Приговор по делу № 1-264/2023 от 21.08.2023

Дело № 1-264/2023 (12302320029000045)

УИД 42RS0037-01-2023-001408-57

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего Сидориной Н.Г.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Билык Н.А., помощника Юргинского межрайонного прокурора Кондратюка А.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Цоковой Т.В., предоставившей удостоверение *** и ордер № 383 от 30 марта 2023 года,

при секретаре судебного заседания Анкудиновой И.А., Богомоловой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Юрга Кемеровской области

21 августа 2023 года,

материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ***, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении ряда умышленных преступлений на территории г. Юрга при следующих обстоятельствах.

ФИО1, будучи зарегистрированным в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве *** в качестве директора ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетного счета ООО «***», и осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «***», действуя из корыстных интересов, единым преступным умыслом, умышленно совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации от расчетного счета ООО «***» на территории г. Юрга, Кемеровской области, а именно:

*** ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «***» (ИНН ***), действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – операционный офис «Томский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***» о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» и открытии банковского счета клиента в АО «Альфа-Банк».

На основании поданного заявления, ФИО1, как директор ООО «***», *** открыл расчетный счет в АО «Альфа-Банк» ***, к которому была выдана банковская карта *** АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом, логином и паролем к этой банковской карте для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету с использованием терминалов (банкоматов) АО «Альфа-Банк». При этом ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. предоставлена возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ***, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящиеся в личном пользовании держателя, имеющие подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения АО «Альфа-Банк».

В продолжение своего единого преступного умысла, ФИО1, будучи, надлежащим образом ознакомленный и осведомленный сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронные средства - банковскую карту *** с пин-кодом к ней, логин и пароль, выданные АО «Альфа-Банк» для работы по расчетному счету ***, открытому в АО «Альфа - Банк», за что позже получил от этого третьего лица денежное вознаграждение.

*** ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – офис «Центральный» г. Томск ***», расположенный по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***», на открытие счета *** и о присоединении к договору на подключение к системе «***» юридического лица.

На основании поданного заявления, ФИО1 как директор ООО «***» открыл расчетный счет в ПАО АКБ «***» ***, к которому была выдана кэш карта *** ПАО АКБ «***» на имя ФИО1, электронная подпись на флэш-носителе, логин и пароль для входа в корпоративную информационную систему «***» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету с использованием терминалов (банкоматов) ПАО АКБ «***». При этом ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ***, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящиеся в личном пользовании держателя, имеющие подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения ПАО АКБ «***».

В продолжение своего единого преступного умысла ФИО1 будучи, надлежащим образом ознакомленный и осведомленный сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1, обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронное средство: электронный носитель информации и электронное средство платежа - кэш карту № ***, флеш-носитель с электронной подписью, логин и пароль, выданные ПАО АКБ «***» для работы по расчетному счету № ***, открытому в ПАО АКБ «***», за что позже получил от третьего лица денежное вознаграждение.

Кроме того, в этот же день *** ФИО1, во исполнение своего единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***», на открытие счета *** и о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц с одновременным присоединением к условиям обслуживания на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «***».

На основании поданного заявления, ФИО1 как директор ООО «ХАУС ПРО» открыл расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» *** к которому была выдана банковская карта *** ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО1, логин и пароль для входа в систему «***» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету с использованием терминалов (банкоматов) ПАО Банк «ФК Открытие». При этом ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию в системе «***», т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения ПАО Банк «ФК Открытие».

В продолжение своего единого преступного умысла, ФИО1, будучи, надлежащим образом ознакомленным и осведомленным сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронные средства - банковскую карту *** с пин-кодом к ней, а также логин и пароль, выданные ПАО Банк «ФК Открытие» для работы по расчетному счету ***, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за что позже получил от третьего лица денежное вознаграждение.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла *** ФИО1, из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***» (ИНН ***), на открытие счета *** и о присоединении к Договору в системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк».

На основании поданного заявления, ФИО1 как директор ООО «***» открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк» ***, к которому была выдана банковская карта *** ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 с пин-кодом к ней, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ***, с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «Сбербанк». Также ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет - Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения ПАО «Сбербанк».

В продолжение своего единого преступного умысла, ФИО1 будучи, надлежащим образом ознакомленным и осведомленным сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронные средства - банковскую карту ***, пин-кодом к ней, а также логин и пароль, выданные ПАО «Сбербанк» для работы по расчетному счету ***, открытому в ПАО «Сбербанк», за что позже получил от третьего лица денежное вознаграждение.

Кроме того в тот же день *** ФИО1, во исполнение своего единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенное по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***», на открытие счета *** и о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На основании поданного заявления ФИО1 как директор ООО «***» *** открыл расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ***, к которому *** была выдана банковская карта *** ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на имя ФИО1, пин-кодом к ней, логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания «*** Online» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ***, с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При этом ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ***, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения банка – ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В продолжение своего единого преступного умысла, ФИО1 будучи, надлежащим образом ознакомленным и осведомленным сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронные средства - банковскую карту *** с пин-кодом к ней, логин и пароль, выданные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для работы по расчетному счету ***, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за что позже получил от третьего лица денежное вознаграждение.

Кроме того, *** ФИО1 во исполнение своего единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение достоверно неустановленным следствием лицом, осознавая общественную опасность своих действий, обратился в банковское учреждение – отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: ***, где подал заявление в качестве директора ООО «***» на открытие счета *** и о присоединении к правилам комплексного оказания банковских услуг в ПАО «РОСБАНК».

На основании поданного заявления, ФИО1 как директор ООО «***» *** открыл расчетный счет в ПАО «РОСБАНК» ***, к которому была выдана банковская карта *** ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО1, пин-код, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «***» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «РОСБАНК». При этом ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ***, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения банка – ПАО «РОСБАНК».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежей, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 будучи, надлежащим образом ознакомленным и осведомленным сотрудниками банковского учреждения об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержания которых, следует, что клиент, то есть ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, *** в неустановленное следствием время суток, находясь около дома расположенного по адресу: ***, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное денежное вознаграждение, сбыл достоверно неустановленному следствием лицу электронные средства, - банковскую карту ***, с пин-кодом к ней, логин и пароль, выданные ПАО «РОСБАНК» для работы по расчетному счету ***, открытому в ПАО «РОСБАНК», за что позже получил от третьего лица денежное вознаграждение.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении в ходе предварительного расследования и в суде признал полностью. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в суде отказался, в связи с чем в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, в которых ФИО1, уточняя и дополняя, подтвердил, что в 2019 году ранее знакомый ему Н.А.С. обратился к нему с предложение заработать, пояснил, что необходимо будет стать директором фирмы, после чего необходимо будет открыть счета в банках как директор, а ему – Н.А.С. передать банковские карты и пароли к ним. Н.А.С. сказал, что заплатить ему 5000 рублей. Он (ФИО1) согласился. После чего он (ФИО1) вместе с Н.А.С. у нотариуса в г. Томске он подписал документы на открытие ООО «***», которые в последующем передал Н.А.С.. Примерно через две недели ему позвонил Н.А.С. и сказал, что фирма зарегистрирована и им надо ехать в банк в г. Томск. В *** года он приехал в Томск, где в АО «Альфа-Банк» открыл счет на фирму ООО «***», после этого сотрудник банка выдал ему банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней. Выйдя из банка он (ФИО1) вернулся в машину к Н.А.С., они вернулись в г. Юрга, к дому, где он проживал по ***, где он передал Н.А.С. банковскую карту и конверт с пин-кодом. *** с Н.А.С. вновь поехал в ***, где открыл счет в ПАО АКБ «Авангард», в банке получил банковскую карту в конверте. Конверт не вскрывал, что находилось в конверте помимо карты не знает. В тот же день также открыл счет в ПАО «ФК Открытие», после чего получил пакет документов и банковскую карту. Вернувшись в г. Юрга около своего дома вновь передал все полученные документы и карты Н.А.С.. *** снова с Н.А.С. поехали в г. Томск, где он (ФИО1) открыл счет на ООО «***» в ПАО «Банк Уралсиб» аналогичным способом, как и в других банках ранее. Также получил банковскую карту в конверте. Все документы в банке оформлялись на него, как на директора ООО «***» по его (ФИО1) паспорту. В тот же день *** аналогичным способом открыл счет и в ПАО «Сбербанк», где получил банковскую карту в конверте. Полученные банковские карты после возвращения в г. Юргу около дома по ***. *** также по предложению Н.А.С. поехал с ним в г. Томск и открыл счет в ПАО «Росбанк», где получил в банке карту в конверте. Полученный конверт с картой передал в *** около своего дома по ***, когда они вернулись из г. Томска. Обещанные 5000 рублей Н.А.С. передал ему только через месяц после открытия всех счетов. Изначально они с ФИО2 не обговаривали сколько счетов нужно открыть. Через год-полтора по просьбе Н.А.С. ездил в Томск к нотариусу, оформляли нового директора по имени М.В.В., также закрывал счета в некоторых банках. Номер телефона *** который указан во всех банковских досье для открытия счета, и который использовался в банке при открытии счетов, ему (ФИО1) давал на бумаге Н.А.С., он его называл в банке, как его проинструктировал Н.А.С., самого телефона с сим-картой данного номера у него никогда не было. Какой-либо деятельности в ООО «***» он не осуществлял, финансовые операции по счетам компании он (ФИО1) не производил. Признает вину в полном объеме и раскаивается в том, что совершил (т. 1 л.д. 111-114, т. 4 л.д. 65-70, 110-114, 182-192).

В явке с повинной *** ФИО1 с участием защитника сообщил о том, 2019 году по просьбе Н.А.С. стал директором фирмы, затем открыл счета в АО Альфа-Банк, ПАО «Сбербанк», Банк Авангард, ПАО Банк Открытие, АО Уралсиб, АО Росбанк, и передал банковские карты и пин-коды к ним Н.А.С. за денежное вознаграждение в 5000 рублей (т. 1 л.д. 4-6).

При проведении очной ставки с Н.А.С. *** подтвердил, что по предложению Н.А.С. зарегистрировал на себя ООО «***», после чего открыл в банках *** банковские счета, а после открытия счетов и передачи банковских карт передал ему 5000 рублей. Впоследствии ООО «***» переписали на другого человека по имени М.В.В. (т. 4 л.д. 75-79).

При проведении проверки показаний на месте *** ФИО1 с участием понятых, защитника указал местоположения банков ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», в которых он открывал счета и в которых ему электронные средства платежа (т. 4 л.д. 144-154).

После оглашения судом показаний подсудимый ФИО1 их подтвердил в полном объеме, пояснив, что они соответствуют действительности, и преступления им совершены при изложенных в них обстоятельствах.

Виновность подсудимого кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, иными доказательствами, исследованными судом.

Свидетель Н.А.С., показания которого проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что ФИО1 работал у него несколько лет назад по устной договоренности. Около 2-3 лет не встречался с ФИО1 Никакие счета для него ФИО1 не открывал, он никакой фирмы ему открывать не предлагал (т. 4 л.д. 71-73).

В ходе очной ставки с ФИО1 дал аналогичные показания (т. 4 л.д. 75-79).

Свидетель М.В.В., показания которого проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что около 2-3 лет назад вместе с Н.А.С., Рябчиковым ездили в г. Томск к нотариусу, где переписали фирму с ФИО1 на него (М.В.В.) (т. 4 л.д. 80-83).

Свидетель Г.А.Н., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что состоит в должности главного клиентского менеджера отдела малого бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие», офис расположен в ***. Ознакомившись с досье ООО «***» пояснила, что *** ФИО1 лично обращался в банк для открытия банковского счета как директор юридического лица. Был открыт расчетный счет ***. При открытии расчетного счета ФИО1 был подключен пакет услуг «Свой Бизнес» и выпущена корпоративная банковская карты «***». При заключении договора ФИО1 было предоставлено право единоличной подписи, согласно которому ФИО1 выбрал право «единоличной подписи» для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию при подписании документов дистанционно, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством Интернета и приложения для работы дистанционно. Как только был открыт расчетный счет, все документы прошли проверки, клиенту на номер телефона, указанный клиентом в заявлении *** поступили логин и пароль. Система дистанционного банковского обслуживания предоставляет клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк. Электронными средствами управления счетами клиента банка является логин, пароль, номер абонентской сотовой связи, который указывается клиентом в заявлении. Банк не несет ответственности за передачу логина и пароля третьим лицам, за это несет ответственность непосредственно клиент. ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к дистанционному банковскому обслуживанию и иным документам банка, обязан был исключить возможность передачи средств управления счетами, в том числе электронных, третьим лицам, не уполномоченным на управление счетами. Каждому клиенту, в обязательном порядке, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ФИО1, предоставив номер мобильного телефона, получил доступ для входа в систему, получил логин и пароль, для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания банка, также он получил банковскую карту (т. 4 л.д. 120-125).

Свидетель Ж.А.В., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что состоит в должности менеджера по сопровождению корпоративных клиентов ПАО «Банк Уралсиб», расположенный в *** После предоставления на обозрение банковского дела пояснила, что *** ФИО1 лично обращался в банк для открытия банковского счета как директор ООО «***». При открытии банковского счета с ФИО1 был заключен договор о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания, в котором указан номер телефон ***. Договор комплексного банковского обслуживания заключен одновременно с договором банковского счета ***. К средствам доступа управления счетами относятся банковская карта и ПИН-код, логин и пароль кроме того пояснила, что заявление на выпуск карты подписано ФИО1 ***, а получена карта и пин-код к ней ***. Логин и пароль были выданы ФИО1 при открытии счета ***. ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору дистанционного банковского обслуживания, обязан был исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться средствами управления счетом, а также электронными средствами платежа (т. 4 л.д. 128-132).

Свидетель С.О.Ю., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работала клиентским менеджером управления продаж малого бизнеса Сибирского банка Томского отделения *** ПАО «Сбербанк» по адресу: ***. После обозрения банковского досье *** ФИО1 обращался лично в банк для открытия банковского счета, как директор ООО «***», где был открыт расчетный счет ***. При открытии банковского счета ФИО1 была выдана Бизнес-карта платежной системы «***». Пластиковая карта была выдана на пластиковом носителе, карта была выпущена на имя организации, т.е. на ООО «***». В заявлении ФИО1 был указан абонентский номер оператора сотовой связи ***. К средствам доступа управления счетами относятся карта и ПИН-код, номер мобильного телефона держателя и одноразовый пароль при совершении операции в сети Интернет. ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору, обязан был исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться средствами управления счетом, а также электронными средствами платежа, т.к. это является их компрометацией, т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. После открытия расчетного счета ФИО1 получил доступ к дистанционной системе обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты в качестве средства для входа в систему. После чего, ФИО1 получил логин и пароль от банка на электронную почту и номер телефона, для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания, также получил банковскую карту, для осуществления приема, передачи, выдачи денежных средств по расчетному счету (т. 4 л.д. 135-141).

Свидетель Р.Е.В., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что занимает должность главного налогового инспектора МИФНС № 9. ООО «***» зарегистрировано в г. ***. Заявление и пакет документов на регистрацию юридического лица были направлены нотариусом по просьбе ФИО1 электронным каналом связи, подпись была заверена нотариально (т. 4 л.д. 201-205).

Свидетель С.И.Г., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что работает в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц Территориального офиса «Томский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ***. В ее должностные обязанности входит в том числе: открытие/закрытие счетов для юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей, обслуживание клиентов (консультации по пакетам услуг банка) и иные обязанности. По существу заданных вопросов пояснила, что открытие расчетного счета в ПАО «Росбанк» происходит либо путем личного посещения отделения банка клиентом или дистанционно, путем заполнения заявки на сайте ПАО «***, с последующем посещения банка. При личном посещении клиентом отделения банка он предоставляет специалисту паспорт гражданина РФ, учредительные документы юридического лица. После чего составляется заявка на открытие расчетного счета для юридического лица, в которой указывается адрес электронной почты клиента, абонентский номер телефона к которому будет привязан в последующем расчетный счет и иные анкетные данные и сведения о юридическом лице. При подписании заявления на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», клиент автоматически присоединяется к правилам банка. Также в заявлении-оферте при открытии расчетного счета, клиент указывает о необходимости получения корпоративной банковской карты, которая выдается через 10 дней, пин-код от которой клиент получает в конверте вместе с картой (т. 4 л.д. 208-211).

Свидетель Р.Н.В., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что состоит в должности начальника операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард». *** ФИО1 обращался в банк лично для открытия банковского счета как директор юридического лица, был открыт расчетный счет ***. Для дистанционной работы и управления счетами используются сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «***», электронная подпись на флэш-носителе, кэш-карта на пластиковом носителе. ФИО1 был ознакомлен под подпись с рекомендациями по мерам, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности работы в Системе, в том числе, что пароль для входа в систему является личной конфиденциальной информацией, который ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать никому, включая сотрудника банка; не передавать ключи электронно-цифровой подписи другим лицам. После чего ФИО1 переданы флэш-носитель с файлом, содержащим электронно-цифровую подпись. ФИО1 в свою очередь обязался не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне, не допускать их использование или передачу третьим лицам и другим. Кроме того, ФИО1 получил логин и пароль для входа в информационную систему «***», кэш-карту ***. Счет был закрыт *** (т. 4 л.д. 217-221).

Свидетель П.А.В., показания которого проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работает в АО «Альфа-Банк». *** ФИО1 подавал заявку для открытия счета на ООО «***», был предоставлен пакет документов на юридическое лицо ООО «***». Далее *** после открытия счета клиенту пришла ссылка для входа в Интернет-банк и временный пароль на телефон, указанный клиентом в заявлении, клиент лично активировал Интернет-банк. ФИО1 обращался в отделение по адресу: ***, Тверская, 18. Кроме того ФИО1 получил от сотрудника банка, согласно данным базы клиентов (юридических лиц), экспресс карту на пластиковом носителе, в конверте с пин-кодом, карта была не именная, выдана была ***. Для управления банковским счетом используется система дистанционного банковского обслуживания «***». Использовать сервис «Альфа-Бизнес Онлайн» можно имея логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Абонентский номер, указанный ФИО1 ***, в заявлении нужен для управления счетом при работе Клиента в Системе «***», также указанный абонентский номер используется для управления счетами, этим абонентским номером при обращении к системе обслуживания может использоваться только лицом, полномочным на это, т.е. лицо, которое открывало расчетный счет в нашем случае это ФИО1 никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также ФИО1 получил логин и временный пароль, для активации Интернет банка и экспресс банковскую карту с паролем, что позволяло ему осуществлять прием, перевод и получение денежных средств по расчетному счету (т. 4 л.д. 223-227).

Письменными материалами дела:

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в АО «Альфа-Банк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, а именно, копиями выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», выписками по счету ООО «***», открытом в ПАО «Альфа-Банк» ***, открытом ***, копией Устава ООО «***», копией решения от *** единственного учредителя ФИО1 о назначении себя на должность директора, анкетой от имени ООО «***», подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписаны директором Общества ФИО1, согласно которым указан номер мобильного телефона ***, карточками с образцами подписей, выписками по счету ***, за период с *** по ***, согласно которому на данном счете имеется сведения о движении денежных средств, сведениями о проведенных транзакциях по карте *** за период с *** по *** (т. 1 л.д. 18-101);

- сведениями в отношении ООО «***», ИНН ***, согласно которым на ООО «***» были открыты счета: в ПАО «Сбербанк» *** в период *** ***, ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие» счета *** в период с *** по ***, *** в период с *** по ***, АКБ «***» счет *** в период с *** по ***, ПАО «Росбанк» счет *** с ***, в АО «Альфа-Банк» счет *** в период с *** по ***, в ПАО «Банк Уралсиб» счета *** в период с *** по ***, *** в период с *** по *** (т. 1 л.д. 102-103);

- копией регистрационного дела ООО «***» ИНН *** (т. 1 л.д. 118-167)

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО АКБ «***», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, в том числе, выпиской по счету ***, открытом в ПАО АКБ «***» за период с *** по ***, согласно которой имеются сведения о движении денежных средств по счету, заявлением об открытии счета в АКБ «***», в котором указан номер +***, распоряжением об открытии счета, копиями условий расчетно-кассового обслуживания, карточками с образцами подписей, заявлением на подключение к системе «***», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «***», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт приема-передачи, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «***», актом приема передачи карты, анкетой клиента, все документы от имени общества подписаны ФИО1, выпиской операций по счету *** за период с *** по ***, в которой имеются сведения о движении денежных средств; ip-адресами за период с *** по *** (т. 1 л.д. 173-241, т. 2 л.д. 1-15);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО «Банк Уралсиб», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, согласно которым ООО «***» были открыты два счета: *** в период с ***, № *** (карта *** дата открытия карты ***) дата открытия ***, заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, подтверждением об открытии счетов, карточкой с образцами подписей, заявлением на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, в котором указан номер телефон ***, заявлением о выпуске бизнескарты, распиской в получении карты, все документы от имени ООО «***» подписаны Рябчиковым С.А, как директором Общества, учредительными документами ООО «***», предоставлены в ПАО «Банк Уралсиб», выписками по счетам № *** и ***, на которых имеется движение по счетам, поступления по счетам составили 11231146,68 рублей и 5144700,00 рублей соответственно, сведениями о проведенных транзакциях по данным счетам (т. 2 л.д. 16-119);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО «Росбанк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, согласно которым ООО «***» в ПАО «Росбанк» был открыт счет ***, выпущена банковская карта ***, держатель ФИО1, учредительными документами ООО «***», предоставленными в ПАО «Росбанк», карточкой с образцами подписей, заявлением на подключение услуги ССМС-информирование на телефон ФИО1, +***, заявлением на комплексное оказание банковский услуг, выпиской по счету *** за период с *** по ***, согласно которой имеются сведения о движении денежных средств по счету, сведениями об IP адресах соединений, сведениями о проведенных транзакциях (т. 2 л.д. 120-218);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО «Сбербанк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, согласно которым ООО «***» на ООО «***» в ПАО «Сбербанк» был открыт счет *** в период с *** по ***, учредительными документами ООО «***», предоставлены в ПАО «Сбербанк», заявлением о присоединении, карточкой с образцами подписей, сведениями о клиенте, выпиской по корпоративной карте *** за период с *** по ***, оформленной на имя держателя ФИО1, согласно которой с карты были сняты денежные средства в сумме 900 000 рублей, выпиской по операциям на счете ***, на котором имеется движение по счету, поступление и снятия на общую сумму 1999569,04 рублей, сведениями об IP адресах соединений (т. 3 л.д. 1-30);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО Банк «ФК Открытие», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, согласно которым ООО «***» в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты счета ***, *** (к счету выпущена корпоративная карта ***), сведениями по операциям на счетах, согласно которым по счету *** за период с *** по *** были осуществлены операции на общую сумму 1025480 рублей, по счету *** за период с *** по *** были осуществлены операции на общую сумму 7358256,76 рублей, сведения об IP-адресах соединений, заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором имеется расписка о получении карты, сведениями о юридическом лице, заявлением об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт, заявлением о закрытии банковского счета, все документы подписаны ФИО1 (т. 3 л.д. 31-123);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО «Сбербанк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, согласно которым ООО «***» на ООО «***» в ПАО «Сбербанк» был открыт счет *** в период с *** по ***, учредительными документами ООО «Хаус Про», предоставлены в ПАО «Сбербанк», заявлением о присоединении, карточкой с образцами подписей, сведениями о клиенте, выпиской по корпоративной карте *** за период с *** по ***, оформленной на имя держателя ФИО1, согласно которой с карты были сняты денежные средства в сумме 900 000 рублей, выпиской по операциям на счете ***, на котором имеется движение по счету, поступление и снятия на общую сумму 1999569,04 рублей, сведениями об IP адресах соединений (т. 3 л.д. 1-30);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в ***, установлено что в данном доме располагается ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 4 л.д. 155-159);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в ***, установлено что в данном доме располагается ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 160-165);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в ***, установлено что в данном доме располагается ПАО «Росбанк» (т. 4 л.д. 166-170);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в ***, установлено что в данном доме располагается АО «Альфа-Банк» (т. 4 л.д. 228-232);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности по адресу: *** (т. 4 л.д. 235-239);

- протоколами осмотра предметов, документов от ***, в ходе которого следователем с участием понятых осмотрены диски, документы, полученные в рамках проводимых ОРМ, а также постановления на проведение ОРМ, постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, сопроводительные письма (т. 5 л.д. 1-12). На основании постановления следователя от *** осмотренные документы приобщены к материалам дела в качестве иных документов, диски с банковскими документами, приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 13-16).

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к следующему выводу.

Показания подсудимого в ходе расследования даны с участием защитника и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания подсудимого, данные в ходе расследования и подтвержденные им в суде, полностью согласуются с показаниями свидетелей, результатами ОРД, с иными доказательствами, исследованными судом, приведенными выше в приговоре, в связи с чем, признаются судом достоверными доказательствами.

Явка с повинной, данная ФИО1 соответствуют требованиям ч. 2 ст. 142 УПК РФ. При ее написании был соблюден принцип добровольного волеизъявления, при составлении данного протокола ему были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, право воспользоваться услугами защитника, воздействия со стороны сотрудников полиции установлено не было, указанные обстоятельства были подтверждены ФИО1 в судебном заседании, поэтому у суда нет оснований для признания данной явки с повинной недопустимым доказательством.

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с показаниями подсудимого, с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Письменные материалы дела соответствуют требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей, являются относимыми и допустимыми, в связи с чем, суд признает их достоверными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставлены следователю в соответствии с требованиями ст.11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД следователю…», надлежащим образом осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, проверены процессуальным путем, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей, самого подсудимого, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, а все эти доказательства в совокупности- с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении описанных преступных деяниях.

Суд считает доказанным, что подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежей, поскольку он, являясь номинальным руководителем ООО «***», действуя от имени Общества, открыл в АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, осуществления денежных операций на расчетным счетам ООО «***», которые в дальнейшем сбыл третьему лицу, тем самым, предоставил доступ третьим лицам к расчетным счетам ООО «***» для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций, связанных с приемом, выдачей и переводом денежных средств. В связи с чем, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «***».

Преступление совершены подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за передачу третьим лицам электронных средств и носителей информации, компьютерных программ, обеспечивающих им доступ к расчетному счету ООО «Хаус Про», осознавал и желал наступление общественно-опасных последствий в виде предоставления доступа третьим лицам к расчетному счету юридического лица с целью осуществления по нему денежных операций, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован. В результате его преступных действий третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Хаус Про».

Установлен и корыстный мотив преступлений, поскольку как следует из показаний подсудимого, подсудимый совершил преступления за обещанное ему денежное вознаграждение.

Между тем, органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 квалифицированы как 6 самостоятельных преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании государственным обвинителем в ходе судебного заседания было заявлено о необходимости изменения квалификации действий подсудимого с 6 самостоятельных преступлений на единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом показаний подсудимого о направленности его умысла, а также с учетом того, что денежные средства были получены подсудимым после открытия всех счетов, о чем изначально и была договоренность, что по мнению государственного обвинителя свидетельствует о наличии единого умысла у подсудимого на совершение преступления.

В соответствии ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению.

Суд находит доводы государственного обвинителя о переквалификации действий подсудимого обоснованными по следующим основаниям.

Как следует из показаний подсудимого, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, им изначально обговаривалась необходимость открытия нескольких счетов ООО «***» в нескольких банках, денежные средства ему были выплачены уже после открытия последнего счета примерно через месяц, более счетов для каких-либо организаций он не открывал. Как следует из материалов дела все счета были открыты ФИО1 в течении непродолжительного периода времени, более того, счета в ПАО АКБ «Авангард» и ПАО БАНК «ФК Открытие», а также в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Уралсиб» были открыты ФИО1 в один день.

Таким образом, учитывая, что предмет преступного посягательства, способ, характер совершенных преступных действий во всех случаях у ФИО1 тождественны, объединены единым умыслом, в ходе судебного заседания не установлено наличие у осужденного самостоятельного преступного умысла на совершение каждого преступления, при таким обстоятельствах действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 на учете *** (т. 5 л.д. 21),.

В качестве смягчающего наказание подсудимому обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает: явку с повинной (т. 1 л.д. 4-6), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выраженное в даче подробных признательных показаний, участвовал в проверке показаний на месте.

Кроме того, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, занятость общественно-полезным трудом путем неофициального трудоустройства, состояние здоровья подсудимого, в т.ч. наличие у него инвалидности 2 группы, отсутствие судимости, положительную характеристику, представленную в материалах дела.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им нового преступления, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что его исправление другими, более мягкими видами наказания, достигнуто не будет. В то же время суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, фактических обстоятельств преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкое, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При этом совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющими суду применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ и с учетом мнения сторон. Иные документы, приобщенные к материалам дела, в соответствии с ч. 3 ст. 84 УПК РФ, подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде 02 лет лишения свободы без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ основную меру наказания считать условной с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Обязать ФИО1: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; явиться по вызову для постановки на учет в указанный орган, являться на регистрацию в установленные данным органом дни.

Меру пресечения осужденному ФИО1 оставить прежней - в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: диски с банковскими документами, приобщенные к материалам дела, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и с участием адвоката.

Председательствующий Н.Г. Сидорина