часов ФИО2, реализуя свой преступный умысел, обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» с подключением системы ДБО, к сотруднику ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «Дейвон» с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указала используемый неустановленным лицом абонентский номер +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, а также по открытию расчетного счета ООО «Леннар» с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала 30.10.2020 открыты следующие расчетные счета на имя ООО «Дейвон»: № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№; на имя ООО «Леннар»: № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№ В тот же день ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию данных расчетных счетов и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронные средства – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 30.10.2020, находясь возле здания Железнодорожного вокзала г.Барнаула по адресу: <...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла, электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.11.2020 в период с 08 до 20 часов обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Дейвон» с подключением системы ДБО в офис ПАО «ВТБ» по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «Дейвон» с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», где указала, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дейвон», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.11.2020 в период с 08 до 20 часов обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Леннар» с подключением системы ДБО в офис ПАО «ВТБ» по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «Леннар» с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», где указала, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Леннар», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала 16.11.2020 открыты следующие расчетные счета на имя ООО «Дейвон»: № и подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона; на имя ООО «Леннар»: № и подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона. В тот же день ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» и по подключению системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе электронные средства – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО «ВТБ» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 16.11.2020, находясь возле здания Железнодорожного вокзала г.Барнаула по адресу: <...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

25.02.2021 в период с 08 до 20 часов ФИО2, продолжая реализацию задуманного, обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» с подключением системы ДБО, в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО2 лично подписала документы по открытию расчетных счетов ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» с подключением системы ДБО «Альфа-Офис», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала 25.02.2021 открыты следующие расчетные счета на имя ООО «Дейвон»: № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-Офис» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона; на имя ООО «Леннар»: № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-Офис» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона. В тот же день ФИО2 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» и по подключению системы ДБО «Альфа-Офис», в том числе электронные средства – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО. Затем ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 25.02.2021, находясь возле здания Железнодорожного вокзала г.Барнаула по адресу: <...>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла, электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Подсудимая виновной себя признала полностью, от дачи показаний отказалась.

Будучи допрошенная на предварительном следствии (л.д.176-183, 209-212 т.1), ФИО2 показала, что в начале октября 2020 года к ней обратился ранее знакомый В., который предложил ей открыть на ее имя общество с ограниченной ответственностью, но с условием того, что она не должна осуществлять руководство в данном ООО.В. пообещал ей за это денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. Она согласилась. На следующий день она приехала в г.Барнаул, где встретилась на Железнодорожном вокзале с В., находясь на парковке у здания автовокзала в г.Барнауле в автомобиле, она передала В. заранее подготовленные копии своих документов, а именно: паспорта, СНИЛС и ИНН, а также оригиналы данных документов. Они вместе отправились с В. к нотариусу, где она подписала какие-то документы. В. отвез ее сразу же обратно на вокзал. По пути на вокзал в автомобиле В. пояснил, что на ее имя зарегистрировал две организации ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», а также передал ей денежные средства в сумме 4000 рублей. После этого В. сказал, что ей необходимо будет вновь приехать в г.Барнаул, чтобы открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций, подставным директором которых являлась именно она. В конце октября 2020 года она приехала в г.Барнаул, ее встретил В. на вокзале и повез на встречу с менеджером банка, скорее всего это был представитель ПАО «Сбербанк». Встречались с менеджером банка в кафе в ТЦ «Европа», и там дистанционно оформили все документы. Они открыли два расчетных счета на ООО «Дейвон» и ООО «Леннар». С целью открытия данных расчетных счетов она передала менеджеру свой паспорт, СНИЛС и учредительные документы вышеуказанных организаций, которые до встречи ей передал В. и разъяснил, что ей нужно говорить и делать, чтобы открыть расчетные счета. В последующем она для открытия расчетных счетов приезжала в г.Барнаул еще несколько раз, и также встречалась с представителями банков «ВТБ» и «Альба-Банка», ее также встречал В.. Перед открытием расчетных счетов, В. инструктировал ее, что именно необходимо говорить сотрудникам банка, а также передавали ей учредительные документы и печати организаций, зарегистрированных на ее имя. Насколько помнит, В. при открытии первых счетов прописывал ей на листке сведения об ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», примерный штат сотрудников и какой примерно оборот будет денежных средств по счетам. На этом же листе были указаны адрес электронной почты и номер телефона, которые она указывала в своих заявлениях в банки для открытия расчетных счетов. Кроме того В. передал ей сотовый телефон, в который, как она поняла, была вставлена сим-карта с номером, который В. указал на листочке, и который она сообщала работникам банка при открытии расчетных счетов. Все документы, полученные от банковских работников, а также логины, пароли, запечатанные конверты, пароли от системы ДБО, а также вышеуказанный сотовый телефон с сим-картой, она передала В. позднее при их личной встрече у здания Железнодорожного вокзала г.Барнаула. За каждый открытый расчетный счет ей В. наличными денежными средствами платил от 1000 до 2000 рублей. В общем было открыто около 6 расчетных счетов в различных банках на ООО «Дейвон» и ООО «Леннар». Она какую-либо финансово-хозяйственную деятельности от лица ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» не вела, бухгалтерскую отчетность не подавала, документы не подписывала, денежными средствами на счетах организаций не распоряжалась, цели ведения предпринимательской деятельности при регистрации не было, ей нужны были только денежные средства. Какое количество денежных средств переводилось через открытые расчетные счета ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», она не знает. Указанными денежными средствами она не распоряжалась и доступа к ним не имел. Ознакомившись с выписками по счетам, открытым на ее имя для ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», поясняет, что действительно открыла следующие счета в период с 30.10.2020 по 25.02.2021: в ПАО «Сбербанк» № для ООО «Дейвон»; в ПАО «Сбербанк» № для ООО «Леннар»; в «ВТБ» №, для ООО «Дейвон»; в «ВТБ» № для ООО «Леннар»; в АО «Альфа-Банк» № для ООО «Дейвон»; в АО «Альфа-Банк» № для ООО «Леннар». После открытия всех вышеуказанных счетов она получила электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к банковским счетам, и также передала В..

Данные показания подсудимая полностью подтвердила в судебном заседании, а также при проверке на месте (л.д.188-197 т.1).

Из оглашенных показаний свидетеля К.К.В. (л.д.131-137 т.1) следует, что она трудоустроена в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера с 2010 года. В ее должностные обязанности входит: открытие счетов, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов Банка и т.д. согласно должностной инструкции. На основании имеющихся данных, в том числе копий документов из архива ПАО «Сбербанк» в офис данного банка, расположенный по адресу: <...>, поступили документы ООО «ДЕЙВОН» ИНН № от директора данных организаций ФИО2, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Алтайскому краю, с целью открытия расчетного счета Общества. Затем на имя юридического лица ООО «ДЕЙВОН» 30.10.2020 был открыт расчетный счет №. ФИО2 была выбрана система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес-Онлайн» смс-пароли. В заявлении ФИО2 были указаны ее анкетные и паспортные данные, а также номер телефона +№, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес-Онлайн», и необходимые смс-коды для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн». Кроме того на основании имеющихся данных, в том числе копий документов из архива ПАО «Сбербанк» в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, поступили документы ООО «ЛЕННАР» ИНН № от директора ФИО2, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Алтайскому краю, с целью открытия расчетного счета Общества. Затем на имя юридического лица ООО «ЛЕННАР» 30.10.2020 был открыт расчетный счет №. ФИО2 была выбрана система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес-Онлайн» смс-пароли. В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона +№, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес-Онлайн», и необходимые смс-коды для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн». На основании предоставленных копий документов из архива ПАО «Сбербанк», сообщила, что 19.01.2023 расчетный счет № был закрыт. При оформлении и подписании вышеуказанных документов по ООО «ДЕЙВОН» и ООО «ЛЕННАР» на открытие расчетных счетов в Банке ФИО2 разъяснялось право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «Сбербанк Бизнес-Онлайн», а именно то, что только ФИО2 имеет право осуществлять операции по счету вышеуказанных Обществ, и о том, что она не должна передавать пароли для пользования третьим лицам. При ознакомлении ФИО2 со сведениями о бенефициарном владельце, последняя поставила свою подпись, тем самым подтвердив, что она ознакомлена со сведениями и подтверждает, что является единственным учредителем вышеуказанных организаций.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Е.В. (л.д.140-147 т.1) следует, что она состоит в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ» с 26.03.2020. В должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, привлечение клиентов Банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. На основании документов юридического дела ООО «ДЕЙВОН» ИНН № 12.11.2020 в Банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «ДЕЙВОН» вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана мной по адресу: <...>, где она встретилась с директором ООО «ДЕЙВОН» ФИО2 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО2 предоставила установленный пакет документов. После проверки документов и личности, ей было составлено и ФИО2 подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2 в последующем были направлены в отдел открытия счетов Банка. Менеджером Банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, 16.11.2020 был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «ДЕЙВОН». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. ФИО2 была предупреждена, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так это являются средствами авторизации и аутентификации клиента в системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО). Вышеуказанный телефон имелся при ФИО2, на данный абонентский номер поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн». Также, согласно архивным данным Банка ФИО2 или иное лицо, которому последняя дала доступ к вышеуказанному счету, в последующем оформила заявлением усиленную электронную цифровую подпись, которая предоставляется для подтверждения операций.. Только после этого ФИО2 или иное лицо получили доступ в ДБО путем логина и пароля, смс-кода и ключа сертификата. Кроме того, на основании документов юридического дела ООО «ЛЕННАР» ИНН <адрес> 16.11.2020 в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для вышеуказанного общества. Указанная заявка была обработана ей по адресу <...>, где она встретилась с директором ООО «ЛЕННАР» ФИО2 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО2 предоставила установленный пакет документов. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО2 в последующем были направлены в отдел открытия счетов Банка. Менеджером Банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, 16.11.2020 был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «ЛЕННАР». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона №. ФИО2 была предупреждена, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это являются средствами авторизации и аутентификации клиента в системе ДБО. Кроме ФИО2, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. Кроме того, согласно архивным данным Банка ФИО2 или иное лицо, которому последняя дала доступ к вышеуказанному счету, в последующем оформила заявлением усиленную электронную цифровую подпись, которые в последствии получили доступ в ДБО путем логина и пароля, смс-кода и ключа сертификата. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца данного ЭЦП.

Свидетель Т.А.В. суду показал, что он трудоустроен в АО «Альфа-Банк» в должности начальника отдела привлечения малого бизнеса. с целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Из оглашенных показаний свидетеля К.О.Г. (л.д.159-167 т.1) следует, что с 2020 года она трудоустроена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю, в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации. 13.10.2020 по каналам связи в Межрайонную ИФНС России №16 по Алтайскому краю были представлены документы для государственной регистрации при создании ООО «Дейвон»: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме Р11001. Заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица - ФИО2. Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью ФИО2; решение № 1 о создании ООО «Дейвон» от 13.10.2020; устав ООО «Дейвон», утвержденный решением №1 от 13.10.2020. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона №129-ФЗ, Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю 16.10.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «Дейвон» ОГРН №, ИНН №, где единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО2 Адресом (местом нахождения) ООО «Дейвон» является: <адрес>, офис 205, в связи с чем, регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России №16 по Алтайскому краю. Кроме того, в соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ в Межрайонную ИФНС России №15 по Алтайскому краю 13.10.2020 по каналам связи были представлены документы для государственной регистрации при создании ООО «Леннар»: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме Р11001. Заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица – ФИО2. Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью ФИО2; решение № 1 о создании ООО «ЛЕННАР» от 13.10.2020; устав ООО «ЛЕННАР», утвержденный решением №1 от 13.10.2020. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона №129-ФЗ, Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю 16.10.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «Леннар» ОГРН № ИНН №, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО2 Адресом (местом нахождения) ООО «Леннар» является: <адрес>, офис 205, в связи с чем, регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России №16 по Алтайскому краю. Должностным лицом Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю 07.06.2022 проведен допрос ФИО2 на предмет участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дейвон» ИНН №, ООО «Леннар» ИНН №. Согласно пояснению, ФИО2 к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных юридических лиц она отношения не имеет, документы в отношении данных юридических лиц она передала третьим лицам. Руководителем являлась номинально. От ФИО2, в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с ее стороны относительно государственной регистрации на ее имя каких-либо юридических лиц. Паспорт ФИО2, согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (л.д.109-112 т.1) на <адрес>, офис 205 г.Барнаула ООО «Дейвон», ООО «Леннар» отсутствуют.

Согласно протоколу осмотра предметов (л.д.230-238 т.1) осмотрены сведения по банковскому расчетному счету ПАО «Сбербанк» открытым на имя ООО «Дейвон», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 30.10.2020 на имя юридического лица ООО «Дейвон». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям на счетах сумма поступивших и списанных денежных средств составила 6 000 рублей; сведения по банковскому расчетному счету ПАО «Сбербанк» открытым на имя ООО «Леннар», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 30.10.2020 на имя юридического лица ООО «Леннар». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям денежные средства на данный счет не поступали; сведения по банковскому расчетному счету ПАО «ВТБ» открытому на имя ООО «Дейвон», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 16.11.2020 на имя юридического лица ООО «Дейвон». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям на счетах сумма поступивших и списанных денежных средств составила 1943573 рубля 29 копеек; сведения по банковскому расчетному счету ПАО «ВТБ» открытому на имя ООО «Леннар», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 16.11.2020 на имя юридического лица ООО «Леннар». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям на счетах сумма поступивших и списанных денежных средств составила 1 904 846 рубля 56 копеек; сведения по банковскому расчетному счету АО «Альфа-Банк» открытым на имя ООО «Дейвон», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 25.02.2021 на имя юридического лица ООО «Дейвон». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям на счетах сумма поступивших и списанных денежных средств составила 7745193 рубля 33 копеек; сведения по банковскому расчетному счету АО «Альфа-Банк» открытым на имя ООО «Леннар», согласно которому установлено, что расчетный счет был открыт 25.02.2021 на имя юридического лица ООО «Леннар». В заявлении на присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, также номер телефона №. Согласно выписке по операциям на счетах сумма поступивших и списанных денежных средств составила 1161758 рублей 43 копейки.

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Дейвон» (л.д.71 т.1) открыты расчетные счета в следующих банках ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк».

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Леннар» (л.д. 108 т.1) открыты расчетные счета в следующих банках ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк».

Согласно решению № 1 (л.д.60 т.) единственным исполнительным органом ООО «Дейвон», является директор ФИО2

Согласно решению № 1 (л.д.106 т.1) единственным исполнительным органом ООО «Леннар», является директор ФИО2

Согласно уставу ООО «Дейвон» (л.д.61-70 т.1) единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО2, наделенная следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет.

Согласно уставу ООО «Леннар» (л.д.96-105 т.1) единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО2 наделенная следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дейвон» (л.д.36-46 т.1) директором и учредителем данного общества является ФИО2

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Леннар» (л.д.72-82 т.1) директором и учредителем данного общества является ФИО2

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу № 334 (л.д.124-130 т.1) в отношении ФИО2, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, о предоставлении паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя для регистрации ООО «Дейвон» и ООО «Леннар», на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимой доказанной.

Вывод о виновности ФИО2 в совершении преступления – сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимой, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО2 умышлено, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем ООО «Дейвон» и ООО «Леннар» в банках открыла расчетные счета указанные выше с доступом к системе ДБО, получила электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передала электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО «Дейвон» и «Леннар». Более того, судом достоверно установлено, что ФИО2, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного ею в пользование третьему лицу, не намеревалась использовать электронные средства платежей, при этом подсудимая понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Суд считает, что действия подсудимой верно квалифицированы по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, личность виновной, а также, имеющиеся по делу, смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом.

В соответствии с имеющимися в деле характеристиками подсудимая характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с ч.ч.1, 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие <данные изъяты> детей, состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников, которые учитывает при назначении наказания.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание, судом не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, тяжесть содеянного, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, личность подсудимой, суд полагает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, в том числе состояние здоровья подсудимой и ее родственников, наличие <данные изъяты> детей, поведение подсудимой после совершения преступления, то, что она активно способствовала расследованию уголовного дела, поясняла об обстоятельствах совершенного преступления, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, считая, что они существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, и полагает возможным в соответствии со ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного. В целях обеспечения влияния наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, с учетом личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что целей наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО2 лишения свободы, то есть, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом с учетом требований ст.82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Арест, наложенный на имущество ФИО2 – денежные средства в сумме 1100 рублей, подлежит снятию.

Подсудимая содержалась под стражей с 24 августа по 22 сентября 2023 года. Данный срок подлежит в дальнейшем зачтению в срок наказания в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (ст.ст.69, 70, 74).

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката суд относит на счет федерального бюджета, в связи с трудным материальным положением подсудимой и ее семьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать осужденную не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, являться на регистрацию в данный орган, один раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: оптический диск, содержащий сведения об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» директором ООО «Дейвон» и ООО «Леннар»; документы, предоставленные из ПАО «ВТБ»: на ООО «Дейвон»: заявление директора ООО «Дейвон» о присоединении (заявление о предоставлении услуг банка) от 12.11.2020; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 12.11.2020 и карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.11.2020; вопросник для юридических лиц и дополнительные сведения о клиенте датированные 12.11.2020; гарантийное письмо; служебная записка; Устав ООО «Дейвон»; Приказ №1 о вступлении в должность директора ООО «Дейвон»; Решение № 1 единоличного учредителя ООО «Дейвон»; копия паспорта ФИО2; выписка из лицевого счета ООО «Дейвон» №; на ООО «Леннар»: заявление директора ООО «Леннар» о присоединении (заявление о предоставлении услуг банка) от 16.11.2020; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 16.11.2020 и карточка с образцами подписей и оттиска печати от 16.11.2020; вопросник для юридических лиц и дополнительные сведения о клиенте датированные 16.11.2020; гарантийное письмо; служебная записка; Устав ООО «Леннар»; Приказ № 1 о вступлении в должность директора ООО «Леннар»; Решение № 1 единоличного учредителя ООО «Леннар»; копия паспорта ФИО2; выписка из лицевого счета ООО «Леннар» №; оптический диск содержащий сведения об открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк» директором ООО «Дейвон»; оптический диск содержащий сведения об открытии расчетного счета в АО «Альфа-Банк» директором ООО «Леннар», хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 1100 рублей, находящиеся в банковской ячейке СУ СК РФ по Алтайскому краю, снять, передать ФИО2

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: